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LA CORRUPCIÓN

(Tomado del libro Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales.
Gonzalo Gerbasi. UCAB 2010)
La corrupción consiste en el aprovecharse ilegítimamente de bienes públicos o
privados en beneficio propio. Sin embargo, la forma más común es lucrarse de los
bienes del Estado en beneficio propio. Es uno de los flagelos más grandes de la
humanidad. Es también uno de los tipos de delitos más antiguos, se podría decir
que es tan antiguo como el más antiguo de los oficios. Cada día en los medios de
comunicación a nivel nacional y mundial son denunciados casos de soborno, de
peculado, de tráfico de influencias, de obstrucción de la justicia en todos los
estratos sociales de nuestra sociedad. La corrupción penetra los cimientos de los
estados, debilita la autoridad de los gobernantes en especial cuando hay
impunidad –lo cual es muy común en muchos países entre ellos el nuestro-,
debilita a la democracia y a los poderes del estado. Es frecuente ver como
gobiernos y personas corruptas establecen contacto con la delincuencia
organizada, o grupos de funcionarios corruptos conforman organizaciones para
cometer delitos. Sucede a nivel policial, militar, judicial, parlamentario y en
distintos organismos del Estado. También, en algunos casos, facilitan el tráfico de
drogas, el contrabando e incluso la legitimación de capitales e innumerables otros
delitos. Muchas veces pareciera que son los propios gobiernos los que fomentan
la corrupción al crear excesivos controles tales como controles de cambio,
controles de precios, inseguridad jurídica, excesiva e ineficaz burocracia y esta va
desde los más altos niveles del gobierno hasta los niveles más bajos. La

en este sector se comete cada vez más este delito. la obstrucción de la justicia. delitos electorales. . el tráfico de influencias. pues aleja la inversión tanto nacional como extranjera. la malversación de fondos. Algunos estudios han hablado de cinco niveles de relación entre la delincuencia organizada y el sector público: Un primer nivel es el de cohecho soborno esporádico.corrupción también daña la imagen de los países. las comisiones. no hay que dejar de lado al sector privado. el silencio administrativo. En un estudio de Naciones Unidas sobre 40 grupos de delincuencia organizada en el mundo se detectó que 30 de esos grupos utilizan la corrupción como medio para lograr sus fines y 33 recurren a la violencia. De manera que son bastante claros los vínculos de la delincuencia transnacional organizada con el sector público de muchos estados a través de la corrupción. para la realización de un acto ilegal o la omisión de un acto legal. Los métodos más utilizados son el soborno. enriquecimiento ilícito. En algunos casos la relación es tan estrecha que sin la corrupción pública la delincuencia organizada no hubiera podido formarse. la denegación de justicia. compañías de seguros y casas de bolsa en nuestro país. el nepotismo. Sin embargo. de lo cual hablaremos un poco más adelante. (Caso Emron en los Estados Unidos) o las famosas pirámides financieras que han sido descubiertas últimamente o lo que está sucediendo con el caso de los bancos. entre otros.

Por otro . ya que por la vía bancaria quedan huellas. y el quinto nivel es la infiltración política (campañas políticas. pero la Convención de Palermo exige promover la integridad de los funcionarios públicos y castigar sus potenciales actos de corrupción. De acuerdo a un informe de Transparencia Internacional nuestro país se está moviendo. Del lugar número 71 en el cual se encontraba en el año 2000 pasó al 130 en el año 2005. el tercero y cuarto niveles son la infiltración en rangos bajos o altos del estado respectivamente. con lo cual la delincuencia siempre va “un paso delante de la Policía y de la ley”. trataron de ingresar en Argentina con una maleta repleta de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. por ejemplo. también llamada penetración del estado. un caso que ha conmovido a la opinión pública nacional e internacional como es el hecho de unos funcionarios argentinos y venezolanos de las empresas estatales de ambos países que viajaban en un avión privado. en el año 2008 puesto número 158 y en 2009 ocupamos la posición nada honrosa de 162 de un total de 180 países.. Cada uno de estos niveles debe ser combatido con medidas específicas diferenciales. en materia de corrupción. etc.). Y esto lo corrobora.El segundo nivel es la “incorporación del funcionario a la nómina” del grupo delictivo. hacia al rango de país altamente corrupto. medios de comunicación. Y es que la mejor forma de mover el dinero de la corrupción es en efectivo. cuyo monto era superior a los ochocientos mil dólares. Venezuela no escapa de este gravísimo problema.

que dentro de la famosa maleta se encontraban dos calzoncillos nuevos con las iniciales del dictador (MPJ). pero con reconocidos nexos con personas del sector gubernamental. empresas de seguros y casas de bolsa. Se habla de mafias financieras que nacieron bajo el amparo o la mirada extraviada de de los directivos de los organismos reguladores.lado las denuncias de corrupción son diarias y lamentablemente no son investigadas o investigadas a medias. Estos casos nos lleva recordar otro famoso acontecimiento como lo fue el de la maleta que el dictador Marcos Pérez Jimenez dejó olvidada en el Aeropuerto de La Carlota cuando huyó del país en la madrugada del 23 de enero de 1958 en el avión presidencial denominado “La Vaca Sagrada”. Cuenta el conocido periodista Oscar Yanez. Extraño. como hecho curioso. La maleta en cuestión contenía alrededor de ciento treinta mil dólares. pero sí estaba todo el dinero. se han detenido a funcionarios públicos y personas del sector privado. Otras. en su mayoría accionistas. En la actualidad estamos viviendo una lamentable y bochornosa situación en la cual están siendo intervenidos por los organismos reguladores un numeroso grupo de bancos. Ahora bien cuando la maleta llegó al tribunal que fue comisionado para investigar el caso. directivos y altos funcionarios de esos bancos. ¿No? . La mayoría de las personas propietarias de estos empresas son personas que hace apenas muy pocos años . Se han allanado empresas financieras y no financieras. no estaban las prendas de vestir. empresas de seguro y casas de bolsa han huido del país.Así son las cosas… Sin embargo este hecho jocoso no debe apartarnos de la triste realidad de nuestro país.

yates aviones? ¿Cómo es posible que las autoridades de los organismos reguladores no hayan detectado todas las irregularidades que han venido apareciendo? ¿Cómo es posible que las autoridades reguladoras no hayan detectado a tiempo la imposibilidad de la procedencia de los fondos para adquirir estas empresas? ¿Cómo es posible que las autoridades. aunque el gobierno ha prometido celeridad en el reintegro del mismo. este personaje era el todo poderoso jefe de los servicios de inteligencia nacionales y un poderoso traficante de influencias entre bastidores que controlaba a parlamentarios. empresas en el país. haras. grandes banqueros y propietarios de medios de comunicación peruanos. la Contraloría General de la República no hayan abierto las averiguaciones correspondientes a las denuncias que se vienen haciendo desde hace ya algunos años? ¿Cómo es posible que no se hayan abierto averiguaciones a través de noticia crimini si esto viene apareciendo en los medios de comunicación desde hace ya tiempo? Esta es la triste realidad de nuestro país. fincas. Al mismo tiempo dirigía una extensa red que traficaba con drogas y armamento y lavaba dinero en . durante la segunda mitad de la década de los ’90. en general. el poder judicial. por lo que hay que hacerse muchas preguntas: ¿Cómo obtuvieron esas inmersas riquezas para comprar bancos. pero ¿Cómo se puede medir el daño moral que se le ha causado a esas personas y a los trabajadores de esas empresas? Otro caso muy conocido en nuestro país es el Vladimiro Montesinos. En Perú. El daño es inmenso. la Fiscalía General de la República.no tenían bienes de fortuna. bien sea las reguladoras. empresas en el extranjero. son miles de personas que tienen su dinero atrapado en los bancos.

Por su parte Transparencia Internacional en su informe de 2003 publicó una lista con los 10 ex presidentes más corruptos del mundo.000. pero creen que están en cuentas de testaferros. malversación de recursos. Dicha lista la encabeza Mohamed Suharto (1972-1998) dictador de Indonesia. delito electoral y asociación e instigación a delinquir en perjuicio de la nación nicaragüense. Los otros delitos que se le comprobaron fueron: fraude. como curiosidad agregamos que su esposa Imelda abrió un museo en Manila en donde . En el año 2000 el gobierno suizo notificó al gobierno peruano del hallazgo de US$ 48. el ex presidente Arnoldo Alemán fue condenado a 20 años de prisión por la comisión de seis delitos entre ellos el de legitimación de capitales.todo el mundo.000 en bancos del Japón y del sureste asiático. alrededor de US$ 150.000. Le sigue Ferdinad Marcos de Filipinas a quien se le calcula una fortuna de entre 5 y 10 mil millones de dólares. En Nicaragua. las mismas presumen que su fortuna asciende a US$ 1. También se le condenó a pagar una multa de más de 17 millones de dólares.000. en razón de que la ley establece una multa por el doble del valor objeto del proceso judicial. Testigos que han declarado en el caso de Montesinos afirman que éste le entregaba un sobre con dinero en efectivo. este personaje fue perseguido y como se recordará fue apresado en Venezuela y enviado inmediatamente al Perú en donde cumple condena.000.000 de Vladimiro Montesinos en bancos suizos.000. peculado. con una fortuna calculada entre 15 y 35 mil millones de dólares.000. Una vez derrocado el Presidente Fujimori. Con relación a Fujimori se considera que posee al menos US$ 600. Las autoridades peruanas habían recuperado para 2003.

000 por haber ayudado al dictador y a ex líderes de Guinea Ecuatorial a ocultar millones de dólares en los Estados Unidos Transparencia Internacional realizó también un estudio de los presidentes latinoamericanos que han sido acusados de corrupción. ambos con 5 mil millones de dólares. se menciona a los siguientes: . fallecido mientras era juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya. las autoridades de ese país descubrieron indicios de legitimación de capitales. Continúa la lista con Slodoban Milosevic (1989-1990). Sin embargo. Alberto Fujimori (1990-2000) con 600 millones de dólares. Incluso de acuerdo a una auditoría interna de ese banco en los Estados Unidos. cuya fortuna se le calcula entre 100 y 200 millones de dólares.1997) de Zaire y Sani Abacha (1993-1998) de Nigeria. culmina la lista con el también filipino Joseph Estrada con una fortuna estimada entre 80 y 100 millones de dólares.500 pares de zapatos. Y. El nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002). En el mismo que hemos tomado de la revista Cuentas Claras. con mil millones de dólares. el genocida de Serbia. con alrededor de 100 millones de dólares. Recientemente el mencionado banco fue condenado a pagar la suma de US$ 16. investigadores internacionales afirman haber descubierto que empleados del Riggs Bank de Inglaterra ayudaban a Pinochet y otros militares chilenos a ocultar el dinero. Es importante aclarar que para el momento de elaborarse la lista no se le había descubierto al sanguinario dictador chileno la inmensa fortuna compuesta por dinero y lingotes de oro que tenía depositado en varios bancos del mundo. En el tercero y cuarto lugar están empatados Mobutu Sese Seko (1965.000. El ex primer ministro ucraniano Pavlo Lazarenko (1996-1997).se exhibía su colección de más de 1.

Jamil . Todavía continúa el juicio. en la década de los ’90 por presuntos casos de corrupción. Chile es el país con menor índice de corrupción a nivel de presidentes. Abdala Bucaram. En septiembre de 2004 Miguel Ángel Rodriguez. En Bolivia el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada está siendo investigado por irregularidades en la venta de gas natural. mientras era presidente. Su sucesor. apodado el loco. Huyó y vive en los Estados Unidos. se vio obligado a renunciar. al reconocer que había aceptado comisiones de Alcatel. En Argentina el expresidente Carlos Menen estuvo encarcelado por presuntas irregularidades por la venta de armas. También. acusado de negarse a informar sobre el origen de los inmensos recursos utilizados en su campaña electora en el año 2001. como ya hemos mencionado. Enrique Bolaños. fue destituido por incapacidad mental y se le sigue juicio por corrupción y despilfarro. quien había sido designado Secretario General de la OEA. fue condenado a 20 años de prisión el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002). Por último el expresidente Rafael Calderón (1998-2002) es señalado de desviar recursos de Seguro Social en su provecho. En Costa Rica el presidente Abel Pacheco comenzó a ser investigado en el 2003 por el origen de los recursos utilizados en su campaña electoral.En Nicaragua. Fabían Alarcón (1997-98) estuvo preso 6 meses por contratación irregular de funcionarios públicos. pero solo el caso de Pinochet (1973-1990) rebasa con creces a casi todos los hechos de corrupción juntos. Fernando Collor de Mello fue obligado a renunciar y enjuiciado.

Ecuador es el país con el mayor número de presidentes acusados por corrupción. El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004). En el Perú ya hemos hecho mención al caso de Alberto Fujimori quien fuera presidente entre 1990 y el año 2000. Luis Gonzalez Macchi quien fuera presidente hasta 2003 está siendo procesado por el desvío de 16 millones de dólares. . 250. por malversación de la suma de Bs. de Guatemala está siendo investigado por la presunta apertura de cuentas bancarias con recursos del estado. Vive en los Estados Unidos. Por último. la cual duró 2 años y 4 meses. en nuestro país el presidente Carlos Andrés Pérez fue condenado a prisión domiciliaria. Jean Bertrand Aristide. de Haití ha sido acusado de corrupción y de ejercer violencia política. está siendo procesado. Gustavo Novoa (2000-2003) fue acusado de malversación de fondos públicos. Juan Carlos Wasmosy. Paraguay es considerado por Transparencia Internacional como el país más corrupto de América Latina. Raúl Cubas ha sido denunciado por el uso ilegal de fondos públicos.Mahuad (1998-2000) presidente derrocado enfrenta juicio por abuso de funciones.000 de la partida secreta. presidente de Paraguay entre 1993 y 1998 fue condenado a 4 años de prisión por corrupción aunque posteriormente fue absuelto por un tribunal de apelaciones.

170. de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad. con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Como hecho curioso al escribir estas líneas se me ocurrió recurrir a Google y escribí “casos de corrupción y el resultado fue de 2. cuando se cometan intencionalmente: a) La promesa.Lo importante de estos dos estudios es que a pesar de todo la justicia llega y más aun en nuestros días. En el numeral 1 del artículo 8 podríamos decir que se define el delito de corrupción: “Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito. directa o indirectamente. b) La solicitud o aceptación por un funcionario público.” . cuando las personas corruptas pueden ser perseguidas en todas partes. A nivel de la ONU se han aprobado diversos instrumentos para combatir la corrupción tales como: . directa o indirectamente.En primer lugar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional contiene dos que se mencionan al tema: el artículo 8 referido a la penalización de la corrupción y el artículo 9 el cual sugiere a los estados tomar determinadas medidas contra la corrupción.000 páginas en Español. el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público. con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad.

las economías y el imperio de la Ley. etc. es nocivo para las instituciones democráticas.Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. por los vínculos de la corrupción con otros delitos. Nueva York.a la prevención del blanqueo de dinero. . la cantidad de dinero en juego. O Convención de Mérida (México) ¿Porqué? Por la gravedad del problema.. Esta Guía dedica 41 párrafos –del 127 al 168. aparecida el día 19 de septiembre de 2007 se anuncia que la Confederación Helvética cooperará con la recién lanzada iniciativa conjunta de Naciones Unidas y del Banco Mundial (BM) para la restitución a los países en desarrollo de los fondos robados por . La finalidad de esa Guía Legislativa Práctica es prestar asistencia a los Estados interesados en ratificar o aplicar la Convención identificando requisitos legislativos. así como el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) y también numerosos documentos relacionados con la materia del combate contra la corrupción. 2006. Por su parte la Organización de Estados Americanos ha aprobado la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Recientemente en una información proveniente de la Agencia Efe. se ha convertido en un fenómeno internacional. En el artículo 14 de la Convención destacan las medidas que los Estados parte de la misma deben cumplir para prevenir el blanqueo de capitales. cuestiones que se derivan de esos requisitos y las diversas opciones de que disponen los Estados para elaborar y redactar la legislación necesaria.Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Naciones Unidas.

La disposición final primera de esta Ley dispone: “En todo cuanto sea procedente se aplicará lo previsto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción. tiene como objetivo devolver a los países de origen el dinero producto de la corrupción cooperará con la recién lanzada iniciativa conjunta de Naciones Unidas y del Banco Mundial para la restitución a los países en desarrollo de los fondos robados por líderes corruptos.líderes corruptos. conocida como "proceso de Lausana". expresa un comunicado del DFAE.600 millones de dólares que correspondían a cuentas vinculadas a antiguos dictadores o responsables políticos. como el ex presidente filipino Ferdinand Marcos o el ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos. "El bloqueo. El gobierno suizo mantiene bloqueados ocho millones de francos suizos (más de cinco millones de dólares) de cuentas del antiguo dictador de Zaire (hoy República Democrática del Congo) Mobutu Sese Seko. Suiza había iniciado una iniciativa similar a la de la ONU y el Banco Mundial. la devolución y la utilización de bienes robados o desviados requieren un esfuerzo internacional concertado". . La Cancillería helvética recordó que. entre otros. El proyecto de la ONU y el Banco Mundial. en 2001. comunicó la agencia Efe. presentado con el nombre Star. informó el Departamento Federal de Relaciones Exteriores (DFAE). con el que devolvió cerca de 1. informó el Departamento Federal de Relaciones Exteriores (DFAE).

211 del 22 de mayo de 1997.publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.” . reguladas por sus artículos XIII. Las autoridades venezolanas competentes adoptarán especialmente. XV y XVI. todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivo lo previsto por dicha convención en las materias de extradición. de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. medidas sobre bienes y secreto bancario.