Está en la página 1de 8

Ediie special ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA

GLOBALIZAREA I CRIMINALITATEA ORGANIZAT

Drd. Iulian MAXIM


maximiulian78@yahoo.com
coala doctoral Ordine Public i Siguran Naional
Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza

New dynamics driven by globalization, barriers imposed movement of peoples and goods across
borders, cross-border financial transactions gave explosion while previous neantalnite expansion
opportunities, both action and areas of interest to the criminal groups. They have gained greater
operational powers beyond traditional parameters, expolatand fully the new opportunities being created
and moving more rapidly into new geographic areas open. Large international groups have begun to
develop action by global intinzadu their tentacles across continents, while smaller groups which until
recently were limited to the borders of a country become present at regional level. In this way, with the Cold
War, as organized crime groups in Russia, China, Italy, Nigeria and Japan made their presence felt more
stressed at international scale, being more involved in illicit transnational character.

Keywords: free market capitalism, NATO, human factor, trafficking

Globalizarea, pe lng faptul c este discutat i inclusive criminaltatea n general i crima


tratat sub diferite forme din prism tuturor organizat n special. Globalizarea, n toate
palierelor societii n care trim, reprezint un componentele ei a devenit simbolul vremurilor n
fenomen inevitabil. Nu suntem noi (nici c indivizi care trim i pe cale de consecin nici
luai n parte i nici c popor sau naiune) n msur criminalitatea nu face excepie de la acest demers
s decidem sau s alegem dac vrem globalizare, analitic.
dac acceptm globalizarea. Astzi globalizarea Eu consider c fora motrice care a direcionat
exist pur i simplu, iar noi suntem oarecum evoluia lumii spre acest punct o constituie
predestinai s trim sub semnul acesteia, sub mirajul capitalismului liber de pia cu toate
spectrul ei i s-i facem fa. avantajele ce decurg de aici. Integrarea n
Ce este sau ce nseamn ns n mod concret mecanismele acestui sistem politico-economic
acest fenomen pe care ne-am obinuit s-l numim pentru a beneficia din plin de efectele sale
globalizare? Este imposibil s epuizm ntr-o constituie un deziderat al tuturor popoarelor care
definiie sau ntr-o formulare toate resorturile pe aparin culturii de factur europeana i nu numai.
care le implic aceast realitate. Pe scurt putem Cei care au cunoscut o dat n mod direct sau chiar
spune c globalizarea este sistemul nou, foarte indirect superioritatea capitalismului liber de pia
bine uns i interconectat care a nlocuit sistemul n comparaie cu celelalte tipuri de societi
lent, stabil, cioprit al Rzboiului Rece care economico-politice sunt atrai ntr-un mod
dominase politica internaionala ncepnd din ireversibil spre acesta. Iar o dat extins i
1945. Prin globalizare noi am devenit i suntem implementat acest sistem n ct mai multe pri ale
un singur fluviu1. globului, devine imposibil funcionarea normal a
Pe acest cadru de baz i generalizat se adaug unei societi civilizate care se autoexclude din
apoi toate celelalte componente care alctuiesc acest proces. Aici intervine globalizarea, care
societatea postmodern n care trim: economico- creeaz o legtur sau o conexiune real, simultan
financiar, politic, cultural i chiar religios. Nimic din i multipl, pe toate planurile, cu toate rile sau
ceea ce se ntmpl acum n societatea noastr nu regiunile strbtute de acest fluviu. Pot spune c
rmne necontaminat de flagelul globalizrii, pe acest fond apar reaciile adverse i violene din
partea acelor societi care nu recunosc
superioritatea capitalismului liber de pia (al
1
Friedman, Thomas l., Lexus si maslinul, traducere din limba civilizaiei europene) i nu i exprim astfel
engleza de Adela Motoc, Editura Fundaiei Pro, Bucureti,
2001. p.16-17
intenia de aderare la acesta, ci dimpotriv

~ 261 ~
Ediie special REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITII
manifest o atitudine distructiv fa de el sau fa Aici poate fi menionat n primul rnd ceea ce
de valorile i simbolurile sale. De aceea cred c a nu constituie de fapt motorul globalizrii, reprezentat
accepta globalizarea ca fenomen general (dincolo de recentele progrese din tehnologie, de la internet
de lipsurile i imperfeciunile sale) nu nseamn un la telecomunicaiile prin satelit. Premis decisiv i
simplu refuz, ci reprezint o opiune clar pentru suflul continuu al globalizrii le gsim n ceea ce
plasarea ntr-o arie de civilizaie complet diferit de Thomas L. Friedman numete democratizarea
cea european. tehnologiei4. Descrierea pe care el o face acestei
Cu siguran nu greesc (ne poate convinge schimbri este extrem de vie i inteligibil pentru
istoria) dac spun c fenomenul globalizrii a luat oricine vrea s ptrund semnificaia concret a
natere n spaiul lumii occidentale i s-a extins n globalizrii: democratizarea tehnologiei este cea
urma dorinei ferme i a deciziei contient asumate care ofer unui numr tot mai mare de oameni,
de celelalte ri de a se conecta la acest sistem n echipai cu tot mai multe computere, modemuri,
vederea ctigrii unor beneficii de pe urma lui. telefoane celulare, sisteme de cablu i conexiuni prin
ns aceast constatare simpl nu nseamn c internet, posibilitatea de a ajunge tot mai departe i
relaiile care se instituie ntre diferiii parteneri mai departe, ntr-un numr tot mai mare de ri, din
care au aderat la sistemul globalizrii sunt ce n ce mai rapid, mai profund i mai ieftin dect
unilaterale i rigide, ci comport grade de oricnd n istorie .Graie democratizrii tehnologiei,
complexitate extrem de diferite, personalizri acum toi putem avea acas la noi o banc, un birou,
cum le numete Held David2. Rolul pe care fiecare un ziar, o librrie, o firm de brokeri, o fabric, o
5
l deine n procesul globalizrii nu este definitiv firm de investiii, o coal. . n opinia mea aceast
distribuit. De aceea globalizarea se caracterizeaz, democratizare a tehnologiei a deschis cu adevrat
ca i sistem economic, prin deschidere, inovaie i calea unei circulaii libere a informaiei pe toate
mobilitate sau schimbare continu. Nimic nu este i planurile, proces soldat cu consecine fantastice
nu va fi btut n cuie din acest punct de vedere. Nu sub toate aspectele. In era globalizrii se poate fi
exist practic valori absolute. liber de orice constrngeri oriunde i oricum.
Globalizarea genereaz o serie de oportuniti Un alt aspect semnificativ pe care a dori s-l
care pot fi valorificate cu drepturi depline i egale, relevez este deplina liberalizare i dezvoltare a
chiar dac uneori n moduri diferite, de oricare comercializrii serviciilor i bunurilor sau
dintre locuitorii imperiului ei, cu condiia de a produselor n cadrul globalizrii, facilitat n mod
manifesta iniiativ i suficient deschidere sau indiscutabil de aceeai democratizare a tehnologiei.
nelegere. De aceea cred c beneficiile extinderii Pe acest plan este clar constatarea c anumite
globalizrii, dar i efectele concomitente, dei nu disfuncionaliti economico-financiare aprute
odat apreciate drept colaterale3 (ntre care neprevizibil ntr-o anumit parte a sistemului vor
mondializarea crimei organizate deine un rol de afecta direct sau vor influena n mod cert i
prim rang) se rsfrng n mod nediscriminatoriu celelalte componente (un exemplu des ntlnit n
asupra tuturor celor pe care ea i-a cuprins. acest sens l constituie fluctuaia cotatiei
Interese i obiective clare, dar diferite, exist de monedelor naionale n raport cu cele considerate
toate prile (aici putem ncadra i aderarea rilor etalon - respectiv dolarul american i euro - n
est-europene la NATO i integrarea acestora n UE, situaiile de criz politic sau economico-financiar
care constituie componente instituionalizate ale pe care le traverseaz uneori rile care
fenomenului mai larg al globalizrii). administreaz aceste monede, dar pot aprea
Pn acum am subliniat cteva puncte generale inverse situaii inverse, cnd desfurarea
care se refer la aspectul de receptare a globalizrii activitii unor domenii ale economiilor rilor
de ctre cei crora ea se adreseaz. Cred ns c cunoscute ca superputeri sunt dereglate de crize
exist i cteva elemente importante viznd politice sau militare din alte zone de pe glob). Sigur
modalitile prin care globalizarea se manifest n rmne faptul c nimic nu se ntmpl pe glob, care
i influeneaz viaa celor care o triesc concret. s nu aib repercusiuni ct de mici asupra tuturor.
Mai ales n ce privete deciziile preedintelui SUA,
2
Held David, Mcgrew Anthony, Goldblatt David, Perraton ar care deine oarecum rolul unui lider n sistemul
Jonathan, Transformri globale. Politic, economie i
cultur, Editura Polirom, Iai, 2007
3 4
Este cazul profesorului Joseph Stiglitz care n lucrarea sa Friedman, Thomas l., Lexus si maslinul, traducere din limba
"Globalizarea. Sperane i deziluzii" consider crima engleza de Adela Motoc, Editura Fundatiei Pro, Bucuresti,
organizat drept "un efect colateral al globalizarii",Editura 2001. p.68
5
Economic, 2006. Idem, p.69

~ 262 ~
Ediie special ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA
globalizrii, i desfurarea forelor politice de aici, n ciuda tuturor acestor avertismente nu putem
putem spune c sunt de interes global, nu numai ca evita sau elimina globalizarea. Sunt de prere c
i informaie, ci chiar la nivelul concret al strii de singura ans care ne rmne este s ncercm s
fapt. Ceea ce facem fiecare dintre noi este dobndim o viziune echilibrat asupra globalizrii,
determinat de i are legtur cu alii i acest care s ne ajute n plan concret sa-i fructificam din
principiu se aplic nu numai n cadrul unui grup plin avantajele i oportunitile, iar de cealalt
restrns, ci se extinde la nivel global. Prin aceasta parte s-i sesizm pericolele pentru a le putea
participm i ne nscriem fiecare dintre noi n atenua din timp efectele. Globalizarea, ca toate
sistemul globalizrii. fenomenele umane, nu este nici ceva bun n sine,
1. Evaluarea pericolelor globalizrii criminalitii nici ceva ru n sine. Putem spune c prezint chiar
Aa cum artam, globalizarea este un fenomen mai multe aspecte pozitive dect negative. ns
complex si ambivalent uneori chiar contradictoriu idolatrizndu-i excesiv principiile i uitnd de ceea
care a fost analizat n mod diferit de ctre cei ce i- ce nseamn la nivel personal factorul uman,
au asumat acest risc sau aceast rspundere.6 Dar globalizarea poate deveni un agent al sfritului
dincolo de aceste analize globalizarea rmne un civilizaiei umane n form n care aceasta a evoluat
fapt real, viu, cu care trebuie s ne confruntm, de-a lungul timpului.
independent de voina sau opiunea noastr, aa Studiul atent al fenomenului globalizrii
cum am postulat nc la nceputul acestei criminalitii demonstreaz faptul c acesta nu are
prezentri. Consider c cel mai mare pericol loc ntr-un singur sens, de la Est catre Vest, aa cum
(semnalat i de ctre unii teoreticieni ai acrediteaz tabloidele britanice, franceze i
globalizrii)7 pe care-l poate implica globalizarea italiene, care din motive de supralicitare a
este dezumanizarea unora dintre cei pe care valul publicitii, dar, mai ales pentru a menine psihoza
valului de imigrani romni, care au sosit n
ei i nghite pur i simplu.
interiorul granielor UE odat cu aderarea Romniei
Cucerit de pia, dopat de mass-media, sport
i Bulgariei la UE, au nlocuit analiza ferm a
sau internet, lumea globalizat triete n acelai
problematicii pericolului internaionalizrii crimei
timp, pe fondul unei crize generale a sensurilor
organizate , cu personalizarea acestuia sub chipul
vieii, un dezastru cultural i educaional global,
noilor venii n spaiul Europei lrgite.
simptom ngrijortor, dar sigur, al barbarizrii Realitatea este c procesul se desfoar n
societii viitorului8. Cultura tradiional a ambele sensuri. In legtura cu o asemenea
societilor dispare sau se preface n spectacol i problem, aflat la Sofia, n calitate de reprezentant
marf (mc-donaldizarea), cultura umanist e al Ministerului german de interne n Rheinland-
eliminat tot mai mult de tehno-tiina invadatoare Pfalz, Helmut Lisenfeld le-a declarat gazdelor sale,
i transformat ntr-o pseudo-tiin. Omul mondial poliiti bulgari, c noile state membre reprezint
sau globalizat, omul centrat doar economic risc s un punct de atracie pentru operaiunile mafiei
devin omul atomizat care triete numai pentru germane. Totodat, referindu-se la Bulgaria, o
producie i consum, golit de cultur, politic, sens, destinaie turistic important pe harta neamului de
contiin, religie i orice transcenden9. Probabil rnd, Lisenfeld le-a artat colegilor de la Sofia un
acesta este ultimul stadiu n evoluia umanitii sau mare dezavantaj adus de extinderea criminalitii
ultimul om anunat de A. Kojeve n 1947 i vestice ctre sudul i estul Europei, dezavantaj direct
10
F. Fukuyama nc din 1992 . cuantificabil n produsul intern brut al Bulgariei i
const n descurajarea turitilor germani n a
6
mai petrece vacane pe litoralul bulgresc al
A se vedea in acest sens, Burger, F.J., si altii " Crime 11
Combating In Perspective: A Strategic Approach to Policing
Marii Negre .
and the Prevention of Crime". In Acta Criminologica, 19:2, Crima organizat a nflorit odat cu extinderea
2006.
7
granielor Uniunii Europene, libertatea de circulaie
Vezi opiniile mai multor cercetatori cuprinse in grupajul a persoanelor, mrfurilor, serviciilor i capitalurilor
"Organized Crime in International Perspective". In Trends in
Organized Crime, 10:4, 2007. stimulnd afacerile mafiote la scar european o
8
Fritzer, George, McDonaldizarea societatii, traducere de recent analiz a Europol asupra fenomenului
Victoria Vuscan, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, Editia crimei organizate n Europa artnd c afacerile
2007. p.78.
9
Op.cit. p. 96
mafiote se internaionalizeaz, fiind abil ascunse n
10
Fukuyama, Francis, Sfarsitul istoriei si ultimul om,
traducere de Mihaela Eftimiu, Editura Paideia, Bucuresti,
11
1992. Agentia de Presa "Novini", 27 noiembrie 2007

~ 263 ~
Ediie special REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITII
spatele unor activiti perfect legale. Organizarea De aceea un deziderat de baz al activitii
structurilor mafiote este n schimbare, dezvoltarea Europol l reprezint armonizarea statisticilor
de tip piramidal fiind nlocuit de cea pe orizontal, naionale privind crima organizat. Chestionat n
cu meninerea influenelor regionale12. cadrul Comisiei Europene n legtur cu aceast
Totodat, conform EurActiv, n rile Baltice, problem Max-Peter Ratzel, Directorul Europol
crima organizat poart amprenta vecintii cu sublinia,c pe termen mediu aciunea Europol
Rusia, ar de tranzit a activitilor criminale din trebuie s prevad stabilirea unor indicatori comuni
Asia Centrala i exportator de heroina, alcool si de evaluare a diferitelor tipuri de criminalitate
tigri de contrabanda ctre statele europene. Rusia organizat, iar pe termen lung armonizarea
19
este, n acelai timp, pia de desfacere pentru legislaiei n domeniu .
maini furate i droguri sintetice13. n acelai context, n opinia noastr, trebuie
Profilul gruprilor criminale din Cehia, Slovacia, evideniat un pericol major legat de eecul statelor
Ungaria i Slovenia este oarecum tradiionalist, UE privind incriminarea corupiei active i pasive n
acestea meninndu-se n sfera activitilor de sectorul privat. Astfel, Comisarul European pentru
contraband i prostituie de anvergur moderat14. Justiie, Franco Frattini, a criticat statele membre UE
Polonia i Bulgaria, n schimb, au importat modelul pentru c nu au reuit s implementeze legislaia
mafiei italiene, execuiile de persoane adugndu-se comunitar pentru combaterea corupiei n sectorul
traficului de droguri, maini furate, prostituiei i privat, pn la data de 20 iunie 2007 doar Marea
contrabandei15. Specializarea cu care Romnia Britanie i Belgia punnd n aplicare legislaia
figureaz n ghidul crimei organizate europene este anticorupie n acest domeniu20.
16
traficul de persoane, prostituia i jaful . Comisia Europeana a adoptat un raport asupra
Deci devine clar c i pentru Europa secolul 21 implementrii deciziei-cadru 2003/568/JHA a
nseamn o cretere fr precedent a Consiliului Uniunii Europene, din 22 iulie 2003,
interconectivitii dintre mediul afacerilor, al despre combaterea corupiei n sectorul privat.
activitii politico-guvernamentale i individuale, Raportul arat c cele mai multe state membre nu
concomitent cu extinderea i multiplicarea au incriminat nc toate mprejurrile n care pot
formelor criminalitii organizate. avea loc acte de corupie n sectorul privat, iar
n legtur cu acest aspect n rapoartele transpunerea deciziei cadru n legislaia naional
Europol se menioneaz explicit c crima organizat este ntr-o faz incipient21.
a cauzat economiei legale a UE numai n 2007, Obiectivul deciziei cadru este incriminarea n
pierderi de peste 1000 miliarde Euro, ceea ce toate statele membre a corupiei active i pasive,
nseamn o grav ameninare la adresa democraiei realizat att direct ct i prin intermediari. Decizia
i alimenteaz inegalitatea al nivel european i cadru definete corupia activ ca fiind promiterea
global17. sau oferirea unui avantaj, de orice fel, n cursul
Aa cum scrie i reputata publicaie The actvitilor din sectorul privat, n timp ce corupia
Economist Practic ns nu exist o evaluare strict pasiv se refer la cererea sau primirea unor astfel de
22
a aciunilor gruprilor de crim organizat n avantaje .
Europa, apelndu-se la estimri aproximative. Spre De asemenea, dispoziiile deciziei cadru se
exemplu n ce privete traficul cu droguri: variaia extind si ctre organizaiile non-profit. Trebuie sa
regional a preurilor, intercepia periodic a contracaram corupia oriunde si oricand aceasta
transporturilor plasate pe piaa neagr, sau apare, atat in sectorul public, cat si in sectorul
confiscarea sumelor de milioane de euro rezultate privat, a declarat comisarul pentru Justitite, Franco
din traficul ilicit pot da numai o configuraie Frattini, adugand trebuie sa luptam mpotriva
18
general, dar nici decum real. corupiei in sectorul privat pentru ca este duntoare
pieei interne, distorsioneaz competiia si mpiedica
12 23
13
Wright, Alan, Organised Crime, Cullompton, UK, Willan. dezvoltarea economica a Statelor Membre .
Vezi EurActiv, noiembrie-decembrie 2007
14
Wright, Alan, Organised Crime, Cullompton, UK, Willan.
15
Pashev, Konstantin; Dyulgerov, Assen; Kaschiev, Georgi,
19
Corruption in Public Procurement: Risks and Reform European Commission Documents, 26 Septembrie 2007
20
Policies, Sofia, Bulgaria. Center for the Study of Democracy. Avocatnet.ro, 20 iunie 2007
16 21
Idem Comisia Europeana, Raport asupra Deciziei Cadru
17
EUROPOL, WORK PROGRAMME 2008, The Hague, 2003/568/JHA a Consiliului Uniunii Europene, 22 iulie
31 March 2007, File Nr.1422-56r5 2003
18 22
"No statstics on value of organized crime in Europe". In Idem
23
"The Economist", 20 August 2007 Avocatnet.ro, 20 iunie 2007

~ 264 ~
Ediie special ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA
1.3. Diversificarea i proliferarea crimei ce privete activitatea de splare a banilor, proventi
organizate. din afaceri ilicite desfurate n rile de origine.
Pe fondul celor artate, trebuie s subliniem c a Rafinamentul aciunii unor asemenea grupri,
devenit un fapt aproape axiomatic c asistam la un const tocmai n dismulari menite s creeze pe de o
fenomen de diversificare i proliferare a crimei parte aparent de onestitate a activitilor lor, iar
24
organizate, specific globalizrii insecuritii , pe de alt s abat atenia organelor angajate n
marcat in special prin crearea unor centre de lupt mpotriva crimei organizate de la adevratele
concentrare i iradiere a crimei organizate, inte. Este cazul gruparilor de crim organizat de
concomitent cu o diversicare i profesionalizare a tip albanez, romnesc, din spaiul ex-sovietic i
aciunilor membrilor gruprilor respective. rusesc. Concret, este vorba de drenarea capitalului
Ameninarea cea mai mare la adresa UE vine din negru.
existena n primul rnd a gruprilor de crim l vom numi astfel, deoarece dei sosete pe
organizat non-indigene care acioneaz, n tranzit, pia UE aparent ca provenind din surse curate,
dinspre rile de origine, pe traseul ctre anumite cercetrile profunde privind sursa sa, de cele mai
ri de destinaie25. multe ori fie ajung n impas, fie duc ctre origini
Caracteristica esenial a acestor grupri se obscure. Rar poate fi identificat sursa primar ntr-
evideniaz prin mobilitate de organizare i aciune, un hi de suveici i interpui aparent legali.
fr o amprent distinct. i creaz foarte rapid Odat ce prind teren asemenea grupri
reele cu minimum de membri i caut spaii de acioneaz, aparent n perimetrul legal. Calea
aciune de ni. n esen acest lucru nseamn urmat este aceea a investiiilor reale i la vedere
abilitate de a gsi sectoare unde aciunea lor s nu n domenii de interes economic i public major,
vin n coliziune cu reele indigene, ale greilor capabile s le asigure n timp scurt, identitate
autohtoni. n acest mod micarea capitalului curat, dar i profituri pe msur.
investit capt urmtoarea traiectorie: dinspre Radiografierea atent a fenomenului remarc
rile de origine, din afar UE ctre pieele din prezena unor asemenea grupri pe o palet foarte
interiorul acestui spaiu. larg mergnd de la plasarea i splarea
capitalului negru provenit din rile de origine n
O cercetare atent a fenomenului relev faptul
afaceri ce cuprind de la lanuri de magazine,
c, dei asemenea grupri se dezvolt, aparent, n
hoteluri, dar i sport, n special acele ramuri cu priz
umbr marilor efi, indigeni, una dintre intele
la public, cum ar fi fotbalul i tenisul, prin care se
predilecte o constituie crearea de ancore sau
ruleaz sume impresionante.
zone n conservare. Acestea, au rol de antena
n acelai timp este de remarcat faptul c
aflat permanent n analiza i recepia solicitrilor gruprile non-indigene apeleaz la o strategie
pieei interne a UE. Ele iau pulsul cererii i ofertei, dual: la nivelul gruprilor mici tendina este, pe de
dar deopotriv studiaz micrile mrilor corporaii o parte de impunere a identitii i de evitare a
locale ale crimei organizate, astfel c s poat s-i coliziunilor cu gruprilor autohtone, iar la nivelul
ajusteze spaiul de aciune fr a ajunge la conflicte gruprilor mari, corporative, de asigurare a unei ct
care uneori le pot fi fatale. mai reale acoperiri i onorabiliti a aciunilor.
De subliniat este faptul c asemenea grupri de n primul caz fenomenul este de trecere de la
crim organizat, nu numai c invadeaz treptat simbioz, coabitare i existena prin osmoza, la
teritoriile gruprilor indigene tradiionale, dar, fuziune i redefinire a modalitatilor de aciune,
asimilnd din metodele de aciune ale acestora, le rezultat al mpletirii practicilor tradiionale ale
prefecioneaz prin aportul de cruzime, corupere gruparilor indigene cu cele inedite, aduse de noii
a autoritilor locale din rile de origine i prin venii.
dimensiunile capitalului vehiculat. n al doilea caz lucrurile sunt mai subtile.
Pe acest fond, cea mai mare ameninare a unor Legislaia i permisivitatea pieei UE pentru
asemenea grupri de crim organizat o constituie investiii reprezint un teren fertil pentru pentru
modul inedit de aciune n general dar, mai ales n gruprile non-indigene de crim organizat. Aici
avem de-a face cu abilitatea noilor investitori de a-
24
i disimula inta aciunilor, legalitatea lor, izvorul
Termenul este analizat pe larg de ctre profesorul
Antonio Ceccarelli in lucrarea sa , Clans, Politics and
sumelor. Pentru aceast se apeleaz la firme
Organized Crime in Central Asia. Aparuta in revista "Trends autohtone de juriti i avocai sensibili la
in Organized Crime", 10:3, 2007.
25
comisioane substaniale i capabili s asigure
Acestea sunt grupari criminale originare din tarile din
onorabiltatea aciunilor unor fime nou infiinate.
afara granitelor UE.

~ 265 ~
Ediie special REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITII
Traiectoria investiiilor este rare ori direct, din foti intreprinztori obscuri care nainte de
albirea capitalului negru fcndu-se prin cderea comunismului fie erau adnc implementai
intermediul plasamentelor primare n firme off- (termen la mod n aceast perioad) n sistem, fie
shore locale sau aflate n paradisuri fiscale, de unde au preluat capitalul blestemat venit din comunism
capitalurile aproape splate se transfer pe care l-au gestionat atunci i l-au reciclat i
ntrupate n investiii profitabile de genul dezvoltat n interes propriu.
sectoarelor amintite. De semnalat este faptul c Pe acest fond periculozitatea vine din faptul c
subterfugiile aciunii implic nghiirea unor firme acest captalism de cumetrie cum l-a denumit
locale consacrate (prin cumprare direct, fostul preedinte al Romniei, Ion Iliescu, i-a creat
falimentarea prin interpui, etc) care devin paravan nu numai propriile sisteme de dezvoltare, dar i de
pentru afacerilor oneroase. aprare i, mai ales, de autoapare. Este o zestre
n acest tablou al apariiei i existenei grea cu care aceste grupri intr, odat cu aderarea
gruparilor non-indigene n spaiul UE trebuie la UE, n spaiul gruparilor criminale deja existente
distinse alte trei aspecte: aici. Aceast nseamn o scal de msuri n favoarea
odat ctigat onorabilitatea pe pia UE, intereselor de grup care merg pn la legi menite s
marile grupri-non indigene se detaeaz asigure privatizri direcionate i interesate,
de gruprile minuscule, nu odat precum i legi n folosul afacerilor proprii su al
sacrficandu-le; unor grupri apropiate.
de cele mai multe ori, elevii noi, veneticii n general gruprile de crim organizat
i depesc n scurt timp profesorii indigene au acces mai facil la acele structuri legale
autohtoni; capabile s influeneze cercurile politice sau
dinamica activitilor gruprilor de crim factorii de decizie la nivel local sau naional.
organizat se mainfest nu numai dispre n schimb cele mai multe grupri non-indigene
statele non-UE ctre spaiul comunitar, dar i trebuie s fac eforturi considerabile n ocuparea
invers, dinspre piaa UE ctre exteriorul ei. ariilor restrictive noi sau scpate de sub
Cercetarea atent a cazusticii din ultimul timp supravegherea marilor bossi locali adnc
ne-a artat, cu puterea evidenei, un fapt de care implantai n solul local. In fapt situaia gruprilor
trebuie inut seama: micorarea continu a spaiului non-indigene trebuie analizat din punct de vedere
legal de aciune a gruparilor europene de crim dual: pe de o parte trebuie cercetat situaia din
organizat le-au obligat s gseasc un teren fertil ara de plecare, adic de origine, iar pe de alta,
n zon extracomunitara. n acest fel au aprut, n dezvoltarea n contextul rii unde i manifest,
majoritatea rilor de curnd eliberate de sub mai mult sau mai puin discret, prezena sau n
comunism i spectrul economiei unitar-dirijiste, tot rile de tranzit.
felul de aa zii investitori strategici, plasatori de n opina mea, canalul de cercetare este dat de
capital splat prin firme cu nume i renume conjuncia concomitent a celor dou aspecte, ceea
provenind din ri aparinnd spaiului tradiional ce implic o cooperare ct mai strns ntre
al UE, dar care n rile lor de origine au o autoritile angajate n lupta mpotriva crimei
onorabilitate pus sub semnul ntrebrii. organizate din diverse ri. Pe baza unei asemenea
Un alt aspect esenial l reprezint logici, apare clar coordonarea aciunilor att la
maturizarea rapid a gruprilor indigene de crim nivel informaional, ct i acional.
organizat din rile nou aderate la Uniunea Abilitatea i uurina cu care gruprile non-
European. Caracteristica acestora este vitalitatea indigene apeleaz n rile unde s-au plantat
n absorbia experienei gruparilor tradiionale din temporar sau pe termen lung sau n rile de tranzit
spaiul UE pe fondul exacerbarii dorinei de la coruperea factorilor de decizie politico-
mbogire rapid. Pericolul este cu att mai mare administrativ depinde rapiditatea cu care se
cu ct trecerea de la economia centralizat, la adapteaz la mediile respective. Cu ct asimilarea
capitalism i economia de pia a fost temeinicit, se face mai temeinic i mai repede, cu att crete i
n multe cazuri, pe setea de navuire rapid, pericolul aciunilor gruprilor respective.
patologic a unor grupri autohtone care i-au Realitatea arat c, n acest sens, cele mai
mprit spaiile de aciune ale retrocedarilor, periculoase sunt gruprile non-indigene de a doua
repunerilor n posesie, privatizarilor, etc. n generaie care n urma rzboaielor purtate cu
majoritatea cazurilor nou apruta clas a gruprile locale sau rivale i a experienei
capitalitilor secolului 21 din aceste ri provine dobndite n raport cu autoritile autohtone

~ 266 ~
Ediie special ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA
competente au ctigat identitate i putere de gruprile non-indigene la nceput, tatoneaz
influen nu numai n ara de adopie dar i n cea terenul, iau pulsul situaiilor noi n care se afl
de origine. angrenate cutnd s descopere sectoare de ni,
n discuie intr firete structura grupului, adic acelea unde s nu vin n coliziune cu
dimensiunea internaional, tipul de criminalitate interesele mafiilor locale. Non-indigenii i
n care este angajat n mod prioritar (pentru ca de concentreaz astfel atenia pe funcionari,
cele mai multe ori i fac simit prezena n zone politicieni, poliiti etc. de la nivel minim sau mediu
foarte diferite). In funcie de acestea poate fi de putere sau decizie, iar intele predilecte sunt, n
cuantificat, fie i relativ, i aciunea gruprilor general indivizi i mai puin grupri. Or, acest lucru
respective pe linia corupiei, antajului sau inflentei nseamn un pericol major, pentru ca odat cu
indirecte. Experiena luptei mpotriva gruprilor de mbolnvirea unui funcionar corupt,
crim organizat evideniaz faptul c, n general, contaminarea altora putndu-se face mai uor.

Bibliografie:
1. Miclea Damian Cunoaterea crimei organizate, Editura Pygmalion, Ploieti, 2001
2. Banciu, Dan, RDULESCU, M. Sorin, Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI,
(1994), Editia 2006, 2008
3. Bari, Ioan, Globalizarea economiei, Ed. Economic, 2008
4. Cernea, Silviu, Corupia, birocraia, directocraia i economia, Ed. Sedona, 1996,2007
5. Cloc, Ionel, coordonator, Dicionar de Drept Internaional Public, Bucureti, 1982, 2007
6. Hedeiu, Emil; Toma, Gheorghe. Contracararea crimei organizate, Editura U.N.A.P., Bucureti, 2008
7. Liteanu, Traian. Securitate i instituii, Editura A.N.I., Bucureti, 2007
8. Onior, Constantin i alii. Romnia - integrare i securitate, Editura Europa i Balcanii, Bucureti,
2008
9. Stoica, Constantin. Fundamente ale deciziei n managementul activitii de realizare a securitii
naionale, Editura A.N.I., Bucureti, 2008
10. Jennifer L.Hesterman, Transnational Crime and The Criminal Terrorist Nexus, Synergies and
Corporate Trends, The Walker Papers, May 2005, xiii

~ 267 ~
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without
permission.