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DEMAIS REFERNCIAS:
0501013-12.2017.4.02.5101 Quebra telemtica
0501018-34.2017.4.02.5101 Bancrio e fiscal
0501019-19.2017.4.02.5101 Telefnico
0501024-41.2017.4.02.5101 Priso
0510282-12.2016.4.02.5101 Homologao - Colaborao
0501048-69.2017.4.02.5101 Sequestro
0501027-93.2017.4.02.5101 Busca e apreenso
0509503-57.2016.4.02.5101 IPL Calicute
1 Designados para atuar neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF n 1094, de 9 de dezembro de 2016.
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1. SNTESE DA IMPUTAO
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HASSON CHEBAR e MARCELO HASSON CHEBAR, revelou como, onde e quando essa
organizao criminosa ocultou mais de USD 100.000.000,00, correspondentes a cerca de R$
340.000.000,00, por um engenhoso processo de envio e depsito no exterior de parte dos
recursos oriundos da propina espoliada dos cofres pblicos.
3 No sistema dlar-cabo (ou "cabodlar) a remessa de recursos pode ocorrer em dois sentidos opostos, os quais
podem ser visualizados no quadro apresentado abaixo. No primeiro, o doleiro recebe no Brasil, em espcie ou
mediante depsito, reais de seu cliente, efetuando, via internet banking ou mediante determinao ao gerente de
sua conta no exterior, o dbito de valor correspondente em moeda estrangeira, de conta que ele (doleiro) mantm
no exterior, para crdito em favor de uma conta mantida no exterior por tal cliente ou por pessoa por este indicada.
No caso de o doleiro no possuir disponibilidade externa suficiente naquela data especfica, vale-se das
disponibilidades de um parceiro (outro doleiro ou cliente),recompensando-o em reais, dlares ou em outra moeda,
imediatamente ou num momento posterior, havendo assim operaes de compensao ou trocas de posies em
dlar. Dallagnol, Deltan, in Lavagem de Dinheiro: preveno e controle penal. Coordenadora Carla Verssimo
de Carli. Pg. 398.
4 Desse total USD 80 milhes pertencentes a CABRAL, USD 15 milhes a WILSON e USD 8 milhes a
MIRANDA.
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5 No cmbio atual o valor corresponde a R$ 824.207,50 (oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e sete reais e
cinquenta centavos).
6 Esse fato ser objeto de denncia prpria. O comprovante bancrio da transao foi apresentado pelos
colaboradores, e, corroborando as alegaes dos colaboradores, junta-se em anexo ofcio da H. STERN, que
informou ao MPF que o depsito se refere ao pagamento de um par de brincos e de um anel de safira, nos
valores de R$ 493 mil e R$ 280 mil (planilha em anexo), respectivamente, que teriam sido adquiridos pelo Sr.
Srgio de Oliveira Cabral Santos Filho, nos meses de maio e junho de 2015.
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FUND LLC. H apenas a assinatura de algum que o faz por procurao (PP). Mas
diligncias efetuadas pelo MPF identificaram as assinaturas como sendo de LUIZ ARTHUR
ANDRADE CORREIA, conhecido como ZARTHA, consultor e ex-executivo de EIKE
BATISTA, que j participou como scio em diversas empresas do seu conglomerado 7, e que,
sabendo da natureza simulada do contrato firmado, optou por no identificar seu nome de
forma legvel.
7 Tais como a AGX INVESTIMENTOS LTDA; EBX S/A; B2B PARTICIPACOES S A; e OSX BRASIL S/A.
8 O mesmo cujos padres morais so enaltecidos por ZARTHA em suas declaraes no MPF. Ora, como
algum que teria sido ludibriado por uma pessoa e levado a assinar documentao falsa pode crer que essa pessoa
seria profissionalmente tica?
9 O primeiro contrato data de janeiro de 2011 e o segundo de setembro de 2011.
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acaso essa empresa foi a utilizada por Mnica Moura para justificar o recebimento de alguns
milhes de Reais da conta GOLDEN ROCK, de Eike Batista, a pedido de Guido Mantega10.
10 Outras investigaes levadas a cabo pelo MPF demonstram que a conta no TAG BANK mantida pela
GOLDEN ROCK servia para pagamento a agentes pblicos. A esse respeito, EIKE BATISTA prestou declaraes
ao MPF em Curitiba e admitiu que fez pagamentos a MNICA MOURA, esposa de JOO SANTANA, no valor
de R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais), a pedido de GUIDO MANTEGA, por meio da conta que a
GOLDEN ROCK FOUNDATION mantinha na citada instituio financeira (processo de colaborao n 0510282-
12.2016.4.02.5101). Na ocasio, EIKE BATISTA afirmou que MNICA MOURA sugeriu a celebrao de
contrato fictcio para justificar a transferncia de recursos, mas o mesmo teria negado tal sugesto e exigido algum
tipo de prestao de servios. Mas os fatos desta denncia demonstram que EIKE tinha por hbito celebrar
contratos fictcios para justificar repasses inconfessveis de valores.
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Num encontro com RENATO CHEBAR no Hotel St. Regis em Nova York
em 2011, SERGIO CABRAL, aps ser informado de toda a engenharia financeira para
possibilitar o repasse da propina paga por EIKE BATISTA, determinou ao seu ento doleiro,
ora colaborador, que todo o valor fosse aplicado na aquisio de aes da Petrobras, Vale e
Ambev nos EUA. Na oportunidade o ex-governador teve cincia e acordou com que essa
aquisio fosse feita inicialmente em nome da GOLDEN ROCK, devido a um atraso que havia
naquele momento para a abertura da conta da ARCADIA no banco WINTERBOTHAM no
Uruguai, sendo certo que somente nos dias 9 e 23 de setembro de 2011 foi efetivamente feita a
transferncia da custdia das aes do TAG BANK para o WINTERBOTHAM. O seu
depoimento prestado perante a Procuradoria da Repblica no Rio de Janeiro claro:
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importante esclarecer os destinos das aes negociadas na bolsa dos EUA 11.
Como as cotaes das aes Petrobras e Vale desvalorizaram vertiginosamente entre os anos de
2011 e 201512, o saldo em conta da propina pertencente a SERGIO CABRAL diminuiu para
cerca de USD 4.300.000,00 em setembro de 2015, quando houve o resgate dos ttulos
acionrios13.
11 Quanto ao dinheiro depositado (USD 4,7 milhes), conforme esclareceu RENATO CHEBAR em pedido de
explicao adicional pelo MPF (Doc. 03): Para que no ficssemos com um saldo muito alto num banco no to
conhecido no Uruguai, solicitei a transferncia de USD 2.500.000,00 para a conta Hustar no Banco Hapoalim
em Luxemburgo e tambm solicitei uma outra transferncia em torno de USD 2.200.000,00 para a conta
Crescent City no Bank BNP Paribas na Sua. Entretanto, neste caso, para que os valores advindos da conta
Arcadia no ficassem misturados na minha conta nomeada Crescent City, fiz uma transferncia interna, no
mesmo valor, dentro do proprio BNP Paribas para uma conta nomeada Solid Rock. A conta bancria Solid Rock
no BNP Paribas foi encerrada e integralmente transferida para o fundo Globum no LGT.
12 Pouco mais de 80% segundo os colaboradores. Cf. http://exame.abril.com.br/mercados/30-empresas-que-mais-
se-desvalorizaram-no-governo-dilma/
13 Com a liquidao de toda a carteira de investimentos sobrou o valor de USD 4,3 milhes na conta da Arcadia.
Esses valores, assim como os USD 4,7 originariamente transferidos em dinheiro pela GOLDEN ROCK, j foram
devidamente repatriados e esto disposio da Justia na CEF.
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apreenso pela Fora Tarefa da Lavajato em Curitiba, em imvel vinculado a EIKE BATISTA,
de extratos bancrios que poderiam revelar a transao entre a GOLDEN ROCK e a
ARCADIA, o que alertou o ex-governador a ponto de ter acionado advogados que o mesmo
tinha em comum com EIKE para orientarem os irmos doleiros a sustentarem perante as
autoridades, caso eventualmente convocados, a verso de que o contrato de intermediao de
compra da mina e a taxa de transao (transaction fee) eram verdadeiros.
Que em 2015 foi chamado por SRGIO CABRAL para um encontro em sua
residncia no Leblon, alertando o Colaborador para procurar o advogado
Ary Bergher, uma vez que, numa busca e apreenso na casa de EIKE, foi
descoberto um extrato bancrio onde constava junto ao nome da empresa
Arcadia o nome do Colaborador ("Renato Chebar"); Que isso poderia gerar
problemas, haja vista que a referida conta de EIKE j tinha sido descoberta
na Operao Lava Jato pagando Mnica Moura, mulher do publicitrio
Joo Santana; Que em reunies na casa e no escritrio de Ary Bergher, na
presena do Colaborador, do seu irmo, do advogado Rafael Mattos e do
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prprio Ary Bergher foi dito que o Colaborador deveria procurar escritrio
tributarista para declarar a referida conta; Que todos que participaram das
reunies estavam cientes que o contrato era fictcio;
() Que, em uma das reunies na residncia de Ary Bergher, FLAVIO
GODINHO esteve presente e reforou a necessidade de que o Colaborador
estudasse a transao entre a Centennial e a Ventana a fim de que, caso
fosse chamado para prestar esclarecimentos, pudesse sustentar a verso de
que a intermediao do negcio realmente existiu...
14 Os desdobramentos dessas reunies precisam ser investigados de forma mais profunda, a fim de que seja
elucidado se as orientaes dos advogados ficaram no plano dos atos preparatrios ou se efetivamente decorreram
aps atos de embarao a investigao que envolve organizao criminosa (artigo 2 o., 1o., da Lei 12.850/2013).
Assim, informa o MPF que tambm neste particular est extraindo peas e requisitando a instaurao de inqurito
policial Superintendncia da Polcia Federal.
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no ter sido apontado ato de ofcio configurador de transao ou comrcio com o cargo ento
por ele exercido. Mas j naquela ocasio, no entanto, o Ministro Seplveda Pertence, vencido
no ponto em questo, entendia pela desnecessidade de um ato de ofcio especfico no crime do
art. 317 do Cdigo Penal. Vale transcrever alguns trechos das judiciosas razes desenvolvidas,
uma vez que perfeitamente aplicveis presente hiptese:
()
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A Ministra Rosa Weber abordou o tema de forma breve mas com indiscutvel
clareza:
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O Plenrio desta Corte, todavia, por sua douta maioria, ao apreciar a mesma
matria nesta AP 470, externou um entendimento mais abrangente,
assentando ser suficiente, para a configurao do tipo previsto no art. 317 do
Cdigo Penal o mero recebimento de vantagem indevida, por funcionrio
pblico, dispensando-se a precisa identificao do ato de ofcio. E mais:
dispensou, tambm, a necessidade de indicao da relao entre o
recebimento da vantagem por parte do servidor e a prtica de determinado ato
funcional.
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15 http://economia.ig.com.br/osx-inicia-processo-de-licenciamento-de-estaleiro-no-rio/n1237686724342.html
16 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_EBX .
- http://exame.abril.com.br/negocios/osx-inicia-em-julho-obras-de-estaleiro-no-porto-do-acu/
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relacionado EBX. Foi ainda realizada pesquisa nos documentos eletrnicos nas pastas de rede
do escritrio, e ainda nos sistemas informatizados de controle de processos (Law Firm
Manager) e clientes, no tendo sido encontrada qualquer referncia EBX (Doc. 6).
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Ocorre que, oficiada pelo MPF, a Caixa Econmica Federal, apesar de ter
confirmado a existncia da proposta para a constituio do Fundo de Investimentos e
Participaes, subscrita pela EBX em 08/08/2012, informou que entre abril e julho de 2013
houve o encerramento das tratativas a respeito do fundo, que nunca teve suas atividades
iniciadas porque foi descontinuado antes mesmo do investimento.
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O ex-scio Srgio Coelho ainda afirmou que por volta de dezembro de 2012
recebeu uma ligao de ADRIANA ANCELMO em que esta informou que FLAVIO
GODINHO entraria em contato com ele para tratar de uma possvel prestao de servios
envolvendo aes judiciais nas quais a holding EBX e o prprio EIKE BATISTA litigavam
com Rodolfo Landim (aes 0279970-14.2010.8.19.0001, 0333839-86.2010.8.19.0001 e
0099977-74.2011.8.19.0001, cujos nmeros foram encaminhados por e-mail por GODINHO a
Srgio Coelho.
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22 https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/11/07/empresa-de-eike-negocia-projetos-para-
maracanaantes-de-governo-licitar-estadio.htm
http://veja.abril.com.br/esporte/maracana-hora-de-decidir-os-proximos-35-anos-do-gigante/
23 https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/11/07/empresa-de-eike-negocia-projetos-para-
maracanaantes-de-governo-licitar-estadio.htm
http://oglobo.globo.com/rio/concessao-do-maracana-devolvera-ao-estado-menos-de-30-do-que-foi-investido-
nareforma-
http://veja.abril.com.br/esporte/maracana-hora-de-decidir-os-proximos-35-anos-do-gigante/
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24http://www.portal2014.org.br/noticias/10773/ADMINISTRACAO+PRIVADA+DO+MARACANA+PODE+SE
R+POCO+SEM+FUNDO+DIZ+EIKE.html
25 https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/05/governo-assina-contrato-e-repassa-maracana-
paragrupo-de-eike-e-odebrecht.htm
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Tal circunstncia pode ser ilustrada por meio de nova pesquisa realizada no
Portal Corporativo para Consulta Pblica dos Processos do Governo do Estado do Rio de
Janeiro (Fonte: http://www.consultaprocessos.rj.gov.br/), permitindo identificar dezenas de
processos de interesse das empresas REX, OGX, EBX, MMX, OSX, LLX e IMX envolvendo
autos de infrao, concesso de benefcios fiscais, processos de licenciamento ambiental,
tomadas de contas, dentre outros temas, sendo relacionados abaixo apenas os referentes aos
anos de 2012 e 2013, contemporneos, portanto, solicitao e pagamento de propina tratado
neste tpico:
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26 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou
antes de assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
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6. CONCLUSO
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