Está en la página 1de 39

Seguridad

Ciudadana

Problemtica de las
drogas en el Per

Docente: Comandante PNP Vctor Hugo Tuesta Castro


1
PROBLEMTICA DE LAS DROGAS EN EL PER
Docente: Comandante PNP Vctor Hugo Tuesta Castro

PRESENTACIN.

I. GLOSARIO DE TERMINOS....................................................................................5

II. BASE LEGAL ANTIDROGAS..................................................................................6


a. Estudio del Tipo Penal.....................................................................................6
b. Base Legal Internacional.................................................................................7
c. Base Legal Nacional........................................................................................8

III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS............................9

IV. LA HOJA DE COCA................................................................................................9


a. Antecedente, Usos..........................................................................................9
b. Caractersticas.................................................................................................10
c. Posicin de Defensa en contra de la erradicacin de la Hoja de Coca............10

V. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE COCA Y SU ELABORACIN


CLANDESTINA......................................................................................................11
a. Pasta Bsica de Cocana...................................................................................11
b. Pasta Bsica Lavada.........................................................................................12
c. Clorhidrato de Cocana....................................................................................12
d. Crack................................................................................................................12
e. Etapas de la Produccin de Drogas.................................................................12

VI. LOS INSUMOS QUMICOS FISCALIZADOS Y SU IMPLICANCIA EN LA


ELABORACIN DE DROGAS.................................................................................15
a. Antecedentes del Control y Fiscalizacin de Insumos Qumicos.....................15
b. Sustancia Fiscalizadas a nivel Internacional y nacional..................................15
c. El desvi de sustancias qumicas susceptibles de ser usadas en la
elaboracin de drogas.........................................................................................16
d. Modalidades de Desvi de Sustancias Qumicos.............................................20
e. Los Insumos Qumicos sustitutos o alternativos..............................................22
f. La investigacin del desvi de Insumos Qumicos para el Trafico ilcito de
Drogas.................................................................................................................23
g. Limitacin para el control y fiscalizacin de las sustancias qumicas...............25

VII. PROBLEMTICA DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS.............................................26


VIII. LA MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS........................................................27

IX. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE


DROGAS...............................................................................................................30

X. BIBLIOGRAFA......................................................................................................38
2
PROBLEMTICA DE LAS DROGAS EN EL PER

PRESENTACIN DEL MDULO


El Trafico Ilcito de Drogas es un fenmeno mundial, que se constituye en un peligro para
el desarrollo y futuro de nuestras naciones, por ser un Delito Pluriofensivo de carcter
no convencional que atenta contra una variedad de bienes jurdicos tutelados, como son
la salud pblica, la libertad personal, la economa, as como las bases sociales, culturales
y polticas. El Trfico Ilcito de Drogas coloca en riesgo a la Instituciones que garantizan
nuestro desarrollo, ya que el accionar del traficante est orientado permanentemente a
atemorizar y corromper a toda aquella persona que dificulte su accionar.

Es en el territorio que comprende Amrica del Sur, en donde se han detectado organiza-
ciones dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) derivadas de la hoja de coca, que han
alcanzado elevados niveles delictivos basados en un bien montado aparato logstico y
econmico, que les permite el empleo de creativas modalidades para conseguir sus ob-
jetivos ilcitos, que muchas veces superan el accionar de las instituciones encargadas de
combatir esta lacra social.

Ante su accionar delictivo mundial, no se puede negar que los avances en contra de este
delito, por parte de la polica e instituciones a cargo de enfrentarlo, en el campo de la
interdiccin sobre todo de neutralizar la salida de drogas de los pases productores hacia
el mercado extranjero son resaltantes. Sin embargo, debemos ser conscientes que se
debe tambin reflexionar que ello est propiciando que ms droga est disponible para
el mercado interno, con sus consecuencias en la inseguridad social. Es as que la industria
de las drogas ilcitas no solo puede desestabilizar al Estado y las economas, sino tambin
a la sociedad civil, como resultado del aumento de la delincuencia (guerra de pandillas,
secuestros o extorsin), la degradacin del capital social, el debilitamiento del imperio de
la ley, la corrupcin y la perdida de la cohesin de la comunidad.

Es importante que se entienda que las drogas son un problema de la sociedad en su


conjunto, que sus efectos y consecuencias nos alcanzan a todos de all que las estrate-
gias diseadas para enfrentar con xito la lucha antidrogas, requieren de un abordaje
interinstitucional y multidisciplinario, que propenda al fortalecimiento de las acciones de
prevencin, apoyo a la interdiccin, el desarrollo alternativo y una legislacin firme, como
mecanismos que garanticen la eficacia y eficiencia en esta lucha.

Por ello, la capacitacin de los miembros de la Polica Nacional del Per a cargo de la lucha
contra las drogas y los que no lo estn, deben constituirse en una actividad constante y
los mecanismos y procedimientos que se generen deben tener garanta de eficacia para
derrotar a la drogas y todas sus manifestaciones, desde nuestro rol de operadores de
justicia, debemos hacer frente a este grave problema, reafirmemos pues, nuestro com-
promiso y conviccin por la construccin de:

Un mundo sin drogas!


3
PROBLEMTICA DE LAS DROGAS EN EL PER

Docente: Comandante PNP Vctor Hugo Tuesta Castro

OBJETIVOS DEL MDULO

Objetivo general:
Contribuir a que el promotor policial pueda conocer y
apropiarse de la informacin sobre la realidad del problema
de las drogas en el Per; y sobre la planificacin y operativa
policial en los distintos niveles de intervencin en la lucha
antidrogas.

Objetivos especficos:
Al finalizar el mdulo el participante ser capaz de:
1. Establecer un diagnstico sobre el problema de las drogas
en el Per.
2. Reconocer las diferentes leyes implicadas en la lucha contra
las drogas y el manejo de las mismas.
3. Identificar los componentes de las drogas y la elaboracin
de las drogas derivadas de la hoja de coca.
4. Identificar los insumos qumicos que estn implicados en
la elaboracin de drogas y el sistema de fiscalizacin que
recae sobre ellos.
5. Reconocer los mecanismos de investigacin del trfico
ilcito de drogas que realiza la Polica Nacional de Per en la
lucha antidrogas.

4
PROBLEMTICA DE LAS
DROGAS EN EL PER

EUROPOL: Ofi-
cina Europea de
Polica.

Fabricacin: El
acto de preparar,
elaborar, manu-
facturar, compo-
ner, convertir o
procesar drogas
e s t u p e fa c i e n -
tes o sustancias
psicotrpicas de
origen natural o
sinttica.

Fiscalizacin:
Las acciones del
Estado destina-
das a controlar,
las necesidades
de la industria,
la prestacin de
servicios, pro-
I. GLOSARIO DE TRMINOS duccin, comer-
cializacin de insumos qumicos susceptibles de ser
CICAD OEA: Comisin Interamericana para el Con- utilizados en la elaboracin de drogas ilcitas, desde
trol del Abuso de Drogas. su produccin o ingreso al pas, hasta su destino fi-
nal.
Drogas derivadas de la Hoja de Coca: Pasta Bsica
de Cocana Bruta, Pasta Bsica de Cocana Lavada, GAFISUD: Grupo de Accin Financiera de Sudamri-
Clorhidrato de Cocana y Crack. ca Contra el Lavado de Activos.

Domicilio Comercial: El local en el que se encuen- Insumos Qumicos: Son los compuestos qumicos,
tran fsicamente los insumos y productos qumicos fiscalizados o no, que resultan idneos en los proce-
fiscalizados o se realizan las actividades econmicas sos de elaboracin o purificacin de drogas txicas,
del usuario. estupefacientes o sustancias psicotrpicas, no au-
torizadas. En el mbito internacional son conocidos
Domicilio Real: El establecimiento o local comercial como Sustancias Qumicas, las cuales tcnicamen-
donde funcionan las oficinas administrativas o la re- te pueden ser precursores o qumicos esenciales.
presentacin legal del usuario.
5
fiscalizacin Internacional de
Drogas hoy Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y
el Delito (ONUDD).

Precursores: Tcnicamente
comprende a las sustancias que
pueden utilizarse en la produc-
cin fabricacin y preparacin
de estupefacientes, Psicotrpi-
cos o sustancias de efectos se-
mejantes, que incorporan su es-
tructura molecular al producto
final. De manera coloquial, tri-
vial o comn, es utilizada tam-
bin para referirse a cualquier
tipo de sustancia qumica con-
trolada por un estado.

Qumicos Esenciales: Sustancias


como solventes, reactivos o ca-
talizadores que puedan utilizar-
Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados IQPF: se en la produccin, fabricacin,
Son los veintisiete compuestos qumicos nominados extraccin y preparacin de estupefacientes, Psico-
en la Ley de Control de Insumos Qumicos y Produc- trpicos o sustancias de efectos semejantes y que
tos Fiscalizados, que se encuentran sujetos a con- no son precursores.
trol por ser susceptibles de ser utilizados directa o
indirectamente, en la elaboracin ilcita de drogas Sistema Antidrogas: Es la Organizacin de las depen-
derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras dencias de la Polica que tiene como misin la Lucha
que se obtienen a travs de procesos de sntesis. Contra el Trfico Ilcito de Drogas.
Investigacin Policial: Es el proceso metodolgico, Solvente: Sustancia capaz de disolver otra sustancia
continuo, organizado y especializado de anlisis y (Acetona, Toluol, etc.).
sntesis que el investigador desarrolla a fin de escla-
recer un delito.
II. BASE LEGAL ANTIDROGAS
Interdiccin: Es el conjunto de medidas y acciones
que emprende el Estado a fin de reprimir el TID., en La influencia perniciosa del Trafico Ilcito de Drogas
todas sus manifestaciones, como son la identifica- y el carcter internacional y complejo del mismo, en
cin y captura de bandas de traficantes, decomiso la realidad social, ha generado un rechazo unnime
de materia prima y qumicos para la elaboracin de de la comunidad nacional e internacional; el pano-
drogas, entre otras. rama es preocupante ante la falta de instrumentos
legales y/o vacos que presentan respecto a la labor
JIFE ONU: Es la Junta Internacional de Fiscalizacin de interdiccin y la planificacin de operaciones po-
de Estupefacientes, de la Organizacin de las Nacio- liciales destinadas a contrarrestar este mal. En con-
nes Unidas. secuencia, es necesario tener conocimiento de la
base legal que ampara la lucha frontal contra este
Comerciante Minorista: Es la persona natural o ju- ilcito penal tanto a nivel internacional como en de
rdica que expende IQPF para uso domstico o ar- cada uno de los pases.
tesanal, directamente al pblico consumidor, en la
presentacin y forma establecida por Ley. Esta sub A. ESTUDIO DOGMATICO DEL TIPO PENAL
actividad se encuentra controlada en zonas sujetas
a rgimen especial. 1. EL BIEN JURDICO TUTELADO
En este delito se determina como bien jurdico tu-
Comerciante Mayorista: Es el usuario de IQPF que telado y bajo proteccin a la salud pblica. Est ca-
realiza cualquier clase de transaccin, incluyendo la talogado entre aquellos bienes necesarios para el
donacin de IQPF, a favor de un usuario acreditado. funcionamiento del sistema, ya que acarrea insegu-
ridad publica, de all que se le considera un delito
OEA: Organizacin de los Estados Americanos. Pluriofensivo por los delitos conexos que origina
con su ilcito accionar.
PNUFID: Programa de las Naciones Unidas para la

6
Por Salud Publica, indica MUOZ CONDE, ha de en- txica, estupefaciente o sustancia psicotrpica, cata-
tenderse aquel nivel de bienestar fsico y psquico logadas por las normas nacionales e internacionales.
que afecta a la colectividad, a la generalidad de los
ciudadanos o el conjunto de condiciones que posi- Sujetos:
tiva o negativamente garantizan y fomentan la salud
de los ciudadanos (...). Sujeto Activo: Cualquier persona que posea, ela-
bora, fabrica, comercializa y practica cualquier otra
- Concepto Penal de Salud Pblica: actividad vinculada con la droga, estupefaciente o
La salud publica deja de ser algo meramente negati- sustancia psicotrpica.
vo (el equivalente a ausencia de enfermedad) y pasa
a contener factores positivos, como son la adecua- Sujeto Pasivo: Es la sociedad, ya que es la agraviada
cin del sujeto a la colectividad que constituye su directamente porque atenta contra la salud de los
entorno y la posesin de un bienestar, que equivale integrantes especialmente los nios y jvenes. A ni-
a un armnico equilibrio de todas sus funciones. vel del proceso esta sociedad es representada por
el Estado respectivo, tal es as que los organismos
Sobre el anlisis de un tipo penal nos adscribimos a y convenios internacionales, as como las Constitu-
la teora de Juan Bustos Ramrez, quien indica sus di- ciones consideran como objetivo primordial luchar
rectrices de la forma siguiente: En el Derecho penal contra el trafico ilcito de drogas, por ser un delito
se distinguen dos partes: la Parte general y la Parte que atenta contra la humanidad, es decir, de lesa
especial. La Parte general se divide a su vez en Teora humanidad
del Delito tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad
y teora de la pena. La Parte especial se dedica al B. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
estudio concreto de los delitos y las penas que les
corresponden segn el Cdigo Penal. 1. Convencin Internacional sobre el Opio y Proto-
colo Final, realizada en La Haya, el 23 de enero
Hay que destacar que: en el anlisis de toda figura de 1912.
delictiva va a adquirir una relevancia fundamental
la descripcin tpica del comportamiento, circuns- 2. Convencin nica de las Naciones Unidas sobre
tancia que, por otro lado, deriva directamente de la Estupefacientes, llevada a cabo en New York, el
vigencia del principio de legalidad. (Bramont Arias 25 de Marzo de 1961.
Torres / Garca Cantzano, 1994: 27).
3. Protocolo de Modificacin de la Convencin ni-
2. DESCRIPCIN TPICA: ca sobre Estupefacientes de 1961, realizada en
Ginebra, el 25 de marzo de 1972.
Objeto Material del delito: El objeto material en re-
lacin al cual se realiza la accin tpica es la droga 4. Convenio sobre Sustancias Sicotrpicas, llevada
a cabo en Viena, el 21 de febrero de 1971.

5. Creacin de la Comisin Interameri-


cana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) y Aprobacin de su Estatuto. Rea-
lizada por la OEA, mediante Resolucin
Aprobada en al Novena Sesin Plenaria.
Guatemala, 15 de noviembre de1986, que
contiene al Grupo de expertos en control
de sustancias qumicas precursores de dro-
gas sintticas y productos farmacuticos.

6. Convencin de las Naciones Unidas


contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrpicas de 1988, realizada
en Viena, el 20 de diciembre de 1988, que
cre la Comisin de Naciones Unidas para
Estupefacientes

7. Reglamento Modelo para el Control


de Sustancias Qumicas que se Utilizan en
la Fabricacin Ilcita de Estupefacientes y
Sustancias psicotrpicas de 1999 de CICAD
OEA, que modifica el Reglamento Modelo
para el Control de los Precursores Qumi-

7
cos, Sustancias Qumicas, Mquinas y Materiales mercializacin de drogas y por ltimo establece
susceptibles de ser utilizados en el TID, de 90. cantidades mnimas para la posesin de drogas
destinadas para el propio y consumo inmediato:
8. Declaracin Andina sobre Lucha contra el Narco-
trfico. Lima, 28 de julio de 1990 5 grs. de PBC.
2 grs. de CC.
9. Convencin de las Naciones Unidas Contra la 8 grs. de Marihuana
Delincuencia Transnacional y Organizada, del 2 grs. de derivados de Marihuana
12DIC2002. 1 gr. de latex de Opio
200 mgrs. de derivados del Opio.
10. Decisin 622.- Norma Andina para el control
de sustancias quimicas que se utilizan en la fa- 11. D. Leg. Nro. 982 publicado el 22 julio 2007, que
bricacin ilcita de estupefacientes y sustancias modifica los art. 296, 297, 298 y 299 del Cdigo
psicotrpicas, promulgado por los Ministros de Penal, introduciendo el delito de conspiracin
Relaciones Exteriores de la Comunidad
Andina, en el Cuzco el 06DIC2004

C. NORMATIVIDAD NACIONAL

1. Constitucin Poltica del Per (Art. Nro.


8 y 166).

2. D. Ley. N 22095 (Ley General de Dro-


gas), que conforme al artculo Primero,
tiene cuatro objetivos: La represin del
trfico ilcito de drogas que producen de-
pendencia; la prevencin de su uso inde-
bido; la rehabilitacin biosicosocial del
drogadicto y la reduccin de los cultivos
de la planta de coca

3. D. Leg. N 635 (Cdigo Penal).

4. D. Leg. N 824 del 23ABR96, Ley de Lu-


cha contra el TID.
contra el TID, la inclusin del trmino adormide-
5. D.S. No. 001-99-IN, del 20ENE99, Establece los ra a la amapola, as como al xtasis como nom-
procedimientos para la deteccin de insumos bre genrico de la droga sinttica de tipo anfe-
qumicos utilizados en las drogas tamnico, y la figura de la microcomercializacin
de drogas impropias, como el caso del terokal.
6. Ley Nro. 27238, del 22DIC99, Ley de la Polica
Nacional del Per y su Reglamentacin. 12. Ley de Control de Insumos Qumicos y Productos
Fiscalizados, Texto nico Ordenado de la Ley N
7. Ley Nro. 27379, del 21DIC2000, Ley del Procedi- 28305, aprobado por DS N 030-2009-PRODUCE,
miento para adoptar medidas excepcionales de que compendia los artculos vigentes de las Le-
limitacin de derechos en investigaciones preli- yes 28305, 29037 y 29251.
minares en los Delitos cometidos por organiza-
ciones criminales, utilizando recursos pblicos 13. D.S. Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que
con la intervencin de funcionarios y servidores Aprueba el Reglamento de la Ley de Control de
pblicos. Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados.

8. Ley Nro. 27444, del 10ABR01, Ley del Procedi- 14. R.M. Nro. 1452-2006-IN, del 31MAY06, Manual
miento Administrativo General. de DDHH aplicado la funcin Policial.

9. Ley Nro. 27934 del 12FEB03, que regula la inter- 15. D.S. Nro. 084-2006-PCM., del 23NOV2006, que
vencin de la PNP. y el Ministerio Pblico en la Modifica el D.S. Nro. 053-2005-PCM., Reglamen-
investigacin preliminar. to de la Ley de Control de IQPF.

10. Ley Nro. 28002 del 17JUN03, deroga los art. 296c 16. Ley Nro. 28878, del 17AGO06, Ley que modifi-
y 296d del Cdigo Penal, modifica el art. 296, ca los Art. 108, 121, 137, 365 y 366 del Cdigo
establece penas mas graves para la microco- Penal

8
III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFI- tersticas que la particularizan, y es el reflejo de lo
CO ILICITO DROGAS que sucede en el complejo mundial, el narcotrfico
ha alcanzado una dimensin de interconexin que
El Trfico Ilcito de Drogas y particularmente el con- sobrepasa ampliamente las fronteras de los pases
sumo en el Mundo, constituye uno de los principales afectados por este problema fortaleciendo sus re-
problemas que las sociedades han enfrentado desde des, en la medida en la que se dificulta notoriamen-
que el hombre descubri las drogas, hoy es un pro- te el control de los gobiernos individuales.
blema mundial de repercusiones catastrficas para
la salud y la seguridad, al cual debemos darle solu- La demanda de drogas se concentra principalmente
cin. en los mercados externos, aunque cada vez se in-
crementan los niveles de demanda interna. Por el
Al finalizar la dcada de los setenta, la sociedad no lado de la oferta, sta ha venido respondiendo de
perciba la presencia de un problema de drogas, manera creciente a la gran demanda externa, debi-
entendindose por stas a como drogas ilcitas, de- do en otros a los mayores niveles de precios que an
rivadas de la hoja de coca, pese a que ya se manifes- mantiene el cultivo de coca en relacin a los cultivos
taban ciertos patrones de consumo practicados por tradicionales de la regin.
estratos poblacionales urbanos aislados.

En lo que concierne a la oferta ilegal, propiciada por IV. LA HOJA DE COCA


el narcotrfico, el problema abarca diversos contex-
tos. Dentro del contexto econmico, ha generado A. ANTECEDENTES
una distorsin socioeconmica, poltica y tica, as
como graves consecuencias ecolgicas, de los secto- La palabra Coca deriva del quechua Cuca que sig-
res poblacionales involucrados en ste. Con el trans- nifica arbusto, o del Aymara Khoka que significa
curso del tiempo y debido a la influencia negativa de rbol. Es un arbusto cuyo cultivo es uno de los ms
los agentes del trfico ilcito de drogas, tanto lcitas antiguos en Sudamrica, su estudio se basa en dos
como ilcitas, y el desarrollo de su comercializacin especies: eritroxylom coca y la eritroxylom novogra-
a escala mundial, la problemtica de los pases pro- natense, pues estas dos especies y sus variedades
ductores de drogas entre ellos Bolivia, Colombia y contiene el alcaloide de cocana en sus hojas como
Per ha venido agudizndose, tornndose suma- para garantizar su cultivo, ya sea para el TID. o para
mente compleja. Hoy en da; los especialistas, as Chacchar o picchar o acullicar, vocablos ind-
como el ciudadano comn y corriente, perciben la genas que designan el acto de mascar .
existencia de gravitantes elementos especficos, ta-
les como:

La enorme produccin de hoja de coca


con fines ilcitos, mayoritariamente esti-
mulada por intereses extranjeros.
El progresivo deterioro de los niveles de
vida de las poblaciones campesinas alto
andinas que emigran hacia los ecosiste-
mas de Selva, en donde intervienen en
este ilcito penal.
El incremento significativo del nmero
de consumidores de drogas ilcitas tales
como: la pasta bsica de cocana, clor-
hidrato de cocana, crack, la marihuana,
entre otras.
El gran incremento del trfico y comercia-
lizacin ilcita de drogas; los delitos deri-
vados de esta actividad y las graves con-
secuencias de la adiccin.
La vertiginosa evolucin de las activida-
des delictivas que desborda la capacidad
de los legisladores.
El carcter internacional y organizacional
del delito de trfico ilcito de drogas que
exige el accionar concertado de las nacio-
nes.

La situacin de estos pases, presenta carac-


9
La antiguedad de su uso y cultivo en los andes ubica- constituyen una forma de toxicomana y que es no-
dos en Sudamrica proceden desde tiempos inme- civa.
moriales est demostrado por hallazgos arqueolgi-
cos que su masticacin y cultivo por culturas de dio De este modo, la Convencin nica de Estupefacien-
desde hace 3,000 A.C. tes de 1961 seala un plazo de 25 aos para la erra-
dicacin del coqueo andino a partir de su vigencia
Su uso forma parte de la tradicin y costumbres del (diciembre de 1964).
campesino andino, siendo utilizada en el chaccado
o masticacin, en aplicaciones medicinales, en ritua- Con ocasin del 38 periodo de sesiones de la Comi-
les religiosos y mgicos y tambin como medio de sin de Estupefacientes de la ONU en Viena (14, 24
cambio para facilitar el comercio de bienes. de marzo de 1995), la Junta Internacional de Fiscali-
zacin de Estupefacientes (JIFE) emplaz a Bolivia y
B. USOS Y CARACTERISTICAS Per para que presenten investigaciones cientficas
que demostraran que el consumo de hoja de coca
El uso tradicional de la hoja de coca ha comprome- no es daino a la salud humana y proceder a solici-
tido las mltiples dimensiones del acontecer social tar su retiro de la lista I de Estupefacientes de la ONU
jugando una funcin central en toda ceremonia (Convencin de 1961).
colectiva de trascendencia: bautizos, matrimonios
defunciones, organizacin de celebraciones. Es el Bajo este contexto, dirigentes cocaleros y estudiosos
carcter sagrado atribuido a la planta lo que ha tor- del tema como el Presidente de la Repblica Pluri-
nado en objeto de reverencia y cultivo otorgndole nacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, el peruano
a la vez profundo significado. Fernando Cabieses, entre otros defienden una serie
de posiciones y/o propuestas, considerando entre
La coca como hoja sagrada no slo facilitaba la ellas:
comunidad ritual con las divinidades sino que her-
manaba a los hombres fomentando la solidaridad 1. Revisar el fallo condenatorio contra la hoja de
interna y la integracin del grupo, hizo de la planta coca que precisamente la releg a la categora
un verdadero smbolo de identidad tnica. de droga peligrosa. Los 25 aos de castigo se
cumplieron de 1989.
La planta de la hoja de coca tiene las siguientes 2. La comisin de Estupefacientes debe estudiar
caractersticas: los documentos que reflejan las investigacio-
nes sobre la hoja de coca, el mate de coca y los
(1) Se planta a travs de almcigos de 02 meses. usos benficos comprobados.
(2) Comienza su produccin al segundo ao 3. Valorar las investigaciones que prueban que el
aproximadamente. consumo de la hoja de coca no hace toxicoma-
(3) Se produce hasta los 30 aos. na, mas bien posee un alto contenido nutricio-
(4) Rinde hoy en dia hasta 06 cosechas al ao nal.
con una cantidad de 800 a 1000 Kgr. por Ha., 4. En la forma que se consume desde hace cua-
debido a las nuevas tcnicas y medios utilizados tro mil aos por nuestra poblacin serrana, no
por las OOTID. tenemos certeza de que sea perjudicial. Desde
(5) Se cultiva a una altitud de 500 a 2,200 mts. el punto de vista sociolgico, la coca es para el
Aproximadamente sobre el nivel del mar. indgena muchsimo ms importante de lo que
(6) Crece hasta en terrenos
pendientes de hasta 45 grados.
(7) Es muy resistente a las pla-
gas y casi no requiere de abo-
no.

C. POSICIN EN DEFENSA
DE LA HOJA DE
COCA - PRESPECTIVAS.

En la novena sesin de la Comi-


sin de Narcticos de las Naciones
Unidas de 1954 de la Organizacin
Mundial de la Salud, se refuerza la
condena de la hoja de coca, sumn-
dose a la condena los mismo pases
involucrados (Per, Colombia, Boli-
via y Argentina), al reconocer que
la masticacin de la hoja de coca

10
es el tabaco y el alcohol para el hombre sofisti- prelavado, y en otras hasta la elaboracin de la co-
cado de Lima. cana (clorhidrato de cocana). Este cambio se debe
5. Al proscribirse, el uso de la coca desaparecera en algunos casos a la facilidad de obtener sustancias
una utilsima herramienta de integracin cul- qumicas y a la mayor rentabilidad que se puede al-
tural un smbolo del ser andino, un elemento canzar con la comercializacin del clorhidrato en los
sociolgico de profunda y milenaria raigambre, mercados internos, a pesar que los precios minoris-
filtrada y depurada por siglos de vida humana, tas han venido reducindose paulatinamente.
resultara as un cruel acto de etnocidio, de
asesinato cultural y de violacin flagrante de Pese a que se estima una cantidad de 170,000 hec-
los DDHH. treas de hoja de coca en Amrica del Sur, la canti-
dad de drogas derivadas a partir de la cantidad de
En este orden de ideas, comenta KAI AMBOS, que hoja de coca producida en Bolivia, Colombia y Per
una nueva poltica de drogas tiene que superar defi- tampoco puede calcularse con facilidad debido a
nitivamente la equiparacin entre coca y cocana in- factores tales como:
sostenible cientficamente y motivar a la poblacin
indgena a apoyar el programa de sustitucin, es de- 1. Las variaciones en el grado de concentracin
cir, el proceso de desarrollo alternativo, reconoci- del alcaloide cocana en la hoja de coca proce-
do ahora como necesario. dente de las diversas zonas de cultivo.
2. La accin de hongos y plagas, que ha ocasiona-
Finalmente, es oportuno rememorar el mensaje de do reducciones en el rendimiento por hectrea
un Sacerdote indgena al servicio del templo del Sol en diversas zonas de produccin.
en el Lago Titicaca versin recogida por el escritor 3. La calidad de los insumos qumicos que partici-
Boliviano DIAZ VILLAMIL, quien presagiosamente pan activamente en su elaboracin.
expreso: 4. Las drogas de la coca suelen comercializarse
en diversas fases de procesamiento e inclusive
Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se con severas adulteraciones, siendo muy difcil
atreva a utilizar como nosotros esas hoja, le suce- alcanzar estimados uniformes.
der todo lo contrario. Su jugo que para nosotros es 5. La experticia que los productores para la ob-
la fuerza de la vida, para vuestros amos ser vicio tencin del alcaloide cocana, que es muy va-
repugnante y degenerador. Mientras que para vo- riada.
sotros los indios ser un alimento casi espiritual, a 6. La frustracin de la recoleccin de hoja de
ellos les causar la idiotez y la locura. coca, debido a factores climatolgicos, geogr-
ficos, sociales o de otra ndole.
V. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE A. LA PASTA BASICA DE COCANA (PBC)
COCA Y SU ELABORACIN CLANDESTINA
Conocida internacionalmente como Pasta de Coca,
Tradicionalmente, la pasta bsica de cocana era pro- es un producto intermedio en el tratamiento ilcito
ducida en pozas artesanales construidas en piscinas de conversin de las hojas de coca al clorhidrato de
de material noble. En la actualidad la construccin cocana. Es el producto obtenido mediante el proce-
es utilizando materiales rsticos, como palos y ma- so de extraccin del alcaloide cocana de las hojas de
deras, adems de bolsas de polietileno. Estas pozas coca, utilizando cidos, bases y solventes.
se encuentran en las inmediaciones de
las plantaciones de coca y son utilizadas
por los propios campesinos cocaleros,
existiendo inclusive pozas comunales
para uso de varias personas del lugar,
quienes inclusive, si desconocen los pro-
cedimientos de elaboracin de drogas,
contratan a un qumico va delivery.

Los laboratorios de clorhidrato de co-


cana no son difciles de instalar para la
produccin en pequea escala. En la ac-
tualidad, los campesinos cocaleros, con
la finalidad de encontrar mayor rentabi-
lidad a los productos que cultivan, toda
vez que de manera constante se quejan
que es el traficante quien capitaliza todo
los rditos econmicos, no slo pro-
ducen PBC, sino llegan hasta la fase de

11
Presenta caractersticas fsicas que vara de acuerdo metil Ecgonina), es un alcaloide cristalino, blanco, de
al tiempo de su obtencin; cuando recin es obte- origen vegetal, que tiene un efecto fisiolgico esti-
nida del laboratorio ilcito hmeda y pastosa (como mulante en el organismo vivo o humano.
un queso) posteriormente al transcurrir el tiempo y
deshidratarse en el medio ambiente adquiere una La cocana es un vicio muy caro que muchas veces
consistencia dura que al ser triturada formar una se denomina el vicio de los reyes, comenz siendo
especie de polvo, tiene las siguientes caractersticas: usada por personas de alto status social (Jet Set, ar-
tistas), pero actualmente al incrementarse la oferta
(1) Presenta un color blanquecino grisceo o ama- y al haberse reducido los costos, abarca masivamen-
rillento. te a otros estratos sociales.
(2) Su consistencia es pulvurulenta.
(3) Su olor es penetrante y caracterstico. La cocana puede ser usada, por va oral, por aplica-
(4) Tiende a derretirse con el calor. cin, por inyeccin y por inhalacin.
(5) Es insoluble en el agua pero soluble en alcohol.
(6) Sabor amargo y spero. INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DEL
(7) Cuando es combustionada mezclada con taba- CLORHIDRATO DE COCAINA:
co y fumada su olor es fuerte y penetrante, puede
ser llevado por el aire a distancias considerables (1) PBC-L. (matria prima)
aparte de impregnarse en el ambiente y ropa de (2) Acetona o Eter.
los consumidores. (3) Acido Clorhdrico.

INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PBC C. CRACK

Para la elaboracin de la PBC, los narcotraficantes Es una forma de regresin del clorhidrato de cocana
utilizan los siguientes insumos qumicos esenciales: a su estado anterior de sulfato de cocana, que no
se disuelve en el agua o derrite con el calor, sino se
PBC BRUTA: combustiona siendo susceptible para ser consumi-
La hoja de coca (materia prima) do, inhalando el humo que emana.
Acido sulfrico.
Kerosene Muchos la describen como pedacitos de jabn, cris-
Carbonato de sodio tal o pequeitas pelotitas. Su nombre se debe al so-
Oxido de Calcio nido que produce cuando se fuma. Otros la llaman
ROCA por su similitud con un pedazo de piedra. Se
PBC LAVADA: fuma en pipas de vidrio.
PBC-Bruta. (matria prima)
Acido sulfrico. Tiene las caractersticas siguientes:
Permanganato de Potasio e hipoclorito de so- (1) Color blanco o quemado
dio entre otros. (2) Sumamente mas adictiva
Carbonato de Sodio o Amoniaco. (3) Resulta cuando la cocana en polvo es coci-
nada. La pasta resultante se deja secar y es cor-
La obtencin de la pasta bsica de cocana lavada tada en pequeas partes para ser vendida en las
o COCAINA BASE como es conocida internacional- calles.
mente, como resultado de la segunda fase oxida-
cin, est cayendo en desuso en nuestro medio y INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION:
por consiguiente tambin la utilizacin de perman-
ganato de potasio que a diferencia de Colombia se (1) cido clorhdrico.
sigue utilizando, inclusive obtenido por produccin (2) Acetona u otros solventes
clandestina; siendo sustituido de manera progresiva (3) Alcohol.
por un mtodo abreviado que comprende el uso de
medios fsicos (prensa, mquinas moledoras, some- D. LAS ETAPAS DE PRODUCCIN DE LAS
timiento al fuego u ollado) y qumico (empleo del DROGAS
alcohol etlico).
La cocana es un alcaloide natural que se obtiene
Los insumos qumicos esenciales pueden ser susti- de la hoja de coca, por extraccin de las hojas y un
tuidos por otros, sean fiscalizados o no (conforme se procedimiento de purificacin. Las hojas de coca de
ver posteriormente en el captulo concerniente a Amrica del Sur contienen entre el 0.5 y el 1.5% de
insumos qumicos). alcaloide, entre los cuales la cocana es la principal.

B. EL CLORHIDRATO DE COCANA (CC) La produccin del clorhidrato de cocana a partir de


las hojas de coca se suele llevar a cabo en forma
Tambin llamado Hidrocloruro de Cocana (Benzoil- tradicional, en tres etapas:

12
1. Extraccin de la cocana y dems alcaloide de Produccin de clorhidrato de cocana:
las hojas de coca, lo que da la pasta de coca. Podemos hallar sustancias qumicas como solventes
2. Purificacin de la pasta de coca en cocana base. orgnicos por ejemplo, ter etlico, acetona, metile-
3. Conversin de la Cocana en clorhidrato de co- tilcetona o tolueno; cido clorhdrico.
cana
Es importante observar que para estas operaciones
Estas etapas se pueden realizar en uno, dos o tres la- se requiere un instrumental sencillo y un nmero
boratorios diferentes. En cada una de ellas se nece- relativamente exiguo de sustancias qumicas. De es-
sitan sustancias qumicas que poseen determinadas tas sustancias, las estratgicas son el cido sulfrico,
propiedades. Es decir, dependiendo de las sustan- carbonato de sodio o el xido/hidrxido de calcio,
cias qumicas que se encuentren en un laboratorio kerosene, permanganato de potasio, acetona.
podemos establecer en qu etapa se encuentra el
proceso de produccin. Por la importancia que tienen en la produccin de
cocana en cualquiera de sus etapas, todas ellas es-
Decamos lneas antes, que en la actualidad, los pro- tn fiscalizadas en los convenios internacionales y
ductores de drogas estn sustituyendo la fase de en el Reglamento Modelo de la CICAD OEA., pero
oxidacin, mediante el empleo de un procedimiento adems son utilizadas lcitamente en todo el mundo
abeviado. y se comercia con ellas internacionalmente.

Para cada etapa hacen falta las siguientes sustancias: a. PRIMER PASO: Produccin de Pasta de Coca.

Produccin de pasta de coca: Existen diferentes mtodos. Se conoce inclusive que


Podemos hallar sustancias qumicas como el kerose- la extraccin del alcaloide se puede realizar con slo
ne, gasolina u otros solventes orgnicos parecidos; agua y mayor tiempo de pisado.
lcalis, por ejemplo, carbonatos de sodio, Amonia-
co, hidrxido de sodio u oxido de calcio; cidos por Las hojas secas de coca se humedecen con agua y
ejemplo sulfrico o cido muritico o cido frmico se le agrega una solucin de cido sulfrico, lego de
(no fiscalizado). permanecer por cierto tiempo en estado de mace-
racin y trituracin se extrae una sustancia la cual se
Produccin de Cocana Base : traslada a otra poza (de decantacin) generalmente
Podemos hallar sustancias qumicas como el oxidan- ms pequea a donde se le agrega kerosene y esta
te permanganato de potasio o peroxido de hidr- sustancias capta las partculas de cocana. La solu-
geno, cido sulfrico; lcalis, por ejemplo, solucin cin de kerosene se mezcla con cido sulfrico dilui-
acuosa de amoniaco (Agua Amoniacal) o carbonato do; de esta forma la cocana y los otros alcaloides
de sodio. se convierten en sulfatos, los cuales son solubles en
la solucin cida acuosa la cual se retiene. En esta

13
extraccin se separan de la co-
cana y los otros alcaloides, las
ceras y grasas de las hojas de
coca.

En lugar del cido sulfrico, se


pueden emplear en este paso,
el clorhdrico (muritico), el n-
trico o el fosfrico, frmico. El
IQPF estratgico es el sulfrico
por ser ms comn y por sus
propiedades fsicas. Es un ci-
do fuerte y de baja volatilidad,
pero lo que resulta mas seguro,
fcil de usar y eficaz que los de-
ms. A la solucin o cido sul-
frico que contiene el sulfato
de cocana en cocana base, la
cual es insoluble en agua.
racin tradicional de cocana, es el permanganato de
En este paso se usa tambin xido de calcio, de socio potasio, da un color violeta azulado a la solucin, el
o carbonatos, para cortar o cuajar con lo que se cual sirve como indicador de la oxidacin completa
conoce como la lechada. de los alcaloides indeseables. En nuestro medio, a
diferencia de Colombia, est cayendo en desuso por
La cocana y los otros alcaloides entonces se sepa- el mtodo abreviado de produccin de cocana.
ran del liquido de filtracin el slido resultante es la
pasta de coca, tambin se llama a veces sulfato, el Las impurezas se filtran de la solucin de cido sul-
cual contiene aproximadamente un 50% de coca- frico; entonces estas se alcalinizan con agua amo-
na. niacal o con otra de las sustancias alcalinas mencio-
nadas previamente. Esta reaccin convierte la sal de
Los productos que se utilizan en este primer paso cocana en cocana, que es insoluble en agua y preci-
se encuentra con facilidad en todo el mundo, en lo pita. Se separa por filtracin y la cocana resultante
pases donde se producen la cocana inclusive, y se seca.
existen sustitutos para cada un de ellos.
c. TERCER PASO: produccin de clorhidrato de coca-
b. SEGUNDO PASO: Produccin de Cocana Base o na.
PBC-Lavada.
Las sustancias que se emplean en la conversin de
A fin de transformar la cocana en un producto ven- la cocana en el clorhidrato de cocana, son los sol-
dible o sea soluble en agua e inyectable, la pasta de ventes orgnicos capaces de disolver la cocana y
coca se purifica y la cocana resultante se convier- del cido clorhdrico, es de donde provienen lo iones
te en clorhidrato de cocana. Para ello, la pasta de de cloro que convierten la cocana en su clorhidra-
coca se disuelve en cido sulfrico diluido, lo que to. Los solventes mas corrientes para este fin son
convierte la cocana y los otros alcaloides en sulfatos ter etlico o sulfrico (mtodo al fro, actualmente
solubles en agua. en desuso), la acetona, la metiletilcetona, tolueno u
otros solventes fiscalizados.
A esa solucin cida se agrega la solucin diluida de
un oxidante que suele ser permanganato de potasio. En este paso, la cocana seca se disuelve en la can-
En su lugar tambin se emplea, y a veces se ha ha- tidad mnima de un solvente orgnico (por ejemplo,
llado en los laboratorios clandestinos, el peroxido de el ter o la acetona) y se filtra para separar cualquier
hidrgeno (agua oxigenada) o hipoclorito de sodio. sustancia insoluble (las impurezas). Al lquido se le
Estos oxidantes tiene el propsito de oxidar y purifi- aade una solucin de cido clorhdrico en un sol-
car la cocana. vente orgnico soluble en agua como la acetona.
Esto convierte la cocana en clorhidrato de cocana,
La separacin de estas impurezas ayuda a la crista- el cual es insoluble en el solvente orgnico y preci-
lizacin del clorhidrato de cocana en el paso final pita.
y facilita la obtencin de un producto final blanco
que e lo que desean lo distribuidores y consumido- La solucin se filtra y el clorhidrato de cocana cris-
res de cocana. talino se retiene y se seca, especialmente en hornos
microondas. La pureza del producto resultante suele
El oxidante preferido y el ms empleado en la elabo- oscilar entre el 90% y 98%, expresado en trminos
de clorhidrato de cocana.
14
racin de drogas), identificndolos con su nombre
VI. LOS INSUMOS QUMICOS Y PRODUC- genrico y ubicndolas en los cuadros I y II y por su
TOS FISCALIZADOS Y SU IMPLICANCIA EN puesto hace exigible a los Estados firmantes, el esta-
LA ELABORACIN DE DROGAS blecimiento de los controles necesarios para evitar
su desvo hacia el TID.
A. ANTECEDENTES DEL CONTROL Y FISCALIZACION
El 17ABR90, en la ciudad de IXTAPA-MEXICO, se
Con el transcurrir del tiempo y la evolucin del hom- aprob el Reglamento Modelo para el Control de los
bre, la lucha contra el Trafico Ilcito de Drogas se ha Precursores Qumicos, Sustancias Qumicas, Mqui-
ido adaptando a las circunstancias y a las tendencias nas y Materiales susceptibles de ser utilizados en el
que imponan las organizaciones dedicadas al TID. TID. A este documento, deben ceirse los Estados
Durante tres dcadas la Comunidad Internacional participantes en la Convencin de Viena, para la ela-
encamino sus esfuerzos hacia polticas de prohibi- boracin de sus respectivos dispositivos legales so-
cin y fiscalizacin de estupefacientes y sustancias bre fiscalizacin de los insumos qumicos y evitar su
psicotrpicas prohibidas. desvi hacia el TID.

Es as que desde la Convencin nica de 1961 so- Los Pases productores de drogas y los pases fronte-
bre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias rizos a estos, en su condicin de Estados suscriptores
Psicotrpicas de 1971, se previ combatir en forma de las Convenciones de 1961 y 1988 y del Convenio
frontal y decidida el trfico ilcito de drogas, pero di- de 1971; no han permanecido al margen del grave
rigiendo los esfuerzos hacia la represin de su co- problema que representa el TID y en especial el des-
mercializacin y trafico de sustancias ilcitas, es decir vo de sustancias qumicas hacia la elaboracin de
orientando los operativos policiales hacia el decomi- drogas, es as que cada pas indistintamente diseo
so de drogas, sin importar la forma como se origina- su propia estrategia promulgando normas tendien-
ban estas y cuales eran sus materias primas. tes al control de dichas sustancias qumicas depen-
diendo de la realidad de cada pas.
El Per es uno de los pases precursores para el con-
trol de las sustancias qumicas que son susceptibles B. SUSTANCIAS FISCALIZADAS A NIVEL INTERNA-
de usar en la elaboracin de drogas, que inicialmen- CIONAL Y NACIONAL
te llam insumos qumicos industriales; establecien-
do los mecanismos de control mediante el Decre- La Convencin de las Naciones Unidas, contra el
to Ley N 22095 de 1978 y desarrollando la forma, trafico ilcito de estupefacientes y sustancias psico-
mediante el Decreto Supremo N 059-82-EFC de trpicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988,
17FEB1,982. declara en su Art. 12, sobre sustancias que se utili-
zan con frecuencia en la fabricacin ilcita de estu-
En la ciudad de Viena, durante la Convencin de las pefacientes o sustancias psicotrpicas: Las partes
Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefa- adoptarn las medidas que estimen adecuadas para
cientes y Sustancias Psicotrpicas de 1988, los Esta- evitar la desviacin de las sustancias que figuran en
dos optan sabiamente por reprimir la produccin, es el Cuadro I y II, utilizadas en la fabricacin ilcita de
decir contrarrestar la elaboracin de drogas, dndo- estupefacientes o sustancias psicotrpicas y coope-
se as, los primeros pasos en el mbito global, para ran entre ellas con el fin
evitar el desvo de sustan-
cias qumicas por ser estar
vitales para la elaboracin
de las ilcitas de drogas.

Este instrumento interna-


cional, conocido comn-
mente como la Conven-
cin de Viena, instituye en
su Art. 12, el fundamento
jurdico para la fiscaliza-
cin a nivel mundial, de
las sustancias qumicas
susceptibles de ser utili-
zadas en la elaboracin de
drogas ilcitas (a los cuales
denomina precursores o
qumicos esenciales, se-
gn sea su participacin
en el proceso de elabo-

15
LISTA DE SUSTANCIAS

CUADRO I

ACIDO N-ACETILANTRANILICO
ACIDO LISERGICO
EFEDRINA
ERGOMETRINA
ERGOTAMINA
1-FENIL-2-PROPANONA
ISOSAFROL
3,4-METILENEDIOXIFENIL-2-PROPANONA
PIPERONAL
SAFROL
SEUDOEFEDRINA
ANHDRIDO ACETICO*
PERMANGANATO DE POTASIO*
*Trasladados del Cuadro II, el ao 2001. El primer cuerpo normativo de control sistemtico
de las sustancias qumicas susceptibles de ser utili-
CUADRO II zadas en la produccin de dogas, fue el Decreto Ley
N 25623 de 21JUL1,992. Posteriormente, mediante
ACETONA la Ley N 28305 del 29JUL04 y su reglamento el D.S.
ACIDO ANTRANILICO Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que norman el
ACIDO CLORHDRICO Control de Insumos Qumicos y Productos Fiscaliza-
ACIDO FENILACETICO dos, consideraban 25 IQPF sujetos a control y fisca-
ACIDO SULFURICO lizacin, posteriormente con el D.S. Nro. 084-2006-
ETER ETLICO PCM, del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro.
METILETILCETONA 053-2005-PCM., Reglamento de la Ley de Control de
PIPERIDINA IQPF, se incluyeron dos (02) sustancias qumicas que
TOLUENO fueron recogidas luego en la Ley N 29037 de 2007.

Indistintamente cada pas miembro dependiendo de En la actualidad, la Ley de Control de IQPF, Tex-
su realidad y condicin frente al TID. Pueden some- to nico Ordenado aprobado mediante DS N
ter a control y fiscalizacin otras sustancias qumi- 030-2009-PRODUCE, establece las formas de control
cas, contempladas en otras listas. y fiscalizacin de 27 sustancias qumicas a las que
denomina Insumos Qumicos y Productos Fiscaliza-
Con la finalidad de evitar la produccin de drogas en dos, encontrndose dentro de ellos el safrol, isosa-
general y drogas sintticas en particular, en nuestro frol y piperonal, que tericamente son reconocidos
pas imperan normas de carcter administrativo y como precursores de drogas sintticas de tipo anfe-
penal, conforme al detalla siguiente: tamnico (especficamente de la MDMA y variantes
que se suele producir en Europa, especialmente en
1. Administrativo los pases bajos).

El Reglamento de la Ley General de Salud, de estu-


pefacientes y psicotrpicos sujetos a fiscalizacin
Sanitaria aprobado por DS N 023-2001-SA, en for-
ma paralela, determina la fiscalizacin de sustancias
qumicas comprendidas en las listas anexas de los
instrumentos internacionales de 1961 y 1971, en-
contrndose dentro de ellas la efedrina y pseudoe-
fedrina, tericamente precursoras (metanfetamina).

2. Penal
El artculo 296 3er. Prrafo del cdigo penal, san-
ciona diversas conductas antijurdicas relacionadas
con materias primas e insumos que sirven para la
produccin o procesamiento de drogas en sus di-
versas etapas. Conceptualmente insumos son las
sustancias qumicas que actan sobre el elemento
bsico que es la materia prima, la cual proporciona

16
el principio activo de la droga, tal es el caso de los drina y pseudoefedrina y su consiguiente actividad
denominados precursores qumicos, como lo explica comercial y productiva, haran impropia su posible
la parte considerativa de la Resolucin N 2335- DE inclusin en la lista de Insumos Qumicos y Produc-
2009 (JUL 8) del Ministerio de la Proteccin Social tos Fiscalizados a fin de aplicarse los diversos meca-
de la Repblica de Colombia que prohbe la impor- nismos de control, por cuanto conllevara a estable-
tacin de pseudoefedrina. cer Regmenes Especiales de Control, distrayendo
los medios y la logstica. Podra sugerirse, en todo
Tambin opera el artculo 296B del CP, sumillado caso, que mediante normas especficas, se incluya la
como trfico ilcito de Insumos Qumicos o Produc- participacin del Ministerio Pblico y la Polica Na-
tos cional en las acciones de control a cargo del MINSA

El safrol, isosafrol y piperonal, as como la efedrina y La produccin de metanfetamina fue un fenme-


pseudoefedrina, por sus caractersticas y propieda- no que se reinici en el sur de los Estado Unidos
des, son catalogados precursores qumicos y con- de Norteamrica y se intensific en Mxico a prin-
secuentemente, en el mbito penal, ameritan ser re- cipios de la presente dcada, volvindose intolera-
conocidos como materias primas; no obstante, los ble en razn del incremento de la violencia (asaltos
tres primeros forman parte de los Insumos Qumicos y robos, secuestros, homicidios) para conseguir los
y Productos Fiscalizados desde el ao 2004 y las dos precursores efedrina y pseudoefedrina, razn por la
ltimas, figuran en la lista VI B del Reglamento de la cual el gobierno opt por prohibir su importacin y
Ley General de Salud de 2001, que las considera a la sustituir su uso reformulando la composicin de me-
vez como precursores y psicotrpicos. dicamentos.

La actividad comercial de la efedrina y pseudoefe- Dado al efecto globo, similar efecto vivieron los
drina es distinta respecto a los Insumos Qumicos y pases de Guatemala, Honduras y Colombia, por lo
Productos Fiscalizados, sujetndose nicamente a la que adoptaron similar determinacin sobre la prohi-
importacin para su utilizacin exclusiva en la indus- bicin. Los traficantes de precursores de origen me-
tria farmacutica (elaboracin de medicamentos), jicano, realizaron operaciones en Chile, Argentina y
cuyo rgimen de fiscalizacin sanitaria, es especia- Per, para aprovisionarse de la principal materia pri-
lizado, a cargo de la Direccin General de Medica- ma para la produccin de Metanfetamina, estable-
mentos Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio cindose regulaciones, que no seran suficientes por
de Salud, de manera similar como ocurre en Colom- lo que devendra en necesario que en nuestro me-
bia, a cargo del Ministerio de la Proteccin Social dio, tambin se adopte por la sustitucin de dichos
(antes Ministerio de Salud). La DIGEMID, en uso de precursores, para la elaboracin de medicamentos,
sus facultades y en concordancia con las normas de conforme al estudio epidemiolgico que se encuen-
la materia, establece previsiones anuales y ejecuta tra realizando el MINSA.
acciones de control (administrativa) sobre la impor-
tacin de efedrina y pseudoefedrina y medicamen- C. EL DESVIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEP-
tos que la contenga, la elaboracin de productos y TIBLES DE SER USADAS EN LA ELABORACIN DE
su posterior comercializacin. DROGAS.

La naturaleza de la composicin qumica de la efe- La estructura y organizacin del Delito del Trafico Ilci-
17
LISTA DE IQPF

N INSUMO QUMICO FORMULA FUENTES Y MEDIOS DE


FISCALIZADO QUIMICA VERIFICACIN
Ester Actico, Ester Etiloactico,
01 Acetato de Etilo CH3 COO . CH2 CH3 Etanoato de Etilo, etidin, Vinagre de
nafta, Ester actico
etlico, Ester etlico, Eter actico.
Propanona, Espritu Piroactico,
02 Acetona ( CH3 )2 CO 2- Propanona, beta ketopropanona,
ter piroactico, cido piroactico,
Dimetil formaldehido.
cido Orto Aminobenzoico:
03 cido Antranlico (NH2)C6H4(COOH) 1-Amino 2 Carboxibenceno, cido 2
Aminobenzoico, Orto-Carboxianilina.
cido Clorhdrico HCL cido Hidroclrico, Cloruro de
04 y/o Muritico Hidrgeno en solucin acuosa, cido
muritico.
Nitrato de Hidrgeno, cido aztico,
05 cido HNO3 hidrxido de nitrito, cido fumante,
Nitrico Aqua Fortis, cido ntrico fumante,
Agua fuerte.
Olem, sulfato de hidrgeno,
aceite de vitriolo, cido sulfrico
06 cido Sulfrico H2 SO4 bruto, cido sulfrico diluido, cido
sulfrico en solucin, cido de
batera, Agua acidulada, Solucin
electroltica.
Amoniaco Anhidro, Gas amoniacal,
amoniaco en solucin, solucin
07 Amoniaco NH3, amoniacal, hidrxido de amonio
(NH4OH), Agua amoniacal, Hidrato
amnico, Amonaco acuoso.
xido Actico, Anhdrido del cido
08 Anhdrido Actico ( CH3CO)2 0 Actico, Oxido de Acetilo, Anhdrido
Etanoco
Benzol, Benzole, Nata de Carbn,
09 Benceno C6 H6 Pirabenzol, Ciclohexanotrieno, Naltu
Mineral.
Carbonato bisdico, sal de sosa
cristalizada, subcarbonato de sdio,
carbonato sdico neutro, ceniza
10 Carbonato de Sodio CO3 Na2 de sosa liviana, sosa calcinada,
carbonato sdico anhidro, sosa de
solvay, ceniza de sosa, sal de soda
(Na2 O310H2O) Carbonato de sodio
decahidratado.

11 Carbonato de Sal Trtara, Carbonato bipotsico,


CO3 K2 cenizas de perla).
Potasio

12 Cloruro de Amonio Sal de amoniaco; Sal Amnica;


CL NH4 Clorhidrato amnico.

18
LISTA DE IQPF
N INSUMO QUMICO FORMULA FUENTES Y MEDIOS DE
FISCALIZADO QUIMICA VERIFICACIN
ter Etlico ( C2 H5 )2 O Oxido de etilo; xido dietlico;
13 ter anestsico; ter dietlico; ter
sulfrico. dietil xido, Etilxido,
Etoxietano.
14 Hexano CH3 (CH2 )4 CH3 Hexano Normal; N-Hexano; Hidrido
de Caproilo; Hidrido Hexlico.
Hidrxido Ca(OH)2 Hidrato de Calcio; Cal hidratada;
15 de Calcio Lechada de Cal, Cal Apagada; Cal
Muerta

16 Hipoclorito de Sodio, CLONa


en concentracin Leja Hipoclorito sdico; Agua de
superior al 8% Labarraque
.
17 (CH2OO) C6H3 1,2 Metilenodioxi 4-Propenilbenceno;
Isosafrol (CH=CHCH3) 5-1 Propenil 1,3 Benzodioxol.
Petrleo lampante; aceite mineral,
Kerosina, Keroseno o Queroseno,
18 Kerosene ======== Kerosene de aviacin (turbo A - 1, jet
A-1).
Metil etil ketona, etil metil. ketona,
19 Metil Etil Cetona CH3COCH2CH3 butanona,
2-butanona, MEK.
( CH3 ) 2 CHCH2 Metilo isobutil ketona;
20 Metil Isobutil COCH3 isopropilacetona; hexona; 4-metil-2-
Cetona pentanona; MIBK, MIK

21 Oca Cal viva; cal fundente.


Oxido de Calcio
Camalen mineral, camalen violeta;
22 Permanganato de MnO4K permanganato de potasa, sal de
Potasio potasio del cido permangnico.
Heliotropina; 3,4-Metilenodioxi-
23 Piperonal CH2 OO (C6 H3 ) Benzaldeido; Aldehido peronlico,
CHO heliotropin, 1,3- benzodioxole-5-
carboxaldehido.

Safrol CH2 OO (C6H5) 1,2-Metilenodioxi 4-Alilbenceno;


24 CH2CH=CH2 4-Alil 1.2 Metilenodioxy - Benzol, 5
-2Propenil - 1,3 Benzodioxol.
En la forma anhidra: Sulfato sdico
anhidro, sulfato sdico desecado,
SO4 Na2 torta de sal, thenardita (mineral).
25 Sulfato de Sodio En la forma hidratada: sulfato sdico
decahidratada Na2SO4.10H2O, sal de
glauber, mirabitalita (mineral) vitriolo
de sosa.
Toluol, Metil benzol, hidruro de
26 Tolueno C6 H 5 ( CH3 ) cresilo, fenilmetano, Metilbenceno;
metacida.
Dimetilbenceno, xilol; m-xileno;
27 Xileno C6 H 4( CH 3 )2 1,3 dimetilbenceno, p-xileno, 1,4
dimetilbenceno, o-xileno, 1,2
dimetilbenceno y xilenos mixtos.
19
del comercio interno de cada pas de
donde se desva.

Las OOTID tambin se valen del con-


trabando o produccin ilegal para
el ingreso al pas productor (Bolivia,
Colombia, Per), aprovechando las
amplias, inhspitas e inaccesibles
fronteras, as como el escaso control
policial, especialmente en las zonas
de la amazona.

En la actualidad, en nuestro pas, la


DEA estima que solo representa el
2% de las sustancias utilizadas en las
zonas de produccin de drogas. Los
desviadores de insumos qumicos,
utilizan generalmente todos los me-
canismos que le permitan ocultar sus
compras y el destino de los mismos
to de Drogas, es sumamente compleja al punto que se para as impedir que las fuerzas del orden a travs
encuentra profusamente mimetizada en las estructu- de las diversas modalidades de supervisin, vigilan-
ras sociales, financieras y polticas de los Estados. Las cia y seguimiento lleguen a sus laboratorios.
formulas tradicionales de represin contra este tipo de
criminalidad se han mostrado insuficientes para des- Los medios de transporte para el desvo insumos
articular las estructuras del narcotrfico, de ah que en qumicos son de lo ms variados, ya que pueden
los ltimos tiempos se han diseado nuevas estrategias utilizarse a las propias personas, vehculos como ca-
para combatir la produccin y el trafico ilegal de estupe- miones, aeronaves y embarcaciones. En el caso del
facientes y sustancias Psicotrpicas. Dentro de las cua- Per y Colombia los traficantes vienen utilizando la
les se encuentra evitar la desviacin de las sustancias Ruta del ro Amazonas y Putumayo, cuyos productos
qumicas utilizadas en la elaboracin ilcita de drogas. provienen generalmente a travs del contrabando
de Brasil, Ecuador, etc..
Las Policas e instituciones comprometidas en la lu-
cha contra el TID., deben conocer que los insumos D. MODALIDADES DE DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS
qumicos son el elemento material ms importante
para poder elaborar Cocana, Herona y otras drogas Las Organizaciones Criminales dedicadas al TID. ante
ilcitas, estos insumos se encuentran en el mundo y el fuerte control que vienen ejercitando algunos de
son producidos por diversos pases, quienes comer- los pases de la regin a travs de sus Policas Es-
cializan para ser destinados en la elaboracin de pecializadas, se han visto obligados a diversificar e
productos, implementos, alimentos, objetos, etc. es innovar una serie de modalidades delictivas para
decir en la industria en general y es a travs de esta conseguir las materias primas que le permitan cum-
cobertura que se valen las organizaciones, grupos o plir con sus objetivos de produccin de sustancias
personas dedicadas al TID, para agenciarse u obte- ilcitas. Los Modalidades de desvi ms comunes
ner ilcitamente las sustancias qumicas, mediante que utilizan los traficantes para evadir las acciones
innumerables modalidades. de control que ejerce los Estados son:
Los insumos qumicos que se utilizan en la activi- 1. ADULTERACION Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
dad industrial de la regin provienen legalmente
de pases como: Alemania, Espaa, Holanda, Ingla- Para obtener los IQPF, los traficantes pueden utili-
terra, Italia, Singapur, China, EEUU, etc., asimismo zar desde la fotocopia a color de un original, hasta
en nuestra regin cada uno de los pases tambin el grabado y la impresin de autorizaciones, sellos y
producen sus propios insumos qumicos como lo son firmas falsas.
Mxico, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, Argenti-
na, Per, entre otros. 2. ROBO DE DOCUMENTOS
Los insumos qumicos procedentes de las grandes Los formularios impresos de las Autorizaciones de
potencias ingresan a cada pas previa autorizacin Usuario y de Transporte de sustancias qumicas, ha
de Importacin siendo recepcionadas por las Ins- motivado que los desviadores muy difcilmente las
tituciones Aduaneras o Policiales a cargo de dicha puedan falsificar, por lo que recurren al hurto o robo
labor y posteriormente son comercializados entre de estos documentos requeridos para la adquisicin
los usuarios o empresarios que tienen la autoriza- de IQPF.
cin para el uso de dichas sustancias y es all dentro
20
Igualmente , hurtan o roban documentos relacio- ROBO DE IQF.- Los desviadores se apoderan de los
nados con las empresas solicitantes , con el fin de IQPF asaltando las empresas o sus unidades de
sorprender a las autoridades y a las empresas que transporte.
comercializan los IQPF.
7. ROBOS FICTICIOS O SIMULADOS
3. CREACION DE EMPRESAS FRAUDULENTAS
Algunas empresas o sus empleados que han des-
Los traficantes crean empresas legalmente consti- viado IQPF hacia el TID en un intento por justificar
tuidas para obtener los IQF. y posteriormente des- el faltante de insumos en sus existencias denuncian
viarlos al TID. Para ocultar estos desvos, estas em- un robo que nunca existi.
presas fraudulentas utilizan: Los chferes transportistas, tambin se coluden con
los traficantes simulando un robo en que general-
a. Doble contabilidad, mostrando libros e inventa- mente les han inyectado una sustancia que los ha
rios falsos para efectos del control y fiscalizacin sumido en un sopor, que los ha imposibilitado para
mientras que los verdaderos permanecen ocultos. resistir y denunciar prontamente el supuesto robo.
b. Las declaraciones falsas sobre adquisiciones,
ventas y compradores de IQPF. 8. CAMBIO FISICO-QUIMICO EN LOS INSUMOS
c. Declaraciones falsas de prdidas o mermas por
manipuleo o evaporaciones de los IQPF. Por sus propiedades fsico-qumico o por el manipu-
leo , algunos insumos sufren incrementos o mermas
4. COMPRAS A EMPRESA USUARIAS Y/O TRANSFOR- en su peso o volumen:
MADORAS
INCREMENTO.- Como en el caso del carbonato de
Los desviadores en estos casos, convencen a traba- sodio que por su propiedad higroscpica absorbe
jadores o funcionarios de empresa transformado- la humedad del medio ambiente incrementando su
ras , envasadoras o re-envasadoras que adquieren peso y volumen circunstancias que puede ser apro-
grandes cantidades de IQPF coludindose con estos, vechada por los desviadores , para disponer de un
quienes para justificar sus ventas ilcitas, modifican excedente de este insumo sobre el cual no se ha
inventarios o reducen el porcentaje de insumos qu- ejercido control.
micos fiscalizados utilizados en su produccin, ob-
tenindose de manera sistemtica los IQPF, espe- MERMAS.- Como en el caso de los solventes, cuya
cialmente aquellos que se utilizan para pruebas en natural evaporacin puede ser utilizada para justi-
laboratorios por tener un alto grado de concentra- ficar la desaparicin de un IQPF como si se hubiera
cin y carecer de impurezas se obtiene un mayor evaporado, pero que en realidad ha sido desviado
rendimiento y por el grado de concentracin y uso hacia el TID.
son denominados Qumicamente Puro (Q.P), Para
Anlisis (P.A.) Grado reactivo (G.R.). 9. ADULTERACION DE INSUMOS

5. COMPRAS SISTEMATICAS Algunas empresas declaran una existencia de insu-


mos pero lo cierto es que estos ya han sido desvia-
Esta es la modalidad conocida como el sistema hor- dos y para justificar su stock en caso de verificacin,
miga, mediante el cual los traficantes dispersan la adulteran lo que le queda mezclndolo con otros
adquisicin de los productos que requieren, entre productos hasta alcanzar el peso y volumen que re-
varios proveedores a quienes compran pequeas gistran sus libros.
cantidades de IQPF para evitar sospechas.
10. SUSTITUCION DE ROTULOS Y EMBALAJES
6. HURTO O ROBO DE INSUMOS
Los desviadores para transportar los insumos que
Son las modalidades de desvo que implican mayor han adquirido ilcitamente, utilizan recipientes con
riesgo para los traficantes de drogas, que ante la di- etiquetas falsas, alterando nombre de las sustan-
ficultad de adquirir insumos por otros medios, recu- cias o empleando nombres genricos del producto,
rren al : como es el caso de los solventes como el Benceno
o Mek que designan simplemente como Diluyente
HURTO DE IQF. Podra ser ingresando a los locales , en el caso de la Acetona le consignan la etiqueta
durante las horas de la noche y en complicidad con de Thinner, en otros casos emplean etiquetas
trabajadores de la misma. con otras denominaciones (Alcohol, colorantes, pin-
Los trabajadores de empresas dedicadas al comer- turas, etc), con el propsito de ocultar el nombre
cio o transporte de IQPF cometen este delito en la verdadero del insumo y pasar los controles como si
modalidad de hurto sistemtico, generalmente de fueran productos no controlados.
pequeas cantidades que luego venden a desviado-
res que previamente los han contactado. El procedimiento inverso es empleado por los usua-

21
que por fuertes cantidades
de dinero ofrecen sus cono-
cimientos destinados a la fa-
bricacin de sustancias qu-
micas a partir de aquellas no
fiscalizadas, como es el caso
de la fabricacin de Amonia-
co (a partir de la rea), el Aci-
do Clorhdrico (a partir de la
sal y {acido sulfrico), el Per-
manganato de Potasio, entre
otros.

Ante esta difcil situacin las


Unidades Antidrogas y entes
comprometidos en la lucha
rios que han desviado IQPF al TID y para evitar ser contra el TID vienen ejercien-
descubiertos rotulan los insumos no fiscalizados con do una labor de Control y Fiscalizacin del uso de los
etiquetas de IQPF, tratando de presentar un stock insumos qumicos, constituyndose en elementos
inexistente. de contencin y de neutralizacin del desvo de los
insumos qumicos fiscalizados contemplados en las
11. SUSTITUCION POR INSUMOS QUIMICOS NO FISCA- legislaciones de cada pas.
LIZADOS
E. LOS INSUMOS QUIMICOS SUSTITUTOS O ALTERNA-
Las ltimas intervenciones efectuadas por la Poli- TIVOS
ca en pozas de maceracin y decantacin, que se
encontraban en pleno proceso de elaboracin de Los insumos qumicos son los elementos materiales
PBC-B, han permitido determinar que productos ms importantes y fundamentales para poder ela-
qumicos no controlados, tales como el cemento, borar Cocana, Herona y otras drogas, estos insu-
diesel 2, sal, urea, cido frmico, hidrxido de sodio mos se encuentran en el mundo y son producidos
(soda custica) y thinner, son utilizados como sus- por los pases industrializados quienes los comercia-
titutos de los insumos qumicos fiscalizados, en la lizan para ser destinados en la industria en gene-
produccin de droga. ral; Colombia, Bolivia, Per y otros, son pases que
requiere y utilizan dichos insumos para la industria
12. CONTRABANDO DE INSUMOS y produccin nacional, de los cuales, como todos
sabemos algunos estn sujetos a control y fiscali-
La incapacidad de los traficantes para abastecerse zacin, de conformidad a su ordenamiento jurdico
de los IQPF que tan fcilmente obtenan hasta antes vigente.
del control que actualmente realiza las Policas y De-
pendencias Antidrogas de la regin, les ha obligado Debido a la labor de interdiccin e intenso control
a ingresar ilegalmente sustancias qumicas al terri- de las de las sustancias qumicas al TID, las organi-
torio donde se encuentran los laboratorios, para lo zaciones dedicadas al Trfico de Drogas, adems de
cual, utilizan principalmente los ros de la selva y ca- emplear diversos mtodos y/o modalidades, tam-
rreteras transfronterizas. bin se han propuesta a emplear sustancias alterna-
tivas o sustitutas de las principales o esenciales, mu-
13. RECICLAJE DE INSUMOS chas de ellas no se encuentran sujetas a fiscalizacin
y ms an, su uso es demasiado cotidiano, como es
Se da fundamentalmente en caso de barreduras de s- el caso del cloruro de sodio o sal de mesa, el cido
lidos en polvo y de las cabezas o colas de lquidos que ctrico (zumo de limn cido), el alcohol etlico (fruto
ingresan al Per a granel a travs de conteiners. Del de la caa de azcar u otros vegetales similares), el
mismo modo, recuperando los cidos de las bateras cemento, el cloroformo, la rea, etc.
usadas. Se podra incluir a los procedimientos que utili-
zan algunos qumicos, para elevar la concentracin del Segn la JIFE, se ha trazado el objetivo de identificar
cido muritico adquirido en esta presentacin. y confeccionar una lista de sustancias qumicas no
incluidas en la lista I y II, que estn siendo desvia-
14. PRODUCCION DE INSUMOS das del comercio licito para su uso en la fabricacin
ilcita de drogas. Hasta el momento han sido identi-
ltimamente las OOTID, ante la labor de interdiccin ficadas mas de 75 sustancias, respecto de las cuales
y control de las vas de acceso a los centros de pro- existen pruebas y pericias qumicas suficientes de su
duccin, especialmente en Colombia, se han visto empleo en la fabricacin de drogas, para la identi-
en la necesidad de contratar profesionales qumicos ficacin de productos qumicos de esta naturaleza.

22
RELACION DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS SUSTITUTOS
INSUMO QUIMICO SUSTITUTO INSUMOS QUIMICO FISCALIZADO

ACIDO CITRICO/FRMICO CIDOS.


CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE
HIDROXIDO DE SODIO (soda custica) CALCIO Y OTROS ALCALINOS SIMILARES
THINNER ACETONA, TOLUOL, MECK, BENCENO Y
OTROS.
BICARBONATO DE SODIO CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE
CALCIO Y OTROS ALCALINOS SIMILARES


CARBONATO DE CALCIO CARBONATO DE SODIO, OXIDO
DE CALCIO, AMONIACO Y OTROS
ALCALINOS SIMILARES
BICARBONATO DE POTASIO CARBONATO DE SODIO, AMONIACO Y
OTROS ALCALINOS
PEROXIDO DE HIDROGENO HIPOCLORITO DE SODIO

PERMANGANATO DE PLATA PERMANGANATO DE CALCIO DE


POTASIO
DIXIDO DE MANGANESO PERMANGANATO DE POTASIO

MANGANATO DE POTASIO PERMANGANATO DE POTASIO

DISOLVENTE 3 o VARSOL KEROSENE


GASOLINA de 84 Y PETROLEO KEROSENE

F. LA INVESTIGACIN DEL DESVIO DE INSUMOS QUMI- destinado a la elaboracin de drogas, sin importar
COS PARA EL TID. que conozca o no, el lugar en donde se realizar esta
accin o quienes lo desarrollarn, o en que tiempo.
El Delito materia del presente modulo, se le consi-
dera jurdicamente un delito de comisin inmediata Las operaciones de desvo son tan compartimenta-
o flagrante, por lo tanto la detencin del agente o das, que el primer eslabn del desvo, (cuando sale
sujeto activo solo proceder cuando se encuentre del dominio de la empresa desviadora o del punto
en posesin del objeto material del delito, es decir de desvo), slo conoce al acopiador, quien luego
en poder de droga o insumos qumico, no siendo po- toma los servicios de un acondicionador o transpor-
sible detener por una sospecha o mera suposicin, tador. El tipo penal es de dolo directo, pero la exi-
de lo contrario se podra incurrir en una detencin gencia con el anterior tipo, determinaba a probar
arbitraria con cuestionamientos posteriores contra que el agente activo tena pleno conocimiento de su
el funcionario a cargo de la intervencin. destino (A SABIENDAS) y slo comprenda a la con-
ducta de comercializacin.
En casos de Conspiracin para el TD, deben reunir-
se los elementos de conviccin suficientes, cuando El Art. 32 del Reglamento Modelo de CICAD - OEA,
no se determine la existencia del objeto material del considera delito al sujeto QUE HA SABIENDAS po-
delito. see sustancias qumicas fiscalizadas con fines de
elaboracin y en base a este modelo la mayora de
El investigar el desvo de insumos qumicos es un legislaciones a nivel del continente han adoptado di-
proceso complejo y a la vez difcil de probar, por cha posicin, con relacin a la tipificacin del Delito
lo que se tratara de actos preparatorios del Delito del Desvo de Insumos qumicos.
(Elaboracin de Drogas), debemos acreditar la cone-
xin de la conducta del sujeto con el objetivo de ser Este proceso investigatorio ser mas eficiente en la
23
y formacin. Esto es con la
finalidad de dotar mayores
herramientas para la actua-
cin de los operadores de la
administracin de justicia a
fin de reprimir eficazmente
el delito y evitar el desvo de
sustancias qumicas hacia el
TID.

La propuesta inicial era in-


cluir el dolo eventual,
como ocurre en las legisla-
ciones de Chile (negligencia
inexcusable) y Venezuela
(no acreditar el destino lci-
medida que exista un buen banco de informacin to) por ejemplo, pero esta
tanto abierta como cerrada basada en un buen in- iniciativa no prosper, por lo que en la actualidad
tercambio de informacin entre las instituciones slo queda en probar el OBJETO de la conducta evi-
de cada pas comprometidas en el tema, es decir dencial, lo que no exige que el sujeto activo sepa el
Aduanas, Polica Antidrogas, Ministerio Pblico, ins- destino en donde va a ser utilizado, ni por quienes ni
tituciones encargadas del Control Administrativo, en que tiempo.
Ministerio de la Produccin, Registros Pblicos, etc.
Tenemos que tener claro que la investigacin y de-
Cabe mencionar que con la promulgacin de la Ley teccin de las modalidades del desvo de sustancias
Nro. 29037 del 12JUN07, que modifica la Ley Nro. qumicas, tiene como principio doctrinario el pro-
28305 Ley de Control de Insumos Qumicos y Pro- ceso cientfico de investigacin policial de carcter
ductos Fiscalizados, incorpora el Art. 296 B y modi- multidisciplinario (intervienen peritos quimicos,
fica el Art. 297 relacionada a las Formas Agravadas contadores, auditores, pesquisas, entre otros), el
en donde considera que el hecho cometido por tres mismo que se basa en :
o mas personas o en calidad de integrante de una
organizacin criminal dedicada al Trafico de Drogas CONOCIMIENTO DEL HECHO
o de IQPF. Para la elaboracin ilcita de drogas se le Las fuerzas del orden llegan a tomar conocimiento a
aplica una pena de 15 a 25 aos. travs de denuncia directa, por labor de inteligencia,
como resultado de una intervencin o por interme-
El Art. 296-B a la letra dice El que importa, expor- dio de informantes, confidentes o intervenidos so-
ta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma, metidos a la colaboracin eficaz o por el cruce de las
almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de informaciones reportadas al Ministerio de la Produc-
cualquier modo transfiere insumos qumicos o pro- cin mediante los Informe Mensuales o mediante la
ductos sin contar con las autorizaciones o certifica- verificacin de los Registros Especiales con motivo
ciones respectivas, o contando con ellas hace uso in- de las visitas de inspeccin (acciones de control).
debido de las mismas CON EL OBJETO de destinarlos
a la produccin, extraccin o preparacin ilcita de COMPROBACIN DEL HECHO
drogas, ser reprimido con pena privativa de liber- Es la diligencia policial que tiene por objeto la verifi-
tad no menor de cinco ni mayor de diez aos y con cacin y constatacin directa y objetiva del hecho o
sesenta a ciento veinte das multa. la consumacin del ilcito penal denunciado.

El Decreto Legislativo 982, modifica el artculo 296 DILIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES


3er. Prrafo, considerando como objetos materiales Se entiende por el conjunto de acciones que realiza
a materias primas e insumos, este ltimo, incor- el pesquisa paralela y/o simultneamente a la com-
porado con fe de erratas del 02AGO2007, ya que probacin de la existencia del delito, con la finalidad
inicialmente fue subrogado, debido a la modifica- de reunir una serie de informaciones (entrevistas,
cin de este tipo penal mediante la Ley N| 29037, auditorias, comprobaciones, etc.), relativas al hecho
el mismo que an no entraba en vigencia, por cuan- suscitado, para lograr llevar a la verdad de lo ocurri-
to no se promulgaba el Reglamento, que ocurri el do.
19NOV2007. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN
Etapa de vital importancia que consiste en una rea-
Este instrumento fue promovido en el Congreso por lizacin y prevencin oportuna de las actividades
la DIRANDRO PNP y aceptado por la Comisin de policiales por ejecutar, con la finalidad especifica de
Defensa y Orden Interno que acord la conforma- esclarecer y llegar a tomar conocimiento de la forma
cin de una comisin multisectorial para su estudio y circunstancias de la comisin del hecho, se origina

24
al tomar conocimiento o al recepcionar una misin Hay que tener en cuenta la garanta constitucional
sobre la perpetuacin del delito de TID., concretn- que protege las comunicaciones, telecomunicacio-
dose en la formulacin de planes, directivas u otros nes o sus instrumentos, los mismos que slo pueden
documentos. ser abiertos, incautados, interceptados o interveni-
dos por mandamiento motivado del juez, con las
MANEJO DE INFORMANTES O CONFIDENTES garantas previstas en la ley. Los libros, comproban-
Son aquellas acciones destinadas a que determina- tes y documentos contables y administrativos estn
das personas proporcionen informacin de impor- sujetos a inspeccin o fiscalizacin de la autoridad
tancia e inters sobre el esclarecimiento del delito, competente, de conformidad con la ley. Las accio-
delincuente o mundo circundante que permitan el nes que al respecto se tomen no pueden incluir su
esclarecimiento del delito. La autoridad no funciona sustraccin o incautacin, salvo por orden judicial.
sin una base de datos, sin informacin, por lo que
paralelamente a ello, es necesario desarrollar una INTERROGATORIO Y ENTREVISTAS
serie de acciones para despertar en la ciudadana un Son en definitiva, un arte, una tcnica y tambin
espritu cvico militar policial que les anime a apoyar un mtodo de los que se vale el funcionario policial
y brindar informacin a la polica. para obtener informacin de una o mas personas,
sobre la base de un pliego de preguntas previamen-
VIGILANCIAS te establecidas y planteadas con el propsito de
Es una etapa del mtodo general de la investigacin tomar conocimiento sobre las circunstancias y for-
policial, que consiste en mantener bajo observacin mas de la comisin del hecho investigado; diligencia
a personas, objetos o lugares para obtener informa- efectuada con intervencin del Representante del
cin con propsito determinado; previa Resolucin Ministerio Pblico, el Procurador Pblico para casos
de la autoridad judicial competente. La vigilancia es de TID e ineludiblemente el Abogado Defensor (pri-
una tcnica y un arte que requiere de habilidad, in- vado o de oficio). En caso de extranjeros, adems, el
genio e imaginacin por parte del polica a cargo de intrprete.
la operacin, por lo que no existe una regla o forma-
to establecido. G. LIMITACIONES PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIN
DE LAS SUSTANCIAS QUMICAS
DETENCIONES Y CAPTURAS
Es un procedimiento policial practicado por la poli- Si bien es cierto hoy en da en el Continente Ame-
ca, orientado a lograr la aprehensin fsica de una ricano existen y se aplican mejores mecanismos
persona involucrada en un ilcito penal en FLAGRAN- de control y fiscalizacin de los insumos qumicos,
TE DELITO o mediante orden judicial. En la deten- como en nuestro pas, las organizaciones criminales
cin, la accin se efecta sin emplear violencia sobre han variado su accionar con el propsito de burlar
las personas; en el caso de la captura si se ejerce una la norma; por lo que creemos firmemente, que para
violencia de la misma intensidad que la resistencia combatir el trfico ilcito de drogas, stas deben so-
opuesta por el intervenido, debemos considerar que meterse a constantes revisiones, porque las disposi-
la libertad es uno de los derechos fundamentales ciones emanadas no durarn ms de tres ao.
mas preciados que tiene un hombre por lo que el
hecho de limitar a una persona de su libertad debe Para nadie es un secreto que durante aos los pro-
ser debidamente fundamentada y en irrestricto res- ductores ilegales de droga han vertido sus deshechos
peto a los DDHH. qumicos en nuestros valles y ros, buscando elimi-
nar todo vestigio y trasladarse a otros valles zonas.
INCURSIONES Estas cantidades de sustancias han llegado a amena-
Procedimiento policial, mediante el cual se irrumpe zar seriamente el ecosistema de diversas zonas de
en un domicilio, a efectos de realizar registros o in- nuestro pas, pero hoy en da los traficantes estn
vestigaciones, comprendiendo la captura de los au- tratando de conservar y almacenar sus sobrantes o
tores de un acto delictivo y/o decomisar las eviden- sus desechos, los cuales vienen siendo reciclados o
cias, droga o insumos comprendidos en la comisin reusados, porque ahora (a causa del propio control
del TID, en flagrante delito, muy grave peligro de su que ejerce el Estado) estn obligados a desperdiciar
perpetracin, por orden judicial o mediando autori- menor cantidad de sustancias qumicas.
zacin de la persona que lo habita.
Otro aspecto que nos tiene que hacer reflexionar
REGISTROS POLICIALES y que se viene notando por las intervenciones poli-
Es un procedimiento policial mediante el cual el ciales es que los traficantes de drogas se han disper-
Personal Policial interviniente, realiza una minucio- sado y han formado clanes familiares quienes han
sa inspeccin en las personas, sus pertenencias, in- realizado cambios en el tamao de los laboratorios
muebles, vehculos, etc. con la intencin de hallar clandestinos que producen cocana y en la ubicacin
droga, insumos, dinero, especies y otros relaciona- de los mismos, hoy presentan una infraestructura
dos con el delito de TID. ms pequea y no necesariamente en lugares adya-
centes a los ros, riachuelos o quebradas, como era

25
antes, sino en ocasiones en cerros escarpados hasta cialmente en el decomiso de drogas.
donde llevan el agua de ro a travs de motobombas.
j. La falta de instrumentos jurdicos y operacionales
Uno de los aspectos ms notables en el trfico ilci- para controlar otras sustancias no sujetas a fiscaliza-
to de productos qumicos es el cambio constante y cin en zonas de procesamiento de drogas
sbito en sus fuentes de abastecimientos tanto en
el mercado interno como en el externo. Por ejemplo k. El no cumplimiento de las Prenotificaciones.
a nivel internacional hasta hace algunos aos gran
parte de los productos qumicos eran obtenidos en VII. PROBLEMTICA DEL TRAFICO ILICITO
los Estados Unidos hasta que se aprob la Ley del DE DROGAS
Desvo y Trafico de Productos Qumicos (CDTA), lo
que provoc la disminucin de las exportaciones El problema del TID en el Mundo, pese a los logros
norteamericanas y hoy la informacin nos seala conseguidos en los ltimos aos con la desarticu-
que se adquieren estos productos en mayor medi- lacin de organizaciones y firmas TID, el encarce-
da a Empresas Europeas, la India as como China y lamiento de los principales cabecillas, decomiso de
otros pases Asiaticos. importantes cantidades de droga y la disminucin
significativa de los cultivos de hoja de coca, contina
Realizado el anlisis de las limitaciones en trminos siendo un problema serio que afecta directamente a
generales, podemos mencionar algunas mas especi- la economa nacional, a la salud pblica, seguridad
ficas como son: nacional y otros aspectos del contexto nacional.

a. Falta de una adecuada y real legislacin en con- El Per, Bolivia y Colombia a partir de la dcada de
cordancia con las tendencias actuales de las orga- los 70, son reconocidos por la Comunidad de Na-
nizaciones dedicadas al TID, tanto a nivel nacional ciones, como pases productores a gran escala de la
e internacional en vista que este delito es carcter hoja de coca y de los productos que se obtienen de
internacional y organizacional. ella, como la Pasta Bsica de Cocana (PBC), la Pas-
ta Bsica de Cocana Lavada (PBC-L) y el Clorhidrato
b. La existencia de dispersas listas de sustancias qu- de Cocana (CC). sta identificacin ha motivado que
micas fiscalizadas en los pases de la regin. sean objeto de constantes reparos por parte de la
Comunidad Internacional que ve con preocupacin,
c. El limitado nmero de personal para el desarrollo el control de los cultivos de coca y represin del tr-
de esta compleja y delicada labor fico ilcito de drogas (TID) que se realiza en nuestro
continente.
d. La falta de Canales de Comunicacin efectiva y
real a nivel interorganismos, excesiva burocracia y El cultivo de coca, con un mximo de seis cosechas
los trmites engorrosos. al ao inclusive y su mayor rentabilidad frente a los
cultivos tradicionales (arroz, caf, cacao, frutales,
e. La Ingerencia del Sector Empresarial e Industrial etc), los pagos adelantados y garantizados de las
de nuestro pas que tratan de evitar se incluyen con- cosechas, la deficiente infraestructura vial y el refi-
ductas penales que pongan en riesgo su actividad. nanciamiento del establecimiento de nuevos culti-
vos han sido los principales incentivos mediante los
f. La carencia del Registro nico y la dispersin de cuales el narcotrfico internacional ha promovido
fuerzas en el control administrativo, lo cual dificulta que se mantenga y se multiplique la superficie de
las acciones de fiscalizacin en forma oportuna ante estos cultivos.
un hecho flagrante.
Los anlisis histricos de las modalidades predomi-
g. La falta de capacitacin del personal a cargo del nantes de traslado de droga de los centros de pro-
control y fiscalizacin y en mayor escala de los inte- duccin al de consumo, basndose en las investiga-
grantes de las Fuerzas del Orden, a cargo del control ciones de los agentes Policiales, indica que no han
de carreteras, mares, ros y vas de acceso, por don- cambiado, pero si se han perfeccionado; las rutas o
de transitan sustancias qumicas sin que sean detec- caminos y medios permanecen en definicin siendo
tadas o decomisadas, es decir falta especializacin. los mismos, pero los traficantes han utilizado mayor
imaginacin y manera de proteger sus envos. Hoy
h. Las extensas fronteras entre los pases producto- en da, estas firmas ya no son solo colombianas sino
res y los fronterizos, as como la diversidad de rutas tambin mexicanas.
de trasiego, lo cual limita el control del transporte de En la actualidad se conoce que actan los brazos del
sustancias qumicas trfico internacional de drogas, quienes controlan la
produccin de drogas especialmente desde la base
i. La falta de inters real de las autoridades de deci- de cocana, puesto que la PBC es recolectada, para
sin para apoyar las funciones de control y represin su procesamiento en clorhidrato de cocana.
del desvo de IQPF, que derivan la importancia espe-

26
En los ltimos aos, se ha detectado que el trfico aunque en ocasiones se ha detectado la presencia
internacional de estupefacientes no slo se remite de Cocana Bsica (pasta bsica lavada) o diluida
al clorhidrato de cocana, sino tambin a la pasta b- en lquidos o impregnada en telas o papel, asimis-
sica de cocana o a la cocana base (lavada), que lue- mo estn procediendo a cambiar su estructura fsi-
go es industrializada en los pases consumidores, ca con el objeto de burlar los controles policiales y
lo que implica una multiplicacin de las ganancias, fronterizos, entre estos casos podemos mencionar
tenindose en cuenta que la conversin es de un la cocana negra, la plastificada, entre muchas de las
Kg. de PBC a uno de clorhidrato de cocana, el cual, modalidades de ocultamiento que ponen en practi-
adems, es cortada con otras sustancias tales como ca las organizaciones
levamisol, fenaceina, almidones, carbonatos, incen-
ticidas, etc, para obtener mayores ganancias VIII. LA MICROCOMERCIALIZACION EN
NUESTRO PAIS.
Los traficantes nacionales e internacionales organi-
zados en redes y/o firmas del TID, extremando 1. Definicin
el compartimentaje o la segmentacin de activi-
dades (tercerizacin) controlan la produccin de El ilcito penal de la micro comercializacin o micro
PBC, PBC-L y CC, el acondicionamiento, transporte produccin forma parte del 298 del Cdigo Penal vi-
interno y la salida (subida) al exterior. Existen di- gente.
versas modalidades, de acuerdo a la magnitud del
cargamento. Desde los conocidos burrieres hasta La concepcin inicial comprenda a dos modalidades
los conteiner contaminados o infiltrados, directa o delictivas, la comercializacin o abastecimiento en
indirectamente. pequea cantidad (paqueteo) cuya pena era ms
alta y la distribucin (venta) directamente al consu-
La modificacin de los procedimientos y tcticas uti- midor.
lizadas por los traficantes de drogas, es precisamen-
te debido a las acciones propias de las autoridades Con la Ley N 28002 se modific esta especificad, li-
policiales, de aduana, fiscales y otras, de acuerdo a mitando la sancin penal a las cantidades, tanto :de
su competencia, sostenidas en funcin de las nor- droga fabricada, extractada, preparada, comerciali-
mas jurdicas, que ha conllevado a la neutralizacin zada o poseda por el agente, as como de la materia
de los crteles de Cali y Medelln, la captura de im- prima o insumos comercializados en concordancia
portantes Jefes de Firma y desarticulacin de or- con los empleados para la elaboracin de las can-
ganizaciones peruanas dedicadas al TID. tidades de drogas nomencladas con los nombres
triviales de Pasta Bsica de Cocana y derivados ilci-
Bolivia, Colombia y Per siguen siendo los pases tos, Clorhidrato de Cocana, Latex de Opio o deriva-
productores de hoja de coca, de igual manera las dos, Marihuana o derivados y xtasis (conteniendo
principales organizaciones delictivas dedicadas al MDMA, MDA u drogas sintticas semejantes).
trafico internacional de cocana son los carteles co-
lombianos y mejicanos, siendo estos ltimos los que Por esta circunstancia, resulta pertinente afirmar
dominan el mercado actualmente. En este mismo que este artculo, corresponde a la posesin ate-
marco, es de destacar que la elaboracin clandesti- nuada de drogas
na del clorhidrato de cocana, entre otros factores,
por el efecto globo a raz del Plan Colombia, se ha 2. Descripcin Tpica
extendido al resto de los pases andinos, gales como
Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, tambin Venezue- La conducta prohibida y reprochable del delito ma-
la, que han dejado de ser en zonas de trnsito para teria de estudio, esta previsto en el articulo 298 del
convertirse en lugares de acopio y refinamiento de Cdigo Penal, que fue modificado por la ley 28002,
drogas. publicado el 17 de junio del 2003 y luego por el Art.
2do. del D. Leg N 982 publicado el 982 publicado el
La ruta principal de introduccin de la cocana a la 22 julio 2007, en los trminos siguientes:
Comunidad Europea, continua siendo la va ma-
rtima, a travs de barcos, ya sea en el interior de La pena ser privativa de libertad no menor de tres
contenedores o camuflada entre la carga, siendo en ni mayor de siete aos y de ciento ochenta a tres-
estos casos cargamentos de considerable peso, se cientos sesenta das-multa cuando:
estima que el 60% de la droga que se produce en
Amrica sale de los pases productores por dicha va, 1. La cantidad de droga fabricada, extractada, pre-
en segundo lugar por va area y por ultimo a travs parada, comercializada o poseda por el agente no
de correos humanos o burriers para pequeas can- sobrepase los cincuenta gramos de pasta bsica de
tidades. cocana y derivados ilcitos, veinticinco gramos de
clorhidrato de cocana, cinco gramos de ltex de
Normalmente la cocana que llega a Europa viene opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de
presentada en forma de Clorhidrato de Cocana, marihuana o diez gramos de sus derivados o dos

27
gramos de xtasis, contenien-
do Metilendioxianfetamina -
MDA, Metilendioximetanfeta-
mina - MDMA, Metanfetamina
o sustancias anlogas.

2. Las materias primas o los in-


sumos comercializados por el
agente que no excedan de lo
requerido para la elaboracin
de las cantidades de drogas
sealadas en el inciso anterior.

3. Se comercialice o distribuya
pegamentos sintticos que ex-
pelen gases con propiedades
psicoactivas, acondicionados
para ser destinados al consu-
mo humano por inhalacin.

La pena ser privativa de liber-


tad no menor de seis aos ni
mayor de diez aos y de tres-
cientos sesenta a setecientos
das-multa cuando el agente
ejecute el delito en las circunstancias previstas en concurrencia de agravantes.
los incisos 2, 3, 4, 5 o 6 del artculo 297 del Cdigo
Penal. . b. La pena privativa de libertad se elevara a no me-
nor de seis aos ni mayor de diez aos, cuando el
3. SUJETOS DEL DELITO agente ejecute el delito en las circunstancias previs-
tas en los incisos 2,3,4,5 o 6 del articulo 297 del C-
Sujeto Activo digo Penal.
El Sujeto Activo puede ser cualquier persona natu-
ral, hombre o mujer imputables que posea para la Pena de Multa
venta o produccin al menudeo de pasta bsica de La pena de multa tambin esta contemplada en esta
cocana, clorhidrato de cocana, o se dedique a esta figura delictiva:
actividad ilcita. Esta accin delictiva no exige que el
agente activo goce de una cualidad especial. a. La multa es de ciento ochenta a trescientos sesen-
ta dias multa para el delito base.
Sujeto Pasivo
El Sujeto Pasivo en esta modalidad comisiva del ilci- b. Cuando el delito en estudio, comprenda ciertas
to penal es la sociedad, que sufre el impacto directo agravantes su multa ser de trescientos sesenta a
o indirecto de esta actividad delictiva que aumen- setecientos dias-multas.
ta el negocio de las drogas y la riqueza ilegal de los
comerciantes. Tambin es sujeto pasivo el Estado 5. ANALSIS DEL DELITO
como Titular de la Seguridad Publica en geneal y la
Salud Pblica en particular, cuya proteccin se irro- La figura de la micro comercializacin es una conduc-
ga por mandato constitucional, que a travs del ar- ta delictiva que esta orientada a la venta, expendio
tculo 8vo. Seala: El Estado combate y sanciona el o transaccin al menudeo de drogas, principalmente
trfico ilcito de drogas. Asimismo, regula el uso de de PBC., CC., Marihuana y xtasis entre otras drogas
los txicos sociales. ilcitas en pequeas cantidades; cuyo mercado se-
gn las estadsticas, ha venido en incremento.
4. PENALIDAD
Producto de las acciones de inteligencia y de las in-
La sancin penal que conlleva esta figura delictiva, tervenciones policiales que se realizan en diversas
presenta la privacin efectiva de la libertad y la ac- partes de nuestro pas revelan que los consumido-
cesoria de multa. res de drogas son abastecidos por una multitud de
micro comercializadores que a su vez son provedos
Pena Principal: por traficantes mayoristas que suelen manejar uno
a. La pena ser privativa de libertad no menor de o dos kilogramos de droga. Asimismo hay evidencias
tres ni mayor de siete aos, para el delito base, sin que existen redes que manejan una infinidad de pe-
queos negocios y centro de diversin en donde se
28
expenden ilegalmente este tipo de sustancias. maneciendo en el pas, la cual es comercializada al
menudeo en las zonas urbanas, provincias, capitales
Estos delincuentes estn cada vez ms organizados, de Departamentos y la ciudad de Lima. Lugares en
que conocen con precisin la legislacin y los vacos donde la droga es manejada por los proveedores o
en materia de trfico ilcito de drogas, ya que dise- abastecedores conocidos como paqueteros, cada
an su estrategia de defensa argumentando las am- uno de los cuales vende la droga en cantidades que
bigedades y/o deficiencias de estas normas para oscilan entre 10 y 20 gramos conocidos como bo-
salir libre de toda responsabilidad penal respecto a doques o bolsas a un grupo de micro comerciali-
la micro comercializacin. zadores o keteros y de esta manera se afirman en
el lugar, bajo una economa basada en el libre mer-
Una de las tantas estrategia de venta, que vienen cado, sin la presencia de grupos organizados como
empleando los micro comercializadores es el uso suele ocurrir en otras latitudes.
de intermediarios conocidos como pasadores (pe-
rros) quienes por lo general son consumidores de Tomando como referencia los resultados de los ope-
droga que reciben de comisin por dichas transac- rativos policiales efectuados, diligencias de descarte
ciones droga para su consumo personal con lo cual y pesaje de la droga y del resultado de las Pericias de
se amparan ante futuras intervenciones policiales, Anlisis Qumico de la droga decomisada, se ha de-
ya que la misma norma - Art. 299 de nuestro Cdigo terminado que el peso de 1 kete (unidad de venta)
Penal Vigente Posesin No Punible. de PBC, oscila entre 0,16 gr. y 0,25 gr. en la actuali-
dad este puede llegar a costar 0.50 centavos de nue-
Adems de ellos, en los barrios marginales en donde vo sol, dependiendo del lugar, da y hora de venta;
pululan este tipo de microcomercializadores, existe estos ketes se comercializan en forma de liga, que
una gran tolerancia al delito, recibiendo el apoyo ge- contiene entre 8 y 10 unidades o liga grande, que
neralizado de un vasto sector de la poblacin, que contiene hasta 20 ketes, en el primer caso puede
los defiende e inclusive encara la intervencin de las costar entre 3 y 4 nuevos soles; en el segundo, entre
fuerzas del orden. 5 y 10 nuevos soles respectivamente.

6. FORMAS DE ACCION La amplia disponibilidad de drogas en las grandes


ciudades de Lima y el Callao ha hecho que en mu-
Todos sabemos que las organizaciones del TID., que chos lugares sea posible adquirir 3 4 ketes de PBC
operan en nuestro pas, tienen como objetivo final desembolsando un nuevo sol.
ingresar su produccin de drogas a los mercados
Norteamericanos, Europeos, el Caribe y los pases Respecto a los ingresos vinculados con la venta de
vecinos de Sur Amrica, entre los que destacan Bra- drogas, se sabe que stos varan permanentemen-
sil, Chile, Argentina; Debido a la produccin familiar te. As, un abastecedor podra obtener una utilidad
y en clanes de pequeas cantidades de droga que se promedio de entre 300 a 500 soles por kilo de PBC
ha detectado en los ltimos aos. comercializado, pudiendo llegar a vender entre 5 y
10 kilos mensuales. Por su parte, un microcomercia-
Debido a la labor de interdiccin y al control fronte- lizador obtiene entre 30 y 100 soles diarios depen-
rizo, un porcentaje que oscila entre el 3 y el 7% del diendo del nmero de horas que se dedique a esta
total de produccin no llega a dichos mercados, per- actividad, las ventajas comparativas de su ubicacin
y la amplitud de su clientela; cuando son in-
terrogados, los microcomercializadores usual-
mente sealan que los ingresos generados por
dicha actividad son empleados para suplir sus
bajos ingresos y mantener a sus respectivas
familias. sin embargo, se sabe que muchos de
ellos han creado necesidades superfluas que
necesitan ser cubiertas y en otros casos los in-
gresos se diluyen en el propio consumo.

Muchos comerciantes al menudeo sealan que


existe una tica de la actividad. Informan por
ejemplo que sus clientes son nicamente los
adictos y que no venden drogas directamen-
te a menores de edad. En esa misma lnea y
a modo de ejemplo, existiran algunas normas
de conducta a seguir cuando un microcomer-
cializador es encarcelado: el distribuidor apo-
ya econmicamente a la familia y da por can-
celadas las deudas existentes, como en todo

29
o techos y
habitacio-
nes de sus
casas, calles,
parques, au-
tomviles y
hostales.

El clorhidra-
to de coca-
na por su
parte puede
ser consumi-
da en los lu-
gares antes
menciona-
dos; sin em-
bargo, exis-
ten ciertos
lugares atpi-
cos como es
negocio, existen mecanismos para atraer clientes y el alquiler de
mantener a los que ya se tiene. los microcomercia- domicilios o habitaciones que pasan desapercibidos
lizadores suelen referir que mantienen la fidelidad por la polica, donde los adictos o adictas pueden in-
de los clientes consumidores a travs de ciertos me- gresar a consumir por horas y a veces por das. tam-
canismos: a) les dan un buen trato, sin agresiones y bin el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles
ms bien con respeto; b) les ofrecen mercanca de suelen ser lugares frecuentados para el consumo.
calidad (pura, no mezclada con otros elementos); y
c) les brindan servicios adicionales tales como un lu-
gar para el consumo seguro. X. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL
DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Dentro del contexto de la microcomercializacin de
las drogas cocanicas y otras sustancias existe una Qu es el TID?
serie de mecanismos para distribuir las mismas.
La venta callejera es la modalidad ms tradicional; Es una conducta antijurdica, tpica, culpable y pu-
siendo la venta a domicilio (delivery) una de las nible, destinada a la promocin, favorecimiento y
modalidades que en los ltimos tiempos se ha inten- facilitamiento del consumo ilegal de drogas txicas,
sificado. en este caso el adicto o adicta slo requiere estupefacientes y sustancias psicotrpicas, median-
de hacer una llamada telefnica para que el dealer te actos de fabricacin de drogas, trfico ilcito de
(proveedor) le lleve la droga a donde desee; esta drogas, posesin de drogas con fines de trfico, trfi-
modalidad de compra regularmente es usada por co ilcito de insumos y materias primas, conspiracin
los consumidores de estratos sociales medio-alto y para el TID, siembra compulsiva de plantaciones de
alto con cierta disponibilidad de dinero. bajo esta coca, adormidera y marihuana, cultivo de plantas
modalidad, cabe informar, tambin se expende dro- de adormidera y amapola, suministro indebido de
gas sintticas (xtasis, ketamina, pcp, lsd, etc.) drogas, coaccin al consumo de drogas e instigacin
al consumo de drogas.
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los
pastmanos consumen la droga en lugares varia- Es un delito de accin. No se contempla la culpa.
dos; sin embargo, los fumaderos o huecos han
sido y son los lugares de predileccin, dado que Recomendaciones Previas para una Intervencin o
son sitios (casas y terrenos abandonados), donde el Investigacin por TID
adicto o adicta puede consumir la droga sin impedi-
mento. Inteligencia previa a las Operaciones Policiales
Estos lugares son de difcil acceso para las personas Presencia del Representante del Ministerio Pblico
no usuarias, ya que se rodea de gente de mal vivir, para que avale la intervencin policial, vele por su
delincuentes y reducidores que habitualmente pro- realizacin dentro del marco legal y el respeto a los
tegen a los adictos de la polica y de sus familiares Derechos Humanos.
con el fin de no poder ser interrumpidos e identifica-
dos. Ello no invalida el hecho que muchos otros adic- Formulacin del Plan de Trabajo u Orden de Opera-
tos a la PBC no consuman la sustancia en las azoteas ciones en el cual se detalle la misin, funciones, ta-
30
reas y/o actividades a cumplir por parte del personal base, clorhidrato de Herona.
policial que interviene. Semillas, Plantas cultivadas o cosechadas de
Cannabis Sativa Marihuana.
Qu es una Intervencin por TID? xtasis (conteniendo Metilendioxianfeta-
mina - MDA, Metilendioximetanfetamina
Accin que efecta el personal policial con la parti- - MDMA, Metanfetamina o sustancias an-
cipacin del Representante del Ministerio Pblico, o logas). (En el mundo, xtasis responde a una
en ausencia de ste, levantando acta, con el concur- sola frmula: MDMA; en nuestro pas fue re-
so de terceros, en calidad de testigos, ante la pre- bautizado, incluyendo a toda la familia de dro-
sencia de droga en personas, vehculos, equipajes, gas sintticas de tipo anfetamnico ).
domicilios, bienes u cualquier espacio, pudiendo ha- Pegamentos sintticos acondicionados para
ber intervenido inicialmente otras autoridades do- consumo humano por inhalacin de sus gases.
tadas de poder de polica, ya sea in fraganti o como Otros que contempla el DL. No. 22095 y las
consecuencia de una investigacin. listas anexas del Reglamento de la Ley Gene-
ral de Salud, Reglamento de estupefacientes
TIPOS: y sicotrpicos sujetos a fiscalizacin sanitaria,
aprobado por DS N 023-2001-SA.
1. Propia: La que realiza a merito de una informacin
obtenida por el personal a travs de informantes, ACCIONES ANTE UNA INTERVENCIN POR TID
confidentes.
Formular el Plan de Trabajo u Orden de Operacio-
2. Conjunta: La que se realiza a merito de un opera- nes.
tivo policial debidamente planificado por otra Uni-
dad PNP. Efectuar coordinaciones con: el Ministerio Publico y
ste, con la Autoridad Judicial (detencin preliminar
3. Coordinada: La que se realiza a merito de un pe- o allanamiento o descerraje de bienes inmuebles e
dido efectuado por otra Unidad PNP, relacionado incautacin de documentos o levantamiento del se-
a una intervencin por TID (de una persona, enco- creto de comunicaciones); del mismo modo, con la
mienda, registros, verificacin, etc.). Unidad Antidrogas, Dependencia policial ms cerca-
na al lugar de intervencin o unidades policiales de
Qu Intervenimos?: apoyo (Escuadrn Verde, SOES, Escuadrn de Emer-
Personas gencias, SUAT, etc.).
Vehculos automotores
Embarcaciones En el caso de que la intervencin sea in-fraganti
Aeronaves (en el cual no haya presencia o participacin del Re-
Bienes inmuebles presentante del Ministerio Pblico) se realizar lo
Otros. siguiente:

Qu Tipo de Droga Intervenimos? Proteger la zona (caso de hallazgo de droga) o


Inmovilizar a la persona, el vehculo y proteger el
La definicin de trminos del D. Ley N 22095, esta- lugar de intervencin y/o evidencias, adoptando
blece como drogas: las medidas de seguridad (caso de que el lugar
no permita adoptar las medidas de seguridad
A cualquier sustancia natural o sinttica que, al del caso, se trasladar todo a un lugar que brin-
ser administrada al organismo, altera el estado de de las medidas de seguridad o a la Dependencia
nimo, la percepcin o el comportamiento, provo- Policial ms cercana a la espera de la presencia
cando modificaciones fsicas o psquicas y que son del RMP, previa formulacin del acta de inter-
susceptibles de causar dependencia; comprende las vencin y traslado).
sustancias contenidas en las listas anexas; para los
efectos de la represin penal, se considera nica- Comunicar de inmediato al Ministerio Pblico
mente las listas I y II A (por telfono, radio, Internet u otro medio de
comunicacin eficaz).
En el lugar de produccin, acopio, transporte, co-
mercializacin y/o consumo). En presencia del Representante del Ministerio
Pblico (o en caso de que no se haga presente
Pasta Bsica Bruta, Pasta Bsica Lavada y Clor- dicho representante se optar a levantar un acta
hidrato de Cocana. y consignar la presencia de una autoridad del lu-
Semillas, plantas papaverceas conocidas gar o de un testigo civil si fuera el caso), se pro-
como amapola, de la especie papaver somni- ceder a formular las actas respectivas: De regis-
ferum conocidas tambin como adormidera, tros (Registro personal, domiciliario, vehicular,
Ltex de opio, morfina base bruta, morfina de habitacin, etc.).

31
De Prueba de Campo y pesaje. le encontr arma de fuego o hizo uso de dichas
De comiso (de la droga, implementos, In- armas) y sarro ungueal si fuera el caso y el Resul-
sumos Qumicos, Armas de Guerra). tado Preliminar de Anlisis Qumico (si esta en
De Lacrado (para dar seguridad a la droga Lima-Per).
o IQF decomisado con la firma del RMP y
Personal interviniente). Hay que tener en cuenta, que conforme lo seala la
De incautacin. Ley N 27934 modificada por D. Leg. N 989; La Po-
De inmovilizacin (segn el caso). lica en su funcin de investigacin al tomar conoci-
De Inventario. miento de hechos de naturaleza delictiva deber de
Otros. inmediato llevar a cabo las diligencias imprescindi-
bles para impedir que desaparezcan sus evidencias
Formular el Parte de Remisin o de Intervencin y, en caso de flagrante delito, proceder a la captura
anexando todos los actuados formulados a con- de los presuntos autores y partcipes, dando cuenta
secuencia de la intervencin. sin mayor dilacin que el trmino de la distancia, en
su caso, al Fiscal Provincial para que asuma la con-
Formular la Nota Informativa respectiva. duccin de la investigacin.

Si se tiene que poner a disposicin de la Unidad Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir
Especializada para que prosigan las investigacio- de manera inmediata la conduccin de la investiga-
nes de Ley, se acompaar adems de los actua- cin debido a circunstancias de carcter geogrfico
dos policiales formulados al Parte de Remisin o o de cualquier otra naturaleza, la Polica proceder
Intervencin: la notificacin de detencin; copia con arreglo a lo dispuesto en el prrafo preceden-
del cargo de los Oficios comunicando la deten- te, dejando constancia de dicha situacin y deber
cin a la Fiscala Provincial de Turno (si es Micro- realizar segn resulten procedentes las siguientes
comercializacin o pequea cantidad) o Fiscala acciones
Antidrogas de la jurisdiccin (Si la cantidad de
droga es superior a la indicada a lo que es Mi- CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIN DE UN
crocomercializacin), a la Fiscala de la Familia ACTA:
(si es menor) y a la Autoridad Judicial del lugar;
copias de los cargos de los Oficios solicitando el Para la formulacin de las actas de registro se debe
Reconocimiento Medico Legal; los Exmenes To- de tener en cuenta lo siguiente:
xicolgico; Ectoscpico; Absorcin Atmica (si se

32
Letra clara y legible. COMUNICACIN A LA EMBAJADA O CONSULADO O
Identificacin de participantes. MINISTERIO DE RREE:
Detallar lo encontrado en el registro con la in- Cuando se intervenga ciudadanos extranjeros, con
dicacin de la ubicacin del lugar exacto de su Oficio se har de conocimiento del Cnsul de la em-
hallazgo. bajada acreditada en el Per, segn la nacionalidad
Describir lo encontrado en el registro. del detenido, las identidades de los detenidos, pre-
Consignar hora de inicio y trmino (lgico). cisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
Efectuarlo con la participacin del RMP. de la detencin. (Caso de que el detenido no tenga
representacin diplomtica en el pas se comunicar
Qu es una Investigacin por TID? por intermedio del Ministerio de Relaciones Exterio-
res previa coordinacin).
Son las actividades que realiza el personal especiali-
zado de la PNP en la lucha antidroga, para descubrir COMUNICACIN A LA COMISIN PERMANENTE DEL
al autor, cmplices y toda persona involucrada en el CONGRESO:
trfico ilcito de drogas y delitos conexos, a fin de En caso de Detencin de un congresista se comunica
ponerlos a disposicin de la autoridad competente. con Oficio al Presidente de la Comisin permanente
del Congreso, haciendo conocer motivo, circunstan-
INVESTIGACIN DIRECTA. Las que devienen de una cias, lugar, fecha y hora de la detencin.
intervencin propia.
COMUNICACIN AL PREBOSTE:
INVESTIGACIN INDIRECTA.- Las que devienen de En caso de detencin de un miembro del Ejrcito con
una intervencin realizada por personal de otra Uni- Oficio se comunicara al Jefe del PREBOSTE del EP.,
dad Policial o de otra entidad pblica o privada, o precisando nombre y grado del detenido, motivo,
las que soliciten el Ministerio Pblico o Autoridad circunstancias, lugar, fecha y hora de la detencin.
Judicial.
COMUNICACIN AL INSTITUTO:
DILIGENCIAS DE COMUNICACIN En caso de detencin de un miembro de La Marina
de Guerra del Per o de la Fuerza Area, con Oficio
En caso de detencin: se comunicar al Jefe de la Unidad o Director de Per-
sonal del Instituto, precisando nombre y grado del
NOTIFICACIN DE DETENCIN detenido, motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
Mediante el Formato pre-establecido se har de co- de la detencin.
nocimiento de cada uno de los detenidos el motivo
de sus detencin, precisando fecha, hora, Unidad COMUNICACIN AL DIRREHUM-PNP:
a cargo e Instructor, entregndoles una copia de la En caso de detencin de un miembro de la PNP, con
misma y la otra copia se anexar al documento que Oficio se comunicara al Jefe de la Unidad del deteni-
se cursar a la Fiscala respectiva. do y al Director de Recursos Humanos PNP, precisan-
do nombre y grado del detenido, motivo, circunstan-
COMUNICACIN AL MINISTERIO PBLICO: cias, lugar, fecha y hora de la detencin.
Mediante Oficio se comunicar al Titular de la Fisca-
la Especializada en TID, Fiscala Penal y/o Fiscala de EN CASO DE HALLAZGO DE DROGA:
la Familia de TURNO, las identidades de los deteni- Solamente se comunicar con Oficio al Ministerio
dos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha Pblico si se identificara a la persona que efectu el
y hora de la misma. depsito o los que participaron en dicho evento ilci-
to, se solicitar por conducto del Ministerio Pblico
COMUNICACIN AL PODER JUDICIAL: la detencin preliminar debidamente fundamenta-
Mediante Oficio se comunicara al Titular del Juzgado da por el lapso de 15 das, allanamiento, descerraje
Especializado en TID, Juzgado Penal y/o Juzgado de y registro de su domicilio si es ubicado, e incautacin
la Familia las identidades de los detenidos, precisan- de documentos.
do motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la
misma. EN CASO DE UNA INVESTIGACIN SOLICITADA POR EL
MINISTERIO PBLICO.
COMUNICACIN AL PROCURADURA PBLICA A Se comunicar al Ministerio Pblico el inicio de la
CARGO DE LOS ASUNTOS EN TID.- investigacin solicitada, sealando que personal po-
Mediante Oficio se comunicar al Procurador Pbli- licial estar a cargo de la misma, acompaado del
co a cargo de los Asuntos de TID del Ministerio del cronograma de diligencias a realizarse en el lapso
Interior las identidades de los detenidos, precisando que haya autorizado dicha Autoridad.
motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la mis-
ma, y notificndole para que designe un represen- DILIGENCIAS DE REGISTRO
tante de dicha entidad para que participe en la toma Son diligencias policiales que se efectan con la fina-
de manifestaciones. lidad de encontrar evidencias, indicios y/o pruebas

33
que demuestren la comisin del hecho delictivo, es- los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC
tas pueden ser las siguientes: de la DIVCRI-PNP para determinar posibles usos de
arma de fuego.
De personas.- Corporales, Especiales (cavida-
des). PERICIA INGENIERA FORENSE: Las muestras incau-
De equipaje.- Prendas, maletas, paquetes, li- tadas (joyas y/o Alhajas), con Oficio y Hoja de remi-
bros. sin de muestra se llevaran al Laboratorio Central de
De Inmuebles.- Interiores, muebles, patios, la DIRCRI-PNP solicitando pericia de Ingeniera Fo-
terrenos. rense para determinacin de metales.
De carga.- Mercadera, embalaje de la merca-
dera, Contenedor. DETERMINACIN DE PUO GRFICO: Anotaciones,
De vehculos.- Terrestres generalmente. agendas u otros manuscritos, se obtiene las mues-
Especiales.- Aeronaves, Fondeos de Naves, tras del incriminado y ambas muestras se remiten al
equipos mineros, mercadera perecible, em- DLC de la DIVCRI-PNP solicitando la pericia de Gra-
barques peligrosos. fotecnia.

DILIGENCIAS PERICIALES IDENTI-FAC O Comphoto FIT: Las personas partici-


pantes en la investigacin (detenidos, Testigos, im-
EXAMEN TOXICOLGICO: Se practica en todos los plicados, etc.). Que aporten informacin sobre NO
detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de HABIDOS debern ser llevados a la Divisin de Iden-
la DIVCRI-PNP para determinar consumo de drogas. tificacin Policial de la DIVCRI-PNP a fin que aporten
informacin necesaria de las caractersticas fsicas,
EXAMEN ECTOSCPICO: Se practica en todos los de- y que logren confeccionar el correspondiente IDEN-
tenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de la TI-FAC para las acciones de Bsqueda y Ubicacin
DIVCRI-PNP para determinar posibles lesiones. correspondientes.

EXAMEN DOSAJE ETLICO: Se practica en todos los PERICIA BALSTICA: Las armas, explosivos y/o muni-
detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de ciones sern remitidos al DLC de la DIVCRI-PNP para
la DIVCRI-PNP para determinar consumo de alcohol. estudio y homologacin sobre presunta participa-
cin en hechos de sangre.
EXAMEN DE SARRO UNGUEAL: Se practica en todos
los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de IDENTIFICACIN PLENA: Cuando el detenido no por-
la DIVCRI-PNP, para determinar posibles contactos ta documentacin identificatoria o no se tiene a ple-
fsico con la droga. nitud la informacin necesaria para su plena identi-
ficacin, se solicitara a la DIVIPO-PNP se practique
MDICO LEGAL: Con Oficio se solicita al Departa- dicha pericia.
mento Mdico Legal del Poder Judicial el Examen
correspondiente para determinacin de lesiones re- OTRAS PERICIAS que la Criminalstica orienta para
cientes en los detenidos. esclarecer el evento investigado.

DETERMINACIN DE EDAD: En los casos de presun- INFORMACIN BSICA


tos menores de edad se solicitara al Dpto. Mdico
Legal la correspondiente pericia de determinacin Con el correspondiente Oficio se solicitar informa-
de edad cronolgica. cin a las siguientes oficinas Institucionales y Extra
Institucionales del detenido o personas involucradas
DETERMINACIN DE AUTENTICIDAD: El Dinero in- en la investigacin:
cautado y los documentos valorados o de identidad
o de registro de propiedad dudosos, se remitirn al Institucionales:
DLC- de la DIVCRI-PNP, solicitando pericia de Grafo-
tecnia. Oficina Central Nacional de Interpol OCN
IP-LIMA (Referencias internacionales).
DETERMINACIN DE DROGA E IQF: Las muestras de- Divisin de Requisitorias Judiciales RQ (cap-
comisadas con Oficio y Hoja de remisin de muestra turas judiciales).
se llevar al Laboratorio Central de la DIVCRI-PNP Con el oficio correspondiente se podr soli-
solicitando pericia Qumica. citar informacin de manera adicional a las
siguientes oficinas de Inteligencia Nacional y
DETERMINACIN DE ADHERENCIAS: El Dinero, Pren- Extranjeras, como referencia para las investi-
das, equipaje, Vehculo, muebles, enseres y/o equi- gaciones:
pos e implementos. DIRIN PNP (Referencias Policiales y Polti-
co-sociales).
EXAMEN DE ABSORCION ATMICA: Se practica en DINCOTE PNP (Referencias por Delito de Te-

34
rrorismo). boracin de una base de preguntas previamente es-
DIROVE PNP (Informacin Bsica de propieta- tructuradas a fin de llevar una secuencia lgica de
rios y vehculos). los hechos que se requieren documentar.
Asimismo con el cuaderno respectivo se soli-
citar informacin a las siguientes dependen- Declaraciones.- Es la versin brindada por un ado-
cias policiales: lescente, que debe constar en documento expreso,
DIVIPO PNP (Antecedentes Policiales). que guarda relacin con el caso investigado.
OFINT-DINANDRO PNP (Referencias por delito
de TID con el cuaderno respectivo o mediante OBTENCIN Y VALORACIN DE LAS EVIDENCIAS, INDI-
Radiograma). CIOS Y PRUEBAS

Extra institucionales: Las Diligencias policiales dentro de un proceso in-


vestigatorio nos van a proporcionar una gama de
Registro Nacional de Identificacin y Estado elementos que van a ser evaluados por el instruc-
Civil RENIEC.- (Informacin Tipo 04 por el tor y que le van a servir para sustentar los anlisis y
nombre o por el nmero de DNI). conclusiones en la formulacin del documento final
Direccin Nacional de Migraciones DIRMIN y presumir el grado de responsabilidad que corres-
(Movimiento Migratorio). ponda a los participantes en el hecho.
Sper Intendencia Nacional de Registros P-
blicos SUNARP (Propiedades Muebles e In- Estos elementos probatorios se obtienen de las Dife-
muebles, sociedades y7o asociaciones), ac- rentes Diligencias efectuadas a lo largo del proceso,
tualmente dicha entidad solicita el pago de las que con la participacin del RMP y de conformi-
una tasa, motivo por el cual dicha informa- dad al DL 052 van a constituir la carga de la prueba
cin deber ser solicitada por intermedio del en el proceso judicial.
Ministerio Pblico.
Oficina Registral Vehicular (Informacin sobre Las Pruebas presentan tipos y niveles que nos van a
los datos de un vehculo automotor mayor o proporcionar los grados de valoracin y utilidad en
menor). el desarrollo de las investigaciones y con fines peda-
SUNAT (Informacin sobre el RUC o de expor- ggicos las podemos agrupar de la siguiente mane-
taciones). ra:
DEA USA (referencias por TID Internacional).
Clasificacin de las Pruebas:
ENTREVISTAS Y MANIFESTACIONES
Los Elementos probatorios presentas los siguientes
Deber estar presente en dicha diligencia especfica- grados:
mente de los detenidos: un Abogado Defensor (de-
signado por el detenido o familiares) o el Abogando INDICIOS.- Sealan con relativa seguridad sobre la
de Oficio, el Representante del Ministerio Pblico y participacin en el hecho.
el interprete si fuese el idioma diferente al espaol.
EVIDENCIAS.- Demuestran participacin ms no res-
Tcnica del Interrogatorio.- La base de toda investi- ponsabilidad, pero pueden elevar su categora me-
gacin mucha veces se centra en un buen interroga- diante una pericia.
torio, tcnica que debe de emplearse aplicando los
conocimientos policiales en todo momento y opor- PRUEBAS.- Comprueban fehacientemente la partici-
tunidad, presentndose diferentes niveles como: pacin en un hecho. Las Pruebas pueden presentar
la siguiente clasificacin:
Entrevistas.- Son la diligencias decampo que nos van
a permitir tomar contacto inicial con la informacin Pruebas Documentales.
en fri, y permite que los presuntos implicados no Pruebas Periciales.
coordinen posteriormente para sus manifestaciones Pruebas Instrumentales.
y que los testigos aporten informacin valiosa. Pruebas Testimoniales.

Interrogatorios.- Se efectan a los Detenidos, previo PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE DETENCIN


a la toma de manifestacin con la finalidad de cono-
cer su coartada y/o estrategia que pretenda utilizar, Menores de edad
asimismo para poder ganar su confianza y/o conven-
cer de su responsabilidad y lograr su colaboracin. Menos de 12 aos sujeto a medidas de proteccin.

Manifestaciones.- Diligencia formal que permite do- Expedir Notificacin de Detencin.


cumentar la versin oficial de los hechos, debe de Comunicar a la Fiscala y Juzgado de la Familia.
efectuarse con los procedimientos formales de ela- Citar padres, tutores o guardadores del me-

35
nor. Caso de Congresistas
Verificar y Constatar domicilio.
RML-Edad Cronolgica, Toxicolgico, Sarro Inmunidad parlamentaria.
Ungueal (caso de que el RML indica mas o Detencin solo caso de delito flagrante.
menos de 18 aos de inmediato debe comu- Comunicar detencin al Fiscal y Juez.
nicarse dicha situacin a la Fiscala y Juzgado Comunicar de inmediato al comando y Con-
de la Familia. greso.
Si la persona refiere que es menor de edad Con Oficio y previo RML, ponerlo a disposi-
y no posee documentos que acrediten su mi- cin del Congreso o Comisin permanente,
nora de edad y el RML indica que su edad dentro de las 24 horas.
cronolgica es ms o menor de 18, deber de Formular y remitir el atestado, copia al Presi-
comunicarse a la Fiscala de la Familia. dente del Congreso.
Poner a disposicin del Fiscal de la Familia, Formular Parte, con copia de lo actuado, re-
con Informe, dentro de las 24 horas. mitir a la Superioridad.

Caso de mayores y menores de edad Caso de consumidores (Posesin no punible o impu-


ne, Art. 299 del CP)
Formular por separado Atestado para mayo-
res e Informe para menores. Debe de tenerse en cuenta lo siguiente:
Precisar participacin de cada implicado, El peso de la droga decomisada debe encon-
agravantes por la presencia de menores, pe- trarse dentro de los lmites fijados por la nor-
ligrosidad de los mayores y situacin de cada ma.
uno. La droga debe estar destinada al CONSUMO,
se descarta cuando esta destinada a la micro-
Miembros de la PNP comercializacin.
El consumo debe ser para la PROPIA persona
Investigacin por personal PNP y denunciado quien lo posee, no para terceros.
ante el Fuero Comn. Debe ser para el MOMENTO INMEDIATO, no
Seguir los mismos pasos para la investigacin para ser consumido en tiempo diferido.
de TID. Debe ser de un slo tipo; la posesin de dos
Comunicar a los escalones superiores. o ms clases de droga excluye esta condicin
Comunicar al Fiscal especializado. (ejemplo Clorhidrato de cocana con Cannabis
Formular atestado y remitirlo a la Fiscala y Sativa-Marihuana).
poner a disposicin al personal infractor. El Fiscal debera dejar providencia en el cua-
derno respectivo referente a la situacin le-
gal del intervenido o Acta
de Exculpacin, para ser
puesto en LIBERTAD sien-
do notificado para que se
presente ante la Autori-
dad respectiva cuando sea
requerido.
Se formular el docu-
mento respectivo para co-
nocimiento del Ministerio
Pblico.

PROCEDIMIENTOS ESPE-
CIALES DE INVESTIGACIN
(Lo que contempla el De-
creto Legislativo No. 824)

PETICIONARIOS

Trmite:
El detenido deber pri-
mero declarar formalmente
en una manifestacin abier-
ta, los hechos en los que ha
participado.
Luego en otra manifes-

36
tacin deber solicitar acogerse a los beneficios porte y otros.
de exencin de la pena segn el DL. 824. Oportunidad del procedimiento.
Deber inicialmente formularse un acta de aco-
gimiento, consignando sus generales de Ley y su AGENTE ENCUBIERTO
deseo voluntario de acogerse al procedimiento.
Con un Oficio de carcter secreto se solicitara al Este artculo del D. Leg. N 824, fue deroga-
Jefe de la OINT-DIRANDRO La asignacin de la do por la Ley 6. Ley 28950 de 12ENE2007. La
clave, adjuntando los documentos formulados. PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA,
Una vez asignada la clave en toda la documen- TRANSITORIA Y FINAL, dispone entrar en vi-
tacin que se formule posteriormente deber gencia el artculo 341 del Cdigo Procesal Pe-
consignarse dicha clave para su identificacin, nal promulgado por el Decreto Legislativo N
procediendo a recepcionar su DECLARACION. 967, desde el da siguiente de la publicacin
Una vez recepcionada toda la informacin del de la Ley
Peticionario, se proceder a planificar las dili-
gencias de verificacin, Intervencin e investi- Es un acto especial de investigacin:
gacin necesarias para obtener los resultados Autorizado por el Fiscal mediante una Dispo-
POSITIVOS que exige la Ley. sicin, cuando se trate de Diligencias Prelimi-
Las Diligencias de Investigacin se efectuaran de nares que afecten actividades propias de la
conformidad a los procedimientos normales. delincuencia organizada, teniendo en cuenta
Segn Ley los resultados obtenidos darn lugar su necesidad a los fines de la investigacin y
a la confeccin de un nuevo Atestado en el cual en tanto existan indicios de su comisin;
el peticionario no debe encontrarse consignado. Practicado por un efectivo especializado de la
Concluida las verificaciones e investigaciones el Polica Nacional del Per, quien actuando bajo
Instructor deber de confeccionar un INFORME identidad supuesta podr adquirir y transpor-
SECRETO comunicando al Titular de la FETID los tar los objetos, efectos e instrumentos del
resultados obtenidos y emitiendo su opinin fa- delito, as como diferir la incautacin de los
vorable o no. mismos, quedando legtimamente habilitado
para actuar en todo lo relacionado con la in-
REMESA CONTROLADA (ENTREGA VIGILADA) vestigacin concreta, adems, a participar en
el trfico jurdico y social bajo tal identidad,
Este procedimiento especial de investigacin teniendo la posibilidad de crear, cambiar y
tiene una estructura formal de ejecutarse, utilizar los correspondientes documentos de
pero en la operatividad se presentan una se- identidad, en tanto sea indispensable para la
rie de dificultades que vamos a analizar deta- realizacin de la investigacin.
lladamente.
AGENTE ESPECIAL
El procedimiento es bien claro:
Se denomina as, al ciudadano que, por el rol
1ro. Identificacin del embarque o condiciona- o situacin en que est inmerso dentro de
miento de droga. una organizacin criminal, opera para propor-
2do. Identificacin del tipo de droga y destino. cionar las evidencias incriminatorias del ilcito
3ro. Coordinacin con el pas de destino. penal. El Fiscal puede disponer su utilizacin,
4to. Coordinacin con el RMP para la elabora- cuando las circunstancias as lo requieran
cin del Acta y Resolucin autorizando el uso
del procedimiento. La evaluacin de los riesgos es el factor fundamental
5to. Formulacin del Plan de Trabajo. en el desarrollo del procedimiento:
6to. Ejecucin del procedimiento.
- Compartimentaje.
Si bien es cierto la formula es clara pero en el te- - Seleccin del RR. HH.
rreno existen una serie de complicaciones como las - Elaboracin del Contacto.
siguientes: - Preparacin del Agente (Historia Ficticia y
Documentacin).
Mantenimiento del SECRETO del procedi- - Bases para el apoyo que sea necesario.
miento. - Vas de Comunicacin.
Eleccin del mtodo de seguimiento. - Grupo de Proteccin.
Coordinacin con los pases de trnsito y de - Grupo de Intervencin.
destino.
Financiamiento de la operacin. FORMULACIN DEL DOCUMENTO RESULTADO
Coordinacin con otras instituciones en los
pases de Trnsito y de destino. ATESTADO
Coordinacin con Aduanas, Empresa de Trans- Documento Resultado en el cual se plasman

37
la informacin inicial, diligencias realizadas, ta de drogas.
manifestaciones, anlisis de los hechos y con- Desde otra perspectiva es necesario mencionar
clusiones a las que concluye el instructor, es- que violencia, prostitucin y venta de drogas
tableciendo la participacin y responsabilidad estn frecuentemente asociadas. Sin embar-
de cada uno de los actuantes, habidos o no, go, no es que uno de los factores condicione a
bajo el Formato Pre establecido. los restantes; ms bien existiran una serie de
factores concurrentes que hacen que los 3 fe-
PARTE nmenos se presenten asociados: adictos que
Documento Resultado mediante el cual debi- se prostituyen y venden drogas para obtener
do al plazo legal o a solicitud de la autoridad dinero y mantener su adiccin, bsqueda de
competente se da cuenta de las investigacio- lugares concurridos, poco vigilados y con posi-
nes efectuadas a la fecha de formulacin del bilidad de ocultamiento para ofrecer la droga,
documento; o se formula ante la ausencia de consumo elevado de alcohol que favorece el
un responsable como avance de las investiga- inicio del consumo, etc.
ciones. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
ha establecido normativas referidas a las deno-
INFORME minadas transacciones financieras sospecho-
Documento resultado que se formula ante la sas, sealando que los bancos estn obligados
participacin de un menor de edad. a identificar y registrar adecuadamente a sus
clientes, limitando el uso de cuentas annimas
I. EL LAVADO DE ACTIVOS o cifradas. Adicionalmente, existe la obligacin
de reportar toda transaccin en efectivo que
Otra problemtica compleja y crtica vinculada sobrepase los 30 mil soles por una sola vez y
con el negocio de las drogas ilcitas se refiere a las que superen los 150 mil soles mensuales o
las actividades que desarrollan los traficantes su equivalente en moneda extranjera. De esta
para legitimar sus ganancias. Dicho blanqueo manera se espera prevenir las actividades rela-
de dinero generalmente se logra valindose de cionadas con el lavado de dinero.
los sistemas bancarios y las ventajas que ofre- Por otro lado, es importante sealar que la
cen algunos pases con leyes permisivas, los forma inmediata de lavar dinero ilegal prove-
llamados parasos fiscales. Otra costumbre niente del narcotrfico es introducindolo al
comn es el empleo de testaferros para el cui- menudeo a la economa local y nacional a tra-
dado de los bienes e inversiones mal habidos. vs de los agricultores cocaleros que reciben
La magnitud mundial de las redes de lavado un pago por su cosecha de coca, as como por
de dinero ha llevado a que muchos pases se las personas que procesan la hoja de coca en
hayan involucrado en acciones masivas para droga en las propias zonas cocaleras. Del mis-
detectar e incautar los bienes que las firmas mo modo se inyecta dinero ilegal a travs de:
de narcotraficantes han obtenido con dicho los bancos, las casas de cambio, los sobornos a
ilegal negocio: muebles, inmuebles, dinero en autoridades polticas y militares principalmen-
efectivo, acciones, etc. Algunas legislaciones te y las empresas de fachada, entre otras mo-
consideran que la persecucin a las acciones dalidades.
de lavado de dinero es una buena manera de
neutralizar la continuidad de la cadena de ven- X. BIBLIOGRAFA

38
BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto, GARCIA CANTIZANO, Mara del Carmen, MANUAL DE DERECHO PENAL.-
PARTE ESPECIAL 4ta. Edicin Aumentada.- Ed. San Marcos, Lima 1998
CABIESES, Fernando: La Coca dilema trgico. Lima-Per, 1992.
Centro de Investigaciones y estudios Internacionales sobre Drogas CIDNE (1986), Gua Bibliogrfica sobre Drogas,
EDITORA Santa Fe de Bogot.
DEL OLMO, Rosa: Prohibir o domesticas (poltica de drogas en Amrica Latina, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1992.
Departamento de Justicia de los EE.UU. de NA. Administracin de Control de Drogas, Productos qumicos emplea-
dos en la preparacin clandestina de estupefacientes.
Escuela de Investigacin del trfico ilcito de drogas, MANUAL DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGA-
CION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, Ed. Escuela Activa, Lima, 1999.
FRISANCHO APARICIO, Manuel, TRFICO ILCITO DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO, Ed. Jurista editores, Lima,
2006.
HAMOWY, Ronald: El trafico y consumo de Drogas, Ed. Unin S.A. Madrid, 1990.
HURTADO POZO, Jos: La problemtica de las Drogas en Suiza, en nuevo Foro Penal Nro. 54 Ed. Temis, Bogota
Colombia, 1991.
Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes - Precursores Informe mundial correspondiente a 2010.
Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes Informe Mundial correspondiente al 2010 (publicacin de
las Naciones Unidas).
KALMANOVITZ, Salomn: La economa del narcotrfico en Colombia, en: Economa colombiana, Bogota, Febrero/
Marzo, 1990
LAMAS PUCCIO, Luis: El trafico de Drogas en el nuevo Cdigo Penal, Ed. Cultural Cuzco S.A. Lima-Per, 1992.
MUOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Tirant lo Blanch, 9na Edicin, 1993.
Oficina de Poltica Nacional de Control de Drogas, National Drug Control Strategy; FY 2003 Budget Summary (Was-
hington, DC., Ejecutiva del Presidente, diciembre del 2002), Pg. 10
OPCION, INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS, Compendio, Ed. Tetis Graf, Lima 1999.
OPCION, LEGISLACION PERUANA SOBRE TID.- Compendio, Ed. Tetis Graf, Lima 1996.
PRADO SALDARRIAGA, Victor: Poltica Criminal Peruana. Ed. Cultural Czco, S.A. Lima-Peru, 1985.
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizacin Internacional de Drogas.- Informe 2003
ESTA CASTRO, Vctor Hugo, CONTROL Y EMPLEO ADECUADO DE INSUMOS QUMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZA-
DOS, Ed. GESTORA EMPRESARIAL, Lima 2009
TUESTA CASTRO, Vctor Hugo, DROGAS TOXICAS Ed. Rivadeneyra, Lima 2007.
World Drug Report (Nueva York, Oxford University Press, 1997); United Nations Internacional Drug Control Pro-
gramme, Drugs and Development, Coleccin de Informes Tcnicos del PNUFID. Nro 1 ( Viena, 1994); United Na-
tions Internacional Drug Control Programme. The Social Impact of Drug Abuse, Coleccion de Informes Tecnicos
del PNUFID Nro 2 ( Viena 1995) I. Keh, Drug Money in a changing World Economic Reform and Criminal Fanance.
Coleccin de Informes Tcnicos del PNUFID Nro.4 (Viene 1996) y Unites Nations Internacional Drug Control Pro-
gramme, Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Iilicit Trafficking Coleccion de Informes tecnicos
del PNUFID Nro 06 (Viena 1997).
ZAFFARONI, Eugenio Ral: Poltica Criminal en materia de drogas en la Repblica Argentina, en: Nuevo Foro Penal
Nro. 54, Ed. Temis, Santa F Bogota Colombia, 1992

INTERNET

Organizacin de los Estados Americanos OEA: Http://www.oas.org.


Una Agenda Mundial Contra las Drogas: Www.Presidencia.Gov.Co/Politica.Polint/Agenda.HTM
Las Drogas Ilictas: Una Amenaza Comn Contra las Amricas: http://www.whitehousedrugpolicy.gov/

http://www.facebook.com/seguridad.ciudadana.cedro
SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS REDES SOCIALES

Seguridad Ciudadana es una red hecha para brin- http://twitter.com/CedroInfoPoli


darles informacin sobre las actividades que CE-
DRO realiza con las Fuerzas Policiales y las Fuerzas http://infopolicial.blogspot.com/
Armadas, adems de proporcionar informacin ac-
tualizada sobre temas relacionados a las drogas y
otras conductas de riesgo. Editado y diseado por el equipo Seguridad
de Seguridad Ciudadana Cedro Ciudadana

39