El SILAFIT est compuesto, localmente, por los Sujetos Obligados a Informar, el Ministerio Pblico,

el Poder Judicial, la UIF-Per, los rganos Supervisores, los rganos de Control y la Polica Nacional
del Per, colaborando con el mismo todas las restantes instituciones pblicas, e internacionalmente,
por cualquier agencia competente para detectar o denunciar los delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

Conforme a lo establecido en la Ley Penal contra el Lavado de Activo, los delitos precedentes del
lavado son el: trfico ilcito de drogas, secuestro, proxenetismo, trfico de menores, defraudacin
tributaria, delitos contra la administracin pblica, delitos aduaneros y cualquier otro que genere
ganancias ilcitas a excepcin del delito de receptacin.