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Las finanzas
ilcitas en
el Acuerdo
de paz
u na p u bl ic ac in de
l a of ic i na de l a lt o
com i siona d o pa r a l a pa z
La construccin de una paz El tema de las finanzas ilcitas es transversal a todo el
Acuerdo Final, aunque se desarrolla con ms detalle
estable y duradera supone en los puntos 4 y 5 correspondientes a Solucin al
problema de drogas y Vctimas.
la disposicin por parte de
todos y todas de contribuir
con el esclarecimiento de El fondo de Tierras recibir predios de muchas
fuentes, entre ellas la extincin de dominio de
inmuebles rurales que pertenecan a las FARC.
la relacin entre el conflicto Agrario

y el cultivo, la produccin
Se tomarn medidas para impedir financiacin
y la comercializacin de Participacin
ilcita a campaas electorales e infiltracin de
recursos ilcitos en el ejercicio de la poltica.

drogas ilcitas y el lavado Poltica

de activos derivados de Para la construccin de una paz estable y duradera es

este fenmeno, para que Fin del


encesario que los excombatientes de las FARC se reincorporen
a la vida civil en lo econmico, lo social y lo poltico.
Conf licto
jams el narcotrfico
vuelva a amenazar el Existe una estratega integral contra las finanzas ilcitas
en el posconf licto que incluye lucha contra el crimen
destino del pas. Drogas
organizado, la corrupcin y el lavado de activos.

(Acuerdo de Paz) Las vctimas estn en el centro del Acuerdo.


Ellas tienen derecho a la reparacin integral,
que incluye el resarcimiento econmico.
Vctimas

Anlisis de informacin recolectada durante la fase de


monitoreo con el fin de constatar el cumplimiento del Acuerdo.
Implementacin
Sin una lucha frontal contra las organizaciones Est previsto
criminales dedicadas al narcotrfico y al intensificar la lucha
contra la penetracin
lavado de activos no se podr dar una solucin del crimen organizado
en el ejercicio de la
definitiva al problema de las drogas ilcitas. poltica para evitar que se
afecte la democracia, se
Para lograr este objetivo se alcanzaron los siguientes hitos dentro del sistema corrompan los procesos
de participacin y se
para la superacin de las finanzas ilcitas en el posconflicto:
desven recursos para
financiar la violencia.

resarcir a las inventario de todos los Existen unas bases


vctimas est en el centro bienes que hayan obtenido slidas para que los
del Acuerdo. Para este directa o indirectamente excombatientes de las FARC
fin los excombatientes con ocasin de la guerra se reincorporen a la vida
de las FARC harn un y los entregarn. civil en lo econmico, lo
social y lo poltico. Segn
el Acuerdo esta es una
condicin necesaria para
la construccin de una
paz estable y duradera.

PROPIEDA D
DE INS
El Fondo de Tierras fondo recibir predios de Las FARC se
para la Reforma Rural muchas fuentes, entre ellas comprometen a
Integral democratizar el la extincin de dominio contribuir de manera
acceso a ms de 3 millones de inmuebles rurales que efectiva con la solucin La transparencia
de hectreas a campesinos pertenecan a las FARC. definitiva al problema en los procesos
sin o con poca tierra. Este de las drogas ilcitas. electorales es una
Para ello pondrn fin a prioridad. Para ello se
cualquier relacin con el fortalecer la capacidad
fenmeno del narcotrfico. de investigacin y sancin
cuando se identifique
infiltracin de dineros
provenientes del crimen
TIEN
DA organizado en la actividad
La veedura de en la lucha contra la Existe una estrategia electoral y se impondrn
la ciudadana es corrupcin y la penetracin completa contra los activos medidas para garantizar
esencial para asegurar la de crimen organizado en ilcitos vinculados al que la financiacin de
transparencia de la gestin las instituciones pblicas. narcotrfico, al lavado de campaas electorales sea
pblica y para avanzar activos y a otros delitos. legal y transparente.
La reparacin
de las vctimas
est en
el centro del PROPIEDAD
DE ANA Y PEDRO
PROPIEDAD
DE INS Y JUAN
PROPIEDAD
DE NICO Y LILA

Acuerdo

Las vctimas tienen dere- titucin, la rehabilitacin completo de sus recursos Conforme a lo establecido
cho a ser resarcidas por los psicosocial, la satisfaccin y y activos con el fin de en- en este Acuerdo, las
daos que sufrieron a cau- la no repeticin. Adicional- tregarlos. La propiedad de
sa del conflicto. Restablecer mente, existe un nivel supe- dichos activos ilcitos ser FARC-EP procedern a
luego transferida al Estado
sus derechos y transformar rior de reparacin colectiva
a travs de los mecanismos
la reparacin material
sus condiciones de vida es a poblaciones y territorios
parte fundamental de la ms afectados por el conflic- legales vigentes, como la de las vctimas, con los
construccin de la paz esta- to con la implementacin de extincin de dominio, para
ble y duradera. todo el Acuerdo. que sean destinados a la re- bienes y activos antes
paracin. mencionados, en el marco
Es por esto que la reparacin Cmo repararn las
integral es una de las pie- FARC a las vctimas? Sin embargo, lo deseable es de las medidas de reparacin
dras angulares del Sistema que los ex combatientes en- integral, observando los
Integral de Verdad, Justicia,El Nuevo Acuerdo seala treguen de forma directa y
Reparacin y No Repeticin. que las FARC van a reparar voluntaria todos sus bienes criterios establecidos por la
materialmente a las vcti- antes de que el Estado ejerza jurisprudencia de la Corte
La reparacin ser integral, mas con sus bienes y activos. acciones para privar del do-
lo que significa establecer minio ilegal. Constitucional respecto a los
medidas que busquen ase- Para este fin, las FARC de- recursos de guerra.
gurar los derechos a la res- ber realizar un inventario

(Acuerdo de Paz)
Ser compromiso de todas las
personas que hayan tenido relacin con
Inclusin
conductas asociadas a cualquier eslabn
de la cadena de los cultivos de uso ilcito econmica de los
y sus derivados, en el marco del conflicto,
y que comparezcan ante la Jurisdiccin ex combatientes
Especial para la Paz, aportar ante la
Sala de Reconocimiento de Verdad, de reincorporados
responsabilidad y de determinacin
de los hechos y conductas de la
Jurisdiccin Especial para la Paz, los
elementos necesarios de los que tengan
conocimiento de una manera exhaustiva y Para que la poblacin de Pero, para que esta meta Esta supervisin es
excombatientes avance se materialice, es necesaria necesaria para garantizar
detallada, sobre las conductas cometidas hacia la vida civil es una regulacin especial que este proceso de
necesario construir caminos que seale los requisitos inclusin en lo econmico
y las circunstancias de su comisin, as y mecanismos para su para el acceso a la banca, no se utilice para dar
acceso a productos y as como los mecanismos apariencia de legalidad
como las informaciones necesarias y servicios financieros. que permitan comprobar a activos obtenidos
el cumplimiento legal ilcitamente.
suficientes de las que tengan conocimiento del Acuerdo por parte
del grupo de los ex
para atribuir responsabilidades. combatientes.

La inclusin en lo econmico de las FARC exige de tres elementos: inclusin financiera y acceso
Todo ello debe contribuir a garantizar a la banca, vigilancia y seguridad jurdica, todo bajo un marco de programas de capacitacin y
pedagoga.
los derechos de las vctimas a la
reparacin y a la no repeticin. inclusin
financier a y
acceso a la
seguridad
vigilancia jurdica
banca

(Acuerdo de Paz)
El fenmeno de
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIN

Esta estrategia e internacionales de

produccin y implementar las


siguientes medidas:

Las FARC se comprometen


lavado de activos, las
tipologas y los canales
de blanqueo de capitales,
los bienes adquiridos

comercializacin a contribuir de manera


efectiva a la solucin
definitiva al problema de
las drogas ilcitas y de poner
con estos capitales y
las redes de testaferros
de las estructuras
criminales y su nivel de

de narcticos
fin a cualquier relacin penetracin en el Estado.
con el narcotrfico.
Las entidades y
autoridades competentes
sern parte de un proceso
de fortalecimiento
institucional a partir
de su rediseo y de la
Est acordado que el Gobierno Nacional creacin de instancias de
investigacin, supervisin
pondr en marcha una estrategia para Es un compromiso de
todas las personas que Se acord el desarrollo
y control financiero y
de lavado de activos.
perseguir los bienes y activos involucrados hayan tenido relacin
con conductas asociadas
de un nuevo estatuto
de prevencin y lucha
en el narcotrfico y para prevenir y a cualquier eslabn de
la cadena de valor del
contra las finanzas
ilcitas con un enfoque
controlar el lavado de activos. narcotrfico aportar ante
la Jurisdiccin Especial
territorial para armonizar
y fortalecer el marco
para la Paz la informacin legal y para promover
detallada que conozcan la persecucin de los
Con esto el pas busca superar integralmente sobre esta actividad. eslabones fuertes de
la cadena de valor del
el fenmeno de la produccin y narcotrfico (como
la comercializacin
El pas ver una nueva
campaa nacional que

comercializacin de drogas ilcitas y a gran escala y el


lavado de activos).
ensear valores, alertar
sobre nuevas modalidades
de lavado de activos y
eliminar los factores que estimulan las fomentar la participacin
Se adelantar un mapeo y capacidad ciudadana en
economas ilegales y la corrupcin, facilitan de la cadena de valor del el ejercicio del control y
narcotrfico que permitir fiscalizacin frente al lavado
la financiacin de las redes de crimen conocer los sistemas de y la corrupcin asociada a
financiacin criminal, los ste.
organizado, permiten el lucro ilegal, y usos de esos recursos, los
responsables financieros,
perturban la convivencia ciudadana. las estrategias nacionales
Plan de
Antes de sp u s
de l Acu e r d o de pa z de l Acu e r d o de pa z

I NG R E S O S

Accin contra
I NG R E S O S
narcotrfico
minera irregular Con el Acuerdo final

las Finanzas
extorsin secuestro desaparecen las fuentes de
y robo de ganado ingresos ilcitos o generan
entre otros consecuencias jurdicas

Ilcitas en el
Posconflicto org
anizacin criminal
Tr
ansi a l
cin a l a vida leg

sto ck Poco a poco se extingue


Identificacin de la Tierras, efectivo, ganado,
e l sto ck

cadena de valor del participacin en sociedades,


oro, productos financieros,
otros.
Entrega voluntaria de bienes,
extincin de dominio y
persecucin administrativa.
narcotrfico Especficamente las
tierras van al fondo de tierras.

De esta manera se
establecern las vas,
herramientas y mecanismos Vigilancia especial para
riesgos remanentes:
para cambiar la economa Actividades de guerra y
corrupcin, participacin
irregular en poltica,
con ocasin del conflicto,
ilcita a una economa lcita. material de guerra y
logstica, entre otros.
terrorismo y su financiacin

Con anterioridad al acuerdo las Este modelo de intervencin del


FARC tenan unos ingresos, un Estado a las redes financieras
stock y un egreso materializado en criminales es aplicable a todas
actividades y material de guerra las organizaciones de crimen
y logstica, entre otros. Con el organizado, lo que significa que
Acuerdo los recursos se cortan y es una herramienta para acabar
el stock debe ser entregado para la con el negocio del narcotrfico a
manos de quien est.
reparacin de vctimas.
Fortalecimiento Otras medidas dentro del plan
de accin para la superacin

normativo de las finanzas ilcitas


Adems del mapeo de la cadena de valor del narcotrfico, el fortalecimiento normativo
y el fortalecimiento institucional (que son la columna vertebral del Sistema para la
Con el fin de reforzar la persecucin de la economa criminal el Superacin de las Finanzas Ilcitas), el Acuerdo prev las siguientes medidas:
Acuerdo prev la expedicin de un nuevo estatuto de prevencin
y lucha contra las finanzas ilcitas que permita, entre otros,
adecuar la normatividad donde sea necesario, o definir y difusin del Adicionalmente, y como establecimiento
articular regulacin referida a esta materia. Esto viabilizar la contenido del consecuencia del sistema de programas de
persecucin de los eslabones fuertes del narcotrfico como son Acuerdo: todo el Acuerdo para la superacin de sancin financiera:
de Paz, incluidos los apartes las finanzas ilcitas listados de sancin que
las organizaciones dedicadas a la produccin, comercializacin y referidos a la lucha contra en el posconflicto, los permitan congelar la
al lavado de activos. las finanzas ilcitas, debe planes de alistamiento comerciabilidad de activos
ser comunicado de forma derivados contemplan: de redes criminales como
efectiva a toda la sociedad. un mecanismo para
Segn el Acuerdo, esta normatividad se extender a todos los entrenamiento y golpear sus finanzas.
sectores que estn en riesgo de ser utilizados para el lavado de creacin de una capacitacin: muchos
unidad de investigacin y de los ex combatientes no Reporte de
activos. desmantelamiento de las han tenido o han tenido operaciones
organizaciones criminales poco contacto con las sospechosas derivado
para golpear a todo el herramientas y mecanismos del proceso: todo
Fortalecimiento crimen organizado con
especial nfasis aquellas que
financieros por lo que se
hace necesario adelantar
ciudadano (incluidos
vctimas, excombatientes
institucional hayan sido denominadas
como sucesoras del
programas de capacitacin
y pedagoga para facilitar el
y autoridades) debern
reportar operaciones
paramilitarismo y sus redes. trnsito hacia la inclusin sospechosas relacionadas
El periodo de posconflicto presenta mltiples retos para todas las instituciones del Estado en lo econmico. con finanzas ilcitas
(incluidas aquellas con funciones de prevencin y control de finanzas ilcitas y lavado de administracin en el posconflicto.
activos), por lo que implementar planes de fortalecimiento y coordinacin es indispensable transparente: es persecucin de bienes
para el correcto desarrollo del Acuerdo y la construccin de una paz estable y duradera. necesario estructurar en el exterior: es
y reforzar los procesos necesario que se evalen
A partir de un proceso interno de autodiagnstico y de actividades externas de coordinacin alternativas para perseguir
y mecanismos de
interinstitucional, el aparato del Estado est en proceso de preparacin para atender los retos los activos ilcitos de
administracin
del posconflicto y actuar de forma transparente y coherente. Este fortalecimiento institucional las FARC y de otras
transparente de los activos
supone:
ilcitos que les fueron bandas criminales en el
quitados a los guerrilleros exterior para lograr que
Protocolos interinstitucionales Presentacin de informes y dems vinculados al el componente de justicia
de accin conjunta cuando peridicos por parte de la UIAF crimen organizado para sea pleno e integral.
frente a un mismo tema a otras autoridades para dar evitar fenmenos de
haya varias autoridades con inicio o impulso a procesos de corrupcin mientras duren
competencia y con intereses. persecucin de activos ilcitos. en poder del Estado.
Sistema para Cmo est compuesta
la CCICLA?

la superacin Ministro de Justicia


Este comisin est
compuesta -segn el
Contra las Finanzas de las
Organizaciones Criminales

de las finanzas Decreto 950 de 1995 y las


normas posteriores que lo
modifican- por el Ministro
de Justicia (o el Viceministro
Nacionales, Transnacionales
y Terroristas (C3FTD),
que busca fortalecer los
canales de comunicacin,
de Poltica Criminal), quien la el intercambio y el anlisis
presidir, el Ministro de conjunto de informacin
Hacienda (o su viceministro as como la cooperacin
delegado), el Ministro de y colaboracin armnica
Defensa Nacional (o su entre los organismos que
Ministro de HACIENDA viceministro delegado), el Fiscal desarrollan actividades
General de la Nacin (o el de inteligencia.
Vicefiscal General) y el Director
Quin est a cargo? General de la Unidad
Administrativa Especial
La creacin de este
organismo tiene su base
de Informacin y Anlisis en el Conpes 3793 de
Financiero (UIAF), quien 2013 en el que el Gobierno
En Colombia el sistema anti lavado est coordinado adems ejerce la secretara Nacional se comprometi
por la Comisin de Coordinacin Interinstitucional tcnica de la CCICLA. a implementar una
Poltica Nacional
para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) Ministro de
DEFENSA NACIONAL
Por otra parte, el pas Antilavado de Activos y
tambin cuenta con el Contra la Financiacin
y el Centro de Coordinacin Contra las Finanzas Centro de Coordinacin del Terrorismo.
de las Organizaciones Criminales Nacionales,
Transnacionales y Terroristas (C3FTD).

La CCICLA est en el centro del Sistema Nacional FISCAL GENERAL


Cmo est compuesto
Antilavado de Activos y Contra la Financiacin del DE LA NACIN el C3FTD?
Terrorismo, pues es el encargado de expedir las
polticas del Gobierno en contra de los fenmenos En este centro participa Unidad de Informacin y
el Ministerio de Defensa Anlisis Financiero (UIAF)
asociados al lavado de activos, el enriquecimiento, Nacional, la Fiscala y la Direccin Nacional
la financiacin de las organizaciones criminales General de la Nacin, la de Inteligencia (DNI).

y terroristas, y los dems delitos fuentes. DIRECTOR


DE LA UIAF
Principios del Sistema el dao recibido a causa
del conflicto armado. El
dinero ilcito ser una de
Campaa
nacional
antilavado:
operaciones irregulares o
sospechosas. Esto permitir
evitar que la poblacin
las fuentes de recursos y las instituciones

para la Superacin de que sirvan a este fin.

Todas las redes de


El Gobierno Nacional
pondr en marcha una
nueva campaa nacional
que promueva valores,
sean utilizadas para el
blanqueo de capitales.

las Finanzas Ilcitas crimen organizado


sern golpeadas
en sus finanzas:
alerte sobre nuevas
modalidades de lavado y
fomente la participacin
y veedura ciudadana
Todas las finanzas para ejercer el control
ilcitas sern objeto y fiscalizacin frente a
de persecucin tanto la corrupcin asociada
Los activos ilcitos Fortalecimiento est previsto que los en sus personas como al lavado de activos y a
nunca sern normativo: recursos obtenidos de en sus bienes.
legalizados: esta gestin de activos se
Superar las finanzas ilcitas destine a apoyar los planes
No existe ningn aparte en la fase de posconflicto y programas contemplados
del Acuerdo de Paz que requerir de un proceso de en el Acuerdo Final. Iniciativa contenida en Objetivo Principios
contemple amnistiar o expedicin de una nueva el Acuerdo Unificadores
indultar bienes originados regulacin que, adems de
en actividades ilcitas. Todo dotar a las autoridades de Priorizacin: Identificacin de la cadena de Establecer las vias,
lo contrario: el Estado las herramientas necesarias valor del narcotrfico herramientas y mecanismos 1. Los activos ilcitos nunca
colombiano se reserv para luchar contra los Como es previsible un para cambiar la economa seran legalizados.
su facultad de extinguir activos ilcitos en general, aumento en el volumen y ilcita a una economa licita.
el dominio de activos contenga una estrategia demanda de trabajo en la 2. Los planes requieren
obtenidos de forma ilegal. para garantizar la aplicacin lucha contra las finanzas de instituciones fuertes y
efectiva de la extincin de ilcitas, inicialmente se Armonizacin normativa: Reforzar la persecucin de la comprometidas.
dominio en sus fases de seleccionarn los casos que Nuevo estatuto de economa criminal enfocada
Institucionalidad: identificacin, investigacin tengan mayor relevancia, Prevencin y Lucha contra las a sus eslabones ms fuertes 3. Se priorizarn casos
y judicializacin de complejidad o notoriedad o Finanzas Ilcitas a travs de adecuar y expedir segn interes nacional,
El fortalecimiento activos ilcitos. aquellos cuya judicializacin normatividad. complejidad y notoriedad.
de las instituciones y sea estratgica para
sus competencias es cumplir con los objetivos 4. Este sistema se
determinante para el Administracin del posconflicto. Fortalecimiento Atender los retos del justifica en tanto busca la
xito del sistema. As, transparente Institucional posconflicto y actuar de reparacin integral de las
est previsto el desarrollo de bienes forma transparente y vctimas.
protocolos en los que se Reparacin coherente.
defina cmo deben actuar La administracin a vctimas: 5. Todas las redes de
las entidades pblicas transparente y eficiente crimen organziado sern
(paso a paso) cuando se de los bienes en trmite Es un principio Otros: (i) Comunicacin del Apoyar y complementar golpeadas en sus eslabones
trate de ejercer acciones de extincin de dominio fundamental del Sistema Acuerdo, (ii) Creacin de los planes de identificacin financieros ms fuertes
contra el lavado de activos. es crucial para evitar para la Superacin de una unidad de investigacin de la cadena de valor del (incluido los de lavado de
fenmenos de corrupcin las Finanzas Ilcitas que y desmantelamiento de las narcotrfico, armonizacin activos).
que enloden los procesos de las vctimas reciban una organizaciones criminales, normativa y fortalecimiento
judicializacin. Asimismo, reparacin integral por (iii) Administracin institucional.
transparente de bienes.
Ciclo de Verdad,
Justicia,
Reparacin y
No Repeticin
V ER DA D J U S T IC I A
para activos conocer para qu se utiliz
el bien y su relevancia en las
finanzas ilcitas
que el bien sea objeto de
extincin de dominio o de
otra figura semejante y que se
promueva una administracin
transparente de los bienes

As como est acordado el ciclo


de Verdad, Justicia, Reparacin y
No Repeticin para las vctimas
y frente a la sociedad, resulta
til y pertinente contemplar un
ciclo similar para los activos.

Esta filosofa transversal tanto


en el combate de las finanzas R EPA R AC IN NO R EPE T IC IN
criminales como la construccin de que el producto extinguido
cumpla una funcin social en
que el activo nunca vuelva a
utilizarse para fines delictivos
un nuevo Estatuto de prevencin y el postconflicto de reparacin
integral a vctimas y el
y que aporte para el desarrollo
econmico y e mejoramiento
lucha contra las finanzas ilcitas. mejoramiento colectivo social
8 ideas para
entender los puntos 4. 5. 6.
El esfuerzo de la lucha Cuando se compruebe Los planes y programas

del Acuerdo sobre


contra las finanzas ilcitas que un ex combatiente para luchar contra las
no es exclusivo del Estado. de las FARC omita finanzas ilcitas cubren toda
devolver o denunciar la economa criminal, no
Todos los particulares bienes cuyo origen fue slo los activos de las FARC.
estn llamados a ilcito puede perder todos

finanzas ilcitas colaborar como veedores


ciudadano mientras
que las empresas deben
fortalecer sus sistemas
los beneficios derivados
del Acuerdo de paz.

de prevencin de lavado
de activos cuando por ley
deban implementarlo.

1. 2. 3.
en ningn aparte del
Acuerdo se posibilita a
La amnista que
se le otorgue a los
Las autoridades
competentes continuarn
7. 8.
La Jurisdiccin
Especial para la Paz est
Combatir las finanzas
ilcitas de las FARC implica
los ex combatientes la ex combatientes no y reforzarn la persecucin concebida para que los reducir el efecto negativo
legalizacin de las fortunas incluye a los bienes. de los recursos ilcitos ex combatientes de las que puedan representar
o bienes obtenidos identificados e iniciarn FARC sean judicializados en la economa e impedir
de manera ilcita. Es decir, la amnista procesos para que su por fuera del sistema que sean utilizadas para
solamente extingue la propiedad pase a manos penal ordinario con el actos terroristas, trfico de
accin y la sancin penal, pblicas y se proceda a compromiso de decir la armas, corrupcin o fines
pero el Estado mantiene la reparacin material verdad, desmovilizar su electorales.
la posibilidad de utilizar de las vctimas. activos, y cumplir otros
todos los mecanismos requisitos de reparacin.
previstos para extinguir
el dominio de los activos Eso incluye decir la verdad
adquiridos ilcitamente. sobre todo el negocio de
El Acuerdo no contempla las drogas y los activos
amnista o indulto derivados de ste.
para los activos.
La construccin de una paz estable y duradera supone
la disposicin por parte de todos y todas de contribuir
con el esclarecimiento de la relacin entre el conflicto
y el cultivo, la produccin y la comercializacin de
drogas ilcitas y el lavado de activos derivados de este
fenmeno, para que jams el narcotrfico vuelva a
amenazar el destino del pas. (Acuerdo de Paz)

te invitamos a consultar Oficina del Alto


el acuerdo final para Comisionado para la Paz
@ComisionadoPaz
la terminacin del
conflicto y la construccin
Oficina del Alto
de una paz estable Comisionado para la Paz
y duradera. (facebook.com/ComisionadoPaz)

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