Ine N° 160-2016-163
‘Transcripeldn de a resolucténdictadaoralmente en audiencia delafecha, 22 de
‘mayo de 2017.
Prérroga (Adecuacién) de la Prisién Preventiva
ima, ventdés de mayo
del dor mil ieisete
AUTOS ¥ O1D0S; en sudiencia piblica que atendié el pedido de
addecuaclén y prolongacin de prisién preventivasolctada por el Teer Despacho de la
FiscallaSupraprovincal CorporativaEspecalizada en Dlitos de Corruplén de Funcionrios
contra el investiga César Joaquin Alvarez Agular, por Ia presuntareazaién del delit de
Asociain Ita para Delinguiry otros, concedes los derechos de conradccién y defensa
aque les asistea las pate, conformeal debate se llega al siguiente andliis
41. HECHOS, De acuerdo a lo precsudo, el representante del Ministerio Palco, dado que es
te el organismo titular de Ia accién penal, quien realiza la imputacin necesarla en los
{érminos del Acuerdo Plenario N° 22012, corresponde prcisar cues sen los hechos que se
le vienen atrbuyendo al investigado. Ast ha preisada, en su oralzscié, tanto hechos
enéricos como hethos especies, y atendiendo aque esta Imputacin se tasluce en
Aiferentes dsposiciones de formalizacién, ampliacién e intepracin de la investigacion
preparatoria, corresponde enunclris. En evanto a los hecos genéren, lo encontramos en
|a Disposicin N* 23-2013 de fecha vointisiete de marzo dl 2012, qu fr acarada mediante
Disposicin N09 de fecha cuatro de agosto del 2014, la primera expedita en ccunstancas
fen que el caso estaba siendo conocido por Ia Fiscalla de 1 Santa: le segunda, ya por la
FiscallaSupraprovincil Se tiene que ls hechos genericos ques imputan en el presente caso
50 rerniten al Inco de la gestsn de la persona de César Joaquin Avares Agullar en el 2007,
fulen en su calidad de presidente de la Regién de Ancash, haba conformado una
‘nganizacin criminal con roles defndes para cada uno de us integrates, que se beneficiaba
con grandes cantidades de dinero de procedencia let, enespecic, de cobrosieguares
ineulados a adjudicaciones de obras de diversis entdades de la Region, denominados
"diezmos", dinero que también habria sido utilaado para sotener las actividades que se
realizaban en el lugar denominado "La Centralia’, inmeble ubicado en I jrén os Pinos N*
600, urbanizacién La Caleta - Chimbote = Ancash en el que supuestanentefuncionaba Ia
fcna de la empress ILIOS PRODUCCIONES S.AC, de propiedad de Marin Belaunde Losio,
la misma que en la cludad de Chimbote estaba a earg de Jorge Luls Burgo Guan, quien se
habria encargado de realizar los pags a perodistas y als personas qué paticipaban en las
‘cones del material publctario conform alos interests dela organizcin deitiv, yer
Utlizado como centro de operaciones de informacion, en la que un grupo de personas
feneraban notas de prenss, ceportajes y abundante materal propagandistico que eran
Aistribuides coordinadamente a diferentes medioe de comunicaiin de la Region ya
Periodistas con fines de los inteeses del grupo poli que liderab el investigado César Ett
Joaguin Alvarez Agular, quienes incluso atacaban alos opostores de éste, empleindose
‘uals, vehicules yottosasignados al conjunto del Gobierno Regional, todo ello para la
‘imagen y gestin de César Joaquin Alvarez Aguilar con la Intencion de mantenerse en la
Presidenca de la Region Ancach, Asimismo se tiene que los invesigados como iterantes de
Ja organizacién delctva se habrian benefciado econdmicamente de forma lca,
‘ncrementando su patelmonio, el eual no solo aria so ingresado ene tio fnanciero
econémico, sino que también habia sido objet de actos de ocultamiento y tenencia,
‘ontando Is. onganizacién conforme a lo refendo en este acto de audienia por el
representante del Ministero Plo, con dversosbrazosoaparatos como eran el central de
‘prensa, apayo social, apoyo legal apoyo politic de fuerza, lo que tambisn est precsado en
Ja Disposicin N45 de fecha primero de diciembre dl 2014,
En euanto a los hechosespecfics, ee atribuye el haber liderado la organizacion criminal
‘encargada no solamente de levanta su imagen y gest con a intencin de mantenerse en la
Prosdencia dela Regi de Ancash, sino también ademas de benefcarse econémicamente de
forma iletacon grandes cantidads de dinero, incrementandoindebldamente su patrimonio.
Se le atibuye haber sostenido el oel denominado "La Cente’ nae ubicado en et
sirén Los Pinos N° 600, urbaniaci La Caleta -Chimbot = Aneas,en donde supuestaments
funcionaba la empress ILIOS PRODUCCIONES SAC, que era empleaio como centro de
operaciones de os pagos ireguares,procesamient y manipulacién de informacin, donde se
goneraban notas de prensa, reportajes y mitples materiales propagandstico, ello por el
‘elt de Asocaein Meta pare Delinguir. Como hecho espectice se iene la Disposcin N45
de fecha primero dedcembre del 2014, en que se le atribuye el hecho de haber pagad alos
Periodistas y ores funconaros con dinero proveniente de diezmos y de ondospiblins con
Deasién de las obras ajudicadas a certs postores que fueron adjucados por el Gobierno
Regional de Ancash, asi como para el pago de sus clnvestigadas y para sus fines ito,
subvencionando ef sostenimiento de operatvidad del local "La Central’, por el lcto de
Peeulado, Come otro hecho expeciio, mediante Dispasiciin N° 119 de fecha decocho de
‘mayo del 2015, see atsbuye el haber dispuerto que, con dinero procedent de “exes, se
pague al personal que laboraba en el equipo de prenss, isponiendo también I compra de
pols, goros y artefacts eléctrios para ser posteriormentereparidos als asistentes en los
ventas plblicos que se relizaron durante la campafa electoral del 201, en donde habrian
particpado Heriberto Benitez Rivas y juan Lazaro Calderén Altamiano, compras qu habean
realizado con dinero proveniente de “diemos" con la intenctén de Ingresarios al rifico
comercial y asi evitar la identifcacién do su rign let; asimismo con nero procedente de
los “diezmos’, haber dispuesto se alquilen fecuencias de radio y televisibn, ai como el
‘mantenimlento de dchasestacions,y adgulscionas de equlpos de telezomunicaciones que
fran relizadas po Las Alberto Cortez Len en los diferentes lugares donde se desarolaban
Tas actividades, wilzando come fachads ls empresas Nueva Corporacin dal Norte ELRL ¥
‘AYG Ancash Telecomunicacones ELRL. SAC. para justfar el ingrtso de los recursos
cconémicos y asi evitar Ia Identif\eacén del origen ito de monts zproximados, sumas
ascendentesa§/. 257,782.87 (doscientascincuentayslte ml setecients ochena y dos con
187/200 soles) y USS 220,12335 (doscientos vente mil cient veintteés con 35/100 délares),
ello por elilieito de Lavade de actives. Como hecho especifico también see viene trbuyendo
te acuerdo ala Disposicisn N° £74, de fecha veintinueve de diciembre cel dos mil eis,
{que en su condicién de funcionario piblico como Presidente Reponal de Ancas, durante el
eriodo 2007, 2010, en el 2009 habriaconcertado dolosamente con sucoinvestigadas Luis re onen =
a FuNcr
Alberto Arroyo Roja, gorent de la Sub Region Pacifico, y Pamela Verdnica Bermider
Rodriguex gerenta dela Sub Regn Patico afin de autorizar una modifeacén presupuestal
nla Sub Reyiin Pacico para el mejoramiento de la sensbilizacin sodal ene proceso de
Aescentralzaciin macrorregion de los representantes de la sociedd civil de la Region
‘Ancash. Luego de ello, haberse coludido con el extraneus, es decir, con el no funcionrio
blo Jorge Luls Burgo Guano, quien era el administrador de L{OS PRODUCCIONES SAC.
on el objeto de favorecerlo con la buena po dela lictacién para la contatacién del servicio
de sey elaboracin de estratgias de comunicacién y producién da aterial audiovisual
para el fortalecimiento de la macrorepiin Ancash, proceso de seleccin de Adjudicacon
Direct N* 16-2010, por el cual se desembosé la sua de Sj. 120,000.00 (ciento vente mil
‘con 00/100 soles) en desmetro del Estado, elo pore cit de Clusénagravada.Asimismo
Se leatribuye el habersereunido unto con los entoncescongresistas Hebert Benitez Rivas
{yVietor Crisslogo Espejo, con ol fiscal Superior Decano, presidente de a Junta de Fiscles
Superiores, Huge Dante Faro Murillo, para que ésteimpidiera la ligenda de alanamiento ©
Incautaciéa, incluso intentado haber Intimldado al Rscal provincial coordinador, César
Jimeénes Rodriguez, para queno realizar dchadligenca ello pore iste de violencia contra
ln autoridad ene eerco de sus funciones, lo cua a sido detalado en exe acto de audiencia
¥y precisado conforme a los hechos expresamente narrados en las disposicones, de
formalizaciin de investgacion preparatria y amplicin ya detaladas.
2, TIPIFICACION. Sindo ll asi, se adverte que, en el presente caso, lbs tips penaes por
los cuales se viene investigando a César Joaqutn Aare Aguila, son lssiguentes:delito de
Asociaién Ita para Delingui,conforme los términos del ateulo 3.7" de CSigo Penal
vigente a la fecha de los hechos; Peculade, confrme al aticulo 387° del Ciigo Pera:
Colusionagravadaconforme al arculo 364, modfcado pore aticulo 2 de la Ley N° 26713;
Lavade de activos, canforme al artculo 1° de a Lay N° 27765, y nalmente, Vilencia contra
autoridad para imped el elericio de sus unciones, conforme al artulo 366" y segunda
part del artiulo 367° del Cig Penal
3. PROBLEMATICA SURGIDA LUEGO DEL DEBATE Segin se adverts exist la posicin del
Ministerio Piblico respect ala necesidad de adecuar los plazos de la prolongacié de la
prision preventiva,conforme alos terminas del articulo 27, inciso 2, del Codigo Procesal
Penal razén por a cual a determinaci desu procedencia ders de determinarse como el
primer problema a desrvollr donde el Ministero Pablo, en resumidas cuentas, preisa que
ello es viable en atencién a la interpretacin de la norma que no debe ser inicamente de
«arieter itera y ademas al cumplimiento del presupuesto de a norma esprimido, esto es “ue
52 presentan cirunstancias de especial complojidad, que no fueroe dverdas en cl
equeriminta nila’ por cuanto con posteriorldad aa prolongacén de a prsi prevent,
‘ue ue realizada con fecha veintsete de noviembre del dos mil quince st han realizado otros
actos de investgacién e incluso ampliacion de los hechos materia de investgacién y de otros
Invesigados; por su parte, en cuanto a este primer problema, el abogadode a defensa invoca
Aiversos princpies, como son los de Imparcalldad, legaldad, prohbicién o aplicacén
nalpca dela ley. Sela que, por apis temporal los efectos del Decreto Legislative N°
1807 no podrén ser aplcados al caso en concreto por cuanto exstela prehibicin establecda
nel artcuo Vl del Titulo Prliminar dl Cédigo Procesal Penal eno seatide que ol plazo de
la prolongacén de la prisién preventva de su patrocinado ala fecha, se encuentra en un
transeursa, razén por la eual debert consinuarse con la normativida,conforme estaba revista anteriorment, es decir, no permitendo ningtin tipo de prolongacién de Ta prision
preventive, dado que al fecha ventsis de mayo del dos mil dieisiom su patrocinado ya
tendré 36 moses, en todo caso, el Decreto Legislative N° 1307 debe intrpretarse a favor de
su patrocinada, eto esque la prolongacin depisin preventiva debi curarnlcamente 12
‘meses razn por la cual la fecta ya estara 6 meses de mas privado de suibertad, En evanto
ala seundasituacién, como un problema a precisa en esta audiencay produci el debate,
1 Ministero Pablico no solamente solicits la adecuacién del plazo dele prologacin de Ia
Drisién preventiva primigenia, sino que tamblén solita Ia prolongacién de la prison
proventva en los términas del trae, numeral 1, artcul 274" dl Ciigo Pocesal Pen
toes, se extend hasta por 12 meses aconales con el objeto de real ar diferentes actos
de Investigacion surpdos, que han sido detalades yprecisados en el requerimiento en que se
le ha corrdo trslado al abogado de la defensa. Por au parte, el abozado de [a deensa,
Snicaments, en este sentido, ha predisdo que existen actos de Investigacion que ban
Signifcado una demora por parte del Ministerio Pablico, el cual no ba efectuado ningun
pronunciamiento respecto a silos supuestos que determinaron el peligro procesal en su
‘oportunidad se han mantenido vigentes © no; Io quest ha sid expuest por elinvestigado
César Joaquin Alvarez, al momento de elercer su defensa material qulen entre os, recs
no haber presentado ningin recurso de impugnacin respecto & las diferentes medidas
limitatvasa su ibertad en el misme sentido que no ha slctado ala fecha la cesteén dela
Drisiéapreventiva y fnalmente que no buss elude w obstaculizar la labor dela juts por
uanto ha sdo su misma persona quien se ha entregado y puesto a dsposiién de lay,
siendo ello el marco de los problemas en los cuales nos vamos asitusry 2 resolver en el
anise de esta resolucion
4. TEMAS GENERALES DE LA PRISION PREVENTIVA Y CORRESPONDIENTE
PROLONGACION DE LA MISMA. Ya nuestro Tribunal Constituconal en aiferente
Jurispradenca, ha establecido que Ia medida de prisién preventiva y, por ende, si
prolongacién, no es una medida inconstiucional por st misma, cosforme tenemos et
xpediente N* 15S5-2012-PHCY/TC por cuanto no trae consigo la imposcén de una sancin
pnitiva Es decir, con la prisi preventiva no se busca el adelantamnlente de wna pena futur
or cumplir.Asimismo, el Tribunal Constitucional ya ha precsado que la medida de prison
preventive, hago referencia, por tanto, la prolongién de prisin preventiva, no va a ser
bsticulo, ni a mellar el principio de presunci de inocenca que asst a todo investgado.
Cabe precsar que esta medida no busca decarar la culpablidad de una persona sujta on
proceso de nvastigacin, Lo que busa es conseguir nes netamente proctsales.
2Cuiles sean estos fines? El primero, que el proceso penal se realice dentro de Ios plazos
‘establecdos en la norma. El segundo, lgrar I sujecién del investgado o los investigndos al
proceso penal por cuanto la prisi preventivay, por ello su prolongaica, nova ser dada a
toda persona sujeta 2 una invetgacién, sino para aquellas personas alas cuales se ha
previsto un peligro proces.
Y¥ aqut quero dscriminar el debate que ha tendo a cargo esta Juzgador. En funcin de la
Ccasaién N° 147-2046, que también ha sido nombrada por el sbogado dela defensa en el
sentido que debe precisarse que esa audiencla no tiene por fn, no ha tenido por fi,
eterminar el cumplimiento de los presupuestar procesales de Ia prisién preventiva ree Shea
stablecdos en el artiulo 265° del digo Procesal Penal. ni tampoco su desvanecimiento,
or euanto pars ello operaria un paid de cerscién de prisién preventive, Lo qu ba burcado
5 determinar si se cumplen lot parmetros, en primer término, pars adecuar Is risén
preventiva, conforme Io soliita et Ministerio Public; y, en segundo término, para prolongar
la misma, ¥ para ll, vamos a consderar lo sealado en esta easaidn, esto es, que debe
cumplise para la prlongacién dela prisién preventiva, en primer término, una especal
Aifeakad o prolongaciin de It investigacién © del proceso. Y, segundo, que el impatado
pudlera sustraerse ala acidn de la justca u obstaculzr Ia actvidaéprobataria. Y aqui
fenfatizo que no se establece en funcién de un reeramen de lo ya resco en la prison
preventiva, a propésito del peligro proces sino sobre la base del andisis de st dichas
condiciones subsisteno se mantienen
Por su parte, en cuanto a la adecuacién del poze, es necesaro Setar que el treinta de
Aiciembre del 2016, se expdié ef Decreto Leilativo N° 1307, que moa el anculo 274°
el CbigoProcesl Penal en especti, el ineso 2, conforme ser desarrlad.
‘5, ADECUADA INTERPRETACION DEL ARTICULO 274°-2 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.
Esta norma establece lo siguiente: excepcionalment, el Juez de a Investigacion Preparatoria,
a solctud del Fiscal, podrd adecuar el plazo de prolongacén de la pisén preventiva
fotorgado a los plzos establecides en el numeral anteror, siempre que se presenten
Cireunstancas de especial compleidad que no fueron advertida en el requrimient ini
Para el cémputo de la adecuacén del plazo de la prolongacén, se tamard en cuenta lo
previto ene articulo 275° del CPP
1a primigenia norma establecta plazos de prisién preventva, para los casos complejos, de 18
‘meses, polongables por 18 meses adiconales. Relzando una interpretacon de lo que
ersigulé Ia modifcatra del Decrato Leislaivo 1307, conforme asu expesicién de motives,
50 verifea que esta norma tuo por objeto dar mayor y mejor trite «aquellos delitos de
‘riminalidad organizada;razén por la eval dela revision de la exposcién de motivos, se
avierte en la pigina nimero 40, que el leislador ha establecido la nocesidad de cntar con
plzos eoherentes para la prisién preventiva,y también para el impedimento de salida del
pas; determinando qu, para los cass por ermen organlzado la prison preventivaserd de
‘36 meses, prolonables por 12 meses mis, haciendo un toa de 48 meses
En ese sentido, esta jugadora precisa lo siguiente:
Lo que of Decreto Legisiatvo N° 1307 ha buscado generar una coherencia con el marco
normativ, por cuanto Se establece un pazo de formalizacin dea investgaionpreparatoria
{de hasta 36 meses. Interpretar lteralmente conforme al sentido que busca dale et abogado
dela defensa,sgntficaria buscar el absurdo que el lgisladr ha querido al reduc os plzos
procesoles, mis an sino solamente el proceso penal se agota con la formalizacién de la
investigacin propiamente dicha, sino que requeriré dos etapas: una etapa intermedia y otra
{de juzgamiento. Ene mismo sentido el abogado dela defensa precisa que deberstomarse en
«consideracién la CasacinN* 147-2016, ene sentido que no debe dase p-brroga de la prisn
preventiva al respcto.Cabe precisar que éste es un supuesto totalmente diferente al ue
sucede en el presents cas. En esta cascin, lo que se buse fue que el Ministerio Palco no
ppudiora acceder a plazo que no fue otargado en su oportunidad pore gana jurisdicional 0 «que ya se hublera perdido, razén por la cual esta Judieatur coincide con lo sefalado por la
Sala Penal Nacional Especalizaa en Deltos de Corrupién de Funconaries,
Bn la Resolucion N* 3 de fecha quince de mayo del 2017, resolviende & Expedinte N° 4
2015, que es la misma que ha teido a a sta el abogado de a defensa yconforme adverte
esta Juzgadora, no se ha dado una lectura adecuada, por cuanto, declarandado el recurso de
apelacién y, por end, revoca el requerimiento de prolongain de prisin preventva que el
uagadordecar infundado;,
Estandoala siguiente sumil
“La ratio fogs de la mouicacién del numeral 2, artieulo 274° de CalgpProcasal Penal, es
‘otorgar al Ministero Piblic un plazo de psn preventiva mayor alos trina meses, previo
al estrictocumplimiento dela exgencasprocesales que enlacitadanerma se precisan, El
‘mecanismo que deben adoptar paral adecuaién de pasos y para su operaivida,consiste
fn considera lor plzoe de prisién preventiva y de prolongaclén, otrgados antes de la
‘modifcatoria. como un solo plazo de pisén prevent, al ca al dare lo presupuestos
procesales qu exge se, podrd adiconarse el nuevo plato de prolongac dn establecdo para
los procesos de eriminalidad organizada que no puede superar los 12 mest"
Razén por la que, a erterio de esta juagadora, en el presente caso coresponderia la
adecuacén del plazo de la prolongacién de la prism preventva. Est es, al inialmente
‘ecaldoen contra del procesado que ini el veintioeho de mayo de 201, por el pazo de
Giecocho meses y su prolongacin que fue dada el veinsete de novienbre de 2015 y que
venceri el veiniseis de mayo de 2017, atendiendo ademas al cumplimiento del presupuesto
‘estalecido en la norma, esto es, luego dela dacén de este plazo de prlongacin de prision
preventva, han surgido nuevos actos de investigaién, nuevas dligencas que no fueron
Advertidas al momento de la dain primigenia, y asi se advierte de la revsin de las
fiferentes dispsiciones de formalizcén, amplacén e intapracén de la investigacion
‘roparatoria qu han sid sefaladas al momento que el Ministerio Publica oralzadoy han
‘estado a la vista de esta Jwegadora. Asi se tiene la Disposiién N* 138, de fecha tents de
diciembre del 2015, que reaiza una acumulacién de hechos respecta a las empresas
‘mencionadasy de las personas naturales de Jaime Antonio Franco Domingo y Marco Antonio
Guillermo Sena, ordensndos a realizacin de diferentes acts de investzacin. Enel mismo
sentido, obra I Disposilén N" 152, de fecha once de mayo dl 2026, que dspone ampli Ia
formalizacin de a Investigacion preparatoria contra Regina Mercedes Soto Pajuel, Junho,
Victor Aguire Soto y Juan julin Sancher Oliva, ordenindose realizar también una sere de
Aligencis conforme al detalle que puede precsarse:
Oficiara diferentes empresas, entesy personas juridias cone objeto de obtener informacién
coma seria Andina, Radio de Difesién SAC, Grupo RPP SAC, Servitur ELRIL, entre otros
CContinuando, on posterordad ala dacén de ls ampliacién dela prisiénpreventiva también,
0 expidié la Dispasciin N° 175, de fecha trece de enero del 2017, en el sentido gue formula
correcionesrespecto ala amplacin dela investigacionpreparatora surgida
‘También ia Rsoluen N° 177, de fecha quince de febrero del 2017, que nsevamente ampli a
formallzacén de la investigacin prepaatoia contra Victor Jel Cerna Bizz Arnulf Eduardo
Moreno Corals, José Ewin Ziniga Pereda;y ordenalarealizacién de dligencias tales como ecabar diferentes declaaciones de Luis Alberto Neciosup Azin, Teresa Haydeé, Alvaro
‘Yacchi entre otros asimismo, la remisén de ofcios cn el objeto de obtener informacion de
diferentes personas jurdicas. También mediante Providencia N* 3107, de fecha diez de
{ebrero de 2017, se ha ordenado también una serie de diligent, lo eualhace ver ferentes
acts de investgaciones que dan cuenta de que han surgido situaconesexceponales que
También podría gustarte
- Reglamento Organizacion y Funciones Municipalidad de VentanillaDocumento84 páginasReglamento Organizacion y Funciones Municipalidad de VentanillaYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- Falsa DenDocumento6 páginasFalsa DenYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- CASACION 59-2017 Principio LegalidadDocumento13 páginasCASACION 59-2017 Principio LegalidadYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- Violencia EconomicaDocumento2 páginasViolencia EconomicaYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- Utilidad y Pertiencia de Prueba TCDocumento1 páginaUtilidad y Pertiencia de Prueba TCYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- Fundamentos Del Delito de PeculadoDocumento4 páginasFundamentos Del Delito de PeculadoYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- Recusacion e ImparcialidadDocumento2 páginasRecusacion e ImparcialidadYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- Necesidad Exculpante PDFDocumento41 páginasNecesidad Exculpante PDFYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
- Delito de ColusiónDocumento158 páginasDelito de ColusiónYuliana María Córdova SanchezAún no hay calificaciones
