PEMERIKSAAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH
BANDUNG, 31 OKTOBER 2016
A. CHAERONI
PREVIEW
 Pertukaran Dokumen Penyampulan & otentikasi
Pengadaan
Compliance Kepres80 Efisien & Efektif Compliance Perpres 54
Akuntabel /perubahan dan UU no 11 ITE
Transparan Transparan
Adil & non Diskriminasi Virtual
Terbuka & Bersaing Aman (digital signature &
encryption)
Interoperabilitas Efisien
Keamanan Data Tak berbatas

Urutan & Proses Kerja

Kepres 80 Perpres 54/perubahan dan UU ITE

 (Physical Sequential)
Panitia Penerimaan Penyedia
Dokumen
 Parallel

e_ Procurement
Panitia server

Terminal
Penyedia

Internet

Keaslian (cross
check)
Kemudahan audit
Transparan
Keamanan Transaksi Data

Password

Encryption

Decryption

Password
Jenis e-Procurement

e-Reverse Auction

e-Catalog

e-Tendering
e-Reverse Auction
e_ Procurement
Panitia server

Terminal
900
850 Penyedia

Internet
1000
950

!! 900
!!
1300
850
e-Catalog
e_ Procurement
Panitia server
1000
850 Terminal Penyedia

900
800 Internet
1300
1000
850

900

1300
800
e-Tendering
e_ Procurement
Panitia server

Terminal Penyedia

Internet
QUESTION

BENARKAH E DAPAT MENCEGAH KORUPSI

https://katalog.lkpp.go.id/e-katalog-alatberat/
PENDEKATAN PEMERIKSAAN

AKSIOMA PEMERIKSAAN

PENETAPAN ADANYA
PENYIMPANGAN
FRAUD IS HIDDEN REVERSE PROOF ADALAH MUTLAK
TANGGUNG JAWAB
PENGADILAN

MENGHADIRKAN
PENGUMPULAN FAKTA YANG
BUKTI DIARAHKAN BERSUMBER DARI
ACT CONCEALMENT CONVERT
UNTUK PEMBUKTIAN BUKTI PEMERIKSAAN
DUA SISI (CUKUP, RELEVAN,
KOMPETEN)
KUALITAS PEMERIKSA

CREATIVE
CURIOUS
PERSISTANCE
COMMON SENSE
BUSINESS ACCUMENT
SELF CONFIDENCE
INVESTIGATIVE
MIXED COMPETENCY
THINK LIKE FRAUDSTER COZ NO CRIME IS PERFECT
 MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERTIB,
DISERTAI RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK
MENCAPAI SASARAN, KELANCARAN DAN
KETEPATAN TERCAPAINYA TUJUAN PENGADAAN

FRAMEWORK BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI, SERTA

MENJAGA KERAHASIAAN DOKUMEN PENGADAAN
YANG MENURUT SIFATNYA HARUS DIRAHASIAKAN
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN
TIDAK SALING MEMPENGARUHI BAIK
EFISIEN LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG
YANG BERAKIBAT TERJADINYA
PERSAINGAN TIDAK SEHAT

MENERIMA DAN BERTANGGUNGJAWAB

EFEKTIF ATAS SEGALA KEPUTUSAN YANG
DITETAPKAN SESUAI DENGAN
KESEPAKATAN TERTULIS PARA PIHAK
TRANSPARAN MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA
PERTENTANGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK YANG
TERKAIT, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN
TERBUKA
MENGHINDARI DAN MENCEGAH
TERJADINYA PEMBOROSAN DAN
KEBOCORAN KEUANGAN
BERSAING NEGARA DALAM PENGADAAN
MENGHINDARI DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DAN/ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN UNTUK KEUNTUNGAN
ADIL/TIDAK PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN YANG SECARA
DISKRIMINATIF LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA
TIDAK MENERIMA, TIDAK MENAWARKAN, ATAU TIDAK MENJANJIKAN
UNTUK MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH, IMBALAN, KOMISI,
AKUNTABEL RABAT, DAN BERUPA APA SAJA DARI ATAU KEPADA SIAPAPUN YANG
DIKETAHUI/PATUT DIDUGA BERKAITAN DENGAN PENGADAAN
 KOORD
INATOR
STRATEGI PEMERIKSAAN

PEMBAGIAN PRE
TENDER
FUNGSI KOORDINATOR ADALAH TIM TENDER
1. KESERAGAMAN PROSEDUR
PEMERIKSAAN
2. ORGANIZATIONAL/OCCUPATIONAL
FRAUD

POST
TENDER
PROSES PENGADAAN

POST- TENDER
PRE- TENDER STAGE TENDER STAGE
STAGE

PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMILIHAN
KONTRAK DAN
ANGGARAN PENGADAAN PENYEDIA
PEMBAYARAN
FRAUD

ORGANIZATIONAL ANOMIE

FRAUD

OCCUPATIONAL FRAUD TRIANGLE

PRE-TENDER STAGE CRITICAL POINT

HPS DAN
DOKUMEN
NILAI PENGADAAN
ALOKASI
IDENTIFIKASI ANGGARAN
KEBUTUHAN
TENDER STAGE CRITICAL POINT

SECRET IS
SECRET

PROSES
EVALUASI
POST TENDER STAGE CRITICAL POINT
PENYUSUNAN ANGGARAN - PROSES
PENYUSUNAN ANGGARAN - SUBSTANSI
PENYUSUNAN ANGGARAN BAHAN
PEMERIKSAAN

METODE DATABASE PENYUSUNAN ANGGARAN

DATA DUKUNG ANGGARAN

SURAT DAN NOTULENSI RAPAT

HPS

DASAR UNTUK MENGEVALUASI KEWAJARAN HARGA, NAMUN TIDAK

DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR MENENTUKAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH
DISUSUN BERDASARKAN HARGA PASAR MENJELANG LELANG
DILAKSANAKAN
NILAI TOTAL HPS DIBUKA, NAMUN RINCIANNYA ADALAH RAHASIA
HPS

AKUISISI HPS (HARDCOPY DAN SOFTCOPY)

AKUSISI DATA DUKUNG (HARDCOPY DAN SOFTCOPY)
ANALISIS
KESAMAAN SPEKTEK DENGAN ANGGARAN
SUMBER PENYUSUNAN
KEBENARAN PERHITUNGAN
HARGA PASAR
METODE RERATA
METADATA SOFTCOPY
MEDIA PEROLEHAN DATA
E-MAIL HEADER ANALYSIS

e-Mail
e-mail terdiri dari dari dua komponen yaitu:
1. Header : berisi tentang informasi transportasi pesan seperti alamat pengirim,
penerima, timestamp atau waktu yang menunjukkan kapan pesan tersebut
dikirim oleh server.
2. Body : menyimpan isi dari pesan tersebut

Cara mengecek keaslian dari e-Mail

Salin email header.
Paste pada http://www.gaijin.at http://www.gaijin.at/en/olsmailheader.php
FILE PROPERTIES
WHOIS WEBSITE
https://whois.domaintools.com
INTERNET ARCHIVE WAYBACK MACHINE

https://archive.org/web/web.php
DOKUMEN PENGADAAN
KEDUDUKAN

MEMASTIKAN KONTRAK
PEDOMAN PENYUSUNAN
PPK SESUAI DENGAN
KONTRAK
DOKUMEN PENGADAAN

RULE OF GAME DALAM PROSEDUR VERIFIKASI

POKJA PENGADAAN MELAKUKAN EVALUASI TERSEDIA DAN
PENAWARAN DILAKSANAKAN
TRADEMARK DATABASE

http://www.wipo.int/branddb/en/
E-PROCUREMENT

HIERARKI USER LPSE

Admin
VERIFIKATOR HELPDESK AUDITOR
AGENCY

PENYEDIA

PPK PANITIA

SATKER
E-PROCUREMENT

PENGELOMPOKKAN
EVALUASI
IP ADDRESS
SESI NON INTERNET
DATA KUALIFIKASI
SIMPULAN DOKUMEN
PENGADAAN
KETERKAITAN DENGAN PN MEMADAI

SECRET IS SECRET
E-TENDERING

KONTRAK PAYUNG
METADATA
PELAKSANAAN KONTRAK

SPESIFIKASI BARANG
TIMELINE
METODE KERJA