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CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA

Sin minuta de conformidad con el articulo 58 inciso h del decreto ley n 26002 (ley del
notariado), modificado por la ley n 28580 y concordado con la ley n 28015 (ley de
promocin y formalizacin de la micro y pequea empresa)

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad
annima, bajo la denominacin de Casa Grande S.A.A., siendo su nombre abreviado:
Casa Grande S.A.A.; obligndose a efectuar los aportes para la formacin del capital
social y a formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO.- El monto del capital de la sociedad es de s/. 842345,480.00 (Ochocientos


cuarenta y dos millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta 00/100 en
nuevos soles) dividido en 84234,548 acciones nominativas de un valor nominal de s/
10.00 cada una suscritas y pagadas de la siguiente manera:

1. ..Nombre del socio: Ana Sofa Medina Pineda


de nacionalidad PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO con DNI.
10318575, estado civil CASADA con Don Jos Carlos Flix Corrales, de
nacionalidad PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO con
DNI.09720959) suscribeejemplo: 13,000 acciones nominativas y
paga S/ ejemplo: 13,000.00 mediante aportes en bienes NO DINERARIOS /
DINERARIOS.
2. . nombre del socio: Cecilia Quintanilla Del
Pozo, de nacionalidad PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO con
DNI. 07764193, estado civil CASADA con Don Carlos Emilio Valencia Vsquez,
de nacionalidad PERUANA, profesin INGENIERO ELECTRNICO con
DNI.25753963, suscribe 13,000 acciones nominativas y paga S/ 12,000.00
mediante aportes en bienes no dinerarios y S/. 1,000.00 mediante aportes en
bienes dinerarios.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado

TERCERO- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por


este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades ley 26887 que en
adelante se le denominara la ley.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO:la sociedad se denomina


Casa Grande S.A.A. siendo su nombre abreviado Casa Grande S.A.A..; tiene una
duracin indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto; con domicilio
para efectos de este instrumento en: Av. Parque Fbrica s/n - Casa Grande, Ascope, La
Libertad

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: La Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A est
dedicada al cultivo, transformacin e industrializacin de la caa de azcar y otros
productos agrcolas, as como a la comercializacin de los productos y sub productos
derivados de su actividad principal,.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: El monto del capital de la sociedad es de s/.
842345,480.00 (Ochocientos cuarenta y dos millones trescientos cuarenta y cinco mil
cuatrocientos ochenta 00/100 en nuevos soles) dividido en 84234,548 acciones
nominativas de un valor nominal de s/ 10.00 cada una suscritas y pagadas.

El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTICULO 4.- ACCIONES: la creacin, emisin, representacin, propiedad, matricula,


clases de acciones, transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre acciones, se
sujetan a lo dispuesto por los artculos 82 a 110 de la ley.

ARTCULO 5.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:


Junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el
qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la ley los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no
hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la junta
general.

ARTICULO 6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: la junta general se rene


obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la
terminacin del ejercicio econmico, tiene como objeto tratar los asuntos contemplados en
el articulo 114 de la ley .

OTRAS JUNTAS GENERALES: compete, asimismo a la junta general las acciones


previstas en el articulo 115 de la ley.

Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por los
artculos 116 a 119 de la ley.

El qurum y la adopcin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artculos 125, 126
y 127 de la ley.

ARTICULO 7.- EL DIRECTORIO: el directorio es el rgano colegiado elegido por la junta


general. La sociedad tiene un directorio compuesto por siete miembros; con una duracin
de tres aos.

Para ser director no se requiere ser accionista.

El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los artculos 153 a 184 de la
ley.

ARTICULO 8.- LA GERENCIA: la sociedad cuenta con uno o mas gerentes. El gerente
puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la junta general,
cualquiera que sea el rgano del que haya emanado su nombramiento.
El gerente general esta facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes
actos:
A. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que este acuerde
sesionar de manera reservada.
C. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta decida
lo contrario.
D. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de
las facultades generales y especiales, sealadas en los artculos 74, 75, 77 y
436 del cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el
articulo 10 de la ley n 26636 y dems normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.
E. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y
reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos, plizas, cartas fianzas y cualquier clase de ttulos valores,
documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse
en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con
garanta hipotecaria, prendara y de cualquier forma.
F. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. En general
podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de:
leasing o arrendamiento financiero, consorcio, asociacin en participacin y
cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados con el objeto
social. Adems podr someter las controversias a arbitraje y suscribir los
respectivos convenios arbtrales.
G. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos
vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
H. Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos, que conlleve a la realizacin del objeto social.

El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.

ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL


CAPITAL: la modificacin del pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a
lo dispuesto por los artculos 198 al 220 de la ley.

ARTICULO 10 .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- se rige


por lo dispuesto en los artculos 40, 221 a 233 ley.

ARTICULO 11 .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: en cuanto a la disolucin,


liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407, 409,
410, 411, 412, 413 al 422 de la ley.

CUARTO.- el primer directorio de la sociedad estar integrado por:


PRESIDENTE
JORGE COLUMBO RODRGUEZ RODRGUEZ

DIRECTORES
VITO MODESTO RODRGUEZ RODRGUEZ
JOS DANIEL AMADO VARGAS
GILBERTO OSWALDO AGUILAR MUOZ
LUIS MIGUEL MALDONADO ORTEGA
EDUARDO AURELIO SILVA VEGAS
MIRKO URLJEVIC ABAD

QUINTO. - queda designado como gerente general: JHON CARTY CHIRINOS


GERENTE GENERAL con DNI. 25753963, con domicilio en: JR. COMANDANTE
JIMENEZ NRO. 265, distrito dE MAGDALENA DEL MAR, provincia de LIMA,
departamento de LIMA.

CLAUSULA ADICIONAL I.- se designa como sub.-gerente de la sociedad a CECILIA


QUINTANILLA DEL POZO con DNI. 07764193, con domicilio en: CALLE LOS ALAMOS
NRO 396, DPTO 503, distrito de SAN ISIDRO, provincia de LIMA, departamento de LIMA.
, quien tendr las siguientes facultades:
- reemplazar al gerente en caso de ausencia.
- intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los casos previstos
en los incisos e, f, g y h del articulo 8 del estatuto.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE conformidad al articulo 315 del cdigo civil, interviene:
JOSE CARLOS FELIX CORRALES, cnyuge de: ANA SOFIA MEDINA PINEDA,
autorizando expresamente el aporte en bienes no dinerarios. De conformidad al artculo
315 del cdigo civil, interviene: CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, cnyuge de
CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, autorizando expresamente el aporte en bienes no
dinerarios.
Fecha: lima 20 de diciembre del 2007
Firma de los accionistas/cnyuge:
DECLARACIN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

Por el presente documento, yo CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, IDENTIFICADO


CON DNI N 25753963, en mi calidad de gerente general designado de la empresa
denominada S.A., que se constituye, declaro bajo juramento haber
recibido los bienes no dinerarios que a continuacin se precisan, como aporte al capital de
la citada empresa, dejando constancia que la presente valorizacin se efecta de acuerdo
a valorizacin de mercado.

Detalle de los bienes aportados por socio valorizados en soles indicando su descripcin,
valor unitario y valor total

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR


VALORIZACION ASIGNADO
1.- ANA SOFIA MEDINA PINEDA, aporta:

1 procesador Pentium d, marca: Intel, valor/mercado S/. 13,000.00


Modelo: dual-core, serie: bx80551pg,

TOTAL S/. 13,000.00

2.- CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, APORTA:


1 monitor de 17", marca: Lg, modelo: valor/mercado S/. 12,000.00
l1780qn, serie: 606mxy61e058,
TOTAL S/. 12,000.00

VALOR TOTAL: S/. 25,000.00

Fecha:
Nombre y documento de identidad del gerente general:

FIRMA__________________

1. En caso de aporte dinerario acompaar recibo original del depsito bancario


realizado en entidad financiera nacional a nombre de la sociedad.
2. En caso de aportarse bien mueble y ser casado el aportante debe prestar su
consentimiento el cnyuge.