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INFORME GENERAL

DE : DR. ABEL DE LA CRUZ ARMAS


A : MARIELLA YVONNE BETETTA LOO
ASUNTO : RESULTADO DE INDAGACIN
FECHA : LIMA 14 DE MARZO DEL 2017

I. INFORMACIN:
Situacin Legal de Bien Inmueble, ubicado en la Mz 19 Lotes
4 y 5 de la Urb. Chacra Ros Cercado de Lima.

INFORMACION:

En atencin a la Informacin solicitada y, luego de haber efectuado


las diligencias correspondientes, se informa lo siguiente:

1. Que, con relacin a la propiedad materia de la presente


investigacin, ubicada en la Mza. 19 Lote 4 y 5 de la
Urbanizacin Chacra Ros El Cercado de Lima, se tiene
informacin que con fecha 02 de Agosto del 2016, se inscribi
una medida cautelar sobre incautacin a favor de la
Administracin de CONABI, medida que fue ordenada por el
Primer Juzgado de Investigacin Preparatoria Nacional, que
despacha el Dr. Richard Augusto Concepcin Carhuancho,
mediante el oficio N 059-2016; dicho ordenamiento fue
motivado por un proceso de Lavado de Activos seguido contra
GVN HGM y otros.

2. Remontndonos a los antecedentes del predio, se encuentra que


con fecha 20MAR2009, se inscribi la Sucesin Intestada de
JORGE RAFAEL BETETTA MILLAN, a favor de su hija
LISELOTTE DESIREE BETETTA, quien a travs de dicho acto
adquiri las acciones y derechos del aludido predio.

3. Que, con fecha 04SET2009, a solicitud del Notario Pblico Jos


Antonio del Pozo Valdez, se procede a BLOQUEAR la Partida N
07044324 correspondiente al predio ubicado en la Mza. 19 lote
04, a fin de inscribir la COMPRA VENTA DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES Y DERECHOS que le corresponden a JORGE
BETETTA MILLAN y COMPAA NEFERROMETAL BETETTA Y
COMPAA, a favor de la sociedad conyugal conformada por
ELOY WILSON CONCHA MANRIQUE y CARMEN JESUS
CHIRINOS VILLENA.

4. Que, con fecha 22SET2009, se inscribe la COMPRA-VENTA del


50% de derechos y acciones de la propiedad perteneciente
a JORGE BETETTA MILLAN y COMPAA NEFERROMETAL
BETETTA Y COMPAA, a favor de la sociedad conyugal
conformada por ELOY WILSON CONCHA MANRIQUE y
CARMEN JESUS CHIRINOS VILLENA, por el importe de la
suma de S/ 60,000.00.

5. Que, con fecha 20NOV2009, se inscribe la COMPRA-VENTA


del 50% de derechos y acciones de la totalidad del predio,
en mrito de un LAUDO ARBITRAL expedido por el Arbitro
ARTURO OLIVERA GARCIA, a favor de PEDRO TORRES
GUTIERREZ; se fundamenta el Laudo Arbitral con un Contrato
de Compra Venta celebrado entre PEDRO TORRES
GUTIERREZ y las personas de ALDO PAUL BETTETA
SOLIMANO, AUGUSTO FELIPE CLEMENTE BETETTA
MILLAN, ESTHER CRISTINA ALEJANDRA BETETTA MILLAN,
HILDEBRANDO MOISES BETETTA MILLAN, JORGE
AUGUSTO BETETTA SOLIMANO, LISELOTTE DESIREE
BETETTA, LISELOTTE DESIREE BETETTA, MARITZA
GUILIANA BETETTA SOLIMANO, OLINDA CRISTINA
MILLAN ALTUNA, PATRICIA ERNESTINA BETETTA
SOLIMANO, PATRICIA EUGENIA BETETTA MILLAN.

6. Que, con fecha 14DIC2009, a solicitud del Notario Pblico Dr.


Serafn Martnez Gutarra, se inscribe la ANOTACION
PREVENTIVA por presunta falsedad de la Escritura Pblica
de fecha 11NOV2009, sobre la anotacin de COMPRA VENTA
a favor de la persona de PEDRO TORRES GUTIERREZ,
transferencia que se efectu en mrito del Laudo Arbitral expido
por ARTURO OLIVERA GARCIA.
7. Que, con fecha 24JUN2011, se inscribe la demanda de Nulidad
de Acto Jurdico seguido por HILDEBRANDO MOISES
BETETTA MILLAN contra ELOY WILSON CONCHA
MANRIQUE y CARMEN JESUS CHIRINOS VILLENA, seguido
en el 38 Juzgado Civil de Lima, que despacha el juez Juan
CARLOS HUAMANCAYO PIERREND.

8. Que, con fecha 30MAR2012, se inscribe la MEDIDA CAUTELAR


GENERICA, a consecuencia del proceso judicial sobre
ANULACIN DE LAUDO ARBITRAL que se tramita ante la
Primera Sala Civil Subespecialidad en materia Comercial de
Lima, seguido por HILDEBRANDO MOISES BETETTA MILLAN
contra PEDRO TORRES GUTIERREZ.

9. Que, con fecha 03JUN2013, se inscribe una transferencia de la


propiedad, a travs de una accin de DACION DE PAGO, a
favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE
LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA MARINA DE GUERRA DEL
PERU EN LIQUIDACIN; dicha cesin de propiedad se realiza
a travs del otorgamiento que realiza ELOY WILSON CONCHA
MANRIQUE y su CONYUGE CARMEN JESUS CHIRINOS
VILLENA.

10. Que, con fecha 14MAR2014, se inscribe la ANOTACIN DE


DEMANDA DE AMPARO, expedida por el 1 Juzgado
Constitucional de Lima, que despacha el juez Vctor Snchez
Huamn, por el proceso seguido por HILDEBRANDO MOISES
BETETTA MILLAN, al haber declaro improcedente la demanda
de anulacin de laudo arbitral a favor de PEDRO TORRES
GUTIERREZ.

11. Que, con fecha 07JUL2014, se inscribe la MEDIDA


CAUTELAR DE ANOTACIN DE PROCESO PENAL, seguido
contra EDUARDO SMITH RODRIGUEZ, PEDRO TORRES
GUTIERREZ, JOSE LUIS ESCOBAR JAEN, NOE AGUSTIN
CHUPILLON ESPEJO, ELOY WILSON CONCHA MANRIQUE,
CARMEN JESUS VILLENA, AURELIO ALFONSO DIAZ
RODRIGUEZ, JORGE ERNESTO VELARDE SUSSONI,
ARTURO OLIVERA GARCIA y OSCAR LUIS PRADO
GUERRERO por el Delito contra la FE PBLICA
FALSIFICACIN DE DOCUMENTO PRIVADO Y USO DE
DOCUMENTO PBLICO FALSIFICADO y FALSEDAD
IDEOLOGICA, al haberse realizado ilegalmente diversas
transferencias de inmuebles en agravio de HILDEBRANDO
MOISES BETETTA MILLAN y ESTHER CRISTINA MILLAN;
proceso llevado ante el 39 Juzgado Penal de Lima, bajo el
expediente N 21639-2011.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1.-Es de presumir que por las personas que han intervenido en los
actos jurdicos de TRACTOS SUCESIVOS DE LA PROPIEDAD, se
ha hecho uso de contratos fraudulentos e ilcitos penales, como han
sido el LAUDO ARBITRAL, LA SUCESION INTESTADA A FAVOR
DE LISELOTTE DESIREE BETETTA; asimismo se ha determinado
que algunas de las personas intervinientes, pertenecen a la
organizacin criminal del procesado RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, CONTRA
LA FE PUBLICA, ASOCIACION ILISITA PARA DELINQUIR,
APROPIACION ILICITA Y OTROS.

2.- Se recomienda que la interesada, se apersone a los diversos


procesos, como parte legitimada e inters para obrar, y como
agraviada en su caso.

Es todo cuanto se cumple con informar a Ud., salvo mejor ilustrado


parecer.

Atentamente: