1.

Colocacin:

El lavador criminal introduce los fondos ilegales al sector formal. Generalmente los fondos
ilegales al sector formal. Generalmente los fondos se manipulan en zonas relativamente
prximas a las de la actividad criminal (a menudo el mismo pas).

Ejemplo: El lavador podra depositar el efectivo en una institucin financiera regulada, como
por ejemplo un banco o una empresa de valores. O tambin podra adquirir activos costosos
como por ejemplo automviles, antigedades o joyas.