elinforme come PSUDIE- A ESTAREN Pa EM! : ‘ pars PETRO- -presidente Rafael Correa, el sabado 30 ‘de agosto del 2008, cuando en su habi- tual cadena semanal, realizada en esa geasién desde Yaguachi, provincia del Guayas, dijoque“después dediezafos, idepositantes de Filanbanco va pte den retirar su platita, emo logramos as, ya que se determi- _nd que esa empresa les pertenecta. Yes increible, a11o12millones(dedélares) Y ssi bien Ia iniciativa presidencial aba sincera, su primo en segundo grado, Pedro Delgado, puso en mar- otros planes para esta “increfble” fempresa. La historia comienza el jue- 17:de marzo del 20n. Ese dia, en las ‘ficinas de la Corporacién Financiera Nacional (CEN), se Ilevé a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas de Petromanabi 8.A. En realidad, el Ainico accionista de Ia empresa era —y ‘To sigue siendo— el Fideicomiso AGD = CEN No Mis Impunidad, dirigido por Delgado hasta el 19 de diciembre pasado, cuandorenuncidluegodereeo- ‘nocer pitblicamente queno tenia titulo de economista. En esa cita se congregaron Ricardo Ron Vélez, como representante del Fideicomiso, y Carlos Arsenio Larco, sgerente encargado de la compafia, El paquete accionario de esta firma ‘estd valorado en 200 000 délares. Sus Jngresos se basan en laexplotacién del campo Palo Azul, que produce 35 000 bariles diarios de crudo, en totals de Jos cuales, alrededor del 12%, lecorres- ponden a la empresa incautada, Estasesidnseiniciéconalgunassor- presas.Laprimeradeellassaliddeboca del propio gerente encargado, quien revel6 que Petromanabi S.A. no habia realizado, nipresentadobalancessobre losafios 2008, 2009 y 2010, por lo cual seveia incapaz de cumplirconsusobli- sgaciones tributarias, cono- cer su verdadera situacion econdmiea y; por lo tanto, ineapaz de iniciar su pro- cceso de venta, Dijotambién «que ya se estaban tomando los correctivosnecesariosy que se habia eneangado la realizacion de una audito- faa una empresa privada. Apesardeello, aprinc palresoluciéntomadaese17 demarzo del20u,,fueque Petromanabi S.A. debia entregar cuantiosos ant posal Fideicomiso AGD - CFN No Mas Impunidad, por concepto de utilidades del periodo 2008 - 2010, aun sin saber si éstas existian 0 a cusnto ascendian, dada la ausencia de los balances. Y ‘en esa misma reunién ya se orden6 el primer desembolso. Larco seftalé que Petromanabf $.4. mantenia dos dep6- sitos a plazo fijo en Banco Cofiec, por tun total de 2 300 000 délares, los cua- Jes se decidié fueran inmediatamente FORMULARIOS de ago a favor de Fide ‘comic, entragadis Bo (quesuman varios milones de aolares: transferidos a favor del Fideicomiso, que también mantenia sucuentaenesa misma institucién financiera y queera ‘entonces liderado por Delgado. Otradelasresolucionestomadasese dia fue la de contratar un Comisarig para la empresa, designdndose para ello al economista Carlos Galarza ‘Tobar, con una remuneracién de 4500 délares mensuales. Y para finalizar, se ordené traspasar al Fideicomiso Ia propiedad de tres costosos antomotores,queeranusa dos por losaltos ejecutivos de PetromanabiS.A. Setra- tabadeuna camioneta Ford Figo y dos Ford Explorer, valoradas, en conjunto, en 114 652 délares, El siguiente registro encontradopor Vanguardia, queda cuentade los traspa- 808 monetarios a favor del Fideicomiso, tiene fecha 24 de noviem bre del 2011. El gerente Larco envi6.en ‘ese dia una nueva carta, esta vez dri gida directamente a Pedro Delgado, cen la cual hace la entrega oficial den certificado de inversién por S10 297 délares del Banco Coffe; win eheqae por 200 000 délares de tna exenta=s esa misma institucién ytinicheque del Banco del Pacifico por seaven dies res. En total, el monto entregado pat Petromanabi S.A. s6lo en ess mene ci6n fue de1 010 297 détares. VANGUAED:CASO COFIEC Alli Larco hizo hineapié para la reunién del 17 de marzo todavia no existfan los balances financieros de la empresa, para esta cocasién, la firma Deloitte & Touche, ya hhabfa confeccionado un primer and- lisis, El funcionario hizo notorio que en ocho meses se habfa entregado al Fideicomiso un total de 233704 dola- res, cifra que superaba las utilidades ‘que Ia auditora privada determiné por todo el 2010, las cuales llegaron sola- ‘mentea 4 296 622. Ya pesar de ello, sélo dos semanas después, el 7 de diciembre, aparece ‘otro nuevo registro de depésitos rea- lizados por Petromanabi S.A. a favor del Fideicomiso, Esta vez fueron dos millones de délares, girados con un ‘cheque del Banco del Pacifico para ser depositado en la cuenta bancaria del lv asa Ned eles e 4 WAND Nleeh 7 Veg DENRETIRAR SUPLATITA, &COMOLOGRAMOS ESTO? INCAUTAMOS PETROMANA- BIALOSISAIAS Pon ente dirigido por Pedro Delgado. En total, segiin los registros obte nidos por Vanguardia, la suma entre- sada por Petromanabi S.A. a favor del Fideicomiso de Delgado lieg6, por lo menos,a7235704 dlares. Eldinerofue depositado en la cuenta que este ente manienia en el Cofiee, entidad finan ciera que a su vez, con este dinero, se vio provista de fondos para entregar una serie de créditos. Sobre estas ope: raciones financieras hay un informe de la Superintendencia de Bancos, que sefiala varias anomalias. Seggin el documento signacio como INSFPRD 3003, emitido por el orga- nismo de control en julio del 2012, en 41 Banco Cofiec se entregaron varios créditos de manera irregular. Uno de los primeros en ser meneionado es 1 que dio al propio Fideicomiso, por exactamente 1150 000 délares. Dice la Superintendencia que este préstamo fue otorgado el 4 de mayo del 2011 y garantizadocon el certficado de depé: sitoaplazo fijo que PetromanabiS.A. le habiaentregadoen marzo deese mismo afio, también por 1 150 000 délares. Las observaciones que realizaalrespectoel ente de control son que el Fideicomiso dirigido entonces por Delgado presen taba un historial erediticio con conti- ‘nuos refinanciamientos de su deuda, sin estados financieros auditados en el presente afio y el anterior, on las condiciones del crédito previ ‘mentepactadas ysintenerinformacion financiera que sirva para evaluar su ceapacidad de pago. Ante todo esto, Ia Superintendencia de Bancos califies a este crédito con una. Pero la operacién que més pudie- ra lamar la atencién es la realizada en beneficio de Gaston Duzae. Dice el seiniciéeladediciembredel2c presentacion de la solicitud d por parte del empresa pedido fue aprobado s6lo une después, el 9 de diciembre, a1 correos electrénicos de los e, del Banco Coffee. Se lo hizo 5 beneficiario adjuntara info que sustentara sus ingrest persona natural, ni como ar de la empresa Agroexportad de la cual habia manifestade sin que el Banco Cofiec conc situacion patrimonial; tampo 156 documentacién que evider capacidad de pago, ni dio g adecuadas. Pero ademas, es dice la Superintendencia, € del argentino Duzae eoincic entrada de los dos millones que PetromanabiS.A.transfi diciembre del 2011, Segiin Ia conversacion « revista mantuvo con Gast6r publicada In semana pasad: mismomedio,clargentino dic segurode cémo fue validados en el interior del Banco Cofie Jos documentos oficiales, en esta operacién fue garantiz certificados de depdsitos de Rc Seguros S.A., empresa bajo € del Fideicomiso dirigido por Jos cuales fueron reemplazadréstamo fu,conla berédito btino. El |semana Faves de Feutivos fnqueel fmacién 5 como bderado ha S.A, \serlo, y iera su pentre- feiara su brantias fo no lo crédito con la idélares Wel7de bbe esta [Duzac, en este snoestar berédito + Seguin tn inicio ida con fafuerte amparo Delgado, ssmeses después por garantias de Agricola Las Mercedes S.A., que también pertene- ‘ceal Fideicomiso. Duzac dijo no saber ‘c6mo ni quién las present6. Pero Inego del crédito dado al ‘empresario argentino, el Banco Cofiee siguié entregando dinero. El siguiente crédito fue para Minga S.A., empresa edicadaalarepresentaciéndeequipos Yy Tepuestos para empresas petroleras, {euyo tinico accionista es precisamente 41 Fideicomiso que todavia era dirigi- do por Delgado. Dice el informe de la ‘Superintendencia de Bancos que para 41 16 de diciembre del 2011 el Banco Coffee realiza una operacién crediticia on esta empresa por 435 000 délares, apesardequeesta firma presentabaun ‘manejo administrativo inadecuado, el ‘cual se reflej6 en su balance general de finales cel 2011, que presenté pérdidas ‘acumuladas por 1539 305. La Superintendencia hace hineapié ‘en otros créditos. Por ejemplo, estin Jos que recibié la Compaiia Bueno y astro Cia. Lida. Dice el informe de la Superintendencia, que a junio del 2011 esta empresa presentaba un riesgo ere iticio por 415 425 délares, el cual se fnerement6 a 1385 446 para diciembre sdeese mismoafio. También sehabladel _préstamoobtenido por Andrés Lupera Astudillo, quien reeibié 450 000 déla- ‘esel29 de julio del20n, a pesar de no _presentarbalances que permitancono- fer su capacidad de pago, dice el ente -decontrol. Indirectamente, todos estos ‘préstamos pudieronhabersidorealiza- dos graciasa los depésitos que el Cofiee ibié por parte de Petromanabi S.A. ‘através de la cuenta del Fideicomiso AGD - CFN No Mas Impunidad. Pero si bien fue el Presidente de la bliea quien aseguré que los fon: ‘dos de Petromanabi 5.A. servirian “para pagar a los clientes afectados Por la quicbra de Filanbanco, paradé- ‘icamente fue el mismo Mandatario ‘quien cre6 el marco legal que permitis 44su primo en segundo grado, Pedro ‘Delgado, hacer estasaltas y numerosas ‘operaciones crediticias entre el Banco Cofieey otrasentidades pertenecientes al Fideicomiso, con el dinero de esta ‘empresa petrolera, sin que llegue a ‘manos de los depositantes del banco ‘quebrado de los hermanos Isaias. Este marco legal es el Codigo de EE Lery ELBANCO COFIEC entreas varios crécttos le manera rreglar.entre ellosel ctorgacoa Gaston Duzac yal Falcom Planificacion y Finanzas Pablicas, aprobado por ia Asamblea el viernes 4§ de octubre del 2010, con 74 votos a favor, de n6 legisladores presentes. Este cuerpo legal fue iniciativa del Presidentedela Repiblica,fueenviado al poder Legislativo en calidad de eco- némico urgente, por lo cual debié ser tramitadoenapenas3odias.Perolomés importante es que trajo algunas dispo- siciones polémicas. Probablemente, la principal fue a transitoria décima, que en su inciso cuarto dice textualmente: “El Fideicomiso AGD - CFN No Mis Impunidad, con sus propios recursos, podré realizar todos los actos de admi- nistracién financiera necesariosparala adecuada gestin de las empresas bajo su control, y podra disponer de las uti- lidadesqueunasreporten, paralacapi- talizacién de otras, pudiendo también autorizar la entrega de recursos entre elias a titulo de mutuo, previa entrega de las garantias y seguridades que se estilan” Gracias a este polémico articulo, Pedro Delgado justificé los eréditos que Cofiec entregé a otras empresas del Fideicomiso dirigido por él mismo. ‘Ahora se sabe que uno de los posibles financistas para el flujo de estos erédi- tos fue la empresa Petromanabi S.A. Estaempresa,creadaent992,secon- virtié en una s6tida firma del mundo petrolero. Lo hizo gracias al sonado caso Palo Azul, en el cual, un bloque ‘en manos del Estado fue dividido para ‘que una de sus partes pasara a manos privadas. Lleg6 a manos del gobierno de Rafael Correa cuando se realizé Ia {ncautacién de todos los activos de los hermanos Tsaias,en julio del 2008. Duranteeljuicioqueel Estadoecua- toriano llevaba a cabo en contra los ‘exduefios del Filanbanco, en la corte del Estado de Florida, Estados Unidos, Pedro Delgado fue indagado sobre os 27millonesdedélares quePetromanabi S.A. posefa al ser ineautada; su res= puesta fue “creo que Petromanabi Gebia tener dinero en efectivo, pero:no sécudntohabia”. Enesamismaocasion dijo que la cuenta del Fideicomisoen el Banco Cofiec apenas tenia algo mas de ‘seis millones de délares y que no sabia donde estaban alrededor de 272 millo- nes de délares, producto dela venta de empresas incautadas. « 1BDEMAYODEL 2013 VANGUARDIA 25