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EN LO PRINCIPAL, deduce querella criminal.

PRIMER OTROSI, diligencias solicitadas al Ministerio Pblico.


SEGUNDO OTROSI, se tenga presente.
TERCER OTROSI, patrocinio y poder.
S. J. de Garanta
SERGIO AGUIL MELO, ingeniero comercial, CRISTINA GIRARDI LAVN,
antroploga, CLEMIRA PACHECO RIVAS, profesora, y CAMILA VALLEJO
DOWLING, gegrafa, todos Diputados de la Repblica, domiciliados para
estos efectos en Santiago, Compaa de Jess 1131, Edificio del Congreso
Nacional, Cmara de Diputados, en causa RUC 1610042350-6, RIT 127582016, a SS. con respeto decimos: Interponemos querella criminal por los
delitos de uso de informacin privilegiada al efectuar operaciones de valores,
negociacin incompatible y el ilcito del artculo 247 del Cdigo Penal y la
dirigimos en contra de todos los dems que resulten responsables en calidad
de autores, cmplices o encubridores de estos ilcitos.
Fundamentamos est accin en los antecedentes que pasamos a
exponer.
1. Relacin circunstanciada de los hechos
Segn diversos antecedentes revelados en los medios de comunicacin
social, el querellado Sebastin Piera ingres a la propiedad de Exalmar, la
sexta mayor empresa pesquera peruana, mientras se desempeaba como
Presidente de la Repblica y en medio del juicio internacional que enfrent a
Chile y Per ante la Corte Internacional de Justicia. Lo hizo poco despus de
que la pesquera se abriera a bolsa en Per a travs del Fondo de Inversin
Privado

(FIP)

Mediterrneo,

el

mismo

que

realiz

en

2009

un forward (contrato de venta futura) de 5 millones de dlares con CB


Consultoras y Proyectos, empresa ligada a Manuel Cruzat, y que signific el
involucramiento del expresidente en el caso Penta.
El fallo de la Corte Internacional de La Haya, que adjudic ms de 50
mil kilmetros cuadrados del mar chileno a Per el 27 de enero de 2014, no
slo benefici las aspiraciones territoriales y econmicas peruanas. Tambin
podra favorecer a futuro la posicin accionaria de una serie de grandes y
reconocidos

inversionistas

chilenos,

entre

los

que

se

encuentra

el

expresidente Sebastin Piera Echeique.


El primer registro pblico sobre las inversiones de Piera en Exalmar es
del 15 de agosto de 2012, slo cuatro meses antes que se llevaran a cabo las
dos jornadas de audiencias pblicas entre Chile y Per en la Corte
Internacional de La Haya. Un acta de la junta de accionistas de Exalmar
revela que el FIP Mediterrneo tena el 1,7% de la pesquera a esa fecha.
Cuatro aos despus, Piera ha seguido aumentado su participacin hasta el

9,10%,

pero

Investment,

bajo
una

otro

vehculo

sociedad

de

inversin:

con domicilio

legal

Bancard
en

International

Islas

Vrgenes

Britnicas, el mismo paraso fiscal que ocup Laurence Golborne para


constituir la sociedad Sunford Managment Corp, la cual no incluy en su
declaracin de patrimonio mientras era ministro de Piera y que signific su
cada como candidato presidencial.
Administradora Bancorp S.A., se compone por los siguientes socios:
Juan Sebastin Piera Morel, Mara Cecilia Piera Morel, Cristbal Piera
Morel, Miguel Juan Sebastin Piera Echeique, Mara Cecilia Morel Montes y
Magdalena

Mara

Piera

Morel.

Estos

mismos

acordaron

en

Sesin

Extraordinaria de Directorio el da 10 de marzo de 2010, traspasar poderes


de administracin del Fondo de Inversin Privado a Teresa Magdalena Piera
Echeique y a

Juan Sebastin Piera Morel, entre otra gente cercana al

grupo familiar.
En tanto, la Administradora Bancorp S.A., de la que cuelga el FIP
Mediterrneo, es controlada por Inversiones Santa Cecilia S.A. e Inversiones
Bancorp Limitada. En esta ltima sociedad, segn registros de Dicom, el ex
Presidente Sebastin Piera s tiene participacin accionaria, mientras que en
Inversiones Santa Cecilia S.A. participa, segn los mismos registros, a travs
de Bancard Inversiones Limitada.
Dentro de los antecedentes de prensa relacionados a estos hechos
resalta el actuar de un personero de confianza del expresidente Piera:
Rodrigo Sarquis Said. El grupo econmico liderado por la familia Sarquis es
propietario de la empresa pesquera Blumar S.A., empresa asociada a la
Agrupacin de Pesqueros Industriales del Biobo (ASIPES). Sobre lo anterior,
existen antecedentes importantes que se deben tener en consideracin:
primero, la empresa Blumar S.A. adquiere dicho nombre luego de la fusin
entre la pesqueras Itata S.A. y el Golfo S.A., esta ltima vinculada al pago de
boletas falsas a terceros vinculados al ex Ministro de Economa del Gobierno
del ex presidente Piera, Pablo Longueira Montes. Segundo, Rodrigo Sarquis
era durante la poca de los hechos presidente de Sonapesca (Sociedad
Nacional de Pesca), institucin que agrupa a los grandes industriales en dicho
rubro y que, adems, tuvo gran influencia en la discusin y tramitacin de la
ley de pesca el ao 2012. Tercero, el seor Sarquis Said es actualmente
Director Independiente de la empresa Exalmar S.A. Todos estos antecedentes
presumen justificadamente que el ex presidente Sebastian Piera no slo
utiliz informacin privilegiada para realizar sus operaciones en el extranjero,
sino tambin fortaleci la posicin de la industria y, de paso, de sus
asociados, no pudiendo descartar la ocurrencia de otros ilcitos, en especial,

si su Ministro de Estado recibi pagos de sus asesores.


2. Apreciacin jurdica.
Los hechos descritos en el prrafo anterior son constitutivos de los
siguientes ilcitos penales:
1. Al tenor de la Ley N 18.045 de Mercado de Valores es evidente que el
querellado perpetr un ilcito penal. En efecto, don Sebastin Piera, como
Presidente de la Repblica y premunido de su calidad de jefe de las
relaciones diplomticas del Estado de Chile, en ejercicio de sus funciones,
accedi a informacin relativa al litigio martimo que confront a Chile y la
repblica del Per. Conflicto jurdico que se materializ en una sentencia de
la Corte Internacional de Justicia el 25 de enero de 2014, en donde Per se
adjudic 50.000 kilmetro cuadrados de mar, en donde podr ejercer con
plenitud soberana. Una de las hiptesis o escenarios posibles del litigio
comprenda el hecho de ceder parte del territorio martimo de Chile en donde
se ejerca la pesca industrial entre otras actividades de comercio.
Mientras el seor Piera era el Jefe de Estado, una de las empresas
controladoras de sus inversiones Bancorp S.A. en donde son socios todo su
ncleo familiar (cnyuge, hijos e incluso su hermano), manejaba el Fondo de
Inversiones Privado Mediterrneo con la empresa pesquera peruana
Exalmar, en donde se registran inversiones de esta empresa ya en agosto de
2012, en pleno litigio martimo y con el seor Piera recibiendo informacin
estratgica de los escenarios posibles de prdida o no de territorio martimo
chileno en beneficio no slo de Per y su poder soberano, sino que con ms
exactitud a favor de las empresas pesqueras peruanas que explotan los
recursos naturales en esa y otras zonas de las costas del pas limtrofe.
El artculo 60, letra e) de la ley 18.045 de Mercado de Valores seala
que: Art. 60. Sufrirn las penas de presidio menor en cualquiera de sus
grados: e) Las personas a que se refiere el artculo 166 que al efectuar
transacciones u operaciones de valores de oferta pblica, de cualquier
naturaleza en el mercado de valores o en negociaciones privadas, para s o
para terceros, directa o indirectamente, usaren deliberadamente informacin
privilegiada;
Mientras que el artculo 165 de la misma ley contiene la norma que
regla en materia de informacin privilegiada, sosteniendo que: Artculo 165.
Cualquier persona que en razn de su cargo, posicin, actividad o relacin
con el respectivo emisor de valores o con las personas sealadas en el
artculo siguiente, posea informacin privilegiada, deber guardar reserva y
no podr utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar, para s

o para terceros, directamente o a travs de otras personas los valores sobre


los cuales posea informacin privilegiada.
2. Se configura, adems, el ilcito descrito y sancionado en el artculo
240 del Cdigo Penal, que sanciona al empleado pblico que directa o
indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u operacin en
que debe intervenir por razn de su cargo, ser castigado con las penas de
reclusin menor en su grado medio, inhabilitacin absoluta temporal para
cargos, empleos u oficios pblicos en sus grados medio a mximo y multa del
diez al cincuenta por ciento del valor del inters que hubiere tomado en el
negocio.
En este caso es evidente que el Presidente de la Repblica, jefe de las
relaciones internacionales, se interes en una operacin que indirectamente
debe intervenir en razn de su cargo.
3. Por ltimo, se tipifica tambin el ilcito del artculo 247 bis del Cdigo
Penal, que sanciona al empleado pblico que, haciendo uso de un secreto o
informacin concreta reservada, de que tenga conocimiento en razn de su
cargo, obtuviere un beneficio econmico para s o para un tercero.
Al respecto, es necesario tener presente que siempre el seor Peera
tuvo informacin de parte de los agentes del litigio con la Repblica de Per,
acceda a informacin privilegiada en y reservada en razn de su cargo. En
efecto, razonablemente se puede afirmar que la informacin contenida en las
minutas de reporte de los abogados litigantes hacia la Presidencia fueron
utilizados para ayudar al ex Presidente a tomar decisiones sobre el efecto
que tendra un posible escenario favorable a Per y la compra de acciones de
Exalmar. Es decir, su actuar comercial, tipifica este ilcito especial, el cual fue
cometido por su calidad de Presidente de la Repblica. Se benefici
personalmente y tambin a su familia directa con informacin reservada
obtenida por su calidad de Presidente de la Repblica, lo que tipifica este
ilcito.
III. Competencia
El principio de ejecucin de los delitos fue la Comuna de las Condes, donde
tiene su domicilio la Empresa Bancorp S. A., sin perjuicio de lo que se
determine con el curso de la investigacin.
POR

TANTO,

en mrito a lo expuesto y a las disposiciones

anteriormente citadas.
SRVASE SS. tener por deducida querella criminal por los delitos de uso
de informacin privilegiada al efectuar operaciones de valores, negociacin
incompatible y el ilcito del artculo 247 del Cdigo Penal y la dirigimos en
contra de todos los que resulten responsables, admitirla a tramitacin y
remitirla

al

Ministerio

Pblico

ordenndole

seguir

adelante

con

la

investigacin, con costas.


PRIMER OTROSI: Solicitamos que el Ministerio Pblico practique las
siguientes diligencias:
1. Se solicite a la Comisin de Relaciones Exteriores de la Cmara de
Diputados enve las actas respecto a la postura de Chile ante la
Repblica de Per con motivo de la demanda presentada por esta
ltima nacin. En especial, las que se refieran al cambio de la poltica
anterior al gobierno de don Sebastin Piera y la llamada de cuerdas
separadas, en las relaciones con Per.
2. Dar orden de Investigar a la Polica de Investigaciones de Chile.
SEGUNDO OTROSI: Entiendo que por aplicacin del inciso segundo del
artculo 111 del Cdigo Procesal Penal, que faculta para querellarse a
cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia,
respecto de hechos punibles cometidos en la misma cuando se trate de
delitos contra la probidad pblica, que tengo facultades para ser querellante
en este causa.
En efecto, se trata de un ilcitos que en abierta contravencin al
principio de probidad pblica, cometido por el Presidente de la Repblica de
la poca. En efecto, ha preferido el inters personal, por sobre el inters que
le impone su cargo, razn por la cual estamos frente a un ilcito contra la
probidad pblica.
Por estas razones, entiendo que estoy facultado para querellarme.
POR TANTO,
SRVASE SS. tenerlo presente.
TERCER OTROS.- SRVASE SS. tener presente que designo patrocinante y
confiero poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesin don
Boris Paredes Bustos, con domicilio en Stero del Ro 326, oficina 707,
Santiago, sealando para efecto de notificaciones la siguiente direccin de
correo electrnico: borisparedesbustos@gmail.com.