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TITULO I

CRIMEN ORGANIZADO

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

I. CONCEPTO:

De acuerdo a la Ley N 30077 Ley Contra el Crimen Organizado, artculo 2, se considera

organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas

tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter estable

o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de manera

concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms delitos graves.1

Esta definicin nos da la impresin de que todas las organizaciones criminales son iguales o

comparten las mismas caractersticas; sin embargo, no todas son iguales; ya que, ellas han

cambiado durante el paso del tiempo y han adoptado formas ms complicadas de investigar

y juzgar. Es as que acorde a dos organismos especializados de las Naciones Unidas: CICIP,

El Centro para la Prevencin Internacional del Delito, y UNICRI, El Centro de Investigacin

Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones Unidas, existen cinco tipologas de

criminalidad organizada.2
1 Congreso de la Repblica. Ley 30077. Ley contra el crimen organizado. Lima,
26 de julio del 2013.

2 PRADO SALDARRIAGA, Vctor. Sobre la criminalidad organizada en el Per y el

artculo 317 del Cdigo Penal(en lnea) Disponible en: http://j.mp/24HkGOL
6

Se le representa como una estructura de configuracin predominantemente piramidal, que

incluye niveles estratgicos y operativos con un ncleo o mando central que tiene capacidad

decisoria. Su actividad es especializada y focalizada en un sector delictivo determinado. Sus

operaciones responden a un proceso previo de planeamiento lineal, y se ejecutan en un

espacio limitado de internacionalizacin que puede abarcar pases fronterizos o aquellos

ligados por un circuito productivo o de comercializacin. El prototipo de estas

organizaciones lo representan el trfico ilcito de drogas, el trfico de bienes culturales, la

trata de personas o la inmigracin ilegal. En Latinoamrica ha tenido expresin propia y

violenta en los crteles colombianos y mexicanos. Tambin se incluye en este nivel a las

estructuras criminales dedicadas al lavado de activos y a las modalidades sistmicas de

corrupcin administrativa o privada.

a. La Jerarqua Estndar o Tipologa: Referida a las organizaciones criminales con un

alto nivel de jerarqua, donde todo se rige bajo un esquema y bajo reglas que impone

un jefe.

b. La Jerarqua Regional o Tipologa: Referida a las organizaciones criminales que

aunque se encuentran bajo el mando de un solo lder, se han descentralizado y posen

jefes en diferentes regiones; sin embargo, se rigen bajo el mismo cdigo y se

encuentran jerarquizado.

c. La Agrupacin Jerrquica o Tipologa: Referida a las organizaciones criminales

que estn conformadas por agrupaciones que realizan diferentes actividades

delictivas y que poseen sus propias jerarquas internas, pero que unidas tienen como

finalidad una actividad ilcita definida y se rigen bajo un mismo cdigo.

Consulta realizada 15 de enero de 2016

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d. El Grupo Central o Tipologa: Es la tipologa representativa de las estructuras

flexibles, muy frecuente entre las organizaciones criminales modernas, referida a

aquellas que cuentan con un nmero reducido de miembros que comparten el control

mediante una relacin horizontal, por lo que, sus miembros pueden entrar o salir de

la organizacin segn las necesidades de esta, siendo su actividad criminal nica o

plural.

e. La Red Criminal o Tipologa: Organizacin flexible por excelencia, compleja

debido a las actividades altamente profesionales que realizan sus miembros. Cuenta

con la presencia de individuos claves que no se consideran integrantes de ninguno de

los grupos delictivos que se incorporan a la organizacin, pero que se encuentran

rodeados por individuos que le ayudan a realizar el proyecto criminal mediante una

estructura no jerrquica, por lo que lo imprescindible en este tipo de organizacin

criminal no son los individuos sino el o los proyectos criminales.

1. FORMAS CLSICAS O TRADICIONALES

Corrupcin
Trfico ilcito de drogas
Lavado de activos
Terrorismo

2. NUEVAS MANIFESTACIONES EN EL PER

Homicidio
Extorsin
Secuestro
Robo agravado
Receptacin
Estafa
Defraudacin
Pornografa infantil
Usurpacin
Tenencia Ilegal de armas
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Marcaje
Tala ilegal
Trata de personas
Minera Ilegal:

3. DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES

BANDAS
Pluralidad de agentes.
No tiene estructura definida.

Son de menor envergadura.

Carecen de roles establecidos y

de procesos de planificacin
complejos.

Brindan sus servicios a

organizaciones de mayor
jerarqua.
Actividad delictiva ocasional y
casi en la mayora de casos su
constitucin es espontnea.

ORGANIZACIN CRIMINAL
Tiene una estructura de
configuracin piramidal con
niveles estratgicos y operativos

Tiene un mando central con

capacidad decisoria.
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Presenta un complejo grado de

organizacin.
Estabilidad y permanencia.
Objetivo principal: beneficio
econmico

4. CARACTERSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Continuidad operativa
Estructura orgnica
Oferta de bienes y servicios ilegales
Poder
Internacionalidad
Soporte social

5. CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EN EL PER

Esta se da con una presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad

organizada: violenta (robos ,secuestros , sicariato y extorsiones) y no convencional (trfico

ilcito de drogas, lavado de activos, trata de personas, minera ilegal, etc.).

La Combinacin de estructuras de tipo jerarqua estndar (bandas) y de grupo central

(empresa criminal flexible) y el Modus operandi altamente emprico y artesanal en la

delincuencia violenta y sofisticado en la no convencional.

10

CAPITULO II

LEY N 30077

1. OBJETIVO:

La Ley contra el crimen organizado tiene un objetivo que es perseguir determinadas

conductas que con la ley penal no se pueden perseguir porque no tiene los mecanismos

procesales.

2. CARCTERSTICAS DE LA LEY 30077

Es una ley especial, integral y sobre criminalizadora que sigue a la

convencin de Palermo.
11

De estructura similar a las leyes existentes en otros pases de la regin como

Mxico, Colombia, Nicaragua, Venezuela y Costa Rica.

Rene normas programticas, sustantivas, procesales y de cooperacin

judicial internacional en materia penal.

Da vigencia plena al cdigo procesal penal para delitos de criminalidad

organizada.
Regula un amplio catlogo de delitos de criminalidad organizada

considerando 21 modalidades.
Concentra en los rganos de la sala penal nacional la competencia de

investigacin y juzgamiento de procesos complejos.

Define reglas de determinacin de consecuencias accesorias aplicables a

personas jurdicas incorporando el artculo 105 a.

Fue modificada por la ley 30133 y est vigente desde julio de 2014

3. PRINCIPALES PROBLEMS Y APORTES DOGMTICOS EN LA LEY

30077

Nmero excesivo de delitos calificados como de criminalidad organizada.

Efectos de las circunstancias agravantes cualificadas reguladas en el artculo

22.
Unidad de referencia para la aplicacin de la consecuencia accesoria de multa

prevista en el artculo 23.

Duplicacin de los plazos de prescripcin de la accin penal segn

modificacin del artculo 80 del cdigo penal

Incoherencias sobre la configuracin legal de una organizacin criminal y el

delito regulado en el artculo 317 del cdigo penal.

Incorporacin del artculo 105 al cdigo penal.

En lo que atae a reglas de derecho penal material son dos los aspectos que

cabe destacar como importantes. En primer lugar, la incorporacin al Cdigo

Penal, mediante la Segunda Disposicin Complementaria y Modificatoria,

del articulo 105 A, que regula los criterios de determinacin y

fundamentacin de la aplicacin de consecuencias accesorias a personas

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jurdicas involucradas en la comisin, favorecimiento, facilitacin o

encubrimiento de un hecho punible. Reglas similares ya haban sido

promovidas en el Anteproyecto de Cdigo Penal 2008-2010 (Cfr. Artculo

110) y en el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la

Republica N 7-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009. La utilidad

operativa de las pautas que contiene el articulo 105A son de suma

importancia y dinamizarn la aplicacin concreta de sanciones penales a la

personas jurdicas comprometidas con el delito. Ahora bien, la Ley Contra el

Crimen Organizado, en su artculo 23, tambin contiene un catlogo

especifico de consecuencias accesorias, las que debern aplicarse a todo ente

colectivo que sirva a la delincuencia organizada o se beneficie de su accionar

ilcito. Lo novedoso que aporta tal disposicin lo encontramos en el literal a y

est relacionado con la aplicacin de multas, las cuales se determinan en base

a un mltiplo equivalente a un monto no menor del doble ni mayor del triple

del valor de la transaccin real que se procura obtener como beneficio

econmico por la comisin del delito respectivo.

4. CARCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL EN LA LEY

30077
Integracin de tres o ms personas.
Existencia de una estructura organizacional.
Operatividad planificada y funcional.
Finalidad delictiva.
Permanencia.
Realizacin de delitos especficos (21 modalidades).
Actuacin delictiva de los integrantes siempre por designio de la

organizacin (continua u ocasional).

5. MBITO DE APLICACIN:
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Para la investigacin, juzgamiento y sancin de los integrantes de una organizacin criminal,

personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma, que cometan los delitos

sealados en el artculo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones del Cdigo

Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones

especiales contenidas en la presente Ley.

6. DILIGENCIAS PRELIMINARES:

1. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artculo 334 del Cdigo Procesal Penal

aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los

delitos vinculados a organizaciones criminales es de sesenta das, pudiendo el fiscal fijar un

plazo distinto en atencin a las caractersticas, grado de complejidad y circunstancias de los

hechos objeto de investigacin.

2. Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera, entre otros factores, la

complejidad de la investigacin, su grado de avance, la realizacin de actos de investigacin

idneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios o indiciarios

recabados, la magnitud y grado de desarrollo de la presunta organizacin criminal, as como

la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a esta.

7. CARCTER COMPLEJO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA:

Todo proceso seguido contra integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas

a ella o que actan por encargo de la misma, se considera complejo de conformidad con el

inciso 3 del artculo 342 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

8. TCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIN:

14

1. Se pueden adoptar tcnicas especiales de investigacin siempre que resulten idneas,

necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de

investigacin. Su aplicacin se decide caso por caso y se dictan cuando la naturaleza

de la medida lo exija, siempre que existan suficientes elementos de conviccin

acerca de la comisin de uno o ms delitos vinculados a una organizacin criminal.

2. Las tcnicas especiales de investigacin deben respetar, escrupulosamente y en

todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 3. La

resolucin judicial que autoriza la ejecucin de las tcnicas especiales de

investigacin previstas en este captulo, as como el requerimiento mediante el que se

solicita su ejecucin, segn sea el caso, deben estar debida y suficientemente

motivados, bajo sancin de nulidad, sin perjuicio de los dems requisitos exigidos

por la ley. Asimismo, deben sealar la forma de ejecucin de la diligencia, as como

su alcance y duracin. 4. El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin

trmite alguno, en el trmino de veinticuatro horas.

9. INTERCEPTACIN POSTAL E INTERVENCIN DE LAS

COMUNICACIONES. DISPOSICIONES COMUNES:

En el mbito de la presente Ley, se respetan los plazos de duracin de las tcnicas

especiales de interceptacin postal e intervencin de las comunicaciones previstas en el

inciso 2 del artculo 226 y en el inciso 6 del artculo 230 del Cdigo Procesal Penal

aprobado por Decreto Legislativo 957, respectivamente. El trmite y realizacin de estas

medidas tienen carcter reservado e inmediato.

10. INTERCEPTACIN POSTAL:

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Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito objeto de

investigacin vinculado a la organizacin criminal, procurando, en la medida de lo posible,

no afectar la correspondencia de terceros no involucrados. Toda correspondencia retenida o

abierta que no tenga relacin con los hechos investigados es devuelta a su destinatario,

siempre y cuando no revelen la presunta comisin de otros hechos punibles, en cuyo caso el

fiscal dispone su incautacin y procede conforme al inciso 11 del artculo 2 de la Ley 27697,

Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervencin y control de comunicaciones y

documentos privados en caso excepcional.

11. INTERVENCIN DE LAS COMUNICACIONES:

En el mbito de la presente Ley, la grabacin mediante la cual se registre la intervencin de

las comunicaciones es custodiada.

Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigacin son entregadas a las personas

afectadas con la medida, ordenndose, bajo responsabilidad, la destruccin de cualquier

transcripcin o copia de las mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de manifiesto la

presunta comisin de otro hecho punible, en cuyo caso se procede de conformidad con el

inciso 11 del artculo 2 de la Ley 27697.

Audiencia judicial de reexamen Ejecutadas las tcnicas especiales de investigacin previstas

en los artculos 9 y 10, el afectado puede instar la realizacin de la audiencia judicial de

reexamen prevista en el artculo 228 y en los incisos 3 y 4 del artculo 231 del Cdigo

Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957

12. CIRCULACIN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS:

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El fiscal se encuentra facultado a disponer la circulacin o entrega vigilada de cualquier

bien relacionado a la presunta comisin de uno o ms delitos vinculados a una organizacin

criminal, conforme a lo dispuesto en el artculo 340 del Cdigo Procesal Penal aprobado por

el Decreto Legislativo 957. 2. Las personas naturales que colaboren, con autorizacin o por

encargo de la autoridad competente, en la ejecucin de esta diligencia se encuentran exentas

de responsabilidad penal, siempre que su actuacin se haya ceido estrictamente al mbito,

finalidad, lmites y caractersticas del acto de investigacin dispuesto por el fiscal para el

caso concreto. Del mismo modo, no puede imponerse consecuencia accesoria ni medida

preventiva alguna a las personas jurdicas que obrasen dentro de estos mrgenes permitidos

13. AGENTE ENCUBIERTO :

Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposicin fiscal que autoriza su participacin,

quedan facultados para participar en el trfico jurdico y social, adquirir, poseer o transportar

bienes de carcter delictivo, permitir su incautacin e intervenir en toda actividad til y

necesaria para la investigacin del delito que motiv la diligencia, conforme a lo dispuesto

en el artculo 341 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.

14. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA:

El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial y sin conocimiento del investigado,

puede disponer que este o terceras personas con las que guarda conexin sean sometidos a

seguimiento y vigilancia por parte de la Polica Nacional del Per, de conformidad con lo

dispuesto en el artculo 207 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo

957.

15. DEBER DE COLABORACION Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LAS

INSTITUCIONES Y ENTIDADES PBLICAS Y PROVADAS:

17

1. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores pblicos, as

como las personas naturales o jurdicas del sector privado estn obligadas a prestar su

colaboracin cuando les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la

presente Ley, a fin de lograr la eficaz y oportuna realizacin de las tcnicas de investigacin

previstas en este captulo.

2. La informacin obtenida como consecuencia de las tcnicas previstas en el presente

captulo debe ser utilizada exclusivamente en la investigacin correspondiente, debindose

guardar la ms estricta confidencialidad respecto de terceros durante y despus del proceso

penal, salvo en los casos de presuncin de otros hechos punibles y de solicitudes fundadas

de autoridades extranjeras del sistema de justicia penal.

3. Los referidos deberes se extienden a las personas naturales que intervengan en una

investigacin en el marco de la presente Ley.

4. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea responsabilidad penal, civil o

administrativa, segn corresponda.

16. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA:

1. El juez, a solicitud del fiscal, puede ordenar, de forma reservada y de forma inmediata, el

levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria, conforme a lo establecido por

el Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. La informacin obtenida

solo puede ser utilizada en relacin con la investigacin de los hechos que la motivaron.

2. El juez, previa solicitud del fiscal, puede ordenar que se remita informacin sobre

cualquier tipo de movimiento u operacin burstil, relacionados a acciones, bonos, fondos,

cuotas de participacin u otros valores, incluyendo la informacin relacionada a un emisor o

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sus negocios segn lo establecido en los artculos 40 y 45 del Decreto Legislativo 861, Ley

del Mercado de Valores, en la medida en que pudiera resultar til para la investigacin.

Asimismo, la autoridad fiscal o judicial puede solicitar cualquier informacin sobre los

compradores o vendedores de los valores negociados en el sistema burstil, de conformidad

con lo establecido en el inciso a) del artculo 47 del Decreto Legislativo 861

17. VALORACIN DE LA PRUEBA:

A. Prueba trasladada
1. En los casos de delitos cometidos a travs de una organizacin criminal, las

pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas en

otro proceso penal, siempre que su actuacin sea de imposible consecucin o de

difcil reproduccin debido al riesgo de prdida de la fuente de prueba o de amenaza

para un rgano de prueba.

2. En los casos en que no se presenten tales circunstancias, puede utilizarse los

dictmenes periciales oficiales, informes y prueba documental admitida o

incorporada en otro proceso judicial, dejando a salvo el derecho a la oposicin de la

prueba trasladada, la cual se resuelve en la sentencia.

3. La sentencia firme que tenga por acreditada la existencia, estructura, peligrosidad

u otras caractersticas de una determinada organizacin criminal, o que demuestre

una modalidad o patrn relacionados a la actuacin en la comisin de hechos

delictivos, as como los resultados o consecuencias lesivas derivados de los mismos,

constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias en cualquier otro

proceso penal.
4. Para estos efectos, debe tenerse en consideracin los siguientes criterios:
a) El valor probatorio de la prueba trasladada est sujeto a la evaluacin que el

rgano judicial realice de todas las pruebas actuadas durante el proceso en que ha

sido incorporada, respetando las reglas de la sana crtica, la lgica, las mximas de la

experiencia y los conocimientos cientficos.

19

b) La prueba trasladada debe ser incorporada vlidamente al proceso, debiendo

respetarse las garantas procesales establecidas en la Constitucin Poltica del Per.

c) La persona a la que se imputa hechos o circunstancias acreditados en un anterior

proceso penal tiene expedito su derecho para cuestionar su existencia o intervencin

en ellos.

18. Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada

(SISCRICO):

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga del diseo, implementacin y

administracin del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada

(SISCRICO), que contenga una base de datos y elementos para almacenar informacin sobre

la situacin penal, procesal y penitenciaria de todos los procesados y condenados por la

comisin de uno o ms delitos en condicin de integrantes de una organizacin criminal,

vinculadas a ella o por haber actuado por encargo de la misma, as como el registro de las

visitas que reciben los internos antes aludidos, con la finalidad de hacer un seguimiento

administrativo a efecto de garantizar el imperio de la ley, la seguridad penitenciaria, el orden

y su rpida localizacin en los establecimientos penitenciarios.

CAPITULO III
PRESENCIA ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL

PERU
3.1. LA SITUACIN PROBLEMTICA:
20

Hoy ms que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente, podemos afirmar y

demostrar que en el Per la delincuencia es ya un problema socializado como trascendente.

Al respecto diferentes estudios empricos, de mayor o menor cobertura, validan tal

afirmacin. Por ejemplo, segn una encuesta realizada el ao 2012 por Protica e lpsos-

Apoyo, la delincuencia para un 61% de los encuestados era el principal problema que

padece nuestro pas, seguido dela corrupcin (47%), el desempleo (31 %), las drogas 30%

y por ltimo la pobreza (27%). Pero, adems, se trata de modalidades delictivas violentas y

muy sensibles a la poblacin, la cual las internaliza tanto en sus efectos daosos como en su

manifiesta y reiterada impunidad. Efectivamente, la Cmara de Comercio de Lima en un

estudio individualizado sobre una muestra de 130 de sus asociados, revel que un 57.9% ha

sido vctima del denominado robo el paso, un 20% por robo a mano armada y un 14.6%

sufri asalto en su domicilio u oficina. Un dato relevante del sondeo es que el 65.38% de las

familias que fueron vctimas de actos delincuenciales no realiz ninguna denuncia

contrariamente a los 34.62 % que si le realizaron. Esto se explica ya que el 57.69%

consider que presentar una denuncia era una prdida de tiempo

En efecto, es innegable desde un enfoque sociolgico, poltico, econmico o psicosocial, que

al interior de la sociedad peruana y de la interaccin cotidiana de sus actores confluyen de

manera aleatoria y trasversal manifestaciones activas o latentes de criminalidad organizada

violenta dedicada, sobre todo, a delitos tradicionales como el robo, el secuestro o la

extorsin; con la silenciosa y encubierta presencia operativa de modalidades de criminalidad

organizada no convencional y sofisticada como el lavado de activos, la minera ilegal o la

trata de personas. La situacin, pues, de la criminalidad organizada en el Per del tercer

milenio es, si bien an nebulosa en sus contornos etiolgicos y empricos, sensible y

estresante en un espectro de mensajes e imgenes que sobre ella insertan e internalizan en la

ciudadana, de modo continuo y estereotipado, los medios de comunicacin social. Se

21

asienta, pues, en lnea paralela a lo real del problema, un sinnmero de enfoques

direccionados a infundir temor e inseguridad y a hacer de nuestra poblacin un espacio ms

de lo que con tino ideogrfico denomina la criminologa meditica o visin de la cuestin

criminal que construyen los medios de comunicacin. Es as que sucesivos sondeos de

opinin han coincidido en reconocer que la criminalidad organizada y la inseguridad

ciudadana, son ya una constante psicosocial en la percepcin de los problemas nacionales

que identifica mayoritariamente los miembros de la comunidad nacional. Por ejemplo, en

una encuesta publicada por uno de los principales diarios capitalinos, se sealaba que el 36%

de las 1210 personas encuestadas, mayores de 18 aos y residentes en 17 ciudades de la

costa, sierra y selva del pas, consideraba que el principal tipo de violencia que existe en el

Per proviene de la delincuencia organizada representada por secuestros y asaltos con armas

de fuego.

Ahora bien, este mismo proceso de asimilacin angustiante y de presencia dual de la

criminalidad organizada se reproduce en otras sociedades de nuestro mundo globalizado con

mayor o menor intensidad de poder o de influencia. Lo que acontece en el Per no es, pues,

la excepcin sino parte de la regla. Siendo as no debe sorprender que las recetas y planes

que se disean y aplican para su prevencin y control sean los mismos aunque

coyunturalmente se implementen antes y con mayores recursos en unos pases que en otros,

Por lo dems, el objetivo ideolgico y poltico criminal que persigue el Estado de combatir

el miedo y no el delito tambin se internacionaliza y se comparte con iguales instrucciones y

tcnicas, aunque igualmente con escasos indicadores de xito e ineficacia.

Entonces lo que a continuacin diremos sobre la criminalidad organizada y sus dimensiones

actuales en la realidad peruana, no es del todo novedoso, como tampoco lo son sus datos

cualitativos o sus indicadores cuantitativos. Es ms, sobre todo ello ya hemos desarrollado

anteriores enfoques y criterios de interpretacin. Por tanto, lo que ahora aportamos en esa
22

misma direccin informativa y analtica slo debe asimilarse como una oportuna y necesaria

actualizacin de un cuadro que quizs resulte a todos suficientemente conocido.

Comenzaremos por sealar que la ltima dcada se ha caracterizado por el crecimiento

cualitativo y cuantitativo de las organizaciones criminales dedicadas a la comisin de delitos

violentos. Es decir, se ha incrementado la cuota de delitos de despojo de bienes y cuyos

actores se inscriben en el amplio registro estadstico de la criminalidad organizada fracasada

y proveniente de los sectores pobres y vulnerables del pas. Al respecto son ilustrativas las

cifras y el anlisis que aporta el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico al

revisarla problemtica concreta de Lima Metropolitana y el Callao: El Ministerio Pblico

ha registrado un total de 58, 704 presuntos delitos de robo en los 49 distritos de Lima

Metropolitana y Callao entre enero de 2000 y agosto de 2011, los cuales equivalen a un

promedio anual de 4, 920 delitos. 410 delitos por mes, 14 delitos por da y aproximadamente

4 delitos cada 7 horas. Se debe considerar que existen delitos que no se denuncian, los cuales

integran la denominada cifra negra. Segn investigaciones desarrolladas por el Observatorio

de Criminalidad y reportes oficiales sobre victimizacin desarrolladas en nuestro pas,

aproximadamente 4 de cada 10 delitos se denuncian.

Paralelamente, el espacio de la criminalidad organizada exitosa y de produccin de bienes y

servicios se ha ubicado tambin en un proceso continuo de crecimiento y diversificacin. En

ese contexto delitos tradicionales como el trfico ilcito de drogas o el trfico ilcito de

insumos qumicos han recuperado estndares importantes de produccin y comercializacin

interna y externa. En el presente, pues, las otras firmas peruanas se han proyectado como

carteles emergentes que han configurado y afianzado circuitos propios de exportacin y

distribucin en espacios regionales situados en el cono sur y en proyeccin o alianza tctica

con carteles mexicanos hacia el continente asitico y africano. Uno de estos estudios destaca

como rasgos definitorios de una tercera etapa evolutiva de esta modalidad delictiva
23

organizada los siguientes: El Per est experimentando una Tercera Etapa de narcotrfico y

coca ilegal. Si bien los cultivos ilegales no alcanzan la extensin que tuvieron en la segunda

etapa, hay evidencia de que el narcotrfico estara afirmndose bajo la impronta de carteles

mexicanos. Al respecto podemos sealar las siguientes evidencias: la recuperacin gradual

de los cocales ilegales aunada a un significativo aumento de sus productividad por el uso de

nuevas tecnologas; el salto a la produccin y exportacin de cocana y la reorientacin del

destino de la droga producida en el pas

El contrabando tambin ha adquirido dimensiones importantes en las principales y

tradicionales zonas de frontera, especialmente en el espacio que se comparte con Bolivia y

Chile. Igualmente se ha agudizado el trfico de personas a travs de indicadores en ascenso

en la prctica de la trata de personas as como del trnsito de migrantes ilegales de origen

asitico o africano. Con relacin a la trata de personas el Consejo Nacional de Poltica

Criminal en un documento exploratorio sobre el estado situacional del crimen en el pas,

identifica su relacin principal con la explotacin sexual de las vctimas: Ms de la mitad

de los casos de trata de personas en el Per son con fines de explotacin sexual (59%).

Le siguen en importancia la explotacin laboral (29%), la mendicidad (5%) y la venta de

nios (1 %). Un 12% de casos corresponden a trata mixta, donde la finalidad de la

explotacin es ms de una, usualmente sexual y laboral. La informacin corresponde al

registro policial (RE TA) para el perodo enero 2006 a abril 2012 durante el mismo se

registraron 804 casos que involucraron a 1960 vctimas

Algo similar viene ocurriendo en torno al trfico de armas, municiones o explosivos donde

el Observatorio de Criminalidad reporta la siguiente tendencia: El Ministerio Pblico ha

registrado un total de 18, 894 delitos de trfico ilcito de armas a nivel nacional, entre enero

de 2000 y junio de 2011, los cuales equivalen a un promedio anual de 1,596 delitos, 133
24

delitos por mes, 4 delitos por da y aproximadamente 1 delito cada 5 horas. Por ltimo la

piratera fonogrfica o la falsificacin de marcas y prendas de vestir registran tambin

nuevas rutas, modalidades y espacios de influencia.

Finalmente, la visualizacin alcanzada por el lavado de activos, en los ltimos cinco aos, se

ha hecho ms ntida a partir del incremento de los reportes de transacciones sospechosas que

recepciona la Unidad de Inteligencia Financiera del Per. A travs de estos documentos se

puede inferir una variada gama de sectores, modalidades y montos comprometidos que

muestran ese ascenso casi natural que este delito registra en una economa en crecimiento

como la que viene sosteniendo el Per desde los dos ltimos lustros. En ese contexto, debe

aceptarse como correcto lo sostenido por el Consejo Nacional de Poltica Criminal al

interpretar que El lavado de activos constituye, junto al trfico de drogas y la minera

informal, la tercera principal actividad de criminalidad organizada en el Per

CAPITULO IV

CASUISTICA:

I. CASO LA CENTRALITA

El caso La Centralita sali a la luz a partir de la muerte de Ezequiel Nolasco, ex consejero

regional y gran opositor del gobierno de Csar lvarez. Al iniciarse las investigaciones, a

travs de los medios de comunicacin, solo se podan apreciar una serie de denuncias contra

el ex presidente regional de ncash, pero lejos estaban de imaginarse la gran red criminal

que se iba a dejar al descubierto a medida que las investigaciones avanzaran.

25

La Centralita, en lo formal, era una empresa dedicada a la produccin de videos que

buscaban mejorar la imagen del hoy suspendido presidente regional Csar lvarez, pero que

en la prctica, segn la fiscala, era una compaa de fachada que serva para realizar

actividades delictivas como chuponeo y grabacin de conversaciones a todos los personajes

que visitaban ese lugar.

Pero qu es lo que ms conmocin caus en este caso? Sin duda la muerte de los

opositores, pero no fue solo eso, sino la gran cantidad de personas que se vieron

involucradas y entre ellas representantes del Estado. Es as que, jueces y fiscales

comenzaron a ser investigados y a medida que la verdad iba cobrando forma la conmocin

aumentaba porque no se poda dar crdito que las personas encargados de velar por un

cumplimiento cabal de justicia pudieran cometer tales delitos.

La gran red criminal de Csar lvarez funcionaba desde un local en Chimbote, conocido

como La Centralita que era un centro de espionaje a adversarios polticos y desde donde

se sobornaba a periodista y se tomaban las decisiones que haran que Csar lvarez

mantuviera el poder en el gobierno regional por un largo periodo.

A partir de las investigaciones hechas por el Ministerio Pblico como por la informacin

vertida por los medios de comunicacin; el presente caso tiene alrededor de 71 procesados,

siendo el principal actor Cesar lvarez que se encuentra con prisin preventiva impuesta por

el Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria Nacional que ampli el tiempo de prisin

preventiva a 18 meses, culminando esta el 26 de mayo del 2017, pero l no actu solo; ya

que, necesitaba quien cumpliera las rdenes de detener a sus adversarios polticos y a toda

autoridad dispuesta a investigarlo, asimismo para mantener aquellos delitos ocultos deba

comprar a periodistas y sobornar a jueces y fiscales; es as que se vieron involucrados:

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El congresista Heriberto Bentez, brazo poltico de Csar lvarez y acusado

de haber interferido en el allanamiento del inmueble, La Centralita, donde

tambin estaba ubicada su vivienda; asimismo fund una ONG con Rodolfo

Orellana y era colaborador de la revista Juez Justo que atacaba a todos los

que investigaban a Orellana.

Luis Arroyo, ex alcalde provincial del Santa que se encuentra con detencin

preliminar por el asesinato de Ezequiel Nolasco.

Dante Farro, ex fiscal superior titular y presidente de la Junta de Fiscales del

distrito judicial del Santa quien intent impedir el allanamiento al local

llamado La Centralita y que fue destituido por evitar que fiscales a su

mando investiguen a Csar lvarez.

Jos Pelez Bardales, ex fiscal de la Nacin que est siendo investigado por

cambiar a los fiscales que investigaban a Csar lvarez, por remover y

sancionar a 11 fiscales que haban investigado otras irregularidades que se

dieron durante la gestin del ex presidente regional de Ancash.

Ramos Heredia, ex fiscal de la Nacin que est siendo investigado entre otras

cuestiones por destitucin y persecucin de ex fiscales que allanaron el local

llamado La Centralita cuando fue Fiscal Supremo y titular de la Oficina de

Control Interno del Ministerio Pblico.

II. CASO RODOLFO ORELLANA

Presunto lder de una red de trfico de inmuebles que mediante contratos y clusulas

contractuales busc y logr apoderarse de terrenos que no le pertenecan.

Rodolfo Orellana, abogado y empresario acusado de trfico de tierras y lavado de activos se

encuentra actualmente recluido en el penal de Challapalca en Tacna. Entre los casos ms

resaltantes en los cuales se vio involucrado, se encuentran el caso de la Fundacin por los
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nios del Per y el caso de la casa del adulto mayor de Miraflores 3, en donde mediante

laudos arbitrales busc apoderarse de aquellos terrenos, pero para lograr aquello necesitaba

contar con la participacin de fiscales y jueces que formaron parte de la red criminal gracias

a que la Asociacin de Jueces Unidos por la Democracia, ONG creada por Rodolfo Orellana,

firm con el Poder Judicial una red para capacitar magistrados. Asimismo Orellana cre la

revista Juez justo, mediante la cual difamaba a los fiscales, jueces y procuradores que lo

investigaban y exaltaban a quienes lo encubran.4

Alrededor de 300 personas se encuentran vinculadas a la red que lideraba Rodolfo Orellana,

entre las cuales se encuentran:

Robinson Gonzales, ex juez de la Corte Suprema que se encuentra cumpliendo

prisin preventiva por el plazo de 18 meses desde el 25 de Junio del 2015 acusado de

ser el brazo legal de la presunta red criminal.

Benedicto Jimnez, ex coronel de la Polica Nacional del Per que fue abogado de

Rodolfo Orellana acusado de asociacin ilcita para delinquir y de lavado de activos,

aunado a ello fue director de la revista Juez Justo mediante la cual se amedrentaban a

todo aquel que se opona a la red criminal que se haba formado.

Heriberto Bentez, congresista que fue colaborador de la revista Juez Justo y

particip en la fundacin de la ONG, Asociacin de Jueces Unidos por la

Democracia.

Por otro lado, se ha vinculado a Rodolfo Orellana con Csar lvarez; ya que, se menciona

que el primero realizaba interceptaciones telefnicas mediante las cuales obtena

informacin sobre los opositores al gobierno regional de Csar lvarez, informacin que le

3 DAVELOUIS, Luis. El Modus Operandi de Orellana. Una explicacin legal. En:

LA LEY. El ngulo legal de la noticia. PP.14-21

4 EL COMERCIO. Quin es Rodolfo Orellana? As funcionaba su red delictiva.

(en lnea) Disponible en: http://j.mp/1TxBaW5 Consulta realizada 17 de enero de
2016,
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era entregada con la finalidad de detener a tales opositores. Aunado a ello, de lo expuesto

anteriormente en los dos casos, se puede observar que el ex congresista Heriberto Bentez

acusado de ser el brazo poltico de Csar lvarez fund la ONG desde donde se arm la red

criminal con jueces y fiscales y a la vez fue un colaborador de la revista Juez Justo desde

donde se atacaba a los opositores de Orellana, por lo que el caso La Centralita y el caso

Rodolfo Orellana se encuentran relacionados por la participacin de distintos actores.

Las organizaciones criminales como las que formaron Csar lvarez y Rodolfo Orellana

dejaron al descubierto cmo las altas esferas del poder se encontraban infiltradas en la red

criminal impidiendo que los funcionarios pblicos que estaban bajo sus rdenes investigaran

los actos delictivos. Ms all de si mediante las investigaciones se va a demostrar la

culpabilidad o inocencia de los implicados, lo evidente es que el mensaje que se est

brindando a la poblacin es ciertamente negativo, ello en vista de que al verse involucrados

coroneles de la Polica Nacional del Per, jueces y fiscales, principales actores en la lucha

contra la criminalidad, ponen en duda las bases democrticas que deben caracterizar al Per,

como consecuencia de ello la corrupcin es mucho ms que la obtencin de dinero por

medios ilcitos, es un obstculo para el desarrollo del pas, ms aun cuando esta proviene de

las altas esferas del poder; ya que, desampara a la poblacin, la deja vulnerable y le brinda el

mensaje de que si quiere progresar tiene que adecuarse al sistema y ya que este es corrupto,

tiene que defenderse solo y aprender a actuar de la misma forma. Es as que, la desigualdad

se incrementa, porque todos actan acorde al temor que sienten y buscan su propio beneficio

a pesar de que ello implica vulnerar los derechos de los dems.

III. CASO LOS MALDITOS DEL TRIUNFO:

La desarticulada organizacin criminal Los Malditos del Triunfo, del distrito La

Esperanza, en Trujillo, tena ms de 10 empresas de fachada para encubrir el dinero que

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provena de las extorsiones, lavado de activos, apropiacin de terrenos y otros delitos

conexos.

El equipo de investigacin que dio el duro golpe al hampa hizo un mega operativo que se

inici a las dos de la madrugada simultneamente en las ciudades de Trujillo, Chepn,

Chiclayo, Lima y Tarapoto.

La banda reciba unos 300 mil nuevos soles al mes producto de los negocios ilcitos y cada

uno de sus integrantes reciba un sueldo mensual de 1,200 nuevos soles. Esta es una de las

organizaciones mejor estructuradas de esta parte del pas. Por eso es que la investigacin

previa ha durado cuatro meses, adems de iniciar la investigacin preparatoria que puede

durar 8 o 16 meses, pues se tiene que tomar declaraciones, visualizar telfonos, chips,

laptops, USB, analizar documentacin encontrada.

El fiscal indic que a varios de los detenidos se les levant el secreto de las comunicaciones

y se hicieron diligencias relacionadas a los bienes que posee la organizacin, para verificar

si estas propiedades estn acordes a los ingresos que tienen. Si bien no dio nombres, Rabanal

asegur que las empresas de fachada servan para dejar dinero ilcito y luego retirarlo, y

estn a nombre de testaferros, pero en realidad le pertenecen al lder de la banda, Segundo

Samuel Correa Gamarra (a) Paco, preso en el penal Miguel Castro Castro de Lima.

Precis que durante el mega operativo se allanaron 24 viviendas en la urbanizacin

Primavera de Trujillo y en los distritos de Florencia de Mora, El Porvenir, La Esperanza.

El fiscal manifest que Los Malditos del Triunfo tienen el rubro de extorsiones y de

apropiacin de terrenos, y en cada uno de estos tenan su equipo de gente en el cual estn sus

padres, hermanos, cuados y allegados. Adems, hemos detectado que tenan a su cargo
30

unos 15 sicarios. Obviamente se van renovado, porque cuando detienen a uno o dos,

contratan ms, pues necesitan sicarios para que funcionen las extorsiones, revel.

Entre los detenidos estn los padres de Paco, Samuel Correa Callirgos y Anglica Gamarra

de Correa; sus hermanas Asunciona y Miriam Correa Gamarra. Adems se encuentran el

abogado Roberto Yupanqui Charcape, el contador Hebert Murga Chvez, el proveedor de

armas Fernando Snchez Lpez, entre otros integrantes.

APRECIACION GRUPAL

Despus de acopiar la informacin que contiene el presente trabajo y analizarla, es

que podemos decir como grupo que a lo largo de los aos el crimen organizado ha existido,

y gracias a la globalizacin se ha fortalecido, logrando mantener secretos bancarios,

tributarios, considerando a este tipo penal como un modelo de elite elegante e internacional.
31

Podemos agregar, que los grandes grupos de criminales organizados, realizan delitos como

el lavado de activos, trfico de rganos, trata de personas, minera ilegal, entre otros tantos,

por lo que se vio necesaria la creacin de una ley especial que contenga el proceso y sancin

para aquellos que realicen estos actos, teniendo como consecuencia disturbios dentro del

estado y la corrupcin en grandes masas, debiendo tener una justicia imparcial para ellos.

Tambin creemos que pese a tener una ley especial para los delitos vinculados al crimen

organizado, hace falta que las autoridades correspondientes ejecuten como debe ser la ley,

sin dar facilidades, esto en base al propsito del legislador que es lo que se debe buscar.
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GLOSARIO

1. Crimen Organizado: Es la actividad de un grupo estructurado de tres o ms

personas que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el

propsito de cometer uno o ms delitos

2. Cdigo Penal: es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas

jurdicas punitivas de un Estado.

3. Criminalidad: volumen de infracciones cometidas sobre la ley penal, por individuos

o una colectividad en un momento determinado y en una zona determinada

4. Pluralidad de agentes: Variedad de aspectos, tendencias o caractersticas que

coexisten en una persona o cosa.

5. Homicidio: Delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditacin

u otra circunstancia agravante.

6. Tipologa: Estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas

ciencias o disciplinas cientficas.

7. Bandas : Conjunto de delincuentes habituales, y casi siempre profesionales tambin,

organizados para perpetrar una serie de delitos

8. Investigacin criminal: es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones

sistemticas integrados para llegar el conocimiento de una. verdad relacionada con el

fenmeno delictivo.
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9. Lavado de activos: es una operacin que consiste en hacer que los fondos o activos

obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades

legales y circulen sin problema en el sistema financiero

10. Etapa Preparatoria: Persigue reunir los elementos de conviccin, de cargo y de

descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusacin y, en su caso, al

imputado preparar su defensa.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La lucha contra la criminalidad organizada, desde el mbito de la

prevencin atacando a las organizaciones criminales antes de que ests cometan

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delitos, resultara efectiva, en tanto no espera la comisin de delitos sino que los

previene combatiendo a la organizacin criminal desde su conformacin.

SEGUNDA: Para combatir a las organizaciones criminales el trabajo de inteligencia

policial es la piedra angular o la base de esta estrategia de lucha contra la

delincuencia organizada, y este se logra fundamentalmente, al interior del proceso

penal, en la etapa de investigacin preliminar y preparatoria.

TERCERA: Esto genera un cambio o reconduccin del trabajo de inteligencia de la

PNP, el cual tenga como fin identificar a los miembros y la estructura de la

organizacin criminal, ms all de perseguir los delitos que cometan.

CUARTA: Las organizaciones criminales como las que formaron Csar lvarez y

Rodolfo Orellana dejaron al descubierto cmo las altas esferas del poder se

encontraban infiltradas en la red criminal impidiendo que los funcionarios pblicos

que estaban bajo sus rdenes investigaran los actos delictivos.

QUINTA: La Ley contra el crimen organizado tiene un objetivo que es perseguir

determinadas conductas que con la ley penal no se pueden perseguir

RECOMENDACIONES
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Las autoridades deben exhortar a la sociedad en fortalecer los servicios de seguridad

privada y el uso de los sistemas de video vigilancia y radio comunicacin, y

potenciar la capacidad operativa, organizacin, el servicio policial y el rgimen

disciplinario de la Polica Nacional.

La Policia Nacional del Per debe estar en constante capacitacin y tener en su

posesin maquinas con alta tecnologa para poder mantener la seguridad ciudadana,

la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el

sicariato, extorsin, el trfico ilcito de drogas e insumos qumicos, la usurpacin y

trfico de terrenos y la tala ilegal de madera.

Se debe realizar el anlisis de la actual situacin y ejecucin de las reparaciones

civil, para que nuestras autoridades pongan especial nfasis en el aseguramiento del

pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, logrando el

fortalecimiento del sistema de defensa jurdica con el que contamos en nuestro

estado.

LINKOGRAFIA
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http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/Arti%CC%81culo2.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4047_expo_procuraduri

a_portocarrero.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4047_conferencia_prad

o_saldarriaga.pdf
http://larepublica.pe/28-06-2014/los-malditos-del-triunfo-amasaron-una-fortuna
https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html
https://es.slideshare.net/liljunior78/crimen-organizado-15139938
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-contra-el-crimen-organizado-

ley-n-30077-976948-1/

BIBLIOGRAFIA

Criminalidad Organizada y Lavados de Activos, prologo Javier A. Zaragoza Aguado.

Autor Vctor Roberto Prado Saldarriaga- Editorial IDEMSA, publicado en Octubre

del 2013.
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