Derecho Financiero

Bancario y Burstil

I. Concepto de Derecho Financiero

A. En relacin a la actividad del Estado

1. Ingresos de Estado. Derecho Fiscal
2. Administracin de su Patrimonio
3. Egresos del Estado. Derecho Presupuestario
4. Ubicacin en las ramas del Derecho
a. Autonoma
Legislativa
Cientfica
Didctica

b. Fuentes primarias y supletorias

B. En relacin a la Intermediacin Financiera

1. Intermediacin Financiera
Bancaria
Burstil
Seguros
Fianzas
Actividades Auxiliares de Crdito
Captacin de Ahorro de los trabajadores
2. Captacin del ahorro del pblico
3. Colocacin entre el pblico demandante del crdito
4. Operaciones neutras
5. Intermediacin bancaria
5. Intermediacin no bancaria
6. Ubicacin en las ramas del Derecho
a. Autonoma
Legislativa
Cientfica
Didctica

b. Fuentes primarias y supletorias

II. Definicin de Mercado y sectores

A. Econmico
B. Financiero
1. Dinero
2. Valores
3. Derivados
4. Asegurador
5. Afianzador
6. Actividades auxiliares del crdito
7. Ahorro de trabajadores
C. Abierto y cerrado
D. Primario y secundario
E. Regulado y no regulado
F. Perfecto e imperfecto
G. La Ley de la Oferta y la Demanda

III. Sistemas vinculados a la Intermediacin Financiera

A. Sistema Financiero
1. Concepto
2. Autoridades
3. Participantes
a. Instituciones autorizadas
b. Usuarios de los servicios financieros
c. Instituciones, asociaciones y fideicomisos que intervienen
4. Principales ordenamientos que lo regulan

B. Sistema Monetario
1. Conceptos de dinero y moneda
2. Unidad del sistema monetario mexicano
3. Autoridad monetaria
4. Emisin
5. Circulacin
6. Curso legal
7. Poder liberatorio
8. Principales ordenamientos que lo regulan, incluyendo la proteccin
legal de la moneda

C. Sistemas de Pagos
1. Concepto
2. Banco de Mxico, autoridad en los sistemas de pagos
a. Atribuciones
b. Sanciones
3. Participantes
 a. Administrador
b. Instituciones
c. Usuarios
d. Garantas
4. Sistemas regulados por la Ley de la materia
5. Caractersticas de las rdenes de transferencia
a. Definitivas
b. Irrevocables
c. Inembargables
D. Rgimen de las cuentas que las instituciones autorizadas deben mantener
en el Banco de Mxico

IV. Principales Organismos Financieros y Monetarios Internacionales (Creacin,

rganos Principales y Funciones)
A. Fondo Monetario Internacional
B. Banco de Pagos Internacionales
C. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
D. Asociacin Internacional de Instituciones Supervisoras
E. Asociacin Internacional de Instituciones de Proteccin al Ahorro Bancario
F. Grupo de Accin Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero

V. Derecho Bancario

A. Concepto

1. Fuentes primarias y supletorias

2. Concepto de operacin y su interpretacin
3. Integrantes del Sistema Bancario Mexicano

B. Autoridades bancarias

1. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

a. Naturaleza jurdica y ordenamientos que la regulan
b. Organizacin
c. Atribuciones
2. Banco de Mxico
a. Naturaleza jurdica y ordenamientos que lo regulan
b. Organizacin
c. Atribuciones
3. Comisin Nacional Bancaria y de Valores
a. Naturaleza jurdica y ordenamientos que la regulan
b. Organizacin
c. Atribuciones
4. Comisin Nacional para la Proteccin y defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros
 a. Naturaleza jurdica y ordenamientos que la regulan
b. Organizacin
c. Atribuciones
5. Instituto para la Proteccin del Ahorro Bancario
a. Naturaleza jurdica y ordenamientos que la regulan
b. Organizacin
c. Atribuciones

C. Asociacin de Bancos de Mxico

D. Proteccin de datos personales, Informacin crediticia y prevencin para la

aplicacin de recursos de procedencia ilcita

E. Agrupaciones Financieras

1. Concepto

2. Naturaleza jurdica

3. Organizacin

4. Responsabilidades

F. Instituciones de crdito

1. Banca mltiple
a. Naturaleza jurdica
b. Requisitos y procedimiento para su constitucin
c. Clusulas principales, de administracin, representacin y control que
deben cumplir sus estatutos
d. ndice de capitalizacin que debe observar durante su operacin a fin
de cuidar y proteger su liquidez y solvencia
e. Causas de resolucin
f. Concurso de la Institucin
g. Corridas bancarias y crisis sistmicas, actuacin de autoridades:
Comisin Nacional Bancaria y de Valores, Comit de Estabilidad
Financiera, Instituto para la Proteccin del Ahorro Bancario, Banco de
Mxico

2. Banca de Desarrollo
a. Naturaleza jurdica
b. Leyes o decretos de constitucin, as como reglamentos y disposiciones
de organizacin, elementos principales, de administracin,
representacin y control
c. Sectores de servicio que deben atender
d. Extincin y transmisin o liquidacin patrimonial
 3. Fideicomisos de fomento econmico
a. Naturaleza jurdica
b. Leyes o decretos de constitucin, as como reglamentos y disposiciones
de organizacin, elementos principales, administracin, representacin
y control
c. Sectores de servicio que deben atender
d. Extincin y transmisin o liquidacin patrimonial

G. Operaciones

1. Pasivas
a. Depsito
b. Ahorro
c. Emisin de ttulos
d. Obtencin de crditos

2. Activas

a. Crditos
b. Financiamientos
c. Hipotecarias

4. Neutras
a. Cajas de seguridad
b. Fideicomiso
c. Mandato
d. Comisin

a. En el mercado de valores y en el mercado de derivados

a. Valores
b. Derivados

H. Secreto Bancario y Fiduciario

a. Concepto
b. Obligaciones de las instituciones y sus funcionarios y empleados
c. Autoridades y procedimiento para solicitar informacin
I. Infracciones, delitos y sanciones
1. Procedimientos para su imposicin
a. Administrativo
b. Penal
 2. Infracciones
a. Instituciones
b. Funcionarios y empleados
3. Delitos
Funcionarios y empleados

VI. Derecho Burstil

Valores y Derivados-
A. Concepto de Derecho Burstil e inclusin de Derivados en Mxico

1. Fuentes primarias y supletorias

2. Acepcin de operacin y su interpretacin

3. Integrantes del Sistema de Valores Mexicano

B. Autoridades y atribuciones

1. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

2. Banco de Mxico

3. Comisin Nacional Bancaria y de Valores

4. Comisin Nacional para la Proteccin y defensa de los Usuarios de los Servicios

Financieros

C. Asociacin Mexicana de Intermediarios Burstiles

D. Instituto para el Depsito de Valores

E. Bolsa Mexicana de Valores

F. Sociedades Calificadoras de Valores

G. Registro Nacional de Valores e Intermediarios

H. Intermediarios e inversores en el mercado de valores

1. Casas de bolsa

2. Sociedades de inversin

3. Sociedades de inversin de fondos para el retiro

I. Valores

1. Concepto

2. Capital, renta variable

3. Deuda, renta fija

 4. Gubernamentales

5. Bancarios

6. Empresariales: comerciales, industriales, agropecuarios y pesqueros

M. Operaciones

1. Emisin

2. Colocacin: mercados: primario y secundario (precio limpio y precio sucio)

1. Compraventa

2. Fiduciaria

3. Prstamo

4. Administracin

5. Custodia

6. Reporto

7. Mandato

8. Comisin

9. Prenda

O. Derivados

1. Creacin del mercado mexicano de derivados

2. Concepto de derivados lo posible y lo probable-

3. Sistema de Derivados

a. Mex-Der (Bolsa Mexicana de Derivados)

b. Asigna (Fideicomiso Liquidador)

c. Instituciones Fiduciarias en fideicomisos participantes

d. Participantes: cobertura-especulacin

4. Fuentes primarias y supletorias

P. Concepto de subyacente como materia de un contrato de derivados

Q. Mercado de activos financieros y el de bienes materiales commoditys

R. Los principales contratos en el mercado de derivados

1. Opcin, de compra o venta

2. Futuros
 3. Forwards

4. Swaps

S. Los ISDAS (International Swaps and Derivatives Association)

BIBLIOGRAFA DERECHO MONETARIO

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LEGISLACIN CONSULTADA

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Cdigo de Comercio
Convencin de Viena
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional
Carta de las Naciones Unidas
Estatutos del Fondo Monetario Internacional
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
Ley del Banco de Mxico
Ley de la Casa de Moneda de Mxico
 Ley Reglamentaria de la fraccin XVIII del artculo 73 constitucional, en lo
que se refiere a la facultad del Congreso para dictar reglas para determinar
el valor relativo de la moneda extranjera
Reglamento Interior del Banco de Mxico
Ley que establece el rgimen monetario de los Estados Unidos Mexicanos.
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de la Federacin el 31 de agosto de 1925.
DECRETO por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 22 de junio de 1992
DECRETO que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y seala las caractersticas de
las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos,
cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 22 de
junio de 1992
DECRETO por el que se establecen las obligaciones que podrn
denominarse en Unidades de Inversin y reforma y adiciona diversas
disposiciones del Cdigo Fiscal de la Federacin y de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 1 de abril
de 1995
DISPOSICIONES aplicables a la determinacin del tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en
la Repblica Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 22
de marzo de 1996
DISPOSICIONES aplicables a la determinacin del tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en
la Repblica Mexicana, publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el
22 de marzo de 1996
Circular de Operaciones de Caja expedida por el Banco de Mxico.
Reglamento del Fondo Monetario Internacional.

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1992: El Camino Recorrido. Centro de Estudios Monetarios
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10. VARGAS GARCA, Salomn. Nociones de derecho Burstil. Porra, Mxico, 2007

EVALUACIN:
Exmenes parciales
Exmen final
Participaciones en clase
Trabajos de investigacin
Resmen de lecturas, trabajos y visita al MIDE
Exposiciones
*para tener derecho a una evaluacin aprobatoria, se requiere cumplir con un
mnimo de asistencias

MTODOS A DESARROLLAR:

Exposicin del maestro (x) Exposicin audiovisual (x)

Lecturas obligatorias (x) Trabajos de investigacin (x)

Mesas redondas (x) Discusin de casos reales en (x)

grupo
Visita al Museo Interactivo de (x )
Economa (MIDE)