Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y
ESTADO MIRANDA.
Su Despacho.
Yo, JOSE FERNANDO COMUNIELLO GUAITA, mayor de edad, de
nacionalidad venezolana, de este domicilio y titular de la Cdula de
Identidad N 6.049.303, suficientemente autorizado por el Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la entidad denominada Estudios
Ambientales Argeo,C.A., ante respetuosamente ocurro para consignar a los
fines de su registro, fijacin y publicacin, los siguientes recaudos:
1.- Acta Constitutiva y Estatutos Sociales...
2.- Comprobante de depsito bancario acreditado de haber enterado en caja
el veinte por ciento (20%) del capital suscrito, o sea la cantidad de UN MIL
DE BOLIVARES (Bs.1.000.00) .
Por ltimo, solicito respetuosamente se me expida dos (2) copias
certificadas de esta participacin, del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales
de la Compaa y del auto que ordene proveerla, a los fines legales
consiguientes....
Es justicia, en la ciudad de caracas, Distrito Federal, a la fecha de su
presentacin.
Nosotros LUIS ALBERTO PERNIA PERDOMO, JOSE FERNANDO
COMUNIELLO GUAITA Y JUAN GOMEZ, mayores de edad,
venezolanos, de este domicilio y titulares de las Cedulas de Identidad Nos.
4.680.080, 6.049.303, respectivamente. Procediendo en nuestro propio
nombre y por nuestros propios derechos e intereses, declaramos que hemos
convenido en constituir, como en efecto constituimos, una COMPAA
ANONIMA, que se regir por las disposiciones contenidas en este
documento, que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a
la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales .
TITULO I
DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO
ARTICULO UNO.- La Compaa se denominar Estudios Ambientales
Argeo,C.A ...
ARTICULO DOS.- La Compaa tendr su domicilio en la ciudad de
Caracas, Distrito Federal, pero podr establecer sucursales en cualquier
ciudad del pas, previo acuerdo de la asamblea General de Accionistas de
La Compaa.
ARTCULO TRES.- La duracin de La Compaa ser de noventa (90)
aos contados a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro
Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida por acuerdo de la
Asamblea General de Accionistas de la Compaa.
ARTCULO CUARTO.- La compaa tendr por objeto fundamental la
consultora tcnica en materia de Estudios y Proyectos Ambientales,
Catastro Urbano y Rural, elaboracin de mapas geogrficos y topogrficos
y cualesquiera otras actividades, conexas o no con el objeto social
sealado, siempre que sean de lcito comercio..

TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO CINCO.- El Capital Social de La Compaa es de CINCO
DE BOLIVARES (Bs.5.000,oo), dividido en CIEN (100) acciones
nominativas de CINCUENTA BOLIVARES (Bs.50,oo) cada una de ellas.
Dichas acciones han sido ntegramente suscritas y pagadas en la siguiente
forma: LUIS ALBERTO PERNIA PERDOMO, suscribe doscientas
cincuenta (50) y paga el veinte (20%), o sea, la cantidad de
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,oo), JOSE FERNANDO
COMUNIELLO GUAITA, suscribe VENTICINCO (25) acciones y paga
el veinte por ciento (20%), o sea, la cantidad de DOSCIENTAS
CINCUENTA BOLIVARES (Bs.250,oo), JUAN GOMEZ, suscribe
VENTICINCO (25) acciones y paga el veinte por ciento (20%), o sea, la
cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA BOLIVARES (Bs.250,oo), lo
anterior se evidencia de comprobante bancario distinguido con el nmero
0000000000, acreditativo de haber enterado en caja social de La Compaa,
la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00,oo), que
constituye el veinte por ciento (20%) del capital social de La
Compaa..
ARTCULO SEIS.- Las acciones representan el haber que tiene cada
accionista en el activo social, dndole derecho a participar en las utilidades
de La Compaa en la forma descrita en esta Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales. Cada accin da derecho a un voto en las Asambleas, tanto
Ordinarias como Extraordinarias, y son indivisibles en lo que respeta a La
Compaa, que solo reconocer a un propietario por cada
accin.....
ARTICULO SIETE.- Los ttulos o certificados de acciones podrn
comprender un nmero cualesquiera de aquellas y sern firmadas por los
Directores de La Compaa. Para realizar cualquier cesin o traspaso de
acciones de La Compaa a terceros, el presunto cedente deber ofrecerlas
a los dems accionistas, quienes tendrn preferencia para adquirirlas en
proporcin a las que cada uno posea. Los accionistas debern ejercer el
derecho preferente dentro de los diez (10) das hbiles siguientes a la fecha
en que se les haga la oferta por escrito. Transcurrido dicho plazo, si el
oferente no ha recibido respuesta en la misma forma se considerar
rechazada la oferta y el oferente podr vender sus acciones a quin desee.
Igualmente, los accionistas en caso de aumento de capital tendrn derecho
preferente para suscribir dichas acciones, en proporcin al monto de sus
respectivas acciones..
TITULO III
DIRECCION Y ADMINISTRACION
ARTICULO OCHO.- La administracin, gestin, direccin y manejo de
todos los negocios de La Compaa estarn a cargo de dos (2) Directores de
La Compaa, quienes sern elegidos por la Asamblea General de
Accionistas y durarn un (1) ao en el ejercicio de sus funciones pudiendo
ser reelegidos, pero en todo caso continuaran en el ejercicio de sus cargos
hasta tanto sean designados sus sustitutos. Para desempear los cargos de
Directores no se requiere ser accionista de La Compaa y en cualquier
caso, debern depositar dos (2) acciones en la caja social o su equivalente
en dinero efectivo, a los fines de lo dispuesto en el Artculo 244 del Cdigo
Comercio.
ARTCULO NUEVE.- Son atribuciones de los Directores de La
Compaa, actuando conjuntamente, las siguientes:,
a.-) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de las Asambleas
Generales de Accionistas..
b.-) Nombrar a los abogados o apoderados de La Compaa, para que la
representen judicial o extrajudicialmente, otorgndole las facultades que
estime conveniente.
c.-) Fijar los gastos generales de administracin.
d.-) Representar legalmente a La Compaa, en juicio o fuera de l,
pudiendo en consecuencia, celebrar contratos de toda clase, hacer
transacciones y remisiones de deudas, tomar dinero en prstamo a nombre
de La Compaa para las operaciones sociales y dar, con tal fin, si fuere
necesario, garantas prendaras, hipotecarias y fideyusoras; librar, aceptar,
avalar y endosar letras de cambio y pagars; descontar y protestar letras de
cambio, cheques y otros efectos mercantiles, recibir cantidades de dinero
otorgando los correspondientes recibos y finiquitos, pudiendo extenderlos
en documentos pblicos o privados; cancelar o pagar toda clase de
obligaciones de La Compaa, comprar, vender, permutar y arrendar,
incluso por un lapso superior a dos (2) aos, y gravar o hipotecar bienes
muebles o inmuebles de La Compaa, fijando los precios y dems
condiciones, sin necesidad de autorizacin expresa; abrir, movilizar o
cerrar cuentas bancarias. Pudiendo depositar y retirar dinero de las mismas,
por medio de cheques u rdenes de pago...
g.-) Ejecutar todos los actos necesarios para la buena administracin de La
Compaa y ejercer toda las dems atribuciones que no estn conferidas a
la Asamblea General de Accionistas. ..
h.-) Abrir, movilizar o cerrar cuentas bancarias de La Compaa, pudiendo
depositar y retirar dinero de las mismas, por medio de cheques u rdenes de
pago. .
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO DIEZ.- La suprema direccin de La Compaa corresponde a
la Asamblea General de Accionistas. An cuando no hayan concurrido a
ellas, los accionistas podrn hacerse representar en las Asamblea por sus
apoderados o por cualquier persona, siempre y cuando enven carta o
telegrama a los Directores de La Compaa, indicando la persona o
personas que los representarn...
ARTICULO ONCE.- Las Asambleas sern Ordinarias o Extraordinarias,
se reunirn en la sede social de La Compaa, previa convocatoria en un
peridico de sta Circunscripcin, con cinco (5) das de anticipacin, por lo
menos, expresndose en ellas el objeto de las reuniones, el da, hora y lugar
en que habrn de efectuarse. En cualquier oportunidad podrn celebrarse
las Asambleas mediante convocatorias verbales de los Directores de La
Compaa, sin aviso previo alguno, siempre y cuando en dichas Asambleas
se encuentren los accionistas que representen la totalidad del capital social
y todos estn de acuerdo con los puntos a tratar, prescindindose de la
convocatoria por la prensa...................................................................
ARTCULO DOCE.- Las Asambleas Ordinarias debern celebrarse
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio
econmico anual....
ARTCULO TRECE.- Son Atribuciones de las Asambleas Generales
Ordinarias de Accionistas:..
a.-) Aprobar, modificar o improbar el Balance General y el Estado de
Ganancias y Prdidas de La Compaa, con vista al informe del
comisario.
b.-) Nombrar a los Directores de La Compaa..
c.-) Fijar la remuneracin de los Directores de La Compaa
d.-) Nombrar al Comisario de La Compaa.....
e.-) Fijar y modificar la poltica bsica de La Compaa..
f.-) Decidir los aumentos o disminuciones del Capital Social de La
Compaa
g.-) Crear fondos de reserva y garantas..
h.-) Decidir sobre la distribucin de las ganancias y sobre la forma de
cubrir eventuales prdidas, si las hubiere..
y.-) Considerar y resolver sobre lo expuesto en el Artculo 280 del Cdigo
de Comercio....
j.-) Considerar y resolver sobre cualquier otro asunto que le sea solicitado
por los accionistas o administradores de La Compaa. k.-) Decidir sobre el
otorgamiento de avales y fianzas comerciales...
ARTCULO CATORCE.- Las Asambleas Extraordinarias se reunirn,
cada vez que interese a La Compaa, a juicio de los Directores de La
Compaa o cuando as lo exigieren los accionistas que representen el
veinte por ciento (20%) del Capital Social de La
Compaa
ARTICULO QUINCE.- Para que las Asambleas, tanto Ordinarias como
Extraordinarias, tengan validez debe estar representado en ellas, por lo
menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social de La
Compaa y para que las decisiones sean vlidas se requerir el voto
favorable de los accionistas que representen el cincuenta por ciento (51%)
del Capital Social. El qurum y porcentaje sealado ser necesario para
tomar cualquier decisin y regir para los casos de segunda o ulteriores
convocatorias.....
ARTICULO DIECISEIS.- Las Actas de las Asambleas contendrn los
nombres de todos los concurrentes, con el nmero de acciones que
representen el haber en el activo social que tiene cada accionista. Las
resoluciones y medidas adoptadas en cada reunin sern firmadas por todas
las personas que hayan concurrido a ella, despus de haberlas asentado en
el Libro de Actas de Asambleas de La Compaa.
TITULO VIII
BANANCE CUENTAS UTILIDADES Y FONDO DE RESERA Y
GARANTIA.
ARTCULO DIECISIETE.- La Compaa tendr un Comisario que
durar un (1) ao en el ejercicio de sus funciones, podr ser reelegido y
tendr las atribuciones que le confiere el Cdigo de
Comercio.
ARTICULO DIECIOCHO.- El ao econmico de La Compaa
comenzar el primero (1) de enero y terminara el treinta y uno (31) de
diciembre de cada ao; en la fecha indicada se cortaran las cuentas y se
formar el Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas, todo lo cual
se pasara al Comisario para su informe a la Asamblea General de
Accionistas. El primer ejercicio comenzara desde el da siguiente de la
publicacin de la presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y
concluida el treinta y uno (31) de diciembre del mismo
ao.
ARTCULO DIECINUEVE.- El balance deber llenar todos los
requisitos exigidos por el Cdigo de Comercio, demostrando con evidencia
y exactitud los beneficios realmente obtenidos y las perdidas sufridas,
fijando las partidas del acervo social por el valor que realmente tengan o se
les presuman. A los crditos incobrables no se les dar
valor....
ARTCULO VEINTE.- Verificado el balance, las utilidades de cada
perodo, si las hubiere, se repartirn de manera siguiente: cinco por ciento
(5%) para formar un fondo de reserva, hasta cubrir el diez por ciento (10%)
del Capital Social de La Compaa; el porcentaje que fije la Ley del
Trabajo, para la remuneracin de empleados y obreros, el porcentaje que
acuerde La Asamblea para formar un fondo de reserva y garanta con
relacin a las cuentas dudosas e incobrables; y el remanente se distribuir
entre los accionistas en proporcin al monto de sus respectivas acciones,
siempre que la Asamblea General de Accionistas no resolviere aplazar
dicha distribucin...
TITULO VI
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VENTIUNO.- La liquidacin de La Compaa se har por
medio de dos (2) liquidadores nombrados por la Asamblea General de
Accionistas, convocada al efecto y tendrn las facultades que les acuerde
dicha Asamblea y el Cdigo de Comercio.
TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO VENTIDOS.- Todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales se regir por las disposiciones del Cdigo de
Comercio....
ARTCULO VENTITRES.- Se designan a las personas que se mencionan
a continuacin para ejercer los siguientes cargos..
DIRECTORA: LUIS ALBERTO PERNIA PERDOMO
DIRECTOR: JOSE FERNANDO COMUNIELLO GUAITA
COMISARIO:
Se autoriza amplia y suficientemente a la ciudadana JOSE FERNANDO
COMUNIELLO GUAITA, para que en su carcter de Directora de La
Compaa, gestione todo lo concerniente al registro, fijacin y publicacin
de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y
Estado Miranda, firmando los documentos y protocolos a que hubiere
lugar.