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presidente Lula, houve acho que uma ou duas mudanas, mas que no teve a
minha participao direta.
Tarso Genro148 Defesa:- Eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor se o senhor participou do
governo Lula, se o senhor ocupou algum ou alguns dos ministrios do governo.
Depoente:- Fui secretrio do conselho de desenvolvimento econmico e social do
presidente Lula. Depois eu fui ministro da educao, depois fui ministro das
relaes institucionais, da coordenao poltica do governo e depois fui ministro da
justia.
Defesa:- No cargo de ministro das relaes institucionais, o senhor tinha, dentre
outras funes, a de lidar com o congresso, de ter uma interlocuo com o
congresso. Correto?
Depoente:- Perfeito. Nessa condio que eu desenvolvi, por orientao do
presidente, um conceito concreto para o segundo governo do presidente, que era
formao de um governo presidencialista de coalizo. Foi esse o meu trabalho
inicial no ministrio de relaes institucionais e assim eu procedi.
(...)
Defesa:- Perfeito. O senhor no tem conhecimento de nenhuma sofisticada
estrutura ilcita de compra de apoio parlamentar, que tivesse participao do
ex-presidente Lula?
Depoente:- No, no tenho. O que ocorreu em todos os governos depois de 88
que para o governo poder governar, ele teria que estar permanentemente negociando
com os partidos, que negociavam com as suas bancadas para que o governo tivesse
apoio poltico para aprovar os seus projetos. Essa negociao, ela tanto pode se dar
atravs de recursos de aplicao oramentria nas regies. Que os partidos aqui no
Brasil so regionalizados e representam essas regies, e demandam perante o
governo as suas pretenses regionais normalmente. Ou se faz essa negociao em
cima do encaminhamento dos pontos acordados na formao da coalizo. E isso foi
o que ocorreu enquanto eu era ministro da coordenao poltica, devidamente
orientado pelo presidente Lula.
Alexandre Defesa:- Quer dizer, ento, por essa exposio que o senhor est fazendo, o fato de
Padilha149 um governo ter a maioria no Congresso de certa forma at uma tendncia, desde
que evidentemente tenha um bom programa de governo, enfim, tenha algo a
apresentar aos parlamentares, mas h uma certa tendncia de que a maioria,
inclusive que participou de governos anteriores, venha a compor a base do governo
atual?
Depoente:- Ah sim, no sistema poltico brasileiro eu diria que sim, e isso uma
evidncia muito clara, de vrios parlamentares que eram da base do governo
anterior, que assim quando comeou o governo do Presidente Lula, principalmente
o segundo mandato, aderiram base do governo do Presidente Lula, alguns foram
at no incio de governos anteriores, tudo isso Alis, muito difcil o governo
governar sem ter uma maioria no Congresso, inclusive, no s aqui, nos sistemas
parlamentares isso mais, uma exigncia, mas no sistema presidencialista, como
o sistema presidencialista brasileiro, se o governo no tiver a maioria no Congresso,
no consegue governar.
Defesa:- Eu fiz essas colocaes porque nesta ao penal o Ministrio Pblico
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importante discutir nesse conselho, eu sei que tinha uma prtica tambm com
a Cmara e com o Senado, de reunir no s no nvel da base, mas tambm da
oposio, tentar tramitar os projetos, ento nunca foi dito nada especfico
sobre isso.
Jorge Mcio Defesa:- E essa atuao que o senhor teve como lder do governo, quer dizer,
Monteiro ela destoa de alguma atuao de governos anteriores ou at mesmo do governo
Ministro do presente, ou uma atuao comum, quer dizer...
Tribunal de Jos Mcio Monteiro Filho:- De forma nenhuma, um trabalho, vamos dizer
Contas da assim, um esforo gigantesco, porque como os partidos polticos hoje no tm
Unio150 bandeira, o trabalho, vamos dizer assim, individual, cada um tem seus
interesses, e os interesses, vamos dizer assim, de liberaes, de atendimento de
emendas que so aprovadas pelo parlamento, e o trabalho, vamos dizer assim,
voc tem que se dedicar a todos porque num painel de votao todos so iguais.
Defesa:- E j como ministro das relaes institucionais, salvo engano no ano de
2007, quais eram as principais funes do senhor no congresso?
Jos Mcio Monteiro Filho:- A mesma coisa, o meu trabalho era exatamente
manter a base unida, trabalhar para que os projetos enviados pelo governo
fossem aprovados, eu atendia por dia um nmero imenso de deputados e
senadores, todos tinham suas questes locais, a questo parlamentar muito
local, quer dizer, as bancadas, vamos dizer assim, os partidos so, eles diferem
por estado, tem as brigas locais, as brigas dentro dos prprios partidos, e a funo
do ministro de relaes institucionais, numa instncia superior, evidentemente com
acesso maior aos ministros da esplanada, atender base parlamentar.
Defesa:- Aqui nessa ao penal o ministrio pblico questiona o fato de o
presidente Lula ter ampliado a sua base parlamentar depois de eleito, o senhor,
a sua experincia no parlamento, quer dizer, isso algo incomum ou isso faz
todo sentido?
Jos Mcio Monteiro Filho:- O presidente Lula tinha aprovao popular
gigantesca quando foi Presidente da Repblica, isso chama a base porque o
deputado est sempre vinculado ou linkado com a sua base poltica, o fato de o
presidente Lula ter uma aprovao muito grande na base fazia com que
gradativamente sua base aumentasse tambm.
Defesa:- Correto. E para ampliao desta base alguma vez o senhor recebeu do
presidente Lula alguma orientao de negociar ou trabalhar com recursos
ilcitos, objetivando a ampliao dessa base parlamentar?
Jos Mcio Monteiro Filho:- Em hiptese nenhuma, isso nunca aconteceu, e
raramente essas coisas chegavam ao presidente porque era muito, entre o
parlamentar, o ministro chefe da secretaria de relaes institucionais e o
ministro da rea que o deputado ou o senador queria ser atendido.
Walfrido Silvino Defesa:- Ministro, o senhor pode descrever objetivamente como que funciona
Dos Mares Guia um governo de coaliso e se o senhor teve essa experincia durante o governo
Neto151 do presidente Lula?
Walfrido dos Mares Guia:- Eu tive essa experincia, inclusive antes de pertencer ao
governo do presidente Lula eu vi isso funcionar tambm em Minas Gerais durante
trs governos, onde eu participei direta ou indiretamente. Ns montamos um
sistema muito interessante, que no foi criao minha, mas era uma ideia que j
vinha germinando, que foi implantada no comeo de 2007 com muita eficcia, ns
criamos um conselho poltico, ramos 12 partidos inicialmente, depois 13, desses 12
partidos que participavam da coalizo em 2007, aproximadamente 9 ou 10 tinham
presena ministerial, eles ocupavam ministrios, e toda quarta-feira no palcio do
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Fernando Defesa:- Perfeito. Eu tenho um dado aqui que a coligao teria eleito 184 deputados
Henrique em outubro de 94, o senhor sabe dizer se quando, a partir do momento que o senhor
Cardoso152 tomou posse, se o senhor conseguiu ampliar essa base de parlamentares?
Depoente:- (inaudvel), eu fui ministro do exterior, eu fui senador para comear,
depois ministro do exterior e ministro de fazenda, e acompanhei bastante de perto o
presidente Itamar Franco, eu sabia da seguinte situao vigente no Brasil, pelas
nossas regras o Presidente da Repblica se elege, e seu partido, e mesmo as suas
coligaes, raramente tm maioria no congresso, alis o partido nunca teve, o
partido do Presidente da Repblica desde a constituio de 88 jamais
conseguiu ter muito mais que 20% do congresso, mesmo quando ele era bem
sucedido, o Brasil tinha (inaudvel), quando se elege 100 tem 20% do
congresso, o seu partido, mesmo a coligao difcil, ento aqui se inventou um
termo que se chama Presidencialismo de Coaliso, o que isso,
necessariamente se o presidente quiser levar adiante um programa ele precisa
ter maioria no congresso, e como no Brasil no brota essa maioria voc tem
que compor essa maioria no congresso, o nosso sistema partidrio frgil, de
tal forma que hoje se ns somarmos os trs principais partidos, pela ordem
numrica eu creio que o PMDB, o PTB (inaudvel) foi o PSDB, PTB no, PT,
PMDB, PT e PSDB, se somar os trs no chega a 200, d 190, os trs j se
somam, ento a dificuldade imensa para qualquer presidente governar nesse
sistema poltico fragmentado, razo pela qual eu sempre fui favorvel que
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governo,77de63fc8940b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>
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Evento 85 OUT6.
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O valor corrigido para setembro de 2009 perfaz R$ 209.119,73. Em valores atuais, representa
aproximadamente R$ 300.000,00.
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Evento 85 OUT6
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Foi celebrado acordo judicial com o Ministrio Pblico de So Paulo, posteriormente homologado em
juzo (processo n 583.00.2007.245877-1, 37. Vara Cvel do Foro Central de So Paulo), por meio do
qual a BANCOOP transferiu VRIOS de seus projetos a empresas do ramo da construo civil, dentre as
quais a OAS. (Evento 403)
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Fbio Hori Yonamine declarou em seu interrogatrio:
Fbio Hori Yonamine:- (...) eu posso dizer o Solaris certamente, so 8 projetos.
Juiz Federal:- 8 projetos?
Fbio Hori Yonamine: 8 ou 9 projetos no total, todos eles tiveram processos individuais, no foram
processos num todo, uma negociao direta com a Bancoop.
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Evento 85 OUT8.
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Transcrio no evento 816.
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Note-se, aqui, um erro do Juzo, pois o documento no tem participao do ex-presidente. Como j
dito, o documento foi subscrito apenas pela BANCOOP e D. Marisa.
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Pedro Dallari162 Defesa:- Certo. E o senhor se recorda qual o, qual foi o objeto desse acordo,
quer dizer, quais foram as obrigaes que foram discutidas, acordadas e
formalizadas nesse acordo?
Depoente:- Esse acordo judicial muito importante, ele nasceu do fato de que
em 2006 e 2007 a cooperativa viveu um perodo de dificuldade pelo fato de que
havia muita inadimplncia por parte de cooperados e a cooperativa, por
definio, ela vive justamente da gesto de recursos dos cooperados aportados
para o desempenho das finalidades, no caso de uma cooperativa habitacional, a
construo de imveis residenciais. Fruto dessa situao, houve uma
investigao da promotoria do Consumidor de So Paulo em 2006, a deciso do
promotor natural poca foi de arquivar o processo, assim no entendeu o
Conselho Superior do Ministrio Pblico, o Conselho Superior no concordou
com a posio do promotor, determinou a propositura da ao civil pblica, foi
designado um promotor para essa finalidade, doutor Joo Lopes Guimares
Jnior, que promoveu ento a ao civil pblica. No acordo que se fez se lidou
ento com os temas que eram versados na ao civil pblica, e havia por parte
de cooperados o questionamento sobre a gesto da cooperativa, porque a
cooperativa estava, nos termos da lei, a direo da cooperativa, nos termos da
legislao da cooperativa, cobrando dos cooperados o chamado rateio adicional
para o custeio das obras, e parcela dos cooperados entendia que deveria
prevalecer naquela relao uma relao de natureza comercial ditada pelo
cdigo de defesa do consumidor, no pela legislao da cooperativa, e que
portanto a cooperativa teria na prtica a natureza de uma incorporadora, e os
valores negociados no incio dos contratos deveriam ser ento tidos como
definitivos, o que no se enquadra na lgica de cooperativa porque vem
justamente o rateio para se lidar com os custos dos empreendimentos dos
cooperados. Dessa divergncia surgiu um quadro de inadimplncia e surgiu
portanto a ao civil pblica e o acordo. O acordo vigorou justamente de uma
maneira muito cuidadosa, foi uma negociao longa o acordo com o Ministrio
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Transcrio no evento 606.
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contratadas, no futuro ela teria direito a uma unidade que viesse a ser
construda, correto esse raciocnio?
Depoente: Exatamente, porque o que diferencia a cooperativa de uma
incorporadora normal que no h justamente a figura intermediria da
cooperativa, ou seja, so os cooperados que, por intermdio da
cooperativa, tocam o empreendimento, custeiam o empreendimento, e no
final do processo recebem diretamente a escritura do imvel, no h a
transferncia do imvel, no ho registro da unidade em nome de uma
incorporadora porque nesse caso no h incorporadora. Quando h a
transferncia para uma construtora, a sim, a construtora passa a
funcionar como uma incorporadora e ela ento registra no nome dela
aquela unidade e esta unidade ser depois passada quele que o
adquirente da unidade, mas no caso da cooperativa no existe essa figura
intermediria.
Defesa:- O senhor teve conhecimento, notcia, da utilizao de algum valor
proveniente de contratos firmados com a Petrobras na realizao das
obras do Mar Cantbrico?
Depoente:- No, nunca tive nenhuma notcia sobre isso.
(...)
Depoente:- Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, no. A postura em geral
do Ministrio Pblico, principalmente aps o acordo judicial, foi justamente de
que deveria a matria ser gerida pelos cooperados e pela cooperativa, que
deveriam ento prestar contas ao Ministrio Pblico do cumprimento do acordo
na ao civil pblica, o que foi feito. A exceo foi o Ministrio Pblico
criminal, onde houve um promotor criminal que promoveu uma ao criminal
contra ex-dirigentes da cooperativa, embora eu no atuasse nesse processo eu
acompanhei bem porque, evidente, o fato de que havia no comeo um
inqurito, depois uma ao criminal, gerava um impacto na vida da cooperativa
e ns tnhamos preocupao do impacto que aquilo pudesse ter sobre o acordo.
No final do ano passado, o Judicirio do estado de So Paulo julgou
improcedente essa ao criminal e um dos argumentos, eu li a sentena, foi
justamente o fato de que ao longo desse perodo que o Ministrio Pblico
criminal alegava que teriam sido cometidas irregularidades, a conduta dos
dirigentes da cooperativa foi em conformidade com o acordo celebrado pelo
prprio Ministrio Pblico. O fato que o Ministrio Pblico criminal no
levou em considerao o acordo que tinha sido celebrado pelo Ministrio
Pblico na rea civil, mas isto depois foi negado pela juza que julgou
improcedente a ao, por isso que esse acordo judicial muito
importante.
(...)
Defesa:- Perfeito. Em relao transferncia do empreendimento Mar
Cantbrico para a OAS, nesse caso houve ento assembleia que deliberou, os
cooperados deliberaram por fazer essa transferncia OAS?
Depoente:- , como eu disse antes, eu no, noque eu fui constitudo como
advogado no cuidei especificamente de cada procedimento, mas at para poder
colaborar com o Juzo eu procurei levantar algumas informaes
especificamente sobre esse empreendimento. Esse empreendimento, j em
2006, portanto antes at do acordo com o Ministrio Pblico, havia realizado
uma assembleia seccional em que os cooperados deliberaram pela continuidade
do empreendimento ainda no mbito da cooperativa e por uma gesto
participativa de uma comisso de cooperados, que foi eleita nessa assembleia
seccional de 2006. Por isso esse empreendimento Mar Cantbrico, ele no
aparece listado especificamente porque no acordo judicial, quando se fez as
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Carmine De Siervi Defesa:- Com relao ao edifcio Solaris, esse projeto de viabilidade
Neto163 financeira foi feito, foi estudado?
Depoente:- Sim, claro, todos, todos os projetos, do Bancoop ou no tinha
(diretor que ser feito o business plan dos projetos.
superintendente da Defesa:- E o senhor j recebeu ou viu algum receber dentro da OAS
OAS Empreendimentos uma ordem ou uma recomendao, uma determinao
Empreendimentos na para que algum empreendimento fosse feito, fosse tocado, se no tivesse
poca em que foi viabilidade financeira?
firmada a assuno das Depoente:- No, ns s fazamos projetos imobilirios que tivessem
obras do Condomnio viabilidade, seno esse prprio comit j derrubava o projeto ou ele
Solaris voltava para re-estudo, mas no, se no tivesse viabilidade financeira na
pelo grupo OAS) largada no ia, no podia seguir.
Defesa:- Tambm especificamente com relao ao empreendimento
chamado Mar Cantbrico, depois Solaris, na poca da assuno desse
empreendimento pela OAS da Bancoop, houve alguma recomendao,
alguma ordem de quem quer que fosse para a OAS Empreendimentos
assumir o Solaris por causa do ex-presidente Lula?
Depoente:- Nunca, ns s fazamos projetos que passassem pela viabilidade
financeira.
Defesa:- O senhor sabia se existia alguma reserva de um apartamento
trplex no Edifcio Solaris ao ex-presidente Lula?
Depoente:- No.
Defesa:- Havia alguma inteno, senhor Carmine, ao assumir, ainda que
poucos empreendimentos da Bancoop, de auxiliar de qualquer forma o
senhor Vaccari ou indiretamente o partido dos trabalhadores ou o ex-
presidente da repblica Luiz Incio Lula da Silva?
Depoente:- Doutora, a deciso de entrar nos projetos do Bancoop era
tcnica, ou seja, o projeto tinha que ter viabilidade financeira seno no se
sustentava e ns no entraramos no projeto.
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Fbio Yonamine164 Defesa:- O senhor sabe se houve mais cooperados que ficaram em silncio
aps esse prazo?
Fbio Hori Yonamine:- Eu soube agora tambm, recentemente, que teve
cooperados que iniciaram aes para buscar esse crdito com a OAS,
aqueles que tambm no tinham feito a opo e foram buscar seus direitos
na Justia.
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Transcrio no evento 816.
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Transcrio no evento 885.
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Tambm o documentos encaminhado pela Presidncia da Repblica (Evento 700) mostrou que os
assessores institucionais do EX-PRESIDENTE LULA no estiveram no Guaruj aps janeiro de 2011. A
ltima vez que l estiveram foi para acompanhar o EX-PRESIDENTE LULA em alguns dias de descanso
na Base Militar do Guaruj, como retratado pela imprensa (https://oglobo.globo.com/politica/convite-
para-lula-ficar-na-base-militar-do-guaruja-partiu-do-ministro-nelson-jobim-2841683).
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Transcrio no evento 669
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apartamento 164-A?
Depoente:- No.
Defesa:- Ento a senhora nunca conversou com o senhor Lo Pinheiro sobre
esta unidade 164-A?
Depoente:- No, nunca.
Defesa:- Nem ouviu dele nenhuma afirmao de que esta unidade 164-A
pertenceria ao ex-presidente Lula ou senhora Marisa?
Depoente:- No, nunca ouvi.
169
Transcrio no evento 425.
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Transcrio no evento 869.
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Evento 85 OUT11.
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3.4.1. Os recursos captados por meio da oferta restrita sero utilizados pela
emissora exclusivamente (i) no desenvolvimento de empreendimentos
elegveis, para pagamento ou reembolso dos custos de produo at o limite
financiado dos custos de produo, observadas as caractersticas especficas,
planos, cronogramas de desenvolvimento e construo e oramentos descritos
nos respectivos projetos individuais de investimento; (ii) na aquisio de
terrenos para futuro desenvolvimento de empreendimentos elegveis; (iii) na
aquisio de empreendimentos em andamento e (iv) no pagamento de
despesas diretamente relacionadas ao lanamento de futuros empreendimentos
elegveis.
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172
Cf. redao que lhe foi dada pelo 7 aditamento ao instrumento particular de escritura da 1
emisso de debntures da OAS Empreendimentos S. A., datada de 28 de maio e 2013.
173
Atualmente denominado CCB China Construction Bank.
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174
O agente fiducirio de debenturistas, nos termos do art. 68, da Lei n. 6.404/76, o representante
da comunidade de debenturistas perante a companhia emissora dos ttulos, tendo a atribuio de
proteger os interesses deles, elaborar relatrios sobre fatos relevantes, sobre o cumprimento das
obrigaes, sobre as garantias e notific-los a respeito de qualquer inadimplemento, pela companhia
emissora, de obrigaes assumidas na escritura de emisso.
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175
Direito civil: Direito das Coisas. Vol. V. 28 Ed. So Paulo: Editora Saraiva, 2003, pg. 389.
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176
Art. 66-B. O contrato de alienao fiduciria celebrado no mbito do mercado financeiro e de
capitais, bem como em garantia de crditos fiscais e previdencirios, dever conter, alm dos
requisitos definidos na Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Cdigo Civil, a taxa e juros, a
clusula penal, o ndice de atualizao monetria, se houver, e as demais comisses e encargos.
177
A Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios sofre os Efeitos da Falncia ou da recuperao
Judicial? Disponvel em
<http://www.abde.org.br/uploads/0106201214078786A%20Cess%C3%A3o%20
Fiduci%C3%A1ria%20de%20Direitos%20Credit%C3%B3rios%20Sofre%20os%20Efeitos%20da%20
Fal%C3%AAncia%20ou%20da%20Recupera%C3%A7%C3%A3o%20Judicial.pdf> Acesso em
07/06/2017.
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178
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalizao do juiz e do Comit, alm de outros
deveres que esta Lei impe:
[...]
II na recuperao judicial:
[...]
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatrio mensal das atividades do devedor;
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d) apresentar o relatrio sobre a execuo do plano de recuperao judicial, de que trata o inciso III
do caput desta Lei.
179
COELHO, Fbio Ulhoa. Comentrios Nova Lei de Falncias e de Recuperao de Empresas. 4
ed. So Paulo: Saraiva, 2007, p. 57.
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Doc. 21) valendo ressaltar que a recuperao judicial foi distribuda em 31 de maro
de 2015.
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condomnio Solaris, feito que tramitou perante a 25 Vara Cvel do Foro Central da
comarca de So Paulo (Doc. 23).
180
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do ttulo translativo no
Registro de Imveis.
1 Enquanto no se registrar o ttulo translativo, o alienante continua a ser havido como dono do
imvel.
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Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do ttulo translativo no Registro
de Imveis.
1 Enquanto no se registrar o ttulo translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imvel.
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Art. 1.228. O proprietrio tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reav-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
183
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exerccio, pleno ou no, de algum
dos poderes inerentes propriedade.
184
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Coisas. 17 ed. rev. e atual.
So Paulo: Saraiva, 1977, p. 19-20.
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Silva Marques que o ex-presidente Lula ou a senhora Marisa, ou os filhos do casal, tinham
(engenheira da chave desse imvel?
OAS)185 Depoente:- No, eles no tinham a chave desse imvel.
(...)
Defesa:- Ento a senhora nunca conversou com o senhor Lo Pinheiro sobre esta
unidade 164-A?
Depoente:- No, nunca.
Defesa:- Nem ouviu dele nenhuma afirmao de que esta unidade 164-A pertenceria
ao ex-presidente Lula ou senhora Marisa?
Depoente:- No, nunca ouvi.
(...)
Defesa:- S para constar, a senhor ainda permanece nessa funo, fazendo essas
visitas ao Condomnio Solaris at hoje?
Depoente:- Sim.
Defesa:- Perfeito. A senhor engenheira e talvez possa fazer o clculo melhor, mas
de maio de 2014 at agora, dezembro de 2016, acho que so aproximadamente 40
meses, isso?
Depoente:- Sim, 2 anos e meio, mais ou menos.
Defesa:- Isso daria em torno de umas 120 semanas, ento d par se dizer que a
senhor fez em torno de umas 120 visitas ao Solaris?
Depoente:- At mais.
Defesa:- E dessas visitas, ou mais, como a senhora disse que fez ao Solaris, quantas
vezes a senhora encontrou o ex-presidente Lula, a senhor Marisa ou alguns dos
filhos do casal?
Depoente:- No encontrei com o ex-presidente Lula em nenhum momento e
com a senhora Marisa e o filho dela uma nica vez.
Defesa:- Ento dessa mais de 120 vezes nunca com o ex-presidente Lula e
apenas uma vez com a senhora Marisa e um dos filhos?
Defesa:- A senhora teve notcia ou constatou algum uso desse apartamento 164-A
pelo ex-Presidente Lula ou por dona Marisa, ou por qualquer dos filhos do casal?
Defesa:- No, o apartamento no foi habitado.
185
Transcrio no evento 425.
186
Transcrio no evento 425.
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Armando Dagre Defesa:- Em algum momento algumas dessas pessoas disse ao senhor
Magri (Scio da previamente que esta obra do edifcio do Guaruj, o trplex do Guaruj, tinha
Tallento)187 um destinatrio certo?
Depoente:- No.
Defesa:- O senhor previamente conhecia, recebeu a informao de que este
apartamento seria entregue ao senhor ex-presidente Luiz Incio Lula da
Silva?
Depoente:- No.
(..)
Defesa:- Quando o senhor prestou depoimento ao Ministrio Pblico Federal,
o senhor disse que, na sua viso, o apartamento no era utilizado, isto? O
senhor confirma isto?
187
Transcrio no evento 424.
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Rodrigo Garcia Defesa:- O senhor encontrou nessa visita a senhora Marisa ou qualquer
(Kitchens)188 familiar
do ex-presidente Lula no apartamento?
Depoente:- Nunca encontrei ningum no apartamento que no fosse
funcionrio da Kitchens.
Defesa:- Quando o senhor fez essa visita, essa visita eu no me recordo, qual
foi a data estimada que o senhor disse? Depoente:- Eu acredito que tenha
ocorrido no comeo de novembro de 2014.
Defesa:- Ao fazer essa visita, o senhor constatou que algum estava, tinha
sinais de que algum estava morando ou usando aquele imvel?
Depoente:- No, de forma alguma, era uma obra corrente ainda, no era uma
obra finalizada.
Defesa:- Perfeito. Esse projeto que o senhor acabou implementando nesse
apartamento era um projeto comum para a sua empresa?
Depoente:- Comum.
Rosivane Soares Defesa:- 2014. Perfeito. Ento nesse perodo de junho a outubro de 2014 a
Cndido189 senhora viu nesse local a dona Marisa e seu filho uma nica vez?
Depoente:- Sim.
Defesa:- E o ex-presidente Lula a senhora nunca viu no local?
Depoente:- No, nunca vi.
Defesa:- E algum deles narrou senhora ter encontrado o ex-presidente Lula
alguma vez no prdio, alguma dessas pessoas da Tallento que tambm
frequentavam o imvel?
Depoente:- No.
188
Transcrio no evento 419.
189
Transcrio do evento 425.
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Andr Santana Defesa de Fbio Yonamine:- Se sabia dentro da empresa que a senhora Marisa
Cerqueira ou o ex-presidente Lula tinha uma cota no empreendimento Solaris, antigo Mar
(Funcionrio da Cantbrico, no Guaruj?
Andr Santana Cerqueira:- No, no. O que a gente ouvia informalmente
OAS
era que o ex-presidente tinha interesse em adquirir unidade. Era s isso que
Empreendimentos - se falava, era uma conversa informal, no era um assunto fechado na empresa,
Departamento de era mais essa discusso de cota, enfim. Ao menos o que chegou ao meu
planejamento conhecimento.
financeiro).191 Defesa de Fbio Yonamine:- Em algum momento o senhor ouviu que um
trplex desse Edifcio Solaris seria reformado e dado ao ex-presidente Lula?
Andr Santana Cerqueira:- Nunca.
190
Transcrio no evento 419.
191
Transcrio no evento 669.
192
Evento 849.
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foi includo nos custos do empreendimento, inclusive sendo uma das justificativas
apresentadas para a variao do custo de construo.
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custo total da obra, ao lado de elementos como proviso para retenes e custos de
assistncia tcnica no previstos.
193
Evento 3, COMP241, 246 e 251 p. 85-111.
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194
Os valores foram depositados aos autos pelo BIC Banco pode determinao do juzo. A dvida ainda
no foi satisfeita porque h embargos de execuo (processo n. 0007600-61.2015.4.03.6100) pendentes
de julgamento, sendo que foi determinada a suspenso da execuo nos autos dos embargos em razo da
dvida estar garantida (Doc. 35).
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Veja-se:
195
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/08/pgr-suspende-negociacoes-de-delacao-
premiada-com-leo-pinheiro.html
196
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pgr-suspende-negociacao-de-delacao-com-leo-pinheiro-
da-oas,10000071316
197
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1876735-leo-pinheiro-socio-da-oas-promete-relatar-
favores-a-lula-em-delacao.shtml
198
http://www.valor.com.br/politica/4944454/ex-oas-deve-dizer-moro-que-triplex-e-de-lula-dizem-fontes
199
Tanto que a Defesa do EX-PRESIDENTE LULA, em 19/04/2017, protocolou uma Representao
perante a PGR (Notcia de Fato n 00108808/2017 - MPF/DF), visando apurar a ingerncia de agentes
pblicos sobre a delao de Lo Pinheiro.
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(i) em 2009 ele teria mantido uma conversa com Joo Vaccari,
presidente da BANCOOP, na qual, ao ensejo de discutir sobre a
possibilidade de dar continuidade a alguns empreendimentos da
cooperativa (facilitaria muito para a gente tambm o fato de
alguns empreendimentos j estarem com comercializao
praticamente feita), teria sido dito: Olha, ns temos aqui uma
coisa diferente, existe um empreendimento que pertence famlia
do ex-presidente Lula, diante do seu relacionamento com o
presidente, o relacionamento da empresa, que acho que, ns
estamos lhe convidando para participar disso por conta de todo
201
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202
O EX-PRESIDENTE LULA jamais recebeu qualquer vantagem indevida. As provas revelam o carter
mendaz da acusao. Sem prejuzo, para desenvolver o raciocnio, pode-se trazer a lume o depoimento de
Hilberto Mascarenhas, responsvel pelo suposto departamento de operaes estruturadas da Odebrecht,
em depoimento prestado em ao conexa, durante o qual explicou a impossibilidade do recebimento de
vantagens indevidas por meio de imveis. Disse ele: Eu entendo um pouco de contabilidade e eu acho
que no d pra fazer essas tramoias dentro de uma contabilidade oficial. No d. (...) Usando imvel.
(...) No possvel comprar ativos e depois lhe transferir o que est no imobilizado da empresa.
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Para tornar ainda mais evidente a fragilidade do depoimento de LEO PINHEIRO, atente-se que sua
narrativa colide com o depoimento de AGENOR MEDEIROS inclusive no tocante s afirmaes de
distribuio de valores indevidos. Segundo MEDEIROS, no caso dos contratos relativos RENEST
indicados na denncia, teria sido estabelecido dentro do Consrcio tambm com a Odebrecht - um valor
fixo de R$ 13 milhes, divididos em igual parte entre o PP e ao governo de Pernambuco. Ou seja,
mesmo na absurda verso no haveria qualquer crdito oriundo desses contratos.
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justificaram pedidos de prova pericial, indeferidas por este Juzo. A negativa configura
cerceamento de defesa na medida em que a prova iria reforar a imprestabilidade desses
papeis.
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204
Entendimento externado pelo Ministro Decano Celso de Mello sobre tal tese jurdica na Ao Penal
307/STF.
205
BATISTA, Nilo. Introduo Crtica ao Direito Penal Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Revan,
2007, p. 67.
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206
HUNGRIA, Nelson. Comentrios ao Cdigo Penal, 1958, p. 370.
207
FRAGOSO, Heleno Cludio, Lies de Direito Penal, Vol. II, 1980, p. 438.
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208
STF, Inq 785/DF. Relator: Ministro Ilmar Galvo, Tribunal Pleno, publicado em 07.12.2000.
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209
TRF da 4 Regio, 311 ACR PR 2002.70.07.000311-6. Relator: Des. Federal: TADAAQUI HIROSE
7 Turma Data: 26.04.2006.
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Oportuno reforar que essa hiptese desenvolvida unicamente para fins de trabalho, pois se
mostra completamente equivocado aduzir, tal como o fez o Ministrio Pblico, que o Supremo
Tribunal Federal no considera imprescindvel o ato de ofcio para o crime de corrupo ativa e
passiva.
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211
SANGUIN, Odone. Irretroatividade e retroatividade das alteraes da jurisprudncia penal. Revista
Brasileira de Cincias Criminais, ano 8, n.31, jul/SET.2000.
212
Disponvel em : http://www.conjur.com.br/2009-set-11/especialistas-defendem-irretroatividade-
decisoes-justica. Acesso em 06.06.2017.
213
STF, HC: 123.971/DF. Relator: Ministro Roberto Barroso, Plenrio, publicado em 22.05.2017.
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214
GRECO, Rogrio. Cdigo Penal: comentado 10. Ed. Niteroi, RJ: Impetus, 2016. Pg. 1075
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Mas isso no se verifica nos autos, pela simples razo de que tais
condutas jamais ocorreram.
Nenhum.
Ao contrrio.
Veja-se.
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se outro trecho do depoimento prestado pelo ex-diretor da Petrobras que revela essa
situao:
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Dalton dos Defesa:- O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao
Santos ex-presidente Lula?
Avancini217 Depoente:- No.
Defesa:- O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula dono,
proprietrio de um apartamento nmero 164-A do Edifcio Solaris, no Guaruj?
Depoente:- No, no tenho nenhuma informao sobre isso.
Defesa:- Nos pagamentos que foram feitos aos diretores, principalmente na
diretoria de abastecimento e da diretoria de servios da Petrobras, o senhor ouviu
alguma notcia de que do valor pago a essas pessoas estaria compreendida tambm
vantagem indevida ao presidente da repblica, o senhor Luiz Incio Lula da Silva?
Depoente:- No, nunca ouvi falar.
Eduardo Defesa:- O senhor fez ou organizou, ou gestionou, algum pagamento de
Hermelino vantagem indevida ao ex-presidente Luiz Incio Lula da Silva?
Leite218 Depoente:- No, que eu saiba no, pagava ao operador, o destino que o
operador dava eu desconhecia.
Defesa:- Mas alguma vez foi mencionado que era dirigido...
Depoente:- Para mim no.
Defesa:- O senhor conhece, tem alguma prova de que o ex-presidente Lula seja
proprietrio do apartamento 164-A no Condomnio Solaris, no Guaruj?
Depoente:- Desconheo o assunto.
Alberto Defesa:- Algum outro agente poltico que o senhor se lembra que o senhor tenha
Youssef219 tratado sobre este assunto neste perodo?
Depoente:- No senhor.
Defesa:- Nenhum outro?
Depoente:- Que eu me lembre, no senhor.
Defesa:- Portanto, tampouco com o senhor Luiz Incio Lula da Silva?
Depoente:- Jamais, nem o conheo.
(...)
Defesa:- O senhor teve por essas fontes alguma informao de que havia
pagamento de propina ou promessa de propina, ou solicitao de propina, por
parte do ento presidente da repblica, senhor Luiz Incio Lula da Silva?
Depoente:- No, isso eu nunca ouvi, para o partido dos trabalhadores sim, para o
presidente no, nunca ouvi.
Fernando Defesa:- O senhor no teve nenhuma atuao tambm e nenhuma vantagem
Falco indevida relativa a esses trs contratos?
Soares220 Depoente:- Rnest e Repar, que eu saiba no.
(...)
Defesa:- Com quem o senhor tratou de assuntos de propinas, assuntos de
vantagens indevidas, foram s esses que o senhor mencionou?
Depoente:- Esses dois.
Defesa:- Quer dizer, nenhum outro senador, nenhum outro deputado, sobre
propina?
Depoente:- No.
Defesa:- E, portanto, tambm no com o presidente da repblica?
Depoente:- No.
Defesa:- Em nenhuma hiptese, em nenhum momento?
Depoente:- Com ele pessoalmente no.
Defesa:- Ok, muito obrigado.
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Transcrio no evento 388.
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Transcrio no evento 417.
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Pedro Defesa:- Excelncia, eu tenho. Eu quero saber se a testemunha Pedro Correa tem
Corra221 conhecimento de que o presidente Lula pessoalmente solicitou vantagem indevida?
Depoente:- No, ele nunca solicitou vantagem indevida.
Defesa:- isso que eu queria saber. Se ele aceitou promessa de vantagem?
Depoente:- No tenho conhecimento.
Defesa:- Se ele recebeu promessa?
Depoente:- No tenho conhecimento
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222
ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Mnchen: BECK, vol. II, 2003, p. 9-10, n. 13-15.
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Tambm existem delitos nos quais somente aquele que lesionou um dever
especial, no adequado a qualquer um, est no centro de uma realizao tpica.
Estes delitos eu denomino delitos de dever. Assim, por exemplo, no tipo de
peculato ( 266), a ao tpica no descrita como nos delitos de domnio,
atravs de determinados modos de comportamento exterior, mas atravs da
leso de um dever de cuidado do patrimnio. Nestes casos autor (= figura
central do acontecer tpico) quem (de qualquer modo) produz o resultado
atravs de uma leso de dever especial tpico especfico dele, enquanto algum,
que no alcanado por este dever (portanto, por exemplo, no tem nenhum
dever de cuidado especial em relao vtima), de modo inteiramente
independente da importncia de sua contribuio exterior, somente pode ser
partcipe. (Traduo livre)223
223
ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Mnchen: BECK, vol. II, 2003, p. 10, n. 14. Es gibt
aber auch Delikte, bei denen im Zentrum einer Tatbestandsverwirklichung nur derjenige steht, der eine
besondere, nicht jedermann treffende Pflicht verletzt hat. Diese Delikte nenne ich Pflichtdelikte. So wird
z. B. beim Tatbestand der Untreue ( 266) die Tatbestandshandlung nicht wie bei den Herrschaftsdelikten
durch bestimmte ussere Verhaltensweisen, sondern durch die Verletzung einer
Vermgensfrsorgepflicht beschrieben. In diesen Fllen ist Tter (= Zentralgestalt des
Deliktsvorganges), wer den Erfolg (auf welche Weise auch immer) durch eine Verletzung seiner
tatbestandsspezifischen Sonderpflicht verletzt, whrend jemand der von dieser Pflicht nicht getroffen wird
(also z. B. keine Vermgensfrsorgepflicht gegenber dem Opfer hat), vllig unabhngig vom Gewicht
seines usseren Tatbeitrages immer nur Teilnehmer sein kann.
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224
GRECO, Lus. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. ASSIS, Augusto. Autoria como domnio fato,
Estudos introdutrios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro, Ed. Marcial Pons, 2014, p.
203.
225
Interessante ver outra manifestao do prprio Roxin em evento realizado no Brasil, onde, novamente,
rechaou a aplicabilidade do conceito de domnio da organizao em instituies legalmente
reconhecidas. Disponvel em < http://www.conjur.com.br/2014-set-01/claus-roxin-critica-aplicacao-atual-
teoria-dominio-fato >
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fizer, outro o far226 para os diretores de uma empresa como a Petrobras no tem o
mnimo de plausibilidade.
(...)
Folha de So Paulo possvel usar a teoria para fundamentar a condenao
de um acusado supondo sua participao apenas pelo fato de sua posio
hierrquica?
226
Pgina 65 das alegaes finais apresentadas pela Fora Tarefa Lava Jato.
227
Disponvel em < http://www.conjur.com.br/2012-nov-11/claus-roxin-teoria-dominio-fato-usada-
forma-errada-stf >
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228
GRECO, Lus; LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; ASSIS, Augusto. Autoria como domnio do fato.
Estudos introdutrios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. So Paulo: Marcial
Pons, 2014, p. 36, 37 e 41.
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229
Art. 13 - O resultado, de que depende a existncia do crime, somente imputvel a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a ao ou omisso sem a qual o resultado no teria ocorrido. (grifamos)
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STF, HC 138637, Relator: Ministro Celso de Mello, Data: 18.05.2017.
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presumir culpada em face de imputao penal contra ela deduzida, tal como
esta Suprema Corte tem sempre proclamado (...). (grifou)
231
Manifestao do Ministro Teori Zavascki na AP 465.
232
STF, HC 83554. Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 28.10.2005.
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tema:
233
STF, AP 905 QO, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23.02.2016.
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237
BADAR, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e
Processuais Penais, 3 edio, 2016, Ed. Revista dos Tribunais, p. 106.
238
CORDERO, Isidoro Blanco , El delito de blanqueo de capitales, 1997, p.222.
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239
BADAR, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e
Processuais Penais, 3 edio, 2016, Ed. Revista dos Tribunais, p. 107.
240
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal econmico, volume 2 So Paulo:
SARAIVA, 2016, Pg. 462.
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241
STJ HC 319014. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Data de
julgamento: 16 de Fevereiro de 2016.
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242
STJ, HC 342.729/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
01/03/2016.
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243
BADAR, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e
Processuais Penais, 3 edio, 2016, Ed. Revista dos Tribunais, p. 111.
244
Idem. p. 111.
245
PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econmico, 7 edio, 2016. Ed. Revista dos Tribunais, p. 527.
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541. Existem alguns indcios de que todos os valores mantidos por Eduardo
Cosentino da Cunha nas contas em nome dos trusts, Orion SP, Netherton
Investments e Triumph SP tm origem e natureza criminosas, pois tais ativos
nunca foram declarados e eram inconsistentes com os rendimentos e
patrimnio declarados de Eduardo Cosentino da Cunha, na poca deputado
federal.
542. No obstante, at o momento, foi de fato possvel rastrear somente os
ativos recebidos em um acerto de corrupo, envolvendo o contrato de Benin,
sendo que o produto respectivo, de USD 1,5 milho no foi destinado, sequer
em parte, conta em nome da Kopek.
543. Ento prematura a afirmao de que os demais ativos tambm seriam
produto de crimes contra a Administrao Pblica, sendo necessrio
aprofundar o rastreamento.
544. Poderia, porm, a imputao do crime de lavagem sustentar-se tendo por
antecedentes unicamente os crimes financeiros, ou seja, os ativos seriam
provenientes de saldos em contas secretas no exterior e que no foram
declaradas.
545. Nesse ponto, porm, entendo que carece a imputao de suficiente prova
do dolo247 .
(...) Se um servidor corrupto adquire cem mil reais como produto de atos
ilcitos praticados e outros cem mil reais em razo de herana recebida
legitimamente, gasta metade do total na compra de um imvel em seu nome e
246
Despacho exarado no dia 28.10.2016 Evento 114.
247
Ao Penal n 502768535.2016.4.04.7000.
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transfere a outra metade para uma conta off shore no exterior em nome de
empresa de terceiros, apenas praticar lavagem se for comprovada que esta
ltima parte aquela proveniente do comportamento delitivo. Na ausncia de
provas, na dvida sobre qual parcela mascarada pelo envio ao exterior, no
haver lavagem de dinheiro, pois possvel que o valor dissimulado seja
justamente aquele auferido licitamente (...) Por isso, a imputao de lavagem
de dinheiro exige a identificao dos valores ocultos ou dissimulados como
aqueles provenientes dos crimes antecedentes, uma vez que a existncia de
parte maculada no contamina sua integralidade. Em outras palavras,
constatado que o patrimnio do suposto agente de lavagem de dinheiro
composto por uma parcela lcita, possvel que os recursos mascarados
provenham desta parte, sendo nus da acusao provar o contrrio. 248
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249
Pgina 256 das alegaes finais.
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valores auferidos atravs das vantagens indevidas oriundas dos contratos com a
Petrobras foram utilizados no apartamento trplex (aquisio, reforma e decorao). E
essa prova no existe.
250
Cumpre apontar que j nesta ao penal, a fora tarefa lava jato requereu diminuio de pena pela
metade ao ru Lo Pinheiro.
251
BARROS, Marco Antnio de - Lavagem de capitais, p. 77.
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Pois bem.
252
BADAR, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e
Processuais Penais, 3 edio, 2016, Ed. Revista dos Tribunais, p. 119.
253
BARROS, Marco Antnio de - Lavagem de capitais e obrigaes civis correlatas, p. 64-65; Gustavo
Henrique Badar e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem de Dinheiro, p. 63.
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delito de lavagem de capitais, tais como: o dia, o lugar, o modo e as demais condies
do delito (Inclusive j apontado na preliminar de inpcia, enfatize-se).
Explica-se.
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254
Disponvel em < https://oglobo.globo.com/politica/caso-bancoop-triplex-do-casal-lula-esta-atrasado-
3041591 >
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Isso porque emerge da prova trazida aos autos que aps a visita
ocorrida em fevereiro de 2014, ocasio em que o EX-PRESISDENTE LULA no
demonstrou interesse na aquisio do imvel, a OAS Empreendimentos, na iminncia
de perder o cliente e possivelmente inconformada com as crticas por ele feitas, tomou
rpidas providncias para tentar cooptar sua vontade em adquirir o apartamento. bvio
que no se tratava de um cliente comum e que, por isso, seria dada uma especial
ateno ao negcio.
255
Note-se, alis, que diversas testemunhas afirmaram que o imvel tinha problemas estruturais.
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Igor Ramos Pontes Ministrio Pblico Federal:- Nesse momento, senhor Igor, o apartamento
(Engenheiro da OAS era destinado ao ex-presidente Lula ou ele estava fazendo uma visita para
Empreendimentos)256 ver se ele queria, o senhor sabe dizer?
Depoente:- O que foi dito foi que ele estava fazendo uma visita para ver se
ele ia ficar com a unidade, um potencial comprador era o termo que se
utilizava.
(...)
Ministrio Pblico Federal:- Qual foi a justificativa para essa reforma?
Depoente:- A justificativa foi que no apartamento seria feita uma melhoria
com o objetivo de facilitar o interesse pela unidade, porque a unidade era
muito simples, era uma unidade bsica, enfim, e o objetivo era melhorar o
apartamento para ver se de repente o ex-presidente se interessava em ficar.
Ministrio Pblico Federal:- O senhor pode s detalhar um pouco mais isso a,
foi dito para ver se o ex-presidente se interessava em ficar?
Depoente:- , para melhorar a unidade, j que a unidade era uma unidade
muito simples, com o objetivo de facilitar, digamos assim, o interesse dele
pela unidade, ver se de repente facilitava, enfim, querer ficar com o
apartamento.
(...)
Ministrio Pblico Federal:- O senhor relatou duas visitas, o que foi dito,
posteriormente em algum momento foi dito que aquele imvel era destinado
ao ex-presidente Lula, a sua esposa Marisa Letcia?
Depoente:- No, a s as especulaes de mdia, mas internamente no.
Ministrio Pblico Federal:- Internamente, dentro da construtora, o senhor no
ouviu?
Defesa:- Ele acabou de dizer que no.
Depoente:- No.
256
Transcrio no evento 425.
257
Transcrio no evento 469.
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contriburam, era talvez oito ou dez pessoas, no posso garantir quem eram as
pessoas, talvez essas pessoas (inaudvel), mas talvez o Benjamim Steinbruch, que
alis no creio que tenha dado, no sei se a Ktia Meira Braga, que (inaudvel),
tenha dado ou no, seria o (inaudvel), o (inaudvel), com quem eu me dava bastante
bem, em geral pessoas que eu tinha algum contato, se eu for ver as minhas
memrias eu menciono vrios desses, a Odebrecht, (inaudvel) bastante em
discusso, eu menciono vrias conversas que eu tive com a Odebrecht, (inaudvel)
Odebrecht, eu publiquei tudo, depois que comeou toda essa coisa eu publiquei tal como
est, porque eu gravei os contatos que eu tinha, no tenho porque negar os contatos, alis
sempre foram comigo l, nunca tive discusses que no fossem publicveis, e
obviamente eu tive contato com muitos, com centenas de empresrios no Brasil e no
exterior, e nunca deixei de receber pessoas, mas tambm devo dizer com toda a
tranquilidade que at hoje eu falo com quem quiser falar comigo eu converso, e
(inaudvel), como um todo, e no tenho... Ento esse jantar era pra saber Ser que h
base para isso?, (inaudvel) para levantar recursos, o vdeo foi publicado um pouco
maldosamente dessa reunio, alguns participantes dizendo como se fosse... No foi,
podia ter sido porque voc tem que pensar o que se vai fazer com esse material, no
estava se fazendo nada ilegal, mas no foi, foi para se perceber o espao para alguma
contribuio, o recursos inclusive efetivos s vieram mais tarde e alguns dos que ali
estiveram contriburam, outros no.
258
Transcrio no evento 604.
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propriamente adequada para receber o acervo, portanto ele teve que ser
armazenado, foi na firma Granero; assim, ele saiu de Braslia, foi providenciado
pela diretoria do instituto a sua guarda por um certo tempo na Granero, ele ficou em
containers de madeira, que eu me informei sobre isso, ns sabamos que sendo um
lugar bastante quente, embora ventilado, no poderia ficar muito tempo l porque
havia muito material que, particularmente material fotogrfico ou material de udio,
era conservado com refrigerao, ento era um pouco difcil manter isso muito tempo,
e o acervo ficou l na Granero 1 ano exatamente.
(...)
Defesa:- A senhora sabe se Paulo Okamotto e pessoas ligadas ao Lula fizeram visita
ao Instituto Fernando Henrique para saber como funciona, como deve ser tratado,
tentar aprender com a professora como faz isso?
Depoente:- O senhor Okamotto e umas pessoas que trabalham com ele, eu me
lembro os nomes agora, vieram, j faz bastante tempo, deve fazer, sei l, uns dois
ou trs anos, no me lembro exatamente, ele veio justamente para ver o nosso
trabalho e para ver como que fazamos com esses projetos da lei Rouanet, ns
colocamos tudo disposio porque ns tambm publicamos livros sobre a nossa
metodologia, ento ns abrimos tudo para ele, explicamos, foi uma reunio muito
boa, e s.
(...)
Defesa:- Muito esclarecedor realmente o depoimento da senhora. S para concluir
essa fase dos procedimentos, quer dizer, essa, a espada, esse quadro, esse mosaico do
Papa, enfim, dentre inmeros outros objetos que foram recebidos pelo ex-presidente
Fernando Henrique, quer dizer, eles foram levados ao setor da presidncia que fazia a
catalogao e, ao final do mandato do ex-presidente Fernando Henrique, ele recebeu
todo esse material catalogado por este rgo e separado, a triagem toda foi feita por
esse rgo da Presidncia da Repblica, correto?
Depoente:- Correto.
(...)
Defesa:- A senhora sublinhou que esses bens so privados, e isso que diz essa
legislao de 1991, agora essa legislao tambm prev o interesse pblico e
reporta tambm que esse material faz parte do patrimnio cultural brasileiro, eu
estou correto, a senhora concorda com isso?
Depoente:- o que est escrito na lei, ela diz que isso e parte do patrimnio
cultural da nao.
Emerson Defesa:- O senhor lembra qual era o volume do acervo presidencial do Lula que ficou
Granero259 na Granero?
Depoente:- Recordo, existiam duas partes que estavam em processo de transporte,
uma parte que representava justamente uns 2 caminhes e uma outra parte, que agente
chama de parte seca, no carecia de uma armazenagem climatizada, armazenagem
comum, equivalente a a 10 caminhes de mudana.
(...)
Defesa:- Mas quem pagou a armazenagem dessa parte climatizada, foi o Paulo
Okamotto, o Instituto Lula, foi a OAS, quem pagou?
Depoente:- Da parte climatizada foi o Instituto Lula, que eu acho que...
Defesa:- O Instituto Lula que pagou Granero?
Depoente:- Isso, Granero.
Defesa:- Correto. Essa outra parte que no era climatizada, que o senhor falou de
estocagem seca, houve uma descrio pormenorizada daqueles ttulos?
Depoente:- No, ns no tnhamos essa informao, apenas sabamos que se tratava
do acervo do histrico patrimonial do ex-presidente Lula.
259
Transcrio no evento 604.
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(...)
Defesa:- Muito bem. O Paulo Okamotto comentou com o senhor, com algum da
Granero, que estava procurando apoiadores, financiadores, de alguma forma, algum
apoio para manter esse acervo l?
Depoente:- Ao longo do ms de janeiro de 2011, j com os servios contratos
inicialmente pelo contrato, pelo primeiro contrato, ele me procurou e disse que no
tinha verba para arcar, o instituto arcar com todo o valor do contrato, e que estava
procurando apoiadores, se poderia contar com a nossa pacincia, ento em algumas
semanas ele acharia uma empresa apoiadora, eu disse que tudo bem e tal, que
aguardaria o contato, alertei que caso isso acontecesse ns precisaramos fazer um
novo contrato, apenas isso, e foi o que aconteceu, passadas algumas semanas, no
lembro exatamente quantas semanas, mas algumas semanas, ele voltou a entrar em
contato e disse Olha, eu j identifiquei uma empresa apoiadora, entrar em
contato com voc algum executivo da empresa OAS.
Defesa:- A OAS j era cliente da Granero?
Depoente:- Sim, a OAS era um cliente j h dcadas da Granero, assim como
outras grandes empresas brasileiras.
Defesa:- E a OAS tem um contrato nico ou tem vrios contratos com a Granero,
como a relao da Granero com a OAS?
Depoente:- A OAS no tem nenhum contrato com a Granero, ela no tem
histrico de fazer contratos, ela como tem, tinha at ento muitas obras espalhadas
ao longo do Brasil, cada obra conta diretamente sua demanda para uma mudana ou
para um lote de mudanas, ento no fica centralizado em uma nica administrao,
as unidades da Granero vendem diretamente atravs de oramentos pontuais, ns no
tenho e nem nunca tivemos contratos com a OAS.
Depoente:- Muito bem. O senhor Paulo Okamotto nos comunicou, eu acho que foi no
final do ms de janeiro, comeo de fevereiro, no me recordo exatamente, se reportou
a mim Identifiquei a empresa que ser apoiadora, a empresa OAS, vai entrar em
contato com vocs um executivo da empresa, de nome..., ele me deu o nome na
poca, acho que era, acho no, certeza, era o Mateus Coutinho, passou um ou dois
dias, entrou em contato comigo o Mateus Coutinho, foi visitar a empresa, a Granero,
a sede da Granero, o recebi na Granero, conversamos sobre o contrato, eu mostrei
para ele a rea, tudo, onde estavam as coisas e tal, e por termos j negociado
comercialmente com o senhor Paulo Okamotto, j tnhamos feito a negociao, e ele
concordou, ok, e ratificou que era realmente a empresa apoiadora do Instituto Lula.
Passados a alguns dias, a Sueli me passou, uma rea interna nossa que elabora os
contratos, passei os dados que ele me mandou os dados cadastrais da OAS, coloquei
no contrato, as pessoas de contato, tudo, que no caso seria ele o responsvel pelo
pagamento e pelo recebimento da fatura, enviei o documento fiscal, e mandei para ele
o contrato. Sobre o contrato, um contrato padro que ns temos, tem pr-cadastrado
no sistema, ento ns enviamos o contrato que era para pessoa jurdica, s colocamos
os dados cadastrais, eu assinei e mandei para colher a assinatura dele.
Defesa:- Se nesse perodo de janeiro de 2011, que vocs estavam conversando, em
algum momento o senhor Paulo Okamotto mencionou que estaria tentando uma
soluo alternativa de estocar no sindicato dos metalrgicos ou no, que sairia mais
barato?
Depoente:- Ele desde o princpio, desde o primeiro contato ele disse que essa
armazenagem seria algo temporrio, ao longo do ms de janeiro ele voltou a me
dizer isso, nunca me disse que seria para lugar A ou lugar B, mas ele sempre disse
que estaria procurando alternativas, mais econmicas inclusive, chegou ao longo do
contrato, at pediu pra realizar proposta em So Paulo, ns temos um produto, eu no
posso, tem um custo, (inaudvel), e ao longo do contrato por 2 ou 3 vezes ele chegou
a dizer que estava procurando, estava em vias de conseguir solues mais
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econmicas, foi isso, recebemos at visitas no armazm por algumas vezes de pessoas
representantes do Instituto Lula para checar as condies e pra planejar essa possvel
sado, isso eu me recordo tambm.
Defesa:- A Granero achou de alguma forma estranho o fato de a OAS pagar
diretamente Granero, ao invs do Instituto Lula fazer o contrato, pagar pelo
instituto, viu alguma coisa estranha nisso?
Depoente:- Eu confesso que no, no entendemos, no achamos nada de
irregular, assim, porque institutos, ONGs vivem de doaes, ento isso no
despertou nenhuma desconfiana da nossa parte.
Defesa:- Perfeito. Essas tratativas feitas com a Granero para armazenagem desse
acervo presidencial, o senhor comentou que negociou com o Paulo Okamotto, fez as
tratativas, depois a prpria contratao, mais algum participou?
Depoente:- No, somente o senhor Paulo Okamotto.
Defesa:- O ex-presidente Lula no participou?
Depoente:- No, nunca tivemos contato algum com o ex-presidente Lula.
Defesa:- O senhor teve algum contato com o senhor Jos Adelmrio Pinheiro,
conhecido como Lo Pinheiro?
Depoente:- Tive um nico contato com o senhor Jos Adelmrio, que acho que o
senhor Lo Pinheiro, em que estive na OAS umas pouqussimas vezes, a pedido do
senhor Mateus Coutinho, bem logo na fase de assinatura do contrato, estive l para
explicar como funcionariam as notas, seria mensal, o nmero da nota fiscal, essas
coisas, o perodo de apurao e tal, ele falou Vem aqui, vamos tomar um caf, e a
eu fui na sala dele, ele falou Ah, vou te levar para conhecer o presidente da OAS,
ele me levou na sala dele, conversamos ali provavelmente por um ou dois minutos,
no mais do que isso, descemos, voltamos para a sala do senhor Mateus Coutinho,
continuamos a nossa conversa, e nunca mais o vi.
Ministrio Pblico Federal:- Certo. Ento por que no contrato de armazenagem
dessa parte seca constou material de escritrio da Construtora OAS?
Depoente:- Foi uma desateno nossa, uma falta de cuidado nossa,
exclusivamente nossa, porque no nos atentamos que isso significaria a uma,
quanto ao objeto, realmente foi uma desateno nossa.
Ministrio Pblico Federal:- Certo. Nesse contrato com valor de 21 mil reais por
ms, pagos ao longo de mais de 5 anos, no se notou esse erro quanto ao objeto,
quanto ao servio que estava sendo prestado, ao que era guardado?
Depoente:- Ns sempre espervamos que esse contrato fosse rescindido a em poucos
meses, e depois, quando ele foi ficando, realmente ningum internamente percebeu
que ali haveria um possvel equvoco, que seria um problema para a nossa empresa,
realmente ningum se atentou a isso internamente.
Ministrio Pblico Federal:- Certo. As notas fiscais referentes a esse contrato foram
emitidas contra a Construtora OAS ou contra o Instituto?
Depoente:- As notas fiscais desse contrato foram emitidas 100% contra a OAS,
regularmente, mensalmente.
Ministrio Pblico Federal:- E elas eram enviadas para onde?
Depoente:- Elas eram enviadas aos cuidados do senhor Mateus Coutinho, para a
OAS, para a sede da OAS, enviadas pelo correio.
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Emerson Defesa:- O senhor lembra qual era o volume do acervo presidencial do Lula que ficou
Granero na Granero?
Depoente:- Recordo, existiam duas partes que estavam em processo de transporte,
uma parte que representava justamente uns 2 caminhes e uma outra parte, que agente
chama de parte seca, no carecia de uma armazenagem climatizada, armazenagem
comum, equivalente a a 10 caminhes de mudana.
(...)
Defesa:- Mas quem pagou a armazenagem dessa parte climatizada, foi o Paulo
Okamotto, o Instituto Lula, foi a OAS, quem pagou?
Depoente:- Da parte climatizada foi o Instituto Lula, que eu acho que...
Defesa:- O Instituto Lula que pagou Granero?
Depoente:- Isso, Granero.
Defesa:- Correto. Essa outra parte que no era climatizada, que o senhor falou de
estocagem seca, houve uma descrio pormenorizada daqueles ttulos?
Depoente:- No, ns no tnhamos essa informao, apenas sabamos que se
tratava do acervo do histrico patrimonial do ex-presidente Lula.
(...)
Defesa:- Muito bem. O Paulo Okamotto comentou com o senhor, com algum da
Granero, que estava procurando apoiadores, financiadores, de alguma forma, algum
apoio para manter esse acervo l?
Depoente:- Ao longo do ms de janeiro de 2011, j com os servios contratos
inicialmente pelo contrato, pelo primeiro contrato, ele me procurou e disse que no
tinha verba para arcar, o instituto arcar com todo o valor do contrato, e que estava
procurando apoiadores, se poderia contar com a nossa pacincia, ento em algumas
semanas ele acharia uma empresa apoiadora, eu disse que tudo bem e tal, que
aguardaria o contato, alertei que caso isso acontecesse ns precisaramos fazer um
novo contrato, apenas isso, e foi o que aconteceu, passadas algumas semanas, no
lembro exatamente quantas semanas, mas algumas semanas, ele voltou a entrar em
contato e disse Olha, eu j identifiquei uma empresa apoiadora, entrar em
contato com voc algum executivo da empresa OAS.
Defesa:- A OAS j era cliente da Granero?
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Defesa:- O senhor teve algum contato com o senhor Jos Adelmrio Pinheiro,
conhecido como Lo Pinheiro?
Depoente:- Tive um nico contato com o senhor Jos Adelmrio, que acho que o
senhor Lo Pinheiro, em que estive na OAS umas pouqussimas vezes, a pedido do
senhor Mateus Coutinho, bem logo na fase de assinatura do contrato, estive l para
explicar como funcionariam as notas, seria mensal, o nmero da nota fiscal, essas
coisas, o perodo de apurao e tal, ele falou Vem aqui, vamos tomar um caf, e a
eu fui na sala dele, ele falou Ah, vou te levar para conhecer o presidente da OAS,
ele me levou na sala dele, conversamos ali provavelmente por um ou dois minutos,
no mais do que isso, descemos, voltamos para a sala do senhor Mateus Coutinho,
continuamos a nossa conversa, e nunca mais o vi.
Emerson Ministrio Pblico Federal:- Certo. Ento por que no contrato de armazenagem
Granero dessa parte seca constou material de escritrio da Construtora OAS?
Depoente:- Foi uma desateno nossa, uma falta de cuidado nossa,
exclusivamente nossa, porque no nos atentamos que isso significaria a uma,
quanto ao objeto, realmente foi uma desateno nossa.
Ministrio Pblico Federal:- Certo. Nesse contrato com valor de 21 mil reais por
ms, pagos ao longo de mais de 5 anos, no se notou esse erro quanto ao objeto,
quanto ao servio que estava sendo prestado, ao que era guardado?
Depoente:- Ns sempre espervamos que esse contrato fosse rescindido a em poucos
meses, e depois, quando ele foi ficando, realmente ningum internamente percebeu
que ali haveria um possvel equvoco, que seria um problema para a nossa empresa,
realmente ningum se atentou a isso internamente.
Ministrio Pblico Federal:- Certo. As notas fiscais referentes a esse contrato foram
emitidas contra a Construtora OAS ou contra o Instituto?
Depoente:- As notas fiscais desse contrato foram emitidas 100% contra a OAS,
regularmente, mensalmente.
Ministrio Pblico Federal:- E elas eram enviadas para onde?
Depoente:- Elas eram enviadas aos cuidados do senhor Mateus Coutinho, para a
OAS, para a sede da OAS, enviadas pelo correio.
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VI
DA PRTICA DE LAWFARE
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guerra, no uso abusivo da lei ou, ainda, como meio de atingir resultados polticos e at
econmicos, em qualquer nvel de interao social.
261
"Traditionally, lawfare tactics have been used to obtain moral advantages over the enemy in the court
of public opinion, and to intimidate heads of state from acting out of fear of prosecution for war crimes"
Disponvel em: <http://cdm266901.cdmhost.com/cdm/ref/collection/p15029coll1/id/21> Acesso em: set.
2016.
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262
A crtica foi lanada durante o julgamento da Reclamao n 25.048.
263
TRF4, P.A Corte Especial n 0003021-32.2016.4.04.8000/RS
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264
Um espanto! Deltan antecipa a sentena de Lula e at a condenao. Disponvel em:
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/um-espanto-deltan-antecipa-a-sentenca-de-lula-e-ate-a-
condenacao/> Acesso em: jun. 2017
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Tortora uma espcie de Gugu Liberato, ou quem sabe Raul Gil tinha um
programa televisivo bem comercial, em que os telespectadores enviavam
produtos excntricos, para que fossem leiloados ao vivo. Um preso, ligado
Camorra, enviou um jogo de bordados, que ele mesmo tinha feito no crcere,
para o programa. Passado algum tempo, o presidirio comeou a escrever
cartas indagando sobre o destino dos seus bordados. Por algum erro da
produo, ningum sabia onde estavam os bordados. O programa escreve uma
carta ao camorrista, relatando o extravio do material, e propondo uma
indenizao pecuniria. O preso usou esta carta para incriminar Tortora,
dizendo que ela vinha escrita em linguagem cifrada, e que o bordado
significava drogas, e que a oferta de dinheiro se relacionava a um valor a ser
pago. Quando Tortora, j imputado, defende-se perante o juiz que
acompanha o caso, em tom sensacionalista, jurando que no conhecia o
delator, o presidirio apresenta a carta como prova de que eles se
corresponderam.
Outros mafiosos, que ouviram a histria na TV e a leram nos jornais, resolvem
tambm delatar Enzo Tortora. Os mafiosos queriam apenas se beneficiar da
delao premiada, e escolheram Enzo Tortora como um alvo perfeito. Ele era
um sujeito conhecido na televiso e isso os ajudaria a fazer bonito junto ao
Ministrio Pblico. E o mais importante: era inocente, ou seja, eles no
denunciavam nenhum perigoso figuro da mfia, que naturalmente no ficaria
satisfeito em ser delatado e que poderia se vingar logo adiante, sempre com
muito sangue. Vale aqui a lio de Alan Dershowitz, professor de Direito em
Harvard, segundo o qual se voc quer escapar da priso nos EUA, incrimine
algum mais importante que voc. Na casa de um dos delatores, a polcia
encontrou uma agenda onde se lia o nome Tortora, ao lado de um nmero
265
SHECAIRA, Srgio Salomo. Mouro. Boletim IBCCRIM, So Paulo, v. 24, n. 281, p. 09-11., abr.
2016.
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telefnico (em seguida, seria comprovado que o nome certo era Tortona, no
Tortora, e que o nmero de telefone no era do apresentador e no tinha
qualquer relao com ele). Os jornais e revistas caem em cima de Tortora,
sem piedade. Longos editoriais, artigos de fundo, crnicas, charges, so
publicados contra o pobre apresentador, que clamava inutilmente por sua
inocncia. ncoras televisivos os de l como os de c talvez tenham dito:
Isso uma vergonha! Sua nica defesa, perante tantos delatores lucrando
com a delao, era que todos eram bandidos, e que sua palavra vinha sendo
sistematicamente ignorada. Se no bastasse tudo isso, aparece um pintor
(Giuseppe Margutti), sem ligao com a mfia, afirmando que tinha visto Enzo
Tortora vendendo cocana num banheiro de uma festa chic. O novo acusador
vai a todos os programas noturnos de entrevistas reforando a acusao
preexistente. Era tudo o quanto bastava para uma condenao. Nenhuma
defesa mais seria crvel. Juzes e procuradores tambm usaram o caso para se
promoverem. Fotos eram publicadas nos jornais destacando a importncia da
nova e eficiente justia penal e focando seus jovens e destemidos protagonistas.
Por que no os nomear ministros do Supremo Tribunal?
Tempos depois, as acusaes comeam a ruir. Era tudo mentira. O pintor
queria aparecer. Descobriu-se que ele j tinha sido condenado, em outras
ocasies, por falso testemunho. O documento apreendido com os delatores (a
agenda com o nome do acusado) no tinha qualquer relao com o crime
imputado a Tortora. No obstante, veio a ser condenado na Operao a 16
anos de cadeia, ficando pouco menos de um ano atrs das grades, at que uma
nova deciso o inocentou totalmente.
Na mais importante doutrina concebida pelo responsvel da Lava Jato, em
um artigo de sete pginas publicado na Revista CEJ, intitulado Consideraes
sobre a operao mani pulite, destaca-se a importncia da imprensa no
julgamento do caso: os responsveis pela operao mani pulite (...)
fizeram largo uso da imprensa. Com efeito, para desgosto dos lderes do PSI
(...) a investigao da mani pulite vazava como uma peneira. To logo algum
era preso, detalhes de sua confisso eram veiculados no LExpresso, no La
Republica e outros jornais e revistas simpatizantes. Qualquer semelhana
com o Brasil no mera coincidncia. H um aspecto claramente
maquiavlico no raciocnio. Fez-se uso rotineiro de meios metaprocessuais,
com a utilizao de veculos de comunicao aliados, deteno em larga
escala, isolamento dos presos, o jogo processual em que se assevera que uma
prova foi produzida, induzindo o acusado a confessar etc, etc. As
consequncias polticas so sabidas por todos.
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VII
DOS OUTROS EQUVOCOS DO MPF
266
SANCTIS, Fausto Martin De - Delinquncia Econmica e Financeira, 2015, p. 208.
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A meu ver, os fatos, tais como expostos pelo relator e tambm pelo
revisor, no so tpicos sob o ngulo da lavagem do dinheiro. O Direito
Penal no admite sobreposies. O que houve na espcie - e isso j est
assentado? A corrupo na modalidade receber.
Indago: a corrupo na modalidade receber ocorre luz do dia?
Ocorre de forma documentada? A resposta desenganadamente
negativa. Acontece de modo escamoteado. Surge vocbulo que est
ganhando sentido que no possui no caso, no possui: "ocultao".
Quem recebe recebe de forma oculta. Na espcie, diria que esse fenmeno
prprio ao tipo "corrupo passiva" e no se confunde com a ocultao,
seguida do vocbulo "dissimulao", prevista na Lei n 9.613/98, que a
lei disciplinadora da lavagem de dinheiro. (Destacou-se)
267
STF, Dcimo Sexto Embargos Infringentes AP 470, Relator: Ministro Luiz Fux, Plenrio, 13/03/2014.
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E. Magalhes Noronha in Celso Delmanto, Cdigo penal comentado, Ed. Renovar, RJ, 6 ed., pg.
637
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269
Art. 327, 2, do Cdigo Penal
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270
STJ, HC 17223/RS. Relator: Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, publicado em 24.09.2001.
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fato de uma determinada pessoa ocupar um cargo especfico. Com efeito, elementar
do tipo aquela circunstncia que, caso ausente, implica a atipicidade da conduta.
271
GRECO, Rogrio. Cdigo Penal Comentado. 10 ed. Niteri, RJ: Impetus, 2016, p. 123.
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272
BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 23 ed. So Paulo: Saraiva, 2017, p. 823.
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273
BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal vol. II. So Paulo: RT, p. 314.
274
STF, HC 74.183, Relator: Ministro Marco Aurlio, Segunda Turma, julgado em 22 de outubro de
1996.
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quaisquer valores.
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(...) a Lei n 11.719/2008, que alterou o art. 387, IV, do Cdigo de Processo
Penal, posterior aos fatos narrados na denncia, sendo defesa a sua
retroatividade para prejudicar o ru (art. 5, XL, da Constituio Federal).
(...)
Quanto aplicao intertemporal da norma penal em questo, dada a sua
natureza material, a ingressar na esfera patrimonial do ru, deve-se entender
que no possui efeitos retroativos, por ser malfica.
(RvC 5.437/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenrio, julgado em 17/12/2014
informativo n 772 do STF)
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PACELLI, Eugnio. FISCHER, Douglas. Comentrios ao Cdigo de Processo Penal e sua
jurisprudncia. 9. ed. So Paulo: Atlas, 2017. p. 822.
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