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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Cmara Federal de Casacin Penal


- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


REGISTRO N 2614/16.1
//la ciudad Autnoma de Buenos Aires, Capital Federal de la
Repblica Argentina, a los 29 das del mes de diciembre del
ao dos mil diecisis, se rene la Sala I de la Cmara
Federal de Casacin Penal integrada por la doctora Ana
Mara

Figueroa

como

Presidenta,

los

doctores

Mariano

Hernn Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, a los


efectos de resolver los recursos de casacin interpuestos a
fs. 3540/3554 y fs. 3555/3571 por el seor Fiscal General y
por la Delegacin
(DAIA),

en

su

de

Asociaciones Israelitas

calidad

de

pretensa

Argentinas

querellante,

por

intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen Sabban y con


el

patrocinio

Kaplun

letrado

Gabriel

de

los

Leonardo

doctores

Camiser,

Santiago

Andrs

respectivamente

la

presente causa CFP 777/2015/CFC2 del registro de esta Sala,


caratulada

FERNNDEZ

DE

KIRCHNER,

Cristina

E.

otros

s/recurso de casacin, de la que RESULTA:


I.

Que

la

Sala

de

la

Cmara

Nacional

de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta


ciudad, en la causa CFP 777/2015/CFC1CA2 de su registro,
con fecha 27 de septiembre de 2016, resolvi: CONFIRMAR
la resolucin obrante a fs. 3415/27 en todo cuanto decide
y ha sido materia de apelacin (cfr. fs. 3501/3516 vta.).
En definitiva, mediante dicha decisin, el a quo
resolvi confirmar el pronunciamiento dictado con fecha 5
de agosto de 2016 por el titular del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 3 de esta ciudad, Daniel

Fecha de firma: 29/12/2016


Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
#24608143#170248418#20161229153948328

Rafecas,

en

cuanto

haba

rechazado

el

pedido

de

reactivacin de las presentes actuaciones efectuado por la


Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en
su carcter de pretensa querellante (fs. 3415/3425).
Asimismo, entendi que devena improcedente en
razn de la decisin adoptada analizar el pedido formulado
por la DAIA de ser tenida como parte querellante.
II. Que contra dicho pronunciamiento, el seor
Fiscal General, doctor Germn Moldes y la Delegacin de
Asociaciones

Israelitas

Argentinas

(DAIA)

pretensa

querellante por intermedio de su presidente, Ariel Adolfo


Cohen Sabban y con el patrocinio letrado de los doctores
Santiago

Andrs

interpusieron

Kaplun

fs.

Gabriel

3540/3554

Leonardo

fs.

Camiser,
3555/3571,

respectivamente, sendos recursos de casacin, que fueron


concedidos por el a quo a fs. 3576/3586.
Que radicadas las presentes actuaciones ante esta
instancia

(fs.

3595)

notificadas

las

partes

de

lo

dispuesto en los arts. 464 y 465 del C.P.P.N., se present


a

fs.

3597/3607

el

seor

Fiscal

General

ante

esta

instancia, Javier A. De Luca y postul el desistimiento del


recurso

de

casacin

deducido

por

el

representante

del

Ministerio Pblico Fiscal de grado inferior, con invocacin


de lo dispuesto en el art. 443 del C.P.P.N.
Por su parte, se present a fs. 3609/3654 Alberto
Teodoro Indij, en su carcter de vicepresidente primero y
presidente en ejercicio de la Delegacin de Asociaciones
Israelitas

Argentinas

(DAIA)

pretensa

oportunidad

en

mantuvo

el

la

cual

recurso

querellante,
de

casacin

Fecha de firma: 29/12/2016


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Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
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interpuesto.

Asimismo, en

dicha ocasin, acompa

copia

certificada del estatuto de la asociacin y de las actas


del Consejo Directivo.
III. a) Recurso de casacin interpuesto a fs.
3540/3554

por

el

representante

del

Ministerio

Pblico

Fiscal, doctor Germn Moldes.


El representante del Ministerio Pblico Fiscal
encauz su impugnacin por la va prevista en los incisos
1 y 2 del art. 456 del C.P.P.N.
Explicit el agravio actual y cierto sobre el
cual

bas

su

impugnacin,

alegando

que

la

decisin

recurrida afecta y limita el alcance y el ejercicio de la


funcin requirente que es propia del Ministerio Pblico
Fiscal.
Concretamente,

expres

que

con

esta

presentacin canalizo la intencin de que se restablezca


el debido proceso en la tramitacin de la causa y que se
permita al Ministerio Pblico Fiscal ejercer su derecho a
la defensa en juicio (cfr. fs. 3540).
Luego

de

discurrir

sobre la admisibilidad del

recurso interpuesto y efectuar una resea de los hechos


relevantes
consider

de
que

las
han

presentes
echado

actuaciones,
por

tierra

el
el

recurrente
pedido

de

investigacin formulado por el Ministerio Pblico Fiscal


(ahora impulsado tambin por los pretensos querellantes)
sobre

uno

de

los

acontecimientos

ms

graves

que

se

Fecha de firma: 29/12/2016


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vivieron

en

tambin

sepultaron

atnita

ante

justicia

la

que,

historia

tan

argentina

las

expectativas

obstinado

ms

reciente.

all

de

servicio
las

de
a

Al

una

la

hacerlo
sociedad

negacin

sangrientas

de

macabras

circunstancias en que terminaron los das del denunciante,


sin otra culpa que la de haber tratado de cumplir con su
trabajo, impide a los argentinos conocer los entretelones
de un inexplicable y vergonzoso tratado internacional cuya
finalidad no fue otra que la de prodigar impunidad a los
sindicados

como

autores

mediatos

del

ms

sangriento

atentado terrorista que se recuerde (cfr. fs. 3548).


As, contextualiz lo que a su criterio demuestra
la importancia de la investigacin de un conjunto de hechos
que podran tener caractersticas criminales y el gravamen
que la resolucin

adversa a sus intereses le causa al

impedirle, mediante el archivo de la denuncia, probar su


hiptesis imputativa.
En este sentido, consider que

[l]a decisin

que lo impide (a) se aparta de la solucin normativa que


corresponde

(Fallos:

razonamientos

con

329:5323),

(b)

conduce

sus

excesivo

rigor

formal,

que

un

desnaturaliza la esencia de los instrumentos e institutos


a

que

se

refiere

(Fallos:

330:1072)

(c)

su

lectura

demuestra que, esencialmente, contiene asertos dogmticos


para fundar la decisin (Fallos: 328:4497 y 329:3006).
Indic que la decisin del a quo se apart de los
baremos

establecidos

formular
rigurosos

una
al

por

denuncia,
momento

el

ordenamiento

exigiendo
de

analizar

procesal

requisitos
la

por

sustancia

para
dems
o

el

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contenido de la pieza procesal para sostener que no exista
definicin del hecho denunciado por el fallecido Fiscal,
Alberto Nisman.
A
recurrente

fin

de

asegur

rebatir
el

dicha

cumplimiento

argumentacin,
de

los

el

requisitos

formales e intrnsecos exigidos en los arts. 175, 176 y 177


del C.P.P.N. y manifest que antes existe s un hito, la
mcula de fcil advertencia que indic el camino de un
nuevo anlisis de los hechos conocidos, y la concatenacin
de esos conocimientos sera la que llev al fiscal Nisman
a proponer a la autoridad jurisdiccional el anlisis de un
nuevo caso (cfr. fs. 3549).
Agreg a ello que frente a este panorama, s
fue el apego exagerado a frmulas del rito lo que llev a
la Sala a proceder en el modo en que lo hizo (cfr. fs.
3549).
Explic que el motivo por el cual acompa a la
causa diversos recortes periodsticos estaba dado por la
cantidad de datos concretos y documentados vinculados al
presente proceso que de all surgan.
Por otro lado, hizo hincapi en la relevancia que
la valoracin del testimonio aportado por Roberto Garca
Moritn ante el juez federal Claudio Bonadio podra tener
para la presente causa. As, transcribi que el mencionado
testigo que, segn record, se desempeaba al momento de
los hechos como vicecanciller del gobierno que suscribi el

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acuerdo, manifest que no tengo la menor duda que el


memorndum de entendimiento persegua la impunidad de los
presuntos responsables del atentado a la AMIA (cfr. fs.
3549 vta.).
Agreg el recurrente que el testigo referido
opin que el acuerdo internacional firmado con Irn deba
buscar el fin espurio de encubrir ya que, de lo contrario,
es difcil entender que haya redactado el punto sptimo
el

levantamiento

de

las

circulares

rojas

que

slo

bastara la firma del acuerdo para su entrada en vigor sin


la

aprobacin

tratados.

parlamentaria,

Adems

seal

que

como
en

el

resto

Francia,

en

de

2007,

los
una

delegacin iran amenaz al fiscal Alberto Nisman para que


levante

las

rdenes

de

captura

libradas

contra

los

acusados de organizar y perpetrar el atentado a la AMIA


(el resaltado pertenece al original, cfr. fs. 3550).
Insisti con que el testimonio referido se sumara
a las razones ya enumeradas y detalladas por esa parte
desde los inicios de los actuados que otorgan sustento a la
necesidad de apertura de la denuncia. Expres que resultaba
pertinente contar con las copias certificadas de estos
dichos

que

resultan

vitales

la

hora

de

valorar

la

necesidad imperiosa de dejar de mandarnos papelitos, de


esgrimir excusas y divagaciones farragosas y, de una buena
vez, ponernos a trabajar (cfr. fs. 3550).
Seal

la

contradiccin

que

exista

entre

el

reconocimiento que en el ao 2005 el entonces Presidente de


la Nacin,
ante

la

Nstor

Kirchner haba

Comisin

Interamericana

efectuado
de

pblicamente

Derechos

Humanos

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respecto de la responsabilidad del Estado Argentino en la
desviacin de la investigacin del atentado a la AMIA y el
ocultamiento

de

los

que

se

suponan

sus

autores

el

acuerdo al que en el ao 2013 arrib Cristina Fernndez de


Kirchner con el Estado que representaba a los prfugos.
En dicha inteligencia, expres que seal una
y otra vez que las construcciones sobre las que se asienta
el

cierre

reapertura

de
se

la

investigacin

conforma

por

la

decisiones

negativa
nulas

su

por

el

usufructo de la actividad delictiva. Esta sola combinacin


de escandalosas decisiones impone que sean revisadas por
el superior, quien con una mirada neutral e imparcial,
advertir la verdadera existencia de mrito para iniciar
un curso investigativo que arroje luz sobre los oscuros
puntos de los hechos denunciados (cfr. fs. 3550 vta.).
En dicho marco de anlisis, expres que el juez
federal de primera instancia para arribar a la decisin que
fuera

confirmada

producida por
Tesoro

de

la

por

el

quo

recurri

Angelina Abbona entonces


Nacin

para

negar

la

la

prueba

Procuradora del
apertura

de

la

investigacin; prueba que consider ilegal.


Con idntico tenor, critic la decisin adoptada
por el a quo en su anterior intervencin y manifest que
las

irregularidades

que

tuvo

el

trmite

del

expediente

estuvieron destinadas a ensuciar el proceso y dilatar los


tiempos (cfr. fs. 3550 vta.).

Fecha de firma: 29/12/2016


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Asimismo, manifest que afincados en una falsa


legalidad, luego de descartar los elementos de conviccin
que venan a diluir la primera negativa de investigacin
sealados tanto por la querella como por este Ministerio
Pblico Fiscal y referidos tanto a la inconstitucionalidad
del Memorndum decretada y a la escucha telefnica entre
el ex Canciller Timerman y el presidente de la DAIA, se
ocuparon

de

mi

persona

ms

que

de

mis

argumentos

que

sustancialmente les sealaban el bochorno de la decisin


adoptada (cfr. fs. 3550 vta.).
Expres que el slido edificio fctico y jurdico
al que hace referencia la resolucin recurrida no resulta
un

argumento

vlido

en

tanto

pretende

erigirse

sobre

prueba ilegtima o ilcitamente producida y aviesamente


agregada a las actuaciones por la indebida e inopinada
intervencin

de

Angelina

Abbona

[en

ese

entonces

Procuradora del Tesoro de la Nacin] y sus compinches en


un exceso criminal de las funciones que le competan por
expresas previsiones normativas, situacin que hoy est
corroborada y en proceso de juzgamiento.
A ello, agreg que el juez de primera instancia
omiti evaluar el casi medio centenar de medidas de prueba
que

el

fiscal

de

primera

instancia,

Gerardo

Pollicita,

haba requerido al formular el requerimiento de instruccin


e impulsar el inicio de la investigacin.
Consider que resultaba imposible que en poco ms
de

veinticuatro

horas

el

magistrado

haya

tenido

la

capacidad de leer centenares de fojas, escuchar y evaluar


horas y horas de grabaciones y analizarlas.
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Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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Por otro lado, se agravi por la omisin en la
que

incurri

el

quo

al

descartar,

sin

ninguna

explicacin, las calificaciones legales alternativas que


haban sido propuestas.
Concretamente, manifest que nada dicen y de
aqu

el

agravio

de

fondo,

sobre

la

aplicacin

de

la

omisin funcional a la persecucin de delincuentes signada


por el art. 274 del Cdigo Penal. Se dara sta porque,
sin

siquiera

manera

una

explicacin

inmotivada

espurios
aquellas

se

ha

fundada

propuesto

medidas

mnimamente
en

motivos

evitado

administrativas

verosmil,

inconfesables

la

realizacin

necesarias

de
o
de

para

efectivizar que los acusados del atentado sean sometidos a


la accin de la Justicia Argentina.
Sin perjuicio de ello, consider que no deba
limitarse el anlisis de la presente causa a la opinin o
discusin sobre calificaciones jurdicas, sino que deba
investigarse

la

existencia

de

los

hechos

denunciados

mediante las medidas de prueba propuestas, para luego poder


discutir sobre su adecuacin tpica.
Resalt
comisin

de

un

el

deber

de

investigar

delito

de

accin

pblica

la

posible

instituido

en

cabeza del Ministerio Pblico Fiscal y la necesidad de


promover

una

investigacin,

an

frente

versiones

controvertidas como sucede en el caso, con el objeto de


esclarecer los hechos denunciados.

Fecha de firma: 29/12/2016


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Mencion
procesal

y el

que

es

el

principio

de

deber de impulsar la accin

legalidad

penal

para

comprobar o descartar los hechos, el que inspir al fiscal


a

formular

el

requerimiento

de

instruccin

proponer

medidas probatorias.
En este sentido, expres El norte que gua la
accin de este Ministerio Pblico, tanto por parte del
agente fiscal en estas actuaciones, como de quien suscribe
esta presentacin, es aquella indicacin sustancial de la
Constitucin Nacional, la que manda a conocer y decidir
sobre los hechos que se pongan en conocimiento de las
autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Pblico
(arts. 116 y 120 de la C.N.) (cfr. fs. 3553).
Consider
presenta

como

incgnitas

la

obligatoria

que

denunciados,

que

se

sino

necesidad
no

slo

presentan
como

una

de

investigar

se

para

superar

las

respecto
de

las

de

pautas

los

hechos

mnimas

de

actuacin frente a una situacin de conocimiento liminar.


Dijo

que

la

viabilidad

de

las

pruebas

pedidas por el Sr. Fiscal de grado por su referencia


cierta

inmediata

con

el

conjunto

de

hechos

que

se

pretende investigar, son tiles y conducentes (art. 199


C.P.P.N.).
ponderamos
acaecidos

Tambin
como
con

lo

son

necesarias

posterioridad

las
a
a

que

partir
la

aqu
de

citamos

acontecimientos

iniciacin

de

la

va

recursiva pero que mal pueden tener lugar de continuar


vigente el injustificable cerrojo a la investigacin (cfr.
fs. 3553).

Fecha de firma: 29/12/2016


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Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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Critic la decisin por resultar prematura
frente a los hechos denunciados y a las medidas propiciadas
por el fiscal federal, pues en el estado embrionario del
proceso de conocimiento, no hay posibilidades de negar con
certeza que [no] existi delito.
Expres

que

los

antecedentes

que

los

fiscales de la causa hemos presentado y evaluado son el


apoyo incuestionable en que asentaron esta afirmacin.
Solicit

un

constancias

de

la

causa

decisin

fin

de

arribar

nuevo

una
a

la

anlisis

revisin
verdad

de

las

amplia

de

la

material

de

lo

sucedido (cfr. fs. 3553).


Manifest

que

el

error

[de

la

decisin

recurrida] fue no considerar la validez y entidad de la


denuncia

el

requerimiento

de

instruccin

que

hace

parcialmente eco de ella, y desde esa limitada visin del


expediente, adoptar una resolucin que impide sin motivos
valederos la labor del Ministerio Pblico; adems, para
hacerlo no se ha reparado en que el conjunto de elementos
con que se cuenta hasta ahora indica la probabilidad legal
y

legtimamente

esbozada

de

que

los

hechos

descriptos

pueden ser delictivos.


En base a lo expuesto en la pieza recursiva, el
representante del Ministerio Pblico Fiscal solicit que se
case o se anule la sentencia recurrida (cfr. fs. 3554).
Hizo reserva del caso federal.

11

Fecha de firma: 29/12/2016


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b.
3555/3571

Recurso

por

la

de

casacin

Delegacin

de

interpuesto

Asociaciones

fs.

Israelitas

Argentinas (DAIA), en su carcter de pretensa querellante,


por intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen Sabban.
La

recurrente

invoc,

en

sustento

de

su

pretensin, los motivos previstos en ambos incisos del art.


456 del C.P.P.N. Consider que la decisin recurrida aplic
errneamente

la

ley

sustantiva

inobserv

las

leyes

procesales.
Luego de resear los antecedentes del caso, la
recurrente se pronunci respecto de la admisibilidad del
recurso de casacin, para lo cual cit la doctrina expuesta
en el Plenario Zichy Tyssen de esta Cmara Federal de
Casacin Penal. Asimismo, indic que la decisin impugnada
es de aqullas recurribles ante esta instancia.
La pretensa querellante se agravi por la errnea
interpretacin del art. 42 y ss. del C.P.
En este sentido, expres que el a quo descart el
inicio de la investigacin por inexistencia de delito, a
pesar de haber afirmado que la firma del Memorandum no fue
un mero acto preparatorio sino un acto de importancia para
ser examinado desde la ptica penal.
As dijo el Dr. Ballestero decide ignorar por
completo lo establecido en los arts. 42 a 44 del Cdigo
Penal, los cuales establecen parmetros para la aplicacin
de posibles penas luego de que se establezca mediante la
investigacin,

la

eventual

responsabilidad

del

delito

tentado y que parece entender que los delitos tentados

Fecha de firma: 29/12/2016


12
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- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


carecen de pena y sobre todo que no resulta necesaria una
investigacin.
Argument que resulta contradictoria la decisin
de rechazar el pedido de reactivacin de la causa frente al
reconocimiento que en la sentencia se efecta respecto a la
relevancia que, desde la ptica del derecho penal, podra
tener el acto denunciado.
Por

otro

lado

en

relacin

con

la

alegada

arbitrariedad e inobservancia de las normas del cdigo de


forma,

la

recurrente

se

agravi

por

la

incorrecta

antojadiza apreciacin de las probanzas y constancias de la


causa.
Sostuvo que la resolucin recurrida desconoce la
coherencia y razonabilidad que un acto jurisdiccional debe
respetar

al

confirmar

el

rechazo

de

la apertura

de

la

investigacin mediante meras afirmaciones dogmticas, sin


sustento racional y legal.
Afirm

que

el

desconocimiento

que

el

quo

efectu respecto del valor probatorio de la conversacin


mantenida entre Borger y Timerman como nuevo elemento de
prueba

para

reactivar

cuestionamientos
arbitrario

en

la

relativos

tanto

la

Sala

investigacin,
su
II

admisibilidad,
de

esa

misma

mediante
resulta
Cmara

reconoci ya la validez de la misma, al rechazar un planteo


de nulidad formulado por la defensa de Hctor Timerman.

13

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Seal, adems, la contradiccin existente entre


los fundamentos de los votos de los nicos dos magistrados
que

conformaron

inters

la

impacto

decisin
que

la

recurrida,

comunicacin

en

relacin

telefnica

al

entre

Borger y Timerman cuya validez se cuestionaba, podra


tener en las presentes actuaciones.
En este sentido, indic que mientras el doctor
Freiler

consider

irrelevante

el

audio

mencionado,

el

doctor Ballesteros sostuvo que era en esta causa donde


deba

ser

examinada

su

validez,

otorgndole

de

esta

manera entidad como valor probatorio.


Contrari la opinin expuesta por el magistrado
que consider que la verdad del atentado terrorista no
poda

lograrse

por

esta

va

elptica,

expresando

como

argumento disidente que de la correcta investigacin de


la presente causa pueden surgir elementos que permiten y/o
por

lo

menos

ayuden

arribar

la

verdad

sobre

los

mviles y los responsables del mayor atentado terrorista


en suelo argentino.
Agreg, en sustento de dicho anlisis, que no se
explica

por

qu

si

la

justicia

federal

promovi

la

investigacin y juzgamiento del eventual encubrimiento del


atentado y de las irregularidades en su investigacin cuyo
juicio se est llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo
Criminal

Federal

Nro.

pblicamente

aclamada

por

la

entonces presidente Cristina Fernndez, no adopta idntica


postura con respecto a la denuncia formulada por Nisman,
entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de
la AMIA.
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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Por otro lado, discurri sobre las omisiones en
las que incurriera el a quo. Manifest que se omite por
completo el tratamiento de lo esbozado por mi representada
en

el

punto

e)

del

recurso

de

apelacin

oportunamente

interpuesto, relativo a las notificaciones rojas.


Concretamente, record la recurrente que ms
all de la explicacin brindada por el juez instructor y
sus halagos al ex canciller Timerman, lo cierto es que el
sentido comn indica que si el Memorndum de Entendimiento
entraba en vigencia (como pretendieron en todo momento los
denunciados), tarde o temprano se iban a dar de baja las
notificaciones rojas.
En
hubiese

procedido

redactado
llevado

dicho

el

entendimiento,
de

la

Memorndum

adelante

el

manera
y,

por

expres

que

en

que

lo

tanto,

interrogatorio

en

se

si

se

encontraba
se

Tehern

hubiese
de

las

personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una


notificacin roja, la consecuencia lgica, una vez que las
mismas se presenten ante la justicia, era la baja de las
notificaciones rojas.
A ello agreg que llamativamente el Memorandum
dej `afuera a los imputados iranes sobre los que no
pesaban notificaciones rojas.
En sustento de su hiptesis manifest que si el
nico propsito perseguido por el rgimen iran con el
acuerdo era dar de baja las notificaciones rojas, tal como

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Fecha de firma: 29/12/2016


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lo

haba

reconocido

insistencia

de

los

el

juez

instructor,

denunciados

por

la

mantener

pblica
vivo

el

Memorandum permite, mediante un anlisis lgico e integral


de

la

situacin,

concluir

que

su

firma

traera

como

corolario la evidente baja de las notificaciones iranes y


su impunidad.
Critic por arbitrario el fundamento utilizado
por el

juez de primera instancia para sostener que la

diplomacia

real

la

diplomacia

paralela

estaban

enfrentadas como rivales.


Agreg que la consideracin efectuada por el juez
de primera instancia respecto de DElia y Esteche, a los
cuales

aludiera

como

inclasificables,

resulta

contradictoria con la solucin a la que arrib al rechazar


la

reactivacin

de

la

causa,

pues

ellos

tambin

se

encuentran denunciados.
Tild de prematuras y arbitrarias las decisiones
adoptadas por los magistrados intervinientes en el presente
legajo en cuanto rechazaron la reactivacin de la denuncia,
sin considerar todos los fundamentos expuestos en la causa.
Por

ltimo,

reconocimiento

se

agravi

legitimacin

por

para

la

denegacin

actuar

como

del

parte

querellante en las actuaciones que pretenda, invocando que


la

decisin

ha

desatendido

las

normas

procesales

que

devienen aplicables.
Expres que si como se sabe, la desestimacin
de la denuncia no causa estado, no se advierte el motivo
jurdico por el cual no podra mi representada presentarse
como querellante en la actualidad, tal como ha solicitado.
Fecha de firma: 29/12/2016
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En sustento de su pretensin de ser tenida como
parte querellante, aleg que la DAIA reviste el carcter de
ofendida exigido para el reconocimiento de la legitimacin
que solicita.
En dicha inteligencia, critic por arbitrario que
el

quo

haya

considerado

que

la

jurisdiccin

no

se

encontraba habilitada para constituirse en la calidad que


pretenda, pues dicho fundamento descarta la posibilidad de
que se reabra la investigacin, as como omite examinar que
el Fiscal impuls la accin, requiriendo cincuenta medidas
de prueba; todo lo cual impona que su pedido de ser tenida
como querellante fuera analizado.
En

este

sentido,

solicit

que

se

revoque

lo

decidido y se tenga a la DAIA como parte querellante en las


presentes actuaciones.
Por
conjunto

de

ltimo,
medidas

peticion

la

probatorias,

produccin

las

cuales

de

un

enumer,

considerando la trascendencia de los hechos denunciados y


su gravedad institucional, as como tambin requiri que se
llevaran a cabo todas aquellas que haban sido solicitadas
por

el

Fiscal

Federal

al

efectuar

el

requerimiento

de

instruccin.
Sostuvo, en consonancia con lo expuesto, que la
razonabilidad y viabilidad de las medidas que anteceden
terminan

por

acreditar

el

carcter

prematuro

de

las

resoluciones de primera y segunda instancia.

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Fecha de firma: 29/12/2016


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Finalmente, solicit que se case la resolucin


recurrida,

que

querellante

requeridas.

se

tenga

que

se

su

efecten

Asimismo,

representada

como

las

probatorias

requiri

medidas

que

se

parte

ordene

el

apartamiento de la causa de los jueces inferiores, conforme


lo dispuesto en el art. 173 del C.P.P.N.
Hizo reserva del caso federal.
IV.

Que

radicadas

las

actuaciones

ante

esta

instancia (fs. 3595) y notificadas las partes a tenor de lo


previsto en los arts. 464 y 465 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, se present el abogado particular de Hctor
Timerman, doctor Alejandro Ra (fs. 3593/3594 vta.). En
dicha

ocasin,

cuestion

la

actuacin

de

la

pretensa

querellante en base a la falta de acreditacin del poder


especial que autoriza al presidente a ejercer la pretensin
en nombre de la DAIA.
Puntualmente,

refiri

que

el

pedido

de

constituirse en tal carcter no fue acompaado debidamente


con el poder especial exigido por los arts. 82 y 83 del
C.P.P.N.,

por

lo

que

solicit,

en

definitiva,

que

se

intime al seor Cohen Sabban a agregar el mandato especial


del caso, para verificar que se encontraba apoderado para
la fecha en que se concret su primera presentacin en
este

trmite,

instancia

inadmisibilidad,

as

como

luego
de

en
su

cuando

recurri

casacin,

pretensin

en

bajo

primera
pena

querellante

de

de
la

recursiva.

Fecha de firma: 29/12/2016


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Asimismo

en

dicha

ocasin

requiri

que

se

certifiquen actuarialmente las presentes actuaciones para


luego determinar cmo deber quedar integrado el tribunal.
Por su parte, el seor Fiscal General ante esta
instancia, Javier A. De Luca, se present a fs. 3597/3607
en la oportunidad prevista por el art. 465 del C.P.P.N. y
postul

el

desistimiento

interpuesto

por el

Fiscal

lo

que

C.P.P.N.),
llamadas

nuevas

recurso

representante del

precedi

doctor

del

en

la

Moldes,

pruebas

las

casacin

Ministerio

instancia

Germn

de

Pblico

(art.

443

del

considerando

que

las

cuales

los

recurrentes

intentan sustentar la reactivacin de la investigacin, no


son

pruebas, ni nuevas, y aunque por su intermedio

se

intentara probar algo, no sera otra cosa que ms de lo


mismo: un hecho no delictivo.
Manifest

que

los

hechos

denunciados

no

constituan delito alguno, ni una ayuda a los delincuentes,


ni la omisin
trataban

de

jurisdiccin
graves

de promover su persecucin, sino que se

tratativas
del

delitos

juez

cuya

diplomticas

la

los

imputados

de

magistrado

ordenara,

de

interviniente

captura

un

para
a

someter

conformidad con el pedido del fiscal denunciante.


Consider
fundamentos
dictamen,

que

imprescindible

haban

presentado

con

sido

la

remisin

expuestos

anterioridad

en

en
esta

su

los

primer

causa

en

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Fecha de firma: 29/12/2016


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virtud

de

la

radicacin

previa

que

las

presentes

actuaciones tuvieron en esta instancia (CFP 777/2015/CFC1).


Sostuvo el seor Fiscal General que La hiptesis
de la denuncia y la de los fiscales de las instancias
anteriores,

tiene

un

defecto

bsico

que

puede

ser

ms

difcil de comprender para un lego, pero que no pueden


desconocer

los

abogados

magistrados,

que

debe

ser

esclarecido de una vez para evitar malentendidos en la


comunicacin de las alternativas de este proceso.
Dijo que un proceso penal no culmina con la
descripcin de sospechas de la comisin de un delito, la
citacin

indagatoria

de

los

imputados

de

haberlo

cometido y, ante su fuga, con su declaracin de rebelda


por no someterse al proceso y pedido de captura de la
fuerza

pblica

que

el

Memorndum

constituye

un

intento de traer o presentar a los imputados al proceso,


porque para la continuidad del proceso en forma natural y
legal, es necesario contar con los imputados frente al
juez de la causa. Traerlos al proceso por la fuerza o por
acuerdo entre los abogados defensores y los fiscales o
tribunales (como ocurre todos los das con los abogados
que

antes

presentan

de
la

presentar
exencin

de

sus

defendidos

prisin),

no

previamente

puede

constituir

delito alguno. Ninguna negociacin diplomtica en el mismo


sentido puede ser considerada una ayuda al imputado para
eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de
la accin de sta (277, 1, inc. a), CP) o una accin
tendiente a dejar de promover la persecucin o represin
de

los

delincuentes

(art.

274

CP),

sino

todo

lo

Fecha de firma: 29/12/2016


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contrario. Se trata de traerlos al proceso para que los
juzguen!.
Expres que este Acuerdo no fue otra cosa que
una especie de reforma del procedimiento penal (asunto de
mera jerarqua legal) para este caso en especial, porque
la Argentina no tiene el poder de hecho para capturar y
traer por la fuerza a estos imputados que no se encuentran
en el pas, con el fin de someterlos a la accin de la
Justicia Argentina y que el proceso continuara.
Consider

que

las

conductas

que

haban

sido

denunciadas no podan constituir delito pues se trataban


del ejercicio de facultades constitucionalmente atribuidas
a

los

Poderes

Ejecutivo

Legislativo,

porque

los

trminos del acuerdo no podan interpretarse como una ayuda


a

los

prfugos

para

eludir

las

investigaciones

de

la

autoridad o sustraerlos a su accin, en los trminos de los


arts. 274 y 277 C.P. y que esta conclusin, por ser un
asunto de puro derecho, no era ni sera susceptible de ser
modificada

por

la

incorporacin

valoracin

de

prueba

nueva, ni por la profundizacin de la pesquisa, en tanto


se

sigue

tratando

de

la

misma

hiptesis,

que

no

es

delictiva.
Descart la relevancia de las manifestaciones del
Embajador

Roberto

Garca

Moritn

considerando

que

sus

dichos resultan meras opiniones e inferencias que, adems


de no ser tcnicas desde el punto de vista jurdico penal,

21

Fecha de firma: 29/12/2016


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estn desprovistas de datos y de objetividad, y concluy


que la hiptesis sostenida por Garca Moritn no podra
modificar las conclusiones acerca de la atipicidad de la
conducta.
que

atribuido

espurio

Agreg
Irn,

se

tratara

de
l

de

la

algo

haber

existido

celebracin
as

como

el

del

una

objetivo

Acuerdo

mera

con

voluntad

montada sobre la causalidad incapaz de alcanzarlo. Ello


as,

por

cuanto

las

notificaciones

alertas

rojas

se

sustentan en un pedido de captura del magistrado a cargo


de la causa, y por ello, slo podan ser desactivadas por
el juez de la causa en la que haban sido ordenadas. El
intercambio de misivas entre la Cancillera e Interpol,
as como las manifestaciones de su titular Ronald Noble,
no dejaron lugar a dudas ya desde el inicio de esta causa.
De all que las manifestaciones de Garca Moritn carezcan
de relevancia penal, y por ello, no tiene importancia si
se incorporan o no a esta causa.
En cuanto a las pruebas incorporadas por la ex
Procuradora del Tesoro de la Nacin, seal que ellas no
tuvieron origen ilcito, por lo que si resultan de inters
para conocer la verdad y su introduccin al proceso no
viola garantas de ninguna de las partes, no se advierte
cmo puede fundamentarse su invalidez.
Con

relacin

realizar

sus

colegas

del

argument

que

el

contenido

las

pruebas

Ministerio
de

las

que

pretendan

Pblico

Fiscal,

conversaciones

entre

Timerman y Borger, que puede ser oda por cualquiera desde


Internet y cuyo origen y obtencin se desconoce, no resulta
Fecha de firma: 29/12/2016
22
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novedoso sino que all se refleja la posicin pblica que
asumi la Repblica Argentina, al menos, desde el pedido de
captura de los acusados.
As,

dijo

que

de

la

conversacin

surge

la

conclusin exactamente contraria a la sostenida por los


acusadores: el representante de la AMIA se opone a las
negociaciones

con

Irn,

pero

tampoco

ofrece

vas

alternativas, a pesar de que Timerman le daba a entender


que estara dispuesto a discutirlas. All Borger se limita
a protestar por las tratativas con Irn, es decir, su
posicin

radica

gobierno

argentino

posicin

poltica

representaba,

en

que

cualquier

al
(no

que

respecto,
jurdica)

ya

estaba

cosa

que

nunca
de

la

hiciera

el

conmovera

la

asociacin

que

cerrada,

de

decidida,

antemano, de acordar cualquier cosa con ese pas.


Asimismo
declaracin

de

con

relacin

inconstitucionalidad

la
del

firmeza

de

la

Memorandum

de

Entendimiento con Irn presentada como nuevo hecho por los


recurrentes

seal

que

no

resultaba

un

dato

del

cual

pudiera depender la tipicidad de la conducta denunciada, en


tanto solo viene a decir que el acto se encontrara en
pugna con la Constitucin pero no que es delictivo.
Por lo dems, descart la posible aplicacin del
delito constitucional de traicin, que haba sido esgrimido
por

el

Fiscal

Federal

Germn

Moldes

como

una

de

las

23

Fecha de firma: 29/12/2016


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posibles

calificaciones

jurdicas

en

las

cuales

encuadraran los hechos denunciados.


En
Ministerio
control

su

presentacin,

Pblico

de

Fiscal,

legalidad

el

alegando

previsto

en

representante

del

el

del

el

ejercicio

art.

120

de

la

Constitucin Nacional, advirti la posible violacin del


principio ne bis in dem y una posible maniobra de forum
shopping frente a la existencia de la causa N 14.305/15
que tramita ante el Juzgado

Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal Nro. 11.


Por
instancia

otra

acompa

parte,
el

el

pedido

Fiscal

General

formulado

por

ante
el

esta

abogado

particular de Hctor Timerman, doctor Alejandro Ra, en


tanto

consider

que

de

la

simple

lectura

de

estas

actuaciones, especialmente desde que la DAIA se present y


pidi la reactivacin de la causa y ser tenida por parte
querellante (ello ocurri el 2 de agosto de 2016, fs. 3367
a 3410), se observa que no ha presentado el debido poder
especial para querellarse por los hechos que denuncia y
contra las personas que lo hace.
En dicho entendimiento y en tanto la carencia
del poder especial se exige a las asociaciones para actuar
como querellantes en sede penal, segn los arts. 82 y 83
del CPPN, solicit que se suspenda el trmite del recurso
de casacin interpuesto por la DAIA hasta que la Cmara de
Casacin resuelva acerca del dficit de personera aqu
sealado.
Asimismo, en idntica oportunidad procesal, se
present Alberto Teodoro Indij, Vicepresidente primero de
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24
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DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
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Cmara Federal de Casacin Penal


la DAIA a cargo interinamente de la presidencia conforme
acreditara mediante las actas del Consejo Directivo de la
asociacin y mantuvo el recurso de casacin interpuesto
(fs. 3609/3654).
En dicha ocasin, acompa copia certificada de
la reforma del estatuto de la DAIA y de las actas de
directorio

por

medio

de

las

cuales

se

acord

la

presentacin de la asociacin como parte querellante en


estas actuaciones.
Resalt que surge del captulo I, art. 5.6 del
estatuto referido el reconocimiento del derecho de la DAIA
para intervenir judicialmente ante todos los fueros y en
todas

las

jurisdicciones,

con

la

facultad

expresa

de

formular querellas.
V. Que en la oportunidad prevista por los arts.
465, cuarto prrafo y 466 del C.P.P.N., se present a fs.
3810/3815

el

seor

Fiscal

General

ante

esta

instancia,

doctor Javier A. De Luca (Dictamen N. 10836) oportunidad


en la que remarc como cuestin previa la necesidad de
adoptar una decisin respecto de la falta de personera de
la DAIA

para actuar en

la presente causa. Record que

siempre

jurdicas

las

personas

se

les

exigi

poder

especial para querellar otorgado ante notario por escritura


pblica, invocando el viejo plenario de la Cmara Criminal
y Correccional Faras de Fiori, Estela del 14/5/54, y el
art. 1184 del Cdigo Civil derogado.

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Asimismo, expuso los fundamentos por los cuales


entendi que el recurso de casacin interpuesto por la DAIA
deba ser rechazado.
En idntica ocasin, se present a fs. 3825/3839
vta. la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), por intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen
Sabban,

oportunidad

en

fundamentos

expuestos

interpuesto.

Asimismo,

la
en
y

que
el
sin

desarroll
recurso

ampli

de

perjuicio

los

casacin

de

que

segn

entendi se encontraba acreditada mediante las diversas


presentaciones efectuadas en la causa la representacin
del Presidente de la asociacin para actuar en la presente
causa su nombre, acompa el poder especial para querellar
otorgado a favor de los doctores Santiago Kaplun y Gabriel
L. Camiser (fs. 3825/3827 vta.).
A fs. 3841/3850 la defensora de Andrs Larroque,
doctora Lucila

Larrandart,

present

memorial

durante el

trmino de oficina en el que solicit que se rechace el


recurso interpuesto por la DAIA.
Por ltimo, se present el defensor particular de
Hctor Timerman a fs. 3853/3880 vta. y 3914/3953 vta.,
ocasin en la que expuso los argumentos por los cuales
consider que deba confirmarse la decisin recurrida, as
como

tambin

reiter

los

planteos

que

haba

formulado

respecto de la personera de la pretensa querellante, la


integracin de este Tribunal para resolver los recursos de
casacin y sobre la violacin del principio ne bis in dem.
VI. Que en la oportunidad prevista por los arts.
465, ltimo prrafo, y 468 del C.P.P.N., de lo que se dej
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constancia a fs. 3981, se celebr la audiencia para que las
partes informen el da 19 de diciembre del corriente ao, a
la

que

compareci

la

parte

recurrente

Delegacin

de

Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) representada por


Ariel Cohen Sabban y por Alberto Teodoro Indij, Presidente
y Vicepresidente de la asociacin, respectivamente, junto
con los doctores Santiago Kaplun y Gabriel L. Camiser,
ocasin en la que se expusieron los argumentos que dieran
susento a su recurso y criticaron la resolucin recurrida.
Adems, presentaron breves notas, las que lucen agregadas a
fs. 3961/3975 vta. requirieron que se case la resolucin
recurrida

se

aparte

los

jueces

inferiores

intervinientes en la desestimacin de la denuncia.


Asimismo,

comparecieron

los

defensores

particulares de Hctor Timerman, doctores Alejandro Ra y


Graciana

Peafort,

solicitaron

que

se

Presentaron

breves

quienes

expusieron

rechace
notas

el

que

recurso
lucen

oralmente
de

casacin.

agregadas

fs.

3976/3980. Por ltimo, la defensora particular de Andrs


Larroque, doctora Lucila Larrandart, discurri sobre los
planteos

efectuados

en

sus

diversas

presentaciones

peticion el rechazo del recurso.


En idntica oportunidad, el seor Fiscal General
ante esta instancia, doctor Javier A. De Luca, quien no se
encontr presente en la audiencia, present breves notas
tal como se desprende de fs. 3976/3980.

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De este modo, quedaron las actuaciones en estado


de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los
seores jueces emitan su voto, result el siguiente orden
sucesivo de votacin: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano
Hernn Borisnky y la doctora Ana Mara Figueroa.
El seor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I.

Recurso

de

casacin

interpuesto

por

la

pretensa querellante: Delegacin de Asociaciones Israelitas


Argentinas (DAIA).
1.

a.

Sobre

la

admisibilidad

del

recurso

de

casacin.
La cuestin bajo estudio merece una definicin
previa con relacin a su discutibilidad en esta sede y en
esta oportunidad. Se trata de un filtro analtico que debe
realizarse aun

cuando, como

en

el

caso, el

recurso

de

casacin interpuesto haya sido concedido por el a quo (cfr.


fs. 3576/3586).
En ese marco y luego de odos los argumentos de
las partes, comienzo por sealar, entonces, que el recurso
de

casacin

deducido

por

la

Delegacin

de

Asociaciones

Israelitas Argentinas (DAIA), en su carcter de pretensa


querellante, contra la resolucin dictada por la Sala I de
la

Cmara

Nacional

de

Apelaciones

en

lo

Criminal

Correccional Federal de esta ciudad que confirm el rechazo


de la reactivacin de las presentes actuaciones actuaciones
resulta formalmente admisible.
Al respecto, y en relacin con la impugnabilidad
objetiva

ya

he

tenido

oportunidad

de

resear

que

la

resolucin que confirma el auto que desestim la denuncia


Fecha de firma: 29/12/2016
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por

inexistencia

de

delito

resulta

por

sus

efectos

equiparable a definitiva (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa


Nro. 1671 caratulada: "BURIN, Marcos Sal y otro s/recurso
de queja", Reg. Nro. 2200.4, rta. el 09/11/1999; causa 5816
caratulada: ESTERSON, Abel Ignacio y otra s/recurso de
casacin, Reg. Nro. 8651.4, rta. el 28/5/2007; causa Nro.
1443 caratulada BERMAN, Reg. Nro. 2027.4, rta. 31/8/99 y
causa Nro. 1502 NARVAEZ, Eduardo y otros s/recurso de
casacin, Reg. Nro. 2069.4, rta. el 17/9/99; causa Nro.
CCC 53290/2015/CFC1 caratulada:
documentos

pblicos

s/recurso

1440/16.4,

rta.

9/11/16;

el

NN
de

s/

falsificacin

casacin,

causa

CFP

Reg.

de

Nro.

12587/2014/CFC1,

caratulada: KOLINA s/recurso de casacin, Reg. 866/16,


rta. el 7/7/2016; entre muchas otras).
Por otro lado, con relacin a la impugnabilidad
subjetiva, cabe resear que devienen aplicables al caso las
consideraciones esgrimidas por esta Cmara al pronunciarse
en

el

sentido

de que el

pretenso querellante posee la

facultad de recurrir ante esta instancia, dado que a


quien se le ha denegado su pretensin para asumir tal
funcin

procesal

recursiva

en

la

correspondiente,
fundada
derecho

por

(querellante)
apelacin
sino

parte

innegable

que,

del
que

no

ante
en

la

su

capacidad

segunda

instancia

bsqueda

Tribunal
se

agota

que

ampara

de

se

ha

en

una

decisin

pronunciado,
la

garanta

constitucional del debido proceso contemplado en el art.

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18 de nuestra Constitucin Nacional, tiene la facultad de


acudir

la

Corte

Suprema

de

Justicia

de

la

Nacin

travs del recurso extraordinario, y, lgicamente, a esta


Cmara Nacional de Casacin Penal a travs del recurso de
casacin

(cfr.

caratulada

C.F.C.P,

CELLES,

Sala

Francisco

IV:

causa

CELLES,

Nro.

Mabel

553,

Beatriz

s/recurso de casacin, Reg. Nro. 869.4, rta. el 23/06/97;


Sala I: causa Nro. 37, caratulada BORENHOLTZ, Bernardo
s/recurso de casacin, Reg. Nro. 44, rta. el 28/9/93; y
Fallo Plenario n 11, ZICHY THYSSEN, del 23/06/2007).
Esta

idea

es

compatible

no

slo

con

la

instauracin de este rgano judicial intermedio al que le


ha sido confiada la reparacin de los perjuicios irrogados
a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de
recurrir ante la Corte Suprema, sino tambin porque su
intervencin atento a su especificidad asegura que el
objeto a revisar por el Mximo Tribunal sea un producto
seguramente

ms

elaborado

(cfr.

Fallos:

318:514

325:1549, entre otros).


Por lo dems y para concluir en este punto, es
preciso sealar que la recurrente cumpli con la carga de
efectuar un relato preciso y concreto de los hechos, fund
los agravios que la resolucin le causa, citando de manera
concreta

las

disposiciones

que

considera

violadas

errneamente aplicadas en el caso, y explic la solucin


que pretende, todo ello en funcin de lo dispuesto en el
art. 463 del C.P.P.N.
1.

b.

Sobre

la

personera

invocada

por

el

Presidente de la DAIA.
Fecha de firma: 29/12/2016
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Por

otro

cuestionamiento

lado

de

la

con

defensa,

relacin
acompaado

al

reiterado

por

el

seor

Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier A. De


Luca,

vinculado

Presidente

de

la

con

la

falta

Delegacin

de

de

poder

especial

Asociaciones

del

Israelitas

Argetinas (DAIA), Ariel Adolfo Cohen Sabban, para actuar en


nombre

de

la

pretensa

querellante,

es

preciso

formular

algunas aclaraciones.
En las diversas presentaciones tanto la defensa,
incluso con anterioridad a la concesin de los recursos por
parte del a quo, como el seor Fiscal General ante esta
instancia, doctor Javier A. De Luca (dictamenes de fs.
3810/3815, 3810/3815 y 3976/3980) plantearon la ausencia
del poder especial de la DAIA para querellar en la presente
causa exigido por el cdigo de procedimiento.
Concretamente, el defensor particular de Hctor
Timerman, doctor Alejandro Ra, indic que la DAIA, desde
su presentacin inicial en este expediente solicitando la
reactivacin

de

la

denuncia

efectuada

por

el

Fiscal

Federal, Alberto N. Nisman, no acredit correctamente la


personera

invocada,

ni

present

el

poder

especial

que

exigen las disposiciones del Cdigo Procesal Penal de la


Nacin

para

querellar,

lo

cual

tornara

inadmisible

su

pretensin.
Por su parte, el seor Fiscal General ante esta
instancia expuso sobre la exigencia del poder especial para

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querellar

que

deban

presentar

las

personas

jurdicas

citando las previsiones del art. 1184 del Cdigo Civil, la


doctrina del plenario de la Cmara Criminal y Correccional
Faras

de

Fiori,

Estela

la

jurisprudencia

de

este

Tribunal.
Ahora bien, el art. 83 del C.P.P.N. dispone que
la

iniciacin

de

la

querella

en

causa

criminal

deber

efectuarse por escrito, acreditando los extremos exigidos


para ello entre ellos, la personera invocada.
Se
contenga

dicha

desprende

de

pretensin,

all
deber

que,

el

escrito

formularse

en

que
forma

personal, o por mandato especial, con asistencia letrada,


especificando: 1) nombre, apellido, domicilio real y legal
del querellante; 2) relacin sucinta del hecho en que se
funda;

3)

imputados,

nombre,
si

lo

apellido
supiere;

y
4)

domicilio
la

del

de

los

acreditacin

de

los

extremos de personera que invoca, en su caso; y 5) la


peticin de ser tenido por querellante y la firma.
La

exigencia

de

que

se

expresara

en

el

instrumento la decisin de promover, en representacin de


otro, el proceso penal respecto de un hecho determinado, se
encuentra ntimamente relacionada con las responsabilidades
emergentes del acto. Es que, en definitiva, en virtud de la
representacin, un sujeto (representante) est legitimado
(con legitimacin indirecta) para realizar los actos que
impliquen ejercicio de un derecho o de una facultad cuya
titularidad corresponde a otra persona (representado). El
fundamento de la legitimacin del representado y la esencia

Fecha de firma: 29/12/2016


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de la representacin misma es el poder suficiente para
participar en un acto en nombre del representado.
La representacin de las personas jurdicas, as
como todas las normas que regulan su funcionamiento, se
encuentran

plasmadas

en

el

acto

constitutivo

estatuto

societario y sus modificaciones.


El nuevo Cdigo Civil y Comercial de la Nacin,
al regular la representacin de las personas jurdicas de
manera especfica en el art. 358, distinge dos situaciones:
la actuacin por representacin y la actuacin por mandato.
En particular, legisla sobre la representacin de manera
autnoma en la parte general de los actos jurdicos, lo que
permite

independizar

el

contrato

de

mandato

del

de

representacin denominada para el caso de las personas


jurdicas- representacin orgnica. Ello con razn de la
teora orgnica de las personas jurdicas que adopta la
nueva legislacin.
Entonces, el rgano que tendr como funcin la
representacin de la persona jurdica, ser aquel designado
por el estatuto constitutivo.
Ahora bien, desde su presentacin inicial en el
presente proceso, el Presidente de la DAIA acompa copia
del estatuto social reformado en los ltimos aos conforme
la

voluntad

de

sus

miembros

del

que

se

desprende

la

expresa posibilidad de la DAIA para querellar en causas

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Fecha de firma: 29/12/2016


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judiciales

fin

de

representar

los

intereses

de

sus

miembros y defender sus derechos.


En este sentido, el art. 2 del estatuto dispone
que la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas
(D.A.I.A.) ejerce y ejercer la representacin poltica de
sus entidades miembros y de la comunidad Judeo-Argentina
ante

las

autoridades

y/o

Poderes

Pblicos

Nacionales

Internacionales, en toda cuestin que sea de inters de


las entidades asociadas o de personas pertenecientes a la
comunidad

juda,

ya

sea

que

su

intervencin

le

sea

requerida expresamente o que la misma asociacin, de por


si lo considere conveniente y/o necesario para la mejor
consecucin de sus objetivos.
Por su parte, surge del art. 5.6. del estatuto
referido que: a los fines de cumplir los objetivo podr:
Intervenir judicialmente ante todos los fueros y en todas
las

jurisdicciones

con

la

facultad

expresa

de

formular

querellas.
Asimismo,
Asociacin

ser

del

dirigida

artculo
y

12

administrada

surge
por

que
un

La

Consejo

Directivo formado por un Presidente, un Vicepresidente 1,


un

Vicepresidente

2,

un

Vicepresidente

3,

un

Vicepresidente 4, un Secretario General, un Prosecretario


1, un Prosecretario 2, un Prosecretario 3, un Tesorero,
un Protesorero 1, un Protesorero 2, un Protesorero 3,
10 vocales titulares, 5 vocales suplentes y un Secretario
de actas.
En

consonancia

con

ello,

el

artculo

20

establece entre los deberes del Consejo Directivo: 20.1.


Fecha de firma: 29/12/2016
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Representar a la Asociacin y administrar sus bienes. Y al
Presidente la atribuye Ejercer la representacin de la
Asociacin, pudiendo delegar la representacin en alguno
de los vicepresidentes.
Y adems, conforme lo resalt la querellante en
una

de

sus

presentaciones,

una

de

las

facultades

del

Vicepresidente Primero es 22.1. Reemplazar al presidente


en

el

orden

licencia,

designado

enfermedad,

en

caso

renuncia

de

muerte,

incapacidad,

ausencia,
con

los

mismos deberes y atribuciones que tiene el Presidente.


Conforme surge de las constancias de la presente
causa,

de

las

actas

del

Consejo

Directivo

de

la

DAIA

acompaadas en las diversas presentaciones efectuadas en la


causa,

se

directivos

desprende
de

Vicepresidente

la

que

se

asociacin

primero

para

autoriza

en

el

actuar

caso,
en

los

rganos

Presidente
el

presente

expediente en representacin de la DAIA. De los documentos


presentados por la pretensa querellante surge la facultad
del Presidente y del Vicepresidente de representar a la
asociacin (cfr. en particular, copia certificada del acta
de designacin de autoridades oportunamente presentada ante
el juez de primera instancia, actas del Consejo Directivo
que facultan a querellar en este caso concreto, Acta de la
Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial Electora de
la DAIA celebrada el 19 de noviembre de 2015).

35

Fecha de firma: 29/12/2016


Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
#24608143#170248418#20161229153948328

En el caso, el presidente de la DAIA acto,


conforme lo faculta el estatuto societario, en el ejercicio
de la representacin orgnica que le fuera acordada por las
normas estatutarias,

en

cumplimiento

de un

autorizacin

expresamente otorgada por el Consejo Directivo.


Especficamente, el acta obrante a fs. 3644/3645
(acta n 165 del directorio de la DAIA, de fecha 16 de mayo
de 2016) consigna que se aprueba que la DAIA se presente
como parte querellante en la causa de la denuncia del
Fiscal Alberto Nisman en trmite en el Juzgado Federal
Nro. 3, as como tambin la causa contra Hctor Timerman,
en el Juzgado Nro. 11.
En este contexto, y luego de la lectura del
estatuto de la DAIA y las actas del directorio acompaadas
por la pretensa querellante en sustento de su personera,
no es posible afirmar, como lo hace la defensa, que el
Consejo Directivo, conformado por las autoridades elegidas
conforme la voluntad del rgano, careciera de facultades
para acordar la presentacin y actuacin en el presente
caso como parte querellante de la DAIA y su representacin
por

el

Presidente.

Es

que,

tal

como

afirma

el

Vicepresidente Primero de la DAIA, en su presentacin de


fs. 3609/3654, las disposiciones del estatuto establecen
que

sta

ser

representada

en

sus

intereses

por

sus

autoridades (Presidente, Vicepresidente), a quienes se les


otorgan amplias facultades (cfr. Captulo V del estatuto
referido).
Por el contrario, es el Consejo Directivo el que
ejerce la representacin de la DAIA y quien, en razn de
Fecha de firma: 29/12/2016
36
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Cmara Federal de Casacin Penal
- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


las diversas normas citadas con anterioridad, se encuentra
facultado para instituirse como querellante, por intermedio
de sus autoridades y segn las indicaciones expresadas en
las actas de directorio.
Ahora, la razn de exigir poder especial fue
ejemplificada

en

la

audiencia

por

la

doctora

Graciana

Peafort, abogada de Timerman, quien explic que lo que se


pretende es que un mandatario no comprometa al mandante que
no ha consentido esa representacin, a la eventualidad de
tener que pagar las costas del proceso si su pretensin
fracasa. Eso muestra que se trata, en definitiva, de un
tema estrictamente societario acerca de la responsabilidad
del representante legal (el presidente) en caso de obligar
abusivamente a la asociacin, que eventualmente podr dar
lugar a una accin de daos pero que de ninguna manera
empece

la

personera

en

juicio.

Eso,

en

particular,

cuando la lectura de los estatutos de la DAIA y dems


documentacin aportada no permite concluir definitivamente
que su presidente no tuviera las facultades que invoca;
especialmente, cuando en un caso de tanta trascendencia
pblica y meditica no ha habido ninguna presentacin de
los

rganos

deliberativos

de

la

DAIA

contradiciendo

la

voluntad expresada por Ariel Cohen Sabban.


Tampoco

el

seor

Fiscal

General

ante

esta

instancia, ni las defensas, han efectuado una evaluacin


integral sobre la normativa actual que rige la materia, a

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Fecha de firma: 29/12/2016


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la luz del nuevo Cdigo Civil y Comercial de la Nacin, ni


se han hecho cargo de demostrar cul es la interpretacin
que

debera

efectuarse

sobre

el

punto,

limitndose

sealar que la norma del art. 1184 del viejo Cdigo Civil
de la Nacin se encontraba derogada.
En

base

las

consideraciones

hasta

aqu

expuestas, entiendo que corresponde rechazar el pedido de


la defensa de Hctor Timerman y del seor Fiscal General
ante esta instancia de declarar inadmisible el recurso de
la

pretensa

querellante;

con

costas

en

esta

instancia

(arts. 530 y ss.).


1.

c.

Sobre

la

pretensin

de

la

DAIA

de

ser

tenida como parte querellante.


La pretensin de la recurrente exige determinar
si es

posible

procesal

reconocerle, a

federal

la luz de

vigente, legitimacin

la legislacin

para

actuar como

querellante en la presente causa.


Dicho examen ha sido omitido en las resoluciones
jurisdiccionales

dictadas

en

el

sub

examine,

que

lo

consideraron insustancial.
As, el juez Daniel Rafecas sostuvo que [] para
legitimar activamente en el rol de querellante a la DAIA,
conforme

lo

solicita,

es

imprescindible

que

la

jurisdiccin se encuentre habilitada legalmente a travs


del impulso de la accin penal pblica, aspecto ste que,
como se seal al inicio del presente, no se da en el caso
por cuanto la denuncia formulada por el Dr. Nisman ha sido
desestimada por inexistencia de delito, y, a esta altura
de los acontecimientos, en los que ya se ha agotado la va
Fecha de firma: 29/12/2016
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


recursiva, el mecanismo escogido por los representantes de
la

DAIA

resuelto

para
no

promover
se

la

revisin

encuentra

previsto

de

lo

en

oportunamente

la

legislacin

procesal, por lo que, en consecuencia, no puede prosperar


la solicitud que se ha efectuado.
Por
considerado

su
que

parte,
el

la

estado

Cmara
actual

de
del

Apelaciones
sumario

ha

impeda

arribar a una solucin distinta de la adoptada por el juez


de grado, lo cual sentenciara la posibilidad de xito de
la peticin introducida por la DAIA para asumir la calidad
de parte querellante.
Ahora bien, la pretensin de la DAIA en cuanto
solicita la investigacin de los hechos denunciados y el
reconocimiento

del

rol

de

querellante

fue

debidamente

encauzada y fundada, por lo que corresponde su examen.


En el anlisis que sobre el punto cabe efectuar,
he de recordar que el artculo 82 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, al disponer que Toda persona con capacidad
civil

particularmente

pblica

tendr

ofendida

derecho

por

un

delito

constituirse

de

accin

en

parte

querellante, define al ofendido, en principio, como el


portador real del bien jurdico concreto daado o atacado,
concepto incluso limitado an ms por su referencia slo a
aquellos delitos que permiten identificar a una persona
individual, de existencia visible o jurdica como portadora
de ese bien jurdico (Maier, Julio B.J. Derecho Procesal

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Fecha de firma: 29/12/2016


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Penal. II. Parte General. Sujetos Procesales, pg. 665 y


ss., Ed. Del Puerto S.R.L., Bs.As., 2003).
Sin embargo, tal como he sostenido en diversos
precedentes

(cfr.

C.F.C.P.,

Sala

IV:

causa

Nro.

1379,

caratulada GMEZ, Jorge Ernesto s/recurso de casacin,


Reg.

Nro.

1946.4,

caratulada

rta.

VILLALBA,

el

15/7/99;

Carlos

causa

Alberto

Nro.

1843,

s/recurso

de

casacin, Reg. Nro. 2742.4, rta. el 1/08/00; causa Nro.


3856 caratulada BAGLIETTO, Eduardo y otros s/recurso de
casacin, Reg. Nro. 5515, rta. el 4/3/04; causa Nro. 7137,
caratulada BEATRIZ, Rodrigo s/recurso de casacin, Reg.
Nro. 10936.4, rta. el 15/10/08; causa Nro. 10784 caratulada
ASOCIACIN

DE

CONSUMIDORES

DE

SERVICIOS

DE

HIGENE

ALIMENTOS s/recurso de casacin, Reg. Nro. 12.010, rta. el


29/07/09; causa Nro. 12.260, caratulada DEUTSCH, Gustavo
Andrs s/recurso de casacin, Reg. Nro. 14.842, rta. el
3/05/11; causa Nro. 12.981 caratulada MONTANARO, Domingo
Esteban s/recurso de casacin, Reg. Nro. 15.322, rta. el
8/8/11; causa Nro. 12.603, caratulada GOTARDI, Jos Mara
s/recurso

de

casacin,

Reg.

Nro.

327/12.4,

rta.

el

16/03/12; causa Nro. 15.900 caratulada B., G.M. y otros


s/recurso

de

casacin,

Reg.

Nro.

923/15.4.,

rta.

el

4/06/13; causa Nro. 16.253 caratulada LVAREZ, Enzo Fabin


s/recurso de casacin, Reg. Nro. 828.4, rta. el 28/05/13;
causa

Nro.

14.231,

caratulada

LVAREZ,

Roberto

Ral

s/recurso de casacin, Reg. Nro. 14.213, rta. el 2/12/10;


causa

Nro.

15.606

caratulada

"ALVAREZ,

Enzo

Fabin

s/

recurso de casacin", Reg. Nro. 225/13.4, rta. el 8/3/2013,


entre muchas otras), la invocacin del bien jurdico para
Fecha de firma: 29/12/2016
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determinar la legitimacin procesal activa no resulta una
pauta

definitoria,

puesto

que

no

se

ha

de

excluir

la

proteccin subsidiaria de otros bienes garantidos.


Remarqu la distincin que entre los conceptos de
ofendido y de damnificado se efecta, considerando que
al primero siempre se le ha reconocido legitimacin para
constituirse en parte querellante, por cuanto es el titular
del bien jurdico tutelado que el hecho delictuoso lesiona,
erigindose, por ende, como la persona que ha sufrido las
consecuencias del delito de modo directo e individual, y
resulta ser el sujeto pasivo del delito. En cambio, el
damnificado,

que

no

necesariamente

es

el

titular

inmediato del bien jurdico afectado por el ilcito, es


quien ha recibido algn perjuicio real y concreto que lo
habilita para accionar.
En dicha inteligencia, reconoc la posibilidad de
efectuar

una

interpretacin

concepto

de

vctima,

poltica

criminal,

en

sino

base

amplia
no

tambin,

progresiva

slo

con

sustento

del

argumentos
en

de
una

dinmica y flexible conexin entre todas las normas del


ordenamiento jurdico vigente, considerando especialmente
en

el

caso

concreto

los

derechos

de

las

partes

(cfr.

C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 10.251, caratulada STORINO,


Mario Omar s/recurso de casacin, Reg. Nro. 11.661, rta.
el 24/4/09; causa Nro. 13.582, caratulada ARGUELLES DE
IRONDO,

Lisandro

s/recurso

de

casacin,

Reg.

Nro.

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Fecha de firma: 29/12/2016


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336/12.4, rta. el 21/3/2012, entre muchas otras) y, de ese


modo, reconociendo participacin como parte querellante en
el proceso a quien demostrara que el hecho investigado lo
ha damnificado de manera concreta y directa.
Es que se presentaban situaciones en las que se
verificaba una suerte de desprendimiento, por el cual el
sujeto

pasivo

tpico

del

delito

no

coincida

con

el

eventual ofendido o titular del bien jurdico lesionado


que

se

encuentra

protegido

por

la

norma

penal,

no

obstante ello, estaba facultado para constituirse en parte


querellante.
La
ofendido

evolucin
que

tanto

del
desde

concepto
la

de

doctrina

particular
como

la

jurisprudencia se vena desarrollando en materia de derecho


procesal,

con

especial

referencia

las

compromisos

internacionales que en materia de Derechos Humanos asumi


el Estado Nacional (art. 75, inc. 22 de la C.N.), se vio
plasmada en la reforma que introdujo por medio de la ley
26.550 el art. 82 bis al Cdigo Procesal Penal que otorg
legitimacin para constituirse en parte querellante a las
asociaciones intermedias o fundaciones registradas conforme
a la ley, en los procesos por delitos de accin pblica en
los que se investigaran crmenes de lesa humanidad o graves
violaciones a los derechos humanos, siempre que su objeto
estatutario se vinculara con la defensa de los derechos que
se consideraran lesionados.
En dichos precedentes, remarqu la necesidad de
efectuar

una

interpretacin

desde

la

perspectiva

constitucional, que es la que mejor conjuga y protege los


Fecha de firma: 29/12/2016
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intereses y garantas en juego, a fin de otorgar su plena
vigencia, dentro del marco legal que establece el cdigo
procesal vigente, es la que el caso merece.
Entonces, en este marco de anlisis, resulta que
dentro del alcance que corresponda otorgarle a la norma,
en virtud del artculo 82 del C.P.P.N. debe considerarse a
la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)
como ofendida por el delito investigado, que ha sido
delimitado por el denunciante y el fiscal federal, Gerardo
Pollicita,

como

el

encubrimiento

de

los

presuntos

responsables del mayor atentado criminal ocurrido el da


18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, mediante la
existencia de un plan criminal delictivo destinado a dotar
de

impunidad

los

imputados

de

nacionalidad

iran

acusados en dicha causa para que eludan la investigacin y


se

sustrajeran

orquestada

de

la

accin

puesta

en

de

la

justicia

funcionamiento

argentina,
por

altas

autoridades del gobierno nacional argentino.


La
peticin

recurrente

considerando

funciones

que

cumple

ha

fundado

que,
en

una

de

suficientemente
las

representacin

ms
de

su

importantes
la

Comunidad

Juda de la Repblica Argentina, es la de velar por el


respeto

de

ciudadano,

los

derechos

naturales

en

especial

cuando

del

individuo

del

se

vulneran

dichos

principios, y por los intereses que protege la comunidad


juda y sus integrantes.

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Fecha de firma: 29/12/2016


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Ese

fue

el

eje

sobre

querellante ha explicitado

el

cual

la

pretensa

la legitimacin

que

pretende

para actuar como parte acusadora en la causa de mencin,


postulando especialmente que el carcter de ofendida de
la

entidad

que

investigar,

represento

resulta

Delegacin

de

en

los

evidente

Asociaciones

hechos

que

considerando

Israelitas

deben

que

Argentinas

la

(DAIA)

resulta ser una de las entidades vctimas del atentado


terrorista perpetrado en fecha 18 de julio de 1994, cuyo
posible encubrimiento es lo que da origen a la presente
pesquisa.
En este sentido, seal que de comprobarse la
hiptesis imputativa esgrimida oportunamente por el fiscal,
su representada sera ofendida por los hechos denunciados.
Remarc, por ltimo, que en la causa principal donde se
investiga el criminal atentado terrorista, cuya vctima fue
la sociedad argentina en su conjunto, y donde se investigan
diversas

irregularidades

encubrimiento,
procesal

le

su

ha

en

sido

la

investigacin

reconocida

representada

para

la

actuar

el

legitimacin
como

parte

querellante.
Adems, cabe recordar que el estatuto de la DAIA
es claro cuando dispone, en su artculo cuarto, que su
funcin
entidades

tendr

miembros,

integrantes,
acciones,

por

objeto
a

la

realizando

peticiones

4.1.

Representar

Comunidad
cuantos

actividades

Juda

actos,
sean

las

sus

gestiones,

necesarias,

en

salvaguarda de los derechos naturales del individuo y del


ciudadano en especial cuando se vulneren dichos principios
Fecha de firma: 29/12/2016
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
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con

actos

discriminatorios

por

motivaciones

religiosas,

raciales o tnicas, ejerciendo toda actividad necesaria


para luchar contra el antijudasmo, la discriminacin y la
xenofobia, que fuese promovido o iniciado por cualquier
tipo de organismo, institucin, persona fsica o jurdica
o grupos colectivos; 4.2. Velar por la seguridad jurdica
de la Comunidad Juda y sus integrantes, de los derechos
humanos

por

la

dignidad

del

hombre

teniendo

en

consideracin las fuentes y tradiciones judas, las normas


nacionales e internacionales que rigen la materia y en
particular las normas y reglamentaciones constitucionales
que sustenten dichos principios.
Asimismo
objetivos, el
dispone

que

para

artculo
la

el

5, en

Delegacin

cumplimiento
el

de

punto

de

6, del

Asociaciones

dichos
estatuto

Israelitas

Argentinas podr intervenir judicialmente ante todos los


fueros

en

todas

las

jurisdicciones

con

la

facultad

expresa de formular querellas.


Resulta de lo expuesto su derecho a constituirse
en parte querellante, pues cierto es que conductas como las
aqu

denunciadas

podran

afectar,

especialmente,

la

comunidad o grupo social que la DAIA representa.


En este sentido, tal como destac la recurrente,
la necesidad de esclarecimiento de los hechos denunciados
mediante

una

investigacin

diligente

exhaustiva

el

particular reclamo de justicia que se vera obturado en su

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lnea

de

comprobacin

delictiva

ensayada,

pretensin

de

la

fctico-jurdica
permiten

DAIA,

de

la

considerar

respecto

de

hiptesis

admisible

hechos

que

la

habran

damnificado a la sociedad argentina en su conjunto.


En

este

caso,

en

el

que

se

analiza

la

legitimacin de una asociacin a efectos de ser tenida por


parte querellante, cabe admitir que si bien el hombre es
por esencia el titular de derechos humanos, la solucin
sugerida

se

proteccin

inspira

en

posible

al

la

intencin

ser

humano

de
en

dar
sus

la

mayor

mltiples

actividades dentro de la sociedad; y tambin de admitir que


es un derecho del hombre asociarse libremente con fines
polticos [artculo 14, 14 bis y 38 de la C.N.; XXII de la
DADH; 20 y 23.4 de la DUDH; 16 de la CADH; 8.a.b y c del
PIDESC;

22

del

PIDCP

(GordoLoiano

Rossi)

entre

otros.

Derechos

(Gordillo,

Humanos

Agustn

pg.X15/6,

Fundacin de Derecho Administrativo, Bs. As., 1997)].


La garanta de debido proceso tambin ampara la
actividad del querellante que por su condicin de parte
tambin

encuentra

proteccin

en

la

misma

(cfr.

la

prerrogativa sentada por la Corte Suprema de Justicia de la


Nacin

en

el

famoso

precedente

Otto

Wald:

Fallos

268:266, considerando 2). Es decir, protege dicha garanta


a todo aqul a quien la ley otorga personera para actuar
en juicio en defensa de sus derechos, sea que acte como
acusador (sin distingos en su carcter) o como acusado
(artculos

18

75,

inciso

22

de

la

C.N.;

10

de

la

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46
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DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


D.U.D.H.;

XXVI

de la D.A.D.D.H.;

8,

apartado

de

la

C.A.D.H.; 14.1 del P.I.D.C.P. y 75, inciso 22 de la C.N.).


Por lo expuesto entonces, corresponde reconocerle
a

la

Delegacin

de

Asociaciones

Israelitas

Argentinas

(DAIA) la legitimacin procesal que pretende para actuar


como parte querellante en el presente expediente.
1.d. Sobre las facultades de la querella.
En

el

presente

proceso,

se

encuentra

tambin

discutida la posibilidad de que la parte querellante pueda


impulsar un delito de accin pblica, de manera autnoma,
en los casos en los que el Ministerio Pblico proponga
ponerle fin; lo que se ha puesto en duda con razn del
desistimiento planteado por el seor Fiscal General ante
esta instancia.
Ahora bien, en primer trmino, cabe sealar que
la interpretacin que se efecto en este sentido no resulta
acorde a las constancias de la causa en la medida en que
tal como se desprende de fs. 316/351 el Fiscal Federal,
Gerardo Pollicita, ha impulsado mediante su dictamen la
accin

penal

pblica,

requiriendo

la

instruccin

de

la

denuncia formulada por Alberto Nisman y proponiendo medidas


probatorias (art. 180 del C.P.P.N.).
Sin perjuicio de dicha consideracin y aun cuando
se adoptara la misma interpretacin del juez de primera
instancia en este punto que es adems la pretendida en esta
instancia por las defensas, conviene recordar que reconoc

47

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la

posibilidad

de

que

la

parte

querellante

impulse

un

delito de accin pblica, de manera autnoma, en los casos


en

los

que

el

(C.F.C.P.,
s/recurso

Ministerio

Sala
de

IV,

Pblico

causa

casacin,

Nro.

Reg.

proponga
13.548

Nro.

ponerle

YAEL,

1924/12,

fin

Germn

rta.

el

16/10/2012).
Consider que los argumentos centrales expuestos
por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en el fallo
Santilln (Fallos 321:2021), resultan aplicables a todos
los momentos procesales donde se requiere el impulso de
parte acusatoria o requirente, es decir: al comienzo de la
instruccin en relacin a lo previsto en los arts. 180 y
188, C.P.P.N.; al final de la instruccin en relacin a lo
previsto en los arts. 346 y 348 de ese cuerpo legal; como
fue expresamente resuelto en el fallo citado, al momento de
lo dispuesto en el art. 393, C.P.P.N., y, por ltimo, en el
mbito recursivo correspondiente.
Ello, en tanto la Corte en el conocido fallo
Tarifeo (Fallos 325:2019) entre muchos otros seal
qu es lo que debe entenderse por procedimientos judiciales
a los efectos del art. 18 de la CN, recordando que las
formas

sustanciales

defensa,
naturales,

prueba

dotando

del

juicio

sentencia,
as

de

requieren
dictada

contenido

de

por

acusacin,
los

jueces

constitucional

al

principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador


est sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo
de esta manera el carcter acusatorio que debe iluminar la
legislacin procesal penal, sin distinguir

respecto del

carcter pblico o privado de quien lo formula.


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LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
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Por ello, expuse que corresponda hacer extensiva
la doctrina que surge de Santilln al momento en que, al
comienzo del proceso el Ministerio Pblico Fiscal considera
que no se debe impulsar la accin, ya sea porque solicita
la

desestimacin

por

inexistencia

de

delito,

el

sobreseimiento, el archivo u otro temperamento conclusivo;


o

en

la

oportunidad

del

art.

346

del

C.P.P.N.

cuando

entienda el representante del Ministerio Pblico que no


existe mrito para llevar el caso a juicio.
Cuando hay un particular damnificado constituido
en parte querellante y ste impulsa la accin, en contra de
la opinin del Ministerio Pblico Fiscal, la jurisdiccin
se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido de la
parte,

correspondiendo

pretende

serlo,

procedimientos

al

en

la

querella

forma

comienzo

de

incluso

autnoma,
un

quien

impulsar

proceso,

los

conforme

lo

establecen los arts. 180 y concordantes del C.P.P.N. y, al


finalizar la instruccin, de acuerdo a lo dispuesto en los
arts.

346

concordantes

del

mismo

cuerpo

legal,

para

obtener su elevacin a juicio.


Es

que

si

la

Corte

Suprema

ha

investido

al

acusador privado de la autonoma necesaria para requerir y


obtener una sentencia condenatoria, esta doctrina judicial
vigente implica razonablemente que se encuentra habilitado
a impulsar el proceso desde el comienzo de una causa penal,

49

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o en la etapa de juicio, sin que sea necesario el impulso


del Ministerio Pblico Fiscal.
En razn de ello, debe ser rechazado el argumento
por el cual el juez federal, Daniel Rafecas, que fuera
confirmado

en

el

decisorio

recurrido,

consider

que

el

mecanismo escogido por los representantes de la DAIA para


promover la revisin de lo oportunamente resuelto no se
encuentra

previsto

en

la

legislacin

procesal

bajo

el

entendimiento de que es imprescindible que la jurisdiccin


se encuentre habilitada legalmente a travs del impulso de
la accin penal pblica por el representante del Ministerio
Pblico Fiscal; criterio tambin sostenido por la defensa
de

Hctor

Timerman,

doctores

Alejandro

Ra

Graciana

Peafort y por la defensa particular de Andrs Larroque,


doctora Lucila Larrandart, durante el trmino de oficina
as como en la audiencia oral llevada a cabo ante esta
Cmara.
Por
formulados

lo

dems

por

las

en

defensas

cuanto

los

particulares

planteos

de

Hctor

Timerman, doctores Alejandro Ra y Graciana Peafort, y de


Andrs Larroque, doctora Lucila Larrandart en sus diversas
presentaciones y reiterados en la audiencia oral celebrada
ante esta instancia, referidos a la incompetencia de esta
Sala para intervenir en las presentes acutaciones y a la
alegada

violacin

del

principio

ne

bis

in

idem,

basta

sealar que los mismos ya fueron oportunamente tratados y


evaluados por este Tribunal, sin que las partes aportaran
nuevos

argumentos

cuestin

(cfr.

en

que

exigieran

tal

un

sentido,

nuevo
en

lo

examen

de

pertinente

la
y

Fecha de firma: 29/12/2016


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aplicable,

C.F.C.P.,

Sala

caratulada

FERNNDEZ

DE

I,

causa

KIRCHNER

CFP

777/2015/CFC2

otros

s/recurso

de

casacin, Reg. Nro. 2204/2016, rta. el 14/11/16 y Reg.


Nro.

2352/16,

rta.

14305/2015/CFC1
accin,

el

2/12/16

caratulada

Reg.

Nro.

Sala

TIMERMAN,

1431.4,

IV,

Hctor

rta.

causa

CFP

s/falta

el

de

15/12/16,

respectivamente).
Por lo expuesto, corresponde entonces rechazar
los planteos de las defensas que consideran que no se
encontraba habilitada la jurisdiccin, por falta de impulso
fiscal, para el ejercicio de la pretensin de la DAIA,
devenida

en

querellante,

as

como

los

relativos

la

incompetencia de esta Sala para intervenir en las presentes


actuaciones y a la violacin del principio ne bis in idem.
2. Sobre la sentencia trada a estudio.
2.1 El presente proceso se inici a travs la
denuncia formulada con fecha 14 de enero de 2015 por el
entonces

titular

Investigacin

del

cargo

atentado

de
a

la
la

Unidad

AMIA,

Fiscal

doctor

de

Alberto

Nisman. Se trata, en efecto, de uno de los medios previstos


legalmente conforme a las disposiciones del art. 180 del
C.P.P.N.
Frente

ese

panorama,

el

cdigo

procesal

habilitaba al juez federal, previa vista al fiscal, en el


caso concreto, a proceder de una de dos maneras posibles,

51

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pero

contrapuestas:

a)

dar

trmite

investigar

la

denuncia; o b) desestimarla.
En

este

marco,

he

enfatizado

en

diversos

precedentes la exigencia de proceder con la investigacin


cuando existe en la causa al menos una hiptesis plausible,
verosmil y coherente de la comisin de un hecho ilcito,
as como medidas de posible concrecin y relevancia que
puedan

resultar

tiles

para

corroborarla

descartarla

(cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 1595/2013, caratulada


MORENO,

Guillermo

s/recurso

de

casacin,

Reg.

Nro.

1276.14.4, rta. el 24/06/2014; causa Nro. 1468 "SANTOS,


Enrique Jos s/recurso de casacin" Reg. Nro.

2231.4, rta.

el 22/11/99; y causa CFP 11552/2014/CFC1 caratulada N.N.


s/recurso

de

casacin,

Reg.

Nro.

403/16.4,

en

definitiva,

rta.

el

14/4/2016, entre otras).


En

tales

hiptesis,

incluso

afirm en los precedentes referidos, que deban efectuarse


las medidas requeridas por los acusadores, en la medida en
que se presentaban pertinentes en relacin con la gravedad
indiscutida y las proyecciones jurdicas y sociales de los
bienes jurdicos en juego y reclamaban realizar el mayor
esfuerzo jurisdiccional para investigar de forma exhaustiva
en todas las direcciones relevantes.
Inversamente, destaqu en esas oportunidades, la
imposibilidad de arribar vlidamente a un pronuciamiento
desestimatorio hasta tanto no se produjeran las medidas de
prueba

conducentes

para

el

esclarecimiento

del

delito

denunciado. Ello as, en particular, cuando la gravedad del


caso lo reclamara especialmente.
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Es

que,

al

igual

que

en

el

presente

caso,

resultaba ineludible que el servicio de administracin de


justicia

penal

cumpla

acabadamente

su

deber

de

investigacin de los hechos denunciados para de ese modo


arrojar luz sobre lo acontecido y ya, con algn grado de
conocimiento ms avanzado, descartar o afirmar la hiptesis
delictiva sostenida por el requirente.
Incluso, frente a estos supuestos sealados, se
ha resaltado el deber que tienen el rgano jurisdiccional y
el

agente

fiscal

significancia

de

analizar,

jurdico

penal,

para

los

descartar

hechos

toda

denunciados

tenor de las figuras contenidas en el cdigo sustantivo y


las leyes especiales en las que prima facie la descripcin
podra

encuadrar,

ms

all

del

significado

jurdico

asignado por el denunciante (cfr. Sala IV, C.F.C.P., causa


Nro. 853 caratulada COLOMBRES GARMENDIA, S. s/recurso de
casacin, Reg. Nro. 1292, rta. el 14/05/1998).
Asimismo,

si

de

la

descripcin

de

las

constancias de la causa pudiera advertirse la comisin de


algn proceder ilcito, la desestimacin de la denuncia
destruira la posibilidad de investigar lo que aquellos
elementos reclaman, que es, precisamente, la necesidad de
descartar o acreditar la hiptesis imputativa esgrimida por
el

requirente

probatorias

sobre

aportaran

la

base

de

respecto

de

lo

que

los

las

medidas

acontecimientos

histricos denunciados.

53

Fecha de firma: 29/12/2016


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En otras palabras, lo que la ley exige a los


fines

del

dictado

de

decisiones

desestimatorias,

es

la

certeza negativa sobre la falta de acaecimiento del hecho


histrico denunciado, de modo que el juzgador pueda, con la
debida conviccin, emitir un juicio asertivo. Ello deber
estar

acompaado

de

una

afirmacin

no

una

mera

suposicin o conjetura sobre la falta de adecuacin de esa


realidad histrica a una figura delictiva (causa Nro. 1468
Santos, Enrique Jos s/recurso de casacin, Reg. Nro.
2231, rta. el 22/11/99; causa Nro. 2184 Pawly, Alberto
Oscar

s/recurso

19/12/2005;

de

causa

casacin,

Nro.

7906

Reg.

Morel,

Nro.
Pedro

3065,

rta.

s/recurso

de

casacin, Reg. Nro. 12.686, rta. 26/11/2009, entre otras).


Efectivamente,

el

eje

central

de

la

etapa

instructoria, conforme surge del art. 193 del C.P.P.N.,


gira en torno a comprobar si existe, o no, un hecho con
relevancia

jurdico

conducentes

al

sentido,

se

definicin,

mediante

descubrimiento

ha
no

penal,

dicho
slo

que

sirve

de

la

la

etapa

para

las

diligencias

verdad.

en

preparatoria,

corroborar

la

este
por

hiptesis

criminal, sino tambin para eventualmente descartarla.


Es que la instruccin, por su naturaleza, tiende
a definir la imputacin, que durante su desenvolvimiento es
fluida y dinmica, pudiendo experimentar modificaciones y
precisiciones, adquiriendo entidad y mayor solidez a medida
que se avanza en el proceso a travs de la obtencin de
pruebas

la

discusin

sobre

los

hechos

controvertidos

(cfr. en lo pertinente y aplicable C.F.C.P., Sala IV: causa


Nro. 12.231 caratulada PAVEZ, Luis Oscar y otro s/recurso
Fecha de firma: 29/12/2016
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de casacin, Reg. Nro. 1273/12.4, rta. 3/8/2012 y causa CCC
66792/2007/TO1 caratulada TURCHIARO, Diego Oscar s/recurso
de casacin, Reg. Nro. 1460.15.4, rta. 17/7/2015; Sala I:
causa 45425/2007/TO1/CFC3, caratulada SCHLENKER, Alan y
otros

s/

homicidio

agravado,

Reg.

Nro.

846/16.1

rta.

17/5/2016 entre muchas otras).


2.2

Ahora

bien,

en

el

caso,

el

juez

federal

Daniel Rafecas, luego de or la opinin del representante


del Ministerio Pblico Fiscal Gerardo Pollicita, entendi
que la denuncia deba ser desestimada por inexistencia de
delito. A la luz de las consideraciones expuestas en los
prrafos precedentes, se advierte que dicha decisin no
cumpli con las exigencias de fundamentacin previstas en
el art. 123 del C.P.P.N.
Es

que

el

quo

desconoci

que

la

denuncia

formulada cumpla con los parmetros exigibles para dar


inicio a una investigacin:

verosmil (de acuerdo a los

indicios que la sustentaban), plausible (de acuerdo a las


reglas de la lgica y la experiencia comn) y coherente.
En

efecto,

el

Fiscal

Federal

cargo

de

la

Unidad Fiscal de Investigacin AMIA, Alberto Nisman quien


fuera encontrado muerto de un disparo en su cabeza cuatro
das despues de su formulacin y veintecuatro horas antes
de su presentacin ante el Congreso de la Nacin sealaba,
en la pieza presentada, la existencia de un plan delictivo
destinado a prestar ayuda a los acusados por la comisin

55

Fecha de firma: 29/12/2016


Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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del

atentado,

sustraigan

para

de

la

que

eludan

accin

de

la

la

investigacin

justicia

se

argentina.

Se

expresaba all que esa confabulacin habra sido orquestada


y

puesta

gobierno

en

funcionamiento

nacional

terceros,

en

lo

configurativo

por

argentino,
que

de

altas

con

constituira

los

delitos

la
un

autoridades

del

colaboracin

de

accionar

de

criminal

encubrimiento

por

favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del


acto

funcional

incumplimiento

de

los

deberes

de

funcionario pblico (arts. 277, inc. 1 y 3, arts. 241, inc.


2, y art. 248 del C.P.).
En

dicha

pieza

procesal

especficamente

se

denunci que la decisin de encubrir a los imputados de


origen iran acusados por el atentado terrorista del 18 de
julio de 1994 fue tomada por la Dra. Cristina Fernndez de
Kirchner

entonces

instrumentada,

titular

del

principalmente,

Poder

por

Ejecutivo

el

Ministerio

e
de

Relaciones Exteriores y Culto de la Nacin, a cargo del


seor Hctor Timerman. Se seal all, adems, que las
pruebas examinadas revelaban la intervencin activa en el
plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de
participacin

responsabilidd

que

la

pesquisa

deber

precisar, entre los cuales mencion a Luis ngel D`Elia,


Fernando
Andrs

Luis

Esteche,

Larroque,

Jorge

Hctor

Luis

Alejandro
Yrimia,

Yussuf Khalil,
y

un

sujeto

identificado como Allan, que sera Ramn Allan Hctor


Bogado, sin que pueda descartarse la intervencin de otros
funcionarios

y/o

particulares

en

la

maniobra

objeto

de

denuncia.
Fecha de firma: 29/12/2016
56
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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La pretensa querellante acompa la posicin que
suscribi el Ministerio Pblico en las intervenciones que
tuvieron sus representantes ante las instancias de grado y
apelacin.
Conforme surge del dictamen presentado por el
representante del Ministerio Pblico Fiscal a tenor de lo
previsto en el art. 180 del C.P.P.N., el Fiscal Federal
Gerardo Pollicita, al impulsar la accin, expuso de manera
clara y precisa los hechos que haba denunciado el doctor
Alberto Nisman, relacionndolos de manera especfica con
los elementos con los que hasta ese entonces se contaban,
junto con la propuesta de una serie de medidas probatorias
tendientes a su acabado esclarecimiento.
En este sentido, estim necesaria la citacin
para prestar declaracin testimonial de al menos quince
personas,
Alberto

entre

las

Fernndez,

cuales

Rafael

se

encontraban:

Bielsa,

Jorge

los

seores

Taiana,

Roberto

Garca Moritan, Gabriel Levinas, Guillermo Borger, Antonio


Stiusso,

Ronald

Noble,

Jorge

Arguello,

Carlos

Pagni,

Leonardo Mindez y Mariano Obarrio, y las seoras Adriana


Reisfeld, Laura Alonso y Patricia Bullrich.
Asimismo, y con miras de acreditar los vnculos
entre los denunciados y las posibles comunicaciones que
habran

mantenido

intervinientes

en

la

las

personas

negociacin

indicadas
concrecin

del

como
plan

criminal denunciado durante el tiempo de los hechos que se

57

Fecha de firma: 29/12/2016


Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
#24608143#170248418#20161229153948328

requeran investigar, as como la frecuencia de las mismas,


el

fiscal

requiri,

entre

otras,

la

obtencin

de

un

registro tanto en soporte informtico DBS como en papel


de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes
con

celdas

de

activacin

de

los

diferentes

telefnos

celulares oportunamente utilizados por Jorge Khalil.


Tambin, solicit la obtencin de un registro
tanto en soporte informtico DBS como en papel de las
llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes con
celdas de activacin de los diferentes telefnos celulares
oportunamente utilizados por los sujetos vinculados a la
maniobra denunciada y que se comunicaran con Jorge Khalil,
asi como el cruce telefnico con miras a determinar la
existencia de conexiones entre los sujetos investigados y
la frecuencia de las mismas, desde el 1 de enero de 2011
hasta ese entonces.
Sobre el punto, adems, la pretensa querellante
remarc que todas las pruebas solicitadas relacionadas a
los

registros

de

llamadas,

cruces

de

llamadas,

etc.,

resultan ser fundamentales para corroborar las escuchas


telefnicas transcriptas en la denuncia del Dr. Nisman y
los

diversos

denunciados

contextos
y

que

que

pudieran

existir

entre

los

tuvieran

relacin

con

firma

del

la

Memorandum, las que podran arrojar algn elemento para


dilucidar

si

entre

los

imputados

y/o

algunos

de

ellos

existi el plan delictivo oportunamente denunciado por el


Dr. Nisman.
Sumado a ello, el fiscal federal actuante repar
en

la

necesidad

de

recopilar

informacin

mediante

el

Fecha de firma: 29/12/2016


58
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


requerimiento a organismos tanto pblicos como privados de
informes, entre los cuales se detallaron: el pedido a las
compaas prestatarias de telefona mvil de un detalle de
las lneas asignadas desde el 1 de enero de 2011 hasta la
actualidad a las diferentes personas investigadas y al rea
de Presidencia de la Nacin, al Ministerio de Relaciones
Exteriores

Culto

de

la

Nacin,

al

Ministerio

de

Planificacin Federal, de Inversin Pblica y Servicios de


la Nacin y a la Secretaria de Inteligencia de la Nacin; a
la Direccin Nacional de Migraciones sobre el registro de
los movimientos de las personas investigadas en los pases
de Irn, Siria, Suiza, Francia, Etiopa, Estados Unidos y
Venezuela desde el 1 de enero hasta ese momento.
Una vez obtenida dicha medida, se requirira a
las empresas que hubieran intervenido en sus traslados que
informen sobre la persona fsica y/o jurdica que hubiera
solventado

cada

uno

de

ellos

remita

las

constancias

pertinentes; que se incorpore una copia certificada del


Memorandum de Entendimiento suscripto entre la Repblica
Argentina y la Repblica Islmica de Irn, junto con toda
la documentacin que tuvo relacin con la firma del mismo;
que

se

arbitren

los

medios

para

la

obtencin

de

los

registros taquigrficos y flmicos que obren en el Congreso


de la Nacin en torno al debate parlamentario brindado en
las respectivas comisiones como en ambas Cmaras con miras
a la ratificacin del instrumento en cuestin; se requiera

59

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a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos previo


levantamiento del secreto fiscal el acompaamiento de la
totalidad

de

las

declaraciones

juradas

que

hubiese

presentado la persona identificada como Ramn Hctor Bogado


y, particularmente, informen si registra aportes en virtud
de desempaar algun cargo en relacin de dependencia; se
libre orden de presentacin contra la Casa Rosada rea de
Presidencia con el objeto de obtener los registros de las
visitas desde el mes de enero de 2011 hasta la actualidad;
se libre orden de presentacin contra el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de al
Nacin con el objeto de obtener los registros de visitas al
rea del titular de la cartera desde el mes de enero de
2011 hasta la actualidad; se libre orden de presentacin
contra la Secretara de Inteligencia de la Nacin Sede
Central con el objeto de obtener los registros de visitas
desxde el mes de enero de 2011 hasta la actualidad.
Esas

medidas

probatorias

fueron

tambin

solicitadas por la DAIA desde su escrito inicial, en el que


solicit la reactivacin de la denuncia y su reconocimiento
para actuar como querellante.
En
pertinencia

esas

de

las

ocasiones
medidas

se

explicit,

probatorias

incluso,
los

fines

la
de

dilucidar hechos que resultan controvertidos en el caso


sub examine.
All se detall que resultaba necesario a los
fines de acreditar o descartar los hechos denunciados en la
presente causa, solicitar ad effectum videndi et probandi
la causa 14.305/2015 del registro del Juzgado Nacional en
Fecha de firma: 29/12/2016
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lo Criminal y Correccional Federal n 11 para analizar la
conversacin telefnica mantenida entre Borger y Timerman
presentada como nueva prueba.
Adems,
testimonios

se

remarc

solicitados

en

la

la

pertinencia

causa,

en

de

tanto

los

podran

arrojar luz sobre las cuestiones relacionadas con la firma


del Memorandum, en particular, sobre su finalidad, su forma
de

negociacin

sobre

la

posible

existencia

de

una

negociacin paralela, entre otras cuestiones. Todo ello,


para

determinar

pretendi

si

realizar

con
se

la

firma

realiz

del

la

Memorandum,

conducta

se

delictiva

denunciada.
As,
solicitados

manifest

resultan

que

ser

todos

relevantes

los
a

los

testimonios
fines

de

determinar todo lo relacionado a la firma del Memorandum


de Entendimiento. Es decir; finalidad del mismo, forma de
negociacin, posible negociacin paralela, entre otros
puntos.

Slo

conociendo

estas

cuestiones

se

podr

dilucidar si con la firma del Memorandum se pretendi


realizar o se realiz una conducta delicitiva.
Agreg
relacionadas

que
los

todas
registros

las

pruebas

de

llamadas,

solicitadas
cruces

de

llamadas resultan ser fundamentales para corroborar las


escuchas telefnicas transcriptas en la denuncia del Dr.
Nisman y los diversos contactos que pudieron existir entre
los denunciados y que tengan relacin con la firma del

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Memorandum de Entendimiento. Mediante stas medidas de


prueba

se

podr

dilucidar

si

entre

los

imputados

y/o

algunos de ellos existi el plan delictivo oportunamente


denunciado por el Dr. Nisman.
Adems,
relacionada
resulta

ser

adujo

la

que

Direccin

fundamental

la

prueba

Nacional
los

fines

solicitada

de

Migraciones,

de

conocer

los

posibles viajes realizados por los denunciados y de sta


manera analizar su posible participacin en la negociacin
del Memorandum. Esta medida probatoria podr echar luz
sobre

la

posible

Memorandum

de

participacin

ciertos

en

imputados

la
que

negociacin
nada

tenan

del
que

hacer en tal negociacin.


2.3 No puede ignorarse en el anlisis que se
viene desarrollando el concreto contexto histrico en el
que

se

efectu

la

denuncia,

ni

que

el

doctor

Alberto

Nisman, en ese entonces, se encontraba a cargo de la Unidad


Fiscal

de

Investigacin

experiencia

en

el

caso

de

la
y

AMIA,

con

conocimiento

una

amplia

sobre

las

implicancias del mismo.


Tampoco

puede

desconocerse

que

los

hechos

denunciados aludan a un plan delictivo que habra sido


orquestado por las mximas autoridades de la Nacin que
deban cuidar los intereses de la Repblica, con el fin de
otorgarle impunidad de los reponsables del mayor atentado
terrorista a la sede de la AMIA, prestndoles ayuda para
eludir la accin de la justicia. All se afirm tambin la
existencia de
canal

una diplomacia paralela,

subterrneo

de

comunicacin

utilizada como

negociacin,

no

Fecha de firma: 29/12/2016


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oficial, para avanzar con el propsito que subyaca al
Memorandum.
As las cosas, la gravedad de las imputaciones
dirigidas a los entonces altos funcionarios de la Repblica
Argentina reclamaba y an lo hace un examen acabado de
los hechos sobre los cuales la denuncia se asienta; mxime
cuando all se especifica que el acuerdo espurio denunciado
habra

estado

inspirado

en

las

necesidades

energticas

requeridas en el territorio en los ltimos aos y en el


reestablecimiento de las relaciones comerciales con Irn.
Las
imposibilidad

insistencias
de

controvertidas

confrontar

en

el

de

la

las

sociedad

diversas

expediente

que

la

cuestiones
ya

lleva

aproximadamente dos aos de inicio sin que se diera la


posibilidad a los acusadores de tratar de demostrar su
hiptesis

del

caso,

para

as

arribar

una

respuesta

concluyente en uno u otro sentido podran incluso ir en


detrimentro de la imagen pblica de quienes fueron los
altos funcionarios de la Repblica.
En este marco, la maniobra denunciada ameritaba,
por parte de los rganos jurisdiccionales intervinientes,
un tratamiento ms profundo de las cuestiones que haban
sido planteadas para la reactivacin de las actuaciones y
sobre aquellos elementos a los que, sin mayor discusin ni
realizacin

de

medidas

probatorias

solicitadas

en

el

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Fecha de firma: 29/12/2016


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requerimiento

de

instruccin,

se

les

asign

un

sentido

errneamente unvoco.
La necesidad de explorar los hechos denunciados
desde

su

propia

definicin,

confrontndolos

con

los

elementos probatorios que las partes estimaron conducentes


e interpretndolos a la luz del ordenamiento legal, slo
podr

ser

posible

partir

de

la

realizacin

de

una

pesquisa seria y genuina.


En

este

contexto,

ha

sido

insuficiente

la

actividad de las autoridades encargadas de la conduccin


del

proceso

frente

querellante, que

al

concreto

estimaba

reclamo

de

conducente para

la

pretensa

dilucidar los

hechos denunciados la realizacin de, al menos, las medidas


probatorias

solicitadas. Este

punto

requiere de

algunas

precisiones.
2.4 La pretensin de la DAIA de fs. 3367/3410 se
asienta sobre dos nuevos hechos: a) la firmeza que ha
adquirido

la

Memorandum;

declaracin
y

b)

la

de

inconstitucionalidad

grabacin

de

una

del

conversacin

telefnica entre el entonces canciller, Hctor Timerman, y


el

ex

presidente

de

la

AMIA,

Guillermo

Israel

Marcos

Borger.
En este contexto y a fin de dar respuesta al
planteo efectuado por las defensas durante la audiencia
oral que se desarroll ante esta Cmara (cfr. fs. 3981),
corresponde precisar que la desestimacin de la denuncia
como acto promotor de la persecucin penal es un acto que
no causa estado, en la medida en que dicha decisin no
inhibe la reactivacin de la persecucin penal; tan solo
Fecha de firma: 29/12/2016
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impide un planteo idntico, fundado en los mismos elementos
que determinaron su improcedencia original.
As, cuando las partes presentan nuevos elementos
ante

el

juez,

con

la

finalidad

de

remover

aquellos

obstculos sealados en la resolucin desestimatoria, o de


controvertir los argumentos dados en aquella oportunidad,
la jurisdiccin se encuentra habilitada para reexaminar la
cuestin,

tomando

como

base

los

nuevos

argumentos

desarrollados, como en el presente caso, las nuevas pruebas


aportadas. Ese anlisis, por cierto, deber centrar su eje
sobre los nuevos planteos efectuados por las partes pero
slo podr reputarse suficiente, en los trminos del art.
123

del

C.P.P.N.

conglobada

si

es

armnica,

realizado
sin

perder

de

manera

de

vista

integral,
las

dems

constancias de la causa.
Es que, como sucede en el caso de autos, frente a
un nuevo escenario ahora determinado por la pretensin de
la DAIA, mediante la presentacin de nuevos elementos y el
acompaamiento que efectuaran los originales recurrentes en
autos los seores Fiscales Federales, Gerardo Pollicita y
Germn Moldes, se presenta un nuevo contexto procesal que
habilita el anlisis que aqu se reclama.
Ahora bien, la resolucin recurrida rechaz sin
ms

la

reactivacin

Asociaciones

solicitada

Israelitas

por

Argentinas,

la

Delegacin

considerando

de
que

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Fecha de firma: 29/12/2016


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ninguno de ellos podra tener relevancia para desvirtuar la


decisin ya adoptada en las presentes actuaciones.
Sobre el particular, el juez Ballestero descart
que el argumento de la pretensa querellante por el cual
entenda que la declaracin de inconstitucionalidad vino
a detener el plan delicitivo puesto en marcha por los
imputados pudiera modificar la posicin que ya haba sido
expuesta

en

esta

causa.

En

este

punto,

si

bien

el

magistrado dej a salvo su opinin en cuanto a que se


registr un acto con importancia para ser examinado desde
la ptica del derecho penal record que tal extremo, de
innegable

trascendencia,

al

tiempo

en

que

deb

pronunciarme en el marco de la accin de amparo promovida


por la AMIA, en nada gravitaba a los efectos del examen
propio de este mbito estrictamente punitivo.
En este mismo sentido, el juez Freiler refiri
que la firmeza del

fallo

aludido

no

poda

conmover lo

resuelto en tanto aquel instrumento ya haba sido declarado


inconstitucional

en

la

causa

CFP

3184/2013/CA1,

AMIA

s/amparo, rto. 15/5/14 al tiempo de que el juez federal,


Daniel Rafecas desestimara la presente denuncia como en
ocasin

de

que

esa

Cmara

decidiera

homologar

tal

decisorio.
Con relacin al segundo elemento manifest que
[c]omo acertadamente refiriera el a quo, la culpabilidad
de Irn en la voladura de la AMIA no es sino la posicin
que la Repblica Argentina viene sosteniendo desde hace
aos, no slo en el orden interno la tramitacin de la
misma causa penal por el hecho, sino tambin en el mbito
Fecha de firma: 29/12/2016
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internacional,

ya

en

las

gestiones

del

propio

Fiscal

Nisman ante Interpol, o bien por los Primeros Mandatarios


ante las Naciones Unidas. De hecho, el mismo Pacto con la
Repblica

Islmica

diferente

de

de

quienes

Irn
son

como
los

Estado

imputados

persona

de

aquella

nacionalidad no es ms que la cabal proyeccin de ese


axioma.
Ahora

bien,

de

la

lectura

del

pronunciamiento

puesto en crisis se advierte que el a quo descart, sin


fundamentacin vlida, que la firmeza de la declaracin de
inconstitucionalidad del Memorandum pudiera ser presentada
como un nuevo elemento a los fines de la apertura de la
causa. Por el contrario, a diferencia de lo consignado por
la Cmara de Apelaciones, lo cierto es que, la decisin
adoptada en ese punto ha pasado actualmente en autoridad de
cosa juzgada, lo que entraa su firmeza definitiva y la
imposibilidad de ser revisada o modificada ulteriormente.
Esa circunstancia slo ocurri luego del dictado de la
primera resolucin del a quo (de fecha 26/3/2015) por lo
que corresponde, en esta oportunidad, otorgarle la entidad
de nuevo hecho pretendida.
Se trata pues de una circunstancia sobreviviente
que acaeci el 22/12/2015 (vid CFP 3184/2013/CFC1, Reg.
2161/15 de la Sala II de esta CFCP) con posterioridad al
dictado de la primera resolucin de la Cmara de grado (de
fecha

26/3/2015)

por

lo

que

corresponde,

en

esta

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Fecha de firma: 29/12/2016


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oportunidad, reconocerle la entidad de elemento de prueba


novedoso, tal como pretende el recurrente.
De
impugnada,
sometida

adverso
el

hecho
las

insustancial,

a
de

lo

sostenido

que

aquella

instancias

antes

bien,

en

la

decisin

recursivas

era

resolucin
estuviese

no

relevante

resultaba

pues

estaba

supeditada a los avatares inherentes a dichas instancias y


a

los

efectos

de

las

decisiones

que

se

adoptasen

en

consecuencia.
En este sentido, la firmeza de la declaracin de
inconstitucionalidad es un punto de inflexin que no puede
ser soslayado. Ello es as a poco que se repare en la
circunstancia de que hasta la firmeza de dicha decisin
sta era pasible de ser revocada, lo que implicaba que a
ese devenir el Memorandum podra llegar a tener validez y
por ende surtir los efectos diseados y esperados por sus
creadores quienes impulsaban su entrada en vigor.
De ah que, encontrndose latente la posibilidad
cierta de su aplicacin, ms all de que sus efectos se
encontraran
firmeza

suspendidos

de

constituya

la
un

con

declaracin

hito

jurdico

carcter
de

precautorio,

la

inconstitucionalidad

relevante

que

debe

ser

debidamente sopesado en su total dimensin.


La pugna irreconciliable entre el Memorandum de
Entendimiento

la

Constitucin

Nacional,

pasada

en

autoridad de cosa juzgada, abre camino al escrutinio que


inexorablemente debe realizarse a la luz de la dogmtica de
la tentativa de los delitos atribuidos, pues si no hubiese
operado

esta

ltima

circunstancia,

ocurrida

con

Fecha de firma: 29/12/2016


68
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posterioridad a la primera confirmacin de la desestimacin
y

ajena

la

voluntad

de

los

presuntos

autores,

muy

probablemente la suerte del Memorandum hubiese sido otra.


Y esto no es un dato menor, antes bien reviste
peculiar relevancia, por lo que la necesidad de su anlisis
en forma conglobada y armnica con el resto del acervo
probatorio que se produzca, configura un imperativo que no
puede ser obviado.
Por su parte, el otro hecho invocado i.e., la
conversacin

entre

Hctor

Timerman

Guillermo

Borger

tambin reviste el mismo status, sin perjuicio de que su


incidencia

en

estas

actuaciones

ser

analizado

en

profundidad infra, no debe soslayarse su consideracin como


tal.
Ambas tpicos presentados como novedosos por la
DAIA revisten, sin lugar a dudas esa cualidad, y poseen
adems

virtualidad

suficiente

para

conmover

la

argumentacin desarrollada por la Cmara de grado y por el


juez

interviniente

cuyo

tenor

se

coligi

en

el

temperamento conclusivo adoptado, por cierto con inusual


premura.
En

otros

trminos,

la

pretensin

de

la

DAIA

deviene por dems plausible, pues ha sido acompaada de


elementos

de

juicio

que

prima

facie

aparecen

como

razonablemente eficaces para incidir en el contexto fctico

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Fecha de firma: 29/12/2016


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y jurdico de anlisis a la hora de decidir la reactivacin


de estas actuaciones.
2.5 Las falencias de la sentencia examinada no se
detienen ah: recurdese, nuevamente, que la tesis de la
acusacin discurri en torno de dos efectos que traera
aparejado el Memorandum y que convergeran, por una u otra
va, o por las dos, en la ayuda tpica exigida por los
delitos que se le atribuyen a los imputados: por un lado,
(i) la conformacin de una Comisin de la Verdad que
acabara

por

sustraer

las

personas

de

origen

iran

sindicadas prima facie como intervinientes en el atentado


perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994
de

la

accin

dificultara;

de
por

la

justicia

el

otro,

argentina,

(ii)

el

al

menos

decaimiento

de

la
las

denominadas alertas rojas dispuestas oportunamente por


INTERPOL a pedido del magistrado federal competente en las
actuaciones correspondientes y que pesan sobre cinco de los
presuntos responsables de la voladura de la mutual juda.
Las razones que llevaron a la cmara a quo a
homologar
parte,

la

han

desestimacin
discurrido

en

de

ambas

torno

hiptesis,
un

doble

por

su

orden

de

argumentacin: se sostuvo, por una parte, que los hechos


denunciados no encontraran sustento fctico en las pruebas
incorporadas al expediente. Por otra parte, se postul que
el hecho denunciado, ms all de su eventual demostracin,
carecera

de

significado

criminal.

Ninguna

de

esas

conclusiones, empero, ha sido adecuadamente respaldada en


la resolucin bajo estudio.

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70
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


En lo que respecta a la supuesta atipicidad de
los hechos denunciados, el juez Ballestero, quien emiti su
voto en primer trmino, sostuvo: entend, a diferencia
del

quo

[por

Correccional

el

Juzgado
de

Federal

esta

en

Ciudad],

lo

que

Criminal
los

eventos

denunciados haban encontrado su canal de expresin, sin


reducirse

ser

meros

actos

preparatorios

indiferentes

para el derecho penal. Sin embargo, no advert que en


ellos

subyaciera

esa

naturaleza

espuria

que

se

le

asignara.
Tal como fue presentado, el pasaje es a todas
luces

contradictorio:

tiempo,

que

ciertos

no

es

eventos

meros actos preparatorios


penal

que,

no

posible

predicar,

trasciendan

indiferentes

obstante,

la

al

calidad

para el

carezcan

de

mismo
de

derecho

naturaleza

espuria. En otras palabras, el comienzo de ejecucin (de


acuerdo con su definicin en el art. 42 del C.P.), como
cualquier otro elemento de la responsabilidad penal (por
ejemplo, el dolo), puede predicarse exclusivamente respecto
de una conducta delictiva; nunca de un hecho jurdico
penalmente inocuo.
En fin, las reglas de la lgica especficamente
la

de

formulacin

del

axioma

de

no

contradiccin

determina que ambos juicios o proposiciones no pueden ser


verdaderos a la vez; por ende uno de los trminos de la
proposicin los hechos denunciados entraan comienzo de

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ejecucin de
falso.

una conducta

Consecuentemente

que no

se

debe

es ilcita
determinar

debe ser

cul

es

la

proposicin verdadera tal como lo establece el principio de


exclusin
primera

del

trmino

instancia

medio.

el

Como

otro

sugieren

magistrado

el

que

juez

de

integr

el

tribunal a quo en esta oportunidad con un criterio sobre


el punto diametralmente opuesto al primer votante bien
podra

ser

el

caso

de

que

los

hechos

denunciados

no

constituyeran, a la sazn, comienzo de ejecucin de ninguno


de los delitos denunciados.
La decisin de rechazar el pedido de reactivacin
de las presentes actuaciones tambin luce infundada si se
repara en la circunstancia admitida por el juez Ballestero
acerca de la relevancia desde la perspectiva del derecho
penal que podra tener el acto.
El problema con esa afirmacin no es, empero, su
falsedad sino su carcter por dems prematuro.
En
resultado

de

este
un

sentido,
anlisis

dicha

aseveracin

crtico

de

los

no

es

el

elementos

convictivos reunidos en la causa sino antes bien aparece


como una apresurada y apriorstica conclusin desprovista
de todo sustento.
Como es sabido la lnea divisoria entre lo que es
punible y lo que no lo es en el contexto del devenir del
iter criminis, especficamente entre una tentativa y los
actos preparatorios, es un tema lgido y complejo que no
puede resolverse sin un anlisis exhaustivo y profundo a la
luz

de

los

principios

dogmticos

que

informan

dicho

instituto y de cara a los elementos probatorios que se


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produzcan en la causa y sean analizados debidamente por el
a quo de conformidad con las reglas de la sana crtica.
Ello impone efectuar al menos una exegesis del
tipo penal de encubrimiento para determinar si la ayuda a
la que alude la norma pudo haber llegado a perfeccionarse o
no con

la mera aprobacin

del

Memorandum por parte

de

nuestro pas.
Antes de este punto de inflexin ser aventurado
y hasta arbitrario precipitar un corolario en este sentido.
Y esto es lo que ha sucedido en la especie.
En efecto, la elucidacin de las caractersticas
que

apartan

un

evento

de

constituir

meros

actos

preparatorios y lo proyectan hacia su significado ilcito


es una cuestin sumamente debatida en la jurisprudencia y
doctrina,

tanto

existencia

de

consistentes

local

como

mltiples

ni

internacional.

criterios

constantes

posibles,

siquiera

al

La

propia

no

siempre

interior

de

los

mismos tribunales que los enuncian, demuestra, por s, que


se

trata

de

un

aspecto

que

todas

luces

exige

una

discusin de mayor profundidad, en el caso concreto, con


intervencin

de

todas

las

partes

involucradas

en

la

oportunidad correspondiente.
Ciertamente,

la

adopcin

de

una

postura

concluyente sobre el punto es ms propia de una sentencia


definitiva que de un auto interlocutorio emitido en el

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prembulo

estadio

procesal

en

el

que

se

encuentra

la

presente pesquisa.
Por

lo

dems,

no

puede

soslayarse

que,

para

fundar un pronunciamiento desestimatorio en los trminos en


los

que

emitidos

se

lo

hizo

sobre

la

en

los

sucesivos

cuestin,

la

pronunciamientos

dilucidacin

de

la

inexistencia de un comienzo de ejecucin al menos en la


presente etapa procesal debi hacerse, en cualquier caso,
respecto de todos los posibles tipos penales en los que los
hechos

pudieran

aquellas
entre

eventualmente

omisiones

otros,

arts.

subsumirse,

incumplimientos
248

249

incluyendo

funcionales

del

C.P.)

(cf.,

que

no

necesariamente implicaran figuras penales ms graves, como


encubrimiento por favorecimiento personal, impedimento o
estorbo del acto funcional, entre otras (arts. 277, inc. 1
y 3, arts. 241, inc. 2 del C.P.).
2.6 La afirmacin categrica de la atipicidad del
comportamiento

atribuido

los

presuntos

intervinientes

(independientemente de la demostracin de los hechos que la


fundamentaran) es, por su parte, ms problemtica an. En
este sentido, si bien el juez que vot en primer lugar
afirm en esta oportunidad que ninguno de los actores que
tuvimos ocasin de examinar [el Memorando] advertimos que
su texto proyectara algo ms que su sola oposicin a los
postulados de la Ley Fundamental [] y que se trat de
un

documento

pero

no

por

de

derecho

ello

pblico

delictual

definitivamente

(CFP

3184/2013/CA1

errado
AMIA

s/Amparo Ley 16.986, rta. el 15/5/14) lo cierto es que

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del cotejo de esa decisin, que el juez cita, se advierten
trminos muy distintos.
En efecto, en esa oportunidad, entre las razones
para declarar la inconstitucionalidad del Memorandum, el
juez Ballestero seal: las potestades asignadas a la
Comisin no permiten descartar que, con su intervencin,
incida ya directa e ilegtimamente en el desarrollo de la
investigacin y la actuacin de sus magistrados naturales.
En

particular,

procedimiento

se

indica

porque
que

como

ese

rgano

parte

del

elaborar

un

informe final con recomendaciones acerca de cmo proceder


con

el

caso.

Como

se

ve

no

se

trata

aqu

de

meras

recomendaciones dirigidas a lograr un acercamiento entre


las partes, o respecto a cmo conciliar sus posiciones de
modo tal de avanzar en las investigaciones; ellas sern
emitidas con indicaciones acerca de cules deben ser los
pasos

seguir

en

el

caso

y,

en

definitiva,

en

el

expediente judicial en cuyo contexto el crimen est siendo


investigado.
Los
negociacin

resultados

alcanzada

obtenidos

podran

dejar

partir

sin

efecto

de
o

la

hacer

inaplicables las decisiones que hasta el momento adopt la


justicia argentina; o esos resultados podran incorporarse
al

proceso

ordenamiento

judicial
jurdico

en

marcha,

argentino

con
y

afectacin
la

del

Constitucin

Nacional. Pero adems, cabra peguntarse si el camino a

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transitar

no

implicara

desconocer

la

verdad

relativa

alcanzada hasta el momento y la obligacin de someterse a


la jurisdiccin iran y a una comisin internacional con
funciones judiciales.
En el ejercicio de sus atribuciones la comisin
emitir un informe con recomendaciones que sern tenidas
en cuenta por ambas partes en sus futuras acciones, es
decir el acatamiento de aquellas ser obligatorio para la
justicia

argentina.

definitiva,

la

Y,

Comisin

qu

sucedera

sostuviera

que

aqu
no

si,

en

corresponde

continuar con la investigacin, ya sea respecto de las


personas

de

nacionalidad

extranjera

indicadas

por

el

fiscal como en relacin con aquellas limitadas a lo que se


dio en llamar la conexin local? Argentina, deber desor
este particular compromiso, no acatando las directivas de
una comisin que ella misma cre? O deber ajustarse a
las resultas de un proceso que ella impuls, frustrando en
su camino las expectativas de las vctimas, los intereses
de la sociedad y hasta los mismos atributos de sus propias
instituciones?
En suma, a la comisin se le asigna la facultad
para recolectar, valorar y examinar pruebas. Se le da la
capacidad de realizar interrogatorios. Se le concede el
atributo de dictar recomendaciones a ser tenidas en cuenta
por las partes y, finalmente, se le acuerda la funcin de
emitir un informe acerca de la verdad de lo acontecido
el 18 de julio de 1994. No son acaso ellas las funciones
del poder judicial argentino? Es evidente que el carcter

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de

simple

comisin

asesora

queda

aqu,

por

mucho,

absolutamente superado.
Las lneas del memorando esconden, en definitiva,
las

funciones

judiciales

que

aquella

comisin

estara

destinada a cumplimentar. El anlisis efectuado claramente


lo descubre y, al hacerlo, revela las aristas de uno de
los sucesos ms peligrosos en un Estado de Derecho: la
interferencia indebida en la esfera de actuacin del Poder
Judicial en el marco de un proceso judicial ya existente;
la

intromisin

de

la

comisin

en

la

actividad

jurisdiccional que la Constitucin Nacional reserva, de


manera exclusiva, a sus jueces naturales.
La restriccin

del ejercicio

de las

funciones

jurisdiccionales argentinas derivadas de las limitaciones


que el propio instrumento impone, evidencia la existencia
de

inconmensurables

riesgos

que

podran

cernirse

en

el

marco de la investigacin del atentado a la AMIA (voto del


juez

Ballestero;

pginas

9395

del

pronunciamiento

referido. El destacado me pertenece).


Es difcil ver cmo los gravsimos peligros que
el

juez

investiga

vislumbraba
el

para

atentado

el
la

futuro
AMIA,

de
y

la

los

causa

que

correlativos

beneficios para sus presuntos responsables, carezcan por


completo
relacin

de
con

significado
los

ilcito;

delitos

de

particularmente,
encubrimiento

en
por

favorecimiento personal que se atribuyen a los sindicados

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en estas actuaciones; mxime aun si se repara en que dicha


asercin

no

es

el

corolario

de

elementos

convictivos

crticamente examinados.
En

otros

trminos,

la

conclusin

as

emitida

soslaya el principio lgico de razn suficiente.


Consideraciones similares pueden hacerse tambin
respecto

del

peligro

de

que

decayeran

los

pedidos

de

captura internacional (las alertas rojas) en virtud del


artculo 7 del Memorandum. En efecto, mucho nfasis se ha
puesto en que slo el juez de la causa podra darlas de
baja, de acuerdo con el procedimiento regular. Pero ese
razonamiento encubre dos dficits. El primero relacionado
con

la

pretensin

de

los

presuntos

responsables

del

atentado (o al menos, la oferta de ayuda de sus presuntos


encubridores) no necesitaba circunscribirse a la baja total
y

definitiva

bastar

que

de
sus

esas

circulares,

efectos

fueran,

sino
por

que
una

bien
u

otra

podra
va,

suspendidos o anulados de hecho. Ese riesgo advertido en


su

momento

por

el

Ministerio

Pblico

no

ha

sido

adecuadamente ponderado ni se esgrimieron razones valederas


para descartarlo definitivamente.
El restante alude a la omisin en la que incurri
el a quo de interpretar en su integridad el texto del
artculo mencionado de cuyo tenor literal se desprende que
tambin INTERPOL puede dar de baja alertas.
Tampoco es posible afirmar en esta oportunidad
ni es la intencin del suscripto, la tesis contraria. En
efecto, el juicio de subsuncin de los hechos, si fueran
demostrados, depende de una pluralidad de circunstancias
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que hoy slo pueden conjeturarse. Pero es precisamente eso
lo que determina la incorreccin de la decisin adoptada,
pues ciertamente hoy no estn dadas las condiciones para
predicar,

sin

indubitable

ms,

que

la

ausencia

puede

de

ameritar

adecuacin
un

tpica

pronunciamiento

desestimatorio como el analizado.


2.7 Lucen tambin insuficientes los fundamentos
con los que el a quo rechaz la pretensin de abrir las
actuaciones

en

virtud

de

la

incorporacin

de

nuevos

elementos probatorios. En efecto, el examen que la Cmara


de

Apelaciones

conversacin

efecto

mantenida

sobre

entre

el

el

contenido

entonces

de

Ministro

la
de

Relaciones Exteriores y Culto, Hctor Timerman, y quien


entonces era el Presidente de la AMIA, Guillermo Israel
Marcos Borger, se presenta arbitrario.
En esa conversacin, tal como lo resea el a quo,
el

entonces

autoridad

de

Canciller
la

AMIA

era

interpelado

acerca

de

las

por

la

gestiones

mxima
que

se

desarrollaban con Irn en pos de la suscripcin de un


convenio,

criticando

mentiroso,

no

que

creble,

se

negocie

con

negacionista,

un

Estado

segn

las

palabras de Borger.
A ello, Timerman respondera: no tengo otro con
quien negociar; decime con quin quers que negocie;
si fuera otro, no hubiese puesto la bomba; tens otro
para negociar?. Y luego insistira: Vos no me decs

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con quin negociar, me decs con quien no negociar, qu


vivo que sos no negocies con Irn y yo te pregunto:
Con quin quers que negocie?.
A

criterio

del

quo,

hasta

all

no

existe

aspecto que pueda ser rescatado para admitir siquiera un


viso

de

ilegalidad

en

las

expresiones

de

Timerman,

aadiendo (y en este sentido, confirmando el criterio del


juez de primera instancia) que lo expresado no era ms que
una reiteracin de la posicin geopoltica que la Argentina
haba asumido pblicamente en los ltimos aos (sic; p.
3506 vta.).
Varios

defectos

se

advierten

de

esta

transcripcin. Lo primero que se observa es que la Cmara


analiz la conversacin aportada por la DAIA de manera
descontextualizada,
plexo

probatorio

fragmentada
incorporado

y
al

aislada

del

expediente.

restante
Ello

as,

desconociendo, la vasta jurisprudencia sobre la cuestin,


an del propio tribunal que emiti el fallo en crisis, esta
Cmara

de

Casacin

(cf.,

entre

muchas

otras,

causa

45425/2007/TO1/CFC3, caratulada SCHLENKER, Alan y otros s/


homicidio

agravado,

Reg.

Nro.

846/16.1

rta.

17/5/2016

entre muchas otras) y la Corte Suprema (Fallos: 323:3105,


entre muchos otros); as como la literatura tcnica sobre
valoracin probatoria e, incluso, en oposicin a lo que
exige

el

crtica

tratamiento
racional:

de

esto

indicios
es,

su

la

luz

valoracin

de

la

sana

conjunta,

sistmica e integral.
En particular, he sostenido en el precedente de
esta Sala citado en el prrafo anterior que corresponde
Fecha de firma: 29/12/2016
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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional


Cmara Federal de Casacin Penal
- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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valorar la prueba indiciaria en forma general y no aislada,
dado que cada indicio separado podr dejar margen a la
incertidumbre. Existe un sector del mapa probatorio que
necesariamente
valorar

debe

indicio

premisas

van

trabajarse

tras

en

indicio,

interactuando

en

un

frente

forma

entre s,

de

conjunto,
red,

cuyas

multiplicndose

en

forma recproca, dotando de sentido al conjunto. Cuantos


ms hechos concuerden, menos deben ser atribuidos al azar.
A su turno, la Corte Suprema ha afirmado que La
eficacia de la prueba de indicios depende de la valoracin
conjunta

que

diversidad,
tratamiento
cada

uno

se

haga

de

ellos

correlacin

particular,

de

ellos

no

teniendo

en

concordancia,

pues,
puede

por

su

fundar

cuenta

pero

misma

no

su
su

naturaleza,

aisladamente

ningn

juicio convictivo, sino que ste deriva frecuentemente de


su

pluralidad

(Fallos:

314:346,

tambin

en

Fallos:

311:948).
La gravedad del referido defecto en la tcnica
analtica se exhibe, tambin, a poco que se coteje el
fragmento de conversacin aportado en esta oportunidad con
las restantes que la propia Cmara a quo tuvo en cuenta en
su anterior intervencin (v.gr., aquella en la que homolog
el archivo de las actuaciones).
En
siguiente
enlace

esa

ocasin,

transcripcin:

persa

en

nuestro

por

ejemplo,

se

consign

la

Quien

fuera

exhibido

como

el

pas,

Jorge

Khalil

dijo

la

81

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Cmara

habra

comentado

[Luis]

DEla

al

ser

preguntado de los motivos por los cuales a mayo de 2013 el


pacto no haba sido aprobado que el problema es que hay
un poquito de desazn de all, de all, no s porque, hay
desazn [] No gust algunas palabras que se dijeron eh,
me parece Me parece que el ruso este de mierda [en alusin
a Timerman] se mand alguna (Comunicacin del 11/5/13,
citada a fs. 58vta.).
All prosigui reseando el a quo en un pasaje
central

Khalil

expresamente

reconoce

que

no

gust

algunas palabras que se dijeron el comentario ese que


dijo: A ver si ustedes se piensan que a m [por Timerman]
me

gusta

negociar

con

fulanito?,

con

los

iranes?eso

qued para el orto (Comunicacin del 11/5/13 citada a fs.


98) (el destacado me pertenece).
Como

se

observa

(especialmente

del

fragmento

resaltado) la transcripcin sugerira que la conversacin


entre los imputados DEla y Khalil vers, precisamente, en
torno de la que habran mantenido Timerman y Borger: a eso,
en

efecto,

parece

remitir

Khalil

cuando

se

refiere

peyorativamente a lo que el ex Canciller le transmiti al


entonces presidente de la AMIA en la escucha analizada en
el pronunciamiento aqu impugnado.
Las ramificaciones que, de comprobarse, podra
poseer

esta

correlacin

entre

las

conversaciones

incorporadas previamente y la que la DAIA acerca en esta


oportunidad
advertir

el

son

mltiples

yerro

en

y
los

variadas.

Pero

permitiran

pronunciamientos

dictados

sucesivamente por el juzgado federal interviniente (ver la


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resolucin del Juzgado Federal n 3, Secretara 5, del
26/2/2015) y la cmara de apelaciones llamada a revisar sus
decisiones,

quienes

descalificaron

minimizaron

las

figuras de DEla y Khalil.


Muy por el contrario, parecera que al menos uno,
o quizs los dos, habran tenido acceso quizs lcito,
quizs no a una conversacin privada entre un canciller y
un lder comunitario.
Por su parte, el hecho mismo de que una persona
como

Khalil,

quien

habra

sido

interlocutor

de

las

autoridades iranes, est al tanto de las comunicaciones


del

ex

ministro

hiptesis

de

Timerman

que

podra

aqul

otorgar

sustento

intervendra

en

un

la

carril

diplomtico irregular.
En

fin,

las

posibilidades

son

muchas

la

respuesta definitiva sobre el significado del vnculo entre


las conversaciones mencionadas (slo como ejemplo) y otros
elementos

probatorios

ya

incorporados

que

habrn

de

incorporarse no puede hallarse aqu ni ahora. Para eso,


precisamente, se requiere de una instruccin.
Pero aun si la recortada metodologa con la que
el a quo analiz el nuevo indicio fuera correcta tampoco
resultan

vlidas

propios

trminos.

las
En

conclusiones
efecto,

al

que

extrajo

igual

que

de

sus

con

los

argumentos vinculados con la supuesta atipicidad analizados


previamente, la Cmara parece haber adoptado primero la

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conclusin a la que quiso llegar, para luego acomodar los


argumentos que desembocaran en ella. En esta oportunidad,
ese proceso de razonamiento invertido se infiere por el
modo en el que el tribunal pretende justificar cada tramo
de la conversacin, engarzndolo en su propia teora del
caso.
Pero, si bien es plausible la interpretacin de
los hechos de acuerdo con la cual Timerman se limit a
reproducir frente a Borger la poltica exterior (de pblico
conocimiento) entre otras cosas, porque no deja de ser
cierto que el ex Canciller pregunt retricamente yo lo
que quiero saber es cmo quers que los traiga?, lo
cierto

es

que,

como

todo

indicio,

su

carcter

es

marcadamente ambiguo, anfibolgico: Timerman tambin afirma


conocer la responsabilidad de los iranes y negociar con
ellos

(sea

que

sea

lo

que

ello

quiera

decir);

sus

palabras podran haber sido conocidas, como se vio, nada


menos que por Khalil (presunto operador del rgimen iran)
y

DEla.

Las

razones

de

ese

conocimiento

slo

pueden

conjeturarse, pero el hecho mismo es ms que significativo.


La tesis contraria a la adoptada por el a quo
defendida ante estos estrados por el pretensa querellante
es

entonces,

esta

altura

igualmente

plausible.

no

podra ser de otra manera. Por ello, en lugar de adoptar


una

postura

concluyente

definitiva

(pero

slo

aparentemente fundada) como la que aqu se revisa, lo que


demandaba la causa en su estado actual era una postura al
menos agnstica frente al significado, irresuelto, de la
nueva prueba.
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2.8 Ante este panorama, no puedo sino otorgar
razn al recurrente y compartir los argumentos en los que
sustenta la base de su reclamo, en la medida en que el
estudio fctico y probatorio reclamado en el caso result
cercenado

por

las

decisiones

adoptadas,

admitiendo

un

precipitado cierre de la causa sin siquiera indagar sobre


las cuestiones que haban sido indicadas oportunamente en
el requerimiento de instruccin como pertinentes a esos
efectos.
El

inicio

de

la

presente

investigacin

se

presenta como ineludible e impostergable para echar luz


sobre los hechos denunciados. Debe dejarse sin efecto la
desestimacin de la denuncia.
El anlisis del caso debe realizarse desde una
mirada global e integrada, dejando de lado una perspectiva
sesgada

de

los

diversos

elementos

constancias

de

la

causa, a fin de arribar a una solucin lgica y de acuerdo


a las reglas de la experiencia, sin omitir el examen de
cuestiones que se presentan como fundamentales para decidir
sobre la verosimilitud de la denuncia y la pertinencia de
las

medidas

propuestas

para

evaluar

la

hiptesis

delictiva denunciada.
No es posible, de momento, descartar como lo ha
hecho el a quo la virtualidad y pertinencia que los nuevos
elementos

aportados

podran

arrojar

sobre

los

hechos

denunciados. En efecto, la evaluacin y disquisicin que

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sobre el mrito de la comunicacin mantenida entre Timerman


y Borger correspondiera efectuar slo podr realizarse en
forma conglobada con los dems elementos de prueba que se
propusieron.
Desde

esta

perspectiva

atendiendo

la

instancia en la que se encuentra la causa, en la que ni


siquiera se ha dado apertura a la etapa preliminar, no
resulta posible restarle entidad, como lo ha hecho el a
quo, despojndola de todo su valor probatorio.
Es que las hiptesis jurdicopenales que vienen
sostenidas giran en torno a un nivel de conocimiento que no
es posible predicar a esta altura, en la medida en que no
existe

certeza

negativa

que

pemita

descartar

el

acaecimiento de los hechos tal cual fueron descriptos por


el Fiscal Federal, Alberto Nisman quien se encontr a cargo
de la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la AMIA
del 18 de julio de 1994.
Se trata, en definitiva, de inaugurar un espacio
de discusin para que las partes puedan debatir sobre las
circunstancias

fcticas

que

obran

en

la

causa

mediante

hechos controvertidos que necesitan ser probados.


En

este

contexto,

la

decisin

desestimatoria

adoptada en las presentes actuaciones luce incompatible con


la

controversia

exhaustividad

en

jurdica
la

planteada

confrontacin

y
de

la

falta

los

de

elementos

pertinentes, en la medida en que la recurrente ha ensayado


una

hiptesis

imputativa

que

se

presenta

al

menos

de

momento plausible de ser investigada, ms all de ser

Fecha de firma: 29/12/2016


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meramente

provisoria,

de

la

decisin

que

pudiera

adoptarse con posterioridad.


Lo cierto es que la delicada naturaleza de los
hechos

denunciados

justicia

de

exige,

los

por

parte

funcionarios

del

que

lo

servicio
proveen,

de
una

respuesta rpida y eficiente pero, por sobre todas las


cosas,

una

preceptos

de

respuesta

transparente

previsibilidad

enmarcada

coherencia

en

propia

los

de

los

jueces mediante una sentencia judicial fundada.


Pero tambin demanda una investigacin diligente
y exhaustiva, firmemente enmarcada en los claros contornos
de la ley y la Constitucin por encima de los cuales nadie
puede pretender colocarse en un Estado de Derecho que
deben servir de gua en los procedimientos que tienen por
fin la averiguacin de la verdad, mediante la cual pudiera
descartarse de manera contundente la hiptesis imputativa
esgrimida.
2.9.

lo

hasta

aqu

expuesto,

no

puede

desconocerse en el reclamo que efectua la Delegacin de


Asociaciones Israelitas Argentinas la extrema gravedad que
de comprobarse conforme a los estndares y exigencias que
impone al proceso penal nuestra Constitucin Nacional y las
leyes que reglamentan sus preceptos tendran los hechos
denunciados,

los

cuales

al

decir

de

la

querellante

tuvieron como objetivo el encubrimiento del mayor atentado


criminal de la historia argentina, que ha sido calificado

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por varias instancias jurisdiccionales como crimen de lesa


humanidad.
No pueden pasarse por alto, en este sentido, los
compromisos internacionales asumidos por nuestro pas en
materia de investigacin de hechos en donde se encuentra
comprometida
estatales.

la
Es

responsabilidad
que,

internacional

ha

como

de

es

altos

funcionarios

sabido,

desarrollado

la

diversos

comunidad
mecanismos

procedimentales para hacer frente a la preocupacin de que


quienes ocupan las ms altas magistraturas de los Estados
puedan manejar los resortes del poder de manera ilcita,
con el fin de garantizarse impunidad. Ciertamente, estn en
la mejor posicin imaginable para lograrlo.
As,
Guerra

ya

Mundial

internacional
(aunque

no

es

que

al

menos

desde

un

principio

los

crmenes

exclusivamente)

el

fin

de

reconocido
de

masas

perpetrados

la

Segunda

del

derecho

paradigmtica

desde

el

propio

Estado o con su aquiescencia, como los delitos de lesa


humanidad, los crmenes de guerra y el genocidio, pueden y
deben ser perseguidos penalmente sin limitaciones de tiempo
(principio de imprescriptibilidad) ni lugar (principio
de jurisdiccin universal). La Corte Suprema de Justicia
de la Nacin as lo ha destacado en numerosos precedentes
cfr., por todos, Priebke (Fallos: 318:2148), Arancibia
Clavel (Fallos: 327:3312), Simn (Fallos: 328:2056) y
Mazzeo

(Fallos:

330:3248)

lo

mismo

ha

hecho

esta

propia Cmara Federal de Casacin Penal (cfr. C.F.C.P. Sala


IV, causas N 12.038 Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros
s/recurso de casacin, Reg. N 939/12, rta. el 13/6/2012;
Fecha de firma: 29/12/2016
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N

14075

Arrillaga,

Alfredo

Manuel

otros

s/rec.

de

casacin, Reg. N 743/12, rta. el 14/5/2012; N 12821


Molina, Gregorio Rafael s/recurso de casacin, Reg. N
162/12,

rta.

el

17/2/2012

10609

Reinhold,

Oscar

Lorenzo y otros s/recurso de casacin Reg. N 137/12, rta.


el 13/2/2012, entre muchas otras).
Tambin se ha reconocido, en el mbito de los
organismos regionales de proteccin de derechos humanos,
que la imprescriptibilidad como mecanismo para evitar la
impunidad, alcanza a cualquier grave violacin de derechos
humanos (cfr.

Corte Interamericana

de Derechos Humanos,

caso Bulacio, sentencia del 18/9/03 y Barrios Altos,


sentencia del 14/3/01).
Puedo mencionar tambin la atencin que se le ha
prestado en las ltimas dcadas a otra clase de ilcitos
gravsimos

cometidos desde

la funcin

pblica: aquellos

vinculados con hechos de corrupcin. En este sentido, la


Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin con
especial referencia a su prembulo destaca la preocupacin
de los Estados parte por la gravedad para la estabilidad y
la seguridad de las sociedades al socavar las instituciones
y los valores de la democracia, la tica y la justicia, y
al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la
ley

que

plantea

la

corrupcin.

Esas

consideraciones

encuentran, a su vez, correlato, en el mbito regional, con


el

objetivo

establecido

en

la Convencin

Interamericana

89

Fecha de firma: 29/12/2016


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contra la Corrupcin, en cuanto consagra como condicin


para lograr una democracia representativa, el combatir toda
forma

de

corrupcin

en

el

ejercicio

de

las

funciones

pblicas, as como los actos de corrupcin especficamente


vinculados con tal ejercicio; condicin indispensable para
lograr la estabilidad, la paz y el desarrollo de la regin.
Ambos instrumentos internacionales son enfticos
en los esfuerzos que se espera de los Estados parte para
cumplir

diligentemente

sus

obligaciones

de

prevenir,

detectar, investigar y, oportunamente, sancionar hechos de


estas caractersticas.
En este sentido, la necesidad de investigar y
dilucidar los hechos que involucren funcionarios pblicos,
sometidos al tamiz de la expectativa social, ha generado
tanto en el mbito legislativo como judicial la aplicacin
de estos principios a nuevas realidades, con la finalidad
de cumplir con aquellas obligaciones asumidas por el Estado
de investigar y sancionar a los responsables.
Por mi parte, seal en diversos precedentes que
dichos

compromisos

servir

de

internacionalmente

parmetros

para

guiar

el

asumidos
anlisis

deban
de

las

pretensiones de las partes, dejando de lado una mirada


sesgada o una perspectiva ingenua (cfr. en este sentido en
lo pertinente
caratulada

y aplicable

JAIME,

Ricardo

causa

CFP 2160/2009/22/CFC2,

Ral

otros

s/recurso

de

casacin, Reg. Nro. 1013/15.4, rta. el 29/05/15, causa CFP


6082/2007/TO1/11/CFC1 caratulada SUAREZ ANZORENA, Martn y
otros s/recurso de casacin, Reg. Nro. 1077.15/4, rta. el
5/06/2015 y causa CFP 12438/2008/CFC2 caratulada DE VIDO,
Fecha de firma: 29/12/2016
90
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Julio

Miguel

otra

s/recurso

de

casacin,

Reg.

Nro.

1122/15.4, rta. el 12/06/2015; entre otras).


Lo que se advierte, en definitiva, es que las
razones que inspiraron el desarrollo de los dispositivos
referidos

se

sustentan

en

un

mismo

nico

principio

cardinal: el deber que surge de la Constitucin Nacional y


de las leyes y la exigencia, sin cortapisas, de investigar
con seriedad las denuncias que ataen a quienes, en virtud
de la confianza y responsabilidades pblicas depositadas,
cuentan con herramientas para eludir el accionar de la
justicia;

pues,

independientemente

del

resultado

del

proceso penal, la sociedad tiene derecho a obtener una


respuesta genuina y no meramente formal, que aviente todo
temor de manipulacin y socavamiento de las instituciones
en las que delegan la administracin de la Repblica.
Las consideraciones referidas, en fin, conducen a
la conclusin de que las decisiones tomadas por los rganos
jurisdiccionales que han intervenido hasta ahora en este
proceso no solamente se han desviado de esos objetivos,
sino que se han orientado en la direccin diametralmente
opuesta a la demandada por los principios enunciados.
Por

las

consideraciones

hasta

aqu

expuestas,

considero que debe hacerse lugar a la pretensin de la


Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
revocar

la

decisin

recurrida,

dejando

sin

efecto

la

desestimacin de la denuncia.

91

Fecha de firma: 29/12/2016


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3. Desistimiento formulado por el seor Javier A.


De Luca ante esta instancia.
A esta altura y en virtud de las consideraciones
hasta

aqu

esgrimidas,

se

presenta

inoficioso

el

tratamiento del desistimiento del recurso del Ministerio


Pblico Fiscal postulado por el seor Fiscal General ante
esta instancia, doctor Javier A. De Luca.
Ello as pues la revisin de la decisin del a
quo fue habilitada por el recurso de casacin interpuesto
por la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas,
quien reviste ahora el carcter de parte querellante.
II. Por ello, propongo al acuerdo: HACER LUGAR al
recurso de casacin interpuesto a fs. 3555/3571 por la
Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
CASAR

REVOCAR

la

resolucin

recurrida

obrante

fs.

3501/3516 vta. y aqullas que la preceden, TENER por parte


querellante

la

Delegacin

de

Asociaciones

Israelitas

Argentinas (DAIA), considerar que se presenta inoficioso el


tratamiento del desistimiento del recurso de casacin del
Ministerio Pblico Fiscal postulado por el Fiscal General
de

Casacin,

doctor

Javier

Augusto

De

Luca;

DEJAR

sin

efecto la desestimacin de la denuncia y, con el objeto de


procurar la garanta de imparcialidad del juzgador, APARTAR
al Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
interviniente como as tambin a los magistrados de la Sala
I de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal que convalidaron la desestimacin de
la denuncia y REMITIR la presente causa al a quo para que
tome nota de lo aqu resuelto y para que un nuevo juez,
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92
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DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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mediante sorteo de rigor, contine con el trmite de las
actuaciones con la celeridad que el caso impone. TENER
PRESENTE las reservas del caso federal planteadas por las
defensas. Sin costas en la instancia (arts. 18 de la C.N. y
172, segundo prrafo, 173, 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El

seor

juez

doctor

Mariano

Hernn

Borinsky

dijo:
En el marco de la presente causa, corresponde
comenzar por los cuestionamientos a la intervencin de la
Delegacin

de

Asociaciones

Israelitas

Argentinas

(en

adelante D.A.I.A.) -pretensa querellante- como recurrente


en el caso de autos, formulados por la defensa y por el
representante

del

Ministerio

Pblico

Fiscal

ante

esta

instancia.
En el dictamen N 10.806 obrante a fs. 3810/3815
el

Seor

Fiscal

General

ante

esta

Cmara

Federal

de

Casacin Penal, Dr. Javier Augusto De Luca, postul el


desistimiento del recurso de casacin de su par ante la
Cmara

Nacional

Correccional

de

Federal,

Apelaciones
y

adems

en

plante

lo

Criminal

que

la

pretensa

querellante D.A.I.A. no present el poder especial para


querellar por los hechos que denunci.
El fiscal de casacin no puso en duda que el
firmante no sea representante legal o estatutario de la
persona

de

legitimacin

existencia
como

ideal,

ofendida

ni

por

cuestion
el

delito

tampoco
que

la

ellos

93

Fecha de firma: 29/12/2016


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consideran que se cometi; solamente invoc la ausencia de


poder especial que se exigira a las asociaciones para
actuar como querellantes en sede penal, segn los arts. 82
y 83 del C.P.P.N. Agreg que no bastara con acompaar la
copia

del

estatuto

societario,

ya

que

el

juzgador

no

debera convertirse en intrprete de una supuesta voluntad


implcita

de

una

de

las

partes.

Pidi

que

se

declare

desierto o por no presentado el recurso de casacin de la


D.A.I.A.
Nuevamente

insisti

con

esta

cuestin

en

el

dictamen n 10.863 presentado en el trmino de oficina.


Sostuvo

que no solicit

presentaciones

de

la

que se rechacen

pretensa

in lmine

querellante

por

falta

las
de

personera, sino que se decida sobre ese asunto, teniendo


en cuenta que a las personas jurdicas se les exige poder
especial para querellar otorgado ante notario por escritura
pblica.

Invoc

el

plenario

de

la

Cmara

Nacional

de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Faras de Fiori,


Estela

del

14/5/54,

el

art.

1184

del

Cdigo

Civil

derogado.
Por su parte el Dr. Alejandro Ra, defensor de
Hctor

Timerman,

fs.

3740/3453

vta.,

indic

que

la

D.A.I.A. carece de legitimacin como pretenso querellante


pues habra incumplido con la norma de los arts. 46 y 47
del

C.P.C.C.N.,

primera

al

no

presentacin

(Presidente

D.A.I.A.).

acompaar
de

Ariel

Seal

que

poder

especial

Adolfo
la

Cohen

ausencia

de

en

la

Sabban
poder

especial torna inadmisible la impugnacin de la pretensa


querellante ya que slo la Asamblea General de Delegados de
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dicha institucin

puede

otorgar

poder

para constituirse

como parte querellante y no el Consejo Directivo, cuyas


actas fueron presentadas en autos en respaldo del pedido de
ser tenido como parte querellante.
A su vez, la Dra. Lucila E. Larrandart, defensora
de Andrs Larroque sostuvo a fs. 3754/3761 que la D.A.I.A.
no

puede

constituirse

jurisdiccin

no

se

como

parte

encuentra

querellante

habilitada,

porque

pues

no

la
hay

impulso de la accin penal pblica ya que la denuncia fue


desestimada

por

inexistencia

de

delito.

Agreg

que

la

D.A.I.A. no present poder especial para querellar.


A fs. 3609/3609 vta. el Vicepresidente Primero y
Presidente en ejercicio de la Delegacin de Asociaciones
Israelitas

Argentina

(D.A.I.A.),

en

respuesta

los

cuestionamientos antes reseados, sostuvo que se encuentra


facultado

para representar a la entidad en orden a la

siguiente

documentacin:

copia

certificada

del

acta

de

designacin de autoridades oportunamente presentada ante el


juez de primera instancia, copia certificada del estatuto
respectivo,
querellar

actas

en

este

del

Consejo

caso

Directivo

concreto,

Acta

que
de

facultan
la

Asamblea

General Ordinaria y de la Asamblea Especial Electora de la


D.A.I.A.

celebrada

el

19

de

noviembre

de

2015

(fs.

3651/3653).
Respecto de este ltimo documento puntualiz que
en su Captulo V, art. 21.1 se establece que el Presidente

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de la entidad ejerce la representacin de sta, mientras


que el art. 22.1 establece la facultad del Vicepresidente
en caso de ausencia del Presidente, como sucede en autos.
A mayor abundamiento acompa copias certificadas
de las actas del Consejo Directivo de la institucin en las
que

se

aprob

la

presentacin

como

querellante

de

la

entidad a la que representa en la presente causa; decisin


que fue ratificada y reiterada por el Consejo Directivo en
el mes de Junio del ao 2016.
Ahora
014551295

bien,

obrante

Delegacin

de

analizada

fs.

el

3611/3637

Asociaciones

Acta

se

Notarial

advierte

Israelitas

que

n
la

Argentinas

(D.A.I.A.) ejerce y ejercer la representacin poltica de


sus entidades miembros y de la Comunidad Judeo- Argentina
ante

las

autoridades

y/o

Poderes

Pblicos

Nacionales

Internacionales, en toda cuestin que sea de inters de


las entidades asociadas o de personas pertenecientes a la
comunidad

juda,

ya

sea

que

su

intervencin

le

sea

requerida expresamente o que la misma asociacin, de por


si lo considere conveniente y/o necesario para la mejor
consecucin de sus objetivos (cfr. art. segundo).
Adems

en

dicho

estatuto

se

establece

que

la

D.A.I.A. tendr por objeto, entre otros, representar a


las

entidades

integrantes,
acciones,

miembros,

realizando

peticiones

la

Comunidad

cuantos

Juda

sus

actos,

gestiones,

sean

necesarias"

actividades

(artculo cuarto). Y a los fines de cumplir sus objetivos


establece

en

judicialmente

el

artculo

ante

todos

quinto
los

que

fueros

podr
y

en

Intervenir
todas

las

Fecha de firma: 29/12/2016


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jurisdicciones

con

la

facultad

expresa

de

formular

querellas (artculo quinto, punto sexto).


A su vez el artculo duodcimo establece que La
Asociacin

ser

dirigida

administrada

por

un

Consejo

Directivo formado por un Presidente, un Vicepresidente 1,


un

Vicepresidente

2,

un

Vicepresidente

3,

un

Vicepresidente 4, un Secretario General, un Prosecretario


1, un Prosecretario 2, un Prosecretario 3, un Tesorero,
un Protesorero 1, un Protesorero 2, un Protesorero 3,
10 vocales titulares, 5 vocales suplentes y un Secretario
de actas.
El artculo vigsimo establece entre los deberes
del Consejo Directivo: 20.1. Representar a la Asociacin
y administrar sus bienes. Y al Presidente la atribuye
Ejercer

la

representacin

de

la

Asociacin,

pudiendo

delegar la representacin en alguno de los vicepresidentes


(artculo vigsimo primero).
Para finalizar este anlisis del estatuto ha de
sealarse que son atribuciones de los vicepresidentes:
22.1. Reemplazar la presidente en el orden designado en
caso de muerte, ausencia, licencia, enfermedad, renuncia o
incapacidad,

con

los

mismos

deberes

la

ley

atribuciones

que

tiene el Presidente.
Dicho

estatuto

es

que

rige

el

funcionamiento y la actuacin de la Asociacin que pretende


constituirse en querellante en esta causa. El Cdigo Civil

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y Comercial de la Nacin vigente establece en su artculo


150

que:

Las

personas

jurdicas

privadas

que

se

constituyen en la Repblica se rigen: a) por las normas


imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este
Cdigo; b) por las normas del acto constitutivo con sus
modificaciones y de los reglamentos []; c) por las normas
supletorias de leyes especiales o, en su defecto, por las
de este Ttulo.
El

artculo

158

del

nuevo

cdigo

civil

comercial tambin establece que el estatuto de la persona


jurdica

debe

contener

normas

sobre

el

gobierno,

administracin y representacin y, si la ley la exige,


sobre la fiscalizacin interna. Todo lo cual se encuentra
ampliamente

cumplido

en

el

estatuto

aportado

por

la

D.A.I.A.
De los trminos de esa norma particular surge que
el Consejo Directivo es el que representa a la persona
jurdica

D.A.I.A.,

instituido

en

la

por
carta

lo

que

es

el

rgano

que

fundacional

de

aqulla

como

fue
el

facultado para ordenar la interposicin de una querella


criminal y encomendar a su presidente que, en el ejercicio
de

sus

facultades

estatutarias,

lleve

personalmente

adelante esa tarea.


Volviendo a la norma civil y comercial vigente y
no la derogada

que

invoc

el

fiscal

general

ante esta

instancia- respecto de los miembros del consejo directivo,


el artculo 171 del C.C.C.N. requiere que sean miembros
asociados de la institucin. El estatuto debe prever, como

Fecha de firma: 29/12/2016


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mnimo, los cargos de presidente, secretario y tesorero,
ms dos vocales.
El

art.

170

del

C.C.C.N.

indica

que

el

acto

constitutivo debe contener, entre otras previsiones h) el


rgimen

de

rganos

administracin

sociales

de

representacin

gobierno,

l)

los

administracin

representacin. Deben preverse la comisin directiva, las


asambleas

regulndose
duracin

el

su

de

rgano

de

composicin,

sus

fiscalizacin

requisitos

integrantes,

de

interna,

integracin,

competencias,

funciones,

atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria,


constitucin, deliberacin, decisiones y documentacin.
A su vez, una novedad del Cdigo vigente en la
materia

es

que

representacin

de

representacin
instrumento

ha

adoptado

las

personas

surgir

legal

que

la

del
diera

teora

orgnica

de

la

jurdicas.

Por

ende,

la

estatuto,

contrato,

origen

una

persona

de

existencia ideal. El representante es el titular de un


rgano, independientemente de la existencia de un poder,
sin perjuicio de que pueda darse poder a un abogado para
que

represente

supuesto

habr

la

sociedad

representacin

en

juicio:

orgnica,

en

en

el

el

primer

segundo,

mandato.
Como

se

advierte

en

el

presente

caso,

las

autoridades de la D.A.I.A. han actuado personalmente en el


ejercicio

de

una

representacin

orgnica

de

la

persona

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jurdica que los ha instruido expresamente para querellar a


travs de lo plasmado en las Actas del Consejo Directivo.
En este punto debe confrontarse el acta n 165
aportada por la D.A.I.A. de fecha 16 de mayo de 2016 en la
que el Consejo Directivo de la institucin aprob que se
presente

como

denuncia

del

parte

Fiscal

querellante
Alberto

en

Nisman

la
en

causa

de

la

trmite

en

el

Juzgado Federal n 3, as como tambin la causa contra


Hctor Timerman, en el juzgado Federal n 11 (cfr. fs.
3644).
A continuacin cabe citar el acta n 172 de la
D.A.I.A. (fs. 3647) del 7 de noviembre de 2016 en la que se
lee Caso Nisman: el consejo directivo instruye al Dr.
Indij a proseguir con las actuaciones en trmite al da de
la fecha en la Cmara de Casacin Federal y toda la va
recursiva que fuere menester.
A fs. 3825/3839 vta. se present Ariel Adolfo
Cohen Sabban en su carcter de Presidente de la entidad y
acompa el poder especial otorgado a los Dres. Santiago
Andrs Kaplun y Gabriel Leonardo Camiser.
En

definitiva,

las

autoridades

del

cuerpo

no

actuaron como mandatarios a quienes se les debe exigir un


poder especial para querellar, sino que lo hicieron como
representantes orgnicos de la persona jurdica y contaban
con la indicacin expresa para actuar como lo hicieron
proveniente del rgano facultado a tal fin.
Las normas del art. 83 del C.P.P.N. que invoc
una de las defensas no pueden analizarse de manera aislada
de las especficas normas civiles que regulan la cuestin,
Fecha de firma: 29/12/2016
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mxime cuando ha mediado un cambio legislativo desde el
dictado de la jurisprudencia que invocan. As las cosas, la
ausencia de poder especial a la fecha de la peticin de ser
tenido

por

parte

querellante

en

las

concretas

circunstancias aqu explayadas- no obsta a la admisibilidad


de la impugnacin deducida.
Ninguna de las contrapartes, ni el Fiscal General
de Casacin, han cumplido con el deber de llevar adelante
el anlisis de toda esta normativa particular y general
para dotar de debida fundamentacin a sus cuestionamientos.
Por

el

contrario,

jurisprudencia

que

invocaron
no

se

normas

adapta

los

derogadas
hechos

y
aqu

descriptos, y, por lo dems, este planteo efectuado ante


esta instancia ha sido el fruto de una reflexin tarda
sobre la cuestin.
Con respecto al planteo en trmino de oficina de
la Dra. Lucila Larrandart (defensora de Andrs Larroque)
sobre la actuacin del querellante en solitario, este no
procede en atencin a que en el sub lite hubo requerimiento
Fiscal de Instruccin (art. 180 del C.P.P.N.), es decir
impulso

fiscal

(conforme

mi

criterio

sostenido

en

reiteradas oportunidades a partir del precedente Jurez;


cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV,
causa N 13.548, Jurez, ngel s/recurso de casacin Reg.
881/12.4, rta. el 24/5/2012; reiterado en las causas N
12.280, Ildarraz, Roberto y otros s/recurso de casacin,

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reg.

1.960/12,

rta.

Paula Gabriela

el

23/10/2012;

s/recurso

de

16.481

casacin, reg.

Irustia,

2.227.13.4,

rta. 12/11/2013; N 16.359 Dib, Miguel Oscar s/recurso de


casacin, rta. 23/05/14, reg. 974.14.4, Sala III: Causas
N 15.312 De Puerto Flecha, Blas Mara y otros s/recurso
de casacin, reg. 1233, rta. 5/9/12; N 16.896 Quebecor
Word Pilar S.A. y otros s/recurso de casacin, rta. 7/11/13
y Sala I: causas N 13.901 Makarius, Carlos Marcos y
Lpez, Jos Oscar s/recurso de casacin, reg. 19.520, rta.
16/05/12 y N 15.624 Pea, Santiago y otros s/recurso de
queja, reg. 19.565, rta. 21/05/2012; Sala IV: Rodrguez,
Mara

Elizabeth

s/recurso

31816/2012/CFC1,

Reg.

de

1598/15,

casacin,
rta.

el

causa

21/8/15,

CCC
entre

muchas otras).
En el actual escenario procesal, se advierte que
la

jurisdiccin

habilitada
D.A.I.A.,

por
en

consonancia

revisora

de

la

impugnaticia

su

con

va

calidad
la

de

doctrina

este

Tribunal

pretenso

se

deducida

encuentra
por

la

querellante,

en

establecida

por

la

Corte

Suprema de Justicia de la Nacin en el conocido precedente


Santilln. En efecto, el Mximo Tribunal en el caso en
cita sostuvo que la exigencia de acusacin, como forma
sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa
en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga
otro alcance que el antes expuesto o contenga distingo
alguno respecto del carcter pblico o privado de quien la
formula

(Fallos:

143:5).

(Sentencia

del

13/08/98,

C.S.J.N., Fallos: 321:2021, cons. 10).

Fecha de firma: 29/12/2016


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Por

otra

parte,

comparto

las

consideraciones

expuestas en el voto del Dr. Gustavo M. Hornos referidas a


la legitimacin de la D.A.I.A. como particular ofendido (en
los trminos del art. 82 del C.P.P.N.), a las que me remito
por razones de brevedad. Consecuentemente, adhiero a la
solucin del distinguido colega en cuanto propone otorgar
legitimacin

la

D.A.I.A.

constituirla

como

parte

querellante en las presentes actuaciones.


Ha de recordarse la doctrina del Mximo Tribunal
en cuanto a que los jueces no estn obligados a tratar
todas las cuestiones planteadas por las partes, sino slo
aqullas que resulten pertinentes y conducentes para la
solucin

del

caso

(Fallos:

295:970,

300:522,

306:2174,

310:2012, 310:1835, 326:2135, 327:525, 327:3157, 329:1951 y


329:3373 entre muchos otros), mxime cuando los planteos no
se encuentren debidamente fundados.
Respecto del planteo de incompetencia interpuesto
por la defensa de Hctor Timerman

mediante el cual se

pretende que intervenga la Sala II de esta Cmara, debe


estarse a lo oportunamente considerado a fs. 3762/3767 vta.
(Reg. Nro. 2204/2016 de la Sala I del 14/11/16). Contra
esta resolucin la defensa interpuso recurso extraordinario
federal, que fue rechazado el 2/12/16 (Reg. Nro. 2352/16 de
la Sala I).
Adems, en el curso de la audiencia ante esta
instancia, se reedit el planteo de violacin al principio

103

Fecha de firma: 29/12/2016


Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
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Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
#24608143#170248418#20161229153948328

de ne bis in dem respecto de la causa nro. 14305/2015/CFC1


de la Sala IV de esta Cmara, caratulada Timerman, Hctor
s/falta de accin. En este punto tambin deber estarse a
lo resuelto en el Reg. Nro. 1431/16.4, de fecha 8/11/16 de
esa

Sala

en

el

que

se

declar

inadmisible

el

cuestionamiento (y posteriormente se declar inadmisible el


recurso extraordinario respectivo: Sala IV, Reg. 1615/16.4,
rta. 15/12/16) toda vez que no se han aportado argumentos
novedosos que conduzcan a apartarse de lo oportunamente
decidido.
Conforme surge de los resultandos de la presente,
en la resolucin que hoy es objeto de revisin por esta
Cmara, el 26 de septiembre de 2016 el a quo resolvi
confirmar la decisin mediante la cual el juez de primera
instancia, con fecha 5 de agosto de 2016, rechaz el pedido
de reactivacin de la investigacin y la produccin de
medidas

probatorias

formulado

por

la

D.A.I.A.

y,

correlativamente, su pretensin de ser tenida por parte


querellante, con fundamento en que la jurisdiccin no se
encontraba

habilitada

legalmente,

en

virtud

de

que

la

denuncia formulada el 14 de enero de 2015 por el Fiscal


General titular de la Unidad Fiscal A.M.I.A., Dr. Alberto
Nisman

hoy

inexistencia

fallecidode

delito,

haba
con

sido

desestimada

agotamiento

de

la

por
va

recursiva.
En

dicho

orden

de

ideas,

las

dos

instancias

jurisdiccionales anteriores parten de la premisa de que la


desestimacin de la denuncia por inexistencia de delito
(cfr. art. 180 del C.P.P.N.) dispuesta el 26 de febrero de
Fecha de firma: 29/12/2016
104
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Cmara Federal de Casacin Penal
- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


2015 fue confirmada primero por la Sala I de la Cmara
Nacional

de

Apelaciones

en

lo

Criminal

Correccional

Federal (26/03/2015, en adelante C.N.A.C.C.F.) y luego


por la Sala I de esta Cmara Federal de Casacin Penal
(12/03/2015 con integracin parcialmente distinta de la
actual-, en adelante C.F.C.P.).
Al

respecto,

en

primer

trmino,

es

pertinente

precisar que la citada decisin de la C.N.A.C.C.F. del 26


de marzo de 2015 no fue confirmada por esta C.F.C.P. en su
anterior intervencin. En efecto, este Tribunal no alcanz
a

ejercer

su

actividad

revisora,

con

motivo

del

desistimiento del recurso de casacin del representante del


Ministerio Pblico Fiscal ante esta instancia, Dr. Javier
Augusto De Luca, quien era la nica parte recurrente en
dicha oportunidad. En ese contexto procesal, la Sala I de
esta

C.F.C.P.

se

limit

tomar

razn

de

dicho

desistimiento el 12 de marzo de 2015 (cfr. C.F.C.P., Sala


I,

causa

Kirchner,

CFP

777/2015/CFC1,

Cristina

otros

Denunciado:

Fernndez

s/encubrimiento

(art.

de

277);

Denunciante: Unidad Fiscal de Investigaciones del Atentado


contra

la

sede

de

la

A.M.I.A.

otros

obrante

fs.

878/879).
En

esta

ocasin,

se

presenta

un

escenario

diferente, en el cual hay un nuevo sujeto procesal que


pretende su incorporacin como parte querellante, a partir
del pedido de reactivacin de la investigacin introducido

105

Fecha de firma: 29/12/2016


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el 2 de agosto de 2016. Es por ello que, en la actualidad,


la

jurisdiccin

revisora

de

este

Tribunal

se

encuentra

habilitada por la va recursiva deducida por la D.A.I.A.,


en su calidad de pretenso querellante ahora querellante-,
que es consonante con la posicin asumida por los fiscales
intervinientes
instancias
contexto

en

las

presentes

jurisdiccionales
procesal,

la

actuaciones

anteriores.

desestimacin

En

en

este

de

la

las
nuevo

denuncia

postulada por el Dr. De Luca no constituye un obstculo


para

que

esta

Cmara

quede

habilitada

para

ejercer

la

actividad revisora que le demanda la pretensa querellante,


devenida por la presente en querellante, de acuerdo a los
bien

fundados

argumentos

expuestos

por

el

voto

que

antecede, a los que me remito por razones de brevedad.


En las circunstancias apuntadas, se advierte que
la afirmacin del juez de primera instancia, en orden al
slido edificio fctico y jurdico, que se evidencia en
esta causa, consolidado en las tres instancias penales no
guarda correspondencia con las constancias de la causa.
Como se expuso, la Cmara Federal de Casacin Penal no
revis la cuestin de fondo en aquella ocasin pues con
fecha 15 de marzo de 2015 el Sr. Fiscal ante esta instancia
solicit

el

desistimiento

del

recurso

de

casacin

interpuesto por el Fiscal ante la C.N.A.C.C.F. Por otra


parte,

la

hechos

denunciados

anteriores

negacin
ha

sido

permitir

en

esta

resuelta

la

causa

investigacin
por

siempre

las
por

de

los

instancias
los

mismos

magistrados, quienes en dos oportunidades insistieron con


su postura originaria de desestimar la denuncia presentada
Fecha de firma: 29/12/2016
106
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- Sala I - 777
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CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


por el Dr. Natalio Alberto Nisman que fue acompaada por el
Fiscal Gerardo Pollicita. Es decir que sta es la primera
vez que la Cmara Federal de Casacin Penal se encuentra
debidamente habilitada para revisar lo decidido por los
tribunales de mrito.
La alusin efectuada por el magistrado al ao y
medio trascurrido desde la denuncia del Fiscal Nisman no
demuestra la relevancia que se le pretende asignar con
relacin

la

orfandad

constituyen

el

objeto

requerimiento

de

probatoria
de

de

aqulla,

instruccin

los

hechos

recogidos

formulado

por

en

el

que
el

Fiscal

Pollicita (cfr. arts. 180 y 188 del C.P.P.N.). Ello es as,


en atencin a que, conforme lo ha venido destacando la
D.A.I.A.,

nunca

se

produjeron

las

medidas

solicitadas

oportunamente por los representantes del Ministerio Pblico


Fiscal (denunciante Dr. Nisman y requirente Dr. Pollicita
en los trminos de los arts. 180 y 188 del C.P.P.N.).
La negacin a llevar adelante dichas medidas con
las que ahora insiste el querellante sumadas a las dos
nuevas circunstancias invocadas en sustento de su actual
recurso, que tambin fueron solicitadas por los acusadores
pblicos en las instancias anteriores con el propsito de
dotar de respaldo objetivo a la hiptesis acusatoria, unida
a la cronologa de los actos procesales relevantes del caso
(denuncia:

14/01/2015;

requerimiento

de

instruccin:

13/02/15; desestimacin de la denuncia por inexistencia de

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delito: 26/02/2015; confirmacin de dicho pronunciamiento


por el a quo: 26/03/2015; auto por el que se toma razn
desistimiento del Fiscal de Cmara Javier De Luca de esta
Sala I CFCP: 12/03/15; solicitud de reactivacin de la
investigacin
rechazo

de

solicitada
la

por

la

D.A.I.A.:

02/08/2016;

de

la

D.A.I.A.:

05/08/2016;

solicitud

confirmacin de dicho rechazo por el a quo: 27/09/2016),


resultan,

por

solas

ya

en

principio,

circunstancias

indiciarias de lo prematuro de la decisin confirmada por


el a quo en la sentencia hoy sujeta a revisin por esta
Sala.
Ratificada

la

legitimacin

del

pretenso

querellante para recurrir, y afirmada su calidad de parte,


se deben examinar los elementos que trajo esa parte para
lograr la reactivacin de la investigacin.
En la resolucin recurrida de fs. 3501/3516 vta.
los

nuevos

siguiente

elementos

manera:

aportados

El

primero

se
de

puntualizan
ellos

de

la

invocado

en

soledad por el pretenso acusador- acude al carcter firme


que

adquiri

la

decisin

inconstitucionalidad

del

por

la

Memorndum

cual
de

se

declar

la

Entendimiento.

partir de tal acontecimiento, impugna el criterio del a


quo en cuanto sostiene la ausencia de delito por falta de
un comienzo de ejecucin. Afirma que fue aquella decisin
la que tuvo que venir a detener el plan de accin puesto
en marcha por los imputados, quienes hicieron todo lo que
pudieron para que el Memorando surta efectos.
El
conversacin

segundo

elemento

telefnica

entre

es

el

audio

el

entonces

de

una

Canciller

Fecha de firma: 29/12/2016


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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


argentino,

Hctor

Timerman,

el

ex

presidente

de

la

Asociacin Mutual Israelita Argentina -A.M.I.A.-, Guillermo


Israel

Marcos

Borger.

Siguiendo

con

la

cita

de

la

resolucin de la Cmara el pretenso querellante sostuvo


que

[dicha

conversacin]

probara

el

conocimiento

que

tena Timerman respecto a la identidad de los responsables


del atentado terrorista ms sangriento y devastador de la
historia de nuestro pas, habiendo sido el funcionario que
tuvo un rol preponderante en el acuerdo de entendimiento
celebrado

entre

las

autoridades

del

Poder

Ejecutivo

Nacional y las autoridades de la Repblica Islmica de


Irn. A travs del elemento de prueba referido se adosa un
hecho nuevo y, tal es que el representante del Estado
Argentino que suscribi el Memorando de Entendimiento al
momento de la negociacin saba que funcionarios iranes
tuvieron participacin en el atentado y, aun as, llev a
delante

negociaciones

para

hacer

caer

los

pedidos

de

captura que pesan sobre los imputados.


La

firmeza

inconstitucionalidad

de
del

la

declaracin

Memorndum

de

determin

definitivamente la imposibilidad de su aplicacin y qued


establecida la invalidez del Tratado en el marco jurdico
constitucional.

De

ello

no

se

deriva

necesariamente

(a

contrario de lo afirmado en las instancias anteriores) que


corresponda descartar sin ms el anlisis reclamado por los
acusadores en las instancias previas y la D.A.I.A. ante

109

Fecha de firma: 29/12/2016


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esta Cmara Federal de Casacin Penal, sobre si existi, o


no, una motivacin espuria en su diseo e intento de puesta
en marcha.
Por otra parte, no cabe descartar que el audio
entre

el

ex

Canciller

presidente

Timerman

de

cuyo

la

A.M.I.A.

origen

(Borger)

alcance

deber

el
ser

examinado en la instruccin pueda ser considerado como un


elemento ms a ser analizado de manera concatenada con el
resto

de los existentes en la causa y las diligencias

probatorias que debern ser producidas, que se enunciarn


en la presente ponencia.
No se fund en el fallo impugnado por qu esa
conversacin impide descartar sin ms como lo hace el a
quo la hiptesis de los hechos denunciados referida a que
la

finalidad

del

Memorndum

no

era

en

realidad

la

al

respecto

es

proclamada oficialmente.
Dicho
incompatible
desestimacin

marco

de

incertidumbre

con

la

certeza

negativa

de

la

denuncia

como

la

exigida

para

adoptada,

una

mxime

frente a las mltiples medidas de prueba solicitadas en el


requerimiento fiscal de instruccin y por la D.A.I.A. ante
esta

instancia

pertinente

(en

este

aplicable:

sentido
C.F.C.P.,

confrontar,
Sala

I:

en

causa

lo
CCC

50085/2010/8/CFC1, "Ferrn Ricardo Ral y otros s/homicidio


simple, reg. nro. 1797/16, rta. el 30/9/2016. Sala III:
causa CFP 7014/2007/CFC1, Brizuela, Derlys Ramn s/recurso
de casacin, reg. nro. 1513/15, rta. el 4/9/2015, causa
CCC43913/2011/3/1/CFC1,
s/recurso

de

casacin,

Rampoldi,
reg.

nro.

Hctor

Celestino

1433/15,

rta.

el

Fecha de firma: 29/12/2016


110
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LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
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Cmara Federal de Casacin Penal


31/8/2015

causa

nro.

687/2013

Mogliatti,

Adrin

s/recurso de casacin, reg. nro. 508/14, rta. el 8/4/2014.


Sala IV: causa Nro. 14.676, Pereira, Rosa Ester y otros
s/recurso

de

casacin,

reg.

nro.

1896/12,

rta.

el

15/10/2012; causa nro. 12.482, Talavera Torres, Alfredo


s/recurso

de

casacin,

11/08/12,

causa

nro.

reg.

278/2013

nro.

1172/12,

Karara,

rta.

Armando

Luis

el
y

Lpez, Ricardo Jorge s/ recurso de casacin, reg. nro.


2626/13, rta. el 23/12/2013; causa nro. 946/2013, Pereyra,
Mario Ariel s/ recurso de casacin, reg. nro. 672/14, rta.
el 24/04/2014; causa nro. 1033/2013 Chiappara, Fernando
s/recurso de casacin, reg. nro. 437/14, rta. el 28/3/14 y
causa

CPE

s/recurso

541/2011/4/CFC1,
de

casacin,

Nimo,

reg.

nro.

Marcelo
1619/15,

Alejandro
rta.

el

27/8/2015).
Tiene dicho reiteradamente la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin que es arbitraria la sentencia en la
cual la interpretacin de la prueba se limita a un anlisis
parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la
causa, sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su
conjunto, cuando ello conduce a la omisin valorativa de
indicios

que

pudieron

ser

decisivos

para

alcanzar

un

resultado distinto en el caso (C.S.J.N., Fallos: 308:640,


entre otros).
En esa lnea tambin precis el Alto Tribunal que
si se verifica que se han ponderado testimonios, prueba de

111

Fecha de firma: 29/12/2016


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presunciones e indicios en forma fragmentada y aislada,


incurrindose en omisiones en cuanto a la verificacin de
hechos que conducen a la solucin del litigio, sin haberse
efectuado

una

correlacin

visin

de

indiciarios,

los

ello

arbitrariedad

de

conjunto

testimonios
se

con

ni

de

constituye

afectacin

una
los

como

de

adecuada
elementos

causal

las

de

garantas

constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso


(L.478.XXI,

Liberman,

Susana

por

sus

hijos

menores

c/Instituto Nacional de Tecnologa Industrial -INTI-, del


28 de abril de 1988 y J.26.XXIII, Jaurena, Ramn Avelino
s/homicidio culposo - causa n 1192, del 2 de abril de
1992).
Lo expuesto en el punto precedente evidencia la
necesidad de reexaminar el expediente en funcin de la
pretensin del acusador privado. En tal sentido, resulta
ilustrativo recordar los antecedentes de esta causa.
En la resolucin del 26 de febrero de 2015, el
juez

interviniente,

Dr.

presentes

actuaciones

presentada

por

el

Daniel
se

Fiscal

Rafecas,

iniciaron
General,

seal

con

Dr.

la

Natalio

que

las

denuncia
Alberto

Nisman el 14 de enero de 2015, en el marco de la causa


3446/2012, caratulada Velazco, Carlos Alfredo y otros por
abuso

de

autoridad

violacin

de

los

deberes

de

funcionario pblico (Juzgado Nacional en lo Criminal y


Correccional Federal N 4, Sec. N 8).
En dicha denuncia, el Dr. Natalio Alberto Nisman
Fiscal

General

titular

de

la

Unidad

Fiscal

de

Investigacin del atentado perpetrado el 18 de julio de


Fecha de firma: 29/12/2016
112
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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1994 contra la sede la A.M.I.A.-, puso en conocimiento la
existencia

de

un

presunto

plan

delictivo

que

habra

estado destinado a dotar de impunidad a los imputados de


nacionalidad
dicha

iran

causa,

sustraigan

para

de

competencia

acusados

la

en

que
accin

el

prfugos

desde

eludan

la

de

justicia

caso.

la
Segn

2007-

investigacin
lo

argentina,

expuesto

por

en
se
con
el

denunciante, la maniobra habra sido llevada a cabo por


altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la
colaboracin de terceros, en lo que constituye un accionar
criminal

configurativo,

encubrimiento

por

priori,

favorecimiento

de

los

delitos

personal

de

agravado,

impedimento o estorbo de acto funcional e incumplimiento


de los deberes de funcionario pblico (arts. 277 inc. 1 y
3, 241 inc. 2 y 248 del Cdigo Penal).
Tal
Fiscal

proceder

Nisman,

energtica

habra

existente

en

criminal,
estado
el

segn

la

inspirado

territorio

denuncia

en

la

argentino

del

carencia
en

los

ltimos aos. Mediante el acercamiento de ambos Estados,


nuestro

pas

obtendra

petrleo

que

le

iba

permitir

cubrir aquellas necesidades prioritarias, e Irn, por su


parte, se abastecera de granos y en una segunda etapa
prevea vender armas al pas. En otras piezas procesales
agregadas al expediente existen hiptesis alternativas en
cuanto

la

finalidad

ilcita

que

guiaba

la

maniobra

denunciada; tal el caso de la arrimada por la Diputada

113

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Elisa Carri a fs. 673/679, en torno a que se tratara de


negociaciones espurias relativas a la provisin de uranio
enriquecido a Irn por parte de la Argentina.
En

aquellas

piezas

se

plante

que

en

las

negociaciones entre Argentina e Irn existan dos tipos de


finalidades: las declaradas y lcitas propias del resorte
de los rganos estatales que las llevaban adelante- y otras
solapadas

ilcitas,

que

son

las

que

el

denunciante

consider penalmente relevantes y que puso en conocimiento


del juez para su investigacin.
Ahora
pretendido
escollo:

bien,

intercambio
las

acusaciones

el

denunciante

comercial

implicancias
que

nuestro

de

con
la

pas

entendi
Irn

causa

vena

que

ese

encontraba un
A.M.I.A.,

formulando

las
hacia

nacionales de Irn como los responsables del atentado y la


rotunda negativa de ese pas a colaborar en la extradicin
de los supuestos autores del atentado a quienes protega en
su

territorio.

Circunstancias

que

haban

generado

un

distanciamiento entre las dos Repblicas. El denunciante


explic

que

el

Memorndum

de

Entendimiento

surga,

entonces, como el puente ideal para volverlas a reunir,


aunque a un alto precio, pues sostuvo que deba renunciarse
a cualquier pretensin por juzgar y condenar a quienes,
hasta hoy, haban sido sindicados como los responsables del
atentado

a la A.M.I.A. El

pretendido

resurgimiento

de

costo
las

para la Argentina del


relaciones

comerciales

gubernamentales con Irn era, segn el denunciante y los


fiscales

de

primera

segunda

instancia,

variar

la

hiptesis acusatoria del atentado a la A.M.I.A. hacia una


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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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nueva y falsa, diseada por los gestores del Memorndum, en
la

que

los

acusados

iranes

se

vieran

desvinculados

definitivamente de su responsabilidad en el atentado, y


fueran liberados de las notificaciones rojas que pesaban
sobre ellos emitidas por Interpol.
En ese orden de ideas, el denunciante seal que
el tratado se iba a encargar, por un lado, de brindar el
instrumento propicio para que la nica restriccin que al
momento afecta la libertad de los acusados sea removida.
Consider que a travs del entendimiento entre Argentina
e Irn se procurara que las circulares rojas emitidas por
Interpol respecto de cinco de los ocho acusados iranes
fuesen eliminadas por cuanto su existencia ya no iba a
tener razn de ser. Destac que no era un dato menor que en
el Memorndum de entendimiento no haya ninguna referencia a
los

tres

imputados

respecto

de

los

que

no

existan

circulares rojas, como si al Estado Argentino, que tambin


tena

pedida

la

captura

de

esas

tres

personas,

no

le

interesara por algn motivo preverlas dentro del tratado.


Continu

el

denunciante

sealando

que

bajo

la

fachada de significar un avenimiento a la investigacin


entre Argentina e Irn mediante la firma del Memorndum, ya
no existira motivo alguno para conservar en vigencia una
medida orientada a identificar y a hacer comparecer ante
los

tribunales

quienes

por

aqulla

eran

buscados.

Incluso, en la denuncia se sugiri la existencia de uno o

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ms

acuerdos

suscriptos

con

Irn,

que

nunca

habran

alcanzado publicidad, pero que se encaminaban, todava con


ms vigor, a la eliminacin de esas notificaciones rojas.
El

Fiscal

refiri

que

si

an

era

necesario

asegurar la impunidad de estas personas, porque Interpol no


daba de baja las alertas rojas, tocara a la Comisin de
la Verdad -que el acuerdo institua- la tarea de sellar la
suerte de la investigacin por el atentado a la A.M.I.A. En
sus mecanismos se esconda, segn indic la denuncia, el
camino

para

introducir

una

hiptesis

distinta

que

redireccionara de los acusados iranes la responsabilidad


por

el

crimen.

investigacin

Sostuvo

A.M.I.A.,

que

ese

nuevo

estructurada

captulo

por

fuera

de
de

la
los

funcionarios encargados de la investigacin del atentado,


incorporara una supuesta conexin facha local construida
al

solo

efecto

acusatorio

de

desplazar

implicara

los

una

iranes

larga

del

foco

complicada

investigacin, al punto de que se diluyera toda posibilidad


real

de

lograr

la

elucidacin

final

del

hecho

las

condenas de sus responsables.


El Dr. Nisman reconoci en su presentacin que
las cuestiones tcnicas relativas a la validez jurdica del
Memorndum
tribunales

fueron

oportunamente

argentinos

que,

evaluadas

entre

otras,

por

son

las

los
que

condujeron a que por va del trmite de un recurso de


amparo, se impugne la validez constitucional de la ley
26.843

(que

aprob

los

trminos

de

aquel

Memorndum).

Agreg que a la luz de otros gestos evidenciados por el


gobierno

argentino

desde

el

ao

2011,

tomando

en

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caratulaPrincipal

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consideracin
aprobacin

la

de

conducta

ese

que

tratado

acompa

la

sobre

todo,

y,

gestacin
los

datos

arrojados por ciertas medidas dispuestas en el marco de la


causa A.M.I.A., el citado pacto no era solamente un mero
acto contrario a nuestra Carta Magna, sino que constitua
la expresin de una voluntad delictiva circundada por otros
actos,

tales

posteriores

como

negociaciones

a la suscripcin

del

gestiones

acuerdo

previas

internacional,

entabladas por una diplomacia paralela que, as como la


legtima, responda al Gobierno Nacional.
Adems

de

brindar

una

detallada

extensa

descripcin del hecho denunciado que aqu se sintetiza en


su

mxima

expresin-

el

Fiscal

Nisman

aport

diversas

pruebas con las que contaba hasta ese momento y que fueron
analizadas

por

el

Fiscal

en

su

denuncia.

Esas

pruebas

consistieron en copias en soporte magntico conteniendo el


producido

de

correspondientes

las

intervenciones

telefnicas

a varias lneas telefnicas obtenidas por

orden judicial en la causa 8566 caratulada Pasteur 633


atentado

(homicidio,

lesiones,

dao)

Damnificados:

A.M.I.A. y D.A.I.A. (Asociacin Mutual Israelita Argentina


y Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas) del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n
6, Secretara N 11 Anexo A.M.I.A.-; copias certificadas
de las declaraciones testimoniales de Luis ngel DEla y
Jos Ricardo Eliaschev; del oficio de fecha 5 de noviembre

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de 2012 glosado a fs. 132.805; de la Nota N 2194 fechada


el 8/11/2012 de la Carpeta DIAJU N 7102/11 y de la Nota n
5572/14

fechada

en

9/05/2014,

ambas

del

Ministerio

de

Relaciones Exteriores y Culto; y del oficio al Jefe de


Departamento

Interpol

de

la

Polica

Federal

Argentina

fechado en 12/5/2014, todas ellas de la causa A.M.I.A.


antes mencionada.
El Fiscal Nisman tambin acompa copias simples
de

las

noticias

documentacin

periodsticas,

referenciada

en

publicaciones

la

denuncia

dems

un

disco

compacto identificado como Audios y Videos Denuncia,


conteniendo nueve archivos de audio y video a los que se
hizo referencia en su presentacin.
Asimismo,

el

Fiscal

pidi

que

se

cite

los

denunciados a fin de que presten declaracin indagatoria,


que

se

dicten

-prohibicin

de

medidas
salida

precautorias

del

pas

su

embargos

respecto

preventivos

hasta cubrir la suma de doscientos millones de pesos ($


200.000.000) en virtud de lo
C.P.P.N.-,

allanamientos

reclam
a

las

que

normado por el art. 518 del


se

viviendas

lleven

adelante

particulares

los

oficinas

laborales de los denunciados con el fin de proceder al


secuestro

de

documentacin,

objetos

y/o

cualquier

otro

elemento incluido material electrnico y/o digital- que


guarde relacin con la participacin de los denunciados en
la maniobra delictiva que les imput.
En ese orden de ideas sostuvo que las pruebas
aportadas en la denuncia generaron una sospecha razonable
consistente en que en las moradas particulares de Hctor
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Marcos Timerman, Luis ngel DEla, Jorge Alejandro Khalil,
Fernando Luis Esteche, Hctor Luis Yrimia y Ramn Hctor
Allan

Bogado

(alias

Allan)

como

en

sus

respectivos

mbitos laborales, podran encontrarse elementos de prueba


que contribuyan a la pesquisa.
Dicha denuncia fue ratificada con fecha 13/2/15
por el requerimiento fiscal de instruccin elaborado por el
Sr. Fiscal Federal, Dr. Gerardo Pollicita, a fs. 316/351.
En ese dictamen, el Fiscal Pollicita recogi cada uno de
los sucesos relatados en la denuncia, las probanzas all
plasmadas y solicit la produccin de prueba en funcin de
lo establecido en los arts. 180 y 188 del C.P.P.N. medidas
cuya pertinencia no fue controvertida en la presente; a
saber:

se

reciba

Fernndez,
Moritn,

Rafael
Gabriel

declaracin
Bielsa,

testimonial

Jorge

Levinas,

Taiana,

Guillermo

Alberto

Roberto
Borger,

Garca
Adriana

Reisfeld, Antonio Stiusso, Ronald Noble, Jorge Argello,


Laura Alonso,

Patricia

Bullrich,

Carlos Pagni,

Leonardo

Mindez, Mariano Obarrio, del personal que prest funciones


desde enero

del

2011 hasta esa fecha en embajadas

y/o

representaciones de negocios argentinas en Irn, Israel,


Siria, Etiopa, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Francia y
en

la

ONU,

al

efectuados

junto

Memorndum;

se

personal
al

de

la

Canciller

obtenga

comitiva
por

registro

de

temas
tanto

los

viajes

vinculados
en

al

soporte

informtico DVS, como en papel- de llamadas y mensajes de

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Fecha de firma: 29/12/2016


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texto entrantes y salientes -con celdas de activacin- de


los diferentes telfonos celulares oportunamente utilizados
por Jorge Khalil y de los diferentes telfonos celulares
oportunamente utilizados por los sujetos vinculados a la
maniobra denunciada y que se comunicaron con Jorge Khalil;
se ordene un cruce telefnico con miras a determinar la
existencia de conexiones entre los sujetos investigados y
la frecuencia de las mismas desde el 1/01/11 hasta la
actualidad; se requiera a las compaas prestatarias de
telefona

fija

que

remitan

asignadas

desde

el

1/01/11

un

detalle

hasta

la

de

las

lneas

actualidad

las

diferentes personas investigadas y al rea de Presidencia


de la Nacin, al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nacin, al Ministerio de Planificacin Federal
Inversin

Pblica

Servicios

de

la

Nacin

la

Secretara de Inteligencia de la Nacin; se solicite a las


diferentes compaas de telefona celular que remitan un
detalle de las lneas asignadas desde el 1/01/11 hasta la
actualidad

las

diferentes

personas

investigadas;

se

solicite a la Direccin Nacional de Migraciones que informe


sobre si registran movimientos de las personas investigadas
a

los

pases

Venezuela,
actualidad;

de

Irn,

Estados
se

Siria,

Unidos

requiera

Suiza,

desde
a

las

el

Francia,
1/01/11

empresas

Etiopa,
hasta

que

la

hubiesen

intervenido en sus traslados que informen sobre la persona


fsica y/o jurdica que hubiese solventado cada uno de esos
viajes

que

remita

las

constancias

pertinentes;

se

incorpore copia certificada de documentos relevantes a la


denuncia copia del Memorndum, del decreto PEN que designa
Fecha de firma: 29/12/2016
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a Timerman a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nacin, de la totalidad del incidente en el
que se analiza la inconstitucionalidad del Memorndum; se
arbitren

los

medios

para

obtener

los

registros

taquigrficos y flmicos que obren en el Congreso de la


Nacin

en

torno

al

debate

parlamentario

tanto

en

las

respectivas comisiones como en ambas Cmaras, referidas a


la ratificacin del instrumento en cuestin; se solicite a
la A.F.I.P. previo levantamiento del secreto fiscal- que
acompae
hubiese

la

totalidad

presentado

la

de

las

persona

declaraciones

juradas

identificada

como

que

Ramn

Hctor Bogado y, particularmente, que informen si registra


aportes en virtud de desempear algn cargo en relacin de
dependencia; se libre orden de presentacin contra la casa
Rosada

rea

Presidencia-

contra

el

Ministerio

de

Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la


Nacin rea del titular de cartera- y contra la Secretara
de Inteligencia de la Nacin sede central-, con el objeto
de obtener el registro de visitas desde el mes de enero del
2011 hasta la actualidad; se libre orden de allanamiento
contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nacin con el objeto de recabar el registro de visitas
desde

enero

del

2011

actuaciones

vinculadas

suscripcin

avance

hasta
a

la

del

la

actualidad,

negociacin,

Memorndum,

toda

todas

las

elaboracin,
constancia

vinculada a las comunicaciones que se hubiesen efectuado a

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Fecha de firma: 29/12/2016


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Interpol

en

relacin

al

Memorndum, cables

diplomticos

tanto pblicos como secretos y toda otra informacin que


hubiesen enviado por cualquier va desde enero de 2011
hasta la actualidad el personal de las representaciones
argentinas en los pases de Irn, Israel, Siria, Etiopa,
Venezuela,
relacin

Estados

con

los

Unidos,
hechos

Suiza

Francia

denunciados,

la

que

nmina

guarde
de

la

totalidad del personal que prest funciones desde el mes de


enero de 2011 hasta la actualidad en las embajadas y/o
representaciones

de

negocios

argentinas

en

los

pases

recin reseados y en la representacin argentina ante la


ONU; el detalle de la totalidad de los viajes que hubiese
efectuado el Canciller y su personal a Irn, Israel, Siria,
Etiopa, Venezuela, Estados Unidos, Suiza y Francia desde
enero de 2011 hasta la actualidad; se requiera a Interpol
que

remita

detencin

la
con

normativa

vinculada

notificaciones

rojas

a
y

las

rdenes

de

especficamente

indique si para dar de alta y/o baja alguna de ellas se


requiere ineludiblemente la orden del juez en una causa
penal previamente iniciada; se incorpore el expediente PEN
N 296/12 por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional
remiti

el

Memorndum

al

Congreso

Nacional

para

su

ratificacin, toda constancia relativa a la tramitacin de


las notificaciones rojas de Interpol en el marco de la
causa A.M.I.A. y, en particular, se certifique si en algn
momento las mismas fueron dadas de baja por el referido
organismo internacional sin mediar previamente una orden
del juez a cargo de la pesquisa; se obtenga detalle sobre
la comitiva, incluidos los invitados, que acompaaron a la
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ex

Presidenta

de

la

Nacin

en

cada

oportunidad

que

concurri a la Asamblea General de la ONU a partir del ao


2009;

se

arbitren

intervencin

de

los

las

medios

cuentas

allanbogad@yahoo.com.ar,

para
de

proceder

correo

ftvcta@hotmail.com;

la

electrnico
se

incorpore

la versin taquigrfica y flmica de los discursos de la ex


Presidenta de la Nacin en la Asamblea General de la ONU
con fechas 25/09/12 y 24/09/13; se incorporen las imgenes
de la conferencia de prensa de Timerman con posterioridad
al

encuentro

diplomtico

del

28/09/13;

se

incorporen

constancias relativas al trmite de extradicin de Hadi


Soleimanpour con el Reino Unido; se requiera a A.M.I.A. y
D.A.I.A. que informen si fueron formalmente invitadas por
la Presidencia de la Nacin a participar de la Asamblea
General de la ONU y, en caso afirmativo, detalle los aos
en los cuales fueron invitadas; se requiera a la Jefatura
de Gabinete de Ministros que por su intermedio se informe
si Luis DEla prest funciones en algn rea dependiente
del Poder Ejecutivo Nacional y, en caso afirmativo, se
acompae

la

remocin;

se

resolucin
ordene

el

de

su

designacin

allanamiento

de

los

posterior
domicilios

particulares de DEla, Esteche, Khalil, Yrimia, Bogado y


del estudio jurdico de Yrimia.
Desde
postul
jurdico

que

los

penal,

esa

perspectiva,

hechos
en

el

denunciados

principio

Fiscal

requirente

tendran

relevancia

sobre

la

base

de

los

123

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elementos

disponibles

ese

tiempo

aportados

en

la

denuncia-, a tenor de los tipos penales previstos en los


arts. 277, incs. 1 y 3; 241, inc. 2 y 248 del C.P.
En definitiva, el representante del Ministerio
Pblico Fiscal requiri la produccin de numerosas medidas
de

prueba

(cfr.

captulo

del

requerimiento

de

instruccin) algunas de las cuales fueron recogidas por


quien

actualmente

instancia-,

entre

testimoniales
gobierno

de

nacional,

organizaciones

motiva
las

la

que

se

funcionarios
de

judas,

intervencin
destacan

de

agentes

de
de

esta

declaraciones

pblicos

polticos,

de

del

anterior

dirigentes
inteligencia,

de
de

funcionarios de Interpol, de periodistas, de funcionarios


diplomticos

de diversas

embajadas. Tambin

se

pidieron

registros y cruces de llamadas telefnicas; identificacin


de lneas telefnicas de los denunciados, su registro de
movimientos

migratorios,

diversos

allanamientos,

la

obtencin de documentacin diplomtica relacionada con el


hecho, la intervencin de cuentas de correo electrnico, la
obtencin de versiones taquigrficas y material flmico,
diversos informes, entre tantas otras.
El Agente Fiscal Pollicita consider que no slo
exista verosimilitud en el hecho denunciado por su colega,
sino que esboz una larga serie de medidas de prueba ya
referenciadas que, a su entender, podran echar luz sobre
la hiptesis acusatoria del Ministerio Pblico Fiscal, y
seal que por el momento procesal embrionario en el que se
encontraba la denuncia, dicha enunciacin de medidas de
prueba a producir no agotaba el espectro de la pesquisa, de
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
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la que seguramente iran emergiendo otras tantas necesarias
para la dilucidacin de la verdad.
Casi

inmediatamente,

fs.

386/419

(de

fecha

13/2/15, mismo da que la presentacin del requerimiento


fiscal de instruccin del Dr. Pollicita) y a fs. 455/456
(de fecha 25/2/15), se present la Procuradora del Tesoro
de la Nacin, Angelina Mara Esther Abbona (acompaada por
el Subprocurador del Tesoro de la Nacin, Horacio Pedro
Diez y por el Subprocurador del Tesoro de la Nacin, Javier
Pargament),

quien

formul

manifestaciones

invocando

la

representacin del Estado Nacional.


Dicha funcionaria sostuvo que esa intervencin
tena por objeto sustentar la legitimidad de lo actuado
por el Poder Ejecutivo Nacional y los rganos que de l
dependen, en relacin con el Memorndum de Entendimiento
suscripto con la Repblica Islmica de Irn. En ese orden
de ideas agreg que se impona la presentacin de informes
y documentacin conducentes para el esclarecimiento de los
hechos denunciados. En el captulo V de ese escrito se
acompaaron quince documentos para ser analizados por el
magistrado.
Los acusadores destacaron que tal presentacin no
resulta

habitual

en

las

causas

penales

seguidas

contra

funcionarios pblicos, sobre todo teniendo en cuenta el


momento procesal en el que fue interpuesta aun sin que
existieran imputados debidamente constituidos como tales en

125

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la causa-, lo que motiv que el Fiscal de Cmara, Dr.


Germn Moldes presentara una denuncia penal al respecto
(fs. 618/620 vta.). La denuncia qued radicada ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 7
(causa nro. 1610/15), a cargo del Dr. Sebastin Casanello,
quien

la

desestim

por

inexistencia

de

delito.

Dicha

decisin fue recurrida por el representante del Ministerio


Pblico Fiscal y con fecha 21 de abril de 2015, la Sala II
de la C.N.A.C.C.F. declar la nulidad de la desestimacin
de la denuncia resuelta y apart al magistrado instructor
de esas actuaciones. Con fecha 10 de noviembre de 2016 el
Dr.

Sergio

Torres,

titular

del

Juzgado

Nacional

en

lo

Criminal y Correccional Federal n 12 ante quien qued


radicada la causa cit a los denunciados por el Fiscal
Moldes (entre ellos, a Angelina Mara Esther Abbona) a fin
de

que

presten

declaracin

indagatoria,

tenor

de

no

que

no

normado en el art. 294 del C.P.P.N.


En
resultaba
Nisman

autos,

los

inverosmil

(como

casacin),

sostienen

pues

gener

acusadores
infundada

entendieron
la

las

Defensas

que

una

alta

denuncia
y

el

del

Fiscal

funcionaria

Dr.
de
del

gobierno nacional considerara necesario ejercer una defensa


de

los

involucrados

invocando

una

discutida

representacin del Estado Nacional en el marco de una


causa penal.
La Dra. Abbona consider que deba procederse a
producir

valorar

prueba

con

el

fin

de

descartar

la

denuncia de Nisman, lo que fue denominado por el Fiscal de


Cmara Dr. Moldes como un impulso ansioso e impaciente
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por

poner

fin

siquiera

se

personas

que

precipitadamente

haba

iniciado,

particip

de

a
de

las

una

pesquisa

parte

de

una

deliberaciones

que

ni

de

las

de

la

comisin estatal que viaj a Europa en el marco de las


tratativas del Memorndum (cfr. fs. 642), por lo que el
representante del Ministerio Pblico Fiscal sugiri que la
nombrada podra ser considerada partcipe de la maniobra
que encubrira el hecho que denunci el fallecido Fiscal
Nisman.
Tambin a fs. 247/248 se present la Diputada de
la Legislatura de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Mara
Graciela

Ocaa,

instruccin

que

quien
el

puso

en

dirigente

del

conocimiento
Movimiento

de

la

Patritico

Revolucionario Quebracho, Fernando Esteche sealado por


Nisman en su denuncia- haba realizado declaraciones en
medios periodsticos que podan guardar relevancia con los
hechos

de

realizada

la

causa.

por

el

Indic

que

periodista

durante

Gustavo

una

entrevista

Sylvestre

en

su

programa radial Maana Sylvestre, emitida por radio Del


Plata

AM

presunto

1030,
agente

Esteche
de

la

indic

que

S.I.D.E.-

conoca
y

que

se

Bogado
lo

haban

presentado en el marco de sus relaciones con los sectores


del oficialismo en funcin de discutir un presunto proceso
judicial en su contra impulsado por el Gobierno Nacional.
Adems

detall

que

Esteche

refiri

que

ese

encuentro se habra producido en las dependencias de la

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Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir de una persona


llamada

Christian

Nacional

Raff,

que

que

habra

sera

asesor

prestado

del

Gobierno

servicios

en

la

Administracin Nacional de la Seguridad Social en un cargo


en el rea de las relaciones con los movimientos sociales
entre el perodo comprendido entre noviembre de 2010 a
septiembre de 2013.
La diputada Ocaa requiri que se cite a prestar
declaracin

al

seor

Christian

Raff

para

que

aclare

cuestiones relativas a esa entrevista pues entendi que se


encontraran vinculadas a la denuncia de autos. Adems cit
una nota del diario Clarn del 22 de enero de 2015 en la
que se inform que Ramn Allan Bogado (44 aos) alias el
francs reviste en la categora de inorgnico de algn
servicio de inteligencia argentino segn tres fuentes de
informacin que pidieron mantener su nombre en reserva a
Clarn.
Esta presentacin no recibi respuesta por parte
del juez instructor.
Con fecha 2 de febrero de 2015, el magistrado a
cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal

entendiendo

en

Secretara

declar
estas

General

de

su

incompetencia

actuaciones
la

las

C.N.A.C.C.F.

para

seguir

elev
fin

de

la
que,

mediante sorteo de estilo, se desinsacule el tribunal que


deber entender en la presente denuncia (cfr. fs. 273/278
vta.).

Result

desinsaculado

el

Juzgado

Nacional

en

lo

Criminal y Correccional Federal n 3, entonces a cargo del


doctor

Sebastin

Ramos,

quien

declin

la

competencia

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atribuida (fs. 280/282). Trabado el conflicto negativo de
competencia entre los aludidos Juzgados, con fecha 4 de
febrero de 2015 la C.N.A.C.C.F. resolvi que la presente
causa contine tramitando ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal n 3 (fs. 297/298).
As, recibidas las constancias pertinentes, con
fecha 5 de febrero, el Dr. Ramos cit a Santiago Nicols
Dupuy de Lome a fin de que ratifique una denuncia formulada
ante

la

fecha

19

C.N.A.C.C.F.,
de

febrero

declaracin
de

2015

por

que
el

fue
Dr.

recibida
Rafecas,

con
juez

titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional


Federal n 3 (fs. 436/436 vta.).
El 25 de febrero de 2015 el magistrado orden
certificar por secretara la documentacin remitida por las
partes, acumular las actuaciones a la referida denuncia que
haba realizado Santiago Nicols Dupuy de Lome causa n
314/15 del registro de la Secretara n 5 de ese juzgadopor

considerar

que

se

estara

frente

al

mismo

hecho

denunciado en el marco de esta causa (cfr. fs. 462 cuerpo


III) y se tuvo por designados a abogados defensores.
Al da siguiente, 26 de febrero de 2015 el juez
Rafecas resolvi desestimar la denuncia del Fiscal Nisman y
el requerimiento de instruccin del Fiscal Pollicita (fs.
465/499 vta.).
Luego de dictada la desestimacin de la denuncia,
la diputada Elisa Mara Carri se present ante el Fiscal

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Pollicita y acompa el informe que realiz en relacin al


discurso brindado por la Dra. Fernndez de Kirchner ante la
Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias del
Congreso Nacional y en relacin a la resolucin del Dr.
Rafecas

que

dispuso

la

desestimacin

de

la

denuncia

presentada por el Dr. Alberto Nisman. Indic que dicho


informe revelara las posturas cambiantes y contradictorias
respecto

de

la

causa

A.M.I.A.,

slo

conteste

con

los

posicionamientos polticos de coyuntura de la ex Presidenta


de la Nacin (fs. 504/513).
A continuacin el Fiscal Federal Pollicita apel
la resolucin desestimatoria (fs. 515/532) por considerar
que el cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna
de las medidas que haban sido propuestas, impeda contar
con informacin esencial para poder sostener con certeza si
los

hechos

denunciados

tienen,

no,

relevancia

en

el

mbito penal. En ese orden de ideas calific de prematuro


el cierre de la causa ya que la resolucin cuestionada
contiene

afirmaciones

categricas

claramente

opuestas

las posiciones igual de extremas defendidas por el Dr.


Nisman en su denuncia, lo cual persuade acerca de que
resulta

prudente

razonable

abrir

la

investigacin

propuesta por esta Fiscala para luego poder tomar una


decisin

sobre

el

fondo

del

asunto

con

la

informacin

necesaria a tales fines.


La

Diputada

Nacional

Elisa

Carri

se

present

nuevamente a fs. 675/679 y aport a la denuncia un artculo


periodstico de una revista brasilera -Veja- en la que se

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planteaba

una

nueva

hiptesis

del

motivo

de

las

negociaciones con Irn que fue referenciada supra.


Sostuvo que dicha publicacin indicaba que Irn
habra enviado dinero para la campaa de Cristina Fernndez
de

Kirchner

en

2007

cambio

de

negocios

nucleares

impunidad en el atentado contra la A.M.I.A. Seal que tres


ex integrantes del gabinete de Hugo Chvez informaron a ese
medio de comunicacin acerca de la mediacin que realiz
Venezuela entre Irn y Argentina cuyo contenido podra ser
una de las posibles razones detrs del encubrimiento que
denunci el Fiscal Alberto Nisman antes de su muerte.
Segn dicha informacin periodstica que aport a
la causa, el entonces presidente iran Mahmoud Ahmadineyad
le habra pedido personalmente a Hugo Chvez interceder
ante el Gobierno argentino para obtener tecnologa nuclear
para su pas y lograr que los iranes sospechosos del
ataque terrorista en Buenos Aires no figuraran en la lista
de Interpol. Sobre esa base se inform que una de las
contraprestaciones por las que el Gobierno Argentino le
garantizara impunidad a los acusados de la voladura de la
A.M.I.A. sera la venta de Uranio enriquecido. De tal
manera, segn la aportante de la informacin referenciada,
el acuerdo le servira a Irn para normalizar su relacin
con Argentina y tener el visto bueno internacional para
cerrar su plan nuclear.

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Cit

las

declaraciones

pblicas

del

dirigente

Rodolfo Terragno en las que expres: A m lo que me llam


la atencin cuando empec a investigar esto, fue que en
los Estados Unidos se haya publicado un ao y medio antes,
lo que en definitiva iba a ser el memorando de Argentina
con Irn. Ya en el 2010 se haba dicho que Ahmadineyad le
haba pedido a Chvez que intercediera ante la Argentina,
para

que

la

Argentina

volviera

proveerle

tecnologa

nuclear () no est claro cul es la contra prestacin


para semejante concesin.
La Diputada Carri consider relevante para la
investigacin del caso que se hubieran realizado aportes
dinerarios a la campaa del anterior gobierno teniendo en
miras las intenciones solapadas de la interaccin de los
dos gobiernos ya reseadas (Irn y Venezuela).
Ms
Patricia

adelante,

Bullrich

los

Laura

diputados
Alonso

se

Federico
presentaron

Pinedo,
en

su

carcter de Diputados Nacionales a fin de aportar la misma


publicacin de la revista Veja del 14 de marzo de 2015 a
la que hizo referencia la Diputada Carri (fs. 680/680
vta.).
A fs. 697/700 el Fiscal de Cmara Germn Moldes
present memorial de acuerdo con las previsiones contenidas
en el art. 454 del C.P.P.N. (en fecha 19/3/15) Tach de
arbitraria la resolucin del juez Rafecas y destac que
para arribar a una conclusin vlida se hace imprescindible
la realizacin de, cuando menos, una batera bsica de
medidas conducentes a erradicar las dudas e inquietudes
planteadas en la denuncia. En ese sentido invoc el art.
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116 de la C.N. que manda a los jueces a conocer primero los
hechos para despus decidir sobre ellos, paso que se habra
salteado el seor juez de primera instancia con su decisin
desestimatoria.

Indic

que

para

superar

ese

estado

de

incertidumbre inicial que conlleva toda la investigacin es


necesario concretar mnimamente las diligencias tiles que
permitan tomar conocimiento de los hechos denunciados de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 199 del C.P.P.N., pues
lo contrario significara, simple y llanamente, abortar la
encuesta.
Sostuvo

que

la

desvinculacin

exprs

de

funcionarios poco lugar deja al ideario de justicia en las


expectativas sociales y en la imaginacin popular, y que
la

decisin

inapropiada,

del
pues

magistrado
eventualmente

result
debi

procesalmente

sobreseer

las

personas mencionadas en la denuncia y en el requerimiento


de instruccin.
Sin embargo destac que para que los denunciados
pudieran acceder a ese beneficio, deberan someterse al
examen de la justicia y sera necesario que se sustanciara,
al

menos

sumariamente,

la

investigacin

y,

en

ella,

tuvieren la ocasin de formular sus descargos y aportar las


probanzas que hagan a su derecho. Dicho camino, sin embargo
indic el Fiscal General- fue bloqueado por la resolucin
desestimatoria.

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Fecha de firma: 29/12/2016


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El

reclamo

principal

del

Ministerio

Pblico

Fiscal radic en lo prematuro de la decisin desestimatoria


adoptada, por lo que solicit que se revoque la resolucin
recurrida y que se ordene que prosiga la investigacin.
El 26 de marzo de 2015 (un mes despus de que el
juez instructor desestimara la denuncia) la Sala I de la
Cmara

Nacional

Correccional

de

Federal

Apelaciones
se

en

expidi

lo

en

Criminal

esta

causa

(fs.

762/800). Con el voto de los Dres. Jorge L. Ballestero y


Eduardo R. Freiler disidencia del Dr. Eduardo G. Farah- se
resolvi

confirmar

la

desestimacin

de

la

denuncia

que

diera origen al presente expediente por inexistencia de


delito (art. 180 del C.P.P.N.) y orden remitir testimonios
con relacin a la situacin del denunciado Bogado.
En contra de dicha decisin, el Sr. Fiscal ante
la

Cmara

Federal

de

Apelaciones

interpuso

recurso

de

casacin, respecto del cual el Fiscal General ante esta


Cmara,

Dr.

Javier

Augusto

de

Luca

postul

su

desistimiento. Frente a dicha postulacin, esta Sala I de


la C.F.C.P. con una integracin parcialmente diferente a
la

actual-

propiciado

tom
por

el

razn

del

acusador

desistimiento
(cfr.

fs.

del

878/879

recurso
de

fecha

12/5/15).
A posteriori de las desestimaciones de primera y
de

segunda

instancia

lucen

agregados

varios

cuerpos

de

fotocopias de las pruebas aportadas oportunamente por el


denunciante.
El 22 de octubre de 2015, el juez interviniente
dict

un

provedo

en

el

que

sostuvo:

I.

Atento

lo

Fecha de firma: 29/12/2016


134
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resuelto

fs.

cumplimentar,

878/9,

no

restando

agrguense

los

autos

medidas

principales

que
la

documentacin vinculada a la causa, en forma anterior al


presente,

otrguesele

foliatura

correlativa

frmense

tantos cuerpos como sean necesarios. II. Djese constancia


de ello. Fecho, archvense estas actuaciones en las que no
se adeuda sellado.
A fs. 3356/3366 vta. se present el Dr. Ricardo
Monner Sans. Cuestion en primer lugar la legalidad del
trmite toda vez que consider que no poda archivarse la
causa

soslayando

la

debida

legalmente

establecida

Ministerio

Pblico

efecto:

la

Fiscala

esa

Fiscal
de

oportuna
fecha,

del

especialmente

Investigaciones

intervencin,
rgano

competente

del
al

Administrativas

(F.I.A.). Invoc lo dispuesto en la ley 24.946 vigente al


tiempo de los hechos. Agreg que tanto Cristina Elisabet
Fernndez de Kirchner y Hctor Marcos Timerman, a la fecha
de comisin de los hechos que se les imputaron (y hasta el
fin de sus propios mandatos), eran agentes integrantes de
la administracin nacional.
Adems cit, entre otras, la Res. PGN N 112/03
del 26/11/03 y la Res. PGN N 38/12 del 18/5/12 que en lo
sustancial establecen que en los procesos penales donde se
investiguen hechos cuya naturaleza y presuntos responsables
encuadren en las previsiones de los arts. 45, inc. a), b) y
c) y/o 48 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, se

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impone

comunicar

Administrativas

la

para que

Fiscala

de

Investigaciones

tome la intervencin

necesaria

establecida.
La solicitud de intervencin de la F.I.A. no fue
examinada an en las instancias anteriores (cabe destacar
que el Sr. Juez de primera instancia tuvo presente dicha
presentacin junto con otras a fs. 3414).
La D.A.I.A. se present a fs. 3403/3410 pidiendo
ser querellante en el expediente, solicit la reactivacin
de

la

causa

sobre

elementos

no

telefnica

entre

declaracin

de

la

base

valoradas
Borger

de

la

existencia

anteriormente
y

Timerman

inconstitucionalidad

de

nuevos

(conversacin
firmeza

del

de

Memorndum)

la
y

solicit la produccin de medidas probatorias. Invoc el


Derecho a la Verdad de las vctimas del atentado a la
A.M.I.A. y su derecho a la accin penal de acuerdo a lo
establecido

por

la

Comisin

Interamericana

de

Derechos

Humanos en el informes 28/92 del 2/10/92. Requiri adems


que se produzcan las pruebas solicitadas por el Agente
Fiscal en el requerimiento de instruccin y que se solicite
add effectum videndi et probandi la causa n 14.305/2015 a
los

fines

del

esclarecimiento

de

los

hechos

objeto

de

denuncia.
Tres das despus, el juez de primera instancia,
Dr. Daniel Rafecas, resolvi rechazar la constitucin como
parte querellante de la D.A.I.A. con fundamento en que para
que se pueda adoptar tal decisin es imprescindible que la
jurisdiccin se encuentre habilitada legalmente a travs
del impulso de la accin penal pblica. Consider que ello
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136
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


no se daba en el caso por cuanto la denuncia formulada por
el Fiscal Nisman haba sido desestimada por inexistencia de
delito. Agreg que la va recursiva contra esa decisin se
encontraba agotada y que el mecanismo escogido por los
representantes de la D.A.I.A. para promover la revisin de
lo oportunamente resuelto no se encontrara previsto en la
legislacin procesal, por lo que no podra darse curso a la
solicitud efectuada en tal sentido.
Ntese que la decisin referenciada en el prrafo
anterior carece de parte dispositiva.
A su vez el Fiscal Federal, Gerardo D. Pollicita,
apel

la

propio

decisin

hizo

la

del

magistrado

D.A.I.A

en

su

(fs.

3433/3444)

carcter

de

lo

pretensa

querellante (fs. 3445/3453 vta.). Dichas apelaciones fueron


sucedidas por los memoriales respectivos ante la Cmara
Federal de la pretensa querellante y del Fiscal General Dr.
Germn Moldes.
Con fecha 27 de septiembre de 2016, la Sala I de
la

Cmara

Nacional

de

Apelaciones

en

lo

Criminal

Correccional Federal, integrada por los Dres. Ballestero y


Freiler, resolvi confirmar la resolucin obrante a fs.
3415/3425

en

todo

cuanto

decide

ha

sido

materia

de

apelacin (fs. 3501/3516 vta.).


En funcin de las nuevas circunstancias tradas a
estudio

antes

referidas,

no

se

fund

en

la

instancia

anterior las razones por las cuales cabe descartar sin ms

137

Fecha de firma: 29/12/2016


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su pertinencia a los efectos de dar sustento a la hiptesis


acusatoria,

mxime

cuando

aquellas

otras

diligencias

probatorias oportunamente solicitadas en el requerimiento


fiscal de instruccin fueron desechadas in limine. Ello
revela el carcter prematuro y arbitrario (por falta de
fundamentacin y por parcialidad) de la desestimacin de la
denuncia resuelta en autos.
As,
magistrado

resulta

prematura

instructor

inusitadamente

grave

la

afirmacin

consistente
que

el

en

Fiscal

que

Federal

del
es

Nisman

denuncie a las mximas autoridades gubernamentales de la


Repblica Argentina por considerar que se encuentra frente
a la comisin de un delito. Precisamente, el Ministerio
Pblico Fiscal es un rgano independiente, con autonoma
funcional

autarqua

financiera

que

tiene

por

funcin

asignada constitucionalmente la de promover la actuacin de


la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses
generales de la sociedad, en coordinacin con las dems
autoridades de

la Repblica

(art. 120

de

la C.N.).

El

fiscal representa los intereses generales de la sociedad y,


de

conformidad

con

el

principio

de

legalidad

procesal,

tiene la obligacin de impulsar la investigacin en todos


los delitos de accin pblica, dentro del marco de las
normas procesales vigentes, y asegurando el debido respeto
de las garantas fundamentales de los justiciables.
En efecto, la Ley Orgnica del Ministerio Pblico
Fiscal (n 24.946, reformada por ley n 27.148), en su art.
3 establece que en materia penal el Ministerio Pblico
Fiscal de la Nacin tiene a su cargo fijar la poltica de
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persecucin

penal

ejercer

la

accin

penal

pblica,

conforme lo establece el Cdigo Procesal Penal de la Nacin


y las leyes complementarias, en todos los delitos federales
y en aquellos delitos ordinarios cometidos en el mbito de
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires mientras su competencia
no haya sido transferida a la jurisdiccin local.
El
Pblico

legislador

Fiscal

autonoma

de

la

funcional,

determin
Nacin
sin

que

ejerce

sujecin

sus
a

El

Ministerio

funciones
instruccin

con
o

directivas emanadas de rganos ajenos a su estructura. No


responde a rganos ajenos a su estructura porque puede
tener que promover la accin penal contra autoridades de
los otros poderes de la Nacin.
A su vez, el Cdigo Procesal Penal de la Nacin
pone en cabeza del Ministerio Pblico Fiscal el ejercicio
de la accin penal pblica e indica que deber iniciarla
de

oficio

en

aquellos

casos

en

los

que

no

dependa

de

instancia privada. El art. 65, por su parte, establece que


El ministerio fiscal promover y ejercer la accin penal
en la forma establecida por la ley y el art. 177 indica
que los funcionarios o empleados pblicos que conozcan en
el

ejercicio

perseguibles

de
de

sus

funciones

oficio,

la

tienen

comisin
la

de

delitos

obligacin

de

denunciarlos.
La resolucin del juez de primera instancia, en
tanto sostuvo que la gravedad del delito que antecede a los

139

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hechos denunciados torna inusitada la denuncia del Fiscal


Nisman

el

requerimiento

de

instruccin

del

Fiscal

Pollicita, resulta prematura. Ello, pues no corresponde an


en esta etapa del proceso pretender asignar a los hechos
una

determinada

establecerse
legales

en

calificacin
un

durante

numerus

un

legal,
clausus.

proceso

penal

la

que

no

puede

Las

calificaciones

son

esencialmente

modificables.
En el caso de autos, se pretendi exigirle a una
denuncia ms de lo que debe contener.
En efecto, de acuerdo con lo establecido en el
art. 176 del C.P.P.N. la denuncia deber contener, en
cuanto

fuere

posible,

la

relacin

del

hecho,

con

las

circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecucin, y la


indicacin

de

sus

partcipes,

damnificados,

testigos

dems elementos que puedan conducir a su comprobacin y


calificacin legal.
Una denuncia, al ser uno de los actos que puede
dar inicio al proceso penal, no debe necesariamente estar
acompaada de toda la prueba que le permita al magistrado
obviar la investigacin. El denunciante no tiene la carga
de probar en ese acto cada uno de los hechos que denuncia,
solamente debe exponer un hecho que haya llegado

a su

conocimiento y que tenga cierto grado de verosimilitud en


cuanto a constituir un hecho ilcito. Adems, debe aportar,
en caso de contar con ellos, los datos y circunstancias del
hecho, sus autores y vctimas, los posibles testigos en
caso de conocerlos y dems elementos que pueda aportar a
fin de clarificar el hecho cuya investigacin reclama.
Fecha de firma: 29/12/2016
140
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Si esto no fuera as, si se exigiera que una
denuncia fuera tan completa como la acusacin final en el
debate oral, ningn juez dara curso a una denuncia o a un
requerimiento fiscal de instruccin pues siempre ese acto
de la gnesis de la causa tendra que dar la solucin del
caso lo cual se contradice con su esencia; la finalidad de
una

denuncia

investigacin

es

precisamente,

penal-,

ello

dar

inicio

obviamente

no

es

una

lo

que

pretendi el legislador con la sancin del Cdigo Procesal


Penal de la Nacin.
En esa direccin, resulta pertinente recordar que
en materia de interpretacin de la ley no cabe presumir la
inconsecuencia o falta de previsin del legislador, sino
que las normas deben ser analizadas de manera armnica,
dndoles el sentido que las concilie y las deje a todas con
valor (Fallos: 330:2800, 331:866, 338:488 y 339:323, entre
muchos

otros).

De

no

ser

as

pierde

coherencia

la

articulacin decidida por el legislador respecto de las


obligaciones del fiscal y del juez.
En

dicho

marco

del

proceso,

el

magistrado

instructor concluy anticipadamente la denuncia del Fiscal


Nisman

al

sealar

que

los

elementos

acompaados

al

momento de la presentacin de la denuncia y la posterior


incorporacin

de

diversos

elementos

de

conviccin

al

legajo inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto,


conforme

ser

expuesto

continuacin,

no

slo

dejan

141

Fecha de firma: 29/12/2016


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hurfano de cualquier sustento tpico al hecho descripto


como

una

supuesta

maniobra

de

encubrimiento

y/o

entorpecimiento de la investigacin del atentado a la


A.M.I.A. destinado a dotar de impunidad a los acusados de
nacionalidad

iran,

sino

que

por

el

contrario,

tales

evidencias se contraponen de modo categrico al supuesto


plan criminal denunciado.
El enfoque que adopt el magistrado instructor se
revela

prematuro.

orfandad

En

efecto,

probatoria

de

la

aqul

se

hiptesis

sustent

en

la

acusatoria

de

la

denuncia, recogida en el requerimiento de instruccin, para


inhibir

el

inicio

especfica

es,

hiptesis

mediante

de

la

investigacin

precisamente,
las

la

cuya

finalidad

comprobacin

diligencias

de

tal

conducentes

al

descubrimiento de la verdad. Por dicha razn, los hechos


objeto del requerimiento de instruccin deben aparecer como
una hiptesis delictiva verosmil, plausible y coherente.
La

inexistencia

de

delito

en

el

estado

embrionario del expediente se vincula con una evidente e


indiscutible

imposibilidad

de

adecuar

los

hechos

denunciados en una figura del Cdigo Penal o de las leyes


penales especiales.
Para
investigacin

que
se

con

anterioridad

desestime

la

denuncia

efectuar

una

interpuesta,

no

puede quedar resquicio de duda, discusin jurdica o prueba


pendiente

de

produccin

la

atipicidad

la

expuesta

debe

surgir

palmaria.
Por
decisin

razn

jurisdiccional

sobre

la

precedentemente,
desestimacin

de

la
una

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denuncia

no

otorgarle

siempre

la

produce

defensa

los

durante

efectos

la

que

audiencia

pretendi
ante

esta

instancia, sino que si se trata simplemente del rechazo in


lmine de una denuncia, puede ser admitida nuevamente si se
modifican las circunstancias en el expediente, como sucedi
en este caso.
No se fund debidamente hasta el momento, ni el
juez

de

primera

descartaron

instancia

una

denunciados,

la

C.N.A.C.C.F.,

inicial

verosimilitud

que

al

no

analizaron

de

ya

investigacin,

ni

haber

de

dado

manera

por

los

qu

hechos

curso

parcializada

la
las

constancias de la causa, e impidieron producir las medidas


propuestas

por

el

representante

del

Ministerio

Pblico

Fiscal algunas de las cuales fueron ratificadas por la


querella ante esta instancia- que podran aportar elementos
a la pesquisa, que abonaran o descartaran la denuncia del
Fiscal Federal.
En
recordar

que

el

mismo

la

orden

de

calificacin

ideas,

jurdica

es

pertinente

propuesta

en

la

denuncia y en el requerimiento fiscal de instruccin no


configura

un

extremo

exigido

por la ley procesal y es

eminentemente provisoria durante la instruccin, conforme


lo

ya

expuesto.

escalonamiento

En

lgico

el

proceso

producto

de

penal
su

se

produce

natural

un

avance.

Primero, frente a la denuncia existe la posibilidad de que


el hecho haya ocurrido; con el procesamiento estamos frente

143

Fecha de firma: 29/12/2016


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a una probabilidad, y al arribar a la sentencia debemos


tener certeza de que el hecho denunciado constituye delito
y fue cometido por el imputado, sin que medien causas de
justificacin o exculpacin a su respecto.
Por lo dems, el decisorio de primera instancia
no tom en cuenta en el estudio del caso la significacin
jurdica del art. 248 del C.P. planteada referida a la
violacin de los deberes de los funcionarios pblicos-, que
haban esgrimido tanto el Fiscal denunciante como el Fiscal
de la causa que requiri la instruccin del sumario.
Por
establece

otra

en

desestimada

su

parte,

ltimo

cuando

los

el

art.

180
la

del

prrafo

que

hechos

referidos

C.P.P.N.

denuncia
en

Ser

ella

no

constituyan delito, o cuando no se pueda proceder.


El

art.

193

del

C.P.P.N.

seala

que

La

instruccin tendr por objeto: 1) Comprobar si existe un


hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al
descubrimiento

de

circunstancias

que

la

verdad;

califiquen

2)
el

Establecer

hecho,

lo

las

agraven,

atenen o justifiquen, o influyan en la punibilidad; 3)


Individualizar a los partcipes; 4) Verificar la edad,
educacin,

costumbres,

subsistencia

condiciones

antecedentes

del

de

vida,

imputado;

medios

el

estado

de
y

desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en


que

actu,

los

motivos

que

han

podido

determinarlo

delinquir y las dems circunstancias que revelen su mayor


o menor peligrosidad; 5) Comprobar la extensin del dao
causado por el delito.

Fecha de firma: 29/12/2016


144
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La obligacin de investigar por parte del juez
fuera

de

aquellos

supuestos

en

los

que

procede

la

desestimacin de la denuncia est impuesta por ley, debido


a que el art. 194 del cdigo adjetivo consolida que El
juez

de

instruccin

inmediatamente

deber

investigar

proceder

los

hechos

directa
que

aparezcan

cometidos en su circunscripcin judicial, sin perjuicio de


lo dispuesto en el artculo 196. Adems la ley de rito
seala que deber interrogar a toda persona que conozca los
hechos investigados, cuando su declaracin pueda ser til
para descubrir la verdad (art. 239 del C.P.P.N.).
El

magistrado

instructor

calific

como

alarmante la alegada inexistencia de elementos de prueba


en respaldo de las imputaciones formuladas por el Fiscal
Nisman. Ello evidencia la falta de fundamentos y acenta el
carcter prematuro de la decisin adoptada, pues al mismo
tiempo

que

se

refiere

la

ausencia

de

pruebas

como

sustento de la desestimacin de la denuncia, se impide


realizar las medidas de prueba solicitadas por el Fiscal
requirente

los

efectos

de

comprobar

rechazar

la

hiptesis acusatoria.
De acuerdo con el Cdigo Procesal Penal vigente,
el requerimiento fiscal de instruccin debe incluir 1)
Las condiciones personales del imputado o si se ignoraren,
las seas o datos que mejor puedan darlo a conocer. 2) La
relacin

circunstanciada

del

hecho

con

indicacin,

si

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Fecha de firma: 29/12/2016


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fuere posible, del lugar, tiempo y modo de ejecucin. 3)


La indicacin de las diligencias tiles a la averiguacin
de la verdad. (cfr. art. 188, ibdem).
Los requisitos legales del requerimiento fiscal
de instruccin se encuentran cumplidos en el dictamen del
Dr. Gerardo Pollicita de fs. 316/351.
Al
reiteradas

respecto,
ocasiones

esta
que

C.F.C.P.

ha

base

fctica

la

sostenido
objeto

en
de

investigacin e imputacin se va precisando a lo largo de


la

instruccin,

en

su

caso,

con

las

correspondientes

ampliaciones de requerimientos a tenor de lo normado por el


ya citado art. 188 del C.P.P.N., hasta quedar delimitada en
el requerimiento de elevacin a juicio (cfr. art. 347 del
C.P.P.N.), que constituye la pieza procesal que delimita el
objeto del debate oral y pblico, con relacin al cual las
partes ofrecen y producen la prueba (C.F.C.P. Sala IV:
causa

nro.

1605/2013,

Reyes,

Facundo

s/recurso

de

casacin"; reg. nro. 2574/14, rta. el 18/11/2014; causa


CCC51130/2003/TOC1/CFC1, Chmea, Alberto y otros s/recurso
de casacin, reg. nro. 324/15, rta. el 12/3/2015 y causa
CCC 66792/2007/TO1/CFC1 Turchiardo, Diego Oscar s/recurso
de casacin, reg. nro. 1460/15, rta. el 17/7/2015. Sala
III: causa nro. 491/2013 Cozzi, Alejandro y otro s/recurso
de casacin, reg. nro. 463/14, rta. el 27/3/2014).
Por

otra

parte,

tambin

se

ha

destacado

el

carcter provisorio que reviste la calificacin jurdica de


los hechos objeto de investigacin durante la instruccin,
aun cuando la base fctica de imputacin debe mantenerse
sustancialmente

ser

debidamente

ampliada,

fin

de

Fecha de firma: 29/12/2016


146
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asegurar el principio de congruencia derivado del derecho
de defensa y el debido proceso legal (art. 18 de la C.N.,
cfr.

lo

expuesto

por

la

Sala

IV:

causa

nro.

15.148

Palombo, Rodolfo Oscar y otros s/recurso de casacin,


reg. nro. 191/14, rta. el 26/2/2014; causa nro. 34/2014
Ramrez,
reg.

Csar

nro.

Gabriel

5/15,

Higinio

rta.

s/recurso

el

de casacin,

4/2/2015;

causa

CCC

29349/2013/TO1/CFC1, E.L.G. s/recurso de casacin, reg.


nro.

1703/15,

rta.

el

10/9/2015

causa

nro.

1336/13

Vzquez, Vicente Ignacio s/recurso de casacin, reg. nro.


767/15, rta. el 27/4/2015, entre tantas otras).
A partir de los parmetros apuntados, se aprecia,
por un lado, que el requerimiento fiscal de instruccin
reviste

la

naturaleza

de

una

hiptesis

de

trabajo

provisoria, tanto en su aspecto fctico como jurdico. Y,


por otro lado, que, en tanto hiptesis, tampoco debe ir
acompaada de prueba ya producida sino de una propuesta de
medidas tendientes a ese objetivo. Precisamente, por tal
razn,

la

finalidad

requerimiento

de

su

propia

de

apertura)

la
es

instruccin
la

(no

del

comprobacin

del

hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al


descubrimiento de la verdad (cfr. art. 193 del C.P.P.N.),
por ello se evidencia lo prematuro del decisorio del juez
de instruccin.
Cabe tener en cuenta que en la desestimacin de
la denuncia el Sr. Juez Federal sustent su decisin de no

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iniciar

la

pesquisa

en

la

ausencia

de

adecuacin

del

hecho denunciado en algn tipo penal (art. 180, tercer


prrafo del C.P.P.N.).
Se consider que la maniobra denunciada no tuvo
comienzo de ejecucin ya que el Memorando de Entendimiento
suscripto

por

la

Repblica

Argentina

con

la

Repblica

Islmica de Irn no habra entrado en vigor y habra sido


declarado inconstitucional. En esa misma lnea vot el Dr.
Ballestero. Se sostuvo, en este orden de ideas que todas
las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la
denuncia le adjudica a distintas personas que no integran
organismos
antesala

pblicos

del

comienzo

quedaran
de

circunscritas

ejecucin,

que

en

la
modo

alguno, los elementos de juicio reunidos, siquiera por va


de hiptesis, permiten circunscribirlos o conectarlos con
un pretendido plan criminal urdido desde el seno de las
ms altas autoridades de la Repblica Argentina.
Cabe aclarar que el Dr. Freiler, por sus propios
motivos lleg a la misma conclusin que el Dr. Ballestero,
construyendo

una

decisin

con

dudosa

mayora

de

fundamentos.
Al respecto, si la conducta no es delito por no
haber habido comienzo de ejecucin, ello implicara que el
juez analiz alguna figura penal en concreto y al estudiar
su configuracin tpica descart que haya existido comienzo
de

ejecucin.

reflejado

en

Sin
el

embargo,

auto

no

es

ese

el

razonamiento

desestimatorio en el que, por el

contrario, se afirm que no hay ningn delito porque lo


denunciado no supera los actos preparatorios, sin explicar
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DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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cundo se produce dicha transicin respecto de cada una de
las figuras penales invocadas en la denuncia y cualquier
otra que resultare aplicable. Por consiguiente, lo expuesto
revela la ausencia de una debida fundamentacin y convierte
en

arbitraria

la

decisin

de

no

dar

curso

la

investigacin bajo algn prisma delictivo.


Por otra parte, el juez instructor destac las
tratativas y las comunicaciones directas de personas que no
eran

funcionarios

pblicos

con

Irn

con

funcionarios

pblicos nacionales para ponerlos al tanto del avance de


esas tratativas. El juez ubic el accionar de las personas
que

no

eran

funcionarios

pblicos

fuera

del

iter

criminis.
Conforme
conductas

de

esos

lo

expuesto

sujetos

no

por

el

magistrado,

funcionarios

las

pblicos

se

encontraban en el tramo an no punible del camino del


delito.

As,

el

juez,

sin

fundamentacin

alguna

alejndose de la hiptesis acusatoria, coloc ese supuesto


comienzo de ejecucin en la entrada en vigencia del Pacto
con Irn. Entendi que la ausencia de efectos jurdicos del
Memorndum impidi el comienzo de ejecucin del delito, y
que

la

circunstancia

de

que

nunca

haya

cobrado

vida

impide que se haya configurado el hecho denunciado.


Sin embargo, de la denuncia y del requerimiento
fiscal de instruccin surge que los Fiscales establecieron
que el plan criminal habra comenzado cuando en enero de

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2011 el Canciller argentino habra asistido a reuniones


secretas en la Repblica de Siria con el Canciller y con el
presidente de Irn, y en aquella reunin Timerman le habra
hecho

saber

sus

interlocutores

que

las

autoridades

polticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la


investigacin del caso A.M.I.A. y a cualquier reclamo de
cooperacin y justicia, con tal de provocar un acercamiento
de orden geopoltico y restablecer las relaciones plenas
entre ambos Estados.
Segn

los

Fiscales,

de

haber

existido

esa

propuesta efectuada por la mxima autoridad del Ministerio


de Relaciones Exteriores y Culto, que es uno de los puntos
que los Fiscales piden que se investigue, se podra haber
puesto en marcha la comisin de las conductas ilegales
denunciadas, y a las que le sucedera la intervencin de
otras

personas

funcionarios

no

funcionarios-

en

el

mbito interno de los dos Estados, supuestamente a fin de


lograr el objetivo indicado (todo ello en los trminos de
la

hiptesis

fiscal

denunciada

ratificada

en

el

requerimiento fiscal de instruccin).


A su vez, el a quo no fund adecuadamente los
motivos

por

los

cuales

inconstitucionalidad

descart

del

que

Memorndum

la

firmeza

hubiera

de

la

impedido

automticamente la verificacin de la posible comisin de


un

delito,

siendo

que

no

se

han

dado

curso

las

diligencias propuestas.
No se da una fundamentacin suficiente por el
juez de primera instancia, ni por la Cmara que convalid
su decisin, al no haber expuesto por qu la invalidez
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constitucional del Memorndum, la falta de concrecin del
objetivo propuesto por razones ajenas a la voluntad de los
partcipes del hecho, o por la falta de colaboracin de
Irn, o por el trmite que propusieron para la puesta en
funcionamiento de la Comisin de la Verdad, y cualquier
otra circunstancia ajena a la intencin de los denunciados,
o

producto

de

la

oportuna

intervencin

judicial,

torne

necesariamente atpicas las conductas denunciadas, en el


hipottico caso de ser comprobadas.
El juez instructor no fund adecuadamente por qu
las negociaciones oficiales y extraoficiales con Irn para
la

firma

del

ejecutivos

Memorndum

de

la

no

conducta

pueden

considerarse

denunciada,

siendo

actos
slo

calificados como simples actos preparatorios no punibles.


Lo sealado por el juez sobre el punto que se
viene

examinando

constituye

una

fundamentacin

aparente

equiparable, segn reiterada doctrina de la Corte Suprema


de Justicia de la Nacin, a la falta de fundamentacin
(cfr. Fallos: 338:435, 338:68, 331:1090, 331:36, 330:4983,
330:4903, entre muchos otros).
En definitiva, en el fallo recurrido no se dio
una efectiva fundamentacin de las razones por las cuales
se consider que dado que la Comisin de la Verdad no se
puso en marcha, entonces no hay delito; una cosa no impide
necesariamente la otra.

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En efecto, no se dio acabadamente cuenta de por


qu se entendi que todos los actos cumplidos por el Poder
Ejecutivo Nacional durante las negociaciones y en el mbito
interno (uno de ellos de contenido constitucional y federal
complejo) quedaron en la etapa de las meras ideas y/o actos
preparatorios del delito (segn lo sostenido por el juez de
primera instancia).
En definitiva, es una afirmacin dogmtica con
fundamentacin

aparente

(equiparable

la

falta

de

fundamentacin) aqulla varias veces sealada en la causa


respecto a que la declaracin de inconstitucionalidad del
Memorndum con Irn y la no constitucin de la Comisin de
la

Verdad

impiden

la

existencia

de

un

comienzo

de

ejecucin delictivo pues ese tratado y su creacin jurdica


nunca rigieron.
El tiempo que se tom el Fiscal de la U.F.I.
A.M.I.A.

en

denunciar

el

hecho

fue

materia

de

cuestionamiento en la desestimacin de la denuncia ya que,


segn lo sostenido por el juez, este debi haber sido
denunciado por la misma Unidad Fiscal AMIA a poco de su
suscripcin

[del

Memorndum],

bien

tras

el

respaldo

normativo que obtuvo el Congreso de la Nacin, que lo


convirti en Ley al mes siguiente (cfr. fs. 469 vta.). Ms
adelante agreg que Ni la propia Unidad Fiscal AMIA, ni
los magistrados que intervinieron en el trmite del amparo
por

inconstitucionalidad,

advirtieron

una

connotacin

penal en la sola firma del Acuerdo o en su refrendo por el


Congreso

Nacional

Sobre

este

panorama

ya

de

por

desolador para la hiptesis del Fiscal, encima pesa sobre


Fecha de firma: 29/12/2016
152
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lo que se avanz del Acuerdo en su camino hacia la entrada
en vigor, una declaracin de inconstitucionalidad Para
decirlo en trminos llanos. La criatura concebida en el
marco del Memorndum, esto es la Comisin de la Verdad,
nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya
dos aos. Y luego, fue sepultada, seis meses atrs, a
partir de haber sido declarada inconstitucional.
El juez desoye con estas afirmaciones lo narrado
en la denuncia por el Fiscal Nisman en cuanto a la forma en
que fue accediendo a la informacin relativa a los hechos
denunciados,

en

atencin

su

rol

principal

en

la

investigacin del atentado a la A.M.I.A.; acceso progresivo


y que necesit de un trabajo de recopilacin y anlisis de
datos que lo convenci de la necesidad de llevar adelante
la presentacin ante la justicia federal. En la denuncia se
dijo que los objetivos reales de las tratativas llevadas
adelante con Irn fueron ocultos para el pblico en general
y aun para los funcionarios que investigaban el atentado,
para los damnificados directos de aqul y probablemente
tambin para algunos de aquellos legisladores que votaron
la ley respectiva de aprobacin del Memorndum.
Otra crtica que recibi la denuncia consisti en
que segn el Dr. Nisman el hecho denunciado se habra
visto sorpresivamente frustrado por la oportuna, valiente
e

inflexible

postura

adoptada

por

las

autoridades

de

INTERPOL, en especial su mxima autoridad, el Secretario

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General, Ronald Noble, quien se habra opuesto a tales


exigencias, pese a las constantes presiones del Canciller
Timerman

para

que

revea

su

postura

haga

caer

las

notificaciones rojas (fs. 471) y que esa grave y directa


acusacin formulada no una sino quince veces a lo largo
del escrito, no se ha visto acompaada de ninguna prueba o
indicio

que

la

respalde.

No

hay

documento

alguno,

ni

testimonio alguno, ni escucha alguna, que sostenga este


punto, ciertamente crucial, del escrito del por desgracia
fallecido- Dr. Nisman, en contra del Canciller Timerman y
su presunta actitud frente a Interpol.
Luego se hace referencia a un correo electrnico
que le habra mandado Ronald Noble a Timerman y que ste
ley en una conferencia de prensa, en el que aclaraba que
Argentina luego de la firma del Memorndum con Irn mantuvo
las notificaciones rojas, lo cual desmentira la postura de
Nisman.
En este razonamiento, se contradice la anterior
postura en cuanto a que el principio de ejecucin de los
hechos se dara con

la puesta en funcionamiento de la

Comisin de la Verdad. En otras palabras, retrocede el


magistrado a analizar esos supuestos actos preparatorios
impunes a los que de momento pareciera otorgarles una
relevancia

mayor

cuando

se

critica

la

denuncia

del

representante del Ministerio Pblico Fiscal.


Los elementos que evalu el juez en este caso
fueron

aportados

Nacin, sin

por

embargo

fundamentacin

la

Procuracin

del

Tesoro

de

la

el juez evidencia una vez ms una

aparente,

el

carcter

prematuro

la

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ausencia de imparcialidad de su fallo al descartar sin ms
la hiptesis acusatoria con sustento en un mail aportado
por uno de los denunciados y dos entrevistas posteriores en
un peridico. El magistrado en su tarea de investigar debe
intentar ir, en

lo posible, a las fuentes directas de

prueba. En autos no se explicitaron (ni se advierten) las


razones por las cuales, si esta circunstancia era de fcil
dilucidacin simplemente produciendo la prueba pedida por
el Fiscal Pollicita en el punto 9) del listado de medidas
solicitadas

en

el

requerimiento

de

instruccin

(se

arbitren los medios para escuchar en testimonial al Sr.


Ronald Noble en orden a los hechos que segn la denunciaseran de su conocimiento en virtud del cargo que ocupaba
en el gobierno nacional), se opt en cambio por el cierre,
sin duda prematuro, de la investigacin.
Ha existido en las resoluciones parcialidad en la
valoracin de la prueba a favor de descartar cualquier
intento de probar la hiptesis acusatoria, mientras que se
admiti sin cuestionamiento la aportada en beneficio de la
atipicidad de la conducta, an cuando stas provinieran de
quien no debera tener inters en la causa. Por otra parte,
la

desestimacin

generales

que

descartar

la

no

de
es

la

denuncia

necesario

configuracin

de

implica
producir

los

hechos

en

trminos

prueba

para

delictivos

denunciados. Por consiguiente, si sucede lo contrario (hay


diligencias probatorias por realizar), y no existe certeza

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Fecha de firma: 29/12/2016


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negativa,

es

evidente

que

la

decisin

adoptada

(como

sucedi en este caso en el que haba prueba pendiente de


produccin) resulta indudablemente prematura y arbitraria.
En el mismo sentido se advierte esta disparidad
de criterios del juez de primera instancia quien pese a no
producir ninguna de las pruebas del Fiscal denunciante, ni
alguna

de

las

cuarenta

cinco

diligencias

de

prueba

propuestas en el requerimiento fiscal de instruccin, sin


embargo, analiz otros documentos que habra firmado el
Fiscal Nisman de manera contempornea a la denuncia en
anlisis y que habran sido arrimados a la causa por los
Secretarios Letrados de la U.F.I. A.M.I.A. por orden de la
Procuracin General. El supuesto contenido contradictorio
de esas presentaciones con la de esta causa fue ponderado
en la desestimacin de la denuncia, sin explicar por qu,
ni intentar producir la prueba para develar este punto;
cuestin

esta

destacada

posteriormente

por

el

Fiscal

Pollicita en su recurso de apelacin de fs. 515/532.


En otro orden de ideas debe recordarse que, segn
el Fiscal Nisman, la Cumbre de Alepo habra sido el punto
de partida del plan de impunidad de los imputados iranes.
En ese orden argumental, seal que [E]ntre octubre de
2010 y enero de 2011, el gobierno argentino experiment
un giro de 180 grados en relacin a su consideracin del
caso A.M.I.A.. Efectivamente, aquel enero de 2011, Hctor
Timerman visit la ciudad siria de Alepo y secretamente se
reuni con su par iran, Al Akbar Salehi, a quien le hizo
saber

que

dispuestas

las
a

autoridades
renunciar

polticas
la

argentinas

investigacin

estaban

del

caso

Fecha de firma: 29/12/2016


156
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A.M.I.A. y a cualquier reclamo de cooperacin y justicia,
con tal de provocar un acercamiento de orden geopoltico y
restablecer
estados.

plenas

Quedar

relaciones
demostrado

comerciales
tambin

entre

que

el

ambos

Canciller

Salehi tom nota de tal ofrecimiento y se lo comunic [al]


Presidente

Ahmadinejad:

Argentina

ya

no

est

ms

interesada en resolver aquellos dos atentados en cambio


prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irn. Es
la primera vez que un estado agredido implora a un estado
agresor que firme un acuerdo por el cual les otorgar
impunidad a sus agresores. Segn las pruebas halladas
hasta

el

momento,

aquella

decisin

fue

comunicada

secretamente a las autoridades iranes por el mismsimo


Canciller

Timerman

en

Alepo

en

enero

de

2011.

En

concreto, por orden presidencial, Timerman se apart de la


comitiva oficial [] para dirigirse a la ciudad de Alepo,
lugar

donde

mantuvo,

en

secreto,

una

reunin

con

el

canciller iran, Al Salehi. All transmiti el siguiente


mensaje:

la

Argentina

ya

no

est

ms

interesada

en

resolver aquellos dos atentados, pero en cambio prefiere


mejorar sus relaciones comerciales con Irn.
En la resolucin recurrida, se afirma que ni el
hecho de la existencia de la reunin aludida ni su carcter
secreto

revelan

su

connotacin

delictiva.

que

su

contenido slo aparece sustentado en una nota publicada por


el diario Perfil el 26 de marzo de 2011, en la cual el

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Fecha de firma: 29/12/2016


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periodista

Eliaschev

sostuvo:

El

gobierno

de

la

presidenta Cristina Kirchner estara dispuesto a suspender


de hecho la investigacin de los dos ataques terroristas
que sufri este pas en 1992 y 1994 [] segn revela un
documento hasta ahora secreto, recientemente entregado por
el

ministro

de

Relaciones

Exteriores

de

la

Repblica

Islmica de Irn Al Akbar Salehi, al presidente Mahumud


Ajmedineyad.

Para

investigaciones
canciller

la

argentinas

iran

asegura

diplomacia
habran
en

su

de

quedado
informe

Irn,

las

cerradas.
al

El

presidente

Ajmedineyad que la Argentina ya no est ms interesada en


resolver

aquellos

dos

atentados,

pero

que

en

cambio

prefiere mejorar sus relaciones econmicas con Irn.


En una segunda nota del 2 de abril de 2011, el
periodista

Eliaschev,

expres

que

resulta

imposible

revelar de manera pblica la fuente en que se origina la


informacin

relativa

los

pormenores

de

un

documento

preparado en la cancillera iran publicada das antes por


Perfil.
El magistrado sentenciante descart la hiptesis
de Nisman sobre el contenido del Acuerdo secreto de Alepo,
en

virtud

de

oportunamente

que

la

declaracin

por

Eliaschev,

ante

testimonial
el

propio

prestada
Nisman

(28/04/2011), no da cuenta de la fuente de la informacin


sino slo de los procedimientos de control utilizados en
Perfil, porque el periodista relat que el texto del
documento que le lleg estaba en idioma ingls sin haber
especificado quin habra traducido al ingls el paper
intergubernamental al que se refiri el testigo, donde,
Fecha de firma: 29/12/2016
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Cmara Federal de Casacin Penal
- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


segn explic, el responsable de relaciones exteriores
del rgimen de ese pas le sugiere al presidente que en
virtud

de

los

elementos

de

juicio

que

maneja

la

cancillera iran dice, ellos lo dicen, estn dadas las


condiciones para que los argentinos decidan dar vuelta de
pgina en las relaciones argentino-iranes.
Sobre

esa

base,

en

dicho

pronunciamiento

de

primera instancia se afirm que resulta imposible aceptar


[la

referida

informacin

periodstica]

como

elemento

probatorio [de] lo que para el Dr. Nisman es el comienzo


del plan de impunidad.
Sin embargo, en otra parte de la resolucin se
considera que lo decidido por el Jefe de Interpol puede ser
acreditado

con

correos

electrnicos

aportados

por

la

defensa y que no sera necesario citar al seor Ronald


Noble para despejar la duda en cuanto a las charlas que
mantuvo

con

el

ex

Canciller

Timerman

respecto

de

las

circulares rojas. Esto constituye un ejemplo del carcter


prematuro, y de la
se resolvi

el

parcialidad y arbitrariedad con la que

cierre

del

caso

y del

dismil

estndar

probatorio para valorar los dichos y las pruebas propuestas


por la acusacin y la defensa. Ello toda vez que no se
explicaron las razones por las cuales resultaba irrazonable
y/o intil la produccin de

dicha medida de prueba

propuesta por el Ministerio Pblico Fiscal y la querellaconsistente en recibirle declaracin testimonial a Ronald

159

Fecha de firma: 29/12/2016


Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
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Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
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Noble en sede judicial, bajo juramento de decir la verdad


de cuanto concierne y de conformidad con lo previsto en los
arts. 239 al 252 del C.P.P.N., para determinar los hechos
denunciados.

Especficamente,

el

referido

art.

239

del

cdigo adjetivo establece el deber de interrogar a toda


persona

que

pueda

tener

conocimiento

de

los

hechos

investigados, cuando su declaracin pueda ser til para


descubrir la verdad.
A esta altura, cabe advertir nuevamente que ni la
denuncia ni el requerimiento de instruccin deben probar la
hiptesis

acusatoria

que

sostienen,

sino

que

sta

debe

resultar verosmil. Con dicho enfoque, contrariamente a


lo afirmado por el magistrado instructor y por la Cmara a
quo, se aprecia que no se ha demostrado fundadamente que
resulte inverosmil la denuncia presentada, sostenida por
el Fiscal requirente, por lo que se impone el inicio de la
investigacin para determinar la acreditacin, o no, de los
hechos denunciados.
No

cabe

soslayar

que

se

admite

en

el

pronunciamiento que de las escuchas telefnicas efectuadas


respecto

de

algunos

de

los

imputados

no

funcionarios

pblicos entre 2011 y 2013, surge que stos tenan acceso a


despachos

funcionarios

del

gobierno

nacional,

con

quienes mantenan trato cordial y se jactaban frente a los


iranes

de

esa

proximidad

poltica,

pasndoles

adems

informacin que reunan en ese contacto con lo pblico.


En

los

fallos

recurridos

se

referencia

lo

denunciado por el Fiscal Nisman en cuanto a que en ciertas


ocasiones

las

personas

que

no

eran

funcionarios

decan

Fecha de firma: 29/12/2016


160
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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actuar

como

portavoces

del

Gobierno

con

relacin

la

postura de ste en torno al Memorndum y, adems se hacan


eco de los reclamos y frustraciones de la posicin iran
ante

el

fracaso

levantamiento
seal

que

negocios

de

de

las

estos
del

lo

que

podra

entenderse

notificaciones

sujetos planeaban

Estado

Argentino,

rojas.

sera

el

Adems,

se

abiertamente
del

que

futuros

no

eran

funcionarios, con Irn (en este sentido cfr. por ejemplo la


conversacin del 27 de septiembre de 2013, citada por el
Fiscal Nisman entre los imputados DEla y Khalil, la del
25 de mayo de 2013 entre las mismas personas, la del 6 de
febrero de 2013 entre Bogado y Khalil y del 18 de diciembre
de 2012 entre Khalil y Esteche).
En

la

instancia

anterior

se

refiri

que

esa

relacin fluida implicaba que se les haca saber a los


iranes

acerca

del

avance

de

los

pasos

formales

del

Memorndum en el mbito interno y convenan el envo de


gente para establecer operaciones comerciales con empresas
estatales,

pese

que,

facultades

para

ello

como

por

ya

no

se

explic,

pertenecer

no
la

tenan
funcin

pblica.
El
considera

que

quo
se

no

trata

funda
en

los

el

motivos

caso

de

por
actos

los

que

propios

reservados al Poder Ejecutivo Nacional, mientras que, segn


la denuncia, habran intervenido personas que no integraban
el gobierno.

161

Fecha de firma: 29/12/2016


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Asimismo,
mltiples

como

medidas

investigacin

que

se

de

ha

venido

prueba

evidencian

por

el

destacando,
realizar

carcter

hay

en

la

prematuro

del

fallo desestimatorio de la denuncia adoptado.


Al

respecto,

las

medidas

pedidas

ante

esta

instancia por la D.A.I.A. son, sin perjuicio de las que


puedan

adoptarse:

la

causa

14.305/2015

add

effectum

videndi et probando, testimonios solicitados, los registros


de llamadas, cruces de llamadas, solicitar informe a la
Direccin Nacional de Migraciones a los fines de conocer
los posibles viajes realizados por los denunciados y de
sta

manera

analizar

negociacin

del

su

posible

Memorndum;

participacin

registros

en

taquigrficos

la
y

flmicos que obren en el Congreso de la Nacin en torno al


debate parlamentario relacionado a la discusin sobre el
Memorndum;
Ministerio

registros
de

allanamiento

de

visitas

Planificacin

del

Ministerio

la

Federal
de

Casa

Relaciones

Rosada,

la

al

S.I.D.E.;

Exteriores

Culto de la Nacin y de los domicilios particulares y/o


profesionales
colaboracin

de
a

la

los

diversos

Unidad

Fiscal

imputados;

requerir

Especializada

en

Ciber

Delincuencia (UFECI); requerir informe a la Jefatura de


Gabinete

de

Ministros

los

fines

de

determinar

la

existencia o no de algn rol activo del Sr. Luis DElia en


el Poder Ejecutivo Nacional; entre otras.
En funcin de todo lo expuesto, cabe concluir que
resulta

inoficioso

pronunciarse

sobre

el

desistimiento

solicitado por el Fiscal General respecto del recurso de


casacin de su colega de la Cmara Nacional de Apelaciones
Fecha de firma: 29/12/2016
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caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


en

lo

Criminal

Correccional

Federal

contra

la

desestimacin de la denuncia por inexistencia de delito.


Ello, pues esta Sala se encuentra habilitada por el recurso
de

casacin

del

pretenso

querellante,

devenido

por

la

presente resolucin en querellante, para pronunciarse sobre


el carcter prematuro que presenta la desestimacin de la
denuncia.
En definitiva, el estudio de la causa muestra que
la

decisin

apelada,

as

como

la

dictada

por

el

juez

federal de primera instancia, son arbitrarias y prematuras,


ya que no se han propuesto ni se advierten- argumentos
para

sostener

que

se

verifica

en

el

caso

de

autos

la

certeza negativa exigida para la conclusin anticipada del


proceso.

Adems,

existen

numerosas

medidas

de

prueba

propuestas que en su caso podran acreditar -o descartarla adecuacin tpica del hecho denunciado y eventualmente
elucidar las responsabilidades del caso.
Para

finalizar,

debe

tenerse

presente

que

la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha afirmado que


constituye un supuesto de sentencia arbitraria por omisin
en la averiguacin de los hechos cuando el magistrado no ha
tomado las medidas conducentes para esclarecerlos, lo que
priva a la sentencia de su calificacin como acto judicial
(Fallos 295:316).
Por

ltimo,

la

descalificacin

como

acto

jurisdiccional vlido de la desestimacin de la denuncia

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Fecha de firma: 29/12/2016


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por

resultar

magistrados

arbitraria
que

prematura

adoptaron

dicha

impide

que

decisin

los

continen

interviniendo en las presentes actuaciones por imperio del


art. 173 del C.P.P.N. y para garantizar la imparcialidad
del

juzgador

(art.

18

de

la

C.N.).

Consecuentemente,

corresponde disponer su apartamiento.


Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Hacer
lugar al recurso de casacin de la pretensa querellante
Delegacin

de

Asociaciones

Israelitas

Argentinas

(D.A.I.A.); casar y revocar la resolucin de fs. 3501/3516


vta.

aqullas

querellante

la

que

la

D.A.I.A.;

preceden;

tener

considerar

que

por
se

parte

presenta

inoficioso el tratamiento del desistimiento del recurso de


casacin del Ministerio Pblico Fiscal postulado por el
Fiscal General de Casacin, doctor Javier Augusto De Luca;
dejar sin efecto la desestimacin de la denuncia dispuesta
en

autos

y,

fin

de

garantizar

la

imparcialidad

del

juzgador, apartar al Sr. Juez Nacional en lo Criminal y


Correccional

Federal

actuante

como

as

tambin

los

magistrados integrantes de la Sala I que convalidaron la


desestimacin de la denuncia y remitir las actuaciones al
a quo para que tome nota de lo aqu resuelto y para que
un nuevo juez, mediante sorteo de rigor, contine con el
trmite de las actuaciones con la celeridad que el caso
impone. Tnganse presentes las reservas del caso federal
planteadas por las defensas. Sin costas en la instancia
(arts. 18 de la C.N. y 172, segundo prrafo, 173, 470, 530
y 531 del C.P.P.N.).
Tal es mi voto.
Fecha de firma: 29/12/2016
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Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


La seora jueza doctora Ana Mara Figueroa dijo:
-ICUESTION PREVIA
1) En primer trmino corresponde referirse a las
cuestiones relativas a la jurisdiccin y competencia de
este Tribunal de Casacin para darle adecuado tratamiento a
las mismas.
En materia criminal la garanta consagrada por el
art. 18 de la Constitucin Nacional exige la observancia de
las

formas

sustanciales

acusacin, defensa,

del

prueba

juicio

y sentencia

relativas

la

(Fallos: 125:10;

127:36; 308:1557, entre otros). Estas formas sustanciales


no se cumplen si un tribunal interviene en una causa sin
hallarse facultado para conocer en ella, de modo tal que
toda

decisin

jurisdiccin
invalidez

que
se

(Fallos

haya

sido

encuentra

con

ausencia

de

inexorablemente

afectada

de

329:4688),

emitida
por

lo

que

corresponde

ingresar a lo planteado por el Fiscal General en breves


notas (fs. 3958/3960vta.) y por la defensa particular de
Timmerman (fs. 3914/3953vta.).
En

atencin

la

relevancia

que

subyace

en

determinar de manera previa los jueces que se encuentran


facultados para conocer en esta causa, habr de recordar
que en tres de las cuatro Salas que conforman esta Cmara
Federal de Casacin Penal se han efectuado planteos de
conexidad, vinculacin o derivacin en relacin a diversos

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Fecha de firma: 29/12/2016


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Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
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expedientes que tramitan ante esta Sala I, la Sala II y la


Sala IV de este Tribunal, que deben ser dirimidos de manera
previa

al

dictado

de

una

decisin

sobre

el

fondo

del

asunto.
En estas actuaciones CFP 777/2015/CFC2 Fernndez
de Kirchner, Cristina y otros s/encubrimiento (Art. 277)
Denunciante: Unidad Fiscal de investigacin del atentado
contra la sede de la Amia y otros del registro de esta
Sala

I,

en

la

causa

CFP

5624/1996/TO1/CFC1

Castaeda,

Carlos Antonio s/recurso de casacin, del registro de la


Sala II, y en el expediente CFP 14305/2015 del registro de
la Sala IV Timmerman, Hctor s/recurso de casacin de
esta Cmara, han sido fundadamente introducidas cuestiones
previas

al

dictado

de

una

decisin

sobre

los

recursos

sometidos a control jurisdiccional, que se vinculan con la


vigencia de la garanta de juez natural y debido proceso.
Debe por ello ser dilucidado de manera previa la
eventual

existencia

de

conexidades,

vinculaciones

derivaciones de esta causa con el expediente de la Sala II


CFCP - CFP 3184/2013/CFC1 S/Amparo Ley 16.986- (tambin
conocida como Memorndum), y a travs de ella con la
investigacin

del

atentado

las

causas

ocurridas

consecuencia de las anomalas verificadas en torno a su


investigacin.
La inhibicin que se ha solicitado a esta Sala I
CFCP es una cuestin que hace a la operatividad de las
garantas del debido proceso y juez natural.
A ello se adiciona la relevancia institucional
que revisten los procesos que se han detallado previamente,
Fecha de firma: 29/12/2016
166
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LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
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en tanto se investigan graves violaciones a los derechos
humanos, que tuvieron como vctima a la AMIA y al pueblo
argentino, relevancia de pblico conocimiento, y que exige
extremar los recaudos que deben observarse en todo proceso
penal, mxime atendiendo a los antecedentes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin, de esta propia Cmara, en
anteriores intervenciones, en relacin a la causa AMIA, y
con las causas que fueron originndose a consecuencia del
denunciado entorpecimiento de su investigacin.
A continuacin, detallar estos antecedentes, a
fin

de

que

se

advierta

la

irregular

situacin

mi

entender, que implica que esta Sala I CFCP se encuentre


interviniendo actualmente en esta causa CFP 777/2015/CFC2
Fernndez de Kirchner, Cristina y otros s/encubrimiento
(Art. 277) Denunciante: Unidad Fiscal de investigacin del
atentado contra la sede de la Amia y otros.
Dicha irregularidad implica en los hechos que la
decisin del juez o jueces que resuelvan la cuestin est
basada en criterios no objetivos, y por ello, contrarios a
la garanta del juez natural y la imparcialidad que debe
regir la actuacin de los magistrados. La gravedad del tema
no es menor: el Poder Judicial de la Nacin no puede ser
utilizado a conveniencia de ninguna parte, sino que debe
responder a un sistema estricto de organizacin interna
conforme pautas y criterios previos, objetivos y uniformes.
En todas las causas vinculadas con el atentado a la AMIA se

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Fecha de firma: 29/12/2016


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han establecido una pluralidad de pautas y criterios, por


lo que la ausencia de inhibicin para continuar entendiendo
de esta Sala I de la CFCP luce carente de fundamentos y
desatiende los principios que determinan la conexidad de
este expediente con los radicados en la Sala II de la CFCP:
una

mejor

ms

pronta

administracin

de

justicia,

inspirada en razones de economa procesal aconsejan que su


investigacin quede a cargo de un nico tribunal (Fallos:
330:1172, 1618).
Para que se entienda, la distribucin estricta
de la competencia material es quebrantada por razones de
economa procesal en caso de hechos punibles conexos, y
la unin de causas penales con conexin entre s tiene la
ventaja de que se debe practicar prueba slo una vez sobre
el

suceso

total

y,

por

ello,

se

garantiza

la

mayor

economa procesal (Roxin, Claus Derecho Procesal Penal,


Ed. Del Puerto, ao 2000, pgs.. 32 y 165).
A

fin

de

analizar

la

situacin

que

aqu

se

presenta respecto a la conexidad con los expedientes de


Sala II de esta Cmara, habr de relevar los distintos
elementos que fundan mi posicin a favor de mantener el
mismo criterio histrico que se ha adoptado en casos de
idnticas caractersticas, no slo porque es la decisin
que exhibe mayor coherencia, sino porque disipa sospechas
de parcialidad que han sido planteadas por las partes y
determina

la

aplicacin

de

criterios

objetivos

en

la

distribucin de las investigaciones evitando el riesgo de


multiplicidad de prueba y decisiones contradictorias por
parte de distintos magistrados.
Fecha de firma: 29/12/2016
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2.1)

Las

denuncias

de

encubrimientos

la

investigacin de la AMIA:
Es mi deber como Magistrada de la Nacin advertir
la extrema importancia que reviste el asunto: a partir del
atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de la
mutual Amia, y la formacin de la correspondiente causa
donde se investiga la explosin, en estos ms de 22 aos,
se

han

originado

consecuencia

del

nuevas

denuncias

trmite

investigaciones

verificado

en

dicha

causa

originaria.
Todas ellas, hasta que en el ao 2015 ingres la
presente causa CFP 777/2015/CFC2 Fernndez de Kirchner,
Cristina y otros s/encubrimiento (Art. 277) Denunciante:
Unidad Fiscal de investigacin del atentado contra la sede
de la Amia y otros a esta Cmara y fue sorteada la Sala I,
y en el ao 2016 la causa CFP 14305/2015 fue sorteada a la
Sala

IV,

emanadas

siempre
de

la

tuvieron

Sala

II

de

radicacin
este

Tribunal,

resoluciones
conforme

su

oper

una

integracin al momento de pronunciarse.


Es

decir,

desde

hace

un

ao

modificacin de un criterio sostenido histricamente y por


diversos magistrados, por lo que a partir del 2015 las
nuevas

causas

donde

se

investigan

encubrimientos

al

atentado a la AMIA ya no seran conexas, ni vinculadas, ni


derivadas, con su investigacin.

169

Fecha de firma: 29/12/2016


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Corresponde

se

preste

especial

atencin

al

fundamento en que se sostuvo la radicacin de las causas


CFP 9728/2000 Galeano, Juan Jos y otros; CFO 2925/1998
Vicat, Luis Ernesto y otros y CFP 3446/2012 Velazco,
Carlos

Alfredo

otros;

CFP

5624/1996/TO1/CFC1

Castaeda, Carlos Antonio s/recurso de casacin y CFP


3184/2013/CFC1 S/Amparo Ley 16.986 ante la Sala II de
esta Cmara.
En

todas

esas

causas,

se

han

denunciado

irregularidades que habran acontecido en la investigacin


de la causa AMIA: introduccin de una falsa lnea de
investigacin (causa Galeano); amenazas a testigos de la
causa

AMIA

(causa

involucrados

en

Vicat);

dichas

secretarios

amenazas

judiciales

(causa

Velazco);

sustraccin de medios de prueba (causa Castaeda).


Todas

ellas

por

conexidad,

vinculacin

derivacin tramitan ante la Sala II CFCP por tratarse de la


Sala

sorteada

atentado

primigeniamente

la

sede

de

la

para

AMIA;

intervenir
slo

se

en

el

encuentra

concluida la causa del amparo.


Entonces

para

centrarse

en

lo

medular

del

asunto, debe prestarse atencin a los objetos procesales


que han determinado la formacin de cada expediente antes
citado, y la razn por la cual TODOS ellos tramitan ante la
misma Sala II revisora en esta instancia de Casacin.
En
diversos

la

causa

Galeano

funcionarios

pblicos,

se

encuentran

denunciados

imputados
por

haber

encubierto la investigacin del atentado antes referido,


entre

ellos:

el

juez

cargo

en

aquel

tiempo

de

esa

Fecha de firma: 29/12/2016


170
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION
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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional


Cmara Federal de Casacin Penal
- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


investigacin, Juan Jos Galeano, el ex Presidente de la
Nacin, Carlos Sal Menem, los fiscales Eamon Mullen y Jos
Barbaccia, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex
titular de la DAIA Rubn Beraja, entre otros.
En

dicha

causa

se

encuentra

actualmente

celebrndose el debate en el juicio, la plataforma fctica


atribuida es el pago a uno de los acusados de la conexin
local, Carlos Telleldn para que acusara a ex policas
bonaerenses, que luego fueron absueltos de dicho atentado,
y

haber

introducido

denominada

pista

una

lnea

siria,

todo

de

investigacin

ello

con

el

falsa,

objeto

de

encubrir a los verdaderos autores de la explosin.


En la causa Castaeda, con fecha 29/6/2005 el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 6 Carlos Antonio
Castaeda fue condenado como autor penalmente responsable
del delito de sustraccin de objetos destinados a servir
como prueba ante la autoridad competente en forma reiterada
dos

hechos-,

inhabilitacin

la

pena

especial

de

por

cuatro

el

aos

doble

de

de

prisin,

tiempo

de

la

condena, accesorias legales y costas, pruebas que formaban


parte de la investigacin del atentado del 18 de julio de
1994.
El
entorpecido

hecho

de

esta

la investigacin

causa

es

entonces

haber

mediante la sustraccin

de

medios de prueba de la investigacin del atentado a fin de


lograr la impunidad de sus responsables.

171

Fecha de firma: 29/12/2016


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Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
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Luego arribaron a la Sala II de este Tribunal por


conexidad/vinculacin las causas Vicat y Velazco, que
como

ya

expresara,

tambin

involucra

funcionarios

particulares, a quienes se les atribuye haber entorpecido


mediante

amenazas

testigos-,

la

investigacin

de

la

explosin de la AMIA.
Finalmente,

cfr.

sistema

Lex-100

resolucin

dictada por la Cmara Contencioso Administrativo Federal al


resolver

su

Criminal

incompetencia
Correccional

investigacin

de

remitir

Federal

la

conexidad/vinculacin

explosin,

la

causa

de

al
6

Juzgado

en

lo

cargo

de

la

se
CFP

remiti

por

3184/2013/CFC1

S/Amparo Ley 16.986- a la Sala II CFCP, donde el tema a


resolver era la adecuacin constitucional y convencional de
dicho instrumento.
Ahora
Fernndez

de

bien,

en

esta

Kirchner,

causa

Cristina

CFP

777/2015/CFC2

otros.

Denunciante

Nisman, Alberto, el objeto procesal se circunscribe a la


hiptesis que el uso del Memorndum (que como ya se dijo
el anlisis de su constitucionalidad tramit en la Sala II
CFCP), fue interpretado por el extinto Fiscal Nisman, como
el instrumento para lograr la impunidad de los acusados de
nacionalidad iran, por el cual un conjunto de funcionarios
argentinos

de

alto

rango

(ex

Presidenta

de

la

Nacin,

Canciller, Diputados), junto con otros particulares, fueron


denunciados por encubrimiento.
Esta

causa

se

sustancia

actualmente

ante

esta

Sala I, y la pregunta que se impone formularse es cul es


la diferencia respecto a las causas Galeano, Vicat,
Fecha de firma: 29/12/2016
172
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- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


Velazco, Castaeda, Memorndum s/amparo sobre las que
medi declaracin de conexidad, vinculacin o derivacin
con la Sala II de la CFCP por tratarse de investigaciones
de

hechos

de

investigacin

encubrimiento
principal

del

entorpecimiento

atentado

la

sede

de

la

de

la

AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, con esta causa


donde

se

denunciaron

presuntos

ilcitos

por

el

uso

el

Memorandum.
Debe

sealarse

que

en

el

recurso

de

casacin

interpuesto por la pretensa querellante se efecta incluso


un paralelismo de la presente denuncia, con la formulada en
la

que

hoy

actualmente

se

encuentra

en

juicio,

identificada como causa Galeano. Tal como refiere a fs.


3561vta./3562
federal

de

decidi

su

recurso

promover

de

una

casacin

la

investigacin

justicia

por

estas

cuestiones y finalmente la causa deriv en un debate oral


en trmite. No se advierte el motivo por el cual, en la
presente causa, la justicia federal no acta en la misma
lnea

posibles

con

el

mismo

criterio

encubrimientos

investigarse,

no

slo

los

e
que

antedicho.

Todos

irregularidades
se

produjeron

los
deben

previo

al

inicio del gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner.


A ello debe sumarse la especial situacin que se
registra con la causa CFP 3184/2013/CFC1 S/Amparo Ley
16.986-, en la que ha sido dispuesta su conexidad procesal
con la causa AMIA: esta conexidad o vinculacin contiene

173

Fecha de firma: 29/12/2016


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an mayores fundamentos entre la causa donde se analiz la


adecuacin constitucional y convencional del instrumento
internacional, con el delito que habra implicado su empleo
eje

de

la

denuncia

que

se

formul

en

esta

causa

CFP

777/2015-.
Es

que

si

para

analizar

el

contenido

del

memorndum se dispuso la conexidad con la causa principal


del atentado terrorista, con ms razn puede alcanzar al
anlisis de la denuncia del seor fiscal Nisman, respecto a
la comisin de un posible delito mediante su uso.
Ello
contenido

as,

del

por

cuanto

instrumento

si

para

analizar

internacional

el

su

constitucionalidad se consider que deba hacerse por el


mismo tribunal que tena la causa principal del atentado,
el estudio de la hiptesis denunciada en orden a que la
finalidad del instrumento internacional sera encubrir a
los responsables, es congruente y razonable que el tribunal
competente tambin sea la Sala II de la CFCP, porque puede
tener vinculacin con la causa principal.
A

mayor

abundamiento,

si

el

anlisis

del

contenido del memorndum se vincula con el atentado, la


supuesta
fiscal

finalidad delictiva

Nisman

voladura,

para

tambin

encubrir

podra

denunciada por
a

los

estarlo,

el

entonces

responsables

pues

de

la

contrariara

el

sentido comn que la discusin sobre la constitucionalidad


del instrumento tenga ms vinculacin con el atentado que
su posible sancin y utilizacin con fines ilcitos.
Es

ms,

la

pretensa

querellante

alega

como

fundamento de su solicitud de reapertura de la denuncia


Fecha de firma: 29/12/2016
174
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


hecha por el Fiscal Nisman, la firmeza que adquiri la
declaracin
argumento

de
que

inconstitucionalidad
ms

all

de

su

del

acierto

Memorndum,
y

pertinencia,

evidencia que la nueva prueba se vincula con el amparo


que tramit ante la Sala II.
Tambin la pretensa querellante DAIA ha efectuado
una serie de crticas a la resolucin dictada por la cmara
a quo que se vinculan ntimamente con el contenido del
Memorndum: las

notificaciones

rojas previstas

en

el

art. 7 de ese instrumento- y que el instrumento no abarcaba


a

la

totalidad

de

los

imputados

iranes

en

la

investigacin.
Es decir, la propia recurrente funda su pedido de
reapertura

en

aspectos

contenido

del

indisolublemente

que

implican

Memorndum,
su

anlisis

indagar

acerca

del

que

une

circunstancia
a

los

planteos

que

se

formularon ante la Sala II en la causa CFP 3184/2013/CFC1


S/Amparo.
Entonces:

todas

las

causas

acumuladas

por

conexidad o vinculacin en la Sala II CFCP lo fueron con la


lgica

que

correspondan

anteriores

encubrimientos

denunciados de la investigacin del atentado a la sede de


la AMIA, hasta que arrib el ao pasado esta causa CFP
777/2015/CFC2 a la Sala I CFCP y donde se cambi dicha
lgica.

175

Fecha de firma: 29/12/2016


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En su primer ingreso, y ante el desistimiento del


Fiscal ante esta Cmara, no hubo oportunidad procesal para
que fuere dirimida la cuestin de competencia, habindose
puesto de manifiesto por la defensa en reiterados pedidos
en este segundo ingreso, tanto ante esta Sala, como en las
Salas II y IV CFCP, por lo que corresponde su tratamiento.
Es una circunstancia objetiva que en Galeano se
investiga el encubrimiento a la explosin de la sede de la
AMIA;

de

la

misma

manera

se

resolvi

en

Vicat,

Velazco, Memorandum-amparo y finalmente en esta causa


CFP 777/2015/CFC2 se ha denunciado el encubrimiento de la
investigacin a la sede de la AMIA. No se alcanza a
comprender donde est la diferencia que en todas las causas
que tuvieron el origen comn del atentado a la AMIA son
conexas

vinculadas

quede

excluida

la

causa

CFP

777/2015/CFC2.
2.2) Inhibiciones de los jueces de esta Cmara en
la causa AMIA (Sala II CFCP):
Tal como record al plantear mi inhibicin a fs.
3658/3669 para continuar entendiendo en estos actuados (al
igual que lo hice en los ya mencionados ante la Sala II
CFCP),

lejos

dilatorio,

de

los

presentarse
planteos

de

como

algo

conexidad,

antojadizo

vinculacin

derivacin que efectuaron las partes, surgen de las propias


constancias de las actuaciones obrantes en Sala I y en Sala
II de esta Cmara Federal de Casacin Penal.
Como

relev

detalladamente

en

mi

escrito

de

inhibicin, los motivos y los trminos en que presentaron


las

excusaciones

varios

magistrados

de

este

Cuerpo

en

Fecha de firma: 29/12/2016


176
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caratulaPrincipal

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diversas excusaciones e inhibiciones presentadas ante las
causas conexas o vinculadas con la explosin a la AMIA,
demuestran el reconocimiento de conexidades y vinculaciones
entre

diversos

intervencin
aplicacin

expedientes,

de

la

de

Sala

II

criterios

que
de

han

esta

motivado

Cmara,

extensivos

la
la

inhibiciones

presentadas en algn incidente, a los principales, o en una


causa a las vinculadas o conexas.
Cabe

referir

que

todas

las

excusaciones

formuladas fueron aceptadas por parte de los magistrados de


esta Cmara que podan intervenir en las causas AMIA y
sus vinculadas/conexas.
En el ao 2008 se excusaron en la causa n 8990
Galeano, Juan Jos s/recurso de casacin, Sala II, los
seores jueces doctores W. Gustavo Mitchell, Juan E. Fgoli
y Pedro R. David.
En el ao 2011, se excus en la causa n 13767
Ribelli, Juan Jos y otros s/R.C., el doctor Alejandro W.
Slokar por haber intervenido por el MJyDH como querellante
en las actuaciones vinculadas con el ataque a la sede de la
AMIA del conocimiento de todas las causas relativas al
ataque a la sede la AMIA y a las irregularidades de su
investigacin.
En el ao 2012, en la causa n 13.767 de la Sala
II el doctor Gustavo M. Hornos puso en conocimiento las
circunstancias

que deberan

producir su

abstencin

en

177

Fecha de firma: 29/12/2016


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las causas relativas al criminal ataque terrorista a la


sede de la AMIA y de la DAIA y respecto de los procesos en
los

que

se

investigan

delitos

cometidos

en

su

tramitacin. Afirma haber tenido alguna intervencin como


Fiscal, que ya le hicieron lugar a excusaciones por el
solicitada en Sala II y III de la CNCP como el Pleno de
este Cuerpo al momento de decidir una cuestin planteada
entre la Sala I y II recept favorablemente mi excusacin
en

la

causa

s/recurso

de

vinculacin

caratulada

Casteeda,

casacin.

existente

presentes...;

Afirma

entre

considero

que

aquellas

mi

Carlos

deber

...la

Antonio
estrecha

actuaciones

presentar

las

vuestro

alto criterio mi excusacin para conocer en esta causa y


en aquellas relativas al criminal ataque terrorista a la
sede de la AMIA y de la DAIA y respecto de los procesos en
los

que

se

investigan

delitos

cometidos

en

su

tramitacin.
En el ao 2013 se excusaron los doctores Liliana
E. Catucci, Mariano H. Borinsky y Eduardo Rafael Riggi:
La
comprendida

doctora
en

la

Liliana
causal

E.

Catucci

prevista

en

por
el

encontrarse

artculo

55,

inciso 9 del Cdigo Procesal Penal en los autos n 13767


Ribelli y sus acollarados.
En
Borinsky

actuaciones,

el

expediente

manifest
observo

13767

el

de

la

que

que

en

razn

doctor

Mariano

compulsa

del

objeto

de

H.
las

procesal

investigado en la presente causa, existe una vinculacin


con el expediente nro. 9789/00 caratulado Galeano Juan
Jos y otros s/malversacin de caudales, en cuyo marco se
Fecha de firma: 29/12/2016
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han sustanciado diversos incidentes que tramitan ante esa
Sala de manera conexa y por advertir que algunas de las
partes que integran aquel proceso, tambin se encuentran
constituidas
motivo

que

como

sujetos

tambin

procesales

refuerza

la

en

la

vinculacin

presente,

entre

ambos

expedientes, por razones de decoro y delicadeza y en aras


de procurar
proceso

de

afianzar la confianza de
la

administracin

de

las partes
justicia,

en

el

puso

consideracin de sus colegas para que resuelvan si debe


intervenir en las actuaciones.
El

doctor

Eduardo

Rafael

Riggi

en

la

causa

1173/2013 Vicat, Luis Ernesto s/rec. de queja y en sus


vinculadas en razn de la relacin de parentesco que en un
breve lapso mantendra con su consuegro, imputado en las
actuaciones.
Luego de la intervencin de los doctores Luis
Mara Cabral y Marcelo Vzquez, en calidad de subrogantes
de

la

Vocala

2,

las

que

cesaron;

actualmente

en

la

totalidad de los expedientes en trmite ante la Sala II de


esta

Cmara

conexos

vinculados

con

AMIA

(causa

Ribelli) intervienen los doctores ngela E. Ledesma, Juan


C. Gemignani y la que emite este voto.
2.3) Resolucin Plenaria de esta CFCP:
Por otro lado, esta Cmara Federal de Casacin
Penal ya tuvo ocasin de pronunciarse en Pleno respecto a
cuestiones idnticas a las que aqu plantean las partes:

179

Fecha de firma: 29/12/2016


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las

posibles

conexidades,

vinculaciones

derivaciones

fueron resueltas por este mismo cuerpo en Acuerdo Plenario


el 18/5/2006 en la Resolucin n 65/06 adoptada por los
jueces Eduardo R. Riggi, Guillermo J. Tragant, Angela E.
Ledesma, Amelia L. Berraz de Vidal, Ana Mara Capolupo de
Duraona y Vedia, y Hctor Guillermo Vidal Albarracn en
calidad de conjuez- en el marco de la contienda negativa de
competencia suscitada entre las Salas I y II de esta Cmara
en la causa Castaeda, Carlos A. s/recurso de casacin
en la que se analizan las denuncias por irregularidades por
parte de funcionarios pblicos en la investigacin de la
voladura de la sede de la AMIA-.
En
intervencin

dicha
de

resolucin

la

Sala

plenaria

II

para

se

dispuso

conocer

en

la

dichas

actuaciones en mrito a la previsin del artculo 41


inciso

dispone

del

que

Cdigo

las

Procesal

causas

sern

Penal

de

conexas

la

cuando

Nacin
un

que

delito

autnomo hubiese sido cometido para procurar al culpable o


a

otros

el

provecho

la

impunidad

extremos

que

se

consideraron presentes en el caso en el que se investig la


sustraccin de diversos elementos de prueba destinados a
servir de prueba en la causa AMIA. Y se concluy que
ese especial acto de encubrimiento por el que se conden
al nombrado (art. 255 del Cdigo Penal), no tendra otro
destino que el de entorpecer la investigacin del atentado
a la entidad citada, sucesos estos actualmente en estudio
en la Sala II, haciendo referencia a las causas 5667 y
5673

Telleldn,

Carlos

Alberto

otros

s/recurso

de

queja.
Fecha de firma: 29/12/2016
180
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caratulaPrincipal

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Se

concluy

recordando

que

la

prrroga

de

competencia por conexidad objetiva persigue la fusin de


todas las actuaciones originadas en un mismo contexto en
un solo proceso y se justifica con el fin de procurar que
no

existan

pronunciamientos

incriminaciones
vinculadas
relacin

penales

entre
entre

s,
los

se

contradictorios;
encuentran

de

independientemente
imputados,

por

lo

que

alguna

las

manera

de

que

medie

que

en

estos

supuestos la ley considera conveniente que sea un solo


Tribunal el que intervenga en todos los casos, ms an
cuando

la

prueba

emergente

de

una

investigacin

pueda

influir en la otra habida cuenta la comunidad probatoria


existente; y que al ser el mismo tribunal el que juzgue
el contexto en que se habra producido la sustraccin de
los medios de prueba, va a estar en mejor posicin para
efectuar una valoracin integral de su entidad probatoria.
2.4) Resoluciones de competencia de la CSJN:
A esta situacin se adicionan dos resoluciones de
competencia dictadas por el Alto Tribunal, en el marco de
las

investigaciones

generadas

consecuencia

de

la

explosin en la sede de la AMIA.


En la primera de ellas, se asumi la conexidad de
dicha investigacin con el planteo de inconstitucionalidad
del Memorndum de Entendimiento sobre temas vinculados al
ataque

terrorista

la

sede

de

la

AMIA

perpetrado

en

Buenos Aires el 18 de julio de 1994 al haberse resuelto

181

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mantener su anlisis en la rbita del juez federal Rodolfo


Canicoba Corral, a cargo de la investigacin del ataque
ocurrido el 18 de julio de 1994 en la mutual israel (cfr.
CSJN

Competencia

592.

XLIX

Asociacin

Israelita

Argentina (AMIA) y otros s/amparo de ley 16.986, resuelta


el 15/10/2013).
En la segunda y recientemente adoptada, la Corte
Suprema

de

Justicia

conformacin),

si

de

bien

la

fall

Nacin
a

fin

(con
de

su

actual

determinar

la

competencia entre el fuero federal y el ordinario sobre la


investigacin de la muerte del Fiscal de la Nacin Natalio
Alberto Nisman, estableci que: Especficamente, en este
caso hasta el presente persiste (o no ha sido descartada)
la hiptesis de la vinculacin del hecho investigado con
las

tareas

concretas

que

realizaba

en

ejercicio

de

su

funcin el Fiscal federal al momento de su deceso (CSJN


causa

CCC

3559/20l5/l6/5/l/RH8,

N.N.

otros

s/

averiguacin de delito - Damnificado: Nisman, Alberto y


otros, resuelta el 20/09/2016). Es de destacar, que la
tarea principal que el fiscal Nisman haba realizado y a la
que all alude el Mximo Tribunal, consisti justamente en
las investigaciones del atentado a la AMIA, que culmin su
actuacin

antes

de

su

deceso,

con

la

denuncia

cuya

desestimacin se encuentra a estudio de esta Sala.


2.5) Circunstancias que corroboran la conexidad:
2.5.1. En esta misma causa se observa a fs. 3339
agregado

un

sobre

de

color

marrn

con

membrete

del

Ministerio Pblico Fiscal, en cuyo interior fue aportado


como prueba por parte del Fiscal Federal Gerardo Pollicita,
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


un escrito con una leyenda en letra manuscrita, inserta en
tinta

negra,

primer

hoja,

sobre

el

donde

margen

se

lee

superior
AMIA,

izquierdo
que

de

conforme

la
la

declaracin testimonial de Daniel Pedro Santoro, periodista


del Diario Clarn, de fecha 29/12/2015, a fs.3331/vta.,
cuando reconoci un artculo periodstico titulado Pacto
con

Irn,

patria,

un

juez

edicin

circunstancias

en

documento

que

al

acus

del

da

las

que

Cristina

de

traicin

24/12/2015
aport

accediera

por

en

pgina
este

medio

16,

acto

de

la
el

fuentes

judiciales, las cuales me reservo en uso de las facultades


legales que me asisten. Dicho documento consiste en un
documento

sin

firma

ni

sellos,

numerado

al

pie

en

47

pginas, del que sera el voto del doctor Gemignani y al


que se alude en la publicacin periodstica exhibida.
De

las

constancias

administrativas

jurisdiccionales obrantes en Sala II surge que el juez Juan


Carlos Gemignani deposit su voto en la caja fuerte de
seguridad de dicha Sala con fecha 22/6/2015, introducido en
un sobre de color madera, bajo la inscripcin Voto doctor
Juan Carlos Gemignani. Causa 3184 AMPARO MEMORANDUM AMIA,
el cual a su vez fue depositado en otro sobre cerrado,
firmado

lacrado.

El

juez

Gemignani

habra

pedido

su

devolucin con fecha 28/12/2015, y se habra efectuado su


entrega con fecha 12/2/2016.

183

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2.5.2.

En fecha 08/11/2016, la publicacin de la

gacetilla de prensa en el Centro de Informacin Judicial


del

fallo

recado

en

Sala

IV

en

los

autos

CFP

14305/2015/4/CFC1 en la misma fecha (Reg. N 1431/16.4),


que fuera remitida por los seores jueces integrantes de
dicho tribunal (Gemignani, Hornos y Borinsky), donde se
denunci al ex canciller Hctor Timerman por el delito de
traicin a la patria, se titula: AMIA: Casacin Federal
habilita la continuidad de la investigacin respecto de
Hctor Timerman. El ttulo es elocuente: seala el origen
comn y vinculacin de las diversas causas que se han ido
originando

en

explosin

del

el

tiempo

atentado

con
a

la

la

investigacin
sede

de

la

de

la

AMIA,

independientemente que no se haya declarado su conexidad.


3) En conclusin, por la pluralidad de hechos
referenciados en las presentes causas federales complejas,
atento haber sido el temperamento ya adoptado en otras
causas

donde

investigacin

se
del

investigan
referido

encubrimientos

atentado;

por

en

haber

la
sido

planteado por las partes y por los magistrados mediante


inhibiciones y recusaciones, con interpretacin de que el
hecho

terrorista

del

atentado

la

AMIA

(principales

Ribelli, causa 13.767), se encuentra vinculado a varios


procesos

en

donde

se

investigan

los

ilcitos

de

funcionarios (vgr. Galeano y otros); la discusin en torno


a

la

constitucionalidad

del

Memorndum

se

vinculara

tambin con los ilcitos que se denuncian con el uso de


dicho instrumento internacional que constituye el objeto
procesal en esta causa-, es que considero que corresponde
Fecha de firma: 29/12/2016
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LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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sea

dirimida

la

cuestin

de

competencia

entre

estas

actuaciones CFP 777/2015 de esta Sala de la Cmara Federal


de Casacin Penal, con las mencionadas de la Sala II y el
radicado en Sala IV expediente CFP 14305/2015.
Todos los elementos referenciados, se los tome
aislada o en conjunto, ponen de manifiesto conexidades y
vinculaciones existentes entre las distintas actuaciones
que se investigan.
Para disipar cualquier duda terminolgica, cabe
aclarar que si bien el Cdigo Procesal Penal de la Nacin
refiere

reseadas

conexidades
surge,

que

de

causas,

los

de

trminos

las

constancias

conexidades

vinculados han sido utilizados indistintamente por jueces


de

esta

Cmara

(doctores

Hornos,

Gemignani,

Borinsky,

Riggi, Ledesma y la suscripta, como as tambin los que


participaron del citado Plenario), y en el mismo sentido,
la

Corte

Suprema

de

Justicia

de

la

Nacin

refiere

vinculacin.
Hay una serie de razonamientos pertinentes para
resolver la situacin que se plantea en esta causa CFP
777/2014.
La conexidad/vinculacin entre la causa donde se
analiz la constitucionalidad de la firma del memorndum,
con

el

procedimiento

donde

se

denuncia

diversos

individuos por haber encubierto la investigacin de la AMIA


mediante

la

suscripcin

de

ese

instrumento,

que

lleva

185

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nsito el anlisis de algunos de sus artculos alertas


rojas, imputados alcanzados, entre otros-.
Las
causa

CFP

idnticas
777/2015

Castaeda,

caractersticas
con

Vicat

las

que

revisten

caratuladas

Velazco,

la

Galeano,

todas

conexas

vinculadas con AMIA y en trmite por eso ante la Sala II de


esta

CFCP,

al

compartir

como

elemento

comn

el

entorpecimiento de la investigacin del atentado a la sede


de la AMIA.
No existe modo vlido de establecer una excepcin
a lo que se ha hecho histricamente en todas las causas
conocidas

como

AMIA

principal,

conexas

vinculadas-,

durante muchsimos aos, hasta el arribo el ao pasado de


esta causa CFP 777/2015, ocasin en la que oper un cambio
radical de las reglas seguidas por este Cuerpo.
Es que no hay fundamento para que excusaciones
antes aceptadas en el seno del mismo Tribunal por parte de
los mismos jueces, al da de hoy no signifiquen lo que
significaban,

ni

alcance

situaciones

expresamente

mencionadas al momento de inhibirse.


Debo

recordar

finalmente

la

multiplicidad

de

notas periodsticas recientes donde se aludi al empleo del


conocido

mecanismo

sera foro

de

forum shopping,

de conveniencia

en

su

cuya traduccin

acepcin

legal

en

el

argentino

se

ha

derecho internacional privado.


Pero

en

el

sistema

judicial

utilizado en referencia al mecanismo de la eleccin de un


juez para tener mejor suerte.

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He de advertir que la posicin que aqu dejo
expuesta se dirige justamente a eliminar toda sospecha de
empleo de dicho mecanismo, garantizar a las partes un trato
sin

favoritismos, el respeto de reglas a las que este

Cuerpo se ha sujeto en situaciones idnticas a la aqu


planteada y el llamado de atencin sobre prcticas que
debilitan la credibilidad del Poder Judicial Argentino por
parte de la sociedad, ya que el sistema de competencias,
conexidades,

vinculaciones

derivaciones

no

puede

responder o variar segn los tiempos que corren al momento


de ser resueltos.
4) Por lo expuesto, considero que corresponde
suspender el trmite de los recursos hasta tanto se dirima,
por los mecanismos pertinentes la cuestin vinculada a la
competencia.
Sin perjuicio de que entiendo no corresponde a
esta Sala resolver respecto del recurso de casacin trado
a

estudio

de

esta

Cmara

por

la

pretensa

querellante,

habiendo resultado vencida en dicha cuestin, ingresar en


el

tratamiento

del

resto

de

los

agravios

sometidos

consideracin de este Tribunal.


-IIRecurso

del

Ministerio

Pblico

Fiscal.

Desistimiento. Principio de unidad de Actuacin.


5) Que a todo lo expuesto, habr de agregar que
no coincido

con

la solucin

propuesta por el juez que

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lidera

el

Acuerdo

interpuesto

por el

en

torno

al

recurso

representante del

de

casacin

Ministerio

Pblico

Fiscal ante la Cmara Federal de Apelaciones y el posterior


desistimiento que de aqul efectu el Fiscal General ante
esta Cmara Federal de Casacin Penal, Dr. Javier De Luca.
Conforme

estableca

la

Ley

Orgnica

del

Ministerio Pblico N 24.946 en su art. 1: El Ministerio


Pblico

es

un

rgano

independiente,

con

autonoma

funcional y autarqua financiera, que tiene por funcin


promover la actuacin de la justicia en defensa de la
legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Ejerce sus funciones con unidad de actuacin e
independencia, en coordinacin con las dems autoridades
de

la

Repblica,

pero

sin

sujecin

instrucciones

directivas emanadas de rganos ajenos a su estructura.


El

principio

de

unidad

de

actuacin

debe

entenderse sin perjuicio de la autonoma que corresponda


como consecuencia de la especificidad de las funciones de
los fiscales, defensores y tutores o curadores pblicos,
en razn de los diversos intereses que deben atender como
tales.
Posee una organizacin jerrquica la cual exige
que

cada

miembro

del

Ministerio

Pblico

controle

el

desempeo de los inferiores y de quienes lo asistan, y


fundamenta

las

disciplinarias

que

facultades
en

esta

ley

y
se

responsabilidades
reconocen

los

distintos magistrados o funcionarios que lo integran.


En
Ministerio

trminos

Pblico

similares,

Fiscal

la

Ley

sancionada el

Orgnica

del

10/06/2015 (Ley

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N27.148) dispone en su art. 1 que El Ministerio Pblico
Fiscal de la Nacin es el rgano encargado de promover la
actuacin de la justicia en defensa de la legalidad y los
intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por
misin velar por la efectiva vigencia de la Constitucin
Nacional y los instrumentos internacionales de derechos
humanos en los que la Repblica sea parte y procurar el
acceso a la justicia de todos los habitantes.
En

su

art.

regula

sobre

los

principios

funcionales de la organizacin y establece entre otros- el


de

unidad

de

actuacin.

Dispone

que

el

Ministerio

Pblico Fiscal de la Nacin es una organizacin jerrquica


cuya

mxima

autoridad

es

el

Procurador

General

de

la

Nacin. En su actuacin es nico e indivisible y estar


plenamente representado en la actuacin de cada uno de sus
funcionarios. Cada funcionario controlar el desempeo de
quienes lo asistan y ser responsable por la gestin de
los

funcionarios

su

cargo.

stos

actuarn

segn

las

instrucciones impartidas por sus superiores y conforme a


lo previsto en esta ley. Asimismo, se estatuye all que el
Ministerio Pblico Fiscal actuar de acuerdo al principio
de objetividad y requerir la aplicacin justa de la
ley,

procurando

valores

el

principios

resguardo
jurdicos

equilibrado
vigentes

de
y

el

todos

los

ejercicio

racional y ponderado del poder penal del Estado.

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En

todas

sus

presentaciones

ante

esta

Cmara

Federal de Casacin Penal, el representante del Ministerio


Pblico Fiscal por los fundamentos relevados por el juez
que

vota

en

primer

trmino,

sostuvo

que

los

hechos

denunciados no constituyen delito (fs. 863/876 y 3597/3607)


y desisti de los recursos que fueran deducidos por sus
antecesores

en

la

instancia

(cfr.

tambin

fs.

3958/3960vta.).
Refiri
[su]

dictamen

en

esta segunda oportunidad

anterior,
las

hace

sostenido]

que

constituir

delito

facultades

constitucionalmente

ms

conductas

pues

se

de

un

denunciadas

trataba

del

atribuidas

que

[e]n

ao,

[haba

no

podan

ejercicio
a

los

de

Poderes

Ejecutivo y Legislativo, y porque los trminos del acuerdo


no podan interpretarse como una ayuda a los prfugos para
eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerlos a
su accin, en los trminos de los arts. 274 y 277 CP. En
virtud de ello, consider que por ser un asunto de puro
derecho, no era ni sera susceptible de ser modificada por
la incorporacin y valoracin de prueba nueva, ni por la
profundizacin de la pesquisa, en tanto se sigue tratando
de la misma hiptesis, que no es delictiva (cfr. fs. 3601
vta.).

Luego

de

ello,

el

Fiscal

General

Dr.

De

Luca

procedi de todos modos a analizar las pruebas invocadas


por

los

fiscales

de

las

anteriores

instancias

para

propiciar la reapertura de la investigacin, tras lo cual


concluy

que

[l]as

pruebas,

ni

nuevas,

llamadas
y

aunque

pruebas
por

nuevas,

su

no

intermedio

son
se

Fecha de firma: 29/12/2016


190
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intentase probar algo, no sera otra cosa que ms de lo
mismo: un hecho no delictivo (fs. 3607).
El tenor de esta presentacin as como el que
efectu el fiscal en la anterior radicacin de esta causa
en esta instancia, expresa la posicin que mantiene el
Ministerio

Pblico

Fiscal

en

relacin

la

plataforma

fctica sobre la que se articul la denuncia que dio inicio


a

esta

causa,

donde

concluye

que

los

hechos

que

se

describen no configuran delito.


A

partir

de

ello,

se

advierte

una

seria

contradiccin entre la actuacin de los fiscales de las


instancias inferiores en el marco de estas actuaciones con
el criterio jurdico penal sostenido por su superior, en
conflicto

con

los principios funcionales

del

Ministerio

Pblico Fiscal.
De tal manera, como consecuencia del principio de
unidad de actuacin y de la organizacin jerrquica del
Ministerio

Pblico

Fiscal,

resulta

de

relevancia

pronunciarse en concreto sobre el recurso de dicha parte,


pues una vez desistido en los trminos y por los motivos
expuestos por el Fiscal General ante esta Cmara en sus dos
presentaciones,

el

organismo

acota

su

intervencin

al

control de la legalidad del proceso y la efectiva vigencia


de

la

Constitucin

Nacional

los

instrumentos

internacionales de derechos humanos en los que la Repblica


sea parte, conforme se establece en el art. 120 de la CN y

191

Fecha de firma: 29/12/2016


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art. art. 1 Ley N 27.148 en tanto ha desistido de su


pretensin

acusadora;

tal

rol

se

mantiene

en

esos

trminos para todas las instancias procesales en que se


radiquen

estas

actuaciones

sin

perjuicio

de

que

intervenga uno u otro fiscal.


Esa postura por lo dems es la que se ajusta a
los lineamientos que la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin

tuviera

en

ocasin

de

delinear

al

resolver

el

precedente Quiroga (Fallos: 327:5863).


Debe

recordarse

entonces

que

no

puede

haber

ninguna duda en cuanto a que la introduccin del art. 120


de la Constitucin Nacional seala, en este aspecto, una
modificacin del paradigma procesal penal. En efecto, al
establecer la independencia y autonoma funcional de dicho
organismo, el constituyente ha tomado una clara decisin
en favor de una divisin rigurosa entre las funciones de
promocin y decisin.
En consecuencia y conforme lo dictaminado por el
Fiscal en esta instancia, disiento con lo postulado por el
juez Hornos en el punto II.3 de su voto, ya que no habiendo
sostenido el recurso, debe tenerse por desistido el recurso
de

casacin

interpuesto

fs.

3540/3554,

atento

que

sostener lo contrario implica una inadecuada interferencia


del

Poder

contraria

Judicial
a

la

sobre

decisiones

independencia

funcional

de

otro

del

poder,

Ministerio

Pblico Fiscal establecida en la Constitucin Nacional.


-IIIAdmisibilidad del recurso de casacin interpuesto
por la pretensa querellante DAIA:
Fecha de firma: 29/12/2016
192
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


6)
recurso

de

Que

para

casacin

analizar

deducido,

la

cabe

admisibilidad
abordar

la

del

cuestin

referida a las facultades del querellante para impulsar la


accin penal. Sobre este punto, en reiteradas oportunidades
he

sostenido

que

ste

puede

hacerlo

incluso

en

forma

autnoma, cuando no existe promocin de la accin por parte


del Ministerio Pblico (cfr. mis votos en las causas FMZ
32021420/2013/CFC1, Bento, Walter Ricardo s/ recurso de
casacin, rta. el 03/08/2016, reg. 1421/16.1, Sala I; n
1518 Correa, Roberto Carlos y Montesano, Andrs s/recurso
de casacin, rta. el 3/2/2016, reg. 24.903, Sala I; CCC
18052/2014/CFC1, Piaggio, Germn Esteban; Gallardo, Pablo
Martn, reg. n 582/2015, rta. el 25/6/2015, Sala I; FPA
3992/2013/1/CFC1,
casacin,
Alberto;

rta.

Appiani,
el

Gallardo,

Jorge

20/11/2015,
Gustavo

Humberto
Sala

Avelino

I;

s/recurso
Noguera,

de

Luis

s/defraudacin

por

administracin fraudulenta, rta. el 25/6/2015, Sala I; n


14.618, Vigil Constancio s/recurso de casacin, rta. el
7/12/2012, reg. 20.903, Sala II; n 14.149, Landau, Pablo
Javier s/ recurso de casacin, rta. el 4/6/2012, reg.
20.003, Sala II, entre muchos otros).
En

este

sentido,

considero

que

resultan

pertinentes los lineamientos establecidos por nuestro Alto


Tribunal en el precedente Santilln, en el sentido de que
Si bien incumbe a la discrecin del legislador regular el
marco y las condiciones del ejercicio de la accin penal y

193

Fecha de firma: 29/12/2016


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la participacin asignada al querellante particular en su


promocin y desarrollo, todo aquel a quien la ley reconoce
personera

para

actuar

en

juicio

en

defensa

de

sus

derechos est amparado por la garanta del debido proceso


legal

consagrada

por

el

art.

18

de

la

Constitucin

Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el


derecho a obtener una sentencia fundada en previo juicio
llevado en legal forma (Fallos: 321:2021).
Resulta acertado el criterio segn el cual el
querellante

se

encuentra

legitimado

para

impulsar

el

proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o


en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto,
el acompaamiento del Ministerio Pblico Fiscal (causa n
5926,

Baza,

Gustavo

Daniel

s/recursos

de

casacin

inconstitucionalidad, Sala II del 23/11/05, reg. n8128,


entre otros).
En

la misma lnea, se ha afirmado

que si de

acuerdo a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia


de la Nacin Santilln y Quiroga (Fallos 321:3021 y
Fallos 327:5863, respectivamente), puede proseguirse con el
avance

del

requerimiento

proceso
de

la

elevacin

etapa
del

del

acusador

juicio

con

el

particular,

en

ausencia de uno producido por el Fiscal (confr. causa N


6031, reg. N 7721, Linares, Martn Maximiliano s/rec. de
casacin, rta. el 6 de junio de 2005), con mayor razn
resulta viable llevar a cabo la instruccin sin la anuencia
del Fiscal, pues los intereses de los imputados que podran
afectarse son de menor entidad.

Fecha de firma: 29/12/2016


194
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Si

esto

ltimo

no

fuese

as,

sera

un

contrasentido que el cdigo adjetivo (art. 180, in fine) le


otorgara

la

parte

que

pugna

por

constituirse

en

querellante, la potestad de recurrir ante la Cmara de


Apelaciones respectiva, con el objeto de que se ordene la
realizacin de la instruccin.
Adems, es el modo en que la ley ha preservado la
vigencia del principio segn el cual le est vedado al juez
proceder de oficio, desde que proceder por la instancia
del

particular

ofendido

(cfr.

Causa

6537,

Lpez

Gonzlez, Mirta y otro s/recurso de casacin, reg. N


8482,

rta.

brevitatis

el

8/2/06

causa

Gramignano, Patricia

cuyos

CFCP,

Sala

Beatriz;

fundamentos
I,

causa

me
n

Gmez, Jorge

remito
13.548,

y Mikaelan,

Luis Juan s/recurso de casacin, rta. el 11/05/2011, Reg.


17772.1).
Ha

expresado

esta

Cmara

de

Casacin

que

corresponde dejar a salvo que es criterio de la Sala, a


partir de doctrina sentada por la Corte Federal en el caso
Santilln

(Fallos:

321:2021),

que

el

querellante

se

encuentra legitimado para impulsar en solitario la causa


penal en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal
efecto, el acompaamiento del Ministerio Pblico Fiscal.
Se

ha

entendido

de

tal

modo

que

asiste

todos

los

litigantes el derecho a obtener una sentencia fundada, y


que

para

poder

llegar

ese

momento

los

efectos

de

195

Fecha de firma: 29/12/2016


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Santilln

deben

retrotraerse

desde

el

comienzo

de

la

causa penal pues sino lo resuelto por el Alto Tribunal no


tendra los alcances all indicados
Tambin

se

ha

sostenido

que

cuando

hay

un

particular damnificado constituido en parte querellante y


ste impulsa la accin, sin perjuicio de la opinin del
Ministerio Pblico Fiscal, la jurisdiccin se ve obligada
a analizar la viabilidad del pedido, correspondiendo a la
querella, en forma autnoma, impulsar los procedimientos
al

comienzo

del

asunto,

conforme

lo

establecen

los

artculos 180 y concordantes del C.P.P.N. y al finalizar


la instruccin, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 346
y concordantes del mismo cuerpo legal, para obtener la
elevacin a juicio, con las limitaciones correspondientes
(C.N.C.P. Sala I, causa 7721 Linares, Martn Maximiliano
s/recurso de casacin, rta. 6/6/2005).
Por

ello,

mal

podran

ser

garantizados

los

derechos de las vctimas, si sus pretensiones no pueden


ser

odas

por

un

juez

competente

con

anterioridad

al

juicio, ya que es evidente que la conclusin del sumario


en la etapa instructoria impide su anlisis en el debate,
cercenndose de este modo, y bajo un pretexto meramente
formal, la garanta aludida. (Sala IV, causa Nro. 12.154,
Sorn,

Ariel

Hugo

s/recurso

de

casacin,

rta.

el

26/09/2011, reg. n 15.692.4).


Al
dispone

la

respecto,

cabe

desestimacin,

de

sealar

que

[s]i

conformidad

con

el
el

juez

pedido

fiscal, el archivo es ineludible (ver art. 195, prrf.


2), a menos que el querellante en cierne impugne, con
Fecha de firma: 29/12/2016
196
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miras a lograr la apertura del proceso por la cmara de
apelaciones.
pretenso

No

puede

querellante

restringirse

los

requerimiento

fiscal

de

limitacin no

prevista por

la

supuestos

en

instruccin;
la letra

facultad
que

del

existi

constituye

del art.

una

180

(el

resaltado me corresponde) (Francisco J. DAlbora, Cdigo


Procesal

Penal

de

la

Nacin,

Anotado.

Comentado.

Concordado, quinta edicin, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As.,


2009, pgs. 296 y 297).
Ahora bien, tratndose en el caso de autos de una
pretensa querella, en lo atinente al derecho al recurso,
luce pertinente recordar que el art. 180 in fine del cdigo
de rito establece que [S]er desestimada [-la denuncia-]
cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito,
o cuando no se pueda proceder. La resolucin que disponga
la

desestimacin

de

la

denuncia

su

remisin

otra

jurisdiccin, ser apelable, aun por quien pretenda ser


tenido por parte querellante..
En esta inteligencia, la doctrina sostiene que
tambin la desestimacin vendr a ser procedente cuando el
hecho denunciado no constituye delito (en verdad, lo que
se ha querido decir es que no encuadre en figura tpica;
pero, muy excepcionalmente, pueden darse otras hiptesis,
verbigracia,

la

indiscutida

verificacin

de

una

excusa

absolutoria) o cuando no se pueda proceder. Y aade,


finalmente, que tanto esa resolucin como lo que disponga

197

Fecha de firma: 29/12/2016


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la

remisin

de

la

denuncia

otra

jurisdiccin

son

apelables, aun por quien pretenda ser tenido por parte


querellante. Lo as preceptuado resulta aplicable a la
querella,

de

la

denuncia

(Guillermo

Rafael

Navarro

Roberto Ral Daray, La querella, tercera edicin, Ed.


Hammurabi, Bs. As., 2008, pgs. 196).
En razn de lo expuesto, encontrndose legalmente
reglamentado el derecho al recurso en supuestos como el de
autos,

en

tanto

ha

sido

expresamente

previsto

por

el

legislador en el citado art. 180 in fine del cdigo ritual,


en el particular caso sometido a control jurisdiccional
considero

que

la

aqu

pretensa

querella

(D.A.I.A.)

se

encuentra habilitada para recurrir el fallo impugnado ante


esta instancia.
7)

Fijado

cuanto

antecede

por

compartir

el

anlisis que efecta el juez que lidera el Acuerdo en el


Acpite I, puntos 1.b y 1.c respecto a la personera de los
pretensos querellantes para representar a la DAIA y su
legitimacin como parte en este proceso, en la medida que
el

recurso

satisface

fundamentacin,

al

las

exigencias

haberse

de

admisibilidad

introducido

agravios

y
de

conformidad con los motivos previstos por el art. 456 del


Cdigo Procesal Penal de la Nacin, en las condiciones del
artculo

463

del

pronunciamiento

por

mismo
sus

texto
efectos

legal,

puesto

constituye

que

el

resolucin

equiparable a definitiva en los trminos del art. 457 del


cdigo ritual en tanto impide la continuacin del proceso y
en

consecuencia

produce

un

gravamen

insusceptible

de

reparacin ulterior, corresponde su tratamiento.


Fecha de firma: 29/12/2016
198
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Que

en

sentido

indicado

se

ha

pronunciado

la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin en la causa Vern,


Leonardo Cesar s/ causa n 16.920 (CSJ 416/2013 (49-V)/CS1
del

29

de

septiembre

fundamentos

subrogante,

doctora

de

2015),

conclusiones
Irma

de

haciendo

la

Adriana

suyos

Procuradora
Garcia

Netto,

los

Fiscal
quien

sostuvo que la resolucin de cmara de apelaciones, al


confirmar el archivo de las actuaciones y el rechazo de
los

medios

de

imposibilita

la

prueba

propuestos

continuacin

del

por

la

proceso,

querella,

causando

un

gravamen de imposible reparacin ulterior, por lo que es


de aquellas que han de ser equiparadas a una sentencia
definitiva..
Debe sealarse adems que el recurso interpuesto
por la parte acusadora no puede ser analizado con los
alcances de la doctrina sentada por la CSJN en el fallo
Casal, puesto que la revisin amplia de la sentencia a la
que se refiere tal doctrina se estableci en favor del
imputado

no

abarca

al

Ministerio

Pblico

Fiscal,

al

querellante, ni a quien est solicitando se le reconozca


tal calidad en la causa.
En efecto, conforme la doctrina sentada por la
Corte

Suprema

en

el

fallo

"Juri,

Carlos

Alberto

s/

homicidio culposo" (J. 26. XLI. rta. el 27/12/2006, Fallos


329:5994)

la

vctima

tiene

un

derecho

al

recurso

proteccin judicial efectiva, cuyo contenido y alcance ha

199

Fecha de firma: 29/12/2016


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de configurarse a partir de lo dispuesto por los arts. 8.1


y 25 de la CADH, y no del 8.2.h de dicha Convencin.
Por las argumentaciones expuestas, y en atencin
a

los

alcances

continuacin,

del

voto

considero

que

que

habr

de

corresponde

desarrollar
admitir

los

representantes de la D.A.I.A. como querellantes en estas


actuaciones, resultando su recurso formalmente admisible.
-IVAlcances de la intervencin de esta Cmara:
8)

Para

un

correcto

estudio

de

la

cuestin

debatida en estas actuaciones y que se encuentra sometida


al

control

jurisdiccional

de

esta

Cmara

Federal

de

Casacin Penal, el extremo que debe analizarse en primer


trmino es el alcance de las facultades de revisin en los
trminos

del

art.

456

del

Cdigo

Procesal

Penal

de la

Nacin.
Que, considerando la pretensin del recurrente,
corresponde

expedirse

en

este

punto

respecto

las

posibilidades de revisin de este Tribunal. En efecto, cabe


expresar que siendo sta la primera vez que ha sido instada
la jurisdiccin de esta Sala I de la CFCP, por cuanto en la
vez anterior el recurso de casacin ha sido desistido por
el representante del Ministerio Pblico Fiscal ante esta
instancia,

es

que

incumbe

expedirse

sobre

la

cuestin

conformidad

con

lo

expuesto

trada a estudio.
En

efecto,

de

precedentemente en cuanto a la legitimacin activa para


recurrir

en

esta

instancia

por

parte

del

pretenso

querellante, es que este Tribunal asume su judicatura con


Fecha de firma: 29/12/2016
200
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plenitud, con el amplio alcance de las posibilidades de
revisin que le son propias y emanan del control debido al
presente recurso de casacin.
Sin

embargo,

es

de

destacar

que,

cuanto

el

recurrente postula es la revocacin de la resolucin que


por segunda vez-, dispuso la confirmacin del archivo de la
denuncia

que

diera

origen

estas

actuaciones.

tal

efecto, corresponde analizar la resolucin puesta aqu en


crisis y los fundamentos en los que se sustent

dicha

decisin.
De sta surge que, para confirmar la resolucin
del

seor

juez de

recurrente

para

grado

que

lograr

el

rechaz

la pretensin

desarchivo

del

oportunamente

dispuesto, el a quo ponder que los dos nuevos hechos o


nuevas

pruebas

impugnante,

invocados

tendientes

-en

tales

lograr

la

trminos-

por

el

reapertura

de

la

denuncia, no son idneos a dichos fines. Puntualmente, la


cmara postul -con el voto de dos jueces- la ineptitud de
la escucha telefnica entre Timerman y Borger reseada y la
firmeza

de

la

declaracin

de

inconstitucionalidad

del

llamado Memorandum, para posibilitar el desarchivo de la


denuncia.
Al respecto, resulta imperativo resaltar que las
facultades de revisin de esta Cmara Federal de Casacin
Penal en esta intervencin, no se encuentran estrictamente
limitadas al fallo contra el que la pretensa querellante

201

Fecha de firma: 29/12/2016


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(D.A.I.A.)

interpuso

el

recurso

de

casacin

en

esta

oportunidad.
Frente a ello, corresponde que esta cmara aborde
la totalidad de la fundamentos en los que se sustent la
decisin ahora recurrida, y ello incluye inevitablemente el
estudio

de

la

confirmacin

de

la

desestimacin

de

la

razn

al

impugnada

no

denuncia dictada con fecha 26/3/2016 (fs. 765/800).


-VFundamentacin de la resolucin recurrida:
9)
recurrente
brind

Ahora

en

bien,

cuanto

suficientemente

estimo

que
los

la

que

asiste

resolucin

motivos

mediante

los

cuales

arrib a dicho temperamento, al detentar un dficit de


fundamentacin

que

obsta

su

consideracin

como

acto

jurisdiccional vlido.
En

primer

lugar,

con

miras

futuras

intervenciones de los jueces de la instancia de apelacin,


habr

de

dejar

sentado

mi

criterio

en

torno

la

importancia de la conformacin de los tribunales con el


total de sus miembros.
Ello pues, a partir de la lectura de los votos de
los mentados magistrados, se advierte la dismil posicin
que

cada

uno

de

ellos

haba

adoptado

en

su

anterior

pronunciamiento en punto a la cuestin vinculada con la


creacin

de

la

Comisin

de

la

Verdad

por

medio

del

Acuerdo de Entendimiento entre la Repblica Argentina y la


Repblica Islmica de Irn. El juez Ballesteros, por un
lado, record que de adverso a lo que hubiera sostenido
antes el juez de primera instancia, l consider que en ese
Fecha de firma: 29/12/2016
202
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punto

del

Acuerdo

haba

existido

un

principio

de

ejecucin, aunque los sucesos no adquiran la relevancia


jurdica reclamada por el fallecido Fiscal Alberto Nisman
(ni evidenciaban la intencin espuria de redireccionamiento
de la investigacin que ste le asignaba). Por otro lado,
el juez Freiler record que en su fallo, en lo concerniente
a la creacin de la denominada Comisin de la Verdad, haba
coincidido

con

el

quo

en

cuanto

que

aquello

no

configuraba siquiera un principio de ejecucin del delito


denunciado

sino,

lo

sumo,

podra

constituir

un

acto

preparatorio no punible.
En

vista

sosteniendo que

en

de

ello,

cabe

los casos en

recordar

que

vengo

que los tribunales se

hubieren pronunciado sin intervencin del tercer juez, se


configura un vicio que impide la consideracin de un acto
jurisdiccional vlido (en los casos de decisiones emitidas
por las Cmaras de Apelaciones o Tribunales Orales) (cfr.
mi voto in re CCC 25187/2014/TO1/4/CFC2, Chinga Guerrero,
Jos Antonio s/recurso de casacin, rta. el 7/11/2014,
reg. nro. 622/2014; CCC 25187/2014/TO1/2/CFC1, Boulangger
Aguilar, Edwin s/recurso de casacin, rta. el 7/11/2014,
reg.

621/2014;

s/recurso
23.170;

de

Causa

casacin,

expte.

CCC

1346/13,
rta.

el

Gervasi,

Luis

Aldo

26/2/2014,

reg.

nro.

33069/2013/1/1/CFC1,

Villalba,

Roberto Martn S/recurso de casacin, rta. el 7/11/2016,


reg. nro. 2143/16.1; entre muchos otros).

203

Fecha de firma: 29/12/2016


Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
#24608143#170248418#20161229153948328

Sobre
sostiene

que

esta
el

cuestin,

rgano

Francisco

colegiado

J.

debe

DAlbora

constituirse

debidamente -al igual que el representante del Ministerio


Pblico-

para

no

malear

con

un

vicio

insubsanable,

configurativo de nulidad absoluta, toda la actividad, y


que el rgano judicial al cual incumbe la decisin debe
estar integrado por los mismos jueces que participaron en
el debate, a fin de preservar la identidad fsica del
juzgador (cfr.

DAlbora, Francisco

J.,

Cdigo

Procesal

Penal de la Nacin Anotado, Comentado y Concordado, Ed.


Abeledo Perrot, Buenos Aires, ao 2009 pgs. 679 y 719).
En el mismo sentido, se ha sostenido que resulta
obligatoria en la deliberacin la presencia de los tres
jueces que hayan intervenido en el debate (cfr. Almeyra,
Miguel A., Cdigo Procesal Penal de la Nacin Comentado y
Anotado, Ed. La Ley, Buenos Aires, ao 2010, pg. 841).
De

tal

manera,

siempre

que

una

decisin

jurisdiccional emitida por un rgano colegiado sea producto


de la deliberacin y el sufragio de slo dos de los jueces,
sin que entre ellos exista total coincidencia argumental,
la falta de emisin de una opinin sobre la solucin del
caso,

resulta

abordaje

un

defecto

resolucin

de

insuperable
los

para

argumentos

el

correcto

llevados

su

jurisdiccin por las partes.


En base a lo aqu expresado, cabe dejar sentada
la importancia de que no se vea afectada la constitucin
del tribunal, pues ello conlleva un vicio formal que impide
la consideracin de la decisin como acto jurisdiccional

Fecha de firma: 29/12/2016


204
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
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Cmara Federal de Casacin Penal
- Sala I - 777
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


vlido y por tanto, motiva su nulidad en los trminos del
artculo 167 inciso 1 del CPPN.
10)

En

segundo

trmino,

advierto

que

el

tratamiento brindado a las dos nuevas causales que fueron


denunciadas para lograr el desarchivo de las actuaciones,
no ha sido acabado. En efecto, no slo en lo referido a la
respuesta concreta expuesta sobre cada lnea argumental en
particular, sino tambin por la remisin que los seores
jueces formularon respecto a su anterior intervencin en
que

resolvieron

-por

primera

vez-,

la

confirmacin

del

archivo de la denuncia inicial dispuesta por el seor juez


de instruccin.
La cuestin conlleva especial relevancia por las
particulares

circunstancias

de

la

tramitacin

de

estas

actuaciones, pues reitero, sta es la primera ocasin en


que

este

Tribunal

puede

expedirse

sobre

el

fondo

del

asunto, a partir de la excitacin de la jurisdiccin ya


sealada.
Consecuentemente,

las

razones

esgrimidas

deben

meritarse en un doble orden. Por un lado, deben ponderarse


los fundamentos vertidos por el a quo para sustentar su
decisorio y, por el otro, por la naturaleza del asunto
sujeto

estudio,

esto

es,

la

pretensin

del

ahora

querellante de lograr el desarchivo de las actuaciones,


corresponde as tambin analizar los motivos desarrollados
en la primera intervencin. Ello as, por cuanto es por

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Fecha de firma: 29/12/2016


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expresa remisin que los seores magistrados han efectuado,


lo que habilita la revisin

de este Tribunal

por vez

primera- sobre la idoneidad, o no, de los hechos o pruebas


que en su caso permitiran la apertura de la investigacin
al

imprimrsele

originaria.

el

trmite

Lgicamente,

pertinente

si

debe

aqu

la

denuncia

analizarse

la

idoneidad de los motivos para lograr el desarchivo, ello


alcanza a ambas resoluciones.
Por

su

parte,

debe

sealarse

que

para

la

dilucidacin de dicha cuestin, o sea, si el tratamiento


brindado por el a quo a la pretensin del impugnante ha
sido

el

extremos
podran

correcto, se debe aceptar que


fcticos

descriptos

hipotticamente

pblica.

Ello

as,

en

la

constituir

por

cuanto

denuncia

un

de

prima facie
delito

no

los

inicial,
de

accin

seguirse

dicho

temperamento, esto es, que lo denunciado originariamente


nunca

bajo

ningn

punto

de

vista

pueda

llegar

constituir una infraccin penal, carecera de sentido la


ponderacin de estos dos nuevos elementos invocados por el
recurrente. En efecto, mal podramos adentrarnos sobre la
pertinencia

de

los

dos

supuestos

nuevos

hechos,

que

comprobaran un hecho sin relevancia penal.


En

este

punto,

conviene

advertir

cul

es

el

objeto de la cuestin. Debe aclararse que cuanto est en


ltima instancia en discusin, es el juicio debido en esta
etapa inicial en rigor, embrionaria- de las actuaciones.
El anlisis sobre los extremos aludidos en la denuncia que
diera origen a estos obrados, no debe confundirse con el
propio

de

otras

etapas

procesales

ulteriores.

No

Fecha de firma: 29/12/2016


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corresponde equiparar el juicio requerido para dar trmite
a una denuncia penal formulada por un agente fiscal, con
uno de mrito.
Por ello es de destacar, que cuanto es materia de
revisin aqu, no son los extremos fcticos y jurdicos
expuestos en la denuncia original, sino la suerte que la
misma corri, esto es, su desestimacin y correspondiente
archivo. Es por ello que de conformidad con la amplitud
debida del recurso de casacin, estimo que el tribunal
revisor

no

argumentos

trat

de

modo

planteados. No

suficiente

corresponde

en

acabado

esta

los

instancia

expedirse respecto de la entidad de la denuncia, sino sobre


el

temperamento

desestimatorio

dispuesto,

que

en

las

particularidades de la especie, luce prematuro.


Ello as, por cuanto el a quo no imprimi un
completo

tratamiento

los

motivos

esgrimidos

por

el

pretenso querellante. La resolucin puesta aqu en crisis


deviene en arbitraria, y le es aplicable la doctrina segn
la cual corresponde descalificar como acto jurisdiccional
vlido, a aquellas sentencias que omiten pronunciarse sobre
cuestiones conducentes oportunamente propuestas, o lo hacen
mediante breves afirmaciones sin referencia a los temas
legales

suscitados

concretamente

sometidos

su

jurisdiccin (Fallos: 331:2077), como asimismo, aqullas


que

omiten

el

examen

de

alguna

cuestin

oportunamente

propuesta, siempre que as se afecte de manera sustancial

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el derecho del impugnante y lo silenciado pudiere resultar


conducente para la adecuada solucin de la causa (Fallos:
326: 4541). Este dficit, impide tener a la sentencia como
una derivacin razonada del derecho vigente con aplicacin
a

las

circunstancias

comprobadas

de

la

causa

(Fallos:

324:1289 y sus citas).


Frente a ello, considero corresponde hacer lugar
a la pretensin esgrimida por la pretensa querella D.A.I.A.
en

su

libelo

recursivo,

toda

vez

que

el

temperamento

adoptado en el fallo impugnado luce prematuro.


Por

los

motivos

expuestos,

surge

planteada

la

arbitrariedad del fallo dictado por los jueces de la Cmara


Federal de Apelaciones, por considerar que no se ha dado
tratamiento a cuestiones fundamentales planteadas por la
pretensa querellante en su recurso de apelacin, lo que en
consecuencia repugna la norma prescripta en el art. 123 del
cdigo ritual.
11) Al carcter prematuro de la desestimacin de
la denuncia que he afirmado previamente, cabe adicionar que
del estudio del recurso de casacin interpuesto por la
querella, y su contraste con lo resuelto, se observan una
serie de omisiones de tratamiento que lucen pertinentes
para resolver la cuestin que se ha planteado.
En primer trmino la parte querellante plante
que no fue analizado en el decisorio que se recurre el
impacto que la eventual entrada en vigor y funcionamiento
del Acuerdo de Entendimiento entre la Repblica Argentina y
la Repblica Islmica de Irn hubiera tenido, respecto de
la baja de las denominadas alertas rojas, en caso de que
Fecha de firma: 29/12/2016
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las personas inculpadas por el atentado a la AMIA fueran
puestas a derecho.
En segundo lugar, sostuvo que los jueces de la
instancia de apelacin omitieron analizar sus alegaciones
referidas a la denunciada existencia de una diplomacia
paralela

las

personas

que

identific

como

intervinientes del grupo que la llevaba a cabo (cfr. fs.


3563 vta.). Consider que el fallo contra el que dirige sus
impugnaciones en una sola persona, omiti referirse a otras
personas que tambin haban sido denunciadas en el libelo
presentado por el Fiscal Nisman.
En concreto, sobre este punto, refiri que se
considera que estos personajes inclasificables pudieron
haber hecho actos tendientes a levantar las notificaciones
rojas y/o a lograr la impunidad de los imputados iranes
en la causa que investiga el atentado a las sede de la
AMIA-DAIA,

cuanto

menos,

debera

reabrirse

la

investigacin con relacin a tales personajes.


A

partir

de

ello,

surge

que

en

efecto

el

decisorio no ha abordado de forma plena e integral los


agravios introducidos por el apelante (cfr. memorial de fs.
3490/3453). En efecto, se ha limitado el anlisis de la
pretensin acusadora nicamente en relacin con algunos de
los denunciados, sin siquiera analizar la gravitacin que
la

supuesta

nueva

prueba

incorporada

por

esta

parte

pudiera tener respecto de las dems personas inculpadas,

209

Fecha de firma: 29/12/2016


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particularmente de quienes no integraban el Poder Ejecutivo


al momento de la negociacin y suscripcin del Memorndum
de Entendimiento con la Repblica Islmica de Irn.
As pues, se observa de la literalidad de la
decisin en crisis que el tribunal no sustanci todos los
puntos de agravio, ni valor los argumentos expuestos por
el juez de grado, que llevaron a disponer la desestimacin
de la denuncia incoada contra algunos de los imputados.
Al respecto, cabe sealar que la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin se ha expedido mediante remisin al
Dictamen

del

Procurador-

en

el

sentido

de

que

la

sentencia del a quo omiti el tratamiento de cuestiones


conducentes planteadas por el quejoso, apartndose de la
normativa

invocada,

proceder

incompatible

con

las

garantas que protege la defensa en juicio y el debido


proceso.

Es

dable

resaltar,

que

la

sentencia

que

no

contiene una apreciacin razonada de las constancias del


juicio, en armona con la normativa legal aplicable, posee
un fundamento slo aparente, con sustento en afirmaciones
dogmticas
vlido

que

la

afectando

(Fallos:

descalifica

las

312:1656;

como

acto

citadas

garantas

314:1887,

entre

jurisdiccional

constitucionales
otros)

(Fallos:

el

Tribunal

326:601).
En
declar

que

reiteradas
la

oportunidades

prescindencia

de

Alto

elementos

de

juicio

conducentes para la solucin del caso, priva al fallo de la


debida sustentacin, porque ste no resulta la aplicacin
razonada del derecho vigente a los hechos de la causa,
apreciados

objetivamente

por

los

jueces

de

la

misma

Fecha de firma: 29/12/2016


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considerados
(Fallos

fundamentales

246:190

sentencia

que

382;

prescinde

para

la

249:517),

decisin

del

interpretando

manifiestamente

de

las

pleito
que

la

pruebas

incorporadas a los autos y conducentes para la solucin del


juicio, carece de fundamentos bastantes para sustentarla
(Fallos 251:464).
Si bien no desconozco que los jueces del caso no
estn obligados a ponderar una por una y exhaustivamente
todas las pruebas agregadas, sino slo aquellas que estimen
conducentes para fundar sus conclusiones, ni a tratar todas
las cuestiones expuestas y examinar los argumentos que, en
su parecer, no sean decisivos (Fallos: 307:1121, etc.), lo
cierto es que las observaciones propuestas a la alzada por
la

presentante

exigan

una

consideracin

de

la

que

no

fueron provistas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha
descalificado por arbitrariedad las sentencias que omiten
el

examen

de

alguna

cuestin

oportunamente

propuesta,

siempre que as se afecte de manera sustancial el derecho


del impugnante y lo silenciado pudiere resultar conducente
para la adecuada solucin de la causa (Fallos: 326: 4541).
La omisin de tratar aspectos conducentes para la
solucin de la causa, priva a la sentencia de sustento como
acto judicial vlido (Fallos: 314:737).
Resultan descalificables las decisiones que no
proveen un anlisis razonado de cuestiones conducentes para

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la correcta dilucidacin del pleito (Fallos: 308:980, 1762,


2077;

310:1707;

324:3674,

entre

otros).

Con

similar

comprensin, el Tribunal ha reiterado que no constituye un


pronunciamiento

vlido

aqul

que

trasunte

una

mecnica

aplicacin de normas generales y desatienda la especfica


relacin debatida en la litis, careciendo de una adecuada
ponderacin
310:302;

de

aspectos

320:2446,

tachadas de

relevantes

entre

arbitrarias

otros).

del

caso

Asimismo,

aquellas decisiones

(Fallos:
han

sido

viciadas de

dogmatismo, que prescinden de dar un tratamiento adecuado a


la

controversia

planteada,

de

analizar

elementos

conducentes obrantes en las actuaciones, sin integrarlos ni


armonizarlos

debidamente

en

su

conjunto,

con

grave

menoscabo a la defensa en juicio del recurrente (Fallos:


312:683; 317:640; 318:2299, entre otros).
En suma, por las consideraciones antes expuestas,
considero que asiste razn a la querellante en lo que al
presente punto respecta y en consecuencia, el decisorio en
pugna

no

es

jurisdiccional

susceptible
vlido

de

la

ser
luz

de

reputado
la

como

doctrina

acto
sobre

arbitrariedad de sentencia.
-VILegalidad

de

la

prueba

aportada.

Origen

desconocido de la escucha.
12) A partir de lo expuesto precedentemente, y
toda vez que del estudio pormenorizado de esta causa surge
un grave interrogante en torno a uno de los dos elementos
de

prueba

invocados

por

la

querella

como

novedosos,

considero que corresponde efectuar algunas consideraciones


Fecha de firma: 29/12/2016
212
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vinculadas con la posibilidad de valorar la prueba respecto
de la cual, no se ha podido descartar un posible origen
ilegal.
Al

presentarse

para solicitar

ser

tenido

por

parte querellante y la reapertura de la investigacin (fs.


3403/3410), el Presidente de la DAIA Ariel Adolfo Cohen
Sabban sostuvo que han variado los presupuestos analizados
por

las

denuncia

instancias
y

jurisdiccionales

peticin

de

para

investigacin

desestimar

propiciada

por

la
el

Fiscal Dr. Pollicita, toda vez que han aparecido nuevos


elementos no valorados anteriormente.
En

primer

lugar,

indic

que

de

la

causa

N14.305/2015 en trmite ante el Juzgado en lo Criminal y


Correccional

Federal

N11

surge

un

nuevo

elemento

fundamental que es el audio de una conversacin telefnica


entre

Guillermo

Israel

Marcos

Borger

(quien

fuera

presidente de la Asociacin Mutual Israelita Argentina


AMIA-) y Hctor Marcos Timerman (ex Ministro de Relaciones
Exteriores

Culto

de

la

Nacin),

donde

ste

ltimo

admitira que la Repblica Islmica de Irn puso la bomba


que atent contra la AMIA-DAIA y sin perjuicio de ello se
continu con el tratamiento del denominado Memorandum de
Entendimiento entre el gobierno de la Repblica Argentina
y el gobierno de la Repblica Islmica de Irn sobre los
temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA,
que

habra

tenido

como

objetivo

la

impunidad

de

los

213

Fecha de firma: 29/12/2016


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acusados iranes (el resaltado corresponde al original,


cfr. fs. 3405 vta./3406).
Agreg all que [l]a validez de dicho audio fue
confirmada por la Sala 2 de la Cmara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, en fecha 24/05/2016.
En base a lo expuesto, el pretenso querellante
solicit al juez de grado que requiriera la remisin ad
effectum videndi et probandi de la causa radicada ante el
Juzgado

Federal

n11,

esclarecimiento

de

la

fin

causa

de
que

avanzar
la

en

entidad

el
que

represent[a] y la sociedad en su conjunto reclaman.


En segundo lugar, seal el aqu recurrente que
al

momento

de

la

desestimacin

de

la

denuncia

oportunamente dispuesta por V.S., an no haba adquirido


firmeza

la

inconstitucionalidad

del

Memorandum

de

Entendimiento, circunstancia que tambin inevitablemente


debe valorarse como un nuevo elemento a los fines de la
reactivacin

de

la

causa

(el

destacado

corresponde

al

original, cfr. fs. 3407).


Argument luego que el derecho de la vctima en
la averiguacin de la verdad. Amerita de por s (y sin
perjuicio

de

reactivacin

los
de

anteriores
la

fundamentos

pesquisa

anterior

brindados,
de

los

la

nuevos

elementos probatorios descubiertos.


Habr de centrar mi atencin en la primera de las
nuevas pruebas sealadas por el pretenso querellante en su
presentacin:

el

audio

de

la

comunicacin

telefnica

mantenida entre Guillermo Borger y el entonces Canciller


Hctor Timerman y particularmente, a la forma en que sta
Fecha de firma: 29/12/2016
214
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fue introducida en este expediente para consideracin de
los magistrados.
Conforme
pretenso

surge

querellante,

del

decisorio

ambos

impugnado

magistrados

por

el

resolvieron

no

detenerse a analizar la legalidad de la obtencin de la


prueba

en

cuestin,

desconocido,

pues

si

bien

estimaron

sealaron

su

prioritario

origen

como

estudiar

su

pertinencia para la pretensin de las partes recurrentes


(en apelacin, el pretenso querellante y el representante
del Ministerio Pblico Fiscal).
Sin embargo, uno de los pilares del estado de
derecho radica en que el Estado no puede beneficiarse ni
usufructuar

por

el

resultado

de

un

ilcito,

lo

que

configura el fundamento tico que establece la exclusin


probatoria de la prueba ilegalmente obtenida, de manera que
no cabe sino dar a esta cuestin tratamiento prioritario
cuando el Estado se encuentra frente a la posibilidad de
que esa prueba sea utilizada en una investigacin (o, como
en el caso, para motivar la activacin o reactivacin de
ella).
En
grabacin

este
de

intervinientes

caso,
una

negaron

nos

encontramos

frente

comunicacin

telefnica

haber

grabado

cuyo

la

cuyos

origen

se

desconoce, que fue introducida en al menos dos expedientes


penales y publicada en los medios de comunicaciones, todo

215

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ello

sin

que

se

conozca

se

investigue

su

verdadera

procedencia y legalidad.
Frente

ello,

debe

referirse

que

el

constituyente de 1853 protegi la correspondencia epistolar


porque

era

la

nica

forma

que

exista

de

afectar

la

intimidad de las personas, pero que el derecho de reserva


requiere de una interpretacin dinmica y progresista que
se

readecue

los

cambios

sociales,

culturales

cientficas de la sociedad, lo que en la actualidad incluye


adems

de

las

comunicaciones

telefnicas

los

medios

electrnicos.
Afirm la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
en el fallo Quaranta (Fallos: 333:1674) al referirse al
art.

18

consagra

de

la

el

domicilio

de

Constitucin

derecho
todo

Nacional

individual

habitante

que

la

en

privacidad

-correlativo

al

se
del

principio

general del art. 19- en cuyo resguardo se determina la


garanta

de

su

extrao,

sea

inviolabilidad,

particular

oponible

funcionario

cualquier

pblico

(ver

"Fiorentino" Fallos: 306:1752). Si bien all no se hizo


mencin

las

comunicaciones

telefnicas

ni

la

proteccin de su secreto, una interpretacin dinmica de


su

texto

ms

lo

previsto

en

su

artculo

33

en

los

artculos 11, inciso 2, de la Convencin Americana sobre


Derechos Humanos, y 17, inciso 1, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Polticos, en cuanto contemplan, en
redaccin casi idntica, que nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, permiten
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


hacer extensivas aquellas consideraciones a casos como el
presente.
Se agreg all que tal derecho federal slo es
realizable

de

modo

efectivo

restringiendo

ex

ante

las

facultades de los rganos administrativos para penetrar en


l, sujetando la intromisin a la existencia de una orden
judicial previa debidamente fundamentada, exigencia esta
ltima

que

se

deriva

del

mismo

artculo

18

de

la

Constitucin Nacional, lo que en el caso en principio no


habra ocurrido.
He tenido oportunidad de sostener en un anterior
pronunciamiento que no deben convalidarse las intromisiones
arbitrarias

ilegales

en

la

esfera

privada

de

las

personas, bajo falsos pretextos de eficacia, contrariando


garantas fundamentales que gozan de especial proteccin
constitucional (cfr. mi voto in re CCC 45605/2011/TO1/CFC2
AGUILAR LUNA, Ivn Guillermo s/recurso de casacin, reg.
2307/16.1, rta. el 30/11/16).
Sobre esa base, afirm que no constituye un acto
jurisdiccional vlido aquel que resulta ser derivacin de
una informacin contraria a los principios y garantas de
intimidad.

Ello

pues

resulta

invlida

la

sindicacin

obtenida a partir de una declaracin viciada, toda vez que


el

resguardo

principios

constitucional
garantas

antes

convencional

mencionados,

de

conduce

los
a

la

217

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exclusin de las informaciones y elementos de conviccin


obtenidos por tales medios.
En ese sentido y con un fundamento tico, la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha dado contenido a
la

regla

de

exclusin

en

el

entendimiento

de

que

la

declaracin, confesin o elementos de conviccin derivados


de actos contrarios a la tutela constitucional contenida en
el art. 18, conducen a su exclusin y que no puede una
sentencia judicial sustentarse sobre la base de estos por
el solo resultado del hecho, puesto que otorgar valor
al resultado de su delito y apoyar sobre l una sentencia
judicial,

no

slo

es

contradictorio

con

el

reproche

formulado, sino que compromete la buena administracin de


justicia

al

pretender

constituirla

en

beneficiaria

del

hecho ilcito (Fallos 303:1938).


Los jueces tienen el deber de resguardar, dentro
del marco constitucional estricto, que el delito no rinda
beneficios y en el proceso penal tiene especial relevancia
y debe ser tutelado el

inters pblico que reclama la

determinacin de la verdad en el juicio, ya que aqul no es


sino

el

medio

para alcanzar los valores ms altos, la

verdad y la justicia. De esta manera, el deber de dejar


establecida

la

enjuiciamiento

verdad

jurdica

penal,

slo

objetiva,

autoriza

en

materia

prescindir

de
por

ilcita de una prueba, cuando ella en s misma haya sido


obtenida a travs de medios inconstitucionales o ilegales.
No es posible aprovechar las pruebas obtenidas
por vas ilegtimas, as como las que se hubieran originado
a partir de aqullas, ya que de lo contrario se compromete
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la

buena

306:1752,

administracin
310:1847

de

2384,

justicia

(Fallos

317:1985,

303:1938,

333:1674).

Pero

tambin ha reconocido que no existe lesin alguna al debido


proceso si existen otras evidencias distintas de las que se
tengan por ilegales, que permitan lograr la bsqueda de la
verdad,

especial

para

un

adecuado

servicio

de

justicia

(conf. fallos 311:2045; 318:1476; disidencias de los Dres.


Belluscio; Petracchi y Boggiano, 321:2947, disidencia del
Dr. Fayt, 325:3118).
En el orden regional, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Tristn Donoso reafirm la
proteccin de las comunicaciones telefnicas como aspecto
de la vida privada de las personas protegido por el art. 11
de la DACH y cuya restriccin
estricto

control

de

se encuentra sometida a

proporcionalidad,

ideoneidad

necesidad (Corte IDH, Caso Tristn Donoso vs. Panam,


sentencia de fecha 27 de enero de 2009).
Resulta de inters recordar que en el caso de
cita la Corte Interamericana

declar

la responsabilidad

internacional del Estado de Panam por la violacin a la


vida privada del abogado Tristn Donoso, por la divulgacin
de una comunicacin telefnica que ste haba mantenido con
su cliente, divulgacin que haba realizado el Procurador
General de la Nacin de ese pas, a pesar de no encontrar
responsabilidad por la interceptacin y grabacin de dicha

219

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conversacin cuyo origen la Corte estim que podra ser


privado o particular-.
Se

afirm

all

que

[e]l

artculo

11

de

la

Convencin prohbe toda injerencia arbitraria o abusiva en


la

vida

privada

de

las

personas,

enunciando

diversos

mbitos de la misma como la vida privada de sus familias,


sus

domicilios

sus

correspondencias.

La

Corte

ha

sostenido que el mbito de la privacidad se caracteriza


por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones
abusivas

arbitrarias

por

parte

de

terceros

de

la

autoridad pblica. Aunque las conversaciones telefnicas


no se encuentran expresamente previstas en el artculo 11
de la Convencin, se trata de una forma de comunicacin
que,

al

igual

que

la

correspondencia,

se

encuentra

incluida dentro del mbito de proteccin del derecho a la


vida privada (prr. 55).
La Comisin en ese caso aleg que [n]o obra en
el

expediente

Procurador

del

presente

General

de

caso

la

resolucin

Nacin

alguna

del

autorizando

la

intercepcin y grabacin de las conversaciones telefnicas


del seor Tristn Donoso. [L]a intercepcin y grabacin
de la conversacin telefnica del 8 de julio de 1996 fue
realizada en contravencin de lo previsto en el derecho
interno panameo para tales supuestos. Asimismo, ni el
seor

Tristn

Donoso

ni

el

seor

Adel

[Z]ayed

haban

prestado su consentimiento para que se interceptara [y]


grabara

[]

dicha

comunicacin

afirm

que

los

Estados

necesarias

para

crear

un

telefnica.

deben
marco

adoptar
normativo

Finalmente,
las

medidas

adecuado

que

Fecha de firma: 29/12/2016


220
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disuada

la

ocurrencia

de

interferencias

arbitrarias

abusivas al derecho a la intimidad o a la vida privada


(prr. 58, caso citado).
La Corte, por su parte record que si bien no se
haba

demostrado

que

el

ex

Procurador

hubiera

ordenado

realizar la interceptacin y grabacin de la conversacin


telefnica, esta circunstancia por s sola no exime de
responsabilidad internacional al Estado si de las pruebas
aportadas por las partes surgiera la responsabilidad de
otro agente estatal en la interceptacin y grabacin de la
conversacin telefnica.
Afirm que la conversacin telefnica entre el
seor Adel Zayed y el seor Tristn Donoso era de carcter
privado y ninguna de las dos personas consinti que fuera
conocida por terceros (prr. 75) y que la divulgacin
de la conversacin privada ante autoridades de la Iglesia
Catlica

Abogados,

algunos
y

las

directivos

del

manifestaciones

Colegio

Nacional

utilizadas

por

el

de
ex

Procurador en dichas ocasiones, violaron los derechos a la


vida privada y a la honra y reputacin del seor Tristn
Donoso, reconocidos en los artculos 11.1 y 11.2 de la
Convencin

Americana,

en

relacin

con

la

obligacin

de

respeto consagrada en el artculo 1.1 del mismo tratado


(prr. 83).
Asimismo, la Comisin seal en el marco de este
caso

que

la

investigacin

desarrollada

por

la

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Procuradura de la Administracin no llev a cabo todas


las diligencias necesarias para investigar la procedencia
de la interceptacin y grabacin de la conversacin en
cuestin, y posteriormente sancionar a los responsables de
la violacin al derecho a la intimidad del seor Tristn
Donoso
Ese mismo ao, la CorteIDH emiti sentencia en el
caso Escher y otros vs. Brasil, oportunidad en la que
reafirm y ampli los estndares establecidos en Tristn
Donoso, al establecer en la misma lnea que el TEDH en
Halford v. the United Kingdom, del 27 de mayo 1997- que
[e]l artculo 11 protege las conversaciones realizadas a
travs

de

las

residencias

lneas

telefnicas

particulares

contenido

relacionado

en

con

instaladas

las

en

oficinas,

asuntos

las

sea

privados

su
del

interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional


que desarrolla (prr. 114).
Afirm
artculo

11

se

continuacin

aplica

independientemente
comprender

tanto

de
las

las

su

la

Corte

IDH

conversaciones

contenido

operaciones

que

telefnicas

incluso,

tcnicas

el
puede

dirigidas

registrar ese contenido, mediante su grabacin y escucha,


como

cualquier

otro

elemento

del

proceso

comunicativo

mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o


el

origen

de

interlocutores,
llamadas,

las
la

aspectos

que

ingresan,

frecuencia,
que

la

hora

pueden

ser

identidad

de

los

duracin

de

las

constatados

sin

necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante


la grabacin de las conversaciones y concluy que [e]n
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definitiva, la proteccin a la vida privada se concreta en
el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores
no

conozcan

ilcitamente

el

contenido

de

las

conversaciones telefnicas o de otros aspectos, como los


ya mencionados, propios del proceso de comunicacin (el
destacado

me

pertenece,

CorteIDH

Escher

otros

vs.

Brasil, sentencia del 6 de julio de 2009).


Todo

lo

expuesto

conduce

concluir

que

la

justicia no puede avanzar en la evaluacin del contenido de


un elemento probatorio -aportado por una de las partes como
acreditacin de un extremo incluido en la denuncia-, cuando
existen serias dudas sobre la legalidad de su procedencia y
por

lo

tanto,

puede

encontrarse

comprometida

la

responsabilidad del Estado Argentino frente a la comunidad


internacional

por

la

trasgresin

la

vida

privada

inviolabilidad de las comunicaciones, materia regida tanto


por los artculos 18 y 19 de la Constitucin Nacional como
por instrumentos internacionales de igual jerarqua (art.
11

CADH),

tanto

por

su

interceptacin,

grabacin,

divulgacin o difusin y pretensin de su utilizacin como


prueba de cargo, en el marco de la acusacin penal dirigida
contra uno de los interlocutores.
En este estado de las cosas, un estudio riguroso
de la cuestin sometida a revisin de esta Cmara, debera
conducir a los magistrados a estudiar primero la licitud
del nuevo elemento aportado, y superado dicho estndar,

223

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recin all analizar su gravitacin en la acreditacin de


la hiptesis denunciada.
En

otras

palabras,

no

se

puede

sostener

la

decisin de reapertura de la investigacin en el contenido


de una comunicacin telefnica, cuyo origen pudo haber sido
subrepticio

cuya

utilizacin

podra

comprometer

la

responsabilidad internacional del Estado. En tanto ello no


se investigue y descarte, toda decisin que importe la
continuidad

de

la

pesquisa

debe

fundarse

en

la

justipreciacin integral, correlacionada y armnica de los


dems elementos invocados

por el

recurrente, excluyendo

prueba de origen ilcito.


-VIIConsideraciones en torno a la hiptesis delictiva
denunciada:
13) Por lo dems y ms all de que no cabe
expedirse sobre las calificaciones legales eventualmente
aplicables

al

caso

conforme

lo

analizado,

considero

oportuno recalcar que no obstante, el hecho poltico de la


suscripcin

de

soberanos,

con

un

tratado
el

bilateral

tratamiento

entre
de

dos

los

pases
rganos

constitucionales de la republica (Poder Ejecutivo y Poder


Legislativo)

no

puede

reputarse

prima

facie

como

instrumento idneo para encubrir un ilcito, mxime cuando


dentro del sistema de control interpoderes es atribucin
del Poder Judicial el examen de la validez jurdica de la
ley que ratific un instrumento internacional bilateral,
dictado en el marco de un acto federal complejo, requerido
constitucionalmente a tal efecto.
Fecha de firma: 29/12/2016
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Es

el

Poder

Judicial

en

el

ejercicio

de

las

competencias que constitucionalmente le son asignadas, a


travs del sistema de control de constitucionalidad difuso
prescripto, el que se encuentra facultado a examinar la
adecuacin constitucional de una ley en el caso la ley
26.843 de aprobacin del Memorndum de Entendimiento-, lo
que en efecto es diametralmente distinto a sostener que en
s mismo se trata de un acto ilcito, o bien hbil para
ello, o en un instrumento para delinquir.
En este sentido, encontrndose en pugna un tratado
cuya

ley

de

aprobacin

26.843

fue

declarada

inconstitucional por sentencia firme de la Sala I de la


Cmara

Nacional

Correccional

de

Federal

Apelaciones
(causa

en

lo

Criminal

CFP 3184/2013/CA1,

AMIA

y
s/

Amparo - Ley 16.986, rta. el 15 de mayo de 2014), que tuvo


como partes contratantes a la Repblica Argentina y la
Repblica

de

esgrimida

Irn,

por

en

el

tanto

la

recurrente

hiptesis
lleva

de

acusatoria
suyo

la

descalificacin de la ley dictada en el marco del acto


federal

complejo

constitucionalmente

exigido

para

la

entrada en vigor de los acuerdos celebrados con naciones


extranjeras, en el entendimiento de que ese instrumento se
erige

como

la

va

hbil

para

la

comisin

de

un

hecho

ilcito, se impone un anlisis de la estructura normativa


del Estado Constitucional de Derecho, desde la teora del
derecho,

atento

la

implicancia

jurdica,

poltica,

225

Fecha de firma: 29/12/2016


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cientfica

sociolgica

que

engendra

la

cuestin

aqu

planteada.
A tal efecto, se debe analizar la legitimidad del
poder constituido -Poder Ejecutivo y Congreso de la Nacinpara la sancin de la ley 26.843 que ratifica el tratado
mediante un acto federal complejo; el rol crtico de las
partes en este proceso en el derecho interno sobre el texto
normativo; la obligacin poltica jurdica de obedecer las
leyes por los ciudadanos, dado su validez hasta tanto no
sean anuladas por el poder judicial, conforme el artculo
116 de la Constitucin Nacional.
14) La Constitucin Nacional disea las funciones
y atribuciones de los poderes del Estado, establece las
diferencias entre poder constituyente y constituido y las
diferentes

jerarquas

conforme

el

origen

de

la

norma

jurdica. Al decir de Kelsen al analizar la estructura


jerrquica de la norma que la Constitucin no se limita
a prescribir que las leyes deben ser dictadas siguiendo un
procedimiento determinado y tener o no tener tal o cual
contenido. Prescribe, adems, que las leyes dictadas de
otra manera o que tengan un contenido diferente no deben
ser

consideradas

nulas.

Por

el

contrario,

son

vlidas

hasta el momento en que sean anuladas por un tribunal o


por otro rgano competente de acuerdo con el procedimiento
fijado por la Constitucin. Una norma es, pues, vlida
si ha sido establecida conforme a la norma superior, es
decir,

de

alternativa

acuerdo

con

contenida

en

uno

esta

con
norma

otro

trmino

superior.

de

Slo

la
una

norma vlida puede ser anulable, y si no lo es, significa


Fecha de firma: 29/12/2016
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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional


Cmara Federal de Casacin Penal
- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

Cmara Federal de Casacin Penal


que

queda

definitivamente

vlida.

No

hay

una

tercera

posibilidad, ya que una norma nula no es una norma, pues


slo tiene de ella su apariencia (Kelsen, Hans. Teora
Pura

del

Derecho,

Editorial

Eudeba,

edicin

Buenos

Aires, 2010, pp. 124/125).


Despus de la reforma de la Constitucin Nacional
en

el

ao

1994

el

orden

de

prelacin

normativo

en

la

Repblica Argentina qued establecido en primer lugar por


la Constitucin Nacional y los tratados incorporados en el
artculo

75

condiciones
tratados

inc.
de

de

su

22

sobre

vigencia;

integracin

jurisdiccin

derechos
en

que

humanos,

segundo
deleguen

organizaciones

lugar

en

las

por

los

competencia

supraestatales,

y
en

condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el


orden democrtico y los derechos humanos, como as tambin
los tratados con otras naciones y con las organizaciones
internacionales

concordatos

con

la

santa

Sede,

instrumentos que tambin tienen jerarqua superior a las


leyes; y en tercer lugar las leyes de la Nacin.
En

este

sentido,

la

vigencia

del

derecho

internacional en el orden interno del pas requiere la


instrumentacin de un acto federal complejo, en el que han
de intervenir tanto el Poder Ejecutivo en el ejercicio de
la competencia constitucional para celebrar tratados con
potencias extranjeras art. 99, inc. 11, de la C.N.- y, por
otra parte, el Poder Legislativo el que tiene a su cargo la

227

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realizacin

del

trmite

parlamentario

relativo

la

aprobacin o rechazo de tratados concluidos con las dems


naciones art. 75, incs. 22 y 24, de la C.N.-, todo ello en
el

marco

de

contrapesos,

un
en

rgimen

el

republicano

ejercicio

de

las

de

control

atribuciones

y
que

corresponde a los poderes del Estado.


Luego que el Poder Ejecutivo Nacional suscribe un
tratado, el Poder Legislativo Nacional, aprueba o desecha
dichos tratados -art. 75 incs. 22 y 24 C.N.-, oportunidad
en que realiza el control poltico de su conveniencia. De
ser aprobado, corresponde concluir el trmite por parte del
Poder Ejecutivo Nacional, con su ratificacin en el mbito
internacional

el

depsito

de

instrumentos.

Similar

procedimiento debe realizarse en el/los estado/s que forman


parte del tratado.
Ha sealado la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin

que

El

orgnicamente

tratado

federal,

internacional

que

importa

es

un

una

acto

norma
federal

complejo, pues el Poder Ejecutivo Nacional lo concluye y


firma (arts. 99, inc. 11, de la Constitucin Nacional) el
Congreso Nacional lo desecha o aprueba mediante una ley
federal (art. 75, inc. 22, de la Constitucin Nacional) y
el Poder Ejecutivo Nacional ratifica el tratado aprobado
por ley, emitiendo un acto federal de autoridad nacional
(Fallos: 318:2639).
En el precedente Ekmekdjian el Alto Tribunal ha
sealado que la derogacin de un tratado internacional
por

una

ley

inconstitucional

del
del

congreso
Poder

constituira

Legislativo

un

Nacional

avance
sobre

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228
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(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

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atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien
conduce,

exclusiva

exteriores

de

la

excluyentemente,

Nacin

(art.

86

las
inc.

relaciones
14

de

la

Constitucin Nacional) (Fallos: 315:1492 y 317:1282).


En ese ltimo precedente, la Corte sostuvo que La
participacin del Congreso en el acto complejo federal que
culmina con la aprobacin y ratificacin de un tratado
(arts. 75, inc. 22 y 99, inc. 11 de la Ley Fundamental)
comporta siempre la existencia de una directiva poltica
que queda incorporada en todo acto de delegacin y en el
ejercicio de la facultad delegada.
15)

Habiendo

constitucional

bsico

internacionales
resultado

reseado

en

normativo

en
lo

en

el

marco

materia

estrictamente

estudio,

esto

jurdico

de

tratados

relacionado
es,

un

al

tratado

bilateral entre dos pases soberanos, en materia de derecho


internacional

de

los

tratados,

el

Estado

Argentino

ha

suscripto la Convencin de Viena sobre el Derecho de los


Tratados.
All se define claramente qu es lo que se entiende
por tratado en el sentido de que el mismo debe ser un
acuerdo escrito entre dos o ms estados que manifiestan su
intencin de obligarse mutuamente y con un fin determinado,
segn

el

mismo

art.

2.1.a)

no

toma

en

cuenta

la

denominacin particular que dicho acuerdo tenga, es decir,


pacto, tratado, carta, compromiso, etc.

229

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Asimismo

para

que

el

acuerdo

sea

considerado

tratado en los trminos de la referida Convencin debe


estar regido por el derecho internacional, en oposicin a
supuestos donde los Estados se relacionan en mbitos del
derecho

privado

como

podran

ser

contrataciones

de

un

Estado con otro, la compra de un inmueble, etc.


Por otra parte, en lo que respecta a la entrada en
vigor del tratado bilateral, la CVDT en su artculo 24
prev

que

ella

ser

la

que

determine

en

el

propio

instrumento, que por lo general suele coincidir con el


cumplimiento de las formalidades prescriptas por el poder
constituido y la prestacin del consentimiento.
Aqu cabe sealar que en el sub examine y tal como
establece

el

"despus

del

texto,

el

mismo

intercambio

de

hubiera
la

entrado

ltima

en

nota

vigor
verbal

informando que los requisitos internos para su aprobacin


o ratificacin han sido cumplimentados", momento a partir
del cual recin hubiera producido efectos jurdicos. Para
ser aplicado, primero tendra que haber sido aprobado por
ambas partes, correspondiendo interpretarse conforme las
normas de los acuerdos internacionales, como fuente del
derecho

internacional,

las

que

crean

derechos

obligaciones.
Respecto al fundamento y razn de la obligatoriedad
de las partes, debemos remitirnos al principio consagrado
de

"pacta

sunt

servanda"

consagrada

primero

por

la

costumbre internacional y luego por el art. 26 de la CVDT


como regla general en lo relativo a los efectos generales
de

los

tratados

-su

obligatoriedad

entre

las

partes-,

Fecha de firma: 29/12/2016


230
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conectndola con el principio de buena fe, tanto en la
interpretacin

como

en

la

ejecucin

de

los

mismos

agregando en el art. 27 CVDT una regla especfica por la


cual "una parte no podr invocar las disposiciones del
derecho interno como justificacin del incumplimiento de
un tratado".
A este respecto, la Corte Suprema de Justicia de
la

Nacin

ha

sostenido

que

si

bien

el

tratado

internacional adquiere validez jurdica en virtud de la


ley que lo aprueba, no por ello deja de tener el carcter
de un estatuto legal autnomo cuya interpretacin depende
de

su

aquella

propio

texto

ley.

as

naturaleza,

lo

con

concerniente

independencia

al

comienzo

de

de
su

vigencia no est condicionado por la ley sino en cuanto no


ha podido tenerla antes de la aprobacin legislativa a
partir de la cual, en el caso de un tratado que contiene
compromisos

recprocos,

la

Nacin

queda

obligada

cumplirlo, siempre que haya sido tambin ratificado por el


otro Estado contratante (Fallos: 202:353).
En esta lnea, luego que un tratado haya sido
ratificado por ambos pases, los tratados internacionales
deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de
la mencionada Convencin de Viena sobre el Derecho de los
Tratados,

que

consagran

el

principio

de

la

buena

fe

conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a

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los trminos del tratado en el contexto de ste y teniendo


en cuenta su objeto y fin. (Fallos: 324:3737).
Asimismo, es doctrina del Mximo Tribunal que en
materia hermenutica respecto de tratados internacionales,
debe ser interpretado de buena fe (arts. 31, inc. 1, y 26
de la Convencin de Viena citada), razn por la cual sus
disposiciones

no

pueden

aislarse

slo

por

su

fin

inmediato y concreto. Tampoco se han de poner en pugna


sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras,
sino que, por el contrario, cabe procurar que todas ellas
se

entiendan

entre

de

modo

armnico,

teniendo

en

cuenta tanto los fines de las dems, como el propsito


de

las

restantes

normas

que

integran

el

ordenamiento

jurdico, de modo de adoptar como verdadero el sentido


que las concilie y deje a todas con valor, y de esta
forma, dar pleno efecto a la intencin del legislador
(Fallos: 1:297; 252:139 y sus citas; 271:7; 296:372 y sus
citas; 302:973 y sus citas; 315:38, considerando 9y su
cita, entre muchos otros). (Fallos: 322:3193).
16) Frente a lo expuesto y en relacin al sub
examine

(Memorndum

vinculados

al

ataque

de

Entendimiento

terrorista

la

sobre

sede

de

temas
la

AMIA

perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, en lo


sucesivo Memorndum de Entendimiento), cabe sealar que
se

trata

de

judicial,

el

conferidas

al

un
que

instrumento
se

Poder

ha

bilateral

inscripto

Ejecutivo

en

Nacional

sobre

cooperacin

las

atribuciones

para

concluir

firmar tratados, y otras negociaciones requeridas para el


mantenimiento

de

buenas

relaciones

con

las

naciones

Fecha de firma: 29/12/2016


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extranjeras, el que no fue suscripto por el otro Estado
contratante

que

fue

declarado

por

sentencia

firme

inconstitucional por el Poder Judicial argentino.


Cabe agregar que el tratado en cuestin ha cumplido
con

las

formas

previstas,

siendo

concluido

de

forma

solemne, habiendo sido ratificado por el Poder Legislativo,


y quedando en espera de similares formas de su contraparte
Irn, lo que finalmente no ocurri y en consecuencia dicho
Memorndum de Entendimiento no entr en vigor.
Reitero
Memorndum

de

que

la

ley

26.843

Entendimiento,

de

aprobacin

posteriormente

del

declarada

inconstitucional mediante sentencia firme de la Sala I de


la

Cmara

Nacional

Correccional

Federal

de

Apelaciones

(causa

en

lo

Criminal

CFP 3184/2013/CA1,

AMIA

y
s/

Amparo - Ley 16.986, rta. el 15 de mayo de 2014), tuvo una


breve

validez

temporal

que

al

no

ser

ratificado

el

referido tratado por la Repblica Islmica de Irn, el


mismo no entr en vigencia.
17) Ahora bien, lo cierto es que a una norma que
prima facie existe jurdicamente en tanto ha sido dictada
conforme las normas formales y materiales que regulan su
produccin y contenido, su validez se mantiene inclume en
tanto solo es susceptible de ser descalificada mediante un
acto

de

aplicacin

del

derecho,

esto

es,

su

examen

jurisdiccional en el marco de una rgimen republicano de


divisin de poderes.

233

Fecha de firma: 29/12/2016


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En

este

sentido,

el

jurista

italiano

Riccardo

Guastini refiere que para que una norma sea vlida, es


necesario

que

sea

conforme

todas

las

normas

que

disciplinan su creacin, y que no contraste con ninguna


norma jerrquicamente supraordenada. Para que una norma
exista en el ordenamiento o pertenezca a aquel no es,
por el contrario, necesario tanto: basta, dicho de algn
modo, que aquella vea la luz, esto es, que sea creada,
establecida por una autoridad normativa a primera vista
competente para crear aquel tipo de norma. Grosso modo, la
existencia

coincide

con

la

validez

formal

y,

frecuentemente, la mera apariencia de validez formal es


suficiente.

(Guastini,

Riccardo,

La

sintaxis

del

derecho, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2016. P. 224).


En este sentido, debe recalcarse que el control
de

constitucionalidad

y/o

convencionalidad

de

un

instrumento jurdico no la convierte en materia ilcita


sino que la tacha de inconstitucionalidad descalifica al
acto legislativo como vlido, en trminos de adecuacin
jurdica a la norma supraordenada a ella, es decir, se
opone a la Constitucin

Nacional

y debe ceder ante su

superioridad normativa conforme lo establece el artculo


75, inc. 22.Llegado este punto, debe ponerse de relieve que
en torno a la legitimidad de las leyes dictadas por los
rganos

constitucionalmente

democrtico

de

Interamericana

derecho
de

Derechos

competentes,
se

ha

Humanos

en

un

estado

expedido

la

Corte

al

expresar

en

la

Opinin Consultiva 6/86 sobre la expresin leyes del art.


Fecha de firma: 29/12/2016
234
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30

de

la

Convencin

Americana

sobre

Derechos

Humanos

(Opinin Consultiva del 9 de mayo de 1986).


All expresa que la expresin leyes, utilizada
por el artculo 30, no puede tener otro sentido que el de
ley

formal,

es

decir,

norma

jurdica

adoptada

por

el

rgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo,


segn el procedimiento requerido por el derecho interno de
cada Estado. (Considerando n 27).
En esta lnea, se indic que la proteccin de
los derechos humanos requiere que los actos estatales que
los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio
del poder pblico, sino que estn rodeados de un conjunto
de garantas enderezadas a asegurar que no se vulneren los
atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales,
acaso la ms relevante tenga que ser que las limitaciones
se

establezcan

Legislativo,

por

de

una

ley

adoptada

acuerdo

con

lo

por

el

establecido

Poder

por

la

Constitucin. A travs de este procedimiento no slo se


inviste

tales

actos

del

asentimiento

de

la

representacin popular, sino que se permite a las minoras


expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas,
participar
influir
mayora

en

la

formacin

sobre

la

opinin

acte

de

la

pblica

arbitrariamente.

voluntad
para
En

poltica

evitar
verdad,

que

o
la

este

procedimiento no impide en todos los casos que una ley


aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los

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Fecha de firma: 29/12/2016


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derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de


algn rgimen de control posterior, pero s es, sin duda,
un obstculo importante para el ejercicio arbitrario del
poder. (Considerando n 22).
La Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha
sostenido

que

las

leyes

debidamente

sancionadas

promulgadas llevan en principio la presuncin de validez


(Fallos: 263:309).
En
sostenido

ese

el

lineamiento,

Cimero

Tribunal

cabe
que

recordar
la

que

ha

declaracin

de

inconstitucionalidad de una disposicin legal es un acto de


suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente
sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con
los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de
una presuncin de legitimidad que opera plenamente y que
obliga

ejercer

dicha

atribucin

con

sobriedad

prudencia, nicamente cuando la repugnancia de la norma con


la

clusula

constitucional

sea

manifiesta,

clara

indudable, debe hacerse lugar a la inconstitucionalidad. De


lo contrario, se desequilibrara el sistema constitucional
de los tres poderes, que no est fundado en la posibilidad
de que cada uno de ellos acte destruyendo la funcin de
los otros, sino en que lo haga con la armona que exige el
cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se
requiere el respeto de las normas constitucionales y del
poder encargado de dictar la ley (C.S.J.N., Fallos 226:688;
242:73; 285:369; 300: 241,1087; 314:424).
Se trata pues de las llamadas cuestiones o actos
polticos, propios de los poderes pblicos -Legislativo y
Fecha de firma: 29/12/2016
236
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Ejecutivo-, que por tanto no son justiciables, por ser
actos discrecionales de aquellos. Sostener que todos los
actos o cuestiones -an las polticas-, son justiciables
sera

establecer

el

gobierno

de

los

jueces,

cuestin

inaceptable para el sistema republicano que nos rige.


A este respecto y en lo estrictamente relativo a
los efectos de la declaracin de inconstitucionalidad de un
precepto normativo, el Mximo Tribunal ha sostenido que
el

modelo

argentino

norteamericano

en

forma

es

claramente

pura

en

el

difuso

consecuencia,

ningn juez tiene en la Repblica Argentina el poder de


hacer caer la vigencia de una norma erga omnes ni nunca la
tuvo desde la sancin de la Constitucin 1853/1860. Si no
la

tiene

en

cuestin,

la

sentencia

fortiori

que

menos

decide
an

el

fondo

puede

de

la

ejercerla

cautelarmente (T. 117. XLVI., Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/


amparo, rta. el 15 de junio de 2010).
18)
desarrollados

en

Ahora

bien,

de

los

puntos

los

lineamientos

precedentes,

corresponde

referir que tanto la declaracin de inconstitucionalidad de


la ley de aprobacin del Memorndum de Entendimiento,
como

la

firmeza

de

dicha

decisin

-circunstancia

esta

ltima trada por la recurrente en sostn de su reclamo de


reapertura-,

se

circunscribe

al

anlisis

de

la

validez

jurdica de dicho instrumento, mas ello no es indicio ni

237

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determina que el mismo resultara una va hbil para la


comisin de un delito o para el encubrimiento de ilcitos.
En razn de ello, debe resaltarse que ms all de
la declaracin de invalidez constitucional de una norma
emanada del Congreso de la Nacin en el ejercicio de sus
facultades constitucionalmente asignados, ello no implica
que

la

norma

declarada

inconstitucional

constituya

un

instrumento hbil para la comisin de un delito, en tanto


ello

se remite directamente a una cuestin de hecho y

conjetural, vinculada con el ejercicio de los derechos y


obligaciones emergentes de dicho plexo.
Es que no debe confundirse la nocin de validez
jurdica

en

trminos

descriptivos

de

una

ley,

con

la

denuncia por la comisin de un delito que podra subyacer


al dictado de dicho instrumento, ya que se trata de hechos
independientes uno de otro, y responden a distintos niveles
de anlisis.
La nocin de validez jurdica, se vincula con el
sentido

de

pertenencia

validez

constitucional

al

ordenamiento

en

el

marco

jurdico
del

su

control

de

constitucionalidad difuso, que es ejercido a la postre por


el

Poder Judicial

constitucionalmente

en

el

le

marco

son

de las competencias que

asignadas,

circunscribindose

esta ltima actividad al control de adecuacin de dicha


norma respecto al contenido material y formal supraordenado
Constitucin Nacional-.
La
responde

denuncia
criterios

por
de

la

comisin

adecuacin

de

normativa

un
a

delito,
la

ley

Fecha de firma: 29/12/2016


238
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DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
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caratulaPrincipal

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penal,

conforme

reglas

procesales

inherentes

ese

que

las

ordenamiento.
Es

que

no

debe

perderse

de

vista

formulaciones normativas constituyen enunciados generales


que

expresan

un

supuesto

de

hecho,

es

decir,

una

abstraccin dirigida a regular la vida social en el marco


de

un

estado

democrtico

de

derecho,

mas

no

son

alguno

las

constitutivas de la realidad social misma.


A

partir

instituciones,

de

ello,

derechos y

en

modo

obligaciones contenidas

en

el

Memorndum podran per se ser el medio idneo en trminos


factuales para la comisin de un delito, sino que lo que el
juez

instructor

conforme

las

lneas

de

investigacin

propuestas debe constatar, es si detrs del instrumento


existen

actos

tendientes

violar

el

debido

proceso

obtener impunidad a algunas personas denunciadas, por haber


intervenido en el atentado a la AMIA.
Recurdese al respecto que en materia de teora
jurdica, Hans Kelsen ha distinguido dos tipos de juicios
ser

deber

jurista

ser-

austriaco

en

donde

sostiene

siguiendo
la

existencia

David
de

Hume,
un

el

abismo

lgico entre ser y deber ser, en el sentido de que ningn


juicio de deber ser puede derivarse lgicamente de premisas
que

sean

solo

juicios

de

ser,

valiendo

tambin

la

inversa.

239

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Si no se efectuara la distincin entonces entre


validez normativa de un instrumento -cuya entrada en vigor
y validez (o existencia jurdica) depende prima facie de la
intervencin de al menos dos poderes del estado- y comisin
de un delito, se arribara al absurdo de admitir la calidad
de medio hbil constitutivo de ilcito a toda norma que
eventualmente su ejercicio haya facilitado el despliegue de
una infraccin legal.
Ms

aun,

asignarle

per

se

tal

inteligencia

basada en una conjetura factual, llevara a considerar que


toda norma declarada posteriormente inconstitucional fue un
acto

ilcito, por ejemplo, a las leyes de amnista la

calidad de medio hbil para lo comisin de un acto ilcito


y

en

consecuencia,

responsabilidad

podra

penal

de

implicar
todos

asimismo

los

la

funcionarios

intervinientes en su sancin y promulgacin, pese haberse


dictado

en

el

ejercicio

de

las

competencias

constitucionalmente asignadas a los Poderes Legislativo y


Ejecutivo.
Tal

interpretacin

nos

llevara

al

absurdo

jurdico de sostener que las leyes 23.492 (Punto Final)


sancionada

el

29/12/1986

23.521

(Obediencia

Debida)

sancionada el 09/06/1987 por el Congreso de la Nacin y


promulgadas por el entonces Presidente de la Nacin Ral
Alfonsn, al ser declaradas inconstitucionales por la Corte
Suprema

de

Justicia

de

la

Nacin

en

el

fallo

Simn

(Fallos: 328:2056), convierten al citado Presidente, como


as

tambin

todos

los

Senadores

Diputados

de

la

Repblica que votaron favorablemente, en encubridores del


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delito

de

lesa

humanidad

hasta

podra

imputrseles

errneamente algn nivel de participacin criminal a las


graves

violaciones

los

derechos

humanos

durante

el

perodo de la dictadura militar, porque con dichas normas


se

haba

favorecido

enjuiciados,

que

los

responsables

investigados,

ni

no

fueran

sancionados.

Esto

constituira un verdadero dislate jurdico y no resistira


ningn anlisis.
No
reproches

es

posible

punitivos

crear

contra

categoras

jurdicas

funcionarios

cuando,

y
con

aciertos o desaciertos, slo cumplieron con actos polticos


reglados, conforme a sus atribuciones constitucionales y
legales,

existiendo

pretende

su

mecanismos

invalidez

judiciales

mediante

la

cuando

se

declaracin

de

inconstitucional.
Por
resolvi

la

internacional

esta

razn,

considero

inconstitucionalidad
por

violentar

del

que

si

mentado

principios

bien

se

acuerdo
garantas

constitucionales declaracin de invalidez que no es el


objeto de este proceso-, de ah a concluir que dicha falta
de adecuacin constitucional o la firmeza de esa decisin
configuran

automticamente

el

delito

de

encubrimiento,

existe una enorme diferencia.


En este sentido, obsrvese que al pronunciarse
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en
torno a la compatibilidad de las leyes de amnista respecto

241

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de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos que son


inadmisibles

las

disposiciones

de

disposiciones
prescripcin

de
el

amnista,

las

establecimiento

de

excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la


investigacin

sancin

de

los

responsables

de

las

violaciones graves de los derechos humanos tales como la


tortura,

las

arbitrarias

ejecuciones

prohibidas

las

por

sumarias,

desapariciones
contravenir

extralegales

forzadas,
derechos

todas

ellas

inderogables

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos


Humanos. (Corte IDH, Barrios Altos vs. Per, sentencia
del 14 de marzo de 2001, considerando n 41).
En

un

voto

concurrente

del

fallo

citado

precedentemente, Canado Trindade refiere al respecto que


en

relacin

con

las

leyes

de

autoamnista,

que

su

legalidad en el plano del derecho interno, al conllevar a


la

impunidad

incompatibilidad

la

injusticia,

con

la

encuntrase

normativa

de

en

flagrante

proteccin

del

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acarreando


violaciones de jure de los derechos de la persona humana.
El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos pone de relieve que no todo lo que es legal en el
ordenamiento

jurdico

interno

lo

es

en

el

ordenamiento

jurdico internacional, y an ms cuando estn en juego


valores

superiores

(como

la

verdad

la

justicia).

En

realidad, lo que se pas a denominar leyes de amnista, y


particularmente

la

modalidad

perversa

de

las

llamadas

leyes de autoamnista, aunque se consideren leyes bajo un


determinado ordenamiento jurdico interno, no lo son en el
Fecha de firma: 29/12/2016
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mbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
(Considerando n 6 del citado voto concurrente).
Obsrvese que si bien la Corte IDH ha establecido
como estricto lmite que las leyes de amnista resultan
incompatibles con la C.A.D.H. cuando aquellas impiden la
investigacin

sancin

de

graves

violaciones

los

derechos humanos, dicha inadmisibilidad se circunscribe a


un examen de adecuacin de tales normas respecto del texto
convencional

su

contenido

propio,

mas

ello

no

las

descalifica de ilicitud, slo se merita su validez. Una


tesis

contraria

que

inconstitucionalidad

con

entiende
la

ilicitud,

anloga

la

traera

como

consecuencia que todo acto de naturaleza poltica debiera


ser revisado judicialmente, lo cual pondra en crisis el
actual sistema democrtico de divisin de poderes.
De este modo, considero que tal como sostuve al
principio del presente acpite, evaluar prima facie a una
ley

como

medio

hbil

para

la

comisin

de

un

ilcito

constituye una hiptesis inadmisible. Es que en el marco


del Estado democrtico de derecho, las leyes son normas
jurdicas

de

intervencin

carcter
de

Legislativo-,

en

dos

general,

Poderes

el

del

ejercicio

emergentes
Estado
de

sus

de

Ejecutivo

la
y

competencias

constitucionales, en un proceso respetuoso del principio


republicano
contrapesos

de

gobierno,

establecidos

en

los
el

sistemas
rgimen

de

de

pesos

divisin

de

243

Fecha de firma: 29/12/2016


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poderes, lo que en consecuencia dota de legitimidad dichos


productos normativos en tanto no slo se inviste a tales
actos del consentimiento de la representacin popular, sino
que

tambin

permite

-expresar

su

distintas,

la

participacin

disconformidad,

participar

en

la

de

las

proponer

formacin

minoras

iniciativas

de

la

voluntad

poltica o influir sobre la opinin pblica- con el objeto


de evitar que la mayora acte arbitrariamente (Corte IDH
OC 6/86).
Atendiendo al anlisis diverso que implica que
una norma sea inconstitucional, con la investigacin de la
comisin de un hecho delictivo, y que en modo alguno el
Memorandum

puede

configurar

per

se

la

comisin

de

un

delito, ya que fue celebrado conforme las prescripciones


legales, ello no implica que interpuesta una denuncia por
un Fiscal de la Nacin en base a una plataforma fctica,
que excede el contenido de dicho instrumento internacional,
ello no sea investigado.
Considero

que

la

investigacin

de

la

denuncia

formulada por el Fiscal Nisman debe emprenderse a fin de


cumplir

con

Comprobar

si

uno

de

existe

los
un

diligencias conducentes

objetos

hecho

de

la

delictuoso

al descubrimiento

instruccin
mediante

de la

las

verdad

(art. 193, prrafo 1) del CPPN).


Y aunque parezca una obviedad afirmarlo en la
sociedad meditica en la que vivimos, debe recordarse que
las diligencias conducentes para conocer los hechos del
pasado, que podran configurar eventualmente una conducta
delictiva, jams pueden ser los dimes y diretes publicados
Fecha de firma: 29/12/2016
244
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por la prensa o por los medios de comunicacin masivos,
cuya informacin y reproduccin no tienen la rigurosidad,
responsabilidad

ni

formalidad

que

impone

todo

proceso

penal.
La informacin periodstica puede ser atendida
por un juez solamente como lo que es, datos informales
reproducidos por un profesional ajeno al proceso. Salvo que
ste sea convocado al proceso invistindolo de la calidad
de

testigo

conforme

las

obligaciones

del

Art.

240

del

cdigo de forma (declarar la verdad de cunto supiere y le


fuere preguntado), y con la consecuente sancin que prev
el Art. 252 en caso de falso testimonio.
Entonces, ni por las opiniones de la prensa o por
pruebas no incorporadas al expediente puede establecerse la
existencia de un hecho criminal o su conclusin inversa:
para arribar a la verdad debe producirse prueba legal y
vlidamente incorporada al expediente.
Luce prematuro entonces el decisorio que resuelve
la desestimacin de la denuncia, sin antes producir prueba
de las partes en la cuestin, poniendo racionalidad en este
proceso y determinar mediante medios hbiles si corresponde
continuar con esta investigacin o concluir archivando en
modo definitivo la hiptesis denunciada.
La

tesis

expuesta

por

el

Fiscal

Nisman

reproducida por la pretensa querellante, de que la firma


del tratado tuvo un objetivo ilegal para logar la impunidad

245

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de

los

imputados

iranes,

siendo

uno

de

sus

pasos

el

levantamiento de las alertas rojas, no luce razonable, ya


que

tal

como

conllevar
examine

per

el

de

dije
se

jams

la

el

dictado

comisin

encubrimiento

de

un

(art.

de

una

delito;
277

ley
en

C.P.).

puede

el
En

sub
esto

existe, estimo, plena coincidencia.


Sin embargo, y sin abrir un juicio sobre el fondo
de la cuestin, los trminos descriptos en la denuncia
originaria y su consecuente requerimiento instructorio con
la

serie

de

medidas

propuestas,

al

exceder

el

cuestionamiento constitucional del contenido del mentado


instrumento cuya invalidez luego se resolvi-, determinan
la conveniencia de imprimir el trmite respectivo, ajustado
a derecho.
Por lo tanto, no han sido suficientes las razones
expuestas para sustentar la desestimacin de la denuncia de
los

presuntos

hechos

ilcitos,

por

cuanto

la

misma

se

motiv, en un supuesto accionar que desvirtuara el propio


contenido del fallido Memorndum; de modo que tampoco
cabe desechar de plano la hiptesis acusatoria, por los
dichos del representante de Interpol en referencia a los
representantes del gobierno argentino, pues lo denunciado,
justamente, era la argida finalidad espuria detrs de la
letra del

convenio, la que debi

ser investigada y no

descartarse solamente por las pruebas indirectas aportadas


por alguno de los denunciados.
A dicha conclusin cabe arribar atento que el
supuesto plan ilcito, no permite descartar de lleno la
posible comisin de los delitos que fueran provisoriamente
Fecha de firma: 29/12/2016
246
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escogidos, pues sabido es que, mediante la denuncia se
anotician hechos, no calificaciones legales. Es por esto
que el temperamento desestimatorio adoptado, en su caso
debi disponerse luego de la ponderacin de elementos y
pruebas recabados durante una investigacin en curso, a
travs de un juicio de mrito.
La solucin prevista en el art. 180 in fine del
C.P.P.N., se condice cuando lo denunciado no constituye
delito, al evidenciarse en la descripcin de los hechos una
manifiesta

palmaria

atipicidad

que,

su

prosecucin

conllevara un dispendio de actividad jurisdiccional.


Dicho temperamento no es aplicable a este caso,
pues la incipiente etapa procesal no autoriza a realizar
an dicha conclusin, sin antes realizar medidas de prueba
destinadas a constatar la existencia o no de conductas
delictivas.
-VIII19) Por lo expuesto, corresponde I) Tener por
desistido el recurso de casacin interpuesto por el Fiscal
General a fs. 3540/3554, sin costas (art. 532 del CPPN);
II) Hacer lugar al recurso de casacin impetrado por la
Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA);
III)

Tener

Asociaciones

como

parte

Israelitas

querellante
Argentinas

la

(DAIA);

Delegacin
IV)

Casar

de
y

revocar la resolucin recurrida y su necesario antecedente;


V) A fin de despejar temores en las partes respecto a la

247

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intervencin de los magistrados que ya se han pronunciado


en estas actuaciones en sentido contrario al solicitado por
las partes, corresponde disponer la intervencin de nuevos
magistrados a fin de investigar la denuncia formulada en
esta causa y remitir al a quo para que tome nota de lo
resuelto y, mediante sorteo, se designen nuevos magistrados
y se imprima el trmite de ley a la denuncia impulsora de
estos actuados, con la celeridad que el caso determina. Sin
costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Tal
es mi voto.
En mrito del acuerdo que antecede y por sus
respectivos fundamentos, el Tribunal,
RESUELVE:
HACER LUGAR al recurso de casacin de la pretensa
querellante

Delegacin

de

Asociaciones

Israelitas

Argentinas (D.A.I.A.); CASAR y REVOCAR la resolucin de fs.


3501/3516 vta. y aqullas que la preceden; TENER POR PARTE
QUERELLANTE a la D.A.I.A. y, por mayora, considerar que se
presenta inoficioso el tratamiento del desistimiento del
recurso de casacin del Ministerio Pblico Fiscal postulado
por el Fiscal General de Casacin, doctor Javier Augusto De
Luca; DEJAR SIN EFECTO la desestimacin de la denuncia
dispuesta en autos y, a fin de garantizar la imparcialidad
del juzgador, APARTAR al
Correccional

Federal

Juez Nacional en lo Criminal y

actuante

como

as

tambin

los

magistrados integrantes de la Sala I de la Cmara Nacional


de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que
convalidaron la desestimacin de la denuncia y REMITIR las
actuaciones al a quo para que tome nota de lo aqu resuelto
Fecha de firma: 29/12/2016
248
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y

para

que

un

nuevo

juez,

mediante

sorteo

de

rigor,

contine con el trmite de las actuaciones con la celeridad


que el caso impone. TENER PRESENTE las reservas del caso
federal

planteadas

por

las

defensas.

Sin

costas

en

la

instancia (arts. 18 de la C.N. y 172, segundo prrafo, 173,


470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
Regstrese, notifquese y comunquese (Acordadas
C.S.J.N. N 15/13, 24/13 y 42/15). Cmplase con la remisin
dispuesta, sirviendo la presente de atenta nota de envo.

ANA MARA FIGUEROA

MARIANO HERNN BORINSKY

GUSTAVO M. HORNOS

249

Fecha de firma: 29/12/2016


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