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Colinas de bello monte Caracas venta

terreno para construir.

Manuel Alfredo Rodrguez

ABOGADO UCV LITIGANTE

MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ

Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho

Postdoctorado UCV 2016

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220

Celular mvil 0414 3240495

Correo electrnico: asomivis@gmail.com

El Banco Central de Venezuela es la entidad que tiene la competencia exclusiva para realizar
compra y venta de dlares u otras divisas por cualquier monto, bien sea en moneda o en ttulos
valores. Estas operaciones las realiza dicho organismo con el fin de hacer liquidaciones de saldos
en moneda extranjera tanto para s como para sus clientes, por la enajenacin de los mismos en
una oportunidad previa a su fecha de vencimiento. Quien viole esta normativa est cometiendo un
ilcito cambiario y ser sancionado con multa del doble del monto de la operacin o su equivalente
en bolvares.

Quien en una o varias operaciones, en un mismo ao calendario y sin intervencin del Banco
Central de Venezuela, compre, venda, o de cualquier modo, ofrezca, enajene, transfiera o reciba
divisas entre un monto de diez mil dlares hasta veinte mil dlares americanos o su equivalente en
otra divisa, ser sancionado con multa del doble del monto de la operacin o su equivalente en
bolvares. Cuando la operacin sea superior a los veinte mil dlares americanos o su equivalente
en otra divisa, la pena ser de prisin de dos a seis aos y la multa, equivalente en bolvares al
doble del monto de la operacin.

Quien obtenga divisas mediante engao, alegando causa falsa o valindose de cualquier otro
medio fraudulento, ser penado de tres a siete aos de prisin y multado por el doble al
equivalente en bolvares del monto de la respectiva operacin cambiaria. Asimismo, quienes
destinen las divisas obtenidas lcitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud,
sern sancionados con multa del doble del equivalente en bolvares de la operacin cambiaria.
Adems, la autorizacin de divisas otorgadas a las personas es intransferible, por lo tanto, es ilcito
toda desviacin o utilizacin de las divisas por personas distintas a las autorizadas. Los que
incurran en este ilcito sern sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente
en bolvares a la operacin o actividad cambiaria realizada. Cuando, para la comisin de cualquiera
de los ilcitos cambiarios mencionados, se hiciere uso de medios electrnicos o informticos, o de
especiales conocimientos de la materia bancaria, financiera o contable, la pena ser la del ilcito
cometido, aumentada de un tercio a la mitad.

El ciudadano que es parte en un juicio por la presunta comisin de ilcitos bancarios est obligado
a conocer la norma jurdica. Recomendamos a quien est siendo investigado en un juicio penal,
apoyarse en la Garanta Constitucional regulada en nuestra Carta Magna (Art.49) si al momento de
rendir declaracin ante el rgano policial no ha tenido acceso a las Actas que rielan en el
expediente.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM

www.protejase.com.ve

asomivis@gmail.com

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