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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las ___ horas del ___ de Enero del 2017, en el local social de la sociedad
INVERSIONES EME sito en (direccin del local social), se reunieron todos los accionistas:
Luis Alfredo Coll Aguilar, identificado con D.N.I. N 43663511, titular de 80.5 acciones
ntegramente suscritas y pagadas, representativas del 80.50% del capital social, debidamente
representado por Carlos Alberto Bravo Salvatecci.
Carlos Alberto Bravo Salvatecci, identificado con D.N.I N 07269571, titular de 12.00 acciones,
ntegramente suscritas y pagadas, representativas del 12.00 % del capital social.
Walter Reinafarje Bazn, identificado con DNI N 07269571, titular de 12.00 acciones,
ntegramente suscritas y pagadas, representativas del 5.00 % del capital social.
Carlos Alberto Bravo Marn, identificado con D.N.I N 10059483 titular de 2.50 acciones,
integramente suscitas y pagadas, representativas del 2.50 % del capital social.
Estando presentes los accionistas que representan el ntegro de las acciones suscritas con
derecho a voto, y estando todos de acuerdo en sesionar y tratar los asuntos que se indican a
continuacin, bajo la presidencia de JOSE ERNESTO FERNANDO BUSTAMANTE MAZZINI y
actuando como secretario MIGUEL EDUARDO MANUEL RIVERA AGUIRRE, se constituyen en
junta universal, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con el art. 120 de la Ley
General de Sociedades, adoptando por unanimidad como temas de agenda los siguientes:
1. Otorgar poder especial al Sr. Jorge Eduardo Leigh Garca en su calidad de Gerente General
de la Sociedad para participar en la Subasta Pblica N 002-2013/MM Venta del Predio
ubicado en Malecn de la Marina 1124 Miraflores convocada por la Municipalidad de
Miraflores.
1.- DEL PODER ESPECIAL
Tom el uso de la palabra el socio JOSE ERNESTO FERNANDO BUSTAMANTE MAZZINI,
quien manifest que es inters de la sociedad la compra del inmueble municipal ubicado en
Avenida Malecn de la Marina N 1124, objeto de la Subasta Pblica N 002-2013/MM, el
mismo que colinda con el predio propiedad de la sociedad ubicado en Avenida Malecn de la
Marina N 1120-Miraflores, inscrito en la partida N 49045991 del Registro de Predios de Lima.
Despus de un breve debate, se acord por unanimidad OTORGAR PODER ESPECIAL a
favor del Gerente General Sr. JOSE ERNESTO FERNANDO BUSTAMANTE MAZZINI, para
que represente a la sociedad Inversiones EME S.A. inscrita en la partida N 11648923 del
Registro de Personas Jurdicas de Lima, contando con las siguientes facultades:
a) Representar a la sociedad en la Subasta Pblica N 002-2013/MM convocada por la
Municipalidad de Miraflores Venta del predio ubicado en Malecn de la Marina 1124
Miraflores, quedando facultado para adquirir las bases administrativas, presentarse
como postor, efectuar consultas respecto a la Subasta Pblica, presentando
propuestas econmicas en nombre de la sociedad, entregando Cheque de Gerencia
y/o Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicionada y de realizacin
automtica, sin beneficio de excusin como garanta que avale la seriedad en la oferta.
El apoderado estar investido de facultades para participar en las pujas a viva voz y/o
en sobre cerrado que se efecten en la presente subasta pblica en el marco del
procedimiento regulado en el Art.24 y siguientes de la Ley N 27728 Ley del Martillero
Pblico as como su Reglamento aprobado por el D.S. 008-2005-JUS.
b) Realizar todas las gestiones ante la Municipalidad de Miraflores, dirigir peticiones a los
rganos coordinadores de la precalificacin, interponer recursos ordinarios y
extraordinarios, reclamaciones, solicitar informacin, suscribir actas y correspondencia,
suscribir las ofertas y expedientes que se presenten, suscribir formularios oficiales y, en
general, hacer todo lo necesario para lograr que la sociedad sea adjudicada con el

inmueble, incluyendo la suscripcin del contrato y escritura pblica respectivas, as


como todos los documentos pblicos y privados que se requieran a tal efecto.
No habiendo otro asunto que tratar se procedi a levantar la presente junta general, siendo las
11:00 horas del da 03 de junio del 2013, luego que fuera redactada y aprobada por unanimidad
la presente acta, suscribindola los presentes en seal de conformidad.

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