SEOR NOTARIO FERNANDO TARAZONA ALVARADO

SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA ACLARACION DE CONSTITUCIN DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

JOSEPH ALBERTO CHIRA MORENO, PERUANO, CON DNI N 43726280, ABOGADO, CASADO BAJO REGIMEN DE
SEPARACION PATRIMONIAL INSCRITO EN LA PARTIDA N 12844489 DEL REGISTRO PERSONAL DE LIMA, CON
DOMICILIO EN CALLE ANDROMEDA S/N CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS TORRES DE MATELLINI, MZ B, BLOCK
N12 DPTO. N404, URBANIZACION MATELLINI, CHORRILLOS LIMA.

LIDIA CRISTINA FUENTES SANDIGA, PERUANA, CON DNI N 43726280, ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION,
CASADA BAJO REGIMEN DE SEPARACION PATRIMONIAL INSCRITO EN LA PARTIDA N 12844489 DEL REGISTRO
PERSONAL DE LIMA, CON DOMICILIO EN CALLE ANDRMEDA N 115, URBANIZACIN MATELLINI, CHORRILLOS
LIMA.

JORGE EDUARDO ALVARADO TERAN, PERUANO, CON DNI N 43927611, INGENIERO DE MATERIALES, SOLTERO,
CON DOMICILIO EN AV. DOS DE MAYO N 1221 NUEVA ESPERANZA, VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA.

EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: POR ESCRITURA PBLICA DE FECHA 14/12/2015 OTORGADA ANTE FERNANDO TARAZONA ALVARADO -
NOTARIO DE LIMA, LOS OTORGANTES, FORMALIZARON LA CONSTITUCIN DE GRUPO API S.A.C.

SEGUNDO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES, CONVIENEN EN MODIFICAR EL ARTCULO

PRIMERO DEL PACTO SOCIAL Y LOS ARTICULOS PRIMERO, DIECIOCHO, VEINTIOCHO, TREINTA Y NUEVE DEL
ESTATUTO, CUYO NUEVO TEXTO SER EL SIGUIENTE:

PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA
GRUPO API S.A.C, QUE EN LO SUCESIVO SE REGIRA POR DISPOSICIONES DE LA LEY NUMERO VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE (LEY N 26887) LEY GENERAL DE SOCIEDADES ASI COMO POR TODAS LAS
DEMAS LEYES PERUANAS EN CUANTO LE SEAN APLICABLES.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA GRUPO API S.A.C ES UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE,
COMO PERSONA JURIDICA DE DERECHO PRIVADO, SE RIGE POR EL PRESENTE ESTATUTO, LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y POR LAS DEMAS DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

ARTICULO 18.- LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL DIRECTORIO, CUANDO LO ORDENE LA LEY,
LO ESTABLECE EL ESTATUTO, CUANDO LO CONSIDERE DE INTERES SOCIAL O, LO SOLICITE UN NUMERO DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRA REUNIRSE EN EL DOMICILIO SOCIAL O EN CUALQUIER OTRO LUGAR
DEL PAIS O DEL EXTRANJERO.

LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, SE REALIZARA CON UNA ANTICIPACION NO

MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION, EN LOS DEMAS CASOS LA CONVOCATORIA
SE REALIZARA CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE TRES DIAS; SE REALIZARA MEDIANTE ESQUELAS CON
CARGO DE RECEPCION, FACSIMILE, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA
OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADOS POR EL
ACCIONISTA A ESTE EFECTO.
ARTICULO 28.-LA SOCIEDAD TENDRA UN DIRECTORIO INTEGRADO POR TRES (03) MIEMBROS QUE PUEDEN O
NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERIODO DE DURACION SERA DE TRES (03) AOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER
REELEGIDOS.

ARTICULO 39.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL DIRECTORIO DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS
DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIN
NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY.

LIMA, 12 DE ENERO DE 2016

JOSEPH ALBERTO CHIRA MORENO LIDIA CRISTINA FUENTES SANDIGA

JORGE EDUARDO ALVARADO TERAN

ACEPTACIN EXPRESA DEL CARGO DE DIRECTOR

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, JOSEPH ALBERTO CHIRA MORENO, CON DNI N 43726280, CON DOMICILIO
EN CALLE ANDROMEDA S/N CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS TORRES DE MATELLINI, MZ B, BLOCK N12 DPTO.
N404, URBANIZACION MATELLINI, CHORRILLOS LIMA; LIDIA CRISTINA FUENTES SANDIGA, CON DNI N
43726280, CON DOMICILIO EN CALLE ANDRMEDA N 115, URBANIZACIN MATELLINI, CHORRILLOS LIMA;
JORGE EDUARDO; DE CONFORMIDAD CON EL 152-A A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ACEPTAMOS
EXPRESAMENTE EL CARGO DE DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO API S.A.C.

JOSEPH ALBERTO CHIRA MORENO LIDIA CRISTINA FUENTES SANDIGA

JORGE EDUARDO ALVARADO TERAN