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Las investigaciones sobre documentos de la firma Mossack Fonseca revelaron tramas de pillaje

a la nación y beneficios a privados a partir de complicidades con el poder, y apenas comienza

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La mañana del 16 de octubre de 2015, un grupo de periodistas venezolanos fue convocado a
participar en un proyecto de investigación “muy grande”, que no se limitaba a Venezuela sino
que era de alcance global. En una primera llamada, en tono confidencial, sólo se asomó que se
trataba de una masiva filtración de documentos, quizás la más grande que se había producido
hasta ese momento, que revelaba transacciones internacionales bajo la sombra donde
aparecían los nombres de varias figuras ligadas al poder -público y privado- en Venezuela.

En aquella primera reunión organizada por los coordinadores del portal especializado en
investigación Armando.info, Joseph Poliszuck y Ewald Scharfenberg, se revelaron los detalles: el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con sede
en Washington y el diario alemán Süddesutsche Zeitug tenían en su poder soportes con
millones de documentos filtrados del prestigioso bufete panameño Mossack Fonseca, que
gestionaba a sus clientes del mundo entero fórmulas para ocultar sus fortunas en paraísos
fiscales.

En una primera pesquisa, se encontraron cientos de menciones de Venezuela entre los
documentos digitales. Pero resaltaron unas 60 historias de venezolanos que destacaban por su
interés público: exfuncionarios, políticos, banqueros y empresarios que expandieron sus
negocios durante el gobierno bolivariano.

La curiosidad periodística se alborotó de inmediato. Pero para acceder a tan confidencial y
valiosa información, los reporteros convocados -con experiencia en investigación y disposición a
trabajar en redes- debieron firmar un contrato de confidencialidad, aceptar protocolos de
seguridad y comprometerse a investigar y procesar un océano de datos de elevada compljidad.
Requería, además, entrenamiento en el manejo de plataformas digitales y familiarizarse con
términos propios del universo offshore. Así, 11 periodistas venezolanos de 4 medios digitales

cuando ya tenían diseñada una plataforma de búsqueda y una herramienta tipo red social para que casi 400 periodistas del mundo pudieran comunicarse y compartir hallazgos. Desde entonces comenzó a tejerse toda una trama de información -compartida de manera encriptada- que dejó al descubierto 11. El volumen de información era abismal. imposible de manejar por un equipo reducido. cuentan los reporteros alemanes. El 30 junio de ese año. poco antes de la publicación simultánea de la investigación.info para asignarle el capítulo Venezuela. Junto a su compañero colega Frederick Obermaier respondieron al anónimo ofrecimiento: “Muy interesados”. mucho antes de que se llamara así.es. ¿Les interesan unos datos?”. entre los cuales se encuentran los venezolanos Armando.6 terabytes de información. Runrun. La última actualización fue en marzo pasado hasta alcanzar 2. Pero el proyecto los Panama Papers. A su vez. Armando. cuando el periodista Bastian Obermayer del diario Süddesutsche Zeitug de Munich recibió un mensaje vía correo electrónico: “Hola.info. CON LAS MANOS EN LA DATA . la cantidad de venezolanos que aparecieron en los papeles de Panamá llevó a ampliar el equipo de reporteros en el país que se encargaría de armar cada historia.5 millones de documentos que revelan operaciones secretas de los paraísos fiscales entre 1970 y 2016. en 107 medios de 76 países del mundo. fue la razón por la que la fuente anónima decidió liberar los documentos del bufete panameño. No solo era complejo explorar dentro de la inmensa base de datos sino que se amplió en cinco ocasiones: la fuente anónima fue liberando datos por entregas a lo largo de 10 meses. “Quiero hacer públicos estos crímenes”. Aquí John Doe. entre los cuales aparecen venezolanos.independientes se embarcaron en el proyecto de periodismo colaborativo internacional que se convertiría en la filtración más grande de la historia con gran impacto internacional. El Pitazo y Efecto Cocuyo. se reunieron unos 30 coordinadores del proyecto en Washington y contactaron a su aliado en Caracas. comenzó a finales de 2014. por lo que en abril de 2015 recurrieron al ICIJ para incluir en la investigación a reporteros de otros países. el 3 de abril de 2016.

sirvió de intermediario para la creación de la firma Univers Investment cuyo portador encubierto era Cruz Weffer. Panamá Papers implicó un riguroso trabajo de selección. La firma intermediaria Barreto & Partners Sarl. En el caso venezolano. interpretación. que han generado un impacto mundial sin precedentes.071 millones de bolívares de su patrimonio. Pero en el universo de las compañías offshore. teniendo en cuenta que no siempre el registro de empresa offshore es ilegal. ex jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur. equivalentes a 86% de los fondos que manejó entre 2000 y 2003. fue descartada la información de naturaleza privada.Para la selección de las historias. cliente del poderoso bufete panameño Mossack Fonseca. No todas las empresas encontradas incurrieron en evasión fiscal. Ni los coordinadores del Süddesutsche Zeitug y del ICIJ imaginaron que se mantendrían en secreto los papeles de Panamá hasta la publicación de los reportajes delanteros en la primera semana de abril de 2016. es posible crear empresas de manera remota en paraísos fiscales. van 9 historias publicadas y aún faltan otras más por revelar antes de que se abran las bases de datos a la colectividad global. Nunca pudo justificar el aumento de 1. como simple filtración. El también presidente de la Fundación Propatria 2000 negó que haya registrado una empresa en archipiélago del lejano océano Índico. abrió una sociedad en islas Seychelles en 2007 cuando fue imputado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en la declaración jurada de bienes en Venezuela. lavado de dinero o sirvieron para ocultar fortunas de dudosa procedencia. Tampoco se trató de publicar la lista de nombres pillados en los documentos sin contexto. verificación y reporteo en cada uno de los países involucrados que sólo podía hacer el periodismo. . con sede en Suiza. Cruz Weffer: el general chavista que desembarcó en un paraíso fiscal El general retirado Víctor Cruz Weffer.

. Así creó su primera compañía en Islas Vírgenes. Ewald Scharfenberg Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso . Este despacho le facilitaría la fundación de una docena de negocios que participarían en concursos donde se ganaban contratos de importación con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas La Casa S. las cuales le permitirían cobrar en dólares provenientes del Banco Central.Lisseth Boon Desiré Obadía. Después de hacer su primera venta al gobierno de Hugo Chávez. un empresario dedicado a la manufactura. el organismo creado por Hugo Chávez para importar productos alimenticios y distribuirlos a través de la red Mercal. Eso se puede prestar a cualquier conjetura. donde sería gestionada por el bufete Mossack Fonseca. supo que las transacciones con el Ejecutivo debía hacerlas a través de empresas offshore. a ellos tampoco les gusta comprarle todo a la misma compañía. la cual pasaría luego a Panamá. Yo hice varias compañías con la idea de lograr contratos que a veces no logré”.A. Por otra parte. Pero en 2003. Yo no quiero tener una sola compañía que le haya vendido diez veces al Gobierno. o cómo importar en masa sin hacerse notar bajo el chavismo Desiré Obadía era. además de un viajero empedernido. a través de una firma local. decidió reinventarse y convertirse en importador. contó Obadía en este trabajo. “Le digo una cosa: hay muchos envidiosos.

para manejar la cuenta de un banco en Suiza. que sería utilizada en la movilización de fondos depositados en una cuenta de un banco suizo. Mossack Fonseca se enteró que era una Persona Políticamente Expuesta. especializado en crear empresas en paraísos fiscales. Por ser identificado como Persona Políticamente Exppuesta (PEP).El exvicepresidente de Finanzas y directivo de la estatal petrolera fue uno de los ejecutivos de la industria con más cargos y señalamientos. Desde 2005. En 2011 figuró por su presunta participación en el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi. en 2009. Carruyo ni sus hijos pudieron ser ubicados para ser entrevistados para este reportaje. Villanueva Rojas utilizó a su hija Any Josefina Villanueva Silva como testaferro para registrar la compañía en Panamá. Cuatro años después de tenerlo como cliente. Jesús Manuel Villanueva Rojas quiso obtener un poder para manejar una empresa en Panamá a través de una operación que involucra a Suiza y Luxemburgo bajo todo un entramado diseñado por el bufete panameño Mossack Fonseca. César Batiz . César Batiz Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza Cuando aún era auditor general de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). en julio de 2010. pero mantuvo la relación comercial porque no se le encontró “vínculos con actividades ilícitas”. En 2006 la Contraloría le abrió un proceso por no efectuar la declaración jurada de bienes. recibió el poder de una empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas. junto a su esposa y sus dos hijos.

en la filtración conocida como “los papeles de Panamá”. primero se aseguró de que la transacción le sumara dividendos. José Vicente Rangel. en Panamá. Esta. Su nombre salió a relucir. le produjo ganancias. a pesar de dejarlo en el mismo punto donde comenzó su negociación. incluso si la compañía la expropiaba el gobierno de Hugo Chávez y las circunstancias le obligaban a salir al extranjero. tejido entre asesores españoles y “empresas de armario”. Ewald Scharfenberg Javier Bertucci: el pastor que predica como importador Javier Bertucci es el líder de la Iglesia Maranatha en Venezuela y director de El Evangelio Cambia. se incluye una estructura jurídica que incluyó la creación de un contrato que protegió “los intereses económicos de Lionesse Real Estates (a nombre del empresario) y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Este intrincado entramado. Eso sí. comprara la aseguradora. a través de una serie de compras corporativas que le permitieron hacerse de Seguros La Previsora. Todo lo hizo por medio de una operación enrevesada que. También modera un programa de televisión que se transmite diariamente en dos canales de televisión nacional . El documento se firmó en junio de 2009.Pedro Torres Ciliberto: la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora El nombre del empresario venezolano Pedro Torres Ciliberto llegó hasta el bufete Mossack Fonseca. se estatizó cuatro meses después de aquel acuerdo. cosa que pasó poco después. entre uno de los más de 370 venezolanos que han usado o tanteado la posibilidad de convertirse en clientes del bufete Mossack Fonseca . justo antes de que Torres Ciliberto. a quien se le relaciona con el ex vicepresidente y ex ministro de Defensa. por cierto.

una compañía creada en Panamá el 3 de enero de 2012. dedicada a la importación de materias primas del sector de alimentos. . con un capital de 5 millones de dólares. En lo que formalmente se trata de una “empresa mixta” que el Gobierno califica como una “experiencia exitosísima”. Antonio José Yammine Saade y Mohsen Yammine Saade conforman el clan de origen libanés que creó los vehículos militares Tiuna. al menos. En Venezuela fue imputado por contrabando de Diesel. Roberto Deniz Adrián Velásquez: el edecán de Chávez que puso su dinero a buen resguardo . tres empresas dedicadas al área de la construcción y venta de bienes y servicios. y ahora es parte de la junta directiva de. Katherine Pennacchio Los carros Chery son un negocio redondo para la familia Yammine Sarkis Mohsen Yammine Leunkara.Según los correos electrónicos filtrados. Es esta misma familia quien realmente controla la operación de ensamblaje de los carros chinos Chery que hoy se venden en Venezuela. y pese a la resistencia de las autoridades. Bertucci estuvo en conversaciones para ser el presidente de Stockwin Enterprises Inc. Lo hacen pese a que es una operación que funciona con el esquema del Fondo Chino. Los Yammine armaron una serie de compañías que funcionan como intermediarios entre la casa matriz china y Venezuela. en el que habitualmente el Gobierno cancela directamente al proveedor en China por la mercancía. el grupo se ha asegurado una porción mayoritaria de acceso a las divisas del negocio de importación de partes y material de ensamblaje a través de una estructura corporativa offshore. como está reseñado en el archivo del Tribunal Supremo de Justicia.

cuatro días después de la apretada victoria de Nicolás Maduro por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca. Desde junio de 2014. República Dominicana. en el lejano océano Indico. En la isla antillana. ex jefe de seguridad del palacio de Miraflores durante el gobierno de Hugo Chávez. lejos de la caótica situación de Venezuela. se instaló en Punta Cana. junto a su esposa. Alfredo Meza . Claudia Patricia Díaz Guillén.Adrián José Velásquez Figueroa. mantiene una empresa en un paraíso fiscal en las islas Seychelles. que registró el 18 de abril de 2013. el también conocido “comandante Guarapiche”. expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada. su estilo de vida ha experimentado un notorio ascenso.