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Exerccio: 2014
Municpio: Braslia - DF
Relatrio n: 201503652
UCI Executora: SFC/DS/DSSEG - Coordenao-Geral de Auditoria da rea de
Justia e Segurana Pblica
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Anlise Gerencial
Senhor Coordenador-Geral,
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%
10%
85%
5%
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Detalhamento da ocorrncia
Servidores relacionados
Servidores com devoluo ao errio Situaes solucionadas integralmente
interrompida ou com prazo e/ou valores Situaes solucionadas parcialmente
alterados.
Situaes no solucionadas
Situaes pendentes de manifestao da Unidade
Servidores relacionados
Situaes solucionadas integralmente
Servidores com idade superior a 70 anos
Situaes solucionadas parcialmente
ainda na situao de ativo permanente
Situaes no solucionadas
Situaes pendentes de manifestao da Unidade
Servidores relacionados
Servidores/Instituidores com ocorrncia no
Situaes solucionadas integralmente
SIAPE de aposentadoria com provento
Situaes solucionadas parcialmente
proporcional e esto recebendo provento
Situaes no solucionadas
integral
Situaes pendentes de manifestao da Unidade
Servidores relacionados
Pagamento de parcelas asseguradas Situaes solucionadas integralmente
judicialmente, sem o devido cadastramento Situaes solucionadas parcialmente
no SICAJ.
Situaes no solucionadas
Situaes pendentes de manifestao da Unidade
Servidores relacionados
Situaes solucionadas integralmente
Servidores requisitados sem informao do
Situaes solucionadas parcialmente
valor da remunerao extra-SIAPE
Situaes no solucionadas
Situaes pendentes de manifestao da Unidade
Servidores relacionados
Servidores com devoluo do adiantamento Situaes solucionadas integralmente
de frias nos ltimos 5 anos, em valor Situaes solucionadas parcialmente
inferior ao recebido.
Situaes no solucionadas
Situaes pendentes de manifestao da Unidade
Pagamento de antecipao de frias sem o Servidores relacionados
respectivo desconto nos trs meses Situaes solucionadas integralmente
subsequentes ao ms do recebimento da Situaes solucionadas parcialmente
antecipao.
Situaes no solucionadas
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Qtde.
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Qtde de processos
05
Valor envolvido R$
22.417.890,90
01
1.547.883,78
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desempenho das atividades do reduzido quadro de servidores, haja vista que sua atuao
envolve: atendimento de prepostos das empresas; incluso de dados no sistema GESP;
participao no processo de concesso e renovao de alvars; atuao na fiscalizao e
monitoramento das atividades desenvolvidas pelas entidades de segurana privada e
daquelas que atuam no segmento de capacitao de segurana.
Informao e Comunicao: devido coordenao central pela CGCSP, verifica-se
que a comunicao rapidamente disseminada tanto nas demais unidades, como aos
usurios externos. Alm de comunicaes via GESP, verificam-se diversas orientaes
e informativos no stio eletrnico do DPF.
Monitoramento: o monitoramento efetivado primordialmente pela contnua avaliao
para se certificar que os demais componentes esto adequadamente funcionando. Tendo
em vista que a avaliao dos controles de maneira geral positiva, no obstante as
oportunidades de melhoria apontadas nas auditorias e as questes impactantes derivadas
da falta de estrutura de pessoal em termos quantitativos, necessidades de ajustes no
sistema GESP, implantao de programao de fiscalizao e monitoramento da
execuo e qualidade dos cursos de aperfeioamento para vigilantes.
Da verificao dos quesitos, conclui-se pela necessidade de melhoria nos controles
internos por conta de fragilidades resultantes da falta de pessoal, da falta de
equipamentos para verificao de pessoas em grandes eventos, das inconsistncias
detectadas no GESP e, ainda, da falta de acompanhamento da realizao e qualidade dos
cursos ofertados que os controles administrativos da unidade. Entretanto, pode-se
afirmar que o gerenciamento aplicado pelo Departamento de Polcia Federal, de maneira
uniforme, satisfatrio e garante o atingimento do objetivo preceituado na ao.
ato
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Em relao aos elevadores, verificamos que nenhum possui acesso ao 10 andar e dois
destes no permitem embarque/desembarque na sobreloja e subsolo. As dimenses da
porta e cabine dos elevadores esto em conformidade com as normas pertinentes e
permitem adequadas condies de mobilidade aos cadeirantes, enquanto corrimos
fixados nos painis laterais e no fundo proporcionam apoio s pessoas com baixa
acuidade visual. No h desnvel entre o piso da cabine e a rea externa. A sinalizao
sonora alerta para a chegada da cabine e h indicao dos andares com impresso em
braile ao lado dos botes.
Quanto ao deslocamento horizontal, porto de acesso manual situado ao lado das
catracas, com dimenses adequadas passagem de PNEs (cadeirante), no restringe a
acessibilidade s dependncias no andar trreo. No h mapa ttil na entrada do edifcio
para orientar espacialmente pessoas cegas ou com baixa-viso.
O piso regular, estvel, no trepidante, mas no h piso ttil de alerta e ttil direcional
para sinalizar a localizao de balco de atendimento, de elevadores e o fluxo de
circulao no interior do edifcio. A largura de corredores est de acordo com os valores
mnimos estabelecidos na legislao aplicvel.
Cabe ressaltar as seguintes ocorrncias que limitam a acessibilidade no edifcio-sede do
DPF:
banheiros adaptados para PNEs somente na sobreloja, enquanto nos demais
andares os banheiros apresentam largura da porta estreita (55 cm) e
desnivelamento com o piso do corredores (rea externa aos banheiros) em forma
de degrau de 8 cm de altura.
balco de atendimento no 9 andar em localizao inapropriada para cadeirantes,
impedindo o fluxo de pessoas no corredor, com altura da bancada no ajustada
para atendimento de cadeirantes.
auditrio sem rampa para acesso de cadeirantes.
Da anlise sobre a acessibilidade das reas internas e externa e das instalaes do
edifcio-sede do DPF, verificou-se parcialmente o cumprimento da legislao
pertinente, sendo necessrias medidas corretivas no sentido de dotar o edifcio de
condies de acessibilidade aos banheiros, auditrio, 10 andar e proporcionar
orientao espacial aos portadores de necessidades especiais por meio de pisos tteis.
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Percentual
55%
45%
100%
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Comisso, o setor responsvel pela atividade correicional continua a ter o controle dos
processos mediante o SAD e/ou SIAPRO Sistema de Acompanhamento de Processos
e tambm porque os autos so arquivados no NUDIS. Graas aos sistemas
mencionados, esse controle presente mesmo quando os processos so encaminhados
outra unidade para julgamento.
Quanto utilizao do CGU-PAD, verificou-se que a unidade est devidamente
estruturada para as atividades de registro e controle das inseres obrigatrias no
sistema, porquanto possui estruturas fsicas e tecnolgicas adequadas, bem como
servidores designados para as tarefas habituais de administrao, consulta e cadastro.
Outro aspecto positivo que a UJ possui normativo especficos que regem as atividades
relacionadas ao CGU-PAD, a IN n 76/2013-DG/DPF.
No obstante os aspectos citados constataram-se as seguintes falhas: Falta de
especificao detalhada dos objetos dos processos; Falta de incluso de todas as peas
nos processos; e Falta de incluso de todas as peas no sistema CGU-PAD em
processos instaurados anteriormente ao exerccio de 2012.
Como fruto da inspeo, foram expedidas as recomendaes abaixo:
a) Com vistas melhoria qualitativa das informaes cadastradas no
sistema CGU-PAD importante que a unidade registre de forma mais
detalhada os objetos dos processos instaurados, bem como que
observe a Mensagem Circular n 30/2013 quanto s peas de
procedimentos disciplinares a serem obrigatoriamente includas no
sistema.
b) De forma gradativa, entende-se que a unidade deve buscar a
incluso de todas as peas de procedimentos disciplinares julgados
anteriormente ao exerccio de 2012 no sistema CGU-PAD.
c) Em que pese o conhecimento que detm o corpo funcional da
unidade para fins de conduo de procedimentos disciplinares, a busca
por aperfeioamento pode ser estimulada por meio da realizao de
treinamentos especficos voltados para essas atividades. Sugere-se,
ainda, a criao de banco de dados formal de servidores capacitados
para participar de procedimentos disciplinares e/ou servidores
experientes em matria disciplinar.
d) Conquanto a unidade disponha de infraestrutura para adoo de videoconferncias
em procedimentos disciplinares nos municpios de Curitiba/PR e Foz do Iguau/PR,
deve-se buscar a ampliao dessa ferramenta nas demais unidades descentralizadas do
interior.
ato
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3. Concluso
O presente trabalho objetivou acompanhar os atos e fatos de gesto no perodo de
abrangncia do trabalho, 01/01/2014 a 31/12/2014, tendo o escopo definido
conjuntamente com o Tribunal de Contas da Unio. Dentre as reas selecionadas para
avaliao, apresenta-se seguir a sntese dos achados de auditoria: Quanto avaliao do
alcance dos resultados qualitativos e quantitativos da Ao 20IC Estratgia Nacional
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Braslia/DF, 2015.
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Coordenador-Geral de Auditoria da rea de Justia e Segurana Pblica
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Achados da Auditoria - n 201503652
1 Segurana Pblica com Cidadania
1.1 Estratgia Nacional de Segurana Pblica nas Fronteiras - ENAFRON
1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO
1.1.1.1 INFORMAO
Informao bsica da Ao 20IC.
Fato
Trata-se das informaes bsicas da ao escopo da auditoria no exerccio de 2014:
Programa 2070 Ao 20IC Estratgia Nacional de Segurana Pblica nas Fronteiras.
Sua implementao na fronteira materializada com: realizao de operaes em reas
de fronteiras, por meio da aquisio de equipamentos voltados ao emprego operacional
e administrativo das instituies de Segurana Pblica nas fronteiras brasileiras (sistema
de monitoramento e controle, sistemas de inteligncia e interceptao de sinais;
veculos, embarcaes e aeronaves voltados ao emprego operacional; equipamentos de
proteo individual; equipamentos de radiocomunicaes e videoconferncia;
mobilirio e materiais diversos para atividades a serem realizadas nas fronteiras);
construo e reforma de Delegacias de Polcia existentes em rea de fronteira;
construo de prprios nacionais residenciais); manuteno da Operao Sentinela
(dirias, passagens, combustvel, manuteno de viaturas, aeronaves e embarcaes,
uniforme, materiais de policiamento e fiscalizao, materiais de consumo, servios de
pessoa fsica e jurdica).
Na seleo da ao teve por base aspectos de criticidade e relevncia, tendo em vista a
importncia do fortalecimento do controle fronteirio do pas, porta de entrada de aes
de carter criminoso que afetam no somente as regies de fronteira, mas o pas como
um todo.
Quanto aos aspectos de materialidade, verificou-se que a Ao 20IC, com dotao no
exerccio de 2014 no montante de R$ 73.158.400,00, representa 13,89% do total do
Programa 2070 Segurana com Cidadania principal programa finalstico do DPF.
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Causa
Falha na elaborao do Edital de Concorrncia Pblica n 02/2014, por parte do
SELOG/SR/DPF/MS, no observando a limitao para fins de subcontratao expressa
no artigo n 72 da Lei 8.666/1993;
Falha na rotina de acompanhamento da execuo do contrato pelo fiscal e pelo gestor do
contrato, resultando na intempestividade de anlise dos pedidos de prorrogao de
prazos de execuo.
s
au
/C
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quanto ao item 10, conforme pode ser verificado no item 10.6 da minuta do
Edital encaminhado para avaliao da Consultoria Jurdica (fls. 342), havia
referncia aos limites e s condies para a subcontratao, fazendo referncia
errnea ao art. 65, 1 da Lei 8.666/1993. Entretanto, a Consultoria Jurdica
sugeriu maior detalhamento dos limites e condies para a subcontratao,
inclusive especificando quais parcelas do objeto que poderiam ser
subcontratadas, bem como fosse verificada a possibilidade de subcontratao
em favor de microempresas e empresas de pequeno porte ou de cooperativa
enquadrada no art. 34 da Lei n 11.488/2007 (fls. 365).
O ajuste na redao do subitem 10.6 do edital foi realizado para permitir
futura empresa contratada a mobilidade necessria execuo do contrato (fls.
368), haja vista a dificuldade de contratao de empresas especializadas na
localidade, por se tratar de regio de fronteira. Nesse ajuste, por erro material,
restou prejudicada a parte final do subitem por no citar o enquadramento
legal. Sobre esse aspecto, cabe destacar que a Clusula 15 do contrato n
03/2014-SR/DPF/MS (fls. 10) reproduziu a regra orientadora da
subcontratao, nos termos do art. 72 da Lei n 8.666/1993, contudo deixou de
detalhar os limites e condies.
Em relao ausncia de assinaturas no Edital de Concorrncia Pblica n
02/2014 ... (item 11 da SA), trata-se de lapso da unidade executora.
Adicionalmente, por meio do Ofcio n 798/2015-GAB/SR/DPF/MS, de
18/06/2015, a Superintendncia Regional de Polcia Federal no Mato Grosso do
Sul SR/DPF/MS apresentou os seguintes esclarecimentos:
Conforme pode ser verificado no item 10.6 da minuta do Edital encaminhado
para avaliao da Consultoria Jurdica (fls. 342), havia referncia aos limites e
as condies para a subcontratao, fazendo referncia erroneamente ao Art.
65, 1da Lei 8.666/1993.
A Consultoria Jurdica, por sua vez, sugeriu maior detalhamento dos limites e
condies para a subcontratao, inclusive especificando quais parcelas do
objeto que poderiam ser subcontratadas, bem como fosse verificada a
possibilidade de subcontratao em favor de microempresas e empresas de
pequeno porte ou de cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei n 11.488/2007
(fls. 365).
O Presidente da Comisso Especial de Licitao-CEL promoveu ajuste na
redao do subitem 10.6 do edital, apenas para corrigir a referncia lei de
licitaes, de modo a permitir que a futura empresa contratada pudesse ter a
mobilidade necessria para perfeita execuo da obra (fls. 368), haja vista a
dificuldade de contratao de empresas especializadas na localidade, por se
tratar de regio de fronteira e do carter sensvel de qualquer interveno no
mbito das unidades do Departamento de Polcia Federal no Estado. Neste
ajuste, por erro formal, restou prejudicada a parte final do subitem por no
citar o enquadramento legal (fls. 383).
Sobre este aspecto, cabe destacar que a clusula 15 do contrato n 03/2014SR/DPF/MS (fls. 10) reproduziu a regra orientadora da subcontratao, nos
termos do Art. 72 da Lei n 8.666/1993.
Registre-se que, conforme informao do Fiscal do Contrato, a empresa
contratada no apresentou nenhuma solicitao de autorizao para
subcontratao de qualquer parte da obra durante sua execuo, que ainda
perdura.
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...
Quanto s assinaturas no Edital de Concorrncia Pblica n 02/2014, o processo
licitatrio segue normalmente o trmite e, aps a juntada da publicao no
Dirio Oficial, encaminhado para as devidas assinaturas. Cabe destacar que a
Minuta do Edital foi assinada pelo Presidente da CEL (fls. 347), que ainda
poder suprir a assinatura no documento definitivo.
No que concerne prorrogao intempestiva da execuo da obra, a Unidade informou
o seguinte:
O prazo inicial de execuo das obras era de 120 dias, conforme contrato e
Ordem de Servio n 05/2014-GTED/SR/DPF/MS (fls. 13), correspondendo ao
perodo de 16/06/2014 a 13/10/2014.
s fls. 27 do Contrato 03/2014, a Empresa JCM solicitou prorrogao de 90
dias do prazo de execuo, tendo sido o mesmo deferido pelo Fiscal do
Contrato. Com esta prorrogao, o novo prazo de execuo ficou definido at
11/01/2015.
Em 06/01/2015, a Empresa JCM solicitou nova prorrogao de 60 dias do
prazo de execuo (fls. 161), tendo o pleito sido deferido. O novo prazo de
execuo com esta prorrogao atingiu 11/03/2015, devendo ser
desconsiderado erro material no registro do novo prazo de execuo (fls. 163)
onde constou 11/04/2015.
Em 10/03/2015, novo pedido de prorrogao de prazo de execuo, de 30 dias,
foi feito e autorizado em 12/03/2015. O prazo de execuo ficou ento
prorrogado at 11/05/2015.
J em 24/04/2015, a Empresa JCM solicitou a prorrogao do prazo de
execuo em 90 dias (fls. 168), dando ensejo prorrogao da vigncia
contratual Termo Aditivo n 07/2015 para que houvesse tempo hbil para que
esta Administrao realizasse todos os atos do Contrato, ficando, com isso,
definido o novo prazo de execuo at 09/08/2015.
Considerando ainda as alteraes propostas pela CJU-MS (fls. 177 a 179), a
vigncia do contrato passou a ser de 15 meses, no perodo de 05/06/2014 a
05/09/2015.
Posteriormente, por meio do Ofcio n 017/2015-ACI/DPF, de 30/06/2015, a
Assessoria de Controle Interno ACI do Departamento de Polcia Federal
complementou as informaes apresentadas pelo Ofcio n 011/2015-ACI/DPF,
de 18/06/2015, da seguinte forma:
De ordem, e tendo por base as informaes apresentadas pela SR/DPF/MS em
resposta aos itens 12 a 14 da Solicitao de Auditoria n 201503652/08,
apresento as informaes a seguir.
Quanto aos itens 12 e 13, informo que as solicitaes de prorrogao de prazo da
empresa JCM Construtora de Obras Ltda-ME foram atendidas, e conforme orientaes
contidas no item 10 do parecer da Consultoria Jurdica da Unio n 0334/2015/CJUMS/CGU/AGU (fl. 177-179), foram consolidadas no termo aditivo n 07/2015SR/PF/MS, passando a vigncia do contrato a ser de 210 dias, no perodo de
05/06/2014 a 05/09/2015.
m
x
E
d
U
ifestco
an
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Diante das manifestaes apresentadas pelo DPF, no que se refere redao genrica do
item 10.6 do Edital de Concorrncia Pblica n 02/2014, sem o estabelecimento dos
limites e das condies para a subcontratao, bem como a ausncia de especificao
das parcelas do objeto que poderiam ser subcontratadas, a Unidade, por intermdio da
Assessoria de Controle Interno, informa que, de fato, o dispositivo deixou de detalhar os
limites e as condies para a subcontratao.
A SR/DPF/MS afirma que foram feitos ajustes na redao do subitem 10.6 do edital
somente para corrigir a citao lei de licitaes que fazia referncia erroneamente ao
art. 65, 1, da Lei 8.666/1993 na minuta do edital enviada para anlise da Consultoria
Jurdica, de forma a permitir que a futura contratada tivesse a mobilidade necessria
para a perfeita execuo da obra, ou seja, a Administrao deixou os parmetros para a
subcontratao em aberto para posteriores diligncias da contratada e anlise da
Unidade quanto pertinncia ou no da subcontratao.
No entanto, tal detalhamento se mostra necessrio, de forma clara e retratado no edital,
antes da correspondente contratao, conforme prescreve os artigos 72 e 78 da Lei
8.666/1993, reproduzidos a seguir:
Art. 72. O contratado, na execuo do contrato, sem prejuzo das
responsabilidades contratuais e legais, poder subcontratar
partes da obra, servio ou fornecimento, at o limite admitido,
em cada caso, pela Administrao.
(...)
Art. 78. Constituem motivo para resciso do contrato:
()
VI a subcontratao total ou parcial do seu objeto, a
associao do contratado com outrem, a cesso ou transferncia,
total ou parcial, bem como a fuso, ciso ou incorporao, no
admitidas no edital e no contrato;
Com base nesses artigos, a jurisprudncia do TCU vem apresentando entendimento no
sentido de exigir prvia e expressa autorizao da Administrao para a possibilidade de
subcontratao de parte do objeto contratado. Tal entendimento pode ser observado, por
exemplo, no Acrdo n 1014/2005-Plenrio e 1302/2013-TCU-Plenrio, conforme
excerto a seguir:
... nos ensinamentos de Jess Torres Pereira Junior (in
Comentrios Lei de Licitaes e Contrataes da
Administrao Pblica, Editora Renova, 2002, p. 694) (...)
poder subcontratar se for em parte e desde que tal
possibilidade houvesse sido prevista no ato convocatrio e no
contrato, vedada a incluso, em regulamento, de autorizao
genrica para subcontratar, uma vez que a subcontratao ter
de ser expressamente admitida em cada contrato, inclusive com
a fixao de limite condizente com o objeto deste. (grifei)
Assim, deve-se observar a previso de subcontratao no
instrumento convocatrio do certame licitatrio e no contrato
celebrado com a empresa, nos termos dos arts. 78, IV,
combinado com o art. 72, todos da Lei n 8.666/1993.
Acrdo 1302/2013-TCU-Plenrio
Apesar de o Edital da Concorrncia 3/2011 e de o Contrato
2011/049/00 preverem a possibilidade de subcontratao de
partes da obra, no foram definidos os limites para tanto, de
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Recomendaes:
Recomendao 1: Expedir orientao formal interna s unidades do DPF para que ns
prximos editais de licitao e contratos haja previso do devido detalhamento, de
forma clara e objetiva, quanto s condies e limites para subcontratao, conforme
determina o artigo n 72 da Lei 8.666/1993.
Recomendao 2: Emitir orientao formal interna instruindo os fiscais de contrato
quanto s suas competncias legais, enfatizando a ausncia de previso normativa, para
que, por meio de ato prprio do fiscal, se prorrogue a execuo do contrato.
1.1.2.2 INFORMAO
Licitao para execuo da obra de construo do Ncleo de Polcia Martima,
Guara/PR.
Fato
Neste item, faz-se aluso ao processo licitatrio n 08389.015764/2013-27, referente
contratao para execuo total de obra de construo do prdio destinado sede do
Ncleo Especial de Polcia Martima NEPOM, em Guara/PR. Destaca-se que a
anlise da CGU se restringiu avaliao do procedimento licitatrio, no se adentrando
nos aspectos tcnicos do Projeto Bsico, nem na execuo do objeto.
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Justifica-se a contratao tendo em vista que o prdio, o qual abriga atualmente a sede
do NEPOM, pertence Prefeitura de Guara e no possui a estrutura necessria para o
bom desempenho das atividades policiais, uma vez que no foi planejado para abrigar
um posto de Polcia Federal.
Sendo assim, a Delegacia de Polcia Federal em Foz do Iguau procedeu realizao da
Concorrncia n 01/2013-DPF/FIG/PR, no regime de empreitada por preo global, do
tipo menor preo, com oramento estimado em R$ 10.860.940,08. A empresa
vencedora do certame foi a Construtora Engemin LTDA EPP, ofertando a menor
proposta no montante de R$ 9.507.930,89, culminando na assinatura do contrato n
02/2015-DPF/FIG/PR.
Da anlise do processo, verificou-se que, em aspectos gerais, a licitao foi conduzida
em estrita observncia legislao pertinente: o objeto sucintamente delineado; h
projeto bsico aprovado com oramento estimado em planilhas; h a composio
analtica das Bonificaes e Despesas Indiretas BDI, a pesquisa de preo foi
adequadamente realizada; h pertinncia entre o objeto do gasto e a fonte de recursos,
tendo em vista que a despesa corre pelo Plano Interno FRONTEIRA11, dentro da Ao
20IC Estratgia Nacional de Segurana Pblica nas Fronteiras.
No obstante as observaes acima, constatam-se dois aspectos os quais merecem
ressalvas: falhas na composio do processo e aplicao de critrio de habilitao de
licitantes na qualificao tcnica quanto ao Certificado de Acervo Tcnico CAT de
Engenheiros Eltricos, incompatvel com deciso prolatada pelo rgo fiscalizador da
profisso, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Confea,
Quanto s falhas na composio processual, constatou-se a ausncia de importantes
peas, as quais obrigatoriamente deveriam estar inclusas no mesmo. O processo
corretamente composto at a fase de envio das propostas dos licitantes habilitados. A
partir dessa etapa, no h nenhum documento pertinente resposta aos recursos
impetrados por dois licitantes inabilitados (Ancema Construes e Graa Jnior
Indstria da Construo Civil), bem como no h nenhuma documentao referente ao
resultado da licitao em si, como atas de julgamento, documentao de
adjudicao/homologao e possveis recursos desta fase. Aps as propostas das
empresas habilitadas, h no processo a Nota de Empenho e o respectivo contrato
assinado. Frisa-se que o processo est corretamente numerado de forma sequencial e
no foi verificada a ausncia de volumes.
Questionada a respeito da falha na composio processual, por meio da Solicitao de
Auditoria n 201503652/007, a Unidade se manifestou nos seguintes termos:
Ofcio 10/2015-ACI/DPF de 11/06/2015
De ordem, em resposta Solicitao de Auditoria n 201503652/007,
informo que as respostas aos recursos das empresas Ancema Construes e
Graa Jnior Indstria da Construo Civil, bem como os documentos
referentes ao resultado final da licitao sero devidamente juntados aos
autos do processo n 08389.015764/2013-27, de forma a corrigir o erro
identificado pela auditoria.
Adicionalmente, a unidade promover melhoria nas rotinas de autuao
dos processos, evitando-se novas ocorrncias como a supracitada.
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Desta forma, com a excluso do item, aos engenheiros civis concedida a competncia
para execuo de projetos eltricos com as atribuies j definidas atravs do Decreto n
23.569/33 e o art. 7 da Resoluo Confea n 218/73.
Portanto, a Comisso de Licitao no deveria ter inabilitado os licitantes que
apresentaram a CAT de Engenheiro Civil expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura CREA, com a devida qualificao para realizar tais servios.
Questionada quanto postura da comisso de licitao pela Solicitao de Auditoria n
201503652/009, a UJ se justifica que:
Ofcio 12/2015-ACI/DPF de 18/06/2015
De ordem, e tendo por base as informaes apresentadas pela Diretoria de
Administrao e Logstica Policial, em resposta Solicitao de Auditoria
n 201503652/009, informo que importante destacar que a parte tcnica
da comisso da Concorrncia n 01/2013 do Processo n
08389.015764/2013-27, a qual atuou na fase externa dessa licitao,
buscou seguir rigorosamente o que estava escrito no Edital da
Concorrncia para realizar as suas consideraes.
De acordo com o artigo 41 da Lei n 8666/1993, o edital a lei interna da
licitao. Nesse sentido, as decises da comisso n 01/2014 e n 02/2014
CPF/DPF/FIG/PR tm suas respostas embasadas no Edital e seus anexos,
em especial no subitem 6.1.4 Relativos Qualificao Tcnica do Edital e
do subitem 5.2 Responsabilidade da Licitante do Projeto Bsico (que
o anexo A do Edital).
Consta do subitem 6.1.4, letra b do Edital o seguinte:
6.1.4. Relativos Qualificao Tcnica:
[...]
b) Comprovao da capacitao tcnico-profissional decorrente de a
licitante possuir em seu quadro engenheiros, detentores de atestado de
responsabilidade tcnica (ART) por execuo de obra ou servio de
caractersticas semelhantes, comprovados a partir do registro no CREA de
servios da seguinte natureza, podendo para este caso serem edificaes
distintas, mas com elevado padro de acabamento:
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1.1.2.3 INFORMAO
Aquisio de coletes balsticos femininos.
Fato
Trata o processo n 08200.007979/2013-25 de licitao na modalidade prego para
aquisio de 1670 coletes balsticos femininos, visando atender o quantitativo de 1560
policias do sexo feminino, e eventuais acrscimos para as que vierem a ingressar no
Departamento de Polcia Federal pela formao na Academia Nacional de Polcia.
Por meio da Portaria n 86/2012-DLOG/DPF, de 01/10/2012, um Grupo de Trabalho
GT foi formado com objetivo de avaliar a possibilidade de adquirir coletes balsticos
femininos que atendessem s normas de segurana vigentes.
Devido natureza da aquisio, foi expedida comunicao Diretoria de Fiscalizao
de Produtos Controlados do Exrcito Brasileiro, no sentido de que fosse informado
quais empresas estavam autorizadas a fabricar e a comercializar coletes balsticos
femininos. Por meio do Ofcio n 930 Sec.Reg. 2.2/Sec. Reg./DFPC, foram listadas as
seguintes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Qtde
Fornecedores
II
III
INBRA FILTRO
Tamanho
Valor unitrio
PP
138
P
992
M
458
G
55
GG
27
Total (1.670):
R$ 870,00
R$120.060,00
R$ 894,00
R$886.848,00
R$ 940,00
R$430.520,00
R$ 978,00
R$ 53.790,00
R$ 997,00
R$ 26.919,00
R$ 1.518.137,00
Subtotal
Valor unitrio
Subtotal
R$ 920,00
R$126.960,00
R$ 948,00
R$940.416,00
R$ 977,00
R$447.466,00
R$ 998,00
R$ 54.890,00
R$ 1249,00
R$ 33.723,00
R$ 1.603.455,00
Valor unitrio
Subtotal
R$ 870,00
R$120.060,00
R$ 900,00
R$892.800,00
R$ 928,00
R$425.024,00
R$ 948,00
R$ 52.140,00
R$ 1186,00
R$ 32.022,00
R$ 1.522.046,00
Valor total
R$122.360,00
R$906.688,00
R$434.336,67
R$ 53.606,67
R$ 30.888,00
R$ 1.547.879,34
1.1.2.4 INFORMAO
Aquisio de mobilirios.
Fato
Trata o processo 08430.0001951/2014-51 de aquisio de mobilirios, conforme
especificao do Termo de Referncia, para as bases em regio de fronteira da
Coordenaco-Geral de Polcia de Represso a Drogas CGPRE na Superintendncia
Regional de Polcia Federal no Rio Grande do Sul.
A aquisio se deu por meio de adeso Ata de Registro de Preos proveniente do
Prego n 05/2013 firmado entre o Batalho de Guarda Presidencial BGP/Comando
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Qtd.
15
100
100
10
40
35
30
100
100
130
56
V. Unitrio
R$ 1.541,00
R$ 1.099,00
R$ 1.198,00
R$ 1.253,00
R$ 558,00
R$ 786,00
R$ 300,00
R$ 999,00
R$ 900,00
R$ 850,00
R$ 180,00
V. Total
R$ 23.115,00
R$ 109.900,00
R$ 119.800,00
R$ 12.530,00
R$ 22.320,00
R$ 27.510,00
R$ 39.000,00
R$ 99.900,00
R$ 90.000,00
R$ 110.500,00
R$ 10.080,00
R$ 664.655,00
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Fato
Trata-se das informaes bsicas dos principais aes executadas pela Unidade no
Programa 2112 Programa de Gesto e Manuteno do Ministrio da Justia, mais
especificamente no que tange Ao 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da Unio e
Ao 2000 Administrao da Unidade.
Concernente Ao 20TP, sua seleo justificada pela anlise realizada sobre a
regularidade na aplicao da legislao da folha de pagamento. Materialmente, esta
ao representa 70.17% de toda execuo no programa.
Quanto Ao 2000, a seleo se deu em virtude de verificao de item presente no
Plano de Providncias Permanente da Unidade, o qual constava falha na contratao de
empresa para promoo de concurso pblico, idntico objeto do processo analisado no
prximo item.
Observa-se ainda que a ao representou 12,01% de toda execuo no programa no
exerccio.
ato
/F
#
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39
Aptido Fsica, bem como a investigao da vida pregressa dos candidatos aprovados.
Alm disso, as fases so realizadas nas 27 capitais das Unidades da Federao,
simultaneamente, sendo necessrio que seja assegurada a segurana e o sigilo das
provas, as condies de logstica e a experincia apresentada pela banca examinadora na
realizao de seleo pblica de mbito nacional.
Aps a anlise da documentao enviada pelas instituies e com base em pesquisas nos
stios das bancas organizadoras relacionando os concursos realizados em mbito
nacional nos ltimos cinco anos, foi verificado que o CEBRASPE demonstrou possuir
maior experincia em certames nacionais e com grande nmero de inscritos, com mais
de 100.000 candidatos, conforme estimativa incial de participantes do concurso em
questo, bem como contar com a melhor sistemtica de logstica. Foi verificado tambm
que, levando em considerao os critrios tcnicos de elaborao das provas escritas e
prticas dos certames, a proposta do CEBRASPE foi a mais vantajosa para a
Administrao.
No que se refere ao custo da prestao do servio, o Projeto Bsico indicava a
apresentao de propostas para a realizao de concurso pblico com estimativa de
120.000 candidatos inscritos. Das propostas apresentadas, foram obtidos os seguintes
valores:
Quadro 08 - Propostas de acordo com o nmero de candidatos.
Banca Organizadora
CETRO
FUNCAB
100.000
83,00
85,00
120.000
83,00
85,00
150.000
83,00
85,00
Fonte: Processo n 08063.000271/2014-46.
N de candidatos
CEBARSPE
99,29
95,32
90,86
Valor mdio
encontrado
89,10
87,77
86,29
Considerando o preo por incrio efetuada para o concurso com estimativa de 120.000
candidatos, o custo mdio encontrado na pesquisa de mercado realizada pelo DPF
resultou no valor de R$ 87,77, sendo que a proposta enviada pelo CEBRASPE
apresentou os maiores custos. No entanto, na proposta do CEBRASPE, quanto maior
fosse o nmero de candidatos inscritos, menor seria o valor por candidato cobrado pela
instituio.
Desse modo, conforme justificado pelo DPF nos autos do processo, o valor cobrado por
inscrio realizada deve ser levado em conta, entretanto, no o nico aspecto a ser
considerado para a seleo da banca organizadora do concurso, devendo ser verificado
todo o conjunto da proposta, com nfase no objeto a ser executado.
Sendo assim, de acordo com a anlise detalhada das propostas por parte do DPF, foi
constatado que a proposta do CEBRASPE se apresentou mais apropriada para a
realizao do concurso pblico, quanto ao aspecto tcnico, tendo em vista ter
demonstrado contar com a expertise e estrutura necessrias para realizar todas as fases
do certame, se mostrando ser a proposta mais vantajosa para a administrao.
Dessa forma, em 24/09/2014, foi celebrado o Contrato n 25/2014 - COAD/DLOG/DPF
com vigncia de dois anos. Em seguida, em 26/09/2014, foi publicado no Dirio Oficial
da Unio o Edital N 55, de 25/09/2014, para o provimento de 600 cargos efetivos de
Agente de Polcia Federal.
O concurso contou com a inscrio de 77.862 candidatos, sendo que 20.264 inscries
foram isentas de pagamento, das quais 7.786 foram arcadas pelo CEBRASPE, em
conformidade com o estabelecido na Clusula Stima do contrato (10% das inscries
efetuadas). Aps a apurao exata das inscries, o valor total do contrato atingiu o
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3 GESTO OPERACIONAL
3.1 Programao dos Objetivos e Metas
3.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO
3.1.1.1 INFORMAO
Sntese dos resultados dos trabalhos executados na avaliao do Programa 2070
Ao 2726 - Preveno e Represso ao Trfico Ilcito de Drogas e a Crimes
Praticados contra Bens, Servios e Interesses da Unio, envolvendo o tema
Segurana Privada, cujo escopo contemplou as Superintendncias Regionais de
Braslia, Rondnia, Bahia, Gois, Sergipe e Pernambuco.
Fato
Ao 2726 foi includa no escopo do trabalho, com finalidade de apresentar os
resultados das aes de Segurana Privada, administradas pelo Departamento de Polcia
Federal, e tem como finalidade, entre sua diversas finalidades a fiscalizao e controle
das empresas de segurana privada em todo o pas; Exerccio do Controle e Fiscalizao
sobre armas de fogo, sempre atuando de forma integrada com todas as reas da Polcia
Federal e com os demais rgos afins.
ato
/F
#
4 CONTROLES DA GESTO
4.1 CONTROLES EXTERNOS
4.1.1 ATUAO DO TCU/SECEX NO EXERCCIO
4.1.1.1 INFORMAO
Atendimento s decises normativas TCU n 134/2013, da DN TCU n 140/2014 e
da Portaria TCU n 90/2014
Fato
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43
Houve proposio para implantao de rotinas por meio de plano de fiscalizao e para
acompanhamento dos cursos de formao e capacitao. Das anlises procedidas na
atividade de Segurana Privada, no mbito das referidas Superintendncias, em rpida
sntese, pode-se concluir que as deficincias apontadas resultam da falta de estrutura de
pessoal suficiente, da necessidade de ajustes no sistema GESP, e de estabelecimento de
rotina de fiscalizao a partir de programao de visitas e, ainda, da ausncia de
acompanhamento da qualidade e da realizao dos cursos de formao e capacitao
dos vigilantes. Contudo, no h registros de falhas que tenham impacto negativo na
execuo da poltica pblica ou que importaram em prejuzos de natureza financeira.
ato
/F
#
As informaes sobre os referidos trabalhos constam dos relatrios de auditoria de avaliao de contas
exerccio 2013 das respectivas Superintendncias no estado de Rondnia e da Bahia.
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PRESIDNCIA DA REPBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Auditada:
Municpio - UF:
Braslia - DF
Relatrio n:
201317943
UCI Executora:
RELATRIO DE AUDITORIA
Senhor Coordenador-Geral,
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1.1.1.2 INFORMAO
Programa/Ao de Segurana Privada.
Fato
A ao 2726 - Preveno e Represso ao Trfico Ilcito de Drogas e a Crimes Praticados
contra Bens, Servios e Interesses da Unio a ao a qual abarca as iniciativas do
Departamento de Polcia Federal relacionados Segurana Privada. Frisa-se que a ao
no tem Plano Oramentrio especfico e no exclusiva para Segurana Privada, uma
vez que subsidia inmeras atividades finalsticas do rgo.
No exerccio de 2014, a ao representou cerca de 30% da dotao do Programa 2070
Segurana com Cidadania principal programa finalstico da Polcia Federal, no qual
foi vertido no exerccio o montante de R$ 484.483.000,00.
ato
/F
#
1.1.1.3 INFORMAO
Concesso de autorizao de funcionamento para empresas de segurana privada
em conformidade com os preceitos legais.
Fato
Objetivando verificar a aderncia dos procedimentos de concesso de autorizao de
funcionamento para empresas de segurana privada aos ditames legais, em 29/01/2014,
emitiu-se Solicitao de Auditoria n 201317943/01, a fim de obter informaes sobre
as empresas atuantes no ramo nesta Unidade da Federao, natureza da atividade
exercida e informe da vigncia da licena de funcionamento.
Conforme resposta da Unidade, mediante documento s/n de 03/02/2014, havia 119
empresas na circunscrio da SR/DPF/DF, a qual abrange o Distrito Federal, atendido
por 114 empresas mais 33 municpios do noroeste do Estado do Gois, atendido por
outras 5 empresas. Os limites de atuao da SR/DPF/DF esto definidos na Portaria n
3997/2013-DG/DPF de 24/10/2013.
Atravs de amostragem aleatria, selecionou-se 6 (seis) empresas para averiguao de
atendimento dos requisitos legais de funcionamento. No intuito de validar as
informaes, esta equipe teve acesso irrestrito ao GESP, onde realizou anlise
pormenorizada sobre cada uma das empresas selecionadas:
Das empresas selecionadas, duas so cursos de formao, uma de servio orgnico de
segurana - o qual possui autorizao para segurana armada e transporte de valores outras 2 autorizadas para servios de vigilncia patrimonial e segurana pessoal e a
empresa restante autorizada para servios de vigilncia patrimonial, segurana pessoal e
escolta armada.
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Para cada atividade de segurana pleiteada, h requisitos especficos que devero ser
preenchidos. Estes requisitos esto estabelecidos nos arts. 4, 20, 63, 69, 74 e 91 da
Portaria n 3.233/2012-DG/DPF.
Das empresas analisadas, verificou-se que em 5 das 6 empresas selecionadas no h
falhas quanto ao controle de atendimento dos requisitos. Na poca de
concesso/renovao do alvar, houve algumas situaes de pendncias quanto ao
preenchimento de exigncias, porm, a Unidade tempestivamente emitiu as devidas
notificaes para saneamento do processo.
A falha encontrada relaciona-se empresa ativa no GESP, porm com autorizao de
funcionamento vencida. O tratamento desta situao relatado em item especfico deste
relatrio.
Portanto conclui-se que os procedimentos e controles estabelecidos pela rea na
concesso/renovao do funcionamento das empresas de segurana privada esto
adequados no havendo ressalvas quanto a este aspecto.
ato
/F
#
1.1.1.4 INFORMAO
Sobrecarga de atividades a qual prejudica cumprimento das atribuies da
Unidade
Fato
Informaes suprimidas por solicitao da unidade auditada, em funo de sigilo, na
forma da lei.
Na jurisdio da SR/PF/DPF h 119 empresas especializadas em segurana a serem
fiscalizadas. Alm disso, conforme estabelecido no pargrafo nico do art. 98 da
Portaria 3.233, estabelecimentos financeiros que realizem guarda de valores ou
movimentao de numerrios, necessitam ter plano de segurana aprovado, o qual
renovado anualmente. Sob a jurisdio da superintendncia h 679 instituies
financeiras.
Assim, entre empresas de segurana e instituies financeiras tem-se o total de 798
unidades a serem fiscalizadas. Considerando-se a realizao de uma fiscalizao anual
nessas unidades, teramos 266 fiscalizaes/ano para cada equipe de dois servidores,
englobando visitas, emisso de relatrios, alm de outras funes que lhes so
pertinentes, como:
Alm dos procedimentos de vistoria para fornecimento de alvar e renovao do
mesmo, a DESLEP tambm analisa e expede outras autorizaes:
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1.1.1.5 INFORMAO
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Empresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ALAMEDA TOWER
Validade
Autorizao/
Renovao
Curso de Formao
04/10/2004
Vigilncia Patrimonial
15/06/2012
*
*
10.
Atividades
13/09/2011
20/11/2003
23/01/2013
11/02/2004
11/01/2004
11/01/2003
07/12/2010
14/11/2013
29/08/2012
16/02/2012
28/03/2004
11/08/2001
03/05/2012
20/11/2003
Vigilncia Patrimonial
05/11/2013
Vigilncia Patrimonial
02/08/2002
Vigilncia Patrimonial
05/01/2013
Vigilncia Patrimonial/Segurana
Pessoal
Servio Orgnico (Vigilncia
Patrimonial)
Servio Orgnico (Vigilncia
Patrimonial)
Servio Orgnico (Vigilncia
Patrimonial/Transporte de Valores)
Servio Orgnico (Vigilncia
Patrimonial/Transporte de Valores)
08/04/2012
30/04/2009
09/07/2010
09/12/2010
17/06/2011
23/01/2013
Vigilncia Patrimonial/Segurana
Pessoal
02/05/2012
Vigilncia Patrimonial/Segurana
11/08/2012
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Pessoal
25/05/2004
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58
1.1.1.6 INFORMAO
Controle de qualidade dos cursos de formao de vigilantes.
Fato
Segundo o Planejamento Estratgico estabelecido para a Copa do Mundo de 2014, a
FIFA, atravs da Gerncia Geral de Segurana do Comit Organizador da Copa do
Mundo FIFA Brasil 2014, foi responsvel pelas aes de segurana privada nos
permetros privados dos locais de interesse, assim definidos:
- permetro externo e interno dos estdios,
- escritrios da FIFA/COL,
- hotis das selees e da famlia FIFA, e
- campos oficiais de treinamento e centro de treinamento de selees.
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Toda a parte interna da segurana foi realizada pela segurana privada com os
chamados assistentes de ordem. As foras de segurana pblica ficariam de
sobreaviso e s interviriam se houvesse grave tumulto, com necessidade de manuteno
da ordem pblica, ou quando necessrio o emprego do poder de polcia.
Assim, considerando as atribuies do DPF no controle da segurana privada, foi objeto
de verificao das entidades aptas a ministrar o curso de extenso para grandes eventos,
bem como quantitativo formado at o momento; o controle exercido pela DELESP
sobre os profissionais durante os jogos; e como ocorre a aferio da qualidade sobre os
cursos/turmas formados.
Quanto ao curso de extenso para grandes eventos, constatou-se que na circunscrio da
DELESP/SR/DF, h 12 empresas autorizadas a ministrar Curso de Formao, sendo que
apenas 6 esto habilitadas para ministr-lo.
Conforme dados coletados do GESP em janeiro de 2014, 18 turmas j haviam sido
homologadas quanto ao curso de extenso para grandes eventos, habilitando pouco mais
de 200 vigilantes. No sistema ainda constavam mais 6 turmas, embora pendentes de
homologao.
Para atuao nos jogos da Copa do Mundo, conforme testes aplicados na Copa das
Confederaes, foi estimada mdia de 400 profissionais.
O controle desses profissionais durante os jogos foi realizado por identificao
biomtrica. Para este fim, foi celebrado convnio entre a Secretaria Extraordinria de
Segurana para Grandes Eventos e o Departamento de Polcia Federal, no qual foram
adquiridos 70 computadores para suporte aos leitores biomtricos, frisa-se que esta
aquisio no comps o escopo deste trabalho. No que tange aos leitores biomtricos,
estes foram cedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ressalte-se que esses 70 kits de
identificao representam o quantitativo nacional, sendo disponibilizado
DELESP/SR/DF 7 unidades.
Atravs de acompanhamento da rotina em campo, verificou-se que quando da formao
de uma turma, a empresa responsvel registra no GESP os respectivos dados. Aps
concludo o curso, encaminhada DELESP a documentao pessoal de cada aluno e
seu certificado de concluso, no qual so informadas as matrias ministradas e
respectiva carga horria. Com o recebimento desta documentao, cabe DELESP
efetuar ento a homologao e validao do curso ministrado.
No se identificou, portanto, a adoo de critrios mensurveis para avaliao dos
cursos ministrados, tendo em vista que a Unidade s realiza checagem documental. No
h rotina ou procedimento sistemtico para avaliao tanto da qualidade dos cursos,
quanto se efetivamente os profissionais foram capacitados.
No obstante o controle efetuado para credenciamento de instrutores, homologao de
turmas e vistoria da respectiva empresa para renovao de autorizao de
funcionamento, emitiu-se a Solicitao de Auditoria n 201317943/003, em 07/02/2014
a fim de se verificar com a Unidade como aferida a qualidade dos cursos ministrados
pelas empresas de Curso de formao.
Por conseguinte, em 12/02/2014, atravs de documento s/n, a Unidade se pronunciou
que:
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61
ato
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#
III CONCLUSO
Em face dos exames realizados, somos da opinio que, embora as situaes verificadas,
a Unidade mantem controles adequados quanto aos servios de Segurana Privada,
enfatizando a forma proativa de atuao da Unidade na resoluo dos fatos apontados
por esta equipe.
Importante tambm destacar que, no obstante as providncias efetivadas pela Unidade
quanto ao aperfeioamento do GESP, estruturao da fora de trabalho e ao
aprimoramento do controle da qualidade sobre os cursos de formao, a CGU poder,
futuramente, realizar nova avaliao para fins de monitoramento da Unidade.
Os servidores listados a seguir que no tiveram suas assinaturas apostas neste relatrio
no estavam presentes, quando da gerao deste documento, por motivo previsto
legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membros da equipe responsvel
pela ao de controle.
Braslia/DF, 2015.
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PRESIDNCIA DA REPBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Auditada:
Municpio - UF:
Aracaju - SE
Relatrio n:
201502941
UCI Executora:
RELATRIO DE AUDITORIA
Senhor Chefe da CGU-Regional/SE,
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63
1.1.1.1 INFORMAO
Regulao e Controle da Segurana Privada.
Fato
O tema Segurana Privada, objeto do presente trabalho, tratado principalmente nos
seguintes normativos:
- Lei n 7.102/1983 - Dispe sobre segurana para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituio e funcionamento das empresas particulares que
exploram servios de vigilncia e de transporte de valores;
- Lei n 12.740/2012 - Altera o art. 193 da Consolidao das Leis do Trabalho - CLT,
(Decreto-Lei n 5.452/1943), a fim de redefinir os critrios para caracterizao das
atividades ou operaes perigosas;
- Decreto n 89.056/1983 - Regulamenta a Lei n 7.102/1983;
- Portaria n 3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012, a qual dispe sobre as normas
relacionadas s atividades de Segurana Privada.
Atividades de Segurana Privada:
Nos termos do Art. 10 da Lei 7102/83 com redao dada pela Lei 8.863/94 , so
considerados como segurana privada as atividades desenvolvidas com a finalidade de
proceder vigilncia patrimonial das instituies financeiras e de outros
estabelecimentos, pblicos ou privados, bem como a segurana de pessoas fsicas e
realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.
De acordo com o Art. 1 da referida Lei, vedado o funcionamento de qualquer
estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentao de numerrio,
que no possua sistema de segurana com parecer favorvel elaborado pelo Ministrio
da Justia. Tal parecer traduz-se em alvar de funcionamento expedido pelo
Coordenador-Geral de Controle de Segurana Privada (CGCSP) com a necessria
atuao da Delegacia Especial de Segurana Privada (DELESP) ou Comisso de
Vistoria (CV).
De acordo com os normativos supra citados as atividades de segurana privada
englobam:
a)
b)
c)
d)
e)
Vigilncia patrimonial;
Escolta armada;
Transporte de valores;
Segurana pessoal e
Curso de formao
Sistema GESP:
O Sistema GESP,-GESTO ELETRNICA DE SEGURANA PRIVADA-, foi criado
com finalidade de informatizar os processos administrativos relativos segurana
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Do Vigilante:
Para o exerccio de atividade de vigilncia, o profissional ter que, por comprovao
documental, preencher os requisitos do Art. 155 da Portaria N 3.233/2012-DG/DPF, ter
sido aprovado em curso de formao de vigilante, realizado por empresa de curso de
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1.1.1.2 INFORMAO
Cenrio da Segurana Privada do Estado de Sergipe.
Fato
H 33 empresas na circunscrio da SR/DPF/SE, dentre as quais trs atuam somente
como empresas de Curso de Formao, 12 atuam como servio orgnico e 18 como
empresa especializada. Dentre as 18 empresas especializadas, nove delas atuam somente
como empresa de Vigilncia Patrimonial e as outras nove atuam acumulando duas ou
mais funes (Vigilncia Patrimonial, Segurana Pessoal, Escolta Armada e Transporte
de Valores).
Foram analisadas a regularidade das autorizaes e ou revises de autorizao de nove
das 33 empresas de segurana privada que atuam no Estado. Para tanto foi dado acesso
irrestrito ao GESP, onde se realizou anlise sobre cada uma das empresas selecionadas.
Das empresas selecionadas, duas so cursos de formao, duas so de servio orgnico
de segurana e cinco delas englobavam servios de vigilncia patrimonial, segurana
pessoal e escolta armada.
Os aspectos verificados nos referidos processos abrangeram os seguintes pontos:
Se a razo social especfica para segurana privada, e no engloba em seu
objeto outras atividades;
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1.1.1.3 CONSTATAO
Inadequao do quantitativo de pessoal com a demanda de atividades do setor.
Fato
Informaes suprimidas por solicitao da unidade auditada, em funo de sigilo, na
forma da lei.
Em Sergipe, a DELESP responsvel pela conduo das atividades de:
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67
Ressalte-se tambm que, alm das atribuies listadas, h uma demanda significativa e
no controlada de atendimento a empresas, seus prepostos e vigilantes. Esse
atendimento se presta a sanear dvidas, receber denncias, atualizar situao de
matrcula de profissionais de vigilncia, cadastrar instrutores e at mesmo dar suporte s
dificuldades tcnicas encontradas pelas empresas no manejo do Sistema GESP.
No h um gerenciamento estruturado do volume de atividades do setor, de modo que
seja possvel e organizar e distribuir o servio.
As fiscalizaes e vistorias ficam a cargo dos quatro APFs. Levando-se em conta o
somatrio das empresas, veculos e instituies financeiras que precisam ser vistoriadas
anualmente, tem-se o total aproximado de 320 vistorias realizadas, numa mdia de 160
vistorias/ano para cada equipe de dois servidores. Alm disso, no h desde outubro de
2014, nenhum servidor para as demandas de matria administrativa, o que compromete
a gesto dos documentos fsicos cuja guarda se presta a servir para fins de eventuais
confirmaes.
Somando ao j exposto, no raro, os APFs lotados na DELESP so requisitados para
demandas de outras Delegacias como escolta de presos, cumprimento de busca e
apreenso e planto de sobreaviso quando de substituio de servidor afastado,
atendendo a escala da prpria Superintendncia ou da Delegacia de Imigrao no
Aeroporto.
Nesse contexto, verifica-se que a fora de trabalho atualmente alocada a DELESP
insuficiente para o cumprimento de suas atribuies finalsticas o que compromete o
acompanhamento adequado das atividades de segurana privada no estado de Sergipe.
ato
/F
#
Causa
O gestor no alocou a quantidade adequada de servidores para atender as atribuies da
DELESP.
s
au
/C
#
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Recomendaes:
Recomendao 1: Estruturar o setor ajustando o quantitativo de pessoal ao quantitativo
das atribuies da DELESP.
1.1.1.4 CONSTATAO
Ausncia de poltica fiscalizatria de preveno e represso de irregularidades.
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Fato
Os processos de renovao de autorizao de empresas, renovao de planos de
segurana dos bancos e o certificado de vistoria dos veculos utilizados como carros
fortes implicam em vistorias que so realizadas anualmente. Tais vistorias so
pressupostos de concesso de autorizao para funcionamento das empresas e se tratam
de contraprestao de taxa paga quando do requerimento de autorizao ou renovao
de autorizao. No se trata de ao de fiscalizao de inciativa da DELESP e sim
atendimento a demanda dos pedidos de autorizao e renovao protocolados no
sistema.
A DELESP no tem um plano de fiscalizao ou uma rotina de aes que possa aferir se
as condies de segurana que ensejaram a autorizao ou renovao de atuao das
empresas ou instituies bancrias permanecem as mesmas durante os intervalos entre
as vistorias regulamentares anuais. A fiscalizao aleatria, segundo os analistas da
DELESP, feita de acordo com as oportunidades de rota, quando das diligncias
normais.
O mesmo acontece com relao s empresas clandestinas, no h rotina de fiscalizao
para reprimir tal prtica, o que ocorre, a exemplo das empresas regulares, , em havendo
na rota em curso, suspeita de pratica irregular de segurana privada, promove-se a
fiscalizao ou ento em casos de apurao de denncia.
Essa situao potencialmente arriscada para os dois casos. Quanto s empresas
clandestinas a no represso efetiva faz elevar suas ocorrncias prejudicando o sistema
como um todo, j no caso das empresas regulares, o conhecimento de tal realidade, pode
implicar na no conservao dos elementos de segurana ou outros requisitos
normativos durante o perodo entre uma renovao e outra. A vistoria por ser prevista
permite a preparao do local para atender s exigncias. A fiscalizao, feita sem aviso
prvio, serviria exatamente para conferir se tais exigncias esto sendo cumpridas
mesmo durante o perodo em que no se aguarda a vistoria.
ato
/F
#
Causa
Falta de poltica de fiscalizao.
s
au
/C
#
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Recomendaes:
Recomendao 1: Planejar, definindo metas e estratgias de acordo com as fragilidades
j detectadas, uma rotina de fiscalizao no esperada nas empresas de segurana
privada, objetivando prevenir as irregularidades e garantir o cumprimento das normas
vigentes durante todo o exerccio, sobretudo fora do perodo em que se esperado a
vistoria anual.
1.1.1.5 CONSTATAO
Ausncia de gerenciamento no tratamento das denncias.
Fato
As denncias de irregularidades no recebem um tratamento sistemtico para sua
verificao. So recebidas em qualquer meio, mas no so registradas ou quantificadas,
nem comunicadas aos superiores. O tratamento dado e sua apurao dependem de
oportunidade nas rotas das vistorias regulares. No h estoque de denncias, ou dados
disponveis para a verificao de quantitativo ou ndice percentual de apurao. A falta
de sistemtica na recepo e apurao das denncias impede o seu uso para deteco de
fragilidades e problemas, o que seria norteador de uma poltica fiscalizatria adequada.
ato
/F
#
Causa
O gestor no implantou um gerenciamento adequado no tratamento das denncias.
s
au
/C
#
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Providncias:
J fora criada uma ficha de arquivo eletrnico dedicada exclusivamente s denncias
recebidas, as quais sero repassadas ao Chefe da Delegacia para programao das
misses de fiscalizao, com a devida alimentao final dos resultados e arquivo fsica e
eletronicamente.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#
Recomendaes:
Recomendao 1: Organizar e quantificar as denncias recebidas, de modo que seja
possvel verificar pontos de fragilidade no sistema e com isso nortear aes direcionadas
de fiscalizao.
1.1.1.6 CONSTATAO
Ausncia de controle regular da qualidade dos cursos de formao realizados.
Fato
A homologao das turmas de curso de formao e reciclagem dos cursos de formao
responsabilidade da DELESP.
Tal homologao, contudo, se d somente a partir dos dados registrados no GESP e dos
documentos enviados pela prpria empresa que promoveu o curso. Aps sua finalizao
so enviados DELESP os documentos pessoais de cada aluno, lista de presena e
certificado de concluso do curso. A validao se d a partir da verificao desses
documentos. No h checagem quanto efetiva realizao do curso ou mesmo
mensurao de sua qualidade.
O anexo I e anexo II da Portaria n 3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012, trazem o
programa de curso de formao de vigilante e reciclagem do curso, porm, a anlise
apenas documental no capaz de confirmar se o curso realmente aconteceu e se os
contedos desejados e necessrios na formao do vigilante esto sendo ministrados de
modo a promover qualificao efetiva desses profissionais.
ato
/F
#
Causa
O gestor no implantou uma poltica adequada de fiscalizao dos cursos de formao.
s
au
/C
#
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72
Recomendaes:
Recomendao 1: Introduzir rotina de fiscalizao nas empresas que realizam curso de
formao durante o perodo de realizao dos mesmos, objetivando comprovar a sua
efetiva realizao bem como a qualidade e aderncia dos contedos ministrados.
III CONCLUSO
Aplicados os procedimentos, verifica-se que o gerenciamento do sistema de segurana
privada pode ser considerado satisfatrio em relao a determinados quesitos, como:
existncia de normativos apropriados que regem os processos administrativos,
permitindo clientela, gerncia e ao corpo tcnico conhecer os requisitos exigidos na
funcionalidade dessa atividade; Disponibilidade de sistema informatizado que permite o
acesso dos requerentes, alm do registro das respectivas operaes; corpo tcnico
categorizado para realizao das atividades prprias como anlises, fiscalizao e
monitoramento.
Aspectos relevantes e com indicativo de melhorias, conforme detalhados e itens
especficos deste relatrio, resultantes, em especial da falta de recursos humanos, so: a
falta de segregao de funes; a carncia de programao de atividades ligadas
fiscalizao sistemtica do funcionamento das entidades e da qualidade e efetividade
dos cursos de capacitao ofertados aos profissionais de segurana privada;
Assim, por conta da relevncia que se reveste exercncia dessa atividade, conclui-se
necessria a reestruturao do contingente de recursos humanos e sua melhor alocao
para desenvolvimento das atividades executadas por aquela DELESP.
Aracaju/SE, 2015.
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PRESIDNCIA DA REPBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Auditada:
Municpio - UF:
Recife - PE
Relatrio n:
201502940
UCI Executora:
RELATRIO DE AUDITORIA
Senhor Chefe da CGU-Regional/PE,
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1 CONTROLES DA GESTO
1.1 Relatrio - Achados de Auditoria
1.1.1 APG - Temas Especficos
1.1.1.1 INFORMAO
Contextualizao - Regulao dos rgos do Ministrio da Justia sobre as
atividades de Segurana Privada.
Fato
Com o objetivo de contextualizar o tema da segurana privada, as informaes
contidas no item 1.1.1.1 do Relatrio de Auditoria que tratou sobre a avaliao dessa
atividade, no mbito da Superintendncia da Polcia Federal no Distrito Federal, foram
transcritas a seguir:
O tema Segurana Privada, objeto do presente trabalho, tratado
principalmente nos seguintes normativos:
- Lei n 7.102/1983 - Dispe sobre segurana para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituio e funcionamento das empresas particulares que
exploram servios de vigilncia e de transporte de valores;
- Lei n 12.740/2012 - Altera o art. 193 da Consolidao das Leis do Trabalho - CLT,
(Decreto-Lei n 5.452/1943), a fim de redefinir os critrios para caracterizao das
atividades ou operaes perigosas;
- Decreto n 89.056/1983 - Regulamenta a Lei n 7.102/1983;
- Portaria n 3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012, a qual dispe sobre as normas
relacionadas s atividades de Segurana Privada.
No portal do DPF (http://www.dpf.gov.br/servicos/seguranca-privada) se
encontram demais normativos relacionados, orientaes e informaes sobre o tema.
ATIVIDADE DE SEGURANA PRIVADA
A Lei n 7.102/1983 dispe sobre segurana para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituio e funcionamento das empresas particulares que
exploram servios em segurana privada.
Em seu artigo 1 vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento
financeiro onde haja guarda de valores ou movimentao de numerrio, que no
possua sistema de segurana com parecer favorvel sua aprovao, elaborado pelo
Ministrio da Justia.... O sistema de segurana citado inclui tanto pessoas
adequadamente preparadas, chamadas vigilantes quanto equipamentos.
As atividades consideradas como de segurana privada so aquelas que tm a
finalidade de proceder vigilncia patrimonial das instituies financeiras e de
estabelecimentos, pblicos ou privados, a segurana de pessoas fsicas e realizar o
transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.
(conforme art. 10)
COMPETNCIAS
Preceituado na lei n 7.102/1983, cabe ao Ministrio da Justia, por intermdio
do seu rgo competente ou mediante convnio com as Secretarias de Segurana
Pblica dos Estados e Distrito Federal:
Art. 20 (...)
I - conceder autorizao para o funcionamento:
a) das empresas especializadas em servios de vigilncia;
b) das empresas especializadas em transporte de valores; e
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77
1.1.1.2 INFORMAO
Infraestrutura e quadro de pessoal pertencente DELESP/PE.
Fato
Informaes suprimidas por solicitao da unidade auditada, em funo de sigilo, na
forma da lei.
Com relao ao quadro de pessoal, a DELESP/PE dispe do efetivo
demonstrado na tabela 1, com a devida segregao de funes:
Informaes suprimidas por solicitao da unidade auditada, em funo de sigilo, na
forma da lei.
ato
/F
#
1.1.1.3 CONSTATAO
Ausncia de padronizao dos controles estabelecidos para o monitoramento do
pessoal e dos armamentos utilizados pelas empresas de segurana privada.
Fato
Por intermdio do Ofcio n 1.856/2015-SR/DPF/PE, de 24/4/2015, a Delegacia
de Controle de Segurana Privada em Pernambuco DELESP/PE disponibilizou
modelo de check-list utilizado nas fiscalizaes das empresas de segurana privada,
que permite o exame de itens de infraestrutura das empresas, como: a exclusividade de
acesso, a presena de vigilncia ininterrupta, de setor administrativo prprio, de sistema
de telecomunicaes, de garagem, de cofre-forte, de sistema de alarme e as
caractersticas do local de guarda de armas. Contudo, no documento no foram
observados campos relativos averiguao dos armamentos encontrados, objetivando
compar-los com aqueles registrados. Tambm, inexistem campos destinados ao
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registro dos profissionais presentes por ocasio da visita e suas respectivas condies de
qualificao.
ato
/F
#
Causa
O Departamento de Polcia Federal DPF no estabeleceu rotinas a serem
utilizadas por ocasio de suas fiscalizaes, check-list, que padronize os exames
realizados sobre os armamentos encontrados nas empresas de segurana privada, assim
como a identificao da habilitao do pessoal nelas presente por ocasio das visitas.
s
au
/C
#
Recomendaes:
Recomendao 1: O gestor federal deve ampliar o nmero de questes presentes no
Checklist, de modo que a abarcar o exame dos armamentos e as habilidades do pessoal
encontrados no momento da fiscalizao, padronizando, desta forma, o procedimento
fiscalizatrio.
1.1.1.4 CONSTATAO
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79
Causa
A DELESP/PE no possui programao de fiscalizao que preveja o
acompanhamento das atividades desempenhadas pelas empresas de segurana privada,
restringindo as suas fiscalizaes s ocasies de concesses de habilitao e suas
revises.
s
au
/C
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80
Recomendaes:
Recomendao 1: O gestor federal deve elaborar um plano de fiscalizao, na medida
de sua capacidade operacional, que preveja fiscalizaes sistemticas sobre as empresas
de segurana privada de modo a ampliar o controle sobre as suas atividades.
1.1.1.5 CONSTATAO
Fragilidade nos mecanismos de controle estabelecidos sobre os cursos de formao.
Fato
Com o objetivo de aferir os controles existentes sobre os cursos de formao,
solicitou-se que a Delegacia de Controle de Segurana Privada em Pernambuco
DELESP/PE fornecesse registros de presena, contratos de prestao de servio,
fotografias, relatrio pormenorizado de fiscalizao, etc., que sirvam como evidncia de
ocorrncia de fiscalizaes sobre os eventos de capacitao para agentes de segurana
privada, e a relao dos instrutores cadastrados, apresentando documentao
comprobatria de que eles atendem aos requisitos necessrios para ministrarem cursos
nas seguintes empresas selecionadas na amostra relacionada na Tabela 1, a seguir:
TABELA 1: Empresas de Formao de Vigilantes que Compem a Amostra
Razo Social
CNPJ
Endereo
Nordeste Curso de Formao
Av. Antnio da Costa
09.461.393/0001-05
de Vigilantes Ltda.
Azevedo, 1431 , Olinda/PE
Rua Cel. Fernando Furtado,
Objetivo Curso de Formao
24.070.476/0001-67
79, Cordeiro
de Vigilantes Ltda.
Recife/PE
Por intermdio de documentao anexa ao Ofcio n 1.856/2015-SR/DPF/PE, a
DELESP/PE forneceu a relao dos instrutores pertencentes a cada uma das empresas,
embora o exame da documentao apresentada tenha demonstrado que ela necessitou
recorrer s referidas empresas para que estas lhe oferecessem a listagem. Ademais, no
forneceu a listagem dos profissionais capacitados por estas empresas no ano de 2014,
quando estas informaes deveriam estar sob a sua posse, conforme preceitua o
pargrafo III do art. 79 da Portaria n 3.233/12-DG-DPF, evidenciando a dificuldade de
se extrair tais informaes do Sistema de Gesto de Segurana Privada GESP.
Adicionalmente, a DELESP/PE no apresentou evidncias que apontem para as
fiscalizaes sobre eventos de capacitao, limitando-se a informar que: em novembro
de 2014, por meio da Misso Policial (OMP) n 116/2014-SR/DPF/PE, foi realizada
fiscalizao quanto s atividades que estavam sendo realizadas na formao, extenso
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Causa
A DELESP/PE no possui rotinas de controles eficientes que permitam
averiguar a efetiva entrega dos servios por parte das escolas de formao de vigilantes.
Tambm, no elaborou Plano de Fiscalizao que preveja rotina de visitas sobre estas
escolas.
s
au
/C
#
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trI
o
aliseC
n
/A
#
Recomendaes:
Recomendao 1: 1 - O gestor federal deve elaborar um plano de fiscalizao, dentro de
sua capacidade operacional, que preveja fiscalizaes sistemticas sobre as empresas de
capacitao de profissionais de vigilncia de modo a ampliar o controle sobre as suas
atividades.
Recomendao 2: 2 - O gestor federal deve estabelecer rotinas, de modo a exigir que as
empresas de capacitao em segurana privada apresentem outras evidncias da efetiva
participao dos alunos, alm do certificado de concluso.
1.1.1.6 INFORMAO
A Delegacia de Controle de Segurana Privada em Pernambuco/DELESP/PE no
est equipada com equipamento digital para identificao dos profissionais de
segurana/vigilncia em grandes eventos.
Fato
Por intermdio do Ofcio n 1856/2015-SR/DPF/PE, de 24/4/2015, item 1, a
Delegacia de Controle de Segurana Privada em Pernambuco DELESP/PE informou
que a delegacia no est equipada com equipamentos para identificao digital dos
vigilantes. Esses equipamentos, por ocasio da Operao Copa do Mundo 2014,
ficaram sobre a responsabilidade do Ncleo de Identificao-NID/DREX/SR/DPF/PE,
que trabalhou em conjunto com a DELESP/PE, e foram devolvidos ao INI/DIREX/DPF
aps o trmino do evento.
ato
/F
#
III CONCLUSO
Em face dos exames realizados, verificaram-se falhas nos controles
administrativos por falta de rotinas de planejamento de visitas pela programao de
fiscalizao, da aferio da realizao e da qualidade dos cursos de formao e
aperfeioamento do quadro de vigilantes das entidades autorizadas, alm da falta de
equipamentos de identificao digital dos vigilantes e de procedimentos especficos para
direcionar a fiscalizao dos armamentos. Assim, somos de opinio que a Unidade
Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a estabelecer rotinas padronizadas a
serem aplicadas nas fiscalizaes, elabore plano de fiscalizao anual que objetive
torn-las rotineiras, melhorando o controle sobre as atividades das empresas de
segurana privada, e aperfeioe os controles sobre os cursos de formao de vigilantes,
com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade e a correta aplicao dos cursos.
Recife/PE, 2015.
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83
PRESIDNCIA DA REPBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Auditada:
Municpio - UF:
Goinia - GO
Relatrio n:
201502921
UCI Executora:
RELATRIO DE AUDITORIA
Chefe,
Em atendimento determinao contida na Ordem de Servio n 201502921,
apresentamos os resultados dos exames realizados sob atos e consequentes fatos de
gesto, ocorridos na supra-referida, no perodo de 01/01/2014 a 31/12/2014.
I ESCOPO DO TRABALHO
Os trabalhos foram realizados na Sede da Superintendncia Regional do Departamento
de Polcia Federal em Gois-SR/DPF/GO, em Goinia/GO, no dia 27/03/2015 e nos
perodos de 06/04 a 10/04 e de 13/04 a 30/04/2015, em estrita observncia s normas de
auditoria aplicveis ao servio pblico federal, objetivando o acompanhamento
preventivo dos atos e fatos de gesto ocorridos no perodo de abrangncia do trabalho,
qual seja, 01/01/2014 a 31/12/2014, alm de algumas situaes que se estenderam ao
exerccio de 2015. Nenhuma restrio foi imposta aos nossos exames, realizados por
amostragem, nas atividades de segurana privada a cargo da Unidade.
Assim, o objetivo desse trabalho foi de verificar e avaliar alguns aspectos das atividades
de segurana privada realizadas pela SR/DPF/GO, como: a) da vinculao das
autorizaes ao regramento legal; b) a realizao das fiscalizaes, sua efetividade e
aplicao de procedimentos que importam em sua uniformidade; c) da qualidade da
informao ofertada pelo sistema e de procedimentos assecuratrios de sua consistncia;
d) da adequao dos controles internos administrativos em permitir acompanhar e
avaliar a realizao e qualidade dos cursos de formao, capacitao, inclusive para
participar em grandes eventos; e) o tratamento das denncias.
Por fim, cabe destacar que a finalidade precpua dessa auditoria incorporar as
informaes observadas na gesto das atividades de segurana privada pela
Superintendncia Regional no processo de prestao de contas do Departamento de
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1.1.1.2 INFORMAO
Configurao institucional da SR/DPF/GO na atuao em atividades de segurana
privada.
Fato
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88
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89
Nos ltimos seis meses, houve grande incremento das aes da unidade e o
engajamento de mais servidores, o que tem proporcionado o desenvolvimento das
misses com eficincia e dentro dos prazos normativos.
Destaque-se, ainda, que a DELESP uma das unidades vinculadas Delegacia
Regional Executiva SR/DPF/GO, que tem apoiado as fiscalizaes e diligncias,
inclusive com o recrutamento de profissionais de outras unidades da Federao.
Atualmente, a DELESP conta com um Agente de Polcia Federal recrutado para
reforo s demandas na rea..
Por fim, cabe mencionar que todas as anlises realizadas nesse trabalho levou em
considerao a atuao da DELESP/DREX/SR/DPF/GO.
ato
/F
#
1.1.1.3 INFORMAO
Quantitativo de empresas de segurana privada, possuidoras de servio orgnico
de segurana e de instituies financeiras localizadas no Estado de Gois.
Fato
Foi disponibilizada pela SR/DPF/GO relao contendo as empresas de segurana
privada, localizadas no Estado de Gois, incluindo matriz, filial e outras instalaes e
contemplando todas as atividades (curso de formao, vigilncia patrimonial, transporte
de valores, escolta armada e segurana pessoal), que se encontram na situao Ativa
e/ou Ativa em razo de efeito suspensivo.
Alm disso, em consulta ao GESP, foram observados os quantitativos referentes s
demais circunscries do estado, cujos arquivos correspondentes foram salvos, quais
sejam:
SR/DPF/GO Quantitativo de empresas com atividades de segurana privada
Empresa/Circunscrio
Empresa especializada em segurana
privada (1)
Empresa possuidora de servio
orgnico de segurana privada (2)
Soma
Instituies financeiras (3)
Total
Fonte: GESP, posio em 20/04/2015.
DELESP/DREX/
SR/DPF/GO
72
DPF/ANS/
GO
13
46
118
647
765
DPF/JTI/
GO
Total
6
91
29
77
42
118
160
8
98
106
168
863
1031
Obs:
(1) Inclui as empresas especializadas nas atividades de Curso de Formao, Vigilncia
Patrimonial, Transporte de Valores, Escolta Armada e Segurana Pessoal, considerando
matriz e filial, que se encontram nas situaes Ativa e Ativa em Razo de Efeito
Suspensivo.
(2) Inclui as empresas privadas com atividades de Servio Orgnico de Segurana,
considerando matriz e filial, que se encontram nas situaes Ativa e Ativa em Razo de
Efeito Suspensivo.
(3) Inclui as instituies financeiras, considerando as agncias bancrias e os postos de
atendimento, que se encontram nas situaes Ativa e Ativa em Razo de Efeito
Suspensivo.
ato
/F
#
1.1.1.4 INFORMAO
Dinheiro pblico da sua conta
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90
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Validade
Autorizao/
Renovao
Atividades
Escolta Armada/Vigilncia
Patrimonial
Vigilncia Patrimonial
11/06/2013
07/01/2015
Vigilncia Patrimonial
28/06/2014
Vigilncia Patrimonial
Vigilncia Patrimonial
Vigilncia Patrimonial
Vigilncia Patrimonial
Vigilncia Patrimonial
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
10/02/2015
21/03/2015
07/04/2015
02/05/2014
04/02/2014
16/05/2014
25/02/2015
01/06/2012
02/08/2012
20/11/2013
09/01/2015
05/05/2012
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91
16
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
Servio Orgnico
(Vigilncia Patrimonial)
22/05/2014
30/01/2014
06/05/2014
1.1.1.5 CONSTATAO
Vigilantes com vnculo no GESP, porm com curso/reciclagem vencido.
Fato
Mediante consulta ao GESP, rgo DELESP/DREX/SR/DPF/GO, opo Relatrio
Detalhado de Pessoas com Vnculo Ativo, posio em 24/04/2015, verificou-se a
existncia de 570 vigilantes, que so os profissionais capacitados em curso de formao
e contratados para a execuo das atividades de segurana privada, cadastrados em
diversas empresas especializadas em segurana privada, bem como em empresas que
possuem servio orgnico de segurana, que apresentavam curso de
reciclagem/capacitao vencido, desatendendo a normatizao competente, conforme
quadro a seguir.
Empresas Especializadas/CNPJ
1
2
Quantidade de
Vigilantes com
curso vencido
2
28
Total de
Vigilantes
95
505
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92
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
26
142
181
25
222
729
228
97
21
161
698
1068
40
1044
11
95
499
16
562
177
99
746
100
28
438
30
107
36
19
70
55
509
17
58
83
54
74
22
209
14
20
46
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93
33
42
100
24
28
71
15
317
137
49
283
514
Quantidade de
Vigilantes com
curso vencido
11
10.107
Total de
Vigilantes
12
12
18
20
41
39
41
10
18
14
56
570
388
10.495
148
Segundo a legislao/normatizao pertinente, entre as quais pode ser citado o artigo 32,
8 e 9 do Decreto n 89.056/1983, para o desempenho das atividades de segurana
pessoal privada e escolta armada, o vigilante, alm do curso de formao, dever
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94
Observaes
Data ltima Extenso/Reciclagem: 13/03/2013
Vencimento da Reciclagem: 12/03/2015
CPF ***.539.651-**
Data ltima Extenso/Reciclagem: 11/11/2012
Vencimento da Reciclagem: 10/11/2014
Data de Validade CNV: 23/06/2013
Fonte: GESP, consulta Relatrio Detalhado de Pessoas com Vnculo Ativo, posio 24/04/2015.
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95
Em consulta ao GESP, opo Armas, verificou-se que essa arma foi registrada em
20/12/2011. Cumpre informar que as disposies sobre o registro, posse e
comercializao de armas de fogo e munio e sobre o Sistema Nacional de Armas
SINARM esto contidas na Lei n 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Segundo essa lei
(artigos 4 e 5), para a renovao do Certificado de Registro de Arma de Fogo, devero
ser comprovados periodicamente, em perodo no inferior a trs anos, os requisitos de
que tratam os incisos I, II e III do art. 4.
Esses requisitos so os seguintes:
I - comprovao de idoneidade, com a apresentao de certides negativas de
antecedentes criminais fornecidas pela Justia Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e
de no estar respondendo a inqurito policial ou a processo criminal, que podero ser
fornecidas por meios eletrnicos; (Redao dada pela Lei n 11.706, de 2008)
II apresentao de documento comprobatrio de ocupao lcita e de residncia
certa;
III comprovao de capacidade tcnica e de aptido psicolgica para o manuseio de
arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei..
Informaes suprimidas por solicitao da unidade auditada, em funo de sigilo, na
forma da lei.
Em outro tpico deste Relatrio constam mais informaes sobre outras empresas que
apresentam armas e coletes vencidos, conforme resultado de anlise amostral realizada
em empresas cadastradas no GESP.
ato
/F
#
Causa
Ausncia de rotinas formalizadas para o tratamento tempestivo de avisos apresentados
na tela do GESP, quanto ao vencimento de cursos de vigilantes, bem como do prazo de
validade das armas e coletes utilizados.
s
au
/C
#
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96
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97
Recomendaes:
Recomendao 1: Estabelecer rotinas internas para a adequada apurao da situao
efetiva de vigilantes em exerccio atual na profisso, bem como a implementao das
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98
1.1.1.6 INFORMAO
Instituies Financeiras pendentes de implementao de base cadastral no GESP.
Fato
Conforme j informado em tpico deste Relatrio, em consulta ao GESP, posio
27/04/2015, verificou-se que a DELESP/DREX/SR/DPF/GO possui o total de 647
Instituies Financeiras, nas situaes Ativa e Ativa em Razo de Efeito Suspensivo,
sob sua circunscrio. Dessas, 462 so agncias bancrias e 185 so postos de
atendimento bancrio.
Complementando estas informaes, foi realizada entrevista com o servidor responsvel
pela rea, sendo esclarecido que os processos bancrios, contendo o Plano de Segurana
relativo s Instituies Financeiras, at o exerccio de 2014 no eram cadastrados no
sistema GESP, sendo que o controle dessas instituies era realizado por meio de
abertura de processo documental (fsico) para anlise da regularidade dos seus Planos de
Segurana e demais exigncias legais, registrando-se no GESP somente a finalizao
dos processos.
Assim, somente a partir de 2015 o cadastramento das instituies financeiras comeou a
ser efetivado totalmente no GESP, considerando ainda a capacidade funcional da
Unidade.
Em consulta realizada em 27/04/2015 ao GESP, opo Relatrio Detalhado de
Empresas, verificou-se que 615 Instituies Financeiras, nas situaes Ativa e Ativa
em Razo de Efeito Suspensivo, correspondente a 95% da circunscrio da
DELESP/DREX/SR/DPF/GO, apresentam Plano de Segurana vencido, indicando que
a maioria dos processos bancrios ainda se encontram pendentes de efetiva
implementao no Sistema. Dessas instituies financeiras com plano vencido, 432 so
agncias bancrias e 183 postos de atendimento.
Ressalte-se, contudo, que o fato de constar no Sistema GESP tantos processos bancrios
com Plano de Segurana Vencido no significa que os mesmos encontram-se
irregulares, mas sim pendentes de lanamentos da totalidade de seus dados no
referido Sistema, tendo em vista que at ento estavam sendo cadastrados e analisados
por meio de processo fsico.
Dessa forma, com base no universo de instituies financeiras, foram selecionados 02
(dois) processos bancrios, cuja incluso constava no GESP, para avaliao da
regularidade da aprovao dos Planos de Segurana, conforme detalhamento abaixo:
- Banco do Brasil Nova Agncia:
Processo 2015/168, CNPJ: 00.000.000/7375-00
Data do Processo: 19/01/2015, Razo Social: Banco do Brasil S/A, Agncia: 8617
Tipo de Processo: Nova Agncia/PAB, situada Av. Castelo Branco, Lote 03, Qd. 21,
Bairro Rodovirio, Goinia /GO - 74430-130
Aps solicitao de abertura da nova agncia pelo BB em 19/01/2015 foi realizada
vistoria por servidor da DELESP/DREX/SR/DPF/GO e emitido o Relatrio de vistoria
em 10/03/2015 com Parecer de Deferimento n 5122/2015 na mesma data e posterior
publicao da Portaria de Plano de Segurana - n 38/2015 em 13/03/2015 aprovando o
Plano de Segurana com validade at 31/12/2015.
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99
Verificou-se, ainda, que houve segregao de funes nas vrias etapas, conforme
registrado no Sistema nas respectivas aprovaes constantes do processo no GESP.
Acrescenta-se que o processo constante no GESP possui todas as peas requeridas
digitalizadas em anexos e as aprovaes so assinadas eletronicamente.
- Banco do Brasil Nova Agncia:
Processo: 2015/517, CNPJ: 00.000.000/7474-83
Data do Processo: 09/02/2015, Razo Social: Banco do Brasil S/A, Agncia: 8090
Tipo de Processo: Nova Agncia/PAB, situada Av. Mangal, Qd. 02, Lt. 14, Bairro
Morada do Sol, Goinia/GO 74475-115
Aps solicitao de abertura da nova agncia pelo BB em 09/02/15 foi realizada vistoria
por funcionrio da DELESP/DREX/SR/DPF/GO e emitido o Relatrio de vistoria em
10/03/2015 com Parecer de Deferimento - n 6739/2015 de 26/03/2015 e posterior
publicao da Portaria de Plano de Segurana - n 48/2015 em 01/04/2015 aprovando o
Plano de Segurana com validade at 31/12/2015.
Igualmente ao processo, observou-se segregao de funes nas vrias etapas, conforme
registrado no Sistema nas respectivas aprovaes constantes do processo no GESP,
estando tambm o processo com todas as peas requeridas digitalizadas em anexos,
sendo que as aprovaes so assinadas eletronicamente.
Ressalte-se que a validade do Plano de Segurana est definida no artigo 100 da Portaria
n 3.233/2012-DG/DPF, cujo teor o seguinte:
Art. 100. O plano de segurana aprovado ter validade do primeiro ao ltimo dia do
ano civil posterior ao da sua apresentao, exceto nas seguintes hipteses:
I - na apresentao do primeiro plano de segurana, em caso de mudana de endereo
ou necessidade de alterao emergencial na forma do art. 112, a validade ser do dia
da expedio da portaria de aprovao at o ltimo dia do mesmo ano civil; e
II - na apresentao do pedido de renovao do plano de segurana sem reduo, sem
alterao ou com aumento de elementos de segurana fora do prazo disposto no art.
103, caput, a validade ser do dia da apresentao do pedido at o ltimo dia do
mesmo ano, caso o plano de segurana j se encontre vencido..
ato
/F
#
1.1.1.7 INFORMAO
Emisso de alvar de funcionamento de empresa de vigilncia em prazo superior a
60 dias apresentao do requerimento, propiciando que o alvar atual fosse
publicado depois do trmino da validade do anterior.
Fato
Nesse trabalho, selecionou-se, de forma aleatria, a base cadastral inserida no Sistema
GESP, de oito empresas especializadas em segurana pblica, com atuao na rea de
circunscrio da DELESP/DREX/SR/DPF/GO, para a realizao de anlises mais
aprofundadas visando avaliar os procedimentos adotados pela Delegacia nas atividades
inerentes a essa questo, bem como verificar os respectivos controles internos
administrativos envolvidos nos diversos processos.
As empresas selecionadas foram:
Empresas
CNPJ
Atividades de Segurana
Privada
Curso de Formao
Curso de Formao
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100
Profissionais em Segurana
Tiradentes S/A
Terra Vigilncia e Segurana 01.863.518/0001-11
Ltda.
New Line Vigilncia e 08.931.820/0001-09
Segurana Ltda.
Federal
Segurana
e 00.914.803/0001-51
Transporte de Valores Ltda.
Gentleman
EIRELI
Segurana 04.032.981/0001-00
05.754.980/0001-31
Vigilncia Patrimonial
Vigilncia Patrimonial
Transporte
de
Valores/Vigilncia
Patrimonial
Escolta
Armada/Segurana
Pessoal/Vigilncia
Patrimonial
Escolta
Armada/Segurana
Pessoal/Transporte
de
Valores/Vigilncia
Patrimonial
Servio
Orgnico
de
Segurana Privada
Ressalte-se, ainda, que para a verificao de situaes pontuais, tipo prazo de emisso
de alvar de funcionamento, reviso de autorizao de funcionamento expirada,
quantidade de vigilantes que apresentam curso de formao/reciclagem vencido e
outras, foram analisados os dados cadastrais de outras empresas, conforme registros nos
diversos tpicos deste Relatrio.
Assim, foram analisados os procedimentos afetos solicitao de renovao de
certificado de segurana e respectiva reviso de autorizao de funcionamento
referente s empresas selecionadas, listadas acima, sendo observado que em uma delas
(New Line Vigilncia e Segurana Ltda.) houve extrapolao do prazo de 60 dias, entre
a apresentao do requerimento de autorizao de funcionamento e a publicao do
alvar correspondente no DOU, contrariando as normas pertinentes.
Cabe inicialmente destacar que, dentre os requisitos necessrios ao exerccio das
atividades de segurana privada, as empresas interessadas devem comprovar que
possuem instalaes fsicas adequadas, comprovadas mediante certificado de segurana,
emitido pelo Delegado Regional Executivo - DREX da respectiva unidade da federao,
aps realizao de vistoria pela Delesp ou Comisso de Vistoria-CV, devendo
apresentar requerimento com comprovante de recolhimento da taxa de vistoria das
instalaes.
Nesse sentido, de acordo com o 2 do artigo 9 da Portaria n 3.233/2012-DG/DPF: a
renovao do certificado de segurana constitui requisito para a reviso da
autorizao de funcionamento do estabelecimento, devendo ser requerida juntamente
com o processo de reviso mediante a comprovao do recolhimento das taxas de
vistoria das instalaes e de renovao do certificado de segurana..
Dessa forma, considerando que a empresa j esteja em funcionamento, para a mesma
obter a reviso da autorizao de funcionamento, dever apresentar requerimento
dirigido ao Coordenador-Geral de Controle de Segurana Privada-CGCSP/DPF/DF
instrudo com diversos documentos, entre eles o certificado de segurana vlido. Cabe
destacar que esse requerimento deve ser apresentado pelas empresas em at 60 dias
antes da data do vencimento da autorizao que estiver em vigor, conforme definido
pelo 5 do artigo 13 da Portaria n 3.233/2012-DG/DPF.
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101
Por fim, cumpre informar que os alvars expedidos pela CGCSP tero validade de um
ano, a partir da data de sua publicao no DOU, autorizando a empresa a funcionar nos
limites da unidade da federao para a qual foram expedidos.
Nesse contexto, foram verificados os procedimentos de reviso de autorizao de
funcionamento
realizados
pelas
empresas
selecionadas
e
pela
DELESP/DREX/SR/DPF/GO.
Dessa anlise, observou-se que somente no tocante empresa New Line Vigilncia e
Segurana Ltda., no atual processo de reviso de funcionamento, de n 2014/4486, o
tempo total decorrido entre o requerimento inicial da empresa e a publicao do
respectivo alvar no DOU foi de 80 dias, extrapolando os 60 dias previstos pela Portaria
n 3.233/2012-DG/DPF, bem como superando o prazo de validade do alvar anterior em
dez dias, conforme o seguinte detalhamento.
- Processo anterior: 2013/2314, Data do Processo: 03/05/2013, Alvar: n 2.332/2013,
publicado em 24/06/2013, com validade at 24/06/2014.
- Processo atual:
a) Solicitao de Renovao de Certificado de Segurana, processo 2014/4486_1, de
14/04/2014 (70 dias do vencimento do ltimo alvar), vistoria realizada 28/05/2014,
parecer de deferimento n 8615/2014, de 28/05/2014 (empresa tomou cincia em
02/06/2014) e Certificado de Segurana n 1252/2014, de 02/06/2014. Tempo decorrido
at essa etapa 49 dias.
b) Solicitao de Reviso de Autorizao de Funcionamento, processo 2014/4486, de
14/04/2014 (70 dias do vencimento do ltimo alvar), Parecer de Deferimento n
10173/2014, de 30/06/2014, aprovado em 01/07/2014, boleto criado em 02/07/2014,
Alvar n 2.454/2014, de 01/07/2014, publicado em 04/07/2014. Houve 4 notificaes.
Tempo decorrido entre a data do processo e a publicao no DOU 80 dias.
Alm disso, conforme observado, o prazo entre as publicaes do alvar anterior
24/06/2013 e o atual 04/07/2014, foi superior a um ano, demonstrando, ainda, que o
perodo de 25/06/2014 a 03/07/2014 ficou sem alvar vlido.
Questionada sobre essa situao, a Unidade, pelo Ofcio n 3836/2015DREX/SR/DPF/GO, informou que:
A DELESP/GO, dentro de suas atribuies, responsvel pela renovao do
certificado de segurana das empresas de segurana privada e empresas com servio
orgnico de segurana. No caso em tela, a renovao foi obtida em 49 dias, dentro do
prazo, portanto, que de 60 dias. O prazo, no caso, foi excedido na reviso de
autorizao de funcionamento, cuja emisso se deu com 80 dias. Este ltimo
procedimento de atribuio da CGCSP/DPF em Braslia/DF e demanda anlise de
farta coletnea documental.
O ANEXO 3 apresenta consulta do GESP sobre o caso..
Analisando as justificativas e documentos enviados, inicialmente, cumpre destacar que
o Anexo 3, constitudo por 3 vias, refere-se pgina inicial de consultas realizadas no
GESP sobre a tramitao dos processos 2014/4486 e 2014/4486_1, iniciados em
14/04/2014 pela empresa New Line Vigilncia e Segurana Ltda. e referentes,
respectivamente, solicitao de reviso de autorizao de funcionamento e
solicitao de renovao de certificado de segurana.
Nesses documentos observa-se a tramitao ocorrida em cada um desses processos,
contendo data/hora (da ocorrncia), usurio (empresa ou servidor da DPF), situao de
origem (situao e unidade em que se encontra o processo), ao (enviar, distribuir,
registrar, retificar, aprovar, etc.) e situao de destino (situao e unidade em que se
encontra o processo).
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102
1.1.1.8 INFORMAO
Existncia de inconsistncias nos dados cadastrais de empresas de segurana
privada inseridos no GESP.
Fato
Consultando o Sistema GESP, objetivando verificar se os procedimentos realizados e as
documentaes anexadas esto de acordo com os preceitos legais e os regramentos
afetos s atividades de segurana privada, foram encontradas as seguintes situaes:
1) Divergncias no nome empresarial informado e o demonstrado no CNPJ, bem
como registro no CNPJ de objeto social no vinculado s atividades de segurana
privada.
- Alvo Academia de Formao de Vigilantes Ltda (CNPJ 03.732.792/0001-87):
1.1) Na consulta Empresas, opo Dados Cadastrais, no campo Demais Anexos,
do GESP, relativamente referida empresa, que tem por atividade ministrar cursos de
formao, verificou-se ter sido anexada cpia digitalizada do Comprovante de Inscrio
e de Situao Cadastral, junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica-CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, consultado quela RFB em 26/03/2014, que
apresenta situao cadastral de 03/11/2005 e indica como nome empresarial Alvo
Academia de Formao de Vigilantes Ltda.-ME, diferente da atual razo social da
mesma (que no contempla o tipo ME).
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103
1.2) Alm disso, como Cdigo e Descrio da Atividade Econmica Principal consta
96.09-2.99-Outras Atividades de Servios Pessoais no Especificadas anteriormente, ou
seja, cdigo e descrio que no demonstram que seu objeto social esteja efetivamente
relacionado somente s atividades de curso de formao, nos termos do 2 do artigo
74 e do artigo 78 da Portaria n 3.233/2012-DG/DPF.
- Centro de Formao de Profissionais em Segurana Tiradentes S/A (CNPJ
03.720.968/0001-80):
1.3) Quanto essa empresa, observou-se que em seu CNPJ consta 85.41-4-00
Educao profissional de nvel tcnico como Cdigo e Descrio da Atividade
Econmica Principal, indicando, tambm, cdigo e descrio que no se coadunam
somente com a atividade de curso de formao.
2) Falta de anexao de documentos comprobatrios, insero de cpias ilegveis
de documentos, bem como insero indevida de cpia de documentos em campos
especficos.
- Centro de Formao de Profissionais em Segurana Tiradentes S/A (CNPJ
03.720.968/0001-80):
2.1) Tambm relativamente citada empresa, que apresenta como scios uma pessoa
fsica, com 10,44% de participao e cinco pessoas jurdicas, com 89,56% do capital
total, verificou-se que nas informaes bsicas sobre os atos constitutivos foram
anexados diversos documentos, contemplando 39 anexos, sendo que alguns no tem
qualquer relao com a constituio da empresa, tais como:
- Documentos 26 a 30 cpias de comprovantes de pagamentos e de Guias de
Recolhimento da Unio-GRU de multas dos exerccios de 2008 e de 2011.
- Documentos 31 a 34 cpias da aplice de seguro de vida em grupo da Tokyo Marine
Seguradora S.A, de 23/10/2014, em nome da empresa, contemplando 18 pessoas fsicas,
incluindo os 4 vigilantes, sendo que, alm de demonstrar insero de documentos em
campo indevido, no ficou devidamente esclarecida a vigncia de tal seguro, tendo em
vista que entre os documentos anexados constou no item 33 cpia de Relatrios de
Segurados Faturamento, contemplando vigncia do endosso de 01/09 a 30/09/2014.
Por outro lado, a coluna Incio vigncia da aplice n 425227 informou 01/07/2014.
2.2) Na documentao mais atualizada que foi anexada, a Ata da 40 Assembleia Geral
Extraordinria, realizada em 29/10/2014, nada consta sobre a situao atualizada da
empresa, em especial sobre o capital social e o objeto social. Essas informaes
constaram apenas na Ata da 10 Assembleia Geral Ordinria e 23 Extraordinria,
realizada em 27/04/2005, h quase dez anos.
2.3) Quanto aos demais anexos, tpico Inscrio Municipal foi inserida cpia da 2 via
do documento Espelho Econmico do Contribuinte, emitido em 30/04/2009 pela
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goinia/GO, em nome de Centro de Formao
Profissional Tiradentes, diferente da atual razo social da empresa. Alm disso,
apresenta como scios trs pessoas fsicas e no as empresas jurdicas observadas nos
atos constitutivos. E ainda nas atividades da empresa (CNAE) consta cdigo 1, que
contempla atividades (secundrias) de mdico, inclusive anlises clnicas e eletricidade
mdica.
Na sequncia esto dispostas as situaes observadas quanto aos cadastros dos scios da
empresa.
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104
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105
2.12) Essa situao tambm foi observada igualmente para o outro scio, de CPF
***.488.351-**.
2.13) O objeto social da empresa contempla diversas atividades, exceto as de escola de
vigilantes.
Observou-se que no ato constitutivo da empresa, datado de 18/05/2012, e registrado na
Junta Comercial do Estado de Gois-JUCEG em 13/06/2012, o objeto social contempla
diversas atividades de atuao, entre as quais servio de conselho consultivo, prestao
de servios de fornecimento de mo-de-obra especializada em geral, promoo de
shows, artistas, espetculos e eventos em geral, servio de escritrio virtual,
gerenciamento de projetos, prestao de servios em sistemas de segurana,
rastreamento de veculos via satlite, monitoramento residencial e comercial, e outros.
Como se observa, a atuao da empresa, alm de no estar relacionada s atividades de
curso de formao, est direcionada a diversas reas de atuao e no somente as
atividades de segurana privada.
Consultando a Portaria 3.233/2012-DG/DPF, observa-se que os requisitos para a
atuao em atividades de cursos de formao est contido em diversos artigos, entre eles
o artigo 74, 2, in verbis:
Art. 74. O exerccio da atividade de curso de formao, cuja propriedade e
administrao so vedadas a estrangeiros, depender de autorizao prvia do DPF,
mediante o preenchimento dos seguintes requisitos
...
2 O objeto social da empresa dever estar relacionado, somente, s atividades de
curso de formao..
Por sua vez, o artigo 78, disciplina o seguinte: As empresas de curso de formao no
podero desenvolver atividade econmica diversa da que esteja autorizada..
Conforme se verifica, os regramentos so para a empresa de curso de formao e no
para as empresas scias dessa, ficando, assim, a dvida a respeito da questo, que
poder ser dissipada pelas justificativas da SR/DPF/GO.
Cabe destacar ainda que se trata do scio com maior percentual de participao na
empresa Centro de Formao de Profissionais em Segurana Tiradentes S/A.
- Scio Ipanema Segurana Ltda., CNPJ 03.601.036/0001-19, com 9,52% de
participao:
2.14) No campo Ato Constitutivo Consolidado da empresa Scio PJ da Tiradentes,
no consta documento referente constituio da empresa, mas somente cpia de
procurao, com validade at 31/01/2014, pelo qual o scio gerente da empresa confere
poderes de representao para outra pessoa fsica.
2.15) No consta comprovao da inscrio da empresa junto RFB (CNPJ),
impossibilitando assim, a verificao de sua regularidade junto quela Secretaria.
- Scio Servi Segurana e Vigilncia de Instalaes
01.437.326/0001-43, com 13,23% de participao:
Ltda.,
CNPJ
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2.21) Por fim, no ltimo processo de reviso de funcionamento da empresa, qual seja de
n 2014/9879, dentre as certides apresentadas por um dos scios, de CPF ***.280.521**, a referente Justia Estadual do Estado de Gois, Comarca de Goinia, datada de
20/08/2014, apresenta-se positiva em desfavor do mesmo, com denncia de
enquadramento do scio nas sanes do artigo 121, 2, inciso IV do Cdigo Penal,
sendo que atualmente os autos encontram-se em fase de aguardo de jri.
Como providncia por parte da DELESP/DREX/SR/DPF/GO, conforme Notificao n
6390/2014, de 24/08/2014, foi solicitada juntada de certido narrativa atualizada
(mximo 30 dias) acerca do processo criminal ao qual responde o citado scio, na
Justia Estadual de Gois. Essa providncia foi adotada pela empresa, conforme
anexao de documento datado de 20/08/2014, sendo acatada pela
DELESP/DREX/SR/DPF/GO e renovada a autorizao de funcionamento da empresa.
Em que pese os procedimentos adotados, a situao conforme observada afronta o teor
do artigo 74, inciso II da Portaria 3.233/2012-DG/DPF de 10/12/2012, abaixo
detalhada:
Art. 74. O exerccio da atividade de curso de formao, cuja propriedade e
administrao so vedadas a estrangeiros, depender de autorizao prvia do DPF,
mediante o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - ...
II - comprovar a idoneidade dos scios, administradores, diretores, gerentes e
empregados, mediante a apresentao de certides negativas de registros criminais
expedidas pela Justia Federal, Estadual e Militar dos Estados e da Unio, onde
houver, e Eleitoral;. Original sem grifo
- Convig Vigilncia e Segurana Ltda., CNPJ 00.887.612/0001-48:
2.22) No processo 2014/9260, relativo solicitao de reviso de autorizao de
funcionamento para o exerccio de 2014, constou a Notificao n 5743, de 31/07/2014
pela qual foi solicitada a incluso do balancete de 2013, para demonstrar a
integralizao do capital social.
Foram anexados sete documentos para demonstrar o que foi solicitado, sendo que
apenas dois deles, de ordens 2 e 3, referem-se ao balano patrimonial de 2013, sendo os
demais anexos relativos aos termos de abertura e fechamento das escrituraes e a
partes da Demonstrao do Resultado do Exerccio e da Demonstrao dos Lucros e
Prejuzos Acumulados.
Contudo, os documentos relativos ao Balano Patrimonial, registram, para o exerccio
de 2013, Patrimnio Lquido negativo de R$ 336.863,12, com capital social negativo de
R$ 254.050,00, constitudo por capital subscrito no valor negativo de R$ 300.000,00 e
capital a integralizar de R$ 45.950,00. No h qualquer informao sobre capital
integralizado, ficando, assim, pendente de comprovao a integralizao do capital. Em
2012 era R$ 335.139,50.
Por fim, ressalte-se que as cpias digitalizadas esto em posio invertida e no esto
completamente legveis, dificultando a anlise.
- VIP Vigilncia Intensiva Patrimonial Ltda., CNPJ 01.160.949/0001-11:
2.23) No processo 2015/7, relativo solicitao de reviso de autorizao de
funcionamento para o exerccio de 2015, constou a Notificao n 458, de 20/01/2015
pela qual foi solicitada a apresentao do Balano Patrimonial do ltimo exerccio
encerrado ou balancete de verificao patrimonial recente, assinados por profissional
contabilista habilitado.
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1.1.1.9 CONSTATAO
Existncia de registros de armas e coletes vencidos em diversas empresas de
segurana privada que se encontram na situao Ativa no GESP.
Fato
A partir da anlise de consultas efetuadas no GESP, opo Relatrio Consolidado de
Empresa, que trazem diversas informaes atualizadas sobre as empresas de segurana
privada, abaixo identificadas, observou-se que essas, alm de vigilantes com curso
vencido, tambm apresentam armas e coletes em situao indevida.
Informaes suprimidas por solicitao da unidade auditada, em funo de sigilo, na
forma da lei.
Conforme j informado em tpico deste Relatrio, as disposies sobre o registro, posse
e comercializao de armas de fogo e munio e sobre o Sistema Nacional de Armas
SINARM esto disciplinadas na Lei n 10.826, de 22 de dezembro de 2003, devendo o
Certificado de Registro de Arma de Fogo ser renovado em perodo no inferior a trs
anos.
Quanto s regras sobre os coletes, cabe destacar o artigo 114, 7 da Portaria
3.233/2012-DG/DPF, cujo teor o seguinte:
Art. 114. As empresas de segurana especializadas e as que possuem servio orgnico
de segurana somente podero utilizar as armas, munio, coletes de proteo balstica
e outros equipamentos descritos nesta Portaria, cabendo ao Coordenador-Geral de
Controle de Segurana Privada, autorizar, em carter excepcional e individual, a
aquisio e uso pelas empresas de outras armas e equipamentos, considerando as
caractersticas estratgicas de sua atividade ou sua relevncia para o interesse
nacional.
...
7 As empresas de transporte de valores devero, e as demais empresas de segurana
privada podero dotar seus vigilantes de coletes de proteo balstica, observando-se a
regulamentao especfica do Comando do Exrcito..
Alm desse, ressalte-se o artigo 132 e pargrafos:
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Causa
Fragilidades dos controles administrativos relativos aplicao de sanes a empresas
de segurana privada, por utilizao irregular de armas e coletes.
s
au
/C
#
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Recomendaes:
Recomendao 1: Aprimorar seus mecanismos de controle, estabelecendo
procedimentos internos que possibilitem desde a atuao tempestiva junto s empresas
de segurana privada para a regularizao da situao de registros e prazos de validades
de suas armas e coletes at a aplicao de sanes, no caso de identificao de
irregularidades.
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1.1.1.10 CONSTATAO
Deficincia nos controles de realizao dos cursos de formao e ausncia de
critrios de aferio de sua efetiva realizao, considerando os requisitos exigidos
pelas normas pertinentes.
Fato
Dentre as atribuies do DPF, alm do controle das atividades das empresas de
segurana privada, compete tambm DELESP/DREX/SR/DPF/GO exercer o
acompanhamento das empresas especializadas em ministrar os cursos de formao,
extenso e reciclagem de vigilantes, verificando, entre outros aspectos, o
credenciamento de instrutores, a homologao de turmas, o quantitativo de vigilantes
formados, bem como realizar vistoria nessas empresas, para fins de renovao de
autorizao de funcionamento.
Conforme
consulta
ao
GESP,
no
mbito
da
circunscrio
da
DELESP/DREX/SR/DPF/GO, cinco empresas esto cadastradas e aptas a ministrar os
cursos de formao.
Observou-se, durante os trabalhos de campo, a rotina de atuao da
DELESP/DREX/SR/DPF/GO nas atividades de curso de formao, sendo verificado
que, quando da formao de uma turma, a empresa responsvel registra no GESP os
dados respectivos.
Depois da concluso do curso, as empresas, mediante ofcio, encaminham DELESP as
informaes gerais sobre o curso, contendo o tipo de curso ministrado, o total de
munies utilizadas, o nmero da turma, o nmero de alunos, a data de incio e de
concluso do curso, as disciplinas curriculares e respectiva carga horria, os instrutores
credenciados na DELESP que ministraram as disciplinas e respectivas assinaturas e
nmero de telefones, bem como relao dos alunos, detalhando CPF, total de
horas/aula, tiros/aula e assinatura.
Alm disso, tambm enviada a documentao pessoal de cada aluno e seu
correspondente certificado de concluso, no qual so informados: a) o curso concludo,
b) a turma a que pertence o vigilante, c) o perodo do curso, d) a carga horria total, e)
as matrias ministradas e f) as respectivas avaliaes. Com o recebimento dessa
documentao, cabe DELESP efetuar, no GESP, a homologao e a validao do
curso ministrado e o registro do aluno como vigilante.
Ressalte-se, ainda, que foi solicitada documentao comprobatria de fiscalizao dos
eventos realizados para capacitao de agentes de segurana privada, incluindo registros
de presena, contratos de prestao de servios, fotografia, relatrio pormenorizado de
fiscalizao, etc.
Foi informado que no h realizao de fiscalizao dos eventos realizados para
capacitao de agentes de segurana privada, fiscalizando-se apenas as empresas
quando da solicitao de autorizao de funcionamento e da respectiva renovao anual.
Nesse sentido, foram solicitadas, para anlise, algumas documentaes enviadas em
2014 e 2015 pelas empresas Alvo Academia de Formao de Vigilantes Ltda. e Centro
Dinheiro pblico da sua conta
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Disciplina
CPF ***.587.881-**
Educao Fsica
CPF ***.578.731-**
CPF ***.444.541-**
Validade do
Credenciamento
01/02/2015
Turmas
31/05/2017
062/2014, 001/2015,
003/2015 e 008/2015
021/2015
01/04/2017
021/2015
Disciplina
CPF ***.085.610-**
Validade do
Credenciamento
30/05/2017
Turmas
07/2015, 11/2015,
17/2015, 21/2015,
22/2015, 25/2015,
36/2015 e 37/2015
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Causa
Ausncia de critrios objetivos para a verificao da efetiva realizao e adequao dos
cursos de formao/reciclagem de vigilantes.
s
au
/C
#
Tipo de Filtro: UF *
Tipo de Pessoa: Instrutor
Situaes da Pessoa: Ativo
UF: GOIS
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de
N da Turma
Horas/Aula
Data de Incio
062/2014
001/2015
003/2015
12 + 02
12 + 02
05
12/11/2014
14/01/2015
28/01/2015
Previso de
Trmino
04/02/2015
05/02/2015
01/02/2015
008/2015
12 + 02
10/02/2015
04/03/2015
Como pode ser notado, considerando as previses de trminos dos referidos cursos,
informadas pela empresa, como as datas efetivas em que os cursos foram finalizados,
constata-se que em 3 dos 4 cursos relacionados, h perodos em que o final do curso
(turmas 062/2014 e 001/2015), ou o incio e final (turma n 008/2015), ocorreram em
momentos em que o instrutor de CPF ***.587.881-**, encontrava-se com
credenciamento extinto junto ao DPF.
Por outro lado, o curso relativo turma n 003/2015 termina exatamente no ltimo dia
de validade do credenciamento do instrutor referenciado.
Ressalte-se que na documentao analisada no constam as datas em que foram
ministradas, em cada turma, as aulas da disciplina Educao Fsica, pelo referido
instrutor.
Cabe lembrar que a Portaria 3.233/2012-DG/DPF define a seguinte sano para o caso
relatado:
Art. 170. punvel com a pena de multa, de 1.251 (um mil, duzentas e cinquenta e
uma) a 2.500 (duas mil e quinhentas) UFIR, a empresa especializada e a que possui
servio orgnico de segurana que realizar qualquer das seguintes condutas:
...
XXV - permitir que instrutor no credenciado ministre aulas nos cursos de formao,
reciclagem ou extenso de vigilantes;.
Dinheiro pblico da sua conta
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Recomendaes:
Recomendao 1: Aprimorar seus mecanismos de controle, estabelecendo
procedimentos para a comprovao efetiva da realizao dos cursos de formao e de
reciclagem informados pelas respectivas empresas de segurana privada, conforme os
requisitos exigidos pela normatizao pertinente.
Recomendao 2: Estabelecer rotina de verificao junto aos alunos das academias, por
meio da aplicao amostral de questionrios objetivos, de questes como carga horria,
aplicao do contedo, disparos realizados, etc., visando aferir se os cursos ministrados
atendem s exigncias da normatizao.
III CONCLUSO
Aplicados os procedimentos, verifica-se que o gerenciamento do sistema de segurana
privada pode ser considerado satisfatrio em relao a determinados quesitos, como:
existncia de normativos apropriados que regem os processos administrativos,
permitindo clientela, gerncia e ao corpo tcnico conhecer os requisitos exigidos na
funcionalidade dessa atividade; disponibilidade de sistema informatizado que permite o
acesso dos requerentes, alm do registro das respectivas operaes; corpo tcnico
categorizado para realizao das atividades prprias como anlises, fiscalizaes e
monitoramento.
Aspectos relevantes e com indicativo de melhorias, conforme detalhados em itens
especficos deste relatrio, so: a falta de rotina para acompanhamento dos prazos de
autorizao/reviso de funcionamento de empresas; do prazo de vencimento dos cursos
de vigilantes e instrutores; bem como do prazo de validade do registro das armas e
coletes utilizados; da qualidade da capacitao ofertada aos profissionais de segurana
privada, dos monitores que ministram cursos, apesar de alguns deles no constarem
como credenciados; deficincia nos procedimentos de insero, no sistema GESP, dos
dados da documentao comprobatria, no monitoramento do cumprimento de
exigncias legais; carncia de programao de atividades ligadas fiscalizao
sistemtica do funcionamento das entidades e da qualidade e efetividade dos cursos de
capacitao ofertados aos profissionais de segurana privada.
Assim, por conta da relevncia que se reveste o exerccio dessa atividade, conclui-se
necessria a reestruturao de rotinas internas, bem como aprimoramento dos
mecanismos de controle interno, visando a melhoria na realizao das atividades de
segurana privada.
Nesse sentido, foi recomendado o seguinte:
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Goinia/GO, 2015.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Presidncia da Repblica - Controladoria-Geral da Unio - Secretaria Federal de Controle Interno
Certificado: 201503652
Unidade Auditada: Departamento de Polcia Federal - DPF
Ministrio Supervisor: Ministrio da Justia
Municpio (UF): Braslia (DF)
Exerccio: 2014
1.
Foram examinados os atos de gesto praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014
pelos responsveis das reas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da
Instruo Normativa TCU n 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleo de itens, conforme escopo do trabalho
informado no Relatrio de Auditoria Anual de Contas, em atendimento legislao federal
aplicvel s reas selecionadas e atividades examinadas, e incluram os resultados das aes
de controle, realizadas ao longo do exerccio objeto de exame, sobre a gesto da unidade
auditada.
3.
Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes
do Rol de Responsveis seja pela regularidade.
Braslia (DF),
de agosto de 2015.
Parecer: 201503652
Unidade Auditada: Departamento de Polcia Federal - DPF
Ministrio Supervisor: Ministrio da Justia
Municpio/UF: Braslia/DF
Exerccio: 2014
Autoridade Supervisora: Jos Eduardo Cardozo Ministro de Estado da Justia
Tendo em vista os aspectos observados na prestao de contas anual do exerccio de 2014, do
Departamento de Polcia Federal - DPF, consolidando os resultados das Superintendncias Regionais das 27
unidades da federao, expresso a seguinte opinio acerca dos atos de gesto com base nos principais
registros e recomendaes formulados pela equipe de auditoria.
No escopo do trabalho de auditoria foram contemplados aspectos sobre avaliao dos
resultados qualitativos e quantitativos no mbito da Ao 20IC Estratgia Nacional de Segurana Pblica
nas Fronteiras ENAFRON, de forma a atestar o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e a
pertinncia das aquisies com a finalidade da ao; alm disso, foi verificada a suficincia dos controles
internos administrativos na atividade finalstica de controle sobre a Segurana Privada, compreendido no
Programa 2070, Ao oramentria 2726 Preveno e Represso ao Trfico Ilcito de Drogas e a Crimes
Praticados contra Bens, Servios e Interesses da Unio.
No tocante ao ENAFRON, mais especificamente quanto aos resultados da Ao, verificou-se
que o DPF tem, de forma geral, alcanado as metas estabelecidas no PPA. No entanto, cabe ressaltar que a
meta referente construo de unidades residenciais para servidores em fronteira ficou prejudicada devido
limitao na Lei de Diretrizes Oramentrias LDO 2014, a qual vedou expressamente a continuidade
desse tipo projeto.
Ainda quanto ao ENAFRON, considerando a aplicao de recursos de forma descentralizada
pelas Superintendncias localizadas nos Estados Fronteirios, com finalidade de reestruturao ou aquisio
de equipamentos para aplicao na atividade fim, foram analisados os processos de contratao de servios
para realizao de obras, aquisio de coletes e compra de mobilirios. Os resultados das anlises
demonstraram que os procedimentos aplicados nas contrataes observaram a norma legal pertinente, sendo
executados de maneira uniforme na organizao, de modo a garantir a eficcia das atividades.
Apesar da avaliao positiva, registrou-se falha formal apurada em concorrncia pblica para
reforma da Delegacia de Polcia Federal em Navira/MS, consistindo na ausncia, no edital e no contrato, de
detalhamento dos limites e condies de subcontratao; e na prorrogao de contrato, de forma
intempestiva e efetuada por autoridade sem competncia. Nesse sentido, foram expedidas recomendaes ao
rgo central para que realize orientao formal interna prevenindo a ocorrncia de situaes semelhantes.
de agosto de 2015.