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DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL Y SUS

NUEVAS TENDENCIAS DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL

MODULO II CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EXAMEN

NOMBRES Y APELLIDOS Ragil Gandy CALISAYA FLORES


I. DELITOS CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. Mateo, Juan, Lucas y Marcos se han organizado desde hace varios aos para traer
CDs de contrabando para que en Lima puedan copiarlas con las ms recientes pelculas
tanto nacionales como extranjeras. Mateo se encarg de hacer los contactos para que
enven los CDs vacos desde Korea del Sur. Juan se encarg de conseguir la
documentacin falsa para presentarla en Aduanas y as evadir impuestos. Lucas se
encarg de conseguir los archivos matrices con las pelculas a ser copiadas en los CDs
vrgenes. Y Marcos se encarg de su venta al por mayor en los Centros Comerciales El
Hueco y Polvos Azules en el Centro de Lima. Cul sera la calificacin jurdica y
normas a aplicar?

a) Delito de Asociacin ilcita para delinquir, Delito Contra la Propiedad Industrial, y se


aplica la Ley N 30077.
b) Delito Contra los derechos de autor con la circunstancia agravante de integracin a
una organizacin criminal y se aplica la Ley N 30077.
c) Delito Contra la Propiedad Industrial con la circunstancia agravante de integracin a
una organizacin criminal y no se aplica la Ley N 30077.
d) Delito Contra los derechos de autor, Delito de Asociacin ilcita para delinquir y
no se aplica la Ley N 30077.

2. Pablo, Vladimir, Gastn y Carlos han decidido comprar telas jeans para fabricar
pantalones, ponerles etiquetas de la reconocida marca Dolce & Gabana, Pieers, Wrangler y
otras, para venderlos en el Centro Comercial Textil de Gamarra. Pablo compr la tela para
la fabricacin de los pantalones, Vladimir compr las etiquetas falsificadas a un vendedor
en el mercado negro, Gastn puso el almacn con los obreros, as como las mquinas de
coser, y Carlos fue quien finalmente consigui los contactos para su venta al por mayor.
Cul es la calificacin jurdica y normas a aplicar?

a) Delito de Asociacin ilcita para delinquir, Delito Contra la Propiedad Industrial,


y se aplica la Ley N 30077
b) Delito Contra los derechos de autor con la circunstancia agravante de integracin a una
organizacin criminal y se aplica la Ley N 30077.
c) Delito Contra la Propiedad Industrial con la circunstancia agravante de integracin a una
organizacin criminal y no se aplica la Ley N 30077.
d) Delito Contra los derechos de autor, Delito de Asociacin ilcita para delinquir y no se aplica
la Ley N 30077.

3. Una organizacin criminal liderada por Gregorio Matos que se dedicaba a la exportacin
de madera provenientes de productos maderables protegidos por la legislacin nacional
(tala ilegal de rboles) en la zona de Madre de Dios, ha venido operando desde hace
varios aos. Los Fiscales de Medio Ambiente llegaron a la zona a realizar las
investigaciones, pero la organizacin criminal, para no ser descubierta contrat a dos
sicarios colombianos de nombres Wisin y Yandel para que maten a dichos magistrados.
Los dos sicarios ubicaron el vehculo donde se transportaban los Fiscales y les vaciaron los
frenos para que su muerte parezca un accidente. Los magistrados murieron tras que su
vehculo cayera a un abismo de 100 metros. Qu norma se puede aplicar al presente
caso?

a) Se debe aplicar la Ley N 30077 porque los sicarios asesinaron a los Fiscales por
encargo de la organizacin criminal.
b) No se debera aplicar la Ley N 30077 porque los sicarios por ser slo dos no cumple
con el nmero mnimo de personas (3) que exige la norma.
c) No se debera aplicar la Ley N 30077 porque los sicarios no cometieron asesinato sino
homicidio simple, por tanto, no est dentro del catlogo de delitos del artculo 3 de dicha
norma.
d) Se debe aplicar la Ley N 30077 porque los sicarios forman parte de la organizacin
criminal.

4. Ramn Valdez (a) Don Ramn conforma una organizacin criminal de Hackers
dedicada a la sustraccin de dinero de cuentas va transferencias electrnicas. Dentro de la
organizacin el Chavo del 8 se encarga de hacer los contactos con los empleados del
banco para pagarles por informacin de cuentas cuyos titulares no se encuentren en el
pas. Por su parte, Kiko se encarga de romper las claves y contraseas para acceder a
las cuentas desde su computadora porttil. Don Ramn se encarga de retirar el dinero a
travs de terceros, luego de lo cual todos se reparten las ganancias en partes iguales. La
Divisin de Alta Tecnologa logr capturarlos. Qu norma se aplica al presente caso?

a) No se debe aplicar la Ley N 30077 porque no se cumple el presupuesto de permanencia.


b) No se debe aplicar la Ley N 30077 porque no existe una estructura liderada por un
cabecilla.
c) Se debe aplicar la Ley N 30077 porque se cumplen los presupuestos de una
organizacin criminal de tipo flexible (grupo central) y adems el delito-fin se
encuentra dentro del catlogo del artculo 3 de la ley.
d) No debe aplicar la Ley N 30077 porque no se trata de un delito informtico contemplado
en los artculos 207-B y 207-C del CP, el cual s est en el artculo 3 de la citada ley.

5. Jess y Jos se dedican a la falsificacin de documentos en el jirn Azngaro desde hace


varios aos, y se especializan en la falsificacin de diplomas para los Concursos Pblicos
del CNM. Un da lleg el Dr. Conchn y les compr 10 certificados de expositor en eventos
internacionales, y 5 diplomas de reconocimiento, por la tarde los present para postular a
una plaza de Juez Supremo. Sin embargo, una gil intervencin del personal del CNM da
aviso a las autoridades de que se tratan de documentos falsificados y detienen en el local
al Dr. Conchn, quien da los nombres de Jess y Jos como las personas que falsificaron
los documentos. Qu norma se aplica al presente caso?
a) No se podra aplicar la Ley N 30077, porque no se cuenta con el nmero mnimo
de tres integrantes de una organizacin criminal.
b) Si se podra aplicar la Ley N 30077, porque los tres han cometido el delito de falsificacin
de documentos, Jos y Jess por falsificar y el Dr. Conchn por utilizar los documentos
falsos.
c) No se podra aplicar la Ley N 30077 porque el delito-fin no se encuentra contemplado
dentro del catlogo establecido en el artculo 3 de la citada ley.
d) Si se podra aplicar la Ley N 30077 porque si bien es cierto el Dr. Conchn no integra la
organizacin criminal, si est vinculado a ella por haber comprado los documentos a los
falsificadores.

6. La organizacin criminal Los Magnficos se dedica a la comercializacin de


medicamentos falsificados en la ciudad de Medelln-Colombia. Hannibal Smith se encarga
de traer los insumos qumicos desde algunos pases del sudeste asitico. Murdock se
encarga de combinar los diferentes componentes para la fabricacin de medicamentos
analgsicos falsos. Mario Baracus se encarga de comercializarlo al por mayor en varios
pases de Amrica Latina. Faz ha venido a Per a concretizar una gran venta a varios
compradores en la ciudad de Lima, pero que en realidad eran agentes encubiertos que
mediante una remesa controlada desde Colombia a Per lograron identificar a toda la
organizacin. Qu norma debe aplicarse al presente caso?

a) No se podra aplicar la Ley N 30077, porque todos los integrantes de la organizacin


criminal son colombianos y procede su extradicin a Colombia.
b) No se podra aplicar la Ley N 30077 porque en el Per slo fue detenido una persona
y por ende no se cumple el nmero mnimo de 3 miembros de la organizacin criminal.
c) Si se debe aplicar la Ley N 30077 porque se cumplen con los presupuestos de
una organizacin criminal y el delito-fin se encuentra dentro del catlogo del
artculo 3 de la ley.
d) No se podra aplicar la Ley N 30077 porque el delito-fin cometido no se encuentra dentro
del catlogo establecido en el artculo 3 de la citada norma.

7. Munra es un empresario ambicioso de la localidad de Iquitos que abastece de


combustible y sus derivados a la organizacin criminal Los Thunder Cats que se dedica al
trfico ilcito de drogas internacional, liderada por Leono. En varias oportunidades
Pantro que es uno de los miembros de la organizacin le hizo de conocimiento a Munra
que el combustible era utilizado en el proceso de elaboracin de PBC y que no tena que
decrselo a nadie. Un da, Tigro le presenta a Chitara para que conozca a Munra,
quienes llegan a tener una relacin de convivencia. La DEA conjuntamente con la PNP
detienen slo a Munra que se encontraban transportando el combustible para la
organizacin de Los Thunder Cats Cul es la norma a aplicarse al presente caso?

a) Se puede aplicar la Ley N 3077 a Munra porque si bien no es


miembro de la
organizacin criminal, ste se encuentra vinculado con ella.
b) No se puede aplicar la Ley N 30077 a Munra porque no es miembro de la organizacin
criminal.
c) No se puede aplicar la Ley N 30077 porque no se capturaron a los miembros de la
organizacin criminal.
d) Se puede aplicar la Ley N 30077 a Munra si es que se llega capturar a los miembros de
la organizacin criminal.
8. Tom y Jerry mediante engao de obtener un puesto de trabajo en Espaa, han
reclutado 17 seoritas y les han desprendido de sus DNI. La finalidad que tienen es la de
llevarlas de ilegales a ese pas y entregrselas a una organizacin dedicada a la
explotacin sexual de mujeres en las ciudad de Barcelona y Madrid. Qu norma debe
aplicarse al presente caso?

a) No se puede aplicar la Ley N 30077 porque no se cumple con el nmero mnimo


de integrantes de una organizacin criminal, ni tampoco de permanencia.
b) Si puede aplicarse la Ley N 30077 porque ambos agentes se encuentran vinculados a
una organizacin criminal cuyo delito de proxenetismo s se encuentra en la citada ley.
c) Si puede aplicarse la Ley N 30077 porque el delito de trata de personas est contemplado
en el catlogo de delitos del artculo 3 de la citada ley.
d) No puede aplicarse la Ley N 30077 porque la organizacin criminal ha cometido delitos
en el extranjero.

9. Don Gato y su pandilla se dedican desde hace varios aos al chuponeo telefnico que
consiste en grabar las conversaciones telefnicas de terceros, por encargo remunerado de
algunas empresas del sector privado que necesitan obtener informacin sobre las
empresas de su competencia. Juanito se encarga de conseguir los clientes y hacer el
seguimiento a las vctimas, identifica los nmeros de los celulares y nmeros fijos. Benito
se encarga de transcribir las escuchas telefnicas. Qu norma debe aplicarse al
presente caso?

a) No debera aplicarse la Ley N 30077 porque el delito-fin no se encuentra establecido en


el artculo 3 de la citada norma.
b) No debera aplicarse la Ley N 30077 porque no se cumple con el nmero mnimo de
miembros de una organizacin criminal.
c) Debe aplicarse la Ley N 30077 porque se cumplen los presupuestos de una
organizacin criminal, y el delito-fin se encuentra en el artculo 3 de la
mencionada norma.
d) No debera aplicarse la Ley N 30077 porque no existe el elemento de permanencia de la
organizacin criminal.

10.La organizacin criminal Piratas del Caribe liderada por Jack Sparrow durante varios
meses ha venido dedicndose a la invasin de terrenos que son de propiedad privada
mediante el empleo de violencia, aprovechando que los verdaderos propietarios se
encuentran en el extranjero o no tienen conocimiento de ello. Sin embargo, en una
oportunidad, dos guardianes logran echar a la fuerza a los invasores pertenecientes a esta
organizacin criminal, pero luego de unas horas contratan 3 matones con los
sobrenombres de Loncherita, Trompetita, y Sombrerito quienes matan a los
guardianes y logran apoderarse del terreno. Qu norma podra aplicarse
a Loncherita, Trompetita, y Sombrerito?

a) Cabe aplicar la Ley N 30077 porque tambin forman parte de la organizacin criminal.
b) No cabe aplicar la Ley N 30077 porque no son parte de la organizacin criminal.
c) Cabe aplicar la Ley N 30077 porque si bien no son miembros de la organizacin
criminal, s han actuado por encargo de sta.
d) No cabe aplicar la Ley N 30077 porque no se cumplen los presupuestos de una
organizacin criminal, ni tampoco el delito-fin se encuentra incluido en el catlogo del
artculo 3 de la citada norma.

11.Aurelio Pascual es un congresista que tiene la condicin de hombre clave de una red
criminal de corrupcin y trfico de influencias desde hace varios aos. Este ao han
obtenido 6 millones de dlares producto de un soborno pagado por una empresa postor a
quien finalmente se le hizo la concesin de un lote petrolero. Luciana Lebrn, que forma
parte de esta red criminal, y en su condicin de alta funcionaria, conjuntamente con otros 8
funcionarios pblicos, se encarg de designar a dedo a los integrantes del Comit
encargado de la elaboracin de bases. Heriberto Benavides, tambin miembro de la
organizacin, funcionario del Ministerio de Energa y Minas, conjuntamente con otros 4
servidores pblicos, se encarg de seleccionar a los miembros del Comit que iban a tomar
la decisin en el proceso de licitacin pblica. Marico Muller, tambin miembro de la
organizacin, finaliz el faenn se encarg de recibir el dinero del soborno en una cuenta
en Bahamas-Nassau que abri a travs de una empresa off-shore en Panam, con la
ayuda de Vladimiro Montefiori. A quines se podra aplicar la circunstancia
especial del literal a) del inciso 1 del artculo 22 de la Ley N 30077, referida a la
condicin de lder, jefe o cabecilla?

a) Aurelio Pascual, Luciana Lebrn, Heriberto Benavides, y Marico Muller.


b) Aurelio Pascual, Luciana Lebrn, Heriberto Benavides, Marico Muller y Vladimiro
Montefiori.
c) Se puede aplicar a todos, incluyendo a los funcionarios y servidores pblicos que
intervinieron.
d) Slo a Aurelio Pascual.

12.En una organizacin criminal, conformada por Chino, Nacho, Daddy Charky, y Don
Omar dedicada a la intervencin telefnica a empresarios japoneses en el Per, han
venido utilizando 5 personas jurdicas de fachada: TOKOFONDO SAC, KASACATUYA
SAC, YOKITO-TEZUDA SAC, TAKARA-LAZUKAR SAC y SAKAYAMA SAC, de cuyas
cuentas han venido siendo utilizadas por la organizacin para que los clientes realicen los
depsitos de dinero. Se cumplen los presupuestos para aplicar consecuencias
accesorias a las 5 personas jurdicas establecidas en el artculo 23 de la Ley
N
30077?

a) Si, tal como establece el Acuerdo Plenario N 7-2009/CJ-116, existen autores


fsicos, la comisin del delito de interceptacin telefnica, y la creacin de las
empresas para favorecer los delitos, as como tambin que el delito-fin se
encuentra dentro de los delitos del artculo 3 de la Ley N 30077.
b) No, pues si bien se cumplen los presupuestos del Acuerdo Plenario N 7-2009/CJ-116, el
delito-fin no se encuentra dentro de los delitos del artculo 3 de la Ley N 30077.
c) No, pues tal como establece el Acuerdo Plenario N 7-2009/CJ-116, si bien se ha
acreditado la comisin del delito-fin, y la creacin de las empresas para favorecer los
delitos, no se ha identificado plenamente a los autores fsicos, pues son nombres falsos.
d) Si, tal como establece el Acuerdo Plenario N 7-2009/CJ-116, existen autores fsicos, la
comisin del delito de interceptacin telefnica, y la creacin de las empresas para
favorecer los delitos.
13.El Botija, El Peterete y El Chompiras son funcionarios pblicos de la Regin
Arequipa, y desde hace varios aos han formado parte de la red criminal del presidente
regional El Cuajinais, quienes se han dedica a sustraer el dinero de las arcas de
dicho ente del Estado. Ellos aprovechado su condicin de funcionarios y bajo las
rdenes de El Cuajinais, obligaban al tesorero a que cuando se realicen pagos a 50
trabajadores fantasma, el dinero sea depositado a sus cuentas personales N 04-013-
639388, N 100-
3962351729, y N 03-3498573 para luego entregrselo a El Cuajinais quien es el nico
con potestad de repartirlo entre los dems miembros. Qu circunstancias especiales
de la Ley N 30077, artculo 22, inciso 1, se podran aplicar?

a) A El Cuajinais por su condicin de cabecilla, y a todos los miembros por su condicin de


funcionarios pblicos.
b) A todos por su condicin de funcionarios pblicos.
c) No se puede aplicar la agravante por la condicin de cabecilla a El Cuajinais porque dicha
agravante ya se encuentra dentro del tipo penal.
d) No se puede aplicar la agravante por la condicin de funcionarios pblicos
que aprovecharon su cargo, porque dicho supuesto ya se encuentra dentro del
tipo penal y por ende no se puede realizar una doble valoracin.

14.Una banda denominada Los Pitufos dedicada al robo de casas de millonarios a mano
armada, desde hace varios aos viene utilizando la modalidad del marcaje y/o reglaje para
asegurar sus crmenes. Para ello, Pap Pitufo es el que se encarga de dar las rdenes y
selecciona a las vctimas. Pitufina es la que se encarga de usar sus encantos femeninos
para engatusar a las vctimas y obtener informacin de ellos. Pitufo Filsofo es el cerebro
de la banda porque es quien se encarga de la estrategia de cada atraco. Pitufo
Fortachn es el brazo fuerte quien se encarga de cargar en peso todo objeto de valor de
todas las casas. Y finalmente, Pitufo Dormiln se encarga, como su apelativo lo indica, de
hacer dormir (matar) a las vctimas si alguna pone resistencia al robo, utilizando su
potente revlver con silenciador marca pitufi-fresas. Qu circunstancias especiales
de la Ley N 30077, artculo 22, inciso 1, se podran aplicar?

a) No se puede aplicar ninguna circunstancia agravante especial de la Ley N 30077 porque


todas se encuentran establecidas en el artculo 189 del CP.
b) Slo se podra aplicar la agravante especial de la Ley N 30077 a Pap
Pitufo por su
condicin de cabecilla, pues el resto se encuentran establecidas en el artculo
189 del CP.
c) Se pueden aplicar las agravantes especiales referidas a la condicin de cabecilla y uso de
armas de fuego.
d) Slo se puede aplicar la agravante especial de la Ley N 30077 referida al uso de armas
de fuego.

15.Una organizacin criminal liderada por Adolf Hitler dedicada a la pornografa infantil, ha
conformado 3 empresas: DESTRANKEN SAC, GOTTASKAEN SAC, y BARBARIEN SAC,
las cuales sirven de fachada para ocultar su negocio delictivo y as utilizar dichas personas
jurdicas para subir videos pornogrficos al Internet y ofrecerlos a diversos clientes. La
organizacin criminal opera en el Per y en Mxico, y los clientes que consiguen provienen
de 54 pases, comprendiendo Latinoamrica, Europa y el Sudeste asitico. Qu
consecuencias accesorias pueden aplicarse a las personas jurdicas?
a) Podra aplicarse la consecuencia accesoria de disolucin de las personas
jurdicas establecida en el artculo 23 de la Ley N 30077, debido a que se
advierte que stas han sido creadas con el nico propsito de materializar los
delitos.
b) Podra aplicarse la consecuencia accesoria de disolucin de las personas jurdicas
establecida en el artculo 183-A del CP, por ser ms especfica al caso.
c) Podra aplicarse nicamente la consecuencia accesoria de disolucin de las
personas jurdicas, establecida en el artculo 23 de la Ley N 30077.
d) Podra aplicarse nicamente la consecuencia accesoria de multa a las personas jurdicas,
establecida en el artculo 23 de la Ley N 30077.

16.La mafia rusa que opera desde hace varios aos en la regin selva del Per ha venido
dedicndose a la minera ilegal, para ello ha conformado las siguientes personas jurdicas:
BOSHKE SAC, MOSHKA SRL, MASKA ROSKA SRL y LEWINSKY EIRL, cuyas cuentas
bancarias han servido para realizar las ventas de lingotes de oro a varios clientes
inescrupulosos en los pases rabes. Qu consecuencias accesorias de la Ley
N
30077 pueden aplicarse a las personas
jurdicas?

a) Podra aplicarse la consecuencia accesoria de disolucin de las personas jurdicas,


establecida en el artculo 23 de la Ley N 30077, debido a que se advierte que stas han
sido creadas con el nico propsito de materializar los delitos.
b) Podra aplicarse nicamente la consecuencia accesoria de disolucin de las personas
jurdicas, establecida en el artculo 23 de la Ley N 30077.
c) No puede aplicarse ninguna consecuencia accesoria de la Ley N 30077, debido
a que el delito de minera ilegal no se encuentra contemplado en el artculo 3 de
la citada ley.
d) Podra aplicarse la consecuencia accesoria de multa de las personas jurdicas establecidas
en el artculo 23 de la Ley N 30077, debido a que se advierte que stas han sido creadas
para facilitar las transacciones ilcitas en la venta de lingotes de oro.

17.La organizacin criminal denominada Los Camellos ha continuando operando por ms de


15 aos en varias zonas de la selva peruana, dedicndose al trfico ilcito de drogas,
actualmente incluso fabrican metanfetaminas que son comercializadas en Argentina y
Brasil. En una gran intervencin de la polica se logr allanar un inmueble donde se acopi
2 toneladas de alcaloide de cocana, sin embargo, no se logr capturar a nadie. Durante el
allanamiento se encontr lo siguiente: una agenda donde figuraban los nombres de Hctor
Vargas (a) Charlie Brown y Marcos Campos (a) Snoopy y sus nmeros de celulares, 8
fotografas donde se encontraban dichas personas al lado de Martha Chuquipiondo (a)
Mafalda, la cabecilla de la mencionada organizacin, una tarjeta de presentacin de
Charlie Brown como ingeniero civil, y otra de Snoopy como administrador de empresas.
Luego de solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones se ha llegado
obtener del registro de llamadas entrantes y salientes que tanto Charlie Brown y Snoopy
han mantenido comunicacin fluida con Mafalda durante casi tres aos. Un colaborador
eficaz ha sealado que Charlie Brown y Snoopy eran muy cercanos a varios miembros
de la organizacin criminal y que en varias oportunidades han brindado apoyo para el
transporte de droga al extranjero. Qu delito se configurara para Charlie Brown y
Snoopy?

a) El delito de asociacin ilcita para delinquir, artculo 317 del CP.


b) El delito de conspiracin para trfico ilcito de drogas, cuarto prrafo, artculo 296 del CP.
c) El delito de marcaje o reglaje, artculo 317-A del CP.
d) No se configurara ningn delito.

18.Hugo Chavesta es un ministro de Estado que ha decidido hacer negocios ilegales


aprovechando su posicin y su cargo, e inicia a tejer una red de corrupcin, durante varios
meses, por todo el Ministerio de Economa manteniendo contactos con varios funcionarios
pblicos de diferentes niveles y oficinas a nivel nacional, para obtener jugosas comisiones
a cambio de favorecer a algunos empresarios para obtengan la buena pro en las
licitaciones que realiza el Estado en su cartera. Para ello, se rene con cada uno de ellos
en una pequea sala de visitas, los cita, les da los encargos y favores que tienen que
hacerle en violacin a sus obligaciones, y a cambio les entrega entre 500 mil y 800 mil
nuevos soles. Cul es la calificacin jurdica que recaera sobre Hugo Chavesta
respecto a su participacin en la organizacin criminal?

a) El delito de asociacin ilcita para delinquir, artculo 317 del CP, con la circunstancia
agravante de jefe de la red criminal establecida en el literal b) del segundo prrafo del
citado artculo.
b) El delito de asociacin ilcita para delinquir, artculo 317 del CP.
c) El delito de asociacin ilcita para delinquir, artculo 317 del CP, con la circunstancia
agravante de financista de la red criminal establecida en el literal c) del segundo prrafo del
citado artculo.
d) El delito de asociacin ilcita para delinquir, artculo 317 del CP, con las
circunstancias agravantes vinculadas al delito-fin, y de jefe de la red criminal,
establecidas en el literal a) y b), respectivamente, del segundo prrafo del citado
artculo.

19.Dos sicarios luego de haber reglado a su vctima durante una semana, lo siguen hasta el
autoservicio de comida rpida Mc. Ronald, y tras haber descendido de su vehculo, el
sicario conocido como Mandrake le dispara 5 veces en la cabeza, luego de ello, corre
hasta la moto que era conducido por el otro sicario conocido como El Fantasma para
darse a la fuga con rumbo desconocido. Cuando llega la polica y el Fiscal de Turno al
realizar un registro a las pertenencias del occiso encuentran un DNI con el nombre de
Javier Piedrahita Cienfuegos, y un carnet de la Asociacin Nacional de Empresarios
Textiles, as como su billetera con US$5,000, y 8 tarjetas de crdito. A los 5 das del hecho,
INTERPOL informa que la verdadera identidad del occiso era Vladimir Romanovich,
buscado internacionalmente por pertenecer a una organizacin criminal dedicada al trfico
de armas. Qu norma debera aplicarse al presente caso?

a) Debera aplicarse la Ley N 30077 porque nos encontramos frente a un delito de homicidio
calificado cometido por integrantes de una organizacin criminal.
b) Debera aplicarse la Ley N 30077 porque nos encontramos frente a un delito de homicidio
calificado cometido por encargo de una organizacin criminal.
c) No podra aplicarse la Ley N 30077 porque si bien el delito de homicidio calificado se
encuentra establecido en el artculo 3 de la citada norma, los dos sicarios no podran
conformar una organizacin criminal, y quien pertenece a una organizacin criminal es la
vctima y no los sicarios.
d) Debera aplicarse la Ley N 30077 porque nos encontramos frente a un delito de
homicidio calificado cuya vctima se encuentra vinculada una organizacin
criminal.

20.Cuatro sujetos conocidos como Cachupn, Mueloncito, Chispita y Loncherita van a


bordo de dos automviles de lunas polarizadas siguiendo a su vctima de nombre Pelado,
quien iba conduciendo su vehculo marca Lamborghini, color blanco, y de forma estrepitosa
Chispita cierra el paso con el vehculo que iba conduciendo, mientras que Loncherita,
Cachupn y Mueloncito bajaron del otro vehculo con fusiles AK 47 y efectuaron 80
disparos al parabrisas, impactando 35 de stas en la vctima quien trat de escapar pero lo
remataron en el piso. Inmediatamente todos se dieron a la fuga. Qu norma se
aplicara al presente caso?

a) Debera aplicarse la Ley N 30077 porque nos encontramos frente a un delito de homicidio
calificado cometido por integrantes de una organizacin criminal.
b) No debera aplicarse la Ley N 30077 porque no nos encontramos frente a un delito de
homicidio calificado cometido por integrantes de una organizacin criminal.
c) Debera aplicarse la Ley N 30077 porque nos encontramos frente a un delito de homicidio
calificado utilizando armamento de guerra.
d) No debera aplicarse la Ley N 30077 porque no nos encontramos frente a un
delito de homicidio calificado sino ante uno homicidio simple, ni tampoco
cometido por integrantes
de una organizacin
criminal.

21.El ciudadano chino Chin Yeng Huan lleg en su vehculo Camioneta 4x4, color azul, al
local Rincn Caucho, a comer unos tacos y enchiladas, en compaa de su amiga
Katiuska, en precisos instantes que los sicarios Leonidas y Jerjes que iban a bordo de
una moto marca Yamaha, realizaron un disparo con una pistola CZ75, de 9mm,
automtica, a la cabeza de Chin Yeng Huan, quien cay desplomado al suelo, recibiendo
20 tiros de gracia adicionales. Luego de ellos los sicarios Leonidas y Jerjes huyeron con
rumbo desconocido. Cuando llegaron los peritos de criminalstica encontraron que dicha
vctima tena todo el cuerpo tatuado con dragones, mariposas y flores, determinndose que
dicha persona pertenece al clan de las triadas chinas Las Mariposas-dragn.
Qu
norma se aplica al presente
caso?

a) No debera aplicarse la Ley N 30077, porque el delito-fin no est establecido en la norma.


b) No debera aplicarse la Ley N 30077, porque el delito-fin no ha sido cometido por
integrantes de una organizacin criminal.
c) Debera aplicarse la Ley N 30077, porque el delito-fin ha sido cometido por integrantes de
una organizacin criminal.
d) Debera aplicarse la Ley N 30077 porque nos encontramos frente a un delito de
homicidio calificado cuya vctima se encuentra vinculada una organizacin
criminal.

II. COOPERACIN JUDICIAL INTERNACIONAL

22.Los narcotraficantes Oso Yogui, Bubu, y Guardabosques han asesinado a 3 personas


en la ciudad de Cal, e inmediatamente fueron perseguidos por la polica colombiana, y en
plena fuga logran tomar un vuelo y llegan al aeropuerto internacional Jorge Chvez, y
cuando pretenden ingresar al pas, son detenidos debido a una comunicacin que
realizaron a tiempo las autoridades colombianas. Qu medida corresponde
aplicar inmediatamente a los narcotraficantes?

a) Corresponde aplicar la extradicin pasiva a Colombia.


b) Corresponde aplicar arresto provisorio o preextradicin, porque est dentro
de los supuestos del artculo 523 del NCPP.
c) No corresponde aplicar arresto provisorio o preextradicin, porque no est dentro de los
supuestos del artculo 523 del NCPP.
d) Corresponde aplicar detencin preliminar por ser un supuesto de flagrancia delictiva.

23.Un traficante de armas es buscado por Estados Unidos desde el ao 2013 por 3 cargos
delictivos, y se ha expedido en su contra mandato de detencin a nivel internacional,
realizndose el requerimiento a travs de la INTERPOL para su ubicacin y captura. El 23
de agosto de 2014, es detenido en Lima. Cul es el plazo mximo para que
la Autoridad Central de Estados Unidos presente su pedido formal de extradicin?

a) El Estado solicitante debe presentar el pedido formal de extradicin dentro de


los 60 das de producida la detencin.
b) El Estado solicitante debe presentar el pedido formal de extradicin dentro de los 30
das de producida la detencin.
c) El Estado solicitante debe presentar el pedido formal de extradicin dentro de las 24 horas
de producida la detencin.
d) El Estado solicitante debe presentar el pedido formal de extradicin dentro de las 48 horas.

24.Se ha dictado contra Juanito Alimaa, ex funcionario procesado por corrupcin en


Argentina, mandato de arresto provisorio o preextradicin, al cumplirse con todos los
requisitos del artculo 523, inciso 2, del NCPP, sin embargo, luego de haberse cumplido el
plazo mximo para que las autoridades de Argentina presenten su pedido formal de
extradicin, stas no lo han hecho. Qu medida debe adoptar el Juez?

a) El arrestado ser puesto en inmediata libertad.


b) Se podr ampliar el plazo del arresto provisorio hasta por 48 horas ms.
c) Ser expulsado del pas inmediatamente.
d) Se aplicar la denominada extradicin simplificada.

25.Juan Alberto Guerrero Buenda, (a) Aquiles ha sido detenido en Cusco por
encontrarse con una requisitoria internacional de INTERPOL por el delito de trata de
personas con fines de explotacin sexual, y es puesto a disposicin del Juez
competente. Qu debe verificar el Juez para dictar mandato de arresto
provisorio?

a) Que el hecho que se impute delictivo tambin lo sea en el Per y tenga prevista
una conminacin penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una
pena privativa de libertad de un ao.
b) Que el hecho que se impute delictivo tambin lo sea en el Per y tenga prevista una
conminacin penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de
libertad de cuatro aos.
c) Que el hecho que se impute delictivo tambin lo sea en el Per, sin importar la
conminacin penal.
d) Que el hecho tenga prevista una conminacin penal, en cualquiera de sus extremos,
igual o superior a una pena privativa de libertad de cuatro aos.

26.Daniel Hurtado, (a) Chiboln, ha sido detenido en el distrito de Surco por encontrarse con
una requisitoria a nivel internacional, por los delitos de pornografa infantil y de trata de
personas, y es puesto a disposicin del Juez competente, quien al revisar el caso advierte
que no se dan las condiciones para el arresto provisorio indicadas en el numeral 4) del
artculo 523 del NCPP. Qu medida debe adoptarse ante este supuesto?

a) El arresto provisorio se levantar, convirtindose en un mandato de


comparecencia restrictiva, con impedimento de salida del pas.
b) Se dispondr su inmediata libertad, sin que se le sujete a ninguna regla de conducta.
c) El arresto provisorio ser declarado improcedente, y se proceder a su expulsin del pas.
d) Debe elevarse en consulta a la Sala Superior para que establezca la situacin jurdica
del detenido.