El Lavado de Activos

El lavado de activos es el proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes, efectos
o ganancias, con el fin de evitar la identificacin de su origen ilcito y hacerlos aparentar como
legtimos.

El lavado de activos incluye:

Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilcito.

Adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar y administrar bienes o ganancias

ilcitos.

El dinero y los bienes de procedencia ilcita nunca sern legales as hagan muchas
transacciones con ellos.

Los recursos del lavado de activos no solo vienen del narcotrfico