CR BS2 Swe fect Gscetla 7 gg COPIA za(o6 Ly FORMULA DENUNCIA Sefior Juez Federal: Maria Claudia Angela Revelli, abogada, T° 42, F° 928 CPACF, DNI N° 17.454.000, en mi cardcter de Instructora Sumariante del Ministerio del Interior, obras Pablicas y Vivienda, designada para actuar en el sumario administrative ordenado por medio de la Disposicién N° DI-2017-162-E-APN-SSC MI de fecha 22/05/2017. del registro de la Subsecretaria de Coordinacién, en trémite por las actuaciones Expediente N° CUDAP 802:0030643/2017 del registro de éste Ministerio, constituyendo domicilio procesal en la sede de esta Direccién de Sumarios, sita en la calle 25 de Mayo 101, Piso 1°, oficina 114, Capital Federal, TEL: 4339-0800, Int. 171345, DOMICILIO DE NOTIFICACION ELECTRONICA: 23-17454000- 4, a V.S, respetuosamente me presento y digo: L.- oBgETO Que, en el cardcter invocado, en virtud a lo dispuesto por el articulo 177 inciso 1°) del Cédigo Procesal Penal de la Nacién, vengo a formular la presente denuncia penal ante la evidencia cierta ~ en el marco del informe elaborado por la DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION Y PROGRAMAS DE POLITICAS HABLTACIONALES de la SUBSECRETARTA DE DESARROLLO ORBANO Y VIVIENDA de éste Ministerio del Interior, 110Obras Publicas y Viviendas sobre el ACU 1334/2015 relacionados con la “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS” ejecutada mediante el PROGRAMA FEDERAL DE. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO ~ en el Municipio de 1a Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes ~ de la irreqular e indebida recepcién y pago_de los Certificades de Avance de Obra _y el Avance Fisico de 200 viviendas a ejecutarse a través de dicho ACU; con lo cual, los hechos que se narren puedan ser encuadrados en los delitos tipificados por los articulos 248, 249, 260, 261, 262 y 265 del Cédigo Penal de la Nacién o en los que V.8. considere adecuados. IZ SOLICITA CONEXIDAD DE CAUSAS _REMI'TTENDO LAS PRESENTES ACTUACIONES AL JUZGADO CRIMINAL ¥ CORRECCIONAL FEDERAL N° 11, SECRETARIA N° 21 POR LAS RAZONES QUE PASO A EXPONER De acuerdo a los antecedentes que se desarrollan en la presente denuncia, estariamos frente a irregularidades y posibles delitos de similares caracteristicas que eventualmente siguen un mismo patrén, todos ocurridos en el marco de un PROGRAMA FEDERAL solventado con fondos del Estado Nacional © (TECHO -DIGNO), con. el_—séposible INVOLUCRAMIENTO TANTO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES FEDERALES - EN PRINCIPIO - DE LA ex SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, todos dependientes del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 2-10POBLICA Y SERVICIOS DE LA NACION, con el agravante que dichos Programas contenian una obligacién de rendir cuentas por parte de los Municipios y Provincias a las autoridades federales en el marco de lo establecido en as Resoluciones del Ministerio de Planificacién Federal, Inversién Piblica y Servicios N° 268/07 y 267/08 (B.0. 14-5- 07 y 15-4-08 respectivamente) . Es por lo antedicho y en razén que el JUZGADO N° 11 SECRETARIA 21 PREVINO EN LA CAUSA 16.728/16 POR HECHOS EVENTUALMENTE OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE PERUGORRIA, PROVINCIA DE CORRIENTES, DENUNCIA QUE SE FORMULO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, INTERVINIENDO LA FISCALIA FEDERAL N° 1 solicito se haga lugar a la conexidad planteada. Para mejor proveer, pongo bajo su conocimiento que con fecha 8 de marzo del 2017 se inicié 1a Causa N° 2844/17 por hechos eventualmente acaecides en el MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE, PROVINCIA de RIO NEGRO, interviniendo el mismo Juzgado y Fiscalia. En virtud de lo expuesto, tratandose de un principio general de Derecho Procesal Penal y por razones de economia procesal es que solicito a Vuestra Sefioria se haga lugar a la conexidad peticionada.ITI.- HECHOS Que, por la referida Disposicién N° pI-2017- 162-E-APN-SSC MI, se ordené investigar 1a posible comisién de irregularidades respecto de la recepcién y pago de los Certificados de avances de obra y al avance fisico de 200 viviendas a ejecutarse en 1a Municipalidad de Corrientes, Provincia de Corrientes en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ~ TECHO DIGNO - ACU 1334/2015 y sus respectivos Anexos. a presente pesquisa tuvo principio en la Auditoria realizada por la Direccién Nacional de Coordinacién y Programas. = de_~—Politicas Habitacionales sobre el referido ACU 1334/2015, la que obra a fs. 2/7 del Expediente CUDAP EXP $02:0030643/2017 (sumario administrativo a cargo de la suscripta). Conviene - a fin de dar mayor claridad expositiva - resefiar que el mencionado ACU 1334/2015 fue firmado el 16/06/2015. entre la _—entonces SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el MUNICIPIO de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, en su condicién de comitente de las obras mencionadas en los Anexos I y II, acordando la construccién de viviendas (200 viviendas en el Barrio Dr. Montafia) en el marco del PROGRAMA FEDERAL PARA LACONSTRUCCION DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO”, programa aprobado por RESOLUCION SOP N° 428/2009 (v. fs. 112/118). EL OBJETO DEL ACU es, entonces, la construccién de viviendas, detalladas en el Anexo I “PLAN DE TRABAJOS” (fs. 119/120/121/127) y en el Anexo IL “CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS” (fs. 128) por un monto de $61.444.817, 84. Por su parte, el NOMBRE DE LA OBRA es: “CONSOLIDACION Y AMPLIACION ZONA URBANA, BARRIO Dr. MONTANA - CORRIENTES CAPITAL - 200 VIVIENDAS” Las 200 viviendas a las que se refiere el informe se corresponden a distintos sectores del Municipio de Corrientes de la Provincia de Corrientes. En el siguiente cuadro se expresa la condicién de cada empresa encargada y adjudicataria de las obras relativas a los GRUPOS 1, 2, 4 y 5, con las consecuentes irreqularidades:GRUPO 1 ‘GRUPO 2 GRUPO 4 GRUPO 5 EMPRESA | REINO CO.AL de /UTE AMG/gac fore aMG /JAC | waruraz sri | ALFONSO de Arq. de ac. | | conowes, Granajo y | Gramajo y cardozo cardozo ‘CERTIFICADO N® 1 Fs. 185 Ps. 192, Fs. 198 Fs, 204 | (20/10/2016) [AVANCE FESICO | 6.09% 6.138 6.138 6.14% CERETFICADO | | "AVANCE FESICO oF oF oF oo | \VERIFICADO | ‘ACTA DE INICIO DE OBRA | Fe. 162 Fe. 109 Fs, 195 Fe. 201 03/10/2016 AVANCE FISTCO Fs. 186 Fs. 191 [-Fs. 197 | Fs. 203 FINANCTERO | | RENDICION DE CUENTAS | Fs. 187 Fa. 193 Fs, 199 Fe, 205 | 'FACTURA PRESENTADA POR | Fa, 168 Fa, 194 Fa. 200 Fe. 206 LAS EMPRESAS $988.746,50 | $893.874,22 |s087.980,54 |se96.275,89 | RESOLUCION N* 62/2016 | SUSCRIPCION | SUSCRIPCIGN |SUSCRIPCTON |SUSCRIPCTON | apecunctow/rcremenro | DEL ACTA DE | peL acta pe [pst acta pe |pex, actA DB DEL PINANCIAMIENTO DE | AHESION PARA | AHESTON AWESTON HESTON PARA 1A ngecuct6n Fistca [1A PARA LA PARA LA 1a FALTANTE DE ZA PRoszcucTON | prosEcucTON |pRosEcUCION | pRosECUCTON EUECUCION DE pRoEctos |DE LAS oBRAS | DE LAS DE IAS De LAS OBRAS DE VIVIENDAS SOCIALES opras onras | | sa/ acu suscrzprosLa Auditoria mencionada se focalizé en: a) El PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE OBRA realizado en fecha 20/02/2017 por el AREA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS dependiente de a Secretaria de Vivienda y Habitat de éste Ministerio fs. 12/17. Del mismo se desprende: - Que, habiéndose realizado el seguimiento de 4 Proyectos del ACU 1334/2015, se verificé un 0% de avance fisico de la obra, lo que no coincidiria con la informacién obrante en el expediente de tramitacién del ACU 1334/2015 (N° $01:0146.447/2015, v. £5. 19/230) - Al momento de la visita a la obra no habia personal afectado ni carteles y se encontraba en periodo inicial - La obra estaba paralizada - Las constancias de 1a suscripcién de Adhesién para la prosecucién de les obras, segiin RESOLUCION N° 62 del 24/08/2016 b) El ACU 1334/2015 y sus Anexos (fs. 130) ©) La NO OBJECTON TECNICA _¥ LA NO OBJECTION FINANCIERA (fs, 110) a los Proyectos detallados en el Anexo que luce a fs. 110 vuelta De lo dicho se desprende que siendo de 0% el AVANCE FiSICO DE LAS OBRAS SE HABRiA CONFIGURADODEFRAUDACION AL ERARIO PUBLICO AL APROBARSE LA. RENDICION DE CUENTAS DE CADA GRUPO (v. fs. 187, 193, 199, 205), el RESUMEN DE AVANCE FisIco FINANCIERO (fs. 186) y AUTORIZARSE EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA A LA EMPRESAS ENCARGADAS DE LAS OBRAS DE CADA GRUPO. Es decir que - prima facie - se habria comprobado que ante la presentacién del PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA de cada GRUPO (ANEXO I del ACU 1334/2015): 1 (fs. 119), 2 (£8. 120), 4 (fs. 121) y 5 (fs. 123) por el cual se estimaba que al ler. mes debia haberse avanzado 61.20% en total (15.308 por cada grupo), se termind aprobando el RESUMEN DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO TOTAL DEL 24.44% al mes de OCTUBRE/2016 (fs. 186) CUANDO EN VERDAD LA OBRA TENA UN AVANCE FisICO DEL 0% habiéndose aprobado 1a TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE ler. DESEMBOLSO DE $3.533.885,15 a las 4 empresas encargadas de las obras de los GRUPOS 1,2, 4y5. Cabe destacar que dichas certificaciones se encuentran firmadas por el Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Ingeniero Fabién Rf0S y por el Secretario de Economia y Finanza de dicha Municipalidad, Cr. Rodrigo Martin MORILLA, revistiendo todas.ellas el CARACTER DE DECLARACION JURADA.