LISTA DE VERIFICACION DOCUMENTACION

NOMBRE CLIENTE:

FORMATOS A DILIGENCIAR:

FO-GR-02 formulario de datos y conocimiento del

asociado

FO-GR-07 Condiciones de negociacin asociado de

negocio.

Autorizacin para tratamiento de datos personales,

Declaracin de Fondos y Acuerdo Asociado No Basc

DOCUMENTOS A ANEXAR:

Certificado de existencia y representacin legal no

superior a 2 Meses

Copia Legible del RUT Actualizado

Copia cdula de ciudadana Representante Legal.

Declaracin de Renta ltimo ao gravable (Si Declara)

Certificaciones ISO/ BASC , otras (Si aplica)

Referencias Comerciales

VERIFICACIONES A REALIZAR

Lista restrictiva OFAC

Antecedentes Procuradura (Rep. Legal y Socios)

Antecedentes Contralora (Rep. Legal y Socios)

Antecedentes Polica Nacional (Rep. Legal y Socios)

Verificacin Cmara y Comercio (Cdigo de Verificacin)

Verificacin Estado del Rut