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RINDENTE N DE HALLAZGO RESUMEN DE HALLAZGO

El seor Guillermo
Verde,agente de compras,
entregaba las solicitudes
GUILLERMO VERDE 01 de cotizaciones
personalmente tambin las
recogia de los
proveedores.Sr. Jorge
Maldonado encargado de
distribuir las cotizaciones
realizaba tareas de ayuda
de almacn.

Algunas adquisiciones no
JOS MARKINI 02 ingresaron al almacn a
cargo de Jos Markini

Responsable de omisin de
inventario rotativo
ANDRS GARRIDO 03
permanente generando
faltantes

RINDENTE N DE HALLAZGO RESUMEN DE HALLAZGO


Responsable de la
negligencia de
actualizacin de
MANUEL CHVEZ 04
inventarios retrasando el
inventario peridico
permanente.

Responsable de
contabilizar indebidamente
adquisiciones no recibidas
Responsable de
contabilizar indebidamente
adquisiciones no recibidas
por la empresa tambin es
MANUEL GLVEZ 05
responsable de no
supervisar el trabajo del
tcnico contable Andrs
Garrido.

No comunic al agente jefe


JOS MALDONADO 06 de compra que estaba
siendo destinado a realizar
tareas incompatibles en el
almacn.

Responsable por no
ALBERTO TUESTA 07 supervisar el proceso de
adquisicin y consentir
duplicidad de funciones.

RINDENTE N DE HALLAZGO RESUMEN DE HALLAZGO

No comunic al agente jefe


JOS MALDONADO 06 de compra que estaba
siendo destinado a realizar
tareas incompatibles en el
almacn.

Responsable por no
ALBERTO TUESTA 07 supervisar el proceso de
adquisicin y consentir
duplicidad de funciones.
DESVIRTUAL
RESUMEN DESCARGO SI NO OBSERVACIN

Al no contestar
X acepta su
responsabilidad

El seor Markini hizo saber


que l registraba todos los
bienes que recibia y que
no han ingresado al
almacn .Adjunto sus X
arqueos de aos anteriores
firmados conforme por el
tcnico contable y el
contador.

Acepta su
No present descargos X
responsabilidad

DESVIRTUAL
RESUMEN DESCARGO SI NO OBSERVACIN

Acepta su
No present descargos X
responsabilidad

Inform que l no era


personal permanente de la
entidad pero llevaba la
contabilidad en su estudio
Inform que l no era
personal permanente de la
entidad pero llevaba la
contabilidad en su estudio
contable con los datos y
documentos que le X
provean los empleados de
dicha empresa. l reciba
los estados y documentos
firmados para ser
registrados en asientos
contables. El inventario
final le era entregado cada
fin de ao por la empresa.
Adjunt copia del contrato,
donde se seala que las
responsabilidades sobre
documentos fraudulentos,
corresponde a la empresa.

Acepta su
X
responsabilidad

Acepta su
X
responsabilidad

DESVIRTUAL
RESUMEN DESCARGO SI NO OBSERVACIN

Acepta su
X
responsabilidad

Acepta su
X
responsabilidad