Propuesta Entrenamiento SARLAFT

Tema:
EL SARLAFT en el Sector Asegurador y Real de la industria aspectos
bsicos y generales para su gestin.

Consultor:
Jhon Casallas.

Perfil:
Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros, con titulacin en
Administracin de Empresas experiencia de siete aos en la
administracin, implementacin, gestin y/o consultora de modelos
de Prevencin de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo
(SARLAFT), Riesgo Operativo (SARO), Atencin a Clientes (SAC),
Sistema de Control Interno (SCI), Continuidad de Negocio (BCP), en
los sectores asegurador, financiero y real de la industria. Certificado
como facilitador del sistema integrado de gestin normas ISO 9001,
OSHAS 18001 y Medio Ambiente 14001, auditor interno de calidad
ISO 9001:2008

Participacin en Foros, Talleres, Cursos y Seminarios en materia de

Riesgos, Continuidad de Negocio y Fraude, SENA, y Acesper.

Costo:
$ 2.200.000 libres de impuestos.

Introduccin
Conocer los antecedentes, normativas y mecanismos para la gestin
del riesgo de lavado de activos y financiacin del terrorismo, para
evitar ser usadas e indirectamente terminar colaborando en estas
actividades, basado en regulaciones de tipo local e internacional.
 Contenido especfico:

1. Historia, Antecedentes
2. Terminologa
3. Marcos regulatorios y mejores prcticas aplicables al sector
asegurador
4. Contexto de la Organizacin frente a el riesgo LA/FT empresarial
5. Riesgos asociados al SARLAFT
6. Conocimiento de clientes
7. Elementos del Riesgo de LA/FT
8. Segmentacin de los factores de riesgo de LA/FT (seales de alerta)
9. Etapas de la Administracin de Riesgos LAFT (Identificacin,
Medicin, Control, Monitoreo, Deteccin)
10. Metodologas aplicables a las Etapas de la Administracin del
Riesgo Operativo
11. Listas restrictivas
12.Riesgo Inherente y Riesgo Residual

Agenda

Contenido Descripcin del Contenido Tiempo

1. Objetivos, definiciones Historia, antecedes, terminologa
generales y Normativas 2 horas
Cumplimiento Riesgos
break 15 min
Riesgos
Gestin 2 horas
Conocimiento del cliente
Contenido Descripcin del Contenido Tiempo
Elementos
Gestin Segmentacin de los factores de riesgo de 2 horas
LA/FT
break 15 min
Etapas, / Tcnicas lavado de dinero
Gestin
sector asegurador 2 horas
Taller Aplicacin parte practica
 Contenido Descripcin del Contenido Tiempo
Metodologas
Gestin 2 horas
Listas Restrictivas
break 15 min
Gestin Mecanismos de Prevencin
2 horas
Taller Aplicacin parte practica

Nota: Esta capacitacin se sugiere realizar en tres sesiones de 4 horas

cada, o de acuerdo a la disponibilidad del equipo de trabajo.

Aplicacin de Encuesta.

Entregables:

Material de entrenamiento:
Presentaciones, videos, talleres
Metodologa SUMATE
Metodologa Lluvia de Ideas