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  • Constitucion de Compañía Anónima PDF

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    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL, ESTADO ZULTA ABOG. ARISTOTELES C. TORREALBA Registrador Mercantil Primero de 1a Cireunscripetéa Judicial del Estado Zulia, quien suscribe: CERT Lerch (ue €1 asiento de Registro de Comercio transcrito a continuaci6n, cuyo original est inserito en el Tomo: 76-A- .. Montero: 53 del aflo 2006 ast cono ta Participacién, Wota ¥ Document que ee copian de eeguida son traslado fiel de cus originales, log cuales son del tenor siguiente ESTE FOLIO PERTENECE As UBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DB LA CIRCUMSCRIECTON JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA | macacite,. OCHO, £02) I 1 1 (2006)... seeeseeee I | 1a anterior participacién. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, | ' I an Ldoconte v0 oe iL, Sete -( 196 y 147). prosencada | tnacefbase ono Sapte Mercantil junto con el socuente presestatey | ttjen. 7 piihdqees a anlenteseopsoine) sicmes al aslcr ou 36 (cresatay boehives Gulp gunsfesdiy csemuae Ge tasers 9 | | sete rection acopatadoe. pfdae Ia copia Se puniicacién Ht anerioe | | sorumenco sedaceado por Of, J058 e0CoRno, se dnncribe enol tegioewe ne { f.crmrato.eje ok w.-3- 100-16. neces pafans Be aeTon06 ees | Frisia mm wissen, ance 8, SEI7 = tee sa rtuassctor es | | identigicacién se efectué asf: CESAR MIGUEL SARCOS SOCORRO, C.T:. IOC I ESTA ZNSERCION ¥ OTOROAMERITO FUSROM AITICIPADOS POR URGHNCIA SUSTIFICADA | CONFORNE AL ARTECULO 32 DE TA LEY DE RRANCEL SUDICIAL. \ Pao, ABOG. ARISTOTELES C. TORREALDA Ragtatrador Mercantil Primero ESTA PAGINA PERTENECE A. MBIORAR, 8.A. (con/ 34/tur a [RCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. ‘Su Despacho.- Yo, CESAR MIGUEL SARCOS SOCORRO, Venezolano, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Personal Nmero V-7.708.144, domicilado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulla; ante usted con el respeto y acatamiento debido ocurro a fin de consignar para su registro, Acta Constitutiva-Estatutaria de la Sociedad Mercantil “MEJORAR, “\ SOCTEDAD ANONIMA™, constante de Cuatro (04) folios utiles, con el ruego de que se siva J /ordenar el registro, Fijacién, Publicacién de la misma.- sae (22002 Ybe- 6/9 0333 OFI~ f gE Boge te tae nin) ET jagosto de Dos Mil Dos, (09/08/2002), bajo el Numero 09, del Tomo 35-A, representada por Presidente, cludadano Antonio José Moschella Gonzélez, venezolano, mayor de edad, empresario, soltero, titular de la cédula de Identidad nimero V.-8.698.154; y Ia sociedad ‘mercantil, DIS PARTER, SOCTEDAD ANONIMA, inserta ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcién Judicial del Estado Zulia, el Once de Octubre de Dos Mil Sels, (11/10/2006), bajo el Numero 26, del Tomo 64-A, representada en este acto por su Gerente General, cludadano Antonio José Moschella Gonzélez, ya Identiicado; domiciliadas en la Ciudad y Municipio Auténomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio del presente documento declaramos: Que han convenido en celebrar y constituir como en efecto lo hacen, una Sociedad Mercantil de la especie Sociedad Anénima que ha de regirse por las disposiciones vertidas en el presente documento, y lo no previsto en ella, se regiré por las disposiciones del Cédigo de Comercio y demés leyes aplicables en la materia. CAPITULO T DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD einai cas vce lenin Sse SETS ENF mediante el uso de todas las palabras que la Integran, se utilizara en todos los documentos, fecturas, emblemas, slogan, y en todos los actos de la vida civil, mercantil, fiscal y laboral de la Compatia.-. SEGUNDA: EI objeto principal de la Compafia es el ejercicio de operaciones mercantiles y bursétiles en general, la compraventa y corretaje de titulos, acciones, bones, valores, obligaciones, eréditos y todo tipo de operacién devenidas de los mercados financieros primarios y secundarlos; bajo el régimen de mercados de capitales; Ia gestién de negocios, la comisién, 1a factoria mercantil, el préstamo, el deposito, la flanza y todo cuanto contrato en materia mercantil se encuentre previsto en nuestra legislacién para personas naturales y Juridicas; 1a promocién y fundacién de empresas para el desarrolio de proyectos comerciales en festa drea de negocios; representacién de firmas comerciales, financieras, bursétiles y de capitales, nacionales y extranjeras, bien como agente 0 representante, tomar participacién, susctibir, adquirir acciones en otras compafias similares o no; celebrar contratos sobre toda clase de bienes y servicios relacionados con su objeto; la contratacién directa, © no de servicios pibicos 0 privades, por cuenta propis 0 de terceros; particpar en lcitacones Sram con eta trvde de ees propo ates y cn erase 0 pes naturales 0 juridicas del sector privado o public; y cualquier otra actividad de lito comercio,Sghs {a Gonsecuci6n del objeto social aqui enunciado.- TERCERO: E! Domicilio de la Sociedad say ee fn cunlaule lugar de la Replica Bolvariana de Venezuela y en el Exterior, previa autorizacibn’, de a Asambiea de Accionistas y e! cumplimiento de las formalidades legales.- CUARTA: £1 término de duracién de la Sociedad serd de Cincuenta (50) afios, contados @ partir de le inscripcién por ante la Oficina del Registro Mercantil correspondiente; término este que se tendré or prorrogado para periodos iuales, menores 0 mayores, si Seis (06) meses por Io menos antes su vencniento una esambles de acconisas, y con el voto fevorale de una mayer aue Fepresente por lo menos del Cincuenta y Un por Ciento (51%) del Capital Social no resolvieren lo Contraio, 0 sea, Ia terminacién de la Sociedad.~ caprruLo DEL CAPITAL SOcTAL QUINTA: £1 Capital de le Sociedad es de Un Mlllén de Bolivares con 00/100 (8s.1.009.000,00), cvidido dicho Capital Socal en Elen (100) Acciones nominatives a razén.de Diez Mil Bolivares con 00/100 (1s.10.000,00), cada una de elias, Dicho Capital he sido suscrito y pagado integramente por los accionistas dela forma siguente: INVERSORA MUNDO SUDAMERICANO, SOCIEDAD ANONIMA, antes identicada, ha suscrit y pagedo integramente "a cantidad de Una (01) Accién, por un valor nominal de Diex Mil Bolivares Con 00/100 (88.10.000,00); y Ia accionista DIS PARTER, SOCIEDAD ANONIMA, ya identiNcada, ha Suserto y pagado integramente la cantidad de Noventa y Nueve (99) Acciones por un velor nonina de Novecintos Noventa Mil Blivares con 00/100 (Bs.990.000,00, Estos spores estén representades y se demuestran en el Balance Inventario de Consttuctén, e! cual anexermos 31 presente documento, a objeto de su verficacién por parte del Repistrador Mercantil. SEXTA. Cuando alguno de los Accionistas decidiere vender, hipotecar, ceder, permutar 0 realizar cualquier {ipo de operacién mercantil con sus acciones, deberé notfcaro ala Junta Directva, a fin de que esta haga la participacién a los dems accionistas y estos puedan hacer sus posturas con respecto-© 2 la negociacién que se quisiera realizar; los demés accionistas tendrén derecho preferencial en la aéquisicién de las acciones en el monto de sus proporciones, La-Junta Directiva de la Sociedad uedaré encargada de gestionar todo lo concerniente a la negociacién; transcurrido Noventa (80) ‘as, a partir de la comunicacién a le Junta Directiva y no habiendo accionista interesado en Is ‘daulsicién 0 realizacién del negocio pactado, el accionista oferente podré realizar cualquier tipo 7 a _}aMdquisicién de las mismas, el accionista oferente estaré obligado a traspasérseles, vendérselas 0 yy ‘egecieién con sus Acciones; en caso contrarey habiend agin scclonista intersado en ls a el acto de negociacién conveniente, y el valor de las mismas seré el que determine e! 59” Balarice General que se levante al efecto.- SEPTIMA: En caso de Aumento de Capital los accionistas tienen derecho preferencial para suscrbir la totalidad de las acciones que se emitan, en proporcién al nmero de acciones que poses cada uno.~ OCTAVA: Las acciones confteren a los accionistas iguales derechos y cada accién tendré un voto en las Asambleas, las acciones son inglvisbles con respecto a la Compattia cuando una accién o varias acciones llegaren a pertenecer 2 una comunidad, ésta acordaré designar a una sola persona para que los represente por ante la Compania.- CAPITULO TIT DE LAS ASAMBLEAS. NOVENA: La suprema autoridad de la Sociedad la ejerce Ia Asamblea General de Accionistas, 1a cual Se reuniré todos los afios en un dla cualquiera del mes de Marzo 0 de Dos (02) meses ) después del cierre del ejercicio anual de contabilidad de la sociedad, previa convocatoria publicada 2” Yen un diario de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con quince (15) dias de £.ahticipacién por to menos al sefaledo para que tenga efecto la reunién; en la convocatoria se expresard el sitio, hora, dia, mes y afo de la misma; en forma extraordinaria se reuniré previo al cumplimiento de las formalidades legales cuando la unta Directiva asi lo requlera, o cuando un niimero de accionistas que representen por lo menos el Cincuenta'y Un por Ciento (51%) del Ceptal Soc ast sottaren, sn embargo la presencia en Ia aamblea, sen étas Ordnarias 0 jreerdnais de eae de os aeons, permit su celbractn sin is formaldades ce 1 ewoctora pubteae por 8 prena, ys acuerdos, decsonesyreoluones seri vas y blowers, Inco para los sedonstes no asstentes= DEGIMA: La Asamblea Genera ce Aedonists, representa ls universlad de ls accones en que esa ioe! Capa! Seca, sus acverdos,deslons y resoitones ern tomadss por una mayore au rearesent el Cncenay) Uno por Ciento (51%) del Coptal Socal presente y sus resokicones obigan 2 todos ls accionistas inclusive, aquellos que no hayan asistido, para que las Asambleas Ordinarias 0 Extraordinarias puedan constituirse vélidamente deben estar presente en elias, un némero de / acciones que representen por lo menos el Cincuenta y Un por Clento (51%) del Capital Social; los ‘accionistas se podrén hacer representar en las Asambleas mediante Apoderados constituidos por documento de mandato publico.- DECIMA PRIMERA: Son atribuciones de la Asamblea General 1) Conocer, aprobar © modiicar con vista del informe Contabe, det Balanck de Accionsta General y del Estado de Ganancias y Pérdidas la gestién de la Junta Directiva. 2) Nombrar aos js! miembros @ ocupar los cargos en la Junta Directiva y sus respectivos suplentes. 3) Acordar las 3. Sf. cpr NE RCP GP et ai sa se ana TP PP Fir ah RE er EAPC Compafiia. 4) Disolver 0 prorrogar la Compafiia. 5) Aumentar 0 disminuir el Capital Social. 6) secre ean! 7) Rte tne DA PETES ip i drs nasa gr Gk CHEERS DARE Wo (CAPITULO Iv a ane NEES te ‘RECIMA SEGUNDA: La administracién, direccién, manejo y gestién diaria de los asuntos sicher eptan ri aASCA S Junta Directiva estard integrada por Un (01) Gerente General; quien no necesariamente cede) exrasnSc enpen ep (HIME SNE eta acne, aves nt SAV ANGER VE craic our if PRPERARLTON OS CHUB ca funciones hasta tanto una Asamblea General de Accionistas debidamente constftuida se pronuncie ss erm drce oa rotor a ERG CED SI ag a naka, cmcar yarn sane REPU AS died tras unui nic a OREO aso os osrer! Gana (SSF anise RUNDBEN cinesn rou sas ot onal ice acne oe cr e@jercera la Representacién Legal de la Compafiia y constituiré e! Organo Ejecutivo de sus auch onc iii) nat SVB ne Ati 2) ora cel pS a SEIS me or rip ors sos cee rarasicm Par ea ia earns ae epee a ss Muebles e Inmuebles de la Compafia 4) Uibrar, Aceptar, Avalar, Descontar, Redescontar, Endosar, los efectos mercantiles tales como ras de cambio, cheques y pagarés, 5) Podrén Abrir, movilzar y Cerrar Cuentas Corrientes y de jorros, Activos Liquides, Fondos Mutuales, Depésitos a Plazo, Fidelcomisos, y cualquier otro tipo COperacién Financiera. 6) Solicitar en nombre de la Compaiia, Préstamos # Corto, Mediano y Largo Plazo de vencimiento, ofreciendo las garantias reales o Personales que fueren necesarias. 7) Constituir Fianzas comerciales, Hipotecas inmobiliarias © Mobiliarias, y Prendas con 0 sin Desplazamiento de Posesién y cualquler otro tipo de garantia, en contra o en favor de la Compania. 8) Nombrar y remover los empleados y factores de comercio de ls Compafia. 9) Podrén firmar los documentos de la Compatia por ante las Notarias o Registros Pébiicos. 10) Nombrar Abogados para que defiendan y protejan los derechos de la companie otorgéndole facultades para desistir, convenir y transigir en juice, darse por ctado, notincads y emplazado para todos los efectos del proceso, recibir cantidades de dinero, cheques y otros efectos de comercio y hacerlos efectives por ante las diferentes Oficinas Bancarias. 11) Acordar las reparticiones de los benefcios obtenides por la Compafia. 12) Supervisar la contabilidad. 13) evar al dia los registros de la Compafia. 14) La enumeracién de las atribuciones del Gerente General, no es taxativa y por lo tanto no limita sus poderes que Io autorizan para representar por dblegacién de Ia Junta Directive @ la Compara, sin limitaclén alguna en todo aquello que no este plenamente atribuldo a las Asambleas de Acclonistas ya Junta Directva.~ cAprTULoY DE LOS CoMIsARIOS ECIMA CUARTA: La Sociedad tendré Un (01) Comisario, el eval durare Tres (03) afios en el eJercicio de sus funciones, pudlendo ser reelecto a decisién de la Asamblea General; el Comisario eber ser nombrado por ta Asamblea General de Accionistas y tendré las atribuciones que le conflere e presente docuriento y el Cédigo de Comercio. E! Comisario nombrado por la Asamblea General de Accionistas tendré derecho limitado de inspeccién y viglanca sobre las operaciones y nepociaciones que efectden los Miembros de Ia Junta Directiva y en general, podré inspeccionar fa correspondencia, cuentas de crédito, chequeras, y demas efectos de comercio, documentos ¥ contabilidad de la Sociedad y tendré las sigulentes atribuciones: 1) Revisar sus Balances, Estados Financieros e Informes. 2) Asistira las Asambleas, los mismos tendrén voz, més no voto en las

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