ATENCION N° 00754039. Recibo N° 2015-03-00013132 COPIA LITERAL Partida N° 11162824 OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO OFICINA LIMA INSCRIPCION DE, SOCIEDADES ANONIMAS 'SUPLACORP § 8 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RUBRO : CONSTITUCION oan por ESCRITURA PUBLICA del 01032000 soada ene NTA ATFs crasawn 0 ANTONIO en Ia citidad de CALLAO S SOCIOS FUNDADORES Y APORTES = SQ I rn rs & DURACION inden @ ~~ DOMICILIO: Lima, putlendoesadece ose CAPITAL SOCIAL: $11,009.00, sy gr ¥, 000 ~ wominapifede 8.1.00 cade une pagado totalmente ext eds ao con nde arta 9 re. per pices dee wae / / / 1015 15:09:54 Pagina 1 de 23 ulos Pendientes y/o Suspendidos REGIMEN DE LA JUNT) Aris. 125° y 126° de la L La Junta General se reur desaprobar la gestion social fijar la remuneracién de! Directorio, eleg| hs miambiemyel Ovectodo, emis 38 reunid ton el objeto ce resp 21s mers Troan esata, aument Sromute lca obit ce LigacRe,auitorasy balay, trarstormar Squat. Qggher iaytaee soca tomar cepetones que a eyo el esa setacn =: 7 CTORIO; Sey ee bPa6 mig 1s. Su duracién es de 3 afis,/ 6 mitad Saat ra ‘ clos de la Sgciedad, @BTpprar, vender y disponer de ree se & ajenar @ gavar en cualquier forma toda clase nese 3 rales y asbatTales. nie puede delegar sus ie) fes “e @ lo establecido en el Articulo 174 de la e NDE LA smegma jombrado por El Directorio Facultades: El Gerente G&pralpodkg” Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades con las tecujades de los ar@ulos 74 y 7S del CPC, drgi las operaciones de la Sociedad. compar, venggrapermater evar, spore’ dens Denies Inmuebles, rend y sub arrendar Bienes fe Inmuelles, absir y certar cuentas comientes. bancanias. y mercantiles, obtenepsgféetamos.crédtos.y sobreglros ancarlos, gia, aceplas, reaceplar tndosar, prorogaraaQplar, descontary cobrar letras de cambio, vales, pagarés,inervenir en eoncursos y iia estapos ANaNCIEROS Y APLIGACION DE UTILIDADES: Seain los Arts. 221" y Simeeutes meee LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: Segiin los Arts. 407° dela Pagina Numero 1 UNARP lucién del Superimendente Nacional de los Registros Piiblicos N° 124-97,ATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO (N° Partida: 11162824 OFICINA LIMA INSCRIPCION DE, SOCIEDADES ANONIMAS, SUPLACORPS A « S PRIMER DIRECTORIO. PRESIDENTE. MARCOS FISHMAN COTLEAR, DIRECTORES: MARIO FISHMAN LERNER y SIMON FISHMAN LERNER ; Q ier orsa oouneee é fn igual forma tendran las mismas facultades en forma individu de los Directores El titulo fue presentado el 07/03/2000 a las 14:22:18 hoy Tomo Diario 0406. Derechos: S/. 85.00 con recibos N° 2000-00044776 ri 14/03/2000 - 9 y N°00016742.- w Pag Solictadas Todas _IMPRESION'13/04/2015 15:09:54 Pagina 2 de 23, Piigina Namero 2 No existen Titulos Pendientes yio SuspendidosATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 TRIARP ZONA REGISIRAL N°1X. SEDETIMA] . SUNARP SticINa ReGtsTRAL LNA A vpn N° Parts 11162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS SUPLACORP SA REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS 00001 RENUNCIA _Y__NOMBRAMIENTO_DE_GER! DIRECTOR, OTORGAMIENTO DE PODERES: Junta Aclaratoria del 13/04/2004 se acord6: 1.- Ac Lemer al cargo de Gerente. 2.- Nombrar comp 1 tempresa a la Sra. KARIN LERNER RUB 1834 tando el Directorio integrado por cuatro miembr; ra. Karjferner Rub de Fishman, quien tendré todas las atribu@gns Art, 26 del Pstatuto, ya quien ademas se le faculta para co y wer dg. Kes muebles inmuebles y activos fundamentals iad, pera ptorgar gdnahtios enajonar o General del 23/02/2008 y mauncia del Sr. Mario Fishman snte General y Directo de la gravar en cualquier forma toda claseadg bienes incluyend@los actives We la sociedad, mismo podra celebrar toda clase de préstagte o finand@miento con cualquier Banco © institucién de crédito, io hipatecat GJ prenday’pphes de la sociedad y también olorgar fianzas y gygletaei gbmo obligag solidar a la sociedad. Todas estas facullades las ejercey findividualed- Amplitndos poderes otorgados a los sehores: MARCOS FISHMAN TLEAR, GION FISUIMAN LERNER y MARIO FISHMAN LERNER pat: nas de lge gtribuciongAdsl Art. 26 del estatuto puedan for las siga@Prmes faculfdys: Comprar, vender y disponer de la sociedad, podra otorgar garantias, enajenarg ar en cualquier formaedta clas bienes incluyendo los ctivos de ln sgcicdedfagTrismo paegh celcbrergata clasSUPcontratos de prestamos 0 IMPRESION 13/04/2015 15.0954 Pagina 3 de 23 Heanetomsecut sie Bg © pede es Sg pane pois prendar bieng Neen ambien Stahear figngas y avales, asi como obligar Sciramages W sedad ans) plas oye por Notrios we Lina, forge iis ConsatigggD Ana ks Alea ores 6 fechas 24/03/2004 y 14/04/2004, ictaseghegia fojas 1ST y 18-19 °0ypectivamerte, del Libvo de Actas N° OT frulo fue Peplentado d9$/03/04-g las 12:23:00 PM horas, bajo el N° 2004- 132 del Tomo Diario 0447 QpgPBchos: 5f,136.00 con recibo N°00008123 con reciby 1. LIMA, 28/04/2008) « Pagina Namero 1 14-97 SUNARP esQ el Superintendent Nacional de os Regios los 2ATENGION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIA LITERAL Partida N° 11162824 7 ‘ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA, SUNARP OFICINA REGISTRAL LI apnoea crt "Part: 11162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS REGISTRO DE PEI SSONAS JURIDICAS i RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS €00002 < & OTORGAMIENTO DE PODER: = de = Por Acta de Junta General de fecha 05 de noviembresig, 80#se acord6 otorgar a JOSE MARQUEZ CANELO (DNI 066956) ien se le coca facultades de los articulos 74 y 75 del CPC pop tag! en forma individual pbdra Demandar. reconvenir, contestar demandas y gcon@nciones, proponer exggpciones y defensas previa, formular cuestiones, f desistige)del proges’y de la pretension, allanarse a la pretensidn, Sggeiffiy, transigix@gometer x Fire las pretensiones controvertidas en el pfSggsoNegustituir legar la Fepresentacion procesal, ofrecer cualquier clase d Pagatela D natucgs personal o de naturaleza real... El poder que se aver s mencionado lo faculta a representar a la socieda le administrativas, politicas, policiales, militares y Hier tipo de autoridad judicial, sean juzgados de paz I de trabajo, civiles y/o i 75 del CPC... Asi consta ‘penales con las facultad de COPIA CERTIFIC t@ NOTARIO ALZAMORA Wie oe Acuss de Sestones a TORRES ANA MARL NO, legalizado por Notario de Directorio y de Juntas Generales de Lima Doctor Luis gagnnon BrendépQK28, 10,2003 Ybajq.N° 18256. El titulo fue presentado el 19/\f/ 97.05 PMG@ras, bajd21 N° 2004-00383941 del ‘TomoDiario 0 108 $/.2890 con (5) Nagpeto(s) 00013692-57.- Lima, 15 de diciemly Sot & ‘ylo Suspendidos Pag Solcitadss : Todas IMPRESION'13/04/2015 150954 Pagina 4 de 23, O Sy ) So 'S PAgina Niimero 1 del Superintendemte Nacional de los Registros Pilicos N° 124-97-SUNARP.ATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 7 Ne LIM: SUNARP FON ICIS REGISTRAL LIV Re 1N® Part: 11162824 | INSCRIPCION BE SOCTEDADES ANONIAS x SUPLACORP SA oO REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Q RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATU, < BO0001 & Por ESCRITURA PUBLICA de! 04/05/2005 otorg ple NOTARIO VE ERAUSQUIN ANTONIO en la ciudad de LIMA y por Jligia Seneral del 27/04/21 se acordé: Aumentar el capital social en | de S/. 329,000.00 gor capitalizacion de resultados acumulados, ajuste Aprcoffeccion monetaria rae en efectivo; quedando modificado parcialmenjere| statuto social de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO - El capital sof 9 de S/. 330,000.00 dividido y epresentado por 330,000 acciones i nominal de S/. 1.99 ¢ada una integramente suscritas y pagadas. soggy ‘notario Luis fesentado el fel TomoDiario Dannon Brender con fecha 28 de Octubre dé? 2go3 Blig N’ 10/05/2005 alas 02:25:12 PM hi Baa, 0462.Derechos $/.995.00 con Re mer 10240: (00034340-11.- LIMA, 28 de Junio de 2005, is) 1s Pendientes yio Suspendidos z 2 Pag, Solctadas : Todas IMPRESION.13/04/2015 15.09'54 Pagina § de 23 Payina Némero 1 Reap del Superintendent Nacional dels Regios Pins N° 12497-SUNARPATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 ZONA REGISTRAL NIX, SEDE LIN SUNARP OFICINA REGISTRAL LI surmmmomen cone N° Partida: 11162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS a SUPLACORPS.A.C O REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS . Q RUBRO ; AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF, DEL ESTATUT, < ‘BO0002 & Por Escritura Publica del 15/05/2007 otorgada ante Notario, Veua Frausquin en 1S ciudad de Callao y por Acta de Junta General de Accionistas 23/02/2007, se acorte. 1. Aumentar el Capital Social en la suma de S/. 575,000.96°%ag concepto de capitalizacjen de resultados acumulados. 2. Adoptar la forma societaria d fogEdad Andnima Cea Directorio, modificéndose totalmente el Estatuto: gartidaid’ 1°; Denominacion, Objet Duracién y Domicilio: La Sociedad se denomina SPLACORP S,4.C., tiene upbegluracion indeterminada, habiendo iniciado sus activida 100. El daggkilio es Ie PySvincia de Lima, Departamento de Lima, pudiendo estab! pvaraics u s en cusgter lugar del pais o en el extranjero, Articulo 2°: Objet® SociMl.a Sociedaghsiene por dbJto dedicarse a la comercializaciin de articulos de oficin Cay cial: El monto eehgial Artis del Capital Social es de §/. 905,000.00, ido respon accitaiésfrominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. PAACapital eg se Bheuentr mente suscrito y pagedo. Articulo 4": Adquisiciin yoeqgsl jones: see por lo dispuesto por el Articulo 237° de la Ley General Ge (Ley N#26887) @ipteulo 5": Organos de la m GO: Sociedad: La Sociedad que tiene log Seuienteg’ gteanos’ La Junta General de Accionistas y la Gerencia Jad no tend? Directorio Articulo 6”: Junta General de Accionistas: La Junta Accionjstag"es el supremo de la Sociedad. Los accionistas constituidos en Gener ee onvocada_y con el quorum correspondiente, deciden por mayoria jablece LemBay General de Sociedades (Ley N° 26887) los asuntos pipe su compefgieiz. Todgsps acciofRejas, incluso los disidentes v Jos que no hubiegn fo en la rQingSn, esta Liccs se ‘acuerdos adoptados por la Junta General, Le a la JunGfieneral eloota Nese en los Articulos 114° y 115° de la Le | de Sog@aides ( 2688H, Los requisitos y forma de la eneral se Sajpta a lo digPyzsto eee 245° de la Ley General de convocatoria 26887). Jaguorum y, adore fe acuerdos se sujeta a lo dispuesto Sociedades (Le¥a) por los 126427? de k General 49 Sociedades (Ley N° 26887). Articulo 7: La G : La S cuent Jule: GengPy los mismo'podran IMPRESION: 13/04/2015 15:09:54 Pagina S de23 tulos Pendientes yio Suspendidos uno o inas Gerentes que seran designados por movideSen cualquier momento por ésta, Cuan Pag Solictadas Todas d olo Gerente este sera AGerente Geral y cuando se designe mas de un Gerente, \ a fcarse en cual 0 cy ellos jeneral_ A falta d¢ tal indicacton se considerara Generapatdesignado en primer lugar. El Gerente/ General ‘ est facultado para la ejecucisl de todtRacto ylo contrato correspondiente al objeto’ de Ia / a Sociedad, pudiendo asinieffio realiggr-los siguientes actos: 1) Dirigir las operaciones comerciales y adinsye)s 2) Asi salvo que ésta decida IQeontrario. 3) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridad en lo judicial x ee ello de las facultades generales y especiales. sefalad: Articulos 74°, 73 Se 436° del Codigo Procesal Civil, asi como las facultad de presé prevista en cl APiculo 10° de la Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 26636) y demas neg conexas y sae ias: teniendo en todos los casos facultad de delegacion o sustitucion. 4S" 4) Podré y cualquiera de los siguientes actos procesales y extraprocesales: absolver pliegos infefpbuatorios; ofrecer y presentar contracautela de naturaleza personal y/o real en la Pagina Nimero 1 eG del Saperitoene Nacional de os Regires Pico N*124-97SUNARPATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 TORR REGISTRALN TX SEDE LIM SUNARP OFICINA REGISTRAL LIMA Et ‘" Patidas 1162824 ¢ INSCRIPCTON DE SOCIEDADES ANONIMAS wh SUPLACORPSA.C. 3 Tnterposicion de medidas cautelares, pedir la declaratoria de quiebra e insolvencia eon plena autorizacion para participar en las respectivas juntas de acreedores; solicitar acumulacion de « Q procesos, nulidad de actos procesales, ofrecer y pedir medios probatgalgg dentro ce un proceso ‘© antes de su interposicion; solicitar declaraciones de parte; erg aS. oposiciones y medios impugnatorios de todo tipo, tales como reposicioi jones y recursos de GA) casacion y queja; solicitar aclaraciones y correcciones dary r es, formular consult proponer excepciones. y defensas previas; intervenir "eS08 _contenciosos conocimiento, abreviados, sumarisimos, medidas eke jecucion, intervenir ep-pqdo tipo de procesos no contenciosos; declarar como = rvenir en las aud de saneamiento, conciliacion o fijacion de puntos coy s adherirse a apeladiones 0 recursos directamente a la Corte Suprema mediante! redrso casacion por salto’Salicitar el embargo y secuesiro de bienes, variaciones dg hegi Jone su. ments? nombrar g depositarios ¢ interventores; reconvertir, sométgf la egnpetencia, se de ez distinto = al que corresponde, intervenir en procesos fy como coadsayinte de la mismos o como 3 litisconsortes de una de las partes en udiciale oner tgpeptias, solicitar la 3 extromisién procesal y sustituir y delegar Sees Syenghe transterir, cerrar cf y encargarse del movimiento de todo tig de cuenta bi inc las corrientes y de Se ahorros, pudiendo asimismo celebrar, de Soper n finatero y tomar en alquiler oR cajas de seguridad. 6) Girar cing saldos acreddores 0 regiro, cobrar cheques og irados a nombre de la Sociegag, a Coy > ores sar y descontar letras de ae cambio, vales y pagarés. 7) ry vender ighes eng inmuebles suscribiendo los 3 a respectivos documentos ya fan privgtlos 0 pis 8. 8) Arreffdar, donar, adjudicar y gravar los 58 bienes de la Sociedad seat 's © innwebles m prenda; hipoteca o anticresis, se suscbendo ls respects dosumenios a ce iiblicos. 9) Contratar, reemplazar ge y separar al. perso: sario oa uena marcha de ta Sociedad, fijando las a3 remuneaconcs a Sy ee jciones pfeon 10) Usar el sello de la Be Sociedad; exp. ‘ponden Stare Coe cd se encuentre actualizada, 38 inspeccionando ha y re ae disponento ws para el normal funcionamiento BS de la Socieda la mapdighyy ot le ils negocios, asi como de la ae recaudacion, f cia de los socigléS12) Formular y presentar en tiempo 3 fo y Ioet@lementos necesarios para la memoria pondiemes recibos y cancelaciones ya sea por oportuno cada ¢ anual. 1 los a c Seager 1,Celebrar toda clase de contratos nominados A effanominfiios vinculados con el Socigh)Ft Gerente General podra realizar todos los 7 a ios para la admini oo de Jisociedad, salvo las facultades reservadas a J / i neral de Accionist indo sggadmbre a mas de un Gerente, la Junta Genetal/ establecera las facultades de cadd una d&€llos. En caso de no especificarse las atribuciones 6 los nombrados, se entendeggue tod entan con las mismas facultades que las otorgatlay’ al Gerente General. Arti 8": Modificacion del Estatuto, aumento y reduceifn /del Zel Pacto Social se rige por los Articulos 198° y 199° della Ley ey N? 26887), asi como el aumento y reduccién del Capital Social se oF los Articulos 201° al 206° y 215° al 220%, respectivamente,| de la, | sujeta a lo Ke misma Ley. A@igglo 5": Estados Financieros y aplicacion de utilidades: se rae por, dispuesto en fos Articulos 40°, 221° a 233° de la Ley General de Sociedades. Articulo TPS ae Disolucion, syn j6n y extineién: En cuanto a la disolucién, liquidacion y extincion de la 4° scent eta a lo dispuesto por los Articulos 407°.409°,410°41I°, 412°, 413° al 422° de Pagina Nimero 2 a de Superinendente Nacional dels Relies iblias N*121-97-SUNARPATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 ZONA RECISTRAT N'TX SEDE LIMAl SUNARP ‘OFICINA REGISTRAL LIM. Sereumammatncons 1’ Partida: 11162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS SUPLACORP S.A.C Ta Ley General de Sociedades (Ley N° 26887).- El acta de Ia junta corre inserta de fojas 33 4 37 del Libro denominado Actas N° 01, legalizado ef 28/10/2003 bajo el N* 18256 ante Notario de Lima Luis Dannon Brender - §\ titulo fue presenjgig, el 01/06/2007 a las (04:24:35 P.M, bajo el N° 2007-00303735 del Tomo Diario 0488, Recibo N° 00035997-07.- LIMA, 12/07/2007.- $i. 1,753.00 con Cy & COPIA LITERAL Partida N° 11162824 + S g Pag Solictadas Todas IMPRESION 13/04/2016 15.09.54 Pagina & de 23 No existen Titulos Pendientes y/o SuspencidosATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 ZONA REGISTRAL N*IX SEDE TI SUNARP OFICINA REGISTRAL LIM: ERNE ‘N Partida: 11162824 4 INSCRIPCION DE SOCTEDADES ANONIMAS «f SUPLACORP S.4.C. Co REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS ‘ Q RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS < 00003 OQ. 3 Por Junta General de 17/08/07 se acordé nombrar en el ca ferente Financiero a) MARIO. FISHMAN LERNER (D.N.I N° 10805314) | (0108 poderes a MARK FISHMAN LERNER (D.N.I_ N° 10805314), SIMON oh LERNER (D.N.L WT N° 08261226), a ial, excepto las precigads en los incisos 1, 9, 10, 11, 12 de referido Articulo’ ‘el sefior MARIO FI MAN LERNER sera el Representante Legal ante la UN! 07883281) y MARCOS SHULIM FISHMAN COTLE. (Siperintendageia Nacional sbro de Actas de Sesiones de Directorio y de Jun Po ‘de Accighishis N° i cadet el 28 10 03 ante notario publico Luis DanpoR@genter bajo Ny AR56 a foB038 y 39. Asi sola firma tendrin las facultades del Articulo 7 del Estal consta por copia certificada de 20/09/07 Reggatinentc notaieQuibico Joke Luis Gonzales Loli en la ciudad de Lima. E! titulo fue! a el 20f 17 a las 55.28 AM horas, bajo el N° 2007-00528717 del T 0491 Bergthos SPRYGO con Recibo(s) ‘Numero(s) 00025115-02.-LIMA, 28 dé§gtiembre de 2007 vio Suspencios .das Todas |MPRESION 131042016 15:09'54 Pagina 9 de 23 No existen Tituios Pendient ReGiMigion del Superintendente Nacional de los Registros Pisblicos N° 124-97-SUNARPATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIA LITERAL SUNARP OneWA ReISTRAL LIM eee. a oeeneey INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS SUPLACORP S.A.C. REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO ‘00003 O Por Escritura Publica del 04/08/2010 otorgada ante Nota, Drkaftio Eduardo Ramon CA) Espinosa Ore en la ciudad de Lima y por Acta de Junta acord6: MODIFICAR el articulo sétimo del Estatuto. el siguiente tenor ARTICULO 7°.- La Gerencia- La 36 Gerentes que seran designados por la Junta Genera ‘en cualquier momento por esta. Cuando se design Age fecha 20/07/2010 jueda redactado con cuenta con uno o-plas smo podrén ser ré fos erente, este sera el Getente General y cuando se designe mas de un Gerentg: deligra indicarse en cual g-cuales de ellos recae el titulo de Gerente General. A ial Jhdicaciorysy considerara/Gerente General al designado en primer lugar. L Sy respestsebilid | Gerente Geral sna eae oe ag de a srr respectivamente. Sin perjuicio de las ate onferidgePer el artictlg 88 de la Ley General de Sociedades, el Gerente GagbraMendra a des ee Junta General yl0 el directorio de la sociedad le cont actas inser ‘ef mismo libro de actas cuyos datos obran en el asient@C00003 que isc ide. El tilyld tue presentado el 70/08/2010 a las 17:40:36 AM haga el N® 294090057997E Yel Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/.18.00 ni Cr con Ret jis) Nui ) 00025050-35.-LIMA, 26 de Agosto de 2010. Pagina Namero 1 Re Glyn del Superintendente Nacional de los Registros Piblicos N° 124-97-SUNARP. Partida N° 11162824 S “ ¢ IMPRESION:13/04/2015 15:09:54 Pagina 10 de 23, No existen Titulos Pendientes y’o Suspencides: i iATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIA LITERAL Partida N° 11162824 ZONA REGISTRAL NX SEDE LI SUNARP eM OHICINA REGISTRAL LIM RES ‘Paria: 11162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS | NB SOGuRRES g REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS ‘ RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS. coo004 Ss GERENTE Y PODER Oo & oO «< Por Junta General del 20/07/2010, se acordé: FISHMAN, IDENTIFICADA CON DNI N° 08243444, DE GERENTE GENER) 1.2. REVOCAR TODOS LOS PODERES CONFERID, ENORA KARIN LERNER RUB PRIMERA RESOLUCION: L.1.- ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA §&| KARIN LERNER E i DE FISHMAN, IDENTIFICADA CON DNI NO, 08293444) SEA QUE ESTOS SECHYBIESEN CONFERIDO POR ACUERDO DE JUNTA GE| ‘CIONISMAS} DIREC] © POR DELEGACION DE FACULTADES, ANTES O ANEAMENTB* LA PRI SUNTA. 1.3., NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE@iENMg. TE LA SOQEBAD AL geQDR WILLIAM 1085. ERWIN REATEGUI ARRIAGA, IDENT! ves 2} > QO ve. cron © wish ICIONALES, DE FUNCIONARIOS, APROBAR, INTERNACIONAL, ASI CO! ‘2. AUTORIZAR VIAJES LOS GASTOS Y SUS RESUI A. SUSCRIBIR CARTAS NOPRRIALES Ov LOS AgUNITOS QUE LE SON PROPIOS, INCLUYENDO AQUELLAS DIRIGIDAS A eS, A.4 DIRIGIR Y COt R LOS NE‘ Y AGTVIDADER.DE LA SOCIEDAD EN LOS ASUNTOS QUE LE SONPRBPIOS, LAS ATRIBUCIE INDICADAS SER/ RCIDAG SIN EXCEPCION, DE MANERA INDIVIDUAL POR’ HERA DEGOS APOD! 1S CON BECHAS FACULTADES. IMPRESION:13/0472018 15:09'54 Pagina 11. de 23, jos Pendientes y/o Suspencidos BS B. FACULTAL RALES ob ~ ©) = 8.1 SUSCRI ITRATOS.DE TRABAI 20 INBETERMINADO 0 A PLAZO FO ¥ DE 2 RAL, SERVICIO, EN TODAS SUS 3 08) si JEROS; CONVENIOS DE FORMACION 3 onvendos) ROFESIGNALES. CON. NACIONALES © 3 ANIEROS; Y EN GENERAL, & UIER GRO CONTRATO LABORAL PERMITIDO POR = JAS APLICABLES fen a vennoones, sn ono 0,7 OuEBFTVAMENTE, TODO Tj ‘CONYERIDS. / 8.3 DETERMINAR TODO Ae BELATIYOE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO, / ASI COMO AL DIA DE DESCANSO SEMAMAL OBLIGATORIO Y A LAS VACACIONES ANUALES. / | Be EXTENDER ¥SUSCKGAK LIQUIAGIONES, CERTIFICADOS DE REMNERACIONES, ASY/ COMO TODO TIPO DE ARTAS ¥/O ROMUNICACIONES INCLUYENDO CARTAS DE CARGO ¥ DE DESPIDO. / B.S EXTENDER Y SUSGRIBIR BOLETAS DE PAGO. | / B.S EFECTUAR TOROATIPO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS © FUBLICAS,SEGUN | SEA EL CASO, SOGRE CURLQUIER MATERIA VINCULADA CON EL AMBITO LABORAL ACEPTAR RENUNCIAS, DISPONER Y/O NEGOCIAR CONDICIONES DE TNE “ MODIFICARKGS. ie B.8 DETERIMNAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITEN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LAS IBDRES ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRABAJO. Pagina Nimero 1 Reiligin del Superintendente Nacional de los Registros Pitblicos N° 124-97-SUNARPATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIA LITERAL Partida N° 11162824 TONE RFGISTRAL WK SEDE LV [ q SUNARP ONCINA REGISTRAL LIM memeeniiit Party 11162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS a6 SUPLACORP S.A.C. CS SD INICIARY TRANITAR PROCEDIMIENTOS DE CESE COLECTIVO. B.10 CREAR, ASIGNAR, MODIFICAR 0 ELIMINAR PUESTOS DE TRABAIO. . Q ae eRe AAS REMUNERACIONES. DEL PERSONAL, ASI, COMO OTORGARLES LAS ATRIBUCIONES ANTES INDICADAS SERAN EJERCIDAS, SIN IN, DE MANERA INDIVIDUAL POR CUALQUIERA DE LOS APODERADOS CON ILTADES. NES QUE LE HUBIERE! 'SUSCRIBIR. LA MIN JER O RESCINDIR, A RATORIOS (CONTRATQS DE (ODE CONTRATAR), PACTAR (0 CLAYSYLAS. reartites ASI ION DE_ROSICION RACTUAL )PERACIONES) - SEA LIDAD DE DETALLARLACONTINGRCTON ~ O 2 C. FACULTADES CONTRACTUALES "CLASE C” LOS APODERADOS RESPECTO DE CADA UNA DE LAS CONFERIDO, PODRAN REALIZAR, EJECUTAR, NEG' ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE, MODIFICAR, POSICION CONTRACTUAL, CELEBRAR CONTRAT OPCION SIMPLE, OPCION RECIPROCA Y COI CONVENIOS ARBITRALES., CLAUSULAS COMPROM! COMO SUBROGARSE Y CELEBRAR CONTRI RESPECTO DE CADA UNO DE LOS CONTRA§GS ACREEDOR © DEUDOR DE OBLIGACIONES ~ ASOCIATIVOS. C.6COMISION MERCANTIL ¥ CON: iON, EN J4QNDICIO} MITENTE. €.7 COMISION MERCANTIL (CION, exkcenot E COMISIONISTA.. C'8 COMODATO DE BIEN LES, EN CONICION DE COMODANTE. C9 COMODATO DE BIEN C.10 COMODATO DE BIEN ES, EN CONDICION QE€OMODANTE. 11 COMODATO DE BIENES MUEBLES, IDICION\DE COMODATARIO.. c C112 COMPRA DE BIENES INMUEBLES. * €'13 COMPRA DE 51 IUEBLES PREPTOS DEL GIAO DEL 10. C14 COMPRA DE B EBLES GISPINTOS ABE INDICRBDS EN EL ACAPITE C13 S DI ICION BEYEOMODATARIO. IMPRESION: 13/04/2016 15:09:84 Pagina 12 de 23 itulos Pendientes yo Suspendidos Eis ComPRA 4h Ete COMPRA De smipftids v eaT@RFes OF INVENCION ae C19 COMPRIPBR MORES, rusk 0 NO, INCLUYENDO PERO _NO es LiMITADO. NES, PARNCIPACIONESy BON! STRUMENTOS FINANCIEROS & 4a? HICOTECAR ae GERTIFICABOS DE DEpOSTTOS, CERTIFICADOS De PARTICIPACION DE 4 FONDOS FONDOS”DE INV WAU NTS, TITULOS VALORES Y DEMAS 3 rents " 3 aR con eres 0 Nas, y / Miran CON ATMACENE ? 2 IFRALERDE DEPOSITO. Z 20 COMTRATAR SERVICIOS DE SABENTERIK IVIL, MECANICA, ELECTRICA ELECTRONICA, / \L, DE INSTRUMENTACTON Y CONRROL, Z/ / | INTRATAR SERVICIQSABCNICOS, GF CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN / / a MARCHA, a / bs C.22 CONTRATO DE DERECHO DE SUPERFICIE, EN CONDICION DE SUPERFICIANTE. €.23 CONTRATO DE DERECRO DE FICIE, EN CONDICION DE SUPERFICIARIO. €.24 CONTRATOS DE ESION, BAJO TODAS SUS MODALIDADES, SEA CON ENTIDADE PRIVADAS 0 PUBLIC) | C.25 CONTRATOS, WNQUICIA PARA PRODUCCION, DISTRIBUCION ¥/0 eevicie 4 BAJO TODAS SUSWBDALIDADES, EN CONDICION DE FRANQUICIANTE. C.2 DE FRANQUIGEA PARA PRODUCCION, DISTRIBUCION ¥/0 SERVICIOS, ¥ BAIQ TOD) MODALIDADESNEN CONDICION DE FRANQUICIADO. C.27 CONTRATOS DE (8 "SERVICIOS, TALES COMO CONSULTORIA, ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA, OPE! PUESTA EN.NARCHA, ADMINISTRACION Y MANAGEMENT. €.28 co S DE OBRA C25 CONERATOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. Pagina Namero 2 UNARP gin el Sapsnontnt Nasional de ox Regt bon N12ATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 ZONA REGISTRATI®TX IDET SUNARP ‘OFICINA REGISTRAL LI ouecannye Paris: 1163824 | INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS | « af Aires 3 SOCOMTRATOS DE USUFRUGTO SOBRE BIENES INMUESIES, EN CONDICION DF USUFRUCTUANTE. QO CO AUGATRATOS DE USUFRUCTO SOBRE BIENES INMUEBLES. EN CONDICION DE USUFRUCTUARIO.. 3 CaP ConrRATOS DE USUFRUCTO SOBRE SIENES MyEa concn oe USUFRUCTUANTE. Cae CoNTRATOS DE USUFRUCTO SOBRE BIENES H EN conoicion OPN GaurRucTUARIO. XS C34 CONVENTOS DE ACCIONISTAS ¥ CONVENIOS DE AG SY TERCEROS €.35 DEPOSTTO Y ALMACENAJE © E36 ENCARGOS FIDUCIARIOS. ¥ €.37 FACTORING. €.38 MANDATO, CON Y SIN REPRESENTACION, sey HON DE MANDANTE. 38 MANDRTO, CONT SiN REPRESENTACION EMIONGICION DUABNOATARISZD Cid0 PERMUTA DE BIENES INMUEBLES. Cai PERMUTA DE BIENES INMUEBLES. a XS E142 PERMUTA DE BIENES MUEBLES. < €.43 PUBLICIDAD. he SY ce eer crano aunsariL NRODRES. ey @ > C.45 SEGURO. ~ C\46 SUMINISTRO DE BIENES MUEBL EM EN cor BENEFIGIBRIO. CONDICJQRDE SUMIETSTRANTE, CAPITAL DE SOCIEDADES g9FRBLECWAS O NO PaIsé C.50 VENTA DE BIENES I 151 VENTA DE BIENES €.52VENTA DE CARTERA. ries pene peggfeenesarace bet (TES DE WWENCION. C54 VENTA DE VALQRES, SEAN ESTQS 6, QUIEN 'CLASE E” CON DNI_N° 08243444, QUIEN 4 i LASE E” Y "CLASE F" JUMERAL 3.1 DE LA PRESENTE 3 § 8 5 g g ve No existen RESOLUCIOI 4 js Iv. SIMO! FAN LERNER, IDENT: ype crarszes, Quen mencetA f- (8 a a As NDE eS A /\3 - - fe/ ie RMA EL “GRUPO II" ENOR-O yy j jf M ERWIN REATEGUY-ARRIAGA,VIOENTIFICADO CON DNI Ne 0985i085/A LE ATRIBUYEN LAS RQQULTADESSCONTENIDAS EN LA “CLASE A”, EN LA*GLASE = / | Mew os ACAPITES C.6, GAQU9, C.MO2.13, C.14, C18, C19, C.20, 6.27, C.29/¢.35, / | €.37, C.43, C45, C.46, CARL.A8 YES DE LA *CLASE C", EN'LOS ACAPITES 0.4/0.3, / f 0.4, (0.6, 0.7, D.8, D.9 40.12, D. 15, 0.16, D.17, 2.2; tas idl tapeaTENIORTN Ca MLaSE C. CONFORMAN Ei PO III LOS SENORES: 1. CARLOS FERNAI QUIEN SE LE ATI ‘CLASE C” ¥ EN, D.21, NS D.25, D260 Y D.27 TT JUDITH MTLAGROS QUINONES ROCHA, IDENTIFICADA CON BNI NO 081722 QUIEN SE \E ATRIBUYEN LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ACAPITE C.37" "CLASE C* Re -gligion del Superintendente Nacional de los Registros Pirblicos > EN LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ACAPITE C.3: PERALTA CERRENO, IDENTIFICADO CON DNI N° oe A Us x Se ee on oy Dae bie, Di) arg Oe N LOS ACAPITES D.1, 0.3, 0.4, D.d, D.7, D.8, D.9,. D.12, 0.14, D.15, D.16; 0.20, D.21, 0.22, D.25,/B.26 ¥/ De | tA *CLASE = a 21, D.22, D.25, D.26 ¥ D.27 DE LA *CLASE D". JE ALEXANDER HERRERA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO DNI N° 10200787, A Pligina Nimero 10 1-97-SUNARPATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 ZONA REGISTRAL NIX SEDE LIMA SUNARP OFICINA REGISTRAL LIM 2 162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS, SUPLACORP S.A.C. "QUIEN SE LE ATRIBUYEN LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ACAPITE B.5 DE LA “CLASE BY EN LOS ACAPITES E,11.1, E.11.2, E.11.3 ¥ E.11.4 DE LA "CLASE E”, 3.3. REVOCAR TODOS LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOC] SEA QUE ESTOS SE HUBIESEN CONFERIDO POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE STAS, DIRECTORIO (© POR DELEGACION DE FACULTADES, ANTES © CONTEM! ITE A LA PRESENTE JUNTA. i 3.4.» PRECISAR QUE LA REVOCACION DE PODERES AC! N EL PUNTO 3.3 DE PRESENTE RESOLUCION, SURTIRA EFECTOS EN LA FEC SU INSCRIPCION ANTEZDS REGISTROS PUBLICOS. ‘Asi consta en la copia certificada otorgada el 28/08/4010, ante notario degra Aldo Espinosa Oré. ° ul (Fs. 43-56), legalizado el 28/10/2Qp. Brender, con registro N° 18256. El titulo fue presentado el 02/08/2( 00553971 del Tomo Diario 0492 Recibo(s) Nimera(s) 00024054-3! 11:47 4aG@h horas sjo el N° 2010- cobradgs }5/.252-gQsauevos soles con LIMA, 15 d&Stiembre de 2010. @ Pagina Namero 11 Req del Superintendente Naciomal de los Registros Piblicos N° 124-97: + S & Y itlos Pendientes y/o Suspendidos No existenATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 ZONA REGISTRAL W IX. SEDE LIM SUNARP OFICINA REGISTRAL LI rsamnsoenc cone 1N* Partida: 11162824 INSCRIPCION DE SOCTEDADES ANONIMAS “ SUPLACORP S.A.C. oO REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS . CO00DS, S Por Junta General del 01/10/2011, se acorde: a la Junta, a sok 1. Revocar todos y facultades conferidos con ante MARQUEZ CANELO. 2, Designar como APODERADA de la = DA ERIKA Mandétz LANDA, con DNI 09392408. A quien se le ay Jas facultades conteridXs en los acapites E.4, E.5, de representacion7ase “E” del Regimen de Poderes de la Soc riedad. O° @ Q xX ‘Asi consta en la Copia Certificada 1 tari Rio Espinosa ~ 3 2 Ore, en la ciudad de Lima. e3 El acta corre a fojas 57 al 58 del I Sor eae Mas de re de Direcorio 33 y Juntas Generales de inet ado el 18/10/2003, registrado oe bajo el N°18256-2003, ante not Taal Bs is eae ‘Brender. 2B El titulo fue presentado “et la las(T s(T 40:08. horas, bajo el N° 2011- ss 00891217 del Tomo 10 0492 ¥/.40,00 nuevos soles con si Recibo(s) Niimero(s) 0093062782 1D. 28 de Octubre de 2011 3 & g 8 ai 88 : 8 é Pagina Nimero 1 ARPATENCION N° 00758039 Recibo N° 2015-03-00013132 COPIALITERAL Partida N° 11162824 i {ONA RFGISTRAL N" 1X SEDE LI SUNARP OME OFICINA REGISTRAL LIM Sea 1’ Parva: 11162824 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS ~f SUPLACORP S.A.C. Co REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS * Q RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO x 00004 Oo FUSION (ABSORBENTE)- Por ESCRITURA PUBLICA del 29/ clarada por ESCRITUI 2 PUBLICA del 21/10/2013 otorgadas ante NOTARIO de LIMA LUI IN BRENDER y por lima General del 05/03/2013 se acord6 la Fusion de la sociedad, ‘en calidad de ABSORBENTE con la sociedad LUCOFI $.A.C. inscrita en la partida 182 del Registro de las Juridicas de Pucallpa en calidad de Absorbida, aumentagge si | en S/. 449,430.00 pr de la fusion, modificandose el siguiente articulo del Estatut@ ARTICULO TERCERO: E| capital social es de Si1'364 430,00 representado por 1'354,430 .00 cadet, inteoraprpate susortas step fusion: 13, Eractetorreinserta y totalmente pagadas, Fecha de entrada en vi a fojas 59-67 del Libro de Actas de Sesiort fas Genefates legalizado e! 28/10/2003 ante Notario de Lima Luis Dani ajo el NY <19256. El tig}, Tue oresentado el 18/09/2013 a las 03:45:28 PM horas, baj ote Tor ieee 0492. Derechos cobrados Si.1,411.00 nuevos soles con jumero(g) 0 683298 DST 783-35.-LIMA, 11 de Noviembre de 2013. Jas IMPRESION:13/04/2076 15.0954 Pagina 23 de 23 Pagina Nimero 1 ARP. Regligisn del Superintendemte Nacional de los Registros Piblicos N° 124-97