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€ los inmensos rios juridicos intelectuales de lo que hoy es Italia, se han esparcido, ya como aluvién, ora como avulsion, por el mundo una inmensa cantidad de textos que han ido conformando la ciencia del derecho de diversos lares. Muchos de ellos, por sus caracteristicas intrinsecas, han llegado a ser clasicos. Esto es, son “revividos” en el quehacer juridico del estudiante, el mentor, el abogado postulante o consultor, el coadyuvante del legis- LET Loleo Minors trele (el pel sem oy te aeeCe located cry Teese Mice eMC Coles ctire rood Nov atcu nat steer ter ae lectare oes soa maestro y jurista de la Universidad de Pisa, Francesco Ferrara, que versa acerca del tema de la Ree Raced OT ee TEs 8 Quien se acerque a este libro clasico conocer, hebra por hebra, el entramado que llega a formar la simulaci6n juridica en muchos angulos y enfoques. Encontrara una portentosa sintesis dialogal de distintos clasicos, como el iusfilésofo Jhering o Windscheid, el pandectista que devino en uno de los padres del derecho procesal cientifico. El trabajo cuenta con una espléndida y clara presentacion del jurista Arturo Diaz Bravo, emcee oem mc neue mos Ine eN Mec cme eC man Cent especie de recepcion del pensamiento de Ferrara en nuestro medio. En breve sintesis, Diaz Bravo acota sobre la obra del maestro de Pisa: ..muy pocas veces se ha profundizado en las diversas facetas de la simulacién, asf ome eect rer omelet erm eete on Vel CON nTetarS yee Ce Teer) dentro de las obras clasicas de derecho privado. Ferrara también lleva el andlisis de la figura de la simulacién al dmbito del derecho ptiblico al tratar en el titulo 8, la simulacion en el derecho procesal y el derecho fiscal. En el campo del derecho adjetivo se puede relacionar la simulaci6n con el actualisimo tema de la cosa juzgada aparente o fraudulenta, objeto de estudio incluso en congresos internacionales de derecho procesal. El edificio intelectual construido por Ferrara es tan solido, que sus estructuras son doctrina pura y clasica; por lo cual, aquél no se ve afectado por cambios en la legislacién con- tingente. Amén, es cosa buena recordar que justamente la doctrina —en muchos sentidos— es faro, luzy guia del quehacer legislativo, judicial, especulativo y practico. Esta invaluable obra de Ferrara corresponde al volumen 4 de la SERIE OBLIGACIONES, CONTRATOS, GARANTIAS Y PRUEBAS, Y NEGOCIOS JURIDICOS, dentro de la COLECCION GRANDES MAESTROS DEL DERECHO CIVIL, que a su vez integra la Biblioteca grandes maestros del derecho ISBN 9968-38-044-X 968''380447" ROJAS ¥ CIA. LTDA. ABOGADOS Contenido Presentacién de la Biblioteca grandes maestros del derecho xi Presentacion de la Coleccion grandes maestros del derecho civil xv Presentacion de ke obra xvii Prologo a la segunda edicién—_vxvit Introduccion xxxi Abreviaturas xlix Titulo 1 Concepto de Ia simulacion de los negocios juridicos 1 Capitulo 1.1 Significado gramatical y etimolégico de la simulacién Capitulo 1.2 Concepio de la simulacién en el terreno juridico 3 Capinde 1.3. Esencia juridica de la simulacion 8 Capitulo 1.4 Delimitacién del concepto, atendiendo a instituciones afines: comparacién entre simulacion yreserva mental 12 Capitulo 1.5 Distincién entre los negocios simulados y los de carter fiduciario 16 Capitulo 1.6 Distineion entre simutacion y fraus legis 22 Capitulo 1,7 Actos simulados y actos aparentes 27 Capitulo 1.8 Concepeidn general de estas formas juridicas: negocios indirectos 31 Capitulo 1.9 Simutacién y falsedad 34 Capitulo 1.10 Campo que abarca la simulacién. Actos no susceptibles de simulacion; actos de potesta del Estado; actos con intervencidn de la autoridad publica: actos unilaterales: actos formales 36 vi CONTENIDO 1.10.1 Actos de potestad del Estado 37 1.10.2 Actos con intervencién de la autoridad piblica. 37 1.10.3 Actos unilaterales 45 1.10.4 Actos formales 46 Titulo2 Teoria de la simulacién. Desenvolvimiento historico 51 Capitulo 2.1 Derecho romano. 52 24d 21.2 Simulacién absoluta_ 53 Interposicién de persona 55 Capitulo 2.2 Derecho intermedio 58 2.24 2.2.2 2.2.3 2.24 2.2.5 2.2.6 Teoria de la simulacién en los glosadores 58 Comentaristas de los siglos XIVy XV 59 Doctrina italiana del siglo XVI. 62 Doctrina holandesa y alemana de los siglos xvily XVill_ 64 Doctrina francesa de los siglos xvily Xvi 65 Doctrina italiana de los siglos XVity XVIIL Sintesis de la teoria de la simulacién enel derecho intermedio 66 Capitulo 2.3 Derecho modemo 70 23.4 Indicaciones de legistacién comparada 70 Titulo 3 Simulacién absoluta 73 Capitulo 3.1 Fundamento positivo de la teoria de la simulacion absoluta en el cédigo italiano 74 Capitulo 3.2 Finalidad de las partes al realizar un contrato absolutamente simulado. Agrupacién y examen de Jos casos de simulacién absoluta 75 3.24 3.2.2 Negocios que ticnden a una dismrinucién del patrimonio: contratos fingidos de enajenacién, a titulo oneroso 76 3.2.1.1 Enajenaciones fingidas, a titulo gratuito, Cuestién acerca de si es posible la simulacién en las convenciones matrimoniales 78 3.2.1.2. Contratos simulados que tienen por objeto la presentacién de un valor de uso. 84 3.2.1.3 Simulacién en tos contratos reales 85 3.2.1.4 Actos declarativos simulados 86 Negocios que tienden a aumentar el pasivo: obligaciones simuladas 87 3.2.2.1 Actos por los cuales, en una quiebra, se asumen deudas fingidas 87 3.2.2.2. Pueden obtenerse otros fines especificos mediante actos fingidos de dis- minucién de los bienes y aumento del pasivo: separacién de dote 88 3.2.2.3 Casos en que se pierde un derecho o se asume una obligacién por inactividad dolosa y colusién del obligado, no son simulados 88 Titulo4 —Simulaci6n relativa 91 Capitulo 4.1 Negocio relativamente simulado, Mecanismo y eficacia eventual. Justificacién en nuestro derecho positivo 92 Capitulo 4.2 Comparacién y diferencias entre el negocio relativamente simulado y el negocio denominado erréneamente o expresado con oscuridad; y entre aquél y los negocios reales indirectos 95 Contemide vit ‘upitulo 4.3 Requisitos para la cficucia del negocio relativamente simulado 98 apitula 44 Cuestidn acerca de si el negocio simulado debe reunir los requisites formales unpuesto aia! sofemnitatem, y. en particular, sobre si son vatidas las donaciones enmascaradas baju la forma de un comtrato oneroso, hechas por eseritura privada, Argumentos que inducen a asloplar La solucton negativa 100 44.1 Argumentos histéricos 101 44.2 Argumentos exegéticos 103 44.3 Argumentos racionales 107 apitulo 4.5 Cuestion acerca de si el negocio simulado debe también contener los requisites de aquel vaya apariencia toma 110 upitulo 4.6 Vormas principales de negocios simulados, Agrupacion 142 46.1, Simulacion en la naturaleva del contrato: venta, divisién, eteétera 112 4.6.1.1 Donaciones distrazadas 113 4.6.1.2 Donaciones simuladas en el contrato matrimonial, en el testamento y fas realizadas mediante la emisién de un titulo a la orden © la transference de titulos nominatives 114 4.6.2 Simulacion en cl contenido del contrato: simulacién del objeto 116 46.2.1 Precio 116 46.22 Fecha 117 4.6.2.3 Cliusula especial — 18 4.6.3 Simulacién en los contratantes: referencia a otro apartade 118 tuloS — Interposicién de persona 119 apituly 5 apitulo 5, Confusiones doctrinales acerea del concepto de persona interpuesta 120 Critica preliminar de dos ideas preconcebidas que han impedido una recta concepeidn det instituto juridico de que tratamos 122 apitulo 5.3 Construcciones propuestas acerca de la institueién del testaferre, Examen y critica dela teoria de Coste 128 5.3.1 Relaciones entre el testaterro y los terceros 127 spitulo 5.4 I-samen y eritica de la teoria de Lerebours Pigeonnitre 129 ipitulo 5.5 Critica de la doctrina francesa ¢ italiana 132 ipitulo 5.6 Vnsayo de reconstruccién, Distincidn entre personas interpuestas, reales y ticlicias. Figura de interposicién real. Coneepto, requisitos y efectos. 134 ipitile 3.7 Interposicion ficticia como forma especial de simulacién Conceptos, requisitos y efectos. 138 Comparacion entre las dos instituciones. Afinidades y diferencias 141 ppitulo 5.3 tulo6 — Efectos de la simulacion. 145, ppitulo 6.1 Nulidad, Efectos de la simulacién relativa y de la interposicion de persona 146 6.1.1 Nulidad del negocio absolutamente simulado, y consecuencias juridieas quesederivande ella 146 6.1.2. Inutilidad de las formas de transcripcién e inscripeién respecto de los actos simulados 147 6.1.3 Casos en los cuales la nulidad es parcial 9 relativa. 147 6.14 Efectos eventuales que pueden derivarse de la voluntad de las partes de cumplir elacto fingido 148 viii conTENDO 61S 6.1.6 6.1.7 6.18 Efectos de simulacién relativa 148 Cuestién acerca de si las donaciones disfrazadas a favor del cnyuge de! binubo son nulas por completo sélo parcialmente, y si las donaciones disfrazadas estin 0 no sujetasacolacion 149 Efectos de la interposicién de persona 150 Conelusién 151 Capitulo 6.2 Simulacién: eficacia. Simulantes y terceros 152 621 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 Discusién acerca de la eficacia de la simulacién frente a los terceros de buena fe. La cuestién en la historia yen el derecho comparado 152 Derecho italiano. Defectos y lagunas 159 Justificacién positiva del principio segiin el cual la simulacion no puede oponerse a los terceros de buena fe 168 Objeciones y su contestacion 173 Desenvolvimientos y aplicaciones de la teoria. Conflictos entre simulantes yterceros 176 Conflictos entre terceros. 177 Conflictos que deben resolverse con independencia de los principios dela simulacion 178 Titulo7 Prueba de la simulacion 181 Capitulo 7.1 Necesidad y carga de la prueba. La accién para impugnar la ficcién también puede dirigirse contra un acto piblico 182 TAA TAQ Prueba entre contratantes. Prejuicios tradicionales 183 7.1.1.1 Pueba entre las partes contratantes 183 7.1.1.2 Sistema seguido por el cddigo italiano. Se admite la confesién, ¢l interrogatorio y el juramento decisorio 185 7.1.1.3 Contra-declaraciones. Concepto y estructura 185 7.1.1.4 Requisitos y distincién entre formas afines 187 7.1.1.5 Naturaleza juridica de las contra-declaraciones, Cardcter declarativo: consecuencias 188 7.1.1.6 Casos en que se admite a favor de los contratantes la prueba de testigos y presunciones. Imposibilidad de procurarse la prueba escrita; principio de prueba escrita; materia comercial 189 Prueba respecto a los terceros. Es admisible todo medio de prueba. Especial importancia de la prueba de conjeturas en la simulacién 191 7.1.2.1 Prueba en cuanto a terceros 191 7.1.2.2 Base de la prueba judicial: causa simulandi 192 7.1.2.3 Presunciones de simulacién absoluta 193 7.1.2.4 Presunciones de simulacién relativa. 195 7.1.2.5 Presunciones de interposicién de persona 196 7.1.2.6 Caricter de la decisién judicial que reconoce la simulacin deunnegocio 197 7.1.2.7 Dispensa de la prueba de la simulacién en los casos de presuncién turis et de iure 198 Titulo 8 Simulacién en el derecho procesal y el derecho fiscal 201 Capitulo 8.1 Fin, objeto y fundamento de la accién de simulacién 202 a Capitulo 8.2 Capitulo 8.3 Capituto 8.4 Capitulo 8.5 Capitulo 8.6 Capitulo 8.7 Capitulo 8.8 Capitulo 8.9 Capitulo 8.10 Capitulo 8.1} Capitulo 8.12 Contenido ix Naturaleza juridica de la accién de simulacién 205 Caracteres de Ta accion de simulacién: imprescriptibilidad, universalidad, transtnisibilidad 207 Condiciones para cl ejercicio de la accién de simulacién. Concepto de interés en las acciones declarativas 209 Partes en el juicio de simulacién. Cuestién acerca de si los acrecdores escriturarios entran en la categoria de terceros, Solucién afirmativa 213 Modos y formas de impugnacién. Cuestién acerca de si en el juicio de simulacion deben siempre estar presentes los autores del contrato simulado. Compctencia en cuanto a la accion de simulacion 215 Sentencia declarativa de la simulacién. Caracteres y efectos. Eficacia limitada de la resolucion reeaida, Posicién juridica de los acteedores quirografarios frente a la resolucién recaida con respecto al deudor, Critica de la opinién dominante 218 Juicio colusorio, su naturaleza juridica y su eficacia, Remedios de que pueden valerse contra él los terceros y los acreedores escriturarios 221 Eficacia de la sentencia pronunciada en juicio de oposicién promovido por terceros Comparacion y distincidn entre la accién de simulacién y Ia accién pauliana 226 8.10.1 Objeto y naturaleza juridica 226 8.10.2 Condiciones de ejercicio 227 8.10.3, Sujetos activos y pasivos de la impugnacién 227 8.10.4 Efectos 228 8.10.5 Procedimiento 228 8.10.6 Duracion 229 Posibilidad de un ejercicio simultineo, aunque subordinado, de ambos remedios juridicos 230 Simulacién en el derecho fiscal, Critica de la jurisprudencia dominante que declara Impuesto proporcional las contradeclaraciones y las sentencias de absoluta 231 jetas a larativas de simulacion Notas bibliogrificas 237 Indice de materias 269

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