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" Ao de la Consolidacin del Mar de Grau"

DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS


Fiscala Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios Amazonas

CASO : N 1206015500-2016-43-0
IMPUTADO : SALDAA RABANAL JAMES REY Y OTRA
DELITO : PECULADO DOLOSO Y OTRO
AGRAVIADO : EL ESTADO

DISPOSICIN DE FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE


INVESTIGACIN PREPARATORIA

DISPOSICIN N TRES
Chachapoyas, veinte de diciembre
de dos mil diecisis.-

VISTOS:
Los elementos de conviccin reunidos
durante el trmite de las diligencias preliminares, actuados contenidos en la
carpeta fiscal N 1206015500-2016-43-0, y;

CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:
PRIMERO:
PRIMERO: Datos de Identificacin del
Imputados:
NMERO DE DNI 33408905
NOMBRES Y APELLIDOS SALDAA RABANAL JAMES REY
FECHA DE NACIMIENTO 16 de julio de 1972
EDAD 44 aos
SEXO / ESTADO CIVIL Masculino/ Casado
INSTRUCCIN / PROFESIN Secundaria Completa
HIJO DE Rey y Amalia
LUGAR DE NACIMIENTO Celendin Celendin Cajamarca
CON NUMERO DE CELULAR 958413241
DOMICILIO REAL Jr. Hermosura N 791 - Chachapoyas
DOMICILIO FICHA RENIEC Jr. Chincha Alta N 224 - Chachapoyas
DOMICILIO PROCESAL Jr. Recreo N 649 - Chachapoyas

NMERO DE DNI 41024526


NOMBRES Y APELLIDOS VARGAS BACA LAURA ISABEL
FECHA DE NACIMIENTO 26 de julio de 1981
EDAD 35 aos
SEXO / ESTADO CIVIL Femenino / Casada
INSTRUCCIN / PROFESIN Superior / Ingeniera Forestal
HIJA DE Luis del Carmen y Sonia Noemith
LUGAR DE NACIMIENTO Lonya Grande Utcubamba Amazonas
CON NUMERO DE CELULAR 951449328
DOMICILIO REAL Calle Miraflores N 316 - Chachapoyas
DOMICILIO FICHA RENIEC Moquegua N 110 La Calichera Comas Lima
DOMICILIO PROCESAL Jr. Dos de Mayo N 863 Chachapoyas

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SEGUNDO:
SEGUNDO: Datos de Identificacin del
Agraviado:
Agraviado:

Agraviado EL ESTADO Municipalidad Provincial de


Chachapoyas
Representante del Estado TEODOSIO AVILA LEON
Cargo PROCURADOR PUBLICO ANTICORRUPCIN
Domicilio procesal Jr. Dos de Mayo N 585 2do piso - Chachapoyas

TERCERO:
TERCERO: Hechos:
Se advierte que la persona de James Rey
Saldaa Rabanal, en calidad de trabajador de la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas, presuntamente sin contar con la respectiva autorizacin,
habra dispuesto y entregado una serie de repuestos en desuso de
maquinaria pesada, tales como 02 carrileras de 51 eslabones cada uno y 08
rodillos de retroexcavadora; todo ello valorizado en S/ 80,000.00, de
propiedad de la indicada entidad municipal al seor Wilder Monsalve Vega,
quien se dedica a las labores de reciclaje en esta ciudad, para lo cual habra
utilizado el camin marca IZUSO de propiedad de la referida entidad edil.

CUARTO:
CUARTO: Calificacin Jurdica:
Los hechos as narrados, los tipificamos
como PECULADO DOLOSO Y PECULADO DE USO, cuya redaccin literal
es la siguiente:
Delito de Peculado doloso, tipificado en el primer prrafo de Art. 387 del
Cdigo Penal, el mismo que establece: El funcionario o servidor pblico que
se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s o para otro, caudales o
efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados por
razn de su cargo, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco das multa.

Delito de Peculado de uso, tipificado en el artculo 388 del Cdigo Penal,


cuyo primer prrafo prescribe: El funcionario o servidor pblico que, para
fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehculos, mquinas o
cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administracin
pblica o que se hallan bajo su guarda, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco das multa (...)

QUINTO:
QUINTO: Tipificacin del Hecho:
En todo delito de manejo de recursos

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pblicos el concepto patrimonio pblico constituye un factor clave y decisivo,


para precisar el bien jurdico y, por lo mismo, el mbito posible de extensin
de la tutela penal1.

En suma, la Corte Suprema, ha


establecido en el Acuerdo Plenario N 4-2005/CJ (pleno Jurisdiccional de los
Vocales Supremos en lo Penal del 2005), que tratndose el peculado de un
delito pluriofensivo, el bien jurdico se desdobla en dos objetos especficos
merecedores de proteccin penal: a) garantizar el principio de la no lesividad
de los intereses patrimoniales de la Administracin Pblica; y b) evitar el
abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor pblico
que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad.

SEXTO:
SEXTO: Elementos que Generan
Conviccin de la Imputacin Penal:
Que, luego de haber realizado actos de
investigacin en la etapa preliminar, se han reunido diferentes elementos de
conviccin, como son:

6.1. Acta de denuncia verbal por parte del Gerente de Administracin


y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, seor
Rosas Carranza Guevara, en la que manifiesta que por versin del
encargado del rea de Patrimonio, un trabajador conocido como
Chemiel sin autorizacin alguna ha sacado varios repuestos de
segunda de la maquinaria pesada y que dichos repuestos estaran
valorizados en S/. 80,000.00. a fs. 01.

6.2. Declaracin testimonial de Rosas Carranza Guevara, de la que


se ratifica en todo sus extremos de la denuncia verbal interpuesta
en la DEPINCRI-PNP-CH, de fs. 02 a 05.

6.3. Declaracin testimonial de Eliazar Chavez Puscan, en la que


manifiesta que como jefe de la unidad de patrimonio de la
municipalidad provincial de Chachapoyas cuyas funciones
especificas es custodiar los bienes del Estado (bajo
responsabilidad de la MPCH), tuvo conocimiento por parte del
seor Dalmer Rojas Damacen que es el el encargado de la parte
de maquinaria indicando ste que ha recibido una llamada
telefnica por parte del vigilante de la chancadora de la
municipalidad, el cual esta ubicado en el fundo membrillo - Tuctilla,
1 Rojas Vargas Fidel, "Manual Operativo de los Delitos Contra la Administracin Pblica cometidos
por funcionarios pblicos", Editorial Nomos & Thesis EIRL, Primera Edicin 2016, Lima -Per,
Pg., 235.

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quien manifest que haban sacado piezas de la excavadora el


seor conocido como Chemiel, a fs. 07 a 11.

6.4. Acta de Constatacin, de fecha 20 de junio de 2016, del cual se


desprende que el personal policial participante en la presente, tomo
conocimiento de que los bienes sustrados materia de la presente
diligencia se encuentran en el local reciclaje de residuos slidos
DEYVI, el mismo que queda ubicado en el frontis Multiservicios
Betocar, lugar donde fueron atendidos por el propietario de la
recicladora el seor Wilder Monsalve Vega, quien autorizo hacer
una inspeccin observando en el interior del inmueble dos
carrileras (cadenas) de 51 eslabones cada uno, y 8 rodillos de
retroexcavadora, los mismos que se encuentran al parecer en mal
estado de funcionamiento (en desuso), siendo que el Jefe de
Patrimonio de la MPCH refiere que las dos carrilleras y 8 rodillos
pertenecen a la retroexcavadora de la mencionada municipalidad;
procediendo a su incautacin, de fs. 12 a 14.

6.5. Acta de Entrega de repuestos de maquinaria pesada, de fecha


20 de junio de 2016, el instructor PNP Ruben Ballena Gonzales
SOT.3, procede a entregar al seor Elizar Chavez Puscan los
siguientes repuestos que a continuacin se indican: Dos (02)
carrileras (cadenas) de fierro, repuestos de retroexcavadora de 51
eslabones cada uno, de segundo uso; y, ocho (08) rodillos de fierro,
repuesto de retroexcavadora, de segundo uso, a fs. 15.

6.6. Declaracin de Wilder Monsalve Vega, en la que manifiesta que


se dedica a la reciclar residuos slidos, asimismo refiere conocer a
la persona conocida como Chemiel por cuanto ste es trabajador
de la MPCH, ademas indica que el seor conocido como Chemiel
llego a su taller (reciclador) en un camioncito marca ISUZU,
manifestando que lo acompae al barrio tuctilla a recoger chatarra,
llegamos y nos invitaron a pasar a un lugar tipo cantera, siendo que
haba un vigilante y el seor Chemiel se bajo del camioncito y le
dijo al vigilante que por orden de su jefa vamos a llevar la chatarra
(una cadena y ocho rodillos de metal), ademas precisa no haber
pagado nada por esa chatarra simplemente se iba a dar unos
afiches y un recolector tradicional de Chachapoyas, para la
municipalidad y que eso ya se haba hablado con su jefa. a fs. 16 a
21.

6.7. Declaracin de James Rey Saldaa Rabanal, en la cual


manifiesta que se desempea como chofer de la MPCH desde

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enero de 2004, y labora en la Gerencia del Medio Ambiente de la


MPCH desde el 2011, asimismo indica que el lunes 13 de junio de
2016en horas de la maana converso personalmente con la Ing.
Laura Vargas Baca quien me dijo que necesitan unos contenedores
de reciclaje y carteles informativos y como lo podan hacer,
indicndole que iba a conversar con el Ing. De apellido Manfredi
Gerente de Infraestructura, a fin de poder hacer entrega de unas
cadenas de rodamientos a un reciclador a cambio del
confeccionamiento de unos contenedores, indicndome que valla a
la planta de tuctilla y coordine la entrega de las cadenas con ocho
rodillos de excavaroda al reciclador y solicite a la Ing. Laura me de
una orden por escrito pero esta me contesto que no haba ningn
problema y que hablara con el vigilante de la cantera (Sr. Gonzalo)
es ah donde me dirig a sacar las cadenas y le di al seor Wilder
Monsalve con el propsito de que confeccione los contenedores y
carteles informativos, aclarando que la orden la dio la Ing. Laura y
fue de forma verbal diciendo que no haba ningn problema,
tambin preciso que el da 20 de junio de 2016 al promediar las
15:30 horas la Ing. Laura Vargas Baca me llamo por telfono para
que me apersonara a su domicilio y ponernos de acuerdo y
pedirme que no declarara, yo solamente hice entrega de esos
bienes por orden verbal de la Ing. Vargas no lo hice con fines de
lucro ni con ninguna mala intencin, de fs. 23 a 28.

6.8. Declaracin de Laura Vargas Baca, en la que indica que se


desempea como Jefe de la Divisin del Medio Ambiente, Limpieza
Pblica y Ornato de la MPCH desde enero de 2016, asimismo
indica desconocer absolutamente haber conversado personalmente
con el seor James Rey Saldaa sobre temas de medio ambiente
relacionados al confeccionamiento de contenedores y carteles
informativos, indicando que no dio ninguna orden verbal ni escrita,
del mismo modo no haber tenido ninguna comunicacin telefnica
con el seor James Rey Saldaa el da 20 de junio de 2016, de fs.
31 a 35.

6.9. Declaracin Testimonial de Kike Llaja Flores, en la que indica


ser trabajador de la MPCH en el cargo de auxiliar en el recojo de
residuos slidos, del mimos modo indica que el da 13 de junio del
presente ao me percate que el seor James Rey Saldaa se
encontraba conversando con la Ing. Laura de medio ambiente,
luego el primero de los mencionado se acerco a mi persona y me
manifest que la Ing. Le autorizo de manera verbal que se traslade
unas cadenas, a cambio de que el chatarrero le entregara letreros

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informativos y un contenedor de reciclaje, indica tambin que la Ing.


De nombre Laura Isabel Vargas Baca siempre autorizaba de
manera verbal el manejo de algunos repuestos, y nunca se ha
presentado problema, a excepcin de estos hechos materia de
investigacin, adems seala que la seora Ing. Laura llamo el 18
de junio de 2016 en varias oportunidades a James Rey Saldaa a
su celular de manera insistente sin embargo no poda contestar la
llamada porque ste se encontraba conduciendo, por lo que luego
la referida Ing., me llamo a mi celular y al contestarle me sealo
que le comunique de manera inmediata con Chemiel, quien al
poner el celular en altavoz logre escuchar que dicha ingeniero le
indico que tenamos que regresar dichos repuestos dejados en el
chatarrero a lo que Chemiel le contesto que no era posible por
cuanto nos encontrbamos trabajando, insistiendo que veamos la
manera de regresar esos repuesto antes de meternos en
problemas; asimismo el da siguiente me encontraba caminando
por el Jr. Cuarto Centenario, me encontr con Chemiel a quien le
pregunte si retorn los materiales del chatarrero, contestndome
que no, y justo en ese instante le llama la Ing. Laura a su celular
quien nuevamente le pregunta si regresamos los repuestos a lo que
Chemiel le contesto que no porque personal policial y de serenazgo
estaban resguardando el local del chatarrero y era imposible
recoger los repuestos, de fs. 89 a 93.

6.10. Declaracin Testimonial de Excequiel Ynga Cruz, en la que


indica que labora para la municipalidad en el rea de baja polica
que se encarga de ver todo lo relacionado a los residuos slidos,
asimismo seala que para que el seor Chemiel disponga de los
repuestos de la maquinaria de propiedad de la MPCHsi conto con
la autorizacin verbal de la Ing. Laura encargada del rea de medio
ambiente, pues el seor Chemiel indico que la mencionada
ingeniera le haba autorizado entregar unas cadenas y rodillos al
chatarrero a cambio de que se les entregue unos letreros
informativos y contenedores, adems que por versin de
compaeros siempre la ing., da autorizaciones de forma verbal y
que nunca se haba presentado ningn tipo de problemas, la
mencionada ingeniera llamaba insistente al seor Saldaa Rabanal
y cuando pregunte que pasaba el dijo que tenamos que regresar
las cadenas por cuanto haban problemas, y eso era imposible por
cuanto nos encontrbamos trabajando, de fs. 95 a 98.

6.11. Informe N 140-2016-MPCH-UP/J, emitido por el Fidel


Antonio Angulo Castro en el que indica que el seor James Rey

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Saldaa Rabanal, es servidor de la Divisin Medio Ambiente,


Limpieza Pblica y Ornato, y que esta se encuentra a cargo de la
Ingeniera Laura Isabel Vargas Baca cantratada bajo el rgimen
laboral del Decreto Legislativo N 1057 CAS; y que dentro de las
funciones de la Jefatura de la Divisin de Medio Ambiente,
Limpieza Pblica y Ornato, no cuenta con la facultad para la
disposicin de partes de maquinaria pesada; y que las funciones
del seor James Rey Saldaa Rabanal son: i) tener a cargo la
conduccin de vehculos motorizados del rea de Equipo
Mecnico, ii) velar por el cuidado y conservacin del vehculo a su
cargo, iii) realizar labores bsicas de mantenimiento y reparaciones
mecnicas de los vehculos a su cargo, iv) reportar fallas o averas,
v) llevar un sistema de control de recorrido del vehculo a su cargo
y del consumo del combustible actualizando los datos permanente,
vi) limpiar, lavar y lubricar piezas y accesorios, de fs 109.

6.12. Declaracin Testimonial de Gonzalo Rojas Muoz, quien


manifiesta dedicarse al servicio de guardiana en horario nocturno y
en el da supervisa la salida y entrada de volquetes de propiedad
de la MPCH, en el barrio tuctilla y el fundo membrillo en una
cantera de propiedad de la MPCH, lo que recuerda es que el da 16
de junio de 2016 el seor Chemiel llego a la cantera y estaba
tratando de sacar una cadena de maquinaria pesada, siendo eso le
pregunte si me poda proporcionar la orden respectiva, ante lo cual
me contest que no me preocupara pues tena autorizacin de sus
jefes para llevar las dos cadenas y los ochos rodillos de la
retorexcavadora pero que ese da simplemente iba a llevar una de
las cadenas y que regresara otro da para llevar los dems
repuestos, posteriormente el da 18 de junio de 2016 llego
nuevamente pero esta vez acompaado de otras personas incluido
el chatarrero, indicndome que llevara la otra cadena y los ocho
rodillos, ante lo cual nuevamente le requer la orden de salida
contestndome nuevamente que no me preocupe por cuanto
cuenta con la autorizacin verbal de su jefa la seora Laura y que
tenia tambin autorizacin de su jefe el seor Manfredi, para llevar
todos los repuestos a la chatarreria, toda vez que a cambio iban a
recepcionar material de reciclaje para belen, de fs. 176 a 179.

6.13. Acta de Constatacin Fiscal, en la que se nos entrevistamos


con el seor Gonzalo Rojas Muoz, manifestando que las dos
cadenas se encuentran en total estado de malogracin y que estas
cadenas salieron en dos fechas distintas de esta cantera siendo la
primera de ellas el 16.6.2016 y el 18.6.2016, las cadenas se las

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llevo el seor Chemiel por orden de sus jefes superiores (los


Ingenieros Manfredi y Laura Vargas), a fs. 215.

Los elementos sealados generan


conviccin en este Despacho Fiscal de la presunta comisin de los ilcitos
que se investiga, por parte de los imputados nombrados.

SETIMO: Determinacin del Objeto de


Prueba:
Que, a este respecto cabe sealar que el
Ministerio Pblico, por prescripcin de lo prescrito por el artculo 159 de la
Constitucin Poltica del Estado, concordante con el artculo 60 del Cdigo
Procesal Penal, es el titular de la accin penal, correspondindole por ende la
direccin de la investigacin de un evento delictivo, disponiendo para ello la
realizacin de diferentes actos de investigacin, a fin de reunir los diferentes
medios de prueba, regidos por los Principios de Legalidad, Utilidad,
Pertinencia y Conducencia,2 rechazando aquellos que no se adecuen a
dichas exigencias. En tal sentido corresponde y sern objeto de prueba en el
presente caso los siguientes:

7.1. Determinar si: James Rey Saldaa Rabanal y Laura Isabel


Vargas Baca han intervenido en la comisin del delito de Peculado
Doloso y Peculado de Uso en calidad de autores o coautores.

7.2. Determinar si existen causas agravantes, eximentes o


atenuantes de responsabilidad penal por el delito imputado a los
investigados.

OCTAVO: Presupuestos de ejercicio de


la Accin Penal:
Que, conforme a lo prescrito por el artculo
336 inciso 1 del Cdigo Procesal Penal, para el ejercicio vlido de la accin
penal, a travs de la formalizacin de la investigacin preparatoria, el Fiscal
deber verificar: a) Que aparezcan indicios reveladores de la existencia del
delito: Que en el caso investigado son los expuestos entre los puntos 6.1 a
6.11 del considerando Sexto de la presente disposicin; b) Que la accin
penal no haya prescrito: Que en el caso de autos no ha sucedido, pues el
hecho se ha producido en junio del ao 2016; c) Que se haya individualizado
al imputado: Que, conforme a los documentos obtenidos en las diligencias
preliminares, los presuntos responsables de la imputacin penal estn
identificados al inicio de la presente disposicin mediante datos que aparecen
2 Cabe sealar que estos Principios se concretan finalmente en lo prescrito por los artculos 155 y 352 inciso 5 literal b del
Cdigo Procesal Penal.

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en la ficha RENIEC; d) Requisitos de procedibilidad: Que en el presente caso


no existen.

POR ESTAS CONSIDERACIONES:


La Fiscala Provincial Especializada en
Delitos de Corrupcin de Funcionarios, a cargo de la presente investigacin,
con las atribuciones conferidas por los artculos 159 incisos 1, 4 y 5 de la
Constitucin Poltica del Estado, concordante con el artculo 94 incisos 1 y 2
de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico Decreto Legislativo N 052 y
artculo 336 y siguientes del Cdigo Procesal Penal DISPONE:
PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR
LA INVESTIGACIN PREPARATORIA contra: SALDAA RABANAL
JAMES REY y VARGAS BACA LAURA ISABEL como presuntos autores
del delito contra la Administracin Pblica en la modalidad de PECULADO
DOLOSO Y PECULADO DE USO, tipificado en los Artculos 387 y 388 del
Cdigo Penal, en agravio del Estado MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS.

1. REALCESE las siguientes diligencias:


RECBASE la declaracin del ingeniero Manfredi Gerente de
Infraestructura de la MPCH, para que narre todo lo que conoce
respecto a los hechos, materia de investigacin, diligencia que se
llevara a cabo el da

RECBASE la declaracin indagatoria del investigado James Rey


Saldaa Rabanal, para que absuelva los cargos en su contra, para lo
cual deber concurrir en compaa de un abogado defensor de su libre
eleccin, diligencia que se llevara a cabo el da

RECBASE la declaracin indagatoria de Laura Isabel Vargas Baca,


con la finalidad de que aclare los hechos materia de investigacin,
para lo cual deber concurrir en compaa de un abogado defensor de
su libre eleccin, diligencia que se llevara a cabo el da

REPROGRAMESE la declaracin testimonial de Dalmer Rojas


Damacen, encargado de la parte de maquinaria de la MPCH, con la
finalidad que aclare los hechos materia de la presente investigacin,
diligencia que se llevara a cabo el da

RECABESE Los antecedentes policiales, penales y judiciales de los

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imputados.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente


disposicin a las partes procesales con arreglo a Ley; a todos los
investigados en su domicilio real y laboral; y al Procurador Pblico en
Anticorrupcin de la ciudad de Chachapoyas, en su domicilio procesal de esta
ciudad.

TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO


al Juzgado de la Investigacin Preparatoria de Chachapoyas, la formalizacin
y continuacin de la presente investigacin conforme a lo previsto en el
artculo 3 del Cdigo Procesal Penal en vigor, concordante con el 336 inciso
3 del acotado.

Fiscal Responsable: Ronald Chiguala Villanueva

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