SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2017.

Conforme lo establecido en el Ttulo II, Captulo II, Artculo 4 inciso e), de las Normas de
la CNV (N.T 2013), se informa la sntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del
Orden del Da de la Asamblea:

I) DESIGNACIN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA:

De comn acuerdo y por unanimidad de votos computables, se resolvi que suscriban el
acta de asamblea los representantes de "Abertis Infraestructuras S.A." e "Impregilo
International Infrastructures N.V.".-

II) CONSIDERACIN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIN

FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFORMACION REQUERIDA
POR LAS NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES (N.T. 2013)
REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS
Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME DE LOS AUDITORES Y DE LA
COMISIN FISCALIZADORA Y RESEA INFORMATIVA E INFORMACIN
ADICIONAL ARTCULO 68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIN DE LA BCBA Y EL
ARTCULO 12, CAPTULO III, TTULO IV, DEL RGIMEN INFORMATIVO PERIDICO
DE LAS NORMAS DE LA COMISIN NACIONAL DE VALORES,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016: De comn acuerdo y por unanimidad de votos computables, se resolvi
aprobar los documentos mencionados, omitindose la transcripcin de los mismos por
estar debidamente transcriptos en los libros de la Sociedad

III) CONSIDERACIN Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

DESAFECTACIN Y DESTINO DE LA RESERVA FACULTATIVA: De comn acuerdo y
por unanimidad de votos computables, se resolvi proceder a la desafectacin del monto
total de la Reserva Facultativa (que ascienden a $ 69.081.974) y que dicho monto forme
parte del monto total de los Resultados Acumulados (que ascienden a $ 291.302.034),
destinando en consecuencia la suma total de $ 360.384.008 al pago de dividendos en
efectivo.

IV) CONSIDERACION DE LA GESTION DE LOS SEORES DIRECTORES Y

MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA: De comn acuerdo y por unanimidad
de votos computables, se resolvi aprobar la gestin del Directorio y sus rganos
delegados, es decir, el Comit Ejecutivo, el Comit de Auditora y la actuacin de la
Comisin Fiscalizadora durante el ejercicio 2016 y hasta el momento de la Asamblea.

V).- CONSIDERACIN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA

COMISIN FISCALIZADORA: De comn acuerdo y por unanimidad de votos
omputables, se resolvi: i) Aprobar la remuneracin abonada a la totalidad de los
miembros titulares de la Comisin Fiscalizadora en el ejercicio 2016 que ascendi a $
483.840; y ii) Aprobar la remuneracin para la totalidad de los miembros titulares de la
Comisin Fiscalizadora para el ejercicio 2017, en la suma de $ 648.000, tal como fuera
propuesta.

VI) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL

DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO LA REMUNERACION DE DIRECTORES
CON FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS DE DIRECTORES
INDEPENDIENTES Y NO INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LOS TRMINOS DEL
ARTICULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: De comn acuerdo y por
unanimidad de votos computables, se resolvi aprobar las remuneraciones informadas en
el Orden del Da que ascienden a $ 4.688.088 que comprenden: a) la retribucin a los
Directores No Independientes que cumplen funciones ejecutivas en la Sociedad; y b) los
honorarios a los Directores No Independientes e independientes, stos ltimos por sus
comisiones especiales como miembros del Comit de Auditora, honorarios stos que
fueran determinados en base al nivel de responsabilidad, experiencia y formacin de los
mismos. Asimismo, se faculta al Directorio fije para el ejercicio en curso pagos a cuenta a
los Sres. Directores en la forma que considere razonable.

VII) RENOVACIN POR TERCIOS DE LA COMISIN FISCALIZADORA ELECCIN

DE UN SNDICO TITULAR Y UNO SUPLENTE POR EL TRMINO DE TRES
EJERCICIOS: De comn acuerdo y por unanimidad de votos computables, se resolvi
reelegir al Sr. Santos Oscar Sarnari como Sndico Titular y al Sr. Victor Mariano Payaslian
como Sndico Suplente, por el trmino de tres ejercicios.

VIII) DESIGNACIN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS

CONTABLES DEL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2017 Y TRATAMIENTO
DE SU REMUNERACIN: De comn acuerdo y por unanimidad de votos computables,
se resolvi designar a los Sres. Gabriel Fabin Szwarcberg y/o Gustavo Alberto Nachn
como auditores externos titulares y a los Sres. Fernando Damin Glasbauer y/o Sergio
Daniel Gutman como auditores externos suplentes, todos ellos pertenecientes al Estudio
Deloitte S.C., para que certifiquen los estados financieros e informacin complementaria
correspondiente al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2017 y las correspondientes
revisiones de los estados financieros de perodos intermedios, aprobando una
remuneracin total de $ 1.112.000.

IX) APROBACIN DEL PRESUPUESTO DEL COMIT DE AUDITORA PARA EL AO

2017: De comn acuerdo y por unanimidad de votos computables, se resolvi fijar el
presupuesto del Comit de Auditora en un monto mximo de $ 250.000.

X) AUTORIZACIN A LOS DIRECTORES Y SNDICOS EN LOS TRMINOS DE LOS

ARTCULOS 273 Y 298 DE LA LEY 19.550 Y SUS MODIFICATORIAS: De comn
acuerdo y por unanimidad de votos computables, se aprobaron las autorizaciones
previstas en los artculos citados en el presente punto del Orden del Da.

XI) CONSIDERACION DE CONVERSIN DE ACCIONES CLASE "E" EN ACCIONES

CLASE "D" (para este punto del orden del da la asamblea reviste el carcter de
especial de la Clase E de acciones: De comn acuerdo y por unanimidad de votos
computables de la Clase E, se aprobaron las conversiones de la totalidad de las acciones
Clase E de los accionistas Dycasa Sociedad Annima y ACS Actividades de Construccin
y Servicios en Clase D, para su posterior transferencia en oferta pblica a un Tercero en
los trminos previstos en el artculo Cuarto del Estatuto Social, establecindose que el
Directorio constate, en forma previa al perfeccionamiento de dichas transferencias, la
calidad de Tercero del comprador de las acciones Clase D mencionadas.

XII) CONSIDERACIN DE LA REFORMA DEL ARTCULO CUARTO DEL ESTATUTO

SOCIAL (para este punto del orden del da la asamblea reviste el carcter de
extraordinaria): De comn acuerdo y por mayora de votos computables, se aprueba la
modificacin estatutaria del Artculo Cuarto de conformidad al texto propuesto A los
efectos de modificar cuantitativamente las tenencias accionarias de las Clases D y E,
conforme lo resuelto en el punto anterior del Orden del Da.

XIII) CONSIDERACIN DE LA REFORMA DEL ARTCULO DECIMO TERCERO DEL

ESTATUTO SOCIAL (para este punto del orden del da la asamblea reviste el
carcter de extraordinaria): De comn acuerdo y por unanimidad de votos computables,
se aprueba la modificacin estatutaria del Artculo Dcimo Tercero de conformidad al
texto propuesto, ello sujeto a la previa aprobacin de la Direccin Nacional de Vialidad, a
efectos de permitir las reuniones de directorio a distancia de la Sociedad.

XIV) APROBACIN DEL TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL (para este
punto del orden del da la asamblea reviste el carcter de extraordinaria): De comn
acuerdo y por mayora de votos computables, se resolvi que el mismo se d por ledo,
aprobado y se ordene su transcripcin en el acta.

XIV) AUTORIZACIN PARA INSCRIBIR LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL (para

este punto del orden del da la asamblea revisti el carcter de extraordinaria); De
comn acuerdo y por mayora de votos computables, se resolvi autorizar la inscripcin
de la reforma estatutaria ante los organismos competentes.

Firmas del Acta: Andrs Barberis Martn, Roberto Alejandro Fortunati, Eduardo
Albarracin.