Poder Judicial de la Nacin

Inc.n 29.976 Tripi

Sala II - Causa n 29.976 TRIPI,

Carlos A. y otros s/proc. y p.p..
Juzg. 5 - Sec. 9 -expte. 1787/07/119

Reg. n 32.538
///////////////////nos Aires, 15 febrero de 2011.
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I- Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del
Tribunal en virtud del recurso de apelacin interpuesto por el Dr. Hctor Miguel

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Calello, defensor de Carlos Alberto Tripi y Marcos Rafael Luduea, contra el

decisorio adoptado por el Sr. Juez de grado cuyas fotocopias se encuentran
agregadas a fs. 1/52 de esta incidencia, mediante el cual se dispuso el procesamiento
con prisin preventiva de los nombrados por considerarlos prima facie autores
responsables del delito previsto en el artculo 210, primer prrafo, del Cdigo Penal
-en calidad de miembro- en concurso real con los delitos previstos en los artculos
200, 201 y 204 ter del Cdigo Penal y orden trabar embargo sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de pesos doscientos mil.
II - Radicadas las actuaciones ante esta Alzada se agreg a fs.
81/124 el memorial presentado por el Dr. Hctor M. Calello, oportunidad en la que
cuestion el decisorio atacado por considerarlo arbitrario y carente de
fundamentacin al vincular a sus asistidos con las presentes actuaciones. Asimismo,
plante la nulidad del segundo allanamiento en razn de que, a su entender, se ha
violado el derecho de defensa y debido proceso de sus defendidos por no haber
notificado a esa parte, as como no haber podido participar los imputados en los
procedimientos.
III- Es oportuno recordar que en este sumario y sus conexos se
investiga la existencia de irregularidades en la comercializacin de medicamentos de

alto costo -hurtados o robados, con sus envases o contenidos falsificados, o

erradicados los sellos que indicaban que eran para ser distribuidos de manera
gratuita-, habindose determinado que en tales maniobras no slo participaban los
responsables de drogueras y obras sociales sino tambin funcionarios de las reas
estatales relacionadas con la salud. La prueba reunida permiti establecer, a su vez,
que tales actividades fueron llevadas a cabo en el marco del acuerdo criminal previo
previsto por el artculo 210 del Cdigo Penal.
En particular, es objeto de este sumario la realizacin de tales
conductas por parte de personas que se desempeaban en la Droguera San Javier o
que se encontraban de una u otra forma vinculadas a sta, la cual era proveedora de,
entre otras, la Obra Social Bancaria.
De las diligencias practicadas, cabe aqu tener presente el
allanamiento efectuado en el domicilio particular de Carlos Horacio Torres el 28 de
noviembre de 2008. En esa oportunidad se secuestr, entre otros elementos, un CD
con la inscripcin Carpetas- CT-Pago, de donde se desprende un contrato de
fabricacin para la produccin de la materia prima, Interfern Beta 1A, celebrado
entre Jos Luis Di Leva, en su carcter de presidente de Droguera San Javier comprador- y el Ing. Carlos Alberto Tripi, representante de MCT SRL -fabricante(fs. 3.342).
Casi dos aos despus, el instructor dispuso distintas medidas
de pruebas vinculadas con la documentacin que fuera secuestrada en esa
oportunidad, lo que culmin con el allanamiento en el domicilio de la calle Csar
Daz 5137, donde funciona el Laboratorio MCT, disponindose la detencin de los
aqu imputados y el secuestro de los elementos que fueron encontrados en el lugar
labrndose las actas correspondientes (fs. 24.483/6, fs. 24.628/9, fs. 24.651/2 y fs
24.858).

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Tras haberse escuchado en declaracin indagatoria a Carlos

Alberto Tripi y Marcos Rafael Luduea, el instructor dict el auto de mrito que
aqu ha de ser analizado.
IV- Previo a adentrarse en el fondo del asunto debatido,
corresponde al Tribunal analizar si, como alega la defensa, se ha violado el debido
proceso.
En

primer trmino, y en lo que hace a la validez de los

allanamientos practicados el 6 de octubre de 2010, se advierte que los actos han sido
llevados a cabo de conformidad con las exigencias contenidas en el artculo 228 del

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Cdigo Procesal Penal de la Nacin, debiendo indicarse que, en lo que hace a su

notificacin, dicha norma establece que nicamente ser notificado el que habite
o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando est ausente, a su encargado o, a
falta de ste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar,
prefiriendo a los familiares del primero.
A la luz de tales exigencias, de las actas obrantes a fs. 24.976 y
de fs. 24.983 surge que, en lo que hace al allanamiento del domicilio de Luduea,
ante la presencia de dos menores, se solicit la concurrencia de un familiar a los
efectos de llevar a cabo la diligencia, en tanto que en el domicilio de Tripi, se
notific a Angela Bocca de Coletti, suegra del nombrado -quien se encontraba
acompaada de Beatriz Rogelio-, de la orden judicial.
Tal circunstancia impide atender el planteo invalidante
deducido.
A idntica conclusin habr de arribarse en lo que atae a la
nulidad deducida por la defensa en torno a la fundamentacin del auto de mrito
recurrido sealando que posee carencia argumental, desde que el temperamento
cuestionado cumple con las exigencias contenidas en el artculo 308 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, quedando solo evidenciado que los agravios, ms que a

sostener tal ausencia, se orientan a exponer el disenso con la lgica all seguida,
aspecto que, ajeno a la sancin propiciada, ser debidamente analizado por el
Tribunal en los apartados siguientes.
De acuerdo a ello, y sin perjuicio de cuanto se dir, el rechazo
de la nulidad deducida se impone y as habr de resolverse.
V- Ingresando al anlisis del fondo de la cuestin debatida se
advierte que el temperamento adoptado es, cuanto menos, prematuro, por cuanto no
surge de la prueba colectada, ni del decisorio dictado, elemento alguno que permita
conectar eficazmente a los imputados con los hechos que le fueron reprochados.
El a quo sustent su resolutorio en que

los nombrados

tenan vnculos comerciales con la Droguera San Javier de Nstor Lorenzo. Ello
surge mas precisamente del contrato de fabricacin del medicamento Interfern
Beta 1ATambin demuestra la vinculacin entre Droguera San Javier y el
laboratorio MCT, un escrito con correcciones en manuscrito que reza Grupo San
JavierDentro del Grupose desarrollan las siguientes empresas: Droguera San
JavierCentro de Investigaciones San JavierMCT, adems de contar con su
centro de investigacin propio, desarrolla e instala plantas de biotecnologa.
Sin embargo la celebracin del contrato de fabricacin de
interfern ya sealado y la vinculacin de MCT con el grupo San Javier en el marco
de un proyecto de inversin en desarrollo biotecnolgico, no implican por s mismos
la intervencin en actividad delictiva alguna, en la medida en que no ha logrado
acreditar que esos acuerdos eran parte integrante de la actividad paralela e ilcita que
habran llevado a cabo algunas de las personas que se desempeaban en la droguera
San Javier.
Por el contrario, y al menos de momento, la prueba referida no
logra contradecir la versin que de los hechos dieran los imputados.

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Represe que ellos manifestaron que la empresa MCT no tiene

capacidad para producir o fabricar productos sino que su funcin es realizar, a partir
de una cepa -sea propia o ajena- un desarrollo de alta tecnologa a escala piloto, no
productiva (ver fs. 24.994/25.021 y 25.024/52).
Tal versin es conteste con lo indicado por Federico Alberto
Luna, veterinario del SENASA, quien respecto a la actividad de MCT manifest
quelo que ellos estn haciendo es agarrar bacterias las cultivan las fermentan y
modifican la estructura de la bacteria para que esta produzca una determinada
protena. La bacteria se replica y se forman ms bacterias que hacen millones, las

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dejan crecer y extraen lo que necesitan y descartan lo que no necesitan (fs.

25.906).
En similares trminos se expidi Carlos Horacio Torres, al
sealar que independientemente que MCT no cumpli con el convenio que haban
firmado con San Javier, tenan intenciones de participar con un proyecto de
instalacin de una planta de Biotecnologa en Venezuela para hacer protena
recombinante (fs. 25.956/7).
Por otra parte, tanto la prueba citada como de cargo como los
propios dichos de los imputados, aluden a la imposibilidad de desarrollar productos
medicinales en el lugar y condiciones en que llevaban a cabo su trabajo, a la vez que
tampoco se ha logrado establecer que las muestras de Interfern, Interleukina y
Betafern hayan sido adulteradas o, en su defecto, falsificadas (cfr. dec. testimonial
de Mara Margarita Esnaola de Mujica a fs. 25.111).
Es que, no slo no se ha demostrado que efectivamente
hubiesen producido una mutacin de una sustancia, sino que, adems, tampoco
puede afirmarse que las muestran incautadas constituyan en s sustancias
medicinales, del modo que exigen las normas penales en danza. Menos an que
hubiese existido comercializacin alguna.

Sobre el punto, ambos imputados han manifestado que no se

trata de un producto terminado sino que el rotulado que contienen los frascos
incautados son de prctica comn y general en todo proceso de desarrollo para
establecer una metodologa de trabajo.. no es el objetivo del etiquetado nombrar
un producto sino mantener una secuencia de un proceso cromatogrfico de
exclusin molecular en determinadas condiciones, con el fin de aislar y purificar la
protena de inters, frente a una mezcla de protenas que ingresa a la columnacfr. fs. 26.565-.
Sealaron adems que la muestra encontrada es pequeas
cantidades de un desarrollo hecho que no configura una cantidad para desarrollo
comercial porque es una nfima cantidad y no constituye una muestra farmacutica
sino es una muestra de un desarrollo hecho de la cual se obtuvo la protena....
Con respecto al Betafern respondieron que Betafern es un
producto comercial

que no es igual a lo que encontraronTiene otros

componentes, baferes, iofilizados. Lo nuestro que encontraron ah es una molcula,

una protena recombinante casi pura no configura un producto farmacutico, ni
veterinario-cfr. dec. de Tripi a fs. 26.537/8-.
Por ltimo agregaron que El INAME no resulta el ms
idneo para analizar nuestra actividad sino ciencia y tcnica o alguna universidad
con desarrollo biotecnolgico para realizar estoSe puede consultar al Dr.
Krombic y a la Dra. Levitus que son de la ctedra de introduccin a la biologa
molecular. Y hay un rea de produccin de desarrollo de protenas recombinantes
en la facultad de ciencias exactas que hacen lo mismo que nosotros. Nosotros nos
dedicamos a biotecnologa y a escala de desarrollo (fs. 26.538).
A esta altura, y sin perjuicio de sealar que las condiciones de
almacenamiento, higiene y seguridad son cuestiones, en principio, extraas a este
proceso penal, cabe traer a colacin cuanto surge del informe correspondiente a la

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evaluacin de las muestras secuestradas en oportunidad de los allanamientos

realizados el 4 y 5 de octubre de 2010, en cuanto en el punto VII) Requerimientos
regulatorios de habilitacin/ autorizacin de funcionamiento refiere que Las
entidades dedicadas exclusivamente a la investigacin y desarrollo de productos
con aplicacin en medicina humana no requieren de una habilitacin extendida por
ANMAT pero estos productos en etapa de investigacin o desarrollo no pueden ser
utilizados en seres humanos (fs. 26.418/69).
Y mas all de cuanto surja de la profundizacin de la pesquisa,
lo que resulta claro es que los elementos valorados en el decisorio bajo anlisis no

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resultan suficientes como para afirmar que los imputados hubiesen llevado a cabo
alguna de las conductas concretas que el a quo individualizara como constitutivas de
los ilcitos previstos por los artculos 200, 201, 204 ter y 210 del Cdigo Penal, pues
la carencia probatoria existente hasta el momento se alza como un obstculo
insalvable que cierra toda posibilidad de justificar con razonable sustento la
existencia del cuadro de certeza exigido para el dictado de un temperamento como el
recurrido.
Represe adems en que la declaracin testimonial de Marcelo
Marturano prestada en el marco de la causa n 7975/06 -conexa con la presente-,
invocada tambin por el a quo, nicamente refiere al contenido del secuestro de la
caja de telgopor identificada como caja troqueles + remitos en el subsuelo, ala
oeste, del Policlnico Bancario,

oportunidad en la que observ que de los

troqueles sueltos hay de medicamentos como el INTERFERON, extremo que

-aislado de otras constancias- no permite inferir la vinculacin de MCT con tales
elementos.
An ms lejana es la posibilidad de conectar de manera eficaz
esos troqueles con la actividad de los imputados bajo la hiptesis de una eventual
participacin en la adulteracin de los medicamentos a los cuales pertenecan.

Las razones apuntadas precedentemente son las que determinan

la revocacin del resolutorio dictado y la adopcin de un temperamento expectante
en lo que hace a las situaciones de Tripi y Luduea, al menos hasta que el cuadro de
incertidumbre existente en torno a las cuestiones aqu referenciadas sea debidamente
despejado.
La decisin que aqu se adopta habr de llevar como lgica
consecuencia la revocacin de la prisin preventiva impuesta, debiendo los
imputados recuperar su libertad en estas actuaciones en cuanto sean devueltas a la
instancia anterior.
VI- A esta altura, y a la luz de los fundamentos en que se
sustenta este decisorio, se impone efectuar dos consideraciones.
VI-a. La primera, vinculada con las circunstancias verificadas
puntualmente respecto de las situaciones procesales aqu discernidas.
Sobre ello, no desconoce esta Alzada la extrema gravedad de
los hechos investigados, pero lo que no puede soslayarse es que, por esa misma
razn, la adopcin de un auto de mrito incriminante respecto de una u otra persona
necesariamente debe estar acompaada de la prueba que lo sustente y de su lgica y
equidistante evaluacin.
El hallazgo de elementos que, como los de autos, puedan sugerir
la existencia de un ilcito o la intervencin de otras personas en hechos que estn
siendo investigados, no pueden determinar sin ms al dictado de una orden de
detencin, sino que exige la produccin de diligencias probatorias que acompaen la
presuncin dando forma a una concreta imputacin. Ellas no pueden ser dejadas de
lado por la circunstancia de ser habidos en un proceso que ya se encuentra en
trmite, y menos an cuando tales efectos se encontraban en la causa desde el ao
2008.

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Es por ello que este Tribunal se ve en la obligacin de

encomendar al Sr. Juez de grado que lleve a cabo todas aquellas diligencias
orientadas a la determinacin de tales aspectos y, solo despus, evale de que forma
han afectado el ordenamiento penal y quines son eventualmente los responsables.
VI-b. El segundo de los aspectos que nos vemos obligados a
tratar es el vinculado a la labor que viene desarrollando el instructor en el marco de
las investigaciones pblicamente conocidas como mafia de los medicamentos.
Pese a las observaciones e indicaciones que esta Cmara le
efectu en diversas intervenciones anteriores (conf. causa n 28.818 Lorenzo, rto.

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el 14/4/10, reg.n 31.275 y causa n 29.710 Torres, rta. el 22/12/10, reg.n 32.371,
entre otras; vinculada al expediente n 7975/06, causa n 29.211 Zanola, rta. el
1/7/10, reg.n 31.599; al expediente n 13.330/09, causa n 29.256 Maffini, rta. el
15/7/10, reg.n 31.677; y al expediente 11.929/09, causa n 28.776 Bernich, rta.
el 14/4/10, reg.n 31.292, entre otras), se observa que no se ha logrado an una
eficaz direccin de las pesquisas, pues el transcurso del tiempo -ms que tener como
correlato el avance hacia el esclarecimiento- va dilatando la dilucidacin de los
sucesos a partir del universo de constancias que se anan sin norte a una
desordenada instruccin.
Eso provoca que, mientras se precipitan procedimientos que
generan de modo constante nuevos cauces de investigacin y la necesidad de
resolver en tiempo perentorio la situacin de personas detenidas, no se avanza
adecuadamente hacia la conclusin del sumario respecto de aquellos hechos que
conforman el objeto procesal desde mucho antes.
Se observa asimismo que, mientras tramitan expedientes
concretos que cuentan con diversos cuerpos y autos de mrito firmes respecto de sus
implicados, se han formado legajos de investigacin que figuran como meras

incidencias dentro del proceso principal, en los que se han dispuesto medidas e
incorporado probanzas en forma desordenada y sin un propsito claro.
A su vez, y bajo alegadas reglas de conexidad, se han
incorporado mltiples sumarios cuyos objetos no necesariamente presentan la
relacin exigida por los artculos 41 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, lo cual retrasa la tarea pesquisativa en oposicin a los fines de dichas
normas, a la par que se desdibujan los lmites entre el derecho a la informacin y el
carcter reservado que el sumario posee respecto de quienes son ajenos a l.
Se impone, en consecuencia, que el Juez a quo disponga de
inmediato lo necesario para corregir las falencias sealadas, evitando que la
coleccin de elementos probatorios y su incorporacin a los distintos expedientes
redunde en detrimento de los fines de la instruccin y del derecho de las partes a ver
definidas sus situaciones procesales en forma y tiempo oportunos.
Y en ese cometido, deber asimismo evaluar en cada caso, con
igual grado de premura, la necesidad de utilizar los mecanismos previstos por el
ordenamiento de rito de acuerdo a la complejidad y gravedad de los hechos: la
extraccin de testimonios que permita la elevacin parcial a juicio de aquellos
expedientes que se encuentren en condiciones de avanzar hacia dicha etapa; la
delegacin en el representante del Ministerio Pblico Fiscal de parte de las
investigaciones; y la remisin a sorteo de esta Cmara de aquellos nuevos sumarios
que se formen, cuya instruccin sea escindible y pueda ser llevada adelante por otros
jueces del fuero.
Es en virtud de lo precedentemente expuesto que corresponde y
por ello este Tribunal RESUELVE:
I- NO HACER LUGAR a las nulidades deducidas por la
defensa de Carlos Alberto Tripi y Marcos Rafael Luduea, de conformidad con lo
sealado en el Considerando IV de este decisorio.

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II- REVOCAR el punto dispositivo I de la resolucin cuya

copia se encuentra agregada a fs. 1/69 de esta incidencia y DISPONER que en las
presentes actuaciones NO EXISTE MRITO SUFICIENTE como para procesar o
sobreseer a CARLOS ALBERTO TRIPI en orden a los hechos por los que fue
indagado, DEBIENDO en consecuencia recuperar SU LIBERTAD en estas
actuaciones, la que, de no mediar impedimentos, deber ser ordenada por el Sr. Juez
de grado devueltas que sean las presentes actuaciones (artculo 309 del Cdigo
Procesal Penal).
III-

REVOCAR el punto dispositivo II de la resolucin cuya

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copia se encuentra agregada a fs. 1/69 de esta incidencia y DISPONER que en las
presentes actuaciones NO EXISTE MRITO SUFICIENTE como para procesar o
sobreseer a MARCOS RAFAEL LUDUEA en orden a los hechos por los que fue
indagado, DEBIENDO en consecuencia recuperar SU LIBERTAD en estas
actuaciones, la que, de no mediar impedimentos, deber ser ordenada por el Sr. Juez
de grado devueltas que sean las presentes actuaciones (artculo 309 del Cdigo
Procesal Penal).
IV- ENCOMENDAR al Sr. Juez de grado proceda del modo
sealado a lo largo de la presente.
Regstrese, hgase saber al Sr. Fiscal General mediante oficio al
que deber adjuntarse copia del presente decisorio y devulvase, debiendo
practicarse en la anterior instancia las notificaciones que correspondan.
Fdo: Horacio Rolando Cattani- Martn Irurzun- Eduardo G.
Farah.Ante mi: Laura Victoria Landro. Secretaria de Cmara.-