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Expediente N.

00170-2012-3-0801-JR-PE-03
Especialista: Del Rosario Damin
Escrito N. 02
Cuaderno: Cuaderno de Etapa Intermedia
Control de Acusacin.
Referencia: Ofrecemos medios de prueba.

SEOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA


DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAETE SECE CENTRAL.

JAVIER JESS ALVARADO GONZALES DEL


VALLE, en el proceso que se me sigue por la presunta
comisin del delito contra la Administracin Pblica
Peculado y Malversacin de Fondos y por el delito
contra la Tranquilidad Pblica Delitos contra la Paz
Pblica en la modalidad de Asociacin Ilcita para
Delinquir en agravio del Estado y la Municipalidad
Provincial de Caete; a usted respetuosamente digo:

I. PETITORIO

Que, de conformidad con lo establecido en el artculo 11 inciso 1 de la


Declaracin Universal de los Derechos Humanos, el artculo 14 inciso 3
pargrafo d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y el
artculo 8 inciso 2 pargrafo d de la Convencin Americana sobre Derechos
Humanos, el artculo 139 inciso 14 de la Constitucin, artculo IX del Ttulo
Preliminar del Cdigo procesal penal; en caso vuestro Despacho no ampare las
pretensiones procesales de sobreseimiento previamente deducidas,
amparndome en el numeral f), inciso 1) del artculo 350 del Cdigo procesal
penal, cumplo con SOLICITAR SE ADMITA LOS MEDIOS DE PRUEBA DE
CARCTER TESTIMONIAL E INSTRUMENTAL que se ofrece, con la
finalidad de que se pueda efectuar su actuacin en juicio oral.

II. EXPOSICIN DETALLADA DE LOS ARGUMENTOS PARA QUE


SE DECLARE ADMISIBLE LAS DECLARACIONES E
INSTRUMENTALES QUE OFRECEMOS

Es conforme el apartado f del inciso 1 del art. 350 del Cdigo Procesal
Penal en concordancia con lo prescrito en el inciso 2 del art. 155 ibdem,
cumplo con ofrecer los siguientes actos de investigacin, para que se
admita como prueba para su actuacin en el futuro juicio oral, pasando
a referirme a cada uno de ellos en forma precisa:

1
A. DECLARACIONES

1. Declaracin de ANDRS IPARRAGUIRRE CABRERA, Auditor


encargado de la Comisin de Control de la Contralora General de la
Repblica.

PERTINENCIA
Declarar sobre el mtodo, tcnicas, procedimientos y conclusiones
arribadas en la elaboracin del Informe de Denuncia N. 203-2011-
CG/DAE-AR, que obra a folios 01 a 23.

2. Declaracin de WALTER CRUZ CHANCAFE, integrante de la


Comisin de Control de la Contralora General de la Repnblica.

PERTINENCIA
Declarara sobre los mtodos, tcnicas, procedimientos y conclusiones
del Informe de Denuncia N. 203-2011-CG/DAE-AR, que obra a folios
01 a 23.

3. Declaracin de BENJAMN LUYO ROBLES, Especialista Legal de la


Comisin de Control de la Contralora General de la Repblica.

PERTINENCIA
Declarara sobre los mtodos, tcnicas, procedimientos y conclusiones
del Informe de Denuncia N. 203-2011-CG/DAE-AR, que obra a folios
01 a 23.

4. Declaracin de AVELINO ADELMIR CABRERA ARROYO,


Supervisor de la Comisin de Control de la Contralora General de la
Repblica.

PERTINENCIA
Declarara sobre los mtodos, tcnicas, procedimientos y conclusiones
del Informe de Denuncia N. 203-2011-CG/DAE-AR, que obra a folios
01 a 23.

5. Declaracin testimonial de MARA ELSA VSQUEZ VERA.

PERTINENCIA
Declarar sobre los cargos que desempe en la Municipalidad
Provincial de Caete en el periodo 2007 a 2010.
Asimismo, declarar sobre la elaboracin del Informe N. 001-2011-
MEVV-MPC, de fecha 10 de febrero de 2011, la misma que obra a

2
folios 205 a 207, del Anexo N. 09, Tomo II del Informe de Denuncia
N. 203-2011-CG/DAE-AR, que obra a folios 01 a 23.

6. Declaracin Testimonial de JORGE ALEJANDRO VILA


MLAGA.

PERTINENCIA
Declarar sobre los cargos que desempe en la Municipalidad
Provincial de Caete.

Asimismo, declarar sobre:

La elaboracin del Memorndum N. 009-2011-SGLYCP-MP y


anexos de fecha 27 de enero de 20111, que obra a folios 236 a
256.
La elaboracin del Informe N. 0101-2001-SGLYP-MPC de
fecha 18 de febrero de 2011, que obra a folios 366 a 367.
La elaboracin del Informe N. 128-2011, que obra a folios 738.
La elaboracin del Informe N. 0131-2011-SGLYCP, de fecha 14
de marzo de 2011, la misma que obra a folios 925.
La elaboracin del Informe N. 0133-2011-SGLYCP-MPC, de
fecha 2 de marzo de 2011, la misma que obra a folios 931 a 935.

7. Declaracin testimonial de JORGE LUIS TUPAYACHI MUIZ.

PERTINENCIA
Declarar sobre los cargos que desempe en la Municipalidad
Provincial de Caete.

Asimismo, declarar sobre la elaboracin del Informe N. 013-2011-


JLTM/SGOP/GOUR/MPC, la misma que obra a folios 25.

8. Declaracin testimonial de JUAN CARLOS CUYA CHUMPITAZ.

PERTINENCIA
Declarar con relacin a los cargos que desempe en la
Municipalidad Provincial de Caete.

As como sobre la elaboracin del Informe N. 060-2011-SGPP-MPC


de fecha 18 de marzo de 2011, la misma obra a folios 370.

9. Declaracin testimonial de CECILIA YSABEL FERNNDEZ


FLORES.

3
PERTINENCIA
Declarar sobre los cargos que desempe en la Municipalidad
Provincial de Caete.

Asimismo, declarar sobre la elaboracin del Informe N. 054-2011-


SGT-MPC de fecha 14 de abril de 2011, la misma que obra a folios 810
a 911.

10. Declaracin testimonial de RAL MEZA PACHECO.

PERTINENCIA
Declarar sobre la elaboracin y conclusiones arribadas en el Informe
Final Revisin y Anlisis Caso: Fondos de Inversin FINVER
MPC, la misma que obra a folios 18 a 41.

11. Declaracin testimonial de EDGAR ERNESTO PAREJA ALEJOS.

PERTINENCIA
Declarar sobre la elaboracin y conclusiones arribadas en el Informe
Final Revisin y Anlisis Caso: Fondos de Inversin FINVER
MPC, la misma que obra a folios 18 a 41.

12. Declaracin testimonial de RUFINA LVANO QUISPE

PERTINENCIA
Declarar sobre la forma en que dirigi su gestin como Alcaldesa de
la Municipalidad de Caete y en especial que manejo a la Cuenta del
FINVER CAETE.

13. Declaracin testimonial de LUIS ALBERTO BRAVO FLORES.

PERTINENCIA
Declarar sobre los cargos que asumi en la Municipalidad Provincial
de Caete durante el periodo 2007 a 2010.

Asimismo, declarar sobre:

La elaboracin del Informe N. 0081-2007-SGT-MPC, de fecha


21 de mayo de 2007, la misma que obra a folios 92 a 93.
La elaboracin del Informe N. 0082-2007-SGT-MPC del 23 de
mayo de 2007, la misma que obra a folios 75 a 77.

4
Elaboracin del Memorndum N. 1579-2008-CG-MPC, la
misma que obra a folios 6 a 93.
Elaboracin del Informe N. 0039-2010-SGT-MPC del 08 de
abril de 2010, la misma que obra a folios 94 a 97.

14. Declaracin de ROBERTO MANUEL AGUILAR VALDEZ, Perito


Contable Judicial.

PERTINENCIA
Declarar sobre los mtodos, tcnicas y procedimientos utilizados
para llegar a las conclusiones de la Pericia Contable N. 06-2013-
RAV/PCJ, la misma que obra a folios 02 a 17.

Asimismo, declarar sobre el Informe Contable Judicial N. 01-2014-


RAV/PCJ, la misma que obra a folios 02 a 21.

Por ltimo, declarar sobre el Informe Contable Ampliatorio N. 02-


2014-RAV/PCJ, la misma que obra a folios 318 a 327.

B. INSTRUMENTALES

1. Copia certificada del Acta del Acuerdo de Consejo N. 02-2007-MPC, de


fecha 09 de enero de 2007.

PERTINENCIA

La pertinencia del ACTA DEL ACUERDO DE CONSEJO N. 02-2007-MPC, es


acreditar que Javier Jess Alvarado Gonzales Del Valle, no fue la persona que
directa y unilateralmente design a Manuel Humberto Mrquez Vivanco y
Eduardo Daladier Wanus Gonzales como funcionarios autorizados de la
Municipalidad Provincial de Caete para gestionar la Cuenta Corriente N.
0011-0211-0100004604-03 del Banco Continental, sino que fue como
consecuencia de una decisin adoptada en sesin de consejo.

Adems acreditar que Javier Jess Alvarado Gonzales, NO tena la


disponibilidad material de las sumas dinerarias de la Cuenta Corriente N.
0011-0211-0100004604-03 del Banco Continental, sino por el contrario las
personas de Manuel Humberto Mrquez Vivanco y Eduardo Daladier Wanus
Gonzales.

2. 148 CHEQUES ORIGINALES Y 15 COPIAS FEDATEADAS por


funcionario autorizado del Banco Continental, girados con cargo a la Cuenta

5
Corriente N. 0011-0211-0100004604-03 del FINVER, que se encuentran en el
interior de 37 bolsas de plstico conteniendo cada uno cuatro cheques, y
otros en copias certificada, la misma que obra a folios 3481 a 3532 Tomo
XX.

PERTINENCIA
Acreditar que el seor Javier Jess Alvarado Gonzales Del Valle, no
tuvo ninguna relacin funcional con las sumas dinerarias de la Cuenta
Corriente N. 0011-0211-0100004604-03 del Banco Continental.

Asimismo, acreditar quines fueron las personas que emitieron los


cheques con cargo a la Cuenta Corriente N. 0011-0211-0100004604-03
del Banco de la Continental.

Por ltimo acreditar qu personas tenan disponibilidad material de


las sumas dinerarias de la Cuenta Corriente N. 0011-0211-0100004604-
03 del Banco Continental.

3. CARTA N. 041-2011-GM.MPC, de fecha 31 de enero de 2011 y anexos,


la misma que obra a folios 392 a 445.

PERTINENCIA
Acreditar que el seor Javier Jess Alvarado Gonzales Del Valle, no
tuvo ninguna relacin funcional con las sumas dinerarias de la Cuenta
Corriente N. 0011-0211-0100004604-03 del Banco Continental, en el
periodo de 2007 a 2010.

Asimismo, acreditar quines fueron las personas que emitieron los


cheques con cargo a la Cuenta Corriente N. 0011-0211-0100004604-03
del Banco de la Continental en el periodo de 2007 a 2010.

Por ltimo acreditar qu personas tenan disponibilidad material de


las sumas dinerarias de la Cuenta Corriente N. 0011-0211-0100004604-
03 del Banco Continental, en el periodo de 2007 a 2010.

4. CARTA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2011, cursado por el Banco


Continental con relacin de Chques emitidos durante el Periodo 2008 2010,
en la Cuenta Corriente N. 0011-0211-0100004604-03 del Banco Continental,
la misma que obra a folios 461 a 470 y 472.

PERTINENCIA

6
Acreditar que el seor Javier Jess Alvarado Gonzales Del Valle, no
tuvo ninguna relacin funcional con las sumas dinerarias de la Cuenta
Corriente N. 0011-0211-0100004604-03 del Banco Continental, en el
periodo de 2008 a 2010.

Asimismo, acreditar quines fueron las personas que emitieron los


cheques con cargo a la Cuenta Corriente N. 0011-0211-0100004604-03
del Banco de la Continental en el periodo de 2008 a 2010.

Por ltimo acreditar qu personas tenan disponibilidad material de


las sumas dinerarias de la Cuenta Corriente N. 0011-0211-0100004604-
03 del Banco Continental, en el periodo de 2008 a 2010.

POR LO EXPUESTO,

Pido a usted, Seor Juez, se sirva acceder a lo solicitado y lo provea conforme a


ley. Es Justicia.

Lima, 30 de setiembre de 2016