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ndice de contenido

Introduccin...............................................................................................................................................2

1. Terrorismo como fenmeno...................................................................................................................3

1.1 Definiciones sobre el terrorismo y sus caractersticas.........................................................................3

1.2 Antecedentes y sealamiento histrico................................................................................................5

1.3 Motivos, efectos y razones del terrorismo............................................................................................6

1.4 Diferencia entre terrorismo y conflictos armados convencionales......................................................8

2. Marco internacional sobre el terrorismo..............................................................................................10

2.1 Normativas jurdicas internacionales contra el terrorismo...............................................................11

3. El terrorismo a la luz del Derecho comparado.....................................................................................13

3.1 Terrorismo en el ordenamiento jurdico Espaol..............................................................................13

3.2 Terrorismo en el ordenamiento jurdico Argentino............................................................................16

3.3 Anlisis sobre derecho comparado....................................................................................................18

4. La corrupcin como fenmeno facilitador de los actos de terrorismo.................................................18

4.1. Corrupcin. Aspectos generales y principales caractersticas.........................................................18

4.1.1 Corrupcin Pblica y Corrupcin Poltica......................................................................................21

4.2. La corrupcin y su relacin con el terrorismo..................................................................................22

4.2.1.1. Fuentes del financiamiento del terrorismo a la luz de la legislacin argentina........................25

5. Conclusiones........................................................................................................................................28

BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................................30
Introduccin

El terrorismo es un flagelo que, en la actualidad, perturba la paz social y las relaciones


internacionales de manera constante. Siendo un tipo de accin delictual que puede implicar a autores de
varias nacionalidades o que permite la divisin de tareas en puntos geogrficos cuyo control territorial
es de ms de un Estado, la comunidad internacional ha tenido que negociar a los fines de establecer
criterios en comn para la prevencin, persecucin y castigo de este tipo de hechos.

Pese a estos esfuerzos, aun no contamos con un instrumento internacional que defina la accin
criminal terrorista, aunque existen instrumentos internacionales que especficamente regular ya sea
actos preparatorios del acto, como as tambin hechos terroristas que afectan bienes jurdicamente
protegidos especficos.

Ante la falta de respuesta de los organismos internacionales y frente a presiones de dstinta


ndole, los Estados han iniciado un movimiento codificador interno de las acciones que constituyen, en
sus marcos jurdicos, hechos de tipo terrorista, lo cual no se encuentra exento de duras crticas y
cuestionamientos en cuanto a su interpretacin y aplicacin con fines de ndole poltica.

El problema principal que se suscita en torno al fenmeno del terrorismo es, principalmente, la
falta de consenso entre los Estados que impide acciones conjuntas para frustrar los cometidos de
acciones de grupos terroristas en distintos territorios. De esta manera, la persecucin penal de los
autores y partcipes resulta muchas veces imposible por aplicacin del derecho interno.

En este orden de ideas, la comunidad internacional ha sealado a la corrupcin como un factor


presente en los escenarios en los cuales se identifica la perpetracin de hechos terroristas con ms
frecuencia, entendindose que la complicidad, encubrimiento y financiacin de hechos terroristas por
parte de funcionarios pblicos debe ser tambin condenado por los organismos internacionales.

Los actos de corrupcin, tinte caracterstico de los gobiernos en el contexto del modo de
produccin capitalista, son hechos que resultan difciles de perseguir para las autoridades estatales,
mxime cuando se vinculan al terrorismo internacional. Y es precisamente la falta de instrumentos
legales de carcter internacional lo que dificulta an ms las investigaciones en torno a la corrupcin en
el marco del fenmeno del terrorismo, ya que slo resultarn aplicables las normas del derecho interno
hasta que no se logre la sancin de una reglamentacin internacional pertinente.
En el presente trabajo intentaremos establecer cmo se enlazan el terrorismo y la corrupcin
desde un punto de vista jurdico, a travs del anlisis de la legislacin espaola en la materia, a los fines
de comprender qu tipo de relacin establece el sistema jurdico entre estos tipos penales.

1. Terrorismo como fenmeno

El mundo durante muchos aos ha visto su historia desenvolverse en conflictos armados. La


naturaleza de dichos conflictos por ms cruda que parezca siempre fue llamada guerra. A partir del
siglo XX con los avances y modernismos as como la necesidad que ya arrastraba la comunidad
internacional de una globalizacin se fueron desprendiendo estos conceptos de guerra con otros que
trataban de definir lo que por muchos aos se conoci con ese mismo nombre. Entre estos conceptos se
desarroll el de terrorismo, por empirismo propio de las sociedades que los sufrieron.

1.1 Definiciones sobre el terrorismo y sus caractersticas.

Debe dejarse en claro primeramente, que lo que la doctrina y las legislaciones mundiales han
manejado por mucho tiempo ha sido el concepto de acto terrorista el cual, de manera genrica, podra
decirse que es la comisin de cualquier acto que lleve por propsito el de lesionar, o causar la muerte
de una o varias personas con el fin de infundir temor o intimidar bien sea a un grupo poblacional, a un
gobierno o gobiernos especficos e incluso a la propia comunidad internacional.

Ahora bien, el terrorismo comprende algo ms complejo que la previa conceptualizacin, esto
es-porque indispensablemente- el origen de este flagelo lleva por nombre terrorismo. Desde el punto de
vista psico-social el terrorismo podra considerarse un fenmeno que, como bien indica Calera (2002)
el terrorismo debe ser indicado en base a varias caractersticas para dar con su verdadera naturaleza
como lo es que (e)l terrorismo es ante todo un atentado contra los derechos fundamentales de la
persona humana por lo cual se direcciona la accin del sujeto a ir directamente contra estos derechos,
como tambin se trata de acciones humanas que producen terror siendo esta una de las
caractersticas que incluso es denominativa de este fenmeno. Pero seguidamente como este autor lo
seala, el terror puede ser entendido como un sntoma tanto colectivo como muy particular, eventos que
causen terror generalizado (como terremotos, desastres naturales etc) son eventos que afectan ese
espacio psicolgico de cada ser humano en comn con un estmulo igual de fuerte para cada uno. As
como tambin existen episodios del terror que son entendidos de manera individual o mucho ms
cerrada. De esta manera es bueno comprender que la concepcin de terror no puede ser medida en
decibeles como el sonido o en metros como la distancia, por lo cual hablar de una fuerza o impacto del
terror comprende un complicado criterio para hacer referencia cuando un acto llevado a cabo por
organizaciones terroristas en realidad debe ser considerado un acto de terror a lo que Calera intuye
el concepto de terror se ha de determinar en relacin con un dato: la cantidad de tiempo que
permanecen aterrorizadas unas personas. De manera que la fuerza o el impacto de un acto terrorista se
va a dar vinculantemente al tiempo que la zozobra y el miedo reine luego de un acto terrorista pues, esa
sin duda, es la verdadera finalidad de estos actos; no ser olvidados. Ahora bien, el terrorismo no solo se
va a ver sujeto de sus actos, sino tambin de quienes sean sus actores, sus vctimas, sus motivaciones
(religiosas, sociales, revolucionarias). El terrorismo comprende distintas aristas y es ciertamente una
bestia homologa a la hidra mitolgica pues cada cabeza tiene una denominacin, una causa pero un
mismo motivo. Por ello es que la concepcin del terrorismo se pudiera resumir en que es un fenmeno
social motivado por ideales, doctrinas o religiones ejecutado por lobos solitarios, asociaciones con fines
terroristas o incluso Estados, con la sola y nica motivacin de cometer actos de terrorismo los cuales
llevaran inherentemente en sus consecuencias (psicolgicas-colectivas e individuales) inyectar dosis de
terror en las venas de la sociedad o de grupos de la misma para ser recordados e infundir dicho miedo a
lo largo del tiempo.
Sin duda una definicin genrica sobre el fenmeno del terrorismo puede parecer suficiente
para aproximarse a un ataque terico del mismo pero si hay algo que este fenmeno ha demostrado es
la capacidad de adaptarse a las circunstancias, de mutar y de atacar de nuevo por flancos diferentes. Por
lo cual cuando se hace referencia al terrorismo internacional no basta con definirlo en frio solo
aadiendo palabras al concepto anterior. Este fenmeno terrorista ha logrado traspasar las fronteras de
los estados con el motivo de infundir terror y ser reconocidos a nivel mundial, y esto se comenz a
sentir el 11 de septiembre con el atentado de las torres gemelas pero su impacto ha comenzado a
sentirse con ms fuerza con el nacimientos de la organizacin ISIS la cual ha dado muestras de como la
globalizacin puede ser utilizada en contra de las potencias que impulsaron ese avance, llegando a
persuadir, infiltrar y atacar Estados por separados con los lobos solitarios en una suerte de estrategia
donde se trata de atacar varias veces al mismo tiempo para dar la sensacin de que son cada vez ms.
Multiplicar este factor por una cantidad de pases que yacen en la mira de estos grupos comprende una
amenaza mayor y muestra como el fenmeno terrorista est evolucionando y adaptndose a una
velocidad que sin duda tambin genera terror.
La definicin del concepto terrorismo internacional es una asignatura pendiente todava ms
difcil de aprobar que la pendiente a nivel interno de los Estados. Y as van a seguir las cosas,
mientras que el orden internacional no se estructure de una manera ms democrtica y
participativa y tenga instancias polticas ms legitimadas para producir una definicin aceptable.
Mientras tanto el terrorismo ser solamente lo que digan o juzguen las grandes potencias.
(Calera, 2002, p60).

1.2 Antecedentes y sealamiento histrico.

Bien se ha dicho antes que este fenmeno del terrorismo es reconocido hoy por eventos como el
11 de septiembre, o el ataque al metro de Madrid el 11 de marzo (conocido como 11M) del 2004 quien
presuntamente se cree como perpetrador el ETA. Pero hay un trasfondo histrico en estas conductas y
un origen para la misma. El terrorismo como fenmeno no era antes conocido por estos actos sino que
era mucho ms cerrado, el mismo se limitaba y nace, precisamente, de los Estado. Es ms antiguo de lo
que se puede creer pues as como hay doctrinas milenarias que rezan el miedo es una de las maneras
ms efectivas de gobiernos mientras el ser humano tenga la capacidad de tener miedo siempre existir
el terrorismo, por lo cual, es muy antiguo. As como ya en la poca del renacimiento Nicols
Maquiavelo daba consejo a los Medici como no hay manera ms segura de dominar una provincia que
destruyndola o con sus famosas palabras sobre el rey que debe decidir entre ser temido y ser amado
pues siendo amado tambin puede ser manipulado, se ha venido dando cuerpo al terrorismo. Otro
elemento sustancia de que antes no haya sido llamado terrorismo es que la evolucin social nos ha
llevado hoy a ordenamientos jurdicos y normas que amparan conceptos (como derechos humanos) que
anteriormente eran cuestiones que solo bastaban para filosofar, por lo cual el terror y los arcasmo
sociales eran comunes. La concepcin de terror que se manejaba en ese momento era el terror para
gobernar hablando de pocas antiguas, desde los egipcios pasando por los fenicios hasta la unin
sovitica. El terrorismo era una forma de decir no tienes derechos, tienes miedo y si no haces lo que se
te ordena sers castigado. Vale recordar uno de los ejemplos que llama la atencin de los estrategas en
la guerra, de cmo se diferencia una estrategia de un acto de terror y es lo que Vlad Tepes (conocido
como el Conde Draculea de Rumania) demostraba en sus batallas contra el imperio Turco-Otomano en
el siglo XIII, y por lo cual fue conocido para la posteridad en el este de Europa; empalar a sus
enemigos dejando planicies llenas de cadveres colgados en estacas para infundir verdadero terror a sus
enemigos. Dnde yace la diferencia? Pues, que en una estrategia de guerra se busca engaar al
enemigo, pero en estos actos se demostr un acto netamente de terror lo que no solo afectaba a los
enemigos del Conde Rumano sino tambin a su propia poblacin quienes lo vean como un despiadado
Rey, pero que sin vacilar lo respetaban. Luego ms adelante el concepto de terror aparece en el corazn
de Europa con la Revolucin francesa en la cual se cometieron innumerables ejecuciones pblicas
(rondando las 4000 aproximadamente) hechas por la orden del Comit de la Salvacin Pblica
mediante una poltica terrorista para mitigar la contra revolucin por lo cual termino siendo un terror
ciego que se volvi incluso contra sus propios instigadores. A partir del siglo XIX se vio una inversin
curiosa en el fenmeno de terrorismo ya que all es que comienza a atribuirse el fenmeno del terror
tambin a grupos anarquistas, ajenos a la estructura del Estado para que luego se viera en algunos casos
reforzada en el siglo XX con movimientos revolucionaros o contrarios al Estado (lo que supona un
terrorismo no institucional) tal como se pudo apreciar en el nacimiento y evolucin de la guerrilla en
Colombia, el ETA entre otras agrupaciones que, por sus ideales y nimos revolucionarios,
desconocieron al Estado y se fueron a las armas buscando ser reconocidos como movimientos
beligerantes o insurgentes cuando en su actuar estaban los atentados con explosivos o la plantacin de
campos minados y que luego degenero en la adopcin del narcotrfico como medio de financiacin. El
terrorismo institucional no haba desaparecido pues aun haban pases que lo practicaban el dominio del
pueblo con el terror pero era ms limitativo pues la globalizacin era otro fenmeno que iba naciendo y
organizando las normativas internacionales. Aun as se vieron actos de guerra que fueron cometidos
con el fin de aterrorizar y doblegar las voluntades de los pueblos, como fue el caso de las nicas
bombas nucleares usadas en combate, Hiroshima y Nagasaki, utilizando armas de destruccin masiva
para acabar con la vida de miles de personas para buscar la rendicin del imperio japons en 1945 a
travs del miedo. Podra calificarte este actuar como terrorista? o al parecer solo comprende un acto
terrorista por parte de un Estado a otro, que por sus dimensiones, capacidades de destruccin y alcance
en el territorio, fue denominado guerra nuclear en lo que degenero la guerra fra.

Hoy en da, los Estados se defienden de organizaciones que buscan establecer la doctrina del
terror (bien sea por motivos sociales, o culturales-religiosos) y eso fue lo que marco la era de la guerra
contra el terror del siglo XX con la cada del World Trade Center y los ataques al Pentagono.
Posteriormente ha evolucionado, el terrorismo se mete en los smartphones, redes sociales y busca no
solo implantar su presencia con miedo sino que tambin se vende como un producto, hacindose
gustoso para algunos, captando adeptos y valindose de la globalizacin para colocar esos adeptos
dentro de los pases que el terrorismo decide que son sus enemigos.

1.3 Motivos, efectos y razones del terrorismo.

Ahora que queda modestamente aclarado el concepto bsico de terrorismo viene otra parte
importante que, inexorablemente va a hacer columna sostenedora de dicha definicin. Si bien es cierto
que terrorista es aquel (grupo, individuo, estado) que busca con sus acciones generar terror, no todo
individuo que genere terror puede ser considerado terrorista. Esto se debe a los motivos por los cuales
dichos actos son cometidos y- como comn denominador ya mencionado- dicho factor es dominar. Un
individuo o grupo que mantenga el control armado de una ciudad, financindose sus actividades de
corrupcin con actos de vandalismo, robos, asesinatos y en fin, mantenga en constante zozobra a las
personas de ese sector, no es un terrorista. Simplemente porque su motivacin o su fin es el de lucrarse,
sus acciones son movidas por el inters econmico y no poltico, como podra diferenciarse; por lo
menos, de grupos como las FARC en Colombia donde sus actos eran movidos por alcanzar una figura o
un control poltico, cometiendo atrocidades que no pueden ser encuadradas en el derecho de la guerra.
Esto no solo tiene una connotacin de buscar espacios en el mundo poltico sino tambin en la
mayora de los casos tienen por principal impulso el desestabilizar las bases democrticas de la
sociedad, destruir con el miedo el sistema poltico implantar el terror en el hara que hasta los mismos
ciudadanos dudaran y entonces la mayora de los objetivos del terrorismo estaran cumplidos,
desestabilizar el sistema.

Calera, como autor anteriormente referenciado, ha hecho mencin de esta motivacin y sus
finalidades en su obra como complementacin necesaria para el concepto de terrorismo;

Qu son los motivos polticos? Cmo se determinan o se demuestran los motivos polticos
para distinguir la violencia terrorista de la violencia no terrorista? No es lugar aqu para hacer
precisiones sobre el concepto de lo poltico. Sin embargo, podra decirse, para salir del paso,
que un motivo poltico es todo aquel que se relaciona el poder poltico, como poder de
ordenacin y dominacin de una determinada sociedad poltica, una determinada poblacin y un
determinado territorio . Con ello quiero decir que tanto son terroristas aquellos grupos que
tienen unas determinadas reivindicaciones polticas que no son atendidas y por ello usan la
violencia (Grupo Baader- Meinhoff, Brigadas Rojas, ETA, IRA, Hamah islmica, etc.), como
tambin lo son aquellos Estados que para aplastar una disidencia importante utilizan la violencia
o medios que no son los propios de un Estado democrtico de derecho (Calera, 2002, p68).
Por su motivacin, y sus objetivos se pueden diferenciar a los terroristas del crimen organizado
aun cuando ambos grupos generen una perturbacin social e incluso aun cuando ambos puedan causar
terror en un sector de la poblacin por determinado tiempo, el crimen organizado se mueve por
intereses econmicos ilcitos y tiene sus propios elementos de existencia mientras que el terrorismo
tiene una motivacin poltica que lo lleva a establecer objetivos como la destruccin del aparato del
Estado, desestabilizacin de la democracia y el terror y notoriedad de los que ellos consideren sus
enemigos.
Sin duda alguna se hace ms generalizado el cmo se clasifica al terrorismo, pero es cada vez
ms especfico sealarlo cuando se conocen las motivaciones y los objetivos, entre esos motivos puede
ser el fanatismo religioso, el fanatismo entre grupos sociales que toman en cuenta dficits y carencias
entre ellos sobre todo en lo que refiere a la identidad cultural y autonoma poltica. Estos grupos se
conocen en el mbito del terrorismo nacionalista. Entre otros existe el que es movido por el propio
poder poltico, aquellos que aterrorizan a la disidencia y se valen de los mecanismos y el poder del
Estado para aterrorizar tanto a la disidencia como a la poblacin en general, este flagelo se le ha
conocido por mucho tiempo como terrorismo de Estado.

El problema del terrorismo es que incluso teniendo una definicin cientfica, habiendo
desmembrado sus caractersticas e individualizado sus motivaciones y consecuencias, es difcil realizar
un estudio completo para predecir cul ser el siguiente movimiento que dar ese fenmeno, al igual
que otros males que aquejan a la sociedad como son los vinculados a la tecnologa, los delitos
informticos, las nuevas formas de hacer terrorismo; como indica Calera, la comunidad cientfica solo
est all para explicar lo que paso cuando ya ha pasado y no se est resolviendo el problema sino
conociendo el problema mediante las consecuencias y las heridas que ha dejado. Es por ello que cada
da estos males son ms riesgosos pues al igual que un virus encuentran la manera de procrear,
dividirse y al final, destruir el sistema en el que estn sin importar que esto lleve a la propia destruccin
del virus en s. Es por ello que, como indica el autor ya nombrado varias veces con anterioridad; Si
queremos que no haya terrorismo habr que volver a la filosofa del clsico de que la paz es la obra de
la justicia. La justicia y la paz no se imponen bombardeando Afganistn, sino haciendo que las
injusticias no desesperen a la gente.

1.4 Diferencia entre terrorismo y conflictos armados convencionales.

Una de las principales diatribas que se ha enfrentado la comunidad internacional es de calificar


delitos atroces, normarlos y regularlos dependiendo de su alcance en la comunidad. Todo lo que
comprende el narcotrfico, la trata de blancas y por supuesto el terrorismo. Los inconvenientes que se
presentan con respecto a este ltimo es que literalmente- el mundo se haba acostumbrado a una
concepcin tradicional de conflicto armado, conflicto blico guerra. Desde mucho antes de la
primera guerra mundial se poda presenciar intentos de regular la guerra pero todo esto fue fallido, la
tecnologa evoluciona ms rpido que las leyes como es habitual- y tuvo que ser luego de la primera
guerra mundial que se prohibiera y se regularan las armas qumicas por sus afectaciones en el campo de
batalla. Los conflictos armados haban sido los mismos hasta la segunda guerra mundial donde si bien
an se mantena cierto tradicionalismo en los combates, lo que fue un estudio de preocupacin para los
tratadistas internacionales- al final de la guerra, claro- fueron los viles actos cometidos por los
alemanes (por un lado, con los campos de concentracin Nazi de judos) as como la persecucin que
emprendi Hitler contra los dems grupos sociales, e incluso las masacres habidas en la propia guerra
que involucraba civiles inocentes. Por otro lado, los actos de los aliados fueron ms comedidos pero
esto cambio en 1945 cuando el fruto del proyecto Manhattan cay sobre Hiroshima y Nagasaki,
acabando con la vida de miles en solo segundos y dejando a otros miles muy mal heridos por los
efectos a largo plazo de la radiacin. Tiempo ms tarde, la ONU nace, se proclama la universalidad de
los derechos humanos y se trata de regular las armas nucleares cosa que no impidi la primera guerra
no convencional; la guerra fra. Aun as su nombre se debe a que nunca hubo un solo ataque porque
queda claro que sera una ofensiva autodestructiva. Todos estos factores son colaboradores en un factor
comn, la comunidad internacional por ms que intente desesperadamente regular la guerra, esta ser
como ella quiere, y se dar donde ella quiera, algo que es peor; nunca terminara. Ahora bien, la
comunidad internacional comprendi ello y puso su esfuerzo en regularla con la convencin de la
guerra o al menos las consecuencias de ella con las Convenciones de Ginebra y sus protocolos, se les
da la connotacin de beligerantes a las partes en un conflicto y se establecen normas sobre trato hacia
heridos y prisioneros entre otras novedades pensando en los flagelos vividos durante la segunda guerra
mundial. Pero ahora, el mundo gira de nuevo y se consigue con grupos movidos por ideales, religiones
o tendencias extremistas, que se mueven por todo el mundo causando miedo reclamando control y
gobierno, figuras polticas, destruccin de las bases del Estado. Ahora las normas de los conflictos
armados tradicionales se enfrentan a un enemigo con una bandera pero sin un pas, capaces de llevar un
avin a un edificio lleno de civiles y estrellarlo, o de convencer a lobos solitarios, soldados dispuestos a
la causa y motivados por un bien mayor, o la cada del sistema dependiendo de si es un impulso
religioso como el de ISIS, as como los de los jihadistas de Al-qaida, o por motivos polticos como el
ETA y las FARC.
Nuevamente la legislacin se qued detrs del delito, y estos delitos son de alcance
internacional y de consecuencia cuantiosas en vidas humanas.
La principal diferencia entre la guerra y el terrorismo es que, la guerra es un conflicto que se
efecta entre Estados, principal y tradicionalmente se pelea por territorio, aunque ha habido razones
ms banales para iniciar una guerra, aun as, territorio independencia y derechos son las principales
razones por las que se inician las guerras. En guerras hay naciones involucradas, hay recursos
destinados a avanzar en el campo de batalla y, lo ms importante, la guerra es tan antigua como la
existencia humana misma. Por ltimo la guerra, luego de la evolucin intelectual del ser humano
llega a regularse, a ponerse lmites por los aprendizajes empricos vividos tras los conflictos modernos
adems de que se busca respetar los derechos humanos en ellas.
El terrorismo no es guerra asimtrica, el terrorismo no puede enfrentarse como lo indico el
expresidente de los Estados Unidos de Norte Amrica George Bush con una guerra contra el terror.
El terrorismo no tiene territorio, goza de un vaco legal porque aun definindolo e incluso queriendo
regularlo, el terrorismo no obedece a normas ni escrpulos. Entonces, comienza la diatriba de los
tratadistas debe ser regulada una actividad que hace tanto dao a las sociedades? o tiene un
terrorista los mismo derechos humanos que un beligerante o un soldado enemigo? estas preguntas
nacen de la carencia de regulacin, s; pero de no saber cmo clasificar este fenmeno tambin.
La principal diferencia es que el terrorismo no necesariamente quiere territorio, no usa
estrategias de guerra convencional, no respeta los smbolos del alto al fuego de la guerra como la cruz
roja o a los prisioneros. En el caso del terrorismo no se habla de soldados terroristas atacando a
soldados de un pas; se habla de un pas, con terroristas que en el momento menos oportuno pero con
ms aglomeracin de civiles lanzara un ataque, uno solo; dejando a cientos de muertos por una causa y
donde capturar, enjuiciar o destruir al perpetrador del ataque no acaba con el problema ya que este
puede ser solo una marioneta ideolgica que hizo su movida a la orden de su conviccin, motivado por
algo dentro de l (sea religioso, social o de cualquier tipo) con ayuda de una organizacin. El
terrorismo (o al menos el que se ha conocido modernamente como terrorismo sin profundizar en el de
Estado) es un fenmeno que causa dao y luego no hay ms que hacer, no hay campos de batalla ni
banderas, solo hay bajas y miedo.
A todo esto solo se puede concluir, que el terrorismo no es un caso de guerra debe ser
combatido en otros espacios, con otras estrategias pues ya la guerra ha demostrado no dar resultado.

2. Marco internacional sobre el terrorismo

Para luchar contra el flagelo del terrorismo se han promulgado distintos documentos
internacionales, estos en mayora, para tipificar conductas delictuales de alta gravedad. Es por ello que
el principal eslabn de esta lucha es la de establecer mecanismos jurdicos de lucha contra estas
organizaciones terroristas, pero tambin el de ser capaces (los Estados) de enjuiciar a los autores de
actos terroristas as como propiciar investigaciones contra los que financian la actividad. El segundo
fundamento de estas normativas es la obligacin aut dedere aut judicare, o deber de extraditar para
enjuiciar en caso de que el Estado; en donde se hayan cometido los actos terroristas o donde se cobijen
financistas al terrorismo, no sea capaz de juzgarlo.

Aun as, la autoridad legal nica que puede imponer sanciones guiadas a la lucha contra el
terrorismo es de los Estados. Esto por respetar tanto el derecho y espacio soberano de cada Estado asi
como el deber y la responsabilidad de los mismos al suscribirse a un convenio destinado a la lucha
contra el terrorismo. Esto se debe a que en niveles internacionales an no se han desarrollado tribunales
que tengan una jurisdiccin permanente y extraterritorial que se dedique a juzgar los delitos de
terrorismo.

Por ltimo, es bueno hacer mencin de que los instrumentos jurdicos internacionales son claros
y puntuales en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo y otros delitos, pero los mismos no gozan
de una especificidad lo bastante clara o concreta como para adaptarse a cada Estado que se hace
signatario de los convenios internacionales; es por ello que, como bien se menciona en la Gua
Legislativa del Rgimen Jurdico Universal Contra el Terrorismo preparada por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2008) Los instrumentos jurdicos desarrollados a lo
largo de dcadas para combatir esos delitos slo pueden aplicarse mediante leyes nacionales que los
penalicen, establezcan la debida competencia de los tribunales nacionales y autoricen el empleo de los
mecanismos de cooperacin previstos en los instrumentos internacionales que son indispensables para
su eficacia(p9). Dejando claro que, as como es deber de los Estados regular la actividad y promulgar
instrumentos jurdicos para combatirla, tambin lo es el de establecer competencias en el sistema de
justicia y sobre todo, crear lazos y mecanismos de cooperacin internacional para demostrar hostilidad
ante este flagelo.

2.1 Normativas jurdicas internacionales contra el terrorismo.

A nivel internacional, las normativas contra el terrorismo son especficas pues manejan un
comportamiento igual de especfico mientras que a su vez tratan de ampliarse con la incorporacin de
otros delitos. Al momento en que un Estado firma un convenio- por lo menos La Convencin
Interamericana Contra el Terrorismo- el mismo debe incorporar y vincularse con otros tratados que aun
cuando sus objetivos sean regular actividades especficas y tipos de delitos muy especializados; los
mismos podran ser objetos aplicables al fenmenos terrorista por lo cual se toma el marco jurdico
vigente y se ampla hasta que puede abarcar la mayora de los posibles delitos que pudieran ser
utilizados tanto por las organizaciones terroristas; as como las que los financian y les dan espacio en
un Estado.

En el caso de la incitacin al terrorismo, por ejemplo; El Consejo de Seguridad de la ONU hizo


referencia al tema mediante dos resoluciones; tanto en la resolucin 1373 del 2001 donde declara que
los actos terroristas son totalmente opuestos a los propsitos y principios de las Naciones Unidas; por
lo cual el planificarlos, financiarlos e incitar a la comisin de los mismos seria contrario tambien a los
propsitos de la ONU. Por estas razones el consejo emite la resolucin 1624 del 2005 donde, entre
otras cosas; se insta a los Estados parte la adopcin de medidas necesarias conforme a la obligaciones
con respecto al derecho internacional para prohibir la incitacin de los actos terroristas por medio de
instrumentos legislativos, utilizar dicho medio para impedir la conducta terrorista, negar el refugio a
aquellos que por informacin fidedigna y razones fundadas se consideran culpables de dicha
conducta. As mismo el consejo sealo en esa misma resolucin; el llamado a todos los Estados con
fines de continuar las acciones internacionales mejorando el dialogo y expandiendo las bases de
entendimiento entre las civilizaciones y as evitar la comisin de actos terroristas contra grupos
religiosos o culturales adems de que se propicien los cimientos de medidas que, con base al derecho
internacional mitiguen la conducta y los actos terroristas por motivos de extremismo e intolerancia as
como los focos subversivos que se concentran en las instituciones educativas, religiosas y culturales
manipulados por las motivaciones delictuales-terroristas y de las organizaciones que les prestan apoyo.

Otros de los movimientos contra el terrorismo se ve reflejado en el Consejo de Europa, el cual


elaboro el Convenio para la Represin del Terrorismo en 1977 para luego en 2005 negociar un nuevo
Convenio pero esta vez para la Prevencin del terrorismo el cual tuvo su entrada en vigor en junio de
2007. Estos convenios, ms que todo el ultimo; propona medidas para la prevencin de a actividad
terrorista como lo son la tipificacin de nuevos delitos que pudieran tener una causal terrorista como la
provocacin publica para la comisin de delitos terroristas o el reclutamiento para el terrorismo tal
como queda plasmado en sus lneas;

A los efectos del presente Convenio, por provocacin pblica para que se cometa un delito de
terrorismo se entiende distribuir al pblico o poner a su disposicin por otros medios un
mensaje con la intencin de incitar a que se cometa un delito de terrorismo cuando esa
conducta, promueva directamente o no un delito de terrorismo, cause el peligro de que se
cometa uno o ms de esos delitos. Cada Parte adoptar las medidas necesarias a fi n de que,
cuando se cometa ilcita e intencionalmente, la provocacin pblica para que se cometa un
delito de terrorismo definida en el prrafo 1 constituya un delito penal con arreglo a su derecho
interno.1

Acercndose un poco ms al continente Americano se nota la presencia del Convencin Interamericana


Contra el Terrorismo aprobada en sesin plenaria de la OEA en junio de 2002 la cual no solo establece
la vinculacin con normativas aplicables en materia de delitos (artculo 1) como lo son el Convenio
para la represin del apoderamiento ilcito de aeronaves, la Convencin Internacional contra la toma de
rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, o el
Convenio Internacional para la represin de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, sino que tambin
establece la obligacin de los Estados de establecer medidas para prevenir, combatir y erradicar el
terrorismo y su financiamiento, as como el compromiso de los Estado a crear leyes que hagan posible
el embargo o decomiso de bienes o fondos usados para las actividades terroristas, el lavado de dinero,
denegacin de asilo a personas de las que se conozca que es activamente parte de actividades
terroristas. Adems, se insta a una cooperacin fronteriza entre los Estados para mejorar la lucha contra
estas organizaciones y cumplir los fines del Convenio que es precisamente colaborar con la eliminacin
de estas conductas en su mbito de aplicacin y el de sus Estados miembros.

3. El terrorismo a la luz del Derecho comparado

Como objetivo principal de este artculo, la comparacin entre las legislacin es importante.
Como bien ya se ha explicado la legislacin internacional es amplia y basta, rica en convenios que
tratan a toda costa de regular la conducta delictiva del terrorismo pero no es menos cierto que en el
mbito internacional las imposiciones no son ms que sutiles sugerencias hechas a la buena fe y
voluntad de cada Estado, del cual se espera la cooperacin tras el entendimiento de que este mal no
discriminara al momento de atacar. Es por ello que es responsabilidad de cada Estado parte de estos
convenios formalizar sus intenciones en leyes internas que tengan un alcance territorial y jurisdiccional
efectivo en lo que las limitaciones de la soberana puedan amparar, pero siempre impulsando a la
bsqueda de la justicia y de la erradicacin del terrorismo.

3.1 Terrorismo en el ordenamiento jurdico Espaol.

1 Consejo de Europa, Convenio para la Prevencin del Terrorismo, 2007.


El rgimen jurdico de Espaa se ha caracterizado por ser severo contra los actos terroristas;
esto se debe principalmente a que el pas europeo ha sufrido de varios atentados en su territorio de los
cuales resaltan, por lo menos, el del 11 de Marzo de 2004 donde hubo 190 heridos tras la explosin en
un tren en Madrid. Presuntamente se le atribuye la responsabilidad al grupo ETA (Eukadi Ta
Askatasuna) o Pas vasco y libertad, los cuales conforman uno de los principales grupos armados que
amenaza la paz en Espaa. Por ello, este pas ha entablado una lucha activa contra el terrorismo lo que
lo vuelve ms propenso a padecer de atentados terroristas o de albergar grupos que tengan planes de
ello.

La principal fuente de derecho contra el terrorismo en Espaa es el Cdigo Penal Espaol,


adicionando algunas leyes especiales en la materia. Anteriormente la Legislacin antiterrorista se
basaba principalmente en el cdigo penal el cual atacaba los atentados episdicos o individuales, o por
grupos no organizados. Adems, se juzgaban las acciones de organizaciones de mayor notoriedad y
permanencia en el pas a travs de la jurisdiccin militar utilizando tambin como fuente de Derecho el
Cdigo de Justicia Militar. Meses antes de la muerte de Franco se emana el Decreto-Ley 10/1975 que
aument la cantidad de conductas punibles as como la cuanta de la pena al mximo si la vctima era
una autoridad de las Fuerzas Armadas o personal de Seguridad, llegando incluso al extremo de la
imposicin de la pena de muerte si el resultado era secuestro o muerte.

Para el derecho Espaol la concepcin del terrorismo permite la restriccin parcial de ciertos
derechos procesales cuando los actos sean cometidos por bandas armadas y elementos terroristas. As
mismo el derecho Espaol tambin sanciona el terrorismo puramente individual (artculo 577). De esta
manera la concepcin de terrorismo se estructura por la finalidad perseguida en las acciones de los
miembros o colaboradores de bandas armadas, individuos o grupos pero dichas acciones comprenden el
alterar la paz pblica de manera grave, y/o subvertir o alterar el orden constitucional.

De esta manera el Cdigo Penal no delimita el concepto de grupo terrorista, por lo cual la
jurisprudencia ha sostenido un criterio de orden subjetivo el cual-como ya se ha mencionado- se centra
en las finalidades de estos grupos, y como carcter objetivo; que sean grupos suficientemente
numerosos y organizados as como dotados de armamentos y explosivos.

Seguidamente para regular los delitos de terrorismo, la legislacin espaola usa el ttulo XXII,
del libro II de su Cdigo Penal, donde tipifica los delitos de terrorismo y los desglosa en: terrorismo
individual o urbano, la cooperacin terrorista, la exaltacin del terrorismo y la absorcin de los delitos
comunes ya tipificados los cuales pueden ser agravados por ser cometidos con finalidades terrorista.
Esto implica en estas ltimas, que el rgimen penitenciario cambiaria utilizando un rgimen cerrado
conforme al artculo 102,5 del Reglamento Penitenciario de 1996, integrndose medidas especiales
hacia estos internos a menos que el condenado por delitos de terrorismo haya disociado.

Luego de dejar en claro cmo define y como individualiza el concepto de terrorismo, el propio
cdigo Penal Espaol (art. 577) establece el tipo penal de terrorismo individual, siendo una de las
caractersticas de este delito (y de los dems vinculados con el terrorismo) el de perjudicar o subvertir
el orden constitucional o la paz pblica adems de estar acompaado de agravantes como que el delito
degenere en cometer homicidios o lesiones, detenciones ilegales secuestros o llevar a cabo delitos de
estragos o daos as como suministrar distribuir o almacenar armas, o aparatos explosivos o
inflamables.

De igual manera se tipifica la cooperacin terrorista (art. 575) lo cual comprende la realizacin
de atentados contra el patrimonio de las personas en beneficio de bandas armadas y elementos
terroristas. Para definir este tipo penal se establecen los siguientes parmetros (art.576) a fin de
esclarecer lo que indica el hecho de colaboracin con el terrorismo:

- la informacin o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; - la construccin,


acondicionamiento, cesin o utilizacin de alojamientos o depsitos; - la ocultacin o traslado
de personas vinculadas a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas; - la
organizacin de prcticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y, en general, - cualquier otra
forma equivalente de cooperacin, ayuda o mediacin, econmica o de otro gnero, con las
actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.2

La colaboracin es penada con la especie de prisin y la cuanta de 5 a 10 aos las cuales pueden ser
agravadas cuando existan determinados complementos al hecho punible cometido llegando a aumentar
tanto la pena en multa como la cuanta superior de la pena.

Otro de los tipos especficos vinculados con el Cdigo Penal Espaol y su rgimen sobre el
terrorismo es el de la Exaltacin del terrorismo el cual viene a sustituir en la ltima reforma a la
apologa que planteo problemas por inconstitucionalidad debido a una confusin de conceptos donde se
entremezclaban la apologa del delito y la apologa al terrorismo.

Por ultimo existen los delitos comunes que realizados con finalidades terroristas cumpliendo con las
caractersticas de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pblica, pueden ser desglosados en

2 Senado y Congreso Espaol, Ley Orgnica 10/1995, 1995.


los delitos de estragos en incendios (art 571) la muerte de una persona (art. 572-1) lesiones graves y
secuestro (art. 572-2) otras lesiones, detenciones ilegales, amenazas o coacciones (art. 572-3) delitos
en materia de armas, municiones, explosivos, aparatos (art. 573). Para finalizar, estos delitos quedan
sujetos a disposiciones especiales que la ley es clara al establecer y tal como lo indica De la Cuesta
(2004) en su artculo;
Los hechos de terrorismo quedan, por ltimo, afectados por una serie de disposiciones comunes
previstas por el Cdigo Penal. Son en efecto punibles respecto de estos delitos los actos
preparatorios constitutivos de conspiracin, proposicin y provocacin (art. 579,1), que se
castigan con la pena inferior en uno o dos grados a la de los correspondientes delitos preparados
(p2).

Es menester sealar que la legislacin tambin contempla la figura de la disociacin, en su art.


579,3. Esto es una atenuante de las penas para lo cual el que es acusado de terrorismo debe cumplir con
los requisitos de haber abandonado bajo propia voluntad las actividades delictivas, asi como presentar
la confesin ante las autoridades de los hechos en los que haya participado y por ultimo colaborar
activamente con las autoridades a la identificacin y captura de otros responsables o para impedir la
actuacin de la banda armada en la que haya participado.

3.2 Terrorismo en el ordenamiento jurdico Argentino.

Argentina al igual que Espaa ha tenido antecedentes de atentados y actos terroristas en su


territorio. Esto es importante sealarlo porque una de las diferencias en el impacto de las leyes
antiterroristas es la ubicacin geogrfica y poltico-estratgico de un pas as como sus relaciones con
aquellas potencias que el cuerpo terrorista considere enemigo. En el caso de la Repblica Argentina los
antecedentes van desde el atentado en la embajada de Israel en Argentina en marzo de 1992 por
motivos (se especula) que por movimientos polticos en la propia Argentina en apoyo a la invasin
militar llevada por EEUU en Irak y Kuwait. Hasta el famoso atentado del a la AMIA (Asociacin
Mutual Israelita Argentina) en 1994 tratndose este uno de los mayores atentados en la Republica
dejando un saldo de 85 vctimas fatales y cerca de 300 heridos producto de un coche bomba. Argentina
tiene antecedentes de atentados que han marcado su legislacin pero as mismo, la historia de esta
nacin ha sugerido que la connotacin de terrorista pudiera servir tambin para deshacerse o enjuiciar
injustamente a la disidencia debido a sus antecedentes de gobiernos y dictaduras militares,
persecuciones polticas y dems actos de terrorismo de Estado.
La legislacin argentina manejaba anteriormente los asuntos ligados al terrorismo con nociones
ya preceptuadas con vinculaciones a los tratados internacionales, as como el rgimen jurdico de un
Cdigo Penal que tena extensin sobre esos asuntos con los artculos 213 Ter y Quarter.
Posteriormente a ello se sanciona una Ley relativamente nueva que viene a modificar artculos que
resultaban obsoletos en el compendio del cdigo.

La Ley 26.734 viene, en resumidas cuentas a incorporar dos iniciativas de gran relevancia, y a
promover la prevencin de las actividades terroristas; primeramente se establece el agravante del art.41
quinquies, de naturaleza genrica parecida-pero no comparable- a la tipificacin extendida espaola de
delitos comunes donde no se establece ms que una extensin a aquellos hechos punibles tradicionales
que sean cometidos en ocasin de aterrorizar a la poblacin o de obligar a las autoridades del gobierno
nacional (razones polticas) lo que en pocas palabras es conocido en la ya estudiada legislacin
internacional como acto terrorista. Si bien es cierto que estos ocho artculos traen novedades como
modificar el delito denominado financiamiento del terrorismo que se ubicaba en el art. 306 del
Cdigo Penal inserto en los delitos contra el orden pblico, siendo trasladado y encuadrndolo en el
espacio de los delitos contra orden financiero y econmico, no es menos cierto que lo ms relevante de
esta ley es su discusin con respecto al reconocimiento del concepto de terrorismo, y de los actos que
este comprende; como este concepto puede generalizarse en un artculo y vincular un prefacio a
cualquier delito que se cometa sin antes establecer tipos penales especficos para el delito de
terrorismo. Esto obedeciendo al principio ms fundamental del derecho penal que se conoce como
nullum crimen sine lege, el cual rige sobre la base de juzgamiento e indica que no puede existir crimen
si no existe ley en principio que tipifique el delito. La discusin lgida sobre la legislacin antiterrorista
de Argentina se traba en que con la reforma de la prenombrada ley no se busca especificar los delitos
que ya antes eran reconocidos en el cdigo penal, sino que ahora nace una generalidad en el concepto y
alcance de terrorismo que preocupa a los doctrinarios y estudiosos del derecho penal y constitucional.

De hecho, esta normativa yace comparable con la del derecho anti-insecuritas, que como bien lo indica
Sueiro haciendo referencia a la Profesora, Bhm, el Derecho Anti Insecuritas se caracteriza por su
amplitud y la poca definicin al momento de sealar los destinatarios de las medidas.... La discusin
continua debido a que este articulo genrico que deroga a los ms especficos originarios del Cdigo
Penal Nacional se asemeja a este tipo de Derecho el cual puede tener repercusiones sociales de las
cuales se puede nombrar el internamiento preventivo y la vigilancia acstica domiciliaria, hechos que
surgieron al momento en que este tipo de Derecho se implement en Alemania para la lucha contra el
terrorismo. Lo que se traduce en preocupacin es que aun cuando Argentina posee un antecedente de
atentados terroristas, este pas est lejos de ser un Estado dedicado a la lucha activa contra el terrorismo
por lo cual la implementacin de un tipo penal tan genrico, de un vestigio del derecho Anti Insecuritas
pueden corresponder a atacar o mantener controles dentro de la sociedad e incluso de manipular (por la
general del articulado) el concepto de acto terrorista e incluso adaptarlo en el uso contra las personas
que no sean terroristas. Las verdaderas razones para la sancin de esta ley aun no son claras pero
ciertamente han generado una amplia y ceida discusin de diferentes sectores de la doctrina.

3.3 Anlisis sobre derecho comparado


Lo que sin duda marca las legislaciones y las hace diferenciar es, tanto las legislaciones y sus
objetivos; como los Estados que las sancionan. En el caso de Espaa se muestra una legislacin severa,
detalla con cada uno de sus tipos penales y donde se dejan pocos espacio a la duda y a las malas
interpretaciones legales. Esto se debe a que Espaa se considera a s mismo un pas que esta
activamente en la lucha contra el terrorismo y ha padecido el flagelo en carne propia, pero por otra
parte busca reducir los errores y no transgredir las esferas de derecho de los individuos de manera
inconstitucional ya que para la legislacin espaola es transgresin, dirigida a desequilibrar el orden
constitucional es propia del terrorismo. En el caso de Argentina, el factor del Estado tiene un efecto
preponderante en como este debe manejar las leyes antiterroristas, y sin bien es cierto que es un pas
con experiencias previas al respecto, no es un pas que est activa y constantemente en la lucha contra
el terrorismo pues no es, incluso, un objetivo que pudiera involucrar beneficios para grupos terroristas
al atacar. Por lo cual, la adopcin de legislacin antiterrorista que sean amplias puede entenderse ms
bien perjudicial, pues la falta de definicin de los tipos penales atribuye una carga discrecional a los
funcionarios que pudiera degenerar en casos de uso arbitrario de la propia concepcin de terrorismo.

4. La corrupcin como fenmeno facilitador de los actos de terrorismo

4.1. Corrupcin. Aspectos generales y principales caractersticas.

Acerca de la categora conceptual de la corrupcin, son muchas las definiciones que se entablan,
algunas recogen aspectos que van de la mano del derecho penal, y consecuentemente, de la
generalizacin de dicha entidad jurdica, aglomerndola en rubros de tipicidad delictual de carcter
abstracto, pero con el denominador comn presente de referir a circunstancias que le son inherentes a
los actos de corrupcin.
Por otra parte, existen autores que realizan una definicin ms categrica de la entidad sealada,
estableciendo que deben precisarse adecuadamente aquellos elementos que, no obstante revistan cierta
connotacin de generalidad, respecto de lo que la dogmtica jurdico-penal dispone, permiten deslindar
de dos tipos de acepciones en torno a lo que representa la corrupcin per se, esto es, una construccin
eminentemente jurdica, donde reinan las instituciones que pertenecen al derecho penal, y otra que
refiere a la corrupcin como un fenmeno de repercusiones poltico-sociales (lo que han denominado
corrupcin poltica), susceptible de ser deslindado de supuestos que carecen de apreciaciones
definitorias en el aludido sentido.

En relacin a la primera faceta mencionada, debemos afirmar que no existe una nica posicin,
o lo que es lo mismo, un postulado uniforme, que regule de forma ntegra los aspectos que refieren en
su total dimensin a la corrupcin.

Algunos circunscriben su esencia, a la participacin de personas (bien se trate de funcionarios o


servidores pblicos, o bien hagamos referencia a representantes de la iniciativa privada), en procesos de
intercambios prestacionales, o ms sencillamente sealado, en la recproca obtencin de beneficios a
cambio de la desvirtuacin y desconocimiento de las obligaciones que cada uno de los integrantes de la
relacin antijurdica, deban atender, y por lo que, con ocasin a la promesa de recompensa que existe
para cada uno de ellos, se abstengan de observar y cumplir.

Ahora bien, en relacin a la premisa precedentemente explicada, segn la cual se visualizan los
diferentes elementos de la corrupcin en su acepcin jurdica ms extensa o genrica, tenemos que De
la Mata Barranco N., (2016), ha realizado un importante aporte en lo atinente a la materia que nos
ocupa, y segn el cual debemos distinguir esencialmente-, tres vertientes o aspectos claves que nos
brindarn una panormica exacta de los extremos que deban estar satisfechos, para que podamos
afirmar sin dejar lugar a dudas-, la existencia de una conducta perfectamente calificable y reprochable,
como producto de la corrupcin. En ese sentido, establece que:

Aunque con carcter general en casi todos los intentos de definicin aparecen normalmente
tres elementos: el abuso de una posicin de poder, la consecucin de una ventaja
patrimonial a cambio de su utilizacin y, aunque explcitamente no acostumbra a sealarse,
el carcter secreto del pago (p.4).
Procederemos, entonces, a explicar detalladamente cada uno de los elementos referidos, toda
vez que resulta imprescindible comprender el alcance material de cada uno de ellos, a efectos de la
prosecucin del presente trabajo y de la aprehensin de las notas sustanciales de tales aspectos, puesto
que ser exigida tal competencia acadmica en los segmentos sucesivos.
En primer trmino, tenemos la referencia realizada por el autor respecto de lo que ha catalogado
como una ineludible manifestacin acerca del abuso de una posicin de poder, esto es, la prevalencia
que la persona lleva a cabo (bien funja como agente de corrupcin activa o pasiva), a efectos de lograr
el resultado esencialmente diverso respecto de la obligacin que los preceptos legales le imponen. En
nuestra opinin, estamos en presencia de un elemento clave para afirmar la existencia de conductas
connaturalmente corruptas.

Como segunda observacin, debemos hacer referencia a uno de los aspectos que es
frecuentemente utilizado como soporte argumentativo en las instancias jurisdiccionales, cuando se trata
de determinar la incidencia de actividades corruptas. Nos referimos a la recompensa patrimonialmente
apreciable (ello no refiere a una restringida perspectiva acerca del elemento que se aduce, puesto que
tal aspecto se consuma con la simple constatacin del aventajamiento susceptible de ponderacin
econmica), y a las consecuencias tangibles de la misma. Con ello, se hace referencia a la posibilidad
manifiesta que tiene cada persona de acudir a prcticas corruptas para enriquecerse (de ser ese el caso),
o, en general, obtener provecho de la relacin antijurdica que se ha entablado.

Ahora bien, respecto del tercer elemento que de seguida analizaremos, si se ha planteado un
relativo debate dentro del seno del propio foro doctrinal. Algunos autores afirman que es irrelevante la
clandestinidad con la que se efecte el pago de la prestacin indebida, toda vez que la corrupcin,
dentro de lo que representa la teora general del delito, admite la posibilidad de ser punitivamente
reprochable, an en los casos conocidos por los estudiosos de la materia como el delito imperfecto, es
decir, que hace mritos suficientes para el dictamen de una sancin penal su sola tentativa o frustracin,
respectivamente.

Por lo tanto, no es difcil confeccionar un supuesto bajo el cual nos encontremos en el caso de la
persona que ha accedido a ejecutar actos de corrupcin, y que ha sido sorprendido por la autoridad
competente en un momento previo a la verificacin efectiva del pago sealado. En tal desarrollo
hipottico, precisamos que, no obstante sta ltima no haya podido percibir el beneficio patrimonial y
econmico que pretenda obtener, igualmente ha incurrido en la consumacin de tipos penales
relacionados con las actividades de corrupcin.

Es por ello, que en relacin a la decantacin de los elementos que hemos sealado y
desarrollado, y con enftica consideracin en el ltimo de los mencionados (la clandestinidad del
pago), nos adherimos a la postura precedentemente explicada, desconociendo parcialmente su validez a
los efectos de reconocer las conductas corruptas.
Antes de entrar a valorar los supuestos de interconectividad entre el fenmeno de la corrupcin,
y su incidencia dentro de las redes de organizaciones y grupos que se dedican a la difusin del terror
como su principal arma (grupos terroristas), debemos hacer dos precisiones de vital importancia en lo
que refiere al estudio del tpico que nos ocupa. Definiremos, de tal modo, lo que la doctrina ha
considerado como la corrupcin pblica (gnero), y la corrupcin poltica (especie), de forma muy
breve y contundente.

4.1.1 Corrupcin Pblica y Corrupcin Poltica

La corrupcin pblica ha sido una categora diseada para referir los diferentes tipos penales
presentes en la principal ley sustantiva de la materia (Cdigo Penal de la Nacin), que van dirigidos a
sancionar punitivamente cierto grupo de conductas que, una vez tipificadas, aducen a presupuestos
fcticos que colocan al Estado como la principal vctima en la comisin de hechos punibles de la
aludida naturaleza, bien por la trasgresin que ha podido sufrir el orden presupuestario (V.gr,
Malversacin de fondos pblicos), o por las diversas movilizaciones indebidas de bienes que
pertenecen en propiedad a alguna de las entidades pblico-territoriales y que han sido predestinados a
fines de beneficio para la colectividad, no obstante el agente corrupto ha dispuesto de ellos a ttulo de
beneficio propio (vgr., peculado).

Ahora bien, la sub-categora de la corrupcin poltica tiene un mayor grado de relevancia en


relacin a los objetivos especficos que son perseguidos a travs del desarrollo del presente trabajo de
investigacin. De esa manera, De la Mata Barranco N., (2016), precisa que:

Los delitos de corrupcin poltica sern aquellos delitos de corrupcin pblica, los ya
descritos (en una interpretacin estricta, limitados al cohecho y, en su caso, al trfico de
influencias, amplia, comprendiendo los delitos de malversacin y fraudes y exacciones
ilegales, en cuanto hay enriquecimiento, y, ms amplia an, abarcando tambin los de
prevaricacin y cualquier otro abuso de la funcin pblica), en que intervengan personas
que acceden al ejercicio de la Administracin pblica por va de elecciones o de
designacin personal de la mano de un partido poltico (p.9).
A la luz de la definicin precedentemente indicada, encontramos que el aspecto diferenciador
entre los dos tipos de corrupcin sealados, subyace sobre la base del medio a travs del cual el
servidor o funcionario pblico de dudosa actuacin, ha sido colocado en la pirmide organigrmica del
poder pblico estatal.

Aunque de sumo valor son asumidas las entidades anteriormente explicadas, debemos
igualmente sealar que, las construcciones de tales conceptos tienen un sustrato eminente y
exclusivamente terico, sin implicar mayores diferencias en el plano de la interaccin forense de los
institutos que le refiere. Y sosteniendo adems, la puntualizacin que se hace sobre las posiciones
esbozadas por el precitado autor que, en su labor de investigacin jurdica, ha acudido al examen de la
legislacin espaola (ms especficamente, la regulacin catalana), a efectos de contrastar los aspectos
sustanciales que hemos estudiado, y que, difieren parcialmente de las polticas asumidas por la nacin
argentina.

Ahora bien, teniendo claro lo que significa la entidad conceptual de la corrupcin, as como
sus principales elementos estructurales y tipologas tericas, corresponde valorar las repercusiones de
su incidencia, dentro de la actividad desempeada por las organizaciones dedicadas al terrorismo, en
esa suerte de confabulacin que tanto ha inquietado a la doctrina.

4.2. La corrupcin y su relacin con el terrorismo

Muchos autores han atribuido a la corrupcin, casi de forma exclusiva, las razones por las
cuales subsisten esos grupos terroristas resguardados en los confines de determinados Estados que se
muestran inertes ante tal situacin.

Por ello, algunas instancias jurisdiccionales han pretendido circunscribir los delitos de
corrupcin dentro del grupo de aquellos que atentan sustancialmente contra la humanidad en s misma
(delitos de lesa humanidad), lo que gener una respuesta automtica en el foro doctrinal, y con ocasin
a lo afirmado, Zuppi A., (2016), estableci que:

() ver a la corrupcin como un delito de lesa humanidad porque el corrupto se apodera de


bienes que serviran para salvaguardar el derecho a la vida o a la salud de los dems,
constituye una falacia pues la conducta podr tornarse lesiva para la humanidad no por su
causa la corrupcin- sino por sus efectos que el corrupto consider al menos con dolo
eventual y no lo detuvo en su accionar (p.1).
Vemos como se ha dejado de lado esa idea falaz que se tiene acerca de la satanizacin
excesiva y punitiva sobre los delitos de corrupcin, pues, subsumirlos dentro de los delitos de lesa
humanidad podra, inclusive, desnaturalizar la esencia de stos ltimos, y ello repercutira en aquellos
instrumentos que regulan su incidencia dentro de una sociedad.

Hecho el anterior parntesis, debemos continuar en la decantacin de los argumentos que nos
permiten afirmar de forma contundente, a la corrupcin como una de las principales causas/razones que
propugnan la subsistencia del terrorismo dentro de los confines de los Estados ms vulnerables
(generalmente, aquellos cuyas polticas criminales en el sentido aludido, se tornan ineficaces por errada
confeccin, o por desinters gubernamental).

4.2.1 Fuentes de financiamiento del terrorismo

La doctrina ha precisado que, la actividad terrorista puede obtener incorporaciones y


contribuciones econmicas a travs de fuentes que, no necesariamente, deben ser absolutamente ilcitas
o ilegtimas.

En tal sentido, y parafraseando un poco el pliego argumentativo del autor a referir, tenemos que
Shelly L., (S.F), pondera de forma eminentemente posible, que el financiamiento de los aludidos
grupos y organizaciones terroristas se logre a travs de vas, tanto legtimas, como ilegitimas.

Complementa su afirmacin, exponiendo que no son necesariamente exorbitantes, las sumas o


contribuciones que se realicen a dichas organizaciones, pues a travs del financiamiento sealado, se
logra dar potencial suficiente para, al menos, construir la estructura orgnica de tales grupos, y realizar
trabajos de incidencia estratgica.

A propsito de las consideraciones que hemos realizado, debemos deslindar concretamente


entre esas dos fuentes de financiamiento, teniendo que, a ttulo ilustrativo, entre las fuentes ilegtimas
encontramos actividades de diversa ndole delictiva que, en todo, contribuyen al discurrir de los actos
de corrupcin, de la mano del terrorismo. Entre las ms recurrentemente apreciadas, tenemos: el trfico
de drogas, actividad que ha sido histricamente relacionada con el terrorismo y el financiamiento de
grupos paramilitares; tambin se aduce como ejemplo el trfico de personas, pero en menor grado de
incidencia respecto del primer ejemplo referido, y ello, obedece fundamentalmente a la complejidad
que va aparejada de las pretensiones delictivas en instaurar una red de trata de blancas; y como tercera
y ltima consideracin en relacin a las fuentes ilegtimas de financiamiento del terrorismo, tenemos
esos delitos que son agrupados en la base de la pirmide de hechos punibles a los que acuden los
lideres o representantes de los grupos constituidos con fines terroristas, precisamente, por pertenecer
en la generalidad de los casos-, a tipos penales cuya trascendencia econmica no sustenta la
planificacin que requiere el sostenimiento de una organizacin de terrorismo, v.gr, falsificacin de
productos, secuestros, extorsin, entre otros (Shelly L., S.F).
Como contrapartida, respecto de las fuentes que acabamos de enunciar y explicar
detalladamente, existen caminos que estn revestidos de aparente legitimidad, y a los que ya hemos
calificado como fuentes legtimas de financiamiento al terrorismo.

En ese sentido, ha planteado la doctrina que:

Las fuentes de financiamiento legtimas en el pasado han brindado oportunidades, y aun lo


siguen haciendo, para el mantenimiento de organizaciones terroristas. Estas fuentes
legtimas van desde emprendimientos comerciales a obras de caridad, y han proporcionado
una fuente significativa de ingresos para estas organizaciones. Muchos de los que
contribuyen con estas organizaciones de caridad o los patrocinantes de estos negocios que
financian al terrorismo desconocen por completo el verdadero fin de su dinero (Shelly L.,
S.F, p.3)
Se puede apreciar de forma totalmente clara la intencin con la que el precitado autor ha
analizado las llamadas fuentes lcitas o legtimas de financiamiento del terrorismo, esto es, con la
finalidad de agregar matices concretos a las especulaciones (suerte que se corre en la estudiada
materia), que otros estudiosos del tpico que nos ocupa, han realizado.

Ahora bien, en examen de las diversas posturas que han sido esbozadas con la intencin de
contribuir acadmicamente en el estudio de la corrupcin, y de la conexidad innegable que la misma
guarda para con la subsistencia de los grupos terroristas, nos encontramos con fuentes que no han sido
consideradas por el autor precitado, y que sin embargo, revisten un fundamental rol en lo que refiere al
financiamiento del terrorismo.

Resulta menester sealar que, no obstante las subsiguientes posiciones que sern aducidas
refieren en esencial al tema que nos proponemos desarrollar, deben ser valoradas cuidadosamente pues,
las consideraciones que sern referidas han sido producidas en anlisis de dispositivos normativos que
integran el orden jurdico espaol, que en las ltimas dcadas, ha sido el epicentro de la actividad
legislativa y parlamentaria, a travs de la cual se ha pretendido poner fin a la proliferacin de las
circunstancias que resultan ideales para la expansin cuantitativa de los miembros que integran las
organizaciones terroristas.

En prosecucin de las afirmaciones realizadas, tenemos que Blanco Cordero I., (2009), quien
es miembro de renombre de la comunidad cientfica dedicada al estudio de las actividades y los grupos
que ejercen la difusin del temor como su principal arma, ha desarrollado un conjunto de propuestas a
fin de que la legislacin espaola incorpore en el seno de su principal instrumento jurdico-penal
sustantivo (Cdigo Penal Espaol), una norma que, en atencin a los principios de reserva legal y de
tipicidad, regule taxonmicamente el blanqueo de capitales.
Desde su perspectiva, la regulacin jurdica de la materia que nos ocupa en el Estado espaol
se torna ineficazmente dispersa, y por sobre todas las cosas, insuficientemente precisa. Al respecto
estableci que:

En el Derecho espaol los actos constitutivos de financiacin del terrorismo pueden


entenderse comprendidos en los delitos de allegamiento de fondos () o de colaboracin
con banda armada (). Se castigan los actos consistentes en proporcionar fondos a bandas
armadas, organizaciones o grupos terroristas a travs de delitos patrimoniales (), y
colaborar con las actividades o finalidades de una banda armada, organizacin o grupo
terrorista y, en particular, la cooperacin, ayuda o mediacin, econmica o de otro gnero
(p.45).
Se aprecia la dispersin preceptiva que existe en la legislacin penal espaola respecto de las
conductas y los presupuestos fcticos que infieren al financiamiento del terrorismo, sobre todo,
atendiendo al supuesto del blanqueo de capitales, o como le es ms comnmente conocido, el lavado
de dinero.

La inconsistencia en las normas que el autor ha referido, poco contribuyen al cese de la


impunidad respecto de los actos que tengan como ltima intencin, generar ingresos que sean
destinados a grupos terroristas, y que de cualquier manera, contribuyan a la sustentabilidad de una
actividad que es conocida por las repercusiones que tiene, inclusive, en los pases ms desarrollados (a
ttulo de ejemplo, slo basta recordar el acontecimiento sufrido por los EE.UU. el 11 de Septiembre del
2001).

Ahora bien, realizadas las precisiones pertinentes respecto del sistema legal y constitucional
espaol acerca de las polticas estatales y legislativas giradas para combatir el financiamiento del
terrorismo en todas sus formas, y respecto de todas las organizaciones y agrupaciones que tienen la
intencin de ejercer tales actividades, debemos de seguida-, analizar lo que el ordenamiento jurdico
tiene para ofrecer, y sobre todo, las proyecciones que nos presenta las relativamente recientes
tendencias legislativas en la materia.

4.2.1.1. Fuentes del financiamiento del terrorismo a la luz de la legislacin argentina.

Dentro de los confines del ordenamiento jurdico argentino, podemos percibir sustanciales
diferencias respecto de las disposiciones que han sido comentadas en honor a los postulados y
posiciones que ha sostenido el autor precitado, en torno a la insuficiente regulacin que el Estado
espaol ha brindado acerca de uno de los temas que ms pone en peligro un valor que, gracias a los
grupos y organizaciones terroristas, est ms en entredicho. Nos referimos a la seguridad global y,
especialmente, hemisfrica.

Comenzamos por sostener que, las principales incorporaciones legislativas que se realizaron
en la materia, y en la Repblica de Argentina, tuvieron como gnesis un cmulo de consideraciones que
los estudiosos del mbito criminolgico realizaron, a fin de justificar plenamente, las modificaciones y
adiciones legislativas que se llevaron a cabo.

Muchas, y de diversa ndole, fueron tales apreciaciones, sin embargo, por razones de
pertinencia, debemos decir que la principal consideracin que vamos a referir, subyace sobre la base de
una formulacin silogstica que, an en la poca post-moderna en la que nos encontramos, cobra plena
vigencia. Esto es, que una de las vas que ms son frecuentadas por las organizaciones terroristas a fin
de lograr obtener recursos que les permitan subsistir econmicamente, y por ende, funcionalmente, ha
sido la congregacin de funcionarios pblicos que han incurrido en actos de corrupcin, toda vez que a
travs de los mismos, obtendran beneficios patrimonialmente constatables.

Sobre la base, entonces, de la premisa sealada, tenemos que se complementaron (en su


momento), diferentes esfuerzos con la finalidad de producir un nico instrumento jurdico que pudiere,
en atencin a las parcialidades involucradas, y ante la incontenible necesidad de regular concretamente
el financiamiento del terrorismo dentro de los lmites de la Nacin, proporcionar soluciones
jurdicamente tangibles (asumiendo que la motorizacin del sector institucional en funcin del
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el instrumento a referir, tuviera un discurrir armnico,
y sin ningn percance)., que no se quedaran en la mera retrica, y que eventualmente, lograran la
instauracin y confeccionamiento de todo un sistema que tendra una doble finalidad.

Por un lado, contener la actividad del terrorismo en su ms extensa dimensin, y as evitar la


proliferacin de entornos que favorecieren las mismas, erradicando en la media de lo posible-, toda
agrupacin o asociacin que tuviere la frrea intencin de generar zozobra en la poblacin a fin de
conseguir unos obscuros e inmorales intereses.

Y por otra parte, combatir aquellos medios que sirvieren para permitir la subsistencia de las
organizaciones terroristas, sin discriminacin de la legitimidad, e ilicitud de los ltimos institutos
mencionados.

Como consecuencia de la existencia de las premisas aducidas, y luego de incansables debates


que fueron propiciados en el seno de los rganos legislativos de la nacin, as como de los dems
estratos polticos-territoriales, tales como los parlamentos provinciales, fue promulgada la denominada
Ley de Prevencin de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

El sealado instrumento, igualmente precedi la formulacin de un proyecto legislativo sobre


una ley que complementaria sus disposiciones, integrando nuevos elementos al sistema que el Estado
argentino habra labrado.

Ese instrumento fue signado bajo la denominacin de Proyecto Ley de Blanqueo de Capitales,
y se trataba de un texto legal de consagraciones sustancialmente valorables que, a diferencia de lo
acontecido en el territorio espaol, concentraba las disposiciones, no slo de carcter penal en relacin
al tema que nos ocupa, sino que adems, desarrollara todo un marco institucional que blindara los
rganos y entes del poder pblico (en cualesquiera de sus manifestaciones, bien en atencin a la
distribucin vertical u horizontal del mismo).

Ahora bien, por ms atractiva que pareciera la sealada iniciativa, existen autores que, hasta la
fecha, se han opuesto a tales polticas legislativas, y en ese sentido, haremos referencia a una de las
posiciones que confront de forma directa dichas propuestas.

A tal efecto, tenemos que Bonis E., (2013), afirm en una de las formulaciones conclusivas
que han sido incorporadas a un trabajo de corte monogrfico que tal autor ha realizado, que, ante la
inminente promulgacin del instrumento sealado que:

(...)la Ley de Blanqueo podra atentar contra la eficacia tanto: (i) del sistema de prevencin
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo previsto por la LPLA, en tanto, la UIF
podra llegar a recibir una innumerable cantidad de reportes de operaciones sospechosas
que podran dificultar seriamente su correcto anlisis en tiempo y forma; como (ii) de la
propia Ley de Blanqueo toda vez que el temor a ser reportado a la UIF podra llegar a
atentar contra el efectivo acogimiento al Blanqueo del pblico en general (p.3).
En ejercicio de nuestra labor acadmica, hemos ponderado objetivamente las razones que el
precitado autor consider pertinentes, en relacin a la promulgacin eventual del texto de la ley que ya
hemos referido, y que conforme lo planteaban los legisladores y el ejecutivo nacional en su
propuesta-, ha tenido como principal objeto, complementar jurdicamente las disposiciones dispersas y
concentradas en diversos instrumentos pertenecientes al orden argentino en relacin al tpico
comentado.

Han sido variadas sus consideraciones, pero hay una que resalta respecto de las dems, y en
ese sentido, ofrecemos extender la derecha al autor, y es que ciertamente-, la creacin de un
instrumentos que indique el advenimiento existencial de otros organismos, slo saturara el sistema que
ha preexistido a la promulgacin del texto de la ley referida, y ello, ms que contribuir a la desaparicin
de las fuentes de financiamiento del terrorismo en nuestro territorio, podra generar ms focos de
corrupcin que, en definitiva, se erige como la principal causa de la subsistencia de las organizaciones
terroristas.

5. Conclusiones

Pudiera decirse que el terrorismo es un fenmeno que hoy, est entre los ms perjudiciales para
la sociedad. La vasta gama de legislaciones hace que el mismo trate de ser regulado pero a su vez se
mantiene evolucionando, y ataca donde la guerra no haba atacado antes; con una fuerza que hoy ms
que nunca sigue generando miedo en la sociedad. No es un mal que deba combatirse como una guerra
ni que deba pelearse en campos de batalla convencionales, sino con inteligencia y justicia, cooperacin
internacional y sinceridad entre los Estados.

Hemos estudiado, a lo largo del desarrollo del presente trabajo, diversos fenmenos que van
dirigidos a la consagracin de lo que representa la corrupcin, entendida sta, como una entidad
susceptible de ser valorada (en todo caso, se trata de una sujecin de reproche de parte del
ordenamiento jurdico-penal argentino), jurdicamente, que trae con su concurrencia, devastacin y
distorsiones importantes en lo atinente al ejercicio de la funcin pblica, y en general, de la
organizacin y sistematizacin del funcionamiento estatal.

Adems de ello, logramos evidenciar a travs de un anlisis comparativo entre rdenes jurdicos
sustancialmente diferentes, siendo stos, el sistema argentino y el derecho espaol, la presencia de
caracteres comunes y, as mismo, divergente, respecto de las polticas que han sido asumidas para
regular y combatir la impunidad en los casos donde se evidencie la corrupcin, indiferentemente de la
presencia de algn servidor pblico de renombre.

En su momento, tambin establecimos posicin respecto de algunas de las principales


inquietudes que subyacen en el foro doctrinal acerca de la posibilidad manifiesta de acudir a vas de
corruptela, para lograr entablar relaciones con grupos y organizaciones terroristas, cuya existencia y
favorecimiento, a todo evento, representa una razn para dispensar zozobra y alarma en la poblacin de
cualquier Estado que haga frente a una amenaza de la naturaleza sealada.

Uno de los principales mtodos que han sido sealados como los medios predilectos para lograr
el encubrimiento y financiamiento de tales organizaciones irrigadoras de temor y caos, ha sido
postulado sostenido con relativa uniformidad-, el lavado de dinero, o ms generalmente descrito dicho
fenmeno, la subsanacin patrimonial de aquellas personas que se han beneficiado de las conductas
antijurdicas aludidas.

Con mayor grado de preocupacin, hemos notado que se han implementado planes
estructurados desde la cspide del poder pblico (constatacin realizada sobre la base de la apreciacin
casustica indeterminada), con la intencin de legitimar tales actividades con fundamento en
inserciones legales (en la mayora de los casos, han sido detectadas antes de su instauracin positiva, tal
y como se explic en su debida oportunidad), que eventualmente, conseguiran el reconocimiento
institucional de los artificios ideados por los principales beneficiarios de las sealadas cadenas de
corrupcin, para lograr de forma absoluta e imperceptible (al menos para la opinin pblica), el
encubrimiento, y llegado el caso, la impunidad de los grupos terroristas aliados a los corruptos que
ejercen dichas prcticas.

En este sentido, consideramos fundamental el dilogo entre los integrantes de la comundad


internacional que permita el consenso para la elaboracin de un instrumento internacional claro y
tipifcante, tanto de la accin de terrorismo como de los delitos conexos que se desarrollan antes,
durante y despus de su ejecucin. De igual manera, sostenemos que los pases deben evitar caer en la
sancin de leyes antiterrorismo que puedan ser aplicadas a la poblacin civil con motivos polticos,
como en casos de protesta social, para lo cual creemos que la clave se encuentra en la claridad de su
redaccin y en la consagracin de tipos penales lo ms cerrados posibles, para impedir su errnea o
maliciosa interpretacin.
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