MANUAL DE CALIDAD SCCOT

Cdigo PD-C-M-01 Pgina 1 de 2

Elabor: ASGC Revis: A. de Calidad Aprob: Comit de Calidad Fecha 14/11/2012

MANUAL DE CALIDAD
ISO 9001:2008

Sociedad Colombiana de
Ciruga Ortopdica y
Traumatologa SCCOT
 Objetivo: Realizar la descripcin de los elementos bsicos del
Sistema de Gestin de la Calidad implementado en la SCCOT

Alcance: Este documento aplica para todos los procesos del Sistema
de Gestin de Calidad

Responsabilidades y Autoridades: es de responsabilidad del

Comit de Calidad la correcta revisin, aprobacin e implementacin
de este manual en cada uno de los procesos de SGC

Definiciones:
P.AC.OT : Proceso de Actualizacin y Certificacin en Ortopedia y
Traumatologa
Proceso: Conjunto de actividades que transforman elementos de
entrada en resultados
Exclusiones: Autorizacin para descartar la implementacin de un
numeral de la norma ISO 9001:2008 de acuerdo a la naturaleza de
los procesos
 CONTENIDO
ADMINISTRACIN DEL MANUAL DE CALIDAD
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN
PRESENTACIN DE LA SCCOT
Resea Histrica
Organigrama
ESTRATEGIA
Misin
Visin
Valores
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Matriz de Indicadores
Estructura para el Sistema de Gestin de Calidad
PROCESOS
Mapa de Procesos
Interaccin de Procesos
DOCUMENTACIN
Estructura de la Documentacin del SGC
Matriz de Requisitos
ADMINISTRACIN DEL MANUAL DE CALIDAD

La revisin de este Manual se deber realizar cuando se cumpla una o

varias de las siguientes condiciones:
Cuando haya un cambio importante en los servicios que puede ofrecer
SCCOT.
Cuando se presente un cambio en la Organizacin Administrativa de
SCCOT.
Cuando se presenten cambios importantes en los Procesos. Sern
cambios importantes cuando se introduzcan nuevos procesos, cuando
los actuales se dividan y aparezcan por lo tanto otros nuevos, cuando
la secuencia entre ellos se altere, o cuando se considere necesario
dada la acumulacin de muchos cambios menores en los procesos.
Cuando se requiera ampliar o recortar las exclusiones de la Norma.
Cuando se modifique la Poltica de Calidad o los Objetivos de Calidad.
Cuando se cumpla un ao, o sea, que deber revisarse una vez por el
mes de julio de cada ao.
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN

El presente Manual de Calidad aplica a los procesos de:

Certificacin de los profesionales de la Especialidad de Ciruga
Ortopdica y Traumatologa P.AC.O.T
Educacin Continuada No Formal en el Sistema Msculoesqueltico
Produccin Cientfica - Investigacin
Publicaciones
Responsabilidad Social en salud con la Comunidad Externa
Actualizacin interna y/o Re entrenamiento de los profesionales de
la especialidad de Ciruga Ortopdica y Traumatologa y afines
 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN

En el Sistema de Gestin de la Calidad de la Sociedad Colombiana de

Ciruga Ortopdica y Traumatologa SCCOT, a que hace referencia
el presente Manual de Calidad, se excluye el numeral 7.6 Control de
los Equipos de seguimiento y de medicin, por cuanto para el
seguimiento y medicin de los servicios que presta no requiere de
equipos.
 CONTRATACIN DE PROCESOS

La Sociedad Colombiana de Ciruga Ortopdica y Traumatologa SCCOT,

no requiere contratar ninguno de los procesos de su Sistema de Gestin de
Calidad.
PRESENTACIN DE LA
SCCOT
 RESEA HISTRICA
El nacimiento de la Sociedad Colombiana de Ciruga
Ortopdica y Traumatologa no fue un hecho casual. El
afianzamiento de la Ortopedia y la Traumatologa como
una especialidad cada vez ms independiente permiti a
sus fundadores construir los primeros cimientos de lo que
constituye hoy la SCCOT.

La iniciacin de actividades en el Hospital San Jos en el

ao 1902, influy en el afianzamiento de la Ortopedia y la
Traumatologa como una especialidad cada vez ms
independiente.

La Fundacin de la Sociedad Colombiana de Ciruga Ortopdica y Traumatologa tiene

como genesis sus antecedentes y presencia desde 1930, cuando en el Hospital San Juan
de Dios de Bogot se trataban las afecciones del sistema locomotor en clnicas especiales
fusionadas con las clnicas quirrgicas.

La Fundacin de la Sociedad Internacional de Ciruga Ortopdica y Traumatologa (SICOT)

en 1929 y la fundacin de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas AAOS en
1930, fueron luces que alumbraron el ambiente colombiano para que su Ortopedia tomara
cuerpo.
 RESEA HISTRICA
Y as fue como el martes 28 de mayo de 1946, once visionarios llegaron a la conclusin
que la Ortopedia en Colombia ya tena madurez suficiente para organizarse en una
entidad que los agrupara y propendiera por sus ideales. Y a fe que lo lograron fundando
la Sociedad Colombiana de Ciruga Ortopdica y Traumatologa SCCOT .

Algunos de sus fundadores haban bebido en la fuente europea (Agustn Arango Sann,
Lisandro Leyva Pereira, Daniel Borrero Durn y Carlos Dixon), otros en la naciente
Ortopedia moderna de los Estados Unidos de Amrica (Juan Ruiz Mora, Enrique Botero
Marulanda, Agustn Arango Sann y Alvaro Vergara Galvis), los dems (Rafael Barberi
Cuellar, Eduardo Cubides Pardo, Gustavo Guerrero Izquierdo y Manuel Antonio Rueda
Vargas) fueron formados en la escuela colombiana y eran verdaderos maestros curtidos
en la escuela de la experiencia y producto de sus estudios, investigaciones y
observaciones de la basta y variada patologa local.

Tambin en Cartagena, Medelln, Popayn, Manizales y muchas otras localidades

colombianas se estaba gestando la resencia de la Ortopedia como disciplina especial
dentro del marco de las especialidades quirrgicas. Una vez fundada la SCCOT, la
Ortopedia colombiana tom mayora de edad. La semilla estaba sembrada y solamente
haba que cultivarla, de ello se encargaron los fundadores y sus inmediatos seguidores.
La aprobacin de los Estatutos que haban de regir sus destinos y la organizacin de
cursos y otras actividades cientficas que le dieron vida nacional e internacional. En 1952
una nueva generacin le dio el impulso necesario para iniciar una vida muy activa que
cristaliz en 1956 con la reunin de la I Convencin Nacional en Cartagena del 29 de
agosto al 1 de septiembre, esta ciudad volvi a ser sede del Congreso en 1976 y 1995
junto con el Congreso SLAOT. En esta forma la SCCOT empez a volar cada vez ms
alto por todo el territorio nacional.

Las encargadas de liderar esta transformacin fueron las Juntas directivas con sus
presidentes. Lisandro Leyva Pereira - Presidente Honorario 1946-, Enrique Botero
Marulanda -Presidente Titular 1946-1952-, Roberto Arango Sann -1952-1955-, Jaime
Quintero Esguerra -1955-1956-. Al hacer presencia la Ortopedia en las dems ciudades
importantes de Colombia, su mxima actividad cientfica que fue su Congreso anual se
reuni en Medelln 1957, 1971, 1978 y 1984. En Cali 1958, 1973, 1982, 1986, 1988 y
1994. En Bogot se reuni el Congreso en 1959, 1972, 1977, 981, 1983, 1985, 1987,
1989,1993 y 1996.

En 1961 se reuni en Barranquilla y all tambin en los aos 1980 y 1992. Fue
Bucaramanga la sede en 1962, Manizales en 1963, Girardot en 1965, Pereira en 1966,
Popayn en 1967, Monteria en 1968, Armenia en 1970 y en Ibague en 1975. En 1964 se
reuni por primera vez en Ccuta, ciudad que ha sido sede en los aos 1979 y 1990. En
1969 se reuni en Paipa y all volvi a reunirse en 1991.
En los 90's se cre la primera Biblioteca y Centro de Informtica de la SCCOT - Bicis; a raz de
esto se vio la necesidad de ampliar su planta fsica.
En el 2000, comienza el desarrollo de la seccionalizacin y se percibe el aumento progresivo de
la membresa a nivel nacional.
Para el 2002, se lleva a cabo la suscripcin para el acceso virtual a todos los Journals por
supraespecialidades.
A partir del ao 2003, la SCCOT comienza a hacer presencia en la AAOS (Academia Americana
de Cirujanos Ortopedistas) con un stand Institucional, el cual es otorgado en reconocimiento a los
avances de la especialidad en el Pais.

Hoy da estamos apuntando a ser lderes en la recertificacin para todas las especialidades,
proyecto de ley que cursa en el Congreso de la Repblica.
 ORGANIGRAMA
Asamblea General

Revisora Fiscal Fiscal

Consejo Nacional Delegados

Junta Directiva

Presidencia

Comit Directivo

Secretara General Gerencia General

Regionales Div. Administrativa y Financiera Div. Imagen y Comunicaciones

Recepcin
Seccionales Contabilidad
Comunicaciones Internas
Tesorera Seccionales - Captulos
Captulos
Cartera Comunicaciones Internas
Eventos Comits
Comisiones
Pago Proveedores PUBLISCCOT
Relaciones Internacionales
Talento Humano
Comits Comunicaciones Internas
Logstica Carta Ortopdica - Diseo
PUBLISCCOT Comunicaciones Virtuales
Servicios Generales PWEB - BD - Server
ESTRATEGIA
 MISIN
Propender por el desarrollo responsable de la especialidad de Ciruga
Ortopdica y Traumatologa y la aplicacin tica del ejercicio mdico en la
comunidad, fomentando el bienestar laboral con la participacin activa de
sus miembros, velando por la unidad, el bienestar profesional y gremial,
basado en una organizacin cientfica que permita cumplir con sus
objetivos.
 VISIN
Posicionar a la SCCOT en el 2021, al cumplir sus 75 aos, como la Sociedad
Ortopdica lder, acadmica y gremial, en el sector salud; competitiva, sostenible y
modelo de gestin en el continente Latinoamericano; a travs de la investigacin y
programas de desarrollo profesional continuo terico prctico en el sistema
musculo-esqueltico; en beneficio de sus miembros, pacientes y la comunidad en
general.
 VALORES
tica:
Enmarcada en el contexto cuidadoso de la vida y la dignidad del ser humano.

Responsabilidad:
Se debe analizar, dar razn y asumir las consecuencias de las propias acciones u
omisiones en lo referente al ejercicio de la profesin.

Solidaridad:
Vocacin de servicio que promueva la mutua ayuda entre las personas, las
instituciones, los sectores econmicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio de que el mas fuerte debe apoyar al mas dbil.

Integridad:
Debe reconocer las intervenciones y actividades necesarias para promover,
conservar y recuperar la salud, prevenir las enfermedades, realizar tratamientos y
ejecutar acciones de rehabilitacin, todos ellos en cantidad, calidad, oportunidad y
eficiencia.

Respeto:
Reconocer el ejercicio medico profesional con alto sentido cientfico, humano y
gremial.
 POLTICAS DE CALIDAD
La SCCOT se rige bajo el lineamiento del desarrollo profesional, acadmico y
gremial de los miembros que la constituyen y la especialidad, as:
Fomentar el Desarrollo Cientfico y tico de sus miembros.
Fomentar la Responsabilidad Social y Gremial.
Generar un ambiente acorde con los objetivos.
Mejoramiento continuo de la gestin de la Sociedad, orientada al beneficio
de la comunidad.
Uso racional de los recursos de infraestructura.
 OBJETIVOS DE CALIDAD
El Desarrollo Cientfico y tico de sus miembros
La Fidelizacin de sus miembros.
Mejoramiento continuo de la gestin de la Sociedad, orientada al beneficio
de la comunidad.
Consolidacin Institucional Administrativa y Financiera, en infraestructura y
enfocada al crecimiento eficaz, eficiente y rentable.
 MATRZ DE INDICADORES
OBJETIVOS OBJETIVOS
POLTICAS PROCESOS INDICADOR FORMULA FUENTE META
GENERALES ESPECFICOS
Trabajos
presentados por
Trabajos generados /
Produccin Generacin de investigacin y Superar un
Investigaciones Estimado mnimo (70)
cientfica investigacin captulos de ndice de 1,0
trabajos
libros de
actualizacin
Educacin Cumplir con los (Cronograma ejecutado / Asegurar
Cronograma de educacin Portafolio de
continuada no cronogramas Cronograma proyectado)* cumplimiento
mdica continuada actividades
formal propuestos 100% en 90%
Alcanzar un
cumplimiento
Cumplir con los Cronograma de (Cronograma ejecutado / Programacin de 60%
Reentrenamient
cronogramas reentrenamiento Cronograma proyectado actividades promedio del
o profesional
propuestos profesional SCCOT)* 100% captulos cronograma
Fomentar el
para finales del
Desarrollo El desarrollo
2012
Cientfico y cientfico y tico
tico de sus de sus miembros (Nmero de miembros
Alcanzar el
miembros SCCOT asistentes a por lo
Base de datos 50% de
Actualizar a sus menos un evento del
P.AC.O.T Actualizacin con puntaje de miembros
miembros portafolio de actividades/
actualizacin SCCOT en
Nmero de ortopedistas
P.AC.O.T
afiliados a la SCCOT)
Mantener el
cumplimiento
Realizar del 100%
seguimiento al
(Nmero de publicaciones Mnimo una
cumplimientos Portafolio de
Publicaciones Publicaciones reales / Nmero de publicacin en
de las actividades
publicaciones proyectadas) el semestre -
publicaciones
Alcanza el
proyectadas
100% en cada
semestres
 MATRZ DE INDICADORES
OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR FORMULA FUENTE META
Promover el desarrollo 80% Mantener
Responsabilidad social Actividades de los proyectos
armnico del especialista en Responsabilidad durante el
en salud con la ejecutadas / Actividades de
periodo mnimo
ortopedia y traumatologa y Social los proyectos planeados
comunidad externa un trabajo
su insercin en la comunidad
Sumatoria de calificaciones de Mantener un
aspecto cientfico / Nmero promedio de
Tabulacin encuesta
Cumplir las expectativas de total de calificaciones calificacin de
Educacin continuada Calificacin del efectuadas
educacin continua no formal 4,3
no formal evento
Sumatoria de calificaciones de
del asistente al evento aspecto logstico / Nmero
total de calificaciones
efectuadas
Sumatoria de calificaciones de
aspecto cientfico / Nmero
total de calificaciones
Mantener
Reentrenamiento Cumplir las expectativas del Calificacin del efectuadas
Tabulacin encuesta promedio
profesional evento evento Sumatoria de calificaciones de
aspecto logstico / Nmero superior a 4
total de calificaciones
efectuadas
(Nmero de miembros de la Alcanzar 75%
Base de datos e
Mejoramiento continuo de Administracin de los Asociar a todos los
Afiliaciones
SCCOT / Nmero total de
informacin de estudio durante 2011 -
miembros Ortopedistas del pas ortopedistas del pas
la gestin de la Sociedad, estimados)
de mercadeo 2012
orientada al beneficio de Identificar el estado actual de
la comunidad Gestin Gremial la especialidad para Gestin Gremial
Actividades ejecutadas / Actas Comit Gremial
100%
Actividades proyectadas Actas Comit Directivo
representar a los asociados
Porcentaje del personal Alcanzar un 90%
Evaluacin del Calificacin de la evaluacin
Gestin Humana Tener personal calificado del desempeo
que cumple con el de desempeo
desempeo desempeo requerido. en el ao 2012

Nmero de asistentes reales

Posicionar los productos y
Gestin de mercadeo
servicios de la organizacin
Gestin de
Mejorar el sistema de gestin
mejoramiento
de calidad
por evento / Nmero de Mnimo el 90%
Registro de asistencia
asistentes potenciales por por evento
evento
Participacin Nmero de patrocinadores
reales por evento / Nmero de Mnimo el 90%
Ejecucin presupuestal
asistentes patrocinadores por evento
potenciales por evento
Numero de no conformidades
Control de
Mejora cerradas/ Numero de no
mejoramiento
80%
conformidades totales

Calificacin de los
Sumatoria de los indicadores
Mejorar el sistema de gestin Cumplimiento de procesos de acuerdo al
Gestin de Direccin de la matriz / Nmero total de
cumplimiento de sus
3
de calidad metas indicadores
metas
 MATRZ DE INDICADORES
OBJETIVOS OBJETIVOS
POLTICAS PROCESOS INDICADOR FORMULA FUENTE META
GENERALES ESPECFICOS

Cumplir con el (Cronograma

programa de ejecutado /
Gestin de Cronograma de Proceso de Mantener el
mantenimiento de Cronograma
infraestructura mantenimiento infraestructura 100%
la infraestructura proyectado)*
interna 100%

Controlar el nivel
Presupuesto
de ejecucin de los Ejecucin Presupuestos y Mantener
Gestin financiera ejecutado/Presup
egresos presupuestal Balances 100%
Consolidacin uesto elaborado
presupuestados
institucional
administrativa y
Uso racional de los
financiera, en
recursos de
infraestructura y Obtener los
infraestructura Balance
enfocada al recursos
crecimiento eficaz, Ejecucin Comercial Real /
Gestin comercial necesarios para el Balance 110%
eficiente y rentable comercial Presupuesto
cumplimiento del
Comercial
presupuesto

Sumatoria de
puntajes de
Trabajar con aspectos
Evaluacin de Proceso de
Gestin de compras proveedores evaluados / Mantener 4
proveedores compras
calificados Nmero total de
aspectos
evaluados
 Estructura para el Sistema de
Gestin de Calidad
Comit de Calidad / Directivo

Representante para el Sistema de

Gestin de Calidad

Grupo de Calidad

Coordinador Administrador Coordinador

Gestin de Calidad Documental de Auditoria

Auditor Lder

Auditor
acompaante (4)
 Estructura para el Sistema de
Gestin de Calidad
Comit de Calidad:

Responsabilidades
Asegurar que el SGC se implemente y se mantenga de
acuerdo a los requisito de la norma ISO 9001
Revisar peridicamente el desempeo del SGC

Autoridades:
Aprobar la documentacin del SGC
Aprobar los programas y planes de auditoria interna que
se establezcan
Aprobar los recursos fsicos, humanos y financieros que se
requieran para la implementacin, mantenimiento y
mejoramiento del SGC
 Estructura para el Sistema de
Gestin de Calidad
Representante de la direccin:

Responsabilidades
Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier
necesidad de mejora
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organizacin

Autoridades:
Decisin referente a implementar procesos o actividades necesarias para
asegurar la conformidad del SGC con la norma ISO 9001
Solicitud de informacin referente al desempeo del SGC a los diferente
procesos
Decisin sobre necesidades de actividades de sensibilizacin al personal
interno para el cumplimiento de requisitos del SGC.
 Estructura para el Sistema de
Gestin de Calidad
Coordinador Gestin de Calidad:

Responsabilidades:
Coordinar las actividades de implementacin, mantenimiento y mejoramiento
del SGC
Participar en el equipo primario presentando los temas relacionados con el
SGC
Coordinar las labores para implementar los planes de accin con todos los
procesos del SGC
Hacer seguimiento a la eficacia de los planes de accin para el cierre de no
conformidades

Autoridades:
Implementar los planes de accin de mejora necesarios en los diferentes
procesos SGC en cada nivel y funciones dentro de la empresa.
Decisiones referentes a acciones a implementar segn resultados de los
indicadores de gestin de los procesos
 Estructura para el Sistema de
Gestin de Calidad
Administrador Documental de Gestin de Calidad:

Responsabilidades
Velar por que se cumpla lo establecido en el instructivo de elaboracin
de documentos
Consignar y mantener actualizado la lista maestra de documentos y la
tabla de control de registros
Revisar peridicamente la actualizacin de los documentos
Hacer seguimiento al cumplimiento por parte de todos los procesos de
lo establecido en el control de registros
Realizar actas de reuniones de Gestin de Calidad

Autoridades:
No se establecen autoridades
 Estructura para el Sistema de
Gestin de Calidad
Coordinador de Auditorias:
Responsabilidades
Programar y planear las auditorias al SGC
Hacer seguimiento a los planes de auditoria
Velar porque se mantenga un equipo de auditores capacitados y
entrenados
Presentar a la alta direccin un informe con los resultados de las
auditorias

Autoridades:
Decisin referente a la conformacin del equipo auditor
Identificacin de necesidades de formacin para el equipo auditor
Aprobacin final del informe de auditorias con los hallazgos
encontrados
Decisiones referente al reajuste o reprogramacin de los planes de
auditoria
PROCESOS
 MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCIN (PD)
Gestin Direccin Gestin Mercadeo Gestin Mejoramiento

A B C

PROCESOS OPERATIVOS (PO)

Proceso de Responsabilidad Social en
A Salud con la Comunidad Externa
Requisitos de: Satisfaccin de:
Procesos de Educacin Continua No
Entorno Cientfico Miembros SCCOT
B Formal en el sistema
Miembros SCCOT musculoesqueltico Comunidad
Comunidad Procesos Re-entrenamiento Profesional Industria
C
Industria F P.AC.O.T Farmacutica y de
Farmacutica y de Nuevas Tecnologas
Proceso Produccin
Nuevas Tecnologas D Entorno Cientfico
Cientfica - Investigacin

E Procesos Publicaciones

Gestin Gestin Administracin Gestin Gestin Gestin

Humana Infraestructura Miembros Compras Financiera Comercial

A B C D E F
PROCESOS DE SOPORTE (PS)
 INTERACCIN DE PROCESOS

Con el fin de describir la secuencia e interaccin

de los procesos, el Sistema de Calidad ha
determinado caracterizaciones para cada
proceso de Direccin, Operativos y de Soporte.
Para observarlas ver los siguientes vnculos:
Procesos de Direccin
Procesos Operativos
Procesos de Soporte
DOCUMENTACIN
ESTRUCTURA DE DOCUMENTACIN
 MATRZ DE REQUISITOS

No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

4 SISTEMA GESTIN DE CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
a.- Determinar procesos necesarios
para el sistema de gestin de calidad
y su aplicacin a travs de la
organizacin Manual de calidad Mapa de procesos Comit de Calidad
b.- Determinar secuencia e interaccin
de estos procesos. Mapa de procesos y caracterizaciones Comit de Calidad
c.- Determinar criterios y mtodos
para segurarse de que tanto la
operacin como el control de estos Caracterizaciones procesos de valor u
procesos sean eficaces operativos Comit de Calidad
d.- Disponibilidad de Recursos e
informacin, para apoyar la operacin
y seguimiento de estos procesos Caracterizacin de procesos de soporte Comit de Calidad
e.- Seguimiento, medicin y anlisis
de los procesos Manual de calidad Matrz de indicadores Comit de Calidad
Representante para
f.- Implementar las acciones para el Sistema de
alcanzar los resultados planificados y Gestin de la
la mejora continua de estos procesos Mejoramiento Control de mejoramiento Calidad
CONTRATACIN DE PROCESOS Manual de calidad Alcance Comit de Calidad
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
REQUISITOS DE LA
4.2 DOCUMENTACIN
4.2.1 GENERALIDADES
a.- Declaraciones documentadas de
una Poltica de calidad y Objetivos
de Calidad Manual de calidad Comit de Calidad
b.- Manual de Calidad Manual de calidad Comit de Calidad
Procedimientos obligatorios:
Control de Documentos y Control de
c - Procedimientos documentados y Registros
los registros requeridos por esta Auditoras de Calidad
norma internacional Mejoramiento (Control de Producto No
Conforme, Acciones Correctivas, Acciones
Preventivas) Control de Registros Comit de Calidad
d.- Los documentos, incluidos los
registros que la organizacin
determina que son necesarios para Listado Maestro de
asegurarse de la eficaz planificacin, documentos
operacin y control de sus procesos Control de Registros Comit de Calidad
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Comit de Calidad
a - Alcance del sistema de gestin
de calidad incluyendo los detalles de
la justificacin de cualquier exclusin Comit de Calidad
b - Procedimientos documentados
establecidos para el Sistea de
Gestin de la calidad, o referencia a
los mismos Comit de Calidad
c - Una descripcin de la interaccin
entre los procesos del sistema de
Gestin de la Calidad Manual de Calidad Comit de Calidad
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

a - Aprobar los documentos en cuanto su adecuacin
antes de su emisin

b - Revisar y actualizar los documentos cuando sea

necesario y aprobarlos nuevamente

c - Asegurarse de que se identifican los cambios y el PROCEDIMIENTO DE

estado de la versin vigente de los documentos CONTROL DE
DOCUMENTOS Y Representante
d - Asegurarse de que las versiones pertinentes de los CONTROL DE Lista maestra de para el Sistema
documentos aplicables se encuentran disponibles en REGISTROS. documentos de Gestin de la
los puntos de uso INSTRUCTIVO Calidad
ELABORACIN DE
e - Asegurarse de que los documentos permanecen DOCUMETOS
legibles y facilmente identificables

f - Asegurarse de que los documentos de origen

externo, que la organizacin determna que son
necesarios para la planificacin y la operacin del
Sistema de Gestin de la Calidad, se identifican y que
se controla su distribucin

g - Prevenir el uso no intencionado de documentos

obsoletos y aplicarles una identificacin adecuada en el
caso de que se mantengan por cualquier razn

Procedimiento de control de
documentos y control de Administrados
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS registros Control de Registros SGC
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
RESPONSABILIDAD DE LA
5 DIRECCIN
Pagina Web
Manual de Calidad
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN Actas de Comit Comit de Calidad
a - Comunicado a la organizacin la
importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios Actas en general Grupo de Calidad

b - Estableciendo la poltica de Caracterizacin procesos gestin de

calidad direccin Actas en general Grupo de Calidad
Gestin financiera
c - Asegurando que se establecen
los objetivos de calidad Actas en general Grupo de Calidad

d - Llevando a cabo las revisiones

por la direccin Actas en general Grupo de Calidad

e - Asegurando la disponibilidad de Estados financieros

los recursos aprobados Grupo de Calidad

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Encuesta de Satisfaccin Junta Directiva
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE Actas de Comit Directivo Comit de Calidad
 MATRZ DE REQUISITOS

No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

5.3 POLTICA DE LA CALIDAD Comit de Calidad

a - Es adecuada al propsito de la
organizacin Comit de Calidad
b - Incluye un compromiso de cumplir
con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema Pgina Web
de gestin de calidad Manual de Calidad Comit de Calidad
MANUAL DE CALIDAD (Misin Vs Poltica) Actas de Comit
c - Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos
de la calidad Comit de Calidad

d - Es comunicada y entendida dentro

de la organizacin Comit de Calidad

e - Es revisada para su continuada

adecuacin Comit de Calidad
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
Pgina Web
MANUAL DE Manual de Calidad
CALIDAD (Misin Vs Actas de Comit
Poltica)
5.3 POLTICA DE LA CALIDAD Comit de Calidad
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1
. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Manual de calidad Matrz de indicadores Comit de Calidad

5.4.2 PLANIFICACIN DEL SGC Manual de calidad

Plantacin estratgica
Caracterizacin de
a - La planificacin se realiza con el fin de cumplir los Mapa de procesos
procesos:
requisitos, asi como los objetivos de calidad Actas de comit de calidad Comit de Calidad
Gestin de direccin
Informes para la revisin de
Gestin de
b- Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e la direccin
mejoramiento
implementan cambios en ste

5.5 RESPONSABILIDAD,AUTORIDAD Y COMUNICACIN

Organigrama
Estatutos
Manual de funciones y
responsabilidades Pgina Web
Cacarterizacin de Manual de Calidad
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD procesos Comit de Calidad

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

a - Asegurarse de que se establecen, implementan y

mantienen los procesos necesarios para el SGC
Manual de funciones y
Acta Comit de Calidad Comit de Calidad
b - Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y responsabilidades
de cualquier necesidad de mejora

c - Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de

los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
Actas de los Comits (Comit
Manual de funciones y Directivo, Equipo Primarios,
responsabilidades Consejo Nacional de Delegados
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA etc) Junta Directiva

CARACTERIZACIN Actas del Comit de Calidad

PROCESO GESTIN DE Informe de la revisin por la Comit de
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN DIRECCIN Direccin Calidad

INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA Comit de

5,6,2 REVISIN Calidad
Comit de
a - Resultados de auditorias Calidad
Comit de
b - Retroalimentacin del cliente Calidad
c - Desempeo de los procesos y la conformidad Comit de
del producto Calidad
d - Estado de las acciones correctivas y Caracterizacin de procesos Informe para revisin por la Comit de
preventivas de direccin direccin Calidad
e - Acciones de seguimiento de revisiones por la Comit de
direccin previas Calidad
Comit de
f - Cambios que podrian afectar el SGC Calidad
Comit de
g - Recomendaciones para la mejora Calidad

5,6,3 RESULTADOS DE LA REVISIN

Comit de
a - Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Calidad
b - Mejora del producto en relacin con los Caracterizacin de proceos Comit de
Acta de revisin por la direccin
requisitos del cliente de direccin Calidad
Comit de
c - Necesidades de recursos Calidad
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

6 GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

Presupuesto e informes de
balances
Informe Revisin por la
a - Implementar el SGC y mejorar Direccin (Cronograma de
continuamente su eficacia Gestin Financiera avance) Comit de Calidad
Presupuesto anual de
b - Aumentar la satisfaccin del educacin no formal
cliente mediante el cumplimiento de Actas Consejo Nacional de
sus requisitos Gestin Financiera Delegados Comit de Calidad

6.2 RECURSOS HUMANOS

Manual de funciones y responsabilidades

Control de documentos y registros Evaluacin de gestin
COMPETENCIA, TOMA DE Mejoramiento Plan de mejoramiento
6,2,2 CONCIENCIA Y FORMACIN Auditorias Compromisos Comit de Calidad
a - Determinar la competencia
necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a la conformidad
con los requisitos del producto Manual de Fuciones Hojas de Vida Comit de Calidad
b - Cuando sea aplicable proporcionar
formacin o tomar otras acciones Gestin Humana y Administracin de Evaluacin del desempeo
para lograr la competencia necesaria Miembros Programa de capacitacin Comit de Calidad
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
Examen de capacitacin
c - Evaluar la eficacia de las acciones Prxima evaluacin del
tomadas Gestin Humana desempeo Comit de Calidad

d - Asegurarse de que su personal es

conciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de
cmo contribuyen al logro de los Gestin Humana y Administracin de
objetivos de la calidad Miembros Actas de equipos primarios Comit de Calidad

e - Mantener los registros apropiados

a la educacin, formacin, Gestin Humana y Administracin de
habilidades y experiencia Miembros Hojas de Vida Comit de Calidad

CARACTERIZACIN PROCESO DE
6.3 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA Hojas de Vida Equipos

a - Edificios, espacio de trabajo y

servicios asociados Gestin Infraestructura Hojas de Vida Equipos

b - Equipo para los proceso (tanto

hardware como software) Gestin Infraestructura Hojas de Vida Equipos Lderes de procesos
c - Servicios de apoyo (tales como
transporte, comunicacin o sistemas Hojas de Vida Equipos
de informacin) Gestin Infraestructura Registro de Proveedores

Evaluacin de gestin
Plan de mejoramiento
Compromisos
Evaluacin del Clima
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO Manual de funciones y responsabilidades Organizacional
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIN DE LA
7.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO
a - Los objetivos de la calidad y los
requisitos para el producto
b - la necesidad de establecer
procesos y documentos y de
proporcionar recursos especificos Plantacin y aprobacin de la actividad Informe final de la actividad o
Caracterizacin de procesos Junta Directiva
para el producto resultados del mismo
Encuesta de calidad del servicio Comit de Calidad
Tabulacin de encuesta de
c - las actividades requeridas de Lderes Procesos
calidad del servicio
verificacion, validacin, seguimiento,
medicin, inspeccin y ensayo
prueba especficas para el producto
as como los criterios para la
aceptacin del mismo
d - Los registros que sean
necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante
cumplen los requisitos
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS

7,2,1, RELACIONADOS CON EL CLIENTE
a - Los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a las mismas Manual de calidad
Tabulacin de la Junta Directiva
Caracterizacin de procesos
b - Los requisitos no establecidos por el cliente pero encuesta de calidad Comit de Calidad
Encuesta de calidad del
necesarios para el uso especificado o para el uso del servicio Director Correspondiente
servicio
previsto, cuando sea conocido
c - Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
al producto
d - Cualquier requisito adicional que la organizacin
considere necesario.

REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS

7,2,2 CON EL CLIENTE

Manual de calidad
a - Estn definidos los requisitos del producto Tabulacin de la Junta Directiva
Caracterizacin de procesos
encuesta de calidad Comit de Calidad
Encuesta de calidad del
b - Estn resueltas las diferencias existentes entre los del servicio Director Correspondiente
servicio
requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente

c - La organizacin tiene la capacidad para cumplir

con los requisitos definidos
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
7,2,3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
a - La informacin sobre el producto Reporte de visitas a la web
Comunicaciones internas y
b - Las consultas, contratos o Pgina web Web Master
externas
atencin de pedidos, incluyendo las Carta de compromiso Administrador SGC
Facturacin
modificaciones Encuesta de calidad del servicio Asistente Contable
Tabulacin encuestas de
calidad
c - La retroalimentacin del cliente,
incluyendo las quejas
Junta Directiva
Manual de calidad Director
7.3 DISEO Y DESARROLLO Caracterizacin de procesos Resultados de procesos Correspondiente
PLANIFICACIN DEL DISEO Y
7,3,1 DESARROLLO
a - Las etapas del diseo y desarrollo
b - La revisin, verificacin y Junta Directiva
Manual de calidad
validacin, apropiadas para cada Resultados de procesos Director
Caracterizacin de procesos
etapa del diseo y desarrollo Correspondiente

c - Las responsabilidades y
autoridades para el diseo y
desarrollo

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA

7,3,2 EL DISEO Y DESARROLLO
a - Los requisitos funcionales y de
desempeo
b - Los requisitos legales y
reglamentarios aplicables Junta Directiva
Manual de calidad
c - La informacin proveniente de Resultados de procesos Director
Caracterizacin de procesos
diseos previos similares, cuando sea Correspondiente
aplicable
d - Cualquier otro requisito esencial
para el diseo y desarrollo
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
RESULTADOS DEL DISEO Y
7,3,3 DESARROLLO

a - Cumplir los requisitos de los

elementos de entrada para el diseo y
el desarrollo
b - proporcionar informacin
apropiada para la compra, la
Junta Directiva
produccin y la presentacin del Manual de calidad
Resultados de procesos Director
servicio Caracterizacin de procesos
Correspondiente
c - Contener o hacer referencia a los
criterios de aceptacin del producto
d - Especificar las caracteristicas del
producto que son esenciales para el
uso seguro y correcto
REVISIN DEL DISEO Y
7,3,4 DESARROLLO
a - Evaluar la capacidad de los
resultados de diseo y desarrollo para
cumplir los requisitos
b - Identificar cualquier problema y
proponer las acciones necesarias
Junta Directiva
Manual de calidad
VERIFICACIN DEL DISEO Y Resultados de procesos Director
Caracterizacin de procesos
7,3,5 DESARROLLO Correspondiente
VALIDACIN DEL DISEO Y
7,3,6 DESARROLLO
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL
7,3,7 DISEO Y DESARROLLO
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

7.4 COMPRAS

7,4,2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS

Manual de calidad Junta Directiva
a - Los requisitos para la aprobacin del producto, Producto o servicio obtenido
Caracterizacin de procesos Tesorero
procedimiento, procesos y equipos
b - Los requisitos para la calificacin del personal
c - Los requisitos del SGC
Manual de calidad Junta Directiva
Caracterizacin de procesos Comit de Calidad
Encuesta de calidad del Tabulacin de la encuesta de Director
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO servicio calidad del servicio Correspondiente

CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA
7,5,1 PRESTACIN DEL SERVICIO

a - La disponibilidad de informacin que describa las

caracteristicas del producto

b - La disponibilidad de instrucciones de trabajo,

cuando sea necesario Manual de calidad Junta Directiva
Caracterizacin de procesos Tabulacin de la encuesta de Comit de Calidad
c - El uso del equipo apropiado Encuesta de calidad del calidad del servicio Director
servicio Correspondiente
d - La disponibilidad y uso de equipos de
seguimiento y medicin

e - La implementacin del seguimiento y de la

medicin

f - La implementacin de actividades de liberacin,

entrega y posteriores a la entrega del producto
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
VALIDACIN DE LOS PROCESOS
DE LA PRODUCCIN Y DE LA
7,5,2 PRESTACIN DEL SERVICIO
a - Criterios definidos para la revisin
y aprobacin de los procesos Junta Directiva
Manual de calidad
b - Aprobacin de los equipos y la Tabulacin de la encuesta de Comit de Calidad
Caracterizacin de procesos
calificacin del personal calidad del servicio Director
Encuesta de calidad del servicio
Correspondiente
c - El uso de mtodos y
procedimientos especficos
d - Los requisitos de los registros
e - La revalidacin
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE
7.6 MEDICION

Instrucciones para su
diligenciamiento Director de Calidad
Encuestas de calidad
Revisin base de datos y Administradora
Sistema de biometra
control por muestreo de SGC
asistencia a eventos
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO
8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
Proceso, seguimiento, medicin y
anlisis de mejora para:
a. Demostrar la conformaidad con los
requisitos del producto
b. Asesugarse de la conformacin del
Sistema de Gestin de la Calidad
c. Mejorar continaumente la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad
Esto debe comprender la
determinacin de los metodos
aplicables, incluyendo las tcnicas
estadisticas y el alcance de su
utilizacin
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8,2,2 AUDITORIA INERNA
a - Es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de
esta Norma Internacional y con los
requisitos del SGC establecidos por la
organizacin
b - Se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz
DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
Junta Directiva
Comit de Calidad
Manual de calidad Auditorias internas Director
Caracterizacin de procesos de auditoria Revisin por la direccin Correspondiente
Plan de mejoramiento Solicitud plan mejoramiento Administradora SGC
Indicadores de Gestin
Encuestas de satisfaccin Comit de Calidad
Actas de Comit Directivo Coordinadores
Caracterizacin de Procesos Operativos Actas reuniones en general Lderes de procesos
Comit de Calidad
Gestin de Direccin Informe de Revisin por la
Gestin de Mejoramiento Direccin
Control de Mejoramiento
Matrz de indicadores
Estadsticas (Frmula, Lluvia Comit de Calidad
de ideas, anlisis causa-
Gestin de Mejoramiento efecto)
Encuesta de Satisfaccin
Encuesta de Mercadeo
Actas de Comit Directivo
Caracterizacin de Procesos Operativos Mejoramiento Comit de Calidad
Hallazgos
Plan de Auditorias
Proceso de Auditoria Programa de Auditorias Grupo Auditor
Informe de Auditoria
Control de Mejoramiento Grupo Auditor
 MATRZ DE REQUISITOS
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
Caracterizacin de Procesos
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE Matrz de Indicadores Lderes de los
8.2.3 LOS PROCESOS Control de Mejoramiento Procesos
Filtro Revista
Caracterizacin de Procesos Operativos Estructura Congreso Comit de Calidad
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL Actas de Comit Directivo Lderes de los
8.2.4 PRODUCTO Encuesta de Satisfaccin Procesos
CONTROL DEL PRODUCTO NO
8.3 CONFORME
a - Tomando acciones para eliminar
la no conformidad detectada
b - Autorizando su uso, liberacin o
aceptacin bajo concesin por una
autoridad pertinente y, cuando sea
aplicable por el cliente Comit de Calidad
Caracterizacin de Procesos Operativos
Control de Mejoramiento Lderes de los
c - Tomando acciones para impedir Procedimiento de Mejora Continua
Procesos
su uso o aplicacin previstas
originalmente
d - Tomando acciones apropiadas a
los efectos, reales o potenciales, de
la no conformidad cuando sea
detectada un producto no conforme
despus de su entrega o cuando ya
ha comenzado su uso
No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
Lderes de los
Control de Mejorameinto Procesos
8.4 ANLISIS DE DATOS Matrz de Indicadores Informes en general Comit de Calidad
Lderes de los
Procesos
a - La satisfaccin del cliente Matrz de Indicadores Comit de Calidad
Lderes de los
b - Conformidad con los requisitos del Procesos
producto Matrz de Indicadores Comit de Calidad
c - Caracteristicas y tendencias de los
procesos y de los productos, incluyendo las Lderes de los
oportunidades para llevar a cabo acciones Procesos
preventivas Matrz de Indicadores Comit de Calidad
Lderes de los
Procesos
d - Proveedores Matrz de Indicadores Comit de Calidad
8.5 MEJORA Matrz de Indicadores Control de Mejoramiento Todos
8,5,2 ACCIN CORRECTIVA
a - Revisar las no conformidades (incluyendo
las quejas de los clientes)
b - Determinar las causas de las no
conformidades
c - Evaluar la necesidad de adoptar acciones
para asegurarse de que las no Procedimiento de Mejora
Control de Mejoramiento Todos
conformidades no vuelva a ocurrir Continua
d - Determinar e implementar las acciones
necesarias
e - Registrar los resultados de las acciones
tomadas
f - Revisar la eficacia de las acciones
correctivas tomadas
 MATRZ DE REQUISITOS

No. REQUISITO DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

8,5,3 ACCIN PREVENTIVA
a - Determinar las no
conformidades potenciales y sus
causas
b - Evaluar la necesidad de actuar
para prevenir la ocurrencia de no
conformidades Procedimiento de Mejora Continua Control de Mejorameinto Todos
c - Determinar e implantar las
acciones necesarias
d - Registrar los resultados de las
acciones tomadas
e - Revisar la eficacia de las
acciones preventivas tomadas