MARCO TERICO

Sistema Anti Lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo en el Per

De acuerdo al Decreto supremo N 0018-2006 REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA LA UNIDAD

DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PER, el Sistema Anti Lavado y Contra el Financiamiento
del Terrorismo en el PerSILAFIT es el Sistema integrado por el sector privado, el sector pblico y
la comunidad internacional, de lucha local e internacional contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, dado que ambos delitos trascienden fronteras.

El SILAFIT est compuesto, localmente, por los Sujetos Obligados a Informar, el Ministerio Pblico,
el Poder Judicial, la UIF-Per, los rganos Supervisores, los rganos de Control y la Polica Nacional
del Per, colaborando con el mismo todas las restantes instituciones pblicas, e internacionalmente,
por cualquier agencia competente para detectar o denunciar los delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

Conforme a lo establecido en la Ley Penal contra el Lavado de Activo, los delitos precedentes del
lavado son el: trfico ilcito de drogas, secuestro, proxenetismo, trfico de menores, defraudacin
tributaria, delitos contra la administracin pblica, delitos aduaneros y cualquier otro que genere
ganancias ilcitas a excepcin del delito de receptacin.