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1 Señala la respuesta incorrecta.

El dinero fruto de la operación “Viñas Blancas” podría haber
. sido derivado a un paraíso fiscal. Es una característica de un paraíso fiscal:
ausencia de secreto
bancario y bursátil
falta de control de
cambios
flexibilidad para la
constitución de
sociedades locales
extrema facilidad para
entrar o salir del mercado
de capitales
ausencia de tributación

2. La intervención del contador Macri, de acuerdo al caso sería

inculpable
atípica
como participe necesario en el delito de encubrimiento
como partícipe necesario en el delito de lavado de dinero
una mera infracción al deber de informar a la UIF

3 El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente procesado por
. lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partícipe del delito de lavado.
Falso
Verdadero

El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los
4
Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o provecho del
.
delito, a partir de
el acto de declaración indagatoria
el auto de elevación a juicio
la iniciación de las actuaciones

Una enumeración taxativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y enunciativa luego de la reforma Una enumeración enunciativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y taxativa luego de la reforma Una enumeración taxativa que no varió con la reforma de la Ley 26683 Una enumeración ejemplificativa que no varió con la reforma de la Ley 26683 7 Una de las modificaciones más significativas introducidas por la reforma al delito de lavado y . Se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes. El Art. . fuga. que influyó en la atribución delictiva del presente caso. Sólo se puede disponer el decomiso definitivo previo a la condena penal cuando Se hubiere podido comprobar el hecho material al que estuvieren vinculados los bienes secuestrados El imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes secuestrados El imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento. investigación. prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal. establece Ninguna respuesta es correcta.la designación de defensor el decreto de imputación 5 En el caso analizado. en relación a los delitos subyacentes. Todas las respuestas son correctas 6 El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el tráfico de estupefacientes. consiste en que ahora se sanciona La auto incriminación El lavado culposo El auto lavado El auto encubrimiento Ninguna es correcta . el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la . 6 de la Ley 25246.

Los nuevos 8 delitos incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes establecida por el Art. Dinero fue proporcionada por La directiva del Consejo de Europa de 1991 La reunión de expertos en Washington en 1998 El Sexto congreso de ONU sobre prevención del delito de 1980 La convención de Viena de 1988 La declaración del Programa de acción de Ixtapa de 1990 . la Ley 25246. 304 1º párrafo de 9 la Ley 25246. 6 de . constitucional: (Hay más de una respuesta correcta) Principio de inocencia Principio de debido proceso Derecho de propiedad Principio de congruencia Principio de igualdad ante la ley 10 El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. sin necesidad de condena penal regulado por el Art. extorsión y los delitos tributarios Los delitos cometidos por asociaciones ilícitas. vulnera los siguientes principios de raigambre . los delitos tributarios y delitos de trata de personas El decomiso definitivo. narcotráfico y pornografía infantil Los delitos de trata de personas. son: Los delitos de contrabando de armas.En el presente caso. pornografía infantil y financiamiento del terrorismo Los delitos de extorsión. contrabando y los de pornografía infantil Los delitos de financiación del terrorismo. de acuerdo a la doctrina. el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotráfico. La definición de Lavado de .

304 del CP podría disponerse sobre Jablonka . dentro del procedimiento de . . resulta evidente que no concurre la agravante de habitualidad. . Joyas: (Hay más de una opción correcta).11 En la situación problemática. integraría la fase de control de los bienes. operación “Viñas Blancas” Consuma el delito de lavado No consuma el delito de lavado Es irrelevante Es un acto preparatorio Agrava el delito de lavado 14 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso. lavado de dinero. Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir Cuando se comprueba la comisión de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de participación en delitos de lavado Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ Cuando el hecho se realizó con ánimo de lucro 13 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la . La habitualidad como agravante del delito de lavado Está prevista como agravante genérica en el Código Penal Está definida por la Ley 25426 Sólo está prevista como agravante autónoma para algunos delitos Está definida por el Código Penal Está definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial 12 La cancelación de personería prevista por el Art.

es de 90 días hábiles 150 días hábiles 180 días hábiles 30 días corridos 150 días corridos . Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese país Macri debería haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de dinero 17 en Jablonka SA. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurídico protegido La seguridad pública La salud pública La Administración de Justicia La Administración Pública El orden económico y financiero 16 El delito antecedente del caso planteado se desarrolló en Paraguay. cometió en otro país No corresponde procesarlo Corresponde solicitar la remisión del autor del delito antecedente para juzgarlo por ambos hechos en nuestro país. El plazo máximo para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero . Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese país Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para poder juzgarlo por el hecho de lavado en el país.Falso Verdadero 15. Si el delito antecedente se .

Ellos tienen como función la . si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de . no se estructura en una relación jerárquica no requiere habitualidad no tiene como finalidad la comisión continuada de delitos indeterminados no se integra por tres o más personas no tiene carácter de permanencia 20 De acuerdo al Art. 21 bis 18 de la Ley 25246 deberá contar con un oficial de cumplimiento. . todas las sanciones pueden aplicarse Suspensión para participar en concursos y licitaciones y cancelación de personería Suspensión de actividades y cancelación de personería . consulta y coordinación institucional entre la Unidad de Información Financiera y los organismos a los que pertenecen Falso Verdadero Durante la investigación del caso Viñas Blancas podría verificarse la existencia de una 19 asociación ilícita entre los sujetos sometidos a proceso. conforme lo prescripto por el art. 210 del CP. no serán aplicables las sanciones de Multa y publicación de extracto de sentencia condenatoria Pérdida o suspensión de beneficios estatales y suspensión de actividades En todos los casos. 304 CP. La asociación ilícita como agravante . del delito de Lavado a diferencia de la Asociación Ilícita del Art. Jablonka Joyas SA.Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurídica.