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SS PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL EXPEDIENTE N° 00075-2017-3-5001-JR-PE-03 ESPECIALISTA Edith Rosario Suasnabar Ponce. IMPUTADO : FELIX MANUEL MORENO CABALLERO. DELITOS : LAVADO DE ACTIVOS y OTRO. AGRAVIADO : EL ESTADO, Resolucién Numero: DOCE Lima, diecinueve de Mayo del afio dos mil diecisiete.- VISTOS Y OIDOS; Y CONSIDERANDO: 1. ANTECEDENTES: * Es materia del presente cuaderno judicial el recurso de apelacién interpuesto por la defensa del investigado Félix Manuel Moreno Caballero, contra la resolucién némero tres de fecha ocho de abril de dos mil diecisiete, mediante la cual el Juez del Tercer Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional, declara fundado el requerimiento de prision preventiva promovido por el representante de! Ministerio Pablico contra el antes mencionado, con motivo de la investigacién que Se le sigue por la presunta comisién del delito de Lavado de Activos y otro, en agravio del Estado, “il ARGUMENTOS DF I AS partes DDArce at HK {> A) REVOVCAR Ia resolucion numero tres de fecha ocno de abril de dos mil diecisiete, mediante la cual el Juez del Tercer Juzgado de Investigacion Preparatoria Nacional, deciara fundado el requerimiento de prisin preventiva promovido por el representante del Ministerio Publico contra Félix Manuel Moreno Caballero, con motivo de la investigacién que se le sigue por la presunta comisién del delito de Lavado de Activos y otro, en agravio del Estado; por consiguiente REFORMANDOLO dictese al imputado FELIX MANUEL MORENO CABALLERO mandato de COMPARECENCIA RESTRICTIVA, sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) Obligacién de no ausentarse de la localidad donde reside. b) Presentarse a la autoridad fiscal y/o judicial en cuanto sea requerido. ¢) Prohibicisn de comunicarse con los ciudadanos Gil Shavit, Antero Milian Diaz, Alexis Carnero Alvinagorta y Nancy Milagros Suito Meza. d) Comparecer cada treinta dias a informar sobre sus actividades ante el Tercer Juzgado de Investigacion Preparatoria Nacional. e) Abonar como caucién econémica la suma de cien mil soles, la cual debera ser depositada en el Banco de la Nacion a nombre del Tercer Juzgado de Investigacion Preparatoria Nacional, dentro del plazo de siete dias habiles; bajo apercibimiento en caso de inobservancia a cualquiera de las reglas de conductas impuestas, el quedar expedita la prerrogativa de revocarse la medida y dictarse prisién preventiva, previo el requerimiento respectivo. B) PONGASE en libertad al investigado Félix Manuel Moretio Caballero, Se a es ee dictado contra el mencionado, por autoridad competente. — es a a ——— C) NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE en ia pagina web del Poder Judicial, para lo cual debera oficiarse a la Coordinacién de esta sede nacional. D) DEVUELVASE los actuados al Juzgado de origen. ss. TORRE are CARCAUSTO CALLA ~~