CONCEPTO DE INSTRUCCIN:

Instruccin es la accin de instruir, el caudal de conocimientos adquiridos, el curso

que sigue un proceso que se est instruyendo o el conjunto de reglas para un
fin. Instruir, por su parte, refiere a adoctrinar o ensear.
INICIO Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ACTUACIONES
Permite realizar presentaciones de diversos tipos (denuncias, solicitudes, peticiones,
etc). La presentacin da origen a un expediente o actuacin, cuyo seguimiento puede
ser realizado en el mismo sitio de presentacin. En este caso, se informa cul es la
reparticin donde se encuentra el expediente o actuacin, debe contener.
Nombre, Apellido y nmero de documento del presentante.
La peticin debe ser realizada de forma clara y entendible.
Consignar el domicilio real y constituido: debe denunciarse el domicilio real y
constituir domicilio dentro del mbito de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a fin de
poder ser notificado.
Firma y aclaracin.
Abonar los sellados de ley (en caso que corresponda)
INICIO DE ACTUACIONES: CONCEPTO DE SUMARIO
El vocablo sumario tiene acepcin como sustantivo y como adjetivo. Como
sustantivo, se define como Extracto, proceso, compendio, recopilacin, sntesis,
esquema, expediente, actuacin, causa. Como adjetivo, la palabra sumario tiene
estos sinnimos: conciso, sucinto, breve, resumido, reducido.
Cuando un individuo comete una accin u omisin que vulnera las leyes dictadas para
regular su conducta, se pone en funcionamiento un proceso con el propsito de
reparar el orden jurdico alterado, identificar y castigar a su autor. Este proceso se
materializa a travs de varios actos o procedimientos escritos que se renen en un
expediente denominado sumario. Refirindonos al significado de la palabra como
adjetivo, podemos decir
El Polica, en el ejercicio de sus funciones tiene la posibilidad de realizar tres
clases de sumarios:
Sumarios delictivos: En su funcin de auxiliar de la justicia, interviene en dicho
proceso confeccionando parte de estos documentos (actas, informes, notas, etc.), con
el nico propsito de llegar a la verdad real del hecho.
Sumarios contravencionales por infraccin al Cdigo de Faltas y Delitos
Transferidos. (Lesiones, duelo, y abuso de armas; Violacin de domicilio; Tenencia y
potacin de armas de guerra; Actos discriminatorios; Delitos y contravenciones en el
deporte y en espectculos deportivos; Atentado y resistencia contra la autoridad;
Usurpacin; Abuso de autoridad y violacin de los deberes de los funcionarios

pblicos; Violacin de sellos y documentos; Enriquecimiento ilcito de funcionarios y

empleados; Falso testimonio; Falsificacin de documentos y Tenencia de
estupefacientes.
Sumarios Administrativos por las conductas de funcionarios policiales establecidas
como falta administrativa en la Ley 4794 y su Reglamento.
Este trabajo est sujeto a normas jurdicas que le indican el contenido de cada
diligencia y a normas gramaticales que le sealan la forma que deben tener los
escritos.
El sumario es un conjunto de diligencias legales ordenadas, relacionadas a un
mismo hecho, cuyos requisitos estn previamente establecidos por el Cdigo de
Procedimientos. El trabajo del instructor pretende reconstruir el hecho investigado, a
fin de que la persona que tenga que juzgar la conducta del supuesto autor, pueda
conocer plenamente lo sucedido y sancionarlo con equidad.
El sumario es un procedimiento dinmico, elaborado con diligencias que a su vez
tienen formas rgidas establecidas por la ley. La rigidez de los procedimientos est
dada por los requisitos formales que requiere cada diligencia, por ejemplo la denuncia
exige que el denunciante tenga capacidad penal, el allanamiento la presencia de dos
testigos, la indagatoria la presencia del juez, fiscal y abogado defensor, etc., y el
incumplimiento de estos requisitos invalida el acto.
El sumario es dinmico porque se pueden utilizar todos los procedimientos rgidos
de acuerdo a la necesidad que plantea cada hecho que se investiga. Debemos tener
en cuenta que los hechos investigados pueden ser similares, pero nunca iguales, de
modo que en sendas denuncias por el hurto de algn elemento en circunstancias
parecidas, podemos desembocar en lo que se denomina sumario contra autores
desconocidos, que contiene denuncia, inspeccin ocular, un testimonio, un pedido de
secuestro y la elevacin
La aparicin de un testigo presencial en la investigacin puede agregar diligencias
diferentes como ser: declaracin testimonial, allanamiento, secuestro, detencin,
indagatoria, y otras ms.
Cuando transitamos los primeros pasos como instructores, generalmente buscamos
modelos rgidos para cada tipo de hecho y as pretendemos un modelo de sumario
por hurto, otro por lesiones, otro por homicidio, etc. , la realidad nos muestra que cada
hecho da lugar a cursos de accin diferentes de acuerdo a los elementos que
contamos para la investigacin. En la instruccin del sumario se utilizan:
* Normas jurdicas rgidas, que indican el procedimiento para cada diligencia.
* Mtodos de investigacin que evolucionan con el tiempo.
* El auxilio de la ciencia para obtener y analizar los elementos que se han recogido
como medios de prueba.

TIPOS DE SUMARIOS:

1) EL SUMARIO DELICTIVO: Se investigan conductas contempladas como delito en

el Cdigo Penal de la Nacin Argentina y se aplica el procedimiento establecido en el
Cdigo de Procedimientos.
Para identificarlo tiene una cartula expresada por la tipificacin provisoria de la
conducta que se investiga, la identidad del autor del hecho o imputado y el
damnificado. Por ejemplo este sumario puede estar expresado de la siguiente
manera: sumario por HURTO, ROBO, AV. ILICITO, SU DENUNCIA, esta forma es
mas utilizada en el mbito policial y en el judicial generalmente se expresa as: Autos
caratulados Quiroga, Omar por S/HURTO de Juan Prez.
En este tipo de sumarios interviene el Juzgado de Instruccin en lo Criminal y
Correccional. La facultad legal de los jueces para tomar participacin en el hecho est
dividida territorialmente y temporalmente. Se divide en los siguientes juzgados:
1- Federal
2- Correccional
3- Instruccin
4- De Menores
5- Civil
6- Contravencionales
El Juzgado Federal: De acuerdo a lo establecido en el artculo 33 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin, el Juez Federal interviene en los siguientes casos.
1) En la instruccin de los siguientes delitos:
* Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos
o extranjeros.
* Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos.
* Los cometidos en el territorio de la Capital, o en el de las provincias, en violacin de
las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberana y seguridad
de la Nacin, o tiendan a la defraudacin de sus rentas u obstruyan y corrompan el
buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia
de los correos o de billetes de bancos autorizados por el Congreso.
* Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el
gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdiccin, con excepcin de aquellos
que por esta ley quedan sometidos a la jurisdiccin ordinaria de los jueces de
instruccin de la Capital.
2) INFORMACIN SUMARIA JUDICIAL: Este expediente se instruye en los hechos
que a primera vista no se puede determinar si encajan en la tipicidad requerida para
suponerlos delictivos y en consecuencia exigen una investigacin para determinar si
el hecho es o no un delito. Se instruye con participacin del Juzgado de Instruccin en
lo Criminal y Correccional. Su cartula se expresa generalmente bajo la denominacin
genrica de Informacin Sumaria Judicial y el propsito que persigue, por ejemplo:

Informacin Sumaria Judicial a efectos de determinar la existencia de supuesto ilcito

penal.
3) SUMARIO CONTRAVENCIONAL: Se instruye con participacin del Juez de Faltas
cuando se investiga la comisin de una falta contemplada en el Cdigo de Faltas del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. La identificacin de este tipo de sumarios se realiza
con los datos de identidad de damnificado, imputado y el supuesto hecho que
constituye contravencin. Por ejemplo LESIONES, AMENAZAS, RUIDOS
MOLESTOS.
4) SUMARIO ADMINISTRATIVO: Son actuaciones orientadas a investigar la
conducta de un funcionario policial y determinar si ha transgredido lo que establece la
Ley de Generalidades Para el Personal Policial (Ley 4794). En el Reglamento de la
mencionada ley estn descriptas las conductas que se consideran faltas
administrativas y el procedimiento a aplicar para la sustanciacin del sumario. Este
sumario se identifica con la identidad del infractor y la supuesta norma transgredida:
Juzgar Conducta, Daos en Bienes del Estado, Lesiones
5) INFORMACIN SUMARIA ADMINISTRATIVA: Al igual que en la Informacin
Sumaria Judicial, cuando el hecho investigado no es tpico con las conductas
descriptas en la ley, se inicia un sumario con el objeto de determinar si existe un
hecho contrario a la legislacin policial. Su identificacin se realiza de la siguiente
manera: Informacin Sumaria Administrativa con el propsito de determinar o
deslindar la responsabilidad del personal acusado.
SECRETO DE SUMARIO: El artculo 204 c.p.p.n. Este principio general tiene su
excepcin con el Secreto de Sumario, que es un concepto jurdico procesal que
recae sobre las diligencias sumariales hasta la apertura del juicio oral. Hasta ese
momento las actuaciones son pblicas solo para el Ministerio Fiscal y las partes del
proceso.
Pueden decretar el secreto del sumario, pero el mismo dejar de ser secreto para las
partes inmediatamente despus de que el acusado haya prestado declaracin
indagatoria ante el juez, salvo las excepciones por el trmino que la ley establezca.
El objetivo de esta medida responde a la necesidad de proteger la actividad
instructora de los riesgos que podran derivarse de la difusin de las actuaciones,
tales como la destruccin de pruebas, la fuga de los culpables o la intimidacin de los
testigos.
El secreto de sumario contribuye a garantizar derechos fundamentales como el de la
dignidad del imputado, quien est amparado hasta el momento de dictar sentencia
firme, por la presuncin de inocencia.
El Cdigo de Faltas de la Provincia no hace ninguna referencia al secreto de sumario
en las causas contravencionales.
El artculo 205 del Reglamento de la Ley 4794, establece que el sumario
administrativo ser secreto hasta que el instructor considere concluida la prueba de
cargo. El artculo 280 dice que una vez agotada la prueba, si el instructor estimara
acreditada la falta disciplinaria, decretar el levantamiento del secreto de sumario y
citar al imputado, dndole vista de las actuaciones por cinco das en dependencias
policiales, para que produzca su defensa.

EL SUMARIO DELICTIVO.
Para poder introducirnos en la confeccin del sumario delictivo, es necesario recordar
algunos conceptos:
ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS: de acuerdo con lo establecido en los
artculos 71 al 76 del Cdigo Penal Argentino y 6 al 9 del Cdigo de Procedimientos
en lo Criminal y Correccional, de los delitos nacen las siguientes acciones:
1) ACCIN PBLICA: su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse
cesar, y se encuentra a cargo del Ministerio Pblico. Son de accin pblica todos los
delitos, excepto los que dependieren de instancia privada y los de accin privada.
2) ACCIN DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA: son las que nacen de los
siguientes delitos:
- Los previstos en los artculos 119, 120 y 130 del Cdigo Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artculo 91.
- Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso
de proceder de oficio cuando mediaren razones de seguridad o inters pblico.
- Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. En el
caso de este artculo, no se proceder a formar causa sino por acusacin o denuncia
del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales.
Sin embargo, se proceder de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor
que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes,
tutor o guardador. Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre
algunos de stos y el menor, el Fiscal podr actuar de oficio cuando as resultare ms
conveniente para el inters superior de aqul.
En estos casos se podr iniciar el sumario solamente por denuncia del agraviado o de
su padre, madre, tutor, guardador o representante legal si el damnificado es menor.
Una vez iniciada la causa continuar la accin como en los delitos de accin pblica.
3) ACCIN PRIVADA: es la establecida en el artculo 73 del Cdigo Penal y nace de
los siguientes delitos:
Calumnias e injurias.
Violacin de secretos, salvo en los casos de los artculos 154 y 157.
Concurrencia desleal.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la vctima fuere el
cnyuge.
Estas acciones se ejercen por medio de querella, presentada ante la Cmara en lo
Criminal y Correccional competente. El titular de la accin es el damnificado y la
puede ejercer dentro del trmino de la prescripcin del delito.
FORMAS DE INICIAR EL SUMARIO:

De acuerdo con lo establecido en el artculo 128 del Cdigo de Procedimientos en lo

Criminal y Correccional, el sumario se puede iniciar:
Por denuncia.
Por prevencin de los funcionarios de polica.
De oficio.
1) POR DENUNCIA: (Artculo 122 a 127 del C.P.C.C.)
Es el aviso que puede hacer cualquier persona que tome conocimiento de un hecho
perseguible de oficio, ante el Juez, Fiscal o autoridad Policial. Este aviso puede ser
verbal, escrito o por mandato.
En caso de delitos dependientes de instancia privada la denuncia solo puede ser
efectuada por el damnificado y si ste es menor de edad, por su representante legal,
su tutor o guardador, entendindose como tal la persona que por cualquier motivo
tiene al menor a su cuidado.
2) POR PREVENCIN POLICIAL: (artculo 140 a 142 del C.P.C.C.)
Es el medio que se utiliza para iniciar el sumario en los delitos que dan lugar a la
accin pblica, mediante las actuaciones y diligencias practicadas por los funcionarios
de la polica tan pronto como tienen conocimiento de la comisin del hecho.
3) DE OFICIO: (Artculo 130 del C.P.C.C.)
Cuando hubiere de procederse de oficio formar la cabeza del proceso el auto que
manda proceder a la averiguacin del delito. Este auto deber contener:
1) La determinacin del hecho punible.
2) El tiempo en que ha llegado a noticia del Juez.
3) La designacin del lugar en que se sido ejecutado.
4) La orden de proceder a su averiguacin y al descubrimiento de los autores y
cmplices.
5) La citacin del representante del Ministerio Pblico, a efecto de que tome en el
sumario la intervencin que legalmente le corresponde.
EL SUMARIO CONTRAVENCIONAL
CONTRAVENCIN: la contravencin, tambin denominada falta, es la infraccin a

disposiciones contenidas en el Cdigo de Faltas y Delitos Transferidos. El

juzgamiento est sometido al Juez de Faltas.
INICIO DEL SUMARIO: (artculo 152 del Cdigo de Faltas) Toda falta da lugar a una
accin pblica, que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal o
escrita ante la autoridad policial o autoridad competente.
El sumario contravencional puede iniciarse:
1) DE OFICIO
2) POR DENUNCIA VERBAL
3) POR DENUNCIA ESCRITA
INICIO DE OFICIO: Todas las faltas contravencionales son de accin pblica, lo que
implica las siguientes obligaciones del funcionario policial que toma conocimiento de
ellas .
1) El funcionario que constate una falta est obligado a intervenir para el
restablecimiento del orden.
2) Practicar el secuestro de los elementos comprobatorios de la infraccin
(elementos usados para la prctica de juegos prohibidos, tenencia o portacin de
armas u otros objetos prohibidos).
3) Comprobar el nombre y domicilio de los testigos del hecho.
DENUNCIA VERBAL: es el aviso verbal que recibe el funcionario de la comisin de
un hecho contravencional. Por ser la a contravencin un hecho de accin pblica,
puede ser denunciada por cualquier persona (no debe ser necesariamente
damnificado). Al comparecer el denunciante se labra un acta de denuncia, en la cual
es impuesta de las penalidades establecidas en el Edicto Policial aprobado mediante
decreto serie "A
DENUNCIA ESCRITA: en ocasiones el aviso de la supuesta falta llega a conocimiento
del funcionario en forma escrita, generalmente una nota firmada por una o ms
personas, quienes deben ser ratificados de la denuncia mediante un acta donde se le
impondr de las penalidades de la falsa denuncia contravencional.
EL SUMARIO ADMINISTRATIVO.
FALTA DISCIPLINARIA: Constituye falta disciplinaria toda infraccin a los deberes
policiales establecidos expresamente o contenidos implcitamente en los reglamentos
y disposiciones vigentes y en particular los enumerados en los artculos 182, 183,
184, 185, 186, 190 y 191 del Reglamento de la Ley 4794 (artculo 181 Ley 4794).
CUANDO CORRESPONDE INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO:

1) Cuando por la naturaleza de los hechos o la prevencin sumaria practicada se

estime que por la gravedad de la falta cometida deba aplicarse una sancin de mas
de diez das de suspensin de empleo, cesanta, exoneracin o separacin de retiro.
2) Por faltas a que se refieren los artculos 190 y 191 (artculo 203 inciso a)
3) Por las diferentes faltas, cuando por su gravedad se estime la aplicacin de pena
de mas de diez das de suspensin de empleo.
4) Por prdida, extravo, deterioro o destruccin de bienes de la Institucin.
5) Por accidentes que sufra el personal, para determinar relacin con el servicio .
INICIO DEL SUMARIO:
POR DENUNCIA
La denuncia puede hacerse verbalmente o por escrito. Cuando fuere verbal se labra
un acta en la que en forma de declaracin, se relatar toda la informacin que tenga
el denunciante sobre el hecho denunciado.
En caso de denuncia escrita, sta debe ser firmada por el denunciante y se recibir
una ratificacin o ampliacin si correspondiere. Si el denunciante fuere un particular
se averiguar sus condiciones morales y el concepto que merezca, dejndose
constancia en autos de sus resultados.
POR INFORME: Cuando se estime que por la gravedad de la falta cometida deba
aplicarse una sancin de mas de diez das de suspensin de empleo, cesanta,
exoneracin o separacin de retiro, el superior que toma conocimiento del hecho
realiza un informe para que la autoridad que corresponda (Jefe de Polica o Jefe de
Unidad Regional) disponga el inicio del sumario administrativo correspondiente.
En caso de existir una imputacin penal contra un funcionario policial, se realizar un
informe para el inicio del sumario administrativo, que se instruir en forma paralela al
judicial
ACTAS:
Clases de actas
Las actas se clasifican en actas con acuerdo, de conformidad y de Disconformidad,
siendo diferente su tramitacin:
Actas con acuerdo. La inspeccin podr firmar actas con acuerdo en tres supuestos:
Cuando deba concretarse la aplicacin de conceptos jurdicos indeterminados.
Cuando resulte necesaria la apreciacin de los hechos determinantes para la correcta
aplicacin de la norma al caso concreto.

Cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos,

elementos o caractersticas para la obligacin tributaria que no puedan cuantificarse
de forma cierta.
Actas de conformidad .
En cuanto a la tramitacin de las actas de conformidad, se pueden distinguir las
siguientes fases:
a) Firma del acta de inspeccin, donde el obligado o su representante manifiesta su
conformidad con el contenido. Con carcter previo se concede trmite de audiencia.
b) Plazo de un mes a contar desde el da siguiente a la fecha del acta. Durante este
plazo, el rgano competente para liquidar podr notificar al interesado un acuerdo con
alguno de los siguientes contenidos:
Actas de disconformidad
Estas actas se extienden por la inspeccin cuando el obligado tributario o su
representante no suscriba el acta, no comparezca en la fecha sealada para firmar el
acta o manifiesta su disconformidad con la propuesta de regularizacin.