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LEY ORGNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Ttulo I
Disposiciones Generales

Artculo 1. Objeto de esta Ley. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los
delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados vlidamente por la
Repblica

Artculo 2. Definiciones. A los efectos de esta Ley, se entiende por :

1. Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas asociadas por cierto tiempo con la
intencin de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econmico o de cualquier ndole para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa, cuando el
medio para delinquir sea de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro
producto del saber cientfico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o accin humana individual y actuar
como una organizacin criminal, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.

2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisin inmediata
de un delito.

3. Entrega vigilada o controlada: Tcnica que consiste en permitir que remesas ilcitas o sospechosas salgan del
territorio de uno o ms pases, lo atraviesen o entren en l con el conocimiento y bajo la supervisin de sus
autoridades competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia organizada, a las personas involucradas
en la comisi n de stos y las realizadas internamente en el pas.

4. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, as
como tambin los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos.

5. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisin de un delito.

6. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente
a la normalmente desempeada en los rganos de polica con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos
de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisin de alguno de los delitos previstos en la
presente Ley. Queda entendido que estas operaciones son de carcter excepcional y se efectuar n bajo la direccin
del fiscal del Ministerio Pblico competente previa autorizacin del juez de control, siempre que parezca dif cil el
esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar.

7. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis aos de prisi n.

8. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea
propietario, poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.

Ttulo II
De los delitos

Captulo I
De los delitos contra los recursos o materiales estratgicos

Artculo 3. Trfico ilcito de metales, piedras preciosas o materiales estratgicos. Quienes trafiquen o comercialicen
ilcitamente con metales, piedras preciosas o materiales estratgicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados, ser n
castigados con prisin de tres a seis aos.

A los efectos de este art culo, se entender por recursos o materiales estratgicos los insumos bsicos que se utilizan en los

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procesos productivos del pas.

Captulo II
De los delitos contra el orden socio econmico

Artculo 4. Legitimacin de capitales. Quien por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes,
haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades il citas, ser castigado con prisi n de ocho a
doce aos y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilcitamente obtenido.

La misma pena se aplicar a quien por s o por interpuesta persona realice las actividades siguientes :

1. La conversi n, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o
excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que
participe en la comisin de tales delitos a eludir las consecuencias jurdicas de sus acciones.

2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento, propiedad u otro

derecho de bienes.

3. La adquisicin, posesin o la utilizacin de bienes producto de algn delito previsto en esta Ley.

4. El resguardo, inversin, transformacin, custodia o administracin de bienes o capitales provenientes de

actividades ilcitas.

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimacin de capitales ser n decomisados o confiscados segn el origen
ilcito de los mismos.

Artculo 5. Legitimacin culposa de capitales. Cuando el delito previsto en el artculo 4 de esta Ley se cometa por
negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados
contemplados en el artculo 42 de esta Ley, la pena ser de uno a tres aos de prisin.

Captulo III
De los delitos contra el orden pblico

Artculo 6. Asociacin. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o ms delitos de los
previstos en esta Ley, ser castigado, por el slo hecho de la asociacin, con pena de cuatro a seis aos de prisi n.

Artculo 7. Terrorismo. Quien pertenezca, acte o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el
propsito de causar estragos, catstrofes, incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el
orden constitucional y las instituciones democrticas o alterar gravemente la paz pblica, ser castigado con prisin de diez a
quince aos.

Artculo 8. Agravantes. La pena ser aumentada de dieciocho a veinte aos de prisin cuando la comisin del delito
tipificado en el artculo anterior sea cometido :

1. Con armas insidiosas o con el uso de uniformes civiles o militares como disfraz.

2. Con el uso de sustancias qumicas o biolgicas capaces de causar dao fsico o a travs de medios informticos
que alteren los sistemas de informacin de las instituciones del Estado.

3. Contra nios, nias o adolescentes.

4. Con el uso de armas nucleares, biolgicas, bacteriolgicas o similares.

5. Contra naves, buques, aeronaves o vehculos de motor para uso colectivo.

6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algn servicio pblico o empresa del Estado.

7. Contra la persona del Presidente de la Repblica o el Vicepresidente Ejecutivo, Ministros, Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, Diputados a la Asamblea Nacional, Fiscal General, Contralor General, Procurador
General de la Repblica, Defensor del Pueblo, Rectores del Consejo Nacional Electoral o Alto Mando Militar.

8. Contra las personas que conforman el Cuerpo Diplomtico acreditado en el pas, sus sedes o representantes o

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contra los representantes de organismos internacionales.

Artculo 9. Trfico de armas. Quien importe, exporte, fabrique, trafique, suministre u oculte de forma indebida algn arma o
explosivo, ser castigado con pena de cinco a ocho a os de prisin.

Si se trata de armas de guerra la pena ser de seis a diez aos de prisin.

Captulo IV
De los delitos contra las personas

Artculo 10. Manipulacin gentica ilcita. Quien ilegalmente manipule genes humanos con el propsito de alterarlos, ser
castigado con pena de tres a seis aos de prisin.

Si fecunda vulos humanos con fines distintos a la procreacin o teraputicos o realiza actos de clonacin u otros
procedimientos dirigidos a la seleccin de la raza, ser castigado con prisin de seis a ocho aos.

Si utiliza la ingenier a gentica para producir armas biolgicas o exterminadoras de la especie humana, ser castigado con
prisin de dieciocho a veinte aos.

Artculo 11. Trfico ilegal de rganos. Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de rganos, sangre, concentrado
globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatmicos provenientes de un ser humano,
ser castigado con prisin de seis a ocho aos.

Artculo 12. Sicariato. Quien d muerte a alguna persona por encargo o cumpliendo rdenes de un grupo de delincuencia
organizada, ser penado con prisin de veinticinco a treinta aos. Con igual pena ser castigado quien encargue la muerte, y
los miembros de la organizacin que ordenaron y tramitaron la orden.

Captulo V
De los delitos contra la administracin de justicia

Artculo 13. Obstruccin a la administracin de justicia. Quien obstruyere la administracin de justicia o la investigacin
penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros, ser castigado del siguiente modo:

1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin, sin perjuicio de la pena correspondiente al
delito de lesiones.

2. Si es inflingiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge, familia, honor o bienes o bajo la apariencia
de autoridad oficial, con pena de cuatro a seis aos de prisi n.

3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito, ser castigado con pena de seis a ocho
aos de prisi n, e igual pena se aplicar al funcionario pblico o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere.

4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio, ser castigado
con prisi n de cuatro a seis aos.

Captulo VI
De los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia

Artculo 14. Pornografa. Quien explote la industria o el comercio de la pornograf a para reproducir lo obsceno o impdico a
fin de divulgarlo al pblico en general, ser castigado con una pena de dos a seis aos de prisi n. Si la pornografa fuere
realizada con nios, nias o adolescentes o para ellos, la pena ser de diecisis a veinte aos de prisi n.

Captulo VII
De los delitos contra la libertad de industria y comercio

Artculo 15. Obstruccin de la libertad de comercio. Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima
o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio
de un grupo de delincuencia organizada, ser castigado con prisin de cuatro a seis aos.

Artculo 16. Delitos de delincuencia organizada. Se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la
legislacin de la materia, adems de los delitos tipificados en esta Ley, los siguientes :

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1. El trfico, comercio, expendio, industria, fabricacin, refinacin, transformacin, preparacin, posesin,

suministro, almacenamiento y transporte ilcito de sustancias estupefacientes y psicotrpicas, sus materias primas,
insumos, productos qumicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza desviados y utilizados para su
produccin.

2. La importacin, exportacin, fabricacin y comercio ilcito de armas y explosivos.

3. La estafa y otros fraudes.

4. Los delitos bancarios o financieros.

5. El robo y el hurto.

6. La corrupcin y otros delitos contra la cosa pblica.

7. Los delitos ambientales.

8. El hurto, robo o trfico ilcito de vehculos automotores, naves, aeronaves, buques,trenes de cualquier ndole, sus
piezas o partes.

9. El contrabando y los dems delitos de naturaleza aduanera y tributaria.

10. La falsificacin de monedas y t tulos de cr dito pblico.

11. La trata de personas y de migrantes.

12. La privacin ilegtima de la libertad individual y el secuestro.

13. La extorsin.

Pargrafo Primero: Quien fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente destinados a la
fabricacin o alteracin de monedas o t tulos de crdito pblico se le aplicar pena de cuatro a seis aos de prisi n.

Pargrafo Segundo: La pena de prisin ser de diez a quince aos para la privacin ilegtima de libertad y de diez a
dieciocho aos para el secuestro, cuando los delitos tipificados en el presente art culo se cometan:

1. Contra nios, nias y adolescentes o mayores de setenta aos.

2. Por un grupo armado o utilizando uniformes o smbolos de autoridad.

3. Con tortura u otra forma de violencia.

4. Cuando medie la relacin de confianza o empleo para realizarla.

5. En las zonas de seguridad fronteriza o especiales previstas en la Ley Orgnica de Seguridad y Defensa o en
jurisdiccin especial creada por esa misma Ley o en despoblado.

6. Con propsitos terroristas o con traslado a territorio extranjero.

7. Contra el Presidente de la Repblica, el Vicepresidente Ejecutivo, Ministros, miembros del Consejo de Estado,
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados a la Asamblea Nacional de la Repblica, Fiscal General,
Contralor General o Procurador General de la Repblica, Defensor del Pueblo, Rectores del Consejo Nacional
Electoral, Gobernadores, Alcaldes, miembros del Alto Mando Militar, miembros del Cuerpo Diplomtico,
Consular o de organismos internacionales.

Pargrafo Tercero: Si el secuestro se realiza con nimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o
reivindicaciones de tipo social, poltico o por fanatismo religioso u otra exigencia semejante ser castigado con prisin de
doce a diecisis aos.

Captulo VIII
Disposiciones Comunes

Artculo 17. Grados de Participacin. Los cooperadores inmediatos, cmplices, encubridores y todo aquel que facilite o

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preste asistencia o auxilio o de instrucciones o suministre medios para la comisi n de algn delito previsto en esta Ley, sern
sancionados de acuerdo con las normas establecidas en el Cdigo Penal.

Artculo 18. Participacin del funcionario pblico. Cuando algn funcionario pblico participe de cualquier manera en la
comisin de los delitos tipificados en esta Ley, adems de la pena impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal, se le
aplicar como pena accesoria la destitucin y quedar impedido para ejercer funciones pblicas o suscribir contratos con el
Estado por un perodo de uno a quince aos despus de cumplir la pena. Si la comisi n del delito fuere en perjuicio de
cualquier organismo del Estado, ya sea nacional, estadal o municipal, se aplicar la pena en su lmite mximo.

Artculo 19. Comiso o confiscacin. Es necesariamente accesoria a la pena principal el comiso o la confiscacin de los
bienes, insumos, materias primas, maquinarias, equipos, capitales o productos y sus beneficios provenientes de los delitos
cometidos por los miembros de un grupo de delincuencia organizada, as se encuentren en posesin o propiedad de
interpuestas personas o de terceros sin participacin en estos delitos, ya sean personas naturales o jurdicas. Sern destruidos
todos los instrumentos o equipos para falsificar o alterar monedas o ttulos de cr dito pblico.

Las sustancias estupefacientes y psicotr picas sern destruidas por incineracin u otro medio apropiado ante un juez de
control, un fiscal del Ministerio Pblico y un funcionario de un rgano de polica de investigaciones penales, siguiendo el
procedimiento pautado en la ley de la materia y los dems bienes producto de otros delitos de delincuencia organizada ser n
destruidos cuando su naturaleza lo exija, de conformidad con la ley.

Igualmente ser pena accesoria el comiso de los instrumentos, equipos, armas, vehculos y efectos con el que se cometi el
hecho punible, de conformidad con lo dispuesto en el Cdigo Penal, y en lo relativo a armas se ejecutar conforme a lo
dispuesto en la Ley de Armas y Explosivos.

Artculo 20. Incautacin de vehculos de transporte. Las naves, aeronaves o vehculos de transporte terrestre o
contenedores utilizados por la delincuencia organizada para cometer delitos, sern incautados preventivamente de
conformidad con lo pautado en esta Ley. Se exonerar de tal medida cuando concurran circunstancias que demuestren la falta
de intencin del propietario. En todo caso, se resolver de conformidad con lo previsto en el artculo 312 del Cdigo Orgnico
Procesal Penal.

Artculo 21. Bloqueo o inmovilizacin preventiva de cuentas bancarias. Durante el curso de una investigacin penal por
cualquiera de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, el Fiscal del Ministerio podr solicitar ante el juez de
control autorizacin para el bloqueo o inmovilizacin preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los
integrantes de la organizacin investigada, as como la clausura preventiva de cualquier local, establecimiento, comercio,
club, casino, centro nocturno, de espectculos o de industria vinculada con dicha organizacin.

Artculo 22. Servicios de administracin de bienes decomisados o confiscados. Para cumplir los fines establecidos en esta
Ley, tanto el Ministerio de Finanzas como el rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada
crearn un servicio de administracin de bienes decomisados o confiscados para tomar las medidas necesarias de debida
custodia, conservacin y administracin de los mismos a fin de evitar que se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan y
podr designar depositarios o administradores especiales quienes debern acatar las instrucciones impartidas y presentar
informes peridicos sobre su gestin.

Artculo 23. Interpuesta persona. En los procesos por el delito de legitimacin de capitales tipificado en el artculo 4 de esta
Ley, el juez competente a instancia del Ministerio P blico podr declarar como interpuesta persona, a las personas naturales o
jurdicas que aparezcan como propietarios o poseedores de dinero, haberes, ttulos, acciones, valores, derechos reales,
personales, bienes muebles o inmuebles, cuando surjan indicios suficientes de que fueron adquiridos con el producto de las
actividades de la delincuencia organizada.

Artculo 24. Efectos patrimoniales de la sentencia. El Tribunal de la causa, si la sentencia definitiva y firme fuere
absolutoria, suspender las medidas judiciales acordadas y ordenar la devolucin de los bienes afectados. Las bienhechuras,
mejoras y frutos as como los gastos de mantenimiento de estos bienes quedarn a favor del acusado absuelto. Si la sentencia
resultare condenatoria, el tribunal ordenar la ejecucin de las medidas y el comiso o confiscacin de los bienes sin necesidad
de remate judicial y el producto de ello formar parte de los fondos destinados por el Estado al control, fiscalizacin,
prevencin, rehabilitacin, reincorporacin social y represin de los delitos de delincuencia organizada por intermedio d el
rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada , previa opinin del Ministerio de Finanzas.

Toda incautacin u otra medida que fuere realizada con abuso de poder o con violacin de la ley, acarrear la responsabilidad
individual administrativa, civil y penal del funcionario.

Artculo 25. Prescripcin. No prescribe la accin penal de los delitos contra el patrimonio pblico ni los relacionados con el

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trfico de sustancias estupefacientes y psicotrpicas. En los dems delitos previstos por esta Ley se aplicar la prescripcin
ordinaria.

Artculo 26. Responsabilidad penal de las personas jurdicas. Las personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus
empresas, son responsables penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada cometidos por
cuenta de ellas, por sus rganos directivos o sus representantes. Cuando se trate de personas jurdicas del sistema bancario o
financiero que intencionalmente legitimen capitales, el tribunal ordenar su intervencin preservando siempre los derechos de
los depositantes.

Artculo 27. Sanciones penales a las personas jurdicas. El juez competente impondr en la sentencia definitiva cualquiera
de las siguientes penas de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad, las consecuencias para la empresa y la
necesidad de prevenir la comisin de hechos punibles por parte de stas :

1. Clausura definitiva de la persona jurdica en el caso de la comisin intencional de los delitos tipificados en esta
Ley.

2. La prohibicin de realizar actividades comerciales, industriales, tcnicas o cientficas.

3. La confiscacin o comiso de los instrumentos que sirvieron para la comisin del delito, de las mercancas ilcitas
y de los productos del delito en todo caso.

4. Publicacin integra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulacin nacional a costa de la persona
jurdica en todo caso.

5. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de legitimacin de capitales o de los
capitales, bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicrsele la pena del numeral 2 de este art culo.

La revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado.

Ttulo III
De la jurisdiccin y otros procedimientos especiales

Captulo I
Del procedimiento aplicable

Artculo 28. Procedimiento aplicable. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada se seguir el
procedimiento penal establecido en el Cdigo Org nico Procesal Penal, con la aplicacin preferente de las siguientes
disposiciones no previstas en dicho Cdigo.

Artculo 29. Principio. Cuando el imputado colabore eficaz y diligentemente con la investigacin, aporte informacin
esencial para evitar la continuacin del delito, se suspender el ejercicio de la accin penal.

Cuando aporte informacin suficiente que permita la incautacin o confiscacin de cantidades considerables de sustancias
estupefacientes o psicotrpicas o de qumicos esenciales o de capitales o bienes, il citos a que se refiere esta Ley, ayude a
esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione informacin til para probar la participacin en el delito objeto
de persecucin, la pena se rebajar de un tercio a la mitad.

En ambos casos se mantendr en reserva la identidad del imputado colaborador, si as lo pidiere.

El Estado dar la debida proteccin a este imputado. El juez penal competente y el Fiscal del Ministerio Pblico velarn por
el cumplimiento de las medidas de proteccin y prevencin en cada caso en particular.

Artculo 30. Interceptacin o grabaciones telefnicas. En los casos de investigacin de los delitos previstos en esta Ley,
previa solicitud razonada del Ministerio Pblico, el juez de control podr autorizar a ste el impedir, interrumpir, interceptar o
grabar comunicaciones y otros medios radioelctricos de comunicaciones nicamente a los fines de investigacin penal, en
concordancia con el artculo 6 de la Ley sobre Proteccin a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas
establecidas en el Cdigo Orgnico Procesal Penal. Las empresas privadas de telefona est n obligadas tambin a permitir que
se usen sus equipos e instalaciones para la prctica de las diligencias de investigacin antes sealadas.

Captulo II
De la jurisdiccin

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Artculo 31. Jurisdiccin. Estn sujetos a enjuiciamiento y se castigarn de conformidad con esta Ley :

1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en pas extranjero
que vayan contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

2. El sospechoso o investigado que se encuentre en la Repblica Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno
de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la Repblica
Bolivariana de Venezuela, en el mar extraterritorial o en el espacio areo internacional.

3. Este principio de jurisdiccin extraterritorial se aplicar , salvo que haya sido juzgado en otro pas y cumplido la
condena..

Captulo III
De la tcnica de investigacin penal de operaciones encubiertas

Artculo 32. Entrega vigilada o controlada. En caso de ser necesario para la investigacin de algunos de los delitos
establecidos en esta Ley, el Ministerio Pblico podr, mediante acta razonada, solicitar ante el juez de control la autorizacin
para la entrega vigilada o controlada de remesas ilcitas de bienes a travs de agentes encubiertos pertenecientes a los
organismos especializados de seguridad del Estado venezolano.

En los casos de extrema necesidad y urgencia operativa el fiscal del Ministerio Pblico podr realizar, sin autorizacin
judicial previa, el procedimiento especial de tcnica policial establecido en este artculo y de manera inmediata notificar al
juez de control por cualquier medio de dicha actuacin, debiendoen un lapso no mayor de ocho horas, en acta motivada,
formalizar la solicitud.

El incumplimiento de este trmite ser sancionado con prisin de cuatro a seis aos, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa y civil en que se incurra.

Artculo 33. Procedimiento de tcnica policial de operaciones encubiertas. Estas operaciones especiales se llevarn a cabo
a solicitud del fiscal del Ministerio Pblico y bajo la direccin y supervisi n de ste, con la autorizacin previa del juez de
control, quien slo podr autorizar a los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado venezolano para cumplir
estas funciones en la investigacin de los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley.

Artculo 34. Autorizacin previa del juez de control. La autorizacin previa la dar un juez de control de la circunscripcin
judicial donde el Fiscal del Ministerio Pblico inici la investigacin penal. No ser necesaria la autorizacin de otro juez
penal de las distintas circunscripciones judiciales en donde deba actuar el agente de la operacin encubierta o transite la
mercanca ilcita vigilada o controlada. Esta autorizacin es vlida en todo el territorio nacional. El juez de control la
autorizar por el tiempo considerado necesario, dadas las circunstancias del caso expuestas por el Fiscal del Ministerio
Pblico y vencido el plazo sin haberse obtenido resultado alguno, y vistos los alegatos del funcionario responsable conceder
prorroga.

Artculo 35. Requisitos para otorgar la autorizacin. El juez de control otorgar la autorizacin en caso de que el delito se
haya cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecucin siempre y cuando se cumplan una o varias de las
siguientes condiciones :

1. Cuando la investigacin o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difcil.

2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervencin del agente de operaciones encubiertas porque
otras medidas resultaron intiles.

3. Cuando se haga necesaria la compra simulada de sustancias estupefacientes o psicotrpicas o la legitimacin de

capitales simulada.

Artculo 36. Requisitos para las operaciones simuladas. Los encargados de estas operaciones especiales excepcionales de
compra o venta simulada de los objetos y sustancias utilizados para cometer estos delitos, slo las podrn realizar con el fin
de obtener evidencia incriminatoria en una investigacin penal, bajo el requisito de ser un oficial de polica de investigaciones
penales, pertenecientes al grupo de agentes especializados en operaciones encubiertas de las organizaciones policiales
competentes por esta Ley.

Artculo 37. Licitud de las operaciones encubiertas. Se consideran lcitas las operaciones encubiertas que habiendo
cumplido con los requisitos anteriores, tengan como finalidad :

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1. Comprobar la comisin de los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley para obtener evidencias
incriminatorias.

2. Identificar los autores y dems part cipes de tales delitos.

3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas preventivas.

4. Evitar la comisi n de los delitos previstos en esta Ley.

Artculo 38. Agentes de operaciones encubiertas. Los funcionarios pertenecientes a unidades especializadas son los nicos
que pueden, por solicitud del Ministerio Pblico y previa autorizacin del juez de control, ocultando su verdadera identidad,
infiltrarse en organizaciones delictivas que cometan los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley, con el fin de
recabar informacin incriminatoria por un per odo preestablecido. La autorizacin para conceder al funcionario una identidad
personal alterada si fuere necesario para la formacin y mantenimiento de la identidad falsa por parte del juez de control,
excluye la posibilidad de alterar registros, libros pblicos o archivos nacionales.

Artculo 39. Proteccin del Agente encubierto. En el procedimiento penal, cuando fuere requerida la comparecencia del
agente encubierto que aport la evidencia incriminatoria, dicha comparecencia ser asumida por el responsable de la
Direccin del Servicio de Operaciones Encubiertas del Ministerio Pblico quien coordinar estas acciones, en la cual
intervienen los funcionarios autorizados de los diferentes cuerpos policiales o militares competentes de acuerdo con esta Ley.

Artculo 40. Infidencia. Quien revelare la identidad de un agente de operaciones encubiertas, su domicilio o quienes son sus
familiares, ser penado con prisi n de seis a ocho aos.

Si fuese un funcionario policial, militar o funcionario pblico, la pena ser de quince a veinte aos de prisin e inhabilitacin
despus de cumplida la pena, para pertenecer a cualquier rgano de seguridad y defensa de la Nacin.

Ttulo IV
De la prevencin control y fiscalizacin

Captulo I
Del rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada

Artculo 41. El Ejecutivo Nacional crear un el rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia
organizada , de estudiar y procesar la informacin necesaria para controlar, evitar y reprimir las actividades delictivas de estas
organizaciones. Este rgano desconcentrado tendr competencia para :

1. Coordinar los diferentes organismos de investigaciones competentes en las diferentes operaciones a que hubiere
lugar.

2. Hacer el anlisis situacional que sirva de fundamento a las estrategias y polticas pblicas del Estado contra estos
delitos.

3. Recoger, procesar y difundir los datos sobre las actividades del crimen organizado, circuitos financieros legales
y legitimacin de capitales.

4. Estipular y coordinar a nivel nacional e internacional los medios de investigacin de los servicios de los
ministerios encargados de evitar, controlar y reprimir los delitos tipificados en esta Ley y para estudiar las medidas
que disminuyan la capacidad de produccin de estas organizaciones.

5. Disear de manera coordinada con los entes de control, supervisi n, fiscalizacin y vigilancia el plan operativo
anual en materia de prevencin y control de los delitos de la delincuencia organizada.

Artculo 42. Sujetos obligados. El Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros, crear un
rgano desconcentrado de carcter tcnico especial, dependiente del Ministerio con competencia en materia de la lucha contra
la delincuencia organizada, con autonoma administrativa y financiera, el cual ser el rgano encargado de ejecutar las
polticas pblicas y estrategias del Estado para controlar y prevenir las actividades encaminadas a la organizacin de personas
para cometer delitos previstos en la presente Ley, as como la organizacin, fiscalizacin y supervisi n en el mbito nacional
e internacional de todo lo relacionado con la inteligencia y represin de dichas actividades.

Artculo 43. Sujetos obligados. Se consideran sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Operativo
Anual dictado por el rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada , los siguientes:

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1. Los bancos, empresas, personas naturales e instituciones financieras, reguladas por la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco
que regula el Sistema Financiero Pblico del Estado venezolano.

2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y

dems personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

3. Las sociedades annimas de capital autorizado, los fondos mutuales de inversin, sociedades administradoras,
corredores pblicos de ttulos valores, intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y dems personas
naturales y jurdicas que intervengan en la oferta pblica, regida por la Ley de Mercado de Capitales .

4. Las personas naturales o jurdicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como:

a) Las casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.

b) Las que realicen actividades de promocin inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles.

c) Las empresas dedicadas a la construccin.

d) Las joyeras y dems establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras

preciosas.

e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de
divisas.

f) Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehculos automotores terrestres.

g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehculos usados.

h) Los anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueologa.

i) Las empresas de Marina Mercante.

j) Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de lucro.

El rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada podr extender mediante Reglamento la
categora de sujeto obligado a otros actores cuando lo estime conveniente y les establecer las obligaciones, cargas y deberes
que resulten pertinentes a su actividad econmica sujetos a las sanciones administrativas y penales previstas en esta Ley, y
establecer el organismo de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia respectivo.

Artculo 44. Limitacin a las obligaciones legales. Las obligaciones y cargas que corresponden a las empresas citadas en el
art culo anterior se limitarn a las que sean exigibles por ser inherentes o estar directamente relacionadas con los actos o
negocios comprendidos en su objeto social o econmico. El incumplimiento de dichas obligaciones o cargas, ser sancionado
con multa equivalente entre mil unidades tributarias (1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

Artculo 45. Organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia. Son organismos de control, supervisin,
fiscalizacin y vigilancia de los sujetos obligados, en relacin con la materia, entre otros, los siguientes :

1. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

2. La Superintendencia de Seguros.

3. El Banco Central de Venezuela.

4. La Comisi n Nacional de Valores.

5. El Ministerio del Interior y Justicia por sus rganos competentes.

6. El Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria.

7. El Ministerio de Energ a y Petrleo por sus rganos competentes.

8. El Ministerio de Finanzas por sus rganos competentes.

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9. La Comisi n Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles.

Artculo 46. Obligaciones y atribuciones de los organismos de control, supervisi n, fiscalizacin y vigilancia. Las
obligaciones y atribuciones de las autoridades competentes con car cter de organismo de control, supervisin, fiscalizacin y
vigilancia son, bsicamente, las siguientes:

1. Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control, supervisin,
fiscalizacin y vigilancia.

2. Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de su actividad econmica.

3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar la legitimacin de capitales.

4. La inspeccin, supervisin, vigilancia, regulacin y control del cumplimiento efectivo y eficaz de las
obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de seguridad y proteccin establecidas por esta Ley, por la Ley
Org nica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, por reglamentos del Ejecutivo o por resoluciones o
providencias que especialmente dicte el organismo de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia competente.

5. Obtener la informacin que considere necesaria a los fines pertinentes exigiendo los reportes, informes y datos
que crea conveniente.

6. Intercambiar con otras autoridades competentes la informacin oficialmente obtenida para los fines legales de
las otras organizaciones pblicas y aportar datos, ideas y soluciones a fin de procesar los delitos de delincuencia
organizada.

7. Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades
sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados, desarrollar programas de capacitacin y adiestramiento de
su personal, actualizarse en las tcnicas o mtodos modernos y seguros del manejo de sus actividades y de la
informacin as como prestarle asesora.

8. Realizar un censo de los sujetos obligados y mantenerlo actualizado con todos los datos que sean necesarios para
su eficaz control.

9. Cooperar con las autoridades competentes de represi n, control, fiscalizacin y prevencin as como aportar
asistencia tcnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales referentes a los delitos de delincuencia
organizada establecidos en esta Ley.

10. Presentar al rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada los Reportes de
Actividades Sospechosas, las informaciones peri dicas y las que les sean solicitadas por dicho rgano para efectuar
las investigaciones que realice o que adelanten otros organismos competentes.

Artculo 47. Obligacin de conservar registros. Los sujetos obligados no podrn abrir o mantener cuentas annimas o con
nombres ficticios, para lo cual los entes de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia reglamentar n los medios que se
consideren convenientes para la identificacin del cliente adems de la cdula de identidad para personas naturales o los
documentos del Registro Mercantil o Registro Civil cuando se trate de personas jurdicas, y los documentos oficiales
legalizados por los respectivos consulados del pas de origen si se trata de extranjeros, cuando establezcan o intenten
establecer relaciones de negocios o se propongan celebrar transacciones de cualquier ndole como abrir cuentas, entrar en
transacciones fiduciarias, contratar el arrendamiento de cajas de seguridad, realizar adquisiciones, obtener prstamos o
realizar transacciones de dinero en efectivo u otros instrumentos monetarios. La contravencin a esta norma se sancionar con
multa equivalente a entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Artculo 48. Obligacin de conocer y controlar transacciones. Los sujetos obligados debern conservar al menos por cinco
aos todos los registros sobre sus transacciones realizadas tanto nacionales como internacionales que les permitan cumplir
oportuna y eficazmente con la solicitud de informacin por parte de las autoridades competentes, tales como cantidad y tipo
de divisas involucradas, identidad del cliente, fecha de transaccin, archivo de cuenta, correspondencia de negocios,
autorizaciones y otros datos que las mismas consideren necesarios. Estos documentos deber n estar disponibles para los
funcionarios de los entes de control, supervisi n, fiscalizacin y vigilancia o las autoridades competentes en el contexto de
una investigacin policial, judicial o administrativa, sin que se pueda invocar el secreto bancario o normas de
confidencialidad para eludir estas disposiciones. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente entre tres
mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Artculo 49. Propsito y destino de las transacciones. Los sujetos obligados por esta Ley deber n establecer mecanismos

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que permitan conocer y controlar cualquier transaccin compleja, desusada o no convencional, tengan o no algn propsito
econmico aparente o visible, as como tambin las transacciones en tr nsito o aquellas cuya cuanta lo amerite a juicio de la
institucin o segn lo establezca el Ejecutivo Nacional. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente
entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Artculo 50. Obligacin del reporte de actividades sospechosas. El propsito y destino de las transacciones descritas en el
art culo anterior, debern ser objeto de minucioso examen y cualquier hallazgo o conclusin deber conservarse por escrito y
estar disponible para los auditores de los organismos de supervisi n y control y dems autoridades competentes, debiendo
reportarlo al rgano de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia respectivo. La contravencin a esta norma se sancionar
con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Artculo 51. Secreto bancario o confidencialidad debida. Todos los sujetos obligados por esta Ley cuando tengan
sospechas de que los fondos, capitales o bienes involucrados en una operacin o negocio de su giro puedan provenir de una
actividad ilcita conforme a esta Ley, debern informar obligatoriamente y de inmediato lo que fuere conducente por los
respectivos reportes de actividades sospechosas al el rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia
organizada , quien conjuntamente con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos los
analizar, los archivar o los trasmitir ante el Fiscal del Ministerio Pblico a fin de que este ordene la correspondiente
investigacin penal. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente a entre cuatro mil unidades
tributarias (4.000 U.T.) y seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.), sin perjuicio de la responsabilidad penal.

Tampoco podr invocarse el secreto bancario, ni las reglas de confidencialidad de negocios, ni las normas sobre privacidad o
intimidad que estuvieran vigentes con la intencin u objeto de eludir responsabilidades civiles o penales. Ningn compromiso
de naturaleza contractual relacionado con la confidencialidad o secreto de las operaciones o relaciones bancarias o de
negocios, ni ningn uso o costumbre relacionado con tales conceptos podr ser alegado a los efectos del ejercicio de acciones
civiles, mercantiles o penales, cuando se trate de un suministro de informacin en los trminos de esta Ley. La contravencin
a esta norma se sancionar con multa equivalente a entre cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) y seis mil unidades
tributarias (6.000 U.T.) sin perjuicio de la sancin penal a que hubiere lugar.

Artculo 52. Obligacin de no cerrar cuentas. Los empleados de los sujetos obligados por esta Ley, no podrn advertir a
sus clientes acerca del suministro de informacin relacionada con la investigacin penal, ni negarle asistencia bancaria o
financiera, ni suspender sus relaciones con l, ni cerrar sus cuentas, a menos que haya autorizacin previa de un juez
competente, so pena de responsabilidad penal.

Artculo 53. Responsabilidad de los organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia. Los organismos de los
organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia sern los responsables de la instrumentacin y aplicacin de las
medidas preventivas y de control de los delitos de delincuencia organizada, supervisarn y fiscalizarn su aplicacin e
impartirn directrices para ayudar a los sujetos obligados a detectar patrones de conductas sospechosas por parte de sus
clientes, de conformidad con los lineamientos del rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia
organizada . Asimismo, debern impartir a su personal y recomendar a los sujetos obligados cursos de educacin y
actualizacin respecto a los delitos de delincuencia organizada.

Artculo 54. Medidas especiales sobre negocios o transacciones financieras. Los sujetos obligados prestarn especial
atencin y crear n procedimientos y normas internas de prevencin y control sobre las relaciones de negocios y transacciones
de sus clientes con personas naturales y jurdicas ubicadas en pases o territorios cuya legislacin es estricta en cuanto al
secreto bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican regulaciones contra legitimacin de capitales similares a
las vigentes en la Repblica Bolivariana de Venezuela o que las mismas sean insuficientes. Asimismo, sobre aquellas donde
exista banca de parasos fiscales y zonas libres o francas o cuya situacin geogrfica sea cercana a los centros de consumo,
produccin o tr nsito de drogas ilcitas y dems delitos tipificados en esta Ley.

La misma atencin deber prestar en los casos en los que las relaciones bancarias o de negocios se efecten con zonas o
territorios que frecuentemente son mencionados en los reportes de actividades sospechosas, los que son susceptibles a ser
utilizados an sin su conocimiento o consentimiento como escala o puente en las rutas de trfico de droga ilcita que pasan
por el territorio nacional desde regiones productoras de drogas ilcitas hacia los centros mundiales o regionales de consumo.
Cuando estas transacciones no tengan en apariencia ningn propsito que las justifiquen, debern ser objeto de un minucioso
examen y si a juicio del sujeto obligado fueren clasificadas como actividades sospechosas, los resultados de dichos anlisis
debern ser notificados de inmediato y por escrito a disposicin d el rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la
delincuencia organizada . La transgresin de esta norma se sancionar con multa equivalente entre mil seiscientas unidades
tributarias (1.600 U.T.) y dos mil seiscientas unidades tributarias (2.600 U.T.).

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dar a conocer a las instituciones bajo su supervisi n los
pases, territorios o zonas a las cuales se refiere el presente art culo.

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Artculo 55. Aplicacin de las normas de prevencin, control y fiscalizacin contra la legitimacin de capitales. Los
bancos e instituciones financieras deber n asegurarse de que las disposiciones relativas a la prevencin y control de
legitimacin de capitales contempladas en esta Ley sean aplicadas a las sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior
cuando las leyes vigentes o aplicables no permitan la instrumentacin o aplicacin de estas medidas de prevencin y control;
las respectivas sucursales o subsidiarias debern informar a la oficina principal de la institucin bancaria o financiera de que
se trate, a fin de establecer un sistema computarizado que permita hacer un seguimiento adecuado de los movimientos de
dinero en el supuesto a que este Ttulo se refiere.

Los representantes de bancos o financiadoras extranjeras debern advertir a sus casas matrices, oficinas o sucursales que para
ejercer la representacin en la Republica Bolivariana de Venezuela debern someterse a estas disposiciones.

Los organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia adoptarn las medidas necesarias para evitar la adquisicin
del control o de participaciones significativas del capital de los sujetos obligados por personas naturales o jurdicas vinculadas
a los delitos previstos en esta Ley o a actividades relacionadas con los mismos.

Artculo 56. Principios para la aplicacin de sanciones. Las sanciones penales de los sujetos obligados se impondrn de
acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, la gravedad de la infraccin, las consecuencias para las empresas y la necesidad
de prevenir la comisin de estos hechos por parte de ellas y de ser posible sin causarles un perjuicio que les lleve a cesar en
sus actividades l citas, por lo que la multa deber ser adecuada a sus recursos econmicos y capital pagado.

Captulo II
De los organismos policiales de investigaciones penales y del Ministerio Pblico

Artculo 57. rganos competentes de investigaciones penales. Son competentes como autoridades de polica de
investigaciones penales bajo la direccin del Ministerio Pblico::

1. El Cuerpo de Investigaciones Penales, Cientficas y Criminalsticas.

2. Los organismos competentes de la Armada dentro de su rea de influencia.

3. Los organismos competentes de la Guardia Nacional.

4. Todos aquellos que por su especialidad les correspondan labores de supervisin, inspeccin y vigilancia de
conformidad con la ley.

Dichos cuerpos crearn en sus respectivas dependencias unidades de investigacin relacionados con los delitos a que se
refiere esta Ley, segn el caso.

Artculo 58. Direccin General del Ministerio Pblico contra la Delincuencia Organizada. El Ministerio Pblico crear
una Direccin General contra la Delincuencia Organizada, dotada de un equipo tcnico especialista en investigacin y anlisis
de los delitos objeto de esta Ley. De esta Direccin depender n, al menos, una Direccin Contra el Trfico de Sustancias
Estupefacientes y Psicotr picas y otra relacionada con la legitimacin de capitales y otros delitos financieros y econmicos.
El Ministerio Pblico crear programas especiales de informacin, formacin y capacitacin para los fiscales del Ministerio
Pblico en esta materia.

Ttulo V
De la cooperacin internacional y asistencia judicial

Captulo I
De la cooperacin

Artculo 59. De los lineamientos para la cooperacin internacional. La cooperacin internacional para reprimir la
delincuencia organizada y desmantelar las organizaciones se basar en los siguientes lineamientos:

1. Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas, ubicarlos y reunir las evidencias
necesarias para enjuiciarlos.

2. Obstaculizar las actividades de estas organizaciones.

3. Privar a estas organizaciones del producto obtenido en sus actividades il citas a travs de las medidas
precautelativas de incautacin, decomiso o confiscacin.

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4. Desmantelar las organizaciones delictivas.

Artculo 60. De la comunicacin e intercambio con otros pases. La comunicacin e intercambio de informacin con las
instituciones gubernamentales de otros pases para investigar y procesar a los miembros de la delincuencia organizada, se
referir a los siguientes particulares:

1. Informacin sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta ilcita o su legalizacin.

2. Informacin sobre tipologas o m todos para falsificar pasaportes u otros documentos.

3. Informacin sobre el trfico de personas, armas, drogas, legitimacin de capitales y terrorismo, as como
informacin sobre el ocultamiento de mercancas en materia aduanera y cualquier otra actividad ilcita de la
delincuencia organizada.

Artculo 61. De la investigacin financiera del sospechoso. Cuando haya elementos de conviccin de que una persona
ubicada en el pas pertenece a una asociacin de delincuencia organizada, el Ministerio Pblico, a travs de la direccin
competente del Ministerio de Finanzas, investigar administrativamente sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y
patrimonio de esa persona, a fin de conocer la proveniencia de sus bienes acerca de los cuales puede ser propuesta una medida
preventiva a solicitud del Ministerio Pblico o de los rganos de investigaciones penales. La investigacin podr extenderse
cuando lo considere necesario al cnyuge, a los hijos y aquellos que en el ltimo quinquenio hayan convivido con la persona
investigada as como tambin respecto a las personas fsicas, jurdicas, asociaciones o entes de cuyos patrimonios la persona
investigada pueda disponer en todo o en parte, directa o indirectamente.

Captulo II
Asistencia judicial recproca

Artculo 62. De la asistencia. El Estado venezolano a travs de sus organismos competentes prestar asistencia judicial
recproca en las investigaciones y procesos y actuaciones judiciales referentes a los delitos tipificados en esta Ley, cuando ello
sea requerido por otro Estado, de conformidad conlos principios del Derecho Internacional, as como los tratados vlidamente
suscritos y ratificados por la Repblica.

Lo dispuesto en el presente artculo no afectar a las obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales
vigentes que rijan total o parcialmente la asistencia judicial recproca en asuntos penales.

Artculo 63. De las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores ser el
encargado de transmitir las solicitudes de asistencia judicial recproca y cualquier otra comunicacin pertinente. La presente
disposicin no afectar al derecho de cualquiera de los Estados a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean
enviadas por va diplomtica y en circunstancias urgentes, cuando las partes convengan en ello, por conducto de las policas
de investigaciones penales competentes o la Organizacin Internacional de Polica Criminal, de ser ello posible, lo cual no
obsta para que las autoridades competentes del pas requirente soliciten en materia de drogas el cumplimiento del numeral 8
del artculo 7 de la Convencin de las Naciones Unidas Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrpicas. En estos casos la autoridad competente ser el Fiscal General de la Repblica.

Las solicitudes deber n presentarse por escrito en idioma castellano o en un idioma aceptado por el Estado venezolano. En
situaciones de urgencia y cuando los estados convengan en ello, se podrn hacer las solicitudes verbalmente, debiendo ser
confirmadas por escrito o por cualquier medio electrnico o informtico.

Artculo 64. De los requisitos de la solicitud de asistencia judicial. En las solicitudes de asistencia judicial recproca el
Estado venezolano exigir lo siguiente:

1. La identidad de la autoridad que haga la solicitud.

2. El objeto y la ndole de la investigacin, del proceso o de las actuaciones a que se refiere la solicitud y el nombre
y funciones de la autoridad que las est efectuando.

3. Un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes para la presentacin, actuaciones y
procedimientos.

4. Una descripcin de la asistencia solicitada.

5. La identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se encuentre, as como la finalidad
para la que se solicita la prueba, informacin o actuacin.

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El Estado venezolano podr solicitar informacin adicional cuando sea necesario para dar cumplimiento a la solicitud de
conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

El Estado requirente no comunicar ni utilizar sin previo consentimiento del Estado venezolano, la informacin o las pruebas
proporcionadas para otras investigaciones, procesos o actuaciones, distintas de las indicadas en la solicitud.

Artculo 65. De la denegacin de la asistencia judicial recproca. La asistencia judicial recproca solicitada podr ser
denegada en los siguientes casos:

1. Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente captulo.

2. Cuando el Estado venezolano considere que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberana,
su seguridad, su orden pblico u otros intereses fundamentales.

3. Cuando sea una solicitud formulada en relacin con un delito anlogo, si ste hubiera sido objeto de
investigacin, procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia.

4. Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurdico de Venezuela en lo relativo a la asistencia
judicial recproca.

Las denegaciones a asistencia judicial recproca sern motivadas.

Artculo 66. Del diferimiento de la asistencia judicial recproca. La asistencia judicial recproca podr ser diferida por
Venezuela si perturbase el curso de una investigacin, un proceso o unas actuaciones. En tal caso, el Estado venezolano podr
consultar con el Estado requirente para determinar si es an posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones que
la primera estime necesaria.

Artculo 67. De los testigos, expertos u otras personas. El testigo, experto u otra persona que consienta en declarar en juicio
o en colaborar en una investigacin, proceso o actuacin judicial en el territorio del Estado requirente, no ser objeto de
enjuiciamiento, detencin o castigo, ni de ningn tipo de restriccin de su libertad personal en dicho territorio, por actos,
omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandon el territorio del Estado requerido. Este
salvoconducto cesar cuando el testigo, experto u otra persona, hayan tenido durante quince das consecutivos, o durante el
periodo acordado por los estados despus de la fecha en que se le haya informado oficialmente que las autoridades judiciales
ya no requeran su presencia, la oportunidad de salir del pas y no obstante su permanencia voluntaria en el territorio o regrese
espontneamente a l despus de haberlo abandonado.

Artculo 68. De los gastos ordinarios de la ejecucin de la solicitud. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecucin de una
solicitud sern sufragados por el Estado requirente, salvo que ambos estados hayan acordado otra modalidad. Cuando se
requieran a este fin gastos cuantiosos o de carcter extraordinario, los Estados se consultarn para determinar los trminos y
condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, as como la manera en que se sufragarn los gastos.

Artculo 69. De la remisin de actuaciones penales. El Estado venezolano considerar la posibilidad de remitir actuaciones
penales en los casos concretos para el procesamiento de los delitos tipificados en esta Ley, cuando estime que esa remisin
obrar en inter s de una correcta administracin de justicia.

Captulo III
Otras formas de cooperacin y capacitacin

Artculo 70. De la creacin de equipos conjuntos para la seguridad de personas y operaciones. El Estado venezolano
crear la unidad de inteligencia financiera y las unidades de investigacin financiera en los rganos policiales de
investigaciones penales y en el Ministerio Pblico que sean necesarias y establecer enlaces de cooperacin internacional con
otros pases u organizaciones internacionales, para dar efecto a lo dispuesto en el presente captulo.

Los funcionarios venezolanos y extranjeros que integren estos equipos actuarn conforme a lo permitido por las autoridades
competentes del territorio en que se ha de llevar a cabo la operacin. En todos estos casos el Estado venezolano velar porque
se respete plenamente la soberana del Estado en cuyo territorio se ha de realizar la operacin, proporcionando cuando
corresponda las cantidades necesarias de las sustancias o cosas para su anlisis o investigacin y facilitando una coordinacin
eficaz entre sus organismos y servicios competentes.

Captulo IV
Del decomiso o confiscacin en la cooperacin judicial recproca

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Artculo 71. De las medidas de cooperacin en el decomiso o confiscacin. El Estado venezolano adoptar las medidas que
sean necesarias para autorizar el decomiso o la confiscacin en atencin a la cooperacin internacional:

1. Del producto derivado de los delitos tipificados en sta Ley o de bienes cuyo valor sea equivalente al de ese
producto.

2. De estupefacientes y sustancias psicotrpicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o

destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados en esta Ley.

Artculo 72. De las medidas de identificacin, deteccin, embargo e incautacin. El Estado venezolano adoptar las
medidas que sean necesarias para permitir a sus tribunales penales u rganos de investigacin penal, la identificacin, la
deteccin y el embargo preventivo o la incautacin del producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos
sujetos a decomiso o confiscacin en la asistencia judicial recproca. A fin de dar aplicacin a las medidas mencionadas en el
presente artculo, el Estado venezolano podr facultar a sus tribunales penales a ordenar la presentacin o la incautacin de
documentos bancarios, financieros o comerciales solicitados por el Estado requirente y no podr negarse a aplicar las
disposiciones del presente Captulo amparndose en el secreto bancario.

Artculo 73. Del decomiso de productos, bienes e instrumentos. Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de
productos, bienes e instrumentos formulada con arreglo a las presentes disposiciones cuando se trate de un delito tipificado en
esta Ley, el Estado venezolano para proceder al decomiso del producto, los bienes, los instrumentos y cualquier otro de los
elementos a que se refiere el presente Captulo, la presentar ante sus autoridades competentes a fin de que se pronuncie sobre
la procedencia de la medida solicitada.

Artculo 74. De la disposicin de los bienes decomisados o confiscados.El Estado cuando decomise o confisque el o los
bienes conforme al presente Captulo, dispondr de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos
judiciales y administrativos.

Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente artculo, el Estado venezolano podr prestar
particular atencin a la posibilidad de concertar acuerdos a fin de:

1. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los bienes, o de los fondos derivados de
la venta de los mismos, a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el trfico il cito y el
uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrpicas o de otros delitos de delincuencia organizada.

2. Repartirse con otras partes, conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso, dicho producto,
bienes o los fondos derivados de la venta de los mismos, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus
procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin.

3. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, stos podrn ser objeto de las medidas
aplicables al producto mencionado en el presente Captulo.

4. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lcitas, sin perjuicio de cualquier otra
facultad de incautacin o embargo preventivo aplicable, se podrn decomisar o confiscar dichos bienes hasta el
valor estimado del producto mezclado.

5. Dichas medidas se aplicarn asimismo a los ingresos u otros beneficios derivados:

a) Del producto.

b) De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido; o .

c) De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y en la misma medida
que ste.

Ttulo VI
Disposiciones transitoria y final

Disposicin Transitoria

nica. Cualquier organismo que coordine, controle, prevenga, supervise y fiscalice actividades reguladas en la presente Ley,
deber ajustarse a las previsiones de esta Ley y a los lineamientos emanados del rgano desconcentrado encargado de la lucha
contra la delincuencia organizada, a partir de la publicacin de la presente Ley.

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Disposicin Final

nica. La presente Ley entrar en vigencia a partir de su publicacin en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.

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Publicada en Gaceta Oficial N 5.789 (Extraordinaria) de fecha 26 de octubre del 2005

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