Anexo 5

Formato (ejemplo) de acta de asamblea extraordinaria (2)

Asamblea extraordinaria de accionistas: cesin de acciones a acreedores

Asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa ________ para la entrega de

Acciones a Acreedores Acta n. a los _________ del mes de _________ del ao, siendo
las _________ , en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunin
Extraordinaria, se renen las siguientes personas: Accionista: Representado por o
por s mismo: Nmero de acciones: ______________
_______________________ ___________ ______________
_______________________ ___________ ______________
_______________________ ___________ ______________
_______________________ ___________ Suma de acciones _________
Asisten todos (o el porcentaje asistente, siempre y cuando cumplan con el porcentaje
mnimo para deliberar y decidir) los accionistas de la compaa, tras atender la
convocatoria extraordinaria enviada por el representante legal mediante comunicacin de
fecha ______ de______, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por
cada uno de ellos. Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________. A
continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da segn convocatoria
extraordinaria:

ORDEN DEL DA:

1. Verificacin del qurum
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
4. Propuesta para la cesin de acciones a acreedores de la sociedad
5. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin

1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa ________inform que se

encontraban representadas en esta reunin _______ acciones de un total de _______ que
integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia, los presentes
podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total
de acciones representadas en la asamblea, ________ correspondieron a accionistas
presentes en la asamblea y ________ a acciones representadas por sus apoderados. Los
apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran
en los archivos de la secretara de la sociedad.
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el
Sr. _______, como presidente y el Sr. ________ como secretario.
3.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. _____ dio lectura al siguiente
informe: Seores accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, la
situacin econmica de la empresa durante los x meses, viene atravesando una difcil
situacin, lo que ha conllevado un cese de pagos a los acreedores(ampliar)
4. Propuesta para la cesin de acciones a acreedores de la sociedad. Escuchado el
informe del Presidente y la Junta Directiva sobre la dificultad econmica que atraviesa la
sociedad, se propone a la Asamblea de Accionistas, que autorice ceder acciones
(entregando acciones an por suscribir, readquiridas o emitiendo una nueva tanda de
acciones) a los acreedores que lo acepten, de tal manera que no se tendran que pagar
dichos pasivos con dinero en efectivo y as tener ms fluidez de dinero para otros gastos
operativos. En este estado de la Asamblea, se hace un receso por 20 minutos para
deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisin unnime, se autoriza al Representante
Legal iniciar todas las gestiones ante los Acreedores de la empresa, para que acepten
acciones (an por suscribir, o readquiridas o, en ltimas, si se autoriz una nueva emisin
de acciones). Los acreedores que acepten esta frmula para la extincin de la obligacin,
cada accin les ser cedida al valor de (bien sea nominal o a otro valor). 10. Lectura y
aprobacin del acta de la reunin. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue
aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro
asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo
las.________de________.

Firmas
Presidente _____________________
Secretario _____________________