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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA


FSM 7130/2017

///pana, 6 de julio de 2017.-


AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa nro. FSM 7130/2017 del
registro de la Secretara Penal N 3, respecto de la situacin procesal
de MAX RODRGUEZ CRDOVA, titular del D.N.I. 95.509.754,
sin apodos, de nacionalidad mexicana, de estado civil casado, nacido
el da 28 de octubre de 1972 en la ciudad de Apatzingan, Michoacn,
Mxico, de ocupacin empleado, hijo de Olivar Rodrguez Snchez
(f) y de Tirza Crdova Landa (v), con domicilio en la calle Olga
Cossettini 1112 de Capital Federal; RODRIGO ALEXANDER
NAGED RAMREZ, titular del Pasaporte mexicano nro.
G17101700, sin apodos, de nacionalidad mexicana, de estado civil
casado, nacido el da 6 de julio de 1958 en la localidad de Tolima,
Colombia, de profesin economista y ocupacin constructor, hijo de
Duvanc Alexander Naged Barbuth (f) y de Blanca Cecilia Ramrez
Carranza, con domicilio legal en Sper Manzana 500, Manzana 12,
Lote 6, Cancn Quintana Roo, Estados Unidos de Mxico;
GILBERTO ACEVEDO VILLANUEVA, titular del Pasaporte
mexicano nro. G10613567, sin apodos, de nacionalidad mexicana, de
estado civil casado con Andrea Ramos Cruz, nacido el da 4 de
febrero de 1988 en Coahuayana, Michoacn, Estados Unidos
Mexicanos, soldador, hijo de Jos Acevedo Chvez y de Arcelia
Villanueva Cisneros, con domicilio en la calle Zeballos 222, 5to. A
de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires; JESS MADRIGAL
VARGAS, titular del Pasaporte mexicano nro. G14534851, sin
apodos, de nacionalidad mexicana, de estado civil soltero, nacido el
da 12 de mayo de 1988 en la localidad de Tecoman, estado de
Colima de los Estados Unidos de Mxico, empleado, hijo de Sergio
Madrigal (f) y de Ana Vargas, con domicilio en la calle Abel Lpez
625, Colonia Miguel Higaldo, Recoman, Estado de Colima, Mxico;
MARCELO RAFAEL CUELLO, DNI 23.955.168, sin apodos, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, nacido el da 3 de
marzo de 1973 en la ciudad de Maip, provincia de Mendoza,

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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comerciante, hijo de Miguel Angel Cuello y de Mabel Ins Mena, con
domicilio en la calle Comunero Nro. 4, Casa 160, del barrio Vistalba,
provincia de Mendoza; DARO MAXIMILIANO CUELLO, titular
del DNI 34.370.487, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado
civil soltero, nacido el da 11 de junio de 1988 en la localidad de
Maip, provincia de Mendoza, empleado, hijo de Miguel ngel y de
Mabel Ins Mena, con domicilio en Barrio Sol y Sierra, Comunero
N2, casa 6, de Vistalba, Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza;
CRISTIAN GONZALO CUELLO, titular del D.N.I. 29.588.571,
sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, nacido
el da 17 de noviembre de 1979 en la ciudad de Maip, provincia de
Mendoza, empleado, hijo de Miguel Angel (v) y de Mabel Ines Mena
(v), con domicilio en la calle Callejn Comunero N2 Lote 6, Barrio
Sol y Sierra, localidad de Vistalba, Lujan de Cuyo, provincia de
Mendoza; AMLCAR DARO MARTINO, titular del D.N.I.
10.111.756, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, nacido el da 22 de diciembre de 1959 en la localidad de San
Miguel, provincia de Buenos Aires, comerciante, instruido, hijo de
ngela Bartoli (f) y Omar Martino (f), con domicilio en la calle 572
N 875 de Quequn, Necochea; DAMIN HERNN LIMANSKI,
titular del DNI 22.507.476, sin apodos, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado con Diana Elisa Gonzlez, nacido el da 22 de
marzo de 1972 en la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, despachante de aduana, hijo de Roberto Juan y de Gladys
Esther Poliansky, con domicilio en la calle Caracachof 972 de Baha
Blanca provincia de Buenos Aires; LUCIANO JAVIER
BUSCIGLIO, titular del Documento Nacional de Identidad nro.
32.798.506, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltero, nacido el da 7 de enero de 1987 en la localidad de
Resistencia, provincia de Chaco, de profesin licenciado en comercio
internacional, hijo de Alberto Javier Busciglio y de Mara Teresita
Capurro, con domicilio calle Rioja nro. 575 de la localidad de
Resistencia, provincia de Chaco; ALBERTO JAVIER

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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BUSCIGLIO, titular del D.N.I. 14.227.940, sin apodos, de


nacionalidad argentina, de estado civil casado, nacido el da 13 de
agosto de 1960 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
comerciante y licenciado en economa, hijo de Alfredo (v) y de Mara
Charito Nov (f), con domicilio calle Rioja 575 de Resistencia,
provincia de Chaco; JUAN IGNACIO GUASCH, titular del D.N.I.
26.794.230, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciado, nacido el da 9 de agosto de 1978 en la localidad de Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires, ocupacin comerciante, hijo de
Jorge Ramn Guasch y de Adela Mara Sartori, con domicilio en la
calle Mallea nro. 998 de la localidad de Baha Blanca, provincia de
Buenos Aires; LEANDRO JORGE GUASCH, titular del DNI
21.624.826, sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado con Mara Mercedes De Carolis, nacido el da 10 de julio de
1970 en la localidad de Baha Blanca, Provincia de Buenos Aires,
comerciante, hijo de Jorge Ramn y de Adela Mara Sartori, con
domicilio en la calle Cuyo 1085 de Baha Blanca Provincia de Buenos
Aires; GASTN MAURO GUASCH, titular del D.N.I. 25.665.284,
sin apodos, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, nacido
el da 11 de febrero de 1977 en la ciudad de Baha Blanca, de
ocupacin comerciante, hijo de Jorge Ramn (v) y de Adela Mara
Sartori (v), con domicilio en la calle Cuyo 266 de la ciudad de Baha
Blanca Provincia de Buenos Aires; y EMMANUEL GARCA, titular
del D.N.I. 27.657.844, apodado Manu, de nacionalidad argentina,
de estado civil soltero, nacido el da 2 de octubre de 1979 en la
localidad de Zrate, provincia de Buenos Aires, de ocupacin
administrador de empresas y comerciante de bitcoins, hijo de Nstor
Adolfo Garca (f) y de Mercedes Rosala Prez, con domicilio en la
calle Arenales nro. 1805, departamento 16 B, de la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires
Y CONSIDERANDO:
I. FORMACIN DE LA CAUSA.

Fecha de firma: 06/07/2017


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Se inici la presente causa el da 14 de marzo de 2017, a raz
de la nota remitida a la Divisin Operaciones Federales de la Polica
Federal Argentina, como consecuencia de lo informado por el
agregado de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los
Estados Unidos (ver fojas 2).
De la misma se desprende la posible existencia de una
organizacin narcocriminal de gran escala vinculada con maniobras
de contrabando y/o trfico ilcito de sustancias estupefacientes:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Superintendente con la intencin
de compartir informacin posible relacionada con el trfico de
drogas. La informacin de la cuenta sobre actividades de exportacin
de estupefacientes a Barcelona, Espaa utilizando el Puerto de la
Ciudad de Campana en la Provincia de Buenos Aires, y bajo la
cobertura del envo de bobinas de lminas de acero. Este grupo an
no identificado tiene concesiones con Mxico desde donde se estara
financiando la operacin, adems utilizan una empresa con
denominacin comercial EL GUILA MARIA S.R.L. de la Provincia
del Chaco para exportar y la empresa destinataria seria CAN TRADE
CONNECTIONS LTD. La informacin indica que en la actualidad
estn utilizando un depsito donde supuestamente prepararan o
camuflaran la droga, ubicada en la calle Mxico entre las calles
Francisco Ramrez y General Mosconi de la Ciudad de Baha Blanca,
Prov. de Buenos Aires. Miembros de esta organizacin utilizan para
sus desplazamientos dos automviles marca Peugeot con Patentes
LFG 146 Y PPI 555. Para llevar adelante los tramites de exportacin,
este grupo contacto a los Despachantes de Aduana, Carolina
DURANTE, telfono 54 911 3415 5378, Diego MOUHSEN
CARRASCO, telfono 54 911 69151377 y Mateo SPENCER 54 11
4666 4229/ 54 911 5338 4997.
Una vez formulado el requerimiento de instruccin por parte
del representante del Ministerio Pblico Fiscal (ver fojas 126/127), se
encomend a la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal

Fecha de firma: 06/07/2017


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Argentina la realizacin de tareas de investigacin a los efectos de


establecer los extremos puestos en conocimiento de este tribunal.
As las cosas, surgi la necesidad a los fines del xito de la
pesquisa, de intervenir las comunicaciones telefnicas y radiales, y el
contenido de los mensajes de texto, de los abonados 11-34155378, 11-
69151377, 11-46664229 y 11-53384997, disponiendo luego las
intervenciones de otros abonados que fueron surgiendo como de
inters a lo largo de la investigacin.
De las escuchas practicadas sobre dichas intervenciones, y las
tareas de campo efectuadas, surgieron como posibles involucrados en
una organizacin criminal dedicada al trfico internacional de
estupefacientes Max Rodrguez Crdova, Javier Madrigal Cabrera,
Jess Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel
Corza Pimentel, Rodrigo Alexander Naged Ramrez, Marcelo Rafael
Cuello, Daro Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Mateo
Spencer Talbois, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, Daniel Agustn
Santoianni, Damin Hernn Limanski, Gastn Mauro Guasch, Juan
Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel Garca, Amlcar
Daro Martino, Fabin Daro Martino, Javier Alberto Busciglio,
Luciano Javier Busciglio, Carolina Victoria Durante y Gonzalo Javier
Snchez.
As, seal la prevencin que la firma Can Trade
Connections (que poseera sedes operativas en Mxico, Canad,
Reino Unido, Espaa y Argentina) sera liderada por un ciudadano de
origen canadiense de nombre Kenneth Booth, quien tendra relacin
con quien podra ser una segunda lnea jerrquica -posiblemente
mexicano- identificado nicamente como NN Rubn
(posteriormente individualizado como Rubn De Luna Rodrguez,
titular del Pasaporte E11262332, mexicano residente en Canad);
quien, se pudo se pudo establecer tomara las decisiones econmicas a
nivel Argentina y articularia las diligencias con el equipo que
conforma la empresa Can Trade Connections.

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En relacin a la parte gerencial o bien organizativa de esta
firma en nuestro pas, sera conformada por Amlcar Daro Martino
junto con personas que posibilitaron que la empresa pueda funcionar
como tal, siendo por el caso los mencionados e identificados como
Gonzalo Snchez (abogado, quien tendra contacto directo con
Kenneth va telefnica y en idioma ingls), Fabin Martino (hijo de
Amlcar), NN Walter (contacto de Fabin), Damin Limanski
(asesor comercial y despachante de aduana), Diego Mouhsen Carrasco
(asesor de exportaciones), Carolina Durante (despachante de aduana),
Mateo Spencer Talbois (asesor comercial) y Daniel Santoianni
(contador).
En relacin a Mateo Spencer, se indic que responda a la
firma Transaltic S.A. mientras que Diego Mouhsen Carrasco
resultaba ser empleado de la firma OCE - Organizacin de Comercio
Exterior S.R.L..
Asimismo, se indic que Amlcar Daro Martino habra
contratado a Oscar Taborda, quien mediante sus conocimientos de
mecnica haba realizado la puesta a punto de las mquinas
proporcionadas por Amlcar para operar dentro del galpn de Baha
Blanca; habienod este ltimo -es decir Oscar- sido ayudado en estas
labores especficas por Ariel Duport y un electricista de la zona de
nombre Eduardo Chvez.
En relacin a NN Rubn se seal que mantuvo dilogos
(presuntamente telefnicos y va Whatsapp) con Amlcar Daro
Martino para la operatoria de exportacin de los rollos de acero.
Por su parte, se estableci que NN Rubn era un nexo entre
la fuerza operativa de los ciudadanos mexicanos liderada por Max
Rodrguez Crdova y Rodrigo Alexander Naged Ramrez, y lo que se
considera la parte gerencial o lderes de esta organizacin, donde se
mencion a NN Richard o NN Liz o Lic, y presumiblemente el
mismsimo Kenneth Booth; adems, era quien financiaba al menos a
nivel nacional esta operacin, presuntamente con dinero del
extranjero (presuntamente Mxico o Canad).

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A su vez, con motivo del producido de las diferentes


intervenciones telefnicas, se logr establecer que la familia
Busciglio, en especial sus referentes Javier Alberto Busciglio y
Luciano Busciglio (padre e hijo respectivamente), mediante la firma
El guila Mara S.R.L. de la provincia de Chaco, haban sido
quienes desde antes de la denuncia radicada por la DEA (en marzo)
adquirieron los rollos de acero a nombre de la mentada empresa y
luego lo aportaron a los mexicanos, quizs mediante financiacin de
estas personas o bien bajo la modalidad presta nombres, es decir,
fueron beneficiados de alguna forma para que mediante su empresa
conste como comprador, no as como tenedores finales de esa
mercadera.
Tambin se pudo establecer, a travs de la vital informacin
aportada por las autoridades de Espaa, que la firma Can Trade
Connections realiz exportaciones durante el ao 2016 y 2017 a
Espaa de rollos de acero, utilizando a tal fin una empresa
terciarizada de la zona de Baha Blanca de nombre Grupo Guasch
S.R.L. -vinculada a su vez a otras dos firmas, Grupo Gues y
Grupo Guasar-.
Que en la presente investigacin qued establecido que la
organizacin quera evitar esta tercera empresa para la exportacin,
por lo cual arbitraron todos los medios legales y administrativos para
facultar a la firma Can Trade Connections en Argentina (gerenciada
por Amlcar Daro Martino) para que sea finalmente exportadora.
Continuando con los roles de las diferentes personas indicadas,
en relacin a NN Liz y NN Richard -de quienes no se ha podido
hasta el momento recabar mayores datos- se pudo acreditar dque
mantuvieron contacto con los otros investigados -posiblemente por
Whatsapp o cualquier otro medio electrnico de comunicaciones que
no aporte registros como una lnea telefnica-; as desde un inicio de
las diferentes intervenciones -remontndose al 24/03/2017- const una
comunicacin de inters entre Jess (en aquel momento sindicado
como Csar, siendo ste el nombre con el cual se haca llamar ante

Fecha de firma: 06/07/2017


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Amlcar Daro Martino, Oscar Taborda y Ariel Duport) con la lnea
291-5373782 y el 11-36207509, en donde NN Richard, en
referencia a las personas que estaban all trabajando quizs en
particular a Oscar Taborda y Ariel Duport-, le hace saber a Jess lo
siguiente: YO LES DIJE QUE NO PODAN CUESTIONAR NADA,
TIENEN QUE ESTAR A SU DISPOSICIN PARA LO QUE
NECESITEN Y CALLADITOS Y OBEDIENTES, seguidamente no se
logran escuchar, dado que se quedan sin seal y una vez que se
recupera la seal Csar le pregunta qu le deca, a lo que Richard
le manifiesta TE DECA QUE EL MUCHACHO TIENE QUE
ESTAR A TU DISPOSICIN CALLADITO Y SIN PREGUNTAS,
QUE PARA ESO LE ESTAMOS PAGANDO, PARA LO QUE
NECESITES DEBE ESTAR.
Que con este audio quedaba evidenciado el nivel de mando de
este personaje identificado como Richard, el cual luego de algunos
das desapareci definitivamente de las comunicaciones, no
volvindose a registrar, quedando por el caso la duda respecto de los
diferentes usuarios de los abonados, ya sea por indicar diferentes
nombres falsos en el caso de Jess y Javier, y ms an por la tonada
particular del acento extranjero (mexicano) que imprimen en sus
dilogos, haca difcil la tarea de discernir entre uno y otro
interlocutor, los cuales en ocasiones utilizaban adems otros apodos
como Scubi o Escubi, Teodoro, Daniel y Daniel Savala
Cornejo, para referirse indistintamente a una u otra persona,
utilizados en particular por Jess, Javier y Gilberto.
Segn qued expresamente plasmado en la investigacin, en
fecha 12 de mayo de 2017 hicieron su arribo al pas los investigados
Max Rodrguez Crdova (identificado como Patrn), Juan Manuel
Corza Pimentel y Rodrigo Alexander Naged Ramrez, quienes haban
llegado para proseguir con la operacin, en especial con lo que se
considera el acondicionamiento de los rollos de acero dentro del
galpn de Baha Blanca; como dato de inters, al arribo a nuestro pas
de estas personas qued consignado mediante las cmaras de

Fecha de firma: 06/07/2017


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seguridad del Aeropuerto de Ezeiza que toda la tramitacin de


Migraciones y movimiento dentro de la terminal los realizaron de
forma individual, es decir sin tener contacto unos con otros, siendo
que Rodriguez Cordova y Corza Pimentel finalmente se encontraron
en la salida para tomar un taxi y retirarse juntos, y Naged se retir por
sus propios medios y se aloj de forma separada al resto en el Hotel
Bristol de la zona cntrica de la Capital Federal.
As las cosas, se indic que hacia el 25 o 26 de mayo del
corriente estas labores haban finalmente concluido, quedando parte
de esta mercadera lista para su exportacin.
Que a este punto, la presin haba quedado sobre los hombros
de Amlcar Daro Martino y su entorno, en primer trmino para dotar
a la firma Can Trade Connections de las facultades para exportar y
ms an para que se acreditaran fondos (posiblemente desde Canad o
Mxico) en las arcas de esta firma y solventar los gastos para afrontar
la fase final de esta operacin.
Desde este punto de vista quedaba claro que todas las fases
que componan esta operatoria, desde un inicio claramente apuntaron
a materializar la exportacin de estos rollos, los cuales se presupona
estaban contaminados o bien acondicionados con algn tipo de
sustancia ilegal (presumiblemente cocana) para ser introducida con
fines econmicos en territorio extranjero, presumiblemente Canada o
Espaa, siendo sta la finalidad de tan magno despliegue.
De otro modo, no se justificara el esfuerzo econmino,
logstico y el tiempo que demand la operacin si tan solo se
intentaba exportar simples rollos de aceros.
Que para establecer an ms estos supuestos se mencion el
accionar de Javier Cabrera Madrigal junto a Jess Madrigal Vargas y
Gilberto Acevedo Villanueva, quienes proporcionaron toda la
logstica de las maniobras desde Baha Blanca, Puerto Madero e
incluso Mendoza.
Cabe sealar que Jess y Javier tenan trato directo con
Marcelo Cuello (oriundo de la provincia de Mendoza).

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En cuanto a la participacin de la familia Cuello, const que
stos explotaban comercialmente un local de rubro piedras y
mrmoles de nombre Pirka Stone, y la firma Minerales
Aconcagua, de este mismo nivel comercial.
Que en reiteradas comunicaciones y por expresas directivas de
los mexicanos, Marcelo Rafael Cuello y su hermano Daro
Maximiliano Cuello, adquirieron piedras de cuarzo no quedando
claro con qu finalidad, no descartndose que fueran o haya sido
utilziadas para enmascar otros envios de material estupefaciente. Otro
dato a tener en consideracin result que la camioneta Kia utilizada en
todo momento por los mexicanos, se encontraba registrada a nombre
de un integrante de dicha familia, siendo por el caso Cristian Gonzalo
Cuello.
Se destac adems que los mexicanos ordenaban a estas
personas con expresas directivas, diferentes movimientos de los
vehculos (tanto la camioneta Kia, patente HTI-133, como la
camioneta VW Amarok, patente KLX-485) desde Baha Blanca a
Mendoza, tanto as como en el caso de la Amarok desde Baha Blanca
a Capital Federal, no quedando claro en ocasiones estos extraos
movimientos interprovinciales.
Que en estas operaciones tambin fue partcipe Max
Rodrguez Crdova, acompaado por Juan Manuel Corza Pimentel, el
cual viaj a dicha provincia de Mendoza y orden directamente a
Daro Cuello que se trasladara material desde uno de los galpones
que estaran alquilando, hacia otro es decir, ocupaban dos galpones-,
quedando todo en uno solo. Asimismo indic desalojar un
departamento o cabaa que tambin utilizaran, no quedando claro a
qu obedecera esta maniobra, y ms an tampoco se pudo establecer
a ciencia cierta si el movimiento de materiales resulto
especficamente cuarzo o algn otro elemento.
Que indistintamente a Daro Cuello, los contactos de Max
tambin fueron con Marcelo Cuello, quedando prcticamente
evidenciado que esta familia mendocina realizaba parte esencial de la

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logstica de los mexicanos, no slo en Mendoza, sino que tambin en


Baha Blanca y recientemente en Puerto Madero, dado que por
directivas de Max a Marcelo, este ltimo habra hecho cdulas azules
de la camioneta Kia para presuntamente Gilberto y Jess, y cdula
azul de la camioneta Amarok para l mismo, es decir para Max, y otra
para Naged.
Que para continuar con esta operacin durante el fin de
semana del da 10 y 11 de junio y el lunes 12 de junio, Marcelo
Cuello viaj desde Mendoza a Baha Blanca, y desde all con la
camioneta Amarok hacia Puerto Madero; esto se deba principalmente
a que Max estaba buscando por esas fechas otros dos nuevos galpones
para continuar con los trabajos de los rollos.
Adems se seal que anteriormente a estos hechos, en fecha 4
de junio de 2017, Javier Madrigal Cabrera y Juan Manuel Corza
Pimentel viajaron juntos a Mxico por razones puntuales que se
desconocen, no habiendo retornado hasta la actualidad a Argentina.
En mrito a dichas averiguaciones, se libraron rdenes de
allanamiento de los siguientes domicilios, relacionados con las
personas investigadas: 1) calle Alvear nro. 1279 de la localidad de
Resistencia, provincia de Chaco; 2) calle Corrientes nro. 834 de la
localidad de Resistencia, provincia de Chaco (Lubricentro El
guila); 3) calle La Rioja nro. 575 de la localidad de Resistencia,
provincia de Chaco; 4) calle Diagonal Eva Pern nro. 135 de la
localidad de Barranqueras, provincia de Chaco (Lubricentro El
guila); 5) Avenida Roque Senz Pea nro. 767 de la localidad de
Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza (Local de Pirka Stone); 6)
calle Chile nro. 1730 de la localidad de Mayor Drummond, provincia
de Mendoza; 7) calle Chile nro. 1740 de la localidad de Mayor
Drummond, provincia de Mendoza; 8) Avenida San Martn nro. 924,
piso 3, de la ciudad de Mendoza Capital, provincia de Mendoza
(oficinas de la empresa Minerales Aconcagua S.A.); 9) Acceso Sur,
Lateral Este nro. 4733, de la localidad de Mayor Drummond,
provincia de Mendoza (sede de la firma Minerales Aconcagua

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S.A.); 10) Callejn Comunero 4 N 160, Barrio Sol y Sierra,
localidad de Vistalba, provincia de Mendoza (situado al finalizar la
calle en cuestin en una de las viviendas de la mano derecha -siendo
la ltima en construccin-, que posee rejas de color negro); 11)
Callejn Comunero 2 s/n, localidad de Vistalba, provincia de
Mendoza (resultando ser una vivienda de dos plantas de color blanca,
sin medianera, compuesta la parte de abajo con una ventana de
madera, una puerta de ingreso tambin de madera, un garaje y sobre el
gabinete de gas se visualiza la numeracin 2115, mientras que la
parte superior o alta, se tiene acceso por una escalera y en cuanto a su
estado estara en plena construccin); 12) calle 519 nro. 2645 (entre
554 y 556), Saln Arco Iris, de la localidad de Quequn, provincia
de Buenos Aires; 13) calle 572 nro. 875 de la localidad de Quequn,
provincia de Buenos Aires; 14) calle Gnova nro. 2389 de la localidad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; 15) calle Zeballos nro.
222 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires; 16)
calle Mxico, entre G. Mosconi y F. Ramrez, del Parque Industrial de
la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires; 17) calle
Sarmiento nro. 591 de la localidad de Baha Blanca, provincia de
Buenos Aires (local de Damin Limanski); 18) Avenida Alem nro.
514 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires; 19)
calle Witcomb nro. 268 de la localidad de Baha Blanca, provincia de
Buenos Aires; 20) calle Rodrguez nro. 2102 de la localidad de Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires; 21) calle Indio nro. 1560 de la
localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires (firma Grupo
Guasch); 22) Autopista Buenos Aires La Plata, kilmetro 33,
Barrio Abril, calle Las Casuarinas nro. 24, Torre C, localidad de
Hudson, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires; 23) calle
Lavalle nro. 865, piso 3, de la localidad de Quilmes, provincia de
Buenos Aires; 24) calle Reconquista nro. 1155 de la localidad de San
Miguel, provincia de Buenos Aires; 25) calle Ro Colorado nro. 1806
de la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires; 26) calle
Tucumn nro. 1484, piso 2, departamento B, de la Ciudad

Fecha de firma: 06/07/2017


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Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

Autnoma de Buenos Aires (firma Can Trade Connections); 27)


calle Viamonte nro. 752, piso 5, departamento 9, de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires (estudio jurdico de Gonzalo Snchez);
28) calle Olga Cossettini nro. 1112, edificio Bayres, piso 6,
departamento G, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; 29) calle
Olga Cossettini nro. 1112, edificio Bayres, piso 2, departamento
C, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; 30) calle Arenales nro.
1805, piso 16, departamento B, de la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires; 31) calle Sarmiento nro. 643, piso 5, Oficina 514, de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires (oficina de la firma Transaltic S.A.);
32) calle Sanabria nro. 2915 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
33) calle Reconquista nro. 533, piso 6, de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires (oficinas de la firma OCE Organizacin de Comercio
Exterior S.R.L.); y 34) domicilio emplazado sobre la Ruta 40, en las
coordenadas 330435.6S 685227.5W, localidad de Perdriel,
partido de Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza; as como tambin
posteriormente se allanaron tambin los siguientes domicilios:
kilmetro 977 de la Ruta Nacional N 11 de la ciudad de Resistencia,
provincia de Chaco, lugar donde funciona el Aeroclub Chaco (ello,
al slo efecto de proceder al secuestro de la avioneta marca Cessna,
modelo 182J, nmero de serie 18257176, con matrcula provisoria
LV-GKL, propiedad del seor Alberto Javier Busciglio); calle Roque
Senz Pea nro. 3826, Barrio La Capilla, localidad de Vistalba,
partido de Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza; calle Las Lomas N
135 del Barrio Palihue de la ciudad de Baha Blanca, Provincia de
Buenos Aires; Avenida Cervantes Saavedra 1553 2 piso,
departamento B de la ciudad de Mar del Plata; Mallea N 998 de la
ciudad de Baha Blanca, Provincia de Buenos Aires; Cuyo 266 de la
ciudad de Baha Blanca, Provincia de Buenos Aires; Cuyo N 1085,
de la ciudad de Baha Blanca, Provincia de Buenos Aires; Chile 1360
de Baha Blanca, Provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional N6 y
Arroyo La Choza, de localidad de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires.

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Asimismo, se libraron rdenes de detencin respecto de Max
Rodrguez Crdova, Javier Madrigal Cabrera, Jess Madrigal Vargas,
Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel Corza Pimentel, Rodrigo
Alexander Naged Ramrez, Marcelo Rafael Cuello, Daro
Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Mateo Spencer
Talbois, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, Daniel Agustn
Santoianni, Damin Hernn Limanski, Gastn Mauro Guasch, Juan
Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel Garca, Amlcar
Daro Martino, Fabin Daro Martino, Javier Alberto Busciglio,
Luciano Javier Busciglio, Carolina Victoria Durante y Gonzalo Javier
Snchez.
Como resultado de las medidas dispuestas, se procedi a la
detencin de Max Rodrguez Crdova, Jess Madrigal Vargas,
Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo Alexander Naged Ramrez,
Marcelo Rafael Cuello, Daro Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo
Cuello, Damin Hernn Limanski, Gastn Mauro Guasch, Juan
Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel Garca, Amlcar
Daro Martino, Fabin Daro Martino, Javier Alberto Busciglio y
Gonzalo Javier Snchez, y posteriormente de Daniel Agustn
Santoianni y Luciano Javier Busciglio.
Asimismo, se procedi al secuestro en los galpones de calle
Mxico, entre G. Mosconi y F. Ramrez, del Parque Industrial de la
localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, y de Ruta 40,
coordenadas 330435.6S 685227.5W, localidad de Perdriel,
partido de Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza, la cantidad total de
1862,17 kilogramos de sustancia estupefaciente orientativamente
determinada como clorhidrato de cocana; aquella hallada en Baha
Blanca estaba acondicionada bajo un sofisticado mecanismo dentro de
los rollos de acero, y la restante en Mendoza se encontraba estaba
acondicionada dentro de bolsas de arpillera, junto a un cargamento de
piedras de cuarzo.
En tal sentido, luego se libr orden de captura nacional e
internacional respecto de Javier Madrigal Cabrera, Juan Manuel Corza

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Pimentel, Carolina Victoria Durante y Mateo Spencer Talbois, y


orden de captura internacional respecto de Kenneth James Booth y
Rubn De Luna Rodrguez; siendo que posteriormente se produjo la
detencin de Spencer, en fecha 28 de junio de 2017.
II. ACCIONES ATRIBUIDAS A MAX RODRGUEZ
CRDOVA, JESS MADRIGAL VARGAS, GILBERTO
ACEVEDO VILLANUEVA, RODRIGO ALEXANDER NAGED
RAMREZ, MARCELO RAFAEL CUELLO, DARO
MAXIMILIANO CUELLO, CRISTIAN GONZALO CUELLO,
DAMIN HERNN LIMANSKI Y AMLCAR DARO
MARTINO.
Cabe estimar con los alcances exigidos por el artculo 306 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, que Max Rodrguez Crdova,
Jess Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo
Alexander Naged Ramrez, Marcelo Rafael Cuello, Daro
Maximiliano Cuello, Damin Hernn Limanski, Amlcar Daro
Martino y Cristian Gonzalo Cuello, formaron parte prima facie,
desde fecha incierta pero al menos desde el da 14 de marzo de 2017,
y hasta el da 18 de junio de 2017, de una organizacin criminal
dedicada al trfico internacional de estupefacientes, la que estaba
compuesta adems por Javier Madrigal Cabrera, Juan Manuel Corza
Pimentel, NN Rubn (posteriormente identificado como Rubn De
Luna Rodrguez), Kenneth James Booth, NN Richard, NN Liz,
Diego Alejandro Mouhsen Carrasco y Carolina Victoria Durante,
entre otros sujetos a la fecha no identificados.
Ello as, al haberse constatado que los nombrados gestaron,
conforme el aporte brindado por cada uno de ellos en la esfera propia
de sus respectivas competencias, una maniobra tendiente a la
exportacin de un cargamento de bobinas de acero galvanizado,
dentro de las cuales fueron acondicionados, mediante un sofisticado
mtodo de ocultamiento, 1258 paquetes rectangulares que contenan
material estupefaciente, ms precisamente 1375,89 kilogramos de
clorhidrato de cocana, con destino a la fecha incierto, pero

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presumiblemente hacia el Reino de Espaa y/o Canad.
Dicha operacin de comercio exterior, se llevara a cabo a
travs de la firma Can Trade Connections S.R.L., con filiales en los
Estados Unidos de Mxico y Canad, lideradas por Kenneth James
Booth -de nacionalidad canadiense-, y en una segunda lnea, en
principio, por un sujeto identificado como NN Rubn -posiblemente
Ruben De Luna Rodriguez-, quienes impartan las rdenes y
directivas para la concrecin de las maniobras ilcitas aqu
investigadas.
As, desde el plano formal, a los fines de llevar a cabo la
operacin de exportacin de las bobinas de acero en las cuales se
escondera el material estupefaciente, se constituy la empresa Can
Trade Connections S.R.L., siendo designado como gerente Amlcar
Daro Martino. Dicho sujeto, junto con el aporte brindado por otras
personas, posibilitaron la constitucin y puesta en funcionamiento de
dicha firma para que pudiera operar en la instrumentacin de
operaciones de comercio exterior, principalmente en exportaciones y
como as tambin en la habilitacin de cuentas a nombre de la misma
para poder inyectar los fondos necesarios para solventar los gastos de
la fase final de la operatoria en cuestin.
Por su parte, a los fines de perfeccionar la maniobra precisada,
se cont con la colaboracin que brindara Damin Hernn Limanski,
quien en su condicin de asesor comercial y despachante de Aduana,
llev a cabo diversas gestiones para que Amlcar Daro Martino,
responsable formal de la firma mencionada, pudiera exportar la
mercadera en cuestin. Entre ellas, se encontr a cargo, en su
condicin de despachante de aduana, de la importacin de
contrapesos de acero -en cuyo interior se ocultara la droga, para
luego ser dismilada en rollos de acero- y parte de la maquinaria
utilizada para la manipulacin de las bobinas de acero. Similar
intervencin, se verific respecto de Diego Alejandro Mouhsen
Carrasco (asesor de exportaciones, empleado de la firma OCE -
Organizacin de Comercio Exterior S.R.L.) y Carolina Victoria

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Durante (despachante de aduana); quienes en la esfera propia de su


competencia, realizaron aportes para formalizar el funcionamiento de
la firma en cuestin y llevar a cabo la maniobra de exportacin
precisada.
Sin perjuicio de la faceta formal de la operacin pergeada
que procurara satisfacer todos los requisitos necesarios para
instrumentar una operatoria de comercio exterior, la ejecucin de las
maniobras para instrumentar el acondicionamiento y ocultacin de
material estupefaciente, fue llevada a cabo en distintas instancias por
ciudadanos oriundos de los Estados Unidos de Mxico.
En una primera etapa, se logr establecer que Javier Madrigal
Cabrera, Jess Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva, se
encargaron de la recepcin de rollos de aceros en el galpn sito en la
calle Mxico, entre G. Mosconi y F. Ramrez, del Parque Industrial de
la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, como as
tambin de toda la logstica necesaria para la puesta a punto y
funcionamiento de la maquinaria que se utilizara para el armado del
mtodo de ocultamiento.
Una vez finalizadas dichas tareas, en fecha 12 de mayo de
2017 hicieron su arribo al pas Max Rodrguez Crdova (identificado
como Patrn), Juan Manuel Corza Pimentel y Rodrigo Alexander
Naged Ramrez, para proseguir con la operacin, en especial con el
acondicionamiento del material estupefaciente en los rollos de acero
dentro del galpn de Baha Blanca, con la colaboracin de los otros
ciudadanos mexicanos mencionados previamente.
Tanto Javier Cabrera Madrigal, como Jess Madrigal Vargas y
Gilberto Acevedo Villanueva (quienes utilizaban apodos como
Scubi o Escubi, Csar, Csar Daz, Teodoro, Daniel y
Daniel Savala Cornejo), fueron los encargados -bajo las estrictas
rdenes de Naged Ramrez, Rodrguez Crdova y Corza Pimentel- de
proporcionar toda la logstica de las maniobras desde Baha Blanca,
Puerto Madero y Mendoza.
A su vez, Jess y Javier tenan trato directo con la familia

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Cuello (oriunda de la provincia de Mendoza), cuyos integrantes
explotaban comercialmente un local de rubro piedras y mrmoles de
nombre Pirka Stone, y la firma Minerales Aconcagua, de este
mismo nivel comercial.
En reiteradas comunicaciones y por expresas directivas de los
mexicanos, Marcelo Rafael Cuello y su hermano Daro Maximiliano
Cuello, realizaron compras y traslados de piedras de cuarzo, as
como tambin diferentes movimientos de los vehculos (tanto la
camioneta Kia, patente HTI-133, cuyo titular registral result ser
Cristian Gonzalo Cuello y la cual posea cdulas de autorizado a
conducir de todos los ciudadanos mexicanos-, como la camioneta VW
Amarok, patente KLX-485, cuya titularidad se encuentra a nombre de
Minerales Aconcagua S.A.) desde Baha Blanca a Mendoza y
viceversa, tanto as como en el caso del rodado Amarok desde Baha
Blanca a Capital Federal; todo lo cual se inscribe dentro de la logstica
propia de la empresa criminal aqu descripta.
As, la hiptesis investigativa se vio corroborada con el
hallazgo el da 18 de junio de 2017, en el galpn situado en la calle
Mxico, entre G. Mosconi y F. Ramrez, del Parque Industrial de la
localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, de un total de
1258 paquetes rectangulares con sustancia orientativamente
determinada como clorhidrato de cocana (de un peso de 1375,89
kilogramos), los que se hallaban acondicionados dentro de ocho
bobinas de acero encontradas en el lugar.
Cabe precisar que cada una de dichas bobinas disimulaba en
su interior los moldes de acero sealados los que, teniendo en
consideracin su especial y meticulosa construccin, fueron
cuidadamente adecuados para alojar en su interior en alcaloide hallado
y repeler todo posible mtodo de deteccin a la partir de la
construccin de un campo magntico a su alrededor.
Asimismo, en la misma fecha, en el domicilio situado en un
galpn emplazado sobre la Ruta 40, en las coordenadas 330435.6S
685227.5W, localidad de Perdriel, partido de Lujn de Cuyo,

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provincia de Mendoza, que se hallaba bajo el mbito de disposicin


de la familia Cuello, se procedi al secuestro de 450 paquetes
rectangulares con la misma sustancia (de un peso de 486,28
kilogramos), la que tena idnticos fines mercantiles.
III. LA PRUEBA:
La materialidad de los hechos antes indicados, as como la
participacin que en ellos les cupo a los encausados antes nombrados,
prima facie encuentran corroboracin a travs de las evidencias que a
continuacin se sealan:
1). Requerimiento de instruccin obrante a fs. 126/7.
2). Sumario nro. 687-71-000.140/2017 a fs. 130/253
remitido por la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal
Argentina previamente va correo electrnico- en el cual se informa
acerca de una nota remitida por la Drug Enforcement Administration
D.E.A. por sus siglas en ingls-, la cual daba cuenta sobre
actividades de exportacin de estupefacientes a Barcelona y Espaa,
que se realizaran utilizando el Puerto de la ciudad de Campana en la
provincia de Buenos Aires, y bajo la cobertura del envo de bobinas
de lminas de acero, informando tambin que el grupo, si bien no
habra sido identificado, tiene conexiones con Mxico desde donde se
estara financiando la operacin, utilizando una empresa con
denominacin comercial El guila Mara S.R.L. de la provincia del
Chaco para exportar y la empresa destinataria sera Can Trade
Connections L.T.D..
En ese sentido, se inform que en la actualidad estara
utilizando un depsito donde supuestamente prepararan o
camuflaran la droga, ubicado en la calle Mxico entre las calles
Francisco Ramrez y General Mosconi de la ciudad de Baha Blanca,
provincia de Buenos Aires, como as tambin que los miembros de la
organizacin utilizaran para sus desplazamientos dos automviles
marca Peugeot con patentes LFG-146 y PPI-555.
Por lo dems, dio cuenta acerca de que, para llevar adelante
los trmites de exportacin, el mentado grupo habra contactado a los

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despachantes de aduana Carolina Durante, Diego Mouhsen Carrasco y
Mateo Spencer (ver al respecto fs. 131).
3). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde informa los avances en las tareas investigativas, ms
precisamente respecto de las firmas El guila Mara S.R.L., Can
Trade Connections L.T.D. y los despachantes de aduana Carolina
Durante, Diego Mouhsen Carrasco y Mateo Spencer; a fs. 134/137.
4). Informacin extrada del sitio NOSIS, de la Polica
Federal Argentina, de la Direccin Nacional de Migraciones, de la
Direccin Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y del
sitio de internet Telexplorer relacionadas a la firma El guila Mara
S.R.L., a Luciano Javier Busciglio, Silvia Noelia Ramrez, Mara
Teresita Capurro, Alberto Javier Busciglio y Mara Teresa Busciglio;
obrante a fs. 138/172.
5). Planas extradas de la pgina informtica Google Maps
de la Avenida Alvear N 1279 correspondiente a Escapes
Lubricentro El guila, obrantes a fs. 173/176.
6). Plana extrada del sitio de internet sobre la firma LB
Implementos, la cual correspondera a El guila Mara S.R.L.,
obrante a fs. 177/9.
7). Planas extradas del sitio Europages, relacionadas a la
firma Can Trade Connections L.T.D., de donde surge que la pgina
es administrada por Kenneth Booth; obrantes a fs. 180/183.
8). Imgenes extradas de la pgina informtica Google
Maps relacionadas al galpn sito en la calle Mxico, entre las calles
F. Ramrez y G. Mosconi a fs. 184/186.
9). Consulta efectuada en la pgina de la Direccin Nacional
del Registro de la Propiedad Automotor respecto de los dominios
LFG-146 y PPI-555, los cuales fueron denunciados por la DEA, y los
datos de sus respectivos titulares extrados del Sistema de Registro de
la Polica Federal Argentina, de la Direccin Nacional de
Migraciones, del Registro Nacional de las Personas y del sitio
informtico Telexplorer (ver fs. 187/205).

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10). Informacin relacionada a Carolina Victoria Durante


extrada del buscador Google, del Sistema de Registro de la Polica
Federal Argentina, del Registro Nacional de las Personas, del sitio de
la AFIP, del sitio Telexplorer y del sitio de la ENACOM, obrante a
fs. 206/211.
11). Informacin relacionada a Diego Alejandro Mouhsen
Carrasco extrada del Sistema de Registro de la Polica Federal
Argentina, de la Direccin Nacional de Migraciones, del Registro
Nacional de las Personas, de sitio de la AFIP, de la pgina de la
Organizacin de Comercio Exterior, de la pgina Cuit Online, del
sitio de la ENACOM y las planas extradas de la red social
Facebook (ver fs. 212/222).
12). Planas extradas de la red social Facebook relacionadas
al perfil Carolina Durante, glosadas a fs. 223/224.
13). Informacin relacionada a Mateo Spencer Talbois
extrada del Sistema de Registro de la Polica Federal Argentina, de la
Direccin Nacional de Migraciones, del Registro Nacional de las
Personas, del sitio Telexplorer, y de la firma Transaltic Logistics
Services, obrante a fs. 225/236.
14). Declaracin testimonial del Cabo Rodrigo Adrin Gaona
De Losanto donde informa sobre el avance de la investigacin con
respecto a Xillovich, Alberto Javier Busciglio, Javier Luciano
Busciglio, Mara Mercedes Busciglio y Mara Teresita Capurro
Busciglio, entre otros, glosada a fs. 237.
15). Planas extradas de la red social Facebook de Julio
Xillovich, Miguel ngel Xillovich y Juan Bautista Xillovich, glosadas
a fs. 238/240.
16). Consulta del dominio JOM986 perteneciente a Alberto
Javier Busciglio, glosada a fs. 242.
17). Informacin extrada del Sistema de Registro de la
Polica Federal Argentina relacionada a Alberto Javier Busciglio,
Mara Teresita Capurro Busciglio, Mara Mercedes Busciglio y
Luciano Javier Busciglio, obrante a fs. 243/249.

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18). Planas extradas de la red social Facebook relacionadas
al Estudio de Yoga de Mercedes Busciglio, glosadas a fs. 250/252.
19). Nota nro. 0330-01-0001111/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, el que da cuenta
acerca de los avances investigativos respecto a las empresas El
guila Mara S.R.L., Can Trade Connections L.T.D.,
TRASALTIC S.A., la familia Busciglio, LB Implementos y los
despachantes de aduana Mouhsen Carrasco, Carolina Durante y
Mateo Spencer, solicitando la intervencin telefnica de sus abonados
(ver fs. 254/255).
20). Nota nro. 0330-01-0001119/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual solicita
la autorizacin para realizar un intercambio dinmico de informacin
con las fuerzas de seguridad del Reino de Espaa para profundizar en
las ramificaciones internacionales que la organizacin podra estar
desplegando en la actualidad (ver fs. 265/266).
21). Nota donde obra el informe confeccionado por el
Inspector Jernimo Gruszecki, el que da cuenta acerca de las tareas de
campo realizadas en el galpn denunciado en la ciudad de Baha
Blanca, donde se visualiz la descarga de diversas mquinas dentro de
aquel galpn y la descarga de las bobinas de lmina de acero que
fueron efectuadas por un camin con semirremolque de la empresa
Di Grazia Hnos.; del vehculo marca Kia, pick up, dominio HTI-
133; de la firma Escapes Lubricentro l guila; del galpn y logo
de la firma LB Implementos, perteneciente a la firma El guila
Mara S.R.L.; y de los rodados Volkswagen Bora, dominio HMZ-
913 y Peugeot Partner dominio MDH-431, los cuales se encontraban
estacionados frente al galpn denunciado (ver fs. 267/274).
22). Nota nro. 0330-01-0001206/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual solicita
autorizacin para la participacin del Departamento Narcotrfico de la
Direccin General de Aduanas para intervenir en la pesquisa; glosada
a fs. 281.

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23). Nota donde obra el informe confeccionado por el


Subinspector Ezequiel Gerardi, en el cual solicita se requiera
cooperacin a las empresas prestatarias a efectos de solicitarle todos
los datos correspondientes a la totalidad de los abonados telefnicos
que fueron captados efectuando o recibiendo llamadas y/o mensajes
de texto en las antenas cercanas al galpn de la ciudad de Baha
Blanca (ver fs. 285/286).
24). Nota nro. 0330-01-0001454/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual da
cuenta acerca de los avances investigativos y de las tareas de campo
realizadas sobre el galpn denunciado, el Lubricentro Barranqueras,
y en diversos domicilios, entre ellos el de la calle Zeballos 222 de la
ciudad de Baha Blanca, donde se visualiz a la camioneta Kia,
dominio HTI-333, estacionada. Por su parte, se visualiz un
Volkswagen modelo Caddy dominio FFI-964, el cual arrib al galpn
y luego fue seguido hasta el hotel Argos en la ciudad de Baha
Blanca, lugar donde se captaron imgenes de sus tripulantes (obrante
a fs. 287/295).
25). Nota nro. 0330-01-0001313/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual
informa sobre las conversaciones mantenidas entre Mateo Spencer y
Oscar Taborda, y entre una persona de sexo femenino y una persona
llamada Oscar, posiblemente Oscar Taborda, quien dialoga con los
masculinos que conduciran la camioneta marca Kia, dominio HTI-
133 (ver fs. 324/327).
26). Nota nro. 0330-01-0001317/17 donde obra el informe

confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual da


cuenta sobre los avances investigativos, aportando una comunicacin
mantenida entre Daro y Oscar, diversos datos de Eduardo Andrs
Chvez Castro, una comunicacin mantenida entre N.N. Csar y
N.N. Richard, entre otras de estos sujetos. Asimismo, constan
fotografas de la pgina www.bloquerasyladrilleras.com perteneciente
a Amlcar Daro Martino, como as tambin las planas extradas de la

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aplicacin de mensajera instantnea WhatsApp de quienes seran
Eduardo Electricista y Richard (glosada a fs. 339/344).
27). Nota nro. 0330-01-0001388/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual da
cuenta acerca de la titularidad del vehculo marca Kia, dominio HTI-
133 a nombre de Cristian Gonzalo Cuello, y de un viaje realizado por
Daro Maximiliano Cuello y Marcelo Rafael Cuello junto a varias
personas, pero tres en particular, siendo stas Max Rodrguez
Crdova, Enrique Guillermo Salazar Rodrguez y Javier Cabrera
Madrigal, todos ellos de nacionalidad mexicana, a Chile el da 25 de
septiembre del ao 2015, como as tambin sus movimientos
migratorios (ver fs. 355/357).
28). Nota nro. 0330-01-0001487/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual da
cuenta de diversas conversaciones mantenidas entre Csar y
Marcelo y entre Daro y Csar, como as tambin informa
mltiples datos relativos a Max Rodrguez Crdova, apodado
Patrn, a Marcelo Cuello, a Javier Cabrera Madrigal y Jess
Madrigal Vargas. Por lo dems, surge con respecto a la firma Can
Trade Connections S.R.L. que el da 11 de enero de 2017 Kenneth
Booth habra renunciado a la gerencia de la empresa, habindose
designado a Amlcar Daro Martino como nuevo Gerente (ver fs.
360/365).
29). Oficio remitido por el Jefe del Departamento
Narcotrfico de la Direccin General de Aduanas informando acerca
de un secuestro de 212 kilogramos de marihuana que estaban
escondidos en rollos de lmina de metal, llevado a cabo por oficiales
de la aduana de El Paso, Texas, Estados Unidos, entre otros datos de
inters relacionados a Amlcar Daro Martino, Kenneth James Booth y
Gayle Maureen Booth (glosado a fs. 375/378).
30). Cuerpo I del sumario 687-71-000.147/2017, donde obra
la declaracin testimonial del Inspector Jernimo Gruszecki en la cual

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informa sobre Alberto Javier Buscilgio, los abonados que este


utilizara y los domicilios en que residira (ver fs. 387).
31). Planas extradas del sitio informtico Pginas Blancas,
ENACOM y Google Maps, obrantes a fs. 389/398.
32). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde informa que el galpn investigado pertenecera a la
firma CEDIMAD, asimismo la titularidad del tractor marca Ford,
modelo cargo 1722, dominio NJR-963 a nombre de DI GRAZIA
HNOS S.R.L., como as tambin del semirremolque marca Randon,
modelo SR CG, patente colocada JLF-073. Asimismo, se adjuntan las
fotos que los ilustran y las consultas efectuadas en la Direccin
Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, constancia de
inscripcin ante la AFIP de la firma DI GRAZIA HNOS S.R.L. y
de su pgina de internet, donde se promocionan los diferentes
transportes. -v. fs. 405/412-.
33). Plana extrada de Direccin Nacional del Registro de la
Propiedad del Automotor en relacin al automotor Kia, dominio HTI-
133, el que se encuentra a nombre de Cristian Gonzalo Cuello,
obrante a fs. 413.
34). Planas extradas del Sistema de Registro de la Polica
Federal Argentina, de la Direccin Nacional de Migraciones, del
Registro Nacional de las Personas, de la Direccin Nacional del
Registro de la Propiedad del Automotor y del sitio informtico
Buscar Datos, relacionadas a Cristian Gonzalo Cuello, a Jorge
Eduardo Schacht y a la firma CEDIMAD, glosadas a fs. 414/421.
35). Declaracin testimonial prestada por el Cabo Rodrigo
Adrin Gaona de Losanto donde refiere que en el video institucional
obrante en el sitio informtico de la firma El guila Mara S.R.L. se
puede visualizar una bandera de los Estados Unidos en su interior, por
lo que en consecuencia el personal preventor presumi que el video
podra no ser propio de la sociedad sino tomado de otra pgina web
-ver fs. 422/423-.

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36). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde informa acerca de la titularidad de todos los
dominios que se acercaron al galpn sito en la calle Mxico entre
Francisco Ramrez y General Mosconi de la ciudad de Baha Blanca,
como as tambin da cuenta sobre los movimientos migratorios de
aquellos vehculos y las personas que los conducan en su
oportunidad, aportando vistas fotogrficas de los vehculos que
realizaron movimientos en el mentado galpn, del galpn con la
leyenda Escapes Lubricentro El guila, de la fachada de la casa sita
en la Rioja 575 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco y el
rodado patente IYE-765 -ver fs. 426/432-.
37). Planas extradas de la Direccin Nacional del Registro
de la Propiedad Automotor respecto de los vehculos informados en la
declaracin testimonial mencionada ut supra, informacin extrada
del Sistema de Registro de la Polica Federal Argentina y de la
Direccin Nacional de Migraciones relacionada a Miguel Mauricio
Valdevenito Garca, Jorge Ral Aranda (padre e hijo), Ana Mara
Aranda y Sonia Beatriz Bentez, obrantes a fojas 433/451.
38). Planas extradas de la red social Facebook del perfil
Sonia Beatriz Bentez, obrantes a fs. 452/454.
39). Planas extradas del sitio de internet Pginas Blancas
relacionadas al domicilio Zeballos N 222 de la ciudad de Baha
Blanca, glosadas a fs. 456/457.
40). Consulta de dominio realizada en la pgina de la
Direccin del Registro de la Propiedad Automotor y Crditos
Prendarios correspondiente al vehculo marca Honda, modelo City,
dominio IYE-765, titular Mara Teresita Capurro, y su
correspondiente plana extrada del Registro Nacional de las Personas,
todo ello glosado a fs. 458/459.
41). Consulta de Dominio realizada en la pgina de la
Direccin del Registro de la Propiedad Automotor y Crditos
Prendarios relacionada al vehculo marca Isuzu, dominio ERA-725,
titular Alberto Javier Busciglio, y su correspondiente plana extrada

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del Registro Nacional de las Personas, todo ello glosado a fs. 460/
461.
42). Nota nro. 0330-01-0001172/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual da
cuenta de los avances investigativos, precisando tal como indicara a
fs. 405/412- que el galpn pertenecera a la firma CEDIMAD, e
informando que el da 15 de marzo un camin dominio NJR-963 con
acoplado patente colocada OMP-061 de la empresa DI GRAZIA
HNOS se hizo presente en el mentado galpn y que varios
empleados que se encontraban a bordo de la camioneta KIA, dominio
HTI-133, arribaron y comenzaron a descargar grandes mquinas
dentro de l.
Asimismo, indic que frente al galpn se encontraban
estacionados un Volkswagen Bora, dominio HMZ-913 y una Peugeot
Partner, dominio MDH-431.
Por otro lado, aport abonados telefnicos extrados del sitio
informtico Pginas Blancas relacionados a la firma El guila
Mara S.R.L. y a su dependiente LB Implementos, como as
tambin inform los domicilios all registrados, todo esto obrante a fs.
463/473.
43). Declaracin testimonial de la Agente Sandra Giselle
Godoy donde informa sobre las tareas investigativas llevadas a cabo
en la finca ubicada en la calle 20 de junio N 1014 de la localidad de
Bella Vista, partido de San Miguel, perteneciente a la firma Branch
Office Buenos Aires, relacionada a la empresa Transaltic Logistics
Service, aportando vistas fotogrficas de la misma a fs. 474/476.
44). Declaracin Testimonial del Cabo Rodrigo Adrin
Gaona de Losanto donde informa sobre la empresa CEDIMAD
S.R.L., la cual se dedicara al rubro de maderas aglomeradas y
enchapadas, con sede en la calle Mxico y/o en la calle Mosconi N
1098 de la ciudad de Baha Blanca -ver fs. 477/480-.
45). Nota nro. 0330-01-0001111/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual da

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cuenta acerca de los avances investigativos en relacin a las firmas
El guila Mara S.R.L. y Can Trade Connections LTD, indicando
que la primera se dedicara a la fabricacin de partes de motores y que
la ltima poseera aceras en Mxico y Argentina, y se dedicara a la
exportacin de bobinas de acero a Europa, mediante oficinas con
sedes en el Reino Unido, Canad y Espaa.
A su vez, precis que los despachantes de aduana Diego
Mouhsen Carrasco y Carolina Durante seran amigos, como as
tambin que la parte gerencial de la firma El guila Mara S.R.L.
estara compuesta por la familia Busciglio, todo esto a fs. 483.
46). Informe remitido por la firma Cablevisin-Fibertel
relacionado a Luciano Javier Busciglio y Diego Alejandro Mouhsen
Carrasco, entre otros, glosado a fs. 484/489.
47). Nota nro. 0330-01-0001119/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el cual da
cuenta acerca de los avances investigativos, precisando tal como
fuera detallado con anterioridad- que la firma Can Trade
Connections LTD se dedicara al suministro de bobinas de acero
galvanizado a Espaa y al resto de Europa, con sede central en
Vancouver, Canad -ver fs. 492-.
48). Declaracin testimonial del Subinspector Facundo
Oszczyk donde informa que el lugar donde se encuentra emplazado el
galpn investigado forma parte de un parque industrial llamado PBB
Polisur, contando con un consorcio llamado CPI (Consorcio Parque
Industrial).
En ese sentido, indic que el da 17 de marzo arrib al galpn
la camioneta marca Kia, de color blanco, con dominio colocado HTI-
133, como as tambin que luego de unos minutos lleg un camin de
gran porte de la firma DI GRAZIA HNOS. con dominio NJR-963 y
acoplado patente JLF-073, observndose sobre el mismo tres rollos de
acero, los cuales fueron descargados con la ayuda de un elevador
samping por diversos sujetos que arribaron en la camioneta Kia
mencionada.

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As las cosas, ms tarde arrib un nuevo camin de la firma


DI GRAZIA HNOS. dominio OWG-689, con acoplado patente
OXS-504, observndose sobre el mismo una mquina de grandes
dimensiones, la cual fue descargada nuevamente por los sujetos
ocupantes de la camioneta Kia, todo esto a fs. 508/514.
49). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki en la cual informa sobre las tareas de campo realizadas
sobre el galpn sito en la calle Mxico, entre Francisco Ramrez y
General Mosconi, observando el arribo primeramente de la camioneta
Kia, dominio colocado HTI-133, y luego de un camin patente OAQ-
703, con acoplado dominio MPW-501, del cual se procedieron a
descargar diversos rollos de acero hacia el galpn.
Por otro lado, refiri que de las tareas realizadas por el
Sargento 1 Riquelme en el lubricentro sito en la calle Eva Pern N
135 de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, de nombre El
guila se logr visualizar aparcado en sus inmediaciones el vehculo
Chevrolet, dominio colocado EVV-369, como as tambin que fuera
del domicilio sito en la calle Rioja N 575 de la misma ciudad, se
encontraba emplazado el automotor marca Honda, con patente
colocada IYE-765, y una camioneta marca Isuzu, dominio colocado
ERA-725, aportando vistas fotogrficas, todo esto a fs. 515/520.
50). Declaracin testimonial del Sargento 1 Rubn
Riquelme, donde informa acerca de las tareas de campo realizadas
descriptas en el punto precedente, aportando vistas fotogrficas a fs.
523/532.
51). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde informa los datos recabados en relacin al camin
dominio OAQ-703, arrojando resultado negativo, y en relacin al
acoplado con patente MPW-501, surge que su titular es la firma
Puerto White Multimodal Sociedad Annimas, cuyo objeto social
es el servicio de transporte automotor de mercaderas a granel -ver fs.
536/539-.

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52). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki, donde da cuenta de las tareas de campo realizadas el da 20
de marzo del corriente ao en el galpn sito en la calle Mxico, entre
F. Ramrez y General Mosconi, informando sobre la presencia de un
camin dominio colocado OAQ-703 con acoplado patente MPW-501
el cual ya haba sido visto el da 17 del mes y ao mencionados-,
realizando descargas de bobinas de acero con un autoelevador tipo
Clark, lugar en que se encontraba presente la camioneta marca Kia,
dominio HTI-133.
As las cosas, luego de ello, se dirigieron al domicilio sito en
la calle Zeballos N 222 de la ciudad de Baha Blanca, aportando
vistas fotogrficas de la camioneta marca Kia mencionada, la cual se
encontraba estacionada frente a dicho domicilio; todo ello obrante a
fs. 542/547.
53). Declaracin testimonial del Cabo Rodrigo Adrin Gaona
de Losanto donde indica la informacin extrada de la AFIP
relacionada a las actividades comerciales de Luciano Javier Busciglio
y su correspondiente perfil del sitio Linkedin, como as tambin que
de la pgina de internet vendovolando.com.ar surge que el mentado
Busciglio habra puesto a la venta una avioneta Beechcraft Bonanza
P35 1963, aportando como contacto el abonado telefnico 362-
4893254 y la direccin Avenida Alvear N 1279 -obrante a fs.
550/557-.
54). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde informa acerca de los avances en las tareas
investigativas desarrolladas, precisando que el da 20 de marzo
pasado, en ocasin en que el Inspector Crespo se encontraba en la
ciudad de Baha Blanca, ste inform que el galpn sito en la calle
Mxico, entre F. Ramrez y General Mosconi se encontraba abierto y
que frente al mismo se encontraba estacionada la camioneta Kia, con
dominio colocado HTI-133.
En ese orden de ideas, ya en el perodo de la tarde arrib una
camioneta Volkswagen Caddy, con dominio colocado FFI-964, la

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cual fue seguida hasta el hotel llamado Argos sito en la calle Espaa
149.
De seguido, refiri que se compuls la base de datos policiales
SUT-1, obteniendo que el titular del vehculo Volkswagen Caddy es
Juan Jos Pedroza, autorizado para conducir Juan Manuel Pedroza, los
cuales no registraban antecedentes, y quienes no posean parecido
fsico a simple vista con las personas que conducan el vehculo,
quienes ingresaron al Hotel Argos -ver fs. 562/570-.
55). Diligencia relativa a la obtencin de datos de las personas
y firmas investigadas, a fs. 571/577.
56). Nota 0330-01-0001577/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, indicando una
conversacin mantenida entre N.N Csar y Marcelo en la cual
mencionaron a Max como El patrn, resultando este ser Max
Rodrguez Crdova, titular del pasaporte G14653692.
Asimismo, el personal preventor precis que la persona que
dialog con N.N. Csar se tratara de Marcelo Cuello, quien
residira en la provincia de Mendoza y tendra vnculos con los
mexicanos.
Por otro lado, surge una conversacin entre Javi y Daro,
quienes posteriormente fueron identificados como Javier Cabrera
Madrigal -titular del pasaporte G12304415, de nacionalidad
mexicano, quien operara con Jess Madrigal Vargas en el galpn de
la ciudad de Baha Blanca- y como Amlcar Daro Martino, quien,
como ya fuera detallado, surge como Gerente de la firma Can Trade
Connections S.R.L., habiendo sustituido a Kenneth Booth y a Gayle
Maureen Booth.
A su respecto, inform el personal investigativo que Amlcar
Daro Martino habra aportado domicilio en la calle Tucumn N
1484 2 B de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, siendo ste
idntico al aportado por Gayle Maureen Booth.

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A su vez, Kenneth Booth habra aportado domicilio en la calle
Chile N 374 tambin de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires -ver
fs. 579/593-.
57). Nota 0330-01-0001674/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, en el que indica
una conversacin mantenida entre Mateo Spencer, quien forma parte
de la firma Transaltic, y N.N. Georgina -ver fs. 596/598-.
58). Las actuaciones prevencionales labradas por personal de
la Divisin Operaciones Federales de la PFA, obrantes a fojas
599/607.
En lo sustancial, se encuentran glosadas a fojas 599/602 las
conclusiones de las tareas de campo realizadas en la localidad de
Baha Blanca por la Divisin Operaciones Federales de PFA, durante
el perodo de fecha 5 a 14 abril del ao 2017.
En tal sentido, el Sargento 1 Riquelme explic la labor
desarrollada los das 5 a 14 de abril de 2017 en torno al galpn
ubicado en la calle Mxico entre F. Ramrez y G. Mosconi, el que se
hallaba cerrado sin movimiento.
En relacin al domicilio de la calle Zeballos 222, indic que el
edificio se hallaba construido en dos (2) cuerpos, y posea un portero
elctrico que iba del piso 1 al 7, como as los departamentos del A al
D, respectivamente.
Indicndose, asimismo, la existencia de un cartel en la entrada
del edificio en donde se hallaba el telfono de la administracin
156455522/154068293.
En cuanto a la camioneta Kia dominio HTI 133 investigada,
en los das que se realizaron las tareas de campo, la mayora de las
veces se la hall estacionada en el pasaje Amusten al 519, en
inmediaciones del domicilio de la calle Zeballos.
Por otra parte, mediante informacin aportada por el Inspector
Crespo va telefnica se pudo constatar que en el domicilio ubicado en
Indio 1560, funcionaba un galpn de la firma Grupo Guasch,
dedicada al rubro piedras, mrmoles y granitos, en donde sin hacer

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conocer su condicin de polica logr obtener un presupuesto en un


pequeo papel membretado de la firma, en el cual se hallaba indicado
el abonado 0291-4086000.
As, en horas de la tarde, se constat que el galpn continuaba
cerrado y la camioneta estacionada sobre el Pasaje Amtusen al 519,
glosndose las fotografas obtenidas con motivo de las tareas de
campo realizadas por el personal interviniente antes descriptas,
identificadas del 1 al 21.
Por su parte, del informe obrante a fojas 602/vuelta, surge que
el operador fijo de la autoridad interviniente, apostado en la Direccin
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del
PJN (ex Dicom) con la modalidad de escucha directa, aport que el
da 12 de abril de 2017 aproximadamente en horas 18:00, entre la
lnea 1127185524 y 2915-373782, los investigados identificados en
autos como Richard y Jess, dialogaron acerca del robo de una maleta
y de tratar de ubicar una remera que dejaron en donde haban dormido
la noche anterior.
Que Jess en tal conversacin indic que tambin del camin
le haban robado el celular.
Por otra parte, de la observacin del abonado 2915-373782
utilizado por el investigado Jess, se desprende que el da 13 de abril
del ao en curso cerca de las 13:00 horas, entabl dilogo con Oscar
en el cual se mencion que estaba terminando el trabajo y que como
mucho en dos das lo terminara. Que a las 14.30 horas se volvi a
producir un segundo dilogo entre los nombrados, en donde Oscar
mencion nuevamente que estaba por terminar y que entre lunes y
martes estara por Baha Blanca, que la pieza la llevaba armada y en el
da la instalara en la mquina.
En tal sentido, el operador fijo apostado en la ex DICOM
aport las comunicaciones telefnicas, de donde surgi que cerca de
las 19:30 horas, el abonado 1127185524 entabl comunicacin con el
abonado 2915373760, producindose un dilogo entre los
investigados Jess y Gilberto, siendo que el primero le dio instruccin

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para que pasara para ver cmo estaban las cosas, pero que no lo
hiciera por la noche, observndose una nueva lnea telefnica de los
investigados.
Se desprende tambin del mentado informe que atento a los
abonados telefnicos intervenidos, se pudo determinar que el
investigado Jess se encontraba en la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires (Celda Olga Cossettini 1031), y Richard y Gilberto se
encontraban en la ciudad de Baha Blanca (celda Alsina 250 B).
Del informe enviado por la Divisin Anlisis y Prospectiva del
Narcotrfico CDI de la PFA, surgi una vinculacin laboral de
Minerales Aconcagua S.A. entre Marcelo Rafael Cuello y Salazar
Rodrguez Enrique Guillermo, pasaporte GG16039486, CUIT
30714630039, quien actualmente no se desempeara all.
Al respecto, acerca de la referida empresa, se realiz una
bsqueda en internet en el portal digital V/LEZ ARGENTINA,
INFORMACION JURIDICA INTELIGENTE, de donde surgi un
extracto que rezaba LEGISLACION BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA DE MENDOZA FECHA 11/9/2014-
MINERALES ACONCAGUA SA., de cuya lectura se desprenda la
constitucin de una sociedad annima, cuyos socios seran Marcelo
Rafael Cuello, y Daro Maximiliano Cuello, con domicilio de la sede
social en Avenida San Martn 924 piso 3 Departamento Capital de la
Provincia de Mendoza,
A travs de bsquedas de internet, el personal preventor pudo
aportar que la actividad de dicha empresa sera fabricacin de
artculos de cementos, fibrocemento y yeso, excepto hormign y
mosaicos, logrndose determinar mediante constancia de inscripcin
de AFIP que el domicilio fiscal resultaba Acceso Sur Lateral Este
4733 de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza.
Por otra parte, indic personal preventor que conforme
informacin aportada por las autoridades de Espaa, se tom
conocimiento que la empresa CAN TRADE CONNECTIONS LTD
haba realizado dos exportaciones en el ao 2016 y una en el ao 2017

Fecha de firma: 06/07/2017


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desde territorio argentino, y que la mercadera haba sido rollos de


acero galvanizado.
En ese sentido, ante requerimiento prevencional, las
autoridades policiales de Espaa informaron que las importaciones de
CAN TRADE CONNECTIONS LTD, de fecha 6 de octubre del ao
2016, presentaron documentos, primeramente relativa a mercadera
que se transport en contenedores con numeracin C0I1197172, peso
18.670 kg, y TGHU 1638213, peso 18710 kg, y el segundo
corresponda a una mercadera transportada en contenedor con
numeracin CNIU 1182742, de peso 18.690 kg, y SUDU 1717309,
peso 21910 kg, siendo las mismas embarcadas en el buque San
Antonio Express el da 5/8/2016 con fecha de despacho 6/10/2016.
Los mismos tuvieron como puerto de salida Baha Blanca, y puerto de
entrada Barcelona, Espaa.
Acerca del tercer envo de fecha 7 de marzo, tambin
registraba como puerto de salida Baha Blanca y puerto de llegada
Valencia, Espaa. En tal oportunidad se transport seis (6)
contendores con numeracin SUDU7729040, SUDU7625133,
DFSU2354650, SUDU 199121, SUDU7625133, DFSU2354650,
SUDU 199121, SUDU 1900156 y SUDU 399462, respectivamente.
Conforme datos de la factura de exportacin, el expedidor de
la mercadera en Argentina result el GRUPO GUASCH SRL con
domicilio en la calle Indio 1560 de Baha Blanca, Buenos Aires,
Argentina, CUIT 30708431784.
En ese contexto, el personal preventor, luego de una bsqueda
en internet, indic que surgi la pgina GRUPO GUASCH SRL,
Piedra, Mrmoles, y Granito con domicilio antes indicado Indio 1560
de Baha Blanca, la cual coincida con la informacin suministrada
por las autoridades policiales espaolas.
En tal contexto, con las informaciones obtenidas, el personal
preventor requiri las intervenciones de los abonados 2915755566,
1161227866, 2615164760 y 2915373760, todos ellos

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correspondientes a la empresa prestataria de telefona AMX CLARO
S.A.
59). Las actuaciones prevencionales complementarias
(cuerpo II) labradas por la Divisin de Operaciones Federal de la
PFA, registradas bajo el nmero de sumario interno 147/17, obrantes
a fojas 624/836.
De dicho sumario, se desprende la declaracin testimonial
prestada en sede prevencional, por el Oficial Ezequiel Gerardi,
glosada a fojas 626/627, con motivo de las tareas encomendadas.
En lo sustancial, dio conocimiento de los datos suministrados
por la Divisin Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico de esa fuerza
de seguridad. En ese sentido, inform acerca de Luciano Javier
Busciglio, titular del DNI 32.798.506, que posea domicilio vinculado
en la calle Don Bosco 367 de Resistencia Chaco, habiendo sido
empleado hasta el ao 2011 en la firma NORDEMAQ S.A., firma
que se hallaba especializada en la venta de herramientas y maquinaria
del tipo agrcola y otros, con telfono vinculado 03624431992.
Agreg que dicho abonado resultaba ser fijo, a nombre de
Alberto J. Busciglio, con domicilio de instalacin en La Rioja 575 de
Resistencia, Chaco, y que el abonado 03624482936 corresponda a un
abonado fijo a nombre de Alberto Busciglio, con domicilio de
instalacin en Av. Eva Pern 135 Barranqueras, provincia de Chaco.
Adems, inform personal preventor que corrobor que
resultaba titular registral de una motocicleta Motomel del ao 2011,
dominio 668 GXF.
Por su parte, acerca de Alberto Javier Busciglio, titular del
DNI 14.227.940 pudo constatar que posea vnculos con los abonados
telefnicos 0362-4434589, el cual corresponda a un abonado fijo a
nombre de Alberto Javier Busciglio con domicilio de instalacin Av.
Alvear 1279 de Resistencia, Chaco, y abonado 0376-4421586,
tambin a nombre del mencionado Busciglio Alberto Javier con
domicilio de instalacin en Posadas, Misiones, no indicndose calle, y

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finalmente el telfono celular 03621-545555514 de Resistencia,


Chaco.
Se indic asimismo que el nombrado Busciglio resultaba ser
titular registral de un rodado marca Honda modelo Accord Exl del ao
2011, dominio JOM 986, de una camioneta marca Isuzu Pick up de
cabina simple, dominio ERA 725, al igual que de una camioneta de la
misma marca, dominio CVC 604.
Destac por otra parte, que resultaba ser comprador en
Argentina de productos de CARP TRADING SRL, una firma
paraguaya que exportaba materiales para la construccin.
Asimismo, agreg que obtuvo informacin acerca de Mara
Mercedes Busciglio, DNI 35.030.812, quien posea domicilio en
Santa Fe 548, Corrientes Capital, y el telfono vinculado
0362154595069, siendo titular del rodado VW Gol Trend, domino
OBX 816.
Indic que sobre Carolina Victoria Durante, DNI 32.237.305,
se desprenda que posea domicilio vinculado en Padilla 249 Villa
Tesei, provincia de Buenos Aires y telfono vinculado 1146625084,
adems resultaba ser propietaria en un 25% de la propiedad, sita en
Ro Colorado 1806 de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde
se hallaba instalado el telfono antes mencionado; resultando ser
titular del rodado VW Fox, dominio GGN 473.
De igual modo, acerca de Diego Alejandro Mohsen Carrasco,
DNI 33.739.791, quien posea como domicilios vinculados los de
Sanabria 2915 y Sarmiento 559 piso 2, departamento al frente, ambos
de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, siendo actualmente
empleado de la firma Organizacin de Comercio Exterior SRL.
Acerca del investigado Mateo Spencer Talbois, DNI
27309646, indic la prevencin que posea domicilio vinculado en la
calle Reconquista 1155 de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, y
actualmente resultaba ser empleado en Transaltic S.A., siendo su
telfono probable el 1146663342 y adems result titular de la
motocicleta Zanella, dominio 754 IGI.

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Por otro lado, inform el Oficial Gerardi, que el domicilio
objeto de pesquisa sito en Alvear 1279 de Resistencia, Chaco, se
hallaba relacionado con Alfredo Busciglio, con domicilio alternativo
en la calle Julio A Roca 1185 de la localidad y provincia antes
referidas. Indic tambin el preventor, que la firma SERVICIOS
AERONAUTICOS DEL NEA SRL tena sede all, sucediendo algo
similar con el domicilio de Las Heras 264 de Baha Blanca, donde
tena asiento tambin la firma Industria Plstica Austral SRL.
De igual modo, se obtuvo como dato de inters para la
pesquisa, que la firma EL AGUILA MARIA SRL, desde el ao
2015 a esa fecha, realiz 9 movimientos de importacin por un total
de U$S 238.620, pero ningn movimiento de exportacin.
Sobre la firma CAN TRADE CONNECTIONS LTD
inform el preventor Gerardi, que resultaban ser gerente general
Kenneth James Booth y Gayle Maureen Booth, y que la misma tena
sede en la calle Tucumn 1484 2do B CABA.
A continuacin, se detalla la respectiva informacin:
-Planilla de Informaciones suministradas por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I de la Policial Federal
Argentina obrante a fojas 630.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I de la Policial Federal
Argentina obrante a fojas 631 respecto de Luciano Javier Busciglio.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Luciano Javier Busciglio suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I, obrante a fojas 632/639.
-Informe comercial suministrado por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D. I respecto de Luciano Javier
Busciglio obrante a fojas 639/645.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I de la Polica Federal
Argentina obrante a fojas 646, respecto de Alberto Javier Busciglio.

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-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a


Alberto Javier Busciglio suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I, obrante a fojas 647/662.
-Informe comercial suministrado por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. respecto de Alberto Javier
Busciglio obrante a fojas 662/671.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I de la Policial Federal
Argentina acerca de Mara Mercedes Busciglio, obrante a fojas 672.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Mara Mercedes Busciglio suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrante, a fojas 673/674.
-Informes comerciales suministrados por la Divisin Anlisis
y Prospectiva del Narcotrfico C.D. I de la PFA, respecto de Mara
Mercedes Busciglio, obrante a fojas 675/681.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Silvia Noem Ramrez, obrante a fojas 682.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Silvia Noem Ramrez suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 683/684.
-Consulta de Informe Web suministrado por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Silvia Noem Ramrez, obrante a fojas 685/689.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Gabriel Edgardo Aguilar, obrante a fojas 690.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Gabriel Edgardo Aguilar suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 691/692.
-Consulta de Informe Web suministrado por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, obrante a fojas 692/695.

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-Informe suministrado por la Divisin Anlisis y Prospectiva
del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina, obrante a
fojas 696.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Wilfredo Edgardo Aguilar, obrante a fojas 697.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Wilfredo Edgardo Aguilar suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 698.
-Consulta de Informacin Web suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Wilfredo Edgardo Aguilar, obrante a fojas
699//700.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Marcelo Claudio Romn, obrante a fojas 702.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Marcelo Claudio Romn suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 703.
-Consulta de Informacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Marcelo Claudio Romn, obrante a fojas
704/707.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Julio Timoteo Xillovich, obrante a fojas 708.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Julio
Timoteo Xillovich suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 709.
-Consulta de Informes Web suministrados por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Julio Timoteo Xillovich, obrante a fojas
710/714.

Fecha de firma: 06/07/2017


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-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin


Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Juan Bautista Xillovich, obrante a fojas 715.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a Juan
Bautista Xillovich suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 716.
-Consulta de Informes Web suministrados por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Juan Bautista Xillovich, obrante a fojas
717/720.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Carolina Victoria Durante, obrante a fojas 721.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Carolina Victoria Durante suministradas por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 722/723.
-Consulta de Reportes Web suministrados por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina respecto de Carolina Victoria Durante, obrante a fojas
723/726.
-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, obrante a
fojas 728.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Diego Alejandro Mouhsen Carrasco suministrados por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas
729/730.
-Consulta de informacin web suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, obrante a
fojas 731/734.

Fecha de firma: 06/07/2017


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-Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Mateo Spencer Talbois, obrante a fojas 735.
-Planillas de movimientos migratorios correspondientes a
Mateo Spencer Talbois suministrados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I., obrantes a fojas 736.
-Consulta de informes web suministrados por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina, respecto de Mateo Spencer Talbois, obrante a fojas
737/741.
-Consultas web suministradas por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina,
acerca del domicilio Av. Alvear 1279, Resistencia, Chaco, y personas
asociadas al domicilio, Alfredo Busciglio, Alberto Javier Busciglio,
El guila SRL, Servicios Aeronuticos del Nea SRL, y Escapes
El guila, obrantes a fojas 741/768.
-Consultas web suministradas por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina,
acerca de la empresa Can Trade Connections LTD, obrantes a fojas
768/770.
-Informe de la Seccin Coordinacin y Enlace con la
Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor, glosado a fojas 771.
-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al Dominio H0044099, glosada a fojas 776.
-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al Dominio 412 CVM, glosada a fojas 777.
-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al Dominio HTI 133, glosada a fojas 778.

Fecha de firma: 06/07/2017


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-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin


Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al dominio OFJ 806, glosada a fojas 779/780.
-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al Dominio EVV 369, glosada a fojas 781/782.
-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al Dominio OFH 161, glosada a fojas 783/784.
-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al Dominio JOM 986, glosada a fojas 785/786.
-Consulta por Dominio suministrada por la Direccin
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor,
referente al Dominio OBX 816, glosada a fojas 787/788.
60). Declaracin testimonial prestada por el Inspector
Jernimo Gruszecki en sede prevencional con motivo de las tareas
investigativas desarrolladas en la ciudad de Baha Blanca, obrante a
fojas 796/vuelta.
En lo sustancial, indic que la brigada que se encontraba
realizando las tareas encomendadas en la citada ciudad, liderada por el
Inspector Crespo, el pasado 21 de marzo, en horas de la maana
inform va telefnica que el galpn ubicado en la calle Mxico entre
Francisco Ramrez y General Mosconi, se hallaba abierto y
estacionado frente al mismo un vehculo marca KIA dominio HTI 133
y una camioneta VW Caddy dominio FFI 964.
Manifest el personal preventor, que se pudo observar que la
primera de las camionetas mencionadas, en horas de la tarde, se
dirigi a otro galpn sito en Pedro Pico 3100 de nombre JK
TRANSPORTE, en donde exista un cartel que rezaba el telfono
4573411/12, siendo que luego de un lapso de tiempo retorn al primer
galpn descripto.

Fecha de firma: 06/07/2017


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Asimismo, indic el Inspector Gruszecki que tras tareas
encubiertas realizadas en el hotel situado en la calle Espaa 149 de
Baha Blanca de nombres ARGOS, el da anterior, alrededor de las
20:00 horas se haban alojado dos masculinos en la habitacin 226,
resultando los mismos Oscar Taborda DNI 18.486.132 y Ariel Duport
DNI 29.187.976, quienes aportaron el telfono de contacto 2262-
501582.
61). Informe de reporte de restriccin suministrado por la
Polica Federal Argentina acerca de Luis Ariel Duport, como as
planilla de consulta de datos del nombrado, glosados a fojas 798 y
800, respectivamente.
62). Consulta de datos obtenidos de informacin a travs de
la pgina web de Oscar Andrs Taborda, obrante a fojas 801.
63). Bsqueda a travs de la red social Facebook efectuada
por la prevencin acerca de Ariel Duport, Oscar Andrs Taborda, y
Lucas Taborda, obrantes a fojas 802/803, 804/805 y 806,
respectivamente.
64). Imgenes digitalizadas obtenidas con motivo de las
tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Baha Blanca
vinculadas con la camioneta KIA dominio HTI 133, investigada en
autos (v. fs. 810/811).
65). Las actuaciones prevencionales complementarias
(cuerpo III) registradas bajo el nmero de sumario interno 147/17 de
la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
labradas como motivo de las tareas investigativas desarrolladas,
obrantes a fojas 882/1082.
En lo sustancial, en la misma se dio cuenta de las tareas de
campo encomendadas a brigada de la Divisin Operaciones Federal
de la Polica Federal Argentina liderada por el Inspector Crespo, en la
ciudad de Baha Blanca, ms precisamente, en torno al galpn
ubicado en la calle Mxico entre Francisco Ramrez y General
Mosconi de la ciudad de Baha Blanca, de cuyas constancias surgi

Fecha de firma: 06/07/2017


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que no posea movimiento mas an prestaba sus portados cerrados


con candado.
No obstante ello, se indic que el da 17 de marzo del
corriente ao, en horas del medioda, se observ el arribo de la
camioneta Kia dominio HTI 133 investigada en autos, la cual ingres
al galpn y luego de un lapso se retir del mismo, por lo que personal
preventor, efectu un seguimiento de la misma hasta una estacin de
servicio Petrobras ubicada en Ruta 3.
Por otro lado, en horas de la tarde se observ un camin
domino OAQ 703 con acoplado dominio MPW 501, del cual unos de
los empleados, bajaban una carga de rollos de acero, dentro del
galpn investigado.
66). Por su parte, acerca de las tareas de campo desarrolladas
en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, a cargo del Sargento
Primero Riquelme se indic que en la fecha antes sealada, el
lubricentro ubicado en la calle Eva Pern 135 de la ciudad de
Resistencia, de nombre EL AGUILA, se hallaba abierto al pblico.
Agreg que dicho lugar posea acceso por la calle trasera, de nombre
Sabattini, donde se encontraba estacionado un rodado marca
Chevrolet domino EVV 369.
En ese sentido, el personal preventor solicit en forma
encubierta un presupuesto comercial donde se poda advertir el
nombre que llevara la firma Lubricentro Barranqueras, con
telfono de contacto 03722-482936.
As tambin, se inform de las tareas de campo efectuadas en
la Avenida Alvear 1279, en donde funcionaba un lubricentro de
nombre El guila, el mismo se hallaba cerrado, el cual de consultas
realizada a vecinos del lugar se pudo constatar que se hallaba en
refacciones por lo que no atenda al pblico.
En cuanto al domicilio de la calle Rioja 575 de Resistencia, se
indic que se encontraba estacionado un rodado Honda dominio IYE
765, y a metros del domicilio sindicado un rodado camioneta ISUZU
dominio ERA 725, investigados en la presente pesquisa.

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En tal contexto, se inform que respecto al camin dominio
OAQ 703 con acoplado MPW 501, de la consulta en la base de datos
policiales SUT-1 el primer dominio indicado no se hallaba en la base,
por tanto, arroj resultado negativo. En ese sentido, y a fin de
establecer la titularidad del mismo, a travs de la Seccin
Coordinacin y Enlace con la DNRPA, se pudo establecer que el
acoplado dominio MPW 501 constaba a nombre de la firma PUERTO
WHITE MULTIMODAL S.A. CUIT 30711320896, con domicilio en
Av. 18 de Julio esquina Facundo Zubira s/n. Conforme datos
obtenidos de la pgina de AFIP se pudo constatar que la empresa de
referencia se encargaba de servicio de transporte automotor de
mercaderas a granel con igual domicilio antes referenciado.
Se indic acerca de la mencionada empresa, que no se pudo
corroborar la ubicacin de la misma, en razn que ambas arterias no
se cruzaban.
En cuanto al camin dominio OAQ 703 con acoplado MPW
501 en el transcurso de la maana del da 18, en el galpn ubicado en
Mxico entre Francisco Ramrez y General Mosconi se corrobor la
existencia de dicho rodado, realizando descarga de bobinas de acero
con un autoelevador tipo Clark. En dicho lugar, tambin se hallaba
presente la camioneta KIA dominio HTI 133, la cual se retir del
lugar en horas de la tarde, aproximadamente a las 15:00 horas,
dirigindose al domicilio de la calle Zeballos 222 de Baha Blanca.
Asimismo, se estableci que el pasado 20 de marzo, el galpn
investigado de la calle Mxico entre Francisco Ramrez y General
Mosconi, se hallaba abierto, y estacionada frente al mismo la
camioneta Kia investigada.
As, se pudo observar aquel da en horas de la tarde, arribar
una camioneta VW Caddy dominio FFI 964, la cual luego de un
seguimiento por parte de personal preventor, se pudo observar que se
diriga a un hotel sito en Espaa 149 de nombre Argos y sus
ocupantes, que resultaron dos masculinos, se hospedaron en dicho
lugar.

Fecha de firma: 06/07/2017


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67). Imgenes digitalizadas obtenidas por personal preventor


con motivo de las tareas de campo desarrolladas, obrantes a fojas
900/904 y 912, respectivamente.
68). Declaraciones testimoniales prestadas por el Inspector
Jernimo Gruszecki con motivo de las tareas investigativas
encomendadas (v. fs.910, 913/vta., 966/vta., 988/vta.).
En tal sentido, en lo sustancial, en la declaracin glosada a
fojas 913/vuelta, indic el personal preventor que tras el anlisis de
las escuchas obtenidas del abonado intervenido 1153384997
perteneciente a Mateo Spencer, cobr inters la comunicacin con una
femenina de fecha 17/3/2017, cuya transcripcin se encuentra glosada
a fojas 914 (horas 14.09 da 17-3-17 celda: Entre Ros 851 Bella
Vista. Origen: 5412200001 - Destino 541153384997).
As, explic que Mateo estara realizando tramitacin y
facturas respecto de la mercadera, en el caso rollos de acero. Agreg
que el nmero del cual entablara comunicacin la interesada Georgina
Benavides (5412200001) podra tratarse de un enrutador o
conmutador de llamadas, por lo que no pudo establecerse desde que
abonado telefnico estara llamando.
Por tal motivo, consult pginas de internet, en donde
constaba que desde el nmero sindicado, solan recibirse llamadas
molestas o llamadas spam posiblemente desde el exterior.
Del anlisis del abonado intervenido 2262501582 que
pertenecera a Oscar Taborda, se recibi un llamado de quien sera su
pareja.
Dicho dilogo identificado como: horas 00.48 da 23-3-17
CELDA: MORENO 34 BAHIA BLANCA. ORIGEN: 2262501582.
DESTINO: 2262354343, se transcribi a fojas 917/vuelta; de quien
luego de practicarse diligencias por la red social Facebook, se
constat que el abonado 2262354343 estaba asociado al perfil de Luz
del Alba Santos, y tras consulta a la pgina de Migraciones y
Buscardatos.com, se estableci la posible filiacin de Luz del Alba
Santos Valerio, DNI 93767595, dominicana, nacida el da 28/10/1974,

Fecha de firma: 06/07/2017


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con domicilio en calle 536 nro. 1054 de Quequn. En su perfil de la
red antes mencionada, posea fotos del investigado Oscar Taborda y
un vnculo con una persona de nombre Sandra Duport, que
posiblemente sera familiar del investigado Luis Ariel Duport, con
quien comparta la habitacin del Hotel Argos de Baha Blanca,
mencionado en las tareas investigativas desarrolladas.
Adems, cobr inters otra conversacin del da 23/3/2017,
horas 8:37 del da 23/3/2017 horas 8.37 celda: MORENO 34 BAHIA
BLANCA. Origen: 2262501582, destino: 2915373782 (glosada a
fojas 929).
En la misma, el investigado Oscar Taborda, habra dialogado
con otro de los masculinos que trabajara con ellos, presumindose
sera uno de los masculinos de la camioneta KIA dominio HTI 133.
69). Imgenes obtenidas de la red social Facebook acerca de
Luz del Alba Santos y Susana Duport, glosadas a fojas 918/924.
70). Consulta de movimientos migratorios de Luz del Alba
Santos, obrante a fojas 925.
71). Consulta mediante pgina web relativa a datos del
padrn de Luz del Alba Santos Valerio, obrante a fojas 926.
72). A fojas 966/vuelta, se encuentra glosada la declaracin
testimonial prestada por el Inspector Gruszecki en sede prevencional
con fecha 23 de marzo de 2017. En lo sustancial, refri que de las
comunicaciones de los telfonos observados en autos, surgieron tres
audios de inters. As, se desprendan conversaciones del abonado
intervenido 2262-501582 utilizado por Oscar Taborda, con el abonado
2914269024, que sera de un electricista que estara realizando
instalaciones en el tablero y puesta en marcha de las maquinarias
junto con Oscar Taborda.
Indic la prevencin que el abonado antes sealado fue
cotejado en la red social Facebook, correspondindose a Eduardo
Chvez.
Apunt el personal preventor que de las tareas investigativas
desarrolladas en torno al galpn de la calle Mxico entre Francisco

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Ramrez y General Mosconi investigado, se haba identificado,


conforme fuera sealado por el personal preventor en declaracin que
luce a fojas 910/vuelta, en dicho lugar un rodado Chevrolet Corsa
dominio EUJ 730 a nombre de Eduardo Andrs Chvez Castro, DNI
32.038.853, con domicilio en la calle Pedro Hugony 3191 de haba
Blanca, considerando el preventor que resultara ser la identidad del
electricista.
La consulta suministrada por la DNRPA en donde surgieron
los datos del titular del Dominio EUJ 730, se glos a fojas 911.
El Inspector Jernimo Gruszecki adems indic como
comunicacin de inters con motivos de las auscultaciones efectuadas
en los abonados intervenidos, la producida entre el abonado 2262-
501582 perteneciente a Oscar Taborda, con el abonado 1140799721,
el cual resultara utilizado por un masculino de nombre Daro, en
donde en lo sustancial el investigado Taborda le coment toda la
problemtica de la instalacin y puesta a punto de las mquinas.
As, apunt el Inspector Gruszecki que con esta informacin
se constat que el abonado sealado posea instalada la plataforma
WhatsApp con una imagen referencial de un masculino junto a un
grupo familiar.
Finalmente, refiri el personal preventor que el da 23/3/17
alrededor de las 15.15 horas, siempre con la modalidad de escucha
directa, se advirti una comunicacin desde el abonado intervenido al
investigado Oscar, en la cual se pudo advertir que pas el telfono a
otra persona que podra ser Ariel, su acompaante, el cual dialog
con una femenina de temas personales, mencionada como Carina.
En ese contexto, el personal preventor indic que accedi a la
red social Facebook como tambin se hiciera en diligencias anteriores,
en donde el perfil de Ariel Dupor entre sus amigos contaba con Cari
Alcaraz, el cual a su vez posea fotos familiares de Ariel, por tanto
personal preventor afirm su hiptesis inicial y la filiacin de Ariel
Dupor o Dupot.

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73). Imgenes obtenidas de la red social Facebook realizada
por personal preventor en el marco de las tareas encomendadas,
obrantes a fojas 968/971.
74). Consulta a buscador de prestadores realizados por
personal preventor obrantes a fojas 927, 930, 972, 974,
respectivamente.
75). Declaracin testimonial prestada por el Inspector
Gruszecki obrante a fojas 988, en la que inform acerca de las tareas
de campo que se desplegaran en la ciudad de Baha Blanca. Que las
conclusiones de las mismas fueron comunicadas por el Inspector
Crespo, en donde se hizo constar que durante el medioda de fecha 24
de marzo del corriente, se advirti en el galpn investigado ubicado
en Mxico entre Francisco Ramrez y General Mosconi a las
camionetas VW Caddy dominio FFI 964 y KIA domino HTI 133,
adems de visualizarse un grupo electrgeno en la parte exterior del
galpn. Las imgenes que ilustran tales circunstancias se encuentran
glosadas a fojas 979 y 1007/1008.
En dicha declaracin el mencionado preventor indic que de
las comunicaciones telefnicas intervenidas, surgieron audios de
inters; destac la comunicacin del da 24/3/17 alrededor de las
13.00 horas, desde la lnea intervenida 2262-501582 utilizada por
Oscar Taborda, con el abonado intervenido 2262354343, quien
resultara su pareja, en donde adems de dialogar de temas personales
Oscar habl de cuando terminen los muchachos de Canad.
Por otra parte, se mencion otro dilogo de inters entre NN
Csar mediante la lnea intervenida 2915-373782, con el abonado
1136207509, utilizado por Richard, por la cual se comentaron toda la
puesta punto de las mquinas el extracto de tal conversacin se
encuentra glosado a fojas 989-.
Por otro lado, mencion el personal preventor otra
comunicacin de inters surgida a las 15.50 horas, entre NN Csar
mediante su lnea intervenida 2915-373782, y el abonado

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1127185524, utilizado por Richard, en donde comentaron iguales


circunstancia en cuanto a puesta punto de las mquinas.
Agreg que el abonado 1127185524 posea vnculo con la
plataforma de WhatsApp con una imagen de un lobo.
Otro dialogo de inters que mencion el personal preventor en
el marco de la presente pesquisa, fue la conversacin de misma fecha
antes indicada, en 20.30 horas desde la lnea intervenida 2262501582
utilizada por Oscar Taborda,en la que constaba un nuevo llamado de
Ariel a su pareja Carina, reafirmando la hiptesis mencionada en
declaraciones anteriores acerca de su filiacin.
Por su parte, la lnea intervenida 226250182 utilizada por
Oscar dialogaba con Daro al abonado 2262308080, en dicha
conversacin le coment acerca de la problemtica de puesta en
marcha de las mquinas y que le habran ofrecido trabajo en Canad.
En tal sentido, indic el personal preventor que el abonado del
nombrado Daro se encontraba vinculado a la plataforma de
comunicaciones WhatsApp con un imagen que dice B&L y la
leyenda www.bloquerasyladrilleras.com., tambin constaba vinculado
mediante la red social Facebook a una pgina de nombre R&E
PRODUCCIONES, que resultara ser un saln de fiestas ubicado en
la calle 519 de Quequn con el nombre de fantasa Arco Iris Baila
Quequn.
Por otro lado, indic el personal preventor, que tras acceder a
la pgina www.bloquerasyladrilleras.com, se pudo advertir que el
investigado se dedicaba a la venta de maquinarias y posea como
telfonos de contacto 2262-452982 y 2262308080, y contaba con el
nombre de fantasa DARO+DARO.
De igual modo, tras acceder a la pgina web de datos.com se
advirti que el abonado 2262-452982 se hallaba instalado en la calle
572 nro. 875 de Quequn, a nombre de Daro Amlcar Martino.
Asimismo, se estableci mediante bsqueda de Cuit online
que constaba con CUIT 20-10111756-2 con actividad Servicios de

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Asesoramiento Direccin y Gestin Empresarial y tambin registraba
ante la AFIP igual actividad y domicilio antes indicado.
Finalmente, indic el Inspector Gruszecki que advirti otro
dialogo de inters de la misma fecha 24/3/17 horas 21.15, entre 2915-
373782 con el abonado 1127485524, utilizado por Richard, acerca de
la puesta a punto de las mquinas y los elementos que tenan para
concretar esta operacin.
Por ltimo, indic que cobraba inters otra conversacin del
da antes sealado, en horas 23.30 entre las lneas intervenidas 2262-
501582 y 2262354343 mantenida entre Oscar y quien sera su pareja,
en donde el primero de los nombrados volvi a mencionar el
ofrecimiento de trabajo en Canad -lucen a fojas 989/991 los extractos
de las comunicaciones de inters que mencionara el Inspector
Jernimo Gruszecki en la mentada declaracin-.
76). Consulta en pgina web de buscador de prestador de los
abonados 1136207509, 1127185524, 226245982 y 2262308080
obrante a fojas 992, 993, 1000 y 1001, respectivamente.
77). Capturas de las imgenes de la plataforma de perfil
WhatsApp y red social Facebook, glosadas a fojas 994/995 y 996/997,
analizadas en la declaracin del Inspector Gruszecki de fojas
988/vuelta.
78). Nota informativa relativa a la empresa CAN TRADE
CONNECTIONS LTD enviada por el Ministerio del Interior de
Espaa, obrante a fojas 985/987.
De dicho informe se desprende que la empresa de mencin,
sin domicilio fiscal en Espaa, se trataba de una sociedad canadiense,
no obstante, se posea un contacto de dicha empresa con un domicilio
a los efectos de notificaciones en Barcelona: CANTRADE
CONNECTIONS LTD ARIBAU, PLANTA 3, 08036,
BARCELONA.
Asimismo, se inform que luego de consultar la actividad
exterior de la misma, se detectaron tres importaciones realizadas en el
ao 2016, dos procedentes de la Argentina - 11/2/16 y 6/10/16- y la

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del ao 2017 tambin con procedencia argentina, siendo la mercanca


la misma, rollos de acero galvanizado; en cuanto a la importacin
con procedencia desde China, la mercanca result mquinas y
aparatos mecnicos.
Se inform por otro lado, que en febrero del ao 2016 se
realiz una operacin de exportacin con destino a Mxico, siendo la
mercadera transportada contrapesos metlicos para gra.
Por su parte, se inform como miembros de la empresa a
Kenneth James Booth, pasaporte canadiense 5N212233, nacido el da
8/3/1954, y Gayle Maureen Booth, pasaporte canadiense 5F416676,
nacida el da 27/2/1954.
79). Consulta de bsqueda mediante pgina web de
www.bloquerasyladrilleras.com, glosadas a fojas 998/999.
80). Consultas efectuadas tras bsqueda web, vinculadas con
el abonado 2262-45-2982, como as datos acerca de Amlcar Daro
Martino, glosadas a fojas 1002/1006.
81). Declaraciones testimoniales brindadas por el Inspector
Jernimo Gruszecki en sede prevencional, los das 25, 26 y 27 de
marzo del corriente ao, obrantes a fojas 1027/vuelta, 1031/vuelta y
1052/1053vuelta.
En dichas declaraciones, el personal preventor hizo constar las
tareas de campo desplegadas en la ciudad de Baha Blanca,
informadas por el Inspector Crespo.
Al respecto, cabe mencionar que de las mismas se desprenden
las tareas desarrolladas en torno al galpn de la calle Mxico entre
Francisco Ramrez y General Mosconi de la citada ciudad, en donde
se pudo observar la camioneta Kia dominio HTI 133 en el lugar.
As, surge de la mentada declaracin, que el da 25 de marzo,
se pudo advertir la camioneta en cuestin en el lugar en horas de la
maana, para luego retirarse, oportunidad en donde se procedi a un
seguimiento por parte de la prevencin, hasta una ferretera ubicada
en la calle Juan Molina 466 de Baha Blanca. En dicho lugar, el
identificado Oscar Taborda, junto a otro masculino de ropa tipo

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operario realizaron compras para luego dirigirse a otra ferretera
ubicada en Coln y Malvinas.
Acerca de las novedades de las tareas desarrolladas en la
ciudad de Baha Blanca en el galpn en cuestin, el da 26 de marzo
del corriente ao, se observ nuevamente la referida camioneta en
horas de la tarde, al igual que la camioneta VW Caddy dominio FFI
964 y el vehculo Chevrolet Corsa dominio EUJ 730.
En cuanto al material producido de los abonados intervenidos,
agreg el referido personal policial, que cobr inters el audio del da
25/3/17 en horas 11.00 aproximadamente, en donde surgi una
conversacin de NN Csar desde su lnea intervenida 2915-373782
y el abonado 4518306 que pertenecera a una casa de comidas. En la
misma, hizo un encargo de comida a nombre de Daniel Savala
Cornejo.
Se desprende de fojas 1028 el extracto de la comunicacin de
inters de fecha 25/3/2017 mencionada por personal preventor.
A su vez, las imgenes obtenidas con motivo de las tareas de
campo desplegadas en la ciudad de Baha Blanca, correspondientes al
seguimiento efectuado por la prevencin hacia la ferretera ubicada en
la calle Juan Molina 466 de Baha Blanca, como as la camioneta KIA
dominio HTI 133 en la ferretera sita en Coln y Malvinas de la
misma ciudad, mencionada en la declaracin efectuada por personal
preventor, los se encuentran obrantes a fojas 1029/1030.
82). Por su parte, en la declaracin testimonial glosada a fojas
1031/vuelta, indic el personal policial que surgi un audio de inters
de fecha 26/3, entre la lnea intervenida 2262501582 y el abonado
26115890729, en donde mediante el telfono de Oscar, Ariel
dialog con su mujer Carina en donde coment que an estaban
trabajando con las mquinas. Cerca de las 19.00 se produjo otra
comunicacin entre Oscar y Daro a travs de la lnea 2262308080. Al
respecto, Oscar le coment los problemas que afrontaron para la
puesta en marcha de todas las mquinas, adems que an no haban
probado las bobinas.

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A continuacin surge agregado: el extracto de las


conversaciones v. fs. 1032 - y las imgenes obtenidas en el galpn
de la calle Mxico entre Francisco Ramrez y General Mosconi de la
ciudad de Baha Blanca con motivo de las tareas de campo
desarrolladas, obrantes a fojas 1033.
83). Informacin suministrada por la firma AMX Argentina
S.A. (Claro) obrante a fojas 1040/1048.
Al respecto, surge de fojas 1042/1047 los datos de la
titularidad de las lneas registradas a nombre de Alberto Javier
Busciglio DNI 14.227940, Mara Mercedes Busciglio DNI
35.030.812, Gabriel Edgardo Aguilar DNI 30.484.109, de Wilfredo
Aguilar DNI 13.579.850, Juan Bautista Xillovich DNI 32.716.488 y
Carolina Victoria Durante DNI 32.237.305.
En la misma, se informa acerca de la titularidad de la lnea
1134155378 que corresponde a Carolina Victoria Durante, glosada a
fojas 1048.
84). Por su parte, en la declaracin testimonial brindada por
el preventor Gruszecki a fojas 1052/1053, se desprende que se obtuvo
como informacin los datos obrantes respecto del titular de la
camioneta KIA dominio HTI 133, siendo el mismo Cristian Gonzalo
Cuello, titular DNI 29.588.571, con domicilio en Callejn Comunero
nro. 2 de Vistalba, Lujn de Cuyo, Mendoza.
En cuanto a los movimientos migratorios del nombrado
Cuello, inform el personal preventor Gruszecki, que constaba de
viajes realizados entre los aos 2006 y 2016 a Chile. Se mencion que
muchos de los viajes realizados en la ltima etapa, los comparti con
personas de apellido Cuello (familiares), Juan Fernando Cuello, DNI
31.285.611, con domicilio en la calle Chile 1740 de Lujn de Cuyo,
Mendoza; Marcelo Alexander Cuello Casiamano, DNI 38.007.684,
con domicilio en Callejn Comunero nro. 4 de Lujn de Cuyo,
Mendoza; Silvina Rosana Cuello DNI 30.369.950, con domicilio en
Callejn Comunero II M C nro. 6 de Lujn de Cuyo, Mendoza; Daro

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Maximiliano Cuello, DNI 34.370.487, con domicilio en Panamericano
s/n Vistalba, Lujn de Cuyo, Mendoza; entre otros.
El personal preventor indic que de dicha informacin
migratoria surgi como dato relevante, en fecha 25/9/2015 un cruce a
Chile en el micro de la empresa Andesmar dominio KTH 448 en
donde se observaron los cruces migratorios del mencionado Daro
Maximiliano Cuello y Marcelo Rafael Cuello, DNI 23.955.768,
34.370.487, con domicilio en Callejn Comunero nro. 4 de Vistalba,
Lujn de Cuyo, Mendoza; junto a varias personas, entre las que
constaban tres en particular de nacionalidad mexicana. Al respecto,
indic el personal policial que se tom como referencia esa
nacionalidad dado que, por la auscultacin de las escuchas en curso,
existiran personas de ese pas entre los operarios del galpn de Baha
Blanca investigado.
Refiri el Inspector Gruszecki que los mismos resultaron ser:
Max Rodrguez Crdova, ID G14653692, nacido el da 28/10/1972;
Enrique Guillermo Salazar Rodrguez, ID G16039486, nacido el
5/12/1987 y Javier Cabrera Madrigal, ID G 12304415, nacido el
7/5/1995.
Agreg el personal preventor que los ciudadanos
mencionados, Daro Maximiliano Cuello, y Marcelo Rafael Cuello,
retornaron en el mismo viaje a la Argentina, con fecha 28/9/2015 en el
micro de la Empresa Andesmar dominio HQP 914.
Indic el preventor que, por ese motivo, se profundiz la
informacin acerca de los movimientos migratorios de Max
Rodrguez Crdova, quien contaba con viajes entre el ao 2014 y
2016 y fuera del pas a la fecha 27/3/2017. Se mencion como dato
relevante que constaba en uno de los viajes, el nombrado aport
domicilio en Callejn Comunero Nro. 2 de Vistalba, Lujn de Cuyo,
Mendoza; que result ser el mismo domicilio de uno de los Cuello.
Por otro lado, otro de los mexicanos mencionados, result
Enrique Guillermo Salazar Rodrguez, el cual tras consulta de la

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pgina de Migraciones se constat que contaba con movimientos entre


el ao 2014 y 2015, y actualmente se hallaba fuera del pas.
A su respecto, se inform que el antes nombrado habra estado
arrestado en el ao 2014 en Canad, por exceder el lmite de tiempo
permitido por su ingreso en aquel pas.
Conforme la hiptesis efectuada por personal preventor,
resultaba un dato relevante en tanto que los investigados tendran una
relacin directa con Canad, al menos por lo surgido de las escuchas
de los abonados observados.
Finalmente, acerca de Javier Cabrera Madrigal, surgi que
posea cruces fronterizos a Chile, entre los aos 2015 y 2016, y se
encontraba en el pas desde el 1/12/2016. A su respecto, indic
tambin el Inspector Gruszecki que posea conforme la observacin
de sus distintas fotos obrantes en los registros migratorios, parecido
fsico con uno de los operarios que estaba trabajando dentro del
galpn de Baha Blanca investigado, como as tambin visto a lo largo
de las diferentes tareas de campo desarrolladas, y ms an residiendo
en la finca de la calle Zeballos 222 de la mencionada ciudad.
Surge de la mentada declaracin brindada por el personal
preventor que tras realizarse una comparacin migratoria de las tres
personas de nacionalidad mexicana, se observ coincidencia en sus
viajes, tanto Crdova como Salazar Rodrguez ingresaron al pas, el
9/8/2014 desde Panam, y egresaron rumbo al mismo pas, el
26/10/2014. Los nombrados ingresaron a la Argentina, desde Chile, el
20/3/2015 y se retiraron el 24/8/2015 rumbo a Mxico. As las cosas,
se inform que en fecha 12/9/2015 ingresaron desde Chile, y el
25/9/2015 se retiraron a Chile acompaados ambos por Javier Cabrera
Madrigal. Estas tres personas ingresaron juntas el 26/9/2015 tambin
desde Chile. Tanto Madrigal como Crdova, poseen lugar de
nacimiento en Michoacn.
85). Informe suministrado por el Registro Nacional de las
Personas vinculado con Cristian Gonzalo Cuello DNI 29.588.571,
obrante a fojas 1054.

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86). Planilla de movimientos migratorios suministrados por la
Direccin Nacional de Migraciones acerca de Cristian Gonzalo
Cuello, de fojas 1055.
87). Informes suministrados por la Direccin Nacional de
Migraciones obrante a fojas 1056/1061.
88). Informe suministrado por el Registro Nacional de las
Personas vinculado con Juan Fernando Cuello DNI 31.285.611,
obrante a fojas 1062.
89). Informe suministrado por el Registro Nacional de las
Personas vinculado con Marcelo Alexander Cuello Casiamano DNI
38.007.684, obrante a fojas 1063.
90). Informe suministrado por el Registro Nacional de las
Personas vinculado con Silvia Rosana Cuello DNI 30.369.950,
obrante a fojas 1064.
91). Informe suministrado por el Registro Nacional de las
Personas vinculado con Daro Maximiliano Cuello DNI 34.370.487,
obrante a fojas 1065.
92). Informe suministrado por el Registro Nacional de las
Personas vinculado con Marcelo Rafael Cuello DNI 23.955.768,
obrante a fojas 1066.
93). Planilla de movimientos migratorios de la Direccin
Nacional de Migraciones obrante a fojas 1067/1070.
94). Fotocopia de pasaporte G14653692 a nombre de Max
Rodrguez Crdova, obrante a fojas 1071.
95). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a Max
Rodrguez Crdova, obrante a fojas 1072.
96). Fotocopia de pasaporte G16039486 a nombre de Enrique
Guillermo Salazar Rodrguez, obrante a fojas 1073.
97). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a
Enrique Guillermo Salazar Rodrguez, obrante a fojas 1074.
98). Fotocopia de pasaporte G12304415 a nombre de Javier
Cabrera Madrigal, obrante a fojas 1078.

Fecha de firma: 06/07/2017


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99). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a


Javier Cabrera Madrigal, obrante a fojas 1079.
100). Fotografa de Javier Cabrera Madrigal, obrante a fojas
1080.
101). Planilla de movimientos migratorios perteneciente a
Enrique Guillermo Salazar Rodrguez, Max Rodrguez Crdova y
Javier Cabrera Madrigal, obrante a fojas 1081.
102). Las actuaciones prevencionales complementarias
(cuerpo IV) registradas bajo el nmero de sumario interno 147/17 de
la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
labradas como motivo de las tareas investigativas desarrolladas,
obrantes a fojas 1108/1200.
103). Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I de la Policial Federal
Argentina obrante a fojas 1116 respecto de Luis Ariel Dupor.
104). Planilla de IDGE suministrada por la Divisin Anlisis
y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina
obrante a fojas 1117 respecto de Luis Ariel Dupor.
105). Planilla de Padrn Fiscal y Comercial suministrada por
la Divisin Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la
Polica Federal Argentina obrante a fojas 1118 respecto de Luis Ariel
Dupor.
106). Planilla de Exploracin Web suministrada por la
Divisin Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica
Federal Argentina obrante a fojas 1119/1120 respecto de Luis Ariel
Dupor.
107). Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina obrante a fojas 1121 respecto de Oscar Andrs Taborda.
108). Planilla de IDGE suministrada por la Divisin Anlisis
y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina
obrante a fojas 1122 respecto de Oscar Andrs Taborda.

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109). Planillas de Padrn Fiscal y Comercial como as
tambin exploracin Web, suministradas por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina
obrante a fojas 1123/1124 y 1124/1125, respectivamente, en relacin
a Oscar Andrs Taborda.
110). Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina obrante a fojas 1126 respecto de Juan Jos Pedroza.
111). Planilla de IDGE suministrada por la Divisin Anlisis
y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina
obrante a fojas 1127 respecto de Juan Jos Pedroza.
112). Planilla de Padrn Fiscal y Comercial suministrada por
la Divisin Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la
Polica Federal Argentina obrante a fojas 1128/1132 respecto de Juan
Jos Pedroza.
113). Planilla de Identificacin suministrada por la Divisin
Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal
Argentina obrante a fojas 1133 respecto de Juan Emanuel Pedroza.
114). Planilla de IDGE suministrada por la Divisin Anlisis
y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina
obrante a fojas 1134 respecto de Juan Emanuel Pedroza.
115). Planilla de Padrn Fiscal y Comercial suministrada por
la Divisin Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico C.D.I. de la
Polica Federal Argentina obrante a fojas 1135/1138 respecto de Juan
Emanuel Pedroza.
116). Informacin acerca de identificacin, bienes registrales
y exploracin web suministrada por la Divisin Anlisis y Prospectiva
del Narcotrfico C.D.I. de la Polica Federal Argentina en relacin a
la firma Puerto White Multimodal S.A., obrante a fojas 1139/1157.
117). Declaracin testimonial brindada en sede prevencional
por el Inspector Jernimo Gruszecki con motivo de las diligencias
encomendadas en autos, obrante a fojas 1164/vuelta.

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En lo sustancial en la misma mencion que se continuaban


durante el da 27 de marzo del corriente ao por parte del Inspector
Crespo y una comitiva de esa Divisin Operaciones Federales con las
tareas de campo desplegadas en la ciudad de Baha Blanca, indicando
que el resultado de las mismas fue informado por va telefnica y
mediante la utilizacin del servicio de mensajera WhatsApp.
En tal contexto, hizo constar que durante la maana del da
antes indicado se observ en el galpn ubicado en la calle Mxico
entre Francisco Ramrez y General Mosconi, la camioneta VW Caddy
dominio colocado FFI 964.
Agreg que fue informado que, en un momento dado, se
advirti que la camioneta de mencin se retiraba a la estacin de
servicio Petrobras ubicada sobre Ruta 3, en donde sus ocupantes
realizaron compras juntamente con la camioneta KIA dominio HTI
133. Que luego de ello, retornaron al galpn.
Por otra parte, expres el personal preventor que segn indic
el Inspector Crespo, cerca de las 18:00 horas de aquel da, se pudo
observar a un Sampi (autoelevadores) realizando maniobras con
grandes bobinas de acero dentro del galpn.
Por otro lado, indic el Inspector Gruszecki que de la escucha
directa de las comunicaciones telefnicas intervenidas surgi un audio
de inters, en horas 18:45 aproximadamente del da 27/3/2017, entre
la lnea intervenida 2262501582 y el abonado 2262354343. Mencion
que en dicha comunicacin se desprenda que Oscar dialogaba con su
pareja y le comentaba que quizs maana o pasado volva dado que
los trabajos de puesta a punto de las mquinas estaran casi
finiquitados.
Cerca de las 19:00 horas, se produjo otra comunicacin entre
la lnea 2915373782 y el abonado 1127185524, en la que se mencion
que los identificados NN Csar y NN Richard dialogaban
respecto de los materiales que hacan falta para terminar los trabajos.
118). Extracto de audios de inters de fecha 27/03/2017, en
relacin a las comunicaciones de los abonados intervenidos 2262-

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501582 y 2262-354343 de hora 18:45 aproximadamente, y de las
lneas intervenidas 2915-373782 y abonado 1127185524 a las horas
19.00 aproximadamente, obrante a fojas 1165.
119). Imgenes obtenidas con motivo de las tareas de campo
desplegadas en la ciudad de Baha Blanca en torno al galpn ubicado
en la calle Mxico entre Francisco Ramrez y General Mosconi, de la
mencionada ciudad, obrantes a fojas 1166/1667.
Se pudo observar en dichas ilustraciones la camioneta VW
CADDY dominio colocado FFI 964 aparcada frente al referido galpn
como as la camioneta marca KIA dominio HTI 133 ubicada en la
estacin de servicio Petrobras de la referida ciudad.
En ilustraciones siguientes, se puede visualizar un operario en
la camioneta KIA aparcada en la estacin de servicio Petrobras y el
autoelevador trabajando con los rollos en el galpn en cuestin,
respectivamente. Tal como fuera descripto en la declaracin
testimonial prestada por personal preventor.
120). Declaracin testimonial prestada en sede prevencional
por el Inspector Jernimo Gruszecki con motivo de la labor
encomendada en la presente investigacin, obrante a fojas
1191/vuelta.
En lo sustancial, mencion que el Inspector Crespo juntamente
con personal a sus rdenes, se encontraban desarrollando tareas de
campo en la ciudad de Baha Blanca. Que en ese contexto, Crespo va
telefnica y WhatsApp aport datos respecto de las tareas desplegadas
en la citada ciudad. Al respecto, se indic que durante la maana del
da 28/3/2017 se observ en el galpn ubicado en la calle Mxico
entre Francisco Ramrez y General Mosconi a la camioneta VW
CADDY dominio FFI 964 como as tambin la camioneta KIA
dominio HTI 133.
Adems, se inform que a media maana de aquel da,
concurri una camioneta a retirar el grupo electrgeno que se hallaba
dentro del predio del galpn, retirndose luego de ello tambin la
camioneta Caddy.

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Acerca de las comunicaciones telefnicas aportadas por el


operador fijo utilizando la modalidad de escucha directa, indic que
surgieron audios de inters.
En tal sentido, indic que el primero se produjo cerca de las
7:00 horas, desde la lnea intervenida 1136207509 utilizada por
Richard, con el abonado 43709300, el cual se trataba de un
conmutador del Hotel Ibis Buenos Aires, no logrndose concretar.
Por otro lado, mencion el personal preventor que cerca de las
11:15 se entabl un dilogo entre el abonado intervenido 1127185524
y el 1153470592. En dicha conversacin sera Richard quien
dialogaba con un masculino de un local que le indicaba que no tena
flejes color negro, indicando en esa lgica el personal preventor que
lo llamativo de ello, resultaba que el masculino lo saludaba como
Gilberto, no como Richard.
Por su parte, cerca de las 12.10 horas, surgi una
comunicacin entre el abonado 1127185524 y el 2915373782 en
donde Richard habla con Csar y le comentara que no pudo conseguir
los flejes.
Indic el personal preventor, que otro de los dilogos de
inters aportados por escucha directa resultaba ser el producido a las
19:00 horas aproximadamente, entre el abondo intervenido 2262-
50182 utilizado por Oscar Taborda con el abonado 2262354343 quien
sera su pareja y le comenta que ya estaban volviendo, conforme el
personal preventor, sera de Necochea.
121). Extractos de audios de inters de fecha 28/3/2017
relativos a la comunicacin entre el abonado intervenido 1136207509
y el abonado 43709300; la conversacin entre las lneas 1127185524
y 1153470592 (activando celda en Olga Cossettini 1031 Capital
Federal) aproximadamente a las 11:15 horas; acerca del abonado
intervenido 1127185524 y la lnea 1153470592 (activa celda en
Jernimo Salguero 442 Capital Federal), aproximadamente en horas
11.25.

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Por otro lado, en dicho extracto se mencion el audio
producido cerca de las 12.10 horas, entre los abonados intervenidos
1127185524 y 2915373782; como as la conversacin entre los
abonados 2262-501582 y 2262-354343 a las 19:20 horas
aproximadamente -v. fs. 1192-.
122). Imgenes obtenidas con motivo de las tareas
investigativas desplegadas en torno al galpn ubicado en la calle
Mxico entre Francisco Ramrez y General Mosconi, de la
mencionada ciudad, obrantes a fojas 1193/1194.
123). Declaracin testimonial prestada en sede prevencional
por el Inspector Jernimo Gruszecki con motivo de las tareas
investigativas desarrolladas, obrante a fojas 1198/vuelta.
En lo sustancial, continuando con la labor desarrollada, se
mencion a un nuevo ciudadano mexicano identificado como Jess
Madrigal Vargas, pasaporte G145345851, nacido el da 12 de mayo
de 1988.
Al respecto, indic el personal preventor que registraba el
antes nombrado un nico movimiento migratorio del da 1/12/2016
coincidente juntamente al ya sindicado Javier Madrigal Cabrera. En
ese contexto, apunt el inspector Gruszecki que se podra deducir que
esta persona estara aun en el pas, siempre que no hubiera
abandonado las fronteras de forma ilegal. Por otra parte, inform que
posea residencia en Mendoza al igual que los otros mexicanos ya
sindicados.
124). Consulta de movimientos migratorios suministrados por
la Direccin Nacional de Migraciones en relacin a Jess Madrigal
Vargas, obrantes a fojas 1199/1200.
125). La solicitud de la Divisin Operaciones Federales de la
Polica Federal Argentina a la D.E.A. (Drug Enforcement
Administration) de fecha 29 de marzo del corriente ao, donde se
indic la realizacin de un intercambio dinmico de informacin a los
fines de determinar extremos de inters en la presente investigacin,
tendiente a determinar las actividades en el pas de los ciudadanos

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mexicanos Max Rodrguez Crdova; Enrique Guillermo Salazar


Rodrguez; Javier Madrigal Cabrera y Jess Madrigal Vargas, donde
adems se aportaron fotografas de los pasaportes de Crdova,
Cabrera y Rodrguez (v. fs. 1202).
126). La ampliacin de la informacin efectuada por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina de
fecha 29/3/2017, respecto de Jess Madrigal Vargas, donde se destac
que el nombrado posea pasaporte mexicano N G114534851 y fecha
de nacimiento 12-5-1988 (v. fs. 1204).
127). La declaracin testimonial del agente de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector
Jernimo Gruszecki, de fecha 30/3/2017, respecto a las tareas de
investigacin desarrolladas en la ciudad de Baha Blanca, ms
precisamente en relacin al galpn ubicado en la calle Mxico, entre
Francisco Ramrez y General Mosconi, donde cerca del medioda de
esa fecha se observ que la camioneta KIA, dominio HTI-133, se
encontraba estacionada en las inmediaciones de la calle Zeballos 222
de dicha ciudad (v. fs. 1205).
128). Las impresiones fotogrficas de los lugares
mencionados precedentemente (fs. 1207).
129). El informe de la Gerencia de Requerimientos Judiciales
de la firma Telecom Personal S.A., la cual dio cuenta que la
titularidad de lneas telefnicas que pertenecan a Amlcar Daro
Martino, posean domicilio en la calle 572, N 875 de Quequn,
provincia de Buenos Aires (fs. 1217/19/20).
130). El informe de la empresa Telefnica de Argentina S.A.,
donde tambin se indic que la lnea 2262452982 estaba asignada a
Amlcar Daro Martino con domicilio en la calle 572 N 875 de
Quequn (fs. 1224).
131). El listado de las personas que se haban alojado en el
Hotel Argos, ubicado en la calle Espaa 149 de la ciudad de Baha
Blanca, entre los das 19 y 21 de marzo del ao en curso (fs.
1237/1250).

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132). La declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki de fecha 31 de marzo del corriente ao y, perfiles obtenidos
a travs de la bsqueda realizada mediante la red social Facebook,
respecto de las personas de apellido Cuello que posean domicilio en
la ciudad de Mendoza (fs. 1251/1263).
133). La declaracin testimonial del oficial de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector
Damin Crespo, de fecha 31 de marzo del ao en curso, relativas a las
tareas de investigacin que se desarrollaron a partir del da 16 del
mismo en la ciudad de Baha Blanca, ms precisamente en el galpn
ubicado en la calle Mxico, entre Ramrez y Mosconi del Parque
Industrial de esa ciudad.
Al respecto el agente de prevencin mencion que se haba
detectado la descarga de tres (3) rollos de acero, uno de los cuales
tena menor dimetro que los otros, los cuales haban sido
descendidos del camin dominio NJR-963, semirremolque OMO-061,
de la empresa Di Grazia Hnos., mediante el uso de un autoelevador e
ingresndolos al galpn en cuestin, tarea que fue efectuada por dos
personas con vestimenta de trabajo.
Asimismo, se dej constancia de la presencia de otros
automotores dentro de los cuales se encontraba la camioneta KIA,
dominio HTI-133, de la que luego el personal preventor efectu un
seguimiento los das subsiguientes hasta el da 29 de marzo, inclusive.
Tambin el da 18 de marzo visualiz en el predio del galpn
investigado un camin de iguales caractersticas al anterior, dominio
OAQ-703 con semirremolque MPW-501, y que se realizaron
semejantes tareas de descarga a travs del autoelevador. El
seguimiento practicado sobre este rodado revel que el mismo
pertenecera a la firma Puerto White Multimodal Sociedad
Annima, con domicilio en la Av. 18 de Julio, esquina Zubira s/n de
Baha Blanca.
Por otra parte, la camioneta KIA fue seguida por la prevencin
durante esos das, la cual se desplaz por distintos lugares dentro de la

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ciudad de Baha Blanca, pudiendo destacarse que el da 20 de marzo


dos personas descendieron de la misma y luego de caminar algunas
cuadras se los vio ingresar al Hotel Argos donde presuntamente se
hospedaran- sito en la calle Espaa 149 de Baha Blanca. Asimismo,
entre los das 23 y 24 de marzo se observ movimiento de personas en
el galpn investigado, pudiendo destacarse que dentro del mismo se
encontraba un grupo electrgeno que llevaba la inscripcin alquiler
grupos electrgenos ELEC-SER. Llegado el da 27 de marzo, las
tareas de campo detectaron nuevamente que la misma persona que
haba sido vista conduciendo la camioneta KIA, se encontraba
levantando un rollo de acero con el autoelevador para luego
introducirlo al interior del galpn (v. fs. 1264/1267).
134). Las vistas fotogrficas de los vehculos mencionados
precedentemente y croquis de la ubicacin del galpn (v. fs.
1268/1296).
135). Las actuaciones labradas por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina de fecha 28 de marzo del
corriente ao, en las cuales se destac que la titularidad de la
camioneta KIA, dominio HTI-133, corresponda a Cristian Gonzalo
Cuello, DNI N 29.588.571, con domicilio en Callejn Comunero N
2 de Vistalba, Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza.
En relacin al nombrado Cuello, se haba podido observar una
serie de movimientos migratorios hacia Chile entre los aos 2006 y
2016.
Como dato relevante, la prevencin haba observado que
muchos de estos viajes eran compartidos por otras personas de
apellido Cuello que resultaran familiares-, entre ellos los
identificados como Daro Maximiliano Cuello y Marcelo Rafael
Cuello, ambos tambin residentes en Vistalba, Lujn de Cuyo.
Respecto de los nombrados en el prrafo que antecede, haba
surgido que en fecha 25 de septiembre de 2015 haban cruzado hacia
Chile en mnibus y, que dentro de los pasajeros se encontraban tres
personas de nacionalidad mexicana, los que resultaron ser Max

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Rodrguez Crdova, Enrique Guillermo Salazar Rodrguez y Javier
Cabrera Madrigal.
Coincidentemente, se haba detectado que los nombrados
Cuello haban retornado junto con los ciudadanos mexicanos antes
mencionados el da 28 del mismo mes y, que Rodrguez Crdova en
uno de sus viajes haba aportado como domicilio el de Callejn
Comunero N 2, de Vistalba, Lujan de Cuyo.
Por otro lado, el informe prevencional haba revelado a travs
de fotografas- el extraordinario parecido fsico de una de las personas
de origen mexicano, con uno de los operarios que estaba trabajando
dentro del galpn de Baha Blanca y que haba sido visto en las
diferentes tareas de campo; agregndose que este resida en la finca de
la calle Zeballos 222 de esa ciudad bonaerense.
Adems, el informe haba dejado expuesto que los mexicanos
haban salido y entrado del pas desde el ao 2014, en diferentes
oportunidades y de diferentes pases como Chile, Panam y Mxico.
Finalmente, se resalt que Javier Cabrera Madrigal y Max
Rodrguez Crdova eran oriundos de Michoacn, Mxico, por lo que
la prevencin particularmente hizo referencia al fenmeno que se
observa en ese estado mexicano respecto a los carteles que all operan
y, que entre otras actividades delictivas se encuentra el trfico de
estupefacientes v. fs. 1311/1313-.
136). La declaracin testimonial del agente de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Sargento 1
Aldo Bermdez, de fecha 3 de abril del ao en curso, relativas a las
tareas de investigacin que se desarrollaron a partir del da 17 del
mismo en la ciudad de Baha Blanca, ms precisamente en el galpn
ubicado en la calle Mxico, entre Ramrez y Mosconi del Parque
Industrial de esa ciudad.
Al respecto el deponente indic que en el lugar pudo observar
la camioneta KIA blanca, dominio HTI-133 y, que en horas de la
tarde una de las personas que conduca el vehculo mencionado
procedi a la descarga de rollos de acero y sunchos de metal, los que

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se hallaban sobre el semirremolque dominio MPW-501, tractor OAQ-


703, para luego introducirlos dentro del galpn pesquisado,
obteniendo asimismo las placas fotogrficas del lugar (fs. 1337/1345).
137). La declaracin testimonial del agente de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Sargento
Carlos Rodrguez Pascua, de fecha 3 de abril del ao en curso, quien
certific las tareas de investigacin que se desarrollaron a partir del
da 20 de marzo del mismo en la ciudad de Baha Blanca, donde se
haba observado que en el galpn investigado se encontraba el rodado
marca Volkswagen, modelo Caddy, dominio FFI-964 y, que tras un
seguimiento del mismo se detect que las dos personas que se
trasladaban en dicho vehculo ingresaron en el Hotel Argos, ubicado
en la calle Espaa N 146 de esa ciudad, obtenindose las fotografas
que ilustran tal circunstancia (conf. fs. 1346/1349).
138). La declaracin testimonial del oficial de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector
Jernimo Gruszecki, de fecha 3 de abril del ao en curso, quien indic
que de la informacin obtenida de la pgina de Internet
DATEAS.COM, surgi que en relacin a la firma CAN TRADE
CONNECTIONS S.R.L., en fecha 11 de enero del corriente ao haba
sido aceptada la renuncia a la Gerencia de dicha empresa de Kenneth
James Booth, siendo designado en su reemplazo a Amlcar Daro
Martino.
Asimismo, dentro de los datos de constitucin de la empresa
mencionada, se dej constancia que haba sido autorizado el abogado
Gonzalo Javier Snchez, como as tambin la direccin y los planos
de los domicilios de la firma y sus directivos (v. fs. 1358/1364).
139). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
de los datos domicilio, telfono, CUIT, bienes- del encausado
Amlcar Daro Martino (v. fs. 1384/1396).
140). Informe prevencional relativo a la titularidad de
automotores del investigado Cristian Gonzalo Cuello y de Alberto

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Javier Busciglio y Luciano Javier Busciglio, como as tambin de las
empresas constituidas por los dos ltimos nombrados (v. fs. 1400)
141). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
del domicilio, telfono, CUIT, bienes y movimientos migratorios del
investigado Cristian Gonzalo Cuello (v. fs. 1404/1414).
142). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
de los datos telfonos y bancos con los que operan- de Alberto Javier
Busciglio y Luciano Javier Busciglio.
143). El informe prevencional dando cuenta de los nombres y
lneas telefnicas asignadas, de las personas residentes en el edificio
ubicado en la calle Zeballos 222 de Baha Blanca, provincia de
Buenos Aires (conf. fs. 1451/1457).
144). Los datos aportados por la prevencin respecto de la
empresa LB Implementos, con domicilio en Av. Alvear 1279 de
Chaco. De dichas actuaciones surge que la misma est vinculada con
la firma El guila Mara S.R.L. a travs de sus titulares Alberto
Javier Busciglio y Luciano Javier Busciglio (fs. 1458/1465).
145). Los datos aportados por la prevencin titularidad,
actividad, bienes, cuentas bancarias- respecto de la firma Di Grazia
Hnos. S.R.L. (v. fs. 1466/1474).
146). Las actuaciones labradas por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, donde se transcribieron las
conversaciones mantenidas en fecha 24 de marzo del corriente ao, a
travs de la lnea 2915373782 utilizada por Csar, que haba sido
intervenida, en la cual se menciona a Max como El Patrn. En tal
sentido, la prevencin subray que conforme surge de las actuaciones
vertidas a lo lago de la investigacin se haba mencionado a una
persona de origen mexicano con ese nombre, que resultaba vinculado
con la familia Cuello y, que result ser Max Rodrguez Crdova.
Como dato relevante, surgi que Csar se comunica con el
abonado 2613025510, el que result vinculado al perfil de Facebook

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de Marcelo Cuello, antecedente que haba reafirmado la vinculacin


de los mexicanos con la familia Cuello (conf. fs. 1479/1480).
Seguidamente, se transcribi otra conversacin de la misma
fecha y del mismo abonado de Csar manteniendo una conversacin
Javi con Daro, pudiendo destacarse cuando ste hizo el siguiente
comentario: Daro: todo tranqui por ac, todava no lleg la tela
(fontica) as que vamos a armar las otras canastas que faltan viste.
Javi: si, si qudate tranquilo, ya est haciendo frio ah che?. A partir
de all, la prevencin haba determinado que Javi era otro de los
mexicanos que se encontraba operando en el galpn de Baha Blanca,
siendo identificado como Javier Cabrera Madrigal.
Finalmente, el informe haba destacado que del abonado
intervenido 1127185524 vinculado con NN Richard o Gilberto, se
haba podido revelar a travs de las conversaciones mantenidas que
Gilberto se trataba de Jess Madrigal Vargas, tambin de
nacionalidad mexicana, que tambin estaba operando en el galpn
entonces investigado (fs. 1481/1482).
147). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Damin Crespo,
por medio de la cual certific que NN Richard haba reclamado
telefnicamente el envo de una correspondencia con destino a Baha
Blanca y cuyo receptor sera Jess Madrigal. En dicha oportunidad
el reclamante se haba identificado como Gilberto y, como dato
adicional se dej constancia que la celda de la llamada se ubicaba en
la calle Olga Cossettini 1031 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aries
(fs. 1491).
148). Las actuaciones labradas por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, donde se reiter que la
empresa Can Trade Connections LTD haba realizado dos
exportaciones en el ao 2016 y una en el 2017, desde suelo argentino
y que la mercadera haba sido rollos de acero galvanizado.
Para mayor informacin, se detall que la firma mencionada
haba presentado dos documentos correspondientes a la mercadera

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que se transportara en los contenedores que all se detallan conforme
la numeracin, como as tambin el pesaje de cada uno. Adems, se
consign el buque donde haban sido embarcados y la fecha de
despacho que databa del 6 de octubre de 2016, con salida desde el
puerto de Baha Blanca y destino el puerto de Barcelona.
A su vez, un tercer embarque de seis contenedores con fecha
de despacho 7 de marzo del corriente ao, haba sido embarcado en el
puerto de Baha Blanca con destino al puerto de Valencia.
Por otra parte, se destac que conforme los datos de la factura
de exportacin, el expedidor de la mercadera en Argentina era la
firma Grupo Guasch S.R.L., con domicilio comercial en la calle
Indio 1560 de Baha Blanca. Respecto a esta sociedad, de los datos
obtenidos a travs del navegador de Google surge que su actividad
estaba centrada en la comercializacin de piedras, mrmoles, granitos,
travertinos y cuarzos, tanto nacionales como importados.
El informe hizo mencin a diversos aspectos relacionados con
dicha firma, para luego completar que los socios gerentes eran
Leandro Jorge Guasch, Gastn Mauro Guasch y Juan Ignacio Guasch,
todos con domicilios en la localidad de Mayor Buratovich, partido de
Villarino, provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, en relacin a la empresa denominada Minerales
Aconcagua S.A., se determin que la misma se encontraba integrada
por Marcelo Rafael Cuello, y Daro Maximiliano Cuello, con
domicilio social en la Av. San Martn 924, Piso 3, Departamento
Capital de la provincia de Mendoza, cuya actividad era la fabricacin
de artculos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormign y
mosaicos, con domicilio fiscal en Acceso Sur, lateral Este 4733, de la
localidad de Mayor Drumond, provincia de Mendoza.
Entretanto, las tareas de investigacin que se desarrollaban en
la ciudad de Baha Blanca, haban arrojado como resultado que entre
los das 15 y 22 de abril del ao en curso, la camioneta KIA, dominio
HTI-133 se encontraba en las inmediaciones de la calle Zeballos 222,
la que luego se haba dirigido al galpn de la calle Mxico donde su

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pudo divisar al nombrado Jess y al conductor Javier, como as


tambin que el mencionado vehculo se haba dirigido a diversos
lugares dentro de la misma ciudad.
Por otro lado, del anlisis del abonado 22613025510 que
perteneca a Marcelo Cuello y a travs del buscador de Google, se
pudo dar con el comercio denominado Pirka Stone Mendoza,
ubicado en la calle Roque Senz Pea 767, entre las calles Lima y
Villanueva, 5507 Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza, cuyo
propietario era el nombrado junto con su hermano Daro Cuello.
En otro aspecto, las tareas de investigacin desarrolladas el da
6 de mayo del corriente ao, determinaron que Marcelo Cuello fue
visto en la camioneta KIA, dominio HIT-133, en la estacin de
servicio Shell ubicada junto al Baha Blanca Plaza Shopping, junto a
un masculino y al sindicado como Gilberto. Asimismo, se resalt
que Cuello se aloj en el Hotel Argos y que luego retorn a Mendoza
en avin.
149). El informe SDP de cooperacin en el marco de la
presente causa, mediante el cual se confirm la constitucin de la
firma Can Trade Connections S.R. L. y sus integrantes, como as
tambin los datos personales de los mismos. As, es dable advertir que
en fecha 28 de marzo del corriente ao el cargo de Gerente titular es
ejercido por Amlcar Daro Martino, surgiendo como socios Kenneth
James Booth y Gayle Maureen Booth.
Por otro lado, se describi un hecho que podra tener
semejanza con la pesquisa que se desarrollaba en estos actuados, por
lo cual se describi que en un procedimiento realizado en octubre de
2016 en la Aduana de El Paso, Texas, se haban confiscado 212
kilogramos de marihuana que estaba oculta en lo que pareca un roll
de lmina de metal.
En tal sentido, de la observacin de las impresiones
fotogrficas que se adjuntaron al mentado informe, es dable apreciar
la similitud de lo que constituy el material de ocultamiento utilizado

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en aquel pas, con los rollos de metal que se mencionan en la presente
investigacin (fs. 1604/1606).
150). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
del domicilio, telfono, CUIT, bienes, migraciones, del encausado
Marcelo Rafael Cuello (v. fs. 1672/1677).
151). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
del domicilio, telfono y migraciones, del encausado de nacionalidad
mexicana Max Rodrguez Crdova (v. fs. 1701/1703).
152). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
del movimiento migratorio, del encausado de nacionalidad mexicana
Javier Cabrera Madrigal (v. fs. 1707/1708).
153). El informe prevencional relacionado con los
entrecruzamientos migratorios de las personas investigadas en las
presentes actuaciones, pudindose destacar los viajes en comn
realizados entre Enrique Guillermo Salazar Rodrguez, Max
Rodrguez Crdova, Javier Madrigal Cabrera, Daro Maximiliano
Cuello y Marcelo Rafael Cuello; como as tambin entre Jess
Madrigal Vargas y Javier Madrigal Cabrera (fs. 1710, 1724 y 1725).
154). Actuaciones de fojas 1801/1811 confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, en la
que hace saber respecto de un informe aportado por la empresa
CLARO S.A., en que segn los registros de dicha empresa, Mara
Teresa Capurro, posea activa la lnea 3624936012, con domicilio de
facturacin en la calle La Rioja nro. 575, Resistencia, provincia de
Chaco, mientras que la lnea 2612436704 se encuentra a nombre de
Cristian Gonzalo Cuello, con domicilio en la calle San Martn nro.
1610 Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, poseyendo al momento
el abonado suspendido. Asimismo, se inform que el domicilio de la
calle Sabatini nro. 165 de Barranqueras, provincia de Chaco, no
posea registrado cliente alguno.

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155). Actuaciones obrantes a fojas 1812/1818, confeccionadas


por la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal
Argentina, en la que hacer saber respecto de un informe aportado por
la empresa TELECOM, la cual hace saber que las lneas 3624431992
y 3624434589 se encuentran registradas a nombre de Alberto Javier
Busciglio con domicilios de facturacin en la calle La Rioja nro. 575
y Av. Alvear nro. 1279 respectivamente, ambos de la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco.
Asimismo, la mentada empresa inform que la lnea
3624482936 se encontraba registrada a nombre de Busciglio, posee
domicilio de facturacin en Av. Eva Pern 135 Barranqueras,
provincia de Chaco.
Por otro lado, inform que la lnea 3624466984, registrada a
nombre de Gabriel Edgardo Aguilar, posee domicilio de facturacin
en el Pasaje Entre Ros nro. 1855, Resistencia, provincia de Chaco.
Por ltimo, se inform que la lnea 1148566814 se encontraba
registrada a nombre de Alejandro Mouhsen Carrasco con domicilio de
facturacin en la calle Gurruchaga nro. 436 de la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires.
156). Actuaciones obrantes a fojas 1819/1826, confeccionadas
por la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal
Argentina, acerca de lo aportado por el Ente Nacional de
Comunicaciones, quin informa que el abonado 5412200001 haba
sido asignado a la empresa TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A., mediante la resolucin SC N254/2000, con
domicilio en la calle Av. Juan Garay nro. 34 de la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires.
Por otra parte, respecto al abonado 11-5338-4997 se informa
que corresponde a la empresa Telefnica Mviles Argentina S.A.,
para el servicio de radiocomunicaciones mvil celular, modalidad
abonado llamante paga, y que acerca de la titulares y dems datos de
las lneas, la misma es potestad del prestador.

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157). Declaracin del Inspector Damin Crespo, personal
perteneciente a la Divisin Operaciones Federales, obrante a fojas
1827/1828 quin inform que el Sargento primero Riquelme, junto a
una comitiva de la Divisin precedentemente descripta, se encontraba
realizando tareas en Baha Blanca. As, indic que se hizo presente en
la empresa Cruz del Sur, donde al implantar una vigilancia sobre el
lugar, no pudo observarse la presencia de la camioneta KIA, ni de sus
ocupantes.
Asimismo, momentos ms tarde se desplazaron hacia el
domicilio de la calle Zeballos 222 de la mentada ciudad, y observaron
la camioneta en cuestin que se encontraba estacionada.
158). Actuaciones de fojas 1829/1831 efectuadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
respecto a informacin aportada por la empresa Nextel en relacin a
Luis Ariel Duport, Oscar Andrs Taborda, Juan Jos Pedroza, Juan
Manuel Pedroza y la empresa Puerto White Mulmodal S.A., quienes
no habran sido clientes de dicha empresa.
159). Actuaciones de fojas 1832/1835, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, que
informan respecto de lo aportado por la empresa AMX CLARO S.A.,
en cuanto a que de la lnea 2262354343, resultaba titular Oscar
Andrs Taborda, y posea el telfono alternativo 02262452165, con
domicilio de facturacin Calle 523 nro. 1689, Necochea, provincia de
Buenos Aires.
Por otro lado, inform que la lnea 2915373782 resulta ser un
cliente genrico (prepago) con domicilio en la calle Avenida de Mayo
878, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
160). Actuaciones de fojas 1836/1839, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
respecto a lo informado por la empresa AMX CLARO S.A., de lo que
surge que la lnea 112-718-5524, cuenta nro. 1066352582, SIM
8954314155419421600 resulta ser un cliente genrico (prepago) con

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domicilio en la calle Avenida de Mayo 878 de la Ciudad Autnoma


de Buenos Aires.
161). Actuaciones obrantes a fojas 1840/1849 confeccionadas
por la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal
Argentina, donde se informa acerca del intercambio de informacin
con autoridades del Reino de Espaa, respecto de la empresa Can
Trade Connections LTD, que ha realizado tres importaciones, dos en
el ao 2016 el da 6 de octubre y otra en el ao 2017, saliendo desde
Baha Blanca y llegando a Barcelona y Valencia, Espaa,
respectivamente, y el expedidor de la mercanca en Argentina es la
empresa Grupo Guasch SRL, con domicilio en la calle Indio 1560
de la localidad de Baha Blanca, Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, informaron que en la factura figura otra empresa
mercantil denominada Distribuidora y Procesadora Vega S.A. con
domicilio en la calle Av. Nuevo Len nro. 276 704 Cuauhtemoc DF-
Mxico, sin especificar el tipo o carcter de la misma.
162). Actuaciones de fojas 1850/1853 realizadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, en la
que la empresa Nextel informa que Cristian Cuello, Jorge Schacht,
Jorge Ral Aranda, Jorge Aranda, Ana Mara Aranda, Sonia Bentez,
Mara Teresita Capurro no resultaban ser clientes de dicha empresa, y
no posean facturacin en Sabatini 165 de Barranqueras, Chaco.
163). Actuaciones obrantes a fojas 1854/1859, confeccionadas
por la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina
donde se solicita dejar sin efecto la intervencin de distintos
abonados.
Por otro lado, respecto de los abonados 11-4666-4229 y 115-
338-4997 utilizados por Mateo Spencer, se pudo establecer respecto
del ltimo abonado, una llamada realizada con una persona de gnero
femenino quin sera recepcionista de Georgina, y se tomara como
pauta que el nombrado Spencer tendra vinculacin al movimiento de
los rollos de acero en Baha Blanca, con lo cual se solicit la
prrroga de los abonados mencionados.

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Asimismo, respecto del abonado 362-489-3254 relacionado a
Luciano Busciglio, de la firma El guila Mara SRL, si bien no se
aportaron datos significativos se hizo saber que dicha firma result ser
una de las denunciadas oportunamente por la DEA (Drug
Enforcement Administration).
Sin perjuicio de ello, se inform que teniendo en cuenta que
dicho abonado podra aportar un dato valorativo, teniendo en cuenta
que las maquinarias en Baha Blanca no se hallaban funcionando
correctamente, en los prximos das se podra activar la supuesta
exportacin.
En consecuencia de ello, se solicit la prrroga o bien
reconexin de los abonados 11-4666-4229/115-338-4997 y 362-489-
3254.
164). Actuaciones de fojas 1860/1881 confeccionadas por la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos, en las que se informa
que, respecto al domicilio de la calle 519 nro. 2645 de Quequn,
provincia de Buenos Aires, surgen las personas mencionadas como
Ester Emilia Anrique, Marta Susana Imbellone y Nora Micaela Saba.
Asimismo, respecto del domicilio de la calle 572 nro. 875 de
Quequn, surgen las personas Amlcar Daro Martino, Damin Daro
Martino, Mara Ascoli, Nora Micaela Saba, Micaela Alejandra Pelayo
y Maia Magal Martino.
165). Actuaciones de fojas 1882/1885, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
donde se adjunta un informe de la empresa PERSONAL S.A. del que
surge como relevante que en el domicilio de la calle Sabatini nro. 165
de Barranqueras, Chaco, existe la lnea 3624540419 a nombre de
Antonio Molina.
166). Actuaciones de fojas 1886/1891, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, las
que dan cuenta que respecto del abonado 114-079-9721 vinculado a
Daro Martino Amlcar, se determin que, tras la observacin de los
discos, estara siendo utilizado por un familiar de nombre Mariano,

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quien desempeara una funcin vinculada al rea de la salud, sin que


permitiera ampliar el panorama de la investigacin.
167). Declaracin obrante a fojas 1892 del Inspector Jernimo
Gruszecki, personal perteneciente a la Divisin Operaciones Federales
de la Polica Federal Argentina, quin inform que el Sargento
primero Riquelme junto con personal a sus rdenes aportaron datos
respecto de las tareas desplegadas en Baha Blanca, sobre el domicilio
de la calle Zeballos 222.
168). Declaracin del Inspector Damin Crespo, obrante a
fojas 1893/1909, que informa a partir de las comunicaciones
efectuadas con las autoridades policiales de Espaa, respecto de las
importaciones realizadas por la firma CAN TRADE CONNECTIONS
LTD, con fecha 6 de octubre de 2016 se presentaron dos documentos.
El primero de ellos corresponde a una mercadera que se
transportaba en los contenedores con numeracin CNI1197172, peso
18.670Kg, y TGHU 1638213 peso 18710Kg y el segundo
corresponda a una mercadera que tambin se transportaba en el
contenedor con numeracin CNIU 1182742, peso 18690Kg y SUDU
1717309 peso 21910Kg.
Dichos envos embarcaron en el buque San Antonio Express el
da 5 de agosto de 2016, con fecha de despacho 6 de octubre de 2016,
y salieron desde el puerto de Baha Blanca y su puerto de entrada fue
Barcelona.
Respecto al otro envo, el documento corresponda al 7 de
marzo de 2017, donde segn B/L, el envo debi embarcar el da 26
de enero, en el buque NORDIC MACAU, en seis contenedores con
numeracin SUDU7729040, peso bruto 22.540Kg; SUDU7625133,
peso 22.640, DFSU2354650, peso 22.540Kg, SUDU 199121, peso
22.400Kg, SUDU 1900156, peso 22480Kg, SUDU 399462, peso
22.580Kg y que la fecha de despacho fue el da 7 de marzo de 2017,
siendo el puerto de salida Baha Blanca y el puerto de llegada
Valencia, Espaa.

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Cabe sealar que de estos envos segn los datos de la factura
de exportacin, el expedidor de la mercadera en Argentina es la firma
Grupo Guasch SRL con domicilio en la calle Indio 1560, Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, se destacaron las tareas realizadas sobre dicha
empresa Grupo Guasch SRL, dedicada a la comercializacin de
piedras, mrmoles, granitos, travertinos y cuarzos tanto nacionales
como importados.
169). Declaracin obrante a fojas 1892 del Sargento Primero
Rubn Riquelme, perteneciente a la Divisin Operaciones Federales
de la Polica Federal Argentina, donde se realizaron diferentes tomas
fotogrficas sobre la camioneta KIA, dominio colocado HTI-333 y el
galpn sito en Mxico entre F. Ramrez y G. Mosconi de Baha
Blanca.
170). Declaracin del Inspector Damin Crespo, perteneciente
a la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
obrante a fojas 1923/1924, quin inform acerca de las tareas de
campo desarrolladas sobre el domicilio de la calle Zeballos 222 de la
localidad de Baha Blanca, y una charla entre Jess Madrigal y Oscar
Taborda, quienes informaron acerca de unos viajes a realizar, de lo
cual se poda inferir que se encontraban en el galpn en cuestin.
171). Declaracin del Inspector Damin Crespo obrante a
fojas 1925/1928, donde informa acerca de la vinculacin laboral de
Minerales Aconcagua S.A. con Marcelo Rafael Cuello y Rodrguez
Enrique Guillermo Salazar, como as tambin toda la informacin
relativa a dicha empresa.
172). Actuaciones realizadas por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, donde informa acerca de las
tareas de campo realizadas, como as tambin sobre las escuchas de
las intervenciones telefnicas obrantes a fojas 1929/1948.
All se puede observar las conversaciones entabladas entre
Jess Madrigal y Oscar Taborda, como as tambin Richard/Gilberto

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y Jess, quien le refiri que solamente hablara de los muchachos, pero


que no especifique.
As tambin se pudo determinar la informacin laboral sobre
la empresa Minerales Aconcagua S.A., asociada con Cuello.
Por otro lado, en una comunicacin efectuada entre Daro y
Damin, ste ltimo le avisa que le mand un mensaje para conversar
con Rubn por una charla que cree que tiene pendiente y que lo quiere
contactar con un presidente de la organizacin mundial de Logstica,
quin quiere ofrecerle a Rubn que maneje la organizacin en Canad.
173). Actuaciones de fojas 1949/1953, desarrolladas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, quin
informa que a partir de los datos aportados por la empresa AMX
CLARO S.A., Martino Amlcar Daro figuraba como cliente en sus
sistemas con domicilio de facturacin en la calle 572 nro. 875 de la
localidad de Quequn, pero no posea lneas activas.
Por otra parte, Eduardo Andrs Chvez Castro y Luz de Alba
Santos Valeria no haban sido clientes de la compaa, como as
tampoco surgan clientes con domicilio de facturacin en la calle 519
nro. 2645 y la calle 572 nro. 875 de la localidad de Quequn.
174). Actuaciones de fojas 1954/1960 confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, a
partir de lo informado por la Direccin Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y Crditos Prendarios en la
cual surge que el dominio OAQ-703, corresponde a un camin marca
Scania, modelo G360 A4X2, tipo Tractor c/ cabina dormitorio,
registrado en Puerto White Multimodal S.A., domicilio Avenida 18 de
julio Esquina Zuviria, Baha Blanca.
175). Actuaciones de fojas 1961/1984, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
donde se informa acerca de las tareas de campo y escuchas de las
intervenciones telefnicas desarrolladas en autos, en las cuales se
observ a Jess Madrigal en diferentes oportunidades en la zona de

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Puerto Madero, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, lugar donde
reside.
Asimismo, de las tareas de campo desplegadas tanto en Puerto
Madero, como en Baha Blanca, qued evidenciado la posible
maniobra ilegal dado lo inusual de los pasos que realizan para lo que
se supondra que sera una maniobra legal de exportacin de rollos de
acero.
176). Actuaciones de fojas 1985/2004, realizadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
donde se observa a partir de las tareas de investigacin y de las
escuchas telefnicas que Damin Limanski estara al tanto de la
posible exportacin y estara estrechamente vinculado a Amlcar
Daro Martino.
Asimismo, se observa las tareas de investigacin sobre la
firma Pirka Stone Vanguardia+Diseo, donde se encuentra Marcelo
Cuello, como as tambin respecto de la camioneta marca Amarok,
patente KLX-485, y la camioneta KIA HTI-133.
Adems, se pudo determinar la existencia de Max Rodrguez
Crdova y Juan Manuel Corza Pimentel, ambos de nacionalidad
mexicana, quines tendran vinculacin con Marcelo Cuello.
En este sentido, conforme dichas tareas de campo, se pudo
establecer que Amlcar Daro Martino, junto con el despachante
Mateo Spencer, el abogado Gonzalo Snchez y el contador Daniel
Santoiani habran formado un equipo destinado a la exportacin de
rollos de acero.
177). Actuaciones de fojas 2029/2034 confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
donde informan que tras la observacin de la intervencin del
abonado 11-6122-7866 utilizado por Gonzalo Snchez, quin se
encuentra dentro del entorno de Amlcar Daro Martino, gerente de la
empresa CAN TRADE CONNECTIONS ARGENTINA, result de
inters una conversacin establecida entre Snchez y una persona de
nombre Diego, donde dialogan respecto de la posible exportacin que

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la empresa quiere realizar y los pasos a seguir para las registraciones


en AFIP y ADUANA.
Ante ello, Diego le indica que la exportacin no se podra
realizar dado que la plata no se gir a CAN TRADE
CONNECTIONS, sino al GUILA MARA SRL, y sta ltima tiene
que cumplir con la exportacin. Por ello, la exportacin no se podra
realizar.
Asimismo, se estableci que GUILA MARA SRL
proveniente de la provincia del Chaco- forma parte desde su inicio de
esta operatoria y ms an que Diego Mouhsen Carrasco estaba al
menos de momento realizando algn tipo de asesoramiento en materia
de exportacin para la firma CAN TRADE CONNECTIONS.
Por otro lado, se detallan las tareas de campo desarrolladas en
la ciudad de Baha Blanca, sobre el galpn ubicado en el predio
industrial de Baha Blanca, que se encontraba abierto y con la
maquina SAMPI en funcionamiento tanto dentro como fuera de la
estructura del cobertizo, incluso se pudo observar estacionadas frente
a dicho galpn, la camioneta KIA patente HTI-133 y la camioneta
Volkswagen Amarok, patente KLX-485.
Asimismo, se pudo observar la aparicin en el galpn de una
persona que fuera identificada como Rodrigo Alexander Naged, junto
con Max Rodrguez Crdova y Juan Manuel Corza Pimentel, quienes
llegaron juntos desde Mxico a travs del vuelo AM-030 de Aero
Mxico el da 12 de mayo de 2017 a las 22:00 horas en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza.
Por otra parte, se pudo establecer que Max Crdova y
Pimentel aportaron ante Migraciones el domicilio de Martn Cuello
Callejn Comunero 4, Vistalba, Mendoza, y Naged Ramrez aport
como domicilio el Hotel Bristol en la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires.
178). Actuaciones de fojas 2043/2057, realizadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
donde se inform acerca de las intervenciones telefnicas, como as

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tambin de las imgenes plasmadas en el Aeropuerto de Ezeiza en el
momento de llegada de Crdova, Pimentel y Naged Ramrez.
179). Actuaciones de fojas 2073/2075 de la Direccin
Nacional de Migraciones donde se adjunta el detalle de los
movimientos migratorios y de biometra de Max Rodrguez Crdova.
180). Actuaciones de fojas 2076/2102, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, en la
cual se informa acerca del avance de la pesquisa, respecto de los
abonados intervenidos y las fotografas plasmadas respecto de las
tareas de investigacin desarrolladas en la ciudad de Baha Blanca.
181). Actuaciones de fojas 2103/2104, confeccionado por la
empresa Telecentro en la que hace saber que el Grupo Guasch SRL,
Minerales Aconcagua S.A., Guasch Gastn Mauro, Guasch Juan
Ignacio, Guasch Leandro Jorge no se registraban como clientes de la
empresa Telecentro S.A.
182). Actuaciones de fojas 2105/2109, realizadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
donde se informa acerca de las tareas de investigacin realizadas en la
ciudad de Baha Blanca, siendo que el galpn en cuestin continuaba
con actividades en su interior.
Asimismo, de las escuchas de los abonados intervenidos, ms
precisamente de la lnea 1157071815 y 2613025510 en donde Max
habla con Marcelo Cuello y con una ferretera para comprar
Empaques y Marcelo Cuello hara el depsito.
Luego de ello, surge un dilogo de inters entre una persona
de acento mexicano respecto de un posible movimiento esta semana.
As tambin surge de inters un dilogo entre Daro con su
lnea 2262308080 y Damin con su abonado 291-5755566, en donde
se indica que queran comprar 20 rollos ms, coment que consigui
en La Boca, que fueron con el abogado y estaran cerrando el trato y
pedira 3000 dlares por el alquiler; coment que compraron unas
piedras en Mendoza y cuando estuvieran habilitados como
exportadores lo enviaran por Buenos Aires, y que les agarr el apuro

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para conseguir 20 rollos ms; que el abogado estaba buscando la


forma de hacer ingresar el dinero en blanco, siendo que lo mejor sera
un crdito de Can Trade y con eso empezar a comprar.
183). Actuaciones de fojas 2127/2132, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, la
cual informa acerca de las tareas de investigacin sobre la ciudad de
Baha Blanca, ms precisamente sobre el galpn investigado del
Grupo Guasch, como as tambin placas fotogrficas del lugar.
184). Actuaciones de fojas 2133/2135, confeccionadas por la
Divisin Operaciones Federales donde solicitan la informacin a la
empresa Nextel Communicatios S.A., y aporta al efecto una planilla
de registros de titularidad de Amlcar Daro Martino.
Por otro lado, informa que Eduardo Andrs Chvez Castro, y
Luz Del Alba Santos Valerio no seran ni habran sido clientes de la
empresa.
185). Actuaciones de fojas 2136/2137, realizadas por la
Divisin Operaciones Federales, donde se inform acerca de las tareas
de investigacin desarrolladas en la ciudad de Baha Blanca, y en las
que se informa que como resulta de las intervenciones telefnicas
ordenadas surge que Oscar le informa a Jess que llevara una bomba
para instalarla en el galpn, pero debido a que no lo dejaron viajar ya
que la bomba tena que viajar a travs de una encomienda, tom la
decisin de viajar al da siguiente en su camioneta.
186). Informe elaborado por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, de fojas 2138/2155. Del
mismo se desprende que la Seccin de Coordinacin y Enlace con la
Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Crditos Prendarios, inform que Juan Fernando Cuello
posee vigente las cedulas de autorizacin para conducir los dominios
HNR-558, AYC-050, 130-IAZ, 379-JUQ, VAMO-600, y sera titular
de los vehculos marca VW, modelo Senda, Fiat Concord S.A.I.C.,
modelo 22- multicarga 125, Chevrolet modelo corsa, dominio BVK-
770.

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Por otro lado, Silvia Roxana Cuello posee la cedula de
autorizacin para conducir el dominio TMI-989, y no posee vehculos
registrados a su nombre.
Asimismo, Marcelo Alexander Cuello Casiamano, no posee
cdulas de autorizacin ni vehculos registrados a su nombre.
Respecto de Daro Maximiliano Cuello, posee vigente las
cdulas de autorizacin para conducir los dominios HNR-558, 130-
IAZ, mientras que sera titular de los vehculos marca Renault,
modelo Kangoo, dominio HBS-257.
Por ltimo, respecto de Cuello Marcelo Rafael, no posee
cdulas de autorizacin vigentes, y es titular de un Chevrolet, modelo
Vectra, dominio IZQ-147, Fiat modelo Siena, dominio NRW-620 y
una moto marca Guerrero modelo 33-G110DL, dominio 130-IAZ.
187). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, obrante a fojas
2156/2189, donde se informa acerca de las tareas de campo
desarrolladas sobre el galpn ubicado en la ciudad de Baha Blanca, y
las actividades desarrolladas en el mismo.
188). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2191/2229, referente a
los informes requeridos a la Seccin Juicios Universales de la
Divisin Jurdica de la Direccin Regional Mar del Plata de la
Administracin Nacional de Ingresos Pblicos, en relacin a Lus
Ariel Dupor, CUIL 20-29.187.976-5, Oscar Andrs Taborda, CUIL
20-18.486.132-2, Juan Jos Pedroza, CUIL 20-13.825.284-2 y Juan
Manuel Pedroza, CUIL 20-33.789.088-2;
189). Informe obrante a fojas 2230, en el cual se pone en
conocimiento que en virtud de lo instruido por la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos, Eduardo Andrs Chvez Castro, figura
con un domicilio en calle Hugony Nro. 3191, de la localidad de Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires y posee un rodado marca
Chevrolet, modelo Corsa, dominio EUJ 730; en relacin a Luz del

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Alba Santos Valerio, domiciliado en calle 532 Nro. 1689, de la


localidad de Quequn, provincia de Buenos Aires no registra bienes
declarados; Amlcar Daro Martino, domicilio en calle 572 Nro. 875,
de la localidad de Quequn, provincia de Buenos Aires, cuenta con un
rodado marca Chevrolet, modelo Trail Blazer, dominio MTC 885 y un
rodado marca Volkswagen, modelo Gol, dominio BGZ 801.
190). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2231/2259, referente a
los informes requeridos a la Seccin Juicios Universales de la
Divisin Jurdica de la Direccin Regional Mar del Plata de la
Administracin Nacional de Ingresos Pblicos, en relacin a Eduardo
Andrs Chvez Castro, CUIL 20-32.038.853-9, Luz del Alba Santos
Valerio, CUIL 27-19.006.671-7, Amlcar Daro Martino, CUIL 20-
10.111.756-2.
191). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2267/2291, en
concepto de la Nota Nro. 0330-01-001766/2017, correspondiente a la
solicitud de baja de los abonados Nro. 2914-269-024 y 2262-501-582
y las prrrogas de los abonados Nro. 2915-353-782, 11-2718-5224 y
2262-308-080.
192). Declaracin testimonial en sede policial de fojas
2292/2293 del Sargento 1 Aldo Bermdez, numerario de la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina, en la que seal que continuando con
las tareas investigativas fue comisionado a la ciudad de Baha Blanca,
desde los das 15 a 22 de abril del corriente ao, a los fines de
observar los movimientos dentro del Parque Industrial Polisur.
En virtud de ello, indic que desde el da sbado 15 hasta el
martes 18 de abril del corriente, no se observ ningn tipo de
actividad en el galpn, como as tampoco en el domicilio sito en calle
Zeballos Nro. 222.

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En relacin al da 19 de abril, en horas de la maana en el
domicilio mencionado observ un rodado marca Kia, dominio HTI
133. Sumado a ello, a las 11 horas aproximadamente el personal
abocado a la escucha directa inform que surgan conversaciones
entre los abonados utilizados por los investigados 2915-373-782,
vinculado a Jess Madrigal y Csar y Oscar 2262-501-582 y 8223-
336-633, en las que Oscar le manifestaba que se dirigira haca Baha
Blanca en su camioneta para poder llevar la bomba hidrulica y que
llegara al da siguiente.
En virtud de esa comunicacin, Bermdez, se traslad a las
inmediaciones del galpn observado, y a las 12 horas,
aproximadamente, arrib una camioneta marca Volkswagen, modelo
Caddy, dominio FFI 964, conducida por Oscar y detrs suyo, la
camioneta Kia, dominio HTI 133, conducida por quienes seran Jess
y Javier.
En tal sentido, indic que retiraron la bomba hidrulica e
ingresaron todos juntos al galpn, egresando del mismo despus de
una hora. Posteriormente, arrib un rodado marca Chevrolet, modelo
Corsa, dominio EUJ 730, el cual tambin ingres al galpn. Al
retirarse del mismo, avanzaron por varias arterias hasta estacionar en
la puerta del Hotel Firenze Petit, sito en la calle Rondeau Nro. 39,
ingresando al mismo. Continuando con su relato, indic que en
relacin a las tareas practicadas el da viernes 21, en horas de la
maana se aperson en el galpn, el cual se encontraba cerrado, y
luego se dirigi al mencionado hotel, observando la camioneta modelo
Caddy all estacionada, asimismo, al retirarse de all se dirigi al
domicilio sito en calle Zeballos Nro. 222, donde se encontraba la
camioneta marca Kia.
En virtud de ello, comenz una vigilancia respecto a dicho
rodado, informando que ingres en un barrio de alto poder adquisitivo
y que la misma frenaba cada cien metros, pero mantena el motor en
marcha y luces encendidas, observando por los espejos retrovisores,

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entendiendo el deponente que se encontraba realizando tareas de


contrainteligencia, por lo cual el deponente ces con la investigacin.
193). Placas fotogrficas obrantes a fojas 2294/2298,
correspondientes a los rodados mencionados en la declaracin
testimonial del Sargento 1 Aldo Bermdez.
194). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2299/2301, en
concepto de la Nota Nro. 0330-01-001766/2017, correspondiente a la
solicitud de reconexin de los abonados Nro. 2262-501-582, 2915-
353-782, 11-2718-5224 y 2262-308-080 y la baja de los abonados
Nro. 2914-269-024 y 2262-452-982.
195). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2303, en relacin al
informe efectuado por el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor en relacin a los vehculos investigados en autos.
196). Actuaciones remitidas por la Direccin Tcnico
Registral Rudac del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
relacin a los informes nominales correspondientes a Luciano Javier
Busciglio, DNI 32.798.506, Javier Alberto Busciglio, DNI
14.227.940, Mara Mercedes Busciglio, DNI 35.030.812, Silvia
Noelia Ramrez, DNI 31.294.390, Gabriel Edgardo Aguilar, DNI
30.484.109, Wilfrido Edgardo Aguilar, DNI 13.579.850, Marcelo
Claudio Roman, DNI 23.130.313, Julio Timoteo Xillovich, DNI
5.187.815, Juan Bautista Xillovich, DNI 32.716.488, Carolina
Victoria Durante, DNI 32.237.305, Diego Alejandro Mouhsen
Carrasco, DNI 33.739.791 y Mateo Spenser Talbois, DNI
27.309.646.- v. fs. 2305/2306-.
197). Informe de dominio obrante a fojas 2308/2326
correspondiente a los dominios CVC 604, h0056776, JOM 986,
N0025029, OBX 816, PGX 889 y ERA 725.

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198). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2328/2343, en
concepto de la Nota Nro. 0330-01-002198/2017 0330-01-
002237/2017, obrante a fojas 2344/2351, en las que obra el informe
efectuado por el Inspector Gruszecki de fecha 23 de mayo del ao
2017, respecto a las tareas efectuadas por el Inspector Damin Crespo
en la ciudad de Baha Blanca entre los das 19 al 22 de mayo,
informando las observaciones que realiz en relacin a los
movimientos observados en relacin al galpn y vehculos
investigados, transcribindose las comunicaciones relevantes obtenida
con motivo de las intervenciones telefnicas ordenadas en autos.
199). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2380/2396, en
concepto de la Nota Nro. 0330-01-002297/2017, 0330-01-
002306/2017 y 0330-01-002444/2017, en las que se elev el informe
efectuado por el Inspector Gruszecki respecto a las tareas efectuadas
en la ciudad de Baha Blanca los das 23 al 30 de mayo del corriente
ao y las comunicaciones relevantes obtenidas a partir de las
intervenciones telefnicas ordenadas.
200). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2398/2497, en
concepto de los informes de dominio correspondiente a Luciano
Javier Busciglio, Silvia Noelia Ramrez, Gabriel Edgardo Aguilar,
Marcelo Claudio Romn, Julio Timoteo Xillovich, Juan Carlos
Vulcano, Carolina Victoria Durante, Wilfrido Edgardo Aguilar,
Ramona Lidia Leguizamn, Mateo Spencer Talbois, Alberto Javier
Busciglio, Mara Mercedes Busciglio, Mara Teresa Capurro, Jos
Alberto Prez, Nicols Sebastin Gonzlez, Miguel ngel Javier
Xillovich, Martn de la Serna Lans, Marcelo Emilio Avallone, Lucio
lvarez Lastra, Carola Susana Weinstein, Lucas German Walter,

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Cristina Nlida Perazzo, Nlida Mara Eyo, Establecimiento


Metalrgico Tapigar S.A. y Publicitaria Damal S.R.L.;
201). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2499/2546, en
concepto de los informes de Migraciones de Gastn Mauro Guasch,
DNI 25.665.284, Juan Ignacio Guach, DNI 26.794.230 y Leandro
Jorge Guasch, 21.624.829.
202). Declaracin testimonial en sede policial del Agente
Sandra Giselle Godody, numerario de la Divisin Operaciones
Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Polica
Federal Argentina, obrante a fojas 2556, en la que indic que
conforme las tareas realizadas se verific la existencia de un local
comercial de nombre Pirka Stone Mendoza, sito en la calle Roque
Senz Pea 767, entre las calles Lima, y Villanueva, Lujan de Cuyo,
Mendoza, el cual segn la pgina de la misma en la red social
Facebook, figura como titular Marcelo Cuello.
203). Impresiones de Google Maps de local comercial de
nombre Pirka Stone Mendoza, sito en la calle Roque Saenz Pea 767,
Lujan de Cuyo, Mendoza, obrante a fojas 2558/2561;
204). Impresiones de la pgina de Facebook del local
comercial de nombre Pirka Stone Mendoza, obrante a fojas 2561;
205). Impresiones de la pgina de Facebook del perfil de
Marcelo Cuello, obrante a fojas 2562;
206). Impresiones de la pgina de Facebook del perfil de
Daro Cuello, obrante a fojas 2563
207). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2565/2578, en
concepto de la Nota Nro. 0330-01-001766/2017, correspondiente a la
solicitud de baja de los abonados Nro. 2914-269-024 y 2262-501-582
y las prrrogas de los abonados Nro. 2915-353-782, 11-2718-5224 y
2262-308-080;

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208). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2615/2622, referente a
los informes requeridos a la Direccin de Secretara General de la
Administracin Nacional de Ingresos Pblicos, en relacin a la firma
Puerto White Multimodal S.A., CUIT 30-71.132.089-6;
209). Declaracin testimonial en sede policial del Cabo

Primero Nelson Federico Gorosito, numerario de la Divisin


Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina, obrante a fojas 2627/2628, en la que
seal que continuando con las diligencias, los das 28 y 29 en horas
de la maana el lider una comitiva de la Divisin, mientras que el da
29 pero en horas de la tarde e inclusive los das 30 de abril y primero
de mayo, la lider el Cabo Lucas Rodrguez, quienes desplegaron
tareas en la ciudad de Baha Blanca. En tal sentido indic que el
resultado de las mismas fue aportado va telefnica y WhatsApp.
En relacin a esto, en el transcurso del da 28 de abril en horas
de la maana, Gorosito concurri al predio industrial y a su arribo
not que el galpn en cuestin se encontraba cerrado, razn por la
cual se desplaz a la calle Zeballos 222 de la mencionada Ciudad,
donde al realizar un recorrido pudo visualizar que la camioneta KIA
se hallaba estacionada en las inmediaciones sin ocupante alguno. Ya
en horas de la tarde, nuevamente se dirigi al galpn notando que el
mismo continuaba cerrado, mientras que la camioneta KIA continuaba
estacionada en el mismo sitio que en horas de la maana.
Ahora bien mediante el operador fijo de esa unidad apostado
en la Direccin de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado del Poder Judicial de la Nacion (Ex Dicom) -utilizado en
la modalidad de escucha directa- se inform el contenido de un
mensaje de texto enviado por el nro. 11-2675-4908 al 2915-373-782
(abonado utilizado por Jess), que deca "es mi nuevo nmero soy Gil,
buenas noches, maana nos hablamos", dando entender de esta

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manera que Gil, seria Gilberto y que el mismo haba cambiado su


abonado telefnico.
Por otro lado, haba tomado conocimiento por el operador de
esa Divisin abocado a la escuchas directas que se haba efectuado un
llamado del abonado 2915-373-782 (JESUS MADRIGAL) al abonado
11-2675-4908 (que sera utilizado por GILBERTO), surgiendo de la
conversacin de ambos que "Jess saldra el da de hoy para Buenos
Aires, a las 22:40, llegando el da siguiente ya que deba entregar
unos recibos y dado que Gilberto viajara a la maana (posiblemente
a Baha) no se iban a encontrar".
Agreg que con este tipo de informacin, le indic al Cabo
Rodrguez que se dirigiera a la terminal de mnibus de la ciudad de
Baha Blanca e implantara una vigilancia de forma encubierta con el
solo efecto de determinar si los investigados se haran presentes all.
As indic que Rodrguez, encontrndose en la terminal a las 21:20
horas aproximadamente, visualiz la presencia de los investigados,
observando que los mismos abordaron un micro de la Empresa
Andesmar, determinando que este provena de Ro Gallegos,
tratndose del INTERNO 3058, dominio colocado AA-157-BO, con
hora de llegada a la terminal de Retiro aproximadamente 07:45.
Atento a ello y la informacin suministrada por Rodrguez, el
da 30 de abril, liderando una comitiva, implant una vigilancia sobre
la terminal de Retiro, visualizando a las horas 07:46 el ingreso del
micro en cuestin, estacionando en la plataforma 11, motivo por el
cual sin develar su condicin de investigador, observ el descenso de
los investigados, los cuales caminaron con direccin a la salida del
Puente Uno, bajando unas escaleras dando al sector de encomiendas,
que a travs de una puerta egresaron de la terminal hacia la parada de
taxi, donde tomaron un vehculo de alquiler marca Chevrolet Corsa,
dominio PDO 994, razn por la cual el preventor rpidamente subi a
un vehculo no identificable e inici su seguimiento.
Indic que este automvil de alquiler comenz a circular por
la Avenida Antrtida Argentina y a la altura del Buque Bus, dobl a la

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izquierda recorriendo unos doscientos metros doblando luego hacia la
derecha tomando la arteria Juana Manso, y al llegar a la interseccin
con la calle Marta Lynch, detuvo la marcha, y descendieron los
investigados, quienes caminaron una cuadra por Lynch doblando
hacia Olga Cossettini y al llegar a la altura catastral 1112 ingresaron a
un edificio de nombre Bayres, donde fueron perdidos de vista, motivo
por el cual se dio por finalizado el seguimiento. Continuando con la
labor, la comitiva liderada por Rodrguez, en la Ciudad de Baha
Blanca, en horas del medioda realiz una nueva recorrida por el
galpn, observando que se hallaba cerrado, mientras que la camioneta
KIA permaneca estacionada sobre el pasaje Amundsen altura
catastral 500.
Por otra parte, el operador encargado de la escuchas directas
inform va telefnica que el abonado 2915373782 (JESUS
MADRIGAL) se comunic con el 2613025510 (MARCELO
CUELLO) de cuya conversacin surgi que JAVIER orden a
MARCELO que fuera en avin a Baha Blanca con algn
acompaante (podra ser un tal DARIO u otra persona, as lo ayudaba
a manejar) y que este se llevara la camioneta KIA a la provincia de
Mendoza, teniendo que ser ese da, quedando en volver a comunicarse
y confirmar lo hablado.
Asimismo, la comitiva liderada por el Cabo Rodrguez en la
ciudad de Baha Blanca, a sabiendas que ese da, en horas de la
madrugada, podra arribar el mencionado GILBERTO implant una
vigilancia en la terminal de micros, observando durante el transcurso
del tiempo la llegada de los micros y las personas que descendan sin
lograr con ello identificarlo como as tampoco la presencia de la
camioneta KIA, motivo por el cual se dirigi hacia las inmediaciones
de la calle ZEBALLOS 222, e implant otra nueva vigilancia pero
esta vez con visin directa sobre la camioneta en cuestin que se
encontraba estacionada.
Es as que en horas del medioda observ que un masculino
ascendi a la camioneta KIA y emprendi su marcha, razn por la

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cual realizo un seguimiento que finalizo el shopping de esa ciudad,


lugar este en que el masculino ingres y concurri a un supermercado,
donde tuvo un breve dialogo con tres masculinos, y una vez que estos
se retiraron, esta persona efectiviz una compra de unos bidones de
agua (momentos estos que se pudo obtener una vista fotogrfica) por
lo que luego de alejarse se abandon su seguimiento, presumiendo de
esta manera que el mismo podra tratarse de GILBERTO ya que sera
una de las personas que haba visto descender en horas de la
madrugada de un micro.
En otro orden de cosas, el operador encargado de la escuchas
directas inform va telefnica, que se haban producidos varias
comunicaciones telefnicas, aportando la siguientes: un llamado del
abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL) al abonado 2915782995
(otro nuevo abonado telefnico que podra ser utilizado por
GILBERTO) en cuya primera expresin JESUS lo llama TEODORO,
comunicando que se encontraba en la terminal y que estaba esperando
la confirmacin de MARCELO y que si este no consegua el boleto
viajara para la ciudad de Baha Blanca. Otra comunicacin aportada
surgi entre el abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL) y el
abonado 2613025510 (MARCELO CUELLO), donde MARCELO le
comunic a JESUS que por el momento no haba podido conseguir un
pasaje en avin, pero que lo tendra para el da siguiente horas 07:00,
por lo que JESUS le indico que no viajara, que se encargara de llevar
la camioneta (a la provincia de MENDOZA) y que en ese lugar se
encontraran.
En otra comunicacin telefnica entre el abonado 2915373782
(JESUS MADRIGAL) y el abonado 2915782995 (GILBERTO O
TEODORO) surgi que JESUS volva a llamarlo como TEODORO,
comentndole que MARCELO no consigui el pasaje en avin, por
ese motivo le indic que no viajara, mientras que por otra parte
JESUS le indic que se consiguiera un pasaje. De la misma
conversacin surgi que GILBERTO (O TEODORO) le pregunt a
JESUS del verde cuanto me llevo?, a lo que este ltimo le indic

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que llevara diez y del otro ciento cincuenta ya que a MARCELO le
deba treinta y cinco.
Referente al da 01/05/2017 la comitiva liderada por el Cabo
Rodrguez inform que al realizar una recorrida por la calle Zeballos
222 de la ciudad de Baha Blanca la camioneta KIA no fue avistada,
mientras que al concurrir al galpn en cuestin el mismo permaneci
cerrado sin movimiento alguno.
Ese mismo da horas 20:17 aproximadamente, el operador
encargado de las escuchas directas inform va telefnica el contenido
de una conversacin del abonado 2915373782 (JESUS MADRIGAL)
y el abonado 2613025510 (MARCELO CUELLO) donde JESUS le
solicit a MARCELO que le encargara treinta toneladas de cuarzo
como la vez pasada, y cuarenta canastos armados pero que los
armaran en el galpn de DARIO, y que el da de maana (02/05/2017)
le avisara as le dejara el dinero.
210). Placas fotogrficas obrantes a fojas 2629/2638.
211). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2642/2654, en
concepto de la Nota Nro. 0330-01-001836/2017, correspondiente a los
informes de Grupo Guasch S.R.L., CUIT 30-70.843.178-4, Minerales
Aconcagua S.A., CUIT 30-71.463.003-9, Gastn Mauro Guasch, DNI
25.665.284, Juan Ignacio Guasch, DNI 26.794.230 y Leandro Jorge
Guasch, DNI 21.624.829.
212). Declaracin testimonial en sede policial del Cabo
Primero Nelson Federico Gorosito, numerario de la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina, obrante a fojas 2661.
213). Placas fotogrficas obrantes a fojas 2662.
214). Actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas
de la Polica Federal Argentina obrantes a fojas 2664/2686, en

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concepto de la Nota Nro. 0330-01-001941/2017, correspondiente a los


informes de la Divisin Anlisis y Prospectiva del Narcotrfico.
215). Declaracin testimonial en sede policial del Inspector
Jernimo Gruszecki, numerario de la Divisin Operaciones Federales
de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Polica Federal
Argentina en relacin al abonado telefnico 11-7036-4013, obrante a
fojas 2753.
216). Placa fotogrfica obrante a fojas 2754.
217). Declaracin testimonial en sede policial del Inspector
Jernimo Gruszecki, numerario de la Divisin Operaciones Federales
de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Polica Federal
Argentina, de fecha 9 de mayo de 2017, respecto a las tareas
investigativas realizadas en la ciudad de Baha Blanca.
En tal sentido se hizo saber que el da 5 de ese mes se haba
observado a Marcelo Cuello en la estacin de servicio Shell ubicada
junto al Baha Blanca Plaza Shopping, a bordo de la camioneta KIA
patente HTI-133 junto a un masculino que lo acompaaba y al
investigado Gilberto. Se agreg que posteriormente se observ al
rodado de mencin en inmediaciones del domicilio sito en Zeballos
222 de esa ciudad.
Asimismo, se informaron los movimientos observados en el
galpn investigado y las conversaciones de inters obtenidas con
motivo de las intervenciones telefnicas ordenadas oportunamente
-obrantes a fojas 2776/2777-.
218). Placas fotogrficas obrantes a fojas 2778/2782.
219). Las actuaciones de la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos relacionadas con el perfil fiscal de la contribuyente
Minerales Aconcagua S.A., CUIT 30714630039, con domicilio en
el Acceso Sur Lateral Este N 4733, de la localidad de Mayor
Drummond, provincia de Mendoza.
Como bien registrable solo se inform la pick-up Amarok,
dominio KLX-485, la misma que luego aparecera en el galpn de la
calle Mxico de Baha Blanca, conducida por Marcelo Cuello.

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En cuanto a inmuebles, aeronaves, embarcaciones, maquinaria
agrcola y operaciones de cambio, no obraban registros, pudiendo
verificarse acreditaciones bancarias durante los perodos 2016 y 2017
por 10.599 y 85.145 pesos, respectivamente. En cuanto a empleados
declarados, mayormente haba registrado solamente uno y en algunos
perodos dos empleados.
Respecto al historial como operador de comercio exterior, el
registro indica como tipo de agente IMEX, con fecha de inicio el da 8
de marzo del ao en curso, sin registro alguno de importaciones o
exportaciones (fs. 2821/2823).
220). El listado de los envos con destino a Baha Blanca,
desde el 20 de marzo al 10 de abril del corriente ao, confeccionado
por la empresa Cruz del Sur, pudiendo destacarse el envo de
encomienda realizado el da 29 de marzo desde Buenos Aires, por
Gilberto Villanueva, quien aport como telfono el 1127185524,
siendo su receptor Jess Madrigal, telfono 2915373782, quien retir
la misma en el depsito la empresa de transportes en Baha Blanca (fs.
2833/2849).
221). El informe de la Subdireccin General de Control
Aduanero, en relacin a la destinacin de importacin oficializada el
da 5 de mayo del corriente ao, resultando operador el Grupo Guasch
S.R.L., siendo la Aduana de registro la de Bernardo de Irigoyen (fs.
2892).
222). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, quien hizo referencia al informe efectuado por la empresa
Cruz del Sur respecto a la encomienda enviada hacia Baha Blanca,
por los ciudadanos de origen mexicano mencionados
precedentemente, como as tambin a los registros migratorios del
investigado Gilberto Acevedo Villanueva, los cuales se verifican en la
planilla de la Direccin Nacional de Migraciones que le sigue, junto a
las tomas fotogrficas del nombrado (fs. 2913/2917).

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223). La declaracin del agente de prevencin, Cabo Lucas

Rodrguez, en relacin a las escuchas directas del abonado


2915373782 que sera utilizado por el investigado JESUS. En tal
sentido dijo que ste se haba comunicado con el 1126754908 que era
utilizado por RICHARD, en el cual mantuvo un breve dialogo en el
cual Jess le comunicaba que ese da a las hs. 20:40 salan con destino
a Buenos Aires, llegando a destino por la maana y regresaban el
jueves. Que no se iban a ver porque l llegaba por la maana. Es as
que horas 20:45 el preventor se haba constituido en la terminal de
mnibus Baha Blanca, ubicada en Brown 1700, con el fin de dar con
las personas investigadas. Que siendo las 21:00 horas se haba hecho
presente a dicha terminal el investigado JESUS junto a JAVIER,
llevando consigo valijas, y a las 23:10 abordaron el mnibus de la
empresa Andesmar, interno 3058, dominio AA157BO, proveniente de
Ro Gallegos con destino Buenos Aires.
Que con un segundo audio surgido, Jesus haba mantenido un
breve dialogo con Richard y, este ltimo le comunic que llegara a
Baha Blanca a las 04:00 horas del da 30-04-2017. En esa
oportunidad el agente pudo observar que de la empresa Don OTTO
proveniente de Retiro, Capital Federal, descendi un masculino de
unos 35 aos de edad aproximadamente de estatura contextura
delgada, subi a un taxi de dicha terminal y tras recorrer por arterias
de dicha ciudad, luego de unos 15 minutos arribo al domicilio de la
calle ZEBALLOS 222, ingresando con llave en mano al lugar donde
se hospedaban los investigados Jess y Javier.
All, el preventor observ que una de las personas que
egresaba del domicilio investigado, pudiendo ser GILBERTO
(conforme informacin aportada va telefnica por el Inspector
Gruszecki), se subi a la camioneta KIA tambin objeto de la presente
pesquisa (fs. 2921/2927).
224). La declaracin testimonial del oficial de prevencin

Inspector Jernimo Gruszecki, en relacin a las escuchas del abonado


intervenido 2262452982 relacionado a Amlcar Daro Martino, donde

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se ventilaba de forma precisa la estructura de la organizacin aqu
investigada. Que de ella se podra considerar que el nombrado
Martino junto con el despachante Mateo Spencer; el abogado Gonzalo
Snchez y el contador Daniel Santoiani habran formado un equipo
destinado a realizar la exportacin de los rollos de acero.
A estas personas se habra sumado desde hace ya algunas
semanas otro participe siendo identificado como Damin Hernn
Limanski (el cual realizara gestiones aduaneras) y, que segn surga
de este audio en particular (identificado como 12:28:35; 00:11:00;B-
1021-2017-03-31-123934-29.wav) esto habra sido dispuesto por el
canadiense o Rubn.
As, las hiptesis deductivas de la prevencin daban fuerza a
que se podra tratarse de una organizacin con la rama compuesta
por los ciudadanos mexicanos individualizados como Max Rodrguez
Crdova, Enrique Guillermo Salazar Rodrguez, Javier Madrigal
Cabrera, Jess Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, y ms
an el alcance de estas personas para con los oriundos de la provincia
de Mendoza (familia Cuello). Que por otra parte la parte organizativa
o cabeza de momento estarba definida por NN Rubn (quizs en
representacin de la firma CAN TRADE CONNECTIONS en
Mxico) y Kenneth Booth (de esa empresa en Canad).
Por otra parte, se haba destacado la exportacin de rollos de
acero desde Argentina a Espaa por medio de la firma Grupo Guasch
de Baha Blanca. De esta se desprendan otras dos empresas
vinculadas como ser Grupo Gues y Grupo Guasar, y se le sumaba la
firma vinculada a la familia Cuello de Mendoza como Minerales
Aconcagua. As, se destac que todos estos indicios reforzaban la idea
de que estas personas (ya sea con la participacin consciente de los
ciudadanos argentinos o no) estaran fraguando alguna maniobra
posiblemente ilcita de exportacin con destino a Espaa o Canad (fs.
2985/2986).
225). La declaracin testimonial del oficial de prevencin

Inspector Jernimo Gruszecki, relacionada con las tareas de campo y

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las escuchas telefnicas desarrolladas entre los das 8 y 12 mayo del


ao en curso. En relacin a las tareas en la ciudad de Baha Blanca,
puntualmente el galpn ubicado en el parque industrial de dicha
localidad, y sobre el domicilio ubicado en calle Zeballos 222 del
mismo lugar, el personal abocado a las tareas aport informacin va
telefnica y Whatsapp. En relacin a la camioneta KIA patente HTI-
133, haba sido vista estacionada en el galpn y en horas de la tarde
fue observada en inmediaciones del domicilio de Zeballos 222 de
Baha Blanca.
El da 10 de mayo, se haba logrado ubicar la camioneta KIA
siendo esta seguida hasta el galpn siendo alrededor de las 10.45
horas. Que estaba all el mentado Gilberto junto a quien sera Jess. A
las 13.00 horas se produjo un audio entre los abonados 2915373782 y
el 2617041031, en donde el primero indicaba que estaban trabajando
en el galpn (saludndolo el primero como Teodoro) y que el
domingo llegaran los ingenieros para que el lunes comenzaran las
labores. Que cerca de las 20.50 se haba vuelto a presentar una
comunicacin entre los mismos abonados, es decir entre 2915373782
y el 2617041031, en donde preguntaba el segundo que haca a lo cual
respondi que estaba viendo la tele con scu (mencionndolo como
Teodoro). A esto quien sera Jess (o bien Javier) preguntaba cuando
llegara su cuado, a lo cual respondi el usuario del 2617041031 el
viernes en la noche o en el dia.
El da 11 de mayo, realizaron el chequeo del domicilio
ubicado en Sarmiento 591 de Baha Blanca vinculado a Damian
Limanski, resultando ser un comercio del rubro despachante de
Aduana.
Ya el da 13 de mayo la camioneta KIA se hallaba cerca del
domicilio de Zeballos 222 cerca de las 11.30 horas.
Respecto de las intervenciones telefnicas aportadas, haba
surgido una comunicacin del 2613025510 con el 2915373782,
refiriendo que el patrn Max, quera la Amarok antes del lunes, que
saliera ya para Baha Blanca y luego se volvera en avin, que ellos le

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pagaban el avin. Marcelo le indicaba que no tena seguro la
camioneta que le tena que hacer un seguro.
El da 14 de mayo se indic que la camioneta KIA se hallaba
cerca del domicilio de Zeballos 222 y, que cerca de las 13.00 horas
Marcelo Cuello junto a quien sera su pareja y uno de los hijos haba
arribado a Baha Blanca en la camioneta Amarok color gris con
patente KLX485. Que estos, en horas de la tarde cerca de las 19.40, se
reunieron en la puerta del Hotel Argos sito en Espaa 149 junto a
Gilberto y quien sera Jess (fs. 2989/2990).
226). Las tomas fotogrficas que ilustran lo reseado
precedentemente (fs. 2992/3000).
227). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruscecki, por medio de la cual certific que en fecha 12 de mayo del
ao en curso haba ingresado al pas el ciudadano de origen mexicano
Max Rodrguez Crdova, y que llamativamente haba aportado como
domicilio en el pas el de Callejn 4 s/n de Vistalba, Lujn de Cuyo,
provincia de Mendoza, es decir el domicilio registral de Marcelo
Cuello.
De igual forma, se haba registrado el arribo de Juan Manuel
Corza Pimentel, quien tambin haba aportado como domicilio el de
Sol y Sierra Callejn, Comunero 4, Casa 160, dejndose constancia
que haba concurrido al domicilio del nombrado Cuello.
A mayor ilustracin se adjuntaron las planillas de los
movimientos migratorios de los nombrados, junto con la impresin
del perfil de Facebook de este ltimo (fs. 3001/3010).
228). La declaracin del agente de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Cabo Rodrigo A. Gaona de
Losanto, por medio de la cual certific la existencia de los domicilios
vinculados a Amlcar Daro Martino. En ese sentido se haba
constituido en la calle 572 N 875, como as tambin en la calle 519
N 2645 y, en la calle 523 N 1689, todas de la ciudad de Necochea,

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las cuales describi en su declaracin, e ilustr con las tomas


fotogrficas correspondientes (fs. 3011/3014).
229). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Damin Crespo,
por medio de la cual certific la existencia del domicilio sito en la Av.
Roque Senz Pea 767, de la localidad de Lujn de Cuyo, provincia
de Mendoza, donde pudo constatar el funcionamiento de un comercio
de venta de piedras y lajas para pared, denominado Pirka Stone
Vanguardia + Diseo.
Adems, el preventor pudo apreciar que en el interior del
comercio se encontraba atendiendo una persona la cual reconoci
como Marcelo Rafael Cuello, con quien luego, sin revelar su
condicin, consult sobre los precios de las materias primas que all
se exhiban.
A continuacin, se desplaz hasta el domicilio de la calle
Chile 1740 de la localidad de Mayor Drummond, Mendoza, dejando
constancia de los automotores que all se encontraban y, de la
existencia de la finca donde vivira Juan Fernando Cuello; del
domicilio de la calle Callejn Comunero 4, de Marcelo Cuello; del
ubicado en la Av. Acceso Sur Este 4733, de la localidad de Mayor
Drummond, de la provincia de Mendoza, donde se emplazaba la
empresa Minerales Aconcagua y, en las oficinas de la misma de la
Av. San Martn 924 de la ciudad de Mendoza.
Asimismo, se certific el domicilio vinculado a Cristian
Cuello ubicado en la calle Callejn Comunero 2, de Vistalba, todo de
lo cual obtuvieron las correspondientes tomas fotogrficas (fs.
3015/3040).
230). Informacin remitida por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina a travs del mail
institucional, mediante la cual se puso en conocimiento que la firma
Can Trade Connections S.R.L., sera la encargada de realizar la
exportacin de rollos de acero presuntamente cargados con

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sustancias ilcitas- desde Baha Blanca posiblemente a Barcelona
(Espaa), a travs del puerto Zrate Campana.
Asimismo, se indic que las personas y/o empresas vinculadas
con dicha maniobra podran ser: Max Rodrguez Crdoba, Enrique
Guillermo Salazar Rodrguez, Javier Madrigal Cabrera, Jess
Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel Corza
Pimentel, Minerales Aconcagua S.A., Grupo Guasch, Mateo Spencer
Talbois, Marcelo Rafael Cuello, Gonzalo Javier Snchez, Damin
Hernn Limanski, Grupo Guasar S.R.L., Grupo Gues S.R.L., Amlcar
Daro Martino, Gastm Mauro Guasch, Juan Ignacio Guasch y
Leandro Jorge Guasch (fs. 3045).
231). Las actuaciones prevencionales mediante las cuales se
incorporaron los informes de la Direccin Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y Crditos Prendarios, en
relacin a la titularidad registral de automotores de Juan Jos Pedroza
y de la firma Puerto White Multimodal S.A. (fs. 3123/3168)
232). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, mediante la cual certific que tras haber analizado los
dilogos del abonado 1161227866 utilizado por Gonzalo Snchez,
destac la comunicacin con la lnea 1169151377 utilizada por Diego
Mouhsen Carrasco, quien haba sido sindicado por la DEA como
posible partcipe de las maniobras aqu investigadas.
En tal sentido, el preventor destac el siguiente dilogo: La
plata no se gir a Can Trade Connections sino El guila Mara
S.R.L. y El guila Mara es la que tiene que cumplir con la
exportacin. Como conclusin, indic que la firma El guila Mara
S.R.L. habra sido partcipe de las maniobras de compra de los rollos
y, que Mouhsen haba realizado algn tipo de asesoramiento en
materia de exportacin para la firma Can Trade Connections (fs.
3172).
233). El Formulario de la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos respecto a la constancia de inscripcin de la firma Can Trade

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Connections S.R.L., CUIT N 33-71554117-9, donde adems consta


que en fecha 7 de julio de 2016 se formaliz el Contrato Social,
siendo su domicilio fiscal el de la calle Tucumn 1484, Piso 2,
Departamento B de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
234). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, mediante la cual certific que el da 16 de mayo del
corriente ao hubo actividad en horas de la maana en el galpn
investigado en Baha Blanca. Que en horas del medioda se
encontraban estacionadas en ese lugar la ya conocida camioneta KIA,
dominio HTI-133 y una Amarok de color gris, dominio KLX-485.
Por otro lado, mencion que del seguimiento realizado cerca
de las 18:00 horas, se detect el ingreso al estacionamiento del Hotel
Land Plaza de quienes seran Max Rodrguez Crdova, Pimentel y un
tercero no identificado, todo lo cual se ilustr con vistas fotogrficas
(fs. 3175/3179).
235). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, mediante la cual certific que el tercer individuo que se
encontraba en compaa de Max y Pimentel mencionado en el punto
que precede, resultaba ser Rodrigo Alexander Naged Ramrez. Ello
toda vez que analizados los registros flmicos de Migraciones, tras el
vuelo AM-030 de AeroMxico que haba arribado al pas el da 15 de
mayo del ao en curso, donde viajaron aquellos, se verific que
tambin lo haba hecho Naged, vindose ello corroborado con los
registros pertinentes.
De las constancias mencionadas, el nombrado Naged haba
aportado como domicilio de referencia el del Hotel Bristol de la
ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente se haba alojado desde
el da 12 al 15 de mayo del ao en curso (fs. 3183/3211).
236). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, mediante la cual certific que de las tareas de campo

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efectuadas en fecha 18 de mayo del ao en curso, haba surgido que a
bordo de la camioneta KIA, dominio HTI-133 que se encontraba en el
estacionamiento del Hotel Land Plaza, se haban retirado Max,
Pimentel y Naged Ramrez y, que ms tarde dicho vehculo se
encontraba en el galpn investigado.
Por otro lado, el agente prevencional resalt la conversacin
que surga del abonado utilizado por Amlcar Daro Martino
-2262308080-, en torno al posible alquiler de un galpn en la zona de
la Boca, que sera financiado por Rubn, posiblemente para acopio de
rollos de acero. Adems, hizo mencin respecto a la importacin
posiblemente a Canad (fs. 3212/3213).
237). El informe de la empresa AMX Argentina S.A.
(CLARO), respecto de la titularidad de las lneas telefnicas
registradas a nombre de Grupo Guasch S.R.L. (fs. 3217/3219).
238). Las actuaciones prevencionales relativas a las tareas de
campo desarrolladas en torno al galpn de Baha Blanca y, de los
movimientos de vehculos y de las personas ya identificadas,
visualizados entre los das 1 y 2 de junio del ao en curso, donde se
reiter la presencia de Naged Ramrez (fs. 3221/3222).
239). El informe prevencional respecto de las tareas
investigativas dispuestas en torno al galpn ubicado en la calle
Wenceslao Villafae N 140 del barrio de La Boca en Capital Federal,
donde se procedi a la vigilancia del galpn all emplazado (fs. 3224
vta./3225).
240). Las actuaciones confeccionadas por la Divisin

Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, relacionadas


con las tareas investigativas desarrolladas entre los das 6 y 7 de junio
del ao en curso, donde adems de detallar el seguimiento de las
personas y los vehculos en cuestin, se mencionaron algunas
escuchas telefnicas de las lneas intervenidas, resultando de inters la
conversacin mantenida entre Gilberto y Jess, donde aqul le
comunicaba que por pedido de su Papa que vallan a ver los rollos

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que tienen etiqueta para salir y as le sacan una foto a cada uno de
ellos y que se la manden.
Por otro lado, surgi que Max haba indicado que ya le haba
mandado los certificados de 14 rollos y, que Naged haba requerido
imprimirlos al otro da, y ordenado quitarle el logo de Sterlin para
agregarle el de ellos (fs. 3242/3244).
241). El informe de la empresa de telefona AMX Argentina
(Claro), respecto de las lneas de telefona celular de Gastn Mauro
Guasch y de Juan Ignacio Guasch, pertenecientes a dicha prestataria
(fs. 3296).
242). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, relacionada con el arribo al pas de los ciudadanos
mexicanos Rodrigo Alexander Naged Ramrez, Max Rodrguez
Crdova y Juan Manuel Corza Pimentel, el da 12 de mayo del ao en
curso, aproximadamente a las 10:00 horas y, el video de imgenes
proporcionado por la Polica de Seguridad Aeroportuaria, del cual
obtuvieron una serie de impresiones donde se observan a los
nombrados en distintos sectores dentro de la terminal area de Ezeiza,
como as tambin el arribo de Naged Ramrez a la terminal de
mnibus de Baha Blanca el da 15 de mayo del mismo (fs.
3316/3340).
243). El informe enviado mediante el mail institucional por la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina,
donde se haba puesto en conocimiento que respecto de la posible
exportacin de rollos de acero, se barajaban diversas hiptesis
respecto al puesto de salida, siendo por el caso el de Baha Blanca, o
Zrate Campana, o en su caso de Buenos Aires y, que se sumaba
como destino final de la carga no solo Espaa, sino tambin Canad.
Por otra parte, se haba indicado que la operatoria sumaba
nuevas personas y/o empresas, por lo cual se haba mencionado a:
Diego Mouhsen Carrasco, Rodrigo Alexander Naged Ramrez, Can
Trade Connections S.R.L. y El Aguila Mara S.R.L. (fs. 3348).

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244). El informe de los discos compactos remitidos por la
prevencin, rotulados del 01 al 20, el cual contiene un detalle
pormenorizado de las lneas que se albergan en su interior (fs. 3375).
245). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, relacionada con las tareas de campo que se haban
desarrollado en el galpn de Baha Blanca y, los movimientos de las
personas y los vehculos investigados, como as tambin la referencia
efectuada por el preventor en cuanto a las escuchas de las lneas
telefnicas intervenidas, pudiendo destacarse la conversacin
mantenida por Daro con Damin, donde aqul refera que queran
comprar 20 rollos ms; que haba conseguido en La Boca, que fueron
con el abogado y estaran cerrando el trato del alquiler por 3.000
dlares.
Adems, el nombrado haba comentado que compraron unas
piedras en Mendoza y que cuando estuvieran habilitados como
exportadores las enviaran por Buenos Aires (fs. 3437/3438).
246). Transcripcin de la conversacin entre Max y un sujeto
no identificado, donde este mencion los moldes nuevos que se
mandaran a Capital (fs. 3440).
247). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
de los datos domicilio, telfono, CUIT, bienes, migraciones- del
encausado Damin Hernn Limanski (v. fs. 3500/3504).
248). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
de los datos domicilio, telfono, CUIT, bienes, migraciones- del
encausado Gonzalo Javier Snchez (v. fs. 3505/3509).
249). La declaracin del agente de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Sargento Carlos Mario
Rodrguez, relacionada con las tareas de campo que se haban
desarrollado en la ciudad de Baha Blanca entre los das 6 y 16 de
mayo del corriente ao. Al respecto, la continuidad del seguimiento

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llevado a cabo por la prevencin en relacin a los movimientos de las


personas investigadas en autos, volvi a evidenciar claramente que
estos individuos actuaban de forma organizada, ello toda vez que por
un lado los ciudadanos de origen mexicano que trabajaban en el
galpn de la calle Mxico acondicionando los rollos de acero,
mantenan contacto con otros investigados de nacionalidad argentina,
entre ellos con Marcelo Cuello.
As, los preventores volvieron a observar que la camioneta
KIA en cuestin segua siendo utilizada para desplazarse entre el
galpn mencionado y distintos puntos de la ciudad, principalmente el
domicilio de la calle Zeballos 222, y que la misma era conducida por
el sindicado Gilberto acompaado de Jess Madrigal.
En tanto, se haba certificado que en el domicilio de la calle
Sarmiento N 591 de esa ciudad, se emplazaba un local dedicado al
rubro aduanero, ya que se encontraba identificado con un cartel que
rezaba Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero,
Agente Martimo, Asesor de Comercio Exterior y, que posea la data
fiscal 20-22507476-4, Limanski Damin Hernn.
Por otro lado, el da 14 de mayo los funcionarios confirmaban
la presencia en esa ciudad de Marcelo Cuello, quien haba llegado
acompaado de su familia a bordo de la camioneta VW, Amarok,
dominio KLX-485, alojndose en el Hotel Argos anteriormente
descripto. La espera del personal policial en el lugar rindi sus frutos
cuando alrededor de las 19:15 horas pudo divisar a Cuello en la
camioneta, la que tambin fue abordada por Gilberto y Jess
Madrigal. Luego de algunos minutos Cuello ingres al Hotel y la
camioneta se dirigi hasta las calles Zeballos y Amundsen donde
estaba estacionada la camioneta KIA investigada.
Seguidamente, el da 15 de mayo se avist a Jess Madrigal
dirigirse a bordo de la camioneta Amarok hasta la terminal de Baha
Blanca, donde recogi a otras dos personas, determinndose a la
postre que se trataban de Juan Manuel Corza Pimentel y Max

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Rodrguez Crdova, quienes haban arribado al pas el da 12 de mayo
provenientes de Mxico.
Asimismo, el da 15 la prevencin pudo observar que
Rodrguez Crdova, Jess Madrigal y Cuello se encontraron en una
plaza cntrica de Baha Blanca, todo lo cual se ilustr con las
correspondientes impresiones fotogrficas (fs. 3510/3532).
250). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, relacionada con las tareas de campo y las escuchas
telefnicas llevadas a cabo entre los das 23 y 25 de mayo del ao en
curso, mediante las cuales certific la presencia de las camionetas
KIA y Amarok mencionadas en los puntos que preceden, en el galpn
investigado en Baha Blanca.
Por otro lado, de las escuchas del abonado 1157071815
utilizado por Max se haban detectado diversas comunicaciones con
otros abonados cuyos interlocutores tenan acento mexicano, siendo
adems que su lder haca saber que haba cambiado los chips de los
aparatos, ello con clara evidencia de evitar que sus conversaciones
puedan ser detectadas.
Asimismo, Max se haba comunicado con el abonado
2615631131 utilizado por Daro Cuello, quien haba manifestado que
estaba tratando de vender el cuarzo que le quedaba. Por otro lado,
Max haba manifestado que el domingo estara por all Mendoza-
(3534/3538).
251). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Jernimo
Gruszecki, relacionada con las tareas de campo y las escuchas
telefnicas llevadas a cabo el da 26 de mayo del ao en curso,
mediante las cuales certific la presencia de las camionetas KIA y
Amarok mencionadas en los puntos que preceden, en el galpn
investigado en Baha Blanca.
Por otra parte, se subray la conversacin mantenida entre
Amlcar Daro Martino y Damin Limanski, en la cual aqul haca

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mencin a su intencin de exhibir 5 o 6 mquinas en un galpn en


Necochea, que sera adquirido por Rubn. Tambin Daro haba
manifestado que estaba prcticamente arreglado el galpn de La Boca,
que formara una sociedad con Rubn y, que Mateo se dedicara a
la exportacin e importacin a travs del puerto de Buenos Aires.
Adems, haba expresado que Rubn no le haba dado el
dinero para comprar las ltimas 16 bobinas de acero y, finalmente,
que el galpn de Necochea estara valuado en medio milln de
dlares, que en relacin a las ganancias ira en partes iguales con
Rubn, quien le haba prometido aportar doscientos mil (200.000)
dlares para la compra del mismo (fs. 3581/3582).
252). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Damin Crespo,
relacionada con las tareas de campo desarrolladas en la ciudad de
Baha Blanca entre los das 16 y 26 de mayo del corriente ao (fs.
3583/3614).
253). Declaracin testimonial brindada en sede prevencional
por el Oficial Damin Crespo con motivo de las tareas investigativas
encomendadas en autos, obrantes a fojas 3615/vuelta; en lo sustancial,
respecto de aquellas desarrolladas en la ciudad de Baha Blanca por la
comitiva liderada por el Sargento Primero Fleitas. Al respecto, indic
que el resultado de tal diligencia fue enviado va telefnica y
WhatsApp.
En tal contexto, refiri que en el transcurso del 27/5/17 en
horas de la maana, el preventor Fleitas, se desplaz hacia el interior
del predio industrial en donde se encontraba ubicado el galpn
investigado notando que el mismo se encontraba en actividad y sobre
la vereda, estacionadas las camionetas marca Kia y Amarok. En horas
del medioda, dicho galpn lo hall cerrado sin la presencia de las
camionetas de mencin.
Por otro lado, indic el personal preventor que de las escuchas
intervenidas con la modalidad de escucha directa, surgi una
comunicacin de horas 15.57 entre los abonados 2915372120 y

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1170205199 (utilizado por Pimentel); de dicho dilogo surgi que se
estara pactando una reunin a llevarse a cabo en el hotel Land Plaza
entre las partes investigadas.
En ese contexto, y al implantarse una vigilancia en las
inmediaciones del mencionado Hotel, se pudo observar el arribo al
lugar del investigado Pimentel a bordo de la camioneta Amarok.
Por otro lado, se mencion en dicha declaracin, que en horas
de la tarde el Sargento Primero Fleitas al realizar una recorrida
espordica por el edifico de la calle Zeballos 222, observ la
camioneta Amarok estacionada en inmediaciones del lugar.
En relacin al da 28 de mayo, se inform que el Sargento
Primero Fleitas, realiz recorridas espordicas en horas de la maana
y de la tarde, pudiendo notar que el galpn permaneci cerrado sin
actividad mientras que la camioneta Amarok permaneci estacionada
en las inmediaciones de la calle Zeballos.
En relacin a la camioneta Kia investigada, la misma no fue
vista durante el transcurso de las tareas realizadas durante el da antes
sealado.
254). Imgenes obtenidas por la prevencin con motivo de las
tareas desarrolladas descriptas precedentemente, obrantes a fojas
3616/3617.
255). Declaracin testimonial brindada por el Inspector
Jernimo Gruszecki en sede prevencional, obrante a fojas
3618/vuelta.
En lo sustancial, dio conocimiento del resultado de las tareas
de campo desarrolladas en el galpn ubicado en el predio Industrial de
Baha Blanca, informadas va telefnica y WhatsApp por el Sargento
1 Fleitas.
Al respecto, indic que el da 29/5/2017 el galpn en cuestin
se hallaba abierto y con actividad en su interior. Asimismo, agreg
que en la vereda se hallaba estacionada la camioneta Kia, no as la
Amarok.

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Por otro lado, apunt que cerca del medioda se pudo advertir
la presencia en el galpn en cuestin de la camioneta Amarok y no as
la Kia.
De igual modo, declar el preventor, que se logr observar
alrededor de las 10.15 horas la camioneta Kia que se diriga a una
ferretera sita en Picho y Fras de Baha Blanca, en donde los
investigados que iban a bordo resultaron ser Max y Pimentel. Que en
tal lugar, se realiz una compra para luego retornar al galpn en
cuestin.
Continu relatando que cerca de las 10.45 horas, lleg al
galpn la camioneta VW Amarok Dominio KLX 485 de color
plateada, siendo que para las 17.30 horas el galpn se hallaba cerrado,
no observndose los rodados en el lugar.
El preventor Gruszecki inform que el Sargento Primero
Fleitas indic que aproximadamente a las 18.15 horas, a la terminal de
mnibus de Baha Blanca lleg la camioneta Amarok, en donde Max
y Pimentel se dirigieron a tomar un caf, la camioneta mencionada se
retir, y a las 19.30 horas ambos investigados abordaron el micro de
la empresa ANDESMAR interno 5197 dominio JIK 608, con destino
a Mendoza.
En tanto se indic que en horas 20.30 aproximadamente se
logr visualizar la camioneta Amarok en inmediaciones del domicilio
de Zeballos 222.
256). Lucen a fojas 3619/3621, las imgenes obtenidas en el
marco de las tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Baha
Blanca descriptas en la declaracin testimonial prestada por el
Inspector Gruszecki el pasado 30/5/17.
257). Informe de la empresa AMX Argentina S.A. obrante a
fojas 3625/3632.
Del mismo se desprende que el abonado 1126754908 posea
fecha de activacin el da 16/1/2017, registrado bajo cuenta nmero
1056011750, siendo un cliente genrico y el abonado 2915782995
con fecha de activacin 28/3/2017 cuenta registrada bajo el nmero

Fecha de firma: 06/07/2017


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1076600350, siendo tambin un cliente genrico, poseyendo ambos
con domicilio registral en la Avenida de Mayo 878 CABA (v. fs.
3630).
En relacin al abonado 2614630058, registrado bajo cuenta
899690200, de fecha de activacin 3/3/2015, se hallaba a nombre de
Damin Hernn Limanski, DNI 22.507.476, con domicilio en la calle
Sarmiento 591 de la ciudad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, y en relacin al abonado 1161227866 se inform que se hallaba
registrado bajo cuenta nro. 543362891, fecha de activacin 19/5/2010.
Por su parte, el abonado 1132390622, registraba nmero de cuenta
785876228, fecha de activacin 26/07/2013, y el abonado
1132583341 registraba nmero de cuenta 931250336, de fecha de
activacin 22/6/2015; todos ellos registrados a nombre de Gonzalo
Javier Snchez, con domicilio en Autopista 004 km. 33 y Casuarinas
24 ambas de la localidad de Guillermo Hudson, provincia de Buenos
Aires (v. fs. 3632).
258). Declaracin testimonial brindada por el Inspector
Damin Crespo en sede prevencional con motivo de las tareas de
investigacin encomendadas (v. fs. 3633).
En lo sustancial, inform acerca de las tareas desplegadas en
la ciudad de Baha Blanca el da 30/5/2017 por la comitiva liderada
por el Sargento 1 Fleitas. El resultado de dicha diligencia fue
aportada va telefnica y WhatsApp.
En ese contexto, el preventor Fleitas al desplazarse hacia el
interior del predio industrial donde se encontraba ubicado el galpn
investigado, not que uno de sus portones se encontraba abierto, y que
ambas camionetas investigadas tanto Amarok como Kia, no se
hallaban presentes en el lugar.
Se inform que se pudo observar al investigado Gilberto,
trabajando sobre el generador. En dicho lugar ya en horas de la tarde,
observ que el portn del galpn continuaba abierto y con la presencia
sobre la vereda de la camioneta Amarok. Que aproximadamente a las
17.15 horas, observ que la camioneta Amarok se retiraba del predio

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industrial y al seguirla visualiz que la misma estacion en las


inmediaciones del Hotel Land Plaza, descendiendo de la misma el
investigado Naged vestido con ropas de obrero, caminando hacia el
hotel.
259). Lucen a fojas 3636/3677, las imgenes obtenidas en el
marco de las tareas investigativas desarrolladas en la ciudad de Baha
Blanca descriptas en la declaracin testimonial prestada por el
Inspector Crespo el pasado 31/5/17.
260). Correo electrnico correspondiente al intercambio de
informacin Aduana AFIP, glosado a fojas 3639.
En el mismo, se desprende movimiento de mercaderas
realizado por la Empresa Grupo Guasch SRL CUIT 307084331784 a
travs de la Aduana de Ezeiza va area desde China con valor FOB
27072, cuya descripcin resulta muelas y artculos similares sin
bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o
trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra
natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de
cermica, incluso con partes de otras materias.
261). Informe suministrado por la empresa Personal S.A.
obrante a fojas 3641/3643.
Del mismo surge en relacin al abonado 1130058977, que se
encontraba a nombre de Emmanuel Garca, DNI 27657884, con
domicilio en Arenales 1805 16 B Capital Federal.
262). Declaracin testimonial brindada en sede prevencional
por el Inspector Jernimo Gruszecki, con motivo de la labor
desarrollada en la presente investigacin, obrante a fojas 3644/vuelta.
En lo sustancial, manifest que de acuerdo a los datos
informados por la firma Personal S.A., a travs de una compulsa
realizada en sistemas obrantes en la dependencia policial, se pudo
corroborar que Emmanuel Garca, en el sistema IDGE no posea
antecedentes registrados, con legajo CTL 13054975, nacido el da el 2
de octubre de 1979, con nacionalidad argentina, domicilio en Arenales

Fecha de firma: 06/07/2017


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1805 16) Capital Federal. En el padrn 2007 constaba con domicilio
en Arenales 1805 16) B Capital Federal, ocupacin estudiante.
Por otra parte, el personal preventor agreg que tras acceder al
sistema on line de Migraciones, constaba el nombrado Garca con un
extenso historial de viajes entre el ao 1994 y el 2017 con destinos
como Uruguay, Brasil, EE. UU, Per, Chile.
Por su parte, tras la informacin obtenida de la pgina de
AFIP, indic el personal policial que se hallaba registrado en ese
organismo con categora F e igual domicilio al antes mencionado. En
su actividad laboral se consign servicios combinados de gestin
administrativa de oficinas.
263). Consulta de datos obtenida de la Polica Federal
Argentina en relacin a Emmanuel Garca, obrante a fojas 3645/3646.
264). Consulta Padrn 2007 en relacin a Emmanuel Garca,
obrante a fojas 3647.
265). Planillas de movimientos migratorios relacionado con
Emmanuel Garca, informados por la Direccin Nacional de
Migraciones, obrantes a fojas 3648/3649.
266). Documentacin obtenida de la Direccin Nacional de
Migraciones perteneciente a Emmanuel Garca, obrante a fojas 3650.
267). Documentacin obtenida tras consulta al Registro
Nacional de las Personas, en relacin a Emmanuel Garca, obrante a
fojas 3651.
De la misma, se desprende que resulta titular del DNI
27.657.844, de nacionalidad argentina, nacido el da 2/10/1979, con
domicilio en calle Arenales 1805 de la Ciudad Autnoma Buenos
Aires.
268). Consulta web realizada a la AFIP en relacin a
Emmanuel Garca en donde surge que se encuentra inscripto en
categora F, locaciones de servicio, obrante a fojas 3652/3653.
269). Declaracin testimonial brindada por el Inspector
Damin Crespo en sede prevencional con motivo de las tareas
investigativas encomendadas en autos obrante a fojas 3680/vuelta.

Fecha de firma: 06/07/2017


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En lo sustancial, inform acerca de las tareas desplegadas en


la ciudad de Baha Blanca el da 31/5/2017 por la comitiva liderada
por el Sargento 1 Fleitas. El resultado de dicha diligencia fue
aportada va telefnica y WhatsApp.
En ese contexto, el preventor Fleitas al desplazarse hacia el
interior del predio industrial donde se encontraba ubicado el galpn
investigado not que uno de sus portones se encontraba abierto,
posiblemente con actividad en su interior, y la camioneta Amarok se
hallaba estacionada en la vereda no asi la otra camioneta Kia
investigada, la cual se la observ estacionada en el estacionamiento
del hotel Land Plaza.
270). Lucen a fojas 3681/3682 las imgenes obtenidas con
motivo de las tareas investigativas que fueron desarrolladas en la
ciudad de Baha Blanca, el pasado 31/5/2017.
271). Informe suministrado por la Empresa Personal S.A.
obrante a fojas 3685/3694.
En ese sentido, surge del mismo que el abonado 2235552777
posee fecha de alta en la empresa 4/7/2007 y se encontraba a nombre
de Fabin Daro Martino DNI 22.570.827, con domicilio en Gnova
2389 de la localidad de Mar Del Plata. En cuanto a los abonados
2915372120, 1170180862 y 1170123530, inform que no
corresponda a clientes de esa compaa.
272). Actuaciones prevencionales remitidas por la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina en las cuales
puso en conocimiento la maniobra objeto de estudio, solicitando en
consecuencia los allanamientos de las fincas involucradas, como as
las detenciones de los imputados en la presente investigacin, Max
Rodrguez Crdova, Javier Madrigal Cabrera, Jess Madrigal Vargas,
Gilberto Acevedo Villanueva, Juan Manuel Corza Pimentel, Rodrigo
Alexander Naged Ramrez, Marcelo Rafael Cuello, Daro
Maximiliano Cuello, Cristian Gonzalo Cuello, Mateo Spencer
Talbois, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco, Daniel Agustn
Santoianni, Damin Hernn Limanski, Gastn Mauro Guasch, Juan

Fecha de firma: 06/07/2017


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Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel Garca, Amlcar
Daro Martino, Javier Alberto Busciglio, Carolina Victoria Durante y
Gonzalo Javier Snchez, glosadas a fojas 3735/3797.
273). Informe Actuarial de fecha 19 de junio del ao 2017
glosado a fojas 3812.
En el mismo, se dio cuenta del resultado de los allanamientos
dispuestos con fecha 18 de junio del ao en curso, arrojando que se
procedi al secuestro de 1257 paquetes rectangulares de distintos
colores que contenan material orientativamente determinado como
clorhidrato de cocana, distribuidos en bobinas de acero en el galpn
situado en la calle Mxico entre General Mosconi y Francisco
Ramrez del Parque Industrial de la localidad de Baha Blanca,
provincia de Buenos Aires y 450 paquetes similares con la misma
sustancia en el galpn situado sobre la Ruta 40, en las coordenadas
3304 35.6,S 68 5227.5W, localidad de Perdriel, partido de
Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza, as como tambin la
materializacin de las detenciones de Max Rodrguez Crdova, Jess
Madrigal Vargas, Gilberto Acevedo Villanueva, Rodrigo Alexander
Naged Ramrez, Marcelo Rafael Cuello, Daro Maximiliano Cuello,
Cristian Gonzalo Cuello, Damin Hernn Limanski, Gastn Mauro
Guasch, Juan Ignacio Guasch, Jorge Leandro Guasch, Emmanuel
Garca, Amlcar Daro Martino, Fabin Daro Martino, Javier Alberto
Busciglio, y Gonzalo Javier Snchez.
274). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la Autopista
Buenos Aires La Plata, kilmetro 33, Barrio Abril, calle Las
Casuarinas nro. 24, Torre C de la localidad de Hudson, partido de
Berazategui, Provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 3875/3888.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio emplazado
en la Autopista Buenos Aires La Plata, kilmetro 33, Barrio Abril,
calle Las Casuarinas nro. 24, Torre C de la localidad de Hudson,
partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, de la cual se

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desprende que se materializ la detencin de Gonzalo Javier Snchez


y el secuestro de un (1) vehculo Dominio NIK 337, 1(un) telfono
celular de color gris con la inscripcin Iphone con chip de la Empresa
Claro nro. 89543141514918893354, 1(una) carpeta con
documentacin varia de la Empresa Can Trade Connections S.R.L.
y 1 (una) computadora personal con la inscripcin Dell nro. de serie
38530163054 con cargador en un maletn de color negro; en la misma
se detalla las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
llev a cabo el procedimiento reseado ver fojas 3778/vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Gustavo
Edgardo Rossini, obrante a fojas 3877/vuelta.
c- Planilla de inventario en donde se da cuenta las
descripciones del vehculo marca Audi Modelo A4 Dominio NIK 337
secuestrado v. fs. 3885-.
d- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin lvaro Nstor Morn Ayala y Rubn Antonio Romero
quienes fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs.
3886/vuelta y 3888/vuelta, respectivamente-.
275). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio de la calle Lavalle 865 Piso 3
de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en donde
residira Daniel Agustn Santoianni ver fojas 3890/3903vuelta-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Lavalle 865 Piso 3 de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos
Aires; en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que se realiz el procedimiento reseado, el cual arroj
resultado negativo en cuanto al inters de la causa ver fojas
3994/vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Jorge
Ariel Wdovin, obrante a fojas 3892/vuelta.

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c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Carlos Alberto Paz, y Oscar Adrin Gmez, quienes fueron
contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 3902/vuelta y
3903/vuelta, respectivamente-.
276). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio de la calle Reconquista 1155
de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires ver fojas
3904/3913-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Reconquista 1155 de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos
Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que se llev a cabo el procedimiento reseado, el cual
arroj resultado negativo en cuanto al inters de la causa ver fojas
3907-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Gustavo
Rubn Serrese, obrante a fojas 3905/vuelta.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Juan Diego Alonzo y Osmar Gabriel Vzquez Garay,
quienes fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs.
3911 y 3912, respectivamente -.
277). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio de la calle Ro Colorado 1806
de la localidad Hurlingham, provincia de Buenos Aires ver fojas
3914/3929-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Ro Colorado 1806 de la localidad de Hurlingham, en la misma se
detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llev
a cabo el procedimiento reseado, el cual arroj resultado negativo en
cuanto al inters de la causa ver fojas 3917/vuelta-

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b- El testimonio brindado por el personal preventor Sebastin


Pampn, obrante a fojas 3915/vuelta.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Joel Escudero y Lucas Ariel Gimnez, quienes fueron
contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 3925 y 3926,
respectivamente -.
d- Imgenes digitalizadas de la vivienda ubicada en la calle
Ro Colorado 1806 de la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos
Aires (v. fs. 3927/3929).
278). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Tucumn 1484 piso 2 departamento B de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, donde funcionara la firma Can Trade Connections
ver fojas 3930/3944-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Tucumn 1484 piso 2do. departamento B de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, donde funcionara la firma Can Trade Connections,
en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que se llev a cabo el procedimiento reseado. Asimismo, se
desprende que se secuestr en sus oficinas: 1 (un) CPU de color negro
y gris con la inscripcin Sentey, un (1) contrato de locacin de la
oficina a travs de Gonzalo Javier Snchez en representacin de Can
Trade Connections S.R.L., un (1) acta de constitucin de la sociedad
Can Trade Connections S.R.L., una (1) CPU de color negro con la
inscripcin HP Pavilion Slimline, y documentacin varia ver fojas
3933/vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Oscar
Sosa, obrante a fojas 3931/vuelta.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Rodrigo Alberto Alves y Gregorio Esteban Maciel Rivarola,
quienes fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo,

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modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs.
3937/vuelta y 3938/vuelta, respectivamente -.
d- Imgenes digitalizadas del inmueble ubicado en la calle
Tucumn 1484 piso 2do. departamento B de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires v. fs. 3939/3944 -.
279). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Viamonte 752, 5 piso departamento 9, de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, donde funcionara el estudio jurdico de Gonzalo
Snchez ver fojas 3945/3955-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Viamonte 752, 5 piso departamento 9, de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento reseado, el
cual arroj resultado negativo en cuanto al inters de la causa ver
fojas 3948/vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Brbara
Pecoraro, obrante a fojas 3946/vuelta.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Mara Eugenia y Martin Derechinsky, quienes fueron
contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 3952 y 3953,
respectivamente -.
d- Imgenes digitalizadas del domicilio de la calle Viamonte
752, 5 piso departamento 9 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
v. fs. 3954/3955 -.
280). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Arenales 1805, 16 piso departamento B, de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires ver fojas 3956/3973-
De las cuales se desprenden:

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a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle


Arenales 1805, 16 piso departamento B de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento reseado. De
la misma se desprende la detencin de Emmanuel Garcia y el detalle
de los elementos secuestrados ver fojas 3959/3960-.
b- Los testimonios brindados por el personal preventor Diego
Zdanevicius y Carlos Gastn Cidre, obrantes a fojas 3957/vuelta y
3972, respectivamente.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Ramn Leopoldo Faras y Felix Mara Mateos, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 3966/vuelta y
3968/vuelta, respectivamente -.
281). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Olga
Cossettini 1112, edificio Bayres, departamento 6 de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires ver fojas 3974/3991-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Olga Cossettini 1112, edificio Bayres, departamento 6 de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento
reseado. De la misma se desprende la materializacin de detencin
de Max Rodrguez Crdova y el detalle de los elementos secuestrados
ver fojas 3977/3978-.
b- Los testimonios brindados por el personal preventor Jorge
Luis Rodrigo Daloia y Enrique Baltazar Santos, obrantes a fojas
3975/vuelta y 3984, respectivamente.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Pablo Andrs Ricci y Urbano Omar Nahuelquil, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar

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en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 3985 y 3987,
respectivamente -.
d- Vistas fotogrficas correspondiente al domicilio en la calle
Olga Cossettini 1112, piso 6 departamento G de la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires, obrantes a fojas 3989/3991.
282). Las actuaciones referentes al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle Olga Cossettini N 1112, Edificio Bayres, Piso 2,
Departamento C de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Tal como se seal en el acta correspondiente, los
funcionarios policiales ingresaron al departamento mencionado y
luego de asegurar el lugar lo hicieron los testigos de actuacin, tras lo
cual procedieron a identificar a la nica persona que all se encontraba
como a Rodrigo Alexander Naged Ramrez, para luego proceder a la
requisa del lugar y de los elementos de inters que all se encontraban.
Como relevante, dentro de la documentacin incautada en el
lugar se puede destacar un recibo de alquiler por un monto de 7.600
dlares de fecha 5/8/2016 y, otro por 8.000 dlares de fecha
01/12/2016, ambos a nombre de Max Rodrguez Crdova; como as
tambin cinco contratos de alquiler entre el propietario de dicho
departamento Hctor Guillermo Miras, y quienes alquilan
identificados como Sostenes Mendoza Gonzlez y Max Rodrguez
Crdova, ambos mexicanos.
Asimismo, adems de dinero, aparatos telefnicos y elementos
informticos, se hallaron folletos de ilustraciones de diferentes
galpones en alquiler y, un recibo por 30.000 dlares de Marcelo
Cuello, en concepto de sea por alquiler del galpn de fecha 14 de
junio del corriente ao (fs. 3995/3996).
a. Las declaraciones testimoniales prestadas por Neyder
Nicols Pinzn Pez y Andrs Julin Moreno Avella, quienes fueron
contestes en ratificar el procedimiento efectuado por los funcionarios

Fecha de firma: 06/07/2017


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de la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina


en el domicilio allanado (fs. 4004 y 4005).
b. Las tomas fotogrficas de la documentacin y el dinero
secuestrado, del departamento allanado y, del detenido Rodrigo
Alexander Naged Ramrez (fs. 4006/4009).
283). Las actuaciones referentes al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle Sarmiento 643, Piso 5, Oficina 514, de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, sede de la firma Transaltic S.A., que consta de las
siguientes piezas:
a. La declaracin del Inspector Garramuo Nstor quin
certific la instruccin a fojas 4011/4012.
b. El acta de allanamiento en la que se dej constancia de la
documentacin secuestrada, como as tambin del domicilio de la
sucursal donde trabajaba Mateo Spencer Talbois, ubicado en la calle
20 de junio N 1014, de la localidad de Bella Vista, partido de San
Miguel, provincia de Buenos Aires. De dicha documentacin haba
surgido que Transaltic S.A. haba participado al menos de tres
operaciones en las que tena como cliente a la firma Grupo Guasch
S.R.L.
Asimismo, se haba podido acceder a una cuenta almacenada
en un servidor de Gmail que era utilizada por Mateo, de la cual se
haba podido lograr aislar algunos mails con la cuenta
Daros@speedy.com.ar, donde surgan comunicaciones donde se
trataba de acordar la preparacin de bobinas de acero para su
exportacin (fs. 4014/4015).
c. Las declaraciones testimoniales prestadas por Oscar Venicio
Garca Gonzlez y ngel Bogado Acosta, quienes fueron contestes en
ratificar el procedimiento efectuado por los funcionarios de la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina en el
domicilio allanado (fs. 4018 y 4019).

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d. El croquis y las impresiones fotogrficas de fojas
4020/4023.
284). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle Sanabria 2915 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a saber:
a. La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Subinspector Facundo
Oszczyk (fs. 4025).
b. El acta de allanamiento en la cual se dej constancia que
por los dichos de su padre, Diego Alejandro Mouhsen Carrasco se
encontrara en Estados Unidos por razones laborales hasta el mes de
julio del corriente ao (fs. 4027/4028).
c. La consulta va Intranet a la Direccin Nacional de
Migraciones, donde se consign que la salida del pas del buscado
Mouhsen Carrasco se produjo el da 2 de mayo del corriente ao, con
destino a Estados Unidos (fs. 4040).
285). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio de la
firma OCE (Organizacin de Comercio Exterior S.R.L.), sito en la
calle Reconquista N 533, Piso 6, de la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires, a saber:
a. La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Principal Juan Meza (fs.
4042/4043).
b. El acta de allanamiento en la cual se dej constancia que
Diego Mouhsen Carrasco no se encontraba en el lugar, ni ninguna otra
persona al momento del procedimiento, como as tambin donde se
describieron los elementos de inters secuestrados, pudiendo
destacarse entre ellos los formularios de AFIP a nombre de Jos Mara
Rosendo y de Alberto Javier Busciglio (fs. 4048/4049).

Fecha de firma: 06/07/2017


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c. El croquis y las impresiones fotogrficas de la oficina


allanada de fojas 4052/4056.
d. Las declaraciones de los testigos de actuacin Ricardo
Santiago De Mendoza y Bruno Ivn Bertolotto, quien fueron contestes
en ratificar el procedimiento realizado por la prevencin (fs. 4057 y
4058).
286). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Antidrogas Mar del


Plata de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle 519 N 2645 de la localidad de Quequn, provincia de Buenos
Aires saln de fiestas Arco Iris- donde se procedi al secuestro de
una notebook HP N 5CD4485S8F (fs. 4088).
287). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Antidrogas Mar del


Plata de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle Gnova N 2389 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, donde se procedi al secuestro de una caja de cartn
que en su interior contena agendas varias, cuadernillo de anotaciones,
remitos, chequeras usadas, boletas de depsito y talonarios
petenecientes a Fabin Daro Martino (fs. 4099/4100).
288). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Antidrogas Mar del


Plata de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle 572 N 875, de la localidad de Quequn, provincia de Buenos
Aires, a saber:
a. La declaracin testimonial del oficial de la Polica Federal
Argentina, Subinspector Braulio Osvaldo Figueredo (fs. 4109/4113).
b. El acta de allanamiento la cual refleja la detencin de
Amlcar Daro Martino y, de Fabin Daro Martino, como as tambin
el secuestro de los elementos de inters para la presente causa,
pudiendo destacarse la documentacin que guardaba relacin con la
empresa Can Trade Connections S.R.L. (4114/4117).

Fecha de firma: 06/07/2017


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c. Las declaraciones de los testigos convocados al efecto Jorge
Mariano Prez y Diego Fabin Arias, quienes ratificaron el
procedimiento efectuado por el personal policial (fs. 4122 y 4123).
d. El croquis de la finca allanada y las impresiones
fotogrficas que ilustran los extremos antes mencionados (fs.
4124/4140).
289). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en
Callejn Comunero N 2, de Vistalba, provincia de Mendoza, a saber:
a. La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Subinspector Mauro
Ezequiel Gerardi (fs. 4148).
b. El acta de allanamiento que muestra los pormenores del
procedimiento all llevado a cabo, como as tambin el detalle de los
elementos secuestrados (fs. 4149).
c. Las impresiones fotogrficas que ilustran el lugar y los
elementos incautados (fs. 4153/4178).
d. Las declaraciones de los testigos convocados con motivo
del procedimiento, Emiliano Agustn Lucero y Leandro Matas
Ortuvia, quienes ratificaron el acta labrada por el personal de
prevencin (fs. 4179 y 4180).
290). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en
Callejn Comunero N 4 N 160, Barrio Sol y Tierra, de la localidad
de Vistalba, provincia de Mendoza, a saber:
a. La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina (fs. 4186).
b. El acta de allanamiento labrada con motivo del
procedimiento, en la cual se dej constancia de la detencin de
Marcelo Cuello y, de los rodados y dems elementos secuestrados. Al
respecto, cabe destacar que se produjo el secuestro de la camioneta

Fecha de firma: 06/07/2017


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VW Amarok, dominio KLX-485, cuya titularidad corresponde a


Minerales Aconcagua, como as tambin diversa documentacin a
nombre de dicha firma (fs. 4187/4189).
c. Las declaraciones de los testigos de actuacin Pablo Martn
Romero y Daro Alejandro Vega, quienes ratificaron el acta de
procedimiento antes mencionada (fs. 4195 y 4196).
291). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle Senz Pea 767, de la localidad de Lujn de Cuyo, provincia de
Mendoza (local de Pirka Stone), a saber:
a. La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Cristian Aquino
(fs. 4208/4210).
b. El acta de allanamiento que ilustra las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se llev a cabo el procedimiento
mencionado, como as tambin de los elementos incautados en ese
local (fs. 4211/4212).
c. Croquis de la planta baja y del primer piso del domicilio
allanado (fs. 4215/4216).
d. Las actas de declaracin testimonial de Violeta Mabel
Machuca y Domingo Claudio Vega, quienes ratificaron el acta del
procedimiento aqu reseado (fs. 4217 y 4218).
e. Las impresiones fotogrficas del lugar allanado (fs.
4219/4223).
292). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Antidrogas Cipolletti


de la Superitendencia de Drogas Peligrosas de la Polica Federal
Argentina, sobre el domicilio sito en Acceso Sur, Lateral Este N
4733, de la localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza
(firma Minerales Aconcagua S.A.), a saber:
a. La declaracin testimonial del oficial de dicha reparticin,
Inspector Juan Eduardo Araoz (fs. 4226/4230).

Fecha de firma: 06/07/2017


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b. El acta de allanamiento que ilustra las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se produjo el procedimiento mencionado
precedentemente. Al respecto, el personal de la fuerza mencionada
perfectamente identificado como polica haba procedido a tocar el
timbre en reiteradas oportunidades y, ante la negativa de los
moradores, procedi al uso de la fuerza para abrir el portn de ingreso
hasta llegar a la puerta de ingreso de la vivienda que se encontraba
cerrada y con rejas. Una vez all el personal se identific a viva voz
como policas federales y notific que el motivo de la presencia en el
lugar se deba a una orden de allanamiento, obteniendo en todo
momento una respuesta negativa. En consecuencia, se produjo
nuevamente al uso de la fuerza y, tras la requisa de las dependencias
del inmueble se haba llegado al bao de la habitacin superior, donde
una persona de sexo femenino apunt a los agentes con un arma de
fuego en sus manos, la cual tena el martillo accionado en condiciones
de efectuar el disparo. Ante dicha situacin la polica imparti la
orden de que detenga su accin a fin de evitar un intercambio de
disparos, luego de lo cual esta persona depuso su actitud y dej el
arma de fuego en el piso, tras lo cual se produjo su detencin y se la
identific como Aldana Mariel Maldonado Costa, quien no se
encontraba registrada como legtima usuaria.
En cuanto al arma de fuego, se determin que se trataba de
una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9 Pro, calibre 9 mm
Parabellum, numeracin: C99848, con un cargador colocado con
cinco municiones del mismo calibre y un cartucho en la recmara.
Finalmente, se haba procedido al secuestro de los elementos de
inters que se detallaron en el acta de rigor.
c. Los croquis que ilustran tanto la totalidad del predio
allanado, como as tambin la vivienda propiamente dicha (fs.
4238/4240).
d. Las declaraciones de los testigos convocados al efecto,
Walter Omar Snchez y Diego Alberto Aguilar Andino, quienes
ratificaron el acta de procedimiento reseada (fs. 4241 y 4242).

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e. Las impresiones fotogrficas de los elementos incautados y,


un croquis realizado a mano que habra sido realizado por Marcelo
Cuello (fs. 4243/4248 y 4249).
f. El contrato de locacin comercial original, firmado y
sellado, entre Vernica Mariela Costa y Jos Alberto Maldonado
como locadores y, Marcelo Rafael Cuello como locatario del galpn
ubicado en el lugar, de fecha 23 de febrero de 2015 (fs. 4250/4252).
g. La declaracin de Jos Alberto Maldonado y la fotocopia de
tres credenciales expedidas por el Registro Nacional de Armas (fs.
4253 y 4254).
293). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Antidrogas Cipolletti


de la Superitendencia de Drogas Peligrosas de la Polica Federal
Argentina, sobre el domicilio sito en la calle Chile 1730, de la
localidad de Mayor Drummond, provincia de Mendoza (familia
Cuello), a saber:
a. La declaracin del oficial preventor Subinspector Pablo
Andrs Cisterna, quien certific la instruccin (fs. 4257/4259).
b. El acta de allanamiento que da cuenta de las circunstancias
del procedimiento realizado, en la que se hizo mencin a la identidad
de las personas que all se encontraban, como as tambin el detalle de
los elementos que se secuestraron. Resulta de inters destacar el
hallazgo en el lugar del rodado marca Peugeot, modelo 206, dominio
HKW-526, que haba sido oportunamente sindicado como uno de los
vehculos utilizados por los investigados en autos, junto con la cdula
de identificacin del mismo cuya titularidad corresponde a Daniel
Mendoza Madrigal, pasaporte G00280324 (fs. 4260/4261).
c. Las declaraciones de los testigos Marcos Pereyra y Gustavo
Marcelo Daz Madrid, quienes adems ratificaron el acta de
procedimiento correspondiente (fs. 4264 y 4265).
d. Las declaraciones prestadas en sede prevencional por el
Cabo Leandro Alberto Reinao y el Cabo Lus Alberto Poblete,
quienes detallaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el

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cual se llev a cabo el allanamiento, como as tambin la
identificacin de las personas y los bienes que all se encontraban (fs.
4266 y 4267).
e. Los planos y las tomas fotogrficas del lugar y del rodado
incautado (fs. 4271/4274).
294). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el galpn ubicado en
la Ruta 40 junto al complejo Don Pedro, localidad de Perdriel, Lujan
de Cuyo, provincia de Mendoza, a saber:
a. La declaracin el oficial preventor Principal Gustavo
Cabada (fs. 4318/4319).
b. El acta de allanamiento labrada al efecto, en la cual se haba
dejado constancia que en el lugar no se encontraba persona alguna y,
que en una edificacin tipo quincho all emplazada se haba
constatado en principio la existencia de materiales tales como pallets,
piedras de cuarzo, bidones vacos de acetona, mallas de alambrado,
bolsas de yeso industrial y mesas de trabajo.
Por otro lado, en el galpn tambin all ubicado y luego de la
requisa realizada por el persona preventor, se procedi al secuestro de
cuatrocientos cincuenta (450) paquetes que contenan cocana, como
as tambin elementos para acondicionar dicha droga, como una
prensa manual circular de acero con la inscripcin Hecho en
Mxico, cinco frascos de vidrio de distintos tamaos, dos vasos de
plstico de medicin, una balanza de precisin de color gris y, otra
balanza idntica de color gris y azul con la inscripcin Diamond
modelo 500, un termmetro industrial con la inscripcin Taylor y
una cuchara con mango plstico de color gris.
Por otra parte, se hall un libro titulado La ventaja de
ganador y, entre sus pginas, un pasaje a nombre de Javier Cabrera,
pasaporte G12304415 de nacionalidad mexicana, con fecha de
embarque 30 de diciembre de 2016, 18:45 hs. con origen Baha
Blanca y destino Mendoza.

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En cuanto al material estupefaciente, corresponde destacar que


se encontraba acondicionado en cinco (5) bolsas de arpillera de color
blanco y, oculto entre distintos materiales, es decir la cocana haba
sido dispuesta en paquetes rectangulares comnmente denominados
ladrillos o panes, recubiertos por un material plstico de distintos
colores y reforzado por medio de un film transparente y, siendo que
algunos de ellos haban sido identificados con la inscripcin Play
Boy.
As, en la bolsa sin inscripcin identificada por la prevencin
como Lote 1, fueron secuestrados 50 paquetes cerrados ocultos en cal;
en la bolsa de arpillera sin inscripcin identificada como Lote 2,
fueron secuestrados 75 panes cerrados ocultos en cal; en la bolsa de
arpillera con la inscripcin dolomita brillante blanca EY#325 1000
Kg, identificada como Lote 3, se secuestraron 125 panes ocultos en
piedra dolomita; en la bolsa de arpillera blanca con la inscripcin
Hiele Kaolin Kaofine 90 Ledesma S.A. identificada como Lote 4, se
secuestraron 100 panes ocultos entre piedra dolomita; en la bolsa de
arpillera de color celeste con la etiqueta que rezaba Dupont
documento material 5000180625 y cdigo de barras 6300SB65
identificada como Lote 5, se secuestraron 100 panes ocultos en
dixido de titanio.
Asimismo, fueron secuestradas otras dos bolsas de arpillera
blanca identificadas como Lote 6 y 7, que contenan solamente cal (fs.
4322/4324).
c. Las declaraciones de los testigos de actuacin Lucas
Federico Casiamano y Carlos Ceferino Carmona, quienes fueron
contestes en ratificar el acta de procedimiento confeccionada por la
prevencin (fs. 4325 y 4326).
d. Las impresiones fotogrficas que muestran el lugar
allanado, como as tambin los elementos que fueron incautados y, un
croquis de las instalaciones (fs. 4327/4338).
e. Las declaraciones brindadas en sede prevencional por el
Sargento Nstor Rafael Navarro, Sargento Antonio Carlos Azarko y

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Auxiliar 3 de Inteligencia Pablo Martn Rosales, quienes certificaron
el procedimiento y el detalle de los elementos incautados (fs.
4339/4344).
295). Las actuaciones relativas al allanamiento practicado el

da 18 de junio del corriente ao por la Divisin Operaciones


Federales de la Polica Federal Argentina, sobre el domicilio sito en la
calle Zeballos 222, Departamento 5 A de la ciudad de Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires, a saber:
a. La declaracin del oficial de prevencin Subinspector
Sebastin Andrs Garca, quien certific la instruccin (fs. 4354).
b. Las 34 fotocopias correspondientes a las anotaciones
realizadas en un cuaderno espiralado que fuera secuestrado en dicho
domicilio, donde se puede observar los pasos que all se iban
detallando de acuerdo a la numeracin- y, los materiales y elementos
que se empleaban para el armado los rollos de acero. All se verifica
claramente que se gestaban de acuerdo a su peso, dos tipos de rollos,
uno de 6 toneladas y otro de 8 toneladas.
Por otro lado, se encontraban numerosas anotaciones
relacionadas con entregas de dinero, tanto en pesos, como en dlares.
As con detalle de las fechas y nombres o sobrenombres de las
personas a las cuales se le entregaba o reciban el efectivo es dable
destacar los siguientes: 140 mil verdes; 5 mil verdes; $ 59 mil
del cuarzo; 10 mil a marce por llevar la computadora; 150 mil
con la Ta.
Asimismo, se observa la anotacin:
Caballos 438
2 pac 209
hublot 211
guila 141
toro 129
perros 130
1.258

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Tambin se puede observar la siguiente anotacin: 24 de


abril del 2017. le dimos a marce 178 mil pesos del galpn de
recepcin faltan 38 mil de pagarle a marcelo. es del pago de 6 meses.
Ya se lo pagamos todo no se le debe nada a marce (fs. 4355/4388).
c. El acta de allanamiento labrada por la prevencin, en la que
en principio se describi que Gilberto Acevedo Villanueva y Jess
Madrigal Vargas haban sido detenidos en la playa de estacionamiento
del Baha Blanca Plaza Shopping, ubicado en la calle Sarmiento 2153
de esa ciudad y, de la requisa de la camioneta KIA, dominio HTI-133
en la que se desplazaban, secuestrndoseles los aparatos celulares que
portaban, como as tambin dinero de denominacin nacional y
extranjera.
Adems, en la guantera del rodado se hall la cdula de
identificacin del mismo a nombre de Cristian Gonzalo Cuello; la
constancia de pago del seguro a nombre de Marcelo Rafael Cuello y
un sobre con el domicilio del mismo; autorizaciones para conducir el
rodado a Marcelo Cuello y Gilberto Acevedo Villanueva y, un
contrato de alquiler de un grupo electrgeno a nombre de Marcelo
Rafael Cuello.
Posteriormente, la prevencin junto con los testigos y el
detenido Acevedo Villanueva, se traslad al domicilio de la calle
Zeballos 222 para proceder al registro del Departamento 5 A y,
otra comisin policial se dirigi con Madrigal Vargas para el
cumplimiento del allanamiento dispuesto sobre el galpn ubicado en
el parque industrial de Baha Blanca.
Volviendo al departamento en cuestin, del registro efectuado
en el mismo se procedi al secuestro de cuatro (4) agendas con
anotaciones, cuatro (4) telfonos celulares, los pasaportes de Madrigal
Vargas y Acevedo Villanueva y, diversa documentacin y ms
cantidad de dinero (fs. 4390/4392).
d. El croquis del departamento en cuestin y toma fotogrfica
de los elementos incautados (fs. 4394/4395).

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e. Las declaraciones de los testigos de actuacin Matas Javier
Magno y Rafael Jos Visetti prestadas en sede prevencional, quienes
ratificaron el procedimiento llevado a cabo.
296). Inventario practicado por la Divisin Operaciones
Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas en relacin a la
totalidad de herramientas industriales halladas en el galpn situado en
Mxico entre Mosconi y Ramrez del Interior del Parque Industrial de
la ciudad de Baha Blanca, las cuales fueran entregadas en depsito
judicial a personal de Bomberos de la Divisin Cuartel Comandante
Espora de Baha Blanca de la Polica Federal Argentina, obrante a
fojas 4404/vuelta.
297). Vistas fotogrficas que ilustran las herramientas
halladas en el interior del galpn sito en Mxico entre Mosconi y
Ramrez del Interior del Parque Industrial de la ciudad de Baha
Blanca, glosadas a fojas 4405/4407.
298). Las copias de las actuaciones instrumentadas con
motivo del allanamiento practicado en el galpn situado en Mxico
entre Mosconi y Ramrez de la ciudad de Baha Blanca y en el
domicilio emplazado en la calle Olga Cossettini 1112, edificio Bayres,
departamento 6 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires ver fojas
4408/4450, en particular la declaracin prestada por Cintia Carla
Vouillat, Jefe de la Divisin Narcotrfico Pampeana de la Direccin
General de Aduanas, obrante a fojas 4454/4458 y 6684/6686.
En lo sustancial, en la misma indic Vouillat, que se present
en el galpn ubicado en el Parte Industrial de Baha Blanca en donde
se hallaba materializndose el secuestro de estupefacientes, ello en
razn de haber tomado conocimiento del mismo, por su parte y por
parte de sus superiores. En ese sentido indic que tal investigacin
guardara relacin con una pesquisa en el marco de la cual la
Direccin General de Aduanas, se encontraba realizando tareas
investigativas juntamente con la Divisin Operaciones Federales de la
Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA.

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Agreg que una vez en dicho lugar, se entrevist con el


Comisario Juan Carlos Barrales, quien confirm la relacin del
cumplimiento de la medida con la investigacin antes mencionada.
Por otra parte, indic la declarante, que pudo advertir que la
droga se encontraba oculta en el interior de bobinas de acero, ms
precisamente en unas cavidades formadas por unos moldes de hierro,
que eran disimulados entre las planchas de acero galvanizado.
Apunt que inform al Oficial de la PFA el resultado de las
averiguaciones realizadas que tuvieran su gnesis en una solicitud
emitida por el Inspector Jernimo Gruszecki. En tanto, en dicha
comunicacin se requera al Departamento de Narcotrfico que
reforzara el anlisis sobre personas fsicas y jurdicas relacionadas con
la causa, entre los cuales se hallaban personas de nacionalidad
mexicana.
En ese contexto, y tras encomendrsele la diligencia por la
Superioridad, indic Vouillat que pudo detectar elementos que
consider de inters.
Explic que se detectaron circunstancias las cuales a
continuacin se enumeran:
1. Tres importaciones de la firma Guasch con datos de
proveedor Can Trade Connections LTD; una de ellas sera una
mquina que entre otras funciones curvara o enrollara metales.
2. Facturas electrnicas de exportacin con destino a Espaa,
en donde se pudo detectar como destinatario de las mercaderas a la
firma Can Trade Connections LTD.
3. Tanto en las exportaciones a Espaa como a Canad se
pudo detectar a travs de la factura de exportacin que el pago se
haba realizado a travs de Mxico, por la firma Distribuidora y
Procesadora VEGA S.A. de C.V.
4. Del anlisis por posicin arancelaria (7210.49.10.2901) que
utilizaron para exportar, se detectaron solo dos exportadores,
SIDERAR con destino a Uruguay Tierra del Fuego y GRUPO
GUASCH, con destino Espaa y Canad, aclarando Vouillat que solo

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estas dos firmas mencionadas realizaban exportaciones con esta
posicin exacta. Indic en esa lgica que resultaba llamativo la poca
cantidad de operadores y la ruta empleada.
5. Acerca de Can Trade Connections LTD destac la presencia
de dos ciudadanos de nacionalidad canadiense, que de acuerdo a la
base de datos de migraciones no habran ingresado al pas. Adems de
advertir que el domicilio indicado ante la AFIP de los socios
extranjeros coincidan con el de Gonzalo Javier Snchez.
6. Tanto Max Rodrguez Crdova, Enrique Guillermo Salazar,
Juan Manuel Corza Pimentel, todos ellos de nacionalidad mexicana, y
Marcelo Rafael Cuello, de nacionalidad argentina, tenan domicilio
coincidente en callejn Comunero 4 Vistalba Provincia de Mendoza.
7. Indic por otro lado, la declarante Vouillat, que resultaron
coincidentes los movimientos migratorios de Max Rodrguez
Crdova, Enrique Guillermo Salazar, Juan Manuel Corza Pimentel, y
Marcelo Rafael Cuello.
8. Marcelo Rafael Cuello se encontraba registrado como socio
de la firma Minerales Aconcagua con domicilio en Mendoza.
9. Diego Mohusen Carrasco, adems de encontrase inscripto
como despachante de aduana sera socio de la firma Servicios
Integrados de Comercio Exterior S.R.L. habilitada como importador/
exportador, a partir del da 31 de marzo de 2017.
La mencionada documentacin descripta en la referida
declaracin testimonial prestada por Cintia Vouillat, Jefe de la
Divisin Narcotrfico Pampeana Departamento de Narcotrfico de la
DGA, se halla glosada en su totalidad a fojas 4417/4452.
299). Documentacin aportada por Cintia Vouillat que
detallara en su declaracin testimonial, la cual se encuentra
incorporada a fojas 4459/4549, 4552/4635 y 6689/6859,
respectivamente.
A saber:
- Tres (3) permisos de importacin donde se detect como
proveedor a la firma Can Trade Connections LTD, que a continuacin

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se detalla, 1) permiso de importacin nmero de permiso


160031C04000085J, compuesto por 16 (diecisis) fojas, del cual se
desprende que se corresponde con la importacin con pas de
procedencia Canad, de doce (12) unidades (sealado con la letra A)
de PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MAQINAS O
APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 a 84.30, detalle
CONTRAPISO DE ACERO.
En tal contexto, indic la declarante Vouillat que en la base de
datos de Aduana existan imgenes digitalizadas obtenidas al
momento de llevar a cabo la verificacin de la mercadera las cuales
se corresponderan con los cilindros detectados en el allanamiento del
galpn que seran el mtodo de ocultamiento de la sustancia
estupefaciente secuestrada.
Agreg la declarante, que dichos cilindros resultaban
metlicos y de forma cilndrica, hizo entrega de imgenes
comparativas de lo importado y lo secuestrado en el procedimiento
llevado a cabo en la presente causa v. fs 4459/4430 y 6687/6689-.
- Permiso de importacin 160031C06000018H y
160031C06000019X, compuesto de 20 (veinte) y 21 (veintin) fojas,
respectivamente. Pas de procedencia China, en el primero de ellos, en
declaracin de la mercadera se detalla: MQUINAS Y
APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE
CAPITULO MODELO 18WIDTH 60 OD y en el segundo se
detalla MQUINAS (INCLUIDAS PRENSAS) DE FORJAR O
ESTAMPAR, MARTILLOS PILON Y OTRAS MQUINAS DE
MARTILLAR PARA TRABAJAR METAL, MQUINAS
(INCUIDAS LAS PRENSAS) DE ENROLLAR , CURVAR,
PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNSONAR O
ENTALLAR METAL, PRENSA PARA TRABAJAR METAL O
CARBUROS METALICOS NO EXPRESADOS
ANTERIORMENTE, MODELO SINGLE SLITTER.

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En tal contexto, explic Vouillat que de esos dos permisos, se
podra suponer que se tratara de las mquinas utilizadas para enrollar
las bobinas de acero halladas en el galpn, e indic como dato
relevante, que poda citar que del BILL OF LADING resultaba el
mismo para las dos importaciones en el campo SHIPPER se poda
leer HB INTERNACIONAL MACHINERY CO. LTD. Que no
resultaba ello un dato menor, dado que las mquinas instaladas en el
galpn allanado posean una chapa con la misma identificacin.
Por otro lado, acerca de los permisos de importacin, aport
Vouillat documentacin digitalizada de los siguientes permisos:
16001S01017540E en 18 fojas enumeradas del 1A a 18A,
16001S01019570J en 20 fojas, enumeradas del 1B a 20B,
16003S01002681G en 19 fojas, 16003S01003067F en 9 fojas,
17003S01000199J en 25 fojas, y 17003S010001200P en 25 fojas.
Finalmente, destac Vouillat que de la documentacin
entregada surgan los siguientes datos: 1) El domicilio indicado por la
firma Guasch en las operaciones de comercio exterior, resultaba Indio
1560, Ruta 33, Baha Blanca. 2) El despachante de aduanas, en todas
las operaciones registradas en Baha Blanca, tenan a Damin
Limanski y las registradas en Buenos Aires, al despachante Mario
Miguel Aguirre. 3) el domicilio de CAN TRADE que surga de las
importaciones era el mismo que el de destino de las exportaciones de
Canad con distinto nombre de destinatario STEEL EXPERTS
CANADA LTD, DELSON CRESCENT, DELTA, BRITISH
COLUMBIA CANADA.
Resalt tales datos, la declarante Vouillat en tanto que de la
lectura de las operaciones realizadas a Argentina llegaron desde
Canad los cilindros metlicos enviados por CAN TRADE
CONNECTIONS LTD y, desde China la misma firma envo las
maquinarias utilizadas posiblemente para enrollar las lminas de acero
y el producto terminado fue exportado a Canad, a la firma STEEL
EXPERTS (la cual comparte domicilio con CAN TRADE

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CONNECTIONS LTD), situacin al entender de la declarante


antieconmica.
300). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Sarmiento 591 de la ciudad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires (local de Damin Limaski) ver fojas 4636/4650-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Sarmiento 591 de la ciudad de Baha Blanca, provincia de Buenos, en
la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento reseado. De la misma se
desprende el detalle de los elementos secuestrados tales como
documentacin, pendrive color negro y notebook ver fojas
4640/4641-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Luciana
Sain, obrante a fojas 4638/4639.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Mario Alejandro Leiva y Jos Nicols Paredes, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 4644 y 4645,
respectivamente -.
d- Vistas fotogrficas correspondientes al domicilio en la calle
Sarmiento 591 de la ciudad de Baha Blanca, provincia de Buenos, y a
los elementos secuestradas en el referido domicilio, obrantes a fojas
4647/4650.
301). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la Avenida
Alem 514 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas
4651/4667-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la
Avenida Alem 514 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, en la
misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las

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que se llev a cabo el procedimiento reseado, el cual arroj resultado
negativo en cuanto al inters de la causa ver fojas 4656/4657vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor ngel E.
Abregu, obrante a fojas 4653/4655.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Sebastin Enrique Alchao y Vctor Osvaldo Plaza, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 4658/4659 y
4660/4661, respectivamente -.
d- Vistas fotogrficas correspondientes al domicilio en la
Avda. Alem 514 de la ciudad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, obrantes a fojas 4662/4664.
302). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Witcomb 268 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas
4668/4686-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Witcomb 268 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, en la
misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento reseado. De la misma se
desprende la materializacin de la detencin de Damin Hernn
Limanski y el detalle de los elementos secuestrados ver fojas
4671/4672-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Jos
Rodrguez, obrante a fojas 4669.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Lucas Nahuel Capomassi y Diego Hernn Surez, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 4677/vuelta,
4678/vuelta, respectivamente -.

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JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

d- Planilla de inventario en donde se detalla el estado en que


fue secuestrado el vehculo marca Renault Duster Dominio NJT 262,
glosado a fojas 4679.
e- Vistas fotogrficas correspondientes al arma de fuego
secuestrada en el domicilio de la calle Witcomb 268 de Baha Blanca,
provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 4681.
f- Vistas fotogrficas correspondientes al domicilio de la calle
Witcomb 268 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, y del
vehculo secuestrado, obrantes a fojas 4682/4683 y 4686,
respectivamente.
303). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Rodrguez 2102 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver
fojas 4687/4708-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Rodrguez 2102 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, en la
misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento reseado, el cual arroj resultado
negativo en cuanto al inters de la causa ver fojas 4691/4692-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Pablo
Ralowiec, obrante a fojas 4689/4690.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Oscar Alfaro Choque Flores y Cristian Roberto Chaves,
quienes fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs.
4696/vuelta, y 4697/vuelta, respectivamente -.
d- Vistas fotogrficas correspondientes al domicilio de la calle
Rodrguez 2102 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes
a fojas 4700/4708.
304). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle Indio

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1560 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas
4709/4727-.
De las cuales se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Indio 1560 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma
se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
llev a cabo el procedimiento reseado. De la misma se desprende la
materializacin de la detencin de Juan Ignacio Guasch, Gastn
Mauro Guasch, Leandro Jorge Guasch, y el detalle de los elementos
secuestradosver fojas 4714/4715vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Christian
Bravo, obrante a fojas 4711/4713.
c- Actas de detencin de los antes nombrados, obrantes a fojas
4718/4720.
d- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Facundo David Santilln y Guillermo Alejandro Schmidt,
quienes fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs.
4721 y 4722, respectivamente -.
e- Vistas fotogrficas correspondientes al domicilio de la calle
Indio 1560 de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, obrantes a
fojas 4723/4726.
305). Actuaciones prevencionales remitidas por la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, de las cuales
se desprenden diversas diligencias practicadas con motivo de las
detenciones dispuestas en la presente causa, obrantes a fojas
4728/4765.
306). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Diagonal Eva Pern 135 de la localidad de Barranqueras, provincia de
Chaco ver fojas 4767/4792-.
De las cuales se desprenden:

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a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle


Diagonal Eva Pern 135 de la localidad de Barranqueras, provincia de
Chaco, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que se llev a cabo el procedimiento reseado. De la
misma se desprende el detalle de los elementos secuestrados, tales
como dinero en efectivo, documentacin y telfonos celularesver
fojas 4776/4777-.
b- Los testimonios brindados por el personal preventor Lucas
Joel Garzn, Hctor Fabin Ayosa y David Navarro, obrante a fojas
4773/4775, 4778 y 4779, respectivamente.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Pablo Mariano Torres y Vctor Ramn Snchez, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 4780/vuelta y
4781, respectivamente -.
d- Vistas fotogrficas correspondientes al domicilio de la calle
Diagonal Eva Pern 135 de la localidad de Barranqueras, provincia de
Chaco y los elementos secuestrados, obrantes a fojas 4782/4791.
e- Croquis ilustrativo del domicilio emplazado en la calle
Diagonal Eva Pern 135 de la localidad de Barranqueras, Provincia de
Chaco, obrante a fojas 4792.
307). Las actuaciones instrumentadas con motivo del
allanamiento practicado en el domicilio emplazado en la calle
Corrientes 834 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco
ver fojas 4793/4803-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Corrientes 834 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco, en
la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento reseado. De la misma se
desprende el detalle de los elementos secuestradosver fojas
4798/4799-.

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b- El testimonio brindado por personal preventor Alfredo
Jess Carabajal, obrante a fojas 4797.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Milton Sena y Jos Maidana, quienes fueron contestes en
resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llev
a cabo el procedimiento ver fs. 4801/vuelta y 4802/vuelta,
respectivamente -.
d- Croquis ilustrativo del domicilio emplazado en la calle
Corrientes 834 de la localidad de Resistencia, provincia de Chaco,
obrante a fojas 4800.
308). Declaracin testimonial del Cabo 1 Daniel Omar
Cabezas, quien fue designado para realizar un allanamiento en el
domicilio sito en la calle Corrientes N 834 de la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco, ms precisamente en el Lubricentro
El guila; obrante a fs. 4803.
309). Declaracin testimonial del Subinspector Daniel
Garzn, quien fue comisionado para realizar un allanamiento sobre la
finca sita en la calle Alvear nro. 1279 de la ciudad de Resistencia,
provincia de Chaco; a fs. 4808/9.
310). Actuaciones labradas con motivo del allanamiento
llevado a cabo en la finca sita en la calle Alvear nro. 1279 de la
localidad de Resistencia, provincia de Chaco, tratndose ste de un
lubricentro llamado El guila Mara, arrojando resultado negativo
tanto en el hallazgo de elementos o sustancias en infraccin a la Ley
23.737 como as tambin en cuanto a la detencin de Javier Alberto
Busciglio y Luciano Javier Busciglio; a fs. 4810/4815.
311). Actuaciones labradas con motivo del allanamiento
llevado a cabo en la finca sita en la calle La Rioja nro. 575 de la
localidad de Resistencia, provincia de Chaco, ocasin en que se
procedi a la detencin de Javier Alberto Busciglio y se secuestr la
cantidad de mil trescientos dlares (U$S 1.300) y de pesos veinte mil
setecientos ($20.700), del vehculo marca Honda, modelo Accord
EXL, dominio colocado JOM-986 de color gris, motor nro.

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K24Z24009924 y chasis nro. JHGCP2680BA500220 a nombre de


Alberto Javier Busciglio, automotor marca Honda, modelo City EXL,
dominio colocado IYE-765, motor nro. L15A70601879, chasis nro.
93HGM2570AZ503159 a nombre de Mara Teresita Capurro entre
otros efectos personales, a fs. 4822/4835.
312). Acta identificando los diferentes secuestros realizados
en los allanamientos de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco,
con sus correspondientes inventarios de automotores, obrante a fs.
4842/4845.
313). Actuaciones labradas con motivo del allanamiento
practicado en el kilmetro 977 de la Ruta Nacional N 11 de la ciudad
de Resistencia, provincia de Chaco, lugar donde funciona el
Aeroclub Chaco realizado por la Delegacin Resistencia de la
Polica Federal Argentina, ocasin en que se procedi al secuestro de
la aeronave marca CESSNA, modelo 182J, nmero de serie
18257176, con matrcula provisoria LV-GKL, propiedad de Alberto
Javier Busciglio, obrantes a fs. 4847/4852.
314). Actuaciones labradas con motivo de la apertura de la

cuenta de correo electrnico alejandro_2017carranza@hotmail.com


con el objeto de extraer e imprimir todos los datos all obrantes que
pudieren resultar de inters para la presente pesquisa, la cual no se
pudo llevar a cabo debido a la falta de autenticacin, glosadas a fs.
4869/4873.
315). Resultado de las tareas investigativas realizadas en los
domicilios de las calles Sarmiento N 537 y Espaa N 1067 de la
localidad de Cipoletti, obrante a fs. 4874/4877.
316). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki en la cual informa que de las observaciones realizadas en el
galpn investigado, se pudo determinar que una camioneta marca Fiat,
modelo Strada, dominio colocado KMK-016 habra brindado
asistencia mecnica al vehculo Kia, dominio colocado HTI-133.
As, de las corroboraciones realizadas, se determin que su
titular es Soledad Evangelina Ibauza, siendo autorizado para conducir

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Juan Manuel Snchez, quien trabajara en un taller mecnico sito en la
calle Mxico N 947 de la ciudad de Baha Blanca, provincia de
Buenos Aires.
Por lo dems, en particular se constat la presencia de una
camioneta marca Nissan, modelo Frontier, en un domicilio vinculado
a la renombrada familia Cuello, con dominio colocado FTM-400, el
cual pertenece a Claudio Adrin Marcelo Carone, quien posee
mltiples antecedentes de paradero e impedimento de salida del pas,
con autorizado para conducir Germn Virgen Garca, de nacionalidad
mexicana.
Con respecto a ste ltimo, sus movimientos migratorios
constan desde el ao 2013 al 2014 desde destinos como Panam,
Uruguay, Mxico, Colombia, realizando varios viajes en comn con
otro ciudadano mexicano llamado Luis Alberto Velasco Ramrez fs.
4884/4904-.
317). Declaracin testimonial del Sargento Carlos Mario
Rodrguez donde informa acerca de la colocacin de una cmara de
vigilancia con vista directa sobre la calle Wenceslao Villafae, a la
altura catastral 140; obrante a fs. 4923/4925.
318). Nota nro. 0330-01-0002444/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, indicando de
acuerdo a lo que surge de la comunicacin entre Daro Amlcar
Martino y Damin Limanski, que Daro seguramente va a traer 5 o 6
mquinas para exhibirlas y colocarlas en un galpn de Necochea, el
cual estara valuado en aproximadamente dlares quinientos mil (U$S
500.000), que an no se concert la venta porque falta que Rubn le
enve el dinero.
Por otra parte, se inform sobre una reunin que se habra
llevado a cabo en el hotel Land Plaza de la ciudad de Baha Blanca,
ocasin en que el personal investigativo se retir a efectos de
preservar la investigacin.
As, de las auscultaciones realizadas surgi una conversacin
en la que Max habla con Daro para que ste ltimo consiga un semi

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haciendo referencia a un camin- para trasladar las bobinas de un


galpn a otro como as tambin surge una conversacin entre Daro y
su hijo, donde hablan de temas relacionados con el empaque martimo
de las bobinas y la dificultad para conseguirlo.
Por lo dems se da una comunicacin entre Naged y Max, en
la que mencionan en reiteradas oportunidades a Rubn, a quien le
tienen que ir informando su trabajo.
Del mismo modo se producen conversaciones de inters entre
Marcelo Cuello y Antonio donde hablan de una venta de carbn,
piedras, bolsas de cal entre otras cosas.
Por otro lado, surge una comunicacin de inters entre
Gonzalo Javier Snchez y Pablo, posiblemente un corredor
inmobiliario, en la cual se denota la gestin que habra realizado
Snchez para alquilar el galpn sito en la calle Wenceslao Villafae
N 140 del barrio La Boca, como as tambin otra conversacin entre
Gonzalo y Daro Amilcar, donde dialogan sobre el mentado alquiler,
encontrndose todo lo relatado a fs. 4927/4937.
319). Nota 0330-01-0002297/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, indicando una
conversacin mantenida entre Max y Daro Cuello, ocasin en que el
primero le refiere que viajar a Mendoza a visitarlo y hablan en
reiteradas oportunidades sobre una venta de cuarzo, la cual, al no
efectivizarse, est trayendo complicaciones a la situacin econmica
de Daro; glosada a fs. 4939/4942.
320). Planas extradas del sitio informtico de la inmobiliaria
VALJOR en relacin al galpn sito en la calle Wenceslao Villafae
N 140 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, situado en el barrio
de La Boca; obrantes a fs. 4946/4952.
321). Movimientos migratorios actualizados de los
ciudadanos de nacionalidad mexicana, glosados a fs. 4953/4957.
322). Declaracin testimonial del Inspector Damin Crespo
donde informa acerca de las tareas investigativas realizadas el da 5 de
junio del corriente ao en la ciudad de Baha Blanca, pudindose

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visualizar en dicha ocasin la presencia de las camionetas Kia y
Amarok estacionadas frente al galpn sito en la calle Mxico, como
as tambin que de las escuchas directas realizadas surge diversas
conversaciones entre Daro y Mateo Spencer, en las cuales ste ltimo
refiere haber hablado con Rubn sobre los rollos y las
especificaciones de como quera importar va area las orugas para
poner en las esquinas, los rollos y los papeles.
Asimismo, surgen conversaciones entre Naged y Max, en las
cuales este ltimo le indica que habl con Rubn y dialogan acerca
del nuevo galpn que quiere alquilar, el cual segn Max ya estara
disponible para su uso el da lunes o martes, todo esto a fs. 4958/4963.
323). Nota 0330-01-000-2483/17 donde obra el informe
confeccionado por el Inspector Jernimo Gruszecki, mediante la cual
pone en conocimiento un dilogo mantenido entre Max y Naged, en la
cual, segn el personal investigativo, quedara evidenciado que las
labores estaran finalizadas en Baha Blanca y que tendran al menos
seis (6) rollos listos para exportar; obrante a fs. 4970/4982.
324). Declaracin testimonial del Sargento 1 Nstor Javier
Fleitas donde informa de los seguimientos realizados en la ciudad de
Baha Blanca, ocasin en que el personal investigativo precis que los
investigados Max y Pimentel llegaron a la terminal en una camioneta
Volkswagen Amarok con un sujeto que conduca y posteriormente
habran subido a un micro de la empresa Andesmar, patente JIK-608.
As las cosas, el personal preventor procedi al seguimiento de
la camioneta, estacionndose sta en cercanas al domicilio de la calle
Zeballos N 222.
De seguido, ya siendo las 17:30 horas se continu con las
tareas investigativas en el galpn sito en la calle Mxico, ocasin en
que se visualiz a la camioneta Amarok con dos masculinos en su
interior que se retiraba del lugar.
Por ltimo, el da 1 de junio del corriente ao, el personal
preventor advirti la presencia de la camioneta Kia y la camioneta

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Amarok en el galpn investigado, el cual se encontraba abierto, todo


esto a glosado a fs. 4983/4991.
325). Mail remitido por las autoridades espaolas informando
acerca de los movimientos de exportacin de las firmas Can Trade
Connections y a Minerales Aconcagua S.A; obrante a fs.
4992/4995.
326). Declaracin testimonial del Inspector Damin Crespo
donde informa acerca de los seguimientos realizados a Gilberto en la
ciudad de Baha Blanca, ocasin en que ste se encontr con Jess en
las inmediaciones del edificio sito en la calle Zeballos.
A su vez, indic diversas comunicaciones que mantuvieron
N.N. Csar (posiblemente Jess) y Daro, donde el primero le
pregunt si el da de hoy llegaban los fletes a lo que ste le contest
que entre hoy y maana, que le pasara el nmero telefnico de Mateo
para mantenerse en contacto.
Por otro lado, precis una comunicacin entre Mateo y Daro,
ocasin en la cual el primero le manifest que no se haba puesto de
acuerdo con Carolina sobre las condiciones de exportacin de las
bobinas por flete martimo, condiciones del armado para exportar las
bobinas, traslados de los camiones de Baha Blanca, entre otras cosas
como as tambin que estaba esperando la confirmacin de Rubn
para saber las condiciones del flete martimo.
Por ltimo, surge una conversacin entre Daniel y Daro,
donde ste ltimo le refiere que a Rubn no le gust el galpn de La
Boca, por lo que ellos mismos buscaran otro, todo esto obrante a fs.
4996/4999.
327). Declaracin testimonial del Inspector Damin Crespo
donde informa sobre una conversacin mantenida entre Max y
Marcelo Cuello, ocasin en que el primero le solicit que la
camioneta Volkswagen Amarok estuviera a su nombre y de otro
seor, el cual podra ser Naged como as tambin que la camioneta
Kia est a nombre de Jess y Gilberto.

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A su vez, le requiri que pasara por Baha Blanca y que se
llevara la camioneta a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Horas ms tarde surgi una comunicacin entre Jess y
Gilberto, el cual le comunic al primero que haba llamado Papa,
quien quera que vayan a ver los rollos que tienen etiqueta para salir y
que deban sacarle una foto a cada uno de ellos para mandrsela.
En otra conversacin de inters, Max le indica a Naged que
haba mandado los certificados de catorce (14) rollos, a lo que ste
ltimo le requiri imprimirlo debido a que los necesitaban impresos
para el da siguiente, entre otras diligencias a fs. 5000/5001.
328). Informe realizado por la Divisin Anlisis y Prospectiva
del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina relacionado a
Emmanuel Garca obrante a fs. 5006/5020.
329). Informe de titularidad remitido por la firma Telefnica
Mviles Argentina S.A. (Movistar) respecto a los abonados 11-
70205199 y 11-57071815 a fs. 5028/5029.
330). Informe de titularidad remitido por la firma Telefnica
Mviles Argentina S.A. (Movistar) respecto al abonado 11-
70364013 a fs. 5036.
331). Informe de titularidad remitido por la firma Claro
AMX respecto al abonado 291-5372120 glosado a fs. 5041.
332). Informe de titularidad remitido por la firma Claro
AMX respecto al abonado 291-5782994 glosado a fs. 5043.
333). Informe de titularidad remitido por la firma Claro
AMX respecto al abonado 11-5019-7658, 261-7041031 y 11-
26755279 glosado a fs. 5044/5047.
334). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde aporta informacin recabada respecto de Amlcar
Daro Martino, indicando que su pareja se llamara Nora Saba y su
hijo Fabin Martino, quien residira en Mar del Plata, adjuntando las
planas de la red social Facebook respecto de los nombrados glosada a
fs. 5051/5057.

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335). Declaracin testimonial del Cabo 1 Nelson Federico


Gorosito donde informa respecto de las tareas investigativas
desarrolladas en los domicilios Pasaje Berna N 2440, calle Giribone
N 2384, Arenales N 1805, piso 16, departamento B y Viamonte N
752, piso 5, departamento 9 a efectos de constatar su existencia a fs.
5062/5065.
336). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo

Gruszecki complementaria de la declaracin detallada ut supra, donde


se informa respecto de uno de los domicilios alternativos de Gonzalo
Snchez, abogado de la firma Can Trade Connections, el cual
estara situado en la Autopista Buenos Aires La Plata, calle
Casuarinas nro. 24 de Hudson, partido de Berazategui, Hudson, donde
estara emplazado el Barrio Privado Abril a fs. 5066/5068.
337). Informe remitido por la firma Telefnica Mviles
Argentina S.A. (Movistar) informando las lneas que se encuentran a
nombre de Silvia Rosana Cuello como as tambin dando cuenta que
Juan Fernando Cuello, Marcelo Alexander Cuello Casiamano y Daro
Maximiliano Cuello no son ni han sido clientes de dicha firma;
glosado a fs. 5072/5073.
338). Declaracin testimonial del Sargento 1 Rubn
Riquelme donde informa acerca de las tareas investigativas
desarrolladas en el departamento Lujn de Cuyo, de la provincia de
Mendoza dando resultado negativo a fs. 5080/5084.
339). Declaracin testimonial del Subinspector Ezequiel
Gerardi donde informa acerca de la efectiva existencia del domicilio
sito en la calle San Antonio N 948 de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires; glosada a fs. 5085/5086.
340). Declaracin testimonial del Inspector Damin Crespo
donde informa sobre las tareas realizadas en la ciudad de Baha
Blanca, indicando que prximo al edificio sito en la calle Zeballos N
222 de aquella ciudad se encontraba estacionada la camioneta marca
Kia investigada.

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A su vez, inform que de las auscultaciones directas realizadas
surgi una comunicacin entre Jess y Marcelo Cuello, ocasin en
que el primero le habra solicitado que sacara un permiso para
conducir para Gilberto, a lo que Marcelo le refiri que le mandara
fotos de la cdula del automotor y los datos de su pasaporte.
Asimismo, el personal preventor inform acerca de una
conversacin mantenida entre Max y una mujer no identificada,
dialogando en lo sustancial sobre el alquiler de galpones en el parque
industrial de la ciudad de Pilar.
Por lo dems, una persona llamada Daniel Del Campo habra
entablado comunicacin con Daro, quien estaba interesado en
comprar las mismas chapas que la otra vez y que el tamao deba
ser de 0,50 a 0,40 y que no deban tener un peso menor a las 9
toneladas ya que en ese caso no entraran en las mquinas.
Del mismo modo, surgi otra conversacin entre Max y
Marcelo Cuello, en la cual el primero le indicaba que pasara por Baha
Blanca y le llevara la camioneta Amarok a la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires para que pueda recorrer la ciudad y buscar un galpn.
As, tambin le manifest que Daro Cuello contine con las
tareas del galpn de Mendoza, respondindole Marcelo Cuello que ya
estaban terminando de cambiar el techo y que para maana podan
terminarlo y entregarlo.
Por ltimo, en otra conversacin, Marcelo le indica a Max que
para el da de maana a la tarde ya tendra los permisos para las
camionetas y con eso en su poder viajara a Baha Blanca, para luego
trasladarse a la Capital Federal con la camioneta Amarok, todo lo
detallado a fs. 5087/5088.
341). Informe remitido por la firma Nextel Communications
Argentina S.R.L. en relacin a la persona de Damin Hernn
Limanski a fs. 5092/5093.
342). Declaracin testimonial del Sargento 1 Rubn
Riquelme donde informa acerca de las tareas investigativas llevadas a
cabo en los domicilios situados en las calles Arenales N 2347, piso

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11 D y en la calle Pea N 2432, ambos de la Ciudad Autnoma de


Buenos Aires a fs. 5094/5096.
343). Declaracin testimonial del Inspector Damin Crespo
donde informa acerca de una conversacin mantenida entre Max y
Marcelo Cuello, en la cual este ltimo le indica que por el momento
no poda viajar a Baha Blanca y que solo haba conseguido pasajes
para el da sbado a la noche, por lo que llegara a Capital Federal el
da lunes a fs. 5097.
344). Informe recibido por la Direccin General de Aduanas
relacionado a la firma Grupo Guasch obrante a fs. 5108/5120.
345). Nota 0330-01-000-2601/17 obrante a fs. 5129/5156

donde obra el informe confeccionado por el Inspector Jernimo


Gruszecki, mediante la cual pone en conocimiento un dilogo
mantenido entre Fabin Martino y una persona de su entorno llamada
Marcelo, con quien realiza averiguacin a efectos de procurar
empaque martimo para los rollos de acero como as tambin otro
dilogo con su padre Daro Amlcar en la cual Fabin le refiere que el
mexicano haba dicho que venan estos tipos el da martes y le
pregunt acerca de si una mujer le haba pasado el presupuesto de
los rollos nuevos.
A su vez, se suscita una conversacin mantenida entre Jess y
Marcelo Cuello, en la cual el primero le refiere que revise cuando se
vence el alquiler del galpn y cuanto estn pagando porque el patrn
Max estaba pidiendo cuentas.
Asimismo, surge una comunicacin entre Daro y Mateo
donde dialogan acerca de la exportacin de los rollos de acero que
tienen en Baha Blanca.
Por su parte, se suscita diversos dilogos entre Daro y
Gonzalo y entre el primero y Damin donde conversan sobre los
trmites relativos al alquiler del galpn sito en el barrio de La Boca,
de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.

Fecha de firma: 06/07/2017


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En ese contexto, surge una comunicacin entre Gilberto y
Jess, en la cual este ltimo le solicita diversas herramientas para que
Gilberto se las alcance.
A su vez, Max se comunica con Daro y le solicita si puede ir
a buscarlo al otro da a las 11 horas, refirindole Daro que l mismo
lo buscara y conversan sobre la obtencin de un semi, haciendo
alusin a un semirremolque.
Con respecto a ello, surgen diversos mensajes de texto
enviados al nmero 11-5707-1815 refiriendo lo siguiente: la casa y
te encargo q no entren a los cuartos por fa, puedo ir a buscar las
cosas ahora no las qise sacar antes xq estaban todos para q no
entrara nadie ala ksa no las saque y saco todo maana el cuarzo y
todo, entre otros.
Por otro lado, surgen mltiples mensajes de texto recibidos y
enviados por Emmanuel Garca, quien interacta con las personas de
nacionalidad mexicana investigadas, marcando encuentros.
Asimismo, se suscita un dilogo entre Daniel Santoianni y
Gonzalo Snchez, donde dialogan sobre la apertura de una cuenta y
diversos trmites para que le puedan transferir dinero a Can Trade
Connections.
Del mismo modo, surge una conversacin entre Gonzalo y
Pablo donde conversan sobre los trmites relativos al alquiler del
inmueble industrial, respecto al seguro de caucin y a la actualizacin
por inflacin.
En ese norte, tambin se produce una conversacin entre Daro
y Gonzalo, en la cual el primero le refiere que habl con Rubn, que
le dijo que le ofreciera al propietario del galpn seis meses por
adelantado, o de ltima ocho.
De seguido, nuevamente se comunica Gonzalo con Pablo y le
refiere lo dialogado con Daro.
Por ltimo, surge un dilogo entre Daro y Mateo, donde
conversan sobre preparar todo en Buenos Aires y que tienen todo
armado en Baha Blanca, pero que ese galpn en solo por seis meses.

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A su respecto, tambin le refiere que hay que encontrar un


galpn en Buenos Aires, que la maquina esta armada y est todo
funcionando, que solo falta que vengan los tipos noms.
346). Declaracin testimonial del Inspector Damin Crespo
donde informa las tareas investigativas desplegadas en la ciudad de
Baha Blanca, el seguimiento efectuado respecto de la camioneta
marca Kia y adems surge un dilogo entre Daniel De Curia y Daro,
en el cual el primero le pregunta si le sirven unas bobinas de acero de
once toneladas, a lo que Daro le manifiesta que por ahora le sirven
solo de 9 y de 10 toneladas, que consultara por las de once toneladas
obrante a fs. 5157/5161.
347). Informe remitido por la Subdireccin General de
Control Aduanero relativo a los movimientos de la firma Grupo
Guasch, ms precisamente de una importacin de fecha 12 de junio
de 2017 desde Brasil de piedras hacia la Aduana de Bernardo de
Irigoyen, va camin a fs. 5174/5175.
348). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde informa que a partir del anlisis de la titularidad del
abonado 11-5019-7658 surge como titular Antonio Santoianni,
vinculado a Daniel Santoianni. A su respecto surge que Antonio
residira en la calle Lavalle 865 1 piso, de la localidad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires y tambin surge el mismo domicilio pero
en el piso 3.
En relacin a sus movimientos migratorios, surgen diversos
viajes en el ao 2008 y 2017 a Brasil y a Uruguay, logrando tambin
ubicar el perfil de la red social Facebook perteneciente a Agustn
Daniel Santoianni, todo esto obrante a fs. 5176/5197.
349). Declaracin testimonial del Inspector Jernimo
Gruszecki donde informa acerca de las tareas de campo realizadas en
el domicilio sito en la calle Genova N 2389 de la ciudad de Mar del
Plata, como as tambin que se accedi a los perfiles de la red social
Facebook de Fabian Martino y Faby Martino, adjuntando las planas
respectivas a fs. 5198/5200.

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350). La declaracin testimonial del oficial de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector
Damin Crespo, quien certific las tareas de campo realizadas el da
12 de junio del corriente ao, en la ciudad de Baha Blanca. En tal
sentido, dejo constancia que aproximadamente a las 11:00 horas se
visualiz a Jess y Gilberto circulando en la camioneta KIA, la que
luego se hallaba estacionada en las inmediaciones de la calle Zeballos
222.
Por otro lado, en la misma fecha de las escuchas directas se
haba detectado una conversacin entre Hernn y Max, donde aqul
haba indicado que todava no habido recibido el mail y, que se lo
enviara al da siguiente con precio y todo. Asimismo, dicho
interlocutor haba hecho mencin que el da jueves lo tendra ya que
el envo iba a ser procedente de la provincia de Crdoba (fs. 5228).
351). Las impresiones fotogrficas que ilustran la camioneta
KIA estacionada en las inmediaciones de la calle Zeballos 222 de
Baha Blanca (fs. 5229/5230).
352). El listado de encomiendas enviados desde diferentes
partes del pas, con destino Baha Blanca, en el perodo 1 al 30 de
mayo del corriente ao, de la empresa Va Bariloche, pudindose
destacar el envo de fecha 26 de ese mes, efectuado por Minerales
Aconcagua, sin perjuicio de que no consta quien habra retirado la
encomienda (fs. 5124/5126 y 5232/5275).
353). El informe de la Subdireccin General de Control
Aduanero, la que dio cuenta de una aeronave Beechcraft P35
Bonanza, matrcula N8504M (EEUU), nmero de serie D-7175 cuyo
piloto es el investigado en autos Luciano Javier Busciglio.
Sin perjuicio de lo dems plasmado en el informe respecto de
dicha aeronave, se detect que en fecha 12 de marzo del corriente ao,
dicha avioneta se encontraba en el Aerdromo de la localidad de
General Rodrguez, provincia de Buenos Aires (fs. 5348).
354). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el Aeroclub Chaco ubicado en el

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Kilmetro 977 de la Ruta 11 de la ciudad de Resistencia, de la


provincia de Chaco ver fojas 5614/5627-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el Aeroclub Chaco
ubicado en el Kilmetro 977 de la Ruta 11 de la ciudad de Resistencia
de la Provincia de Chaco, en la misma se detallan las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento
reseado. De la misma se desprende el secuestro de la avioneta
matrcula LV GKLver fojas 5618/5619-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Federico
Gastn Beramedi, obrante a fojas 5616/5617.
c- Croquis ilustrativo del Aeroclub Chaco ubicado en el
Kilmetro 977 de la Ruta 11 de la ciudad de Resistencia de la
Provincia de Chaco, en donde se da cuenta del secuestro de la
aeronave en cuestin identificada en la ilustracin con el nmero 4,
obrante a fojas 5621.
d- Vistas fotogrficas del aeronave secuestrada obrante a fojas
5622.
355). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
de la detencin de Luciano Javier Busciglio ver fojas 5628/5650-.
En tal sentido, se desprenden de las mismas:
a- Declaracin testimonial brindada por el Subinspector
Gustavo Acosta en la cual relata las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que se procedi a la detencin de Luciano Javier
Busciglio v. fs. 5628/5629-.
b- Acta de detencin y notificacin de derechos de Luciano
Javier Busciglio glosada a fojas 5630/vuelta y 5637/5638,
respectivamente.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Natalia Vanesa Morales y Marcos Estefan Picaluk, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 5631/vuelta y
5632/vuelta, respectivamente -.

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356). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
de la detencin de Daniel Agustn Santoianni ver fojas 4651/5658-.
357). Contrato de locacin celebrado entre Marcela Claudia
Brindo como parte locadora y Max Rodrguez Crdova como parte
locataria acerca del inmueble sito en la calle Las Lomas 135 Barrio
Parque Palihue, de la ciudad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, siendo el plazo de duracin de dicha locacin, desde el 1 de
diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018 por el monto de $
662.400 (pesos seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos), obrante a
fojas 5660/5661.
358). Declaracin testimonial brindada por Antonio Gaitano
Catalfano ante la Divisin Antidrogas Mar del Plata de la PFA,
obrante a fojas 5666/5667.
En lo sustancial, en la misma se dio cuenta que el declarante
posea un contrato de locacin en relacin a la vivienda situada en
Avenida Cervantes Saavedra nro. 1553 2 B de la ciudad de Mar del
Plata, con Fabin Daro Martino en razn de haber celebrado con el
antes nombrado un contrato de locacin temporario durante el mes de
marzo del ao 2016, llevndose a cabo una renovacin del mismo en
el mes de noviembre del mismo ao, con fecha de culminacin en el
mes de noviembre de 2017.
Luce a fojas 5669/5670, el contrato de locacin temporario en
copia celebrado entre el nombrado Catalfano y Fabin Martino en
relacin al inmueble de la Avenida Cervantes Saavedra 1553 2 B de
Mar del Plata.
359). Nota enviada va correo electrnico por la Drug
Enforcement Administration a la Divisin Operaciones Federales
obrante a fojas 5680.
En la misma se dio cuenta que en base al intercambio de
informacin con la Oficina de la DEA en Canad, se logr determinar
que un cargamento de rollos de acero procedente de Mxico, arribara
al Puerto de Montreal, con destino final Vancuver, Canad,

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aproximadamente el 15 de junio de 2017, tratndose de 6


contenedores con dos rollos de lmina de acero cada uno.
Adems, se inform que su remitente haba sido identificado
como MEXICANA DE ACEROS Y DERIVADOS DEL BAJIO,
Calle Restauradores 902, Len, Mxico, mientras que el destinatario
era STEEL EXPERT LTD, Arco 51-11198 84, Av. Delta, Columbia
Britnica, Canad, domicilio que fue identificado como un buzn
dentro de PHARMASAVE/Canad Post (similar a una casilla de
correo), cuyo propietario resultaba indicado como William BOOTH,
relacionado tambin a otra empresa denominada AGUILA DE ORO
PROYECTOS ACERO de Montreal, Canad.
Por otra parte, surge que las autoridades canadienses indicaron
que la compaa de exportacin de acero en Mxico fue identificada
como GRUPO GUASCH (informacin que fue posteriormente
rectificada mediante nota de la DEA recibida en fecha 5 de julio de
2017 en este tribunal).
Finalmente, se inform en la mencionada nota, que miembros
de la Agencia Canadiense de Control Fronterizo verificaron la llegada
de los contenedores, y el 20 de junio, inici la inspeccin de los rollos
transportados, cuyo resultado fue el secuestro de 372 kilogramos de
cocana repartidos en dos rollos de lminas de acero, mientras que los
diez restantes no contenan estupefacientes.
En ese contexto, se seal que el sistema de ocultamiento
utilizado, result en ese caso, similar al detectado en los secuestros
realizados en la ciudad de Baha Blanca, Provincia de Buenos Aires.
360). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Roque Senz
Pea 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de Lujn
de Cuyo, provincia de Mendoza ver fojas 5774/5814-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Roque Senz Pea 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba,
partido de Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza, en la misma se

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detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llev
a cabo el procedimiento reseado. De la misma se desprende el detalle
de los elementos secuestrados ver fojas 5789/5791-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Mauro
Ezequiel Amed, obrante a fojas 5786/5788.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Dora Rosa Glvez y David Gustavo Reina quienes fueron
contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 5797/vuelta y
5798/vuelta, respectivamente -.
d- Declaraciones testimoniales brindadas por Armando
Dionisio Chirino, Gustavo Fabin Chirino, Daniel Alberto Chirino y
Ral Horacio Chirino, obrantes a fojas 5779/vuelta y 5792/vuelta;
5793/vuelta; 5794/5795 y 5796/vuelta, respectivamente.
e- Vistas fotogrficas de la finca allanada ubicada en Roque
Senz Pea 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de
Lujn de Cuyo, provincia de Mendoza y, de los elementos
secuestrados, obrantes a fojas 5799/5807 y 5809/5814,
respectivamente.
f- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en Roque
Senz Pea 3826 Barrio La Capilla, localidad de Vistalba, partido de
Lujn de Cuyo, Provincia de Mendoza, obrante a fojas 5808.
361). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Cuyo 1085 de
la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas
5815/5837-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Cuyo 1085 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que se llev a cabo el procedimiento reseado. De la
misma se desprende el detalle de los elementos secuestrados ver
fojas 5823/5824-.

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b- El testimonio brindado por el personal preventor Carlos


Gastn Cidre, obrante a fojas 5819/5820.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Rodrigo Martnez Ugarte y Elas Benjamn Calabrano
Muoz, quienes fueron contestes en resear las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento
ver fs. 5825/vuelta y 5826/vuelta, respectivamente -.
d- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle
Cuyo 1085 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, obrante a fojas 5827.
e- Imgenes obtenidas de la documentacin relativa a
vehculos automotores secuestrados en el domicilio de la calle Cuyo
1085 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires,
obrantes a fojas 5828/5837.
362). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Chile 1360 de
la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas
5838/5855-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Chile 1360 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que se llev a cabo el procedimiento reseado -ver fojas
5845/5847vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Braulio
Osvaldo Figueredo, obrante a fojas 5844/vuelta.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Oscar Milton Sacne y Armando Alberto Canullan, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 5848/vuelta y
5849/vuelta, respectivamente -.

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d- Vistas fotogrficas tomadas en la finca allanada ubicada en
la calle Chile 1360 de la localidad de Baha Blanca, provincia de
Buenos Aires, obrantes a fojas 5850/5854.
e- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle
Chile 1360 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, obrante a fojas 5855.
363). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Maella 998 de
la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas
5856/5870-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Maella 998 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que se llev a cabo el procedimiento reseado. En la
misma se detalla el secuestro de material de inters -ver fojas
5860/5861-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Jos
Manuel Bravo, obrante a fojas 5864/5865.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Mara Alejandra Uzeltinger y Gabriel Anbal Bloga,
quienes fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs.
5866 y 5867, respectivamente -.
d- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle
Maella 998 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos
Aires, obrante a fojas 5868/5869.
e- Vista fotogrfica tomada del elemento secuestrado en la
finca allanada ubicada en la calle Maella 998 de la localidad de Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5870.
364). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Cuyo 266 de la

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localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas


5871/5906-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Cuyo 266 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires,
en la misma se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que se llev a cabo el procedimiento reseado. En la misma se
detalla el secuestro de los elementos secuestrados -ver fojas
5877/vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Luis
Rodrigo Daloia, obrante a fojas 5875/5876.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Bruno Maida y Federico Emanuel Ibarra, quienes fueron
contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 5881 y 5883,
respectivamente -.
d- Croquis ilustrativo de la finca allanada ubicada en la calle
Cuyo 266 de la localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires,
obrante a fojas 5884.
e- Vistas fotogrficas tomadas de la finca allanada ubicada en
la calle Cuyo 266 de la localidad de Baha Blanca, provincia de
Buenos Aires y los elementos all incautados, obrantes a fojas
5885/5905.
365). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el Aerdromo Idelfonso Domingo
Durana EAA GEZ emplazado en la Ruta Nacional 6 y Arroyo La
Choza de la localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos
Aires ver fojas 5918/5934-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el Aerdromo
Idelfonso Domingo Durana EAA GEZ emplazado en la Ruta
Nacional 6 y Arroyo La Choza de la localidad de General
Rodrguez, provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las

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circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llev a cabo el
procedimiento reseado -ver fojas 5926/5927vuelta-.
b- El testimonio brindado por el personal preventor Facundo
Oszczyk, obrante a fojas 5924/vuelta.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Isabel Valdez y Ian Oscar Barbaro, quienes fueron contestes
en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
llev a cabo el procedimiento ver fs. 5928/vuelta y 5929/vuelta,
respectivamente -.
d- Vistas fotogrficas del libro de registro de vuelos hallado en
el aerdromo allanado, obrantes a fojas 5930/5932.
e- Captura de pantalla del sitio ANAC efectuada durante el
allanamiento llevado a cabo en el Aerdromo Idelfonso Domingo
Durana EAA GEZ emplazado en la Ruta Nacional 6 y Arroyo La
Choza de la localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos
Aires, obrante a fojas 5933.
f- Plano del Aerdromo Idelfonso Domingo Durana EAA
GEZ emplazado en la Ruta Nacional 6 y Arroyo La Choza de la
localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, obrante a
fojas 5934.
366). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el galpn emplazado en la calle
Mxico entre General Mosconi y Francisco Ramrez de la localidad
de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires ver fojas 5935/5993-.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el galpn emplazado en
la calle Mxico entre General Mosconi y Francisco Ramrez de la
localidad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires, en la misma se
detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llev
a cabo el procedimiento reseado v. fs. 5939/5942vuelta-.
En tal contexto, surge del acta de procedimiento que tras una
recorrida de la totalidad de la plataforma del depsito y todas sus
dependencias con el personal de canes, surge que en uno de los

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rincones del depsito bajo una lona de color azul, fueron habidos dos
posibles moldes o piezas con forma cilndrica similares en tamao a
las bobinas de metal, pero con la particularidad que eran de menor
tamao y huecas en su parte interna.
Indic en ese sentido el personal interviniente que ante la
sospecha que ese tipo de elementos se hallaren acondicionados con
sustancia estupefaciente y colocados de forma oculta dentro de alguna
de las bobinas metlicas presentes, con personal de bomberos del
Aeropuerto de Baha Blanca se comenz a realizar tareas operativas
para lograr la apertura de cada una de las bobinas, percatndose en la
primera seleccionada, que en su ncleo o centro haba un cilindro que
no era correspondiente a las supuestas lminas que rodeaban
naturalmente al rollo.
Al respecto, personal policial actuante pudo advertir que la
bobina posea a modo de distraccin u ocultamiento unas capas de
metal pero en su centro haban piezas iguales a las descriptas
anteriormente, las cuales se hallaron debajo de la lona azul.
Al continuar con su apertura, y luego de identificrsela como
BOBINA A, se pudo observar que su interior se hallaba compuesto
por dos piezas que se unan y se hallaban ensambladas a travs de
bulones internos conformando un solo cilindro. Luego de separar
ambas molduras pudo determinarse que en su interior se hallaban
acondicionados gran cantidad de panes o lotes de sustancia
estupefaciente, posiblemente clorhidrato de cocana, cada uno de ellos
ya enumerados en la primer moldura del 1 al 89. Dicho material, fue
contado y sindicado del A-1 al A-89 y en su segunda moldura o
matriz se hallaron la cantidad de panes ya enumerados del 1 al 90;
identificndose por parte de la prevencin, del A1-1 al A1-90
conformando un total de 179 panes, la bobina sindicada como
BOBINA A.
Por su parte, la identificada como BOBINA B, tras proceder a
su apertura por persona de Bomberos, de la misma forma que la
anterior en su primer matriz o moldura, se hallaron panes ya

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numerados del 1 al 89 los cuales fueron contados y sindicados del B-1
al B-89, y en su segunda moldura o matriz se hallaron la cantidad de
panes ya enumerados del 1 al 90, sindicndose por la prevencin del
B1-1 al B1-90 conformando un total de 179 panes en la bobina antes
sindicada.
La identificada como BOBINA C, luego de su apertura, en su
primer matriz o moldura se hallaron panes ya numerados 1 al 90, los
cuales fueron contados y sindicados del C-1 al C-90, y en su segunda
moldura o matriz se hallaron la cantidad de panes del 1 al 90,
sindicndose del C1-1 al C1-90 conformando un total de 180 panes.
Tras la apertura de la cuarta bobina, identificada como
BOBINA D, la misma posea en una de las matrices la cantidad de 57
panes, los cuales fueron contados y sindicados del D-1 al D-57
conformando un total de 57 panes.
La quinta bobina identificada como BOBINA E, al
proceder a su apertura, en su primer matriz o moldura se hallaron
panes, los cuales fueron identificados por la prevencin del E-1 al E-
73, y en su segunda moldura o matriz se hall la cantidad de 74 panes
ya enumerados del 1 al 74, identificndose los mismos del E1-1 al E1-
74.
En la sexta bobina, identificada como BOBINA F, una vez
abierta en su mtodo de ocultamiento idntico a los anteriores, en su
primer matriz se hallaron panes ya enumerados del 1 al 90, los cuales
al ser contabilizados fueron identificados como F-1 al F-90 y, en su
segunda moldura o matriz se hallaron la cantidad de panes del 1 al 92,
identificndolos posteriormente la prevencin, del F1-1 al F1-92.
Respecto de la sptima bobina o rollo, la cual fuera
identificada como BOBINA G, al procederse a su apertura, en su
primer moldura se hallaron panes, los cuales al contabilizarse fueron
identificados como G-1 al G-82, y en su segunda moldura o matriz se
hall la cantidad de panes del 1 al 72, sindicndose del G1-1 al G1-72
conformando un total de 154 panes.

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Por ltimo, se procedi a la apertura de la bobina sealada


como BOBINA H, respecto de la cual se hallaron en su interior
panes ya numerados del 1 al 90, los cuales fueron contados y
sindicados del H-1 al H-90 y, en su segunda moldura o matriz se
hallaron la cantidad de panes del 1 al 90, sindicndose del H1-1 al
H1-90 .
Por lo expuesto, surge que se procedi a la apertura de 8
bobinas acondicionadas con material estupefaciente, contabilizando
un total de 1258 panes presuntamente de clorhidrato de cocana.
Destac el personal preventor interviniente, que en el interior
de las bobinas A, B , C, E, F, G y H, dentro de cada una de las
matrices, entre los panes acomodados, se hallaba una batera pequea,
la cual a la vez se hallaba conectada con un cable y ste cable
conduca hacia un bobinado de cables de cobre habidos en las paredes
de cada una de las matrices cuya finalidad se desconoca, posible
inhibidor de frecuencia de rayos x o posibles GPS para la ubicacin
de la carga, por lo que se sindicaron las mismas como A y A1; B y
B1; C y C1; D (no posee); E y E1; F y F1; G y G1; H y H1.
De esta manera en el paol de herramientas del depsito, tras
efectuarse una amplia inspeccin ocular, se pudo observar sobre una
mesada una caja de cartn la cual contena en su interior 6 (seis)
bateras similares a las halladas dentro de cada bobina, dos de ellas
color naranja con la inscripcin vapex y cuatro color negro con la
inscripcin probattery, un rollo de cable color amarillo similar al del
cableado que posea cada una de las bobinas aperturadas, un rollo de
nylon color negro, de similares caractersticas al nylon encontrado en
las caras laterales de las bobinas contaminadas. Asimismo, se hall
dentro de una bolsa de nylon transparente gran cantidad de bulones y
arandelas de metal, como las que unan las dos caras de las matrices
que ocultaban el material estupefaciente en su interior, 2 cobertores de
nylon azul y gran cantidad de cajas de la firma MINERALES
ACONCAGUA PISOS Y REVESTIMIENTOS, algunas vacas y
otras, con el producto verdadero.

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Por otro lado, indic la prevencin en cuanto a los panes de
material ilcito incautados, que resultaron ser de varios colores, dado
que cada uno de ellos se hallaba envuelto en nylon transparente y
enmallado en un globo o piata para preservar sus propiedades lejos
de la invasin de los factores climticos como ser la humedad o algn
otro factor que provoque el deterioro o prdida de la sustancia.
Asimismo, se observ en todos los panes una figura de identificacin,
como ser animales tales como caballos, vacas, perros, un reloj, etc.,
pudiendo tratarse esto como una caracterstica de identidad del origen
de la sustancia.
A seleccin de los testigos respecto de la totalidad de los lotes
y bobinas, se eligi uno de cada bulto y se le realiz el test orientativo
de campo, el cual arroj resultado positivo en cuanto a la presencia de
cocana.
b- Los testimonios brindados por el personal preventor Mauro
Ezequiel Amed y Damin Crespo, obrantes a fojas 5943/5947 y
5948/vuelta.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Cristian Oscar Danuncio y Daro Martn Reyes, quienes
fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs. 5949/5950 y
5951/9552, respectivamente -.
d- Vistas fotogrficas tomadas con motivo del allanamiento
practicado en el galpn emplazado en la calle Mxico entre General
Mosconi y Francisco Ramrez de la localidad de Baha Blanca,
provincia de Buenos Aires, y el material presuntamente estupefaciente
hallado, obrantes a fojas 5953/5956.
e- Croquis ilustrativo del galpn emplazado en la calle Mxico
entre General Mosconi y Francisco Ramrez de la localidad de Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires y la ubicacin en donde se
hallaban las bobinas de acero con el material presuntamente
estupefaciente incautado, obrante a fojas 5868/5869.

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e- Vista fotogrfica tomada del elemento secuestrado en la


finca allanada ubicada en la calle Maella 998 de la localidad de Baha
Blanca, provincia de Buenos Aires, obrante a fojas 5870.
f- Informe elaborado por la jefe de la Divisin Narcotrfico
Pampeana de Departamento de Narcotrfico, Cintia Vouillat, el cual
fuera analizado en oportunidad de sealar la declaracin testimonial
brindada por la nombrada en el galpn allanado; obrante a fojas
5959/5992.
367). Informes tcnicos practicados por la Divisin Apoyo
Tecnolgico Judicial de la Polica Federal Argentina en relacin a los
aparatos celulares incautados en diversos allanamientos, tales como el
domicilio emplazado en Olga Cossettini 1112 2 nmero 1, nmero 6
y nmero 9, respectivamente, callejn Comunero s/n Mendoza A3 C;
obrantes a fojas 5995/5999 y 6001/6009, respectivamente.
368). El informe tcnico efectuado por la Divisin Apoyo
Tecnolgico Judicial de la Polica Federal Argentina, sobre el aparato
de telefona celular marca Motorola, modelo V235 (fs. 6006/6007).
369). El informe tcnico efectuado por la Divisin Apoyo
Tecnolgico Judicial de la Polica Federal Argentina, sobre los
aparatos de telefona celular marca LG, modelo H815, con nmero de
IMEI 359872-06-921088-7; un telfono celular marca Samsung,
modelo GT-E1205Q, con IMEI nmero 353763/07/256109/1; una
tarjeta SIM 8952020916680460794; una tarjeta de memoria externa
MicroSD de 16 GB; un adaptador de memoria externa de Micro SD a
SD sin tarjeta de memoria inserta; un telfono celular marca Iphone,
modelo A1549 con IMEI 354407065821042; un telfono celular
marca Iphone, modelo A1688 con IMEI 353266078738085; un
telfono celular marca Iphone, modelo A1688, con IMEI N
353272079285787; un telfono celular marca Iphone, modelo A1660,
con IMEI N 359165073913244; un telfono celular marca Iphone,
modelo A1533, con IMEI N 352007061348230 (fs. 6009/6013).
370). Tomas fotogrficas obtenidas del telfono celular del
encausado Damin Hernn Limanski, donde se puede apreciar varios

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canastos de alambre que contienen piedras similares a las halladas en
el allanamiento efectuado en Mendoza; varias piezas posiblemente de
hierro, de forma cilndrica, similares a los posiblemente utilizados
para armar los rollos de acero y enmascarar el material
estupefaciente dentro de los mismos; varias bobinas de acero ubicadas
en el piso de un galpn y una mquina presuntamente enrolladora
ubicada sobre la caja de un camin; y dos bobinas con envoltorio de la
firma Ternium sobre un acoplado (fs. 6035/6052).
371). Las actuaciones labradas por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, en oportunidad de realizar
la extraccin de vistas fotogrficas de los paquetes de material
estupefaciente secuestrados, donde se distinguen diversos logos
estampados en los mismos, como as tambin sellos en su interior. Al
respecto; se detall la existencia de paquetes con los logos de guila,
perro pitbull, caballo, chancho, reloj con la inscripcin Hublot, vaca y
conejo con la inscripcin Playboy (fs. 6056/6061).
372). El contrato de locacin por el plazo de 24 meses, entre
el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2018, celebrado
entre Marcela Claudia Brindo y Juan Bucca como locadores y, Max
Rodrguez Crdova como locatario, por el alquiler de una propiedad
sita en la calle Las Lomas N 135, Barrio Parque Palihue, de la ciudad
de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires.
Asimismo, cabe destacar que en la clusula dcimo novena la
firma Minerales Aconcagua S.A., representada por Marcelo Rafael
Cuello, se haba constituido en calidad de garanta lisa y llana y
principal pagadora de todas las obligaciones del contrato
precedentemente mencionado (fs. 6170/6171).
373). Las actuaciones confeccionadas por la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina y el informe
aportado por la DEA (Drug Enforcement Administration), en el cual
se mencionan a tres de los investigados en autos, en actividades
relacionadas con el trfico de estupefacientes.

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As, en relacin a Rodrigo Alexander Naged Ramrez, se


inform que naci en Tolima, Colombia, el 6 de julio de 1958; que
reportes de inteligencia ubican a esta persona desde hace mucho
tiempo envuelto en actividades de drogas. Se indic que resulta
responsable del envo de grandes cantidades de cocana desde
Colombia a distintas partes del mundo. Asimismo, se lo haba
sindicado como coordinador de vuelos clandestinos de transporte de
drogas y vinculado con carteles de narcotrfico de Mxico, sin
perjuicio de que no registraba arrestos.
Kenneth James Booth, es de nacionalidad canadiense, nacido
el 8 de marzo de 1954. En el ao 1977 haba sido arrestado en Canad
en relacin al secuestro de 10 libras de marihuana. En el ao 1983, se
lo haba mencionado como el financista en la compra de 44 kilos de
cocana y 6.000 libras de marihuana, en Blaine, Estados Unidos y,
habra recibido condena en el ao 2002.
Jess Madrigal Vargas, nacido el 5 de diciembre de 1988 en
Michoacn, Mxico. El 11 de agosto de 2006 fue arrestado en
Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos, por posesin con intento
de distribucin de cinco kilogramos de cocana, siendo sentenciado a
cinco aos de prisin. El 10 de marzo de 2008 fue deportado a
Mxico (fs. 6267/6268).
374). La declaracin testimonial del oficial de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector
Damin Crespo, en relacin a las tareas de investigacin desarrolladas
el da 14 de junio del corriente ao en las inmediaciones del edificio
de la calle Zeballos, de la ciudad de Baha Blanca, donde se avist
estacionada la camioneta KIA en cuestin.
Por otro lado, se destac la comunicacin telefnica entre Max
y Daro, donde aqul le indicaba que lo llamaba de parte de Rubn en
relacin a que haban alquilado un galpn por la suma de 152.000
pesos mensuales y que ya haban anticipado 6 meses, el cual estara
ubicado en el parque industrial de Quilmes.

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Asimismo, en dicha conversacin hacan referencia a la firma
Can Trade y, al abogado Gonzalo, quien sera el encargado de la
documentacin necesaria para el alquiler del galpn antes mencionado
(fs. 6289/6290).
375). Las actuaciones prevencionales donde se detallan las
tareas de campo realizadas, como as tambin el resultado de las
escuchas telefnicas, entre los das 9 al 13 de junio del ao en curso,
pudindose destacar como de inters la conversacin entre Daniel de
Curia y Daro, donde aqul la haba preguntado si le servan bobinas
de acero de 11 toneladas, que tena ms de 50 de ese peso y, que
tambin tena unas de 9 y 10 toneladas. Como contestacin, Daro le
deca que le servan las de 9 y 10 toneladas y que de las dems le
avisara, y que le pasara un presupuesto por 150 toneladas.
Por otra parte, de la escucha de los abonados utilizados por
Max y Marcelo Cuello, surga que ste le solicitaba que le indique
como llegar a la calle Olga Cossettini 1031 de Capital Federal, donde
lo estaba esperando Max (fs. 6294).
376). Los datos aportados por la Divisin Anlisis y
Prospectiva del Narcotrfico de la Polica Federal Argentina, respecto
del domicilio, telfono, CUIT, bienes, migraciones y perfil de la red
social Facebook, de Daniel Agustn Santoianni (v. fs. 6356/6374).
377). Las actuaciones de la Divisin Operaciones Federales
de la Polica Federal Argentina, confeccionadas como consecuencia
de la detencin de Mateo Spencer Talbois, a saber:
La declaracin brindada en sede prevencional por el Inspector
Damin Esteban Crespo, quien certific el procedimiento haciendo
entrega a la instruccin del detenido, del acta de detencin y de los
elementos secuestrados (fs. 6391).
El acta de procedimiento y su transcripcin, de fecha 28 de
junio del corriente ao, la que detall las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se llev a cabo la detencin antes mencionada
(fs. 6392/6393).

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Las impresiones fotogrficas, correspondientes a los


elementos secuestrados en el domicilio de la calle 20 de junio N
1014, de la localidad de Bella Vista, provincia de Buenos Aires (fs.
6395).
Los dems informes personales del prevenido Mateo Spencer
Talbois (fs. 6397/6408).
378). El acta de pesaje del material estupefaciente secuestrado
en el marco de las presentes actuaciones. En ella se ilustra que el
personal de la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal
Argentina junto con personal del Laboratorio Qumico de la misma
fuerza y los testigos convocados al efecto, se constituyeron el fecha
21 de junio del corriente ao, a las 08:00 horas, en la planta baja del
edificio Nuestra Seora de Lujan, sito en la Av. Belgrano 1613,
primer subsuelo, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a efectos
de realizar los pesajes pertinentes.
La operatoria fue iniciada respecto al lote de material que
fuera secuestrado en el galpn de la Ruta Nacional 40, coordenadas
330435.6S y 685227.5W, localidad de Perdriel, Lujan de Cuyo,
provincia de Mendoza.
En este sentido, se detall la existencia de cinco (5) lotes y,
dentro de cada uno, el nmero de paquetes, su color y el peso
correspondiente a cada paquete, cuya sumatoria arroj un total de
cuatrocientos ochenta y seis kilogramos con doscientos dieciocho
miligramos (486,218 kg.).
Seguidamente, luce el detalle del pesaje respecto del material
secuestrado en el galpn de la calle Mxico s/n, entre Mosconi y
Ramrez de la ciudad de Baha Blanca, provincia de Buenos Aires.
En este caso, el detalle se confeccion de acuerdo a lotes y
bultos y, dentro de estos tambin de acuerdo al color de cada
envoltorio y su peso, los que arrojaron un total de un mil trescientos
setenta y cinco kilogramos con ochocientos noventa y seis miligramos
(1375,896 kg.) ver fs. 6417/6427-.

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379). La declaracin del oficial de la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector Ezequiel Gerardi,
quien certific la instruccin en relacin a las tareas realizadas
respecto del investigado Grupo Guasch SRL. En ese sentido, se haba
podido recabar que los contrapesos importados desde Canad en fecha
24 de noviembre de 2016, luego haban sido transportados a Baha
Blanca por medio del camin dominio FEV-811, con semirremolque
FGK-554 y, que su chofer haba sido Ral Emery, empleado de la
firma Guasch.
De igual forma, el traslado correspondiente a los contrapesos
importados de Canad de fecha 22 de agosto de 2016, se haba
realizado desde el puerto de Buenos Aires hacia Baha Blanca,
utilizando el camin dominio LIF-164, con semirremolque KTN-266,
siendo su chofer Eduardo Barducca.
Por otro lado, se pudo determinar que en fecha 23 de
diciembre de 2016 se haba importado desde China dos mquinas para
enrollar/desenrollar acero, las que haban sido retiradas por el camin
dominio HYJ-972, con semirremolque HEW-728, siendo su chofer
Gastn Guasch.
Tambin en fecha 11 de noviembre de 2016, se haba
realizado la importacin de contrapesos desde Mxico y, que los
mismos haban sido trasladados desde Buenos Aires a Baha Blanca a
travs del camin dominio GZF-424, con semirremolque FNA-952,
cuyo chofer result ser Miguel de Giuli (fs. 6513)
Finalmente, se detall a quienes corresponda la titularidad de
dichos rodados e ilustrando tal extremo con las consultas a la
Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor correspondientes (fs. 6414/6567).
380). La declaracin testimonial del oficial de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Inspector
Damin Esteban Crespo, quien certific que en fecha 26 de junio del
corriente ao realiz la extraccin de vistas fotogrficas de los
paquetes secuestrados, tambin verific los logos que los mismos

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posean estampados, como as tambin de los sellos que existan en su


interior y, todo otro dato de inters a los efectos de determinar su
trazabilidad.
As fue que el preventor detall el contenido de cada bolsa,
dejando asentado la cantidad de paquetes que contenan cada una de
las mismas, tanto visualmente como a travs del tacto, por lo cual
identific la existencia de logos de perro pitbull, de caballo, de
chancho, de guila, de reloj con la inscripcin Hublot, de vaca, de
guila con la inscripcin 2 pac, de reloj con la inscripcin 2 pac y, de
conejo con la inscripcin Playboy (fs. 6572).
Todo ello, fue asimismo plasmado en el acta correspondiente e
ilustrado mediante las tomas fotogrficas relativas al asunto (fs.
6578/6581).
381). El informe de la Divisin Operaciones Federales de la
Polica Federal Argentina de fecha 27 de junio del ao en curso,
mediante el cual se transcribi la respuesta efectuada por el
Consorcio Parque Industrial de Baha Blanca, en la cual se haba
indicado que el inmueble allanado sito en la calle Mxico, entre
Mosconi y Francisco Ramrez, es de titularidad registral de la
Municipalidad de Baha Blanca, la que haba otorgado el uso de la
parcela a la sociedad de hecho Cedimad en fecha 24 de julio de
2002. Asimismo, se destac que dicha firma -relacionada a la
explotacin de madera- dej de funcionar en el predio del parque
industrial a mediados del ao 2015 y, que en fecha 12 de julio de 2016
haba suscripto con la empresa Minerales Aconcagua S.A.,
representada por Marcelo Cuello, un permiso de uso del inmueble por
el plazo de 6 meses, el que haba sido renovado en enero de 2017 por
6 meses ms (fs. 6582).
382). La declaracin testimonial brindada ante esta sede por

Cintia Carla Vouillat, Jefe de la Divisin Narcotrfico Pampeana de la


Direccin General de Aduanas de la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos, mediante la cual en principio ratific en todo la
declaracin oportunamente efectuada al momento del allanamiento

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del galpn de calle Mxico, entre Mosconi y Ramrez, de la ciudad de
Baha Blanca.
Seguidamente, aport copia de las operaciones de inters para
la causa efectuadas por Grupo Guasch y, refiri que conforme de
all surge, la mayora de las operaciones pasaron por canal verde,
siendo contragiradas a canal rojo las tres exportaciones documentadas
en Baha Blanca, con lo cual tuvo adems de control de peso y
cantidad, de verificacin, los cuales resultaron sin novedades de
inters.
Seal como llamativo, el hecho de que las seis exportaciones
no tienen o de los sistemas no se observa, declarado el comprador de
destino, y en el caso de las importaciones, que son tres, si bien de la
facturacin se observa Can Trade Connections LTD, en el sistema
se observa en el campo correspondiente a proveedor/comprador
Cantrade Connections LTD. Aclar que, en base a ello se
dificultaba generar consultas teniendo como parmetro de bsqueda a
las empresas exportadoras o importadoras del extranjero.
Indic que no se puede efectuar una bsqueda a partir de la
empresa que gira las divisas en concepto de pago anticipado de
importacin y que entiende que eso habra que solicitarlo al Banco
Central, atento que no es un dato que surja de la operacin aduanera.
En cuanto a la existencia de otras operaciones de contrapesos
y bobinas de acero, indic que resulta extremadamente dificultoso
atento que no existe una posicin concreta para ninguna de las dos
mercaderas, con lo cual podran generarse importaciones o
exportaciones a travs de muchas de ellas y, aport copias de las
facturas de importacin presentadas en las cuatro importaciones que
se detallan a continuacin: 16003IC04000085J, 16003IC04000095K,
16003IC06000019X, 16003IC06000018H, y 16003IC04000119H.
Aclar que para el caso de las terminadas en 18H y 19X, la
factura resulta ser la misma y, por otro lado, respecto de la facturacin
de exportacin, correspondiente a los dos permisos del ao 2017,
cuyas copias adjunt, observ como llamativo que de la

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documentacin correspondiente al permiso 17003EC01000199J,


surgen dos facturas de exportacin de distinta numeracin por el
mismo monto, sin detectar documentos que anulen una de ellas y, que
respecto del otro permiso 17003EC01000199J, se detecta lo mismo,
resultando en este caso tres facturas de exportacin de distinta
numeracin, sin detectar tampoco anulacin o compensacin alguna.
Como consideracin, indic que resultara de inters que el
contador de la empresa diera explicaciones al respecto, o que se
requiriera un informe al respecto a la Direccin General Impositiva de
la AFIP.
Respecto del informe confeccionado por la DEA de donde
surgira Grupo Guasch SRL como compaa exportadora de los
rollos de acero incautados en Canad, que habran tenido como origen
Mxico, refiri que no se obtuvieron datos sobre ventas de
exportacin desde Grupo Guasch SRL que respalden esos dichos.
En relacin al rol del despachante de aduana en la operacin
de importacin de mercadera, en cuanto a la posibilidad de que inicie
la misma sin intervencin de los representantes de la empresa
importadora, refiri que como posibilidad, es posible, dependiendo
del momento en que la empresa haya efectuado el giro de divisas, en
el que se entiende que indefectiblemente tendra conocimiento de la
operacin, ya que eso sale directamente de las arcas de la firma. Que
en el caso de las importaciones efectuadas por Grupo Guasch SRL
si bien se observan de la base de datos e-fisco, de la consulta a BCRA
operaciones de cambio, transacciones con concepto pago
anticipado de bienes de importacin, no se pueden identificar las
correspondientes a las importaciones objeto de inters. Que esto
debera solicitarse al Banco Central que dar ms detalles y as se
podr establecer a ciencia cierta las fechas y montos precisos de los
pagos.
Indic que una vez que la mercadera ingresa al puerto, quien
figura como importador puede desconocerla y no recibirla, pero que
en el caso de los Guasch no fue as. Que un eventual desconocimiento

Fecha de firma: 06/07/2017


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primario del envo de la mercadera no los exime de responsabilidad
justamente porque una vez que sta arrib a puerto argentino, la
recibieron y confirmaron la importacin; que ah ellos tomaron total
responsabilidad de la mercadera (fs. 6592/6593).
383). Copia E de factura de exportacin con membrete que
reza GRUPO GUASCH SRL, compr. nro.: 0009-00000021, fecha
de emisin 12/08/2016 a nombre de: Distribuidora y Procesadora
Vega SA de CV CUIT Pas: 55000002185 (MXICO Persona
Jurdica) en fotocopia, obrante a fojas 6603; la cual fuera aportada por
la jefe de la Divisin Narcotrfico Pampeana de la Direccin General
de Aduanas, Cintia Vouillat, en oportunidad de prestar declaracin
testimonial ante esta judicatura.
Por otro lado, se desprende de la referida factura que figura en
el sector de permiso de embarque pas de destino de las
mercaderas: 16003EC01002681G - ESPAA, siendo la forma de
pago: anticipado. Incoterms: FOB Baha Blanco; cuyo destinatario
resulta Can Trade Connections Ltd. Caribau 175 Planta 3, Puerta
2B, 08036 Barcelona, Espaa. La descripcin de la mercadera resulta
7210.49- rollos de acero galvanizado cantidad 40.300000 (u. de
medida: toneladas)/ precio unitario (USD) 1725.100000/ total por
tem (USD) 69.521,53.
384). Nota informativa enviada por autoridades espaolas a la
Divisin Operaciones Federales de la PFA mediante intercambio
dinmico autorizado en la presente causa, obrante a fojas 6680/6683.
En la misma se desprende, en relacin a la ltima importacin
realizada por la Empresa Can Trade Connections LTD, con fecha de
despacho 7/3/2017, que conforme se indicaba en B/L el envo debi
embarcar el 26/1/2017 en el buque Nordic Maca. La mercanca se
transport en seis (6) contenedores con numeracin SUDU7729040,
peso bruto 22.540kg.; SUDU7625133, peso 22.640 kg;
DFSU2354650, peso 22.540 kg.; SUDU199121, peso 22.400 kg.;
SUDU1900156, peso 22.480 kg.; SUDU399462, peso 22.580 kg. La

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fecha de despacho fue el 7/3/2017, siendo el puerto de salida, Baha


Blanca y puerto de llegada, Valencia.
Segn los datos de la factura de exportacin el expedidor de la
mercanca result la firma GRUPO GUASCH SRL con domicilio
comercial en la calle Indio 1560 de Baha Blanca, Provincia de
Buenos Aires, Argentina, CUIT 30708431784. La fecha de
expedicin result el 1/2/2017.
En dicho informe, se indic que adems de la empresa
mencionada figuraba en la factura otra mercantil, pero no constaba en
calidad de qu, cuya denominacin resultaba Distribuidora y
Procesadora Vega S.A. de C.V., con domicilio en Av. Nuevo Len
276 704 Cuauhtemoc- DF Mxico. CUIT Pas 55000002185
(MXICO PERSONAJURIDICA) ID Impositivo: DPV 130222QR9.
Por otra parte, se puso en conocimiento que se efectuaron
gestiones en relacin al lugar de entrega de los contenedores del
citado envo en los que se transportaban las bobinas de acero
importadas por CAN TRADE CONECTIONS LTD. As, se
efectuaron comprobaciones en Valencia, en las instalaciones de la
empresa que figuraba en la orden de transporte de los equipamientos y
que realiz su traslado desde el puerto de Valencia hasta unos
almacenes de logstica situados en el parque logstico en Ribarroja del
Turia (Valencia).
En tal sentido, y tras corroborarse que el transporte se realiz a
los almacenes de logstica, sta empresa inform que efectivamente
recibieron contenedores y que haban tenido depositadas las bobinas
de acero hasta los primeros das de junio, cuando la empresa que
contrat el servicio, se llev la mercanca con destino a CAN
TRADE, aportando una direccin: c/ Ingeniero Fernndez Casado de
Coslada (Madrid), siendo la empresa que haba contratado el servicio
DFDS LOGISTICS IBERICA SL, con domicilio en Bilbao, quien
hasta ese momento no haba solicitado los servicios de la firma de
logstica, al parecer no haba pagado la factura por el perodo de
almacenaje de la mercanca, la carga y la descarga de la misma. La

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sealada empresa DFDS, contrat directamente el transporte hasta
CAN TRADE, debido a que necesitaban camiones con cunas a fin
de transportar las bobinas sin peligro.
Por su parte, se indic que justific la demora en el tiempo de
almacenaje en que la calidad de la mercanca no convenca a los
supuestos compradores por lo que haban tenido que buscar otros.
Se seal tambin que con anterioridad a la salida de la
mercanca con destino a CAN TRADE, estuvieron en los almacenes
de logstica un representante de DFDS y personas al parecer
canadienses, con el fin de ver la calidad de la mercanca.
En cuanto a la direccin de calle Ingeniero Fernndez Casado,
19, 28823 de Coslada (Madrid), se inform que en esa direccin
figuraba la empresa DERIVADOS DEL BOSQUE INDUSTRIALES,
con NIF B79395860, domicilio comercial Ingeniero Fernndez 19,
28820 Coslada (Madrid), cuya actividad resultaba comercio al por
mayor de madera, materiales de construccin y aparatos sanitarios; el
cual comparte rgano con la empresa DERBOIS BRICOLAGE S.L.
(figurando el nombre de dicha empresa en el inmueble tal como se
desprende de la vista fotogrfica glosada a fojas 6681).
Finalmente, se indica en la nota en anlisis, que la supuesta
direccin de CAN TRADE en Coslada, se comprueba que se trata de
una nave industrial con el rotulo venta al pblico Derbois Bricolage
en la que en principio no se apreci actividad.
El nombre de Derbois Bricolage, perteneca a la denominacin
social de una empresa dedicada al comercio minorista de productos de
bricolaje, pudiendo resultar la mercantil que ocupaba antes la nave.
Por ltimo, se indic que no result prudente establecer
contacto con la empresa de Bilbao que organiz el traslado de las
bobinas de acero desde Valencia hasta Madrid, por existir la
probabilidad de que alertara al destinatario.
385). Actuaciones prevencionales instrumentadas con motivo
del allanamiento practicado en el domicilio de la calle Las Lomas

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135, Barrio Palihue, de la localidad de Baha Blanca, provincia de


Buenos Aires ver fojas 7035/7071.
De las mismas se desprenden:
a- Acta de allanamiento practicado en el domicilio de la calle
Las Lomas 135 Barrio Palihue de la localidad de Baha Blanca,
provincia de Buenos Aires, en la misma se detallan las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento
reseado -ver fojas 7038/vuelta y 7043/vuelta-.
b- Los testimonios brindados por el personal preventor Jorge
Luis Rodrigo Daloia, obrantes a fojas 7037/vuelta y 7041/vuelta,
respectivamente.
c- Declaraciones testimoniales brindadas por los testigos de
actuacin Ramiro Miguel Cambiagno Farroni y Romn Andrs Vila,
quienes fueron contestes en resear las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se llev a cabo el procedimiento ver fs.
7044 y 7046, respectivamente -.
d- Copia de contrato de locacin celebrado por Marcela
Claudia Brindo en su carcter de locadora y Max Rodrguez Crdova
en su carcter de locatario, siendo el inmueble en alquiler el de la
calle Las Lomas 135 Barrio Palihue de la localidad de Baha Blanca,
provincia de Buenos Aires el cual fue mencionado en puntos de
prueba que preceden-, obrante a fojas 7049/7053.
Al respecto, se ampla en su descripcin, que se desprende por
otra parte del contrato de mencin, que en calidad de fiador se hallaba
Marcelo Rafael Cuello en su carcter de director apoderado de
Minerales Aconcagua S.A.
e- Vistas fotogrficas de la finca allanada con domicilio en
calle Lomas 135, Barrio Palihue, de la localidad de Baha Blanca,
Provincia de Buenos, obrantes a fojas 7054/7070.
386). Informes tcnicos registrados bajo los nmeros de nota
862-01-00-2698/2017, 862-01-0002694, 862-00-2695/2017, 862-01-
002696/2017, 862-01-002702/2017, 862-01-002701/2017, 862-01-
002697/2017, 862-01-0002800/17, indicando que si bien se

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obtuvieron datos de los aparatos electrnicos analizados, esa divisin
no posee una base de datos respecto de la titularidad, nmero de
abonado asignado, cdigos de PIN y PUK, cdigos de seguridad de
usuario, fecha de alta o baja del servicio y si poseen denuncia de robo,
extravo o sustraccin siendo esta informacin exclusiva de la
empresa prestataria del servicio; obrante a fs. 7093/7132.
387). Las transcripciones de los llamados telefnicos y
mensajes de texto de los abonados intervenidos en autos, las que
obran en los legajos que corren por cuerda al presente, en particular:
1. El resultado de la intervencin telefnica ordenada respecto

del abonado 115-338-4997 perteneciente a Mateo Spencer, cuyas


transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de
sumo inters las siguientes:

CD 18 FECHA 04-04-2017

Origen: 1153384997 / Destino: 2262308080 / Inicio: 04/04/2017 10:14:45 / Fin:


04/04/2017 10:18:08 / Datos de la celda Calle: Entre Rios Nmero: 851 Localidad: BELLA
VISTA Provincia: BUENOS AIRES.
Masculino Mateo se comunica con Masculino, al cual identifica como DARIO,
produciendose el siguiente dialogo:
Dario: Mateo..
Mateo: hola Dario buen dia
Dario: como andas querido
Mateo: bien, muy bien, Vos?
D: todo tranquilo
M: bueno me alegro.. Dario te hago una consulta Por qu me esta escribiendo el de
los rollos, me dice que hicieron una compra nueva?
D: Cmo?
M: el de los rollos me dice que le hicieron una compra nueva de rollos.. de acero
D: quen te dijo eso?
M: el me escribio, como que hicieron una compra nueva de rollos de acero
D: quien es el que te dijo eso?
M: heee Daro heee escuchame Jos
D: no se quien es Jos
M: yyy yo todava no los termino de conocer a todos, Jos es uno de los que maneja el
tema .. heee yo coordinaba cuando bamos a buscar los rollos aaa... donde los buscbamos rollos
de acero
D: lo nico que se, estamos hablando de la misma gente que le compramos la ltima
vez?
M: si
D: no, no les ped un presupuesto
M: a bueno, bueno ok
D: (se cruzan las palabras) un presupuesto!
M: (no se interpreta) me puso mil... mil kilos, mil toneladas, mil no se que me puso
D: no, no le ped 20 Rollos, 200 toneladas
M: a 20 rollos
D: pero solamente un presupuesto, te esplico porque, porque esto lo quiero hacer yo
con CAN TRADE
M: claro
D: entonces yo lo que necesitaba, eso lo esta manejando mi hijo, que me pase el presio
solamente del Rollo
M: claro, claro
D: y nosotros nos ocupamos de ir a buscarlo, de llevarlo al galpon

Fecha de firma: 06/07/2017


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M: si, si esta bien, pero el lo que quiere es vender el rollo, despues si no se mente en lo
otro
D: claro pero no entiendo, porque aca no se hizo ninguna compra, estamos pidiendo
precios
M: (no se interpreta) la semana pasada, no escriben, no se, estan medios perdidos
todavia
D: no, no, vos espera a que yo te diga
M: si, si, yo te llamo a vos, todos me dicen cosas distintas, yo te llamo a vos
D: si es de parte nuestra, yo solamente le pedi un presupuesto, te digo mas, no
solamente pedi ah
M: no, no obiamente, si seguro
D: y otra cosa, che si llegas a saber de un galpon, me estn pidiendo de alquilar un
galpn, mas o menos de 500/600 metros cuadrados, ah en Buenos Aires, lo ms cerca del puerto
posible, si llegas a saber algo avisame
M: bueno
D: es para esta gente, para CAN TRADE
M: si, si, si.. quieren un galpon donde tengan entrada y salida ellos solos? no que este
compartido?
D: no, no, si, quieren un galpon para ellos solos, exacto, minimo 600 metros cuadrados
con entrada de camion
M: ok perfecto averiguo
D: si llegas a saber algo chiflame, que lo mandamos al abogado que lo vea
M: ok dale, perfecto
D: y con respecto a eso, yo encuanto se hace la compra ah no mas te estoy avisando
M: si, no ya se ya se, por eso, no entiendo lo que me escriben, entonces por eso, ahora
te lo mando ahora te lo reenvio
D: reenviamelo
M: ah teto, lo lei medio rapido y lo voy a llamar a Dario porque no se
D: si, no, no vos espera a que yo te diga, dale
Se despiden y cortan la comunicacin.

CD 20 FECHA 06-04-2017

06/04/2017 12:51:15;00:03:08;B-11008-2017-04-06-125423-1.wav
Entrante de Mariano al telfono de Mateo, se saludan le cuenta que le llamo por el
motivo del galpn que le pidi de 600 mts cuadrados.
Mariano: Para que mercadera es, viene paletizada (as se entiende), necesita camin
para repartir de que se trata eso?
Mateo: en realidad es para un exportador que le hacemos rollos de acero de 21
toneladas, 12 toneladas, 15 toneladas de lo que sea, lo que hacen es ingresar los rollos de acero
y modificarlos con mquinas y no se que, no s cunto y contrapesos, despus lo exportan, es
eso si quers te paso el contacto
Mariano: esto, esto es lo que ests manejando con Pablo Rosendo??
Mateo: esto es, vendra a ser como el de Pablo Rosendo, en realidad Pablo es uno de
los que le compran los rollos, lo llevamos a Baha Blanca para que los modifiquen
Mariano: si, me dijo que est haciendo una chinada all en Baha Blanca
Mateo: justamente, supuestamente lo que quieren ahora es un depsito en Buenos
Aires para no estar haciendo esta china (as se entiende) all en Baha Blanca
Mariano: sea lo que vos necesitas para mover los rollos de acero necesitas, una
mquina de 15 toneladas
Mateo: eso lo tienen ya, ya compraron sampi compraron todo, seria trasladar del
depsito de Baha Blanca a un depsito de Buenos Aires.
Mariano: ah, sea lo que quieren ellos son 600 mts cuadrados para poder laburar
Mateo: pelados, que tenga puerta de ingreso, no la quieren compartir con otros, tener
la llaves, entrar salir, modificar la mercadera, hacer lo que quieran, almacenar, que se yo.
Mariano: compartiiir,
Mateo: claro porque estaban en un depsito de all donde compartan con otros,
entonces dijo prefiero tener un deposito donde tenga yo la llave y hago lo que quiero
Mariano: claro, claro. Sabes de que valor estn hablando o no ehh
Mateo: no tengo ni idea, yo si quers te paso el contacto que es de Daro el que lo est
buscando
Mariano: no, no ellos no necesitan gente,
Mateo: no, solamente el espacio
Mariano: solamente el espacio de 600 mts cuadrados
Mateo: exactamente
Mariano: dale djame que averiguo
Mateo: ellos lo laburan el contacto, la gente todo eso lo ponen ellos,..... Como alquilar
una casa, un departamento. Consegumelo y dame la llave y yo despus hago lo que quiero

Fecha de firma: 06/07/2017


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Mariano: dale, averiguo y te llamo
Mateo: perfecto, chau, chau.

2. El resultado de la intervencin telefnica ordenada


respecto del abonado 291-5755566 utilizado por Damin Limanski,
cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan
de sumo inters las siguientes:

CD 01 FECHA 19-04-2017

Origen: 2262308080 / Destino: 5555492915755566 / Inicio: 19/04/2017 20:47:47 /


Fin: 19/04/2017 20:49:04 / Datos de la celda Calle: Pig esquina Indio Nmero: S/N
Localidad: BAHA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Daro al telfono de Damian, donde le dice que esta con Oscar, y que
viaja esta noche a Baha que tiene 4 das de laburo, Damian le pregunta si el trabajo es con los
Mexicanos, Daro le dice que s que est llevando una bomba hidrulica para terminar de armar
esa mquina que est armando, Oscar se va en la camioneta Daro quiere que valla Damian con
l, tambin le cuenta que Oscar despus se vuelve en Micro a Baha pero no saben donde
dejaran la camioneta, Damian pregunta hasta cuando se queda en Baha y que esta semana es
imposible que pueda viajar porque el martes tienen que estar en Buenos Aires hasta el mircoles,
despus tiene cumpleaos de su nene y que se le est atrasando los tiempos, se corta la
comunicacin.

19/04/2017 20:50:14;00:03:52;B-11016-2017-04-19-205405-4.wav
Daro le dice que se le cort la llamada porque se qued sin crdito, Damian le
contesta diciendo que le estaba diciendo que se le complica, podra ir recin la semana que viene
jueves o viernes, Daro le dice que segn l calcula que Oscar va estar una semana en Zapala
para armar la maquina tardara un poco ms si el lunes recin va para Zapala, y tambin le dice
a Damian tiene que l tiene que ir a buscar la plata, Damian le contesta diciendo que ira all a
Baha y se volvera con Oscar la otra semana y pregunta cuando sale para Baha, Daro le
contesta que sale hoy a la noche para Baha, porque maana tiene que estar sin falta a no ser que
se vuelva y atrasan una semana lo de Zapala y ya se va Oscar en Micro y no en la camioneta,
Damian le dice que si as ya van juntos para Zapala. Al rato pregunta y los mexicanos (no se
interpreta) que le est haciendo al final si sabe dnde est, Daro le contesta que estn en el
Parque Industrial, parece que se lo prestaron el Galpn hasta que tengan uno en Buenos Aires, l
no sabe nada, le mando mensajes a Rubn y todava ni lo vio no contesta, el temas es que Oscar
tiene que llevar una Bomba para poner a la mquina que compraron ser que dure tres das ese
laburo, seguidamente Damian le pregunta si sabe que van a hacer esos tipos, si se vienen a
Buenos Aires o que hacen, y tambin si sabe dnde est Rubn, a lo que Daro le contesta que no
sabe nada de nada, que para que quiere saber dnde estn, que no se meta, Damian le dice no, no
para chumear nada ms, le insiste de que si sabe dnde estn, Daro le dice que en el parque
Industrial y Oscar sabe que ah (as se entiende) pero no sabe cmo ubicarlo, por ultimo Daro le
dice que va hablar con el chico de Zapala y lo suspende para la semana que viene y van a esperar
que Rubn les conteste.

CD 02 FECHA 20-04-2017

Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 20/04/2017 08:23:12 / Fin:


20/04/2017 08:27:01 / Datos de la celda Calle: Tres Arroyos e/Reconquista y Guido Spano
Nmero: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Damian al telfono de NN Masculino, se saludan Damian le pregunta si
pudo hablar con Rubn, NN Masculino le dice que no, tampoco lo llamo y va ver si lo puede
llamar hoy a la tarde a ver qu le dice, estaba esperando a Femando para ver (as se entiende)
donde fue que llevaron los Contrapesos y todo eso, Damian le cuenta que ayer le llamo Daro que
vena hoy de nuevo el mecnico para armarlo todo el circo ah, despus le dice que era en el
Parque Industrial el que es con seguridad, que le tiene un poco de miedo Daro y le dijo que no se
meta en quilombos, pregunta si hay mucho lugar en los Parques industriales, NN. Masculino le
dice que entonces lo de Mximo no es porque ya est montando la mquina no es la mquina,
Damian le dice que se trabajan ellos mismos y eso es lo sorprendente, vienen ellos de all arman
las cosas y se van es por eso que es an ms raro, seguidamente le pregunta si se van a Mendoza,
NN.Masculino le contesta que si se van a trabajar por esos lados a vender, estn visitando todos
los clientes de nuevo, si uno se mueve sale el negocio y si lo dejas en la oficina cagas.

Fecha de firma: 06/07/2017


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CD 17 FECHA: 05/05/2017

Origen: 2262501582 / Destino: 2915755566 / Inicio: 05/05/2017 12:29:01 / Fin:


05/05/2017 12:31:09 / Datos de la celda Calle: Brown (esquina Villarino) Nmero: 491
Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
OSCAR SE COMUNA CON DAMIAN. CONVERSAN ACERCA DE SU SALUD Y
DEL MOMENTO EN QUE IRAN A ZAPALA POR LA MAQUINA QUE HAN VENDIDO. HASTA
QUE SE DESARROLLA EL SIGUIENTE DIALOGO
DAMIAN: CHE OSCARCITO Y ALLA LOS BAHIENSES, LOS MEXICANOS SEGUIS
LABURANDO CON ELLOS O NO?
OSCAR: SI YA FUI YO A BAHIA
DAMIAN: Y SE ESTA MVIENDO ESO O NO??
OSCAR: NO, AHORA SE FUERON A CANADA ELLOS, PERO CREO QUE
VUELVEN OTRA VEZ HAY QUE ARMAR UNA MAQUINA EN PUERTO MADERO
DAMIAN: Y EL GALPON ALLA QUE LO ALQUILARON POR CUANTO TIEMPO
SABES?
OSCAR: EHHH?
DAMIAN: EL GALPON ALLA ESTA ALQUILADO POR CUANTO TIEMPO SABES?
OSCAR: NO, NO TENGO IDEA, LO QUE SE QUE TIENEN QUE CONSEGUIR UNO
MAS GRANDE, QUE ESE ES MUY CHICO
DAMIAN: CHE Y BUSCARIAN ACA EN BAHIA O AFUERA
OSCAR: NO ME PARECE QUE LE HABIAN DICHO A DARIO QUE CONSIGUIERA
UNO EN PUERTO MADERO Y CREO QUE VAN A PONER UNO EN QUEQUEN, NO TENGO
IDEA! ALGO DE ESO SENTI
DAMIAN: MIRA VOS, BUENO
SE DESPIDEN.

CD 27 FECHA 15/05/2017

Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 15/05/2017 11:04:05 / Fin:


15/05/2017 11:12:02 / Datos de la celda Calle: Tres Arroyos e/Reconquista y Guido Spano
Nmero: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
DAMIAN SE COMUNICA CON MASCULINO, A QUIEN IDENTIFICA COMO
LEAN, ENTRE AMBOS SE DESARROLLA EL SIGUIENTE DIALOGO:
DAMIAN: CHE TE CHIMENTO ALGO, A VER SI A VOS SE TE OCURRE ALGO,
HABLE AYER CON DARIO, YO LO LLAMO ASI SEGUIDO
LEAN: SI
DAMIAN: Y ME DIJO QUE TODAVIA NO HABIAN PODIDO CONSEGUIR UN
DEPOSITO PARA RUBEN EN BUENOS AIRES PORQUE SON MUY GRANDES, O PORQUE
SON MUY CHICOS O PORQUE SON MUY CAROS, SIN DECIR NADA DEL DEPOSITO,
PORQUE NOSOTROS SUPUESTAMENTE NO TENEMOS QUE SABER MUCHO
LEAN: SI
DAMIAN: SERIA BUENO QUE LO LLAMES, YO DIRIA PARA QUE EN ALGUN
MOMENTO VOS LE DIGAS HOLA RUBEN COMO ANDA LA COSA!
LEAN: ESTABA EN DUBAI, ESTA EN DUBAI RUBEN
DAMIAN: EN DUBAI?
LEAN: SI
DAMIAN: AH MIERDA COMO VIAJA ESTE HIJO DE PUTA
LEAN: NOO HA PARADO EL FLACO, NO HA PARADO!
DAMIAN: EN DUBAI!
LEAN: EXACTAMENTE
DAMIAN: QUIEN TE CONTO TU SEORA
LEAN: CLARO PORQUE LA SIGUE EN FACEBOOCK, QUE SE YO COMO
MIERDA HACE
DAMIAN: ME DIJO QUE AHORA SACARON COMO TREINTA CONTENEDORES
DE BRASIL LE DIJO A DARIO
LEAN: AHA!
DAMIAN: TREINTA CONTENEDORES DE ACERO
LEAN: A MIERDA
DAMIAN: SI, NO, NO ESTA ESTE DEBE TRABAJAR TODO POR TELEFONO
LEAN: Y ES PROBABLE
DAMIAN: SE DEBE MANEJAR TODO POR TELEFONO
LEAN: QUERES QUE LE HABLE PARA OFRECERLE QUE EL DEPOSITO
DAMIAN: NO MAS QUE NADA PARA QUE VISTE, SALUDARLO Y CHARLAR, A
VER QUE VA HACER CON EL TEMA DEL MARMOL, QUE ESTO QUE EL OTRO
LEAN: MMM, BUENO
DAMIAN: VOS YA LO ALQUILASTE O LO TENES DESOCUPADO

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
LEAN: NO YA ESTA TODO ALQUILADO
DAMIAN: AH NO LO TENES ALQUILADO, BUENO POR AHI QUE SE YO, POR
AH ERA AI TENGO EL DEPOSITO AH TODAVIA SI LOQ UERE, PERO SI NO LO TENES
NO!!
LEAN: NO, NO, NO SI YA LO TENGO ALQUILADO
DAMIAN: AH BUENO ASI QUE BUENO
LEAN: IGUAL LE VOY A MANDAR UN WHATSAPP PREGUNTANDO QUE
HACEMOS CON EL MARMOL
DAMIAN: PREGUNTALE, PREGUNTALE, O LLAMARLO Y DECIRLE QUE TENES
EL MARMOL AHI, QUE ESTO QUE EL OTRO, QUE SE YO
LEAN: DALE
DAMIAN: ESTEEEE PERO BUENO VIENE
LEAN: Y EN BAHIA BLANCO NO SABES NADA TODAVIA?
DAMIAN: ACA EN BAHIA, TENGO ENTENDIDO QUE NO, QUE ELLOS VAN Y
VUELVEN, ESO ES LO LLAMATIVO TAMBIEN QUE VA Y VIENEN, QUE HACEN UNAS
COSAS SE VAN,,, PERO QUE ALQUILARON EL GALPON POR SEIS MESES NOMAS
LEAN:MMM
DAMIAN: NO SE Y ESTE VIAJANDO ES TODO TAN RARO
LEAN: SE CLARO
DAMIAN: PORQUE ESTUVO EN ESPAA TAMBIEN HACE POCO
LEAN: PERO AHORA POR LO QUE LA SIGUIO ESTA CHICA AHORA ESTBA POR
AHI POR DUBAI
DAMIAN: EN DUBAI, QUE TAL, SE VE QUE LA TIENE PARA VIAJAR TANTO
LEAN: Y SI
DAMIAN:NO SE QUE HACEMOS NOSOTROS LABURANDO LEAN PORQUE NO
NOS VAMOS A LA MIERDA Y LISTO
LEAN: CHE BUENO YO LE VOY A ESCRIBIR A VER SI TIENE ALGUNA
PROYECCION DE ALGO
DAMIAN: BUENO, BUENO, DESPUES ME TENES QUE PASAR LO DE LA
FACTURACION ASI AHORA A LA TARDE VOY A SACAR LOS NUMEROS PARA ALEJO
TODOS LOS CHEQUES QUE HAY QUE HACER, TENGO QUE VER PORQUE NO SE SI HAY
CHEQUERA, ASI TE RINDO LO DEL VIERNES LEA
CONTINUAN HABLANDO DE FACTURACIONES NO RELACIONADAS CON LA
CAUSA.
SE DESPIDEN.

CD 35 FECHA 23/05/2017

Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 23/05/2017 11:44:41 / Fin:


23/05/2017 11:51:20 / Datos de la celda Calle: Pig esquina Indio Nmero: S/N Localidad:
BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
DAMIAN SE COMUNICA CON LEAN. ES PRINCIPIO ES UNA CONVERSACION
DIFICIL DE ENTABLAR DEBIDO AL SONIDO AMBIENTE, FINALMENTE DESARROLLAN
EL SIGUIENTE DIALOGO:
DAMIAN: CHE HABLE AYER CON DARIO
LEA: HABLASTE CON DARIO?
DAMIAN: SI ALQUILARON UN DEPOSITO EN LA BOCA
LEAN: AH MIRA QUE LINDO CHE!
DAMIAN: SI, Y LE MANDO PARA QUE AHORA QUIERE COMPRAR 20
BOBINAS, A VOS NO TE CONTESTO NADA NO?
LEA: NOOO AH SI ME CONTESTO, SI!
DAMIAN: QUE TE CONTESTO?
LEAN: QUE QUE ESTABA LLEGANDO DE VIAJE, QUE LE DIERA UN PAR DE
DIAS, QUE SE ORGANIZABA Y ME HABLABA AHORA TE LO ENVIO
DAMIAN: COMO?
LEA: NO QUE ME DICE RECIEN LLEGO DE VIAJAR, ME ORGANIZO Y YA TE
COMENTO QUE HACEMOS
DAMIAN: ESTA BIEN, VOS LE PREGUNTASTE SI VA A SEGUIR EXPORTANDO
ACERO Y TODO ESO?
LEAN: NO, LE DIJE, LE DIJE TE ACORDAS LO QUE HABLAMOS CON VOS
DAMIAN: SE SE
LEA: A VER QUE IBAMOS HACER CON EL GRANITO, QUE IBAMOS HACER CON
EL ACERO, QUE TENIA LA GENTE QUE ME ESTABA LLAMANDO, Y ME DIJO ESO, ME
RESPONDIO ESO
DAMIAN: BUENO, BUENO VAMOS A VER QUE PASA
LEAN: SI YO VISTE QUE ESTE ES MEDIO RALLADO, POR AH HABLA
HUEVADAS
DAMIAN: SI, SI, SI, SI, Y ESO CUANDO FUE LEA?

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

LEA: LA SEMANA PASADA!


DAMIAN: AHA, Y BUENO VAMOS A ESPERAR, QUE SE YO. CAPAZ QUE
TENEMOS SUERTE
LEAN: POR ESO, ES MEDIO RARO, CAPAZ LE COMPRA A DARIO, NOS COMPRA
A NOSOTROS Y LES COMPRA A QUE SE YO! VISTE COMO ES
DAMIAN: SI SI SI
LEA: YO NO LE TENGO MUCHA FE, PERO ESPERA QUE TE VOY A LEER EL
MENSAJE QUE ME ESCRIBIO, PARA QUE, QUE AGARRE EL SEMAFORO A VER DONDE
ESTA ACA ESTA, ME DICE HOLA MIGO, MUY BUEN DIA. ESTOY RETOMANDO TODOS
ESTOS TEMAS, POR FAVOR DAME UNOS DIAS PARA ORGANIZAR TODAS ESAS COSAS.
SALUDOS COORDIALES Y SALUDOS A TU BONITA FAMILIA ESO ME LO RESPONDIO EL
MIERCOLES PASADO
DAMIAN: AHA! BUENO
LEAN: ESTE VAMOS A VER NADA, NO CREO QUE PASE NADA DAMIAN
PERO BUENO YO LE ESCRIBI LO QUE HABIAMOS HABLADO CON VOS TE ACIRDAS ESE
DIA
DAMIAN: SI, SI, SI
LEA: Y AL OTRO DIA ME RESPONDIO
DAMIAN: SI ESO LO RARO, PORQUE EL GALPON TE DIJO QUE NO LO QUERIA
MAS, LO DEL GALPON TE LO DIJO CLARITO, PERO VAMOS A VER
LEAN: SI, SI ME DIJO QUE NO ES QUE ME DIJO QUE NO, SINO QUE
MOMENTANEAMENTE NO LO IBA A NECESITAR Y QUE NADA, Y SI ME DIJO QUE
NO. APARTE YA ESTA ALQUILADO.
CHE DAMIAN ESCUCHAME Y LA FIRMA DE EL COMO ESTA? FUNCIONA
PUEDE EXPORTAR, COMO ESTA ESE TEMA
DAMIAN:MIRA LA FIRMA DE EL ESTA EN ESO, LO QUE PASA ES QUE ABRIO LA
CUENTA EN EL BANCO PERO YA EL ABOGADO LE DIJO QUE NO PODIAN DEPOSITARLO
CINCUENTA MIL DOLARES EN EL BANCO PORQUE NO TENIAN COMO JUSTIFICARLA
LEA: CLARO
DAMIAN:PORQUE LE TIENEN QUE MANDAR COMO UN PRESTAMO DESDE
ALLA, VISTE NO ES FACIL, INCLUSO ALQUILAR UN DEPOSITO EN LA BOCA, SI QUIEN
SE LO CUIDA, QUIEN SE LO CONTROLA, NO LO VEO TAN SIMPLE
LEAN: CLARO
DAMIAN: ALLA ELLOS, VISTE, QUE SE YO
LEA: SI, SI, SI
DAMIAN:HAY QUE VER, Y DARIO MANEJANDO TODO POR TELEFONO VISTE,
QUE TAMPOCO ES TAN FACIL MANEJAR TODOS LOS NEGOCIOS POR TELEFONO
LEAN: MMM NO NO, POR ESO, HAY QUE MANTENERNOS TRANQUILOS NO
HACER BOLUDECES PORQUE DONDE PATINEN, SI EL NEGOCIO ES UN NEGOCIO
RENTABLE PARA EL, Y VA A TENER COMPROMISOS, NOS VA A VOLVER A CITAR, PARA
QUE LE SOLUCIONEMOS LOS QUILOMBOS
DAMIAN: SI, SISI
LEA: LA UNICA QUE ME QUEDA ES ESPERAR SI?
DAMIAN: YO CREO QUE NOS NOS CORTA EL ROSTRO POR ESO TAMBIEN NO?
LEAN:CLARO, EXACTAMENTE, SI SI, TIENE COMO SEGUNDA OPCION
DAMIAN: SI SI SI
LEA:OLVIDATE QUE SI LLEGA A VER NEGOCIO SE VAYA A REPARTIR CON
DARIO, QUE SE VAYA A LA CONCHA DE LA LORA, VAMOS A REPARTIR ENTRE
NOSOTROS
DAMIAN: NO, NO, NO ESO NI HABLAR. ESO NI HABLAR. PERO BUENO HAY
QUE MANTENERSE TRANQUILO SIN MANDALO A NINGUN LADO, SE ENTIENDE NO?
LEAN: SI CLARO
DAMIAN:POR AHI LA PEGAMOS QUE SE YO, AHORA ESTA PROBANDO CON 20
BOBINAS, VAMOS A VER COMO LE SALE LO DE LAS 20 BOBINAS PORQUE HAY QUE
ESTAR EN LA CARGA, HAY QUE ESTAR EN TODOS LADOS
LEA: CLARO, CLARO, CLARO. BUENO
DAMIAN: YO NO SE SI CONVIENE QUE ESTA NOCHE LO LLAMEMOS JUNTOS O
NO
LEAN: A QUIEN??
DAMIAN: A RUBEN, PARA CONCULTARLE DENUEVO, O NNO, VOS LO
DEJARIAS ASI PICANDO
LEA: NOOO, LO DEJO ACA TRANQUI. NO, NO, NO. DEJALO TRANQUILO
DAMIAN: SABES PARA QUE LO VOY A LLAMAR HOLA HOLA
LEAN: NI LE COMENTES A DARIO
DAMIAN: COMO?
LEA: NI LE COMENTES A DARIO QUE ESTAMOS EN CONTACTO
DAMIAN: NO, NO LO QUE TENIA ERA GANAS DE LLAMARLO A VER SI VAMOS
HACER ALGO CON EL TEMA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL, O NO

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
LEAN: QUE SE YO, COMO VOS QUIERAS. YO NO LE CONTARIA A DARIO SI?
DEJALO AH PAR QUE NO NOS TIRE TIERRA QUE SE YO
DAMIAN: NO, NO, NO LOGICO, EN NINGUN MOMENTO
LEA: SI EL SABE QUE NO PRECISA GALPON PARA TRABAJAR CON NOSOTROS,
DAMIAN, NO PRECISA ALQUILAR NADA, NOSOTROS AGARRAMOS Y SE LA
ORGANIZAMOS TODA
DAMIAN: SI, SI LOGICO
SE DESPIDEN.

CD 42 FECHA 30/05/2017

Origen: 2915755566 / Destino: 2914050062 / Inicio: 30/05/2017 10:35:27 / Fin:


30/05/2017 10:38:46 / Datos de la celda Calle: Tres Arro os e/Recon uista Guido S ano
Nmero: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
DAMIAN SE COMUNICA CON LEANDRO. SE SALUDAN
DAMIAN: CHE ESTAN HACIENDO UNA MOVIDA RARISIMA
LEANDRO: QUIEN CHE?
DAMIAN: ESTOS, LOS MEXICANOS!
LEANDRO: AHA
DAMIAN: SE TRAJERON LAS BOBINAS A BARIA BLANCA, QUE ESTN ACA
HACE COMO DOS MESES, ESTAN QUERIENDO ENFUNDARLAS Y LLEVARLAS DE NUEVO
PARA EXPORTAR POR BUENOS AIRES. ME QUERES DECIR PARA QUE MIERDA LAS
TRAJERON A BABIA
LEANDRO: CLARO, QUE RARO NO? SON MAS RAROS. SABES LO QUE PASA
QUE LA FUNDA ESA ES PREOCUPANTE PORQUE LA QUE EL QUIERA ES TIPO UNA
TELA, ES MEDIO DIFICIL, BAH! HAY QUE CORTARLAS TODAS PARA ABRIR
DAMIAN: CLARO! AH ESTA LA HISTORIA
LEANDRO: ES LO QUE NOSOTROS DECIMOS AMIGO, ESTAN CON COSAS MUY
RARAS, PERO BUENO
DAMIAN: LA TELA ESA COMO SE LA SACAS A UNA BOBINA DE DIEZ
TONELADAS?
LEANDRO: NO, NO PODES, NO PODES
DAMIAN: Y QUERES QUE TE TIRE OTRA COSA?
LEANDRO: QUE?
DAMIAN: QUE CREO... EH? Y ESTOY CASI SEGURO QUE SI HAY PAPEL
PLATEADO O ALGO PLATEADO REBOTA LA IMAGEN DE SCANNER NO SE PUEDE
SCANNEAR
LEANDRO: NO, LA DEBEN TENER ESTUDIADA LOS FLACOS ESTOS
DAMIAN: SE ENTIENDE LO QUE TE QUIERO DECIR NO?
LEANDRO: SISI,SI
DAMIAN: SI TENES UN ACHAPA GALVANIZADA TODA PLATEADA COMO
MIERDA TE LLEGA EL SACNNER HASTA ADENTRO?
LEANDRO: CLARO NO, NO, LE REBOTA LA IMAGEN
DAMIAN: NO, NO, NO LA TIENE TODA ESTUDIADA, LA TIENE TODA
ESTUDIADA, DOS, TRES HACEMOS BIEN, LA CUARTA...
LEANDRO: CLARO, EXACTAMENTE
DAMIAN: A MI... O SEA... ERA COMO YO TE DECIA NO? QUE MIERDA VAN A
METER ADENTRO DE LAS BONINAS Y COMO, PERO SI LAS QUIEREN ENFUNDAR DE
ESTA MANERA Y LAS TRAJERON HASTA ACA Y LAS LLEVAN DE NUEVO...
LEANDRO: NO, PERO ESCUCHAME DAMIAN LA DESENROLLAN TODA, LE
PONENE ALGO Y LA VUELVEN A ENROLLAR Y QUEDA METIDA ENTRE PLACA Y PLATA
NO SE DAN CUENTA? CUANTO PUEDE DAR ESO CAPAZ QUE LA TIENEN TIPO
PLANCHIN? NO SE SE ME OCURREN TANTAS COSAS
DAMIAN: ESTA BIEN PERO VOS LA AISLAS CON ESE NYLON Y QUE MIERDA...
NO TE LO DETECTA UN PERRO NO TE LO DETECTA UN SCANN NO TE LO DETECTA
NADA
LEANDRO: NO, NO, NO
DAMIAN: NO, NO LAMENTABLEMENTE PARA MI, PORQUE YO LO APRECIO,
FUERA DE TODO YO LO APRECIO, TERMINA MAL DARIO CON ESTA HISTORIA EH?
LEANDRO: MMMM...
DAMIAN: ESTEEE... PERO BUENO, DENTRO... CUANDO LA VIDA TE ALEJA DE
ALGO VISTE, POR ALGO TE ALEJA NO?
LEANDRO: Y SI!
DAMIAN: MIRA QUE INTENTAMOS DE TODO, VAMOS A VER, VAMOS A VER
COMO SIGUE, PERO CUANDO LA VIDA TE ALEJA DE SA MANERA
LEANDRO: MENOS MAL QUE NO VIAJAMOS PORQUE NOS PUEDEN LLEGAR
HASTA RASTREAR LOS VIAJES
DAMIAN: SE SE SE

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

LEANDRO: MENOS MAL


SE DESPIDEN.

3. El resultado de la intervencin telefnica ordenada


respecto del abonado 1161227866, utilizado por Gonzalo Snchez,
cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan
de sumo inters las siguientes:

CD 15 FECHA 03-05-2017

Origen: 2262308080 / Destino: 5555491161227866 / Inicio: 03/05/2017 15:50:45 /


Fin: 03/05/2017 15:58:32 / Datos de la celda Calle: Autopista Buenos Aires - La Plata
Nmero: Km 35 Localidad: GUILLERMO E HUDSON Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Daro al telfono de Gonzalo, se saludan le comenta que estuvo hablando
con Rubn le dijo si ya tienen la exportadora abierta, Gonzalo le dice que estn con el tema de la
cuenta bancaria el banco le est pidiendo la registracin de Can Trade ingresos brutos para
hacer la registracin parte se puede hacer online y otra parte se tienen que presentar algunos
papeles firmados por Daro que es el gerente. El lunes harn lo de AFIP Gonzalo le dar la
certificacin y ya se vuelve con todo y puede ir al banco y abrir una cuenta y una vez que tiene la
cuenta con el Cuit (fontica) continuaran con registros de importadores por las facturas que tiene
que pedir para poder exportar, ellos necesitan y estn tratando de conseguir la factura A con el
cuit informado que es la que ms se usa y trae menos problemas el horario lo va consultar con el
contador y le avisara, si Gonzalo lo vuelve a escribir va ser para confirmarle lo del lunes, el
horario y con novedades del tema de importacin de las mquinas. Seguidamente mantienen un
dialogo de los rollos que estn en Baha Blanca y dicen lo siguiente:
Daro: bueno escuchame tengo un rollo yo, no s si vos estas al tanto que nosotros
compramos unos Rollos 14 o 15 rollos, hace un tiempo, ac, por una importadora una muchacha
que nos hicieron el favor de comprarlo y se venci al tiempo, esos rollos estn en Baha
Gonzalo: ok
Daro: que o lleve una mquina para all para que terminen los rollos y que se yo. Me
llaman hoy estos chicos a (no se interpreta) y se les acabo el tiempo y es muy posible que nos
pongan a una volta (fontica) siempre y cuando le redactemos algo, como para explicar, que
tienen miedo de que sea lavado de guita viste, claro yo compro para importar y no lo exporto y
queda parado ah 6 das entonces, el banco tiraba bronca algo as es
Gonzalo: ok
Daro: yo si me haces un favor, yo te paso ahora por WhatsApp, el telfono de los
chicos estos que estn a cargo de eso
Gonzalo: Dale psamelo yo lo hablo con ellos.
Daro: que te expliquen, claro
Gonzalo: y vemos como lo hacemos, est a nombre de Can Trade esto, esta
importacin?? Porque no est constituida todava o s?
Daro: no, no claro. Esta la compramos siii Can Trade les envi el dinero a ellos,
Gonzalo: que Can Trade Canad o Can Trade Mxico uno y dos (fontica)
Daro: claro claro si, claro
Gonzalo: est bien, perfecto lo que esta, estamos esperando la registracin para
exportarla para importar exportador
Daro: no, est bien, ellos. Nosotros ya pagamos todo eso, es decir, ellos se
encargaban en este caso de exportarla, lo que pasa, es que, se atras mucho el tema este de
Galpn y todo lo que estn armando all, recin yo hable con Rubn y me dijo que necesitan 15-
20 das ms, yo en realidad eso no lo estoy manejando, eh los empleados que tienen ah, ni se lo
que estn haciendo te digo la verdad.
Gonzalo: en donde est el Galpn?
Daro: en Baha Blanca
Gonzalo: ah, ah
Daro: que ese Galpn yo lo tengo que trasladar en un tiempo a Buenos Aires no?
Gonzalo: claro
Daro: porque esta (no se interpreta) por seis meses, que ya tengo un muchacho amigo
que tiene un inmobiliaria en Buenos Aires que me haba hecho un contacto y me est buscando,
bueno
Gonzalo: psame los datos de esta gente y lo hablare yo directo (fontica)
Daro: exacto que te explique eh y por lo pronto me decs este, a qu hora maso menos
quers que este
Gonzalo: dale
Daro: y yo capaz que dejo el auto en lo de mi hna. que est ah cntrico y despus nos
vamos en rems

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Gonzalo: buensimo, maana yo creo que te voy a dar una respuesta, mira si me
bancas hasta maana con el horario, el lunes a la tardecita te estoy escribiendo, porque me
gustara charlarlo todo esto en persona.
Daro: dale no hay problema. Ahora te envi el telfono ese para que te comuniques
por favor
Gonzalo: dale, chau querido.
Gonzalo: una vez que estemos con ingresos brutos tenemos todo lo que te pide el
banco.
Continan hablando de los registros de importaciones y coordinar con los contadores.

Origen: 2262308080 / Destino: 1161227866 / Inicio: 03/05/2017 16:06:44 / Fin:


03/05/2017 16:19:42 / Datos de la celda Calle: Calle 410 entre Simonutti y calle 454 Nmero:
S/N Localidad: JUAN MARIA GUTIERREZ Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Daro al telfono de Gonzalo, donde dialogan lo siguiente:
Daro: Gonzalo acabe, lo llame por telfono a Rubn por el tema este de los depsitos
del banco, tens un segundo??
Gonzalo: si adelante
Daro: este, l dice algo que por ah tiene razn, a m mucho no me gusta esa idea pero
por ah tiene razn. Nosotros cuando compramos, yo le hice hacer muchos movimientos por
Baha Blanca con empresa exportadora, ellos enviaban el dinero y la exportadora se lo enviaba a
Canad
Gonzalo: claro
Daro: y con esta gente que ahora vas a hablar, la que te voy a pasar el telfono pasa
lo mismo, eh eso tambin sera una forma que quede todo en blanco creo
Gonzalo: no ms vale!! Eh sea la mercadera la compraste en Argentina, con plata
que mando Rubn de Mxico, a nombre de quien est la mercadera ahora, los Rollos de Acero
a nombre de quin est??
Daro: y no, mira en este momento est a nombre de la empresa que puso la firma
Gonzalo: ah bueno, una empresa tercia risada, est bien (as se entiende)
Daro: ac en este caso somos nosotros mismos, ellos nos compran a nosotros, nos
envan el dinero y nosotros...
Gonzalo: quienes son ustedes mismos?
Daro: y Can Trade
Gonzalo: para estamos hablando de, vos ests hablando del caso de las mquinas, del
caso de los rollos que estn en Baha Blanca??
Daro: no, noo
Gonzalo: del tema de los Rollos que tens en Baha Blanca que...
Daro: y de los rollos, de los negocios que vallamos a hacer con Can Trade, el tema de
las mquinas djalo en un costado aunque recin me dijo que 100% cien por cien si pero bueno
dentro de tres o cuatro semanas arrancamos con eso, esto es el movimiento que hagamos con
Can Trade de los Rollos de Acero que yo tengo que comprar, porque por ejemplo eh yo necesito
ahora comprarle 20 Rollos de donde saco el dinero?
Gonzalo: sii..
Daro: si nosotros tenemos la exportadora ya a nombre de Can Trade yo le digo a
ellos, bueno mira depostame 300.000 mil dlares yo con eso compro los rollos
Gonzalo: claro, claro sabes cul es la cuestin, el tema es que tens que te pueden
complicar, despus hablamos del contrato mutuo, el origen de ese dinero
Daro: bueno eso es lo que le ha pasado a las dos veces que compramos
Gonzalo: claro
Daro: bueno yo tambin sabes lo que quisiera tambin, comunicarte con l
Gonzalo: con Rubn?
Daro: si, por favor, eh porque l lo ve ms factible as que de otra forma
Gonzalo: sea no es que, ac no es un problema de que el dinero valla a llegar, el
problema es que despus para reexportado, entends, te va a venir la AFIP y la ADUANA a
preguntarte usted la plata de donde la saco, si vos decs Can Trade no tiene un peso, por eso la
manera de instrumentarlo era con un contrato de prstamo de Rubn o de Can Trade de Mxico
la firma all, a Can Trade Argentina, entonces le decs a la AFIP mira tenemos un contrato de
mutuo, de contrato de prstamo ac esta la plata, este es el origen de los fondos me presto este
seguidor (fontica), lo tenemos asentado como una deuda, es contablemente, paso por un Banco
no se vino viste nadando y lo tens legalizado el dinero entends, no es dinero narco que se te va
por el puerto viste, que eso es lo que quiere averiguar la ADUANA, de donde sacas el dinero para
comprar, de quien, como te lo depositas a cambio, a causa de que, entonces lo blanqueas, lo
legalizas con ese contrato de prstamo. Ese es una alternativa que una vez que funciono, el tema
es que contablemente y a nivel a los ojos de la Aduana esta dificil, en la practica el dinero a la
venia lo vas a comprar (as se entiende) pero sacarla de la Argentina es el quilombo
Daro: claro
Gonzalo: no s si alguna vez la podes hacer porque te viene con eso directamente
Daro: no, no yo me acuerdo que por ejemplo en Baha Blanca cuando Rubn envi los
primeros (no se interpreta), claro de una empresa Blanca que nos iban a comprar los rollos y nos

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

compr los rollos y despus los exporto nos cierto con dinero propio de Can Trade no s si de
Mxico o de dnde venan, pero ellos cuando en el banco empezaron a ver que una cuenta que
mova 500 mil pesos de pronto empezaron a mover un milln de dlares, imagnate que tuvo
varios quilombos, hasta que le pidieron mil cosas Rubn, hasta discutieron y todo y claro lgico
Gonzalo: pero claro
Daro: y pasa lo que me est pasando a m, los rollos no salen de ac cuando est
programado y el banco ya enciende la luz roja entends
Gonzalo: lgicamente, este a m me parece que y lo habrn podido hacer en un
principio con la empresa que, antes que existiera Can Trade Argentina
Daro: si no, no exista
Gonzalo: no viste, entonces lo tercia rizaron a travs de ellos, como es la primera vez
viste, la empresa ya tendra un giro comercial, entonces el monto de las primeras transacciones
no eran tan llamativas que se yo viste, el combo lo tena yo le pueden decir en la cuenta corriente
2 millones de dlares de ac lo saque pero despus de cierta actividad se hace ms dificil, porque
tens que empezar a justificar todo eso
Daro: Claro
Gonzalo: si la idea es as, usar a Can Trade Argentina como exportadora, cuando
tengamos el registro
Daro: necesitamos traer ms fondos (as se entiende)
Gonzalo: de Can Trade saco los fondos, tens que declarar al momento de sacarla la
mercadera me entends, ese es el temita, justamente hable con el contador que es un tipo que
tiene respuestas comerciales alternativas (fontica).... a nivel contable a nivel AFIP, ac tens a
la Afip en el medio con el (no se interpreta) este es un tipo ducho me propuso esto viste, es un tipo
grande, yo esos tipos los escucho, los consulto siempre los tengo cerca es una alternativa que
pareciera que funciona lo del contrato de prstamo pero no tengo problema lo
hablamos con RUBN, no tengo problema en explicarlo a l como te lo estoy
explicando a vos.
Daro: si pero yo me trabo, es muy tcnico esto
Gonzalo: dale psame los datos y con gusto le doy una llamadita no s si voy a poder
pero en algn momento, seguramente
Daro: no tens los datos de Rubn vos?
Gonzalo: el telfono, el me llamo una vez pero no tengo el telfono a mano de l che,
hable una vez que me llamo durante el proceso del registro de cambio de autoridades tuyas, pero
no tengo, no creo tener a mano el de l si me lo pasas por chat, por wap
Daro: como haces vos?? Todo el trabajo que ests haciendo
Gonzalo: lo manejo con Keeneth
Daro: ah, claro yo no conozco a Keeneth
Gonzalo: yo trabajo con Keeneth, se ve que Keeneth est en contacto con Rubn y mi
contacto ha sido Keeneth ms que Rubn
Daro: Keeneth que es hombre o mujer??
Gonzalo: Hombre, est en Canad
Daro: claro, yo no s ni quien es mira vos! son mis socios, mis patrones (as se
entiende)
Gonzalo: no, no, alguna vez me llamo Rubn, este no me acuerdo que haya pasado sus
datos, no creo que los tenga a mano ni cerca
Daro: ah bueno, pero esto es lo mismo que lo hables con Keeneth yo no s cmo es
Gonzalo: no, no que cosa?
Daro: esto de eh..
Gonzalo: la operacin del Acero y de todo lo que me estas contando, si supongo que
estn todos al tanto (no se interpreta) Rubn
Daro: yo te paso ahora de nuevo los datos de Rubn y te paso los datos tambin del
chico este para que frenemos un poquito eso eh
Gonzalo: bueno perfecto, psamelos con gusto yo les hablo y les comento
Daro: a vos es keeneth el que te paga tus honorarios?
Gonzalo: Keeneth es que me paga mis honorarios, es el contacto que yo tengo, es el
que me llama ms seguido y yo le cuento como van las cosas, ms que Rubn. Rubn est al
tanto de Keeneth, mira yo te digo, as noms: te cuento Keeneth y Rubn se consultan, Keeneth
lo consulta a Rubn eh no es que Rubn sabe y se manda solo no, no, cada cosita que pasa ac
lo consulta Keeneth con Rubn o hablan
Daro: pero quien es el capo de todo esto??
Gonzalo: me parece que son socios Keeneth y Rubn, no se eh... me parece que
Rubn influye mas pero es mi percepcin yo no, yo s que consultan los dos es como "mira que
te parece hacemos as" los dos se ponen de acuerdo entends, me parece que Rubn tiene mucho
peso en esto, pero no es que Keeneth no tenga, lo que pasa es que son como SOCIOS en estos
asuntos, en estos negocios
Daro: si, sii!
Gonzalo: porque la mercadera termina en Canad muchas veces viste,
Daro: y Keeneth que es, este Mexicano o Canadiense??

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Gonzalo: es Canadiense y es el que, uno de los socios (no se interpreta) digamos en
definitiva Caro de CAN TRADE CONNECTIONS en Canad
Daro: y que hablan en Ingles?
Gonzalo: en Ingles
Daro: ah, est bien
Gonzalo: pero no hay problema, pero estn totalmente comunicados Keeneth y Rubn,
hablan de lo mismo estn al tanto eh. Keeneth es un tipo, para que te des una idea, cada
propuesta que yo le hago con cualquier cosa s que lo habla con Rubn, sea Rubn est al tanto
de absolutamente de todo, mi contacto ha sido originariamente Keeneth pero con Rubn una o
dos veces hable asique psame sus datos y con gusto le doy una llamadita y nos conversamos
Daro: claro, aparte en la cuenta tenemos que tener movimiento, no podemos tener una
cuenta sin movimiento viste
Gonzalo: pero por supuesto lo vas a tener pero bueno como empezas con el
movimiento viste, como compras acero sino te lo presta alguien, la primera movida es entends,
no vas a sacar del poso de petrleo Can Trade Argentina el dinero entends, a eso tens que
mandar, prestar un banco
Daro: no, ac lo que, yo no s cmo trabajan ellos pero Rubn es un poco este, es
como que a veces no cree las trabas que tenemos nosotros ac en La Argentina y no se da cuenta
a veces me he dado cuenta yo en otros negocios (as se entiende) que ac la gente duda cuando
entra plata as,
Gonzalo: no, aparte es todo una gran movida para los que vamos por el carril legal
Daro: y claro yo no me quiero, yo agradezco mucho todo esto, los quiero mucho pero
no quiero que un da esto me salga algo (no se interpreta)
Gonzalo: por eso mismo estamos, por eso son las precauciones que tomar para que
estemos bien y que las cosas salgan bien viste, a veces es ms engorroso pero bueno
Daro: yo he notado que Rubn un poco se enoja cuando desconfan viste,
Gonzalo: porque desconfan de l, claro pero hay una cuestin yo tuve experiencias
con pibes (as se entiende) extranjeros, esto es hay una brecha cultural muy grande de Argentina
a Latinoamrica con Canad que es (no se interpreta) all las cosas son ms ordenadas, todo es
ms simple, la sociedad la constitus en 24 hs y la tens andando me entends, todo es as, ac
vos fjate el laburo que es, las cositas que te pide el banco para una cuenta
Daro: claro hay cosas que no, si falla yo no quiero quedar pegado
Gonzalo: no, no va quedar nadie pegado pero no queremos tampoco que quede la
mercadera demorada pagando que se yo, un almacenamiento en puerto una fortuna al cohete,
mientras se solucionan los papeles, que es mucho ms caro que tenerlos en Baha Blanca
Daro: bueno dale
Gonzalo: bueno este, mndame esos datos y yo voy a encontrar la manera de llamarlo.
Daro: dale
Gonzalo: te mando un fuerte abrazo Daro, chau.

CD 28 FECHA 16/05/2017

Origen: 2262308080 / Destino: 5555491161227866 / Inicio: 16/05/2017 17:35:48 /


Fin: 16/05/2017 17:46:40 / Datos de la celda Calle: Autopista Buenos Aires - La Plata
Nmero: Km 35 Localidad: GUILLERMO E HUDSON.
COMUNICACIN DE DARIO CON GONZALO. SE SALUDAN Y MANTIENEN LA
SIGUIENTE COMUNICACIN:
DARIO: QUE HACES GONZALO, ESTAS LIBRE?
GONZALO: SI, COMO NO
DARIO: BUENO VARIAS COSAS, BUENO AH PARECE QUE CONSEGUI EL
GALPON
GONZALO: AH QUE BIEN
DARIO: EN UN RATITO TE PASO LOS DATOS DEL CHICO QUE LO ENCONTRO,
ES UN AMIGO DE MUCHOS AOS DE ALLA DE BUENOS AIRES
GONZALO: AHA
DARIO: TE PASO EL TELEFONO DE EL, TE COMUNICAS CON EL Y TE DICEN
DONDE QUE HAY QUE IR, Y TODO LO QUE HAY QUE HACER. LO CONSIGUIO POR
INMOBILIARIA, SI SE TIENE QUE GANAR UNA MONEDITA DESPUES LE MANEJAMOS EL
NUMERO AH, SABES?
GONZALO: BUENO
DARIO: PORQUE HACE DOS O TRES SEMANAS QUE LO ESTA BUSCANDO,
OTRA COSA, ESTUVE HABLANDO CON RUBEN, ME DECIA PORQUE TENGO QUE
MANDARLE UNA TENGO QUE MANDARLE UN PAR DE COSAS DESDE ACA, POR
EJEMPLO UNA PARTIDA DE BALDOSAS DE CERAMICA QUE LAS TENGO QUE
COMPRAR, EHHH EL ME DECIA COMO HICIMOS AL PRINCIPIO, SI EN ESTE CASO EL
ME ENVIA EL DINERO A LA CUENTA ESTA NUEVA Y YO COMPRO DE AH, DEJAMOS
UNA PEQUEA GANANCIA Y LA EXPORTAMOS ESO ES VIABLE?

Fecha de firma: 06/07/2017


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GONZALO: MIRA LO QUE TENES QUE HACER, PARA DESPUES CUANDO LA


QUIERAS EXPORTAR, ES MAS DE LO MISMO, HASTA QUE TENGA UN GIRO DE
NEGOCIOS CAN-TRADE ARGENTINA
DARIO: SEE
GONZALO: OK, HAY QUE POR UNA CUESTION DE COMERCIO EXTERIOR
CONTAR EN LA IMPOSITIVA ESA PLATA QUE TE MANDA RUBEN LA TENEMOS QUE
BLANQUEAR DE ALGUNA FORMA ENTENDES?
DARIO: CLARO
GONZALO: PARA QUE VOS PUEDAS JUSTIFICAR CUANDO LA QUIERAS
EXPORTAR EN CONCEPTO DE QUE VINO, UNA QUE HABLAMOS QUE
CONTABLEMENTE HAY VARIAS FORMAS DE HACERLO PERO UNA QUE CIERRA
TAMBIEN CONTABLEMENTE E IMPOSITIVAMENTE ERA LA DEL CONTRATO MUTUO, UN
CONTRATO QUE TE DA UN PRESTAMO RUBEN.
HACEMOS UN CONTRATITO, QUE SE ASIENTE EN LOS BALANCES QUE
INCLUSIVE VAMOS A PONER AHORA HAY QUE HACER BALANCES AL 1ERO DE JUNIO
CAN-TRADE
DARIO: SI
GONZALO: SI NO ES EN ESTE BALANCE ES EN PROXIMO, PERO QUE QUEDA
CONTABLEMENTE REGISTRADO ESE PRESTAMO Y ES UNA GUITA QUE REALMENTE
PODES DISPONER EN BLANCO ENTEDES?
DARIO: CLARO PERO
GONZALO: SI NO, NO SE VA A PODER EXPORTAR LA PLATA LA
MERCADERIA
DARIO: QUIEN NOS PUEDE COMO SE JUSTIFICA EL PRESTAMO, DE DONDE
VIENE, COMO ES ESO?
GONZALO: NO, LO QUE HACES NO LO QUE PUEDE MANDAR ESPERAME
UN SEGUNDITO ( SE HACE UNA PAUSA Y RETOMA) HOLA, HOLA! PERDONAME YA ME
FUI DE LA OFICINA Y ESTOY EN CASA, ES POR ESO
EL TEMA ES ASI, UNA VEZ QUE INSTRUMENTAMOS EL PRESTAMO, EL
CONTRATO DE PRESTAMO, DE MUTUO PODRIA RUBEN GIRARTELO RUBEN A TU
CUENTA EN ARGENTINA, OK? INFORMANDO EL MOTIVO DEL GIRO
PORQUE CUANDO LLEGUE ESA PLATA VAS A NECESITAR TE VAN A
PREGUNTAR VISTE, SOBRE TODO SI ES UNA SUMA GRANDE: CUAL ES EL ORIGEN Y
PARA QUE?
DARIO: CLARO
GONZALO: ES UN CONTRATO DE PRESTAMO, LO VAS A JUSTIFICAR EL
INGRESO DE ESE DINDERO CON UN CONTRATO DE PRESTAMO, QUE TE VA A SERVIR
TAMBIEN ESE CONTRATO DE PRESTAMO, CON LOS ASIENTOS CONTABLES, CON TODO
LO QUE HAGA FALTA
DARIO: BUENO, DALE, DALE
GONZALO: Y LOS LIBROS PARA LLEVARTE DESPUES LAS BALDOZAS, UN
DETALLE ESO ES A NIVEL CONTABLE COMERCIO EXTERIOR, TENE EN CUENTA QUE
CAN-TRADE COMO SOCIEDAD, EL OBJETO SOCIAL ES LAS BOBINAS DE ACERO
DARIO: SEEE
GONZALO: MMM? NO PODES EN TEORIA EL OBJETO SOCIAL TIENE QUE
VER CON ESO CON UN PODER DE COMERCIALIZACION DE BOBINAS DE ACERO, ASI LA
PIDIO KENNET.
LAS SOCIEDADES EN ARGENTINA, NO TIENEN UN OBJETO SOCIAL AMPLIO,
TENES QUE SER ESPECIFICO, SI TE DEDICAS A LA VENTA DE BALDOZAS ES UNA COSA,
LA CONSTRUCCION ES OTRA, INSUMOS INFORMATICOS ES OTRA COSA
DARIO: EL PROBLEMA ES
GONZALO: YO LO QUE VOY A CHEQUEAR SI PUEDEN DESDE EL PUNTO DE
VISTA, YO CREO QUE CON EL CONTRATO DE MUTUO, CREO QUE VAMOS ANDAR
BIEN, OK? PERO VOY HACER UN PAR DE MIRADAS POR EL OBJETO DEL TEMA SOCIAL
DARIO: FIJATE PORQUE TENGO QUE MANDARLE, UNA PARTIDA DE UNAS
PIEDRAS QUE COMPRO, UNA PIEDRA RARA, LAJA NO SE CUANTO, LA PARTIDA ESTA
QUE HAY QUE PAGAR DE BALDOZAS Y YA ESTA CONCRETADO CON EL TEMA QUE YO
QUIERO HACER ACA CON LAS MQUINAS, ES DECIR COMO
GONZALO: BUENO, SI VAN A COMO VEO QUE SE ESTAN AMPLIANDO MAS
ALLA DE LA CUESTION DEL NEGOCIO DEL ACERO, LO QUE DEBEMOS ANALIZAR, ES
AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL PARA HACERLO PROLIJO, OK?
ES UNA SOCIEDAD CHICA, VISTE? PERO NO ESTARIA MAL PENSAR, BAH
ESTARIA BIEN, CUALES SERIAN LOS NEGOCIOS QUE PUEDEN SURGIR Y DARLE OTRA
FORMA AL OBJETO SOCIAL, OK? PORQUE AHORA VEO MQUINAS, ESTAS EN EL
OBJETO D ELAS BALDOZAS
DARIO: CLARO PORQUE ME PUEDEN LLEGAR A PEDIR CUALQUIER COSA
QUE LE INTERESE DE ACA
GONZALO: BUENO, BUENO, OK. YO LO VOY A VER AL TEMA POR EL LADO
DEL OBJETO SOCIAL, DESPUES COMO ENTRAMOS LA PLATA ES POR EL CONTRATO DE

Fecha de firma: 06/07/2017


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PRESTAMO, ESO YA LO HABIA HABLADO CON LOS CONTADORES POR EL TEMA QUE
VAN A FIRMAR EL BALANCE, ENTENDES?
DARIO: CLARO
GONZALO: ELLOS LO VAN A PREPARAR Y LO VAN A FIRMAR, PORQUE LO
TIENE QUE HACER UN CONTADOR, PERO TIENE QUE CERRARLES A USTEDES
TAMBIEN, ASI QUE ESTA BIEN, YA TE CONTE UN POCO COMO ENTRAR LA PLATA Y
QUEDA DARLE UNA MIRADITA MAS POR EL LADO DE COMERCIO EXTERIOR QUE NO
HAYA PROBLEMAS CON EL OBJETO SOCIAL
DARIO: BUENO ERAN TRES COSAS, LO DEL GALPON QUE AHORA TE PASO,
ASI CERRAMOS RAPIDO ESO, CREO QUE ESTAN PIDIENDO 49 (CUERENTA Y NUEVE), 42
(CUARENTA Y DOS) MIL PESOS POR MES
GONZALO: AHA
DARIO: ESTA EN LA BOCA, ESTA JUSTO DONDE NECESITAMOS NOSOTROS
GONZALO: MUY BIEN, LO VISTE VOS EL GALPON?
DARIO: COMO?
GONZALO: PUDISTE HACERTE UN VIAJE?
DARIO: NO, NO, NO, NO TODO LO QUE ME CONTO Y ME MANDO ESTE
CHICO
GONZALO: BUENO,MUY BIEN
DARIO: PORQUE ME MANDO MUCHAS COSAS, ALGUNOS TENIAN COLUMNAS,
OTROS ERAN MUY GRANDES O MUY CHICOS PERO ESTE ESTA JUSTO LO QUE YO LE
HE PEDIDO
GONZALO: BUENO
DARIO: EHH, PARA ESTEEE ERA UNA TERCERA COSA, LO DEL BANCO
QUE YA ESTA, AH BUENO ESO SI! AHHH SI EL TEMA DE LAS MAQUINA QUE ESO SI,
QUE PRACTICAMENTE YA ESTA, ME DIERON EL OK, AHORA YO ESTOY PIDIENDO LOS
PRESUPUESTOS A CHINA Y ESO SI
GONZALO: ESO ES LO DEL SHOW ROOM, LO QUE QUERIAS HACER?
DARIO: CLARO
GONZALO: BUENO
DARIO: Y APARENTEMENTE EL SEGUNDO PASO ES QUE QUIEREN HACER
UNO ALLA EN MXICO TAMBIEN PARECE
GONZALO: CLARO
DARIO: PERO VAMOS CON LO PRIMERO
GONZALO: BUENO, BUENO, OK
DARIO: A MXICO VAS VOS, DICE MI SEORA!
GONZALO: AHHH NO HAY PROBLEMA, NO ME VPY A VESTIR DE
DARIO: (RIE) EL UNICO QUE NO QUIERE IR A MXICO SOY YO
GONZALO: (RIE)
DARIO: ESCUCHAME ESO YO NECESITO QUE SE MUEVA EL DINERO ACA EN
LA CUENTA PARA TENER, PARA YO PODER EMPEZAR A COMPRAR LAS MQUINAS
GONZALO: ESTA BIEN, BUENO, ESTA BIEN. YO CREO QUE LO VAMOS A
INSTRUMENTAR DE LA MANERA EN LA QUE HABLAMOS, CON EL TEMA DEL
CONTRATO, PORQUE PODRIAMOS PENSARLO QUE SI VIENE DE RUBEN HACER UN
SOLO CONTRATO, QUE ABARQUE LA CUESTION DE LAS BALDOZAS, LA CUESTION DE
LAS MQUINAS, VISTE?
DARIO: CLARO
GONZALO: PARA HACERLO JUNTOS PORQUE SINO SON MILES DE TRABAJOS
BUROCRATICOS, VISTE?
DARIO: CLARO, TENES
GONZALO: POR EL TRABAJO BANCARIO Y TODA LA PAVADA Y QUE TE IBA A
DECIR??
DARIO: TAMBIEN EL GERENTE ME DIJO QUE TE PASE EL TELEFONO, POR SI
TENES ALGUNA DUDA POR EL TEMA DE LOS DEPOSITOS
GONZALO: MUY BIEN
DARIO: QUE EN EL MOMENTO SI VOS TENES QUE SE TE TRABA ALGO,
QUERES SABER ALGO
GONZALO: BUENO, BUENO, VOS SABES QUE UN TEMA QUE TENEMOS QUE
TAMBIEN PENSAR QUE ESTAMOS HABLANDO, TENEMOS ESTAMOS PONIENDO LA
SOCIEDAD EN FUNCIONAMIENTO EN LO FORMAL, LOS LIBROS CONTABLES, LOS
LIBROS SOCIALES. TE CUENTO A VOS COMO GERENTE, NO SE SI LO HABRAS HABLADO
CON RUBEN, ESTOY PENSANDO QUE CON EL TEMA DE PRESTAMO, HAY QUE
COMPRAR NO ES MUCHA PLATA PERO LOS LIBROS DE SOCIEDAD SALEN 8.000
(OCHO MIL) PESOS LOS MAS CHICOS, ENTENDES? CREO QUE ESTAN ESA CANTIDAD,
OCHO MIL Y PICO. INCLUYE LIBROS Y REGISTROS, ES UNA MISMA LIBRERA QUE SE
OCUPA DE ESO, TE HACE EL LIBRO Y TE LO REGISTRA, LA RUBRICA SE LE LLAMA EN
LA INSPECCION DE JUSTICIA
DARIO: SEEE

Fecha de firma: 06/07/2017


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FSM 7130/2017

GONZALO: PERO BUENO, HAY UNA SERIE DE COSAS QUE SON PARTES DEL
GIRO DE CAN-TRADE, QUE ESTOY PENSANDO QUE VAN HACER, ES MAS NEGOCIO
INCLUIR ALGUN FONDITO PARA LOS GASTOS POR EJEMPLO DE LOS LIBROS
DARIO: CLARO, CLARO
GONZALO: LAS COSAS DEL CONTADOR POR BALANCES, ALGUNOS INGRESOS
QUE HAY PAGAR, NO SE COMO ES LO DE INGRESOS BRUTOS, POR EJEMPLO YO NO SE
SI TENES ALGUN ACUERDO CON KENNET O CON RUBEN DE TUS IMPUESTOS COMO
GERENTE GENERAL COMO SE VAN A IR PAGANDO, DECLARACIONES, IMPUESTOS A
LAS GANANCIAS, BUENO
DARIO: CLARO, CLARO
GONZALO: LO QUE LA SOCIEDAD EN MARCHA PUEDE IR GENERANDO
DARIO: CLARO, CLARO
GONZALO: QUE OBVIAMENTE UNO SE INFORMA DE ESO ANTES DE
INCURRIRLO PERO YO SE QUE SE VIENE ESO PORQUE ESTA ANDANDO LA SOCIEDAD,
ESTAN DANDO LAS ALTAS VISTE, BUENO ASI ES EL SISTEMA, ASI QUE BUENO LO VOY
ANALIZAR Y LLAMARLO TAMBIEN A KENNET PARA QUE SEA LO MAS ORGANIZADO
DARIO: BUENO AHORA LO LLAMO
GONZALO: O UN PRESTAMO O ALGO, TAMBIEN INCLUIR, A LO MEJOR COMO
UNA POSIBILIDAD, ASI NO LE FACTURAN DIRECTAMENTE A LA LIBRERA ARGENTINA,
TODA UNA TRANSFERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR, ESO HASTA QUE QUEDE
DINERO ACA DE LOS COMERCIOS QUE USTEDES HAGAN, QUE LES QUEDE UNA
RESERVA PARA ESTOS GASTOS Y LOS MANEJEN DIRECTAMENTE DE AH, ES PARA EL
COMIENZO DIRIA, NO? UNOS PESITOS PARA ESTE TIPO DE GASTOS COMO LIBROS
CONTABLES
DARIO: Y SI TODOS LOS GASTOS TIENEN QUE SALIR DE ESA CUENTA POR
SUPUESTO
GONZALO: SI SERIA LO MAS ORDENADO
DARIO: ESCUCHAME OTRA COSA, NO TE OLVIDES QUE, CUANDO YO ARME
ESOS EQUIPOS ACA, UNA DE LAS MQUINAS VA A PRODUCIR LADRILLOS
GONZALO: OK
DARIO: ESO SE PUEDE MOVER MITAD Y MITAD, PERO YO ESO LO QUIERO
HACER PORQUE CON ESO VOY A SOLVENTAR TODOS LOS GASTOS DE LOS
EMPLEADOS Y DEL GALPON, ES DECIR, EL NEGOCIO ES VENDER MQUINAS HOLA
GONZALO: SI, SI
DARIO: TE ESCUCHO, EL NEGOCIO GRANDES ES VENDER MQUINAS
GONZALO: BUENO
DARIO: PERO YO VOY A SOLVENTAR LOS GASTOS CON EL TEMA DE LOS
LADRILLOS
GONZALO: ESTA BIEN, ESTA BIEN, ENTIENDO.
PERFECTO, TOMO NOTA. PASAME LOS DATOS DEL TEMA DEL GALPON Y
ESCRIBIME SI QUERES EN UN CORREITO LOS TIEMPOS QUE ESTAN PLANENADO
EMPEZAR CON EL SHOW ROOM, ENTENDES
DARIO: YA
GONZALO:Y YA HABLAR CON RUBEN EL TEMA DEL CONTRATO MUTUO
SE CORTA LA COMUNICACIN.

4. El resultado de la intervencin telefnica ordenada


respecto del abonado 291-5373760, utilizado por NN Richard y
Gilberto Acevedo Villanueva, cuyas transcripciones obran en el
respectivo legajo, de las que resultan de sumo inters las siguientes:

CD 08 FECHA 28-04-2017

Origen: 2915373760 / Destino: 2915373782 / Inicio: 28/04/2017 10:17:24 / Fin:


28/04/2017 10:19:23 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Nmero: 1031 Localidad:
CABA Provincia: CABA.
Entrante de Gilberto al telfono de Jess, le dice que se despierten, Jess le contesta
"primo a la 07 nos levantamos nosotros", Gilberto le cuenta que un tal Escubi le dijo para
comprarse una llanta (fontica) para ponerse cuadrado no hay hoteles, Jess le dice que como
que no hay nada, Gilberto le contesta que no nada, Jess le dice si solo los verdes que cambien,
que cambien 5 si quieren a lo que Gilberto le contesta que va a ver cunto hay y que apunte (as
se entiende).

Fecha de firma: 06/07/2017


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#29525148#183134739#20170706123622119
Origen: 2915373782 / Destino: 2915373760 / Inicio: 28/04/2017 13:53:51 / Fin:
28/04/2017 14:01:30 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Nmero: 1031 Localidad:
CABA Provincia: CABA.
Entrante de Jess al telfono de un tal Teodoro, Jess le pregunta que estn haciendo
que cuente, Teodoro le dice que est en su casa apenas va saliendo para ir donde le pidi Escubi,
Jess le pide el favor de que se fije ah donde pone su ropa, que esta su camisa manga larga y un
pantaln de vestir gris, que est donde est la caja de la mano izquierda, Teodoro le pregunta si
est ah en el closet, Jess le dice que estn donde est la caja colgadas en ese ropero, continan
hablando temas de ndole personal, al rato nombra a Escubi donde le pide a que se fije que se
meta al cuarto en la esquina de la cama hay una maleta negra y esta una campera, camisa,
pantaln, seguidamente Jess le pasa la direccin de la lavandera, le explica a Escubi como
seguir cuando llegue al restaurante que se llama "el mexicano df' despus tiene que ir para el
lado de la carretera ah est la tintorera- lavandera, tambin le pide que la laven en seco.

5. El resultado de la intervencin telefnica ordenada respecto

del abonado 11-57071815, utilizado por Rodrigo Alexander Naged


Ramrez y Max Rodrguez Crdova, cuyas transcripciones obran en el
respectivo legajo, de las que resultan de sumo inters las siguientes:

CD 3 FECHA 20/05/2017

Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 20/05/2017 22:13:26 / Fin:


20/05/2017 22:17:32.
Entrante de Nagued quien le dice a Masculino que le han dicho a este hombre, que ya
tenan todo que yo no s quin putas le dijo all, que aqu se trabajaba medioda, que de quien
fue la idea que lo que hubisemos hecho hoy, yo le dije si seor pero nosotros pasamos hoy y nos
dijeron que no haba nadie all hoy, que en esa zona nadie estaba trabajando, que al final la
camiseta puesta y que no s qu, le dije y no se seor, no s cmo es el sistema ac, encima es un
sistema industrial y me dijo que si as debe ser, pero que no me valla a fallar ese empaque
marino, luego dice algo que no se interpreta, Masculino le dice que ya le dijo que estamos en eso,
y no me a contestado el muchacho le estoy marcando pero ya son de los que salieron de laburar,
avientan el trabajo y no lo ven hasta el lunes, yo ya le dije que el lunes sin falta, yo le estoy
hablando, Nagued le dice que ah est desesperado, Masculino le dice que el espera el lunes tener
respuesta y lo va a presionar para que se lo consiga para el mircoles, Nagued le dice que sino
que lo busque all, Masculino le dice que si tambin, pero quien sabe cuando llegue igual va a
tocar que alguien valla para pagarlo sino no van a mandar nada, Nagued le dice que le diga que
tienen que tener bien puestas las pilas, en todas las cosas, dgale a los muchachos, hable con los
muchachos que hay que tener todo en orden, Masculino le dice que le est escribiendo justo, yo le
aclare que estbamos listo, y llegaron con el recado de Chui que no bamos a trabajar y me
dijeron y Chui quien es, si l no manda Nagued le dice que eso le estn diciendo ah, que l no
manda pero l es que ha estado ac, que l est a cargo de las cosas, que l no est a cargo de
nada, que eso es un equipo y no s qu, Masculino le dice que ya sabe cmo le se puso hace rato,
de estar contradiciendo en sus ideas, pero bueno estn medio pelotudos, Nagued le dice que en
caso de que lo lleven a las patadas a todos, bueno vemos ahora que ms dice este, Masculino le
dice echo.

CD 5 FECHA 22/05/2017

22/05/2017 19:18:10; 00:08:57; B-11008-2017-05-22-192707-2.wav


Entrante de Nagued, quien le pregunta a Max, si para venir de all de donde estabas
antes, tienes que pasar por la capital? Max le dice que no, que si se puede pero que no es paso
obligado, Nagued le pregunta que si hay otros trayectos, si est ms cerca la capital Max le dice
que desde all donde estaban a la capital, en microbs se hace en 12 o 13 hs, de donde estbamos
a la capital, y para baha son 17 o 18 hs de camino porque es por otra ruta, son como 4 o 5 hs
ms, Nagued le dice que sera mejor que tirar para la capital y no para ac, Max le dice que s,
porque estaramos ms seguros y ms cmodos, Nagued le dice que ah me dicen, que me ponga
de acuerdo contigo para donde lo tiramos, que si para ac y lo hacemos ac y lo enviamos
despus o si lo tiramos en la capital lo hacemos all y lo enviamos desde la capital Max le dice
que sera mejor desde all, Nagued le dice que eso le est diciendo a l, que para l es mejor en
cierta manera, menos riesgo que tirarlo a la capital que tirarlo ac, no conozco yo las carreteras,
Max le dice yo tampoco pero me dicen que es muy tranquila, son muchos kilmetros y ms ahora
con las lluvias suele haber inundaciones y hay muchos desvos, Nagued le dice que ms all de
eso este carrito, ese es otro problema, este carrito es una cosita que no anda a ms de 80, y
aparte a m se me hara muy extrao que un carrito de estos valla a la quinta mierda dos veces a

Fecha de firma: 06/07/2017


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semana, esta semana apenas terminemos hay que hacerle mantenimiento a ese carrito, un cambio
de aceite y filtro, igual yo le voy a insistir que sea a la capital, le dije Seor yo deje los moldes
nuevos para la capital, y me dice porque para capital si todo lo vamos a hacer y disear ac, le
dije porque no lo hacemos all y vemos como nos va, Max le dice que ah lo que pueden hacer es
usar un flete, ya le haba explicado yo a Liz, que yo tena un mecanismo para traer en una sola
vuelta todo, igual si quiere maana se lo explico, Nagued le dice que le dijo que nos pongamos de
acuerdo y me dicen por dnde, y le dice que le dijo que no hay plata, Max le dice que si se puede
hacer pero que estn limitados, Nagued le dice que faltan siliconas, tornillos faltan guayas, y hay
que terminar eso y mandarlos con tapa y todos terminados para la capital, Max le dice que le
diga que maana le platica, como hacer Nagued le dice que l lo que quiere ver es si lo hacen
ac, y lo sacan por all es una pendejada, Max le dice que bueno que maana analizan los pro y
los contras y as decirle despus, Nagued le dice que le dijeron que los datos de la exportadora y
todo eso lo tiene usted, Max le dice que l no tiene nada, que los debe tener RUBEN, yo ya le dije
a Chui que se los pida, Nagued le dice que aquel esta que vuela con Chui, que ver Chui que tiene
que decir, que tiene que mandar, yo le dije que no es que este mandando, sino que es el,. El que
estaba ac a cargo, Max le dice que si no se resuelve maana el habla con este muchacho Ruben
y que le pase los datos que faltan y ya, Nagued le dice s, porque ya Chui tomo los primeros
datos, le faltan los datos de empresas, datos de Calibre, y le dice que le dijo que se ponga de
acuerdo a Max, como van a hacer, Max le dice que bueno que maana lo ven.

Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:34:10 / Fin:


22/05/2017 11:35:42.
Saliente de Max quien llama a Marcelo Cuello, y le pregunta si tiene plata, Marcelo
le pregunta cmo cunto?, Max le dice mucho, que unos 63, Marcelo le dice que no, que tiene
unos 30, Max le dice que lo que pasa es que va a comprar material ah en Buenos Aires y no
estamos nadie, entonces necesito que, djame que saco la cuenta, para que me haga el favor que
te paso el nmero de cuenta para que me deposites la plata, porque me urge y ya en la semana te
hago llegar la plata, Marcelo le dice dale, dale Max le pregunta entonces llegas a 30, Marcelo le
dice que s, que tiene 30 que iba a comprar cemento pero directamente no compra nada, lo hace
esperar esta semana, para la semana que viene, que no tiene problema, Max le dice que lo
aguante que ahorita le confirma as le hace el favor de depositar, as ya me lo envan, Marcelo le
dice, dale no hay problema.

Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:42:59 / Fin:


22/05/2017 11:44:42.
Saliente de Max, Marcelo le dice que ah recibi la foto, Max le dice que un ratito le
confirma cree que van a ser como 25, 20 mil pesos, Marcelo pregunta si el banco tiene que ser
COMAFI o puede hacerlo desde el banco NACION, Max le dice que hay dos cuentas ah,
Marcelo le pregunta si puede hacerla en cualquiera de las dos, Max le dice la que t quieras,
Marcelo le dice que le queda mejor el NACION, que lo tengo ac en LUJAN y le pregunta si lo va
a facturar a eso? A esa empresa Max le dice que ellos no ocupan factura, y le pregunta si el la
necesita, Marcelo le dice que el si la necesita por el deposito, Max le dice que bueno, que le pase
sus datos fiscales con una fotito para que me haga la factura, Marcelo le dice que lo facture a
nombre de MINERALES ACONCAGUA, que la factura sea por el monto que el deposita, Max le
dice que bueno.

CD 6 Fecha: 23-05-2017

Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 23/05/2017 18:32:10 / Fin:


23/05/2017 18:34:02 / Datos de la celda Calle: Las Huertas Nmero: S/N Localidad: Baha
Blanca Provincia: Buenos Aires.
Entrante de Nagued, que le pregunta a Max si lo encontraron, este le responde no
seor, no hay nada. Max le pregunta si ya le comento algo a LIZ, Nagued le dice que l no le ha
dicho nada, Max dice que l le dijo que vena en camino, porque quera que le pasara el reporte
le dije sabe, que yo voy camino a casa llegndole, para no decirle nada sin saber, pero ya le
pregunto tambin a BEDE (as se entiende) y tambin le paso reporte pero tampoco le dijo nada
para no hacerlo embarracar, porque si no est aqu, tiene que estar en una casita de esas no?,
Nagued le dice que no, que dice aquel que seguro lo meti en alguna Gaveta, y le pregunta si no
haba ido CHUI, Max le responde que s, se acaban de ir, Nagued le pregunta si no lo
encontraron en alguna gaveta, Max le dice que no, y le dice sabe que pasa seor, ellos se lo
quieren sacar aventando al muerto a quien no es, esa cosa tiene que estar all porque ac no
est, ellos nomas se lo sacaron de la manga eso y sino esta all entonces se les perdi, y si nos
esperamos hasta maana le podemos decir que se qued pendiente el conteo, y ya maana le
pasamos el dato bien- se corta la comunicacin.

Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 23/05/2017 18:32:10 / Fin:


23/05/2017 18:34:02 / Datos de la celda Calle: Las Huertas Nmero: S/N Localidad: Bahia
Blanca Provincia: Buenos Aires.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Entrante de Nagued, que le dice a Max que se le corto la comunicacin que se qued
sin crdito, luego le dice que maana se le confirma lo guardado, solamente que hay guardado en
este momento en su caja 12 y listo, Max le dice que listo, que ya maana si no sale se le tiene que
informar, pero ya maana confirmndolo bien, Nagued dice que s, se despiden.

CD 13 Fecha: 30-05-2017

Origen: 1157071815 / Destino: 1170123530 / Inicio: 30/05/2017 20:27:42 / Fin:


30/05/2017 20:31:35 / Datos de la celda Calle: Roque Senz Pea Nmero: 3531 Localidad:
Lujn de Cuyo Provincia: Mendoza.
Llamada de Max a Nagued, le pregunta si Liz quedo embroncado, Nagued le dice que
ms o menos, que est preocupado, y se puso a hablar con Rubn de la maquinaria nueva, le dijo
que lastima Seor que sea el portador de las malas noticias, pero las mquinas no son Nuevas, y
todo lo que hay ac son viejos, y le dijo que mucho cuidado ac Seor porque eso ya est hecho,
y le dijo que encontraron otro Seor que tena los mismos equipos tirados en un patio porqu ya
lo haba hecho, y le comento que la bodega tiene 700 metros, tiene 14 x 50, tiene 660 metros
cubierto y 40 de patio trasero descubierto, maana va a ir a ver esa bodega y hacer el plano de
distribucin de la maquinaria, ver cunto mide cada mquina para ver donde la ubicaramos, y a
ver a ver si usted bajaba de all el da viernes o sbado y que Rubn le diera los datos y todo
para la bodega, Max le dice que listo que est bien, Nagued le dice que para que el venga y se fije
y saque foto y limpiar y dems, porque en las fotos que envi se ve que hay muchas hojas y dems
y ver qu cosas se necesitan ver la conexin de luz y dems en fin ver qu cosas se necesitan ,
Max le dice que listo entonces as se pone de acuerdo con para ver por quien preguntar para ver
de parte de quien va a preguntar, Nagued le dice que segn el Liz le va a mandar los datos y
dems y de paso le comentas como vas all y todo eso.

Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 30/05/2017 18:43:45 / Fin:


30/05/2017 18:51:32. / Datos de la celda Calle: Santa Mara de Oro Nmero: 374 Localidad:
Lujn de Cuyo Provincia: Mendoza.
Nuevamente entrante de Nagued, que le dice que LIZ esta puto, porque Rubn le dijo
que todas las mquinas eran nuevas y que todo lo que hay ah si servan, y que la bodega era
perfecta y aqu Chicho dice que nadie vino a revisar eso, Max le dice que segn ellos fue alguien
de la gente de Chicho a chequear eso, Nagued dice que esta re puto porque el pago maquinarias
nuevas, Max, dice que hubo un descontrol brbaro, Nagued die que la bodega nueva mide 600
metros y que la entregan el lunes, entonces le estoy diciendo si podemos ir el fin de semana para
ver si usted se sube y nos vemos all para poder irla a ver, Max le dice que ah no van a terminar
como haban pensado que les va a llevar otro da ms, Nagued le dice que para el fin de semana,
que el haga tranquilo que ah ya no hay ms que hacer, Max le dice que le quera comentar que
no se ocupa DNI, ni para llevar ni para recoger, Nagued le dice que esos maricas dicen que es el
nico que tiene DNI, y le dije que yo voy con mi pasaporte y me dijeron que no, que se van a dar
cuenta de quien estn aqu, que pinche Mexicanos y dems Max le dice que ya lo regao a bebe,
que le dijo pinche cabron acurdate cuando te ibas a comprar ropa te inventabas un nombre, y
dabas un DNI falso, eso se hace en todos lados mi seor usted da el Dni que quiere y el nombre
que usted quiere, Nagued le dice que s, y tambin le comenta que supuestamente eso llegaba el
lunes y ahora supuestamente ni lo pudieron mandar, y que no se puede hacer nada, que vallamos
a la capital, MAX le dice que le mando audio RICHARD hace ratito que yo le consiga los
GUSANOS que les pidiera las especificaciones, le mande decir a Chui con juan y me mandaron a
la rieta que ya lo haban conseguido con otra persona y que ya estaba eso, Nagued le dice que no
hay ni mierda, y lo que dijeron es que lo van a mandar desde MXICO, lo van a mandar el
viernes a ver si el lunes lo tenemos en la Capital, a ver si los armamos en la Capital , Max
pregunta y porque ah no, Nagued dice que porque resulta que aqu nadie lo ha podido conseguir,
as que as, todo lo que hay aqu ya lo estamos empacando, con el plstico que usted compro lo
estamos organizando para subirlo porque aqu no se puede hacer absolutamente nada, As que
Liz esta que pero que puto si todas las mquinas supuestamente son nuevas, yo le dije que hay
una embobinadora vieja y mala hay reveladora que no sirve, hay una laminadora que no se ni
para que la compraron lo nico nuevo son los soldadores, los compresores, y las pulidoras, Max
dice que eso fue lo que el compro en la ferretera Nagued dice que de ah para adelante la
embobinadora china no sabe si es nueva, y que a esa le estn reparando la bomba, estn
reparando huevonada y media y me pregunta pero esa si es nueva, yo le dije no se Seor y me
dijo que ya va a decirle a Rubn a ver como son las cosas, y le pregunta quin es Rubn . Max
dice que es el muchacho que est arriba que es el que le est haciendo los tramites, Nagued le
dice que resulta que ese Rubn es el amigo de Chicho, Max le dice que no, no cree que sea el
amigo pero es el muchacho que est arriba, Nagued pregunta en donde en Canad, Max le dice
que s, pero si a Rubn le dicen que las cosas son nuevas a lo mejor tambin lo engaaron
tambin, pero ac que comprobar cuando llego, Nagued le dice por eso aqu quien putas es el que
est a cargo de las cosas, que le diga las cosas como son a l, porque son nuevas pero nadie le
dijo que eso era de segunda, yo le voy a mandar fotos, ah me mando las fotos de la bodega, ya
me dijo cuantos metros son, le estoy diciendo verifqueme si es 30 x 20 o 15 x 40, me dice para
que, le digo es que necesito los espacios para poder hacer una ubicacin y la forma de cmo voy

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

a distribuirla, y me dice a bueno DANIEL, ya la voy a verificar, entonces le dije puedo irme con
Chicho el sbado para irla a Mirar e ir organizando, y no me dice nada, que si puedo conseguir
la prensadora en la Capital, y le pregunta a Max si ser posible, Max le dice y no se ser mejor
buscarla por internet y preguntar Nagued le dice que le va a decir que primero vamos a buscarla
por internet se despiden.

CD 14 Fecha: 31-05-2017

Origen: 1157071815 / Destino: 1170123530 / Inicio: 31/05/2017 22:00:24 / Fin:


31/05/2017 22:24:28.
NAGUED: Alo
MAX: Seor, me disculpa vamos llegando a la casa.
NAGUED: No seor no hay problema, como le acaba de ir.
MAX: Bien, bien nada ms bien cansado, todo el da le dimos.
NAGUED: Ya quedaron ms o menos organizados para pasar maana?
MAX: Si, ya el ltimo da nos retrasamos, al medioda nos recogen eso, ya lo
cambiamos ya levantamos la limpieza
NAGUED: Okey, okey bueno. Que hablo ayer con el amigo?
MAX: Si, si mi aparatito me estaba fallando me toco cambiar la tarjeta y arranco por
eso era, y ya hable con l y estaban tranquilos ah le dije como estaban las cosas para que no se
pensara mal, y lo tomo muy tranquilo y me dijo que el entenda todo, que de echo me menciono
algo, que maana se va a solucionar todo ya nada ms chenle ganas que todo salga bien,
perfecto mi seor pero pues.
NAGUED: No si a m se me hizo extrao, que hoy llegando me dice Chui bebe, a mi
seor ahorita tengo que pasarle un dinero y las cuentas a usted, le digo yo, a m no eso se lo tiene
que pasar usted a Max, me dice, no. El seor me dijo que se las pasara a usted, le digo bueno
MAX: Si le recalque eso, que no nos haba pasado cuentas, que porque mejor de una
ves no se las pasaba a usted, para ya ir checando todo.
NAGUED: Y no me las quisieron pasar, solo me pasaron una parte disque el dinero,
doscientos, solo me pasaron disque doscientos y le digo yo que pasa o qu? Y me dice es que, es
que, necesitamos terminar de cuadrar el libro, que tenemos unas cosas pendientes que tenemos
que anotar al libro y le dije venga, ustedes ya pagaron la casa? Entonces me dice porque? Le
digo no porque yo necesito mirar a ver cuntos la casa, porque nosotros si nos vamos, nos vamos
a ir Martes o mircoles de la prxima semana y pagar un mes para solamente quedarnos en la
casa y me dice no! pero es que , pero es que eh, eh eso no le valla a hacer el comentario al seor,
no le valla a comentar nada de eso al seor porque, no no primero tenemos que cuadrar eso
nosotros, le digo cuadrar nosotros que? Yo solamente voy a recibir cuentas, yo no voy a cuadrar
nada, ustedes cuadren sus libros cuadren sus cosas, yo comienzo en este momento con una cuenta
de doscientos mil pesos que ustedes me estn entregando de ah para atrs ustedes sabrn,
cuanto les han dado, cuanto les han entregado y como estn las cosas.
MAX: Claro.
NAGUED: Me dice cmo as? Yo solamente, yo recibo doscientos y de aqu en
adelante yo anoto y yo sabr que hago con esos doscientos.
MAX: Claro.
NAGUED: De ah para adelante yo no tengo nada que ver con sus cuentas.
MAX: As es.
NAGUED: Entonces me dice, ahh no entonces yo maana le entrego los libros a usted,
le digo como as, me dice es que tengo que cuadrar unas cosas ah, y tengo que anotar unas cosas
y mirara, entonces si se va a pagar la casa o no se va a pagar, pero no dijiste pues que ya habas
mandado a pagar la casa? Entonces pero como, no se dgame las cosas como son y listo, yo no
tengo ni arte ni parte en sus cosas ni en nada. Yo apenas estoy llegando y aqu para adelante yo
mirare a ver como van a ser las cosas o como es que las vamos a cuadrar para salir adelante con
eso, porque tenemos que salir adelante. Ya Juan y usted se van a ir entonces yo voy a ir para all
y ya ustedes cuadraran ah, yo solamente paso un reporte de lo que usted me est entregando y no
ms.
MAX: Si como debe ser.
NAGUED: Si no, es que yo no puedo pasar ninguna otra cosa ms, que no sea el
reporte. Que estoy recibiendo do yo? Doscientos mil pesos lo dems que se gastaron? No s, ni en
que ni cmo ni con que.
MAX: Si, si claro como es, las cuentas claras de ah sabrn como van a justificar la
otra plata que les han dado, al igual de cuanto les quedo en Buenos Aires, la capital no sabemos
tambin si se trajo todo o dejo all, tiene que decir especficamente tenemos tanto y ya pues
nosotros le pasamos el reporte al seor que nos estn entregando tanto, y como es pues como
usted dice, las cuentas claras.
NAGUED: Si no, pero estos son muy folclricos y puta con las cuentas.
MAX: Si yo le dije al seor, sabe que de una vez dgale que le entreguen al seor, y
dice no ya contigo cuando tu vallas, pero a m me gustara de una vez, para ir aclarando todo y
dice bueno okey, y sino cuando tu vallas sino se la entregaron me hablas de ah y para yo decirles
que se las entreguen ya perfecto y as quedamos nada ms.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
NAGUED: Si no es que vamos a ver maana el famoso libro.
MAX: Y no van a estar inventando nmeros para poder cuadrar.
NAGUED: Si no, pero nos nmeros no es que lo inventen tienen que justificar las
cosas, es lo mismo que ayer me estaba embarajando el seor porque me dice, seor usted sabe,
usted me conoce yo no compro equipos viejos, yo compro equipos de primera equipos 1A, y le
digo seor y me dice que equipos hay all? y le digo hay una embobinadora china aparentemente
nueva, hay otra vieja hasta mala coja porque toco cunearla con un tuvo, para ponerla medio a
funcionar, hay una troqueladora que no sirve para nada porque no tiene ningn tipo de
funcionalidad y la cuchilla ya no sirve hay otra rola hay otra para nivelar pero no se puede poner
porque no hay forma de nivelar las mquinas, porque no hay espacio y entonces como , como han
hecho esas cosas? Le digo como dios nos a ayudado, entonces me dice hblese con Rubn, que
ustedes tienen telfono directo le digo pero yo ni conozco a Rubn ni se quin es Rubn, me dice
pues dgale a los muchachos que lo pongan en contacto con Rubn, hable con l y pngase de
acuerdo a que miren esa bodega si sirve, o no sirve. Entonces por favor si usted tiene el nmero
de Rubn para que se ponga de acuerdo de una vez con l, porque el mando una foto de una
bodega y hoy estuvimos haciendo el plano porque yo le dije, yo voy a hacer primero que todo un
plano de distribucin de las maquinarias para saber, si si me sirve la bodega. Est bien son
cincuenta metros de largo esta perfecta, pero son catorce metros de ancho, o sea no sirve porque
el montacargas tiene ocho metros, la maquina tiene cinco, ocho y cinco son trece y queda un
metro y en metro yo no voy a voltear con el montacargas.
MAX: Eso nos podra servir para lo primero nomas, para el primer paso.
NAGUED: Si en este momento por eso le dije yo, hay que ir y mirarlas esa sirve para
salir del paso de aqu para ir cargando e ir sacando tanta pendejada e ir botando tanto gasto que
hay ac . Porque aqu hay mucho gasto hay casa, hay apartamento hay bodegas, hay fogoneras
que no se est utilizando que se est haciendo realmente.
MAX: As es.
NAGUED: Y ver la de all donde usted est en este momento que hay dos bodegas,
hay dos casas.
MAX: Ac no, hay dos bodegas y una casa, de echo vamos a entregar esa bodega
donde estamos trabajando y vamos a entregar la casa, por eso fue mi afn de venirme, para
desocupar esa bodega y la casa y ya noms nos quedamos con una bodega.
NAGUED: Okey y todo lo de esa casa, que hay all de esa casa para traer?
MAX: No, pues nada. La casa nos la rentaron como esta amueblada.
NAGUED: La rentaron amueblada?
MAX: Si, s.
NAGUED: Ah, bueno. Ni cobija siquiera para decir que la vana sacar y
Pasarla para la bodega mientras tanto.
Max: No, no alguna que otra, no casi nada todo es de aqu de la casa. Como la rentan
como tipo para turistas que vienen a la nieve, tipo cabaitas haga de cuentas que estamos en una
cabaita para los que van a esquiar, entonces se lo renta aqu con todo.
NAGUED: Ya.
MAX: Cmo ve?
NAGUED: No pues, hay que mirar entonces a ver porque l est brincando por
muchos gastos que hay, lo que no se es cuanto le entregaron a bebe ahora, porque yo le dije
doscientos a el y me dice porque doscientos?
MAX: Ah le dijo?
NAGUED: Si, yo le dije que me haban entregado doscientos y no me haban
entregado cuentas y me dice porque doscientos y yo le dije no s, no se entonces como que eso fue
lo que me dijo bebe que tena ac, que haba trado como que doscientos.
MAX: Si, yo tambin me imagino que dejo una parte all, trajo para algn gasto.
NAGUED: Si, entonces eso toca maana cuadrarlo con l a ver en el libro, a ver que
es la pendejada del libro a ver que las cosas a ver que hay, que es lo que tiene, cuanto recibi.
MAX: Lo que est debiendo de rentas, que hay restado, que es lo que hay que pagar
cuando se vence, todo.
NAGUED: Si porque Chui me iba a entregar un recibito y me dice ahh no!! Es que
tengo que ir a pagar que esa cosa de mantenimiento que, que se yo que, eso no se ha pagado no
s, antese usted y valla diciendo que se va a pagar o que tiene que pagar.
MAX: Si que entregue bien en claro todo lo que es pendiente.
NAGUED: Salieron toda la tarde, hoy mamaron gallo todo el da, porque solo nos
quedamos CHICHO, CHAPARRITO, GIL Y YO y terminamos de forrar todos.
MAX: Y aquellas bellezas se fueron toda la tarde, por all aparecieron con unas
empanadas como a las cuatro la tarde y me entregaron la camioneta tambin, ahora a la salida
la blanca.
MAX: Si.
NAGUED: Le digo y para qu? Si yo no salgo, me dice y no es que dice el seor, pues
en caso que la necesite salir o alguna cosa, cuando sea neCsaria, le digo ahhh ya, le digo bueno.
MAX: Si yo nada ms lo encontr muy suavecito, muy tranquilo, ya le explique a
grandes rangos y le dije tambin un detallito de ac que no nos gust que hizo bebe, con las cosas
y ya me dijo no pues, que ya le llame la atencin ustedes, le dije que ya le llame la atencin de

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

que no quiere hacer mandados, de hacer encomiendas que porque no son de ac, le digo todo el
tiempo lo hemos hecho siempre nosotros no ocupamos nada, Juan lo hizo hace poquito y no
ocupo nada, porque ellos no quieren, quieren a huevo que yo valla a usar mi nombre, no, no
tienen que hacer los mandados que tienen que hacer para eso van.
NAGUED: No es que ellos mandados no hacen.
MAX: No pues no. Ya les dije que pasan con un pinche miedo, que hay cabron, pero
para ir a las tiendas a comprarse ropa ah no tienen miedo y ya me dijo tambin eso, queda
prohibido que anden de compras, ac hay muchas tiendas cuando vengan para ac que se
compren lo que quieran, all djense de mamar.
NAGUED: Pero hay otra cosa, pero es que yo no le entiendo. Porque Gil tiene que
dejar de hacer sus huevonadas para irse a comprar pincel y ellos se mantienen en la puta calle y
no pueden comprar el pincel.
MAX: No porque ellos se creen jefecitos, y aquel lo usan para todos los mandados que
para l no son importantes para ellos, segn ellos. Estn en otro rollo, estn en otro plan.
NAGUED: Pero bueno, l dice que si aprendieron, aprender si lo que se necesit se va
a hacer si, el cacharro es que hay que hacerlo con conciencia, las cosas tienen que ser a
conciencia e irlas anotando, tomamos notas de todos los rollos que se iban a enviar, tome los
pesos de los rollos, los separamos a un costado, organizamos los que estn listos de los otros por
otro costado y le digo yo porque no llamas a pasar ese pinche, ahh no que, eso hasta despus del
medioda, le digo porque? Me ah porque eso tengo que llamar hasta Canad y de Canad llaman
ac que yo no s qu, le digo ahh entonces para cuando, van a venir por l, ahh no que
posiblemente hoy en la noche o maana van llegando despus del medioda, le digo hoy en la
noche o maana al medioda? A que no que hasta maana van a llegar, avemara y porque no se
puede llamar antes? Y no porque son cinco horas de diferencia y le digo aqu no hay una persona
que se encarga de l, que se encarga ac de hacer las cosas. Y yo le pregunte a Liz, y me dice que
all esta Rubn que es la persona que se encarga.
MAX: Si haga de cuenta, l est all arriba y l le habla al representante de la
empresa de ac que es el que le va a recibir que va a hacer la exportacin, y todo ese rollo hay
que triangular aqu, hablarle primero al de arriba y triangular con el de ac .
NAGUED: Avemara, usted tiene el nmero de Rubn entonces?
MAX: Si yo lo tengo, ahorita se lo mando.
NAGUED: No maana usted le pega una llamadita, primero que todo, porque l lo
conoce a usted.
MAX: Tambin por telfono noms, no tengo el honor de conocerlo.
NAGUED: Si no solo para que se ponga de acuerdo nomas que de parte de Liz que
necesita ir a mirar esa bodega y porque es que bodega es muy chica, entonces que si es esa o si
puede conseguir una ms grande, porque esa no nos da, mnimo necesitamos nosotros dieciocho
metros de ancho, mnimo dieciocho metros de ancha, por cuarenta cincuenta de larga, est bien y
en una zona industrial porque la que mandaron es en una zona residencial.
MAX: Uhh, segn el Liz me dijo que estaba en una zona Industrial.
NAGUED: No, no ese es en una zona residencial, es ms tiene dos casas a los lados.
MAX: No, no estn locos estos.
NAGUED: Y yo le dije seor en una zona residencial no nos sirve, que Rubn ya la
vio, que es excelente, y otra vez le advierto que en una zona residencial no nos sirve, primero por
la bulla y segundo porque hasta las tres de la tarde nos dejan trabajar, no podemos trabajar
despus de las tres de la tarde.
MAX: Y no puede entrar muy temprano tampoco.
NAGUED: Ni tampoco se puede entrar que a las seis, siete tiene que ser despus de
las ocho y hasta las tres de la tarde, entonces son pocos detallitos que me dice que se pongan de
acuerdo con el all, chele cuidado a todas esas cosas, pnganse de acuerdo porque entonces
para eso estn ustedes all, porque a la hora la verdad yo aqu no puedo, yo no conozco ni se
nada, okey seor estamos pendiente.
MAX: Yo maana en cuanto no s, pero le calculo las cinco horas de diferencia y en
cuanto crea que se han levantado y le mando un cable al seor este para ver.
NAGUED: No pero usted tiene al Rubn ah en la capital, ah en Buenos Aires.
MAX: Ah est ahorita?
NAGUED: Pues Rubn est en Buenos Aires supuestamente, porque l fue quien fue a
escoger la bodega.
MAX: Ah, bueno entonces igual, ahorita le mando un mensaje a ver si me contesta.
NAGUED: Si mndele un mensaje, supuestamente al fin de cuentas quien es Rubn,
porque l le mando las fotos de las bodegas y todas las huevonadas de Buenos Aires.
MAX: Es la misma persona es la que est ah arriba, es la misma persona, l le aviso
ha venido pero haga de cuenta que noms viene a hacer un trmite y se regresa.
NAGUED: Bueno entonces como se va hacer, como sabemos dnde es la bodega.
MAX: Segn l nos va dar la ubicacin y con quien o el nombre por quien preguntar,
as le entend yo, que RUBEN nos iba a pasar ese dato, entonces, igual yo ahorita le mando un
mensaje.
NAGUED: donde est ahora todava es temprano.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
MAX: si es temprano yo ahorita le mando un mensaje para que me aclare bien eso y
yo ya le digo a usted.
NAGUED: dile de una vez que necesitamos una bodega grande, pues esa no servira
como para llevar las cosas y salirnos de ac.
MAX: Si si, sino lo ha agarrado pues tampoco, por un mes sabe que, hay que hacer
contrato y todo eso y que estn cancelando y lo estn penalizando.
NAGUED: Fuera de eso, por eso le mandamos los SEIS rollos, le vamos a mandar los
seis rollos por ya ellos estn pagando una penalizacin con la naviera de 10.000 dlares.
MAX: Si, si me imagino
NAGUES: 10000 dlares se paga para cancelar el servicio de la naviera
MAX: s, s, me resta por preguntar yo ahorita.
NAGUED: Hay dios, esperemos novedades.
MAX: Independientemente de eso, otra detallito que no me gusto ac con mi
compaero, el segundo que hicimos la verdad a m no me gusto y a mi compaero tampoco
NAGUED: A m tampoco.
MAX: No sera bueno oiga para dormir.
NAGUED: Es que eso lo vamos a desbaratar all, es que todo eso lo estamos subiendo
y lo vamos a desbaratar all.
MAX: Si exacto, para que usted le diga.
NAGUED: Ya, ya eso se les dijo y eso se va a coordinar all, incluso Chicho dijo de
aqu yo les doy solamente 10 BOLCESITAS y ustedes hacen all lo que tienen que hacer, porque
yo nomas voy a quedar nomas aqu un mes, ms esperando aqu yo tengo que hacer muchas cosas
all es ms hasta los echaron de Len, por no pagar, dice que Len lo echaron por no pagar, le
digo yo como as? as pues, no se pag entonces los echaron.
MAX: Y no estaba nadie.
NAGUED: De todas maneras todo eso lo vamos a desbaratar, a m no me gusto para
nada.
MAX: A nosotros tampoco.
NAGUED: Y fuera de eso vamos a nivelar, a poner a nivelar las mquinas como tienen
que ser, eso ah se hizo a las carreras y eso se trat de sacar al vintelo a las carreras.
MAX: Si, pero la presentacin esta horrible.
NAGUED: No si usted viera como quedaron bonitas forraditas.
MAX: No pero pues, si no se ve que lo mande aqu tan poquito (no se interpreta)
horrible.
NAGUED: Si no, es fesimo pero bueno lo principal, de aqu all a la casa.
MAX: Okey pues djeme que le mando un mensajito al seor este a ver que me
comenta.
NAGUED: Si de una vez, porque Liz dice que si tiene lnea directa, ya hable con el de
una vez.
MAX: Si yo tengo con el ahorita le mando un mensaje a ver que me dice y le comento.
NAGUED: Si, si habla con aquellos recurdeles que tiene que tener las cuentas
completas, y que no porque a l le dimos tanto pues eso ya no.
MAX: No, que lo asienten en el libro nada ms.
NAGUED: Que lo asienten en el libro que cuanto recibieron, a como cambiaron en el
momento y cuanto les entregaron como cambiaron y cuanto le han dado a fulano a mengano y
sultanito.
MAX: As es como debe ser, no as es, igual de aqu a que nos veamos pues ya, ah yo
platico con l, pero ya ve como son.
NAGUED: Okey listo.
MAX: chele seor.
NAGUED: Bueno que descanse.

CD 16 Fecha: 02-06-2017

Origen: 1170123530 / Destino: 541157071815 / Inicio: 02/06/2017 13:53:11 / Fin:


02/06/2017 14:14:26. / Datos de la celda Calle: Armenia Nmero: 1366 Localidad: NUEZ.
Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES.
Entrante Nagued, quien le pregunta a Max en que quedo con el Seor, Max le dice
que recin corto con Liz, y le dijo que consiga otro que funcione Nagued le dice bueno listo, bajas
o subo Max le dice que baja igual tiene que ir a ver a seora de a la inmobiliaria, a ver si por
medio de ella consigue bodega, porque todava tengo que ver lo de la salida de los muchachos
porque el Liz quiere que se vallan juntos, tiene la premura de que se vallan, Nagued le dice que s
que l tiene all una cajas, y est desesperado que se valla Chicho, y los muchachos para all ,
luego le comenta que se olvid la libreta en el galpn, donde anoto como terminar de cerrarlos,
algunas medidas y cuales se van a ir as que va a pedirle a Gil que le abra el galpn, Max le dice
que otra cosa que le encargo es que le pida la cuenta a los muchachos, Nagued le dice que le
entregaron una libreta de Gastos pero que no dice cuanto le dieron, que dice cuanto hay all,
usted debera chequear, Max le dice que hay 30 azulitos, Nagued le dice que hay 30 aguacate y
70 de los otros, luego continan leyendo las cuentas y los gastos, que le pasaron los muchachos,

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

Max le dice que no tiene vigencia ni fechas esos gastos, luego Nagued le dice que les va a dejar
50 mil pesos para que compren los que son las cajas de plstico para guardar las herramientas,
que las empaquen y las suban y para que paguen los fletes de los camiones, porque yo les dije
ustedes despachen y nosotros recibimos, en el momento que despachan, me dan el nmero de
placa y las cosas del camin, a qu hora se mueve y me dan el nmero de telfono del chofer.

CD 20 Fecha: 06-06-2017

Origen: 1157071815 / Destino: 1170123530 / Inicio: 06/06/2017 19:32:04 / Fin:


06/06/2017 19:35:35 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Nmero: 1031 / Localidad:
SAN NICOLAS Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES.
Saliente de Max, Nagued le pregunta si tiene el whatsapp de Gil que dice que no le
sale, que como mi whatsapp es de Mxico, y dice que le mando mensaje de correo le llega, Max le
dice que l quera mandarle los certificados y no pudo Nagued pregunta si a Gil le llegaron, Max
le dice que s que son de 14 rollos, Nagued le dice que bueno que entonces maana hay que
imprimirlos, Max dice que ya le envi un correo al seor este que le mande los datos de la
empresa o que la imprimimos igual o la empresa coloque otra etiqueta con su razn social,
porque si no nos mandan, Nagued dice que ellos deben mandarle la razn social porque a esa
etiqueta ellos tienen que agregarle el logo, y sacarle el de STERLLIG, Max le dice que ya le
mando y todava no le contesto, Nagued le dice que capaz por las cinco horas de diferencia.

Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 06/06/2017 20:13:32 / Fin:


06/06/2017 20:23:43 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Nmero: 1031 / Localidad:
SAN NICOLAS Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES.
Saliente de Max quien llama Marcelo que le va a pasar los datos para el permiso de
la camioneta, y le aclara que le avise al hombre del Galpn, que le va a hacer los arreglos pero
no invertir toda la plata del mundo, vamos a arreglar para que no le afecte a Daro, Marcelo le
dice que ya hoy lo que compro va gastando unos 11 mil pesos, y el calcula que entre mano de
obra y todo calcula que va a gastar unos 40 y 50 mil, Max le dice que maana le confirma si tiene
que ir a Baha para que ya se lleve los permisos, maana te paso bien los nmeros de documentos
y los nombres para que vehculo y si vas a Baha ah nos juntamos y de paso para darte lo que
ocupas en el arreglo y le pide que le haga llegar pero que salga bien clarito los datos de la
empresa, el Cuit bien lo que es la razn social, t me habas dicho que nosotros ya podemos
exportar no le pregunta, Marcelo le dice que s que habra que dar unos datos nomas, tambin
pregunta si importar tambin se puede, Marcelo le dice que cree que si, Max le dice que chequee
eso con el contador porque va a requerir importar algo tambin, Marcelo le dice que si no es por
la va nuestra que el en Chaco tiene una movida para llevar y traer, Max le dice que le averige
si no se puede, lo hacen con el igual que le avise que le dan una propinilla por el movimiento,
Marcelo dice que su amigo Julio se encarga de eso, que en realidad EXPORTAR es para exportar
el piso, e IMPORTAR es para traer unos materiales que va a ocupar.

Origen: 1157071815 / Destino: 5492613025510 / Inicio: 06/06/2017 14:38:24 / Fin:


06/06/2017 14:43:19 / Datos de la celda Calle: Cervio Nmero: 0 Localidad: Palermo
Provincia: Ciudad de Buenos Aires.
Saliente de Max, que llama a Marcelo apara pedir novedades del arreglo del galpn,
que se arm lio que el Aldo quiere demandar, o sino hablar con alguno de ustedes cuando
vengan, Max le dice que deje que lo analice y le avisa, y le pregunta por los permisos de la
camioneta a nombre de quien estn, Marcelo le dice que la Amarok cree que a Javier, Max
pregunta si se podrn cambiar, la Amarok a nombre de l y de otro seor y la kia a nombre de
Gil y Jess, Marcelo le dice que le mande los nombres, y le dice que est necesitando que tenga
los permisos y se valla a Baha a buscar la camioneta y se la traiga, Marcelo le dice que no hay
problema.

6. El resultado de la intervencin telefnica ordenada


respecto del abonado 261-3025510, utilizado por Marcelo Cuello,
cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan
de sumo inters las siguientes:

CD 04 FECHA 08-04-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 08/04/2017 14:53:35 / Fin:


08/04/2017 14:56:26.
Saliente de Jess, quien se comunica con Masculino, quien sera (MARCELO
CUELLO) y le pregunta por la cuenta que le mando de 60.000 de mano de obra, Marcelo le dice

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
que s, de los dos meses de la gente que pusimos para completar el Max- as se entiende) rpido
lo que es las 20 toneladas del pedido del Max , Jess le dice ahh ya, ya Marcelo le dice si, lo que
pasa es que se compr mucho material, se compr cajas, cemento se compr un montn , aparte
estamos queridsimos Jess le dice ahh est bien entonces para hacerte llegar este dinero
verdad? Marcelo le dice que no saco la cuenta que le mando el detalle, Jess le pregunta si
tambin se la mando al Max, Marcelo le dice que a Max no, porque no sabe ni que numero
tendr el ahora, Jess le dice que deja yo preguntar para mandarte el dinero, a ms tardar
maana o pasado Marcelo le dice que bueno, que estn atrasados en un montn de cosas,
estamos atrasados hasta con los alquileres, con el alquiler del galpn , porque he gastado mucha
plata ah, Jess le dice en el galpn del Aldo verdad? El que me mandaste la cuenta?, Marcelo le
dice, que no el de Aldo no, Jess le pregunta cul entonces? Marcelo le dice que el del Gallego,
porque tuve que, Jess le pregunta pero de ese no me mandaste la cuenta, Marcelo le dice que
no, que de ese no, que ese no tiene nada que ver, Jess le dice que bueno listo para hacerte llegar
esto, Marcelo le dice escchame me llamo la gente del galpn nuevo y me pregunta si vamos a
renovar, que va a pasar con eso vamos a seguir? Jess le dice que s, que va a seguir y le
pregunta cuando se vence ese? Marcelo le dice y no se me aviso ahora se vence en abril mayo
por ah, Jess le dice que cree que en mayo, Marcelo le dice que s, pero como no vean
movimiento y estbamos ah, entonces me llamo y me dijo mir, tengo gente que lo quiere
alquilar, nos e si van a seguir o no, yo le dije que s. Jess le dice que s, que igual tiene hasta
mayo pero seguro se va a seguir ocupando, Mrcelo le dice bueno listo, Jess le dice bueno
gracias che.

CD 26 Fecha: 30-04-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 30/04/2017 14:34:32 / Fin:


30/04/2017 14:37:25 / Datos de la celda Calle: Alvarez Condarco Nmero: 2032 Localidad:
LAS HERAS Provincia: MENDOZA.
Se trata de una comunicacin entre MARCELO y JESUS en donde MARCELO le dice
que no tiene vuelo directo de BUENOS AIRES a BAHIA BLANCA, osea de MENDOZA a BAHIA
BLANCA, MENDOZA-BUENOS AIRES, y BUENOS AIRES-BAHIA BLANCA, JESUS le pregunta
a qu hora llega a BAHIA BLANCA, MARCELO le dice que tiene que tomar cuatros vuelo, sea
tiene que comprar all, y de ah bajarse all y si se toma el micro llega maana a la maana,
JESUS le dice que l a lo que va, es que no tiene un vuelo por ejemplo de MENDOZA-BUENOS
AIRES y de BUENOS AIRES traspasar hasta BAHIA, y que llegara hoy mismo, le pregunta si se
puede, MARCELO le dice que no cree, y que a parte no cree que alcance con el dinero, JESUS le
pregunta si l no tiene dinero, MARCELO le dice que tiene 20(veinte) pero que no sabe cunto le
ir a salir el pasaje, JESUS le dice que los vuelos no estn caros, que los vuelos estn $2.000,
2.500, MARCELO le dice que ahora ve si hay en BUENOS AIRES, JESUS le dice que l ahora
est en la terminal, para que l no se vaya, MARCELO le dice que tiene uno a EZEIZA a las tres
y media de la tarde, que est preguntando, JESUS le pregunta que de EZEIZA le pueden dar uno
hasta BAHIA, MARCELO le dice que cmo no le avisaron ms antes de esto, y a que ahora ve,
que lo llame en cinco minutos, JESUS le dice para que est hoy a la noche en BAHIA, osea de
MENDOZA-BUENOS AIRES y de BUENOS AIRES-BAHIA, MARCELO le dice que s, JESUS le
dice que lo marca en cinco minutos.

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 30/04/2017 12:23:36 / Fin:


30/04/2017 12:26:06 / Datos de la celda Calle: Roque Senz Pea Nmero: 3531 Localidad:
Lujn de Cuyo Provincia: Mendoza.
Se trata de una comunicacin entre MARCELO y JESUS, en donde JESUS le
pregunta si ah de MENDOZA hay salidas a BAHIA en avin, MARCELO le dice que calcula que
s, JESUS le pide que se fije para que agarre un boleto de avin, para hoy, para que llegue lo ms
antes posible, MARCELO le dice que bueno, JESUS le dice que lo que pasa es que quiere que
lleve al camioneta de ah de BAHIA para MENDOZA, y que quiere que vaya hoy a la madrugada
a MENDOZA, y que si quiere que lo lleve a DARIO para que lo ayude a manejar para que no se
le haga tan pesado a l, le pregunta si lo entiende, MARCELO le dice que s, que lo entiende,
pero que no sabe cmo hacer, si ir al aeropuerto, o un agencia de viaje, porque es domingo ms
feriado, que est complicado, JESUS le dice que se fije y que en dos horas lo llama.

CD 27 Fecha: 01-05-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 01/05/2017 20:05:29 / Fin:


01/05/2017 20:07:44.
MARCELO: Hola.
JESUS: Hola che! Buenas noches!
MARCELO: Cmo andamos?
JESUS: Bien bien y vos?
MARCELO: todo bien!
JESUS: Me puedes hacer un favor, por favor?
MARCELO: S.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

JESUS: Esteee, puedes encargarme treinta toneladas, por favor de cuarzo, como el de
la vez pasada, encargaste treinta verdad? Te acuerdas?
MARCELO: S, treinta toneladas fueron.
JESUS: Cunto fue de plata, recuerdas?
MARCELO: No me acuerdo, lo tengo anotado all.
JESUS: Aaaa
MARCELO: A 1600 (mil seiscientos)
JESUS: S 1600 (mil seiscientos) Yo tambin tengo anotado perooo, me me dices
maana para dejarte la plata para que la, te encargues por favor, cundo crees que te la tengas?
Pasado maana?
MARCELO: Mmm, djame que llame.
JESUS: Llmalo. Si quieres.
MARCELO: Intento llamarle ahora.
JESUS: Dale, dale.
MARCELO: Si tiene, si tiene vemos.
JESUS: S, lo llamas ahora a ver qu te dice.
MARCELO: S.
JESUS: Y tambin te voy a encargar cuarenta canastos armados por favor.
MARCELO: Bueno, tengo que ir a buscar la tela
JESUS: S.
MARCELO: Y la tela.
JESUS: Aj!
MARCELO: Perdidas.
JESUS: Ms los que tenemos ah. Cuarenta Canastos armados. Pero esos que lo armen
en el galpn de Daro por favor, que los armen all y no importa que paguen flete, que los armen
all.
MARCELO: Bueno.
JESUS: Dale.
MARCELO: Dale.
JESUS: Dale Che! Entonces maana me avisas por favor cuando tengas el precio del
cuarzo para yo dejarte el dinero aqu en la casa.
MARCELO: Ok
JESUS: Me avisas cuando tengas la cotizacin del cuarzo y los canastos, las telas y
todo, para yo dejarte el dinero aqu maana.
MARCELO: Ok, dale, perfecto.
JESUS: Dale che, as quedamos, muchas graaa, aaa oye che! Otra cosa!
MARCELO: S.
JESUS: Pagas el internet? ya vez que no hay en la casa.
MARCELO: No, y lo que pasa estado feriado da, ya maana looo, maana lo
habilitan seguro.
JESUS: A dale che, muchas gracias eh!
MARCELO: Dale.
JESUS: Maana espero tu respuesta che.
MARCELO: A ok!
JESUS: Dale che, gracias, buenas noches, chau, chau.
MARCELO: Nos vemos. Chau, chau.

CD 28 Fecha: 02-05-2017

Origen: 2613025510 / Destino: 2915782995 / Inicio: 02/05/2017 09:26:53 / Fin:


02/05/2017 09:28:28.
Llamada saliente de Marcelo al telfono de Jess, se saludan este le pregunta si estn
en la casa y Jess le contesta diciendo que no, que salieron porque le pregunta, Marcelo le dice
que era porque ya tena lo del Cuarzo, las Telas, los pals para el mircoles martes pero que
las telas las tienen que ir a comprar ahora, los pals que le mande mensajes, Jess le responde
aja que ahora que se desocupen le van a mandar mensaje para llevarle a la plaza o ya que valla
por all y le recuerda que solo son 20 canastos, Marcelo dice que le dijo 40 y que entonces no va
encargar los 40, Jess que no solo 20 sino no les va alcanzar la plata, entonces que ahora que se
desocupen le marcan para llevarle de dinero o para dejarle ah en la casa (as se entiende),
Marcelo le contesta bueno dale.

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 02/05/2017 21:08:47 / Fin:


02/05/2017 21:09:56.
Llamada entrante a Marcelo del telfono de Jess, donde ste le consulta si no puede
cancelar el cuarzo, Marcelo le dice que no, que ya tiene que salir para ac va ya sali, Jess le
pregunta que cuanto va ser de plata y si puede ir a su casa por favor, Marce le dice que son
58,500 y bueno que cuando salga del negocio pasa por su casa, Jess le dice que le mande
mensajes cuando este en camino.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 02/05/2017 21:26:19 / Fin:
02/05/2017 21:27:05.
Llamada entrante a Marcelo de Jess, ste le pide el favor de cuando este yendo le
lleve un chip para el telfono, Marcelo le pregunta que compre uno, que ver si consigue uno,
Jess le dice que si en algn quiosco y que le ponga 100 de recarga y ah en su casa se lo paga,
Marce le contesta bueno.

CD 32 Fecha: 06/05/2017

Origen: 1126754908 / Destino: 542613025510 / Inicio: 06/05/2017 19:09:56 / Fin:


06/05/2017 19:13:27 / Datos de la celda Calle: Castelar (e) Rosales Nmero: S/N Localidad:
BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Se trata de una comunicacin entre MARCELO y GILBERTO, en donde GILBERTO
le dice que ya habl con JAVIER y que le dijo cunto es, lo del hospedaje, MARCELO le dice que
no saben si son tres das, pero que para esta noche son dos mil, y que va a ver si se puede ir en
avin, o algo, porque dicen que hasta el martes puede durar el coso, y que recin para maana
hay avin, y que hasta el martes son seis mil pesos de estada, ms los gastos y todo, se van a ir a
diez mil pesos, y que no tiene, GILBERTO le dice que ahora lo ve para darle del hospedaje de
esta noche, y que maana lo llaman a ver qu pueden hacer, MARCELO le dice que le diga que
de ltima que le preste para que l pueda ir a sacar en avin de ltima maana, que si l puede
que le preste la noche de ahora y seis mil pesos a parte, para poder irse maana porque si no va
a ser peor, GILBERTO le dice que le va a dar lo del hospedaje y que le comenta as maana se
ven temprano, MARCELO le dice que as l maana se mueve tempransimo a tratar de conseguir
los pasajes en avin, GILBERTO le dice que ahora lo llama, MARCELO le dice que le diga que
se los preste y que l despus se lo devuelve.

CD 39 Fecha: 13/05/17

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:17:24 / Fin:


13/05/2017 11:20:14.
Se trata de una comunicacin entre JESUS y MARCELO en donde JESUS le pregunta
si lo llam el patrn MAX, respondindole MARCELO que no, JESUS le dice que le comenta si
no puede llevar la Amarok para ah, para BAHIA, MARCELO le pregunta cundo, JESUS le dice
que la quiere antes del lunes, MARCELO le dice que el lunes tiene una reunin importantsima el
lunes a las diez de la maana, JESUS le dice que salvo que salga hoy, que llegue y que saque
boleto para que llegue maana, y que le pagan para el gas y todo y el boleto de avin,
respondindole MARCELO que bueno dale, JESUS le pregunta a qu hora se vendra ms o
menos, MARCELO le dice que tendra que salir ya, JESUS le dice que la llave est en el primer
cuarto, en un cajn donde hay unos dos o tres boxers, que ah estn las llaves de las dos
camionetas, de la Amarok y la Kia, y que se lleve la de la Amarok, MARCELO le dice que no sabe
cmo est de seguro esa camioneta, JESUS le dice que no recuerda, y le pide que si sale ahora lo
llame, que le avise.

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:58:37 / Fin:


13/05/2017 12:00:32.
Se trata de una comunicacin entre JESUS y MARCELO en donde JESUS le dice que
MAX le comenta que si puede ir maana para que llegue en la noche porque lo quiere ver si le
renta el generador ah, y que quiere hablar con l de unas cosas y que si l quiere ir maana a la
madrugada y que descanse ah y el lunes el patrn quiere hablar con l, y les haga el favor de
rentarles el grupo, MARCELO le dice que s, JESUS le dice que se ven el domingo a la noche
para pagarle un hotel para que descanse.

CD 48 Fecha: 22-05-2017

Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:34:10 / Fin:


22/05/2017 11:35:42 / Datos de la celda Calle: San Martin Nmero: 800 Localidad: LUJAN
DE CUYO Provincia: MENDOZA.
Saliente de Max quien llama a Marcelo Cuello, y le pregunta si tiene plata, Marcelo
le pregunta cmo cunto?, Max le dice mucho, que unos 63, Marcelo le dice que no, que tiene
solo unos 30, Max le dice que lo que pasa es que va a comprar material ah en Buenos Aires y no
estamos nadie, entonces necesito que, djame que saco la cuenta, para que me haga el favor que
te paso el nmero de cuenta para que me deposites la plata, porque me urge y ya en la semana te
hago llegar la plata, Marcelo le dice dale, dale Max le pregunta entonces llegas a 30, Marcelo le
dice que s, que tiene 30 que iba a comprar cemento pero directamente no compra nada, lo hace
esperar esta semana, para la semana que viene, que no tiene problema, Max le dice que lo
aguante que ahorita le confirma as le hace el favor de depositar, as ya me lo envan, Marcelo le
dice, dale no hay problema.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 22/05/2017 11:42:59 / Fin:


22/05/2017 11:44:43 / Datos de la celda Calle: San Martin Nmero: 800 Localidad: Lujn de
Cuyo Provincia: Mendoza.
Llamada entrante a Marcelo del telfono de Max, en donde Marcelo le dice que ah
recibi la foto, Max le dice que un ratito le confirma cree que van a ser como 25, 20 mil pesos lo
que van a depositar, Marcelo pregunta si el banco tiene que ser el BANCO COMAFI o puede
hacerlo desde el BANCO NACION, Max le dice que hay dos cuentas ah, Marcelo le pregunta si
puede hacerla en cualquiera de las dos, Max le dice la que t quieras, Marcelo le dice que le
queda mejor el NACION, que lo tengo ac en LUJAN y le pregunta si lo va a facturar a eso? A
esa empresa Max le dice que ellos no ocupan factura, y le pregunta si el la necesita, Marcelo le
dice que el si la necesita por el deposito, Max le dice que bueno, que le pase sus datos fiscales
con una fotito para que me haga la factura, Marcelo le dice que lo facture a nombre de
MINERALES ACONCAGUA, que la factura sea por el monto que el deposita, Max le dice que
bueno.

CD 52 Fecha: 26/05/2017

Origen: 2613025510 / Destino: 01161886945 / Inicio: 26/05/2017 09:53:14 / Fin:


26/05/2017 10:02:39.
Saliente de Marcelo al telfono de NN Masculino, donde Marcelo le comenta que est
Armando un negocio con un amigo, de una empresa de Falacia para vender fluidos de
perforacin para empresas petroleras y cree que ese negocio le va dar ganancias
extraordinarias, y que eso lo est funcionando bien que digamos, Masculino le responde ah, y le
pregunta que dice el MEXICANO, Marcelo le contesta que ellos no estn ms, que prcticamente
siete u ocho meses se fueron, que estn en BAHIA BLANCA y tienen el negocio all ellos, y que
ah nunca estuvieron fijos ni hicieron nada interesante, que arrancaron y cada uno puso una
parte y como no funciono. Masculino dice ah, ah, Marcelo le dice que ahora van a ver si uno de
ellos sacan un EMBARQUE de esos para ver si pueden EXPORTAR un poco de ese material para
MXICO que ya tiene casi todo el CONTENEDOR listo, todo paletizado y que est esperando
que le digan cuando lo van a buscar y listo, Masculino le dice ah, ah, luego continan hablando
temas personales, sin inters.

CD 57 Fecha: 31-05-2017

Origen: 2613025510 / Destino: 02915373782 / Inicio: 31/05/2017 14:54:44 / Fin:


31/05/2017 14:55:43 / Datos de la celda Calle: Roque Senz Pea Nmero: 3531 Localidad:
LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA.
Llamada saliente de Marcelo al telfono de Jess, se saludan Jess le pregunta si se
acuerda cuando deposito all a BAHIA al GRUPO GUASH cuanta cantidad fue?, Marcelo le
responde que quinientos y que debe estar la factura de eso, Jess le dice fenomenal y le haga el
favor de mandarle en un mensaje con la cantidad y si tiene el da tambin. Se saludan y corta.

CD 63 Fecha: 06-06-2017

Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 06/06/2017 20:13:32 / Fin:


06/06/2017 20:23:43 / Datos de la celda Calle: Roque Senz Pea Nmero: 3531 Localidad:
LUJAN DE CUYO Provincia: MENDOZA.
Entrante a Marcelo de Max, este le dice que maana le pasa los datos de los tornillos
(as se entiende) y que si le van hacer un arreglo al seor pero no exactamente como lo pidi y
que no van a meterle toda la plata del mundo ah si eso se estaba cayendo, y le dice a Marcelo
que busque la forma de arreglarle que no tienen plata, que le diga a Aldo que los muchachos ya
se fueron, y que ellos van hacer por su cuenta con su plata los arreglos, Marcelo le responde que
le dijeron eso y estn buscando la mejor manera y le cuenta que con lo que va comprando por
ahora ya gasto como once mil o doce mil y falta que le digan cuanto le van a cobrar la mano de
obra y que l no le calcula menos de cincuenta mil pesos, Max le dice que lo arregle se lo deje y
maana le avise, tambin le dice que maana le confirma si va a Baha y si va ir que se acuerde
de llevar los permisos, as ya los tiene y si puede ir, se juntan en Baha (as se entiende), Marcelo
le dice que ya tratar de rescatar de algn lado porque si no siguen perdiendo y que ya le deben
quince con eso ms le deberan como veinte lucas si siguen as (si le hacen ir o venir), Max le
pide que le haga llegar otra vez pero que salga bien claro los datos de la empresa, el CUIL lo que
es la razn social con el Cuil lo que se ocupa, y le pregunta que si ellos ya pueden EXPORTAR e
IMPORTAR, Marcelo le responde que s, que solo tendran que dar unos datos pero si cree que
ya pueden, Max le pide que maana lo cheque con el contador porque va requerir importar algo
por eso para que lo confirme maana temprano y ya con los datos ms, Marcelo le dice que si no
es por el avin de ellos, saca de quien lo est ayudando (as se entiende) y que tambin tiene
movida para llevar y traer, Max le contesta que eso se fije l seguro y si del otro los facilita su
razn social o eso para hacer el movimiento igual que le diga que les dan una propina por el
movimiento, pero si le urge para maana temprano (no se interpreta) y que maana temprano le
pasa los datos para los permisos y a ver si ah tiene algo de informacin de la importacin y

Fecha de firma: 06/07/2017


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exportacin, Marcelo le dice que maana se va manejar con todo eso, pero que ahora ya no
puede llamar a su contador y que lo llamara maana temprano y le avisa que novedades tiene, y
le comenta que en arreglos y reparacin ms los das que llevan ya son 65 y si l se queda hasta
el viernes ah lo va poder solucionar se lo quiere sacar de encima. Max le vuelve a decir que se
consiga lo de la importacin y exportacin, que ya maana le confirme si pueden hacerlo o no,
Marcelo le dice que ahora le manda la RAZON SOCIAL DE MINERALES, y cree que maana
mismo ellos no van a poder hacer por el motivo de que nunca exportaron nada, falta que hagan
un par de cosas y que eso ya se lo dijeron la otra ves entonces se puede averiguar cuanto ms va
demorar y que es lo que hay que hacer, de ultima le dice a JULIO que le haga un agunte que ellos
llevan y traen, Max le responde que LO QUE LE URGE AHORA ES IMPORTAR ALGO que
necesitan y si no se pudiera EXPORTAR todava que valla viendo para hacer la exportacin
porque tienen que exportar esas piezas que estn ah( esos revestimientos) pero que lo dejan en
segundo trmino y le pregunta si puede conseguirse (no se interpreta), que la exportacin es para
llevarse los pisos de ellos pero que la importacin es para traer las herramientas que ocupa l y
si no pueden con la de ellos que consiga con l de su amigo ese es mejor ms rpido, Marce le
responde dale que se pondrn en contacto y que le pase los datos detalladito: Amarok tanto Kia
tanto (separados).

CD 64Fecha: 07-06-2017.

Origen: 1157071815 / Destino: 542613025510 / Inicio: 07/06/2017 20:22:57 / Fin:


07/06/2017 20:26:18.
Entrante a Marcelo de Max, se saludan este le pregunta que avances tiene y cuando
se va o qu onda, Marcelo le dice que maana a la tarde ya tiene los permisos hechos, si se los
dan temprano ese mismo da temprano saldra y que el problema es que tiene que firmar el
hermano (Cristian) y no est que llega maana recin, Max le dice que quien firma la otra y que
mejor si ya est el permiso de la Amarok, que lo retire agarre el pasaje y se valla a Baha porque
lo que necesitan mover ahora es la Amarok y si quiere la Kia cuando este listo la hacen llegar,
porque se va tardar y a ellos les urge que valla, Marcelo le dice que bueno maana a la tarde ya
sale para Baha, y llegara viernes a la maana a Baha, y de ah se va para all (as se entiende),
Max le dice que calcule a qu hora llega para que vean a donde va llegar, Marcelo le pregunta
que si de ah se va solo para Buenos Aires, Max le contesta que s, y que ac lo ven, y le pregunta
a qu hora llegara a Baha maso menos? para que le diga a los muchachos que vallan por l,
para que le entreguen la camioneta, que cualquier cosa estn en comunicacin.

Origen: 2915373782 / Destino: 542613025510 / Inicio: 07/06/2017 09:49:25 / Fin:


07/06/2017 09:53:17.
Entrante a Marcelo del telfono de Jess, se saludan Jess le consulta si se acuerda
que le saco un permiso de manejo a Javi y si puede sacar otro para Gil, Marcelo le pregunta que
auto va manejar y quienes son los que van a estar en la Kia que ya tiene un permiso ah, Jess le
dice la Kia y que ese permiso es de Javi que se acuerde, Marcelo le pide que le mande foto de la
tarjeta verde de anverso y reverso con el nro. De pasaporte, nombre apellido, fecha de
nacimiento todo eso y le cuenta que recin Max le mando para la Amarok, Jess pregunta quien
va manejar la Amarok y que ahora le pasa los datos de Gil que espere y no cuelgue, Marcelo le
contesta que todava no lo ley, Jess se los manda y corta.

7. El resultado de la intervencin telefnica ordenada


respecto del abonado 261-5631131, utilizado por Daro Cuello, cuyas
transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de
sumo inters las siguientes:

CD 11 FECHA 15/05/2017

Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 15/05/2017 19:31:03 / Fin:


15/05/2017 19:40:36 / Datos de la celda Calle: San Martin Nmero: 800 Localidad: LUJAN
DE CUYO Provincia: MENDOZA.
Llamada entrante a Daro del telfono de Marcelo, se saludan Daro le pregunta si le
mostro la foto Marcelito, Marcelo le contesta que no, Daro le dice que estn metidos ah en el
galpn al lado de (no se interpreta) han roto todo lo que es la ventana han roto la mochila del
bao, asique le fue a avisar el Elin (as se entiende), Marcelo le pregunta que s pudo pagar los
telfonos, todas la boletas, Daro le dice que no pudo pagar, Marcelo le dice que tiene que ir
temprano y tambin le dice que necesita 60 metros ms del mismo que le dieron al negro de
millar (as se entiende), Daro le dice bueno, Marcelo le pide que sea lo ms antes posible y que

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

no hable nada con Aldo por el tema del galpn, ni le diga renovacin ni nada porque ya est me
parece chau, Daro le pregunta no lo van a querer ms y que van a buscar otro o no, Marcelo le
dice que no, Daro le dice que ese galpn en este momento es imposible dejarlo ahora si esta en
cuarzo, las piedras todo ah, Marcelo le dice que ya hay que moverlo todo a otro lado, solo le
dice que no le diga nada a Aldo no le est diciendo que estos van a tratar de llegar lo ms antes
posible para ver donde metemos el cuarzo eso y van a trasladar las cosas de ah al otro galpn
donde estn ellos, continan dialogando temas de ndole laboral.

CD 15 Fecha: 19/05/2017

Origen: 1127185699 / Destino: 542615631131 / Inicio: 19/05/2017 19:02:12 / Fin:


19/05/2017 19:03:53.
Entrante a Daro de Jess, se saludan Jess le pide por favor si maana puede
recogerlo, Daro le dice que s y que maso menos a qu hora llegara, Jess presupone que va
llegar como a las ocho o nueve y al rato le confirmara bien la hora continuamente le pide si le
puede prestar la camioneta Partnercita, Daro le responde que s, Jess le dice para que se la
deje ah en la casa, Daro le contesta que cuente con eso y que le confirme bien a qu hora viaja.

CD 17 Fecha: 21/05/2017

Origen: 1127185699 / Destino: 542615631131 / Inicio: 21/05/2017 14:00:23 / Fin:


21/05/2017 14:01:31.
Entrante a Daro de Jess, donde le pregunta si Marcelo le dio los papeles de la
camioneta del seguro y cual le dio de la Amarok y de la otra, Daro le contesta que s, y que del
camioncito no lo saco porque todava est vigente, solo de la Amarok los seis meses pago de la
Amarok, Jess le pregunta que si no sabe cunta plata pago de los seis meses, Daro le contesta
que no sabe pero que se fijan en los papelitos, Jess le dice que se fije l ahora y que cuando sepa
la cantidad de los seis meses le marque, Daro le dice que ahora le manda un mensajito con el
monto total.

CD 24 Fecha: 29/05/2017

Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 29/05/2017 11:52:49 / Fin:


29/05/2017 11:54:56.
Llamada entrante a Daro del telfono de Max, donde este le dice a Daro que
maana tipo 11 hs llega si puede ir alguien a recogerlo y si es el mejor, as le presta la parnecita.
Daro le dice que se quede tranquilo que va el a buscarlo Max le dice que necesita que hable con
su primo a ver si le sirve su Semi ahorita, Daro le dice que no sabe que tendra que hablarlo,
Max le dice que le pregunte a ver si le sirve porque se van a ocupar de ver unas cosillas y si no va
ver si conseguimos otro, Daro le dice que no se haga problema que l consigue otro, Max le dice
que bueno que maana a ver si puede ir a recogerlo a las 11 hs, Daro le dice que bueno que a
las 11hs va luego le pregunta para que hora la va a precisar al Semi para poder l hablarle, Max
le dice que lo deje para pasado maana . Se saludan.

CD 25 Fecha: 30-05-2017

Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 30/05/2017 18:25:37 / Fin:


30/05/2017 18:26:40.
Entrante a Daro de Max, este le dice que valla hablndole al flete para ver si pueden
cambiarlo para pasado maana que hoy ya no van a alcanzar, Daro le responde dale que ahora
le llama, y le pregunta si quiere que vallan igual maana y van cargando el cuarzo, Max, le dice
que mejor lo deje para maana pasado, (seria para el jueves).

Origen: 1157071815 / Destino: 542615631131 / Inicio: 30/05/2017 19:47:52 / Fin:


30/05/2017 19:49:01.
Llamada entrante a Daro de Max, este le pregunta si ya hablo con el del flete, Daro
le dice que ya le mando SMS porque no lo poda atender asique le escribi tambin, que el jueves
a las ocho va estar ah van a sacar las piedras, las cosas todo, que van a meterle pata para tratar
de sacar lo que ms se pueda, Max le dice buensimo, y le comenta que est llegando su casa, si
quiere que le valla contando algo, Daro le dice que maana se juntan si le parece, se juntan un
rato porque quiere hablar un temita con l, Max le responde que si bueno, se saludan y corta.

CD 26 Fecha: 31-05-2017

Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 31/05/2017 13:39:09 / Fin:


31/05/2017 13:41:31.
Llamada entrante a Daro del telfono de Marcelo, le pregunta a qu hora se lo lleva
al cabezn, Daro le dice a las seis hs, Marce le comenta que si iban ms temprano lo quera para
que ayude a limpiar, cortar el pasto ah en la capilla, y que ya van a ir esos que el viejo tambin

Fecha de firma: 06/07/2017


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quiere ir y que ahora fue a buscar la mquina, Daro le dice que maana el tambin se va para
all, que van a cambiar toda la jugada del galpn para el otro lado, del galpn de Aldo al del
frente, Marcelo le pregunta y de que, del otro lado (del galpn de atrs) no va sacar nada
todava, Daro le responde que ya lo estn desocupando lo trasladan y que ya despus le dice.

Origen: 2613025510 / Destino: 542615631131 / Inicio: 31/05/2017 13:46:31 / Fin:


31/05/2017 13:49:20 / Datos de la celda Calle: ESPEJO Nmero: S/N Localidad: Lujn de
Cuyo Provincia: Mendoza.
Marce le pregunta del pedido que tienen que mandar si ya est todo listo y que est
yendo a buscar la maquina despus ya va para all, Daro le dice que no est listo, y que necesita
que Marcelito pase por la casa y que en el placar se olvid una hoja y que ah tiene todo anotado
para que le hagan las listas, tambin le comenta que ya embalaron todo (sea repartieron todo a
la caja), controlaron bien llevaron lo que faltaba, y que ahora estn sacando el tieso que les
faltan siete o nueve cajas y ya estaran los dieciocho pales, y que tuvieron que repartir (haba
muchos pales) mitad de un pales y sumar a otro pales, en uno lleva dos o tres modelos de cada
piedra, y si el pasa por ah que se fije que en la hoja esta anotado del uno al dieciocho, que son
los pals que armaron y tienen que justificar ah, cunto cuesta cada caja, modelo, color y el total
de todo y solo faltara embalarlo con film pero que MAX quiere que pongan la hoja y ah recin
lo embalen por eso maana a la maana ya se van para all, y que quieren que Marcelito lo haga
esta tarde, Marce le dice dale y pregunta si Max ya est ac, Daro le contesta que s y que esta
con el Juan. Corta.

CD 27 Fecha: 01/06/17

Origen: 2615631131 / Destino: 156528964 / Inicio: 01/06/2017 09:05:56 / Fin:


01/06/2017 09:09:00 / Datos de la celda Calle: San Martin Nmero: 800 Localidad: LUJAN
DE CUYO Provincia: MENDOZA.
Llamada saliente de Daro al telfono de un Masculino que dice llamarse Robert, se
saludan le pregunta que uanto le sale para que se valla con la maquinita y el camin al galpn y
carguen PIEDRAS DE CUARZO para trasladarlo de un galpn a otro, sea solo tiene que cruzar
el acceso darse la vuelta por la lateral y cruzar el material(deben ser tres viajes), Robert le
pregunta al galpn donde esta l, Daro le responde que si pero que no ah en el Gallego sino que
al otro galpn que queda por donde est el Mercosur por ruta 40 por all, Robert le dice que
podraser maana a la maana, y le costara cada viaje 200 pesos, Daro le dice que ms tarde le
confirma.

8. El resultado de la intervencin telefnica ordenada respecto

del abonado 291-5372120, utilizado espordicamente por el


investigado Jess Madrigal Vargas y en ocasiones por Javier Cabrera
Madrigal, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las
que resultan de sumo inters las siguientes:

CD 01 FECHA 24-05-2017

Origen: 2915371016 / Destino: 2915372120 / Inicio: 24/05/2017 21:49:46 / Fin:


24/05/2017 21:50:44 / Datos de la celda Calle: Alsina Nmero: 250 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Masculino que le dice a Jess que le haga el favor de bajarle, su cartera,
Jess le pregunta dnde est, Masculino le dice que est ah por la cama o la mesa que se fije en
algn lado esta, que en 5 minutos llegan.

Origen: 2915371016 / Destino: 2915372120 / Inicio: 24/05/2017 21:54:39 / Fin:


24/05/2017 21:54:56 / Datos de la celda Calle: Lavalle Nmero: 636 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Masculino que le dice a Jess que ya estn abajo, dando la vuelta ya.

Origen: 2915371016 / Destino: 2915372120 / Inicio: 24/05/2017 22:09:04 / Fin:


24/05/2017 22:10:28 / Datos de la celda Calle: 25 De Mayo (esquina Chiclana) Nmero: 7
Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Masculino que le pregunta a Jess si ya le llego la recarga, este le dice
que s, Masculino le dice que le pase su nmero del que lo est llamando, Jess le dice si ya lo

Fecha de firma: 06/07/2017


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FSM 7130/2017

quiere, Masculino le dice que s, entonces Jess le pasa, 2915371016 , Masculino le dice muchas
gracias nos vemos pasado maana.

9. El resultado de la intervencin telefnica ordenada respecto

del abonado 291-5373782, utilizado por Jess Madrigal, cuyas


transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan de
sumo inters las siguientes:

CD 01 FECHA 24-03-2017

Origen: 1136207509 / Destino: 5555492915373782 / Inicio: 24/03/2017 14:48:38 /


Fin: 24/03/2017 14:58:42 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial)
Nmero: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Llamada entrante de quien dice ser Richar al telfono de Csar mantienen el siguiente
dialogo:
Csar: Bueno?
Richar: como estas Csar, Richar de este lado
Csar: hola Richar
Richar: como andas?
Csar: bien bien y t?
Richar: muy bien gracias, tambin aqu reportndome contigo
Csar: ahh, jaj que bueno, que bueno oye mi Richar le comentaba a (no se interpreta)
ya ves que mandaste los flejes verdad entonces este ya ves que se ocupa como una pinza no... o
para apretar las abrazadistas, si me explico?
Richar: si, si te explicas as es entonces no tienes esas pinzas ah???
Csar: noo.. no, no
Richar: uuum ok
Csar: mira si quieres, yoo igual ah en la capital, ah donde me ests llamando a este
nmero, est un muchacho, ah puedes... si gustas decirle a, este muchacho Rubn que si nos hace
el favor de que nos diga donde es y qu medida y todo parapara que al muchacho que est ah
que valla a comprarlos o no se tu dime como lo hacemos ah.. Porque as se ocupa ah
Richar: en la capital a quien tienes t?
Csar: ah tengo un amigo, tambin trabaja para nosotros
Richar: perfecto no, bueno... y l lo puedo decir que lo haga entonces?
Csar: aja, de echo ahora me llegaron una cosas, pues mira, la mquina que
compramos eh la verde, la ultima
Richar: uju
Csar: la enrolladora, porque la otra era la desenrolladora, la que compramos ahora
ltimo es... este la enrolladora verdad, que ese venia sin motor, entonces el motor lo compramos,
ya lo conseguimos eh este y el reductor de velocidad lo tuve que conseguir all en la capirucha,
entonces este el muchacho este me hiso el favor, sea esta todo servicio pues, est trabajando ah
con nosotros, entonces este no se sii para cualquier cosa pues ah est, porque ac esta pues
chiquito y eso ya de tres personas (no se interpret)
Richar: noo, no pngalos ah en la Capital, si lo tienes ah si que haga lo que t
necesites, como creas ms conveniente
Csar: si para en cuanto se me venga este chichu y ellos para no tener ningn traba si
me entiendes, este para tener todo y de voladita pues
Richar: no, si te entiendo dale para adelante, yo te hablo de Lecri (fontica) y tu dale
para adelante y tu consigue de la mejor forma que sea neCsario
Csar: aja, este que te iba a decir, entonces djame. En la tardecita t no sabes qu
tipo de pinzas son o qu medida o cmo se llama o sino igual al ratito que llegue a la casa porque
(no se interpreta) sonando todo porque todo venia sin cableado pues eh... aqu est el elctrico,
entonces este el elctrico yo pienso si dios quiere, si no pasa algo maana acaba el elctrico,
ya para finalizar, y ya no ms seria cuestin de que llegara, este el (no se interpreta) a trabajar
ah
Richar: perfecto ya entend.la pinza la verdad no tengo la medida exacta (No se
interpreta) que es el que hay que pedirla, entonces este, ve la medida que tienes ah, y la pides
para ese calibre y listo,
ah, como ves, sigues ah?
Csar: es que ac, donde estoy yo no hay buena seal
Richar: si..., ah ya, ah te escucho perfecto.

Fecha de firma: 06/07/2017


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Csar: oye te comentaba, si quieres djame mejor, le mando un mensajito aurita que
llegue yo a la casa a Chichu para que me oriente bien que pinzas son y si se va ocupar el carrete,
porque el rollo va en el carrete no s si me explico para que no se desenrolle todo
Richar: si, mejor mira (no se interpreta)
Csar: si porque l sabe todos los nmeros y todo eso, entonces este, l tiene ms
conocimiento verdad l nos puede decir lo que hiso para que este cabrn valla maana compre
todo, para que me lo ponga para el auto bus, para ir para all
Richar: si, sii
Csar: porque finalizando primeramente esta maso menos aventajado y ya yo creo que
maana pero ya muy tarde ya estamos acabando, entonces ya noms faltara afinar los detalles
de nosotros para que cuando llegue Chichu pues ya, este todo listo no
Richar: ok perfecto, oye hay mucho ms tiempo con Daro y los ingenieros que estn
ah???
Csar: fjate que el seor, no ha hecho nada de preguntas ni nada, ni nada de ac pero
haz de cuenta que nosotros los estamos pagando todo, hotel y todo, entonces el seor pues no ha
hecho nada de preguntas sea que no alquila una casa ah, (fontica)
Richar: yo les dije que no pueden cuestionar nada tu avsame si vez algo raro que
hacen ellos, tienen que estar a tu disposicin de lo que se necesite y calladitos y obediente.
bueno?
Csar: si me escuchas? bueno, bueno??
Richar: ah ya te escucho otra vez
Csar: perdn se me fue de a poquito la seal, es que aqu donde estamos no hay seal,
donde trabajamos como me decas?
Richar: te deca que el muchacho tiene que estar a tu disposicin y calladito y sin
preguntas ok? si no me avisas
Csar: ah ok perfectsimo
Richar: para eso le estamos pagando ok?, para lo que necesites Csar
Csar: si, nosotros aqu nomas le estamos pagando las comidas y el hotel osea pues no
es mucho verdad oses pues no, eh no s cmo se habrn arreglado ustedes por all
Richar: no, no te preocupes nosotros le estamos dando un numerito
Csar: ah bueno
Richar: lo del hotel y las comidas se sigue con eso pero le estamos dando un pequeo
sueldo que hagan esas cosas
Csar: ah muy bien, muy bien. Mira si gustas ve adelantando a Rubn o a Daro no
s lo que no le comentaron (fontica) de que el Sampi no les sirve muy bien la direccin
hidrulica, pero eso si quiere ya que nos mudamos, si quieres ya que nos mudamos para all para
la capirucha y ya le comentas, ve adelantando para que no vallan a venir porque luego si falta
una pieza o x cosa ya no tardamos tanto por si llegaran a venir
Richar: no mira, nosotros la cortamos despus de que salgamos del proyecto te
parece?
Csar: si, perfectsimo mejor,
Richar: mejor cuando ya est todo listo, mejor cuando estemos de regreso en la
capital, all lo arreglamos, en la bodega que vamos a agarrar all
Csar: si, mejor verdad?
Richar: y yo digo lo mismo!! : Cualquier cosa estamos a la orden
Csar: ah, bueno, este es tu numero verdad? porque me dijo Luis que porque el otro
fjate que apareca un numero bien raro y hace ratito estuvimos all un detallito te queramos
marcar pero no entraba la llamada
Richar: sabes que es lo que pasa, que yo ando fuera de donde estoy
Csar: ah, bueno..
Richar: por eso nunca escucho (no se interpreta), pero aurita me marcas con el it (as
se entiende) y yo agarro un telfono pblico y te marco
Csar: ah, muy bien
Richar: ah pero no te preocupes el lunes yo te paso el nmero que t quieres
Csar: Ah muy bien, si para estar en contacto porque me dijo Luis que deberamos
estar en contacto contigo que para no preguntarle a l
Richar: (no se interpreta)
Csar: djame platicar con Chichu para afinar esos detallitos porque ya estamos a un
paso para no atorarnos, para que el proyecto empiece a trabajar (fontica)
Richar: exactamente as es, cuenta con eso
Csar: bueno y obvio me dio gusto saludarte y estamos en contacto eh..
Richar: saludos chau..
Finaliza la comunicacin.

Origen: 2915373782 / Destino: 1127185524 / Inicio: 24/03/2017 15:38:03 / Fin:


24/03/2017 15:43:39 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial)
Nmero: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Csar al telfono de un tal Chilin (fontica):
Csar: holaaa

Fecha de firma: 06/07/2017


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Masculino: si
Csar: como estas men
Masculino: ah bien
Csar: oye chilin, mira guey fjate bien esas cochinadas si miraste la pinza que te
mande verdad
Masculino: si
Csar: ok esas pinzas son como para hacer unos son para unos remaches si me
explico?
Chilin (as se interpreta): si
Csar: esas pinzas haz de cuenta, que a donde te mande la cinta si te acuerdas con la
foto la medida (fontica)
Chilin: si
Csar: ok mira, eso es como un cinto, es un ejemplo es un cinto, esas pinzas lo que
hacen, es como una hebilla si me entiendes?
Chilin: si
Csar: esa pinza haz de cuenta que por un lado le tens el fleje, el fleje pues es el cinto
obviamente verdad? entonces este ella lo que hacen, que hace como una especie de udo no s
si me explico
Chilin: ujum para presionar no?
Csar: para presionar aja, es ms tu ensales la foto ya ellos van a saber que pinza es
y djame mandarte otra foto para.. es que no se trabajarla yo, pero no djame mandarte otra
foto bien donde aparece bien la medida del fleje
Chilin: si que sea la misma medida que de all
Csar: para ubicarte mejor, no se sii te acuerdes que hay camiones, por ejemplo
estos trileres no se si te toco ver all (as se entiende) en la capirucha de haya, triler que llevan
por ejemplo tres rollos y van flojeadas, van con una cinta, con una cinta galvanizada (fontica)
no s si te toco verla, se llevan tres rollos de alambre arriba pero son pesadsimos y este y van
flejeados esta cosa, esta cosa es para ese udo, esas cintas son para ese udo
Chilin: si, si
Csar: si me explico?? si te das una idea o no?
Chilin: si cuando ellos descarguen una (no se interpreta) o lo que sea ah
Csar: ah en la parte de atrs
Chilin: si para que. para que no se muevan pues para que vallan bien
Csar: andaleeee, para que no se muevan exactamente aja, esas cintillas se llaman
flejes bueno en Mxico no s por ac, pues ya ves que todo cambia por ac pero te aseguro con
que le lleves la cinta y le dices que te voy a mandar unas fotos de unos rollos para que mires y
ya tengas una idea y les expliques bien igual aurita en la noche le voy a marcar a un muchacho
l que va a venir a trabajar de ingeniero, eh como realmente se llama y que medida les a
ocupar (fontica)
Chilin: si la misma medida para que
Csar: aja te mande la foto pero igual este en la nochecita que llegue a la casa le
voy a tomar una foto aeste, no perdn le voy a marcar al muchacho, le voy a mandar mensaje
para que me diga exactamente como se llama la pinzas, porque ya perdimos la cajita de esas
pinzas
Chilin: el nombre real de cmo se llama aqu para para
Csar: aja, es que has de cuenta que nos trajieron, pero la medida del fleje, por
ejemplo el cinto que t te pones en tu cintura eso es el fleje
Chilin: si
Csar: eh, no llevamos grueso (fontica) y obviamente el fleje es el correcto pero la
pinza es la incorrecta, (se cruzan palabras) aja, yo ocupo la pinza
Chilin: que sea la medida del cinto viste?
Csar: andaleeee que sea la medida de cinto, porque esa pincita es para, es para un
cintito de mujer, es un cinto as chiquito
Chilin: entonces no ms mndame la nota y la meds y listo (fontica)
Csar: aja entonces djame, entonces en la noche te mando para que te vayas
buscando ferretera grande si me entiendes?
Chilin: si porque ah est el Easy, (no se interpreta) pero ah yo creo que la venden es
como un conducto conducto
Csar: ah, ah a lo mejor si. ya pues ya que tiene dos palanquitas en la pincilla, es una
dobla y otra dobla para atrs (no se interpreta ) total que se hace como una hebilla decile
Chilin: si, yo he trabajado en (no se interpreta)
Csar: andaleeee, andaleeee
Chilin: si nomas mndame la medida y el nombre y ya
Csar: ah, bueno dale entonces te mando la a la nochecita te mando todo que te
parece.
Chilin: ya, dale pues ah estamos
Csar: si ya t te das una idea ya con el nombre, ya de volada, la sabes y ya.
Finaliza la comunicacin.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
CD 15 FECHA 07-04-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 2262501582 / Inicio: 07/04/2017 17:23:20 / Fin:


07/04/2017 17:25:26 / Datos de la celda Calle: Alsina Nmero: 250 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Saliente de Jess quien llama a Oscar para consultarle cuntos das tarda en instalar
el becon hidrulico para el deslizador de los rollos, Oscar le dice que ms o menos, tres o cuatro
das, Jess le pregunta cuatro das?, Oscar le dice que como mximo, porque hay que ponerlo,
probarlo porque los cilindro que nunca han tenido hidrulico por ah hay que sacarlo, limpiarlo
resinarlo, viste como hice con el eje de la polea, yo deca que yo poda ir preparndolo para no
tener que traer un generador, entendes lo que te estoy diciendo? Jess le dice s, claro, Oscar le
dice que despus cuando ponen la luz hacer la prueba, igualmente menos de esos das no cree
que lo termine, porque es una cosa que lleva tiempo, Jess le dice que lo deje consultar y que al
rato le devuelve la llamada, Oscar le dice que si no se va con l a Canad y listo, Jess se re, y
le dice de una no!.

CD 26 Fecha: 19-04-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 2262501582 / Inicio: 19/04/2017 11:09:51 / Fin:


19/04/2017 11:17:24 / Datos de la celda Calle: Alsina Nmero: 250 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Saliente de JESUS, le dice buen da querido, como estas? OSCAR le dice hola como
estas? JESUS le dice bien, bien y vos? OSCAR le dice, ac estamos estamos empacando todo
para ir JESUS le dice ahh entonces tipo 3 o 4 OSCAR le dice que no, que le cambiaron los
planes, que despus que le termine a el ah se tiene que ir a Zapala, as que va a ir en micro, as
que va a llevar las herramientas que necesita para trabajar pero que no va a ir en la camioneta,
porque un muchacho lo va a esperar ah en Baha y de ah se tiene que ir en micro a Zapala,
JESUS le pregunta pero hoy llegas aqu a Baha, OSCAR le dice que s, s que justo estaba
saliendo para la terminal para sacar el pasaje, porque temprano no tiene para salir, que tiene
de4spues del medioda, y le dice que tiene todo listo ya la bomba y todo eso acomodado JESUS le
dice ahh de una, y le pregunta cunto tarda en instalarla, OSCAR le dice y vos vas a pedir el
generador y uno o dos das depende lo que quieras hacer, si solo es instalar la bomba, y como
despus tengo que volver a ir, me parece pagar 4000 y pico de pesos en un generador para
probarla y despus cuando vuelva a ir tener que acomodar todo, porque te acordas que la
guillotina todava le faltaba acomodarla , JESUS le dice mira t me garantizas que todo est
bien, para no rentar el generador, para cuando yo vuelva te tiro un tubazo vienes y hacemos todo
lo que hace falta? OSCAR le dice que cuando valla para all lo conversan que no hay problema,
es ms le dice que si quiere tener una garanta y no le quiere pagar, JESUS le dice no, no, no
OSCAR le dice que sabe que es una persona de palabra, que l quiere que est tranquilo, que si
lo habrn visto hasta el momento, que l no quiere que gasten plata de mas JESUS le dice que
por eso le deca que para no rentar el generador, OSCAR le dice no, no ahora vas a ver cundo
valla que esto nuevo, JESUS le dice que confa en l, OSCAR le dice que el cmo no conoce
muchos lugares ah en Baha se tom el tiempo de probarla y quedo al pelo, que anda y todo lo
nico que les faltara comprar, seria las mangueras, porque l no se acuerda si eran de tres
cuartos las salidas, o eran de media y la ubicacin de donde las van a poner, le dice que l le
lleva la maquina funcionando que l es el service de esa mquina que el da que l tenga un
problema, me llamas y listo porque lo que yo quiero es seguir trabajando con ustedes y si tengo la
posibilidad de irme con ustedes a algn lado, o ir a otro lado para armar otra mquina JESUS le
dice dale, de una OSCAR le dice que est a la vista que el trato de economizar lo mas qu pudo y
con respecto a la mano de obra, lo que converso con DARIO, hay 10.000 pesos menos, que l
dijo que no porque despus lo va a volver a llamar cuando me precisen quiero estar ah, y le dice
que en una rato lo llama y le avisa a qu hora sale para all.

CD 46 FECHA 13-05-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 2613025510 / Inicio: 13/05/2017 11:17:16 / Fin:


13/05/2017 11:20:13 / Datos de la celda Calle: Alsina Nmero: 250 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Llamada saliente de Jess al telfono de Marcelo, se saludan donde ste le pregunta
que si no le hablo el patrn Mx, Marcelo le dice que no, Jess tambin le dice que le comento si
no podra hacerle el favor de llevarse la Amarok para Baha, lo quiere antes del lunes, que si l
puede hoy, Marcelo le contesta que no, que tienen una reunin importantsima el lunes a las 10
am, Jess tambin le dice o si puede salga hoy , llega all y se vuelve en avin le agarra los
boletos para que maana mismo vuelva y le pagan los gastos todo y el boleto de avin, Marcelo
le dice dale, sale ya..!!! Jess le dice que las llaves estn en el primer cuarto por ah en un cajn
hay como unos 3 bxers, ah estn las llaves de las dos camionetas de la AMAROK y de la KIA,
Marcelo le dice dale, y que no sabe cmo esta de seguro esa camioneta y que le deje que vea
como hace, Jess le dice que si sale ahora le avise, le llame.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

CD 62 Fecha: 29-05-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 2613025510 / Inicio: 29/05/2017 19:56:49 / Fin:


29/05/2017 19:59:31 / Datos de la celda Calle: Alsina Nmero: 250 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Llamada saliente de Jesus al telefono de Marcelo Cuello, se saludan y dialogan lo
siguiente:
Marcelo: hola
Jesus: hola che como andamos,
Marcelo: eii como andan??
Jesus: bien bien che y vos?
Marcelo: todo bien
Jesus: ah, que bueno che oye che una consulta eh vos te acordas cuanto pagamos
de renta en el galpn de Bahia?
Marcelo: de Bahiaaa, eh cuanto se paga mensual?
Jesus: aja
Marcelo: y si ahora se va ir como estabamos en treinta y ahora no se si van a
renovar, nose que onda,
Jesus: una consulta che, cuando se vence?
Marcelo: y eso se debe estar por vencer ahora en Junio, no un mes debemos tener
Jesus: Junio Julio maso menos
Marcelo: si o antes
Jesus: che una consulta porque no me... revisas ahi cuando se vence el GALPON y
cuant pagamos, porque el patron MAX me esta pidiendo cuentas,
Marcelo: dale yo te aviso si, si
Jesus: y mandame un watsapp por favor, cundo se vence y cuanto pagamos, por que le
voy a entregar cuentas al Patron
Marcelo: ok, eso no se ha pagado nada o si?
Jesus: mmm esque no recuerdo cuanto pagamos del galpon, no recuerdo
Marcelo: bueno
Jesus: Bueno mira porque no lo chequeas ahi, tu tienes apuntado ahi no?
Marcelo: si, si
Jesus: revisa y mandame un watsapp ahi lo que tengas apuntado
Marcelo: dale
Se saludan y termina la comunicacin.

CD 67 Fecha: 03-06-2017

Origen: 2915371016 / Destino: 2915373782 / Inicio: 03/06/2017 15:47:13 / Fin:


03/06/2017 16:19:55 / Datos de la celda Calle: Alsina Nmero: 250 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Llamada entrante a JESS del telfono de JAVIER, este le comenta que dijo pajarito
que faltan sesenta y cinco, y pregunta cmo pueden faltar y tambin le comenta que hace rato
fueron con Juan porque Juan andaba con Jess e iban ir a pagar lo del aeropuerto pero que no se
paga porque est cerrado, y que Juan agarro tres mil pesos es el nico que abri la caja ah
estaba el dinero y ahora que salieron Jess y Juan, Juan le presto dos mil dlares a Jess recin
los cambio para que se compre unas camisas, que cuando salieron de la casa el dinero estaba y
ahora resulta que hace falta, JESUS le dice que porque, JAVIER corta que hable y le dice que
ahora Maximiliano conto la plata ah tenia montn de fajitas verdes, y ahora dice que le falta
setenta y cinco y que no puede ser, JESUS le cometa que esto fue lo que paso, Max le paso las
cuentas al Abuelito y lo que cambia es lo que le dieron ellos y que resulta que le paso mal las
cuentas por eso falta 65 y le retaba a Javier el viejo, y le contaron que ahora fue Max con l
tambin le dijo que de las anteriores se los dio al Patrn y l le puso que Javier se va ir a vivir
con Patueco (fontica), respondi que no quiere saber nada de ese seor, y ah le dijo que
entonces lo va mandar a Max a vivirse con l, le dice que no quiere que peleen que se olvide que
quiere que se quede ac porque que quiere que hagan todo termine el proyecto de la mejor
manera JAVIER le dice que no entiende y su pregunta del milln y le pregunta que le dijo del
celular que se les perdi le contesto que Max y (no se interpreta) que no entienden nada de las
cuentas, JESUS le dijo que cuando El Lince se accidento l le dijo a Bebe que tirara el telfono
que ahora el problema es lo que Javier cambio (de plata) y lo que dejo en la caja que agarro
setenta y cinco y no saben dnde est, JAVIER le comenta que lo que no le entra en la cabeza es
que si Max conto el dinero, lo que no se explica es que Juan hace rato saco dinero de ah saco
tres mil pesos y ah estaba todo, JESUS le dice que Max le conto que l no dejo nada, JAVIER le
dice que ese dinero se lo robo Max para l y que ni los quiere ver, continan y finalizan hablando
del tema.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
10. El resultado de la intervencin telefnica ordenada
respecto del abonado 2262-501582, utilizado por Oscar Taborda,
cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las que resultan
de sumo inters las siguientes:

CD 02 FECHA 23-03-2017

Origen: 2262308080 / Destino: 2262501582 / Inicio: 23/03/2017 14:37:42 / Fin:


23/03/2017 14:43:08 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial)
Nmero: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
MASCULINO se comunica con OSCAR, ste no lo tutea y lo llama DARIO.
DARIO pregunta quien compro el regulador, OSCAR responde que fue comprado en
Buenos Aires, que ac sala como 40.000 MIL PESOS, OSCAR comenta que lo consigui a
mitad de precio, pero que no puede decirle porque no sabe quien lo compro, que l mismo paso
una direccin de donde conseguirlo a travs de un conocido de Quequen.
DARIO insiste en saber quin lo compro, quien lo pago, OSCAR responde nuevamente
que no lo sabe y que tampoco va a preguntar eso.
Finalizado este tema OSCAR le comente que tambin debieron comprar las poleas, que
fueron torneadas y del eje, de los cuales le mando fotos. Que un tornero en la tarde les tendr
listo los ejes. Por otro lado le comenta que se dirigi a la terminal para saber las actividades del
da siguiente, dado que el regulador de velocidades debe recibirlo a travs de encomienda en esa
misma terminal.
DARIO consulta por el generador de luz, OSCAR le avisa que an no lo alquilo,
porque para ello necesita el regulador de voltaje, que sale DOS DIAS 8.000 y pico de pesos
(OCHO MIL Y PICO DE PESOS), ante ello DARIO le aclara a OSCAR que eso lo PAGA CSAR.
Finalmente le explica que la maquina llego muy incompleta y debe ser todo exacto,
polea y eje, y esos inconvenientes no lo dejan avanzar. DARIO le pide no le explique porque
desconoce de esos temas. Antes de despedirse OSCAR le avisa que se encuentra el trabajo
atrasado y que le enva saludos a su AHIJADA a quien llama LA UNICA. Una voz FEMENINA
interviene en la llamada diciendo APURATE PARA EL VIERNES.

Origen: 2262501582 / Destino: 2262452982 / Inicio: 23/03/2017 14:51:52 / Fin:


23/03/2017 15:00:40 / Datos de la celda Calle: Mosconi esq. Misiones (Parque indutrial)
Nmero: S/N Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
OSCAR se comunica con DARIO. OSCAR le avisa a DARIO que hablo con CSAR a
quien le explica que busca la manera que queden conformes con el trabajo, que lo pone todo de
su parte, porque la maquina quedo incompleta. Entre otras cosas, le advierte que CSAR informa
todo lo que va pasando ALLA y l no quiere que nadie quede disconforme, pero que se mueve
para dejar todo bien. Que de todas manera quedaron conformes con las cosas que compraron y
los materiales conseguidos. Le comenta acerca del regulador de velocidad Dndose
seguidamente (en el minuto 1:56) el siguiente dilogo:
OSCAR: Como l vive trasmitiendo todo all, a MATEO e inclusive l se comunica
con como se llama
DARIO: con RUBEN
OSCAR: con RUBEN, es ms lo escuche que estaba diciendo si este muchacho sabe
que se yo un montn de boludeces, y dice Ah! RUBEN esta dciendo que te resguarde, que se yo,
porque me iba a llevar a como se llama me dijo el que si sabe bien porque van a llevar una
MAQUINA IGUAL A ESA A BUENOS AIRES, le estuvo comentando y yo lo escucho que tanto a
MATEO como al CANADIENSE le vive informando todo. Me entiende?
DARIO: Si, si
OSCAR: Entonces lo que yo quiero, por Usted, que esto se resuelve de la mejor manera
posible.
Contina OSCAR comentndole a DARIO acerca de los elementos y materiales
mecnicos y especficos que necesitan los motores para ponerlos en funcionamiento, durante ese
relato se produce el siguiente intercambio (minuto 3:29):
OSCAR() otros 2.00. (DOS MIL PESOS) de cableado, no tiene nada cables, los
motores nada se gasto
DARIO: Pero eso lo estas pagando l o vos?
OSCAR: Hay cosas que paga el y hay cosas que obviamente me siento yo obligado a
comprarlas. Ayer se compraron los tableros porque obviamente
DARIO: El motor lo compraste vos?
OSCAR: Ehh?, si
DARIO: Esta bien, esta bien

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

La conversacin continua con los pormenores del funcionamiento del regulador de


velocidades y los neCsario para que ambos enrolladores trabajen al mismo tiempo. OSCAR
insiste en la demora del trabajo, informa que los ROLLOS estn mal ubicados, daados, estima
que se apuraron en bajarlos.
OSCAR manifiesta que quiere solucionarlo para que no llegue esa informacin a
RUBEN, que deberan haber puesto algo para que no se daaran, la parte de abajo lo
encastraron mal, por lo que tuvo que comprar una goma para que no se levanten.
Por otro lado OSCAR informa a DARIO acerca de otros elementos que debi comprar
y que an no avanza por la falta de luz, y se encuentra en bsqueda de un generador.
En esos momento (minuto 07:05)
OSCAR: Por eso lo llame ahora
DARIO: Si ahora voy a hablar con RUBEN, por eso yo quera estar al tanto para
hablar con RUBEN a ver que dice
OSCAR: Bueno, bueno, Usted hblale, dgale el tema en el sentido que venimos
atrasados del tema de la luz y que falto una pieza, un regulador de voltaje que no lo traa la
mquina, que obviamente eso va en el tablero, que si o si falto y que eso nos tiene atrasados. Yo
dira que no lo alerte problemticamente, me entiende?
DARIO: Dale
OSCAR: () no lo dramatice
DARIO; Naaa, na yo s cmo manejarlo
La charla contina sobre la mecnica de la mquina, finalmente se despiden.

CD 05 FECHA 26-03-2017

Origen: 2262501582 / Destino: 2262417824 / Inicio: 26/03/2017 21:14:21 / Fin:


26/03/2017 21:25:27 / Datos de la celda Calle: Lavalle Nmero: 636 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
ARIEL, ayudante de OSCAR, se comunica con su mujer, KARINA. Ambos conversan
acerca de asuntos familiares. Momentos despus se produce el siguiente dialogo (minuto 02:00)
ARIEL: No sabes la plata, la plata, la plata que se corre en la empresa esta, boluda, la
plata
KARINA: ah que decis que para maana ya esta?
ARIEL: El tipo es de Canad, Karina
KARINA: Ahhh
ARIEL: De Canad es el tipo, el que compro las cosas estas. Este loco el OSCAR
labura con un tipo de NECOCHEA y el tipo ese labura con el de Canad. Me entendes?
KARINA: Si
ARIEL: Y estos pibes que vinieron, DOS PIBES uno tiene 24 aos y el otro 21, SON
MEXICANOS, se le nota que son MEXICANOS, son URUGUAYOS pero se fueron a vivir a
MXICO mucho tiempo, tienen el acento Mexicano y todo. Re buenos los pibes. Pero no saben la
plata, la plata, como gastan la plata los pibes esto. Coca cola todos los das, 4 o 5 coca Cola
para cada uno, de esas chiquitas de medio litro. Todos los das a la maana, a las 10 de la
maana una hamburguesa con papas fritas, asado al medioda, pero todos los das eh, todos los
das.
KARINA: Y eso no le descuentan, la comida y eso
ARIEL: Nada, todo pago, todo pago, Karina nada. Vienen de Canad Karina. Ac MIL
DOLARES, all MILDOLARES ACA SON 15.000 (QUINCE MIL PESOS) Karina, entendes?
Todos dlares de alla traen, traen todos solares y cambian. NO, NO SABES, LA PLATA, LA
PLATA BOLUDA.
Compramos un motor $18.000 (DIECIOCHO MIL PESOS) lo pagaron al toque;
compramos otro aparato $25.000 (VEINTICINCO MIL PESOS) lo pagaron pero as, al toque,
todo lo que han comprado se han gastado $150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS )
Karina, adelante mo o DOSCIENTAS LUCAS adelante mo. As TA-TA-TA!
Uno de los pibes El OSCAR este no sabe nada, uno de los pibes el mas pendejo
KARINA: SI
ARIEL: Me dice fuimos a comprar ayer, anteayer! Salimos a comprar y toma, toma
esto te lo doy para vos, y yo no, no, no deja, deja, deja me dio $100 (CIEN PESOS) Viste? no,
no, qudatelo qudatelo pero no no, le digo como me va a dar plata, No, pero qudatelo para
los cigarros, tu que fumas me deca viste? Re piola, pero re piola. Andan con los tocos de plata
en el bolsillo. No sabes lo que es. Ojala pueda enganchar, porque es plata Karina, a este loco le
pagan en dlares Karina, por eso le sirve entendes?
Y ahora me dijo, ahora me dijo cuando vayamos a La Pampa, dice capaz nos
quedamos una semana, diez das en Necochea y vamos para la Pampa y me vas a llevar? le
digo, Si boludo te voy a llevar me dijo.
La conversacin continua sobre la relacin de OSCAR con ARIEL, luego de ello
menciona
ARIEL: Pero ahora cuando vayamos para Zapala, creo que es Zapala, hay otra
maquina y ah vas agarrar mas plata.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
KARINA: Y son ms das?
ARIEL: Y si Karina, capaz que 20 das.
ARIEL le comenta que en esos trabajos van a pagarle entra 1.000 y 1.200 pesos por
das. Y que su intencin es poder estar en blanco y ganar mejor. Luego tiene el siguiente dialogo:
ARIEL: No s si en DOS MESES, SE TIENE QUE IR A BOLIVIA, A PERU, POR
TODOS LADOS TIENEN ESTA EMPRESA ESTAS MQUINAS, entendes? Pero no se si voy a
poder salir del pas yo boluda, por la causita esa que me quedo, no se si pueda salir, me parece
que limtrofes si, por ac nomas si.
KARINA; Si, cuando venas vamos a averiguar
ARIEL: Y ahora los locos estos me invitaron a CANADA boluda, a CANADA! A MI Y
AL LOCO, cuando van a ir a Canad? me dicen, vamos a mi casa me dice el loco, dice vamos
a mi casa, yo les pago el pasaje ida y vuelta, nos vamos a Buenos Aires y de ah en avin.
Imagnate boluda!
KARINA; Toda la plata!
Luego retoman la conversacin de asuntos familiares. Se despiden.

CD 06 FECHA 27-03-2017

Origen: 8223336633 / Destino: 2262501582 / Inicio: 27/03/2017 21:51:33 / Fin:


27/03/2017 21:52:09 / Datos de la celda Calle: Moreno Nmero: 34 Localidad: BAHIA
BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
COMUNICACIN ENTRE DARIO Y OSCAR
Oscar le avisa que ya est todo listo QUE DESARMO LAS BOMBAS HIDRAULICAS Y
FUERON PROBADAS LAS BOBINAS, QUE LA GUILLOTINA DEBE SER AFILADA PORQUE
NO CORTA, QUE SE AMURO Y SE MONTO UN ROLLO DE 7 A 8 TONELADAS, PERO QUE
ENCONTRO LOS ROLLOS DAADOS QUE DEBERAN SER PERFECCIONADOS ANTES DE
SER MONTADOS
QUE IBAN A TRAER UN OPERADOR PARA APRENDER A USAR LAS MQUINAS
QUE LOS MEXICANOS SE VAN A CANADA Y QUE AL VOLVER SE VAN A
COMUNICAR CON EL PARA QUE APRENDAN A UTILIZARLA.
MANIFIESTA DEMAS QUE HAN QUEDADO CONFORMES CON SU TRABAJO Y
QUE EL GENERADOR DE LUZ SOLO FUE OCUPADO DURANTE TRES DIAS, QUE HA
LOGRADO HACERLES ECONOMIZAR MUCHO Y QUE LES LLEVO MUCHO TRABAJO
Hasta que se genera el siguiente dialogo:
OSCAR: LAS MQUINAS ESTAN PRACTICAMENTE TODAS AMONTONADAS, Y
YO LES DIJE QUE TUVIERAN CUIDADO PORQUE EL ROLLO LO BAJARON A LOS
PONCHAZOS
DARIO: Y SI VISTE, ESO E SLO QUE YO ME TEMIA VISTE
OSCAR: SI YO LE DIJE, ESO LO TENDRIAS QUE HABER BAJADO CON UNA
LINGA COSA DE NO DAAR EL ROLLO, CALCULE QUE ESTO QUE PROBAMOS TUVIMOS
QUE IR PLANCHANDO TODO LO ABOLLADO QUE ESTABA PORQUE NO PASA POR LA
GUILLOTINA, LA GUILLOTINA TIENE UN ESPESOR DE UN MILIMETRO O DOS,
ENTIENDE?
LE SOBRA CUERPO PARA PASAR, PASAN TRES HOJOAS DE ACERO, PERO CON
LO QUE ESTABAN DAADOS MAANA LE VOY A SACAR UNA FOTO PARA QUE USTED
LO VEA.
TODOS LO ROLLOS MUY LASTIMADOS
DARIO: OHH SABES EL QUILOMBO QUE VAN A TENER AH, LO SABRA ESO
RUBEN?
OSCAR: NO TENGO IDEA, NO TENGO IDEA
DARIO: BUEH
OSCAR: LO QUE SI HOY SUPE, ES QUE VA AVENIR UN OPERADOR, ELLOS SE
ESTAN YENDO APARENTEMENTE EL LUNES, POR ESO ERA EL APURO DE ELLOS DE
QUE NOSOTROS METAMOS PATA PARA IRSE
DARIO: BUENO AH LO VPY A LLAMAR A CSAR, BUEH LO VOY A LLAMAR
DESDE ESTE TELEFONO
CONTINUAN HABLANDO DE LAS MQUINAS, HASTA QUE DARIO MANIFIESTA
SE CORTA LA COMUNICACIN.

CD 12 FECHA 02-04-2017

Origen: 2914269024 / Destino: 5555492262501582 / Inicio: 02/04/2017 13:21:36 /


Fin: 02/04/2017 13:44:21 / Datos de la celda Calle: Calle 528 Nmero: 765 Localidad:
QUEQUEN Provincia: BUENOS AIRES.
EDUARDO se comunica con OSCAR
OSCAR le informa que debe poner un sistema hidrulico a la mquina, que una vez
que saca el rollo no puede ser sacarlo o expandirlo. Considera que debe ponerle la parte
hidrulica que faltaba.

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

Se genera la siguiente conversacin:


OSCAR: Vos calculale que un jornal no se cuanto es un jornal por all? 500 o 1.000,
800 diarios?
ESUARDO: Se
OSCAR: Vos sabes que eso es libre de deuda, libre de gasto quiero decir, no de deuda
Comida, hotel, Viatico, todo lo dems, materiales, alguna herramienta que necesites, todo eso es
sin costo. De ah en ms bueno, vos depende el trabajo que hagas, obviamente se puede como
se llama duplicar, triplicar. Eso de acuerdo a los tiempos que vos lo manejes. Trabajando los
dos juntos eso lo creo que fue factible vos terminaste por tu parte y yo termine por lo mo un
trabajo que podra haber llevado dos semanas
EDUARDO: Eso te iba a decir, yo creo que en dos o tres das ya esta eso
OSCAR: si, si, si, por eso. Uno lo puede estirar un poquito, por decir por estirarlo, por
ah buscar algunos detalles que por ah, alguna revisin para que no se te escapen algunos
detalles m entendes? Pero yo calculo, ojo que la otra maquina era un poquito mas grande, es la
misma funcin pero `ponele..
EDUARDO: Tiene mas bloques, tiene mas bloques en el sentido si tiene mas cosas
para hacerle o
OSCAR: No, no,no es un poquito mas grande, es grande en como se llama tamao
EDUARDO: tamao
OSCAR: Exactamente
EDUARDO: Pero hace las mismas funciones
OSCAR: Hace las mismas funciones, y no se que se yo, como puedo ehhh, es todo
manejar la parte elctrica, tendras que estudiarlo bieny dejarme verlo decirte ahora 10 o 20
seria decirte una cosa que se escapa de lo que es lo mio
EDUARDO: Me pareca que si es mas o menos la de coso, no en cuanto a tamao sino
a prestaciones, si es lo mismo
OSCAR: si, si, si
EDUARDO: Y es lo mismo y termina siendo lo mismo y junto de lo mismo yo estaba
pensando algo de 15 (quince)
OSCAR: Noo, por eso te digo que vos, toda la libertad para que vos opines y veas lo
que es tu parte desde ya abierto, yo creo que en estas cosas lo mejor es lo razonable, lo razonable
de cada uno. Que vos te sientas conforme, que fui por lo menos estuve dos o tres das y si a esto
hay que sacarle es como la naranja viste cuanto mas lo exprimis, lo, lo eso me gustara que
vos lo vieras de tu parte
EDUARDO: Claro.
OSCAR: que vos lo exprimas y exprimas, total vos sabes que a un no siempre va. Pero
no creo que en este sentido y te dije ese tema lo manejan y no son en el sentido de a ver! De
negarte algo que vos, en la medida que se vaya trabajando no haiga, me entendes, es decir bueno
no mira tenes que volver a ir porque te quedo mal esto! Me entendes a lo que me refiero
EDUARDO: Claro, claro
OSCAR: Si obviamente uno esta disponible porque la funcin lo que ellos quieren es
que uno haga un grupo para estar permanentemente con ellos, PORQUE AHORA ABREN OTRA,
NO SE SI TE COMENTE LA MISMA MAQUINA QUE SE ARMO AH, SE ARMA UNA EN
BUENOS AIRES, EN PUERTO MADERO
EDUARDO: A MIRA!
OSCAR: Y AH YO NO SE SI SE QUEDAN CON ESE, BAH NO SE LO QUE YO
TENGO INFORMADO ES QUE SE ESTA BUSCANDO OTRO GALPON MAS GRANDE
PORQUE TIENEN QUE TENER UN STOCK MINIMO DE 200, 280 ROLLOS
EDUARDO: MMM NO NI EN PEDO LES DA EL LUGAR
OSCAR: NO, NO, NO LES DA EL LUGAR PARA NADA. VOS TENES QUE SER
ESPACIOSO PARA HACERLE LUGAR A LA PRODUCCION SI ELLOS TIENEN
EDUARDO: POR LO MENOS UN GALPON PARA APILAR
OSCAR: UN GALPON PARA APILA Y TIENEN QUE HACER PRODUCCION, O SEA
PRODUCCION EN EL SENTIDO A VER., COMO TE EXPLICO, ESTO VA POR PEDIDO, ES
LO QUE ACA NO ENTENDIAN, VISTE ME PREGUNTABAN PERO PORQUE ME DICEN:
LA MISMA EMPRESA QUE YO CONSIGO LOS ROLLOS SI YO LOS QUIERO CORTAR O SE
LO DAN CORTADO
EDUARDO: SI
OSCAR: ENTENDES?, NO ENTIENDEN QUE PORQUE LO TIENE QUE
ALQUILAR. UNA QUE LA MATERIA, UNA QUE LA MANO DE OBRA ACA LE SALE MENOS
COSTOSO UNA, SEGUNDO QUE LOS PEDIDOS VA DE ACUERDO A LO QUE LE PIDE
LA CONSECIONARIA, DE ESO SALE BUENO ESO ES PARA UNA CONSECIONARIA DE
AUTOS
EDUARDO: CLARO
OSCAR: ESE ACERO ES PARA UNA CONSECIONARIA DE AUTOS QUE VA
PIDIENDO LAS MEDIDAS DE ACUERDO A LAS PIEZAS QUE NECESITEN
EDUARDO: CLARO YA LAS MEDIDAS CORTADAS
OSCAR: EXACTOESCUCHAME, YO POR UN DECIRTE, COMPRABA QUE SE
YO MIL TONELADAS DE COSO Y LA CORTAN EN UNA MEDIDA Y LA EXPORTAN ASI Y

Fecha de firma: 06/07/2017


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QUEDA ESTANCADA PORQUE POR AH NO ES LA MEDIDA QUE LES SIRVE, ME
ENTENDES LO QUE TE ESTOY DICIENDO SI ELLOS LA MANDAN CORTADA ELLOS
TIENEN QUE ESPERAR QUE LA CONSECIONARIA DIGA BUENO: NECESITO DE ANCHO Y
DE LARGO TANTOS Y ASI ME ENTEDES?, MANDAME TANTA CANTIDAD Y ASI SE LO
MANDAN
EDUARDO: CLARO
OSCAR: Y ESO, TENER TODO ESO, ACA EN LA ARGENTINA EHHH, COMO SE
LLAMA, SE LE ACHICAN MUCHOS LOS COSTOS, ELLOS ME ESTABAN HABLANDO DE
2.800 DOLARES UN BASICO EN CANADA, VOS FIJATE QUE ELLOS COMPRAN DE
ACUERDO, VOS VISTE QUE ELLOS COMPRAN DOS O TRES GASEOSAS CHIQUITITAS,
CUANDO TENDRIAN QUE COMPRAR GRANDE. LAS BOLUDECES QUE COMPRAN NO
TIENE UN O SEA VALUAN EL DLAR CON LA PLATA ACA Y A ELLOS LES SALE
BARATO
EDUARDO: CLARO, ELLOS SI, SI ESTAN EN OTRO NIVEL
OSCAR: EN OTRO NIVEL, DECIRLES 1.500 DOLARES O 2.500 DOLARES PARA
ELLOS NO ES NADA
EDUARDO: CLARO
OSCAR: ENTENDES? POR ESO TE DIGO HAY QUE TRATAR DE SACARLE EL
JUGO MAS POSIBLE, O SEA EXPRIMI LO MAS POSIBLE
EDUARDO: SI, SI PERO A VER YO TE VOY A SER FRANCO EN COMO YO ME
MANEJO, YO NO TENGO IDEA EN CUANTO A PRECIOS PERO SI TENGO IDEA EN
CUANTO A COMO QUIERO SER COMO PERSONA Y YO NO QUIERO POR EJEMPLO SI
ALGO VALE 10.000 NO LE VOY A COBRAR 20.000, YO LE VOY A COBRAR LOS 10.000
OSCAR: NO, NO, NO, NO. SI, SI,SI, TA TA TA ESCUCHAME ES LO QUE ME PASO
A MI QUE YO, ESTABAN RECONTRA CONFORMES HACE UN RATITO ESTUVISMO
CHARLANDO VISTE. QUIEREN DE CABEZA, EL CANADIENSE EL EMPRESARIO ESTE
QUIERE QUE YO DISPONGA PARA TRABAJAR CON ELLOS. CALCULA QUE ELLOS, NO TE
VOY A MENTIR PORQUE LOGICAMENTE VAMOS A TRABAJAR JUNTOS Y YO HICE
MUCHO SI HABRI SIDO POR ELLOS HABRIAN COMPRADO EN CUALQUIER LADO, EL
EQUIPO, EL COSO, EL REGULADOR DE VELOCIDADES, ME TRADABAN TRES DIAS EN
BAHIA Y ME COBRABAN 40 Y YO LO PAGUE FINAL 25.000 PESOS
EDUARDO: CLARO
OSCAR: EL MOTOR SALIA 28.000 PESOS SALIA Y YO LO PAGUE 14.700 Y TODAS
ESAS COSAS, TODAS ESAS COSAS, EL GENERADOS SALIA 6900 POR DIA Y TANTO QUE
LO JODIA DE BUSQUEMOS A OTRO LO CONSEGUI POR 4600 DIARIOS Y SIN FLETE O
SEA PUESTO EN EL GALPON Y TODO ESO ELLOS LO VIERON. YO IGUAL LLEGUE ACA Y
GASTE PONELE 36.000 PESOS Y ESTAN LAS BOLETAS Y LOS TICKETS DEL HOTEL Y ESTA
TODO. LO QUE YO TE DIGO E INTERPRETASTE MAL ES QUE HAGAS VALER LO TUYO
CONIMOG QUE NO TE DE COSA DECIRME MIRA OSCAR ESTO QUE SE YO UN DECIR,
SE ATRASO EL LABURO, SE COMPLICARON HAY QUE SACAR LA BOMBA, HAY QUE
LLEVARLA, ESAS COSAS SUMAN
La conversacin continua en ese tenor, que no perdern dinero, sino todo gasto que
generen se va a cobrar, OSCAR le avisa que hablara con un tcnico para que lo asesore en
valores. EDUARDO le recalca que por estos das tiene horarios por cumplir por otros
compromisos. OSCAR le explica que cuando los citen les harn firmar un contrato de trabajo y
entonces si tendran una gran responsabilidad. OSCAR le comenta que de acuerdo al trabajo que
hagan ser su cobro. Les avisa que la gente se van vienen de CANADA.

11. El resultado de la intervencin telefnica ordenada

respecto del abonado 11-27185524, utilizado por NN Richard o


Gilberto Acevedo Villanueva, cuyas transcripciones obran en el
respectivo legajo, de las que resultan de sumo inters las siguientes:

CD 07 FECHA 03-04-2017

Origen: 2915373782 / Destino: 1127185524 / Inicio: 03/04/2017 10:49:35 / Fin:


03/04/2017 10:52:11 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Nmero: 1031 Localidad:
CABA Provincia: CABA.
Llamada realizada por voz masculina (Csar/JESUS) quien conversa con
(Richard/GILBERTO).
RICHARD: Halo
JESUS: Buenas noches amigo
RICHARD: Que tal como estas

Fecha de firma: 06/07/2017


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FSM 7130/2017

JESUS: Ya amaneci primo, levntate como que estas dormido


RICHARD: Aqu que estoy en la sala
JESUS: haaa.
RICHARD: no llego?
JESUS: ha, oye
RICHARD: Ya pasaron por la cosas?
JESUS: Fui, y que tiene unas cosas haya en buenos y que no las han mandado, ve por
favor a hi o marca como guste se estn haciendo muchos los pendejos, segn desde el viernes
debi haber llegado
RICHARD: ha
JESUS: pues ah ve a ver que te dicen, por favor
RICHARD: Cuantas cosas
JESUS: No me dijeron nomas que faltaron una cosas, no s qu falto, no se qu
mandaron no me quisieron decir nada, porque no llegaron completo las cosas. Noms me dijeron
que faltaron unas cosas all, que mandaron unas y otras no, quisiera pensar eso
RICHARD: Si si si. Djale que voy
JESUS: Anda, para, alivinate y lnzate a ver que pedo, y si la tienen ah que te la
traigan o que. Hay mucho problema que te la traiga o que
RICHARD: Yo creo que no. Ojala que hallan mandando los rollos de fleje. Si es que
mandaron eso, ya noms quedaran las pinzas verdad
JESUS: Mira yo pienso que ac normalmente no te devuelven el dinero, porque yo ac
compre alambre y no me quisieron devolver el dinero, yo pienso que no te van a devolver nada.
Que te asegures cuando van a llegar ac.
RICHARD: Si si djale que voy y te aviso
JESUS: ve o llmale o mejor ve ah con la vieja que te atendi, va a o no se a ver que
te dice
RICHARD: Si si djale llame a ver que me dice o voy ahorita.
JESUS: ndale scubi
RICHARD: Yo te aviso.

Origen: 1127185524 / Destino: 44806666 / Inicio: 03/04/2017 13:38:30 / Fin:


03/04/2017 13:42:17 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Nmero: 1031 Localidad:
CABA Provincia: CABA.
Se trata de una comunicacin de una voz masculina que se identific como
GILBERTO con la empresa CRUZ DEL SUR. En ella consulta sobre un envi que haba
realizado el da mircoles pasado con destino baha blanca N 1278929-02 y el destinatario es
Jess MADRIGAL. En esta consulta se reclama que en la Ciudad de Baha Blanca haban
llegado 6 (SEIS) paquetes y faltaba UNO (01), es decir que en su totalidad deban ser 7 (SIETE)
como haban quedado. La operadora de la empresa CRUZ DEL SUR, responde que se est
localizando el paquete y apenas tenga informacin de lo ocurrido se lo harn saber va
telefnica.

Origen: 1127185524 / Destino: 44806666 / Inicio: 03/04/2017 16:37:47 / Fin:


03/04/2017 16:43:09 / Datos de la celda Calle: Olga Cossettini Nmero: 1031 Localidad:
CABA Provincia: CABA.
Se trata de una comunicacin de una voz masculina GILBERTO con la empresa
CRUZ DEL SUR: En esta GILBERTO consulta por un paquete enviado a baha blanca que no
llego completo (volviendo a hacer nuevo reclamo que surge de la comunicacin 8), y dicho envi
se trataba de CINCO (05) ROLLOS DE FLEJE UNA (01) BOLSA DE GRAPAS Y UNA (01)
PINZA DE REMACHE. La empresa responde que por sistema surge que estan en bsqueda de
lo reclamado y que la carga no se entrega al destinatario JESUS MADRIGAL hasta que no
completa. Por otra parte el rea de gestin se aboca a la identificacin de bulto y que en el
transcurso del da (que se llev la comunicacin) o siguientes se lo estaran llamando con las
novedades.

CD 15 FECHA 13-04-2017

Origen: 2915373760 / Destino: 1127185524 / Inicio: 13/04/2017 19:32:44 / Fin:


13/04/2017 19:48:03 / Datos de la celda Calle: Panam (entre Salta y Stgo. del Estero)
Nmero: 828 Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BUENOS AIRES.
Entrante de Jess al telfono de Richar, se saludan (no se interpreta) Jess le
pregunta si fue a comprar ropa, Richar le contesta que no fue, est ocupado y que compro poca
comida, Jess le dice que el lunes ya se va para Baha porque el viejillo sale el lunes y tambin
llega el martes y tienen que armar la mquina que le comento pero no se sabe cundo llegaran
los ingenieros as ya se ponen a trabajar que ojala dios quiera ya, Richar le dice ojala le
pregunta que es un poco aburrido as no, Jess le contesta que s que ya vallan los ingenieros as
se vuelven a Buenos Aires y esperan luz verde, (no se interpreta) Richar dice a lo que me dijeron
ms pronto mejor no, l en su mente tiene eso o un poquito ms, le dijeron 6 meses de tiempo

Fecha de firma: 06/07/2017


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Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

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pero si es ms antes mejor le parece bien, Jess le dice que en esta semana que entraba con el
favor de dios se vienen los (no se interpret) y sale el lunes a la maanita para llegar a Baha a la
noche, tienen que esperar a los ingenieros, no sabe si jueves, viernes, mircoles no sabe, Richar
le contesta el da que sea pero que sea la semana que viene, Jess le dice que era seguro que esta
semana entraba, Richar le encarga que le traiga dos pantalones al menos y unas plallerias para
no comprar ropa, Jess le dice si quiere que se compre dos campins (as se entiende) pero que no
se van a ensuciar ah, Richar le dice o ms boys unos pantalones JAIME y unas dos playeras con
eso la hace, ah se fij la mtela y tiene como tres Jess le dice que se compre como dos o tres las
que quiera, Richar le comenta que el muchacho no le cobro caro sino que solo 600 pesos, Jess le
pregunta si solo jala manual o ya jala bien Richar le contesta que jala de las dos maneras manual
y elctrico estaba atorado el motor, tambin le cuenta que no sabe porque se le corto la luz y lo
bueno es que volvi, luego continan y finalizan hablando temas de ndole personal sin inters.

12. El resultado de la intervencin telefnica ordenada


respecto del abonado 2262-308080, utilizado por Amlcar Daro
Martino, cuyas transcripciones obran en el respectivo legajo, de las
que resultan de sumo inters las siguientes:

CD 04 FECHA 29-03-2017

LLAMADA NRO 5:
Origen: 2262308080 Destino: 2915755566
Inicio: 29/03/2017 08:37:38 Fin: 29/03/2017 08:40:31
DARIO se comunica con MASCULINO,
MASCULINO le comenta a DARIO que INDIDABLEMNTE ESTE MUCHACHO
CONMIGO CON QUIERE HABLAR, a lo que DARIO responde que a l le contesto
ANOCHE, el MASCULINO le refiere que a MARIANO tampoco le habra contestado. Le pide
que le escriba un mensaje y que le avise que an no han podido comunicarse, que le parece una
VERGENZA despus de como se lo atendi en ARGENTINA que no atienda el telfono.
DARIO le comenta que al l lo atendi MEDIO SECO pero que le contesto.
Seguidamente el MASCULINO le comenta que tampoco lo atiende OSCAR que le
llama la atencin porque el SIEMPRE FUE ATENTO Y MUY EDUCADO, DARIO le comenta
que se encuentra preocupado, dado que DARIO ya volvi y desde entonces no pudo comunicarse
con el, que no le contesto el telfono, que va a pasar por la casa porque desde ayer que no puede
saber nada de el. Ambos deducen que se rompi su telfono o algo le paso. Acuerdan ir a
averiguar que paso con OSCAR.
Antes de despedirse el MASCULINO le comenta a DARIO EL MEXICANO
TODO MUY RARO, BUENO VEREMOS QUE HACE, YA VA A CAER SOLO
Se despiden.

LLAMADA 14
Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 29/03/2017 17:54:15 / Fin:
29/03/2017 17:57:46 / Datos de la celda Calle: Calle 523 Nmero: s/n Localidad: Quequn
Provincia: Buenos Aires.
MASCULINO se comunica con DARIO.
Conversan acerca de que no contestan dndose la siguiente conversacin:
DARIO: Son dos cosas totalmente diferentes, ESTA GENTE Y RUBEN. Ah justo me
llamaste y estaba por llamar al abogado, porque yo quiero saber cuales son los pasos y bueno
MASCULINO: Estos tipos que TIENEN AH LOS CONTRAPESOS Y APARTE VAN A
CORTAR ACERO PARA MANDAR A TODAS PARTES DEL MUNDO
DARIO: Claro
MASCULINO: Y los contrapesos los tocaron, les hicieron algo?
DARIO: No, no. Ni saban lo que eran, pero me dijo que si que haba eso, que estaban
ahi
MASCULINO: Donde esta ubicado el galpn que alquilaron, sabe?
DARIO: No
MASCULINO: Aha
DARIO: El Galpn dnde est?
MASCULINO: si
DARIO: Y ah en el coso en el
MASCULINO: En el Parque Industrial?
DARIO: En el Parque Industrial

Fecha de firma: 06/07/2017


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Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

MASCULINO: Entonces debe ser el mismo que me dijeron a m


DARIO: Si en el parque Industrial (no, no cierres hijaa!)
MASCULINO: y los MEXICANOS estn laburando ah adentro entonces?
DARIO: Ahora se fueron y vienen la semana que viene a empezar directamente a
trabajar
MASCULINO: Claro, y rollo de acero haba, NO O SI?
DARIO: Lo que?
MASCULINO: Rollo de acero ya haba?
DARIO: si haba como VEINTE (20) rollos de acero
MASCULINO: A mira vos, bueno
DARIO: Bueno que se yo, nada el dice el lo que nota es por lo que hablo, es que por
la gran diferencia en el dlar al tipo le recontra conviene comprar aca
MASCULINO: Ac en la Argentina?
DARIO: Claro, eso es lo que ve l, yo le preguntaba, si vio algo raro, que se yo, le
explicaron todo QUE ESO ES PARA UNA EMPRESA DE AUTOMOVILES Y A ELLOS LES
CONVIENE COMPRAR ACA EN ARGENTINA QUE COMPRAR EN CUALQUIER OTRO LADO
MASCULINO: Lo raro ES PORQUE SE INSTALAN EN BAHIA BLANCA, LO UNICO
QUE ME LLAMA LA ATENCION
DARIO: Ah eso que se yo, le habr gustado el lugar, y capaz que van a largar las
cosas de ahi
MASCULINO: por eso si van a sacar las cosas desde ac me gustara agarrarlos como
despachantes tambin a estos tipos
DARIO: No es que ya con vos no quieren saber nada! Ya te lo digo
MASCULINO: Ah en serio?
DARIO: se, se se. Con vos no quieren saber nada, eso se lo comentaron, me lo dijo
OSCAR, que los trataste muy mal, que se yo!
MASCULINO: Pero si yo no los conoci!
DARIO: Si son los que fuiste a buscar al hotel
MASCULINO; pero Fui una sola vez, no mas
DARIO: Pero que yo!
MASCULINO: Pero decir asi de mi!
DARIO: No, no no quieren saber nada CON LA GENTE ANTERIOR no
exclusivamente vos No?
MASCULINO: Yo que s, bueno, est bien, que voy hacer, que se yo
DARIO: Bueno vamos a ver que pasa porque esta todo muy reciente
Se despiden.

LLAMADA NRO 15:


29/03/2017 18:02:18;00:05:16;B-1007-2017-03-29-180735-4.wav
Origen: 2915755566 Destino: 542262308080
Inicio: 29/03/2017 18:02:22 Fin: 29/03/2017 18:07:34
MASCULINO se comunica con DARIO
DARIO lo atiende llamndolo DAMIAN, retoman la conversacin anterior. DAMIAN
consulta si es que LE DIJERON QUE CON LA GENTE ANTIOR NO QUERIAN SABER
NADA?
Por lo que DARIO le responde: PARA QUE PASO CON EL
Se saludan entre DAMIAN y OSCAR, mantienen la siguiente conversacin
DAMIAN: Che que tal los tipos?
OSCAR: Mira lo mismo que le comente a DARIO te comento a vos Yo escuche que
la gente de baha ya esta toda desvinculada. Que ya tienen su gente, que ya ya ya abrieron
camino por otro lado parece!
DAMIAN: Vos le peguntaste por baha?
OSCAR: Decan que con Baha no quera saber nada
DAMIAN: Aha! Y van a exportar por Baha Blanca, sabes algo o no sabes nada
OSCAR: Como? No entiendo! No te escuch?
DAMIAN: No, si van a exportar por el Puerto de baha Blanca, no sabes nada de eso
OSCAR: no, no eso no s. Te digo lo que yo escuche, lo que escuche es lo que dije a
Dario, que con la Gente de baha estaban totalmente desvinculados
DAMIAN: Aha
OSCAR: Ya tiene su gente, van a manejarlo todo con la gente de ellos
DAMIAN: Esta, bueno
OSCAR: Otra cosa no te puedo decir, es lo que escuche
DAMIAN: Pero lo que cortan es para exportar, no? Para mandar al exterior?
OSCAR: no tengo idea de eso
DAMIAN: No tenes ni idea
OSCAR: No, y tampoco me da para estar preguntando, no corresponde
DAMIAN: SI
OSCAR: Yo fui armar la mquina, arme la maquina

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
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DAMIAN: Cuntos eran ms o menos OSCAR?
OSCAR: Como?
DAMIAN: Cuntos Tipos eran?
OSCAR: Y dos eran! Los dos mismos que supuestamente fueron maltratados, fueron
discriminados, una gente que obviamente mando este hombre RUBEN y que bueno, no se la
respeto como personas que haba mandado l. Yo creo que ah metieron un poco la pata
DAMIAN: No s cmo paso todo eso, la verdad lo nico que hice fue ir a saludarlos al
Hotel, fue todo el trato que tuve
OSCAR: Ya te digo, no te puedo decir otra cosa, porque eso fue lo que se, que ya tiene
su gente, que se manejan con su gente, que obviamente, ya no van o sea que estn fuera de lo
que estn haciendo, que no cuentan ms con la agente de Baha, eso me asombro a mi
DAMIAN: De Bahia te dijeron?
OSCAR: Si la gente de Bahia que no era indispensable para ellos y ya tenan su gente
para manejar todos los movimientos.
DAMIAN: Claro, claro. Che y que estn en el Parque Industrial?
OSCAR: Si, si en el Parque Industrial
DAMIAN; Un deposito grande?
OSCAR: Si un depsito grande que ahora que est cerrado y aparentemente se iban a
Caada y cuando vuelvan obviamente se iban a comunicar con DARIO.
DAMIAN: Ah los tipos estn en Canad?
OSCAR: Claro, si, si, si. Es su gente, gente que mando RUBEN.
DAMIAN: Si pero supuestamente eran de Mxico, no de caada, por eso me llama la
atencin.
OSCAR: No, no,no a lo mejor capaz que viven en Mexico, pero trabajan para la
Empresa, son gente de confianza de el.
DAMIA: Aha! Trabajan para RUBEN
OSCAR: Si, si trabajan para el
DAMIAN: Bueno, Bueno
Se agradecen y despiden

LLAMADA 17
Origen: 2915755566 / Destino: 542262308080 / Inicio: 29/03/2017 18:24:18 / Fin:
29/03/2017 18:34:02.
DAMIAN se comunica con DARIO
DAMIAN insiste en saber acerca del vnculo de los MEXICANOS con RUBEN,
producindose la siguiente conversacin:
DARIO: () eso lo acabo de escuchar, yo no s lo que entendi OSCAR, pero yo
tambin me quede medio por eso te dije, las cosas NO ESTAN MUY CLARAS, lo que si est
claro es que estos chicos MEXICANOS, que no se si son chicos o viejos, pienso que son jvenes,
no quieren trabajar con la gente que los haba atendido en Baha, eso es lo que entendi OSCAR.
Y es lo que siempre dijo RUBEN
DAMIAN: Si, si
DARIO: Yo creo que ac RUBEN nos quiere porque me deca OSCAR que estn
que me van a pedir por intermedio de RUBEN que alquile otro galpn en BUENOS AIRES cerca
del Puerto, quieren tener DOS GALPONES porque quieren tener MIL TONELADAS en Stock
Eso escucho OSCAR, escucho, a mi nadie me dijo nada. Ehhh le iban a decir
RUBEN el tema ese de tener otro galpn. APARENTEMENTE ESTOS SON CLIENTE MUY
GRANDES Y RUBEN NO LOS QUIERE PERDER
DAMIAN: Si, si, si
DARIO: ahora el teje y maneje no lo se. Mira recin le acabo de mandar un mensaje al
abogado que me diga EXACTAMENTE CUAL VA A SER MI FUNCION, SI TODO LO
TENGO QUE FIRMAR YO, porque si van a abrir otro galpn van a necesitar otra maquina, otra
maquina enrrolladora
DAMIAN: Si, si, si
DARIO: Y tambin le ofrecieron a Oscar ir a trabajar a Baha y a Buenos Aires, as que
no se, que se yo, hasta que hasta que YO ESTOY MAS TRANQUILO AHORA QUE
SALIO TODO QUE TENGO EL CUIT Y VOY A ESTAR MAS TRANQUILO CUANDO ME
PAGUEN EL SUELDO, pero la parte tuya no se cmo manejarla, porque hay una brinca ah que
no la entiendo, viste?
Lo de LEANDRO esta bien porque, si ellos estn poniendo la Empresa y van a ser
EXPORTADORES E IMPORTADORES esta bien LEANDRO ya no correra
DAMIAN: mmm
DARIO: O no? Me parece que es asi y bueno si ah hay un tema entre ustedes, o vos y
RUBEN TE LO VA TENER QUE ACLARAR RUBEN. Porque RUBEN para que voy a
prensor un pucho si hay un tema entre los MEXICANOS () algo que paso ah vas a tener que
aclararlo vos porque RUBEN me corta
DAMIAN: Si, si estaba pensando que sean tan porquera que los recibimos aca en
buenos aires, les recorrimos todo Buenos Aires, los llevamos a BAHIA, por lo menos que atiendan

Fecha de firma: 06/07/2017


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FSM 7130/2017

los telfonos y respondan, me parece que si no muestra todo lo contrario a lo que haba
demostrado antes. Es la realidad que todo lo que pidi se hizo aca viste, ehh desde el punto de
vista IMPORTACION por poco le faltaba darle un beso a la Administradora, pero bueno si trabaja
con otro despachante que se vaya a la concha de su hermana
DARIO: Eso tenes que consultarlo vos con RUBEN viste? Que todava estamos
hablando de LOS MEXICANOS no de RUBEN NO TE CONFUNDAS!
Vos sabes bien que RUBEN te esta dando una mano por intermedio mo, que yo le
consegu un par de cosas, ellos fueron negociaron, no tuvieron ningn problema, pero como no
conocen yo les averig, LE PASE EL DATO A RUBEN, RUBEN LE PASO EL DATO A
ELLOS, HICIERON TODO, ME PIDIERON UN TECNICO, SE LOS MANDE, ehhh, bueno ya
APARENTEMENTE RUBEN les esta dando una mano
DAMIAN: Meti la pata de pasarme por el Hotel, si no hubiese ido a saludarlos no
exista yo
DARIO: Como, como no te entend??
DAMIAN: Que sino los hubiese ido a saludar al Hotel a los tipos no exista yo
DARIO: No es por eso!, Yo creo que no es por eso a mi me faltan cosas muy asi
DAMIAN: nunca trataron conmigo ms que en Hotel.
DARIO: Pero algo paso en el galpn! Que no los dejaban entrar, que les ponan
horarios, yo tengo eso saltando que alguien me lo dijo viste?
DAMIAN: Y que carajo tengo que ver yo con eso?
DARIO: Bueno, no se, no se, te estoy diciendo que uno de los comentarios, pero hace
rato de esto, era que los MEXICANOS estaban calientes porque les haban puesto horarios, o no
los dejaban entrar cuando ellos queran al galpn
DAMIAN: No porque te confieso algo, a mi me encantara agarrarlos como
DESPACHANTE a estos tipos, por eso, ya que estn en Bahia Blanca y les puedo sacar la
mercadera directamente por Bahia Blanca me dara bronca se vayan a Buenos Aires con otro
despachante, no? Por eso me gustara
DARIO: Para, para que este galpn de Bahia lo van a dejar, van a tener otro en Buenos
Aires
DAMIAN: Ah lo van a dejar el de Bahia?
DARIO: Claro, quieren tener un galpn en Bahia y Otro en Buenos Aires
DAMIAN: Bueno por eso, por ah pueden sacar mercadera de Bahia Blanca y les
despacho yo, a eso voy
DARIO: Bueno pero eso no me parece tenes que hablarlo con vos con los
MEXICANOS NO!
DAMIAN: No, no. Por eso lo quiero hablar con RUBEN pero no me atiende
DARIO: Bueno djalo maana que pase el examen, maana creo va a estar mas
tranquilo, a mi tampoco hoy me contesto por cuatro horas porque dice que esta estudiando, as que
no se que mierda me dijo que est estudiando, que maana tiene que dar un examen. Debe ser por
el tema de los papeles de el all
DAMIAN: Y maana decs que lo charlemos
DARIO: 8:30 hs de la maana que rinde el examen, y me dijo que despus me llamaba
y charlabamos
DAMIAN: Bueno, fjate vos si podes despegar del quilombo DARIO tambin a m
DARIO: Es que no me da pie! Yo quera hablar de ese tema
DAMIAN: No, quiero hablar con el aparte para decirle no, QUE CARAJO TENGO
QUE VER YO CON EL ALQUILER DEL GALPON
DARIO: Dale pero escchame, este no me da el pie para hablar, no me da el pie. Y
yo tambin quiero saber que tengo que hacer! Me explico?
DAMIAN: Y tampoco te lo dijo
DARIO: No bueno, me dijo que AHORA VAMOS HACER GRANDES NEGOCIOS
Y QUE SE YO, YO ME ENTERO QUE QUIEREN MUCHA TONELADAS DE COSO POR LO
QUE ME DICE OSCAR ACA, PERO NO SE SI VAN A TRABAJAR CON EL, SI ESA
MERCADERIA LA VOY A COMPRAR YO, no tengo la menor idea. Si s que estn en
contacto, por lo que me dice OSCAR; SE QUE ESTAN EN CONTACTO CON RUBEN y s que
RUBEN los quiere recuperar, as que se yo.
Ah le acabo de preguntar al abogado cual va a ser mi funcin
DAMIAN: y que te dijo el abogado?
DARIO: No todava no me contesto
DAMIAN: O sea que OSCAR me dijo que todos trabajaban para RUBEN pero capaz
OSCAR entendi cualquier cosa
DARIO: Naaa yo estoy seguro que s, este es un cliente de RUBEN y RUBEN LOS
QUIERE AYUDAR PORQUE NO LOS QUIERE PERDER COMO CLIENTES. Supuestamente
los perdi por la mala onda que hubo los MEXICANOS cuando fueron all, que yo no s ni que
fue, ni de que se trata.
Yo creo que maana de alguna forma tens que hablar con RUBEN, yo le voy a decir,
espera que primero hable y le voy a decir
DAMIAN: No, no hablo primero vos con l, yo no quiero llamar ms porque viste ya
falta que ponga el culo viste? Pero que te diga

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
DARIO: Espera maana que despus yo hablo y te digo que lo llames y listo
Finalmente se despiden.

CD N 05 FECHA 30/03/2017

Origen: 2262308080 / Destino: 5492262501582 / Inicio: 30/03/2017 09:04:43 / Fin:


30/03/2017 09:04:48.
DAMIAN se comunica con DARIO, los que mantiene la siguiente conversacin:
DAMIAN: Si, vos sabes que a LEANDRO le mando un mensaje, ah me lo reenvio
LEANDRO, pero muy cordial con el, en ningn momento le dice que no le va a seguir alquilando
el depsito, en ningn momento
DARIO: que se yo!
DAMIAN: Que la semana que viene se comunican, le explico todo lo que haba pasado,
que normalmente le dan para un ao y le dieron para los tres meses y que no estaba preparado,
no se viste, esta esta juega como a dos puntas, algo rarsimo
DARIO: No, no, porque yo le dije, sabes que pasa, decile si o no, PORQUE YO
AHORA ME TOMO ATRIBUCIONES PORQUE SOY EL GERENTE, pero deciles SI O NO,
PORQUE SINO LO TIENEN PARADO EL GALPON Y LO TIENEN QUE ALQUILAR, me dice
no le digo: si queres decime a m y yo les digo me dice no, no yo voy hablar con ellos
bueno pero confrmales o desconfirmales para que ellos puedan hacer uso del galpn, nada mas y
que es lo que vamos hacer.
Pero ah lo que escuche que te dijo que la semana que viene ehh y bueno habla de
nuevo la semana que viene:
DAMIAN: es que LEANDRO tambin lo llama y que esta todo tranquilo, que esta todo
bien, que esta todo barbaro
DARIO: Bueno, que se yo. No se yo ya ah le dije que maana y pasado voy a tener
precios por veinte rollos, me dijo que bien que bien que bien! Necesitamos le digo apura bien
el tema de la cuenta bancaria porque eso lo vamos a tener que pagar desde aca. Asi que bueno
el lunes tengo que pagar mi PRIMER no es mono tributo, lo otro como es bueh ehhh
DOS MIL Y PICO DE MANGOS
DAMIAN: Aportes?
DARIO: Si ah me mando el contador la ficha y todo para pagar el martes
DAMIAN: Che pero que loco eh? Que loco todo esto
DARIO: No, yo creo que no es tan loco, yo creo que o el no se anima porque yo lo
que veo aca es lo siguiente NOSOTROS YA TENEMOS LA EMPRESA, ehhh que EL LA
VIENE HACIENDO, acordate Damian; VENIA DESDE EL PRIMER DIA QUE SE CONECTO
CONMIGO, DESDE EL PRIMER DIA, QUE ME DIJO QUE ESTABA HACIENDO LA
EMPRESA PORQUE QUERIA HACERLA EL, te acordas?
DAMIAN: Si, si,si que loco que te diga a vos que no va alquilar mas el depsito y
que a Leandro
DARIO: No! No me dijo asi! Pero no me dio a entender que lo va a seguir alquilando,
por eso le digo habla con ellos, decite hablar con ellos porque le estas cortando la posibilidad de
alquilarlo
DAMIAN: Pero que te dijo a vos?
DARIO: ah me esta mandando mensajes, este en realidad que iba hablar con
ustedes, porque yo le dije fjate que van hacer con el galpn porque si no ellos le digo hablales
y me dijo el. Yo pens que les iba a decir si o no y ahora vos me mandaste el mensaje
DAMIAN: Ah yo te entend que no, que te haba dicho que no, que no alquilaba mas el
galpn.
DARIO: No, no es asi. No fue asi tan NO, me hablo de la misma forma que les esta
hablando a Ustedes, medio asi viste que el no es asi
DAMIAN: no
DARIO: es mas simptico y mas que se yo!
DAMIAN: pero que te dijo a vos del galpn, que iba hablar con nosotros, no te dijo ni
si ni no!?
DARIO: Si, si, si
DAMIAN: pero te lo dijo con un mensaje o te lo dijo verbalmente por un WhastApp
DARIO: no, por telfono
DAMIAN: ah porque te iba a pedir que me reenves, haber como te lo haba dicho
DARIO: No, no por telfono
DAMIAN: Ah no te dijo ni si ni no, te dijo voy hablar con ellos
DARIO: claro, porque yo le dije, decdete porque sino ellos se pierden de alquilarlo, yo
tengo por otro lado otra versin que QUIEREN ALQUILAR OTRO GALPON EN BUENOS
AIRES, ASI QUE ESTOY MEDIO EN BOLAS CON TODO ESO ASI QUE NO SE SI SON LOS
MEXICANOS SI ES EL
DAMIAN: claro pero vos primero me dijiste que el no quera alquilar mas el galpn,
vos de donde sacaste eso??
DARIO: No yo creo que no lo quiere alquilar
DAMIAN-. Pero no te dijo que no

Fecha de firma: 06/07/2017


Firmado por: ADRIN GONZLEZ CHARVAY, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE JUZGADO

#29525148#183134739#20170706123622119
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 7130/2017

DARIO: No, pero yo creo que ya no quiere alquilar el galpn. YO CREO QUE VA A
TRABAJAR CON OTRA GENTE Y QUE YO LE VOY A MANEJAR TODO por lo que veo.
PORQUE AHORA YO LE DIGO TENGO PARA COMPRAR ACERO Y ASI SI SE PUSO
CONTENTO, ENTONCES COMO VAMOS A MENJAR ESE ACERO, Y EL TIENE SU GENTE,
VISTE??
Son suposiciones mias porque yo aun no tengo nada claro
DAMIAN: Esta!
DARIO: Yo no quiero suponer, porque por ah vos te lo tomas de una forma u otra
DAMIAN: No, no,no yo lo que quiero saber es el te dijo si no iba alquilar el galpn
mas o no
DARIO: Si el no la dice yo tampoco lo voy hacer
DAMIAN: no pero vos el otro dia me dijiste que no iba alquilar mas la bodega
DARIO: No yo hago esta comparacin, a mi lo que sinti OSCAR es que van alquilar
otro galpn en BUENOS AIRES Y QUE ME VAN A PEDIR QUE LO CONSIGA YO, ASI QUE
TODAVIA NO TENGO NADA DE ESO, TODAVIA NO ME DIJERON NADA! Eso es un supuesto
que escucho OSCAR.
DAMIAN: En si NO TE DIJO QUE NO VA A SEGUIR ALQUILANDO EL GALPON
DE LEANDRO
DARIO: NO,NO,NO NO ME DIJO NI QUE NO, NI QUE SI.