CAMARA DE COMERGIO DE VALLEDUPAR, o CCERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sit) ‘CERTIFICADO De EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS. Fecha expedicién: 2016/08/26 - 11 Recibo No. R0O1114197, Operacién No, 016370826041 unas foeroo CODIGO DE VERIFICACION: Wj46IPoPnR CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0 INSCRIPCION DE DOCUMENTOS LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA: NOMBRE : CLINICA SAN JUAN BAUTISTA S.A.S. N.I.7.:900272582-6 DIRECCION COMERCIAL:CL 13B BIS 17 54 BRR ALFONSO LOPEZ BARRIO COMERCIAL: ALFONSO LOPEZ DOMICILIO : VALLEDUPAR TELEFONO COMERCIAL 1: 5809970 TELEFONO COMERCIAL 2: 7742689 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CL 135 BIS 17 54 BRR ALFONSO LOPEZ BARRIO NOTIFICACION: ALFONSO LOPEZ MUNICIPIO JUDICIAL: VALLEDUPAR E-MAIL COMERCIAL: clinicasanjuanbautista@hotmail.com E-MAIL NOT. JUDICIAL: clinicasanjuanbautista@hotmail.com TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 5809970 TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 2: 7742689 FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 7742689 CERTIFICA: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 8610 ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS, CON INTERNACION CERTIFICA: MATRICULA NO. 00089515 FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 16 DE MARZO DE 2009 RENOVO EL ANO 2016 , EL 17 DE MARZO DE 2016 CERTIFICA: CONSTITUCION : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE VALLEDUPAR DEL 2 DE MARZO DE 2009 , INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 00017449 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: CLINICA SAN JUAN’ BAUTISTA seas CERTIFICA: REFORMAS: DOCUMENTO FECHA ORIGEN CIUDAD INSCRIPCION FECHA 0000004 2011/10/28 ASAMBLEA DE ACCIONISVAL 60020504 2011/10/28 0000015 2014/02/17 ASAMBLEA DE ACCIONISVAL 00025435 2014/03/14 CONTINUA sees Pag. t dee Fecha de Certifcacién: Fri Aug 26 {e581 UTC 2016‘CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR. em CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ‘CERTIFICADO Dr EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ‘CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS. Fecha expedicion: 2016108128 - 11:88:86, Reelbo No, ROOTTI4197, Of racién No, 016370826041 wees CODIGO DE VERIFICACION: Wj46IPoPnR 0000017 2014/03/25 ASAMBLEA DE ACCIONISVAL 00025537 2014/04/04 CERTIFICA: VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINTDO CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EL EJERCICIO DE LA MEDICINA EN GENERAL, EN LOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO NIVEL DE ATENCION, ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION, ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, _IMPORTACION Y EXPORTACION DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS ¥ TODO LO RELACIONADO CON EL AREA DE LA SALUD, ACTIVIDADES DE AUDITORIA Y ASESORAMIENTO, ACTIVIDADES DIAGNOSTICA TALES COMO RADIOLOGIA, ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y MAMOGRAFIA, LA PRESENTACION DE SERVICIOS EN SALUD RELACIONADO CON LA SALUD HUMANA TALES COMO: CONSULTA MEDICA GENERAL, ODONTOLOGIA GENERAL, GINECOLOGIA, TATRIA, MEDICINA INTERNA, ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, CIRUGIA GENERAL, PSIQUIATRIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL, ENFERMERIA, NUTRICION DIETETICA, OPTOMETRIA, FONOAUDIOLOGIA, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO GENERAL, ESPECIALIZADO, BASICO Y CITOLOGICO; LA | MEDICINA ALTERNATIVA; LA COMPRA, VENTA Y SUMINISTRO DE DROGAS; LA REALIZACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES, CONSULTORIAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE TENGAN RELACION DIRECTA 0 INDIRECTA CON EL EJERCICIO DE LA MEDICINA EN GENERAL, LA CELEBRACION Y EJECUCION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES. EN DESARROLLO DE SU CAPITAL SOCIAL LA COMPANIA PODRA ADQUIRIR, ENAJENAR, EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES © INMUZBLES URBANOS 0 RURALES, ESTABLECER AGENCIAS COMERCIALES Y REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO MERCANTIL Y ASUMIR LA REPRESENTACION DE PERSONAS O EMPRESAS NACIONALES Y EXTRAJERAS. SUSCRIBIR CAPITAL Y CONCURRIR CON SU INDUSTRIA LA FORMACION 0 DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES IGUALES 0 SIMILARES AL OBJETO SOCIAL AQUI PREVISTO, DE MANERA PERMANENTE O COMO INVERSION DE CAPITAL, DAR O RECIBIR DINERO U OTROS VALORES A TITULO DE MUTUO CON O SIN INTERES, CON O SIN GARANTIAS LEGALES PRENDARIAS O PERSONALES, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE MANDATO CIVIL 0 COMERCIAL, CONTRATOS BANCARIOS, GIROS, ACEPTAR, ADQUIRIR, PROTESTAR, CANCELAR, PAGAR Y RECIBIR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES U OTROS VALORES Y EN GENERAL REALIZAR EN PARTE DEL PAIS © DEL EXTERIOR TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES 0 COMERCIALES QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL Y CON ARREGLO DE LA LEY Y ADEMAS EN RAZON AL DESARROLLO DEL OBJETO ‘sessenes CONTINUA, Pag.2.d06‘CAMARA DE COMERGIO DE VALLEDUPAR y CCERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI!) ‘CERTIFICADO De EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS. Fecha expedicion: 2016108726 - 11:58:56, Recibo No. ROD1114197, Operacién No. 016370826041 CODIGO DE VERIFICACION: Wj46IPoPnR SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA COMERCIALIZAR, ALQUILAR Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODA CLASE DE EQUIPOS MEDICOS, DE LABORATORIO ¥ MOBILIARIO HOSPITALARIO". CERTIFICA: CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR $2,000, 000,000.00 NO. DE ACCIONE! VALOR NOMINAL 400.00 $5,000, 000.00 ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR :$1,300,000,000.00 NO. DE ACCTONES: 260.00 VALOR NOMINAL :$5, 000,000.00 ** CAPITAL PAGADO ** VALOR 1$1, 300, 000,000.00 NO. DE ACCIONES: 260.00 VALOR NOMINAL :$5, 000,000.00 CERTIFICA: QUE SEGUN CONTRATO N. 5679 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITO EN ESTA ENTIDAD EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, BAJO EL N. 008 DEL LIBRO RESPECTIVO, SUSCRITO ENTRE: CLINICA SAN JUAN BAUTISTA S.A.S., QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE. DENOMINARA ( FIDECOMITENTE ), Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARA ( LA FIDUCIARIA ), SE CELEBRO: FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTES DE PAGO. CERTIFICA: ** NOMBRAMIENTOS : ** QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 2 DE MARZO DE 2009 , INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 00017449 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S): NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE ARCE GARCIA CARLOS HUMBERTO c.c.00018935254 QUE POR ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE JUNIO DE 2012 , INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00022499 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) : NOMBRE IDENTIFICACION Cea ee Pag. 3406CAMARA DE COMERGIO DE VALLEDUPAR a CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ‘CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ‘CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS. Fecha expedicion: 2018108126 - 1:58:88, Recibo No. ROO1114197, Operacién No. 016370826041 case eo CODIGO DE VERIFICACION: Wj46IPoPnR, SUPLENTE DEL GERENTE MALDONADO PEREZ EILEEN EMIL C.c.00056097236 QUE POR ACTA NO. 0000015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 14 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00025436 DEL LIBRO 1X , FUE(RON) NOMBRADO(S): NOMBRE, IDENTIFICACION SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE ARCE MUNOZ ELIZABETH c.c.00049700354 CERTIFICA: ADMINISTRACION: LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 420 DEL CODIGO DE COMERCIO SERAN EJERCIDAS POR EL ACCIONISTA UNICO Y LAS DE ADMINISTRACION ESTARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS DE ADMINISTRACION, DIRECCION Y FISCALIZACION 1. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CONFORMADO POR EL ACCIONISTA UNICO, 2. REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. CADA UNO DE ESTOS ORGANOS EJERCERA LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE SE DETERMINAN EN LOS PRESENTES ESTATUTOS CON ARREGLO A LAS NORMAS LEGALES. REPRESENTACION LEGAL: LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA SOCIEDAD, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL GERENTE GENERAL Y DOS (2) SUPLENTES QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. QUIENES SERAN ELEGIDOS POR EL ACCIONISTA UNICO (ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS). PARA PERIODOS DE DOS (2) ANOS, PERO PODRAN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE O REMOVIDOS LIBREMENTE ANTES DE LA FINALIZACION DEL PERIODO. VENCIMIENTO DEL MISMO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES. CUANDO EL ACCIONISTA UNICO NO ELISA AL REPRESENTANTE LEGAL O A SU SUPLENTE EN LAS OPORTUNIDADES QUE DEBA HACERLO, CONTINUARA EL ANTERIOR EN SU CARGO HASTA TANTO EFECTUE NUEVO NOMBRAMIENTO. FACULTADES DEL GERENTE. £L REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EVJERCICIO, CON PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0 CANCELACION DE PERDIDAS LIQUIDAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES, REFORMAS INTRODUCIDAS Y DEMAS INFORMES QUE REQUIERE EL MAXIMO ORGANO SOCIAL DE ACUERDO CON LA LEY O LOS ESTATUTOS; 2. PRESENTAR AL MAXIMO ORGANO SOCIAL, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES, SOBRE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS Y LAS QUE A SU JUICIO SEA CONVENIENTE ACOMETER EN SUS METODOS DE TRABAJO ¥ SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS NEGOCIOS; 3. RENDIR ‘CONTINUA sree Pag.4de6‘CAMARA DE GOMERCIO DE VALLEDUPAR y CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ‘CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ‘CLINICA SAN JUAN BAUTISTA S. Fecha expedicion: 2016/0826 - 11:58:56, Recibo No. R0O1116197, Operacién No, 01370826041 coececoeton Tew CODIGO DE VERIFICACION: Wj46IPoPnR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO, Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ORGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. 4. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PRESENTES ESTATUTOS 5. REPRESENTAR JUDICIAL © EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD 6. CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES 0 EXTRAJUDICIALES; 7. EFECTUAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS CUYA DESIGNACION NO CORRESPONDA AL MAXIMO ORGANO SOCIAL; EN GENERAL LLEVAR A CABO LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. CORRESPONDEN AL REVISOR FISCAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. CERCIORARSE DE QUE LAS OPERACIONES QUE SE CELEBRAN CUMPLAN LAS PRESCRIPCIONES DE LOS ESTATUTOS, LAS DECISIONES DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; 2. COLABORAR CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE EJERZAN LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA COMPANIA Y RENDIRLES LOS INFORMES A QUE HAYA LUGAR O LE SEAN SOLICITADOS; 3. VELAR PORQUE SE LLEVEN REGULARMENTE LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD ¥ LAS ACTAS Y PORQUE SE CONSERVE DEBIDAMENTE LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD Y LOS COMPROBANTES DE LAS CUENTAS IMPARTIENDO LAS _ INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA TALES FINES; 4, INSPECCIONAR ASIDUAMENTE LOS. BIENES DE LA SOCIEDAD Y PROCURAR QUE SE TOMEN OPORTUNAMENTE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION O SEGURIDAD DE LOS MISMOS ¥ DE LOS QUE ELLA TENGA EN CUSTODIA A CUALQUIER OTRO TITULO; 5. AUTORIZAR CON SU FIRMA CUALQUIER BALANCE QUE SE HAGA CON SU DICTAMEN O INFORME CORRESPONDIENTE; 6. CUMPLIR LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE SENALEN LAS LEYES 0 LOS ESTATUTOS Y LAS QUE, SIENDO COMPATIBLES CON LAS ANTERIORES, LE ENCOMIENDE EL MAXIMO’ ORGANO SOCIAL. CERTIFICA: ** REVISOR FISCAL: ** QUE POR ACTA NO. 0000002 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE FEBRERO DE 2010 , INSCRITA EL 10 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00018493 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL BLANCO MENDOZA BULDER c.c.00077190913 SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL ESTUPINAN SOTO ADELAIDA €.C.00037860789 CERTIFICA: QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES seme CONTINUA, Pag. 5 d06CAMARA DE COMERGIO DE VALLEDUPAR CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ‘CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPREGENTACION LEGAL ‘CLINICA SAN JUAN BAUTISTA S.A. Fecha expedicién: 2016/08/26 - CODIGO DE VERIFICACION: Wj46IPoPnR poe 58:56, Recibo No. R001 114197, Operaci6n No, 01C37082604% ESTABLECIMIENTOS NOMBRE : CLINICA SAN JUAN BAUTISTA MATRICULA NO. 00089516 DEL 16 DE MARZO DE 2009 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2016 ULTIMO ANO RENOVADO : 2016 CERTIFICA: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 8610 ACTIVIDADES DE HOSPITALES ¥ CLINICAS, CON INTERNACION CERTIFICA: QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL 0 PARCIALMENTE SU CONTENIDO CERTIFICA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. VALOR DEL CERTIFICADO: $4,800 IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR contenida en este certicado ‘lectronico se encuentra emitida por una entidad do cortificacién abiertsautorizaday villada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de contormidad con las exigenclas establecidas en Ia Ley 527 de 1999 para valldez Juridica y probatoria do los documentos electrénicos. La firms digital no es una firma digitalizada o escanead, por Io tant, la firma dltal que acompafa ests documento la podré vorficar através de su aplicative visor de documentos pat. No obstante, si usted va a imprimir este cartificado, lo puede hecer desde su computador, con la certaze de que el mismo fue expedido a través del canal virtua dela cémara de comercio y que la persona o entidad ala que usted le va a entrogar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace httplisiaws4.confecamaras.colev php selecelonsndo alt la eSmara de comercio@ indicando el cédigo de verificacion Wis6iPoPaR, ‘Al roalizar Ia varifeacién podré visualizar(y descargar) una imagen exacta del cetifleade que fue entregado al usuario en el momento que se ealizé Ia transaccién, La firma mocnice que se muestra 8 continuacién es Ia epresentacién grifica de Ia firma del secretariojurdice (0 que haga sus veces) de la edara do comercio quien avala este certitiado, La firma mecénica no roemplaza Ia firma digital en los dacumentos slectrnices. Colom