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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7


CFP 3017/2013

Bez del da 3 de mayo pasado, nota del Santander Ro (Ref. Interna n 22624164)
recibida el 04/05/17, declaracin indagatoria de Martn Antonio Bez de fecha 04/05/17,
tres notas del Banco Patagonia (identificadas como oficio n 23709) recibidas el da 4 del
corriente mes y ao, nota del Banco San Juan (Ref. Interna n 481215) recibida en la
misma fecha, nota TT n 1714 del Tribunal de Tasaciones de la Nacin, dos notas del
Banco de Inversin y Comercio Exterior recibidas el 05/05/17, declaracin indagatoria de
Roberto Jaime Erusalimsky de fechas 5 y 9 del corriente mes y ao, las constancias
obrantes en: el Incidente n 143 y el Legajo de Investigacin n 109; y la totalidad de la
documentacin correspondiente a presente causa, la cual se encuentra reservada tanto en
Secretara como en otras dependencias.-------------------------------------------------------------
En este estado se pone en conocimiento del imputado que le asiste el derecho de
abstenerse de declarar, sin que su silencio implique presuncin alguna en su contra. Ante
ello, el indagado expresa Voy a declarar.---------------------------------------------------------
Invitado a manifestar cuanto crea conveniente para su descargo, manifiesta: Quiero dejar
estos escritos donde explico el detalle de operaciones que yo hice para Bez o vinculadas
a Bez, en un total de 9 fs., referentes a la compra de El Entrevero, compra de la
cooperativa, la estancia El Carrizalejo, las cuentas en el exterior y sobre SGI y la
participacin de Carlos Molinari en la ruta del dinero. Con respecto a la compra del
campo El Entrevero, lo que acompao es: el compromiso de compra venta con sus
modificaciones, el poder de disposicin y administracin que se otorg a Maximiliano
Goff Dvila y el boleto de compra venta de un segundo inmueble que compr Traline y
un mail que lo entrego en formato de papel pero lo tengo en formato electrnico que
nuclea dos operaciones que yo hice para Bez. Este mail lo manda Goff Dvila a m y a
Acosta. Ya se haba comprado Traline y sugiere que el campo de Mendoza se escriture a
nombre de Traline, una vez que esta sociedad se capitalice con la adquisicin de El
Entrevero. Tambin voy a dejar una carta documento que mand Matas Jos Casal a
Goff Dvila y a m por una rendicin de cuentas en la cual le endilga principalmente a
Goff Dvila el haber utilizado una sociedad que se llama Marling Group para realizar tres
operaciones: la compra del campo El Entrevero, la compra del campo de Mendoza y la
compra de Crdito Solidario Cooperativa Limitada de Vivienda y Consumo. Esta carta

Fecha de firma: 10/05/2017


Firmado por: SEBASTIAN N. CASANELLO, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: ARIEL IGNACIO SABAN, SECRETARIO DE JUZGADO

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documento, junto con las actuaciones que estn en el Juzgado, datan del 5 de febrero de
2013, dos meses antes del inicio de esta causa, por lo cual ac en cierta manera se exhibe
que entre Goff Dvila y yo hay una relacin y que tres operaciones se hicieron entre Goff
Dvila y yo, y que a su vez estas tres operaciones las hice para Bez. En un diario en
internet se public un mail personal que da crdito de una de las transferencias hechas por
SGI hacia Kobilansky, y lo estoy aportando. Este mail lo mando yo desde
leo.com@live.com.ar a Gustavo Fernndez, o sea a SGI, con copia a Fabin Rossi, Daniel
Prez Gadn y Martn Bez, en la cual le digo con fecha 9 de marzo de 2011 que por favor
transfieran con carcter urgente cinco millones de dlares para pagar el saldo de precio de
El Entrevero. Ac muestro ya en esta fecha mi vnculo entre los nombrados y yo y en el
escrito explico que esos cinco millones de dlares salieron de Cohen Sociedad de Bolsa,
debido a que SGI en ese momento no tena cable para sacar plata al extranjero. Lo que
quiero explicar es que los mismos imputados tienen participacin en cuatro operaciones
con el comn denominador que todos trabajan para Bez. Si el mail lo mand con copia a
las personas mencionadas ellos no pueden desmentir la relacin que mantenan conmigo.
Quiero aportar tambin copias de las facturas de la empresa Personal relacionados a los
telfonos celulares de Andrmeda, Facturas 2672-00000654, 2672-00000655, 2672-
00000656, 2672-00000657, 2672-00000658, 2672-00000659, emitidas por Telecom
Personal SA a Andromeda Corporate con domicilio en Franklin D. Roosevelt de fecha
12/12/10 porla compra de telfonos IPhone, Una factura n 0010-00005340 emitida por
MacStation en fecha 18/12/10 a Andromeda Corporate Finance SA por la compra de una
Macbook, Una factura n 0018-0005376 emitida por MaximStore de fecha 13/12/10 a
Andromeda Corporate Finance SA, y una copia de carta documento de fecha 23/5/12
remitida por Daniel Alejandro Bryn a Jorge Manuel Faria en 1 foja, Una nota donde
consta Deposito de documentacin de la empresa y siete (7) nmeros telefnicos.---------
Preguntado acerca de cul era la capacidad de la financiera SGI de sacar dinero al
exterior en ese momento dijo: Podan hacerlo pero tenan poca capacidad. No me
acuerdo si un milln y medio o un milln setecientos mil dlares de Bez los coloqu en
compra de bonos a travs de una cuenta operada por Federico Elaskar en Pershing. La
cuenta la manejaba Juan Ignacio Pisano Costa, hijo de Francisco. No me acuerdo si era

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cuenta de SGI operada por Elaskar o era titularidad de Elaskar. Es decir, si en ese
momento ibas a SGI y pedas sacar dinero afuera podan liquidar el dinero en bonos en el
exterior y acreditarlos afuera porque el dinero ya est afuera, pero no podan sacar el
dinero. En ese entonces SGI no era mayorista, no tena esa capacidad. Por eso en el mail
de los cinco millones de dlares que dejo, si corrobors el compromiso de venta de
Traline, la fecha de ese mail con la transferencia de cinco millones coincide con la
acreditacin en la cuenta de Kobilansky en Panam.---------------------------------------------
Contina el imputado relatando la operacin de adquisicin de El Entrevero dijo: El
campo se se con U$S 350.000 en efectivo, que la entreg Antonio De Marco en la
inmobiliaria a Alejandro Perazzo. El valor acordado era U$D 14.000.000. Despus se
hicieron dos letras de cambio emitidas por el Banco Santander en favor del escribano
Antonio Pittaluga Shaw (Pittaluga Shaw y Perazzo fueron en mi casamiento) que aporto
las fotocopias, una de un milln y pico y otra de dos millones cuatrocientos mil. El que se
encarg de la transferencia fue Maximiliano Goff Dvila pero desconozco cmo llegaron
los fondos al Santander. Creera que esa plata lleg en efectivo al Santander. Y una
transferencia de cinco millones de dlares que consta en el mail aportado por m. El saldo
est corroborado en la modificacin del compromiso de venta aportado, de fecha 15 de
abril de 2011. La modificacin del compromiso fue debido a que en ese entonces inicia mi
ruptura con Bez, punto que explicar ms adelante. All se consign que el saldo era de
U$S 5.540.000 y se dinero es el que surge, segn los informes, recibido por Kobilansky
y/o Pittaluga procedentes de cuentas a nombre de Samber and Tarex Spain SL o Walter
Carradori a ttulo personal. En la fecha que Carradori o Samber and Tarex mandan esa
plata yo ya estaba en pleno problema con Bez, en abril de 2011, lo que habra que
corroborar es que estas transferencias de las que estamos hablando se dieron durante o
posterioridad al viaje de Chueco y Prez Gadn a Espaa, sede de la firma. Lo ms
probable es que las hayan ordenado personalmente. La explicacin relativa a la
adquisicin de Samber and Tarex la aporto en este acto. Lo que quiero explicar, en
esencia, es que una vez que se unen todas las transferencias que se hicieron luego del
cierre de cuentas o liquidacin de sociedades uno puede darse cuenta que el dinero sala
siempre del mismo lugar, es decir era todo propiedad de Lzaro Antonio Bez.-------------

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Preguntado sobre la expatriacin de cinco millones de dlares a travs de Cohen


Sociedad de Bolsa y quin hizo el contacto con dicha financiera, dijo: En el mail que
aporto se expone que la gestin para sacar ese dinero la hizo SGI por medio de Francisco
Pisano Costa, quien consigui transferirlo mediante Cohen Sociedad de Bolsa. Es la nica
operacin que a m me consta que hizo dentro de la estructura de SGI. Yo no lo conoca,
pero era un tipo que deca operar en el mercado. Una parte de la plata de Bez yo la haba
invertido en Molinari. En ese momento Molinari tena disponible cinco millones de euros
de ese dinero, que no eran de l y, conforme al mail que aport, l se los iba a llevar a
Fernndez, como representante de SGI, para cambiarlos a dlares, por eso mi comentario
en el mail de no me mates con el cambio para finalmente llevar esos cinco millones a
Cohen Sociedad de Bolsa para compensarlos a travs de cables.-------------------------------
Preguntado para que diga cmo se puede corroborar que Cohen fue el que realiz esa
transferencia de fondos hacia Uruguay, dijo: Tendran que exhortar a Panam para que el
banco panameo donde tiene cuenta Kobilansky informe el banco emisor de la
transferencia de cinco millones de dlares recibidas por ste. Otra manera de corroborarlo
podra ser que cuando se hizo esa cuenta Goff Dvila nos pidi el SWIFT a nosotros y el
SWIFT se los mand Elaskar. Si miras el mail de los dos vas a ver el intercambio de
donde surge el SWIFT.-------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga cunto se acord pagar por SGI, cmo se instrument el pago y
de quin era el dinero con el que se abon, dijo: Yo le pagu tres millones quinientos
cincuenta mil euros en efectivo a Elaskar en el departamento de l en Madero Center, en
presencia de Maximiliano Goff Dvila, que a su vez hizo el due diligence de la financiera.
Maximiliano Goff Dvila particip de innumerable cantidad de operaciones y saba que
todo el dinero era propiedad de Lzaro Bez y gestion todos los negocios, porque salvo
sacar plata afuera l particip de todos los negocios. De hecho ac traje un poder de
administracin y disposicin otorgado por Acosta como presidente de Traline en favor de
Goff Dvila. La sociedad en ese momento era 98% de Elaskar, 1% de Fernandez y el otro
de Ons Costa. El acuerdo con l era hacerlo socio y l tambin saba de dnde salan los
fondos y quin iba a ser el socio real, es decir Lzaro Bez. Entonces en un primer
momento quedaba el 51% para nosotros y el 49% para l y la manera de confeccionar la

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operacin era mediante un leverage by out cuyos borradores los hizo el estudio Llerena. El
principal motivo de la valuacin de SGI era la lnea de descuento de cheques que tenan a
diario. Bsicamente ese era el por qu y la compra de la financiera obedece a un proyecto
de conformar una estructura financiera tripartita: cooperativas, financiera y banco. La
cooperativa la logramos comprar, al igual que la financiera, y llegamos a tener charlas con
Jorge Snchez Crdova para comprar el banco Finansur (las conversaciones con Sanchez
Crdova las tuvo Gustavo Fernndez), pero no se concret debido a la excesiva cantidad
de dinero que pidi.-----------------------------------------------------------------------------------
Con relacin al campo de El Carrizalejo, el compareciente expone: el negocio armado
lo trae Goff Dvila y la operacin de compra se realiz un viernes al medio da, en la sede
de Maxinta en la Ciudad de Buenos Aires. Al ver el calendario me doy cuenta que el
viernes fue, en realidad, 17 de diciembre y no 16, por lo que la operacin se llev a cabo
el 17 en vez del 16. El resto de las caractersticas de la compra de estos inmuebles se
encuentra explicada en el escrito que presento en este acto. Toda la operacin vino en un
paquete. A m me llevaron en una camioneta, me dejaron en la financiera con la plata y
firm el boleto. Para la operacin de venta, yo me comunico con Mnica Prez Ferro,
quien tena una relacin de amistad con Martn Rosta. Ellos, a su vez, viajan a Buenos
Aires para mantener unas reuniones para intentar vender el campo hasta el momento en
que son hostigados por Gadn y Chueco. En realidad quien decidi mantener al escribano
Rosta fue Roberto Erusalimsky, quien ya estaba en contacto con Mnica por medio mo.-
Preguntado acerca de las condiciones de la segunda operacin del campo El
Carrizalejo dijo: el dinero se me exhibe previamente y lo retiro al da siguiente de la
operacin, con Malek Fara. Yo a Roberto lo conozco por Malek. El tema de Welmare fue
as: yo le pido laburo a Erusalimsky en noviembre de 2012. El tena un inmueble que yo le
ofrezco comercializarlo. Yo necesitaba guita. La remuneracin que habamos acordado
era de aproximadamente $20 25 mil por mes por ser director comercial de Welmare,
exclusivamente para comerciar el inmueble de la calle Rosetti 50. A m esto se me cort
cuando sali el programa de Lanata. Ah me ech, va, en realidad lo hicimos de comn
acuerdo. Lo del campo fue un negocio aparte, y segu trabajando para vender el inmueble
por la comisin. A m l, cuando pasa lo de Lanata, Erusalimsky me da una

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indemnizacin por el terico despido, que est todo documentado, aunque no recuerdo si
eran doscientos o doscientos cincuenta mil pesos.-------------------------------------------------
Preguntado para que exponga la actividad comercial de Erusalimsky y especficamente
de la empresa AC24, dijo: l era un empresario de la medicina.------------------------------
Preguntado para que diga si conoce la empresa AC24 y cul era su actividad, dijo: para
m era la clnica de los Virreyes.--------------------------------------------------------------------
Preguntado si Erusalimsky saba el origen del dinero que fuera utilizado para la compra
del campo dijo que no, el poda intuir o no, pero yo le negu siempre todo y me trat de
mostrar como una persona seria.--------------------------------------------------------------------
En este acto se procede a exhibir al compareciente el video aportado por los abogados de
Roberto Jaime Erusalimsky, Dres. Orozco y Speranza, y por Malek Fara a esta Judicatura
el 30 de septiembre del ao 2014 (fs. 12.298).-----------------------------------------------------
Preguntado para que diga quines son las personas a las que, en el video exhibido,
menciona como Bacilio y Pelado, dijo: Roberto no es la nica persona que me presenta
Malek para comprar el campo. Primero haba intentado comercializar el campo con un
contacto que l tena en Mendoza, que se dedicaba a viedos y desarrollos urbanos al cual
conoca por la compraventa de autos. Si no mal recuerdo esa persona se llamaba Basilio o
el escribano que estudi los ttulos para el boleto de compraventa del 2010 era el
escribano Basilio. Esta persona no quiso hacer la operacin porque deca que los ttulos
estaban mal confeccionados. Despus me presenta a Gastn Bergansa, quin tambin
rechaza hacer la operacin. Luego me presenta al Pelado Lus Pasadore, quin me dice
que iba a comprar el campo por unos inversores espaoles que tena y finalmente estos
espaoles nunca ms aparecieron, por lo cual me ofrece nada y rechazo la operacin.
Finalmente me presenta a Roberto. Conociendo lo bromista que es Malek debe haber
filmado ese video haciendo algn tipo de broma haca Basilio y El Pelado. Me parece
que Basilio y Roberto se conocen, no lo puedo afirmar, creo que por medio de Malek
hubo una operacin de un auto. Haba dos ingenieros, que no recuerdo los nombres, pero
que haba contratado Roberto para que vayan al campo con nosotros. Creo que viaj dos
veces con Roberto a Mendoza, parando en el Hotel Intercontinental. De todas las personas
con la que yo hice operaciones Roberto no tiene relacin con ninguna de ellas.--------------

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Preguntado para que diga si mantuvo alguna otra relacin comercial con Erusalimsky
luego de su desvinculacin del directorio de Welmare Trading, dijo: No. Lo del campo,
pero fue anterior a la desvinculacin---------------------------------------------------------------
Preguntado para que se explaye en torno a la conversacin telefnica mantenida con
Roberto Erusalimsky en la cual alude a los 90 fsicos, dijo: Yo estaba con Juan Suris y
l me dice que tena un conocido que haba vendido una isla y que tenan el dinero en
Portugal. Esto se da en simultneo en un momento en que Erusalimsky estaba en Suiza,
entonces yo lo llamo a l, y le comento la situacin para ver si me solucionaba el tema.---
Preguntado para que diga cul era el tema, dijo: llevar la plata de Portugal a Suiza. Ese
fue el motivo del llamado, estaba vido del negocio. Nunca me const si era verdad lo que
me dijo Juan.-------------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga cul era el negocio en s y cul era el servicio que Erusalimsky
poda prestar para llevar la plata de Portugal a Suiza, dijo: No era en s el servicio.
Roberto era un tipo que era re contra millonario, hiper millonario, entonces supuse que
poda solucionar este problema. Conoca a mucha gente. Y de boca de Juan bamos a
comisionar sobre el monto si logrbamos hacerlo.-----------------------------------------------
Preguntado para que diga cul era el problema, dijo: Trasladar el dinero que eran
noventa millones de dlares fsicos a Suiza. Suena raro que una persona tenga noventa
millones de dlares fsicos en Portugal, es completamente raro. Pero cmo pens el
negocio yo? Si alguien tiene una isla y la vende, y le entra esa plata fsica y tiene el
documento, entonces no es problema.--------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga a qu se refiere cuando dice que Erusalimsky era hiper
millonario, dijo: Tena una clnica de la hostia, era coleccionista de relojes, un reloj que
poda salir trescientos mil dlares se lo compraba como si nada. Malek siempre se refera
a l como una persona acaudalada, exitoso en los negocios pero muy spero para negociar
tambin. Un tipo con muchsima guita.------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga si conoce a la firma Madero Office Center o a alguno de sus
integrantes, dijo: Yo declar como testigo en lo de Angelini y en otra causa ms, del
fiscal Domnguez. Ese telfono no era de Madero Office Center, era un celular que usaba
una persona que se llama Damin Barrs, que yo conoc justamente por Malek Fara, me lo

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present l. Yo no s qu es Madero Office Center en s, yo hablaba con Barrs y segn


me dijeron, ese telfono se lo haba dado un boliviano.------------------------------------------
Preguntado para que diga si tiene conocimiento de que el escribano Rosta haya estado en
las oficinas de SGI Argentina S.A. dijo: S, Gadn y Chueco lo citan para prohibirle de
manera terminante que yo escriture. Me consta porque Rosta me dijo que Prez Gadn le
haba dicho que yo le haba robado el campo a Bez y que Bez era su cliente. Gadn lo
contacta a Rosta por intermedio de Maximiliano Goff Davila, que fue el que trajo el
negocio y conoca a todos. Esto tuvo que haber sido ms o menos en la misma poca que
yo mando a Dani Daz Len a Mendoza a buscar copia del segundo testimonio en la
escribana de Rosta. Y esto te lo aclaro tambin. En ese momento que Rosta estaba all, ya
tenan conocimiento Rossi, que ya lo conoca a Rosta, y Juan Ignacio Pisano. Porque
previo a este acto habamos participado en una reunin en REI Fiduciaria con Rosta y
Mnica Prez Ferro. Esto fue en 2011, porque yo todava no estaba peleado con Molinari
y me peleo en septiembre de 2011. Todo lo que tena que ver con la compra del Entrevero,
del Carrizalejo, las cooperativas, el dinero en el exterior y el dinero de Molinari yo a
Gadn se lo explico y los pongo en contacto a todos los que participaron de las
operaciones. A su vez, les entrego toda la documentacin, con lo que ya no me
necesitaban para hacer ningn paso de control, a excepcin de la operacin de Mendoza
porque ellos aludan que era difcil ceder el boleto con el poder irrevocable a un tercero o
escriturarlo a un tercero, entonces era la nica operacin de las que hice para Bez que
ellos no tenan control. Por eso lo llaman a Rosta cuando les dicen que yo quera vender el
campo y le exigen que no me escriture, porque todo lo dems ellos ya tenan el control
porque eran acciones al portador, cuentas, etc.-----------------------------------------------------
Preguntado para que diga, con relacin a las cuentas de Bez, en el exterior, cunto
dinero manej y durante qu periodo, dijo: Entre noviembre de 2010 y marzo del 2011
se habr logrado sacar veinticinco millones de dlares. Estamos hablando de plata en
efectivo que fue a parar a cuentas bancarias. El dinero del Entrevero por ejemplo fue
aparte. Por eso digo que necesariamente ellos continuaron sacando plata, porque no lleg
a la cantidad que luego volvi en bonos. En total si sumamos la plata de las cuentas que
refer con el resto de las operaciones fueron 77 millones de dlares.--------------------------

Fecha de firma: 10/05/2017


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Preguntado para que diga en qu operaciones realizadas con dinero de Bez particip
Elaskar y de qu manera lo hizo, dijo: La compra de SGI, la compra de bonos de
Pershing, que fue una transaccin de entre un milln y medio y un milln setecientos mil
dlares, y la transferencia de los cinco millones de dlares para la compra del Entrevero.-
Preguntado para que diga cundo deja definitivamente de hacer operaciones para Bez,
dijo: En abril de 2011, con mi casamiento. Despus de eso el trato era con Gadn y no
era en buenos trminos. Y despus de eso ya directamente quise dejar de tener trato con
ellos, entonces lo mand a Petracci.----------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga cunto dinero obtuvo de su relacin con Bez, dijo: Tengo
que sumar. Ponele el cinco por ciento de setenta y siete millones de dlares. Mi negocio
con Bez era el cinco por ciento de cada dlar que mova. Casi cuatro millones de
dlares.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga a qu se refiere con mover y si eso incluye, por ejemplo, a la
compra de SGI, dijo: Si, claro. El objetivo era hacer blanca la plata negra o llevar al
circuito bancario extranjero plata en efectivo. De todo lo que oper me llevaba el cinco
por ciento.----------------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que siga si la transferencia a su favor de la Estancia El Carrizalejo
formaba parte de esa remuneracin, o si su labor fue remunerada con aqullos cuatro
millones de dlares ms la estancia, dijo: Es relativo. Hay algunos cincos por ciento
que no me cobr porque la operacin nunca fue materializada. Por ejemplo, SGI, que
hasta donde yo estuve los papeles no se hicieron. Lo del campo fue una compensacin
exclusiva por el Fideicomiso del Banco Nacin que nunca cobr la comisin, que era un
monto muy sustancioso porque era el 3% de cada emisin ms el 0,5% por la
administracin. S cobr, por ejemplo, el cinco por ciento de la operacin de Mendoza
cuando se hizo. Cuando yo me desvinculo de Bez, yo decido unilateralmente cobrarme la
comisin adeudada por la estructuracin del fideicomiso con la Estancia, por eso es que
empiezo a querer venderla an antes de que Rossi me diga que me la quede. Ms all de
eso, haba una cuestin personal porque a m me apuntaron como un ladrn y yo le dije
dnde estaban los faltantes. Una cosa es haberlo hecho perder plata por haberlo vinculado
con personas que yo trabajaba y que le robaron, y otra que yo le haya robado. Molinari,

Fecha de firma: 10/05/2017


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Goff Dvila, Elaskar, Carradori, todos se quedaron con algo. Cuando se arma el problema,
Carradori no quera juntarse con Gadn, y l me dice que se quedaba con una cuenta de 1,8
millones de dlares que no les iba a devolver dado que es lo que a l le hubiera
correspondido cobrar si hubiramos logrado sacar los cien millones de dlares al exterior.
Pero eso ya son cuestiones personales que no se si les va a interesar, porque todos me
dicen que yo les arruin la vida por mi exposicin y mi casamiento, etc., pero hasta ese
momento andaban todos al lado mo, todos fueron a mi casamiento y todos se quedaron
con algo.------------------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga, volviendo a los aproximadamente 25 millones de dlares que
ayud a enviar al exterior, cuntas operaciones fueron necesarias para remitir ese monto,
dijo: Fueron bastantes. El que te puede decir eso de modo ms certero es Santiago. Las
tens que organizar por das, no se puede sacar mucho dinero de una porque te suenan
todas las alarmas.--------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga a qu financieras concurri l personalmente a llevar dinero
para ser transferido al exterior, dijo: Pasa que la plata se mandaba Yo no iba
generalmente a las financieras, el que iba era Santiago. A m me decan valijero, yo nunca
fui valijero, yo lo que organizaba eran las cosas. Santiago me deca, bueno, hoy tenemos
cable de tanto monto en tal lugar y yo organizaba y me llevaban en la camioneta y bajaban
la guita, custodios que eran generalmente de Santa Cruz. Santiago tena una particularidad
que era que l operaba de manera directa, l tena cuenta dentro de las financieras, porque
l haca este tipo de operaciones para muchas personas, las respaldaba en ocasiones. Por
ejemplo, Maguitur. En Maguitur l tena una cuenta de cliente, dejaba la plata y se iba, ni
siquiera esperaba que salga la transferencia, porque l se dedicaba a eso. Carradori tena
una cartera de clientes amplia. Juan Macedo Moressi era amigo de l y es quien me lo
presenta, y conoce bien todos los clientes que tena. Carradori deca que era muy amigo,
hablaba que tena una relacin muy estrecha con los hijos de Carlos Slim, porque le estaba
haciendo un laburo, una gestin, relacionado con hidrocarburos. Se jactaba de que cuando
vena a la Argentina se juntaban. Tambin haba conseguido un fondo de inversin
espaol que iba a comprar Sofora en su momento. Tambin tena una relacin muy

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estrecha con los bancos de Lugano, Suiza, l iba personalmente all. En el ambiente
financiero se mova muy bien, era un tipo de un perfil muy bajo.------------------------------
Preguntado para que diga cules son los bancos de Lugano, dijo: PKB, UBS y Credit
Suisse seguro.------------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga si conoci a Nstor Mrcelo Ramos, dijo: No. Yo ya no
estaba cuando apareci Helvetic.--------------------------------------------------------------------
Preguntado para que si sabe quin puedo haberlo introducido, dijo: No. Puede ser que
lo haya acercado Carradori, porque l qued en trato con Gadn y con Chueco en buenos
trminos. Por eso, l me haba dicho a m antes de que se junte con Gadn que se iba a
quedar con ese palo ochocientos, pero despus no s si efectivamente se qued con el
dinero porque qued en buenos trminos con Gadn y con Chueco, de hecho viaj con
ellos a Espaa y despus lo hizo con Martn.------------------------------------------------------
Preguntado para que diga, volviendo a la operacin de las financieras, a qu financiera
record haber acompaado en la camioneta a la gente de Bez que llevaba el dinero, dijo:
En la mayora de las financieras yo no tena el trato personal ni el contacto, lo tena
Carradori. Por eso l era el que bajaba y trataba en las financieras. Yo te puedo decir qu
financieras eran. Maguitur, Pasamar, Forex Las primeras dos cuentas por ejemplo se
capitalizaron con diez mil dlares cada una, en esa oportunidad fui con Martn y Carradori
ya nos estaba esperando en el primer piso de Forex.---------------------------------------------
Preguntado para que diga quin gener el contacto con Provalor, dijo: Haba un chico
que se llamaba Pedro Gelabert que tena una empresa que se dedicaba a estructurar
sociedades y abrir cuentas en el exterior, esa es la persona que me contacta con la gente de
Provalor.------------------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga cmo y de dnde lo conoce, dijo: A Pedro llego a travs de
Daniel Bryn, por una cuestin de consulta referente al fideicomiso de ACSA, el que al
final no fue de ayuda su aporte. Donde yo lo conozco con Bryn es en el Hotel Madero.
Luego, yo lo requiero para sacar plata al exterior sabiendo que l se dedicaba a este tipo
de cosas. Ah nos juntamos en el Hotel Alvear, con Maxi Goff Dvila, en la segunda o
tercer semana de noviembre de 2010, y luego, en diciembre, hacemos un viaje juntos a
Uruguay via Pluna. En esa primer charla hablamos sobre la necesidad de abrir cuentas en

Fecha de firma: 10/05/2017


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el exterior, y l gestiona todo con un banco llamado Credit Agricol, un banco francs de
industria, donde nos dicen que no. Tambin hizo gestin con otro banco, el que no
recuerdo el nombre, que tuvo resultado negativo. En ese viaje a Uruguay, fuimos a un
banco uruguayo, del cual no recuerdo el nombre, donde tampoco tuvimos resultado
positivo. Finalmente nos contacta con la gente de Provalor, y ah termin el contacto con
Pedro, quien no particip en nada ms.------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga como fue la operacin de la compra de la Ferrari dominio
GUA 681, dijo: A mi Maxi Acosta me avisa que haba una Ferrari buensima para
comprar. Si no mal recuerdo, Ignacio Munafo fue el que tena el contacto de esa Ferrari a
la venta. Yo estaba en la calle, le digo a Federico Elaskar si poda ir a hacer la operacin,
fue cerca del medioda. Federico lleva plata de SGI, que yo despus se la repuse. El fue
con un custodio en una camioneta Musso blindada con la suma de cuatrocientos diez mil
dlares con la comisin incluida. La operacin se hace en el Banco Patagonia de Mrquez
y Panamericana, concurrieron Elaskar y su custodio, Bonomi, Maxi Acosta y yo. Yo me
quedo afuera y ellos entran y firman los papeles y se efecta el pago, se pone el auto bajo
la titularidad de Vanquish, cuyos fondos se justifican con un back to back desde la cuenta
de Vanquish en Panam con una cuenta de Elaskar en EEUU, en el Ocean Bank o en el
Merril Lynch. Terminado el asunto, ah me presentan a Bonomi que haba ido en un Ford
Mustang negro, y me dice que vaya a la casa que se encontraba en un barrio privado de
San Isidro, creo que era el Boating o San Isidro Chico, a buscar el auto. Yo voy con Maxi
Acosta en la BMX X6 JMK772 y cuando llego a la casa encuentro el auto prendido, junto
a una persona, conocido de Maxi Acosta y recuerdo que una luz delantera no funcionaba.
Ese da Matas Molinari no estaba y no fue parte de la transaccin, es ms, recuerdo que
ese mismo da Matas estaba en la concesionaria Porsche de Vicente Lpez de Av.
Libertador, haciendo averiguaciones o alguna transaccin.-------------------------------------
Preguntado para que explique la planilla Excel que fuera hallada en el allanamiento de
las oficinas de REI Fiduciaria y que fuera valorado en el auto de mrito de fecha 7 de
noviembre del ao 2014, dijo: Quiero manifestar que adjunto escrito detallando
operaciones con Carlos Molinari. Bsicamente el Excel lo que muestra es una lista de
bienes de titularidad de Molinari o REI Fiduciaria pero cuyo dueo real soy yo. Y lo que

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se evidencia es que estn detallados los montos a justificar fiscalmente. Desconozco a que
se refiere cuando se consigna Libertador 2423 y la suma de 1 milln, debido a que ese
departamento estaba a nombre de Diego SA y a esa fecha an no haba terminado de
pagarlo. Yo en marzo de 2010 seo con 50 mil dlares y luego efecto un pago de 100 mil
dlares ms el departamento de Libertador 2423, y con eso me dejan entrar, y lo termino
de pagar en 2012. Otro que desconozco como de mi propiedad es el auto BMW X6, que
era de Molinari, la compro l. Ah queda claro cuando se consigna Total adquisiciones
del 2011 sin certificacin, que significa sin justificar. Ms aun cuando se indica Audi R8
figura con valor de 308 mil dlares, que fue lo que figuraba en la factura, pero el precio de
venta y lo que se pag fue de 380 mil dlares. A su vez se indica Otros gastos a justificar
conocidos, lo que da cuenta de la necesidad de justificar esos bienes. En el ltimo prrafo
dice REI, SECLO mas bienes, lo que Petracci haba logrado era realizar un SECLO con
la entrega de 10 millones y en caso de incumplimiento dos lotes en Mar del Plata, que al
final no fue homologado. Esa suma de 10 millones de pesos que figura en el SECLO es lo
que me debe efectivamente Molinari. Seguramente la confeccin de este listado responda
a que le iba a caer una inspeccin de la AFIP La Plata que me haban iniciado a m y
luego a Molinari. Ac hay un tema que es importante es que el departamento de
Echeverra 1333 edificio Floreal donde vive Molinari, lo compr yo. Creo que el valor era
de 800 mil dlares, yo pongo el 20 o 30 por ciento, no recuerdo, en un boleto de
compraventa certificado, y despus en SGI se hace una cesin de ese boleto hacia
Molinari. Si piden por oficio debe estar esa escritura pblica, creo que fue la escribana de
Llerena. Algo similar paso con el Fideicomiso Lumiere, yo firme un boleto de
compraventa a mano alzada y abone un 20 o 30 por ciento, y luego para escriturar
apareci Molinari.-------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado para que diga que conocimiento tenia Lzaro Bez de que Carlos Molinari
estaba aplicando dinero suyo en operaciones, dijo: Yo tengo entendido que Lzaro Bez
saba que Molinari manejaba dinero suyo.---------------------------------------------------------
Seguidamente toma la palabra el compareciente y manifiesta: Asimismo, entre diciembre
2010 y febrero de 2011 compre un BMW a la concesionaria de Sergio Trepat por el que
pagu la suma de 70 u 80 mil dlares, se los entregu en efectivo a Trepat y me entreg el

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auto con la patente roja y yo ese auto se lo di a Maxi Goff Dvila, que lo puso a su
nombre. Trepat tena un manejo con los dlares porque Volkswagen hacia la factura a la
concesionaria y le pagaba en pesos y l se quedaba con los dlares.---------------------------
Preguntado para que diga si desea agregar, quitar o enmendar algo a lo manifestado,
expres: Quera agregar lo siguiente de los hechos en particular: 1) Los gastos de
casamiento los pagu yo todo, utilizando a REI para justificar los gastos. 2) El tema del
SECLO fue un acuerdo primigenio para devolver los bienes mos en cabeza de Molinari,
pero no se homolog. 3) Respecto del seguro del auto R8, se pagaba a travs de una tarjeta
AMEX cuyo titular era Jos Luis Reidy, y Karina tena una extensin, y yo le daba en
efectivo los montos consumidos con la tarjeta. 4) Efectivamente yo hice un acuerdo para
comprar a Molinari un 10% de la sociedad Global Investment Development, por un valor
de 1 milln de dlares, habamos arreglado 10 cuotas de 100 mil dlares, y yo solo le
pague 100 mil dlares, o sea una cuota. 5) El Audi S3 efectivamente lo compr yo y se lo
qued Molinari. 6) El Mini Cooper se lo compr a Trepat, l saba que los autos eran
mos, que los compraba yo. Ese Mini Cooper lo compr y luego se lo entregu en parte de
pago a Trepat y compro un BMW Z4 que le regalo a Maximiliano Goff cuando todava
estbamos en buenos trminos.----------------------------------------------------------------------
Por ltimo, quera decir que leyendo la informacin que lleg de Suiza relativa a la
empresa Marketing & Logistics Managment se desprende que en el apartado Source of
funds estn los bancos de los cuales van a venir las transferencias. Las cuentas de los
bancos de donde va a venir la plata tienen necesariamente una vinculacin con los
accionistas, beneficiarios o apoderados de la misma sociedad y a su vez, exhortando a
estos bancos van a encontrar los emisores principales del dinero, probablemente las
<cuevas> -----------------------------------------------------------------------------------------------
Por ltimo, se le informa al deponente acerca de las previsiones a las que alude el artculo
300 de C.P.P.N., tras lo cual la defensa solicita una copia digital de la presente acta, a lo
que el seor juez hace lugar, hacindose entrega a la defensa de la copia digital solicitada.
Con lo que no siendo para ms se da por finalizado el acto, a las 5:00 horas del da 10 de
mayo de 2.017, previa lectura a viva voz por parte del Actuario. Firma el compareciente y

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el resto de los presentes, para constancia de ello, despus del Sr. Juez y por ante m, que
Doy Fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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