Está en la página 1de 24

Ello conlleva a

la necesidad
Estructura de irrenunciable
Adopta empresa del de contar con
la crimen, alta medios y
Es sofisticacin,
cultura tcnicas de
resistente con
de la investigacin
a la intervenciones
supresi adecuados,
observaci que combinan
n de la lo ilegal con lo eficientes y
n. prueba legal e eficaces
. influencias de compatibles
gran alcance con la
complejidad
del fenmeno
Convencin de Palermo Convencin de Mrida
2000 2003
Idoneidad Principio Revo
necesidad Oportu Proporcio de
cabili
razonabili nidad. nalidad comproba
dad cin dad
El interesado solicita al
Fiscal acogerse al
Paso 2 Fiscal realiza entrevistas
y celebra reuniones
procedimiento de Fiscal verifica para acordar la
colaboracin eficaz. condiciones y requisitos procedencia de los
de eficacia. beneficios con el
colaborador y/o su
abogado.

Paso 1 Paso 3
Quien est sometido a un proceso penal
Quien no est sometido a un proceso
penal.
Quien ha sido sentenciado.
Jefes,
Cabecillas o
Dirigentes principales
Asociacin Ilcita
Terrorismo
Genocidio
Lavado de activos Desaparicin
Delitos informticos Forzada
Tortura
Contra la humanidad
Discriminacin
Manipulacin
Gentica
Homicidio calificado
Secuestro
Trata de personas
Violacin del secreto de las comunicaciones
Delitos contra el patrimonio (186, 189,195, 196-A
y 197 del C. P.)
Pornografa infantil.
Extorsin
Usurpacin
Delitos informticos
Para todos los Delito contra la propiedad industrial
casos de Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas,
criminalidad Delitos monetarios
organizada (Ley municiones y explosivos
Delitos contra la salud pblica, Trfico ilcito de
30077) drogas
Trfico ilcito de migrantes.
Agrupacin de tres o Delitos ambientales.
ms. Marcaje o reglaje
Se reparten diversas
Genocidio, desaparicin forzada y tortura,
tareas o funciones
Cualquier estructura
Delitos contra la administracin pblica (arts.
Carcter estable o 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,
tiempo indefinido 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP.
Cometer uno o ms Falsificacin de documentos
delitos. Lavado de activos
Concusin
Peculado
Corrupcin de funcionarios
Delitos tributarios
Delitos aduaneros
Contra la Fe Pblica
Contra el Orden Migratorio
Haber abandonado voluntariamente sus
actividades delictivas
Admitir o no contradecir los hechos en
que ha intervenido o se le imputan *.
Mostrar [al Fiscal] su disposicin de
proporcionar informacin eficaz
Evitar la continuidad, permanencia o consumacin del
delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o
consecuencias de su ejecucin. Asimismo impedir o
neutralizar futuras acciones o daos que podran producirse.

Conocer las circunstancias en las que se planific y ejecut


el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando
o ejecutando.

Identificar a los autores y partcipes de un delito cometido o


por cometerse o a los integrantes de la organizacin
delictiva y su funcionamiento, de modo que permita
desarticularla o menguarla o detener a uno o a varios de sus
miembros.

Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes


delictivos relacionados con las actividades de la
organizacin delictiva, averiguar el paradero o destino de los
mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y
aprovisionamiento de la organizacin delictiva
Disminucin
de la pena
Exencin de Pena hasta 1/3 por
debajo del
mnimo legal

Disminucin de
la pena hasta Comparecencia
por debajo del restringida
mnimo legal

Suspensin de
la ejecucin Conversin de
de la pena pena

Liberacin
condicional Remisin de
la pena
Ordena la
Fiscal realizacin De ser el
emite de actos caso se
Fiscal y
Disposicin de dictan
colaborad
de inicio investiga medidas
or pueden
de la cin (asegura
celebrar un
Etapa de (Fiscala o CONVENIO miento,
Corrobora PNP, bajo PREPARATORIO
coercin y
cin su proteccin)
direccin)
Informacin fue
Informacin no fue
corroborada: existen
corroborada o existen
indicios de
indicios de informacin
participacin delictiva
falsa
de personas sindicadas

Fiscal deniega
Fiscal celebra
la celebracin
ACUERDO
del ACUERDO

INIMPUGNABLE
Etapa de investigacin.
En el Juzgado Penal o antes del juicio
oral.
Con posterioridad a la sentencia.
El Fiscal
remite el
acuerdo al Se emite la
JIP/JP decisin
judicial

Juez realiza un
control de Se realiza una
legalidad del AUDIENCIA
acuerdo PRIVADA
ESPECIAL
Se
Se aprueba el
desaprueba
acuerdo
el acuerdo

Exencin o Hay que evaluar


remisin de la el tratamiento
pena (inmediata de la
libertad) informacin

Las declaraciones del


Disminucin de colaborador se tendrn como
inexistentes y no pueden ser

la pena (se utilizadas en su contra.

establece la
Las declaraciones de terceros
documentos, informes,
dictmenes, mantienen su
sancin) validez y pueden ser valorados
en otros procesos.
El control le corresponde al Ministerio Pblico.
qu evala?: las obligaciones impuestas:

Informar de todo cambio de residencia.


Ejercer oficio, profesin u ocupacin lcitos.
Reparar los daos ocasionados por el delito, salvo imposibilidad
econmica.
Abstenerse de consumir bebidas alcohlicas y drogas.
Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse
peridicamente ante ellas.
Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite.
Observar buena conducta individual, familiar o social.
No salir del pas sin previa autorizacin judicial
Cumplir con las obligaciones contempladas en el Cdigo de
Ejecucin Penal y su Reglamento
Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes
Indagacin Fiscal
Audiencia
previa solicita la
Juez corre de
sobre REVOCACI
traslado de revocacin
cumplimien N al Juez
la solicitud de
to de que otorg
beneficios
beneficios el beneficio
Art. 158.2 CPP:
En los supuestos de testigos de
referencia, declaracin de
arrepentidos o colaboradores y
situaciones analogas, slo con
otras pruebas que corroboren sus
testimonios se podr imponer al
imputado una medida coercitiva
o dictar en su contra sentencia
condenatoria.
CIDH. Informe Especial 2002,
apartado
Debe reconocerse que los
Convenio de Roma art. empeos por investigar delitos
6.1,6.3,d. de terrorismo, pueden generar
amenazas contra la vida de
En los procesos que existan
los testigos, y as plantear
testigos annimos, los exigen
aspectos complejos
que dicho obstculo sea
vinculados a la forma en que
suficientemente compensado
esos testigos pueden ser
a la defensa a travs de otros
identificados durante el
mecanismos, vedndose de
proceso penal, sin
fundar una condena,
comprometer su seguridad.
nicamente en las
Estas consideraciones nunca
declaraciones de un testigo
pueden servir de base para
annimo
comprometer las
protecciones inderogables de
un acusado, respecto del
debido proceso.
Falta de un Falta de una Reserva de
adecuado adecuada reserva identidad y
mecanismo de la informacin obtencin de
beneficio,
efectivo de proporcionada afecta la
proteccin a los por los credibilidad del
colaboradores. colaboradores. testimonio
Muchas Gracias