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JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

SOCIEDAD BAZAR INTERNACIONAL LTDA

ACTA No. 041


En la ciudad de Bogot, D.C. a los veinte (20) das del mes de octubre del ao dos
mil once (2011), siendo las 10.15 a.m., se reunieron en las oficinas de la sociedad, en
Junta Extraordinaria; los socios de la sociedad BAZAR INTERNACIONAL LTDA,
atendiendo la citacin escrita con fecha 10 de octubre del ao 2011, hecha por el
representante legal seor Eliecer Gonzlez Zuluaga y enviada a la direccin
registrada por cada uno de los socios, con el fin de tratar el ofrecimiento de las
cuotas sociales de los socios: CATY ALEXSANDRA ROSERO JIMENEZ, ciento
veinticinco (125), cuotas; OSCAR LAUREANO RESERO JIMENEZ, ciento
veinticinco (125) cuotas; y CESAR AUGUSTO ROSERO JIMENEZ, einticinco (125)
cuotas

ORDEN DE DIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM


2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE JUNTA
3. LESTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. OFRECIMIENTO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LOS SOCIOS ROSERO JIMENEZ.
5. ELABORACION, LECTURA, APROBACION Y FIRMA DEL ACTA.
6. CIERRE.
Puesto en consideracin el orden del da, el Seor Eliecer Gonzlez sugiere cambiar
el punto 5; ELABORACION, LECTURA , APROBACION Y FIRMA DEL ACTA, por el
nombramiento de COMISION PARA LA REDACCION, VERIFICACION Y FIRMA DEL
ACTA; sugerencia que es aceptada ;y aprobada por unanimidad.

DESARROLLO.

PRIMERO. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM, se verifica el qurum con la


asistencia de tresmil (3000) cuotas asi:

NOMBRE DEL SOCIO. No. DE CUOTAS.


MARIA ROCIO NEIRA FLOREZ 750
ALFONSO GONZALEZ ZULUAGA 375
ROSALBA SOLANO ARDILA 166
ELSA MARIA SOLANO DE MATAMOROS 166
PEDRO SOLANO ARDILA 167
ROSALBA SOLANO ARDILA en representacin de:
MARTHA ERIKA SOLANO ARDILA 167
ROSALBA SOLANO ARDILA en representacin de:
JENNY MARIA SOLANO ARDILA 166
ROSALBA SOLANO ARDILA en representacin de:
EDGAR SOLANO ARDILA. 167
ROSALBA SOLANO ARDILA en representacin de:
ALVARO SOLANO ARDILA. 167
DR. MANUEL G. MENDEZ en representacin de:
STELLA SOLANO DE DIAZ. 167
DR. MANUEL G. MENDEZ en representacin de:
VILMA SOLANO ARDILA. 167
CATY ALEXANDRA ROSERO JIMENEZ. 125
LUIS ANTONIO RINCON GOMEZ en representacin de:
CESAR AUGUSTO REOSERO JIMENEZ. 125
LUIS ANTONIO RINCON GOMEZ en representacin de:
OSCAR LAUREANO ROSERO JIMENEZ. 125

SEGUNDO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE JUNTA.

La junta nombra por unanimidad como Presidente de la misma al seor Eliecer Gonzlez
Zuluaga y como secretaria a la Sra Caty Alexandra Rosero Jimnez.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta anterior, numerada bajo el nmero 041, a lo cual el socio Seor Pedro
Solano Ardila, hace la observacin de que segn sus cuentas, a dicha acta, le
correspondera el No. 40; error que es corregido al revisar los archivos y despus de dar
las explicaciones correspondientes por parte del Seor representante legal; el acta en
mencin es aprobada por unanimidad.

CUARTO. OFRECIMIENTO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LOS SOCIOS ROSERO JIMENEZ.


Toma la palabra el seor presidente de la Junta extraordinaria de socios y expresa que
dando cumplimiento a los estatutos y en virtud de que ningn socio manifest estar
interesado en la adquisicin de las cuotas sociales de los Hermanos Rosero Jimnez, se les
solicita presentar a la junta de socios, a la persona a quien desean ceder su participacin
social en la sociedad.
La seora Caty Alexandra Rosero Jimnez solicita autorizacin a la Junta extraordinaria de
socios para ceder por el valor nominal sus cuotas sociales al Seor Luis Antonio Rincn
Gmez identificado con la cedula de ciudadana No. 17.132.476 expedida en Bogot quien
se encuentra presente; as mismo el seor Luis Antonio Rincn, en representacin de los
Seores: Cesar Augusto Rosero Jimnez y Oscar Laureano Rosero Jimnez solicita
autorizacin a la Junta extraordinaria de socios para que las cuotas sociales de sus
representados le sean cedidas a el mismo por el valor nominal.
Habindose observado el derecho de preferencia, y todos los requisitos estatutarios y de
ley; la Junta extraordinaria de socios de la Sociedad BAZAR INTERNACIONAL LTDA autoriza
a los solicitantes la sesin de su participacin social en la sociedad por el valor nominal, al
seor LUIS ANTONIO RINCON GOMEZ identificado con la cedula de ciudadana
No.17.132.476 expedida en Bogot, y a la vez la Junta extraordinaria de socios, acepta
como nuevo socio al seor Luis Antonio Rincn Gmez con una participacin social de
trescientas setenta y cinco
(375) cuotas sociales, por un valor nominal de trescientos setenta y cinco mil ( $
375.000.oo) pesos Mda Cte.

En consecuencia el capital social de la Sociedad BAZAR INTERNACIONAL LTDA, quedara


conformado de la siguiente manera:

SOCIO CAPITALISTA

NUMERO NUMERO DE
SOCIO CAPITALISTA DE CEDULA CUOTAS VALOR
MARIA ROCIO NEIRA FLOREZ 35.499.055 750 750.000
ALFONSO GONZALEZ ZULUAGA 4.481.751 375 375.000
ROSALBA SOLANO ARDILA 41.784.698 166 166.000
ELSA MARIA SOLANO DE MATAMOROS 41.459.829 166 166.000
PEDRO SOLANO ARDILA 19.404.047 167 167.000
MARTHA ERIKA SOLANO ARDILA 51.662.291 167 167.000
JENNY MARIA SOLANO ARDILA 41.784.990 166 166.000
EDGAR SOLANO ARDILA. 19.212.949 167 167.000
ALVARO SOLANO ARDILA. 17.173.831 167 167.000
STELLA SOLANO DE DIAZ. 41.348.474 167 167.000
VILMA SOLANO ARDILA. 51.276.836 167 167.000
LUIS ANTONIO RINCON GOMEZ 17.132.476 375 166.000
TOTAL 3000 3.000.000
.

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