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Comercializadora de minerales y materias primas para la

industria.

CODIGO DE CONTRATO :
TIPO DE CONTRATO :
PRODUCTO Y ORIGEN : ANTIMONIO Sb 97% , ORIGEN MEXICO.
CANTIDAD INICIAL: 20 TON. ENTREGA INMEDIATA
CANTIDAD MENSUAL: 100 TON. CON EXTENSION A MAS.
PERIODO DE CONTRATO : 12 MESES, CON EXTENSION A MAS.
SE RECOGE EN PATIO DE ACOPIO, O
DESTINO :
BODEGA
TRANSFERENCIA BANCARIA, ANALIZANDO,
TERMINOS DE PAGO :
CARGANDO Y PAGANDO.
$ 103,000.00 MN
PRECIO NETO :

NOMBRE DEL VENDEDOR : METAL MIN PROCESS, S. A. DE C. V.


REPRESENTANTE LEGAL
VENDEDOR:
ING. JAIME MARTINEZ BAUELOS
Grupo lado comprador: $ 2,000.00 MN
ERNESTO XXX,
FACILITADORES QUE SE Grupo enlace vendedor comprador: $
PAGARAN COMISIONES POR EL 1,000.00 JAVIER XXX
COMPRADOR: Grupo lado vendedor: $ 2,000.00 mn
NORMA LETICIA VAZQUEZ LUGO

NOMBRE DEL COMPRADOR : xxx


REPRESENTANTE DEL
COMPRADOR :
xxx
FECHA DEL CONTRATO : 17 DE AGOSTO DEL 2016

ACUERDO DE TRABAJO, NO ELUSION Y ACUERDO DE CUOTA PRINCIPAL DE


NO DIVULGACION (NCNDA) PROTECCION IRREVOCABLE (IMFPA)

CONSIDERANDO el deseo de los abajo Los abajo firmantes adjunto denominado el


firmantes en este Convenio para definir ciertos vendedor, bajo pena de perjurio, por la presente
parmetros de las futuras obligaciones legales, irrevocablemente confirmar y aceptar
estn obligados por un deber de irrevocablemente a pagar todos los
confidencialidad con respecto a sus fuentes y intermediarios y los titulares de cuota, al mismo
contactos. Este deber est de acuerdo con la tiempo y de una manera que se presta al
Cmara de Comercio Internacional. vendedor para cada transaccin de este contrato
hasta a la finalizacin del contrato, ms rollovers
CONSIDERANDO el deseo suscribe a entrar y las extensiones y de acuerdo con los datos
en una relacin de negocios que trabajan en bancarios que se especificarn en las copias
beneficio mutuo y comn de las partes del impresas de este contrato.
mismo, incluyendo sus filiales, subsidiarias,
accionistas, socios, compaeros de empresas, Nosotros, el vendedor, irrevocablemente
socios comerciales y otras organizaciones confirmar que vamos a ordenar y dirigir nuestro
asociadas (en lo sucesivo, "Afiliados" ). banco para aprobar las rdenes de pago

FIRMA COMPRADOR ACUERDO DE PROTECCION DE CUOTA PRINCIPAL IRREVOCABLE


(IMFPA) FIRMA VENDEDOR
ACUERDO DE TRABAJO, NO ELUSIONY NO DIVULGACION (NCNDA)
PGINA 1 DE 9
automticas a los beneficiarios mencionados a
POR LO TANTO, en consideracin de las continuacin, por otro lado, nosotros, el
promesas mutuas, las afirmaciones y los vendedor, confirmamos que todas las rdenes
convenios anteriores u otras consideraciones de pago se transferir automticamente los
buenas y valiosas, los recibos de los cuales se fondos como se indica en cada uno de los
reconoce por la presente, las partes acuerdan beneficiarios designados de cuenta bancaria
lo siguiente: menos de 3 (tres) das despus de la fecha de
cierre y finalizacin de cada envo del producto
1. 1. TRMINOS Y CONDICIONES durante la vigencia del contrato ms cualquier /
A. Las partes no ser en modo alguno o ampliaciones y renovacin del contrato
solicitar, ni aceptar cualquier negocio especificado. A efectos de claridad, se confirma
en cualquier forma de fuentes o de que el cierre y finalizacin de cada traslado se
sus filiales, las que se pondrn a considera que tiene lugar cuando la carta de
disposicin las fuentes a travs de crdito emitida por el comprador se ha dispuesto
este acuerdo, sin la autorizacin en los mostradores del banco emisor.
expresa de la parte que la disposicin
de la fuente y, Nosotros, VENDEDOR, acordamos proveer a
todos los beneficiarios con pruebas escritas de
B. Las partes mantendrn la
las rdenes de pago presentadas con nuestro
confidencialidad en relacin con cada
banco, junto con los reconocimientos de su
uno de otras fuentes de negocio y / o
aceptacin. Por otro lado, nuestro banco se
sus filiales y divulgarn las fuentes
encargar de proporcionar el reconocimiento
empresariales slo a las partes
debidamente firmada y sellada de la instruccin
nombradas de conformidad con la
que figura en el anexo que forma parte de este
autorizacin expresa de la parte que
acuerdo. Se entiende que a los efectos de este
la disposicin de la fuente escrita, y,
Acuerdo de Proteccin Cuota Maestra, nuestro
C. Que no se de alguna de las
banco ser el mismo banco y esto acta IMFPA
operaciones que las Partes desean de
como parte integrante de la misma.
celebrar y hacer, en la medida de sus
capacidades a asegurar a la otra que
Nosotros, los abajo firmantes, vendedor o
los cdigos de transaccin
el vendedor nombrado representante legal
establecidos no se vern afectados.
segn lo indicado en la transaccin principal
D. Que no divulgarn los nombres, firmado y legalmente vinculante, contrato
direcciones, direcciones de correo incondicionalmente de acuerdo y nos
electrnico, nmeros de telfono y comprometemos a aprobar y se originar todos
tele-fax o tlex a todos los contactos los pagos en USD a todos los beneficiarios
de una de las partes a terceros y que designados a continuacin como sus comisiones
cada uno de ellos reconocen tales legtimos y exigibles. Este acuerdo tambin
contratos, la propiedad exclusiva de acta como un registro que confirme los
los respectivos partidos y no entrar importes de comisiones para cada beneficiario
en negociaciones o transacciones designado que figuran a continuacin: -
directas con los contratos revelados
por la otra parte y COMISIN total ser pagado por el
E. Que se comprometen adems a no vendedor de los facilitadores que son los
entrar en operacin comercial con los siguientes:
bancos, los inversores, las fuentes de LADO COMPRADOR:
los fondos u otros organismos, los 1. Ernesto xxx
nombres de los que han sido GRUPO ENLACE : Javier xxxx
proporcionados por una de las LADO VENDEDOR:
F. Partes en el presente acuerdo, salvo 1.- Norma Leticia Vzquez Lugo
consentimiento por escrito ha sido
obtenida de la otra parte (s) que lo
haga. Para la venta de este acuerdo,
no importa si la informacin obtenida El importe de la comisin debe ser resuelta
de una persona fsica o una persona como aqu se indica para ser transferidos a las
jurdica. Asimismo, las partes se cuentas descritas en este documento tan pronto
comprometen a no hacer uso de un como el pago sea recibido por el vendedor de la
tercero para eludir esta clusula. siguiente manera:
G. Que en caso de elusin del presente PLAZO Y CONDICIONES:
Acuerdo por cualquiera de las partes, Este acuerdo de proteccin de la cuota maestra
directa o indirectamente, la eluden cubre el contrato inicial y deber incluir las

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PGINA 2 DE 9
las partes tendr derecho a una posibles prrrogas, ampliaciones, rollovers,
sancin monetaria legal igual a la ampliaciones o cualquier contrato nuevo o
mxima de servicio debe darse transferencia de ninguna manera se origin a
cuenta de una transaccin de este partir de esta transaccin debido a los
tipo, adems de todas y todos los intermediarios por encima o cdigos cambiantes
gastos, incluyendo pero no limitado a del contrato inicial firmado entre el
todas las costas y gastos legales COMPRADOR y VENDEDOR.
incurridos para recuperar los ingresos
perdidos. Este acuerdo de proteccin de pago principal y
I. Todas las consideraciones, beneficios, las rdenes de pago emitidas posteriormente se
bonos, cuotas de participacin y / o incluirn, transferible y divisible y no ser
comisiones recibidas como resultado modificado sin la autorizacin expresa por
de las aportaciones de las partes en escrito y notariado consentimiento del
el Acuerdo, en relacin con cualquier beneficiario receptor. Todas las partes estn de
y todas las transacciones se acuerdo en no eludir ni intentar eludir ni para la
asignarn segn hayan acordado operacin de este contrato actual o en el futuro
mutuamente. por un perodo de un (1) ao a partir de la fecha
J. El presente Convenio se aplica a cualquier de la firma de este acuerdo de proteccin de
y todas las transacciones entre las pago. Este documento obliga a todos los
partes en este documento y se regir partidos, a sus empleados, socios, cesionarios y
por la ley aplicable en todo causahabientes o designados.
Commonwealth Country, Unin
Europea Country, EE.UU. Tribunales, o Todo por fax y / o firmas enviadas por correo
bajo la ley suiza de Zurich, en caso electrnico debern ser consideradas como
de litigio, el arbitraje se aplicarn las firmas originales para el fin de vincular a todas
leyes de los estados. las partes en este acuerdo. Este documento
puede ser firmado y en cualquier nmero de
K. Las partes firmantes de este medio
ejemplares los cuales sern considerados en su
aceptan dicha jurisdiccin
conjunto y constituye como uno y el mismo
seleccionado como el lugar exclusivo.
instrumento.
La duracin del Convenio se perpeta
por cinco (5) aos a partir de la
Cualquiera de las partes puede entrar en este
ltima fecha de la firma.
documento y el acuerdo constitua por lo tanto
2. ACUERDO DE CONDICIONES firmar cualquier contraparte cualquier hora, la
A. Firmas en este Acuerdo recibidas por fecha o el perodo mencionado en alguna
medio de fax, correo y / o correo disposicin de este documento slo podrn ser
electrnico sern validas para el modificados por acuerdo por escrito y firmado
contrato. Convenio aplicable y por todas las partes interesadas.
admisible para todos los efectos que
sean necesarios de acuerdo con los Por otra parte, estamos de acuerdo en que todos
trminos del Acuerdo. y cada uno comisiones adeudadas se pagarn al
B. Todos los signatarios del presente beneficiario como consecuencia de la ampliacin
Reglamento reconocen que han ledo o rollos del contrato y que vamos a realizar toda
el acuerdo anterior y con sus rbricas la documentacin necesaria con nuestro banco
y firma que tienen autoridad completa en un plazo razonable para asegurar dichas
y total para ejecutar el documento y comisiones y pagadas dentro del trminos del
en el nombre de la persona para la acuerdo.
que han dado su firma. NULIDAD PARCIAL:
La disposicin ilegalidad, invalidez y no exigible
de este documento bajo las leyes de cualquier
jurisdiccin no afectar a su ilegalidad, validez o
aplicabilidad bajo la ley de cualquier otra
jurisdiccin o disposicin.

LEGISLACIN APLICABLE Y JURISDICCIN:


Este documento se regir y interpretar de
acuerdo con Ingls actual o ICC 400/500/600
firmado entre las leyes socios NCND.
ARBITRAJE:
Todas las partes acuerdan someter cualquier
controversia entre las partes que surja de o en

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conexin con este acuerdo, incluyendo
preguntas sobre su existencia, validez o
terminacin de las reglas de arbitraje del Centro
de arbitraje internacional (IAC). El rbitro
designado deber mantener los procedimientos
en cualquier pas elegido por las partes y las
reglas de la IAC se aplicarn.

Este documento est firmado y aceptado por las


partes mencionadas a continuacin como para
ser incluido en el contrato principal.

"Aceptado y acordado sin cambio (firma electrnica es vlido y aceptado como firma a
mano)"
EDT (TRANSMISIONES DOCUMENTO ELECTRNICO)

1. EDT (transmisin electrnica de documentos) se considerar vlida y exigible frente a


cualquier disposicin de este Contrato. En su caso, este acuerdo deber ser: - Incorporar la
Ley Pblica 106-229 EE.UU.,'' Firmas Electrnicas en el Comercio y la Ley Nacional de Global''
o cualquier otra ley aplicable conforme a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas
Electrnicas (2001)
2. ACUERDO DE COMERCIO ELECTRNICO (ECE/TRADE/257, Ginebra, mayo de 2000), aprobada
por el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitacin del Comercio y el Comercio
Electrnico (UN / CEFACT).

3. Documentos EDT estarn sujetos a la Comunidad Europea la Directiva N 95/46/CEE, en su


caso. Cualquiera de las Partes podr solicitar copia de cualquier documento que haya sido
transmitido previamente por medios electrnicos proporcionados sin embargo, que dicha
solicitud no ser en ningn modo retrasar las partes que cumplan sus respectivas
obligaciones y deberes en virtud de instrumentos EDT.

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DIVULGACION (NCNDA) PRINCIPAL IRREVOCABLE (IMFPA)

COMPRADOR PRINCIPAL (COMPRADOR)


Nombre de
xxx
persona:
Nombre de la
Puesto:
cuenta:
Nombre de la Nombre del
compaa: banco:

Direccin del
Direccin:
banco:

Numero de la
Telfono:
cuenta:
Mvil: SWIFT:

Fax: Clabe No:

Email: Oficial bancario 2:


Telfono del
Skype ID:
Banco:
Nmero de
Fax del Banco:
Pasaporte:
Nacionalidad: E-mail del banco:

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17 DE AGOSTO DEL Beneficiario del
Fecha:
2016 crdito:

Firma del Comprador:__________________________________________

Nombre
Sello de la compaa:

Instrucciones Especiales: Todas las transferencias bancarias debern incorporar a


continuacin del texto del mensaje y una copia de la transferencia bancaria del banco
de deslizamiento se enviar a esta direccin de email: para la verificacin legal y
documentacin de conformidad con el Patriot Act / regulacin bancaria con una copia
del contrato original a ser presentada ante el Banco. El S.W.I.F.T. o un mensaje de texto
Clearstream cubriendo todas las remesas deber indicar claramente lo siguiente:
"LIMPIO, DESPEJADO, Lien FONDOS libre y sin trabas, GANADO POR TASAS DE
CONSULTORA FINANCIERA EN EMPRESAS COMERCIALES DE ORIGEN NO PENALES Y no
terroristas, conocido con el cdigo de transaccin: ......... ............. pARA eL MISMO DA
dE LIQUIDACIN / CREDITO iNMEDIATO "crdito inmediata - valor ese mismo da /
dinero al instante a la recepcin,. Remitente es conocido por nosotros, esto se hace
con la responsabilidad bancaria completa y estamos satisfechos en cuanto a la
procedencia de los fondos que nos envi. todas las instrucciones de transferencia
deber hacerse constar:. "Los fondos estn limpios y claros, de origen no penales y son
pagaderos en efectivo inmediatamente despus de la recepcin por parte del Banco
del beneficiario"

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DIVULGACION (NCNDA) PRINCIPAL IRREVOCABLE (IMFPA)

VENDEDOR PRINCIPAL (VENDEDOR)


Nombre de ING. JAIME MARTINEZ
persona: BAUELOS
Nombre de la
Puesto: REP. LEGAL
cuenta:
Nombre de la METAL MIN PROCESS, S. Nombre del
compaa: A. DE C. V. banco:

Direccin del
Direccin:
banco:

Numero de la
Telfono:
cuenta:
Mvil: SWIFT:

Fax: Clabe No:

Email: Oficial bancario 2:


Telfono del
Skype ID:
Banco:
Nmero de
Fax del Banco:
Pasaporte:
Nacionalidad: E-mail del banco:
11 DE AGOSTO DEL Beneficiario del
Fecha:
2016 crdito:

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Firma del Vendedor:__________________________________________

Nombre
Sello de la compaa:

Instrucciones Especiales: Todas las transferencias bancarias debern incorporar a


continuacin del texto del mensaje y una copia de la transferencia bancaria del banco
de deslizamiento se enviar a esta direccin de email: para la verificacin legal y
documentacin de conformidad con el Patriot Act / regulacin bancaria con una copia
del contrato original a ser presentada ante el Banco. El S.W.I.F.T. o un mensaje de texto
Clearstream cubriendo todas las remesas deber indicar claramente lo siguiente:
"LIMPIO, DESPEJADO, Lien FONDOS libre y sin trabas, GANADO POR TASAS DE
CONSULTORA FINANCIERA EN EMPRESAS COMERCIALES DE ORIGEN NO PENALES Y no
terroristas, conocido con el cdigo de transaccin: ......... ............. pARA eL MISMO DA
dE LIQUIDACIN / CREDITO iNMEDIATO "crdito inmediata - valor ese mismo da /
dinero al instante a la recepcin,. Remitente es conocido por nosotros, esto se hace
con la responsabilidad bancaria completa y estamos satisfechos en cuanto a la
procedencia de los fondos que nos envi. todas las instrucciones de transferencia
deber hacerse constar:. "Los fondos estn limpios y claros, de origen no penales y son
pagaderos en efectivo inmediatamente despus de la recepcin por parte del Banco
del beneficiario"

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DIVULGACION (NCNDA) PRINCIPAL IRREVOCABLE (IMFPA)

GRUPO LADO COMPRADOR , COMISION $ 2,000.00


Nombre de
ERNESTO
persona:
Nombre de la
Puesto:
cuenta:
Nombre de la Nombre del
compaa: banco:

Direccin del
Direccin:
banco:

Numero de la
Telfono:
cuenta:
Mvil: SWIFT:

Fax: Clabe No:

Email: Oficial bancario 2:


Telfono del
Skype ID:
Banco:
Nmero de
Fax del Banco:
Pasaporte:
Nacionalidad: E-mail del banco:
17 DE AGOSTO DEL Beneficiario del
Fecha:
2016 crdito:

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(IMFPA) FIRMA VENDEDOR
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PGINA 6 DE 9
Firma :_____________________

Instrucciones Especiales: Todas las transferencias bancarias debern incorporar a


continuacin del texto del mensaje y una copia de la transferencia bancaria del banco
de deslizamiento se enviar a esta direccin de email: para la verificacin legal y
documentacin de conformidad con el Patriot Act / regulacin bancaria con una copia
del contrato original a ser presentada ante el Banco. El S.W.I.F.T. o un mensaje de texto
Clearstream cubriendo todas las remesas deber indicar claramente lo siguiente:
"LIMPIO, DESPEJADO, Lien FONDOS libre y sin trabas, GANADO POR TASAS DE
CONSULTORA FINANCIERA EN EMPRESAS COMERCIALES DE ORIGEN NO PENALES Y no
terroristas, conocido con el cdigo de transaccin: ......... ............. pARA eL MISMO DA
dE LIQUIDACIN / CREDITO iNMEDIATO "crdito inmediata - valor ese mismo da /
dinero al instante a la recepcin,. Remitente es conocido por nosotros, esto se hace
con la responsabilidad bancaria completa y estamos satisfechos en cuanto a la
procedencia de los fondos que nos envi. todas las instrucciones de transferencia
deber hacerse constar:. "Los fondos estn limpios y claros, de origen no penales y son
pagaderos en efectivo inmediatamente despus de la recepcin por parte del Banco
del beneficiario"

ACUERDO DE TRABAJO, NO ELUSION Y NO ACUERDO DE PROTECCION DE CUOTA


DIVULGACION (NCNDA) PRINCIPAL IRREVOCABLE (IMFPA)

GRUPO ENLACE , COMISION $ 1,000.00


Nombre de
JAVIER
persona:
Nombre de la
Puesto:
cuenta:
Nombre de la Nombre del
compaa: banco:

Direccin del
Direccin:
banco:

Numero de la
Telfono:
cuenta:
Mvil: SWIFT:

Fax: Clabe No:

Email: Oficial bancario 2:


Telfono del
Skype ID:
Banco:
Nmero de
Fax del Banco:
Pasaporte:

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PGINA 7 DE 9
Nacionalidad: E-mail del banco:
17 DE AGOSTO DEL Beneficiario del
Fecha:
2016 crdito:

Firma

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continuacin del texto del mensaje y una copia de la transferencia bancaria del banco
de deslizamiento se enviar a esta direccin de email: para la verificacin legal y
documentacin de conformidad con el Patriot Act / regulacin bancaria con una copia
del contrato original a ser presentada ante el Banco. El S.W.I.F.T. o un mensaje de texto
Clearstream cubriendo todas las remesas deber indicar claramente lo siguiente:
"LIMPIO, DESPEJADO, Lien FONDOS libre y sin trabas, GANADO POR TASAS DE
CONSULTORA FINANCIERA EN EMPRESAS COMERCIALES DE ORIGEN NO PENALES Y no
terroristas, conocido con el cdigo de transaccin: ......... ............. pARA eL MISMO DA
dE LIQUIDACIN / CREDITO iNMEDIATO "crdito inmediata - valor ese mismo da /
dinero al instante a la recepcin,. Remitente es conocido por nosotros, esto se hace
con la responsabilidad bancaria completa y estamos satisfechos en cuanto a la
procedencia de los fondos que nos envi. todas las instrucciones de transferencia
deber hacerse constar:. "Los fondos estn limpios y claros, de origen no penales y son
pagaderos en efectivo inmediatamente despus de la recepcin por parte del Banco
del beneficiario"

ACUERDO DE TRABAJO, NO ELUSION Y NO ACUERDO DE PROTECCION DE CUOTA


DIVULGACION (NCNDA) PRINCIPAL IRREVOCABLE (IMFPA)

GRUPO LADO VENDEDOR , COMISION $ 2,000.00


Nombre de NORMA LETICIA
persona: VAZQUEZ LUGO
Nombre de la
Puesto:
cuenta:
Nombre de la Nombre del
compaa: banco:

Direccin del
Direccin:
banco:

Numero de la
Telfono:
cuenta:
Mvil: SWIFT:

Fax: Clabe No:

Email: Oficial bancario 2:

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ACUERDO DE TRABAJO, NO ELUSIONY NO DIVULGACION (NCNDA)
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Telfono del
Skype ID:
Banco:
Nmero de
Fax del Banco:
Pasaporte:
Nacionalidad: E-mail del banco:
11 DE AGOSTO DEL Beneficiario del
Fecha:
2016 crdito:

Firma

Instrucciones Especiales: Todas las transferencias bancarias debern incorporar a


continuacin del texto del mensaje y una copia de la transferencia bancaria del banco
de deslizamiento se enviar a esta direccin de email: para la verificacin legal y
documentacin de conformidad con el Patriot Act / regulacin bancaria con una copia
del contrato original a ser presentada ante el Banco. El S.W.I.F.T. o un mensaje de texto
Clearstream cubriendo todas las remesas deber indicar claramente lo siguiente:
"LIMPIO, DESPEJADO, Lien FONDOS libre y sin trabas, GANADO POR TASAS DE
CONSULTORA FINANCIERA EN EMPRESAS COMERCIALES DE ORIGEN NO PENALES Y no
terroristas, conocido con el cdigo de transaccin: ......... ............. pARA eL MISMO DA
dE LIQUIDACIN / CREDITO iNMEDIATO "crdito inmediata - valor ese mismo da /
dinero al instante a la recepcin,. Remitente es conocido por nosotros, esto se hace
con la responsabilidad bancaria completa y estamos satisfechos en cuanto a la
procedencia de los fondos que nos envi. todas las instrucciones de transferencia
deber hacerse constar:. "Los fondos estn limpios y claros, de origen no penales y son
pagaderos en efectivo inmediatamente despus de la recepcin por parte del Banco
del beneficiario"

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ACUERDO DE TRABAJO, NO ELUSIONY NO DIVULGACION (NCNDA)
PGINA 9 DE 9